デジタルホールディングス(2389)の株価チャート デジタルホールディングス(2389)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
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（注）２ |
4,525,200 （注）４ |
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代表取締役 社長 グループ CEO |
野内 敦 |
1967年12月21日生 |
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（注）２ |
1,285,800 （注）５ |
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取締役 |
金澤 大輔 |
1980年９月４日生 |
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（注）２ |
34,100 |
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取締役 （注）１ |
水谷 智之 |
1964年８月16日生 |
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（注）２ |
10,000 |
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取締役 （注）１ |
栁澤 孝旨 |
1971年５月19日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
荻野 泰弘 |
1973年９月29日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 （注）１ |
時岡 真理子 |
1979年７月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
岡部 友紀 |
1973年５月５日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
鍵﨑 亮一 |
1974年８月１日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
山内 一英 |
1960年10月19日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
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5,855,100 |
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（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 時岡真理子氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 鍵﨑亮一氏、取締役 山内一英氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2023年12月期に係る定時株主総会終結時から2024年12月期に係る定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は2023年12月期に係る定時株主総会終結時から2025年12月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 代表取締役会長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
５ 代表取締役社長グループCEO 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
デジタルホールディングスの社外取締役は７名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきデジタルホールディングスの経営を客観的に監査・監督するとともに、デジタルホールディングスの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役時岡真理子氏は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、SaaS分野での起業経験やグローバル事業経営、ダイバーシティ経営等、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）鍵﨑亮一氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山内一英氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数社において監査役の経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏はデジタルホールディングス株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役７名について、デジタルホールディングスとの特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
デジタルホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、デジタルホールディングスは、社外取締役の条件を満たす７名（水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、時岡真理子氏、岡部友紀氏、鍵﨑亮一氏、山内一英氏）を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員７名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デジタルホールディングスの社外取締役は７名であり、うち３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、各監査結果及び内部統制の評価結果について、監査等委員会や内部監査部門と、意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備状況等、内部統制及び内部監査の評価結果や、想定されるリスク等について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じてデジタルホールディングスの現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 会長 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
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（注）２ |
4,525,200 （注）５ |
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代表取締役 社長 グループ CEO |
野内 敦 |
1967年12月21日生 |
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（注）２ |
1,285,800 （注）６ |
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取締役 グループ COO |
金澤 大輔 |
1980年９月４日生 |
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（注）２ |
30,900 |
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取締役 （注）１ |
水谷 智之 |
1964年８月16日生 |
|
（注）２ |
10,000 |
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|
取締役 （注）１ |
栁澤 孝旨 |
1971年５月19日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
荻野 泰弘 |
1973年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 （注）１ |
時岡 真理子 |
1979年７月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
岡部 友紀 |
1973年５月５日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
四宮 史幸 |
1948年９月27日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
山本 昌弘 |
1958年８月15日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
鍵﨑 亮一 |
1974年８月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
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計 |
|
5,851,900 |
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（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 時岡真理子氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 山本昌弘氏、取締役 鍵﨑亮一氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2022年12月期にかかる定時株主総会終結時から2023年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は2021年12月期にかかる定時株主総会終結時から2023年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ デジタルホールディングスでは、IX実現に向け更なる事業成長を加速させるため、業務執行体制の一層の強化を図ることを目的とし、2022年４月１日付で、グループ経営の執行責任をCXOが担う体制へ移行することにいたしました。
CXOは、グループCEO野内敦、グループCOO金澤大輔、グループCFO加藤毅之、グループCHRO石綿純、グループCIO石原靖士の５名であります。
５ 代表取締役会長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
６ 代表取締役社長グループCEO 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
デジタルホールディングスの社外取締役は８名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきデジタルホールディングスの経営を客観的に監査・監督するとともに、デジタルホールディングスの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役時岡真理子氏は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、SaaS分野での起業経験やグローバル事業経営、ダイバーシティ経営等、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）四宮史幸氏は、金融及び製造分野における国内外での経験・見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山本昌弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）鍵﨑亮一氏は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏はデジタルホールディングス株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役８名について、デジタルホールディングスとの特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
デジタルホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、デジタルホールディングスは、社外取締役の条件を満たす８名（水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、時岡真理子氏、岡部友紀氏、四宮史幸氏、山本昌弘氏、鍵﨑亮一氏）を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員８名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デジタルホールディングスの社外取締役は８名であり、うち４名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、各監査結果及び内部統制の評価結果について、監査等委員会や内部監査部門と、意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備状況等、内部統制及び内部監査の評価結果や、想定されるリスク等について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じてデジタルホールディングスの現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
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（注）２ |
4,525,200 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 グループ CEO |
野内 敦 |
1967年12月21日生 |
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（注）２ |
1,285,800 （注）６ |
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取締役 グループ COO |
金澤 大輔 |
1980年９月４日生 |
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（注）２ |
29,300 |
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取締役 （注）１ |
水谷 智之 |
1964年８月16日生 |
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（注）２ |
10,000 |
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取締役 （注）１ |
栁澤 孝旨 |
1971年５月19日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
荻野 泰弘 |
1973年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 （注）１ |
時岡 真理子 |
1979年７月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
岡部 友紀 |
1973年５月５日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
四宮 史幸 |
1948年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
山本 昌弘 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
鍵﨑 亮一 |
1974年８月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
計 |
|
5,850,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 時岡真理子氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 山本昌弘氏、取締役 鍵﨑亮一氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2021年12月期にかかる定時株主総会終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は2021年12月期にかかる定時株主総会終結時から2023年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ デジタルホールディングスでは、IX実現に向け更なる事業成長を加速させるため、業務執行体制の一層の強化を図ることを目的とし、2022年４月１日付で、グループ経営の執行責任をCXOが担う体制へ移行することにいたしました。
CXOは、グループCEO野内敦、グループCOO金澤大輔、グループCFO加藤毅之、グループCHRO石綿純、グループCIO石原靖士の５名であります。
５ 代表取締役会長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
６ 代表取締役社長グループCEO 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
デジタルホールディングスの社外取締役は８名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきデジタルホールディングスの経営を客観的に監査・監督するとともに、デジタルホールディングスの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役時岡真理子氏は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、SaaS分野での起業経験やグローバル事業経営、ダイバーシティ経営等、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）四宮史幸氏は、金融及び製造分野における国内外での経験・見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山本昌弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）鍵﨑亮一氏は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏はデジタルホールディングス株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役８名について、デジタルホールディングスとの特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
デジタルホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、デジタルホールディングスは、社外取締役の条件を満たす８名（水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、時岡真理子氏、岡部友紀氏、四宮史幸氏、山本昌弘氏、鍵﨑亮一氏）を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員８名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デジタルホールディングスの社外取締役は８名であり、うち４名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、各監査結果及び内部統制の評価結果について、監査等委員会や内部監査部門と、意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備状況等、内部統制及び内部監査の評価結果や、想定されるリスク等について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じてデジタルホールディングスの現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 会長 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
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（注）２ |
4,656,200 （注）６ |
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|
代表取締役 社長 グループ CEO |
野内 敦 |
1967年12月21日生 |
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（注）２ |
1,275,800 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 大輔 |
1980年９月４日生 |
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（注）２ |
49,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
蓑田 秀策 |
1951年７月20日生 |
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（注）２ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
水谷 智之 |
1964年８月16日生 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
栁澤 孝旨 |
1971年５月19日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
荻野 泰弘 |
1973年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
四宮 史幸 |
1948年９月27日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
岡部 友紀 |
1973年５月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
山上 俊夫 |
1966年２月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
山本 昌弘 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
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計 |
|
6,001,300 |
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（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 山上俊夫氏、取締役 山本昌弘氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2020年12月期にかかる定時株主総会終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は2019年12月期にかかる定時株主総会終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ デジタルホールディングスでは、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するためグループ執行役員制度を導入しております。
グループ執行役員は野内敦、金澤大輔、加藤毅之、石綿純、石原靖士、吉田康祐、齊藤秀、栗本聖也の８名であります。
５ 代表取締役会長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
６ 代表取締役社長グループCEO 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
デジタルホールディングスの社外取締役は７名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきデジタルホールディングスの経営を客観的に監査・監督するとともに、デジタルホールディングスの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）四宮史幸氏は、金融及び製造分野における国内外での経験・見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山上俊夫氏は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山本昌弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏はデジタルホールディングス株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役７名について、デジタルホールディングスとの特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
デジタルホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、デジタルホールディングスは、社外取締役の条件を満たす７名（水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、四宮史幸氏、岡部友紀氏、山上俊夫氏、山本昌弘氏）を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員７名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デジタルホールディングスの社外取締役は７名であり、うち４名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、監査等委員会監査結果について監査等委員会と意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備状況等、内部統制及び内部監査の評価結果や、想定されるリスク等について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じてデジタルホールディングスの現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
|
（注）２ |
4,775,200 （注）６ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 グループ ＣＥＯ |
野内 敦 |
1967年12月21日生 |
|
（注）２ |
1,275,800 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蓑田 秀策 |
1951年７月20日生 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
水谷 智之 |
1964年８月16日生 |
|
（注）２ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
栁澤 孝旨 |
1971年５月19日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
荻野 泰弘 |
1973年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
四宮 史幸 |
1948年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
岡部 友紀 |
1973年５月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
山上 俊夫 |
1966年２月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
山本 昌弘 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
6,071,000 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 山上俊夫氏、取締役 山本昌弘氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2019年12月期にかかる定時株主総会終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は2019年12月期にかかる定時株主総会終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ デジタルホールディングスでは、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するためグループ執行役員制度を導入しております。
グループ執行役員は鉢嶺登、野内敦、加藤毅之、石綿純、金澤大輔、石原靖士、吉田康祐、齊藤秀の８名であります。
５ 代表取締役会長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
６ 代表取締役社長グループCEO 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
デジタルホールディングスの社外取締役は７名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきデジタルホールディングスの経営を客観的に監査・監督するとともに、デジタルホールディングスの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）四宮史幸氏は、金融及び製造分野における国内外での経験・見識を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山上俊夫氏は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山本昌弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、デジタルホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏はデジタルホールディングス株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役７名について、デジタルホールディングスとの特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
デジタルホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、デジタルホールディングスは、社外取締役の条件を満たす７名（水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、四宮史幸氏、岡部友紀氏、山上俊夫氏、山本昌弘氏）を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員７名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デジタルホールディングスの社外取締役は７名であり、うち４名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、監査等委員会監査結果について監査等委員会と意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備等、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じてデジタルホールディングスの現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
グループ ＣＥＯ |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
1991年４月 |
森ビル㈱入社 |
（注）２ |
4,904,200 |
|
1994年３月 |
㈲デカレッグス(現在のデジタルホールディングス)設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
2009年３月 2016年６月 2017年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長グループCEO〈現任〉 ＵＴグループ㈱社外取締役〈現任〉 ソウルドアウト㈱取締役〈現任〉 |
||||||
|
取締役 副社長 |
グループ ＣＯＯ |
野内 敦 |
1967年12月21日生 |
1991年４月 1996年10月 1999年３月 2015年２月 2015年３月 2017年３月 2017年５月 |
森ビル㈱入社 デジタルホールディングス入社 デジタルホールディングス取締役 ㈱オプトベンチャーズ代表取締役〈現任〉 ㈱オプトインキュベート代表取締役CEO〈現任〉 デジタルホールディングス取締役副社長グループCOO〈現任〉 ㈱オプトワークス（現㈱SIGNATE）取締役〈現任〉 |
（注）２ |
1,275,800 |
|
取締役 |
グループ ＣＦＯ |
寺口 博 |
1959年10月27日生 |
1982年４月 2000年12月 2005年９月 2007年３月
2012年４月 2014年３月
2017年８月 2018年３月 |
モービル石油㈱入社 あおば生命保険㈱CFO アクサ生命保険㈱執行役員 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱経理財務本部長CFO ㈱インテリジェンス取締役常務執行役員 ㈱すかいらーく（現㈱すかいらーくホールディングス）取締役執行役員CFO デジタルホールディングス上席執行役員グループCFO デジタルホールディングス取締役グループCFO〈現任〉 |
（注）２ |
70,028 |
|
取締役 |
|
蓑田 秀策 |
1951年７月20日生 |
1974年４月 |
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 |
（注）２ |
10,000 |
|
1998年６月 |
同社アレンジャー業務推進室長 |
||||||
|
2000年４月 |
同社シンジケーション部長 |
||||||
|
2002年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長 |
||||||
|
2004年４月 |
同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション＆ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括 |
||||||
|
2006年４月 |
同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括 |
||||||
|
2007年７月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者 |
||||||
|
2007年９月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役 |
||||||
|
2008年１月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長 |
||||||
|
2009年４月 |
日本トイザらス㈱取締役 |
||||||
|
2013年５月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長 |
||||||
|
2014年９月 |
デジタルホールディングスアドバイザー |
||||||
|
2015年３月 |
デジタルホールディングス取締役〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （注）１ |
|
水谷 智之 |
1964年８月16日生 |
1988年４月 |
㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 |
（注）２ |
10,000 |
|
1997年４月 |
『テックビーイング』編集長 |
||||||
|
2001年４月 |
『リクルートナビキャリア（現「リクナビNEXT」）』編集長 |
||||||
|
2002年４月 |
『ビーイング（関東版）』編集長 |
||||||
|
2004年４月 |
同社執行役員（HRディビジョン担当） |
||||||
|
2006年４月 |
㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役 |
||||||
|
2007年４月 |
㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員（人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当） |
||||||
|
2009年４月 |
㈱リクルートエージェント(現㈱リクルートキャリア)常務執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
㈱リクルートエージェント代表取締役社長 |
||||||
|
2012年10月 |
㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長 |
||||||
|
2015年４月 |
㈱リクルートホールディングス顧問 |
||||||
|
2016年４月 |
一般社団法人日本人材紹介業協会顧問〈現任〉 |
||||||
|
2017年３月 |
デジタルホールディングス社外取締役〈現任〉 |
||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
|
四宮 史幸 |
1948年９月27日生 |
1971年４月 2001年６月 2016年３月 2016年10月 2018年３月 2018年３月 2018年３月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 セイコーインスツル㈱常勤監査役 クロスフィニティ㈱常勤監査役 クロスフィニティ㈱取締役常勤監査等委員 クロスフィニティ㈱監査役就任〈現任〉 ㈱オプト監査役<現任> デジタルホールディングス社外取締役 監査等委員〈現任〉 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
|
石崎 信明 |
1960年６月７日生 |
1983年４月 2000年４月 2001年４月 2015年４月 2016年３月 2017年５月 |
藤和不動産㈱（現三菱地所レジデンス㈱）入社 経営コンサルタント業開業 デジタルホールディングス常勤社外監査役 ㈱オプト監査役 デジタルホールディングス社外取締役 監査等委員〈現任〉 ㈱オプトワークス（現㈱SIGNATE）監査役〈現任〉 |
（注）３ |
19,600 |
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
|
山上 俊夫 |
1966年２月14日生 |
1997年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
（注）３ |
－ |
|
2006年３月 |
デジタルホールディングス社外監査役 |
||||||
|
2006年４月 2016年３月 2016年３月 2017年３月 |
やまうえ法律事務所開設〈現任〉 ソウルドアウト㈱監査役 デジタルホールディングス社外取締役（監査等委員）〈現任〉 ㈱エスワンオーインタラクティブ（現㈱ハートラス）監査役〈現任〉 |
||||||
|
計 |
|
6,279,628 |
|||||
（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 石崎信明氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2018年12月期にかかる定時株主総会終結時から2019年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は2017年12月期にかかる定時株主総会終結時から2019年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 四宮史幸 委員 石崎信明 委員 山上俊夫
５ デジタルホールディングスでは、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は鉢嶺登、野内敦、寺口博、吉田康祐、金澤大輔、近藤佑介、加藤毅之の７名です。
６ 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
７ 取締役副社長 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
グループ ＣＥＯ |
鉢嶺 登 |
昭和42年６月22日生 |
平成３年４月 |
森ビル㈱入社 |
（注）２ |
4,904,200 |
|
平成６年３月 |
㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成18年１月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CVO |
||||||
|
平成20年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役会長CVO |
||||||
|
平成21年３月 平成28年６月 平成29年３月 平成29年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CEO ＵＴグループ㈱社外取締役（現任） ソウルドアウト㈱取締役（現任） デジタルホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
グループ ＣＯＯ |
野内 敦 |
昭和42年12月21日生 |
平成３年４月 平成８年10月 平成11年３月 平成15年２月 平成16年２月 平成18年１月 平成22年３月 平成27年２月 平成27年３月 平成27年４月 平成27年９月 平成29年３月 平成29年５月 |
森ビル㈱入社 デジタルホールディングス入社 デジタルホールディングス取締役 デジタルホールディングス取締役事業本部長 デジタルホールディングス取締役CMO デジタルホールディングス取締役COO デジタルホールディングス取締役 ㈱オプトベンチャーズ代表取締役（現任） ㈱オプトインキュベート代表取締役CEO（現任） デジタルホールディングス取締役上席執行役員 ㈱PlatformID代表取締役社長（現任） デジタルホールディングス取締役副社長グループCOO（現任） ㈱オプトワークス取締役（現任） |
（注）２ |
1,275,800 |
|
取締役 |
グループ ＣＦＯ |
寺口 博 |
昭和34年10月27日生 |
昭和57年４月 平成12年12月 平成17年９月 平成19年３月
平成24年４月 平成26年３月 平成29年８月 平成30年３月 |
モービル石油㈱入社 あおば生命保険㈱CFO アクサ生命保険㈱執行役員 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱経理財務本部長CFO ㈱インテリジェンス取締役常務執行役員 ㈱すかいらーく取締役執行役員CFO デジタルホールディングス上席執行役員グループCFO デジタルホールディングス取締役グループCFO就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
|
蓑田 秀策 |
昭和26年７月20日生 |
昭和49年４月 |
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 |
（注）２ |
10,000 |
|
平成10年６月 |
同社アレンジャー業務推進室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社シンジケーション部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション＆ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括 |
||||||
|
平成19年７月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者 |
||||||
|
平成19年９月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本トイザらス㈱取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年９月 |
デジタルホールディングスアドバイザー |
||||||
|
平成27年３月 |
デジタルホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （注）１ |
|
水谷 智之 |
昭和39年８月16日生 |
昭和63年４月 |
㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 |
（注）２ |
ー |
|
平成13年４月 |
『リクルートナビキャリア（現「リクナビNEXT」）』編集長 |
||||||
|
平成14年４月 |
『ビーイング（関東版）』編集長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社執行役員（HRディビジョン担当） |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員（人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当） |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱リクルートエージェント(現㈱リクルートキャリア)常務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱リクルートエージェント代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
㈱リクルートホールディングス顧問 |
||||||
|
平成28年４月 |
一般社団法人日本人材紹介業協会顧問(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
デジタルホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）1 |
|
四宮 史幸 |
昭和23年９月27日生 |
昭和46年４月 平成13年６月 平成28年３月 平成28年10月 平成30年３月 平成30年３月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 セイコーインスツル㈱常勤監査役 クロスフィニティ㈱常勤監査役 クロスフィニティ㈱取締役常勤監査等委員 クロスフィニティ㈱非常勤監査役就任（現任） デジタルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
ー |
|
取締役 (監査等委員) （注）1 |
|
石崎 信明 |
昭和35年６月７日生 |
昭和58年４月 平成12年４月 平成13年４月 平成27年４月 平成28年３月 平成29年５月 |
藤和不動産㈱（現三菱地所レジデンス㈱）入社 経営コンサルタント業開業 デジタルホールディングス常勤監査役 ㈱オプト監査役 デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） ㈱オプトワークス監査役（現任） |
（注）３ |
19,600 |
|
取締役 (監査等委員) （注）1 |
|
山上 俊夫 |
昭和41年２月14日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
（注）３ |
－ |
|
平成18年３月 |
デジタルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成18年４月 平成28年３月 平成28年３月 平成29年３月 |
やまうえ法律事務所開設（現任） ソウルドアウト㈱監査役 デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） ㈱エスワンオーインタラクティブ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
6,209,600 |
|||||
（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 石崎信明氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 四宮史幸 委員 石崎信明 委員 山上俊夫
５ デジタルホールディングスでは、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は鉢嶺登、野内敦、寺口博、吉田康祐、金澤大輔、近藤佑介、加藤毅之の７名です。
６ 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
７ 取締役副社長 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ |
鉢嶺 登 |
昭和42年６月22日生 |
平成３年４月 |
森ビル㈱入社 |
（注）２ |
4,914,200 |
|
平成６年３月 |
㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成18年１月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CVO |
||||||
|
平成20年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役会長CVO |
||||||
|
平成21年３月 平成29年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CEO デジタルホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
ＣＯＯ |
野内 敦 |
昭和42年12月21日生 |
平成３年４月 平成８年10月 平成11年３月 平成15年２月 平成16年２月 平成18年１月 平成22年３月 平成27年２月 平成27年９月 平成29年３月 |
森ビル㈱入社 デジタルホールディングス入社 デジタルホールディングス取締役 デジタルホールディングス取締役事業本部長 デジタルホールディングス取締役CMO デジタルホールディングス取締役COO デジタルホールディングス取締役 ㈱オプトベンチャーズ代表取締役（現任） ㈱PlatformID代表取締役社長（現任） デジタルホールディングス取締役副社長グループCOO 上席執行役員（現任） |
（注）２ |
1,275,800 |
|
取締役 |
|
蓑田 秀策 |
昭和26年７月20日生 |
昭和49年４月 |
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 |
（注）２ |
ー |
|
平成10年６月 |
同社アレンジャー業務推進室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社シンジケーション部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション＆ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括 |
||||||
|
平成19年７月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者 |
||||||
|
平成19年９月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本トイザらス㈱取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
デジタルホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
|
水谷 智之 |
昭和39年８月16日生 |
昭和63年４月 |
㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 |
（注）２ |
ー |
|
平成９年４月 |
『テックビーイング』編集長 |
||||||
|
平成13年４月 |
『リクルートナビキャリア（現「リクナビNEXT」）』編集長 |
||||||
|
平成14年４月 |
『ビーイング（関東版）』編集長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社執行役員（HRディビジョン担当） |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員（人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当） |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱リクルートエージェント(現㈱リクルートキャリア)常務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱リクルートエージェント代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
㈱リクルートホールディングス顧問 |
||||||
|
平成28年４月 |
一般社団法人日本人材紹介業協会顧問(現任) NPO法人アイ・エス・エル理事長特任補佐(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
デジタルホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) （注）1 |
|
石崎 信明 |
昭和35年６月７日生 |
昭和58年４月 平成12年４月 平成13年４月 平成27年４月 平成28年３月 |
藤和不動産㈱（現三菱地所レジデンス㈱）入社 経営コンサルタント業開業 デジタルホールディングス常勤監査役 ㈱オプト監査役（現任） デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
19,600 |
|
取締役 (監査等委員) （注）1 |
|
呉 雅俊 |
昭和34年７月28日生 |
昭和57年４月 |
日本ラヂヱータ㈱（現カルソニックカンセイ㈱）入社 |
（注）３ |
15,200 |
|
昭和60年５月 |
㈲渡美商事入社 |
||||||
|
昭和62年３月 |
ワタミフードサービス㈱（現ワタミ㈱）入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
デジタルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成12年９月
平成28年３月 |
㈱ツナミネットワークパートナーズ（現TNPパートナーズ）代表取締役（現任） デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）1 |
|
山上 俊夫 |
昭和41年２月14日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 岡村綜合法律事務所入所 |
（注）３ |
－ |
|
平成18年３月 |
デジタルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成18年４月 平成28年３月 |
やまうえ法律事務所開設（現任） デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
|
6,224,800 |
|||||
（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 石崎信明氏、取締役 呉雅俊氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は平成28年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は平成27年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石崎信明 委員 呉雅俊 委員 山上俊夫
５ デジタルホールディングスでは、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は鉢嶺登、野内敦、岩切隆吉、吉田康祐、金澤大輔、近藤佑介の６名です。
６ 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
７ 取締役 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
また、上記の所有株式数には、平成29年２月13日公表の「株式会社タイム・アンド・スペースによる株式会社オプトホールディング（証券コード2389）の買付けに関するお知らせ」にてお知らせしましたように、平成29年２月14日に取得いたしました株式会社オプトホールディングの株式130,000株を含んでおります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ |
鉢嶺 登 |
昭和42年６月22日生 |
平成３年４月 |
森ビル㈱入社 |
（注）３ |
4,899,200 |
|
平成６年３月 |
㈲デカレッグス（現在のデジタルホールディングス）設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成18年１月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CVO |
||||||
|
平成20年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役会長CVO |
||||||
|
平成21年３月 |
デジタルホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＯＯ |
石橋 宜忠 |
昭和42年７月31日生 |
平成４年４月
平成16年１月 平成20年４月 平成21年３月 平成25年３月 平成25年４月 |
等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社（現デロイト トーマツ コンサルティング㈱） 川瀬産業㈱ 入社 デジタルホールディングス執行役員CFO デジタルホールディングス取締役CFO デジタルホールディングス取締役COO（現任） OPT America, Inc. 代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
69,400 |
|
取締役 |
|
野内 敦 |
昭和42年12月21日生 |
平成３年４月 平成８年10月 平成11年３月 平成15年２月 平成16年２月 平成18年１月 平成22年３月 平成27年２月 平成27年９月 |
森ビル㈱入社 デジタルホールディングス入社 デジタルホールディングス取締役 デジタルホールディングス取締役事業本部長 デジタルホールディングス取締役CMO デジタルホールディングス取締役COO デジタルホールディングス取締役（現任） ㈱オプトベンチャーズ代表取締役（現任） ㈱Platform ID代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,130,800 |
|
取締役 |
|
岩切 隆吉 |
昭和53年４月16日生 |
平成13年４月 |
㈱エフアンドエム入社 |
（注）３ |
2,800 |
|
平成15年９月 |
デジタルホールディングス入社 |
||||||
|
平成18年１月 |
コンテンツ本部企画部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
SEM本部コンサルティング部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
デジタルホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成23年３月 平成26年６月 |
デジタルホールディングス取締役（現任） OPT SEA Pte.,Ltd.代表取締役CEO（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
蓑田 秀策 |
昭和26年７月20日生 |
昭和49年４月 |
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 |
（注）３ |
ー |
|
平成10年６月 |
同社アレンジャー業務推進室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社シンジケーション部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション＆ローントレーディング コンプライアンス統括・グループ統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員 グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括 |
||||||
|
平成19年７月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役 兼 共同最高経営責任者 |
||||||
|
平成19年９月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ 代表取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本トイザらス㈱取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
デジタルホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) （注）２ |
|
石崎 信明 |
昭和35年６月７日生 |
昭和58年４月
平成12年４月 平成13年４月 平成27年４月 平成28年３月 |
藤和不動産㈱（現三菱地所レジデンス㈱）入社 経営コンサルタント業開業 デジタルホールディングス常勤監査役 ㈱オプト監査役（現任） デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
19,600 |
|
取締役 (監査等委員) （注）２ |
|
呉 雅俊 |
昭和34年７月28日生 |
昭和57年４月 |
日本ラヂヱータ㈱（現カルソニックカンセイ㈱）入社 |
（注）４ |
15,200 |
|
昭和60年５月 |
㈲渡美商事入社 |
||||||
|
昭和62年３月 |
ワタミフードサービス㈱（現ワタミ㈱）入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
デジタルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成12年９月
平成28年３月 |
㈱ツナミネットワークパートナーズ（現TNPパートナーズ）代表取締役（現任） デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）２ |
|
山上 俊夫 |
昭和41年２月14日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 岡村綜合法律事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成18年３月 |
デジタルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成18年４月 平成28年３月 |
やまうえ法律事務所開設（現任） デジタルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
|
6,137,000 |
|||||
（注）１ 平成28年３月25日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、デジタルホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役 石崎信明氏、取締役 呉雅俊氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は平成27年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成28年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は平成27年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石崎信明 委員 呉雅俊 委員 山上俊夫
６ デジタルホールディングスでは、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は石橋宜忠、野内敦、岩切隆吉、吉田康祐、近藤佑介の５名です。
７ 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数であります。
８ 取締役 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数も含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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