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DNAチップ研究所(2397)の株価チャート DNAチップ研究所(2397)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
的 場 亮
|
1965年３月12日
|
1993年４月
|
財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
|
1997年４月
|
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
|
2002年４月
|
米国国立衛生研究所 Research Scientist
|
2006年４月
|
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
|
2007年６月
|
取締役研究開発部長
|
2010年４月
|
取締役事業開発本部長
|
2010年６月
|
代表取締役社長兼事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,000
|
取締役
兼
診断事業本部長
|
佐 藤 慶 治
|
1978年７月15日
|
2004年４月
|
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任
|
2009年４月
|
千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教
|
2015年５月
|
DNAチップ研究所事業開発本部研究開発部入社
|
2018年４月
|
新事業開発部マネージャー
|
2019年４月
|
新事業開発部部長
|
2019年６月
|
DNAチップ研究所取締役(現任)
|
2020年４月
|
診断事業部長(兼任)
|
2021年４月
|
診断事業本部長(兼任)
|
|
(注)２
|
13,000
|
取締役
|
橋 詰 和 寛
|
1978年12月21日
|
2001年４月
|
三井化学株式会社入社
|
2017年２月
|
シンガポール共和国 Mitsui Chemicals Asia Pacific,Ltd., Assistant General Manager 出向(2021年１月帰任)
|
2021年２月
|
三井化学株式会社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業支援グループ収益管理担当
|
2021年４月
|
山本化成株式会社 監査役（非常勤、2022年３月退任）
|
2022年４月
|
三井化学株式会社 ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 企画管理部 事業企画グループサブグループリーダー 株式会社東洋ビューティサプライ監査役（非常勤、2023年６月退任） 北海道三井化学株式会社 監査役(非常勤、現任)
|
2023年４月
|
三井化学株式会社 ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 企画管理部 事業企画グループリーダー（現任） 現在に至る
|
（重要な兼職 の状況）
|
三井化学株式会社 ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 企画管理部 事業企画グループリーダー
|
|
北海道三井化学株式会社監査役
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(注)２
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
|
久 慈 正 一
|
1957年１月12日
|
1980年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリ ング株式会社入社（現 株式会社 日立ソリューションズ）
|
1991年５月
|
米国Hitachi Software Engineering America,Ltd., Marketing Manager,出向(1993年 ３月帰任)
|
1993年４月
|
国際調達課課長
|
1999年４月
|
ヒューレット・パッカード・ソ リューションズ・デリバリ株式 会社ソリューションズビジネス 本部長、出向(2002年11月帰任)
|
2002年11月
|
ライフサイエンス推進本部所属、 米国MiraiBio Inc.,CEO出向 (2007年４月帰任)
|
2007年４月
|
ソリューション開発本部副本部長
|
2008年４月
|
衛星画像本部本部長
|
2009年４月
|
理事長
|
2010年４月
|
執行役員、衛星画像本部、国際 推進本部、ライフサイエンス 本部管掌
|
2010年10月
|
株式会社日立ソリューションズ 発足 同社執行役員(2015年 ３月退任)
|
2012年４月
|
米国Hitachi Solutions America, Ltd., President出向 (2014年11月帰任)
|
2014年11月
|
株式会社ビジネスブレイン太田 昭和出向、同社執行役員兼務
|
2014年12月
|
グローバルセキュリティエキス パート株式会社、代表取締役 社長(2018年６月退任)
|
2015年４月
|
株式会社ビジネスブレイン太田 昭和 執行役員(2017年３月退任)
|
2017年３月
|
株式会社ビジネスブレイン太田 昭和 海外事業推進、情報セキュ リティ担当(2018年12月退社)
|
2018年６月
|
グローバルセキュリティエキス パート株式会社 相談役(2019年 ３月退任)
|
2019年１月
|
B&D Partners 代表（現任）
|
2019年５月
|
台湾Wistron Medical Technology Corp., Business Development
Advisor(2022年３月退任)
|
2020年４月
|
Keeogo Japan株式会社設立、 同社カントリーマネージャー (2022年３月退任)
|
|
現在に至る
|
（重要な兼職 の状況）
|
B&D Partners 代表
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
川 本 祥 子
|
1965年２月８日
|
1995年２月
|
大阪大学細胞工学センター 助手 就任
|
2002年４月
|
九州大学生体防御医学研究所 助 手就任
|
2003年９月
|
国立情報学研究所 学術研究情 報研究系 特任研究員客員教授 就任
|
2004年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学バイ オサイエンス研究科 客員教授
|
2008年１月
|
情報・システム研究機構ライフサ イエンス統合データベースセン ター 特任准教授副センター長 就任
|
2016年４月
|
大阪府立母子保健総合医療セン ター研究所 研究員 就任
|
2017年４月
|
情報・システム研究機構 国立 遺伝学研究所 准教授 就任 現在に至る
|
2021年６月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任)
|
（重要な兼職の状況）
|
大学共同利用機関法人 情報・シ ステム研究機構 国立遺伝学研 究所 准教授
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 村 友 之
|
1971年１月１日
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井 化学）入社 総合研究所 技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社 マテリアルサ イエンス研究所 界面制御グループ 表示材料TL
|
2010年10月
|
同社 新材料開発センター 機能 フィルム・シートPJ 開発TL
|
2013年８月
|
同社 ヘルスケア材料事業部 歯科材料グループ 新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社 ヘルスケア事業本部 企画 管理部 事業企画グループ 戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社 ヘルスケア事業本部 企画 管理部 事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
（重要な兼職の状況）
|
三井化学株式会社 ライフ&ヘル スケアソリューション事業本部 医療事業推進室長
|
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
|
22,000
|
(注) １ 取締役橋詰和寛氏、久慈正一氏、川本祥子氏、岡村友之氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年６月から）2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年６月から）2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ DNAチップ研究所は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の橋本せつ子氏は、社外取締役の要件を備えております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
橋 本 せ つ 子
|
1953年８月15日
|
1984年４月 1991年４月 1998年７月 2008年７月 2009年２月 2014年３月 2014年６月
|
ヘキストジャパン株式会社入社 ファルマシアバイオテク株式会社入社 ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部長 株式会社バイオビジネスブリッジ設立 代表取締役社長 スウェーデン大使館投資部主席投資官 株式会社セルシード取締役副社長 同 代表取締役社長（現任） 現在に至る
|
―
|
① 社外取締役の状況
DNAチップ研究所では、経営の監視・監督機能を強化するため社外取締役１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
DNAチップ研究所は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は４名であり、そのうち３名は監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役橋詰和寛氏は、三井化学株式会社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部企画グループリーダーであり、DNAチップ研究所と同社とは資本業務提携契約があります。同氏は内部統制、財務会計に詳しくDNAチップ研究所のガバナンス強化のため、社外取締役として招聘したものであります。DNAチップ研究所と橋詰和寛氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役久慈正一氏は、株式会社日立ソリューションズをはじめとする執行役員等を数多く経験しており、そこで培われた経営全般に関する知識・経験を、DNAチップ研究所の監査等に反映していただくことを期待し、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と久慈正一氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役川本祥子氏は、情報・システム研究機構国立遺伝子学研究所の准教授であり、ライフサイエンス分野の深い知識と経験をDNAチップ研究所の研究開発に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と川本祥子氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岡村友之氏は、三井化学株式会社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部での経験・見識が豊富であり、DNAチップ研究所の論理にとらわれず、企画管理を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であると判断しております。また、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと期待し、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と岡村友之氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役のDNAチップ研究所からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 孝明
|
2023年10月31日 （一身上の都合による辞任）
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
的 場 亮
|
1965年３月12日
|
1993年４月
|
財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
|
1997年４月
|
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
|
2002年４月
|
米国国立衛生研究所 Research Scientist
|
2006年４月
|
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
|
2007年６月
|
取締役研究開発部長
|
2010年４月
|
取締役事業開発本部長
|
2010年６月
|
代表取締役社長兼事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,000
|
取締役
兼
診断事業本部長
|
佐 藤 慶 治
|
1978年７月15日
|
2004年４月
|
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任
|
2009年４月
|
千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教
|
2015年５月
|
DNAチップ研究所事業開発本部研究開発部入社
|
2018年４月
|
新事業開発部マネージャー
|
2019年４月
|
新事業開発部部長
|
2019年６月
|
DNAチップ研究所取締役(現任)
|
2020年４月
|
診断事業部長(兼任)
|
2021年４月
|
診断事業本部長(兼任)
|
|
(注)２
|
13,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
久 慈 正 一
|
1957年１月12日
|
1980年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社入社（現 株式会社日立ソリューションズ）
|
1991年５月
|
米国Hitachi Software Engineering America,Ltd.,Marketing Manager,出向(1993年３月帰任)
|
1993年４月
|
国際調達課課長
|
1999年４月
|
ヒューレット・パッカード・ソリューションズ・デリバリ株式会社ソリューションズビジネス本部長、出向(2002年11月帰任)
|
2002年11月
|
ライフサイエンス推進本部所属、米国MiraiBio Inc.,CEO出向(2007年４月帰任)
|
2007年４月
|
ソリューション開発本部副本部長
|
2008年４月
|
衛星画像本部本部長
|
2009年４月
|
理事長
|
2010年４月
|
執行役員、衛星画像本部、国際推進本部、ライフサイエンス本部管掌
|
2010年10月
|
株式会社日立ソリューションズ発足 同社執行役員(2015年３月退任)
|
2012年４月
|
米国Hitachi Solutions America, Ltd., President出向(2014年11月帰任)
|
2014年11月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和出向、同社執行役員兼務
|
2014年12月
|
グローバルセキュリティエキスパート株式会社、代表取締役社長(2018年６月退任)
|
2015年４月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 執行役員(2017年３月退任)
|
2017年３月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 海外事業推進、情報セキュリティ担当(2018年12月退社)
|
2018年６月
|
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 相談役(2019年３月退任)
|
2019年１月
|
B&D Partners 代表（現任）
|
2019年５月
|
台湾Wistron Medical Technology Corp.,Business Development
Advisor(2022年３月退任)
|
2020年４月
|
Keeogo Japan株式会社設立、 同社カントリーマネージャー(2022年３月退任)
|
|
現在に至る
|
（重要な兼職の状況）
|
B&D Partners 代表
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐 藤 孝 明
|
1960年３月２日
|
1982年４月
|
株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社
|
1990年４月
|
財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員
|
1995年７月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Assistant Professor
|
1997年５月
|
理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員
|
1997年11月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Associate Professor
|
2003年７月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員
|
2003年10月
|
米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor
|
2004年１月
|
熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授
|
2006年10月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長
|
2008年４月
|
同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2012年８月
|
株式会社iLAC代表取締役社長就任(現任)
|
2013年６月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2014年10月
|
同フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長
|
2017年１月
|
国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長
|
2019年６月 2020年４月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任) 株式会社島津製作所シニアフェロー(上席執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 現在に至る
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社島津製作所シニアフェロー（上席執行役員待遇）、 基盤技術研究研究所・ライフサイエンス研究所長
|
|
株式会社iLAC代表取締役社長
|
|
国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
川 本 祥 子
|
1965年２月８日
|
1995年２月
|
大阪大学細胞工学センター 助手就任
|
2002年４月
|
九州大学生体防御医学研究所 助手就任
|
2003年９月
|
国立情報学研究所 学術研究情報研究系 特任研究員客員教授 就任
|
2004年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 客員教授
|
2008年１月
|
情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター 特任准教授副センター長 就任
|
2016年４月
|
大阪府立母子保健総合医療センター研究所 研究員 就任
|
2017年４月
|
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授 就任 現在に至る
|
2021年６月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任)
|
（重要な兼職の状況）
|
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 村 友 之
|
1971年１月１日
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学）入社 総合研究所 技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社 マテリアルサイエンス研究所 界面制御グループ 表示材料TL
|
2010年10月
|
同社 新材料開発センター 機能フィルム・シートPJ 開発TL
|
2013年８月
|
同社 ヘルスケア材料事業部 歯科材料グループ 新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業企画グループ 戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
（重要な兼職の状況）
|
三井化学株式会社 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 医療事業推進室長
|
|
株式会社日本エム・ディ・エム社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
|
22,000
|
(注) １ 取締役久慈正一氏、佐藤孝明氏、川本祥子氏、岡村友之氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年６月から）2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年６月から）2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年８月31日をもって、取締役片山登喜男氏は、辞任により退任いたしました。
① 社外取締役の状況
DNAチップ研究所では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役４名を選任しております。
DNAチップ研究所は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役久慈正一氏は、株式会社日立ソリューションズをはじめとする執行役員等を数多く経験しており、そこで培われた経営全般に関する知識・経験を、DNAチップ研究所の監査等に反映していただくことを期待し、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と久慈正一氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、株式会社島津製作所基盤技術研究所シニアフェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役川本祥子氏は、情報・システム研究機構国立遺伝子学研究所の准教授であり、ライフサイエンス分野の深い知識と経験をDNAチップ研究所の研究開発に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と川本祥子氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岡村友之氏は、三井化学株式会社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部での経験・見識が豊富であり、DNAチップ研究所の論理にとらわれず、企画管理を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であると判断しております。また、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと期待し、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と岡村友之氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役のDNAチップ研究所からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役(監査等委員)
|
片山 登喜男
|
2022年８月31日 （一身上の都合による辞任）
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役(監査等委員)
|
片山 登喜男
|
2022年８月31日 （一身上の都合による辞任）
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
的 場 亮
|
1965年３月12日
|
1993年４月
|
財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
|
1997年４月
|
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
|
2002年４月
|
米国国立衛生研究所 Research Scientist
|
2006年４月
|
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
|
2007年６月
|
取締役研究開発部長
|
2010年４月
|
取締役事業開発本部長
|
2010年６月
|
代表取締役社長兼事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
兼
診断事業本部長
|
佐藤 慶治
|
1978年７月15日
|
2004年４月
|
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任
|
2009年４月
|
千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教
|
2015年５月
|
DNAチップ研究所事業開発本部研究開発部入社
|
2018年４月
|
新事業開発部マネージャー
|
2019年４月
|
新事業開発部部長
|
2019年６月
|
DNAチップ研究所取締役(現任)
|
2020年４月
|
診断事業部長(兼任)
|
2021年４月
|
診断事業本部長(兼任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 國夫
|
1953年７月27日
|
1977年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 第１システム部配属
|
1991年９月
|
同社公共システム事業部第１システム部
|
2001年３月
|
同社公共システム事業部中部システム部長
|
2006年１月
|
同社（現㈱日立ソリューションズ）監査室部長（内部監査担当）
|
2015年６月
|
DNAチップ研究所常勤監査役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
片 山 登 喜 男
|
1945年７月７日
|
1969年４月
|
通商産業省入省
|
1981年４月
|
外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
|
1984年６月
|
大臣官房企画調査官
|
1984年７月
|
資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官
|
1986年４月
|
総務庁行政管理局管理官
|
1988年６月
|
通商政策局北アジア課長
|
1990年６月
|
資源エネルギー庁公益事業部業務課長
|
1992年７月
|
日本貿易振興会ロンドン・センター所長
|
1995年６月
|
大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長
|
1996年６月
|
退官
|
1996年７月
|
社団法人新化学発展協会専務理事
|
1998年４月
|
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長
|
2001年４月
|
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事
|
2006年４月
|
最高裁判所司法修習生
|
2008年１月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任)
|
2013年７月
|
有限会社信濃東部自動車学校監査役（現任）
|
2014年６月
|
DNAチップ研究所取締役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐 藤 孝 明
|
1960年３月２日
|
1982年４月
|
株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社
|
1990年４月
|
財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員
|
1995年７月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Assistant Professor
|
1997年５月
|
理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員
|
1997年11月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Associate Professor
|
2003年７月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員
|
2003年10月
|
米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor
|
2004年１月
|
熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授
|
2006年10月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長
|
2008年４月
|
同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2012年８月
|
株式会社iLAC代表取締役社長就任(現任)
|
2013年６月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2014年10月
|
同フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長
|
2017年１月
|
国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長
|
2019年６月 2020年４月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任) 株式会社島津製作所シニアフェロー(上席執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
川 本 祥 子
|
1965年２月８日
|
1995年２月
|
大阪大学細胞工学センター 助手就任
|
2002年４月
|
九州大学生体防御医学研究所 助手就任
|
2003年９月
|
国立情報学研究所 学術研究情報研究系 特任研究員客員教授 就任
|
2004年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 客員教授
|
2008年１月
|
情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター 特任准教授副センター長 就任
|
2016年４月
|
大阪府立母子保健総合医療センター研究所 研究員 就任
|
2017年４月
|
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授 就任 現在に至る
|
2021年６月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,000
|
(注) １ 取締役山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏、川本祥子氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年６月から）2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年６月から）2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① 社外取締役の状況
DNAチップ研究所では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役４名を選任しております。
DNAチップ研究所は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役山田國夫氏は、㈱日立ソリューションズの監査室部長として培われた経営全般に関する知識、経験を生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と山田國夫氏との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役片山登喜男氏は、弁護士であり、法務に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と片山登喜男氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、㈱島津製作所基盤技術研究所シニアフェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役川本祥子氏は、情報・システム研究機構国立遺伝子学研究所の准教授であり、ライフサイエンス分野の深い知識と経験をDNAチップ研究所の研究開発に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と川本祥子氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役のDNAチップ研究所からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
的 場 亮
|
1965年３月12日
|
1993年４月
|
財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
|
1997年４月
|
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
|
2002年４月
|
米国国立衛生研究所 Research Scientist
|
2006年４月
|
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
|
2007年６月
|
取締役研究開発部長
|
2010年４月
|
取締役事業開発本部長
|
2010年６月
|
代表取締役社長兼事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
兼
診断事業本部長
|
佐藤 慶治
|
1978年７月15日
|
2004年４月
|
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任
|
2009年４月
|
千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教
|
2015年５月
|
DNAチップ研究所事業開発本部研究開発部入社
|
2018年４月
|
新事業開発部マネージャー
|
2019年４月
|
新事業開発部部長
|
2019年６月
|
DNAチップ研究所取締役(現任)
|
2020年４月
|
診断事業部長(兼任)
|
2021年４月
|
診断事業本部長(兼任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 國夫
|
1953年７月27日
|
1977年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 第１システム部配属
|
1991年９月
|
同社公共システム事業部第１システム部
|
2001年３月
|
同社公共システム事業部中部システム部長
|
2006年１月
|
同社（現㈱日立ソリューションズ）監査室部長（内部監査担当）
|
2015年６月
|
DNAチップ研究所常勤監査役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
片 山 登 喜 男
|
1945年７月７日
|
1969年４月
|
通商産業省入省
|
1981年４月
|
外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
|
1984年６月
|
大臣官房企画調査官
|
1984年７月
|
資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官
|
1986年４月
|
総務庁行政管理局管理官
|
1988年６月
|
通商政策局北アジア課長
|
1990年６月
|
資源エネルギー庁公益事業部業務課長
|
1992年７月
|
日本貿易振興会ロンドン・センター所長
|
1995年６月
|
大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長
|
1996年６月
|
退官
|
1996年７月
|
社団法人新化学発展協会専務理事
|
1998年４月
|
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長
|
2001年４月
|
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事
|
2006年４月
|
最高裁判所司法修習生
|
2008年１月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任)
|
2013年７月
|
有限会社信濃東部自動車学校監査役（現任）
|
2014年６月
|
DNAチップ研究所取締役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐 藤 孝 明
|
1960年３月２日
|
1982年４月
|
株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社
|
1990年４月
|
財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員
|
1995年７月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Assistant Professor
|
1997年５月
|
理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員
|
1997年11月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Associate Professor
|
2003年７月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員
|
2003年10月
|
米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor
|
2004年１月
|
熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授
|
2006年10月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長
|
2008年４月
|
同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2012年８月
|
株式会社iLAC代表取締役社長就任(現任)
|
2013年６月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2014年10月
|
同フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長
|
2017年１月
|
国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長
|
2019年６月 2020年４月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任) 株式会社島津製作所シニアフェロー(上席執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
川 本 祥 子
|
1965年２月８日
|
1995年２月
|
大阪大学細胞工学センター 助手就任
|
2002年４月
|
九州大学生体防御医学研究所 助手就任
|
2003年９月
|
国立情報学研究所 学術研究情報研究系 特任研究員客員教授 就任
|
2004年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 客員教授
|
2008年１月
|
情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター 特任准教授副センター長 就任
|
2016年４月
|
大阪府立母子保健総合医療センター研究所 研究員 就任
|
2017年４月
|
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授 就任 現在に至る
|
2021年６月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)就任
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,000
|
(注) １ 取締役山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏、川本祥子氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2021年６月から）2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2021年６月から）2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① 社外取締役の状況
DNAチップ研究所では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役４名を選任しております。
DNAチップ研究所は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役山田國夫氏は、㈱日立ソリューションズの監査室部長として培われた経営全般に関する知識、経験を生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と山田國夫氏との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役片山登喜男氏は、弁護士であり、法務に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と片山登喜男氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、㈱島津製作所基盤技術研究所シニアフェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役川本祥子氏は、情報・システム研究機構国立遺伝子学研究所の准教授であり、ライフサイエンス分野の深い知識と経験をDNAチップ研究所の研究開発に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と川本祥子氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役のDNAチップ研究所からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
的 場 亮
|
1965年３月12日
|
1993年４月
|
財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
|
1997年４月
|
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
|
2002年４月
|
米国国立衛生研究所 Research Scientist
|
2006年４月
|
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
|
2007年６月
|
取締役研究開発部長
|
2010年４月
|
取締役事業開発本部長
|
2010年６月
|
代表取締役社長兼事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
|
佐藤 慶治
|
1978年７月15日
|
2004年４月
|
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任
|
2009年４月
|
千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教
|
2015年５月
|
DNAチップ研究所事業開発本部研究開発部入社
|
2018年４月
|
新事業開発部マネージャー
|
2019年４月
|
新事業開発部部長
|
2019年６月
|
DNAチップ研究所取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 國夫
|
1953年７月27日
|
1977年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 第１システム部配属
|
1991年９月
|
同社公共システム事業部第１システム部
|
2001年３月
|
同社公共システム事業部中部システム部長
|
2006年１月
|
同社（現㈱日立ソリューションズ）監査室部長（内部監査担当）
|
2015年６月
|
DNAチップ研究所常勤監査役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
片 山 登 喜 男
|
1945年７月７日
|
1969年４月
|
通商産業省入省
|
1981年４月
|
外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
|
1984年６月
|
大臣官房企画調査官
|
1984年７月
|
資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官
|
1986年４月
|
総務庁行政管理局管理官
|
1988年６月
|
通商政策局北アジア課長
|
1990年６月
|
資源エネルギー庁公益事業部業務課長
|
1992年７月
|
日本貿易振興会ロンドン・センター所長
|
1995年６月
|
大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長
|
1996年６月
|
退官
|
1996年７月
|
社団法人新化学発展協会専務理事
|
1998年４月
|
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長
|
2001年４月
|
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事
|
2006年４月
|
最高裁判所司法修習生
|
2008年１月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任)
|
2013年７月
|
有限会社信濃東部自動車学校監査役（現任）
|
2014年６月
|
DNAチップ研究所取締役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐 藤 孝 明
|
1960年３月２日
|
1982年４月
|
株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社
|
1990年４月
|
財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員
|
1995年７月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Assistant Professor
|
1997年５月
|
理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員
|
1997年11月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Associate Professor
|
2003年７月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員
|
2003年10月
|
米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor
|
2004年１月
|
熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授
|
2006年10月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長
|
2008年４月
|
同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2013年６月
|
同 フェロー(執行役員待遇)、ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2014年10月
|
同 フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長
|
2017年１月
|
筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター長、特命教授
|
2019年６月 2020年４月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任) 株式会社島津製作所基盤技術研究所シニアフェロー・ライフサイエンス研究所長
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,000
|
(注) １ 取締役山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2020年６月から）2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2019年６月から）2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ DNAチップ研究所は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の竹山春子氏は、社外取締役の要件を備えております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
竹 山 春 子
|
1961年1月20日
|
1986年４月 1991年１月 1994年３月 1994年３月 1999年６月 2005年10月 2007年４月 2007年４月 2008年４月 2009年４月 2016年６月 2017年６月
|
㈱アドバンス入社 研究所配属 米国マイアミ大学海洋研究所研究員 (1992年４月から博士研究員) 米国マイアミ大学海洋研究所 Adjunct Assistant Professor 東京農工大学工学部物質生物工学科助手(1995年生命工学科へ改組) 東京農工大学工学部生命工学科助教授（2004年４月、部局化により大学院共生科学技術研究院生命機能科学部門助教授） 同 教授 早稲田大学先進理工学部生命医科学科教授（現任） 東京農工大学工学府客員教授（現任） 東京農工大学・早稲田大学共同先進健康科専攻教授（併任現任） 早稲田大学規範科学総合研究所所長（現任） DNAチップ研究所監査役 同退任 DNAチップ研究所補欠の監査等委員である取締役（現任）
|
―
|
① 社外取締役の状況
DNAチップ研究所では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役３名を選任しております。
DNAチップ研究所は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役山田國夫氏は、㈱日立ソリューションズの監査室部長として培われた経営全般に関する知識、経験を生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と山田國夫氏との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役片山登喜男氏は、弁護士であり、法務に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と片山登喜男氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、㈱島津製作所フェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役のDNAチップ研究所からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
的 場 亮
|
1965年３月12日
|
1993年４月
|
財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
|
1997年４月
|
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
|
2002年４月
|
米国国立衛生研究所 Research Scientist
|
2006年４月
|
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
|
2007年６月
|
取締役研究開発部長
|
2010年４月
|
取締役事業開発本部長
|
2010年６月
|
代表取締役社長兼事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
|
佐藤 慶治
|
1978年７月15日
|
2004年４月
|
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任
|
2009年４月
|
千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教
|
2015年５月
|
DNAチップ研究所事業開発本部研究開発部入社
|
2018年４月
|
新事業開発部マネージャー
|
2019年４月
|
新事業開発部部長
|
2019年６月
|
DNAチップ研究所取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 國夫
|
1953年７月27日
|
1977年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 第１システム部配属
|
1991年９月
|
同社公共システム事業部第１システム部
|
2001年３月
|
同社公共システム事業部中部システム部長
|
2006年１月
|
同社（現㈱日立ソリューションズ）監査室部長（内部監査担当）
|
2015年６月
|
DNAチップ研究所常勤監査役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
片 山 登 喜 男
|
1945年７月７日
|
1969年４月
|
通商産業省入省
|
1981年４月
|
外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
|
1984年６月
|
大臣官房企画調査官
|
1984年７月
|
資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官
|
1986年４月
|
総務庁行政管理局管理官
|
1988年６月
|
通商政策局北アジア課長
|
1990年６月
|
資源エネルギー庁公益事業部業務課長
|
1992年７月
|
日本貿易振興会ロンドン・センター所長
|
1995年６月
|
大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長
|
1996年６月
|
退官
|
1996年７月
|
社団法人新化学発展協会専務理事
|
1998年４月
|
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長
|
2001年４月
|
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事
|
2006年４月
|
最高裁判所司法修習生
|
2008年１月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任)
|
2013年７月
|
有限会社信濃東部自動車学校監査役（現任）
|
2014年６月
|
DNAチップ研究所取締役
|
2017年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
佐 藤 孝 明
|
1960年３月２日
|
1982年４月
|
株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社
|
1990年４月
|
財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員
|
1995年７月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Assistant Professor
|
1997年５月
|
理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員
|
1997年11月
|
米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科／病理学部 Tenure Associate Professor
|
2003年７月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員
|
2003年10月
|
米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor
|
2004年１月
|
熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授
|
2006年10月
|
株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長
|
2008年４月
|
同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2013年６月
|
同 フェロー(執行役員待遇)、ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長
|
2014年10月
|
同 フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長
|
2017年１月
|
筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター長、特命教授
|
2019年６月
|
DNAチップ研究所取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,000
|
(注) １ 取締役山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2019年６月から）2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2019年６月から）2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ DNAチップ研究所は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の竹山春子氏は、社外取締役の要件を備えております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
竹 山 春 子
|
1961年1月20日
|
1986年４月 1991年１月 1994年３月 1994年３月 1999年６月 2005年10月 2007年４月 2007年４月 2008年４月 2009年４月 2016年６月 2017年６月
|
㈱アドバンス入社 研究所配属 米国マイアミ大学海洋研究所研究員 (1992年４月から博士研究員) 米国マイアミ大学海洋研究所 Adjunct Assistant Professor 東京農工大学工学部物質生物工学科助手(1995年生命工学科へ改組) 東京農工大学工学部生命工学科助教授（2004年４月、部局化により大学院共生科学技術研究院生命機能科学部門助教授） 同 教授 早稲田大学先進理工学部生命医科学科教授（現任） 東京農工大学工学府客員教授（現任） 東京農工大学・早稲田大学共同先進健康科専攻教授（併任現任） 早稲田大学規範科学総合研究所所長（現任） DNAチップ研究所監査役 同退任 DNAチップ研究所補欠の監査等委員である取締役（現任）
|
―
|
① 社外取締役の状況
DNAチップ研究所では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役３名を選任しております。
DNAチップ研究所は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役山田國夫氏は、㈱日立ソリューションズの監査室部長として培われた経営全般に関する知識、経験を生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と山田國夫氏との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役片山登喜男氏は、弁護士であり、法務に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と片山登喜男氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、㈱島津製作所フェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。DNAチップ研究所と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役のDNAチップ研究所からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性５名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
的 場 亮
|
昭和40年３月12日
|
|
平成５年４月
|
財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
|
|
平成９年４月
|
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
|
|
平成14年４月
|
米国国立衛生研究所
Research Scientist
|
|
平成18年４月
|
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
|
|
平成19年６月
|
取締役研究開発部長
|
|
平成22年４月
|
取締役事業開発本部長
|
|
平成22年６月
|
代表取締役社長兼事業本部長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
|
取締役
|
―
|
堀川 裕司
|
昭和52年２月22日
|
|
平成17年４月
|
中央大学商学部教員
|
|
平成19年10月
|
矢部コンサルタント株式会社入社
|
|
平成20年11月
|
株式会社エンプラス入社
|
|
平成25年７月
|
同社エンプラ事業部副事業部長
|
|
平成26年10月
|
同社エンプラ事業部事業部長
|
|
平成28年４月
|
同社事業企画部門長
|
|
平成29年４月
|
DNAチップ研究所入社 顧問
|
|
平成29年６月
|
DNAチップ研究所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
山田 國夫
|
昭和28年７月27日
|
|
昭和52年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社
第１システム部配属
|
|
平成３年９月
|
同社公共システム事業部第１システム部
|
|
平成13年３月
|
同社公共システム事業部中部システム部長
|
|
平成18年１月
|
同社（現㈱日立ソリューションズ）監査室部長（内部監査担当）
|
|
平成27年６月
|
DNAチップ研究所常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
片 山 登 喜 男
|
昭和20年７月７日
|
|
昭和44年４月
|
通商産業省入省
|
|
昭和56年４月
|
外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
|
|
昭和59年６月
|
大臣官房企画調査官
|
|
昭和59年７月
|
資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官
|
|
昭和61年４月
|
総務庁行政管理局管理官
|
|
昭和63年６月
|
通商政策局北アジア課長
|
|
平成２年６月
|
資源エネルギー庁公益事業部業務課長
|
|
平成４年７月
|
日本貿易振興会ロンドン・センター所長
|
|
平成７年６月
|
大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長
|
|
平成８年６月
|
退官
|
|
平成８年７月
|
社団法人新化学発展協会専務理事
|
|
平成10年４月
|
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長
|
|
平成13年４月
|
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事
|
|
平成18年４月
|
最高裁判所司法修習生
|
|
平成20年１月
|
弁護士登録
|
|
平成24年４月
|
一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任)
|
|
平成25年７月
|
有限会社信濃東部自動車学校監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
DNAチップ研究所取締役
|
|
平成29年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
君 塚 元 一
|
昭和37年８月23日
|
|
昭和61年４月
|
株式会社第一精工入社（現 株式会社エンプラス）
|
|
平成18年４月
|
株式会社エンプラス オプトプラニクス事業部長
|
|
平成27年４月
|
同社事業開発部部門長
同社子会社である株式会社エンプラス研究所代表取締役社長（兼務）
|
|
平成29年４月
|
同社子会社であるQMS株式会社に転籍 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
5,000
|
(注) １ 平成29年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、DNAチップ研究所は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役山田國夫氏及び片山登喜男氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から（平成30年６月から）平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から（平成29年６月から）平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ DNAチップ研究所は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の竹山春子氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
竹 山 春 子
|
昭和36年1月20日
|
昭和61年４月
平成３年１月
平成６年３月
平成６年３月
平成11年６月
平成17年10月
平成19年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成21年４月
平成28年６月
平成29年６月
|
㈱アドバンス入社 研究所配属
米国マイアミ大学海洋研究所研究員
(平成４年４月から博士研究員)
米国マイアミ大学海洋研究所
Adjunct Assistant Professor
東京農工大学工学部物質生物工学科助手(平成７年生命工学科へ改組)
東京農工大学工学部生命工学科助教授（平成16年４月、部局化により大学院共生科学技術研究院生命機能科学部門助教授）
同 教授
早稲田大学先進理工学部生命医科学科教授（現任）
東京農工大学工学府客員教授（現任）
東京農工大学・早稲田大学共同先進健康科専攻教授（併任現任）
早稲田大学規範科学総合研究所所長（現任）
DNAチップ研究所監査役
同退任
DNAチップ研究所補欠の監査等委員である取締役（現任）
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―
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2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性５名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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―
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的 場 亮
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昭和40年３月12日
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平成５年４月
平成９年４月
平成14年４月
平成18年４月
平成19年６月
平成22年４月
平成22年６月
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財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
国立奈良先端科学技術大学院大学教員
米国国立衛生研究所
Research Scientist
DNAチップ研究所入社 研究開発部長
取締役研究開発部長
取締役事業開発本部長
代表取締役社長(現任)
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(注)３
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5,000
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取締役
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―
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堀川 裕司
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昭和52年２月22日
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平成17年４月
平成19年10月
平成20年11月
平成25年７月
平成26年10月
平成28年４月
平成29年４月
平成29年６月
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中央大学商学部教員
矢部コンサルタント株式会社入社
株式会社エンプラス入社
同社エンプラ事業部副事業部長
同社エンプラ事業部事業部長
同社事業企画部門長
DNAチップ研究所入社 顧問
DNAチップ研究所取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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―
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山 田 國 夫
|
昭和28年７月27日
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昭和52年４月
平成３年９月
平成13年３月
平成13年６月
平成18年１月
平成27年６月
平成29年６月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社
第１システム部配属
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱
公共システム事業部第１システム部
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱
公共システム事業部第１システム部中部システム部長
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱（現㈱日立ソリューションズ）
監査室部長（内部監査担当）
DNAチップ研究所常勤監査役
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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|
取締役
（監査等委員）
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―
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片 山 登 喜 男
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昭和20年７月７日
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昭和44年４月
昭和56年４月
昭和59年６月
昭和59年７月
昭和61年４月
昭和63年６月
平成２年６月
平成４年７月
平成７年６月
平成８年６月
平成８年７月
平成10年４月
平成13年４月
平成18年４月
平成20年１月
平成24年４月
平成25年７月
平成26年６月
平成29年６月
|
通商産業省入省
外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
大臣官房企画調査官
資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官
総務庁行政管理局管理官
通商政策局北アジア課長
資源エネルギー庁公益事業部業務課長
日本貿易振興会ロンドン・センター所長
大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長
退官
社団法人新化学発展協会専務理事
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事
最高裁判所司法修習生
弁護士登録
一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任)
有限会社信濃東部自動車学校監査役（現任）
DNAチップ研究所取締役
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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―
|
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取締役
（監査等委員）
|
―
|
君 塚 元 一
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昭和37年８月23日
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昭和61年４月
平成18年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
株式会社第一精工入社（現 株式会社エンプラス）
株式会社エンプラス オプトプラニクス事業部長
同社事業開発部部門長
同社子会社である株式会社エンプラス研究所代表取締役社長（兼務）
同社子会社であるGMS株式会社に転籍 代表取締役社長（現任）
DNAチップ研究所取締役（監査等委員）(現任）
|
(注)４
|
―
|
|
|
5,000
|
(注) １ 平成29年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、DNAチップ研究所は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役山田國夫氏及び片山登喜男氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から（平成29年６月から）平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から（平成29年６月から）平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役堀川裕司氏及び君塚元一氏は、新任の取締役であり、平成29年６月21日開催の定時株主総会により選任されております。
６ DNAチップ研究所は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の竹山春子氏は、社外取締役の要件を備えております。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
(株)
|
|
竹 山 春 子
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昭和36年1月20日
|
昭和61年４月
平成３年１月
平成６年３月
平成６年３月
平成11年６月
平成17年10月
平成19年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成21年４月
平成28年６月
平成29年６月
|
㈱アドバンス入社 研究所配属
米国マイアミ大学海洋研究所研究員
(平成４年４月から博士研究員)
米国マイアミ大学海洋研究所
Adjunct Assistant Professor
東京農工大学工学部物質生物工学科助手(平成７年生命工学科へ改組)
東京農工大学工学部生命工学科助教授（平成16年４月、部局化により大学院共生科学技術研究院生命機能科学部門助教授）
同 教授
早稲田大学先進理工学部生命医科学科教授（現任）
東京農工大学工学府客員教授（現任）
東京農工大学・早稲田大学共同先進健康科専攻教授（併任現任）
早稲田大学規範科学総合研究所所長（現任）
DNAチップ研究所監査役
同退任
DNAチップ研究所補欠の監査等委員である取締役（現任）
|
―
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役社長 | | 的 場 亮 | 昭和40年３月12日 | 平成５年４月 平成９年４月 平成14年４月 平成18年４月 平成19年６月 平成22年４月 平成22年６月 | 財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員 国立奈良先端科学技術大学院大学教員 米国国立衛生研究所 Research Scientist DNAチップ研究所入社 研究開発部長 取締役研究開発部長 取締役事業開発本部長 代表取締役社長(現任) | (注)３ | 5,000 |
取締役 | 診断事業本部長 | リム チュンレン | 昭和43年５月16日 | 平成11年11月 平成16年４月 平成20年３月 平成20年４月 平成20年４月 平成26年４月 平成26年４月 平成26年６月 | DNAチップ研究所入社 事業推進部研究開発部シニアサイエンティスト DNAチップ研究所事業推進部研究開発部マネージャー DNAチップ研究所退職 GeneNews Malasia(本社：カナダ・トロント)研究開発グループディレクター GeneNews Diagnostics(本社：マレーシア・クアラルンプール)ジェネラルマネージャー Oxford Biodynamics(本社：イギリス・オックスフォード)コンサルタント DNAチップ研究所入社 診断事業部長 DNAチップ研究所取締役診断事業部長(現任) | (注)３ | ― |
取締役 | | 横 田 大 輔 | 昭和42年11月４日 | 平成５年８月 平成12年４月 平成15年６月 平成16年４月 平成18年４月 平成19年４月 平成20年４月 平成27年６月 | ㈱エンプラス入社
ENPLAS(U.S.A.),INC代表取締役社長
㈱エンプラス取締役
㈱エンプラス取締役エンプラ事業部長
㈱エンプラス常務取締役事業本部長（兼）オプトプラニクス事業部長
㈱エンプラス常務取締役事業本部長
㈱エンプラス代表取締役社長（現任） DNAチップ研究所取締役（現任） | (注）３ | ― |
取締役 | | 田 村 卓 郎 | 昭和37年８月７日 | 昭和62年４月 昭和63年７月 平成２年９月 平成８年10月 平成13年７月 平成14年５月 平成22年６月 平成23年12月 | 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 米国カリフォルニア大バークレイ校化学学部客員研究員 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱帰社 日立ソフトウェアエンジニアリングアメリカ出向 社団法人日本バイオ産業情報化コンソーシアム出向 ビッツ株式会社設立 DNAチップ研究所取締役(現任) ライン株式会社設立 代表取締役(現任) | (注)３ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 片 山 登 喜 男 | 昭和20年７月７日 | 昭和44年４月 昭和56年４月 昭和59年６月 昭和59年７月 昭和61年４月 昭和63年６月 平成２年６月 平成４年７月 平成７年６月 平成８年６月 平成８年７月 平成10年４月 平成13年４月 平成18年４月 平成20年１月 平成24年４月 平成26年６月 | 通商産業省入省 外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官 大臣官房企画調査官 資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官 総務庁行政管理局管理官 通商政策局北アジア課長 資源エネルギー庁公益事業部業務課長 日本貿易振興会ロンドン・センター所長 大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長 退官 社団法人新化学発展協会専務理事 財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長 社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事 最高裁判所司法修習生 弁護士登録 一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任) DNAチップ研究所取締役(現任) | (注)３ | ― |
監査役
（常勤） | | 山 田 國 夫 | 昭和28年７月27日 | 昭和52年４月 平成３年９月 平成13年３月 平成13年６月 平成18年１月 平成27年６月 | 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 第１システム部配属 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱ 公共システム事業部第１システム部 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱ 公共システム事業部第１システム部中部システム部長 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱（現㈱日立ソリューションズ） 監査室部長（内部監査担当） DNAチップ研究所監査役（現任） | (注)４ | ― |
監査役 | | 酒 井 崇 | 昭和30年６月６日 | 平成11年１月 平成22年７月 平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年６月 平成27年４月 平成27年６月 | ㈱エンプラス入社 ㈱エンプラス取締役（兼）常務執行役員経営戦略本部長、財務経理部管掌 ㈱エンプラス取締役（兼）常務執行役員経営企画本部長、財務経理部管掌 ㈱エンプラス取締役（兼）常務執行役員経営企画管理本部長、財務経理部管掌 ㈱エンプラス取締役（兼）常務執行役員経営企画・広報ＩＲ部門担当（兼）財務経理部管掌 ㈱エンプラス取締役（兼）常務執行役員経営企画管理本部長 ㈱エンプラス取締役（兼）専務執行役員経営企画管理本部長 ㈱エンプラス取締役（兼）専務執行役員経営企画管理本部長（兼）コーポレートセンター部門長 DNAチップ研究所監査役（現任） | (注)４ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | | 吉 田 春 樹 | 昭和28年４月13日 | 平成５年４月 平成９年５月 平成13年10月 平成18年８月 平成20年６月 | アーンストアンドヤングコンサルティング㈱取締役
イデア国際会計事務所パートナー
ユニバーサル監査法人代表社員
イデア監査法人代表社員 (現任)
DNAチップ研究所監査役(現任) | (注)５ | ― |
監査役 | | 竹 山 春 子 | 昭和36年1月20日 | 昭和61年４月 平成３年１月 平成６年３月 平成６年３月 平成11年６月 平成17年10月 平成19年４月 平成19年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成28年６月 | ㈱アドバンス入社 研究所配属 米国マイアミ大学海洋研究所研究員 (平成４年４月から博士研究員) 米国マイアミ大学海洋研究所 Adjunct Assistant Professor 東京農工大学工学部物質生物工学科助手(平成７年生命工学科へ改組) 東京農工大学工学部生命工学科助教授（平成16年４月、部局化により大学院共生科学技術研究院生命機能科学部門助教授） 同 教授 早稲田大学先進理工学部生命医科学科教授（現任） 東京農工大学工学府客員教授（現任） 東京農工大学・早稲田大学共同先進健康科専攻教授（併任現任） 早稲田大学規範科学総合研究所所長（現任） DNAチップ研究所監査役（現任） | (注)５ | ― |
| 5,000 |
(注) １ 取締役田村卓郎氏及び片山登喜男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田國夫氏・吉田春樹氏及び竹山春子氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から（平成28年６月から）平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から（平成27年６月から）平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から（平成28年６月から）平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役竹山春子氏は新任監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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