総医研ホールディングス(2385)の株価チャート 総医研ホールディングス(2385)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 会長 |
石神賢太郎 |
1973年１月５日生 |
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(注)３ |
21,700 |
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代表取締役 社長 |
角田真佐夫 |
1977年７月14日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 (非常勤) |
梶本 修身 |
1962年３月24日生 |
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(注)３ |
4,426,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 財務部長 |
奥野 貴人 |
1977年６月８日生 |
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(注)３ |
3,100 |
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取締役 |
中島 正和 |
1974年１月２日生 |
|
(注)３ |
4,200 |
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取締役 |
山本 博幸 |
1953年１月11日生 |
|
(注)３ |
4,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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監査役 （常勤） |
林 一弘 |
1952年12月29日生 |
|
(注)４ |
180,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
市田 直志 |
1985年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 礼理 |
1969年８月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
4,640,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中島正和氏及び山本博幸氏は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
総医研ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役の山本博幸氏は、証券金融市場に深い知見、経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
中島正和氏及び山本博幸氏は総医研ホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他、各氏と総医研ホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、上記社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための総医研ホールディングスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案や経営課題等に対して適時提言を行うことで、総医研ホールディングスの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
石神賢太郎 |
1973年１月５日生 |
|
(注)３ |
7,100 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
角田真佐夫 |
1977年７月14日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
梶本 修身 |
1962年３月24日生 |
|
(注)３ |
4,426,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
奥野 貴人 |
1977年６月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 正和 |
1974年１月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鄧 旭 |
1978年９月７日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
山本 博幸 |
1953年１月11日生 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 一弘 |
1952年12月29日生 |
|
(注)４ |
180,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
市田 直志 |
1985年12月26日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 礼理 |
1969年８月８日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
4,613,900 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役中島正和氏、鄧旭氏及び山本博幸氏は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
総医研ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役の鄧旭氏は、海外でのグローバルな事業展開や戦略的投資等に豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役の山本博幸氏は、証券金融市場に深い知見、経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための総医研ホールディングスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案や経営課題等に対して適時提言を行うことで、総医研ホールディングスの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
石神賢太郎 |
1973年１月５日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
梶本 修身 |
1962年３月24日生 |
|
(注)３ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉野 友啓 |
1968年10月26日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角田真佐夫 |
1977年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 正和 |
1974年１月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鄧 旭 |
1978年９月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 博幸 |
1953年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 一弘 |
1952年12月29日生 |
|
(注)５ |
180,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
市田 直志 |
1985年12月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 礼理 |
1969年８月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
4,608,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中島正和氏、鄧旭氏及び山本博幸氏は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
総医研ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役の鄧旭氏は、海外でのグローバルな事業展開や戦略的投資等に豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役の山本博幸氏は、証券金融市場に深い知見、経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための総医研ホールディングスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案や経営課題等に対して適時提言を行うことで、総医研ホールディングスの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
石神賢太郎 |
1973年１月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 (非常勤) |
梶本 修身 |
1962年３月24日生 |
|
(注)３ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉野 友啓 |
1968年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
角田真佐夫 |
1977年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 財務部長 |
十河 健一 |
1972年12月27日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 正和 |
1974年１月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 一弘 |
1952年12月29日生 |
|
(注)４ |
180,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
市田 直志 |
1985年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 礼理 |
1969年８月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,606,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中島正和氏は社外取締役であります。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
総医研ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための総医研ホールディングスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案や経営課題等に対して適時提言を行うことで、総医研ホールディングスの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 財務部長 |
田部 修 |
2022年３月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
石神賢太郎 |
1973年１月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
梶本 修身 |
1962年３月24日生 |
|
(注)３ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
田部 修 |
1970年６月３日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉野 友啓 |
1968年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角田真佐夫 |
1977年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 正和 |
1974年１月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 一弘 |
1952年12月29日生 |
|
(注)４ |
180,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
市田 直志 |
1985年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 礼理 |
1969年８月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,609,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中島正和氏は社外取締役であります。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
総医研ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための総医研ホールディングスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
石神賢太郎 |
1973年１月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
梶本 修身 |
1962年３月24日生 |
|
(注)３ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長兼総務部長 |
田部 修 |
1970年６月３日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉野 友啓 |
1968年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角田真佐夫 |
1977年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 正和 |
1974年１月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 一弘 |
1952年12月29日生 |
|
(注)４ |
180,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 礼理 |
1969年８月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
市田 直志 |
1985年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,609,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中島正和は新任の社外取締役であります。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役古谷礼理及び市田直志は新任の社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
総医研ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
なお、総医研ホールディングスグループの事業規模、組織規模におきましては、現状の監査役制度により経営監視の機能を十分に果たしていると考えておりますので、経営の機動性の確保及び費用負担の観点もあり、当事業年度末日において社外取締役を選任しておりませんでしたが、社会情勢や事業環境の変化なども踏まえ、さらなるコーポレート・ガバナンス、企業価値の向上を図るべく、企業経営に関する豊富な経験を有し、十分な独立性を備えた方を外部より招聘する必要があると考え、社外取締役の人選に努めてまいりました。その結果、2020年９月25日開催の定時株主総会にて、社外取締役を選任いたしました。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための総医研ホールディングスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
石神賢太郎 |
1973年１月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 (非常勤) |
梶本 修身 |
1962年３月24日生 |
|
(注)２ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長兼総務部長 |
田部 修 |
1970年６月３日生 |
|
(注)２ |
2,500 |
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取締役 |
杉野 友啓 |
1968年10月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
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取締役 |
角田真佐夫 |
1977年７月14日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
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監査役 （常勤） |
林 一弘 |
1952年12月29日生 |
|
(注)３ |
180,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
細川 明子 |
1963年10月16日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||
|
監査役 |
松井 良太 |
1977年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
4,613,100 |
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（注）１．監査役細川明子及び松井良太は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．2018年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。なお、2019年９月26日開催の定時株主総会で選任されました角田真佐夫氏の任期は、総医研ホールディングス定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2016年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
社外監査役の細川明子氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の松井良太氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の細川明子氏は、2019年６月30日時点で発行済株式数の約0.01％を保有する株主であります。
上記社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役を選任するための総医研ホールディングスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
なお、総医研ホールディングスグループの事業規模、組織規模におきましては、現状の監査役制度により経営監視の機能を十分に果たしていると考えておりますので、経営の機動性の確保および費用負担の観点もあり、社外取締役を選任しておりません。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
石神賢太郎 |
昭和48年１月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
梶本 修身 |
昭和37年３月24日生 |
|
(注)２ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長兼総務部長 |
田部 修 |
昭和45年６月３日生 |
|
(注)２ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉野 友啓 |
昭和43年10月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
林 一弘 |
昭和27年12月29日生 |
|
(注)３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
細川 明子 |
昭和38年10月16日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
松井 良太 |
昭和52年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,613,100 |
（注）１．監査役細川明子及び松井良太は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．平成30年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
小池 眞也 |
平成30年１月31日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
石神 賢太郎 |
平成30年１月31日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小池 眞也 |
昭和45年５月10日生 |
|
(注)２ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
梶本 修身 |
昭和37年３月24日生 |
|
(注)２ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長兼総務部長 |
田部 修 |
昭和45年６月３日生 |
|
(注)２ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉野 友啓 |
昭和43年10月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石神賢太郎 |
昭和48年１月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
林 一弘 |
昭和27年12月29日生 |
|
(注)３ |
180,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
細川 明子 |
昭和38年10月16日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
松井 良太 |
昭和52年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,613,500 |
（注）１．監査役細川明子及び松井良太は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小池 眞也 |
昭和45年５月10日生 |
|
(注)２ |
400 |
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|
取締役 (非常勤) |
|
梶本 修身 |
昭和37年３月24日生 |
|
(注)２ |
4,426,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長兼総務部長 |
田部 修 |
昭和45年６月３日生 |
|
(注)２ |
2,500 |
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|
取締役 |
|
杉野 友啓 |
昭和43年10月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石神賢太郎 |
昭和48年１月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
林 一弘 |
昭和27年12月29日生 |
|
(注)３ |
180,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
細川 明子 |
昭和38年10月16日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
松井 良太 |
昭和52年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,613,500 |
（注）１．監査役細川明子及び松井良太は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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