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鉄人化ホールディングス(2404)の株価チャート 鉄人化ホールディングス(2404)の業績 親会社と関係会社
2025年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
根来 拓也
|
1973年５月13日生
|
1998年４月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券㈱）入社
|
2003年１月
|
同社 ディレクター証券化商品マネージャー
|
2006年12月
|
バークレイズ証券㈱ 証券化商品トレーディング ディレクター
|
2009年12月
|
同社 外国債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2010年12月
|
同社 債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2014年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 証券部門マネージング・ディレクター（外国債券トレーディング部部長）
|
2020年10月
|
㈲レバレッジド・プロパティー 代表取締役（現任）
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
浦野 敏男
|
1960年２月９日生
|
1984年７月
|
㈱アマダ入社
|
1999年７月
|
㈱アークワールド入社
|
2001年１月
|
同社 取締役総務経理室長
|
2002年１月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2002年３月
|
鉄人化ホールディングス 取締役管理本部長
|
2003年６月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長
|
2015年９月
|
㈱M.I.Tホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ） 管理部長
|
2016年５月
|
同社 取締役管理部長
|
2016年７月
|
同社 専務取締役CFO 管理本部長
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
23,400
|
取締役
(監査等委員)
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
1989年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
2014年１月
|
株式会社ウイングス設立 代表取締役社長
|
2014年７月
|
株式会社AILE設立 代表取締役社長
|
2014年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
京都大学非常勤講師
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年４月
|
ありあけキャピタル株式会社 シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野老 覚
|
1970年２月28日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
2000年２月
|
有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社
|
2000年５月
|
同社株式会社への改組により同社取締役
|
2001年６月
|
有限会社シンクバンク入社
|
2001年10月
|
同社株式会社への改組により同社代表取締役
|
2003年10月
|
株式会社リサ・パートナーズ（株式会社シンクバンクと2003年９月に合併）取締役
|
2007年12月
|
株式会社キャサンズ設立 代表取締役（現任）
|
2013年５月
|
アイランドジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
学校法人環境造形学園理事（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山崎 良太
|
1975年12月19日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 劍三郎
|
1955年１月11日生
|
2005年10月
|
小平警察署長
|
2006年９月
|
警視庁文書課長
|
2008年２月
|
警視正昇任 近畿管区警察局総務監察部広域調整第二課長
|
2010年２月
|
赤坂警察署長
|
2011年２月
|
警視庁総務部参事官（企画課長）
|
2013年２月
|
警視庁警備部参事官
|
2014年３月
|
警視長昇任 警視庁地域部長
|
2015年２月
|
警視監昇任 警務部付
|
2015年４月
|
日本中央競馬会 参与
|
2021年11月
|
㈱三峰 顧問（現任）
|
2021年11月
|
サンエス警備保障㈱ 東京本部顧問（現任）
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2024年３月
|
大陽工業㈱ 顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
23,400
|
(注) １．取締役長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、社外取締役であります。
２．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
鉄人化ホールディングスは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）を４名選任しています。鉄人化ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役山崎良太は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡邊劍三郎は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、鉄人化ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
鉄人化ホールディングスの社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
根来 拓也
|
1973年５月13日生
|
1998年４月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券㈱）入社
|
2003年１月
|
同社 ディレクター証券化商品マネージャー
|
2006年12月
|
バークレイズ証券㈱ 証券化商品トレーディング ディレクター
|
2009年12月
|
同社 外国債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2010年12月
|
同社 債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2014年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 証券部門マネージング・ディレクター（外国債券トレーディング部部長）
|
2020年10月
|
㈲レバレッジド・プロパティー 代表取締役（現任）
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
浦野 敏男
|
1960年２月９日生
|
1984年７月
|
㈱アマダ入社
|
1999年７月
|
㈱アークワールド入社
|
2001年１月
|
同社 取締役総務経理室長
|
2002年１月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2002年３月
|
鉄人化ホールディングス 取締役管理本部長
|
2003年６月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長
|
2015年９月
|
㈱M.I.Tホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ） 管理部長
|
2016年５月
|
同社 取締役管理部長
|
2016年７月
|
同社 専務取締役CFO 管理本部長
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
23,400
|
取締役
(監査等委員)
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
1989年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
2014年１月
|
株式会社ウイングス設立 代表取締役社長
|
2014年７月
|
株式会社AILE設立 代表取締役社長
|
2014年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外取締役
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年４月
|
ありあけキャピタル株式会社 シニアアドバイザー（現任）
|
2024年１月
|
株式会社ウイングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野老 覚
|
1970年２月28日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
2000年２月
|
有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社
|
2000年５月
|
同社株式会社への改組により同社取締役
|
2001年６月
|
有限会社シンクバンク入社
|
2001年10月
|
同社株式会社への改組により同社代表取締役
|
2003年10月
|
株式会社リサ・パートナーズ（株式会社シンクバンクと2003年９月に合併）取締役
|
2007年12月
|
株式会社キャサンズ設立 代表取締役（現任）
|
2013年５月
|
アイランドジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
学校法人環境造形学園理事（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山崎 良太
|
1975年12月19日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 劍三郎
|
1955年１月11日生
|
2005年10月
|
小平警察署長
|
2006年９月
|
警視庁文書課長
|
2008年２月
|
警視正昇任 近畿管区警察局総務監察部広域調整第二課長
|
2010年２月
|
赤坂警察署長
|
2011年２月
|
警視庁総務部参事官（企画課長）
|
2013年２月
|
警視庁警備部参事官
|
2014年３月
|
警視長昇任 警視庁地域部長
|
2015年２月
|
警視監昇任 警務部付
|
2015年４月
|
日本中央競馬会 参与
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
23,400
|
(注) １．取締役長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、社外取締役であります。
２．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
鉄人化ホールディングスは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）を４名選任しています。鉄人化ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役山崎良太は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡邊劍三郎は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、鉄人化ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
鉄人化ホールディングスの社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
根来 拓也
|
1973年５月13日生
|
1998年４月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券㈱）入社
|
2003年１月
|
同社 ディレクター証券化商品マネージャー
|
2006年12月
|
バークレイズ証券㈱ 証券化商品トレーディング ディレクター
|
2009年12月
|
同社 外国債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2010年12月
|
同社 債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2014年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 証券部門マネージング・ディレクター（外国債券トレーディング部部長）
|
2020年10月
|
㈲レバレッジド・プロパティー 代表取締役（現任）
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
浦野 敏男
|
1960年２月９日生
|
1984年７月
|
㈱アマダ入社
|
1999年７月
|
㈱アークワールド入社
|
2001年１月
|
同社 取締役総務経理室長
|
2002年１月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2002年３月
|
鉄人化ホールディングス 取締役管理本部長
|
2003年６月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長
|
2015年９月
|
㈱M.I.Tホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ） 管理部長
|
2016年５月
|
同社 取締役管理部長
|
2016年７月
|
同社 専務取締役CFO 管理本部長
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
21,400
|
取締役
(監査等委員)
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
1989年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
2014年１月
|
株式会社ウイングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2014年７月
|
株式会社AILE設立 代表取締役社長
|
2014年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野老 覚
|
1970年２月28日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
2000年２月
|
有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社
|
2000年５月
|
同社株式会社への改組により同社取締役
|
2001年６月
|
有限会社シンクバンク入社
|
2001年10月
|
同社株式会社への改組により同社代表取締役
|
2003年10月
|
株式会社リサ・パートナーズ（株式会社シンクバンクと2003年９月に合併）取締役
|
2007年12月
|
株式会社キャサンズ設立 代表取締役（現任）
|
2013年５月
|
アイランドジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
学校法人環境造形学園理事（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山崎 良太
|
1975年12月19日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 劍三郎
|
1955年１月11日生
|
2005年10月
|
小平警察署長
|
2006年９月
|
警視庁文書課長
|
2008年２月
|
警視正昇任 近畿管区警察局総務監察部広域調整第二課長
|
2010年２月
|
赤坂警察署長
|
2011年２月
|
警視庁総務部参事官（企画課長）
|
2013年２月
|
警視庁警備部参事官
|
2014年３月
|
警視長昇任 警視庁地域部長
|
2015年２月
|
警視監昇任 警務部付
|
2015年４月
|
日本中央競馬会 参与
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
21,400
|
(注) １．取締役長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、社外取締役であります。
２．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
鉄人化ホールディングスは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）を４名選任しています。鉄人化ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役山崎良太は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡邊劍三郎は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、鉄人化ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
鉄人化ホールディングスの社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
根来 拓也
|
1973年５月13日生
|
1998年４月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券㈱）入社
|
2003年１月
|
同社 ディレクター証券化商品マネージャー
|
2006年12月
|
バークレイズ証券㈱ 証券化商品トレーディング ディレクター
|
2009年12月
|
同社 外国債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2010年12月
|
同社 債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2014年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 証券部門マネージング・ディレクター（外国債券トレーディング部部長）
|
2020年10月
|
㈲レバレッジド・プロパティー 代表取締役（現任）
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
浦野 敏男
|
1960年２月９日生
|
1984年７月
|
㈱アマダ入社
|
1999年７月
|
㈱アークワールド入社
|
2001年１月
|
同社 取締役総務経理室長
|
2002年１月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2002年３月
|
鉄人化ホールディングス 取締役管理本部長
|
2003年６月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長
|
2015年９月
|
㈱M.I.Tホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ） 管理部長
|
2016年５月
|
同社 取締役管理部長
|
2016年７月
|
同社 専務取締役CFO 管理本部長
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
21,400
|
取締役
(監査等委員)
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
1989年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
2014年１月
|
株式会社ウイングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2014年７月
|
株式会社AILE設立 代表取締役社長
|
2014年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野老 覚
|
1970年２月28日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
2000年２月
|
有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社
|
2000年５月
|
同社株式会社への改組により同社取締役
|
2001年６月
|
有限会社シンクバンク入社
|
2001年10月
|
同社株式会社への改組により同社代表取締役
|
2003年10月
|
株式会社リサ・パートナーズ（株式会社シンクバンクと2003年９月に合併）取締役
|
2007年12月
|
株式会社キャサンズ設立 代表取締役（現任）
|
2013年５月
|
アイランドジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
学校法人環境造形学園理事（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山崎 良太
|
1975年12月19日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 劍三郎
|
1955年１月11日生
|
2005年10月
|
小平警察署長
|
2006年９月
|
警視庁文書課長
|
2008年２月
|
警視正昇任 近畿管区警察局総務監察部広域調整第二課長
|
2010年２月
|
赤坂警察署長
|
2011年２月
|
警視庁総務部参事官（企画課長）
|
2013年２月
|
警視庁警備部参事官
|
2014年３月
|
警視長昇任 警視庁地域部長
|
2015年２月
|
警視監昇任 警務部付
|
2015年４月
|
日本中央競馬会 参与
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
21,400
|
(注) １．取締役長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、社外取締役であります。
２．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
鉄人化ホールディングスは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）を４名選任しています。鉄人化ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役山崎良太は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡邊劍三郎は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、鉄人化ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
鉄人化ホールディングスの社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
根来 拓也
|
1973年５月13日生
|
1998年４月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券㈱）入社
|
2003年１月
|
同社 ディレクター証券化商品マネージャー
|
2006年12月
|
バークレイズ証券㈱ 証券化商品トレーディング ディレクター
|
2009年12月
|
同社 外国債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2010年12月
|
同社 債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2014年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 証券部門マネージング・ディレクター（外国債券トレーディング部部長）
|
2020年10月
|
㈲レバレッジド・プロパティー 代表取締役（現任）
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
浦野 敏男
|
1960年２月９日生
|
1984年７月
|
㈱アマダ入社
|
1999年７月
|
㈱アークワールド入社
|
2001年１月
|
同社 取締役総務経理室長
|
2002年１月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2002年３月
|
鉄人化ホールディングス 取締役管理本部長
|
2003年６月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長
|
2015年９月
|
㈱M.I.Tホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ） 管理部長
|
2016年５月
|
同社 取締役管理部長
|
2016年７月
|
同社 専務取締役CFO 管理本部長
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
21,400
|
取締役
(監査等委員)
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
1989年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
2014年１月
|
株式会社ウイングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2014年７月
|
株式会社AILE設立 代表取締役社長
|
2014年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
京都大学非常勤講師（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野老 覚
|
1970年２月28日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
2000年２月
|
有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社
|
2000年５月
|
同社株式会社への改組により同社取締役
|
2001年６月
|
有限会社シンクバンク入社
|
2001年10月
|
同社株式会社への改組により同社代表取締役
|
2003年10月
|
株式会社リサ・パートナーズ（株式会社シンクバンクと2003年９月に合併）取締役
|
2007年12月
|
株式会社キャサンズ設立 代表取締役（現任）
|
2013年５月
|
アイランドジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
学校法人環境造形学園理事（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山崎 良太
|
1975年12月19日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 劍三郎
|
1955年１月11日生
|
2005年10月
|
小平警察署長
|
2006年９月
|
警視庁文書課長
|
2008年２月
|
警視正昇任 近畿管区警察局総務監察部広域調整第二課長
|
2010年２月
|
赤坂警察署長
|
2011年２月
|
警視庁総務部参事官（企画課長）
|
2013年２月
|
警視庁警備部参事官
|
2014年３月
|
警視長昇任 警視庁地域部長
|
2015年２月
|
警視監昇任 警務部付
|
2015年４月
|
日本中央競馬会 参与
|
2021年11月
|
鉄人化ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
21,400
|
(注) １．取締役長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、社外取締役であります。
２．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
鉄人化ホールディングスは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）を４名選任しています。鉄人化ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役山崎良太は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡邊劍三郎は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、鉄人化ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
鉄人化ホールディングスの社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
根来 拓也
|
1973年５月13日生
|
1998年４月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券㈱）入社
|
2003年１月
|
同社 ディレクター証券化商品マネージャー
|
2006年12月
|
バークレイズ証券㈱ 証券化商品トレーディング ディレクター
|
2009年12月
|
同社 外国債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2010年12月
|
同社 債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター
|
2014年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 証券部門マネージング・ディレクター（外国債券トレーディング部部長）
|
2020年10月
|
㈲レバレッジド・プロパティー 代表取締役（現任）
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常務取締役
管理本部長
|
浦野 敏男
|
1960年２月９日生
|
1984年７月
|
㈱アマダ入社
|
1999年７月
|
㈱アークワールド入社
|
2001年１月
|
同社 取締役総務経理室長
|
2002年１月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2002年３月
|
鉄人化ホールディングス 取締役管理本部長
|
2003年６月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長
|
2015年９月
|
㈱M.I.Tホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ） 管理部長
|
2016年５月
|
同社 取締役管理部長
|
2016年７月
|
同社 専務取締役CFO 管理本部長
|
2020年10月
|
鉄人化ホールディングス 入社
|
2020年11月
|
鉄人化ホールディングス 常務取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
21,400
|
取締役
(監査等委員)
|
野宮 拓
|
1976年３月７日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所卒業
|
2000年４月
|
弁護士登録・三井安田法律事務所入所
|
2004年８月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
2006年５月
|
米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程（LL.M.）修了
|
2006年９月
|
ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所（ダラス）勤務
|
2007年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任（現任）
|
2010年７月
|
社団法人日本プロサッカーリーグ監事
|
2012年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長（現任）
|
2013年11月
|
国際サッカー連盟（FIFA）紛争解決室委員（クラブ代表）
|
2015年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長（現任）
|
2017年６月
|
カブドットコム証券株式会社 社外取締役（現任）
|
2017年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役
|
2017年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
西口 英世
|
1951年７月８日生
|
1970年３月
|
警視庁入庁
|
1977年12月
|
警視庁巡査部長
|
1980年１月
|
警視庁警部補
|
1992年３月
|
警視庁警部
|
2000年２月
|
荒川警察署 刑事課長
|
2001年９月
|
警視庁警視
|
2004年３月
|
公安第三課 課長代理
|
2006年８月
|
野方警察署 副署長
|
2007年８月
|
公安第三課 理事官
|
2009年１月
|
三鷹警察署 署長
|
2010年９月
|
公安第三課 課長
|
2011年２月
|
警視正
|
2011年８月
|
退任
|
2011年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
2017年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
1989年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
2014年１月
|
株式会社ウイングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2014年７月
|
株式会社AILE設立 代表取締役社長
|
2014年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
京都大学非常勤講師（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
野老 覚
|
1970年２月28日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
2000年２月
|
有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社
|
2000年５月
|
同社株式会社への改組により同社取締役
|
2001年６月
|
有限会社シンクバンク入社
|
2001年10月
|
同社株式会社への改組により同社代表取締役
|
2003年10月
|
株式会社リサ・パートナーズ（株式会社シンクバンクと2003年９月に合併）取締役
|
2007年12月
|
株式会社キャサンズ設立 代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社社外取締役（現任）
|
2013年５月
|
アイランドジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
学校法人環境造形学園理事（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
21,400
|
(注) １．取締役野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、社外取締役であります。
２．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
鉄人化ホールディングスは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）を４名選任しています。鉄人化ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役野宮拓は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼職先である日比谷パーク法律事務所は鉄人化ホールディングスと顧問契約を結んでおりますが、当事業年度における取引高は、鉄人化ホールディングスの連結売上高及び同所の連結売上高のいずれに対しても0.1％未満と僅少であります。
社外取締役西口英世は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、鉄人化ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
鉄人化ホールディングスの社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
事業本部
本部長
|
岡﨑 太輔
|
1971年４月25日生
|
1994年４月
|
株式会社東京都民銀行入社
|
2000年10月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
2004年１月
|
株式会社ファンライフ設立
|
|
代表取締役CFO就任
|
2006年１月
|
株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長就任
|
2007年10月
|
株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長就任
|
2011年10月
|
株式会社エスクリ入社
|
2012年12月
|
同社管理本部長就任
|
2013年４月
|
同社執行役員管理本部担当就任
|
2013年５月
|
株式会社渋谷取締役就任
|
|
SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任
|
2015年７月
|
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社マネージングディレクター社長室長就任
|
2015年10月
|
One For All（Singapore）Pte. Ltd. Director 就任
|
2015年10月
|
One Step（Singapore）Pte.Ltd. Director 就任
|
2016年９月
|
株式会社えがお常務取締役
|
2016年11月
|
学校法人環境造形学園理事就任
|
2016年12月
|
株式会社食彩ホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
株式会社アクティビティサポート取締役
|
2017年５月
|
株式会社シルバーバックス・プリンシパル執行役員社長就任
|
2017年５月
|
株式会社ウッシーナ常務取締役
|
2017年５月
|
株式会社神戸クルーザー常務取締役
|
2017年５月
|
株式会社コンチェルト常務取締役
|
2017年８月
|
鉄人化ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2018年２月
|
鉄人化ホールディングス店舗事業本部 本部長 兼 店舗事業本部事業開発部 部長 就任
|
2018年６月
|
鉄人化ホールディングス事業本部 本部長 兼 事業本部 カラオケ事業部 部長 兼 人事労務部 部長就任
|
2018年10月
|
鉄人化ホールディングスカラオケ事業本部長 兼 経営企画部 部長就任
|
2018年11月
|
カラオケ事業本部 本部長就任
|
2019年７月
|
事業本部 本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野宮 拓
|
1976年３月７日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所卒業
|
2000年４月
|
弁護士登録・三井安田法律事務所入所
|
2004年８月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
2006年５月
|
米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程（LL.M.）修了
|
2006年９月
|
ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所（ダラス）勤務
|
2007年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任（現任）
|
2010年７月
|
社団法人日本プロサッカーリーグ監事
|
2012年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長（現任）
|
2013年11月
|
国際サッカー連盟（FIFA）紛争解決室委員（クラブ代表）
|
2015年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長（現任）
|
2017年６月
|
カブドットコム証券株式会社社外取締役（現任）
|
2017年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役
|
2017年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
西口 英世
|
1951年７月８日生
|
1970年３月
|
警視庁入庁
|
1977年12月
|
警視庁巡査部長
|
1980年１月
|
警視庁警部補
|
1992年３月
|
警視庁警部
|
2000年２月
|
荒川警察署 刑事課長
|
2001年９月
|
警視庁警視
|
2004年３月
|
公安第三課 課長代理
|
2006年８月
|
野方警察署 副署長
|
2007年８月
|
公安第三課 理事官
|
2009年１月
|
三鷹警察署 署長
|
2010年９月
|
公安第三課 課長
|
2011年２月
|
警視正
|
2011年８月
|
退任
|
2011年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
2017年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
1989年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
2014年１月
|
株式会社ウイングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2014年７月
|
株式会社AILE設立 代表取締役社長
|
2014年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
京都大学非常勤講師（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
野老 覚
|
1970年２月28日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
2000年２月
|
有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社
|
2000年５月
|
同社株式会社への改組により同社取締役
|
2001年６月
|
有限会社シンクバンク入社
|
2001年10月
|
同社株式会社への改組により同社代表取締役
|
2003年10月
|
株式会社リサ・パートナーズ（株式会社シンクバンクと2003年９月に合併）取締役
|
2007年12月
|
株式会社キャサンズ設立 代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社社外取締役（現任）
|
2013年５月
|
アイランドジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
学校法人環境造形学園理事（現任）
|
2019年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
－
|
(注) １．取締役野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、社外取締役であります。
２．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
鉄人化ホールディングスは、経営の監督及び監視のために、社外取締役（監査等委員）を４名選任しています。鉄人化ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役野宮拓は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼職先である日比谷パーク法律事務所は鉄人化ホールディングスと顧問契約を結んでおりますが、当事業年度における取引高は、鉄人化ホールディングスの連結売上高及び同所の連結売上高のいずれに対しても0.1％未満と僅少であります。
社外取締役西口英世は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を鉄人化ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、鉄人化ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
鉄人化ホールディングスの社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
2018年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性５名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
カラオケ
事業本部
本部長
|
岡﨑 太輔
|
昭和46年
４月25日生
|
|
平成６年４月
|
株式会社東京都民銀行入社
|
|
平成12年10月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
|
平成16年１月
|
株式会社ファンライフ設立
|
|
|
代表取締役CFO就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長就任
|
|
平成19年10月
|
株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長就任
|
|
平成23年10月
|
株式会社エスクリ入社
|
|
平成24年12月
|
同社管理本部長就任
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員管理本部担当就任
|
|
平成25年５月
|
株式会社渋谷取締役就任
|
|
|
SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社取締役就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任
|
|
平成27年７月
|
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社マネージングディレクター社長室長就任
|
|
平成27年10月
|
One For All（Singapore）Pte. Ltd. Director 就任
|
|
平成27年10月
|
One Step（Singapore）Pte.Ltd. Director 就任
|
|
平成28年９月
|
株式会社えがお常務取締役
|
|
平成28年11月
|
学校法人環境造形学園理事就任
|
|
平成28年12月
|
株式会社食彩ホールディングス常務取締役
|
|
平成29年４月
|
株式会社アクティビティサポート取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社シルバーバックス・プリンシパル執行役員社長就任
|
|
平成29年５月
|
株式会社ウッシーナ常務取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社神戸クルーザー常務取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社コンチェルト常務取締役
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成30年２月
|
鉄人化ホールディングス店舗事業本部 本部長
兼 店舗事業本部事業開発部 部長
就任
|
|
平成30年６月
|
鉄人化ホールディングス事業本部 本部長
兼 事業本部 カラオケ事業部 部長
兼 人事労務部 部長就任
|
|
平成30年10月
|
鉄人化ホールディングスカラオケ事業本部長
兼 経営企画部 部長就任
|
|
平成30年11月
|
カラオケ事業本部 本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
執行役員
兼 支援管理本部 本部長
|
滝江 成吉
|
昭和47年
12月５日生
|
|
平成11年12月
|
鉄人化ホールディングス入社
|
|
平成24年６月
|
鉄人化ホールディングス店舗営業部長就任
|
|
平成27年１月
|
鉄人化ホールディングス店舗事業本部店舗管理部長就任
|
|
平成28年11月
|
鉄人化ホールディングス店舗事業本部長就任
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役兼執行役員（現任）
兼 経営戦略本部 本部長
|
|
平成30年２月
|
鉄人化ホールディングス取締役兼執行役員
兼 店舗事業本部
店舗営業支援部長就任
|
|
平成30年６月
|
鉄人化ホールディングス事業本部支援管理部長就任
|
|
平成30年10月
|
鉄人化ホールディングス支援管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
400
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
小尾 敏仁
|
昭和35年
６月４日生
|
|
昭和59年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
|
平成元年８月
|
同社企画部長就任
|
|
平成４年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成12年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成15年８月
|
同社相談役就任
|
|
平成18年５月
|
株式会社ケイブ顧問就任
|
|
平成18年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
|
平成18年８月
|
株式会社ケイブ取締役就任（現任）
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役就任
|
|
平成29年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
野宮 拓
|
昭和51年
３月７日生
|
|
平成12年３月
|
最高裁判所司法研修所卒業
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録・三井安田法律事務所入所
|
|
平成16年８月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
|
平成18年５月
|
米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程（LL.M.）修了
|
|
平成18年９月
|
ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所（ダラス）勤務
|
|
平成19年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成22年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任（現任）
|
|
平成22年７月
|
社団法人日本プロサッカーリーグ監事
|
|
平成24年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長（現任）
|
|
平成25年11月
|
国際サッカー連盟（FIFA）紛争解決室委員（クラブ代表）
|
|
平成27年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長（現任）
|
|
平成29年６月
|
カブドットコム証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役
|
|
平成29年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
西口 英世
|
昭和26年
７月８日生
|
|
昭和45年３月
|
警視庁入庁
|
|
昭和52年12月
|
警視庁巡査部長
|
|
昭和55年１月
|
警視庁警部補
|
|
平成４年３月
|
警視庁警部
|
|
平成12年２月
|
荒川警察署 刑事課長
|
|
平成13年９月
|
警視庁警視
|
|
平成16年３月
|
公安第三課 課長代理
|
|
平成18年８月
|
野方警察署 副署長
|
|
平成19年８月
|
公安第三課 理事官
|
|
平成21年１月
|
三鷹警察署 署長
|
|
平成22年９月
|
公安第三課 課長
|
|
平成23年２月
|
警視正
|
|
平成23年８月
|
退任
|
|
平成23年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成29年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
400
|
(注) １．取締役小尾敏仁、野宮拓及び西口英世は、社外取締役であります。
２．平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2017年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性５名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
岡﨑 太輔
|
昭和46年
４月25日生
|
平成６年４月
|
株式会社東京都民銀行入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年10月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
|
平成16年１月
|
株式会社ファンライフ設立
|
|
|
代表取締役CFO就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長就任
|
|
平成19年10月
|
株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長就任
|
|
平成23年10月
|
株式会社エスクリ入社
|
|
平成24年12月
|
同社管理本部長就任
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員管理本部担当就任
|
|
平成25年５月
|
株式会社渋谷取締役就任
|
|
|
SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社取締役就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任
|
|
平成27年７月
|
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社マネージングディレクター社長室長就任
|
|
平成27年10月
|
One For All（Singapore）Pte. Ltd. Director 就任
|
|
平成27年10月
|
One Step（Singapore）Pte.Ltd. Director就任
|
|
平成28年９月
|
株式会社えがお常務取締役
|
|
平成28年11月
|
学校法人環境造形学園理事就任
|
|
平成28年12月
|
株式会社食彩ホールディングス常務取締役
|
|
平成29年４月
|
株式会社アクティビティサポート取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社シルバーバックス・プリンシパル執行役員社長就任
|
|
平成29年５月
|
株式会社ウッシーナ常務取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社神戸クルーザー常務取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社コンチェルト常務取締役
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
兼 経営戦略本部 本部長
|
滝江 成吉
|
昭和47年
12月５日生
|
平成11年12月
|
鉄人化ホールディングス入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成24年６月
|
鉄人化ホールディングス店舗営業部長就任
|
|
平成27年１月
|
鉄人化ホールディングス店舗事業本部店舗管理部長就任
|
|
平成28年11月
|
鉄人化ホールディングス店舗事業本部長就任
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役 兼 執行役員 兼
経営戦略本部 本部長（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
小尾 敏仁
|
昭和35年
６月４日生
|
昭和59年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成元年８月
|
同社企画部長就任
|
|
平成４年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成12年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成15年８月
|
同社相談役就任
|
|
平成18年５月
|
株式会社ケイブ顧問就任
|
|
平成18年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
|
平成18年８月
|
株式会社ケイブ取締役就任（現任）
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役就任
|
|
平成29年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
野宮 拓
|
昭和51年
３月７日生
|
平成12年３月
|
最高裁判所司法研修所卒業
|
(注)４
|
－
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録・三井安田法律事務所入所
|
|
平成16年８月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
|
平成18年５月
|
米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程（LL.M.）修了
|
|
平成18年９月
|
ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所（ダラス）勤務
|
|
平成19年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成22年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任（現任）
|
|
平成22年７月
|
社団法人日本プロサッカーリーグ監事
|
|
平成24年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長（現任）
|
|
平成25年11月
|
国際サッカー連盟（FIFA）紛争解決室委員（クラブ代表）（現任）
|
|
平成27年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長（現任）
|
|
平成29年６月
|
カブドットコム証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
鉄人化ホールディングス取締役
|
|
平成29年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
西口 英世
|
昭和26年
７月８日生
|
昭和45年３月
|
警視庁入庁
|
(注)４
|
－
|
|
昭和52年12月
|
警視庁巡査部長
|
|
昭和55年１月
|
警視庁警部補
|
|
平成４年３月
|
警視庁警部
|
|
平成12年２月
|
荒川警察署 刑事課長
|
|
平成13年９月
|
警視庁警視
|
|
平成16年３月
|
公安第三課 課長代理
|
|
平成18年８月
|
野方警察署 副署長
|
|
平成19年８月
|
公安第三課 理事官
|
|
平成21年１月
|
三鷹警察署 署長
|
|
平成22年９月
|
公安第三課 課長
|
|
平成23年２月
|
警視正
|
|
平成23年８月
|
退任
|
|
平成23年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成29年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
計
|
400
|
(注) １．平成29年11月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、鉄人化ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役小尾敏仁、野宮拓及び西口英世は、社外取締役であります。
３．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2016年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
Ｔ・Ｒプロジェクト本部長
|
堀 健一郎
|
昭和41年
９月５日生
|
平成12年５月
|
エイベックス株式会社(現エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年６月
|
株式会社アクシヴ（現エイベックス・プランニング＆デベロップメント株式会社） 取締役
|
|
平成17年４月
|
エイベックス・ネットワーク株式会社（現エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社） 取締役
|
|
平成19年10月
|
エイベックス・エンタテインメント
株式会社（現エイベックス・デジタル株式会社） 取締役映像事業本部映像制作部長兼新規事業開発部長兼本部長室長
|
|
平成22年４月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 執行役員デジタル戦略室副室長
|
|
平成23年３月
|
セガサミーホールディングス株式会社 執行役員政策・渉外担当
株式会社サミーネットワークス 専務取締役
|
|
平成25年４月
|
鉄人化ホールディングス執行役員最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
|
平成25年11月
|
鉄人化ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年１月
|
ＴＥＴＳＵＪＩＮ ＵＳＡ Ｉｎｃ．プレジデント(現任)
|
|
平成27年４月
|
鉄人化ホールディングス新規事業本部長（現Ｔ・Ｒプロジェクト本部長）(現任)
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 経営管理統括 兼 経営企画部長
|
松本 康一郎
|
昭和42年
１月１日生
|
平成元年４月
|
野村證券株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年５月
|
株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）入社
|
|
平成12年５月
|
株式会社ドワンゴ経営企画室長
|
|
平成12年７月
|
同社執行役員経営企画室長
|
|
平成18年12月
|
同社取締役業務本部長
|
|
平成26年10月
|
株式会社イーベック取締役
|
|
平成27年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年11月
|
鉄人化ホールディングス常務執行役員 兼 経営管理統括 兼 経営企画部長
|
|
取締役
|
―
|
見城 徹
|
昭和25年
12月29日生
|
昭和50年４月
|
株式会社角川書店
（現株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ）入社
雑誌「野性時代」編集部所属
|
(注)３
|
―
|
|
昭和59年10月
|
同社「月刊カドカワ」編集長
|
|
平成４年９月
|
同社取締役編集部長
|
|
平成５年11月
|
株式会社幻冬舎設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
山田 善則
|
昭和21年
５月22日生
|
昭和44年４月
|
安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社ジャパンコンファーム
代表取締役
|
|
平成20年６月
|
みずほ信託銀行株式会社 常勤監査役
|
|
平成24年10月
|
株式会社日本ＡＰセンター 取締役会長
|
|
平成25年６月
|
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
平成26年７月
|
フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 常勤監査役(現任)
|
|
平成26年11月
|
鉄人化ホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
緑河 久彰
|
昭和23年
11月２日生
|
昭和46年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
|
(注)４
|
4,800
|
|
平成７年３月
|
勧角シンガポールリミテッド プレジデント
|
|
平成11年１月
|
バンク・オブ・ハワイ・コーポレーション東京支店 バイス・プレジデント
|
|
平成12年10月
|
安田火災シグナ証券株式会社(現損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社) 顧客サービス部課長
|
|
平成16年２月
|
鉄人化ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
尾堂 孝一
|
昭和23年
３月10日生
|
昭和41年５月
|
警視庁入庁
|
(注)５
|
―
|
|
平成５年３月
|
警視庁警視昇任
|
|
平成14年２月
|
警視庁第四機動隊長
|
|
平成15年２月
|
警視正昇任 警視庁警備局付（内閣情報調査室）
|
|
平成17年２月
|
赤坂警察署長
|
|
平成18年３月
|
公安部参事官
|
|
平成19年３月
|
警視長昇任 勇退
|
|
平成19年４月
|
株式会社ニチレイ 総務企画部参与
|
|
平成25年11月
|
鉄人化ホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
江﨑 修二朗
|
昭和32年
11月１日生
|
昭和55年４月
|
ニツセキハウス工業株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成15年４月
|
タマホーム株式会社入社
|
|
平成15年12月
|
同社久留米支店長
|
|
平成17年２月
|
同社内部監査室長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員人事部長
|
|
平成18年８月
|
同社取締役人事部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役人事部長
|
|
平成23年12月
|
同社常務取締役総務人事部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役総務本部長
|
|
平成26年９月
|
同社九州地区不動産担当顧問
|
|
平成27年11月
|
鉄人化ホールディングス監査役(現任)
|
|
計
|
4,800
|
(注) １．取締役見城徹及び山田善則は、社外取締役であります。
２．監査役緑河久彰、尾堂孝一及び江﨑修二朗は、社外監査役であります。
３．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．鉄人化ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
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