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ツクイホールディングス(2398)の株価チャート ツクイホールディングス(2398)の業績 親会社と関係会社
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役職名
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氏名
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退任年月日
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代表取締役社長
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髙橋 靖宏 （注）
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2020年９月30日
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取締役
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小林 久美子（注）
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2020年９月30日
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取締役
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丸山 崇 （注）
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2020年９月30日
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取締役（常勤監査等委員）
|
相澤 進 （注）
|
2020年９月30日
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（注）吸収分割契約による持株会社体制への移行に伴い、事業承継会社の株式会社ツクイに異動となりました。
(2) 役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役社長 CEO
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代表取締役会長
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津久井 宏
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2020年10月１日
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取締役 CSO
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社外取締役
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小泉 正明
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2020年10月１日
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取締役 COO
グループ戦略室長
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取締役
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高畠 毅
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2020年10月１日
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取締役 CFO
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取締役
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髙城 敏和
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2020年10月１日
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(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役職名
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氏名
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退任年月日
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代表取締役社長
|
髙橋 靖宏 （注）
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2020年９月30日
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取締役
|
小林 久美子（注）
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2020年９月30日
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取締役
|
丸山 崇 （注）
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2020年９月30日
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取締役（常勤監査等委員）
|
相澤 進 （注）
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2020年９月30日
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（注）吸収分割契約による持株会社体制への移行に伴い、事業承継会社の株式会社ツクイに異動となりました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株
式数
(千株)
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取締役会長
(代表取締役)
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津久井 宏
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1965年９月３日生
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1989年４月
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社会福祉法人ひまわり福祉会入職
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1992年４月
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ツクイホールディングス入社
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1993年４月
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ツクイホールディングス福祉事業部営業部長
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1994年４月
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ツクイホールディングス常務取締役
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2001年６月
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ツクイホールディングス専務取締役
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2003年６月
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ツクイホールディングス取締役副社長管理推進本部長
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2006年６月
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ツクイホールディングス代表取締役副社長施設推進本部長
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2007年８月
|
ツクイホールディングス代表取締役副社長
|
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2012年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役社長
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2019年６月
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ツクイホールディングス代表取締役会長（現任）
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(注)２
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685
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取締役社長
(代表取締役)
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髙橋 靖宏
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1966年10月17日生
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1990年５月
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ツクイホールディングス入社
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2000年11月
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ツクイホールディングス西日本圏統轄本部長
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2004年６月
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ツクイホールディングス取締役西日本圏統轄本部長
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2006年10月
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ツクイホールディングス取締役人材派遣推進本部長
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2010年４月
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ツクイホールディングス取締役東日本在宅介護推進本部長
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2012年１月
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ツクイホールディングス取締役西日本在宅介護推進本部長
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2013年２月
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ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部統轄担当
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2013年10月
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ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当
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2014年４月
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ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当兼人事・教育推進本部長
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2014年10月
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ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当兼管理推進本部長
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2015年６月
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ツクイホールディングス取締役推進統轄担当兼管理推進本部長
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2015年11月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄担当
|
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2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役
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2018年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役専務
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2019年６月
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ツクイホールディングス代表取締役社長（現任）
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(注)２
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83
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取締役
|
小林 久美子
|
1965年７月30日生
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1994年３月
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ツクイホールディングス入社
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2002年３月
|
ツクイホールディングス新潟圏統轄本部長
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2004年６月
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ツクイホールディングス取締役関東圏統轄本部長
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2006年10月
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ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部長兼教育研修部長
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2007年８月
|
ツクイホールディングス取締役在宅・施設介護推進関東圏本部長兼教育研修推進本部長
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2009年４月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長
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2010年４月
|
ツクイホールディングス取締役西日本有料老人ホーム推進本部長
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2011年11月
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ツクイホールディングス取締役西日本有料老人ホーム推進本部長兼ツクイ・サンシャイン富士施設長
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2012年１月
|
ツクイホールディングス取締役東日本在宅介護推進本部長
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2013年10月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部統轄担当
|
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2014年７月
|
ツクイホールディングス取締役ツクイ大学副学長
|
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2015年２月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進統轄担当兼ツクイ大学副学長
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2016年４月
|
ツクイホールディングス取締役サービス推進本部長
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2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長
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2018年10月
|
ツクイホールディングス取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長兼グローバル人財育成部長
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2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役人財戦略推進本部統括兼ダイバーシティ推進室長
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2020年４月
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ツクイホールディングス取締役（現任）
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(注)２
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115
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役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株
式数
(千株)
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取締役
|
高畠 毅
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1972年８月４日生
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1997年６月
|
ツクイホールディングス入社
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2006年５月
|
ツクイホールディングス中部ブロック本部長
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2009年４月
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ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部首都圏本部長
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2010年４月
|
ツクイホールディングス東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長
|
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2011年９月
|
ツクイホールディングス在宅介護推進本部管理運営部担当部長
|
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2012年１月
|
ツクイホールディングスツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長
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2012年４月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム第二推進本部長
|
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2013年10月
|
ツクイホールディングスサービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長
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2014年７月
|
ツクイホールディングスデイサービス推進統轄担当
|
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2016年４月
|
ツクイホールディングス経営戦略推進本部長
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2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役経営戦略推進本部長
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2017年４月
|
株式会社ツクイキャピタル取締役（現任）
|
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2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役経営戦略推進本部統括
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2020年４月
|
ツクイホールディングス取締役（現任）
|
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(注)２
|
7
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取締役
|
髙城 敏和
|
1967年９月28日生
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2002年12月
|
ツクイホールディングス入社
|
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2008年７月
|
ツクイホールディングス財務部長
|
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2012年７月
|
ツクイホールディングス経営企画部長
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2013年７月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長兼経営企画部長
|
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2013年10月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長
|
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2014年８月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長兼業務支援部長
|
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2015年７月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長
|
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2015年11月
|
ツクイホールディングス管理推進本部長
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進本部長
|
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2017年４月
|
株式会社ツクイキャピタル監査役
|
|
2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進本部統括
|
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2019年６月
|
株式会社ツクイキャピタル取締役（現任）
|
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2020年４月
|
ツクイホールディングス取締役（現任）
|
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(注)２
|
8
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取締役
|
丸山 崇
|
1971年６月10日生
|
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1996年３月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
ツクイホールディングス中部・北陸圏統轄本部長
|
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2006年10月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム北日本圏統轄部長
|
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2007年８月
|
ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部中部圏本部長
|
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2010年４月
|
ツクイホールディングス西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長
|
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2010年７月
|
ツクイホールディングス東日本有料老人ホーム推進本部
|
|
2012年４月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム第三推進本部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部統轄担当
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部長
|
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2016年４月
|
ツクイホールディングスデイサービス推進統轄担当
|
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2018年４月
|
ツクイホールディングス東日本統轄担当
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス取締役東日本統轄担当
|
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2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役東日本カンパニー統括
|
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2020年４月
|
ツクイホールディングス取締役（現任）
|
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(注)２
|
38
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
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取締役
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
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|
1987年10月
|
英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
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1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年９月
|
同監査法人退所
|
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2003年10月
|
小泉公認会計士事務所開設同所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
ツクイホールディングス社外監査役
|
|
2015年２月
|
株式会社キユーソー流通システム社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員）（現任）
|
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(注)２
|
4
|
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取締役
|
栗原 千亜希
|
1979年12月６日生
|
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2008年９月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
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2008年９月
|
シティ法律事務所入所
|
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2013年１月
|
埼玉弁護士会へ登録換え
|
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2013年１月
|
法律事務所SAIにパートナー弁護士として参画
|
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2015年４月
|
大宮パートナーズ法律事務所開設同所代表弁護士（現任）
|
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2018年12月
|
埼玉県公害審査会委員長（現任）
|
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2020年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（現任）
|
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(注)２
５
|
-
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
相澤 進
|
1949年１月１日生
|
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2003年１月
|
ツクイホールディングス入社 人事部部長代理
|
|
2004年11月
|
ツクイホールディングス関西圏統轄本部長
|
|
2006年９月
|
ツクイホールディングスツクイ・サンシャイン南巽施設長
|
|
2007年１月
|
ツクイホールディングス金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長
|
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2008年４月
|
ツクイホールディングス内部統制室長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス人事部長
|
|
2012年７月
|
ツクイホールディングス財務部長
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス常勤監査役
|
|
2016年１月
|
株式会社ツクイスタッフ監査役
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイスタッフ監査役退任
|
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2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
４
|
19
|
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取締役
(監査等委員)
|
宮 直仁
|
1950年１月29日生
|
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|
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1974年４月
|
中央共同監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
|
2006年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）公開本部長
|
|
2008年６月
|
同監査法人退所
|
|
2008年６月
2009年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設同所所長
（現任）
八洲電機株式会社社外監査役
|
|
2010年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役
|
|
2011年10月
|
双葉監査法人代表社員
|
|
2016年６月
|
八洲電機株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
鳥養 雅夫
|
1963年１月７日生
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1994年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
|
1998年５月
|
ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了
|
|
2000年９月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2002年10月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー（現任）
|
|
2010年６月
|
鳥居薬品株式会社社外監査役
|
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス社外監査役
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 謙次
|
1959年11月22日生
|
|
|
|
1984年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2007年10月
|
同社消費サービス・ヘルスケアコンサルティング部ヘルスケアコンサルティンググループグループマネジャー
|
|
2015年４月
|
同社コンサルティング本部プリンシパル
|
|
2019年２月
|
大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社野村総合研究所退社
|
|
2019年４月
|
大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会委員（現任）
|
|
2019年４月
|
エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問（現任）
|
|
2019年11月
|
メドケア株式会社非常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
976
|
(注) １．取締役小泉正明および栗原千亜希、宮直仁、鳥養雅夫、山田謙次は、社外取締役であります。
２．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役（監査等委員）相澤進氏は、監査等委員全員に対する情報の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員として選定されております。
５．栗原千亜希氏の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。
② 社外取締役の状況
ツクイホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役小泉正明氏は、過去においてツクイホールディングスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に勤務しておりましたが、2003年９月に同監査法人を退職しております。現在は、小泉公認会計士事務所所長、株式会社キユーソー流通システム社外監査役およびマネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員）を兼務しております。小泉公認会計士事務所並びにその他各社とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しております。これまで社外監査役、社外取締役（監査等委員）として財務および会計に関する専門家の知識を以て、ツクイホールディングスの経営を監査し、監督いただいておりました。また、任意の報酬委員会の委員長を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、ツクイホールディングスの株式4,500株を保有しております。
社外取締役栗原千亜希氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性と、同氏のＭ＆Ａおよび事業再生の経験から客観的なご助言をいただくことで、ツクイホールディングスのＭ＆Ａ戦略が推進することを期待して社外取締役として選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務める大宮パートナーズ法律事務所とツクイホールディングスとの間に法律顧問契約および取引はありません。
監査等委員である社外取締役宮直仁氏は、過去に、ツクイホールディングスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、一時期、ツクイホールディングスの会計監査業務を担当しておりましたが、2008年６月に同監査法人を退職しております。現在は、宮直仁公認会計士事務所所長および八洲電機株式会社社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、各社とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対して助言・提言いただくとともに、ツクイホールディングスの経営を監査し、監督いただいております。また、任意の指名委員会の委員長を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も監査等委員として監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、ツクイホールディングスの株式9,600株を保有しております。
監査等委員である社外取締役鳥養雅夫氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナーおよび鳥居薬品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各社とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、リスク管理および内部監査について助言・提言いただくとともに、ツクイホールディングスの経営を監査し、監督いただいております。また、第52期までは任意の報酬委員会での委員として、第53期からは任意の指名委員会の委員として、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を担っていただきます。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、ツクイホールディングスの株式3,900株を保有しております。
監査等委員である社外取締役山田謙次氏は、社会保障研究、ヘルスケア分野における事業戦略策定支援に関する専門家であり、直接会社経営に関与された経験はありませんが、医療、介護、医薬、デジタルヘルスへの造詣が深く、ツクイホールディングスの事業推進に対して客観的かつ有益な助言をいただけることを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、第53期より任意の報酬委員会の委員として、報酬案の客観性・透明性の確保に向けて重要な役割を担っていただきます。
なお、以上の社外取締役５名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ツクイホールディングスにおける社外役員の独立性基準
以下のいずれにも該当しない者
1. 直前事業年度におけるツクイホールディングスとの取引金額が、相互の売上高の１%を超える取引先またはその業務執行者
2. ツクイホールディングスまたはツクイホールディングス子会社の業務執行者の2親等以内の親族
3. 最近5年間において前2.またはツクイホールディングスの業務執行者に該当していた者
4. 最近5年間においてツクイホールディングスから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
5. ツクイホールディングスから年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者またはその業務執行者社外取締役が他の会社の役員等を兼任する場合は、ツクイホールディングスの取締役としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するのに適切な兼任数であることと考えています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ツクイホールディングスにおける社外取締役は業務執行部門の重要な会議に適宜出席し、また、報告を受け業務執行の状況を監督し、取締役会にて意見具申をしております。
また、監査等委員会による監査は、代表取締役直轄のコンプライアンス室との緊密な連携のもと行われています。コンプライアンス室が実施する内部監査の結果は速やかに監査等委員会へ報告がなされ、また日常的な質疑応答、意見具申を通じて認識の共有が図られています。監査等委員が実施する往査に際しては、コンプライアンス室よりリスク把握に必要な事前の情報提供がなされ、往査結果の有効性向上に寄与しています。
監査等委員会と会計監査人は期初に双方が監査方針・重点監査項目・監査計画を説明し、また、四半期および期末決算時に行われる報告会、適宜行われる意見交換会によりツクイホールディングスの会計上の課題等を共有しています。
監査等委員会による監査の結果は取締役会へ報告がなされ社外取締役が監査の状況および結果を共有できる体制となっています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株
式数
(千株)
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取締役会長
(代表取締役)
|
津久井 宏
|
1965年９月３日生
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1989年４月
|
社会福祉法人ひまわり福祉会入職
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1992年４月
|
ツクイホールディングス入社
|
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1993年４月
|
ツクイホールディングス福祉事業部営業部長
|
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1994年４月
|
ツクイホールディングス常務取締役
|
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2001年６月
|
ツクイホールディングス専務取締役
|
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2003年６月
|
ツクイホールディングス取締役副社長管理推進本部長
|
|
2006年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役副社長施設推進本部長
|
|
2007年８月
|
ツクイホールディングス代表取締役副社長
|
|
2012年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
683
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
髙橋 靖宏
|
1966年10月17日生
|
|
|
|
1990年５月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2000年11月
|
ツクイホールディングス西日本圏統轄本部長
|
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2004年６月
|
ツクイホールディングス取締役西日本圏統轄本部長
|
|
2006年10月
|
ツクイホールディングス取締役人材派遣推進本部長
|
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2010年４月
|
ツクイホールディングス取締役東日本在宅介護推進本部長
|
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2012年１月
|
ツクイホールディングス取締役西日本在宅介護推進本部長
|
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2013年２月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部統轄担当
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当
|
|
2014年４月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当兼人事・教育推進本部長
|
|
2014年10月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当兼管理推進本部長
|
|
2015年６月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄担当兼管理推進本部長
|
|
2015年11月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄担当
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役専務
|
|
2019年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
83
|
|
取締役
地域戦略推進本部統括
兼地域戦略推進本部長
|
森野 佳織
|
1964年９月14日生
|
|
|
|
1999年１月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2004年４月
|
ツクイホールディングス東神奈川圏統轄本部長
|
|
2006年１月
|
ツクイホールディングス事業推進第二本部長兼事業企画部長
|
|
2006年10月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部長
|
|
2009年４月
|
ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス西日本在宅介護推進本部長
|
|
2011年６月
|
ツクイホールディングス取締役西日本在宅介護推進本部長
|
|
2012年１月
|
ツクイホールディングス取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス取締役サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト統轄担当
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングス取締役高齢者住宅・在宅介護推進統轄担当
|
|
2015年２月
|
ツクイホールディングス取締役サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当
|
|
2017年４月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進統轄担当兼サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役地域戦略推進本部長
|
|
2018年11月
|
株式会社ヒューマンライフ・マネジメント取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役地域戦略推進本部統括兼地域戦略推進本部長（現任）
|
|
(注)２
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
人財戦略推進本部統括
兼ダイバーシティ推進室長
|
小林 久美子
|
1965年７月30日生
|
|
|
|
1994年３月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2002年３月
|
ツクイホールディングス新潟圏統轄本部長
|
|
2004年６月
|
ツクイホールディングス取締役関東圏統轄本部長
|
|
2006年10月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部長兼教育研修部長
|
|
2007年８月
|
ツクイホールディングス取締役在宅・施設介護推進関東圏本部長兼教育研修推進本部長
|
|
2009年４月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス取締役西日本有料老人ホーム推進本部長
|
|
2011年11月
|
ツクイホールディングス取締役西日本有料老人ホーム推進本部長兼ツクイ・サンシャイン富士施設長
|
|
2012年１月
|
ツクイホールディングス取締役東日本在宅介護推進本部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部統轄担当
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングス取締役ツクイ大学副学長
|
|
2015年２月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進統轄担当兼ツクイ大学副学長
|
|
2016年４月
|
ツクイホールディングス取締役サービス推進本部長
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長
|
|
2018年10月
|
ツクイホールディングス取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長兼グローバル人財育成部長
|
|
2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役人財戦略推進本部統括兼ダイバーシティ推進室長（現任）
|
|
(注)２
|
115
|
|
取締役
経営戦略推進本部統括
|
高畠 毅
|
1972年８月４日生
|
|
|
|
1997年６月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ツクイホールディングス中部ブロック本部長
|
|
2009年４月
|
ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部首都圏本部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長
|
|
2011年９月
|
ツクイホールディングス在宅介護推進本部管理運営部担当部長
|
|
2012年１月
|
ツクイホールディングスツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長
|
|
2012年４月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム第二推進本部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングスサービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングスデイサービス推進統轄担当
|
|
2016年４月
|
ツクイホールディングス経営戦略推進本部長
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役経営戦略推進本部長
|
|
2017年４月
|
株式会社ツクイキャピタル取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役経営戦略推進本部統括（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役
管理推進本部統括
|
髙城 敏和
|
1967年９月28日生
|
|
|
|
2002年12月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2008年７月
|
ツクイホールディングス財務部長
|
|
2012年７月
|
ツクイホールディングス経営企画部長
|
|
2013年７月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長兼経営企画部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長
|
|
2014年８月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長兼業務支援部長
|
|
2015年７月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長
|
|
2015年11月
|
ツクイホールディングス管理推進本部長
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進本部長
|
|
2017年４月
|
株式会社ツクイキャピタル監査役
|
|
2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進本部統括（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ツクイキャピタル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
東日本カンパニー統括
|
丸山 崇
|
1971年６月10日生
|
|
|
|
1996年３月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
ツクイホールディングス中部・北陸圏統轄本部長
|
|
2006年10月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム北日本圏統轄部長
|
|
2007年８月
|
ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部中部圏本部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長
|
|
2010年７月
|
ツクイホールディングス東日本有料老人ホーム推進本部
|
|
2012年４月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム第三推進本部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部統轄担当
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部長
|
|
2016年４月
|
ツクイホールディングスデイサービス推進統轄担当
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス東日本統轄担当
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス取締役東日本統轄担当
|
|
2019年４月
|
ツクイホールディングス取締役東日本カンパニー統括（現任）
|
|
(注)２
|
37
|
|
取締役
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
|
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年９月
|
同監査法人退所
|
|
2003年10月
|
小泉公認会計士事務所開設同所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
ツクイホールディングス社外監査役
|
|
2015年２月
|
株式会社キユーソー流通システム社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員）（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
1989年６月
|
株式会社インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
同社取締役
|
|
2004年12月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長
|
|
2005年３月
|
楽天株式会社取締役
|
|
2006年３月
|
同社常務執行役員
|
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年８月
|
楽天株式会社副社長執行役員
|
|
2014年11月
|
同社代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO（現任）
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
相澤 進
|
1949年１月１日生
|
|
|
|
2003年１月
|
ツクイホールディングス入社 人事部部長代理
|
|
2004年11月
|
ツクイホールディングス関西圏統轄本部長
|
|
2006年９月
|
ツクイホールディングスツクイ・サンシャイン南巽施設長
|
|
2007年１月
|
ツクイホールディングス金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長
|
|
2008年４月
|
ツクイホールディングス内部統制室長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス人事部長
|
|
2012年７月
|
ツクイホールディングス財務部長
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス監査役
|
|
2016年１月
|
株式会社ツクイスタッフ監査役
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイスタッフ監査役退任
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
４
|
17
|
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直仁
|
1950年１月29日生
|
|
|
|
1974年４月
|
中央共同監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
|
2006年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）公開本部長
|
|
2008年６月
|
同監査法人退所
|
|
2008年６月
2009年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設同所所長
（現任）
八洲電機株式会社社外監査役
|
|
2010年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役
|
|
2016年６月
|
八洲電機株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
(監査等委員)
|
山﨑 泰彦
|
1945年11月25日生
|
|
|
|
1968年４月
|
特殊法人社会保障研究所（現国立社会保障・人口問題研究所）研究員
|
|
1981年４月
|
上智大学文学部社会福祉学科講師
|
|
1986年４月
|
同助教授
|
|
1993年４月
|
同教授
|
|
2003年４月
|
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授
|
|
2011年４月
|
神奈川県立保健福祉大学名誉教授（現任）
|
|
2014年６月
|
社会保障制度改革推進会議委員（現任）
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役
|
|
2014年７月
|
医療介護総合確保促進会議構成員（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年４月
|
財政制度等審議会臨時委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
鳥養 雅夫
|
1963年１月７日生
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1994年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
|
1998年５月
|
ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了
|
|
2000年９月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2002年10月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー（現任）
|
|
2010年６月
|
鳥居薬品株式会社社外監査役
|
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス社外監査役
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
計
|
1,044
|
(注) １．取締役小泉正明および島田亨、宮直仁、山﨑泰彦、鳥養雅夫は、社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役（監査等委員）相澤進氏は、情報の充実を図り内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員として選定しております。
② 社外役員の状況
ツクイホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役小泉正明氏は、過去においてツクイホールディングスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に勤務しておりましたが、2003年９月に同監査法人を退職しております。現在は、小泉公認会計士事務所所長、株式会社キユーソー流通システム社外監査役およびマネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員）を兼務しております。小泉公認会計士事務所並びにその他各社とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しております。これまで社外監査役、社外取締役（監査等委員）として財務および会計に関する専門家の知識を以て、ツクイホールディングスの経営を監査・監督いただいておりました。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、ツクイホールディングスの株式4,300株を保有しております。
社外取締役島田亨氏は、トランス・コスモス株式会社社外取締役および株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COOを兼務しておりますが、各社とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、ツクイホールディングスに今までにない戦略の考え方や実業家、投資家としての豊富な経験と高い知見、さらにインターネットサービス産業・ＥＣ産業等、ツクイホールディングスの経営に必要な幅広い見識を有しております。また、新たな事業およびリスクや適切な管理について指摘いただくとともに、新しい経営の方向性や事業実現性について様々なご助言をいただいております。同氏は、長年の経験から会社経営に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役宮直仁氏は、過去に、ツクイホールディングスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、一時期、ツクイホールディングスの会計監査業務を担当しておりましたが、2008年６月に同監査法人を退職しております。現在は、宮直仁公認会計士事務所所長および八洲電機株式会社社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、各社とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏には、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びにツクイホールディングスの経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も監査等委員として監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、ツクイホールディングスの株式7,300株を保有しております。
監査等委員である社外取締役山﨑泰彦氏は、神奈川県立保健福祉大学名誉教授、社会保障制度改革推進会議委員、医療介護総合確保促進会議構成員および財政制度等審議会臨時委員を兼務されておりますが、これら重要な兼職先とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、学識経験者として年金・医療・福祉の専門的知見を、また社会保障制度改革推進会議委員などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しており、その経験・知識に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びにツクイホールディングスの経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役鳥養雅夫氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナーおよび鳥居薬品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各社とツクイホールディングスとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、リスク管理および内部監査について助言・提言を、ならびにツクイホールディングスの経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、ツクイホールディングスの株式2,300株を保有しております。
ツクイホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、以上の社外取締役５名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員による監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ツクイホールディングスにおける社外取締役は業務執行部門の重要な会議に適宜出席し、また、報告を受け業務執行の状況を監督し、取締役会にて必要な意見具申をしております。
また、監査等委員会による監査は、代表取締役直轄のコンプライアンス室との緊密な連携のもと行われています。コンプライアンス室が実施する内部監査の結果は速やかに監査等委員会へ報告がなされ、また日常的な質疑応答、意見具申による認識の共有が図られています。監査等委員が実施する往査に際しては、コンプライアンス室よりリスク把握に必要な事前の情報共有がなされ、監査結果の有効性向上に寄与しています。監査等委員会と会計監査人は期初に双方が監査方針・重点監査項目・監査計画を説明し、また、四半期及び期末決算ごとに行われる報告会、適宜行われる意見交換会によりツクイホールディングスの会計上の課題等を共有しています。
監査等委員会による監査の結果は取締役会へ報告がなされ社外取締役が監査の状況および結果を共有できる体制となっています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
津久井 宏
|
1965年９月３日生
|
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|
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1989年４月
|
社会福祉法人ひまわり福祉会入職
|
|
1992年４月
1993年４月
1994年４月
|
ツクイホールディングス入社
ツクイホールディングス福祉事業部営業部長
ツクイホールディングス常務取締役
|
|
2001年６月
|
ツクイホールディングス専務取締役
|
|
2003年６月
|
ツクイホールディングス取締役副社長管理推進本部長
|
|
2006年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役副社長施設推進本部長
|
|
2007年８月
2012年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役副社長
ツクイホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
682
|
|
取締役専務
(代表取締役)
|
|
髙橋 靖宏
|
1966年10月17日生
|
|
|
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1990年５月
2000年11月
|
ツクイホールディングス入社
ツクイホールディングス西日本圏統轄本部長
|
|
2004年６月
|
ツクイホールディングス取締役西日本圏統轄本部長
|
|
2006年10月
|
ツクイホールディングス取締役人材派遣推進本部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス取締役東日本在宅介護推進本部長
|
|
2012年１月
|
ツクイホールディングス取締役西日本在宅介護推進本部長
|
|
2013年２月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部統轄担当
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当
|
|
2014年４月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当兼人事・教育推進本部長
|
|
2014年10月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄副担当兼管理推進本部長
|
|
2015年11月
|
ツクイホールディングス取締役推進統轄担当
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス代表取締役専務（現任）
|
|
(注)２
|
83
|
|
取締役
|
地域戦略推進本部長
|
森野 佳織
|
1964年９月14日生
|
|
|
|
1999年１月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2004年４月
2006年１月
|
ツクイホールディングス東神奈川圏統轄本部長
ツクイホールディングス事業推進第二本部長兼事業企画部長
|
|
2006年10月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部長
|
|
2009年４月
|
ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス西日本在宅介護推進本部長
|
|
2011年６月
|
ツクイホールディングス取締役西日本在宅介護推進本部長
|
|
2012年１月
|
ツクイホールディングス取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス取締役サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト統轄担当
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングス取締役高齢者住宅・在宅介護推進統轄担当
|
|
2015年２月
|
ツクイホールディングス取締役サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当
|
|
2017年４月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進統轄担当兼サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役地域戦略推進本部長（現任）
|
|
(注)２
|
81
|
|
|
|
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|
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|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
|
人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長
|
小林 久美子
|
1965年７月30日生
|
|
|
|
1994年３月
2002年３月
|
ツクイホールディングス入社
ツクイホールディングス新潟圏統轄本部長
|
|
2004年６月
2006年10月
|
ツクイホールディングス取締役関東圏統轄本部長
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部長兼教育研修部長
|
|
2007年８月
|
ツクイホールディングス取締役在宅・施設介護推進関東圏本部長兼教育研修推進本部長
|
|
2009年４月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス取締役西日本有料老人ホーム推進本部長
|
|
2011年11月
|
ツクイホールディングス取締役西日本有料老人ホーム推進本部長兼ツクイ・サンシャイン富士施設長
|
|
2012年１月
|
ツクイホールディングス取締役東日本在宅介護推進本部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進本部統轄担当
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングス取締役ツクイ大学副学長
|
|
2015年２月
|
ツクイホールディングス取締役在宅介護推進統轄担当兼ツクイ大学副学長
|
|
2016年４月
|
ツクイホールディングス取締役サービス推進本部長
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長（現任）
|
|
(注)２
|
114
|
|
取締役
|
経営戦略推進本部長
|
高畠 毅
|
1972年８月４日生
|
|
|
|
1997年６月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ツクイホールディングス中部ブロック本部長
|
|
2009年４月
|
ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部首都圏本部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長
|
|
2011年９月
|
ツクイホールディングス在宅介護推進本部管理運営部担当部長
|
|
2012年１月
|
ツクイホールディングスツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長
|
|
2012年４月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム第二推進本部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングスサービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングスデイサービス推進統轄担当
|
|
2016年４月
|
ツクイホールディングス経営戦略推進本部長
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役経営戦略推進本部長（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ツクイキャピタル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役
|
管理推進
本部長
|
髙城 敏和
|
1967年９月28日生
|
|
|
|
2002年12月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2008年７月
2012年７月
|
ツクイホールディングス財務部長
ツクイホールディングス経営企画部長
|
|
2013年７月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長兼経営企画部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長
|
|
2014年８月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長兼業務支援部長
|
|
2015年７月
|
ツクイホールディングス管理推進副本部長
|
|
2015年11月
|
ツクイホールディングス管理推進本部長
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役管理推進本部長（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ツクイキャピタル監査役（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
|
東日本統轄
担当
|
丸山 崇
|
1971年６月10日生
|
|
|
|
1996年３月
|
ツクイホールディングス入社
|
|
2004年10月
2006年10月
|
ツクイホールディングス中部・北陸圏統轄本部長
ツクイホールディングス有料老人ホーム北日本圏統轄部長
|
|
2007年８月
|
ツクイホールディングス在宅・施設介護推進本部中部圏本部長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長
|
|
2010年７月
|
ツクイホールディングス東日本有料老人ホーム推進本部
|
|
2012年４月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム第三推進本部長
|
|
2013年10月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部統轄担当
|
|
2014年７月
|
ツクイホールディングス有料老人ホーム推進本部長
|
|
2016年４月
|
ツクイホールディングスデイサービス推進統轄担当
|
|
2018年４月
|
ツクイホールディングス東日本統轄担当
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス取締役東日本統轄担当（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
|
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年９月
|
同監査法人退所
|
|
2003年10月
2006年８月
|
小泉公認会計士事務所開設同所所長（現任）
双葉監査法人代表社員（現任）
|
|
2010年６月
|
ツクイホールディングス社外監査役
|
|
2015年２月
|
株式会社キユーソー流通システム社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
石垣食品株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役
（現任）
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
|
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
1989年６月
|
株式会社インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
同社取締役
|
|
2004年12月
2005年３月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長
楽天株式会社取締役
|
|
2006年３月
|
同社常務執行役員
|
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年８月
|
楽天株式会社副社長執行役員
|
|
2014年11月
|
同社代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO（現任）
|
|
2018年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
相澤 進
|
1949年１月１日生
|
|
|
|
2003年１月
|
ツクイホールディングス入社 人事部部長代理
|
|
2004年11月
|
ツクイホールディングス関西圏統轄本部長
|
|
2006年９月
|
ツクイホールディングスツクイ・サンシャイン南巽施設長
|
|
2007年１月
|
ツクイホールディングス金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長
|
|
2008年４月
|
ツクイホールディングス内部統制室長
|
|
2010年４月
|
ツクイホールディングス人事部長
|
|
2012年７月
|
ツクイホールディングス財務部長
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス監査役
|
|
2016年１月
|
株式会社ツクイスタッフ監査役
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイスタッフ監査役退任
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
４
|
16
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
宮 直仁
|
1950年１月29日生
|
|
|
|
1974年４月
|
中央共同監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
|
2006年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）公開本部長
|
|
2008年６月
|
同監査法人退所
|
|
2008年６月
2009年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設同所所長
（現任）
八洲電機株式会社社外監査役
|
|
2010年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役
|
|
2011年10月
|
双葉監査法人代表社員（現任）
|
|
2016年６月
|
八洲電機株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
４
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
山﨑 泰彦
|
1945年11月25日生
|
|
|
|
1968年４月
1981年４月
|
特殊法人社会保障研究所（現国立社会保障・人口問題研究所）研究員
上智大学文学部社会福祉学科講師
|
|
1986年４月
|
同助教授
|
|
1993年４月
|
同教授
|
|
2003年４月
|
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授
|
|
2011年４月
|
神奈川県立保健福祉大学名誉教授（現任）
|
|
2014年６月
|
社会保障制度改革推進会議委員（現任）
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役
|
|
2014年７月
|
医療介護総合確保促進会議構成員（現任）
|
|
2015年１月
|
財政制度等審議会委員（現任）
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
鳥養 雅夫
|
1963年１月７日生
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1994年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
|
1998年５月
|
ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了
|
|
2000年９月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2002年10月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー（現任）
|
|
2010年６月
|
鳥居薬品株式会社社外監査役
|
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ツクイホールディングス社外監査役
|
|
2016年６月
|
ツクイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
４
|
1
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,007
|
(注) １．取締役小泉正明および島田亨、宮直仁、山﨑泰彦、鳥養雅夫は、社外取締役であります。
２．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役（監査等委員）相澤進氏は、情報の充実を図り内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員として選定しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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