TOP＞関連銘柄
FUJIKOH(2405)の株価チャート FUJIKOH(2405)の業績 親会社と関係会社
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 直 人
|
1964年４月７日生
|
1991年５月
|
FUJIKOH入社
|
1993年８月
|
FUJIKOH取締役管理部長
|
1997年８月
|
FUJIKOH代表取締役副社長
|
2005年11月
|
FUJIKOH代表取締役社長(現任)
|
2014年１月
|
株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長（現任）
株式会社一戸森林資源代表取締役社長（現任）
|
2014年４月
|
御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年８月
|
御所野縄文電力株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
370,000
|
取締役
技術部長
|
上 竹 智 久
|
1965年１月５日生
|
1992年９月
|
FUJIKOH入社
FUJIKOH技術部長(現任)
|
1994年５月
|
FUJIKOH取締役(現任)
|
|
(注)４
|
202,000
|
取締役
事業部長
|
山 本 伴 次
|
1965年１月22日生
|
1994年８月
|
FUJIKOH入社
|
2001年３月
|
FUJIKOH事業部長兼白井事業所長
|
2001年９月
|
FUJIKOH取締役事業部長(現任)
|
2016年９月
|
株式会社一戸フォレストパワー監査役 （現任）
|
|
(注)４
|
21,080
|
取締役
監査等委員
|
今 村 行 夫
|
1962年１月30日生
|
1984年４月
|
今村税理士事務所入所
|
1992年１月
|
同所所長（現任）
|
2004年２月
|
FUJIKOH監査役
|
2014年９月
|
FUJIKOH取締役
|
2015年２月
|
高千穂株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年９月
|
FUJIKOH取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
10,000
|
取締役
監査等委員
|
若 狭 博 義
|
1951年２月18日生
|
1974年４月
|
ジャパンライン株式会社（現：株式会社商船三井）入社
|
1988年８月
|
和光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
1998年５月
|
株式会社グリーンハウス入社
|
2000年10月
|
同社経理部ゼネラルマネージャー
|
2001年４月
|
同社社長室ゼネラルマネージャー
|
2005年２月
|
医療産業株式会社（現：株式会社ＭＩＣメディカル）入社 同社管理部長
|
2005年５月
|
同社取締役管理部長
|
2007年８月
|
同社取締役執行役員管理部長
|
2007年12月
|
同社常務取締役執行役員管理部長
|
2014年９月
|
FUJIKOH監査役
|
2015年９月
|
FUJIKOH取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年11月
|
株式会社グローバルエンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
千 田 喜 之
|
1958年３月25日生
|
1981年４月
|
吉田長治税理士事務所入所
|
1993年７月
|
千田喜之税理士事務所代表税理士 (現任)
|
2003年６月
|
社会福祉法人愛光監事
|
2012年12月
|
株式会社観光経済新聞社取締役（現任）
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
2015年９月
|
FUJIKOH取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年４月
|
株式会社サウンドアイ監査役（現任）
|
2017年６月
|
東京税理士会 麻布支部 支部長
|
2017年６月
|
株式会社麻布税理士会館 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
603,080
|
(注) １．取締役 上竹智久は、代表取締役社長 小林直人の兄弟であります。
２．取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の３名は社外取締役であります。
３．取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の３名は監査等委員である取締役であります。
４．取締役（監査等委員であるものを除く）３名の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査等委員である取締役３名の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．FUJIKOHは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
(株)
|
穴田 卓司
|
1965年６月６日生
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行入行
（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
|
―
|
2001年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス（現：株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）経営企画部
|
2006年８月
|
佐藤総合法律事務所入所（現職）
|
2011年５月
|
ＳＢＩモーゲージ株式会社（現アルヒ株式会社）取締役
|
2013年６月
|
ＳＢＩモーゲージ株式会社（現：アルヒ株式会社）監査役
|
2015年５月
|
アルヒグループ株式会社（現アルヒ株式会社）監査役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ポーラファルマ監査役
|
2017年７月
|
株式会社ＭＦＳ監査役（現任）
|
2017年11月
|
東京インフラアセットマネジメント株式会社 投資委員会 外部委員（現任）
|
2018年10月
|
株式会社ＪＰホールディングス社外取締役（現任）
|
②社外役員の状況
FUJIKOHの監査等委員である取締役３名は社外取締役であり、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うとともに、自らの議決権行使により重要な業務執行の意思決定に対する意見を表明しております。
社外取締役今村行夫及び千田喜之は、税理士としての豊富な経験を有し、会計全般に関する専門的な知見や幅広い見識をFUJIKOHの経営全般の監視に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、今村氏はFUJIKOHの株式10,000株を所有しております。FUJIKOHと両氏の間にはそれ以外に人的、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役若狭博義氏は、経理・財務を始めとして企業の管理業務全般にわたる豊富な実務経験と知見を有し、上場会社の管理担当役員として適時開示他コーポレート・ガバナンスのための諸制度の実施経験も豊富であるため、FUJIKOHの監査体制の強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。FUJIKOHと同氏の間には人的、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
FUJIKOHにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、監査等委員会を通じて内部監査担当者と連携し、取締役の業務監査及び職務遂行の監督、管理者会議での検討事項等を監督できる体制にあります。また、定期的に会計監査人と意見交換を行い、監査の計画、実施内容及びその結果について報告を受けております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
小 林 直 人
|
昭和39年４月７日生
|
|
平成３年５月
|
FUJIKOH入社
|
|
平成５年８月
|
FUJIKOH取締役管理部長
|
|
平成９年８月
|
FUJIKOH代表取締役副社長
|
|
平成17年11月
|
FUJIKOH代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年１月
|
株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長（現任）
株式会社一戸森林資源代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年４月
|
御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年８月
|
御所野縄文電力株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
370,000
|
|
取締役
|
技術部長
|
上 竹 智 久
|
昭和40年１月５日生
|
|
平成４年９月
|
FUJIKOH入社
FUJIKOH技術部長(現任)
|
|
平成６年５月
|
FUJIKOH取締役(現任)
|
|
(注)4
|
202,000
|
|
取締役
|
事業部長
|
山 本 伴 次
|
昭和40年１月22日生
|
|
平成６年８月
|
FUJIKOH入社
|
|
平成13年３月
|
FUJIKOH事業部長兼白井事業所長
|
|
平成13年９月
|
FUJIKOH取締役事業部長(現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社一戸フォレストパワー監査役（現任）
|
|
(注)4
|
21,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
今 村 行 夫
|
昭和37年１月30日生
|
|
昭和59年４月
|
今村会計事務所入所
|
|
平成４年１月
|
同所所長（現任）
|
|
平成16年２月
|
FUJIKOH監査役
|
|
平成26年９月
|
FUJIKOH取締役
|
|
平成27年２月
|
高千穂株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年９月
|
FUJIKOH取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
10,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
若 狭 博 義
|
昭和26年２月18日生
|
|
昭和49年４月
|
ジャパンライン株式会社（現：株式会社商船三井）入社
|
|
昭和63年８月
|
和光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成10年５月
|
株式会社グリーンハウス入社
|
|
平成12年10月
|
同社経理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成13年４月
|
同社社長室ゼネラルマネージャー
|
|
平成17年２月
|
医療産業株式会社（現：株式会社ＭＩＣメディカル）入社 同社管理部長
|
|
平成17年５月
|
同社取締役管理部長
|
|
平成19年８月
|
同社取締役執行役員管理部長
|
|
平成19年12月
|
同社常務取締役執行役員管理部長
|
|
平成26年９月
|
FUJIKOH監査役
|
|
平成27年９月
|
FUJIKOH取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社グローバルエンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
千 田 喜 之
|
昭和33年３月25日生
|
|
昭和56年４月
|
吉田長治税理士事務所入所
|
|
平成５年７月
|
千田喜之税理士事務所代表税理士(現任)
|
|
平成15年６月
|
社会福祉法人愛光監事
|
|
平成24年12月
|
株式会社観光経済新聞社取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京税理士会理事
|
|
平成27年９月
|
FUJIKOH取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社サウンドアイ監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
東京税理士会 麻布支部 支部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社麻布税理士会館 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
603,000
|
(注) １．取締役 上竹智久は、代表取締役社長 小林直人の兄弟であります。
２．取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の３名は社外取締役であります。
３．取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の３名は監査等委員である取締役であります。
４．取締役（監査等委員であるものを除く）３名の任期は、平成30年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査等委員である取締役３名の任期は、平成29年９月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．FUJIKOHは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
|
(株)
|
|
穴田 卓司
|
昭和40年６月６日生
|
昭和63年４月
|
株式会社東海銀行入行
（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
|
―
|
|
平成13年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス（現：株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）経営企画部
|
|
平成18年８月
|
佐藤総合法律事務所入所（現職）
|
|
平成23年５月
|
ＳＢＩモーゲージ株式会社（現アルヒ株式会社）取締役
|
|
平成25年６月
|
ＳＢＩモーゲージ株式会社（現：アルヒ株式会社）監査役
|
|
平成27年５月
|
アルヒグループ株式会社（現アルヒ株式会社）監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ポーラファルマ監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社ＭＦＳ監査役（現任）
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー