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ルネサンス(2378)の株価チャート ルネサンス(2378)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性5名 （役員のうち女性の比率41.7％）
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
望月 美佐緒
|
1962年３月15日生
|
1987年12月
|
ルネサンス 入社
|
2015年10月
|
ルネサンス 執行役員新規事業推進部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐 新業態・新規事業担当補佐 兼新規事業推進部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼健康スポーツ教育研究所長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼商品研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当兼ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
|
2021年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2023年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2023年４月
|
東海大学健康学部 客員教授
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2025年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
|
2025年４月
|
公益社団法人経済同友会幹事（現任）
|
2025年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会理事（現任）
|
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(注)3
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242
|
取締役会長
|
岡 本 利 治
|
1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
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2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長 兼事業企画開発本部長
|
2020年５月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO） 営業本部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
|
2022年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会 理事
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 取締役
|
2025年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2026年５月
|
ルネサンス 取締役会長（現任）
|
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(注)3
|
96
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
最高財務責任者
管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
ルネサンス 入社
|
2008年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
ルネサンス 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 企画本部長兼経営管理本部長
|
2020年７月
|
㈱コミュニティネット取締役
|
2020年９月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2023年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員最高財務責任者 管理本部長（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 取締役
|
2025年12月
|
㈱楓の風 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
140
|
取締役
専務執行役員
スポーツクラブ事業
統括本部長
|
吉 田 智 宣
|
1968年１月７日生
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員人事戦略部長
|
2016年11月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部副本部長 兼営業統括担当兼営業統括部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当 兼コミュニケーションデザイン部長
|
2020年10月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当
|
2021年４月
|
ルネサンス 常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2021年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2023年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 代表取締役副社長
|
2023年４月
|
ルネサンス 取締役
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 代表取締役 社長執行役員
|
2025年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長
|
2025年９月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員 スポーツクラブ事業統括本部長（現任）
|
|
(注)3
|
167
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
阿 部 奈 美
|
1964年１月21日生
|
1990年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2012年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員
|
2013年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員 兼女性面編集長
|
2014年４月
|
同社 東京編集局 編集委員
|
2016年４月
|
同社 東京編集局 キャスター長
|
2018年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 シニア・エディター
|
2019年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 次長 昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
|
2020年４月
|
東京経営短期大学経営総合学科 客員教授
|
2021年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
中央大学政策文化総合研究所 客員研究員（現任）
|
2025年６月
|
塩水港精糖株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
|
松 井 拓 己
|
1981年10月３日生
|
2006年４月
|
㈱ブリヂストン 入社
|
2011年10月
|
ワクコンサルティング㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
松井サービスコンサルティング代表（現任）
|
2018年11月
|
㈱エデュテイメントプラネット 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
サービス学会 代議員
|
2022年６月
|
サービス学会 理事（現任）
|
2022年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
谷口 健太郎
|
1961年４月４日生
|
1987年４月
|
日商岩井㈱ 入社
|
2000年２月
|
ソフトバンク・イーコマース㈱（現ソフトバンク㈱） 新規事業統括部長
|
2001年３月
|
シーエムネット㈱ 代表取締役副社長
|
2003年２月
|
ディーコープ㈱ 執行役員ソーシング事業部副事業部長
|
2003年９月
|
同社 取締役
|
2006年１月
|
同社 取締役兼最高業務執行責任者
|
2006年４月
|
ディーコープ・ファイナンス㈱ 取締役社長
|
2006年10月
|
ディーコープ㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
㈱タカラレーベン 社外取締役
|
2021年４月
|
ディーコープ㈱ 取締役会長
|
2022年６月
|
㈱レーベンクリーンエナジー（現：MIRARTHエナジーソリューションズ㈱） 代表取締役社長
|
2022年10月
|
MIRARTHホールディングス㈱ 執行役員
|
2023年６月
|
MIRARTHグリーンテック㈱ 代表取締役社長
|
2023年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2026年５月
|
UHAエジュテック㈱ 社長執行役員COO （現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス㈱（現：サンヨーホームズ㈱）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ㈱（現：サンヨーホームズ㈱）執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム㈱（現：サンヨーリフォーム㈱） 取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ㈱ 取締役専務執行役員 サンアドバンス㈱ 取締役 サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ㈱ 取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ㈱ 代表取締役会長
|
2019年６月
|
上新電機㈱（現：㈱Joshin） 社外取締役 （現任） フジテック㈱ 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン（現：MIRARTHホールディングス㈱） 社外取締役
|
2022年６月
|
品川リフラクトリーズ㈱（現：品川リフラ㈱） 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
丸一鋼管㈱ 社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
石 田 貴 子
|
1967年５月23日生
|
1991年４月
|
ルネサンス 入社
|
2000年４月
|
ルネサンス スポーツクラブルネサンス両国支配人
|
2015年４月
|
ルネサンス 海外営業部次長
|
2018年４月
|
ルネサンス 総務部次長
|
2018年５月
|
RENAISSANCE VIETNAM, INC.監査役
|
2018年７月
|
ルネサンス 総務部長
|
2023年４月
|
ルネサンス 管理本部付部長
|
2023年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
228
|
常勤監査役
|
片 桐 隆 太
|
1967年７月12日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2008年７月
|
ルネサンス 財務部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 経理財務部長
|
2017年９月
|
ルネサンス アクティブライフ部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 経理財務部長
|
2023年10月
|
㈱東急スポーツオアシス（現：㈱ルネサンス） 経営企画部経営企画グループゼネラルマネジャー
|
2024年３月
|
同社 監査役
|
2024年４月
|
ルネサンス 管理本部付部長
|
2024年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
195
|
監査役
|
小 山 鉄 也
|
1957年８月８日生
|
1982年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所 （現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1986年10月
|
公認会計士登録
|
1990年10月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
小山公認会計士・税理士事務所所長（現任）
|
2003年８月
|
タクトホーム㈱ 社外監査役
|
2023年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
古 川 絵 里
|
1961年11月15日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 由本・高後・森法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Alston & Bird 法律事務所入所
|
1994年７月
|
由本・太田法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）パートナー弁護士
|
1997年12月
|
三井安田法律事務所パートナー弁護士
|
2003年８月
|
シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
|
2021年１月
|
藤本特許法律事務所入所（現任）
|
2022年５月
|
ハイアス・アンド・カンパニー㈱ 取締役
（常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
三桜工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
1,088
|
（注）１．取締役阿部奈美氏、松井拓己氏、谷口健太郎氏及び山平恵子氏は、社外取締役であります。
２．監査役小山鉄也氏及び古川絵里氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役石田貴子氏及び監査役小山鉄也氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役片桐隆太氏及び監査役古川絵里氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役望月美佐緒氏の戸籍上の氏名は、小鍋美佐緒であります。
７．常勤監査役石田貴子氏の戸籍上の氏名は、伊藤貴子であります。
８．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
渡 邊 清
|
1949年12月21日生
|
2002年６月
2004年６月
2008年４月
2008年６月 2017年６月
|
ルネサンス 取締役経理財務本部長 ルネサンス 取締役執行役員経理財務本部長 ルネサンス 取締役顧問 ルネサンス 顧問
ボーダレスコンサルティング㈱代表取締役
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間満了時までであります。
９．ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は19名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の16名です。
武藤 亮夫 常務執行役員ヘルスケア事業本部長兼 DX推進プロジェクトメンバー
落合 浩二 常務執行役員スポーツクラブ事業統括本部副本部長兼 第３営業部長
花咲 好伸 常務執行役員ホームフィットネス事業本部長
鈴木有加里 常務執行役員アクティブエイジング部長兼 シナプソロジー研究所長
大森 健司 執行役員施設部・海外事業推進部管掌兼 RENAISSANCE VIETNAM, INC.顧問
渋谷 弘衛 執行役員スポーツクラブ事業統括本部ヘルスケア事業担当兼 第４営業部長
平野 晃浩 執行役員事業イノベーション推進部長 兼 DX推進プロジェクトリーダー
葛西 道子 執行役員経営企画部長
熊坂 克哉 執行役員地域健康推進部・PPP事業部・健康ソリューション部管掌
樋口 毅 執行役員健康価値共創部長
日野 俊介 執行役員人事部長
佐藤 博志 執行役員事業開発部長
浅川 範章 執行役員法務部長
田中 雅則 執行役員管理本部統合推進担当（管理部門）
野口 宏之 執行役員第１営業部長
八木 友広 執行役員スポーツクラブ事業企画部長兼 スポーツクラブ事業統括本部商品開発管掌
② 社外役員の状況
ルネサンスは、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。ルネサンスは「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、ルネサンスの経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員６名は、過去にルネサンスまたはルネサンスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらにルネサンスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の阿部奈美氏は、㈱日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者としての豊富な経験と知見を、ルネサンスのサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の谷口健太郎氏は、長年にわたり複数の企業における要職を歴任しており、企業経営に関する豊富な経験と知見を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に活かしていただいております。また、社外取締役の山平恵子氏は、長年にわたり住宅・リフォーム関連企業における要職を歴任しており、企業経営に関する豊富な経験と知見を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に活かしていただきます。
社外監査役の小山鉄也氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての、企業会計における豊富な経験と財務・会計に関する専門的な知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、ルネサンスの監査業務に貢献していただいております。また、社外監査役の古川絵里氏は、弁護士資格を有しており、豊富な経験及び知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かしていただいております。
ルネサンスは以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、阿部奈美氏、松井拓己氏、谷口健太郎氏、山平恵子氏、小山鉄也氏及び古川絵里氏は、独立社外役員です。
１．ルネサンス及び子会社からなる企業集団（以下「ルネサンスグループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においてもルネサンスグループの業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
２．ルネサンスグループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．ルネサンスグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループとの取引の支払額または受取額が、ルネサンスグループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループの借入金残高の30％以上を占めている金融機関をいう）
４．ルネサンスグループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．ルネサンスグループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
７．ルネサンスグループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告を受けることにより、ルネサンスグループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 スポーツクラブ事業統括本部長
|
取締役 専務執行役員 ヘルスケア事業本部長
|
吉田 智宣
|
2025年９月１日
|
(4) 執行役員に関する事項
ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 DX推進プロジェクトメンバー
|
常務執行役員 マーケティング推進本部長 兼 DX推進プロジェクトメンバー
|
武藤 亮夫
|
2025年９月１日
|
常務執行役員 スポーツクラブ事業統括本部 副本部長 兼 第４営業部長
|
常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
落合 浩二
|
2025年９月１日
|
常務執行役員 アクティブエイジング部長 兼 シナプソロジー研究所長
|
常務執行役員 ヘルスケア事業本部副本部長 兼 アクティブエイジング部長 兼 シナプソロジー研究所長
|
鈴木 有加里
|
2025年９月１日
|
執行役員 スポーツクラブ事業統括本部 ヘルスケア事業担当 兼 第５営業部長
|
執行役員 スポーツクラブ事業本部副本部長
|
渋谷 弘衛
|
2025年９月１日
|
執行役員 スポーツクラブ事業統括本部 施設開発・施設管理・海外事業管掌 兼 RENAISSANCE VIETNAM INC.顧問
|
執行役員 施設開発本部長 兼 RENAISSANCE VIETNAM INC.顧問
|
大森 健司
|
2025年９月１日
|
執行役員 事業イノベーション推進部長 兼 マーケティングデザイン部長 兼 DX推進プロジェクトリーダー
|
執行役員 マーケティング推進本部副本部長 兼 事業イノベーション推進部長 兼 DX推進プロジェクトリーダー
|
平野 晃浩
|
2025年９月１日
|
執行役員 管理本部 統合推進担当（管理部門）
|
執行役員 管理本部 本部長補佐
|
田中 雅則
|
2025年９月１日
|
執行役員 事業サポート部長 兼 統合推進担当（運営部門）
|
執行役員 マーケティング推進本部 本部長補佐 兼 事業サポート部長
|
辻岡 拓郎
|
2025年９月１日
|
執行役員 スポーツクラブ事業企画部長 兼 スポーツクラブ事業統括本部 商品開発管掌
|
執行役員 スポーツクラブ事業企画部長
|
八木 友広
|
2025年９月１日
|
退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役員 事業サポート部長 兼 統合推進担当（運営部門）
|
辻岡 拓郎
|
2025年９月30日
|
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性5名 （役員のうち女性の比率38.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
岡 本 利 治
|
1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
|
2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長 兼事業企画開発本部長
|
2020年５月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO） 営業本部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
|
2022年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会 理事（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 取締役
|
2025年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
75
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
望月 美佐緒
|
1962年３月15日生
|
1987年12月
|
ルネサンス 入社
|
2015年10月
|
ルネサンス 執行役員新規事業推進部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐 新業態・新規事業担当補佐 兼新規事業推進部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼健康スポーツ教育研究所長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼商品研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当兼ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
|
2021年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2023年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2023年４月
|
東海大学健康学部 客員教授
|
2025年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
|
|
(注)3
|
219
|
取締役
名誉会長
|
齋 藤 敏 一
|
1944年６月18日生
|
1967年４月
|
大日本インキ化学工業㈱（現:DIC㈱ 入社
|
1986年６月
|
ルネサンス 取締役
|
1990年６月
|
ルネサンス 常務取締役営業本部長
|
1992年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長
|
2004年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長
|
2008年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2011年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長
|
2018年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役
|
2020年８月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2021年９月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2022年12月
|
スポーツ庁スポーツ審議会臨時委員
|
2023年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 取締役
|
2025年４月
|
ルネサンス 取締役名誉会長（現任）
|
|
(注)3
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
最高財務責任者
管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
ルネサンス 入社
|
2008年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
ルネサンス 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 企画本部長兼経営管理本部長
|
2020年７月
|
㈱コミュニティネット取締役（現任）
|
2020年９月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2023年４月
|
ルネサンス取締役専務執行役員最高財務責任者 管理本部長（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 取締役
|
|
(注)3
|
126
|
取締役
専務執行役員
ヘルスケア事業本部長
|
吉 田 智 宣
|
1968年１月７日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員営業企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員人事戦略部長
|
2016年11月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部副本部長 兼営業統括担当兼営業統括部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当 兼コミュニケーションデザイン部長
|
2020年10月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当
|
2021年４月
|
ルネサンス 常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2021年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2023年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 代表取締役副社長
|
2023年４月
|
ルネサンス取締役
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱ルネサンス） 代表取締役 社長執行役員
|
2025年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長（現任）
|
|
(注)3
|
153
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
阿 部 奈 美
|
1964年１月21日生
|
1990年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2012年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員
|
2013年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員 兼女性面編集長
|
2014年４月
|
同社 東京編集局 編集委員
|
2016年４月
|
同社 東京編集局 キャスター長
|
2018年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 シニア・エディター
|
2019年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 次長 昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
|
2020年４月
|
東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
|
2021年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
中央大学政策文化総合研究所 客員研究員（現任）
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
|
虎 山 邦 子
|
1970年４月11日生
|
1993年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
2000年９月
|
スクワイヤ・サンダース・アンド・デンプシー外国法事務弁護士事務所（現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）入所
|
2000年11月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
|
2004年１月
|
ノバルティスファーマ㈱入社
|
2004年11月
|
ミルバンク・ツィード・ハドリ＆マックロイ外国法事務弁護士事務所アソシエイト
|
2005年11月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所（現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）アソシエイト
|
2008年６月
|
ルネサンス 社外監査役
|
2010年２月
|
DIC㈱ 入社
|
2022年１月
|
同社 執行役員ESG部門長ダイバーシティ担当
|
2022年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
DIC㈱ 執行役員ESG部門長、サステナビリティ戦略部長委嘱ダイバーシティ担当（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 井 拓 己
|
1981年10月３日生
|
2006年４月
|
㈱ブリヂストン 入社
|
2011年10月
|
ワクコンサルティング㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
松井サービスコンサルティング代表（現任）
|
2018年11月
|
㈱エデュテイメントプラネット 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
サービス学会 代議員
|
2022年６月
|
サービス学会 理事（現任）
|
2022年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
谷口 健太郎
|
1961年４月４日生
|
1987年４月
|
日商岩井㈱ 入社
|
2000年２月
|
ソフトバンク・イーコマース㈱（現ソフトバンク㈱） 新規事業統括部長
|
2001年３月
|
シーエムネット㈱ 代表取締役副社長
|
2003年２月
|
ディーコープ㈱ 執行役員ソーシング事業部副事業部長
|
2003年９月
|
同社 取締役
|
2006年１月
|
同社 取締役兼最高業務執行責任者
|
2006年４月
|
ディーコープ・ファイナンス㈱ 取締役社長
|
2006年10月
|
ディーコープ㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
㈱タカラレーベン 社外取締役
|
2021年４月
|
ディーコープ㈱取締役会長
|
2022年６月
|
㈱レーベンクリーンエナジー（現：MIRARTHエナジーソリューションズ㈱） 代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
MIRARTHホールディングス㈱ 執行役員
|
2023年６月
|
MIRARTHグリーンテック㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
石 田 貴 子
|
1967年５月23日生
|
1991年４月
|
ルネサンス 入社
|
2000年４月
|
ルネサンス スポーツクラブルネサンス両国支配人
|
2015年４月
|
ルネサンス 海外営業部次長
|
2018年４月
|
ルネサンス 総務部次長
|
2018年５月
|
RENAISSANCE VIETNAM INC.監査役
|
2018年７月
|
ルネサンス 総務部長
|
2023年４月
|
ルネサンス 管理本部付部長
|
2023年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
228
|
常勤監査役
|
片 桐 隆 太
|
1967年７月12日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2008年７月
|
ルネサンス 財務部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 経理財務部長
|
2017年９月
|
ルネサンス アクティブライフ部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 経理財務部長
|
2023年10月
|
㈱東急スポーツオアシス（現：㈱ルネサンス）経営企画部経営企画グループゼネラルマネジャー
|
2024年３月
|
同社 監査役
|
2024年４月
|
ルネサンス 管理本部付部長
|
2024年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
195
|
監査役
|
小 山 鉄 也
|
1957年８月８日生
|
1982年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所 （現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1986年10月
|
公認会計士登録
|
1990年10月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
小山公認会計士・税理士事務所所長 （現任）
|
2003年８月
|
タクトホーム㈱社外監査役
|
2023年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
古 川 絵 里
|
1961年11月15日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 由本・高後・森法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Alston & Bird 法律事務所入所
|
1994年７月
|
由本・太田法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）パートナー弁護士
|
1997年12月
|
三井安田法律事務所パートナー弁護士
|
2003年８月
|
シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
|
2021年１月
|
藤本特許法律事務所入所（現任）
|
2022年５月
|
ハイアス・アンド・カンパニー㈱取締役（常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
三桜工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
4,515
|
（注）１．取締役阿部奈美氏、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役小山鉄也氏及び古川絵里氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役石田貴子氏及び監査役小山鉄也氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役片桐隆太氏及び監査役古川絵里氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役望月美佐緒氏の戸籍上の氏名は、小鍋美佐緒であります。
７．常勤監査役石田貴子氏の戸籍上の氏名は、伊藤貴子であります。
８．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
渡 邊 清
|
1949年12月21日生
|
2002年６月
2004年６月
2008年４月
2008年６月 2017年６月
|
ルネサンス 取締役経理財務本部長 ルネサンス 取締役執行役員経理財務本部長 ルネサンス 取締役顧問 ルネサンス 顧問
ボーダレスコンサルティング㈱代表取締役
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間満了時までであります。
９．ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は21名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の17名です。
武藤 亮夫 常務執行役員マーケティング推進本部長兼 DX推進プロジェクトメンバー
落合 浩二 常務執行役員スポーツクラブ事業本部長
花咲 好伸 常務執行役員ホームフィットネス事業本部長
鈴木有加里 常務執行役員ヘルスケア事業本部副本部長兼 アクティブエイジング部長
兼 シナプソロジー研究所長
大森 健司 執行役員施設開発本部長
兼 RENAISSANCE VIETNAM INC.顧問
渋谷 弘衛 執行役員スポーツクラブ事業本部副本部長
平野 晃浩 執行役員マーケティング推進本部副本部長兼 事業イノベーション推進部長
兼 DX推進プロジェクトリーダー
葛西 道子 執行役員経営企画部長
熊坂 克哉 執行役員地域健康推進部長
樋口 毅 執行役員健康価値共創部長
日野 俊介 執行役員人事部長
佐藤 博志 執行役員事業開発部長
浅川 範章 執行役員法務部長
田中 雅則 執行役員管理本部本部長補佐
辻岡 拓郎 執行役員マーケティング推進本部本部長補佐兼 事業サポート部長
野口 宏之 執行役員第１営業部長
八木 友広 執行役員スポーツクラブ事業企画部長
② 社外役員の状況
ルネサンスは、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。ルネサンスは「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、ルネサンスの経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員６名は、過去にルネサンスまたはルネサンスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらにルネサンスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の阿部奈美氏は、㈱日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の虎山邦子氏は、企業法務やサステナビリティに関する豊富な知見を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者としての豊富な経験と知見を、ルネサンスのサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。また、社外取締役の谷口健太郎氏は、企業経営に関する豊富な経験と知見を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に活かしていただいております。
社外監査役の小山鉄也氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての、企業会計における豊富な経験と財務・会計に関する及び専門的な知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、ルネサンスの監査業務に貢献していただいております。また、社外監査役の古川絵里氏は、弁護士資格を有しており、豊富な経験及び知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かしていただきます。
ルネサンスは以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、阿部奈美氏、松井拓己氏、谷口健太郎氏、小山鉄也氏及び古川絵里氏は、独立社外役員です。
１．ルネサンス及び子会社からなる企業集団（以下「ルネサンスグループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においてもルネサンスグループの業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
２．ルネサンスグループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．ルネサンスグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループとの取引の支払額または受取額が、ルネサンスグループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループの借入金残高の30％以上を占めている金融機関をいう）
４．ルネサンスグループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．ルネサンスグループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
７．ルネサンスグループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告を受けることにより、ルネサンスグループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性5名 （役員のうち女性の比率38.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
齋 藤 敏 一
|
1944年６月18日生
|
1967年４月
|
大日本インキ化学工業㈱（現:DIC㈱ 入社
|
1986年６月
|
ルネサンス 取締役
|
1990年６月
|
ルネサンス 常務取締役営業本部長
|
1992年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長
|
2004年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長
|
2008年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2011年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長
|
2018年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役
|
2020年８月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員（現任）
|
2021年９月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2022年12月
|
スポーツ庁スポーツ審議会臨時委員
|
2023年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3,500
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
岡 本 利 治
|
1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
|
2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長 兼事業企画開発本部長
|
2020年５月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO） 営業本部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
|
2022年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会 理事（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
64
|
取締役
副社長執行役員
ヘルスケア事業本部長
シナプソロジー研究所長
|
望月 美佐緒
|
1962年３月15日生
|
1987年12月
|
ルネサンス 入社
|
2015年10月
|
ルネサンス 執行役員新規事業推進部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐 新業態・新規事業担当補佐 兼新規事業推進部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼健康スポーツ教育研究所長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼商品研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当兼ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
|
2021年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2023年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長（現任）
|
2023年４月
|
東海大学健康学部 客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
207
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
最高財務責任者
管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
ルネサンス 入社
|
2008年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
ルネサンス 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 企画本部長兼経営管理本部長
|
2020年７月
|
㈱コミュニティネット取締役（現任）
|
2020年９月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2023年４月
|
ルネサンス取締役専務執行役員最高財務責任者 管理本部長（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 取締役（現任)
|
|
(注)3
|
119
|
取締役
|
吉 田 智 宣
|
1968年１月７日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員営業企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員人事戦略部長
|
2016年11月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部副本部長 兼営業統括担当兼営業統括部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当 兼コミュニケーションデザイン部長
|
2020年10月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当
|
2021年４月
|
ルネサンス 常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2021年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2023年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 代表取締役副社長
|
2023年４月
|
ルネサンス取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
147
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
阿 部 奈 美
|
1964年１月21日生
|
1990年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2012年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員
|
2013年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員 兼女性面編集長
|
2014年４月
|
同社 東京編集局 編集委員
|
2016年４月
|
同社 東京編集局 キャスター長
|
2018年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 シニア・エディター
|
2019年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 次長 昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
|
2020年４月
|
東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
|
2021年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
中央大学政策文化総合研究所 客員研究員（現任）
|
|
(注)3
|
15
|
取締役
|
虎 山 邦 子
|
1970年４月11日生
|
1993年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
2000年９月
|
スクワイヤ・サンダース・アンド・デンプシー外国法事務弁護士事務所（現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）入所
|
2000年11月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
|
2004年１月
|
ノバルティスファーマ㈱入社
|
2004年11月
|
ミルバンク・ツィード・ハドリ＆マックロイ外国法事務弁護士事務所アソシエイト
|
2005年11月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所（現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）アソシエイト
|
2008年６月
|
ルネサンス 社外監査役
|
2010年２月
|
DIC㈱ 入社
|
2022年１月
|
同社 執行役員ESG部門長ダイバーシティ担当（現任）
|
2022年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 井 拓 己
|
1981年10月３日生
|
2006年４月
|
㈱ブリヂストン 入社
|
2011年10月
|
ワクコンサルティング㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
松井サービスコンサルティング代表（現任）
|
2018年11月
|
㈱エデュテイメントプラネット 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
サービス学会 代議員
|
2022年６月
|
サービス学会 理事（現任）
|
2022年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
谷口 健太郎
|
1961年４月４日生
|
1987年４月
|
日商岩井㈱ 入社
|
2000年２月
|
ソフトバンク・イーコマース㈱（現ソフトバンク㈱） 新規事業統括部長
|
2001年３月
|
シーエムネット㈱ 代表取締役副社長
|
2003年２月
|
ディーコープ㈱ 執行役員ソーシング事業部副事業部長
|
2003年９月
|
同社 取締役
|
2006年１月
|
同社 取締役兼最高業務執行責任者
|
2006年４月
|
ディーコープ・ファイナンス㈱ 取締役社長
|
2006年10月
|
ディーコープ㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
㈱タカラレーベン 社外取締役
|
2021年４月
|
ディーコープ㈱取締役会長
|
2022年６月
|
㈱レーベンクリーンエナジー（現：MIRARTHエナジーソリューションズ㈱） 代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
MIRARTHホールディングス㈱ 執行役員（現任）
|
2023年６月
|
MIRARTHグリーンテック㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
石 田 貴 子
|
1967年５月23日生
|
1991年４月
|
ルネサンス 入社
|
2000年４月
|
ルネサンス スポーツクラブルネサンス両国支配人
|
2015年４月
|
ルネサンス 海外営業部次長
|
2018年４月
|
ルネサンス 総務部次長
|
2018年５月
|
RENAISSANCE VIETNAM INC.監査役
|
2018年７月
|
ルネサンス 総務部長
|
2023年４月
|
ルネサンス 管理本部付部長
|
2023年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
228
|
常勤監査役
|
片 桐 隆 太
|
1967年７月12日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2008年７月
|
ルネサンス 財務部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 経理財務部長
|
2017年９月
|
ルネサンス アクティブライフ部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 経理財務部長
|
2023年10月
|
㈱東急スポーツオアシス（現：㈱スポーツオアシス）経営企画部経営企画グループゼネラルマネジャー
|
2024年３月
|
同社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
ルネサンス 管理本部付部長
|
2024年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
188
|
監査役
|
小 山 鉄 也
|
1957年８月８日生
|
1982年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所 （現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1986年10月
|
公認会計士登録
|
1990年10月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
小山公認会計士・税理士事務所所長（現任）
|
2003年８月
|
タクトホーム㈱社外監査役
|
2023年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
古 川 絵 里
|
1961年11月15日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 由本・高後・森法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Alston & Bird 法律事務所入所
|
1994年７月
|
由本・太田法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）パートナー弁護士
|
1997年12月
|
三井安田法律事務所パートナー弁護士
|
2003年８月
|
シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
|
2021年１月
|
藤本特許法律事務所入所（現任）
|
2022年５月
|
ハイアス・アンド・カンパニー㈱取締役（常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
三櫻工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
4,470
|
（注）１．取締役阿部奈美氏、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役小山鉄也氏及び古川絵里氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役石田貴子氏及び監査役小山鉄也氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役片桐隆太氏及び監査役古川絵里氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
渡 邊 清
|
1949年12月21日生
|
2002年６月
2004年６月
2008年４月
2008年６月 2017年６月
|
ルネサンス 取締役経理財務本部長 ルネサンス 取締役執行役員経理財務本部長 ルネサンス 取締役顧問 ルネサンス 顧問
ボーダレスコンサルティング㈱代表取締役
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間満了時までであります。
７．ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は16名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の12名です。
武藤 亮夫 常務執行役員マーケティング推進本部長兼 DX推進プロジェクトメンバー
西村 正則 常務執行役員新規事業開発部長
落合 浩二 執行役員スポーツクラブ事業本部長
渋谷 弘衛 執行役員スポーツクラブ事業本部副本部長
大森 健司 執行役員マーケティング推進本部副本部長兼 ビジネスリレーション部長
兼 RENAISSANCE VIETNAM INC.顧問
平野 晃浩 執行役員マーケティング推進本部副本部長兼 コミュニケーションデザイン部長
兼 DX推進プロジェクトリーダー
鈴木有加里 執行役員アクティブエイジング部長
葛西 道子 執行役員経営企画部長
熊坂 克哉 執行役員地域健康推進部長
日野 俊介 執行役員人事部長
樋口 毅 執行役員健康価値共創部長
佐藤 博志 執行役員経営企画部
② 社外役員の状況
ルネサンスは、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。ルネサンスは「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、ルネサンスの経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員６名は、過去にルネサンスまたはルネサンスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらにルネサンスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の阿部奈美氏は、㈱日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の虎山邦子氏は、企業法務やサステナビリティに関する豊富な知見を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者としての豊富な経験と知見を、ルネサンスのサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。また、社外取締役の谷口健太郎氏は、企業経営に関する豊富な経験と知見を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に活かしていただいております。
社外監査役の小山鉄也氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての、企業会計における豊富な経験と財務・会計に関する及び専門的な知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、ルネサンスの監査業務に貢献していただいております。また、社外監査役の古川絵里氏は、弁護士資格を有しており、豊富な経験及び知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かしていただきます。
ルネサンスは以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、阿部奈美氏、松井拓己氏、谷口健太郎氏、小山鉄也氏及び古川絵里氏は、独立社外役員です。
１．ルネサンス及び子会社からなる企業集団（以下「ルネサンスグループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においてもルネサンスグループの業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
２．ルネサンスグループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．ルネサンスグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループとの取引の支払額または受取額が、ルネサンスグループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループの借入金残高の30％以上を占めている金融機関をいう）
４．ルネサンスグループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．ルネサンスグループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
７．ルネサンスグループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告を受けることにより、ルネサンスグループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性5名 （役員のうち女性の比率38.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
齋 藤 敏 一
|
1944年６月18日生
|
1967年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
1986年６月
|
ルネサンス 取締役
|
1990年６月
|
ルネサンス 常務取締役営業本部長
|
1992年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長
|
2004年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長（現任）
|
2008年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2011年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長
|
2018年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役
|
2020年８月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員（現任）
|
2021年９月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
3,500
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
岡 本 利 治
|
1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
|
2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業サポート本部長
|
2013年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業企画本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長 兼事業企画開発本部長
|
2020年５月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO） 営業本部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
|
|
(注)3
|
64
|
取締役
常務執行役員
最高財務責任者
経営管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
ルネサンス 入社
|
2006年１月
|
ルネサンス 経営企画部長
|
2008年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
ルネサンス 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 企画本部長兼経営管理本部長
|
2020年７月
|
㈱コミュニティネット取締役（現任）
|
2020年９月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長（現任）
|
|
(注)3
|
119
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
ヘルスケア事業本部長
シナプソロジー研究所長
|
望月 美佐緒
|
1962年３月15日生
|
1987年12月
|
ルネサンス 入社
|
2002年10月
|
ルネサンス SVグループ部長
|
2005年６月
|
ルネサンス 執行役員品質管理部長
|
2015年10月
|
ルネサンス 執行役員新規事業推進部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐 新業態・新規事業担当補佐 兼新規事業推進部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼健康スポーツ教育研究所長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼商品研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年５月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当兼ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当兼ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
|
2021年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長（現任）
|
|
(注)3
|
201
|
取締役
常務執行役員
スポーツクラブ事業
本部長
|
吉 田 智 宣
|
1968年１月７日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2006年４月
|
ルネサンス 営業企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員営業企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員人事戦略部長
|
2016年11月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2019年２月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部副本部長 兼営業統括担当兼営業統括部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当 兼コミュニケーションデザイン部長
|
2020年10月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当
|
2021年４月
|
ルネサンス 常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2021年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長（現任）
|
|
(注)3
|
147
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
河 本 宏 子
|
1957年２月13日生
|
1979年７月
|
全日本空輸㈱(現:ANAホールディングス㈱) 入社
|
2009年４月
|
同社 執行役員 客室本部長
|
2012年11月
|
同社 上席執行役員 オペレーション部門
副統括 兼客室センター長
|
2013年４月
|
全日本空輸㈱ 取締役執行役員オペレーション部門副統括 兼客室センター長
|
2014年４月
|
同社 常務取締役執行役員 女性活躍推進
担当 オペレーション部門副統括兼客室センター長
|
2015年４月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
|
2016年１月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年４月
|
同社 取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行㈱ 取締役
|
2017年４月
|
㈱ANA総合研究所 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
㈱ANA総合研究所 取締役会長
|
2020年６月
|
東日本旅客鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ANA総合研究所 顧問（現任）
|
|
(注)3
|
33
|
取締役
|
阿 部 奈 美
|
1964年１月21日生
|
1990年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2010年３月
|
同社 東京編集局消費産業部 次長
|
2011年４月
|
同社 大阪編集局経済部 編集委員
|
2012年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員
|
2013年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員 兼女性面編集長
|
2014年４月
|
同社 東京編集局 編集委員
|
2016年４月
|
同社 東京編集局 キャスター長
|
2018年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 シニア・エディター
|
2019年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 次長 昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
|
2020年４月
|
東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
|
2021年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
虎 山 邦 子
|
1970年４月11日生
|
1993年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
2000年９月
|
Squire,Sanders & Dempsey LLP(東京) （現:Squire, Patton Boggs LLP）
|
2000年11月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士 登録
|
2004年１月
|
ノバルティスファーマ㈱入社
|
2004年11月
|
Milbank,Tweed,Hadley & McCloy LLP(東京) アソシエイト（現:Milbank LLP）
|
2005年11月
|
Squire, Sanders & Dempsey LLP(東京) アソシエイト （現:Squire,Patton Boggs LLP）
|
2008年６月
|
ルネサンス 社外監査役
|
2010年２月
|
DIC㈱法務部 入社
|
2022年１月
|
同社 執行役員ESG部門長ダイバーシティ担当（現任）
|
2022年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 井 拓 己
|
1981年10月３日生
|
2006年４月
|
㈱ブリヂストン 入社
|
2010年10月
|
ワクコンサルティング㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
松井サービスコンサルティング 代表（現任）
|
2018年11月
|
㈱エデュテイメントプラネット 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
サービス学会 代議員（現任）
|
2022年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
西 村 正 則
|
1960年１月20日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2004年６月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2009年４月
|
ルネサンス 執行役員営業管理部長
|
2009年７月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員総務部長
|
2012年７月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐
|
2015年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
308
|
常勤監査役
|
田 中 俊 和
|
1957年１月７日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2011年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員最高財務責任者 財務本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 財務本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 財務担当
|
2016年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
55
|
監査役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2005年３月
|
同行 福島支店長
|
2008年４月
|
同行 国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人 国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行 機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
2011年７月
|
内閣官房 審議官 東日本大震災復興対策
本部
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与(兼)統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
2016年８月
|
㈱青山トラスト会計社 特別顧問（現任）
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱ 顧問（現任）
|
2018年６月
|
日本化学産業㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
44
|
監査役
|
生田 美弥子
|
1966年８月４日生
|
1994年11月 1994年11月
|
フランス、パリ弁護士会弁護士登録
Ngo, Miguérès & Associés法律事務所 フランスパリオフィス、ベトナムハノイオフィス勤務
|
2001年１月 2001年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
Hughes Hubbard & Reed LLP 米国ニューヨークオフィス勤務
|
2010年12月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
2012年５月
|
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所
|
2014年10月
|
独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事(現任)
|
2015年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 パートナー （現任）
|
2016年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
ピー・シー・エー㈱ 監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱カオナビ 社外取締役監査等委員 (現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
4,475
|
（注）１．取締役河本宏子、阿部奈美、虎山邦子及び松井拓己は、社外取締役であります。
２．監査役鉢村健及び生田美弥子は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役西村正則及び監査役鉢村健の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役田中俊和及び監査役生田美弥子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
渡 邊 清
|
1949年12月21日生
|
2002年６月
2004年６月
2008年４月
2008年６月 2017年６月
|
ルネサンス 取締役経理財務本部長 ルネサンス 取締役執行役員経理財務本部長 ルネサンス 取締役顧問 ルネサンス 顧問
ボーダレスコンサルティング㈱代表取締役（現任）
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間
満了時までであります。
７．ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は14名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の９名です。
西 剛士 常務執行役員コーポレート本部長
渋谷 弘衛 執行役員地域健康推進部長
大森 健司 執行役員海外事業推進部長兼 RENAISSANCE VIETNAM INC.社長
河瀬壮一郎 執行役員特命担当 RENAISSANCE VIETNAM INC.取締役
武藤 亮夫 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長兼 健康経営ソリューション部長兼
ヘルスケア営業企画部長兼 DX推進プロジェクトメンバー
荒井恵津子 執行役員健康経営推進部長
鈴木有加里 執行役員アクティブエイジング部長
平野 晃浩 執行役員コミュニケーションデザイン部長兼 DX推進プロジェクトリーダー
葛西 道子 執行役員経営企画部長
② 社外役員の状況
ルネサンスは、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。ルネサンスは「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、ルネサンスの経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員６名は、過去にルネサンスまたはルネサンスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらにルネサンスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河本宏子氏は、全日本空輸㈱におけるサービス品質、ブランド向上やダイバーシティ推進に関する要職を務めたことにより培われたサービス業に関する豊富な経験や見識を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の阿部奈美氏は、株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の虎山邦子氏は、企業法務やサステナビリティに関する豊富な知見を、ルネサンスのコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただきます。また、社外取締役の松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者としての豊富な経験と知見を、ルネサンスのサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただきます。
社外監査役の鉢村健氏は、日本銀行および日本国政府の要職を務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で大所高所からの観点をもって、監査業務を行っていただいております。また、社外監査役の生田美弥子氏は、日本のみならず米国及び仏国における弁護士資格を有しており、東南アジアを中心とした豊富な国際経験及び知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、ルネサンスの監査業務に貢献していただいております。
ルネサンスは以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、河本宏子氏、阿部奈美氏、松井拓己氏、鉢村健氏及び生田美弥子氏は、独立社外役員です。
１．ルネサンス及び子会社からなる企業集団（以下「ルネサンスグループ」という）の業務執行取締役・監査役（社
外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においてもルネサンスグ
ループの業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であった
ことがないこと
２．ルネサンスグループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主
とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．ルネサンスグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取
引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループとの取引の支払額または受取額
が、ルネサンスグループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上
を占めている企業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループの借入金残高の
30％以上を占めている金融機関をいう）
４．ルネサンスグループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員ま
たは使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年
間総費用の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．ルネサンスグループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの会計監査人の代表社員、社員、パート
ナーまたは従業員であったことがないこと
７．ルネサンスグループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等で
ないこと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は
当該団体の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重
要な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告
を受けることにより、ルネサンスグループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取
締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互
連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
斎 藤 敏 一
|
1944年６月18日生
|
1967年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
1986年６月
|
ルネサンス 取締役
|
1990年６月
|
ルネサンス 常務取締役営業本部長
|
1992年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長
|
2004年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長（現任）
|
2008年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2011年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長
|
2018年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
3,500
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
岡 本 利 治
|
1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
|
2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業サポート本部長
|
2013年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業企画本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長 兼事業企画開発本部長
|
2020年５月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO） 営業本部長
|
2021年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
|
|
(注)3
|
64
|
取締役
常務執行役員
最高財務責任者
経営管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
ルネサンス 入社
|
2006年１月
|
ルネサンス 経営企画部長
|
2008年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
ルネサンス 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当 業務効率化担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 企画本部長 兼経営管理本部長
|
2020年７月
|
㈱コミュニティネット 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長（現任）
|
|
(注)3
|
119
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
|
西 剛 士
|
1962年５月６日生
|
1997年７月
|
ルネサンス 入社
|
2006年４月
|
ルネサンス 第２営業部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員第３営業部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員スポーツクラブ事業 担当補佐兼第１営業部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼第１営業部長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼営業部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)3
|
113
|
取締役
常務執行役員
ヘルスケア事業本部長
シナプソロジー研究所長
|
望月 美佐緒
|
1962年３月15日生
|
1987年12月
|
ルネサンス 入社
|
2002年10月
|
ルネサンス SVグループ部長
|
2005年６月
|
ルネサンス 執行役員品質管理部長
|
2015年10月
|
ルネサンス 執行役員新規事業推進部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐 兼新業態・新規事業担当補佐 兼新規事業推進部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼健康スポーツ教育研究所長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼商品研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年５月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当 兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当 兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2021年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長（現任）
|
|
(注)3
|
198
|
取締役
常務執行役員
スポーツクラブ事業本部長
|
吉 田 智 宣
|
1968年１月７日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2006年４月
|
ルネサンス 営業企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員営業企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員人事戦略部長
|
2016年11月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2019年２月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部副本部長 兼営業統括担当兼営業統括部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当 兼コミュニケーションデザイン部長
|
2020年10月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当
|
2021年４月
|
ルネサンス 常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2021年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長（現任）
|
|
(注)3
|
147
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
河 本 宏 子
|
1957年２月13日生
|
1979年７月
|
全日本空輸㈱(現:ANAホールディングス㈱) 入社
|
2009年４月
|
同社 執行役員 客室本部長
|
2012年11月
|
同社 上席執行役員 オペレーション部門
副統括 兼客室センター長
|
2013年４月
|
全日本空輸㈱ 取締役執行役員オペレーション部門副統括 兼客室センター長
|
2014年４月
|
同社 常務取締役執行役員 女性活躍推進
担当 オペレーション部門副統括兼客室センター長
|
2015年４月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
|
2016年１月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年４月
|
同社 取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行㈱ 取締役
|
2017年４月
|
㈱ANA総合研究所 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
㈱ANA総合研究所 取締役会長
|
2020年６月
|
東日本旅客鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ANA総合研究所 顧問（現任）
|
|
(注)3
|
23
|
取締役
|
浅 井 健
|
1964年４月３日生
|
1988年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現：DIC㈱)入社
|
2006年10月
|
同社 経営企画部担当部長
|
2008年４月
|
Sun Chemical Corporation Director
|
2010年10月
|
DIC Europe GmbH President
|
2013年４月
|
DIC㈱ 業績管理部担当部長
|
2016年１月
|
同社 業績管理部長
|
2018年１月
|
同社 執行役員 経営企画部長委嘱 大阪支店、名古屋支店担当
|
2018年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
DIC㈱ 執行役員 経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当、統合推進担当
|
2021年１月 2021年１月
|
同社 執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当 Sun Chemical Corporation Vice Chairman of the Board（現任）
|
2021年３月
|
DIC㈱ 取締役執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
阿 部 奈 美
|
1964年１月21日生
|
1990年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2010年３月
|
同社 東京編集局消費産業部 次長
|
2011年４月
|
同社 大阪編集局経済部 編集委員
|
2012年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員
|
2013年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員 兼女性面編集長
|
2014年４月
|
同社 東京編集局 編集委員
|
2016年４月
|
同社 東京編集局 キャスター長
|
2018年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 シニア・エディター
|
2019年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 次長 昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
|
2020年４月
|
東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
|
2021年６月
|
ルネサンス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
西 村 正 則
|
1960年１月20日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2004年６月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2009年４月
|
ルネサンス 執行役員営業管理部長
|
2009年７月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員総務部長
|
2012年７月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐
|
2015年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
307
|
常勤監査役
|
田 中 俊 和
|
1957年１月７日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2011年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員最高財務責任者
財務本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
財務本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
財務担当
|
2016年６月
|
ルネサンス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
53
|
監査役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2005年３月
|
同行 福島支店長
|
2008年４月
|
同行 国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人 国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行 機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
2011年７月
|
内閣官房 審議官 東日本大震災復興対策
本部
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与(兼)統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
2016年８月
|
㈱青山トラスト会計社 特別顧問（現任）
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱ 顧問（現任）
|
2018年６月
|
日本化学産業㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
44
|
監査役
|
生田 美弥子
|
1966年８月４日生
|
1994年11月 1994年11月
|
フランス、パリ弁護士会弁護士登録
Ngo, Miguérès & Associés法律事務所 フランスパリオフィス、ベトナムハノイオフィス勤務
|
2001年１月 2001年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
Hughes Hubbard & Reed LLP 米国ニューヨークオフィス勤務
|
2010年12月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
2012年５月
|
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所
|
2014年10月
|
独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事(現任)
|
2015年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 パートナー （現任）
|
2016年６月
|
ルネサンス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
ピー・シー・エー㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
4,571
|
（注）１．取締役河本宏子、浅井健及び阿部奈美は、社外取締役であります。
２．監査役鉢村健及び生田美弥子は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役西村正則及び監査役鉢村健の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役田中俊和及び監査役生田美弥子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
渡 邊 清
|
1949年12月21日生
|
2002年６月
2004年６月
2008年４月
2008年６月 2017年６月
|
ルネサンス 取締役経理財務本部長 ルネサンス 取締役執行役員経理財務本部長 ルネサンス 取締役顧問 ルネサンス 顧問
ボーダレスコンサルティング㈱ 代表取締役（現任）
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間
満了時までであります。
７．ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は14名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の８名です。
渋谷 弘衛 執行役員EC事業部長兼RIN販売促進プロジェクトリーダー
大森 健司 執行役員海外事業推進部長兼施設開発担当RENAISSANCE VIETNAM INC.社長
河瀬壮一郎 執行役員特命担当RENAISSANCE VIETNAM INC.取締役
武藤 亮夫 執行役員オンライン活用推進部長
荒井恵津子 執行役員健康経営推進部長
荻田 雅彦 執行役員業態開発部長
鈴木有加里 執行役員アクティブエイジング部長
平野 晃浩 執行役員コミュニケーションデザイン部長
② 社外役員の状況
ルネサンスは、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。ルネサンスは「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、ルネサンスの経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員５名は、過去にルネサンスまたはルネサンスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらにルネサンスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河本宏子氏は、全日本空輸㈱におけるサービス品質、ブランド向上やダイバーシティ推進に関する要職を務めたことにより培われたサービス業に関する豊富な経験や見識をルネサンスの企業価値向上、経営の監督及びチェック機能の一層の充実のため、活かしていただいております。社外取締役の浅井健氏は、複数の外国法人において要職を務めたことにより培われた企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識をルネサンス経営の監督及びチェック機能の一層の充実のため、活かしていただいております。また、社外取締役の阿部奈美氏は、株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識をルネサンスの企業価値向上及び経営の監督機能の一層の充実のため活かしていただきます
社外監査役の鉢村健氏は、日本銀行および日本国政府の要職を務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で大所高所からの観点をもって、監査業務を行っていただいております。また、社外監査役の生田美弥子氏は、日本のみならず米国及び仏国における弁護士資格を有しており、東南アジアを中心とした豊富な国際経験及び知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、ルネサンスの監査業務に貢献していただいております。
ルネサンスは以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、河本宏子氏、阿部奈美氏、鉢村健氏及び生田美弥子氏は、独立社外役員です。
１．ルネサンス及び子会社からなる企業集団（以下「ルネサンスグループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外
監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においてもルネサンスグループ
の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
２．ルネサンスグループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主と
は、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．ルネサンスグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取引先
とは、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループとの取引の支払額または受取額が、ルネサンスグ
ループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企
業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループの借入金残高の30％以上を占めている
金融機関をいう）
４．ルネサンスグループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または
使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用
の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．ルネサンスグループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー
または従業員であったことがないこと
７．ルネサンスグループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でない
こと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体
の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要
な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告を受けることにより、ルネサンスグループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長執行役員
|
代表取締役会長
|
斎藤 敏一
|
2020年８月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長執行役員
|
代表取締役会長
|
斎藤 敏一
|
2020年８月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役職の異動がありました。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長執行役員
|
代表取締役会長
|
斎藤 敏一
|
2020年８月１日
|
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
斎 藤 敏 一
|
1944年６月18日生
|
1967年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
1986年６月
|
ルネサンス 取締役
|
1990年６月
|
ルネサンス 常務取締役営業本部長
|
1992年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長
|
2004年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長（現任）
|
2008年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2011年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長(現任)
|
2018年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3,500
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
営業本部長
|
岡 本 利 治
|
1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
|
2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業サポート本部長
|
2013年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業企画本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長 兼事業企画開発本部長
|
2020年５月
|
ルネサンス 取締役副社長執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者(CHO) 営業本部長（現任）
|
|
(注)3
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
最高財務責任者
企画本部長
経営管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
ルネサンス 入社
|
2006年１月
|
ルネサンス 経営企画部長
|
2008年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
ルネサンス 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当 業務効率化担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 企画本部長 兼経営管理本部長（現任）
|
|
(注)3
|
119
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
|
西 剛 士
|
1962年５月６日生
|
1997年７月
|
ルネサンス 入社
|
2006年４月
|
ルネサンス 第２営業部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員第３営業部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員スポーツクラブ事業 担当補佐兼第１営業部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼第１営業部長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼営業部長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)3
|
113
|
取締役
常務執行役員
営業本部副本部長
ヘルスケア担当
ヘルスケア研究開発部長
シナプソロジー研究所長
|
望月美佐緒
|
1962年３月15日生
|
1987年12月
|
ルネサンス 入社
|
2002年10月
|
ルネサンス SVグループ部長
|
2005年６月
|
ルネサンス 執行役員品質管理部長
|
2015年10月
|
ルネサンス 執行役員新規事業推進部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐 兼新業態・新規事業担当補佐 兼新規事業推進部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼健康スポーツ教育研究所長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼商品研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年４月
|
ルネサンス 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年５月
|
ルネサンス 常務執行役員営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当 兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当 兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長（現任）
|
|
(注)3
|
195
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
河 本 宏 子
|
1957年２月13日生
|
1979年４月
|
全日本空輸㈱(現:ANAホールディングス㈱) 入社
|
2009年４月
|
同社 執行役員 客室本部長
|
2012年11月
|
同社 上席執行役員 オペレーション部門
副統括 兼客室センター長
|
2013年４月
|
全日本空輸㈱ 取締役執行役員オペレーション部門副統括 兼客室センター長
|
2014年４月
|
同社 常務取締役執行役員 女性活躍推進
担当 オペレーション部門副統括兼客室センター長
|
2015年４月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
|
2016年１月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年４月
|
同社 取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行㈱ 取締役
|
2017年４月
|
㈱ANA総合研究所 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
ルネサンス 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
㈱ANA総合研究所 取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
東日本旅客鉄道㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
浅 井 健
|
1964年４月３日生
|
1988年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現：DIC㈱)入社
|
2006年10月
|
同社 経営企画部担当部長
|
2008年４月
|
Sun Chemical Corporation Director
|
2010年10月
|
DIC Europe GmbH President
|
2013年４月
|
DIC㈱ 業績管理部担当部長
|
2016年１月
|
同社 業績管理部長
|
2018年１月
|
同社 執行役員 経営企画部長委嘱 大阪支店、名古屋支店担当
|
2018年６月
|
ルネサンス 社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
DIC㈱ 執行役員 経営企画部長委嘱 大阪支店、名古屋支店担当、統合推進担当 （現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
西 村 正 則
|
1960年１月20日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2004年６月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2009年４月
|
ルネサンス 執行役員営業管理部長
|
2009年７月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員総務部長
|
2012年７月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐
|
2015年６月
|
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
306
|
常勤監査役
|
田 中 俊 和
|
1957年１月７日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2011年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員最高財務責任者
財務本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
財務本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
財務担当
|
2016年６月
|
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
50
|
監査役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2005年３月
|
同行 福島支店長
|
2008年４月
|
同行 国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人 国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行 機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
2011年７月
|
内閣官房 審議官 東日本大震災復興対策
本部
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与(兼)統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
ルネサンス 監査役(現任)
|
2016年８月
|
㈱青山トラスト会計社 特別顧問(現任)
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱ 顧問(現任)
|
2018年６月
|
日本化学産業㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)5
|
32
|
監査役
|
生田 美弥子
|
1966年８月４日生
|
1994年11月 1994年11月
|
フランス、パリ弁護士会弁護士登録
Ngo, Miguérès & Associés法律事務所 フランスパリオフィス、ベトナムハノイオフィス勤務
|
2001年１月 2001年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
Hughes Hubbard & Reed LLP 米国ニューヨークオフィス勤務
|
2010年12月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
2012年５月
|
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所
|
2014年10月
|
独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事(現任)
|
2015年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 パートナー （現任）
|
2016年６月
|
ルネサンス 監査役(現任)
|
2019年６月
|
ピー・シー・エー㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
4,389
|
（注）１．取締役河本宏子及び浅井健は、社外取締役であります。
２．監査役鉢村健及び生田美弥子は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役西村正則及び監査役鉢村健の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役田中俊和及び監査役生田美弥子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
渡 邊 清
|
1949年12月21日生
|
2002年６月
2004年６月
2008年４月
2008年６月 2017年６月
|
ルネサンス 取締役経理財務本部長 ルネサンス 取締役執行役員経理財務本部長 ルネサンス 取締役顧問 ルネサンス 顧問
ボーダレスコンサルティング㈱ 代表取締役(現任)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間
満了時までであります。
７．ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は13名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の９名です。
吉田智宣 常務執行役員営業本部副本部長兼スポーツクラブ担当兼
コミュニケーションデザイン部長
渋谷弘衛 執行役員特命・競技強化担当兼EC事業プロジェクトリーダー
大森健司 執行役員海外事業推進部長RENAISSANCE VIETNAM INC.社長
河瀬壮一郎 執行役員海外事業推進部付海外事業担当RENAISSANCE VIETNAM INC.取締役
武藤亮夫 執行役員業態開発・施設開発担当兼オンライン事業プロジェクトリーダー
荒井恵津子 執行役員健康経営推進部長
荻田雅彦 執行役員業態開発部長
鈴木有加里 執行役員アクティブエイジング部長
平野晃浩 執行役員プロジェクト推進部長
② 社外役員の状況
ルネサンスは、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。ルネサンスは「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、ルネサンスの経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員４名は、過去にルネサンスまたはルネサンスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらにルネサンスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河本宏子氏は、全日本空輸㈱におけるサービス品質やブランド向上に関する要職を務めたことにより培われたサービス業に関する豊富な経験や見識をルネサンスの企業価値向上、経営の監督及びチェック機能の一層の充実のため、活かしていただいております。また、社外取締役の浅井健氏は、複数の外国法人において要職を務めたことにより培われた企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識をルネサンス経営の監督及びチェック機能の一層の充実のため、活かしていただきます。
社外監査役の鉢村健氏は、日本銀行および日本国政府の要職を務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で大所高所からの観点をもって、監査業務を行っていただいております。また、社外監査役の生田美弥子氏は、日本のみならず米国及び仏国における弁護士資格を有しており、東南アジアを中心とした豊富な国際経験及び知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、ルネサンスの監査業務に貢献していただいております。
ルネサンスは以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、河本宏子氏、鉢村健氏及び生田美弥子氏は、独立社外役員です。
１．ルネサンス及び子会社からなる企業集団（以下「ルネサンスグループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外
監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においてもルネサンスグループ
の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
２．ルネサンスグループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主と
は、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．ルネサンスグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取引先
とは、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループとの取引の支払額または受取額が、ルネサンスグ
ループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企
業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループの借入金残高の30％以上を占めている
金融機関をいう）
４．ルネサンスグループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または
使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用
の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．ルネサンスグループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー
または従業員であったことがないこと
７．ルネサンスグループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でない
こと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体
の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要
な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告を受けることにより、ルネサンスグループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
斎 藤 敏 一
|
1944年６月18日生
|
1967年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
1986年６月
|
ルネサンス 取締役
|
1990年６月
|
ルネサンス 常務取締役営業本部長
|
1992年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長
|
2004年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長（現任）
|
2008年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
2011年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長(現任)
|
2018年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3,500
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
吉 田 正 昭
|
1956年７月13日生
|
1979年４月
|
㈱ピープル(現:㈱コナミスポーツクラブ)
入社
|
2005年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
|
2006年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業副本部長
|
2007年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2009年６月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
2015年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員全社戦略担当
|
2016年６月
|
(一社)日本フィットネス産業協会会長
(現任)
|
2016年７月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員全社戦略担当
最高健康責任者(CHO)
|
2018年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者(CHO）(現任)
|
|
(注)3
|
87
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
岡 本 利 治
|
1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
|
2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長 兼事業サポート本部長
|
2013年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長 兼事業企画本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
61
|
取締役
専務執行役員
健康ソリューション本部長
|
髙 﨑 尚 樹
|
1960年７月26日生
|
1985年７月
|
㈱ダイエーレジャーランド 入社
|
2008年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
|
2008年10月
|
ルネサンス 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
兼ヘルスケア企画部長
|
2009年７月
|
ルネサンス 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
|
2011年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員ヘルスケア事業
本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員ヘルスケア事業
担当 新業態・新規事業担当
|
2016年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員ヘルスケア事業
担当 新業態・新規事業担当
|
2016年６月
|
㈱コミュニティネット取締役(現任)
|
2017年５月
|
㈱ルネサンス棚倉取締役(現任)
|
2018年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員 健康ソリューション本部長（現任）
|
|
(注)3
|
76
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
最高財務責任者
経営管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
ルネサンス 入社
|
2006年１月
|
ルネサンス 経営企画部長
|
2008年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ルネサンス 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
ルネサンス 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者財務担当 業務効率化担当
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年４月
|
ルネサンス 常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長（現任）
|
|
(注)3
|
116
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長兼
パブリックリレーション部長
|
吉 田 智 宣
|
1968年１月７日生
|
1990年４月
|
ルネサンス 入社
|
2006年４月
|
ルネサンス 営業企画部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員営業企画部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員人事戦略部長
|
2016年11月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐兼 人事戦略部長
|
2017年４月
|
ルネサンス 常務執行役員全社戦略担当補佐兼 人事戦略部長
|
2018年４月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長
|
2019年２月
|
ルネサンス 常務執行役員コーポレート本部長兼 パブリックリレーション部長
|
2019年６月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長兼 パブリックリレーション部長(現任)
|
|
(注)3
|
144
|
取締役
|
河 本 宏 子
|
1957年２月13日生
|
1979年４月
|
全日本空輸㈱(現:ANAホールディングス㈱) 入社
|
2009年４月
|
同社 執行役員 客室本部長
|
2012年11月
|
同社 上席執行役員 オペレーション部門
副統括 兼客室センター長
|
2013年４月
|
全日本空輸㈱ 取締役執行役員オペレーション部門副統括 兼客室センター長
|
2014年４月
|
同社 常務取締役執行役員 女性活躍推進
担当 オペレーション部門副統括兼客室センター長
|
2015年４月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
|
2016年１月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年４月
|
同社 取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行㈱ 取締役
|
2017年４月
|
㈱ANA総合研究所 代表取締役副社長(現任)
|
2017年６月
|
ルネサンス 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
|
浅 井 健
|
1964年４月３日生
|
1988年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現：DIC㈱)入社
|
2006年10月
|
同社 経営企画部担当部長
|
2008年４月
|
Sun Chemical Corporation Director
|
2010年10月
|
DIC Europe GmbH President
|
2013年４月
|
DIC㈱ 業績管理部担当部長
|
2016年１月
|
同社 業績管理部長
|
2018年１月
|
同社 執行役員 経営企画部長委嘱 大阪支店、名古屋支店担当（現任）
|
2018年６月
|
ルネサンス 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
西 村 正 則
|
1960年１月20日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2004年６月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2009年４月
|
ルネサンス 執行役員営業管理部長
|
2009年７月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2010年４月
|
ルネサンス 執行役員総務部長
|
2012年７月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐
|
2015年６月
|
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
305
|
常勤監査役
|
田 中 俊 和
|
1957年１月７日生
|
1980年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
2011年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員最高財務責任者
兼財務本部長
|
2012年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
兼財務本部長
|
2015年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
財務担当
|
2016年６月
|
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
49
|
監査役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2005年３月
|
同行 福島支店長
|
2008年４月
|
同行 国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人 国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行 機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
2011年７月
|
内閣官房 審議官 東日本大震災復興対策
本部
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与(兼)統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
ルネサンス 監査役(現任)
|
2016年８月
|
㈱青山トラスト会計社 特別顧問(現任)
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱ 顧問(現任)
|
2018年６月
|
日本化学産業㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
|
(注)5
|
25
|
監査役
|
生田 美弥子
|
1966年８月４日生
|
1994年11月
|
仏国、パリ弁護士会弁護士登録
Ngo, Miguérès & Associés法律事務所 仏国パリオフィス、越国ハノイオフィス勤務
|
2001年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
Hughes Hubbard & Reed LLP 米国ニューヨークオフィス勤務
|
2010年12月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
2012年５月
|
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所勤務(現任)
|
2014年10月
|
独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事(現任)
|
2016年６月
|
ルネサンス 監査役(現任)
|
2019年６月
|
ピー・シー・エー株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
4,366
|
（注）１．取締役河本宏子及び浅井健は、社外取締役であります。
２．監査役鉢村健及び生田美弥子は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役田中俊和及び監査役生田美弥子の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役西村正則及び監査役鉢村健の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
土 屋 詔 二
|
1944年８月８日生
|
2000年７月
2002年３月
2009年６月
2010年４月
2010年９月
2011年６月
|
㈱シード取締役
㈱アイティ・イニシアティブ取締役
㈱エーエムテクノロジー取締役
学校法人エヌ・アイ・エス学園理事(現任)
㈱エスオーエスジャパン顧問(現任)
㈱エーエムテクノロジー顧問
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間
満了時までであります。
７．ルネサンスは、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は15名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の10名です。
西剛士 常務執行役員営業本部副本部長兼営業部長
望月美佐緒 常務執行役員健康ソリューション本部副本部長 兼商品研究開発部長兼シナプ
ソロジー研究所長
渋谷弘衛 執行役員事業サポート部長兼地域健康営業部長 兼競技強化担当
大森健司 執行役員ベトナム事業部長RENAISSANCE VIETNAM INC.社長
河瀬壮一郎 執行役員海外事業企画部長RENAISSANCE VIETNAM INC.取締役
武藤亮夫 執行役員業態開発・施設開発担当
伊藤裕 執行役員特命担当
荒井恵津子 執行役員健康経営推進部長
荻田雅彦 執行役員業態開発部長
鈴木有加里 執行役員アクティブエイジング部長
② 社外役員の状況
ルネサンスは、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。ルネサンスは「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、ルネサンスの経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員４名は、過去にルネサンスまたはルネサンスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらにルネサンスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河本宏子氏は、全日本空輸㈱におけるサービス品質やブランド向上に関する要職を務めたことにより培われたサービス業に関する豊富な経験や見識をルネサンスの企業価値向上、経営の監督及びチェック機能の一層の充実のため、活かしていただいております。また、社外取締役の浅井健氏は、複数の外国法人において要職を務めたことにより培われた企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識をルネサンス経営の監督及びチェック機能の一層の充実のため、活かしていただきます。
社外監査役の鉢村健氏は、日本銀行および日本国政府の要職を務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で大所高所からの観点をもって、監査業務を行っていただいております。また、社外監査役の生田美弥子氏は、日本のみならず米国及び仏国における弁護士資格を有しており、東南アジアを中心とした豊富な国際経験及び知識等をルネサンスの経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、ルネサンスの監査業務に貢献していただいております。
ルネサンスは以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、河本宏子氏、鉢村健氏及び生田美弥子氏は、独立社外役員です。
１．ルネサンス及び子会社からなる企業集団（以下「ルネサンスグループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外
監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においてもルネサンスグループ
の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
２．ルネサンスグループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主と
は、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．ルネサンスグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取引先
とは、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループとの取引の支払額または受取額が、ルネサンスグ
ループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企
業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度におけるルネサンスグループの借入金残高の30％以上を占めている
金融機関をいう）
４．ルネサンスグループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または
使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用
の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．ルネサンスグループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー
または従業員であったことがないこと
７．ルネサンスグループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でない
こと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体
の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、ルネサンスグループの取締役・監査役・執行役員または重要
な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告を受けることにより、ルネサンスグループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
|
会長
|
斎 藤 敏 一
|
昭和19年６月18日生
|
|
昭和42年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
|
昭和61年６月
|
ルネサンス 取締役
|
|
平成２年６月
|
ルネサンス 常務取締役営業本部長
|
|
平成４年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
|
平成19年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会
代表理事・会長（現任）
|
|
平成20年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
|
|
平成23年４月
|
ルネサンス 代表取締役会長(現任)
|
|
平成30年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3,500
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
吉 田 正 昭
|
昭和31年７月13日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱ピープル(現:㈱コナミスポーツクラブ)
入社
|
|
平成17年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
|
|
平成18年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業副本部長
|
|
平成19年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成21年６月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成23年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
|
|
平成27年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員全社戦略担当
|
|
平成28年６月
|
(一社)日本フィットネス産業協会会長
(現任)
|
|
平成28年７月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員全社戦略担当
最高健康責任者(CHO)
|
|
平成30年４月
|
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
最高健康責任者(CHO）(現任)
|
|
(注)3
|
85
|
|
取締役
|
専務執行役員 営業本部長
|
岡 本 利 治
|
昭和32年７月16日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
|
|
平成20年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
|
平成23年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成24年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長 兼事業サポート本部長
|
|
平成25年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長 兼事業企画本部長
|
|
平成27年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
|
平成28年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
|
平成30年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
61
|
|
取締役
|
専務執行役員
健康ソリューション本部長
|
髙 﨑 尚 樹
|
昭和35年７月26日生
|
|
昭和60年７月
|
㈱ダイエーレジャーランド 入社
|
|
平成20年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
|
|
平成20年10月
|
ルネサンス 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
兼ヘルスケア企画部長
|
|
平成21年７月
|
ルネサンス 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
|
|
平成23年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員ヘルスケア事業
本部長
|
|
平成27年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員ヘルスケア事業
担当 新業態・新規事業担当
|
|
平成28年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員ヘルスケア事業
担当 新業態・新規事業担当
|
|
平成28年６月
|
㈱コミュニティネット取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
㈱ルネサンス棚倉取締役(現任)
|
|
平成30年４月
|
ルネサンス 取締役専務執行役員
健康ソリューション本部長（現任）
|
|
(注)3
|
73
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
河 本 宏 子
|
昭和32年２月13日生
|
|
昭和54年４月
|
全日本空輸㈱(現:ANAホールディングス㈱) 入社
|
|
平成21年４月
|
同社 執行役員 客室本部長
|
|
平成24年11月
|
同社 上席執行役員 オペレーション部門
副統括 兼客室センター長
|
|
平成25年４月
|
全日本空輸㈱ 取締役執行役員オペレーション部門副統括 兼客室センター長
|
|
平成26年４月
|
同社 常務取締役執行役員 女性活躍推進
担当 オペレーション部門副統括兼客室センター長
|
|
平成27年４月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
|
|
平成28年１月
|
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
同社 取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
三井住友信託銀行㈱ 取締役
|
|
平成29年４月
|
㈱ANA総合研究所 代表取締役副社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
ルネサンス 取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
浅 井 健
|
昭和39年４月３日生
|
|
昭和63年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現：DIC㈱)入社
|
|
平成18年10月
|
同社 経営企画部担当部長
|
|
平成20年４月
|
Sun Chemical Corporation Director
|
|
平成22年10月
|
DIC Europe GmbH President
|
|
平成25年４月
|
DIC㈱ 業績管理部担当部長
|
|
平成28年１月
|
同社 業績管理部長
|
|
平成30年１月
|
同社 執行役員 経営企画部長委嘱
大阪支店、名古屋支店担当（現任）
|
|
平成30年６月
|
ルネサンス 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
西 村 正 則
|
昭和35年１月20日生
|
|
昭和55年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
|
平成16年６月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
|
平成21年４月
|
ルネサンス 執行役員営業管理部長
|
|
平成21年７月
|
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
ルネサンス 執行役員総務部長
|
|
平成24年７月
|
ルネサンス 執行役員人事部長
|
|
平成27年４月
|
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐
|
|
平成27年６月
|
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
305
|
|
常勤監査役
|
|
田 中 俊 和
|
昭和32年１月７日生
|
|
昭和55年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
|
|
平成23年６月
|
ルネサンス 取締役執行役員最高財務責任者
兼財務本部長
|
|
平成24年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
兼財務本部長
|
|
平成27年４月
|
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
財務担当
|
|
平成28年６月
|
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
48
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
鉢 村 健
|
昭和34年７月６日生
|
|
昭和57年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成13年11月
|
同行 発券局総務課長
|
|
平成17年３月
|
同行 福島支店長
|
|
平成20年４月
|
同行 国際局参事役
|
|
平成20年５月
|
独立行政法人 国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行 機能強化プロジェクト
|
|
平成23年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
|
平成23年７月
|
内閣官房 審議官 東日本大震災復興対策
本部
|
|
平成24年２月
|
復興庁 政策参与(兼)統括官付審議官
|
|
平成24年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
|
平成27年１月
|
㈱アサヒセキュリティ 社長付顧問
|
|
平成27年６月
|
ルネサンス 監査役(現任)
|
|
平成28年８月
|
㈱青山トラスト会計社 特別顧問(現任)
|
|
平成29年３月
|
凸版印刷㈱ 顧問(現任)
|
|
(注)5
|
20
|
|
監査役
|
|
生田 美弥子
|
昭和41年８月４日生
|
|
平成６年11月
|
仏国、パリ弁護士会弁護士登録
Ngo, Miguérès & Associés法律事務所 仏国パリオフィス、越国ハノイオフィス勤務
|
|
平成13年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
Hughes Hubbard & Reed LLP 米国ニューヨークオフィス勤務
|
|
平成22年12月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
|
平成24年５月
|
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所勤務(現任)
|
|
平成26年10月
|
独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事(現任)
|
|
平成28年６月
|
ルネサンス 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
4,092
|
（注）１．取締役河本宏子及び浅井健は、社外取締役であります。
２．監査役鉢村健及び生田美弥子は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役田中俊和及び監査役生田美弥子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役西村正則及び監査役鉢村健の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
土 屋 詔 二
|
昭和19年８月８日生
|
平成12年７月
平成14年３月
平成21年６月
平成22年４月
平成22年９月
平成23年６月
|
㈱シード取締役
㈱アイティ・イニシアティブ取締役
㈱エーエムテクノロジー取締役
学校法人エヌ・アイ・エス学園理事(現任)
㈱エスオーエスジャパン顧問(現任)
㈱エーエムテクノロジー顧問
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間
満了時までであります。
７．ルネサンスは、平成16年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は14名であります。上記役員以外の執行役員は、常務執行役員最高財務責任者経理財務本部長安澤嘉丞、常務執行役員コーポレート本部長吉田智宣、常務執行役員営業本部副本部長兼第１営業部長西剛士、常務執行役員健康ソリューション本部副本部長兼健康スポーツ教育研究所長望月美佐緒、執行役員事業サポート部長兼競技強化担当渋谷弘衛、執行役員ベトナム事業部長RENAISSANCE VIETNAM INC.社長大森健司、執行役員海外事業企画部長RENAISSANCE VIETNAM INC.取締役河瀬壮一郎、執行役員第２営業部長武藤亮夫、執行役員地域健康営業部長伊藤裕、執行役員健康経営推進部長荒井恵津子及び執行役員業態開発部長荻田雅彦の11名であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性３名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
|
会長
|
斎 藤 敏 一
|
昭和19年６月18日生
|
昭和42年４月
昭和61年６月
平成２年６月
平成４年６月
平成16年６月
平成20年４月
平成23年４月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
ルネサンス 取締役
ルネサンス 常務取締役営業本部長
ルネサンス 代表取締役社長
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
ルネサンス 代表取締役会長執行役員
ルネサンス 代表取締役会長(現任)
|
(注)3
|
3,500
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
全社戦略担当
最高健康責任者
(CHO)
|
吉 田 正 昭
|
昭和31年７月13日生
|
昭和54年４月
平成17年６月
平成18年４月
平成19年４月
平成21年６月
平成23年４月平成27年４月
平成28年６月
平成28年７月
|
㈱ピープル(現:㈱コナミスポーツクラブ)
入社
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員営業副本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
ルネサンス 取締役専務執行役員営業本部長
ルネサンス 代表取締役社長執行役員
ルネサンス 代表取締役社長執行役員全社戦略担当
(一社)日本フィットネス産業協会会長
(現任)
ルネサンス 代表取締役社長執行役員全社戦略担当
最高健康責任者(CHO)(現任)
|
(注)3
|
84
|
|
取締役
|
副社長執行役員
総務・法務担当
企業ブランド
価値向上担当
|
堀 田 利 子
|
昭和29年９月27日生
|
昭和50年４月
平成14年６月
平成16年６月
平成17年６月
平成21年６月
平成24年７月
平成27年４月
平成28年４月
|
三井不動産㈱ 入社
ルネサンス 取締役営業サポート本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
ルネサンス 取締役専務執行役員営業部門管掌
兼営業本部長
ルネサンス 取締役専務執行役員総務人事本部長
ルネサンス 取締役専務執行役員総務人事本部長
兼CSR推進担当
ルネサンス 取締役専務執行役員総務・法務担当
企業ブランド価値向上担当
ルネサンス 取締役副社長執行役員総務・法務担当
企業ブランド価値向上担当(現任)
|
(注)3
|
480
|
|
取締役
|
専務執行役員
スポーツクラブ事業担当
事業支援担当
|
岡 本 利 治
|
昭和32年７月16日生
|
昭和55年４月
平成20年６月
平成23年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年４月
平成28年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
ルネサンス 取締役常務執行役員営業本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長 兼事業サポート本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長 兼事業企画本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
ルネサンス 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当(現任)
|
(注)3
|
61
|
|
取締役
|
専務執行役員
ヘルスケア事業担当
新業態・新規事業担当
|
髙 﨑 尚 樹
|
昭和35年７月26日生
|
昭和60年７月
平成20年６月
平成20年10月
平成21年７月
平成23年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年６月
平成29年５月
|
㈱ダイエーレジャーランド 入社
ルネサンス 取締役執行役員営業副本部長
ルネサンス 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
兼ヘルスケア企画部長
ルネサンス 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員ヘルスケア事業
本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員ヘルスケア事業
担当 新業態・新規事業担当
ルネサンス 取締役専務執行役員ヘルスケア事業
担当 新業態・新規事業担当(現任)
㈱コミュニティネット取締役(現任)
㈱ルネサンス棚倉取締役(現任)
|
(注)3
|
70
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
中 藤 正 哉
|
昭和36年12月20日生
|
昭和59年４月
平成14年４月
平成18年４月
平成20年６月
平成21年５月
平成23年４月
平成25年４月
平成27年１月
平成28年６月
平成29年６月
|
㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行)入行
みずほ証券㈱ 経営企画グループ企画部
シニアマネージャー
同社 市場営業グループ統括部長
同社 金融市場グループ副グループ長
㈱みずほコーポレート銀行(現:㈱みずほ
銀行)兜町証券営業部長
同行 執行役員営業第十一部長
DIC㈱ 執行役員海外営業管理部長
同社 執行役員経営企画部長(現任)
ルネサンス 取締役(現任)
太陽ホールディングス㈱ 取締役(現任)
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
河 本 宏 子
|
昭和32年２月13日生
|
昭和54年４月
平成21年４月
平成24年11月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年１月
平成28年４月
平成28年６月
平成29年４月
平成29年６月
|
全日本空輸㈱ 入社(現:ANAホールディングス㈱)
同社 執行役員 客室本部長
同社 上席執行役員 オペレーション部門
副統括 兼客室センター長
全日本空輸㈱ 取締役執行役員オペレーション部門副統括 兼客室センター長
同社 常務取締役執行役員 女性活躍推進
担当 オペレーション部門副統括兼客室センター長
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
同社 常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
同社 取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
三井住友信託銀行㈱ 取締役(現任)
㈱ANA総合研究所 代表取締役副社長(現任)
ルネサンス 取締役(現任)
|
(注)3
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
西 村 正 則
|
昭和35年１月20日生
|
昭和55年４月
平成16年６月
平成21年４月
平成21年７月
平成22年４月
平成24年７月
平成27年４月
平成27年６月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
ルネサンス 執行役員人事部長
ルネサンス 執行役員営業管理部長
ルネサンス 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
ルネサンス 執行役員総務部長
ルネサンス 執行役員人事部長
ルネサンス 執行役員全社戦略担当補佐
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
(注)5
|
304
|
|
常勤監査役
|
|
田 中 俊 和
|
昭和32年１月７日生
|
昭和55年４月
平成23年６月
平成24年４月
平成27年４月
平成28年６月
|
大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱) 入社
ルネサンス 取締役執行役員最高財務責任者
兼財務本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
兼財務本部長
ルネサンス 取締役常務執行役員最高財務責任者
財務担当
ルネサンス 常勤監査役(現任)
|
(注)4
|
46
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
鉢 村 健
|
昭和34年７月６日生
|
昭和57年４月
平成13年11月
平成17年３月
平成20年４月
平成20年５月
平成23年６月
平成23年７月
平成24年２月
平成24年10月
平成27年１月
平成27年６月
平成28年８月
平成29年３月
|
日本銀行入行
同行 発券局総務課長
同行 福島支店長
同行 国際局参事役
独立行政法人 国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行 機能強化プロジェクト
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
内閣官房 審議官 東日本大震災復興対策
本部
復興庁 政策参与(兼)統括官付審議官
日本銀行 神戸支店長
㈱アサヒセキュリティ 社長付顧問
ルネサンス 監査役(現任)
㈱青山トラスト会計社 特別顧問(現任)
凸版印刷㈱ 顧問(現任)
|
(注)5
|
13
|
|
監査役
|
|
生田 美弥子
|
昭和41年８月４日生
|
平成６年11月
平成13年１月
平成22年12月
平成24年５月
平成26年10月
平成28年６月
|
仏国、パリ弁護士会弁護士登録
Ngo, Miguérès & Associés法律事務所 仏国パリオフィス、越国ハノイオフィス勤務
米国ニューヨーク州弁護士登録
Hughes Hubbard & Reed LLP 米国ニューヨークオフィス勤務
第二東京弁護士会弁護士登録
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所勤務(現任)
独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事(現任)
ルネサンス 監査役(現任)
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
4,558
|
（注）１．取締役中藤正哉及び河本宏子は、社外取締役であります。
２．監査役鉢村健及び生田美弥子は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役田中俊和及び監査役生田美弥子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役西村正則及び監査役鉢村健の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
土 屋 詔 二
|
昭和19年８月８日生
|
平成12年７月
平成14年３月
平成21年６月
平成22年４月
平成22年９月
平成23年６月
|
㈱シード取締役
㈱アイティ・イニシアティブ取締役
㈱エーエムテクノロジー取締役
学校法人エヌ・アイ・エス学園理事(現任)
㈱エスオーエスジャパン顧問(現任)
㈱エーエムテクノロジー顧問
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(注)
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―
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(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間
満了時までであります。
７．ルネサンスは、平成16年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は15名であります。上記役員以外の執行役員は、常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当安澤嘉丞、常務執行役員スポーツクラブ事業担当補佐兼第１営業部長西剛士、常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐新業態・新規事業担当補佐兼新規事業推進部長望月美佐緒、常務執行役員全社戦略担当補佐兼人事戦略部長吉田智宣、執行役員事業サポート部長渋谷弘衛、執行役員ベトナム営業部長RENAISSANCE VIETNAM INC.社長大森健司、執行役員海外事業企画部長RENAISSANCE VIETNAM INC.取締役河瀬壮一郎、執行役員第２営業部長武藤亮夫、執行役員地域健康営業部長伊藤裕、執行役員健康経営推進部長荒井恵津子及び執行役員新業態推進部長荻田雅彦の11名であります。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役社長執行役員
全社戦略担当
最高健康責任者（ＣＨＯ）
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代表取締役社長執行役員
全社戦略担当
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吉田 正昭
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平成28年７月１日
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2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役社長執行役員
全社戦略担当
最高健康責任者（ＣＨＯ）
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代表取締役社長執行役員
全社戦略担当
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吉田 正昭
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平成28年７月１日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性３名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
代表取締役 | 会長 | 斎 藤 敏 一 | 昭和19年６月18日生 | 昭和42年４月 昭和61年６月 平成２年６月 平成４年６月 平成16年６月 平成20年４月 平成23年４月 | 大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱)入社
ルネサンス取締役
ルネサンス常務取締役営業本部長
ルネサンス代表取締役社長
ルネサンス代表取締役社長執行役員
ルネサンス代表取締役会長執行役員
ルネサンス代表取締役会長(現任) | (注)3 | 3,500 |
代表取締役 | 社長執行役員
全社戦略担当 | 吉 田 正 昭 | 昭和31年７月13日生 | 昭和54年４月 平成17年６月 平成18年４月 平成19年４月 平成21年６月 平成23年４月平成27年４月 | ㈱ピープル(現:㈱コナミスポーツ＆ライフ)入社
ルネサンス取締役執行役員営業副本部長
ルネサンス取締役常務執行役員営業副本部長
ルネサンス取締役常務執行役員営業本部長
ルネサンス取締役専務執行役員営業本部長
ルネサンス代表取締役社長執行役員
ルネサンス代表取締役社長執行役員全社戦略担当(現任) | (注)3 | 81 |
取締役 | 副社長執行役員
総務・法務担当
企業ブランド
価値向上担当 | 堀 田 利 子 | 昭和29年９月27日生 | 昭和50年４月 平成14年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成21年６月 平成24年７月 平成27年４月
平成28年４月 | 三井不動産㈱入社
ルネサンス取締役営業サポート本部長
ルネサンス取締役常務執行役員営業本部長
ルネサンス取締役専務執行役員営業部門管掌兼営業本部長
ルネサンス取締役専務執行役員総務人事本部長
ルネサンス取締役専務執行役員総務人事本部長兼CSR推進担当
ルネサンス取締役専務執行役員総務・法務担当企業ブランド価値向上担当
ルネサンス取締役副社長執行役員総務・法務担当企業ブランド価値向上担当（現任） | (注)3 | 480 |
取締役 | 専務執行役員
スポーツクラブ事業担当事業支援担当 | 岡 本 利 治 | 昭和32年７月16日生 | 昭和55年４月 平成20年６月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年４月
平成28年４月 | ㈱福岡春日ローンテニスクラブ入社
ルネサンス取締役執行役員営業副本部長兼営業管理部長
ルネサンス取締役常務執行役員営業本部長
ルネサンス取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業サポート本部長
ルネサンス取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業本部長兼事業企画本部長
ルネサンス取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
ルネサンス取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当事業支援担当（現任） | (注)3 | 61 |
取締役 | 専務執行役員
ヘルスケア事業担当
新業態・新規事業担当 | 髙 﨑 尚 樹 | 昭和35年７月26日生 | 昭和60年７月 平成20年６月 平成20年10月 平成21年７月 平成23年４月 平成27年４月
平成28年４月 | ㈱ダイエーレジャーランド入社
ルネサンス取締役執行役員営業副本部長
ルネサンス取締役執行役員ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケア企画部長
ルネサンス取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
ルネサンス取締役常務執行役員ヘルスケア事業本部長
ルネサンス取締役常務執行役員ヘルスケア事業担当新業態・新規事業担当
ルネサンス取締役専務執行役員ヘルスケア事業担当新業態・新規事業担当(現任) | (注)3 | 66 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数
(百株) |
取締役 | | 下 村 満 子 | 昭和13年６月17日生 | 昭和40年10月 | ㈱朝日新聞社入社 | (注)3 | 227 |
昭和55年５月 | 同社ニューヨーク特派員 |
昭和62年９月 | ハーバード大学ニーマン特別研究員 |
平成２年５月 | ㈱朝日新聞社「朝日ジャーナル」編集長 |
平成７年５月 | 健康事業総合財団［東京顕微鏡院］理事長 |
平成10年５月 | ㈶資生堂社会福祉事業財団(現:(公財)資生堂社会福祉事業財団）評議員(現任) |
| ㈶日航財団(現:(公財)JAL財団）評議員(現任) |
平成12年４月 | 福島県男女共生センター 女と男の未来館 館長 |
平成13年６月 | ㈶舞台芸術センター(現:(一財)舞台芸術センター)評議員(現任) |
平成15年２月 | 医療法人社団「こころとからだの元氣プラザ」理事長 |
平成15年４月 | 経済同友会副代表幹事 |
平成16年６月 | ルネサンス取締役(現任) |
平成17年９月 | 医療法人財団 花椿会 理事(現任) |
| 東日本高速道路㈱コンプライアンス委員会委員(現任) |
平成19年４月 | 経済同友会幹事 |
平成19年５月 | 健康事業総合財団［東京顕微鏡院］特別顧問(現任) |
平成20年２月 | ㈶文字活字文化推進機構評議委員(現任) |
平成23年４月 | 「下村満子の生き方塾」塾長(現任) |
| 「盛和塾」理事(現任) |
平成25年12月 | ㈳チームスマイル理事(現任) |
平成27年１月 | ボーン上田国際記者賞選考委員(現任) |
平成27年２月 | 「盛和塾福島」最高特別顧問(現任) |
取締役 | | 中 藤 正 哉 | 昭和36年12月20日生 | 昭和59年４月
平成14年４月
平成18年４月
平成20年６月
平成21年５月
平成23年４月
平成25年４月
平成27年１月
平成28年６月 | ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行） 入行
みずほ証券㈱ 経営企画グループ企画部シニアマネージャー
同社 市場営業グループ 統括部長
同社 金融市場グループ副グループ長
㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）兜町証券営業部長
同行 執行役員営業第十一部長
DIC株式会社 執行役員海外営業管理部長
同社 執行役員経営企画部長（現任）
ルネサンス取締役（現任） | (注)3 | ― |
常勤監査役 | | 西 村 正 則 | 昭和35年１月20日生 | 昭和55年４月
平成16年６月
平成21年４月
平成21年７月
平成22年４月
平成24年７月
平成27年４月
平成27年６月 | 大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱)入社
ルネサンス執行役員人事部長
ルネサンス執行役員営業管理部長
ルネサンス執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
ルネサンス執行役員総務部長
ルネサンス執行役員人事部長
ルネサンス執行役員全社戦略担当補佐
ルネサンス常勤監査役(現任) | (注)5 | 303 |
常勤監査役 | | 田 中 俊 和 | 昭和32年１月７日生 | 昭和55年４月
平成23年６月
平成24年４月
平成27年４月
平成28年６月 | 大日本インキ化学工業㈱(現:DIC㈱)入社
ルネサンス取締役執行役員最高財務責任者兼財務本部長
ルネサンス取締役常務執行役員最高財務責任者兼財務本部長
ルネサンス取締役常務執行役員最高財務責任者財務担当
ルネサンス常勤監査役（現任） | (注)4 | 45 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
監査役 | | 鉢 村 健 | 昭和34年７月６日生 | 昭和57年４月
平成13年11月
平成17年３月
平成20年４月
平成20年５月
平成23年６月
平成23年７月
平成24年２月
平成24年10月
平成27年１月
平成27年６月 | 日本銀行入行
同行 発券局総務課長
同行 福島支店長
同行 国際局参事役
独立行政法人 国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行 機能強化プロジェクト
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
内閣官房 審議官 東日本大震災復興対策本部
復興庁 政策参与(兼)統括官付審議官
日本銀行 神戸支店長
㈱アサヒセキュリティ 社長付顧問
ルネサンス監査役(現任)
㈱アサヒセキュリティ上席執行役員金融流通統括本部副統括本部長兼金融流通企画本部 本部長 | (注)5 | ― |
監査役 | | 生田 美弥子 | 昭和41年８月４日生 | 平成６年11月
平成13年１月
平成22年12月
平成24年５月
平成26年10月
平成28年６月 | 仏国、パリ弁護士会弁護士登録
Ngo, Miguérès & Associés法律事務所 仏国パリオフィス、越国ハノイオフィス勤務
米国ニューヨーク州弁護士登録
Hughes Hubbard & Reed LLP 米国ニューヨークオフィス勤務
第二東京弁護士会弁護士登録
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所勤務（現任）
独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事就任（現任）
ルネサンス監査役（現任） | (注)4 | ― |
計 | 4,763 |
（注）１．取締役下村満子及び中藤正哉は、社外取締役であります。
２．監査役鉢村健及び生田美弥子は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役田中俊和及び監査役生田美弥子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役西村正則及び監査役鉢村健の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ルネサンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
土 屋 詔 二 | 昭和19年８月８日生 | 平成12年７月
平成14年３月
平成21年６月
平成22年４月
平成22年９月
平成23年６月 | ㈱シード取締役
㈱アイティ・イニシアティブ取締役
㈱エーエムテクノロジー取締役
学校法人エヌ・アイ・エス学園理事(現任)
㈱エスオーエスジャパン顧問(現任)
㈱エーエムテクノロジー顧問(現任) | (注) | 1 |
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間
満了時までであります。
７．ルネサンスは、平成16年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は12名であります。上記役員以外の執行役員は、常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐安澤嘉丞、執行役員新規事業推進部長望月美佐緒、執行役員事業サポート部長兼競泳チーム課長渋谷弘衛、執行役員第３営業部長西剛士、執行役員人事戦略部長吉田智宣、執行役員海外営業部長RENAISSANCE VIETNAM INC.社長大森健司、執行役員海外事業推進部長RENAISSANCE VIETNAM INC.取締役河瀬壮一郎及び執行役員第２営業部長武藤亮夫の８名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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