ベネフィット・ワン(2412)の株価チャート ベネフィット・ワン(2412)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.00％）
(注) １．取締役久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏は、社外取締役であります。
２．株式会社東京証券取引所に対し、久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３．2023年６月30日から選任後１年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月30日から選任後２年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ベネフィット・ワンでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能の迅速化と強化を目的に執行役員制度を導入しております。
（社外取締役の員数）
ベネフィット・ワンの社外取締役は３名であり、その割合は取締役総数の３分の１を超えております。
（社外取締役とベネフィット・ワンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
ベネフィット・ワンとベネフィット・ワンの社外取締役の間には、特別な利害関係はありません。
（社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方）
ベネフィット・ワンの社外取締役については、人格・見識に優れていることを前提に、法務・コンプライアンス、投資・資金配分、リスクマネジメント、法人・団体経営等の知見を有する人材を選任しております。また、これまで培われた経験・見識に基づき、独立した立場から、客観的・中立的な視点で取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるものと考えております。
なお、ベネフィット・ワンの社外役員及び社外役員候補者は、ベネフィット・ワンが定める以下の独立性の基準を満たす者としております。
[ベネフィット・ワンにおける社外役員の独立性判断基準]
・当該役員の２親等以内の親族が、現在又は過去において、ベネフィット・ワングループの業務執行取締役として在籍していないこと
・現在、当該役員が業務執行者・使用人として在籍する会社とベネフィット・ワングループにおいて取引がある場合（法律、会計もしくは税務の専門的サービスを除く。）、その取引額がベネフィット・ワンの連結売上高の１％以下であること
・当該役員が法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、ベネフィット・ワングループから直接的に受け取る報酬（ベネフィット・ワンの役員としての報酬及び当該役員が所属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）がある場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間500万円以下であること
・当該役員が属する機関・事務所が法律、会計もしくは税務の専門的サービスをベネフィット・ワングループに提供している場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間1,000万円以下であること
・当該役員が、過去３事業年度において、ベネフィット・ワングループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者でないこと
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会等の重要会議に出席し、豊富な経験や専門的な見地に基づき、独立した客観的な立場から意見を述べています。
社外取締役３名を含む監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画の説明を受け協議を行うとともに、定期的に監査及び会計監査法人の品質管理に関する説明を受け意見交換を行う等、緊密な連携を保って監査業務を遂行しています。当事業年度における監査等委員会と会計監査人との協議回数は４回であり、具体的には2021年度監査法人監査結果、監査及び四半期レビュー計画、会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項、国際会計士倫理基準審議会（ＩＥＳＢＡ）倫理規程、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）等について協議しております。
また、監査等委員会には内部監査部門である監査部の部長も出席し、適宜内部監査の実施状況、その監査結果の報告を行う等、緊密な情報交換を実施しています。また、常勤監査等委員は監査部が行う内部監査にも適宜同席し、監査等委員である社外取締役とも密に連携を図っております。
ベネフィット・ワンの内部統制部門としては、監査部、財務経理部、経営企画室、法務・コンプライアンス統轄室、総務部等が関係各部門と連携して構築・運用しており、財務報告を含む全ての情報の適時・適切開示、業務執行の有効性・効率性、リスク管理、コンプライアンスに関わる事項、内部監査等を所管しております。内部統制の実施状況については取締役会、監査等委員会等において定期的に監査部長より報告し、意見交換を実施しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.00％）
(注) １．取締役久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏は、社外取締役であります。
２．株式会社東京証券取引所に対し、久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３．2022年６月28日から選任後１年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日から選任後２年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ベネフィット・ワンでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能の迅速化と強化を目的に執行役員制度を導入しております。
（社外取締役の員数)
ベネフィット・ワンの社外取締役は３名であり、その割合は取締役総数の３分の１を超えております。
（社外取締役とベネフィット・ワンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
ベネフィット・ワンとベネフィット・ワンの社外取締役の間には、特別な利害関係はありません。
（社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方）
ベネフィット・ワンの社外取締役については、人格・見識に優れていることを前提に、法務・コンプライアンス、投資・資金配分、リスクマネジメント、法人・団体経営等の知見を有する人材を選任しております。また、これまで培われた経験・見識に基づき、独立した立場から、客観的・中立的な視点で取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるものと考えております。
なお、ベネフィット・ワンの社外役員及び社外役員候補者は、ベネフィット・ワンが定める以下の独立性の基準を満たす者としております。
[ベネフィット・ワンにおける社外役員の独立性判断基準]
・当該役員の２親等以内の親族が、現在または過去において、ベネフィット・ワングループの業務執行取締役として在籍していないこと
・現在、当該役員が業務執行者・使用人として在籍する会社とベネフィット・ワングループにおいて取引がある場合（法律、会計もしくは税務の専門的サービスを除く。）、その取引額がベネフィット・ワンの連結売上高の１％以下であること
・当該役員が法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、ベネフィット・ワングループから直接的に受け取る報酬（ベネフィット・ワンの役員としての報酬及び当該役員が所属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）がある場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間500万円以下であること
・当該役員が属する機関・事務所が法律、会計もしくは税務の専門的サービスをベネフィット・ワングループに提供している場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間1,000万円以下であること
・当該役員が、過去３事業年度において、ベネフィット・ワングループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者でないこと
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
監査等委員は会計監査人から会計監査計画の説明を受け、協議を行うとともに定期的に監査に関する説明を受け意見交換を行う等、緊密な連携を保って監査業務を遂行しています。
ベネフィット・ワンの内部監査部門である監査部は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場で監査し、社長、監査等委員、監査等委員会に対し監査の状況及び改善策について直接報告する体制を構築しています。また、原則として毎月開催される監査等委員会には監査部長も出席しており、内部監査の実施状況、その監査結果の報告を行う等、緊密な情報交換を実施しています。
ベネフィット・ワンの内部統制部門としては、監査部、財務経理部、経営企画室、法務・コンプライアンス統轄室、総務部等が関係各部門と連携して構築・運用しており、財務報告を含む全ての情報の適時・適切開示、業務執行の有効性・効率性、リスク管理、コンプライアンスに関わる事項、内部監査等を所管しております。また内部統制の実施状況については取締役会、監査等委員会等において定期的に監査部長より報告し、意見交換を実施しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.00％）
(注) １．取締役久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏は、社外取締役であります。
２．株式会社東京証券取引所に対し、久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３．2021年６月24日から選任後１年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日から選任後２年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ベネフィット・ワンでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能の迅速化と強化を目的に執行役員制度を導入しております。
（社外取締役の員数)
ベネフィット・ワンの社外取締役は３名であり、その割合は取締役総数の３分の１を超えております。
（社外取締役とベネフィット・ワンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役藤池智則氏は、堀総合法律事務所パートナー弁護士を兼務しております。2019年６月末まではベネフィット・ワングループと堀総合法律事務所との間に法律顧問契約に基づく役務提供等の取引関係がありましたが、その取引金額は1,000万円以下で金額的重要性はなく、法律顧問契約に基づく役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から受けておりました。また2019年７月以降は、同事務所との法律顧問契約は終了しております。
社外取締役久保信保氏は、安田倉庫株式会社社外取締役を兼務しております。なお、ベネフィット・ワングループと安田倉庫株式会社との間に取引関係がありますが、その取引金額は1,000万円以下であり、金額的重要性はありません。
上記以外、ベネフィット・ワンとベネフィット・ワンの社外取締役の間には、特別な利害関係はありません。
（社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方）
ベネフィット・ワンの社外取締役については、人格・見識に優れていることを前提に、法務・コンプライアンス、投資・資金配分、リスクマネジメント、法人・団体経営等の知見を有する人材を選任しております。また、これまで培われた経験・見識に基づき、独立した立場から、客観的・中立的な視点で取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるものと考えております。
なお、ベネフィット・ワンの社外役員及び社外役員候補者は、ベネフィット・ワンが定める以下の独立性の基準を満たす者としております。
[ベネフィット・ワンにおける社外役員の独立性判断基準]
・当該役員の２親等以内の親族が、現在または過去において、ベネフィット・ワングループの業務執行取締役として在籍していないこと
・現在、当該役員が業務執行者・使用人として在籍する会社とベネフィット・ワングループにおいて取引がある場合（法律、会計もしくは税務の専門的サービスを除く。）、その取引額がベネフィット・ワンの連結売上高の１％以下であること
・当該役員が法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、ベネフィット・ワングループから直接的に受け取る報酬（ベネフィット・ワンの役員としての報酬及び当該役員が所属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）がある場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間500万円以下であること
・当該役員が属する機関・事務所が法律、会計もしくは税務の専門的サービスをベネフィット・ワングループに提供している場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間1,000万円以下であること
・当該役員が、過去３事業年度において、ベネフィット・ワングループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者でないこと
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
監査等委員は会計監査人から会計監査計画の説明を受け、協議を行うとともに定期的に監査に関する説明を受け意見交換を行う等、緊密な連携を保って監査業務を遂行しています。
ベネフィット・ワンの内部監査部門である監査部は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場で監査し、社長、監査等委員、監査等委員会に対し監査の状況及び改善策について直接報告する体制を構築しています。また、原則として毎月開催される監査等委員会には監査部長も出席しており、内部監査の実施状況、その監査結果の報告を行う等、緊密な情報交換を実施しています。
ベネフィット・ワンの内部統制部門としては、監査部、財務経理部、経営企画室、法務・コンプライアンス統轄室、総務部等が関係各部門と連携して構築・運用しており、財務報告を含む全ての情報の適時・適切開示、業務執行の有効性・効率性、リスク管理、コンプライアンスに関わる事項、内部監査等を所管しております。また内部統制の実施状況については取締役会、監査等委員会等において定期的に監査部長より報告し、意見交換を実施しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.00％）
(注) １．取締役久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏は、社外取締役であります。
２．株式会社東京証券取引所に対し、久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３．2020年６月25日から選任後１年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月25日から選任後２年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ベネフィット・ワンでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能の迅速化と強化を目的に執行役員制度を導入しております。
（社外取締役の員数)
ベネフィット・ワンの社外取締役は３名であり、その割合は取締役総数の３分の１を超えております。
（社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方）
ベネフィット・ワンの社外取締役については、人格・見識に優れていることを前提に、法律・財務会計・会社経営・政治経済情勢・リスク管理等の知見を有する人材を選定しております。また、これまで培われた経験・見識に基づき、独立した立場から、客観的・中立的な視点で取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるものと考えております。
また、取締役の指名・報酬等の重要事項の検討にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とし、代表取締役社長が評価・助言を求める任意の仕組みとして「指名・報酬協議会」を開催し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
なお、ベネフィット・ワンの社外役員及び社外役員候補者は、ベネフィット・ワンが定める以下の独立性の基準を満たす者としております。
[ベネフィット・ワンにおける社外役員の独立性判断基準]
・当該役員の２親等以内の親族が、現在または過去において、ベネフィット・ワングループの業務執行取締役として在籍していないこと
・現在、当該役員が業務執行者・使用人として在籍する会社とベネフィット・ワングループにおいて取引がある場合（法律、会計もしくは税務の専門的サービスを除く。）、その取引額がベネフィット・ワンの連結売上高の１％以下であること
・当該役員が法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、ベネフィット・ワングループから直接的に受け取る報酬（ベネフィット・ワンの役員としての報酬及び当該役員が所属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）がある場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間500万円以下であること
・当該役員が属する機関・事務所が法律、会計もしくは税務の専門的サービスをベネフィット・ワングループに提供している場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間1,000万円以下であること
・当該役員が、過去３事業年度において、ベネフィット・ワングループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者でないこと
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役藤池智則氏は、堀総合法律事務所パートナー弁護士を兼務しております。2019年6月末まではベネフィット・ワングループと堀総合法律事務所との間に法律顧問契約に基づく役務提供等の取引関係がありましたが、その取引金額は1,000万円以下で金額的重要性はなく、法律顧問契約に基づく役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から受けておりました。また2019年7月以降は、同事務所との法律顧問契約は終了しております。
社外取締役久保信保氏は、安田倉庫株式会社社外取締役を兼務しております。なお、ベネフィット・ワングループと安田倉庫株式会社との間に取引関係がありますが、その取引金額は1,000万円以下であり、金額的重要性はありません。
上記以外、ベネフィット・ワンとベネフィット・ワンの社外取締役の間には、特別な利害関係はありません。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
監査等委員は会計監査人から会計監査計画の説明を受け、協議を行うと共に四半期決算ごとに監査に関する説明を受け意見交換を行う等、緊密な連携を保って監査業務を遂行しています。
ベネフィット・ワンの内部監査部門である監査部は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場で監査し、社長、監査等委員、監査等委員会に対し監査の状況及び改善策について直接報告する体制を構築しています。また、原則として毎月開催される監査等委員会には監査部長も出席しており、内部監査の実施状況、その監査結果の報告を行う等、緊密な情報交換を実施しています。
ベネフィット・ワンの内部統制部門としては、監査部、財務経理部、経営企画室、法務・コンプライアンス統轄室等が関係各部門と連携して構築・運用しており、財務報告を含む全ての情報の適時・適切開示、業務執行の有効性・効率性、リスク管理、コンプライアンスに関わる事項、内部監査等を所管しております。また内部統制の実施状況については取締役会、監査等委員会等において定期的に監査部長より報告し、意見交換を実施しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.00％）
(注) １．取締役久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏は、社外取締役であります。
２．株式会社東京証券取引所に対し、久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３．2019年６月25日から選任後１年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月25日から選任後２年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ベネフィット・ワンでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能の迅速化と強化を目的に執行役員制度を導入しております。
（社外取締役の員数)
ベネフィット・ワンの監査等委員である社外取締役は３名であります。
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役藤池智則氏は、堀総合法律事務所パートナー弁護士を兼務しております。ベネフィット・ワングループと堀総合法律事務所との間に法律顧問契約に基づく役務提供等の取引関係がありますが、その取引金額は1,000万円以下であり、金額的重要性はありません。また、法律顧問契約に基づく役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から受けております。
上記以外、ベネフィット・ワンとベネフィット・ワンの社外取締役の間には、特別な利害関係はありません。
（社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方）
ベネフィット・ワンの社外取締役については、人格・見識に優れていることを前提に、法律・財務会計・会社経営・政治経済情勢・リスク管理等の知見を有する人材を選定しております。また、これまで培われた経験・見識に基づき、独立した立場から、客観的・中立的な視点で取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるものと考えております。
なお、ベネフィット・ワンの社外役員及び社外役員候補者は、ベネフィット・ワンが定める以下の独立性の基準を満たす者としております。
[ベネフィット・ワンにおける社外役員の独立性判断基準]
・当該役員の２親等以内の親族が、現在または過去において、ベネフィット・ワングループの業務執行取締役として在籍していないこと
・現在、当該役員が業務執行者・使用人として在籍する会社とベネフィット・ワングループにおいて取引がある場合（法律、会計もしくは税務の専門的サービスを除く。）、その取引額がベネフィット・ワンの連結売上高の１％以下であること
・当該役員が法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、ベネフィット・ワングループから直接的に受け取る報酬（ベネフィット・ワンの役員としての報酬及び当該役員が所属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）がある場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間500万円以下であること
・当該役員が属する機関・事務所が法律、会計もしくは税務の専門的サービスをベネフィット・ワングループに提供している場合、過去３事業年度において、その報酬額が年間1,000万円以下であること
・当該役員が、過去３事業年度において、ベネフィット・ワングループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者でないこと
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
監査等委員は会計監査人から会計監査計画の説明を受け、協議を行うと共に四半期決算ごとに監査に関する説明を受け意見交換を行う等、緊密な連携を保って監査業務を遂行するものとしています。
ベネフィット・ワンの内部監査部門である監査部は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場で監査し、社長、監査等委員、監査等委員会に対し監査の状況及び改善策について直接報告する体制を構築しています。また、原則として毎月開催される監査等委員会には監査部長も出席しており、内部監査の実施状況、その監査結果の報告を行う等、緊密な情報交換を実施することとしています。
ベネフィット・ワンの内部統制部門としては、監査部、財務経理部、経営企画室、法務・コンプライアンス統轄室等が関係各部門と連携して構築・運用しており、財務報告を含む全ての情報の適時・適切開示、業務執行の有効性・効率性、リスク管理、コンプライアンスに関わる事項、内部監査等を所管しております。また内部統制の実施状況については取締役会、監査等委員会等において定期的に監査部長より報告し、意見交換を実施します。
男性 ８名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率 27.27％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
― |
深 澤 旬 子 |
昭和28年５月28日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
白 石 徳 生 |
昭和42年１月23日生 |
|
(注)３ |
2,100,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 |
鈴 木 雅 子 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)３ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画室長 |
尾 﨑 賢 治 |
昭和47年８月31日生 |
|
(注)３ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
久 保 信 保 |
昭和27年５月21日生 |
|
(注)３ |
─ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
濵 田 敏 彰 |
昭和30年４月23日生 |
|
(注)３ |
─ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
田 中 秀 代 |
昭和44年２月７日生 |
|
(注)３ |
─ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
加 藤 佳 男 |
昭和26年８月23日生 |
|
(注)４ |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
藤 池 智 則 |
昭和42年９月18日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
中 川 惇 |
昭和14年11月29日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
後 藤 健 |
昭和16年３月29日生 |
|
(注)７ |
─ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,107,400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役久保信保及び濵田敏彰は、社外取締役であります。
２．監査役加藤佳男、藤池智則及び中川惇は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
７．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
８．ベネフィット・ワンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役２名を含め、12名で構成されております。
男性 ８名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率 27.27％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
― |
深 澤 旬 子 |
昭和28年５月28日生 |
昭和49年４月 |
三井東圧化学㈱(現三井化学㈱)入社 |
(注)３ |
― |
|
昭和53年７月 |
㈱電通入社 |
||||||
|
昭和56年９月 |
㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 |
||||||
|
平成２年１月 |
同社取締役広報室長 |
||||||
|
平成12年６月 |
㈱パソナ専務執行役員 人事企画本部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
㈱パソナハートフル代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成19年12月 |
㈱パソナグループ取締役専務執行役員 人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱パソナグループ取締役専務執行役員 人事・企画本部長兼社会貢献室担当(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ベネフィット・ワン取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
白 石 徳 生 |
昭和42年１月23日生 |
平成２年８月 |
㈱パソナジャパン(現ランスタッド㈱)入社 |
(注)３ |
1,050,400 |
|
平成８年３月 |
㈱ビジネス・コープ(現㈱ベネフィット・ワン)設立 同社取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
ベネフィット・ワン代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年１月 |
㈱ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任) |
||||||
|
平成24年３月 |
㈱ベネフィットワンソリューションズ取締役(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱ベネフィットワン・ヘルスケア取締役(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
貝那商務諮詢（上海）有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
平成24年11月 |
BENEFIT ONE USA, INC. Director／Chair of the Board(現任) |
||||||
|
平成25年８月 |
㈱パソナグループ取締役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director(現任) |
||||||
|
平成26年１月 |
BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director(現任) |
||||||
|
平成26年５月 |
PT. BENEFIT ONE INDONESIA President Director |
||||||
|
平成26年12月 |
Benefit One Deutschland GmdH Geschäftsführer(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、システム開発部担当(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
REWARDZ PRIVATE LIMITED |
||||||
|
平成28年12月 |
ジャパンベストレスキューシステム㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
PT. BENEFIT ONE INDONESIA |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
鈴 木 雅 子 |
昭和29年２月４日生 |
昭和58年７月 |
㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 |
(注)３ |
2,800 |
|
平成11年４月 |
同社執行役員 中部日本営業本部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱パソナ取締役専務執行役員 営業総本部スタッフィング、ＩＴソリューション部、情報システム部担当 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社取締役専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
㈱パソナグループ取締役専務執行役 |
||||||
|
平成22年６月 |
ベネフィット・ワン取締役副社長 |
||||||
|
平成22年８月 |
㈱パソナグループ取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
㈱ベネフィットワンソリューションズ取締役(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱ベネフィットワン・ヘルスケア監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
貝那商務諮詢（上海）有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成24年11月 |
BENEFIT ONE USA, INC. Director／Secretary(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
Benefit One Deutschland GmdH Geschäftsführer(現任) |
||||||
|
平成28年１月 |
ベネフィット・ワン取締役副社長 人事部、総務部、法務・コンプライアンス統轄室担当(現任) |
||||||
|
平成28年１月 |
㈱ベネフィットワン・ヘルスケア代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱かんぽ生命保険社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画室長 |
尾 﨑 賢 治 |
昭和47年８月31日生 |
平成７年４月 |
㈱パソナ(現㈱南部エンタープライズ)入社 |
(注)３ |
100 |
|
平成19年７月 |
㈱パソナテック執行役員 経営企画室室長 |
||||||
|
平成20年３月 |
博科諮詢(大連)有限公司 董事 |
||||||
|
平成24年10月 |
㈱アルゴー(現㈱パソナテックシス |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱パソナテック執行役員 管理、事業戦略本部担当兼事業戦略本部部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ベネフィット・ワン取締役 財務経理部担当兼経営企画室長 |
||||||
|
平成28年１月 |
㈱ベネフィットワン・ヘルスケア監査役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ベネフィット・ワン取締役常務執行役員 財務経理部担当兼経営企画室長(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
PT. BENEFIT ONE INDONESIA |
||||||
|
平成28年12月 |
REWARDZ PRIVATE LIMITED |
||||||
|
取締役 |
― |
久 保 信 保 |
昭和27年５月21日生 |
昭和50年４月 |
自治省入省 |
(注)３ |
─ |
|
平成５年12月 |
広島県副知事 |
||||||
|
平成11年７月 |
自治省大臣官房付 |
||||||
|
平成13年１月 |
総務省自治行政局市町村課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同省自治財政局長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同省消防庁長官 |
||||||
|
平成26年４月 |
一般財団法人自治体衛星通信機構 理事長(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
ベネフィット・ワン取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
濵 田 敏 彰 |
昭和30年４月23日生 |
昭和54年４月 |
大蔵省入省 |
(注)３ |
─ |
|
平成８年７月 |
日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長 |
||||||
|
平成12年７月 |
大蔵省理財局計画官 |
||||||
|
平成14年７月 |
経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
財務省大阪税関長 |
||||||
|
平成22年７月 |
総務省消防庁審議官 |
||||||
|
平成24年８月 |
財務省大臣官房政策評価審議官 |
||||||
|
平成26年７月 |
財務省国税庁税務大学校長 |
||||||
|
平成27年７月 |
財務省退官 |
||||||
|
平成29年６月 |
ベネフィット・ワン取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
田 中 秀 代 |
昭和44年２月７日生 |
平成３年８月 |
㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 |
(注)３ |
─ |
|
平成12年５月 |
㈱神戸クルーザー代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年10月 |
㈱メディカルアソシア代表取締役副社長 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社取締役退任 |
||||||
|
平成29年６月 |
ベネフィット・ワン取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
加 藤 佳 男 |
昭和26年８月23日生 |
昭和49年４月 |
岩谷産業㈱入社 |
(注)４ |
─ |
|
昭和52年４月 |
㈱マンパワーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 取締役 |
||||||
|
平成３年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成５年２月 |
㈱メディカルパワー(現㈱パソナメディカル)代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成19年３月 |
㈱パソナ入社 営業本部顧問 |
||||||
|
平成19年12月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
ベネフィット・ワン常勤監査役(現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
貝那商務諮詢（上海）有限公司監事(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱ベネフィットワンソリューションズ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
後 藤 健 |
昭和16年３月29日生 |
昭和38年８月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
(注)５ |
─ |
|
昭和59年５月 |
同社取締役管理担当 |
||||||
|
昭和63年３月 |
同社常務取締役管理部門担当 |
||||||
|
平成５年４月 |
同社専務取締役兼カストマー・ファイナンシングアジア・パシフィックゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成13年４月 |
同社副会長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成18年６月 |
コムシスホールディングス㈱社外監査役 日本コムシス㈱社外監査役 |
||||||
|
平成19年５月 |
日本アイ・ビー・エム㈱顧問 |
||||||
|
平成19年12月 |
㈱パソナグループ社外監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
ベネフィット・ワン監査役(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
コムシスホールディングス㈱社外取締役 |
||||||
|
平成24年８月 |
㈱パソナグループ社外取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
藤 池 智 則 |
昭和42年９月18日生 |
平成９年10月 |
司法試験合格 |
(注)６ |
─ |
|
平成12年４月 |
堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)勤務（第一東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成17年10月 |
英国・アシャースト法律事務所(ロンドン）勤務 |
||||||
|
平成18年２月 |
堀裕法律事務所（現 堀総合法律事務所）復職(現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱エディア社外監査役(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
ベネフィット・ワン監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
中 川 惇 |
昭和14年11月29日生 |
昭和38年４月 |
㈱東芝入社 |
(注)７ |
─ |
|
平成８年６月 |
同社取締役 ライフエレクトロニクス営業統括部長、Advanced-I市場開発室長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社常務 住空間システム事業本部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社常務 家電機器社社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役専務 経営変革推進本部副本部長、マーケティング統括本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役代表執行役副社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三協㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ベネフィット・ワン監査役(現任) |
||||||
|
平成27年２月 |
TECO Technology & Marketing |
||||||
|
計 |
1,053,300 |
||||||
(注) １．取締役久保信保及び濵田敏彰は、社外取締役であります。
２．監査役加藤佳男、藤池智則及び中川惇は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
８．ベネフィット・ワンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役１名を含め、11名で構成されております。
男性 12名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 14.29％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 | ― | 南 部 靖 之 | 昭和27年１月５日生 | 昭和51年２月 | ㈱マンパワーセンター(現㈱南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役 | (注)３ | ― |
平成３年４月 | 同社代表取締役 | ||||||
平成４年３月 | ㈱テンポラリーサンライズ(現㈱パソナ)代表取締役 | ||||||
平成８年３月 | ベネフィット・ワン取締役 | ||||||
平成11年４月 | ㈱パソナ(現㈱南部エンタープライズ)代表取締役社長 | ||||||
平成12年６月 | ㈱パソナ代表取締役グループ代表 | ||||||
| ベネフィット・ワン代表取締役会長 | ||||||
平成13年６月 | ベネフィット・ワン取締役会長 | ||||||
平成13年８月 | ベネフィット・ワン取締役 | ||||||
平成16年８月 | ㈱パソナ代表取締役グループ代表兼 | ||||||
平成19年12月 | 同社代表取締役 | ||||||
| ㈱パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長(現任) | ||||||
平成22年６月 | ベネフィット・ワン取締役会長(現任) | ||||||
平成23年８月 | ㈱パソナ代表取締役会長(現任) | ||||||
平成24年６月 | 日本コロムビア㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 白 石 徳 生 | 昭和42年１月23日生 | 平成２年８月 | ㈱パソナジャパン(現ランスタッド㈱)入社 | (注)３ | 1,050,400 |
平成８年３月 | ㈱ビジネス・コープ(現㈱ベネフィット・ワン)設立 同社取締役 | ||||||
平成12年６月 | ベネフィット・ワン代表取締役社長 | ||||||
平成24年１月 | ㈱ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任) | ||||||
平成24年３月 | ㈱ベネフィットワンソリューションズ取締役(現任) | ||||||
平成24年５月 | ㈱ベネフィットワン・ヘルスケア取締役(現任) | ||||||
平成24年５月 | Benefit One Shanghai Inc. 董事長(現任) | ||||||
平成24年11月 | Benefit One USA, Inc. Director Chair of the Board（現任） | ||||||
平成25年６月 | ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、旅行事業部、金融事業部担当兼営業総本部長 | ||||||
平成25年８月 | ㈱パソナグループ取締役(現任) | ||||||
平成25年10月 | Benefit One Asia Pte. Ltd. Director(現任) | ||||||
平成26年１月 | Benefit One(Thailand) Co., Ltd. Managing Director（現任） | ||||||
平成26年５月 | PT. BENEFIT ONE INDONESIA President Director（現任） | ||||||
平成26年12月 | Benefit One Deutschland GmdH Geschäftsführer（現任） | ||||||
平成27年８月 | ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、事業推進室、金融事業部、ＢＴＭ事業部、インバウンド事業部、システム開発部、サービス開発部、食べタイム事業部担当 | ||||||
平成28年４月 | ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、事業推進室、金融事業部、インバウンド 事業部、システム開発部、食べタイ ム事業部担当 | ||||||
平成28年６月 | ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、システム開発部担当（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 鈴 木 雅 子 | 昭和29年２月４日生 | 昭和58年７月 | ㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 | (注)３ | 2,400 |
平成11年４月 | 同社執行役員 中部日本営業本部長 | ||||||
平成16年９月 | ㈱パソナ取締役専務執行役員 営業総本部スタッフィング、ＩＴソリューション部、情報システム部担当 | ||||||
平成18年７月 | 同社取締役専務執行役員 営業本部長 | ||||||
平成19年12月 | ㈱パソナグループ取締役専務執行役 | ||||||
平成22年６月 | ベネフィット・ワン取締役副社長 | ||||||
平成22年８月 | ㈱パソナグループ取締役 | ||||||
平成22年10月 | ベネフィット・ワン取締役副社長 人事部、総務部、法務・コンプライアンス統轄室、システム開発部担当 | ||||||
平成24年３月 | ㈱ベネフィットワンソリューションズ取締役(現任) | ||||||
平成24年５月 | ㈱ベネフィットワン・ヘルスケア監査役 | ||||||
平成24年６月 | Benefit One Shanghai Inc. 董事(現任) | ||||||
平成24年11月 | Benefit One USA, Inc. Director Secretary（現任） | ||||||
平成25年10月 | Benefit One Asia Pte. Ltd. Director(現任) | ||||||
平成27年６月 | Benefit One Deutschland GmdH Geschäftsführer（現任） | ||||||
平成28年１月 | ベネフィット・ワン取締役副社長 人事部、総務部、法務・コンプライアンス統轄室担当（現任） | ||||||
平成28年１月 | ㈱ベネフィットワン・ヘルスケア代表取締役社長（現任） | ||||||
平成28年６月 | ㈱かんぽ生命保険社外取締役（現任） | ||||||
取締役 | 常務執行役員 経営企画室長 | 尾 﨑 賢 治 | 昭和47年８月31日生 | 平成７年４月 | ㈱パソナ(現㈱南部エンタープライズ)入社 | (注)３ | ― |
平成18年９月 | ㈱パソナテック入社 経営企画室室長 | ||||||
平成19年７月 | 同社執行役員 経営企画室室長 | ||||||
平成20年３月 | 博科諮詢(大連)有限公司 董事 | ||||||
平成24年４月 | ㈱パソナテック執行役員 経営企画、管理、業務、IT、CS担当兼経営企画室室長 | ||||||
平成24年10月 | ㈱アルゴー(現㈱パソナテックシス | ||||||
平成25年４月 | ㈱パソナテック執行役員 管理、事業戦略本部担当兼事業戦略本部部長 | ||||||
平成27年６月 | ベネフィット・ワン取締役 財務経理部担当兼経営企画室長 | ||||||
平成28年１月 | ㈱ベネフィットワン・ヘルスケア監査役（現任） | ||||||
平成28年６月 | ベネフィット・ワン取締役常務執行役員 財務経理部担当兼経営企画室長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 常務執行役員 ＢＴＭ事業部長 | 宮 川 洋 一 | 昭和43年10月21日生 | 平成４年４月 | ㈱テンポラリーセンター（現㈱南部エンタープライズ）入社 | (注)３ | 200,000 |
平成14年４月 | ベネフィット・ワンカフェテリアプラン事業部長 | ||||||
平成17年８月 | ベネフィット・ワン執行役員 カスタマーセンター部長 | ||||||
平成18年６月 | ベネフィット・ワン取締役 カスタマーセンター部長 | ||||||
平成19年４月 | ベネフィット・ワン取締役 金融事業部長 | ||||||
平成22年６月 | ベネフィット・ワン常務執行役員 ヘルスケア事業部長 | ||||||
平成23年４月 | ベネフィット・ワン常務執行役員 人事部長 | ||||||
平成26年４月 | Chunghwa Benefit One Co., Ltd. 資深副總經理 | ||||||
平成28年１月 | ベネフィット・ワン常務執行役員 ＢＴＭ事業部長 | ||||||
平成28年６月 | ベネフィット・ワン取締役常務執行役員 事業推進室、金融事業部、インバウンド事業部担当兼ＢＴＭ事業部長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 若 本 博 隆 | 昭和35年11月２日生 | 昭和59年４月 | ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行、㈱埼玉りそな銀行)入行 | (注)３ | ─ |
平成元年６月 | ㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 | ||||||
平成18年９月 | ㈱パソナ取締役常務執行役員 経営企画室長兼法務室、関連会社室、国際業務室担当 | ||||||
平成19年12月 | ㈱パソナグループ取締役常務執行役員 経営企画部長兼CMO室・国際業務室担当 | ||||||
平成22年６月 | ベネフィット・ワン取締役(現任) | ||||||
平成24年７月 | ㈱パソナグループ取締役専務執行役 | ||||||
平成27年６月 | 同社取締役専務執行役員 経営企画・総務本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 仲 瀬 裕 子 | 昭和44年10月31日生 | 平成４年４月 | ㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 | (注)３ | 100 |
平成14年８月 | ㈱パソナ広報企画部長 | ||||||
平成17年９月 | 同社執行役員 IR室長 | ||||||
平成19年12月 | ㈱パソナグループ執行役員 IR室長 | ||||||
平成21年９月 | 同社常務執行役員 IR室長 | ||||||
平成22年６月 | ベネフィット・ワン取締役(現任) | ||||||
平成22年８月 | ㈱パソナグループ取締役常務執行役員 財務経理部、IR室担当 | ||||||
| ㈱パソナ取締役常務執行役員 財務経理本部長 | ||||||
平成23年８月 | 同社取締役常務執行役員 経理部・財務部担当(現任) | ||||||
平成27年６月 | ㈱パソナグループ取締役常務執行役 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 上 斗 米 明 | 昭和34年12月19日生 | 昭和58年４月 | 大蔵省入省 | (注)３ | ─ |
平成７年７月 | 大蔵省主計局主査 | ||||||
平成９年７月 | 世界銀行出向 | ||||||
平成21年７月 | 国税庁長官官房総務課長 | ||||||
平成22年２月 | ㈱パソナグループ執行役員 特命担当 | ||||||
平成22年６月 | ベネフィット・ワン取締役(現任) | ||||||
平成22年８月 | ㈱パソナグループ常務執行役員 特命担当 | ||||||
平成25年８月 | 同社取締役常務執行役員 公共戦略 | ||||||
平成26年８月 | 同社取締役常務執行役員 ヒューマンインキュベーションインスティテュート・特命担当 | ||||||
平成27年６月 | 同社取締役常務執行役員 コーポレ ㈱川金ホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 久 保 信 保 | 昭和27年５月21日生 | 昭和50年４月 | 自治省入省 | (注)３ | ─ |
平成５年12月 | 広島県副知事 | ||||||
平成11年７月 | 自治省大臣官房付 | ||||||
平成13年１月 | 総務省自治行政局市町村課長 | ||||||
平成19年７月 | 同省自治財政局長 | ||||||
平成22年７月 | 同省消防庁長官 | ||||||
平成26年４月 | 一般財団法人自治体衛星通信機構 理事長(現任) | ||||||
平成26年６月 | ベネフィット・ワン取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 桃 崎 有 治 | 昭和25年12月18日生 | 昭和57年３月 | 公認会計士登録 | (注)３ | ─ |
平成３年７月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 | ||||||
平成10年７月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
平成16年２月 | 同監査法人東京事務所経営委員会委員 | ||||||
平成20年３月 | 同監査法人業務管理本部長 | ||||||
平成24年１月 | トーマツグループＣＩＯ 最高情報責任者 | ||||||
平成27年１月 | 桃崎有治公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
平成27年６月 | ベネフィット・ワン取締役(現任) 大林道路㈱社外監査役（現任） OSJBホールディングス㈱社外監査役（現任） | ||||||
平成28年６月 | 高島㈱社外取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 加 藤 佳 男 | 昭和26年８月23日生 | 昭和49年４月 | 岩谷産業㈱入社 | (注)４ | ─ |
昭和52年４月 | ㈱マンパワーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社 取締役 | ||||||
平成３年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成５年２月 | ㈱メディカルパワー(現㈱パソナメディカル)代表取締役社長 | ||||||
平成17年１月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成19年２月 | 同社顧問 | ||||||
平成19年３月 | ㈱パソナ入社 営業本部顧問 | ||||||
平成19年12月 | 同社監査役 | ||||||
平成23年６月 | ベネフィット・ワン常勤監査役(現任） | ||||||
平成24年５月 | Benefit One Shanghai Inc.監事(現任) | ||||||
平成24年６月 | ㈱ベネフィットワンソリューションズ監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 中 川 惇 | 昭和14年11月29日生 | 昭和38年４月 | ㈱東芝入社 | (注)５ | ─ |
平成８年６月 | 同社取締役 ライフエレクトロニクス営業統括部長、Advanced-I市場開発室長 | ||||||
平成10年６月 | 同社常務 住空間システム事業本部長 | ||||||
平成11年４月 | 同社常務 家電機器社社長 | ||||||
平成14年６月 | 同社取締役専務 経営変革推進本部副本部長、マーケティング統括本部長 | ||||||
平成15年６月 | 同社取締役代表執行役副社長 | ||||||
平成23年４月 | 三協㈱代表取締役会長 | ||||||
平成25年６月 | ベネフィット・ワン監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 後 藤 健 | 昭和16年３月29日生 | 昭和38年８月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)６ | ─ |
昭和59年５月 | 同社取締役管理担当 | ||||||
昭和63年３月 | 同社常務取締役管理部門担当 | ||||||
平成５年４月 | 同社専務取締役兼カストマー・ファイナンシングアジア・パシフィックゼネラルマネージャー | ||||||
平成13年４月 | 同社副会長 | ||||||
平成18年４月 | 同社特別顧問 | ||||||
平成18年６月 | コムシスホールディングス㈱監査役 | ||||||
平成19年５月 | 日本アイ・ビー・エム㈱顧問 | ||||||
平成19年12月 | ㈱パソナグループ監査役 | ||||||
平成22年６月 | ベネフィット・ワン監査役(現任) | ||||||
平成24年６月 | コムシスホールディングス㈱社外取締役 | ||||||
平成24年８月 | ㈱パソナグループ社外取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 藤 池 智 則 | 昭和42年９月18日生 | 平成９年10月 | 司法試験合格 | (注)７ | ─ |
平成12年４月 | 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)勤務（第一東京弁護士会所属） | ||||||
平成17年10月 | 英国・アシャースト法律事務所(ロンドン）勤務 | ||||||
平成18年２月 | 堀裕法律事務所（現 堀総合法律事務所）復職(現任） | ||||||
平成24年５月 | ㈱エディア社外監査役（現任） | ||||||
平成24年６月 | ベネフィット・ワン監査役(現任) | ||||||
計 | 1,252,900 | ||||||
(注) １．取締役久保信保及び取締役桃崎有治は、社外取締役であります。
２．常勤監査役加藤佳男、監査役中川惇及び監査役藤池智則は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
８．ベネフィット・ワンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役２名を含め、11名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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