ゲンダイエージェンシー(2411)の株価チャート ゲンダイエージェンシー(2411)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のゲンダイエージェンシーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役 社長最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
大島 克俊 |
1978年６月23日生 |
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注４ |
17,100 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
1971年９月９日生 |
|
注４ |
118,000 |
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|
取締役 最高財務責任者 （ＣＦＯ） |
高 秀一 |
1974年10月５日生 |
|
注４ |
101,900 |
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|
取締役 経理部長 |
両角 正人 |
1977年10月21日生 |
|
注４ |
11,400 |
||||||||||||||||
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取締役 |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
3,980,200 注７ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
|
注４ |
17,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
姜 理惠 |
1974年12月６日生 |
|
注４ |
10,000 |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
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注５ |
26,400 |
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監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
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監査役 |
高岡 徹 |
1985年２月11日生 |
|
注６ |
－ |
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計 |
4,282,100 |
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（注）１．取締役田坂正樹及び姜理惠は、社外取締役であります。
２．監査役髙野健二及び高岡徹は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（大島克俊、上川名弦、高秀一、両角正人）の兼務のほか、黒子好章、田中直之、小倉健一、春原高広、三宅康之を加えた９名であります。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役山本正卓の所有株式数は、同氏一族の資産管理会社であるＧＡキャピタル株式会社が保有する株式数も含んでおります。
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ゲンダイエージェンシーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
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代表取締役 社長最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
大島 克俊 |
1978年６月23日生 |
|
注４ |
17,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 （ＣＦＯ） |
両角 正人 |
1977年10月21日生 |
|
注４ |
11,400 |
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取締役 最高人事責任者 （ＣＨＯ） 最高コンプライアンス責任者 （ＣＣＯ） |
黒子 好章 |
1974年９月10日生 |
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注４ |
29,000 |
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取締役 |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
3,980,200 注８ |
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取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
|
注４ |
17,100 |
||||||||||||||||
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取締役 |
谷口 辰成 |
1976年10月14日生 |
|
注４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
|
注６ |
26,400 |
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監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注７ |
－ |
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監査役 |
高岡 徹 |
1985年２月11日生 |
|
注７ |
－ |
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監査役 |
一色 真司 |
1960年10月７日生 |
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注５ |
－ |
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計 |
4,081,200 |
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（注）１．取締役田坂正樹及び谷口辰成は、社外取締役であります。
２．監査役髙野健二、高岡徹及び一色真司は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（大島克俊、両角正人、黒子好章）の兼務のほか、田中直之、小倉健一、春原高広、三宅康之を加えた７名であります。
４．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．取締役山本正卓の所有株式数は、同氏一族の資産管理会社であるＧＡキャピタル株式会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役田坂正樹、姜理惠及び社外監査役髙野健二、高岡徹と、提出会社との間には、社外取締役田坂正樹、姜理惠が、「① 役員一覧」に記載のとおりゲンダイエージェンシー株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ゲンダイエージェンシーは、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、ゲンダイエージェンシーでは、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
また、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は３名で構成されることになります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、ゲンダイエージェンシーは内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、社外取締役と監査役は、年１回の意見交換会を開催しております。この会はゲンダイエージェンシーグループのガバナンスや経営戦略遂行上の課題点について相互に意見を交換し、認識を共有することを目的としております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
大島 克俊 |
1978年６月23日生 |
|
注４ |
16,200 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
1971年９月９日生 |
|
注４ |
117,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 （ＣＦＯ） |
高 秀一 |
1974年10月５日生 |
|
注４ |
101,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
両角 正人 |
1977年10月21日生 |
|
注４ |
5,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
5,016,400 注７ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
|
注４ |
11,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
姜 理惠 |
1974年12月６日生 |
|
注４ |
8,600 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
高岡 徹 |
1985年２月11日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
5,304,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田坂正樹及び姜理惠は、社外取締役であります。
２．監査役髙野健二及び高岡徹は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（大島克俊、上川名弦、高秀一、両角正人）の兼務のほか、黒子好章、田中直之、高本秀眞、小倉健一を加えた８名であります。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役山本正卓の所有株式数は、同氏一族の資産管理会社であるＧＡキャピタル株式会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役田坂正樹、姜理惠及び社外監査役髙野健二、高岡徹と、提出会社との間には、社外取締役田坂正樹、姜理惠が、「① 役員一覧」に記載のとおりゲンダイエージェンシー株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ゲンダイエージェンシーは、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、ゲンダイエージェンシーでは、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、ゲンダイエージェンシーは内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、社外取締役と監査役は、年１回の意見交換会を開催しております。この会はゲンダイエージェンシーグループのガバナンスや経営戦略遂行上の課題点について相互に意見を交換し、認識を共有することを目的としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
5,016,400 注７ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
1971年９月９日生 |
|
注４ |
114,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 （ＣＦＯ） |
高 秀一 |
1974年10月５日生 |
|
注４ |
101,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高投資責任者 （ＣＩＯ） |
木藤 友治 |
1968年５月21日生 |
|
注４ |
18,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高営業責任者 （ＣＭＯ） |
大島 克俊 |
1978年６月23日生 |
|
注４ |
15,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
|
注４ |
6,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
姜 理惠 |
1974年12月６日生 |
|
注４ |
3,600 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 公仁郎 |
1963年３月25日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
高岡 徹 |
1985年２月11日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
5,303,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田坂正樹及び姜理惠は、社外取締役であります。
２．監査役髙野健二、田中公仁郎及び高岡徹は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治、大島克俊）の兼務のほか、黒子好章、田中直之、高本秀眞、小倉健一、両角正人を加えた10名であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役山本正卓の所有株式数は、同氏一族の資産管理会社であるＧＡキャピタル株式会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役田坂正樹、姜理惠及び社外監査役髙野健二、田中公仁郎、高岡徹と、提出会社との間には、社外取締役田坂正樹、姜理惠が、「① 役員一覧」に記載のとおりゲンダイエージェンシー株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ゲンダイエージェンシーは、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、ゲンダイエージェンシーでは、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、ゲンダイエージェンシーは内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、社外取締役と監査役は、年１回の意見交換会を開催しております。この会はゲンダイエージェンシーグループのガバナンスや経営戦略遂行上の課題点について相互に意見を交換し、認識を共有することを目的としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
5,566,400 注７ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
1971年９月９日生 |
|
注４ |
109,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
高 秀一 |
1974年10月５日生 |
|
注４ |
101,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高投資責任者（ＣＩＯ） |
木藤 友治 |
1968年５月21日生 |
|
注４ |
16,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 克俊 |
1978年６月23日生 |
|
注４ |
14,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
|
注４ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
姜 理惠 |
1974年12月６日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
東 徹 |
1964年６月８日生 |
|
注６ |
13,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 公仁郎 |
1963年３月25日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
5,850,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田坂正樹及び姜理惠は、社外取締役であります。
２．監査役東徹、髙野健二及び田中公仁郎は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治、大島克俊）の兼務のほか、黒子好章、田中直之、木村尚範、高本秀眞、小倉健一、両角正人を加えた11名であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役山本正卓の所有株式数は、同氏一族の資産管理会社であるＧＡキャピタル株式会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役田坂正樹、姜理惠及び社外監査役東徹、髙野健二、田中公仁郎と、提出会社との間には、社外監査役東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおりゲンダイエージェンシー株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ゲンダイエージェンシーは、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、ゲンダイエージェンシーでは、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、ゲンダイエージェンシーは内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、現時点において、社外取締役による監督と、監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
322,400 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
1971年９月９日生 |
|
注４ |
104,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
高 秀一 |
1974年10月５日生 |
|
注４ |
101,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高投資責任者（ＣＩＯ） |
木藤 友治 |
1968年５月21日生 |
|
注４ |
14,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 克俊 |
1978年６月23日生 |
|
注４ |
2,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
金本 かすみ |
1986年11月27日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
東 徹 |
1964年６月８日生 |
|
注６ |
11,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 公仁郎 |
1963年３月25日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
583,500 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役金本かすみ及び田坂正樹は、社外取締役であります。
２．監査役東徹、髙野健二及び田中公仁郎は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治、大島克俊）の兼務のほか、黒子好章、田中直之を加えた７名であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．金本かすみ氏の戸籍上の氏名は山本かすみであります。
② 社外役員の状況
ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役金本かすみ、田坂正樹及び社外監査役東徹、髙野健二、田中公仁郎と、提出会社との間には、社外監査役東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおりゲンダイエージェンシー株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ゲンダイエージェンシーは、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、ゲンダイエージェンシーでは、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、ゲンダイエージェンシーは内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、現時点において、社外取締役による監督と、監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
322,400 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
1971年９月９日生 |
|
注４ |
97,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
高 秀一 |
1974年10月５日生 |
|
注４ |
101,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高投資責任者（ＣＩＯ） |
木藤 友治 |
1968年５月21日生 |
|
注４ |
12,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 泰士 |
1981年３月２日生 |
|
注４ |
1,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
金本 かすみ |
1986年11月27日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東 徹 |
1964年６月８日生 |
|
注６ |
9,500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 公仁郎 |
1963年３月25日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
572,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小林泰士及び金本かすみは、社外取締役であります。
２．監査役東徹、髙野健二及び田中公仁郎は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治）の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた７名であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役小林泰士、金本かすみ及び社外監査役東徹、髙野健二、田中公仁郎と、提出会社との間には、社外取締役小林泰士及び社外監査役東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおりゲンダイエージェンシー株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ゲンダイエージェンシーは、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、ゲンダイエージェンシーでは、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、ゲンダイエージェンシーは内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、現時点において、社外取締役については、監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
1964年４月20日生 |
|
注４ |
322,400 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
1971年９月９日生 |
|
注４ |
93,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
高 秀一 |
1974年10月５日生 |
|
注４ |
99,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高投資責任者（ＣＩＯ） |
木藤 友治 |
1968年５月21日生 |
|
注４ |
11,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 晳進 |
1971年11月20日生 |
|
注４ |
8,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
加治屋 美弥子 |
1968年２月25日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 泰士 |
1981年３月２日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安達 吉明 |
1971年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺田 公規 |
1937年１月７日生 |
|
注５ |
24,800 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
東 徹 |
1964年６月８日生 |
|
注６ |
8,100 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 健二 |
1970年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
594,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加治屋美弥子及び小林泰士氏は、社外取締役であります。
２．監査役寺田公規、東徹及び髙野健二は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治）の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた７名であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ゲンダイエージェンシーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役加治屋美弥子、小林泰士及び社外監査役寺田公規、東徹、髙野健二と、提出会社との間には、社外監査役寺田公規及び東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおりゲンダイエージェンシー株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ゲンダイエージェンシーは、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、ゲンダイエージェンシーでは、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、ゲンダイエージェンシーは内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、現時点において、社外取締役については、監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
昭和39年４月20日生 |
|
注４ |
322,400 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
昭和46年９月９日生 |
|
注４ |
90,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高財務責任者（ＣＦＯ） |
高 秀一 |
昭和49年10月５日生 |
|
注４ |
97,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高投資責任者（ＣＩＯ） |
木藤 友治 |
昭和43年５月21日生 |
|
注４ |
10,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂本 晳進 |
昭和46年11月20日生 |
|
注４ |
7,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上 岳史 |
昭和46年９月22日生 |
|
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松崎 みさ |
昭和45年11月18日生 |
|
注４ |
6,400 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
安達 吉明 |
昭和46年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
寺田 公規 |
昭和12年１月７日生 |
|
注５ |
24,800 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
東 徹 |
昭和39年６月８日生 |
|
注６ |
7,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙野 健二 |
昭和45年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
592,400 |
（注）１．取締役上岳史及び松崎みさは、社外取締役であります。
２．監査役寺田公規、東徹及び髙野健二は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治）の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた７名であります。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
昭和39年４月20日生 |
|
注４ |
322,400 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
昭和46年９月９日生 |
|
注４ |
87,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
最高財務責任者（ＣＦＯ） |
高 秀一 |
昭和49年10月５日生 |
|
注４ |
95,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木藤 友治 |
昭和43年５月21日生 |
|
注４ |
9,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂本 晳進 |
昭和46年11月20日生 |
|
注４ |
33,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上 岳史 |
昭和46年９月22日生 |
|
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松崎 みさ |
昭和45年11月18日生 |
|
注４ |
4,500 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
安達 吉明 |
昭和46年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
寺田 公規 |
昭和12年１月７日生 |
|
注５ |
24,800 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
東 徹 |
昭和39年６月８日生 |
|
注６ |
5,900 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙野 健二 |
昭和45年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
609,400 |
（注）１．取締役上岳史及び松崎みさは、社外取締役であります。
２．監査役寺田公規、東徹及び髙野健二は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一）の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた６名であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
山本 正卓 |
昭和39年４月20日生 |
|
注４ |
322,400 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
上川名 弦 |
昭和46年９月９日生 |
|
注４ |
82,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
最高財務責任者（ＣＦＯ） |
高 秀一 |
昭和49年10月５日生 |
|
注４ |
93,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木藤 友治 |
昭和43年５月21日生 |
|
注４ |
7,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂本 晳進 |
昭和46年11月20日生 |
|
注４ |
33,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上 岳史 |
昭和46年９月22日生 |
|
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松崎 みさ |
昭和45年11月18日生 |
|
注４ |
2,400 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
安達 吉明 |
昭和46年12月25日生 |
|
注５ |
26,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
寺田 公規 |
昭和12年１月７日生 |
|
注５ |
24,800 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
東 徹 |
昭和39年６月８日生 |
|
注６ |
4,700 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙野 健二 |
昭和45年10月２日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
597,800 |
（注）１．取締役上岳史及び松崎みさは、社外取締役であります。
２．監査役寺田公規、東徹及び髙野健二は、社外監査役であります。
３．ゲンダイエージェンシーでは、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一）の兼務のほか、黒子好章、を加えた４名であります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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