新日本科学(2395)の株価チャート 新日本科学(2395)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の新日本科学の役員の状況は、次のとおりであります。
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼社長 CEO兼CHO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
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(注)5 |
6,700 |
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代表取締役 副社長 COO |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
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(注)5 |
400 |
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|
取締役副会長 |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
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(注)5 |
39,000 |
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|
専務取締役 |
角﨑 英志 |
1967年1月27日生 |
|
(注)5 |
18,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役 CFO |
入山 隆 |
1968年４月25日生 |
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(注)5 |
900 |
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専務取締役 |
長利 京美 |
1966年１月21日生 |
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(注)5 |
6,600 |
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取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
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(注)5 |
2,000 |
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取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
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(注)5 |
2,000 |
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取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
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(注)5 |
7,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
戸谷 圭子 |
1964年2月26日生 |
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(注)5 |
3,300 |
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取締役 |
松枝 千鶴 （現姓 堀下） |
1973年11月3日生 |
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(注)5 |
1,400 |
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取締役 |
廣瀬 由美 |
1960年11月７日生 |
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(注)5 |
400 |
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常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
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(注)6 |
6,300 |
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|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
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(注)6 |
4,800 |
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監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)6 |
1,400 |
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計 |
100,700 |
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（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆、取締役 花田強志、取締役 戸谷圭子、取締役 松枝千鶴及び取締役 廣瀬由美は、社外取締役であります。
２．松枝千鶴氏は、婚姻により堀下姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の松枝で行っております。
３．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
４．代表取締役副社長 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。
５．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常勤監査役 須田雅一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 2022年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 新日本科学 理事 購買本部長就任（現任） |
36,700 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 2023年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 株式会社南日本銀行 社外監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
８．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の16名で構成されております。
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
上席執行役員 |
財務統括部上席統括部長代理 兼 Financial Advisor |
牧野 外史彦 |
|
上席執行役員 |
安全性研究所 所長 兼 国内・アジア営業統括部長 兼 ㈱新日本科学イナリサーチセンター 取締役副社長 |
蓑毛 博文 |
|
上席執行役員 |
CIO 兼 ＩＴ本部長 |
木屋 幸博 |
|
執行役員 |
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. COO |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
国内・アジア営業統括部 アジア営業統括 兼 アジア事業推進部長 兼 ㈱新日本科学イナリサーチセンター 理事（韓国・台湾担当） |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
安全性研究所 信頼性保証本部長 |
中村 貴敏 |
|
執行役員 |
発電事業部長 兼 社長室長 |
梅原 友樹 |
|
執行役員 |
ホスピタリティ事業部長 |
湯之前 清和 |
|
執行役員 |
安全性研究所 ＣＴＰ統括 |
下井 昭仁 |
|
執行役員 |
メディポリスＮＨＰセンター長 |
須永 善春 |
|
執行役員 |
ＳＧＧ統括部長 兼 ㈱Gemsekiインベストメント 代表取締役社長 |
浅沼 良晴 |
|
執行役員 |
経営戦略本部 財務統括部長 |
星野 和也 |
|
執行役員 |
総務人事本部 副本部長 兼 総務人事本部 人事部長 |
西木場 洋子 |
|
執行役員 |
経営戦略本部 経営企画統括部長 |
中島 弘二 |
|
執行役員 |
ＴＲ事業本部 副本部長 |
小林 圭介 |
|
執行役員 |
経営戦略本部 財務統括部 上席統括部長 兼 Financial Controller |
西江 賢人 |
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、新日本科学の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO兼CHO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
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(注)5 |
6,700 |
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代表取締役 社長 |
平間 英之 |
1977年４月15日生 |
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(注)5 |
3,100 |
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代表取締役 副社長 |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
|
(注)5 |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)5 |
39,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
角﨑 英志 |
1967年1月27日生 |
|
(注)5 |
18,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
入山 隆 |
1968年４月25日生 |
|
(注)5 |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
長利 京美 |
1966年１月21日生 |
|
(注)5 |
6,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅原 友樹 |
1990年11月26日生 |
|
(注)5 |
41,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)5 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)5 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
|
(注)5 |
7,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸谷 圭子 |
1964年2月26日生 |
|
(注)5 |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松枝 千鶴 （現姓 堀下） |
1973年11月3日生 |
|
(注)5 |
1,400 |
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取締役 |
廣瀬 由美 |
1960年11月７日生 |
|
(注)5 |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
|
(注)6 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)6 |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)6 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
144,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆、取締役 花田強志、取締役 戸谷圭子、取締役 松枝千鶴及び取締役 廣瀬由美は、社外取締役であります。
２．松枝千鶴氏は、婚姻により堀下姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の松枝で行っております。
３．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
４．代表取締役副社長 永田一郎は、代表取締役会長 永田良一の長男であります。また、代表取締役会長 永田良一並びに代表取締役副社長 永田一郎は、それぞれ取締役 梅原友樹の義父並びに義兄であります。
５．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常勤監査役 須田雅一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 2022年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 新日本科学 理事 購買本部長就任（現任） |
36,700 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 2023年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 株式会社南日本銀行 社外監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
８．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の14名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
上席執行役員 |
安全性研究所 所長 兼 国内・アジア営業統括部長 兼 ＮＨＰ ＡＲＣ副管掌 兼 ㈱新日本科学イナリサーチセンター 取締役副社長 |
蓑毛 博文 |
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上席執行役員 |
ＩＴ本部長 |
木屋 幸博 |
|
執行役員 |
ＴＲ事業本部 副本部長 |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
国内・アジア営業統括部 アジア営業統括 兼 安全性研究所 アジア事業推進部長 兼 ㈱新日本科学イナリサーチセンター 理事（韓国・台湾担当） |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
安全性研究所 信頼性保証本部長 |
中村 貴敏 |
|
執行役員 |
ホスピタリティ事業部長 |
湯之前 清和 |
|
執行役員 |
安全性研究所 ＣＴＰ統括 |
下井 昭仁 |
|
執行役員 |
安全性研究所 メディポリスＮＨＰセンター長 |
須永 善春 |
|
執行役員 |
ＳＧＧ統括部長 兼 ㈱Gemsekiインベストメント 代表取締役社長 |
浅沼 良晴 |
|
執行役員 |
経営戦略本部 財務統括部長 |
星野 和也 |
|
執行役員 |
総務人事本部 副本部長 兼 総務人事本部 人事部長 |
西木場 洋子 |
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執行役員 |
経営戦略本部 経営企画統括部長 |
中島 弘二 |
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執行役員 |
ＴＲ事業本部 副本部長 |
小林 圭介 |
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執行役員 |
経営戦略本部 財務統括部 上席統括部長 兼 Financial Controller |
西江 賢人 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 戸谷圭子は、経営学の専門家としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、社外取締役 松枝千鶴は公認会計士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 廣瀬由美は、税理士や長年にわたる税務行政において培ってきた高度な専門的知識と豊富な経験等を、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼社長 CEO兼CHO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
|
(注)5 |
3,200 |
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代表取締役 副社長 COO |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役副会長 |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)5 |
38,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
角﨑 英志 |
1967年1月27日生 |
|
(注)5 |
18,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 CFO |
入山 隆 |
1968年４月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
長利 京美 |
1966年１月21日生 |
|
(注)5 |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)5 |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)5 |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
|
(注)5 |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸谷 圭子 |
1964年2月26日生 |
|
(注)5 |
2,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松枝 千鶴 （現姓 堀下） |
1973年11月3日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 由美 |
1960年11月７日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
|
(注)6 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)6 |
900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
84,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆、取締役 花田強志、取締役 戸谷圭子、取締役 松枝千鶴及び取締役 廣瀬由美は、社外取締役であります。
２．松枝千鶴氏は、婚姻により堀下姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の松枝で行っております。
３．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
４．代表取締役副社長 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。
５．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常勤監査役 須田雅一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 2022年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 新日本科学 理事 購買本部長就任（現任） |
36,700 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 2023年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 株式会社南日本銀行 社外監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
８．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の15名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
上席執行役員 |
Financial Controller |
牧野 外史彦 |
|
上席執行役員 |
安全性研究所 所長 兼 国内・アジア営業統統括部長 兼 ㈱新日本科学イナリサーチセンター 取締役副社長 |
蓑毛 博文 |
|
上席執行役員 |
CIO 兼 IT本部長 |
木屋 幸博 |
|
執行役員 |
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. COO |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
国内・アジア営業統括部 アジア営業統括 兼 アジア事業推進部長 兼 ㈱新日本科学イナリサーチセンター 理事(韓国・台湾担当） |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長 |
中村 貴敏 |
|
執行役員 |
発電事業部長 兼 社長室長 |
梅原 友樹 |
|
執行役員 |
ホスピタリティ事業部長 |
湯之前 清和 |
|
執行役員 |
薬物代謝分析センター センター長 |
下井 昭仁 |
|
執行役員 |
経営戦略本部財務経理統括部長 |
津原 直浩 |
|
執行役員 |
アジアNHP 繁殖担当 兼 安全性研究所メディポリスNHP センター センター長 兼 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES(CAMBODIA) LIMITED Director |
須永 善春 |
|
執行役員 |
Gemseki事業部長 兼 ㈱Gemsekiインベストメント 代表取締役社長 |
浅沼 良晴 |
|
執行役員 |
経営戦略本部経営管理統括部長 |
星野 和也 |
|
執行役員 |
総務人事本部副本部長 |
西木場 洋子 |
|
執行役員 |
経営戦略本部経営企画統括部長 |
中島 弘二 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 戸谷圭子は、経営学の専門家としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、社外取締役 松枝千鶴は公認会計士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 廣瀬由美は、税理士や長年にわたる税務行政において培ってきた高度な専門的知識と豊富な経験等を、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 CEO兼CHO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)5 |
37,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
角﨑 英志 |
1967年1月27日生 |
|
(注)5 |
18,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)5 |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)5 |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
|
(注)5 |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸谷 圭子 |
1964年2月26日生 |
|
(注)5 |
800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松枝 千鶴 （現姓 堀下） |
1973年11月3日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
|
(注)6 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)6 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
67,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆、取締役 花田強志、取締役 戸谷圭子及び取締役 松枝千鶴は、社外取締役であります。
２．松枝千鶴氏は、婚姻により堀下姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の松枝で行っております。
３．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
４．取締役 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。
５．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常勤監査役 須田雅一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 2022年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 新日本科学 理事 購買本部長就任（現任） |
36,700 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 2023年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 株式会社南日本銀行 社外監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
８．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の20名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 |
コーポレートディベロップメント・コーポレート税務管掌 |
二反田 真二 |
|
専務執行役員 |
財務・管理会計管掌 兼 経営戦略本部長 |
入山 隆 |
|
専務執行役員 |
総務人事本部長 |
長利 京美 |
|
常務執行役員 |
CMO 兼 TRカンパニー President 兼 TRカンパニー TR事業本部長 |
金指 秀一 |
|
常務執行役員 |
非臨床カンパニー Vice President 兼 同 GLPコンプライアンス担当 兼 ㈱イナリサーチ代表取締役社長 |
平井 照正 |
|
常務執行役員 |
IR広報統括部長 兼 サステナビリティ担当 |
岩田 俊幸 |
|
常務執行役員 |
水産事業部長 |
松本 敏 |
|
上席執行役員 |
Financial Controller |
牧野 外史彦 |
|
執行役員 |
TRカンパニー TR事業本部 経鼻粘膜ワクチン研究開発センター 副センター長 |
中村 隆広 |
|
執行役員 |
TRカンパニー Vice President 兼 Satsuma Pharmaceuticals, Inc. COO |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
アジア事業推進部長 兼 イナリサーチ 理事(韓国・中国担当） |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
非臨床カンパニー 信頼性保証統括 |
中村 貴敏 |
|
執行役員 |
発電事業部 事業部長 兼 社長室長 |
梅原 友樹 |
|
執行役員 |
非臨床カンパニー Vice President 兼 非臨床カンパニー 安全性研究所 所長 |
蓑毛 博文 |
|
執行役員 |
ホスピタリティ事業部長 |
湯之前 清和 |
|
執行役員 |
CIO 兼 ビジネスIT推進部長 |
木屋幸博 |
|
執行役員 |
非臨床カンパニー 薬物代謝分析センター センター長 |
下井昭仁 |
|
執行役員 |
財務経理統括部長 |
津原直浩 |
|
執行役員 |
Cambodia事業担当 兼 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES(CAMBODIA) LIMITED Director |
須永善春 |
|
執行役員 |
㈱Gemseki 代表取締役社長 |
浅沼良晴 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 松枝千鶴は公認会計士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 戸谷圭子は、経営学の専門家としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 CEO兼CHO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)4 |
36,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
|
(注)4 |
1,024,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
角﨑 英志 |
1967年1月27日生 |
|
(注)4 |
18,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
|
(注)4 |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸谷 圭子 |
1964年2月26日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
|
(注)5 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,088,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆、取締役 花田強志及び取締役 戸谷圭子は、社外取締役であります。
２．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
３．取締役 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役 須田雅一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 2022年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 新日本科学 理事 購買本部長就任（現任） |
36,700 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 2023年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 株式会社南日本銀行 社外監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
７．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の15名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 |
コーポレートディベロップメント・コーポレート税務管掌 |
二反田 真二 |
|
常務執行役員 |
CMO 兼 TR カンパニー President |
金指 秀一 |
|
常務執行役員 |
経営戦略本部長 兼 同 経営企画部長 |
入山 隆 |
|
常務執行役員 |
総務人事本部長 |
長利 京美 |
|
常務執行役員 |
非臨床カンパニー Vice President 兼 同 GLPコンプライアンス担当 兼 同 安全性研究所長 |
平井 照正 |
|
常務執行役員 |
IR広報統括部長 兼 サステナビリティ担当 |
岩田 俊幸 |
|
上席執行役員 |
ファイナンシャルコントローラー 財務経理統括部長 |
牧野 外史彦 |
|
執行役員 |
非臨床カンパニー 安全性研究所 副所長 兼 TR カンパニー TR事業本部 経鼻粘膜ワクチン研究開発センター 副センター長 |
中村 隆広 |
|
執行役員 |
TR カンパニー Vice President 兼 同 TR事業本部長 |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
アジア事業推進部長 |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
非臨床カンパニー 薬物代謝分析センター センター長 兼 GLP運営管理者 |
中村 貴敏 |
|
執行役員 |
発電事業部 事業部長 兼 社長室 カーボンニュートラル担当 |
梅原 友樹 |
|
執行役員 |
非臨床カンパニー 安全性研究所 副所長 兼 同 営業部長 |
蓑毛 博文 |
|
執行役員 |
ホスピタリティ事業部長 |
湯之前 清和 |
|
執行役員 |
CIO 兼 ビジネスIT推進部長 |
木屋 幸博 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役戸谷圭子は、経営学の専門家としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 CEO兼CHO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)4 |
36,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
二反田 真二 |
1968年９月18日生 |
|
(注)4 |
23,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
角﨑 英志 |
1967年1月27日生 |
|
(注)4 |
18,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
|
(注)4 |
1,024,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
|
(注)4 |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸谷 圭子 |
1964年2月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
|
(注)5 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,111,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆、取締役 花田強志及び取締役 戸谷圭子は、社外取締役であります。
２．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
３．取締役 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。
４．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役 須田雅一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 2022年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任 新日本科学 補欠監査役就任（現任） 新日本科学 理事 購買本部長就任（現任） |
36,600 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
７．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の12名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
CMO 兼 TR カンパニー President 兼 同 事業開発部長 |
金指 秀一 |
|
常務執行役員 |
メディポリス事業（社会的利益創出事業）担当 兼 同 水産事業部長 |
松本 敏 |
|
常務執行役員 |
経営戦略本部長 兼 同 経営企画部長 |
入山 隆 |
|
常務執行役員 |
総務人事本部長 |
長利 京美 |
|
常務執行役員 |
前臨床カンパニー Vice President 兼 同 GLPコンプライアンス担当 安全性研究所長 兼 GLP運営管理者 |
平井 照正 |
|
常務執行役員 |
IR広報統括部長 兼 特命担当 |
岩田 俊幸 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 安全性研究所 副所長 |
中村 隆広 |
|
執行役員 |
TR カンパニー Vice President 兼 同 研究部長 |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
財務経理統括部長 |
牧野 外史彦 |
|
執行役員 |
経営戦略本部 アジア事業推進部長 |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 薬物代謝分析センター センター長 兼 GLP運営管理者 |
中村 貴敏 |
|
執行役員 |
発電事業部長 兼 社長室 カーボンニュートラル担当 |
梅原 友樹 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役戸谷圭子は、経営学の専門家としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 CEO兼CHO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)4 |
34,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 CFO |
二反田 真二 |
1968年９月18日生 |
|
(注)4 |
13,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
角﨑 英志 |
1967年1月27日生 |
|
(注)4 |
15,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
|
(注)4 |
1,024,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
|
(注)4 |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸谷 圭子 |
1964年2月26日生 |
|
(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
|
(注)5 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,097,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆、取締役 花田強志及び取締役 戸谷圭子は、社外取締役であります。
２．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
３．取締役 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役 須田雅一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任（現任） 新日本科学 補欠監査役就任（現任） |
36,200 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
７．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の12名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
CMO 兼 TR カンパニー President 兼 同 事業開発部長 |
金指 秀一 |
|
常務執行役員 |
サステナブル・ディベロップメントカンパニー President 兼 同 水産事業部長 兼 同 アグリカルチャー事業部長 兼 同 電力事業部長 |
松本 敏 |
|
常務執行役員 |
経営戦略本部長 兼 同 経営企画部長 |
入山 隆 |
|
上席執行役員 |
総務人事本部長 |
長利 京美 |
|
上席執行役員 |
前臨床カンパニー Vice President GLPコンプライアンス担当 安全性研究所長 兼 GLP運営管理者 |
平井 照正 |
|
上席執行役員 |
IR広報統括部長 |
岩田 俊幸 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 安全性研究所 副所長 |
中村 隆広 |
|
執行役員 |
TR カンパニー Vice President 兼 同 研究部長 |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
購買本部長 |
本田 知章 |
|
執行役員 |
財務経理統括部長 |
牧野 外史彦 |
|
執行役員 |
経営戦略本部 アジア事業推進部長 |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 薬物代謝分析センター センター長 兼 GLP運営管理者 |
中村 貴敏 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役戸谷圭子は、経営学の専門家としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 |
||||||||||||||||
|
|
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 |
||||||||||||||||
|
|
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 CEO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
|
(注)4 |
2,160,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)4 |
33,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 CFO |
二反田 真二 |
1968年９月18日生 |
|
(注)4 |
11,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CR担当 兼社長室長 |
永田 一郎 |
1985年８月３日生 |
|
(注)4 |
1,024,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 強志 |
1958年５月２日生 |
|
(注)4 |
3,300 |
||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
須田 雅一 |
1961年８月15日生 |
|
(注)5 |
200 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
3,232,100 |
（注）１．取締役 福元紳一、取締役 山下隆及び取締役 花田強志は、社外取締役であります。
２．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
３．取締役 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。
４．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役 須田雅一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
本田 知章 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 1998年１月 2002年４月 2003年７月 2004年４月 2005年６月 2007年７月 2009年４月 2011年10月 2014年４月 2016年８月 2018年６月 2020年６月 |
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 新日本科学入社 新日本科学 監査役就任 新日本科学 常務執行役員 業務統括本部長就任 新日本科学 執行役員 総務部長就任 新日本科学 監査役就任 財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任 財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任 新日本科学 CEOオフィス執行役員就任 新日本科学 執行役員コンプライアンス統括部長就任 新日本科学 執行役員内部監査統括部長就任 新日本科学 執行役員 購買本部長就任（現任） 新日本科学 補欠監査役就任（現任） |
35,900 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学 補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学 補欠監査役就任（現任） |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
７．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の13名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 |
前臨床カンパニー President 兼 同 Global BD 担当 |
角﨑 英志 |
|
常務執行役員 |
CMO 兼 TR カンパニー President 兼 同 事業開発部長 |
金指 秀一 |
|
常務執行役員 |
メディポリスカンパニー President 兼 同 水産事業部長 兼 同 アグリカルチャー事業部長 兼 同 ホテル事業部長 兼 同 発電事業部長 |
松本 敏 |
|
常務執行役員 |
経営戦略本部長 |
入山 隆 |
|
上席執行役員 |
総務人事本部長 兼 同 施設企画部長 |
長利 京美 |
|
上席執行役員 |
前臨床カンパニー Vice President GLPコンプライアンス担当 安全性研究所長 兼 GLP運営管理者 |
平井 照正 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 安全性研究所 副所長 |
中村 隆広 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 安全性研究所 副所長 |
和泉 博之 |
|
執行役員 |
TR カンパニー Vice President 兼 同 研究部長 |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
購買本部長 |
本田 知章 |
|
執行役員 |
財務経理統括部長 |
牧野 外史彦 |
|
執行役員 |
経営戦略本部 アジア事業部長 |
鄭 国棟 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 薬物代謝分析センター センター長 兼 GLP運営管理者 |
中村 貴敏 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 CEO |
永田 良一 |
1958年８月11日生 |
|
(注)3 |
2,160,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO |
高梨 健 |
1964年５月23日生 |
|
(注)3 |
31,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 CFO |
二反田 真二 |
1968年９月18日生 |
|
(注)3 |
6,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福元 紳一 |
1958年７月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 隆 |
1956年２月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常 勤 監査役 |
鬼丸 俊夫 |
1957年８月３日生 |
|
(注)4 |
5,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑪野 孝清 |
1965年２月27日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
重久 善一 |
1952年11月２日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,203,000 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 福元紳一及び取締役 山下隆は、社外取締役であります。
２．監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 鬼丸俊夫の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
平井 照正 |
1961年４月15日生 |
1983年５月 2002年７月 2003年７月 2004年４月 2013年３月 2016年６月 |
新日本科学入社 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学研究監査部信頼性保証室担当部長就任 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学執行役員安全性研究所副所長就任(現任) 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
56,400 |
|
上山 幸正 |
1963年１月15日生 |
1993年４月 1995年４月
1997年５月 2001年８月 2004年６月 2013年１月 2015年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
６．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の14名で構成されております。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 |
前臨床事業カンパニー President 兼 同 安全性研究所長 |
角﨑 英志 |
|
常務執行役員 |
メディポリスカンパニー President 兼 同 メディカル事業部長 兼 同 アグリカルチャー事業部長 兼 同 ホテル事業部長 |
松本 敏 |
|
常務執行役員 |
CMO 兼 TRカンパニー President 兼 同 事業開発部長 |
金指 秀一 |
|
上席執行役員 |
総務人事本部長 兼 同 施設企画部長 |
長利 京美 |
|
執行役員 |
メディポリスカンパニー 発電事業部長 |
内 和美 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 薬物代謝分析センター長 |
中村 隆広 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー GLPコンプライアンス担当 兼 同 安全性研究所 副所長 兼 GLP運営管理者 |
平井 照正 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー 技術開発担当 |
和泉 博之 |
|
執行役員 |
前臨床カンパニー サイエンティフィックアフェアーズ部長 |
宮前 陽一 |
|
執行役員 |
TRカンパニー Vice President 兼 同 研究部長 |
治田 俊志 |
|
執行役員 |
購買本部長 |
本田 知章 |
|
執行役員 |
財務経理統括部長 |
牧野 外史彦 |
|
執行役員 |
－ |
永田 一郎 |
|
執行役員 |
メディポリスカンパニー アジア事業部長 |
鄭 国棟 |
② 社外役員の状況
新日本科学の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下隆は、1983年～2014年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年～1986年の間、新日本科学会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は新日本科学会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役および社外監査役と新日本科学との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。
社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換および監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。
以上から、新日本科学の企業統治において社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から新日本科学の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 会長兼社長 |
CEO |
代表取締役 会長兼社長 |
CEO TR カンパニー President |
永田 良一 |
平成30年11月１日 |
|
代表取締役 副社長 |
COO 前臨床カンパニー President |
代表取締役 副社長 |
COO |
高梨 健 |
平成30年11月１日 |
|
常務取締役 |
メディポリスカンパニーPresident メディポリスカンパニー メディカル事業部 事業部長 メディポリスカンパニー アグリカルチャー事業部 事業部長 メディポリスカンパニー ホテル事業部 事業部長 |
常務取締役 |
TR カンパニー Vice President メディカル事業本部 本部長 |
松本 敏 |
平成30年11月１日 |
|
取締役 |
財務・特命担当 メディポリスカンパニー 発電事業部 事業部長 |
取締役 |
財務・特命担当 |
内 和美 |
平成30年11月１日 |
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
CEO TRカンパニー President |
永田 良一 |
昭和33年８月11日生 |
昭和56年９月 |
新日本科学取締役(非常勤)就任 |
(注)3 |
2,160,000 |
|
昭和58年４月 |
新日本科学取締役研究主任就任 |
||||||
|
昭和59年４月 |
新日本科学取締役研究副部長就任 |
||||||
|
平成２年３月 |
新日本科学代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成３年１月 |
新日本科学代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成３年３月 |
医学博士 |
||||||
|
平成３年７月 平成９年１月 平成12年４月
平成16年６月
平成17年５月 |
SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 新日本科学CEO就任(現任) 株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 新日本科学前臨床事業カンパニープレジデント就任 新日本科学トランスレーショナルカンパニー事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
財団法人メディポリス医学研究財団 (現 一般社団法人メディポリス医学研究所)理事長就任(現任) |
||||||
|
平成21年12月 平成22年10月 |
SNBL U.S.A.,Ltd. Chairman就任 学校法人ヴェリタス学園理事長就任(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
新日本科学営業統括本部長兼Global Business Development本部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学Global CEO兼Global営業本部長兼コンプライアンス担当兼TR事業担当就任 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月
平成29年７月
平成30年６月 |
新日本科学代表取締役会長兼社長就任(現任) 株式会社新日本科学PPD代表取締役社長就任(現任) SNBL U.S.A.,Ltd. Director, Group CEO & Chairman就任(現任) 新日本科学TRカンパニー President就任(現任) |
||||||
|
取締役 副会長 |
新日本科学PPD 事業担当 |
関 利彦 |
昭和29年12月11日生 |
平成９年４月 |
株式会社ナック入社 |
(注)3 |
31,200 |
|
平成12年10月 |
エキサイト株式会社入社 |
||||||
|
平成15年２月 |
新日本科学入社 管理本部東京管理部長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
新日本科学経営管理室長就任 |
||||||
|
平成15年６月 平成15年７月 |
新日本科学取締役業務統括本部副本部長就任 新日本科学業務統括本部経営管理室長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
新日本科学取締役副社長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任) |
||||||
|
平成17年６月 |
新日本科学代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
新日本科学営業統括副本部長就任 |
||||||
|
平成26年４月
平成28年１月
平成28年７月 平成29年６月 平成30年６月
|
新日本科学Global CFO兼Global営業本部副本部長就任 株式会社新日本科学PPD取締役CFO就任(現任) 新日本科学代表取締役副会長就任 新日本科学新日本科学PPD事業担当就任 新日本科学取締役副会長兼新日本科学PPD事業担当就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 副会長 |
特命担当 |
福﨑 好一郎 |
昭和33年９月18日生 |
昭和56年４月 |
宇部興産株式会社入社 |
(注)3 |
188,600 |
|
昭和63年３月 |
新日本科学入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
新日本科学取締役就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
新日本科学取締役研究管理部長就任 |
||||||
|
平成12年４月 |
SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 |
||||||
|
平成14年10月 |
医学博士 |
||||||
|
平成16年４月 |
新日本科学専務取締役前臨床事業カンパニーヴァイスプレジデント兼安全性研究所長就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
新日本科学前臨床事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
新日本科学薬物代謝分析センター長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
新日本科学コントラクトリサーチ事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
新日本科学CR事業カンパニープレジデント兼前臨床事業部長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
新日本科学取締役副社長兼CR事業担当就任 |
||||||
|
平成23年１月
平成23年12月 平成24年１月 |
新日本科学NDS事業担当NDS事業カンパニープレジデント就任 新日本科学営業統括本部長兼NDS事業担当就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
SNBL U.S.A.,Ltd. CEO就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学取締役副社長兼海外前臨床事業担当 SNBL U.S.A.,Ltd. President & CEO就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)副理事長就任(現任) |
||||||
|
平成28年２月
平成28年７月 |
新日本科学取締役副社長 Global Preclinical COO 兼 グローバル経営戦略室長就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Vice Chairman就任 新日本科学取締役副会長兼特命担当就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
COO |
高梨 健 |
昭和39年５月23日生 |
昭和62年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)3 |
29,300 |
|
平成８年12月 |
SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社 |
||||||
|
平成10年11月 |
同社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成14年12月 |
新日本科学入社 経営戦略本部理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
新日本科学経営推進本部新規事業室長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
新日本科学執行役員トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント兼経営企画副部長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任) 米国公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年６月
平成17年５月 |
新日本科学専務取締役トランスレーショナル リサーチ事業カンパニープレジデント兼経営企画部長就任 新日本科学トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
新日本科学グループ企業担当就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
新日本科学TR事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
新日本科学TR事業担当兼新規事業担当就任 |
||||||
|
平成23年１月
平成23年12月 |
新日本科学NDS事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 新日本科学経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成24年５月
平成24年７月
平成24年12月 |
新日本科学Global Business Development副本部長就任 WAVE Life Sciences Ltd. Director就任(現任) 新日本科学Global Business Development担当就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学海外事業統括部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社新日本科学PPD取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月
平成28年７月 平成29年６月 平成29年７月 |
株式会社新日本科学PPD監査役就任(現任) 新日本科学取締役副社長海外事業担当就任 新日本科学代表取締役副社長兼COO就任(現任) SNBL U.S.A.,Ltd. Director, Group COO就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
常務取締役 |
事業企画担当 |
平間 英之 |
昭和52年４月15日生 |
平成12年４月 平成16年２月 平成22年10月 平成23年１月 平成25年１月 平成25年６月 平成26年１月 平成27年４月
平成28年７月 平成29年６月 平成30年６月 |
株式会社日本興業銀行入行 新日本科学入社 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) 新日本科学執行役員社長室長就任 新日本科学TR事業本部長就任 新日本科学取締役就任(現任) 新日本科学経営戦略本部長就任 株式会社新日本科学臨床薬理研究所 代表取締役社長就任 新日本科学経営戦略担当兼SMO事業担当就任 新日本科学常務取締役(現任)兼CSO就任 新日本科学事業企画担当就任(現任) |
(注)3 |
3,100 |
|
常務取締役 |
CFO 管理本部 本部長 |
二反田 真二 |
昭和43年９月18日生 |
平成３年４月 平成14年５月 平成18年６月 平成20年４月 平成21年１月 平成22年６月 平成22年10月 平成24年５月 平成24年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成27年８月 平成28年６月
平成28年７月 平成28年10月
平成29年６月 平成30年６月 |
株式会社神戸製鋼所入社 新日本科学入社 新日本科学経理部長兼ビジネスIT推進部長就任 新日本科学執行役員管理本部長就任 新日本科学経営管理本部長就任 新日本科学取締役就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任 新日本科学財務経理本部長就任 新日本科学執行役員就任 株式会社新日本科学PPD監査役就任 新日本科学取締役就任(現任) SNBL U.S.A.,Ltd. CFO就任 一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)常務理事就任(現任) 新日本科学特命担当就任 アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学ＳＭＯ)監査役就任(現任) 新日本科学常務取締役兼CFO就任(現任) 新日本科学管理本部 本部長就任(現任) |
(注)3 |
5,500 |
|
常務取締役 |
TRカンパニー Vice President メディカル事業本部 本部長 |
松本 敏 |
昭和43年１月18日生 |
平成４年４月 |
大日本製薬株式会社入社 |
(注)3 |
11,400 |
|
平成９年３月 |
メディテックインターナショナル株式会社入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
新日本科学入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
株式会社侍 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年２月
|
新日本科学入社 執行役員コントラクトリサーチ事業カンパニー臨床事業部長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
新日本科学HR本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
新日本科学総務人事本部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年４月
|
新日本科学社長室(Global CEO Office)室長兼総務人事担当就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
新日本科学Global営業本部副本部長(臨床営業担当)就任 |
||||||
|
平成28年10月
平成29年６月
平成30年５月
平成30年６月
|
アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学ＳＭＯ)取締役就任 新日本科学常務取締役(現任)兼総務人事担当就任 新日本科学メディカル事業本部 本部長就任(現任) 新日本科学TRカンパニー Vice President就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
財務・特命担当 |
内 和美 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 |
株式会社鹿児島銀行入行 |
(注)3 |
4,400 |
|
平成24年５月 |
新日本科学顧問就任 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年４月
平成28年７月 平成30年６月 |
新日本科学取締役(現任)財務経理担当就任 株式会社メディポリスエナジー代表取締役社長就任(現任) 新日本科学メディポリス指宿事業担当就任 新日本科学財務・特命担当就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
― |
福元 紳一 |
昭和33年７月20日生 |
昭和62年４月 平成元年４月 平成９年５月 平成10年４月
平成15年４月 平成17年４月
平成23年４月
平成24年６月
平成26年12月 |
司法研究所入所 弁護士登録 福元法律事務所開設 鹿児島県弁護士会法律相談センター 運営委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会副会長就任 鹿児島県弁護士会業務改革委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会会長就任 日本弁護士連合会理事就任 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長就任 コーアツ工業株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)3 |
― |
|
平成27年６月 |
新日本科学社外取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月
平成29年６月 |
ソフトマックス株式会社社外取締役就任(現任) 城山観光株式会社社外取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
山下 隆 |
昭和31年２月18日生 |
昭和58年10月 昭和62年３月 平成15年５月
平成26年８月 平成27年１月 平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
監査法人朝日会計社入所 公認会計士登録 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 山下隆公認会計士事務所開設 税理士登録 新日本科学社外取締役就任(現任) ヤマト運輸株式会社 社外取締役就任 ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任) |
(注)3 |
― |
|
常 勤 監査役 |
― |
鬼丸 俊夫 |
昭和32年８月３日生 |
昭和58年５月 |
新日本科学入社 |
(注)4 |
4,400 |
|
平成14年７月 |
新日本科学安全性研究所安全性研究企画部長 就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
新日本科学営業統括本部営業部長就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
新日本科学安全性研究所施設管理部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
新日本科学安全性研究所施設管理室長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
新日本科学社長室施設企画担当部長(GLP担当)就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
馬場 竹彦 |
昭和33年９月14日生 |
平成５年４月 平成７年４月
平成15年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 松村法律事務所 (現 野田・馬場法律事務所)入所 新日本科学監査役就任(現任) |
(注)4 |
5,200 |
|
監査役 |
― |
萩元 美恵野 |
昭和49年１月10日生 |
平成10年10月 |
上川路会計事務所入所 |
(注)4 |
5,200 |
|
平成14年４月 |
公認会計士登録 上川路美恵野会計事務所開設 |
||||||
|
平成14年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年６月 |
新日本科学監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
2,448,300 |
||||||
（注）１．取締役福元紳一氏及び取締役山下隆氏は、社外取締役であります。
２．監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役鬼丸俊夫氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
平井 照正 |
昭和36年４月15日生 |
昭和58年５月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年４月 平成25年３月 平成28年６月 |
新日本科学入社 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学研究監査部信頼性保証室担当部長就任 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学執行役員安全性研究所副所長就任(現任) 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
56,400 |
|
上山 幸正 |
昭和38年１月15日生 |
平成５年４月 平成７年４月
平成９年５月 平成13年８月 平成16年６月 平成25年１月 平成27年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
６．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の12名で構成されております。
|
役名 |
職 名 |
氏名 |
|
専 務 執 行 役 員 |
安全性研究所 所長 兼 営業統括担当 |
角 﨑 英 志 |
|
常 務 執 行 役 員 |
CMO 兼 TRカンパニー Vice President |
金 指 秀 一 |
|
執 行 役 員 |
薬物代謝分析センター センター長 |
中 村 隆 広 |
|
執 行 役 員 |
安全性研究所 副所長 兼 GLP運営管理者 |
平 井 照 正 |
|
執 行 役 員 |
前臨床研究推進本部 本部長 |
和 泉 博 之 |
|
執 行 役 員 |
前臨床研究推進本部 副本部長 |
宮 前 陽 一 |
|
執 行 役 員 |
営業統括部 統括部長 |
高 井 睦 夫 |
|
執 行 役 員 |
TRカンパニー TR事業部 事業部長 |
治 田 俊 志 |
|
執 行 役 員 |
社長室 室長 |
永 田 一 郎 |
|
執 行 役 員 |
購買本部 本部長 |
本 田 知 章 |
|
執 行 役 員 |
管理本部 副本部長（財務経理担当） |
牧 野 外 史 彦 |
|
執 行 役 員 |
管理本部 副本部長（総務人事担当） |
長 利 京 美 |
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
CEO |
永田 良一 |
昭和33年８月11日生 |
昭和56年９月 |
新日本科学取締役(非常勤)就任 |
(注)3 |
2,160,000 |
|
昭和58年４月 |
新日本科学取締役研究主任就任 |
||||||
|
昭和59年４月 |
新日本科学取締役研究副部長就任 |
||||||
|
平成２年３月 |
新日本科学代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成３年１月 |
新日本科学代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成３年３月 |
医学博士 |
||||||
|
平成３年７月 平成12年４月
平成16年６月
平成17年５月 |
SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 新日本科学前臨床事業カンパニープレジデント就任 新日本科学トランスレーショナルカンパニー事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
財団法人メディポリス医学研究財団理事長就任(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)理事長就任(現任) |
||||||
|
平成21年12月 平成22年10月 |
SNBL U.S.A.,Ltd. Chairman就任(現任) 学校法人ヴェリタス学園理事長就任(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
新日本科学営業統括本部長兼Global Business Development本部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学Global CEO兼Global営業本部長兼コンプライアンス担当兼TR事業担当就任 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月
平成29年６月 |
新日本科学代表取締役会長兼社長就任(現任) 株式会社新日本科学PPD代表取締役社長就任(現任) 新日本科学CEO就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 副会長 |
新日本科学PPD 事業担当 |
関 利彦 |
昭和29年12月11日生 |
平成９年４月 |
株式会社ナック入社 |
(注)3 |
29,200 |
|
平成12年10月 |
エキサイト株式会社入社 |
||||||
|
平成15年２月 |
新日本科学入社 管理本部東京管理部長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
新日本科学経営管理室長就任 |
||||||
|
平成15年６月 平成15年７月 |
新日本科学取締役業務統括本部副本部長就任 新日本科学業務統括本部経営管理室長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
新日本科学取締役副社長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任) |
||||||
|
平成17年６月 |
新日本科学代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
新日本科学営業統括副本部長就任 |
||||||
|
平成26年４月
平成28年１月
平成28年７月 平成29年６月 |
新日本科学Global CFO兼Global営業本部副本部長就任 株式会社新日本科学PPD取締役CFO就任(現任) 新日本科学代表取締役副会長就任(現任) 新日本科学新日本科学PPD事業担当就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 副会長 |
特命担当 |
福﨑 好一郎 |
昭和33年９月18日生 |
昭和56年４月 |
宇部興産株式会社入社 |
(注)3 |
188,400 |
|
昭和63年３月 |
新日本科学入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
新日本科学取締役就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
新日本科学取締役研究管理部長就任 |
||||||
|
平成12年４月 |
SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 |
||||||
|
平成14年10月 |
医学博士 |
||||||
|
平成16年４月 |
新日本科学専務取締役前臨床事業カンパニーヴァイスプレジデント兼安全性研究所長就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
新日本科学前臨床事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
新日本科学薬物代謝分析センター長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
新日本科学コントラクトリサーチ事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
新日本科学CR事業カンパニープレジデント兼前臨床事業部長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
新日本科学取締役副社長兼CR事業担当就任 |
||||||
|
平成23年１月
平成23年12月 平成24年１月 |
新日本科学NDS事業担当NDS事業カンパニープレジデント就任 新日本科学営業統括本部長兼NDS事業担当就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
SNBL U.S.A.,Ltd. CEO就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学取締役副社長海外前臨床事業担当 兼SNBL U.S.A.,Ltd. President & CEO就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)副理事長就任(現任) |
||||||
|
平成28年２月
平成28年７月 |
新日本科学取締役副社長 Global Preclinical COO 兼 グローバル経営戦略室長就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Vice Chairman就任 新日本科学取締役副会長兼特命担当就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
COO |
高梨 健 |
昭和39年５月23日生 |
昭和62年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)3 |
27,300 |
|
平成８年12月 |
SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社 |
||||||
|
平成10年11月 |
同社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成14年12月 |
新日本科学入社 経営戦略本部理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
新日本科学経営推進本部新規事業室長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
新日本科学執行役員トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント兼経営企画副部長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 (現任) 米国公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年６月
平成17年５月 |
新日本科学専務取締役トランスレーショナル リサーチ事業カンパニープレジデント兼経営企画部長就任 新日本科学トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
新日本科学グループ企業担当就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
新日本科学TR事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
新日本科学TR事業担当兼新規事業担当就任 |
||||||
|
平成23年１月
平成23年12月 |
新日本科学NDS事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 新日本科学経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成24年５月
平成24年７月
平成24年12月 |
新日本科学Global Business Development副本部長就任 WAVE Life Sciences Ltd. Director就任(現任) 新日本科学Global Business Development担当就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学海外事業統括部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社新日本科学PPD取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月
平成28年７月 平成29年６月 |
株式会社新日本科学PPD監査役就任(現任) 新日本科学取締役副社長海外事業担当就任 新日本科学代表取締役副社長兼COO就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
常務取締役 |
CSO |
平間 英之 |
昭和52年４月15日生 |
平成12年４月 平成16年２月 平成22年10月 平成23年１月 平成25年１月 平成25年６月 平成26年１月 平成27年４月
平成28年７月 平成29年６月 |
株式会社日本興業銀行入行 新日本科学入社 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) 新日本科学執行役員社長室長就任 新日本科学TR事業本部長就任 新日本科学取締役就任(現任) 新日本科学経営戦略本部長就任 株式会社新日本科学臨床薬理研究所 代表取締役社長就任 新日本科学経営戦略担当兼SMO事業担当就任 新日本科学常務取締役兼CSO就任(現任) |
(注)3 |
3,100 |
|
常務取締役
|
CFO |
二反田 真二 |
昭和43年９月18日生 |
平成３年４月 平成14年５月 平成18年６月 平成20年４月 平成21年１月 平成22年６月 平成22年10月 平成24年５月 平成24年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成27年８月 平成28年７月 平成28年10月
平成29年６月 |
株式会社神戸製鋼所入社 新日本科学入社 新日本科学経理部長兼ビジネスIT推進部長就任 新日本科学執行役員管理本部長就任 新日本科学経営管理本部長就任 新日本科学取締役就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任 新日本科学財務経理本部長就任 新日本科学執行役員就任 株式会社新日本科学PPD監査役就任 新日本科学取締役就任 SNBL U.S.A.,Ltd. CFO就任 新日本科学特命担当就任 アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学ＳＭＯ)監査役就任(現任) 新日本科学常務取締役兼CFO就任(現任) |
(注)3 |
5,300 |
|
常務取締役 |
総務人事担当 |
松本 敏 |
昭和43年１月18日生 |
平成４年４月 |
大日本製薬株式会社入社 |
(注)3 |
10,800 |
|
平成９年３月 |
メディテックインターナショナル株式会社入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
新日本科学入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
株式会社侍 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年２月 |
新日本科学入社 執行役員コントラクトリサーチ事業カンパニー臨床事業部長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
新日本科学HR本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
新日本科学総務人事本部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月
|
新日本科学社長室(Global CEO Office)室長兼総務人事担当就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
新日本科学Global営業本部副本部長(臨床営業担当)就任 |
||||||
|
平成28年10月
平成29年６月 |
アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学ＳＭＯ)取締役就任(現任) 新日本科学常務取締役兼総務人事担当就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
財務経理担当 |
内 和美 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 |
株式会社鹿児島銀行入行 |
(注)3 |
3,600 |
|
平成24年５月 |
新日本科学顧問就任 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年４月
|
新日本科学取締役財務経理担当就任(現任) 株式会社メディポリスエナジー代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
－ |
福元 紳一 |
昭和33年７月20日生 |
昭和62年４月 平成元年４月 平成９年５月 平成10年４月
平成15年４月 平成17年４月
平成23年４月
平成24年６月
|
司法研究所入所 弁護士登録 福元法律事務所開設 鹿児島県弁護士会法律相談センター 運営委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会副会長就任 鹿児島県弁護士会業務改革委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会会長就任 日本弁護士連合会理事就任 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長就任 |
(注)3 |
－ |
|
(現在) |
鹿児島県弁護士協同組合理事長 鹿児島県弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長 コーアツ工業株式会社 社外取締役 ソフトマックス株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
新日本科学社外取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役
|
－ |
山下 隆 |
昭和31年２月18日生 |
昭和58年10月 昭和62年３月 平成15年５月
平成26年８月 平成27年１月 平成27年６月 |
監査法人朝日会計社入所 公認会計士登録 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 山下隆公認会計士事務所開設 税理士登録 新日本科学社外取締役就任(現任) |
(注)3 |
－ |
|
常 勤 監査役 |
－ |
鬼丸 俊夫 |
昭和32年８月３日生 |
昭和58年５月 |
新日本科学入社 |
(注)4 |
3,400 |
|
平成14年７月 |
新日本科学安全性研究所安全性研究企画部長 就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
新日本科学営業統括本部営業部長就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
新日本科学安全性研究所施設管理部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
新日本科学安全性研究所施設管理室長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
新日本科学社長室施設企画担当部長(GLP担当)就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
馬場 竹彦 |
昭和33年９月14日生 |
平成５年４月 平成７年４月
平成15年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 松村法律事務所 (現 野田・馬場法律事務所)入所 新日本科学監査役就任(現任) |
(注)4 |
4,800 |
|
監査役 |
－ |
萩元 美恵野 |
昭和49年１月10日生 |
平成10年10月 |
上川路会計事務所入所 |
(注)4 |
4,800 |
|
平成14年４月 |
公認会計士登録 上川路美恵野会計事務所開設 |
||||||
|
平成14年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年６月 |
新日本科学監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
2,440,700 |
||||||
（注）１．取締役福元紳一氏及び取締役山下隆氏は、社外取締役であります。
２．監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役鬼丸俊夫氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
平井 照正 |
昭和36年４月15日生 |
昭和58年５月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年４月 平成25年３月 平成28年６月 |
新日本科学入社 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学研究監査部信頼性保証室担当部長就任 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学執行役員安全性研究所副所長就任(現任) 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
56,200 |
|
上山 幸正 |
昭和38年１月15日生 |
平成５年４月 平成７年４月
平成９年５月 平成13年８月 平成16年６月 平成25年１月 平成27年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
６．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の13名で構成されております。
|
役名 |
職 名 |
氏名 |
|
専 務 執 行 役 員 |
薬物代謝分析センター担当 兼 前臨床研究推進本部担当 |
鮫 島 秀 暢 |
|
常 務 執 行 役 員 |
TR事業カンパニープレジデント |
金 指 秀 一 |
|
常 務 執 行 役 員 |
安全性研究所 所長 兼 営業統括担当 |
角 﨑 英 志 |
|
執 行 役 員 |
薬物代謝分析センター センター長 |
中 村 隆 広 |
|
執 行 役 員 |
安全性研究所 副所長 兼 GLP運営管理者 |
平 井 照 正 |
|
執 行 役 員 |
前臨床研究推進本部 本部長 兼 神戸再生医療・医療機器研究支援室 室長 |
和 泉 博 之 |
|
執 行 役 員 |
前臨床研究推進本部 副本部長 |
鵜 藤 雅 裕 |
|
執 行 役 員 |
前臨床研究推進本部 副本部長 |
宮 前 陽 一 |
|
執 行 役 員 |
営業統括部 統括部長 |
高 井 睦 夫 |
|
執 行 役 員 |
TR事業カンパニー TR事業部長 |
治 田 俊 志 |
|
執 行 役 員 |
内部監査部 統括部長 |
本 田 知 章 |
|
執 行 役 員 |
財務経理統括部 統括部長 |
牧 野 外 史 彦 |
|
執 行 役 員 |
総務人事統括部 統括部長 |
長 利 京 美 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 会長兼社長 |
Global CEO |
代表取締役 会長兼社長 |
Global CEO コンプライアンス担当 |
永田 良一 |
平成28年7月1日 |
|
代表取締役 副会長 |
Global CFO |
代表取締役 副社長 |
Global CFO |
関 利彦 |
平成28年7月1日 |
|
取締役副会長 |
特命担当 |
取締役副社長 |
Global Preclinical COO グローバル経営戦略室長 |
福﨑 好一郎 |
平成28年7月1日 |
|
取締役副社長 |
海外事業担当 |
専務取締役 |
海外事業統括部長 |
高梨 健 |
平成28年7月1日 |
|
取締役 |
経営戦略担当 SMO事業担当 |
取締役 |
－ |
平間 英之 |
平成28年7月1日 |
|
取締役 |
特命担当 |
取締役 |
－ |
二反田 真二 |
平成28年7月1日 |
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
Global CEO コンプライアンス担当 |
永田 良一 |
昭和33年８月11日生 |
昭和56年９月 |
新日本科学取締役(非常勤)就任 |
(注)3 |
2,160,000 |
|
昭和58年４月 |
新日本科学取締役研究主任就任 |
||||||
|
昭和59年４月 |
新日本科学取締役研究副部長就任 |
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|
平成２年３月 |
新日本科学代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成３年１月 |
新日本科学代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成３年３月 |
医学博士 |
||||||
|
平成３年７月 平成12年４月
平成16年６月
平成17年５月 |
SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 新日本科学前臨床事業カンパニープレジデント就任 新日本科学トランスレーショナルカンパニー事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
財団法人メディポリス医学研究財団理事長就任(現・一般財団法人メディポリス医学研究財団)理事長就任(現任) |
||||||
|
平成21年12月 |
SNBL U.S.A.,Ltd. Chairman就任(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
新日本科学営業統括本部長兼Global Business Development本部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学Global CEO兼Global営業本部長兼コンプライアンス担当(現任)兼TR事業担当就任 |
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|
平成26年６月 平成27年４月 |
新日本科学代表取締役会長兼社長就任(現任) 株式会社新日本科学PPD代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
Global CFO |
関 利彦 |
昭和29年12月11日生 |
平成９年４月 |
株式会社ナック入社 |
(注)3 |
26,800 |
|
平成12年10月 |
エキサイト株式会社入社 |
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平成15年２月 |
新日本科学入社 管理本部東京管理部長就任 |
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平成15年４月 |
新日本科学経営管理室長就任 |
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平成15年６月 平成15年７月 |
新日本科学取締役業務統括本部副本部長就任 新日本科学業務統括本部経営管理室長就任 |
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|
平成16年４月 |
新日本科学取締役副社長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任) |
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|
平成17年６月 |
新日本科学代表取締役副社長就任(現任) |
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|
平成24年５月 |
新日本科学営業統括副本部長就任 |
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平成26年４月
平成28年１月
|
新日本科学Global CFO(現任)兼Global営業本部副本部長就任 株式会社新日本科学PPD取締役CFO就任(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 副社長 |
Global Preclinical COO グローバル経営 戦略室長 |
福﨑 好一郎 |
昭和33年９月18日生 |
昭和56年４月 |
宇部興産株式会社入社 |
(注)3 |
188,200 |
|
昭和63年３月 |
新日本科学入社 |
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|
平成９年４月 |
新日本科学取締役就任 |
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|
平成９年７月 |
新日本科学取締役研究管理部長就任 |
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|
平成12年４月 |
SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 |
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|
平成14年10月 |
医学博士 |
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|
平成16年４月 |
新日本科学専務取締役前臨床事業カンパニーヴァイスプレジデント兼安全性研究所長就任 |
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|
平成17年４月 |
新日本科学前臨床事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
新日本科学薬物代謝分析センター長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
新日本科学コントラクトリサーチ事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
新日本科学CR事業カンパニープレジデント兼前臨床事業部長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
新日本科学取締役副社長兼CR事業担当就任 |
||||||
|
平成23年１月
平成23年12月 平成24年１月 |
新日本科学NDS事業担当NDS事業カンパニープレジデント就任 新日本科学営業統括本部長兼NDS事業担当就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
SNBL U.S.A.,Ltd. CEO就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学取締役副社長海外前臨床事業担当 兼SNBL U.S.A.,Ltd. President & CEO就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
一般財団法人メディポリス医学研究財団副理事長就任(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
新日本科学取締役副社長 Global Preclinical COO 兼 グローバル経営戦略室長就任(現任) SNBL U.S.A.,Ltd. Vice Chairman就任(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
専 務 取締役 |
海外事業 統括部長 |
高梨 健 |
昭和39年５月23日生 |
昭和62年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)3 |
24,900 |
|
平成８年12月 |
SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社 |
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|
平成10年11月 |
同社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成14年12月 |
新日本科学入社 経営戦略本部理事 |
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|
平成15年６月 |
新日本科学経営推進本部新規事業室長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
新日本科学執行役員トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント兼経営企画副部長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 (現任) 米国公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年６月
平成17年５月 |
新日本科学専務取締役(現任)トランスレーショナル リサーチ事業カンパニープレジデント兼経営企画部長就任 新日本科学トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
新日本科学グループ企業担当就任 |
||||||
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平成21年７月 |
新日本科学TR事業カンパニープレジデント就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
新日本科学TR事業担当兼新規事業担当就任 |
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平成23年１月
平成23年12月 |
新日本科学NDS事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 新日本科学経営企画本部長就任 |
||||||
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平成24年５月
平成24年７月
平成24年12月 |
新日本科学Global Business Development副本部長就任 WaVe Life Sciences Ltd. Director就任(現任) 新日本科学Global Business Development担当就任 |
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|
平成26年４月 |
新日本科学海外事業統括部長就任(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社新日本科学PPD取締役就任 |
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平成28年６月
|
株式会社新日本科学PPD監査役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
社長室(Global CEO Office)室長 総務人事担当 |
松本 敏 |
昭和43年１月18日生 |
平成４年４月 |
大日本製薬株式会社入社 |
(注)3 |
10,100 |
|
平成９年３月 |
メディテックインターナショナル株式会社入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
新日本科学入社 |
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|
平成16年８月 |
株式会社侍 代表取締役社長就任 |
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|
平成19年２月 |
新日本科学入社 執行役員コントラクトリサーチ事業カンパニー臨床事業部長就任 |
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|
平成23年６月 |
新日本科学HR本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
新日本科学総務人事本部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
新日本科学社長室(Global CEO Office)室長兼総務人事担当就任(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
新日本科学Global営業本部副本部長(臨床営業担当)就任 一般財団法人メディポリス医学研究財団理事就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社新日本科学臨床薬理研究所取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
財務担当 |
内 和美 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 |
株式会社鹿児島銀行入行 |
(注)3 |
2,600 |
|
平成24年５月 |
新日本科学顧問就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学取締役財務担当就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
平間 英之 |
昭和52年４月15日生 |
平成12年４月 平成16年２月 平成22年10月 平成23年１月 平成25年１月 平成25年６月 平成26年１月 平成27年４月
|
株式会社日本興業銀行入行 新日本科学入社 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) 新日本科学執行役員社長室長就任 新日本科学TR事業本部長就任 新日本科学取締役就任(現任) 新日本科学経営戦略本部長就任 株式会社新日本科学臨床薬理研究所 代表取締役社長就任(現任) |
(注)3 |
3,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役
|
－ |
二反田 真二 |
昭和43年９月18日 |
平成３年４月 平成14年５月 平成18年６月 平成20年４月 平成21年１月 平成22年６月 平成22年10月 平成24年５月 平成24年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成27年８月 平成28年６月 |
株式会社神戸製鋼所入社 新日本科学入社 新日本科学経理部長兼ビジネスIT推進部長就任 新日本科学執行役員管理本部長就任 新日本科学経営管理本部長就任 新日本科学取締役就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) 新日本科学財務経理本部長就任 新日本科学執行役員就任 株式会社新日本科学PPD監査役就任 新日本科学取締役就任(現任) SNBL U.S.A.,Ltd. CFO就任(現任) 一般財団法人メディポリス医学研究財団理事就任(現任) |
(注)3 |
5,100 |
|
取締役 |
－ |
福元 紳一 |
昭和33年７月20日 |
昭和62年４月 平成元年４月 平成９年５月 平成10年４月
平成15年４月 平成17年４月
平成23年４月
平成24年６月
|
司法研究所入所 弁護士登録 福元法律事務所開設 鹿児島県弁護士会法律相談センター 運営委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会副会長就任 鹿児島県弁護士会業務改革委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会会長就任 日本弁護士連合会理事就任 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長就任 |
(注)3 |
－ |
|
(現在) |
鹿児島県弁護士協同組合理事長 鹿児島県弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長 コーアツ工業株式会社 社外取締役 ソフトマックス株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
新日本科学社外取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役
|
－ |
山下 隆 |
昭和31年２月18日 |
昭和58年10月 昭和62年３月 平成15年５月
平成26年８月 平成27年１月 平成27年６月 |
監査法人朝日会計社入所 公認会計士登録 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 山下隆公認会計士事務所開設 税理士登録 新日本科学社外取締役就任(現任) |
(注)3 |
－ |
|
常 勤 監査役 |
－ |
鬼丸 俊夫 |
昭和32年８月３日生 |
昭和58年５月 |
新日本科学入社 |
(注)4 |
2,200 |
|
平成14年７月 |
新日本科学安全性研究所安全性研究企画部長 就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
新日本科学営業統括本部営業部長就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
新日本科学安全性研究所施設管理部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
新日本科学安全性研究所施設管理室長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
新日本科学社長室施設企画担当部長(GLP担当)就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
新日本科学常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
馬場 竹彦 |
昭和33年９月14日生 |
平成５年４月 |
司法研修所入所 |
(注)4 |
4,400 |
|
平成７年４月 |
弁護士登録 松村法律事務所 (現 野田・馬場法律事務所)入所 |
||||||
|
平成15年６月 平成25年４月
|
新日本科学監査役就任(現任) 一般財団法人メディポリス医学研究財団理事就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
萩元 美恵野 |
昭和49年１月10日生 |
平成10年10月 |
上川路会計事務所入所 |
(注)4 |
4,400 |
|
平成14年４月 |
公認会計士登録 上川路美恵野会計事務所開設 |
||||||
|
平成14年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年６月 平成25年４月
|
新日本科学監査役就任(現任) 一般財団法人メディポリス医学研究財団理事就任(現任) |
||||||
|
計 |
2,431,800 |
||||||
（注）１．取締役福元紳一氏及び取締役山下隆氏は、社外取締役であります。
２．監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役鬼丸俊夫氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．新日本科学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
平井 照正 |
昭和36年４月15日生 |
昭和58年５月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年４月 平成25年３月 平成28年６月 |
新日本科学入社 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学研究監査部信頼性保証室担当部長就任 新日本科学安全性研究所信頼性保証部長就任 新日本科学執行役員安全性研究所副所長就任(現任) 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
59,900 |
|
上山 幸正 |
昭和38年１月15日生 |
平成５年４月 平成７年４月
平成９年５月 平成13年８月 平成16年６月 平成25年１月 平成25年４月
平成27年６月 |
司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 新日本科学補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 一般財団法人メディポリス医学研究財団監事就任(現任) 新日本科学補欠監査役就任(現任) |
－ |
（注）１．上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
２．各候補者と新日本科学との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
６．新日本科学では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の9名で構成されております。
|
役名 |
職 名 |
氏名 |
|
執 行 役 員 |
コンプライアンス統括部長 |
本 田 知 章 |
|
執 行 役 員 |
薬物代謝分析センター長 |
鵜 藤 雅 裕 |
|
執 行 役 員 |
TR事業カンパニー TR事業部長 |
治 田 俊 志 |
|
執 行 役 員 |
安全性研究所副所長 GLP運営管理者 |
平 井 照 正 |
|
執 行 役 員 |
安全性研究所副所長 研究推進担当 |
和 泉 博 之 |
|
執 行 役 員 |
安全性研究所 研究統括部長 安全性研究所 研究統括部 神戸再生医療・医療機器研究支援室長 |
中 村 隆 広 |
|
執 行 役 員 |
人事統括部長 |
尾 﨑 純 |
|
執 行 役 員 |
安全性研究所 学術担当 |
宮 前 陽 一 |
|
執 行 役 員 |
営業統括部長 |
高 井 睦 夫 |
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