エムスリー(2413)の株価チャート エムスリー(2413)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
2024年６月27日現在 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 同社（共同経営者） 2000年９月 エムスリー代表取締役（現任） |
（注２) |
19,474 |
|
取締役 |
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役（現任） 2012年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
401 |
|
取締役 |
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員 2016年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
49 |
|
取締役 |
中 村 利 江 |
1964年12月16日生 |
1988年４月 株式会社リクルート入社 1998年１月 株式会社ハークスレイ入社 2001年３月 株式会社キトプランニング代表取締役（現任） 2001年７月 夢の街創造委員会株式会社（現 株式会社出前館）取締役 2002年１月 同社代表取締役社長 2009年11月 同社代表取締役会長 2009年12月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CHRO(最高人事責任者) 2010年６月 同社取締役 2010年６月 株式会社富士山マガジンサービス取締役 2011年３月 株式会社オプト（現 株式会社デジタルホールディングス）取締役 2011年11月 夢の街創造委員会株式会社（現 株式会社出前館）取締役会長 2012年11月 同社代表取締役社長 2020年６月 同社代表取締役会長 2021年４月 株式会社日本M&Aセンター（現 株式会社日本M&Aセンターホールディングス）専務執行役員CCO 2021年８月 レオス・キャピタルワークス株式会社社外取締役（現任） 2022年３月 エムスリー執行役員 2022年３月 エムスリーソリューションズ株式会社代表取締役社長（現任） 2022年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
21 |
|
取締役 |
田 中 良 直 |
1962年10月18日生 |
1986年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1997年４月 株式会社ニューロマジック入社 同社取締役 2002年10月 同社取締役副社長 2006年４月 株式会社ビジネス・アーキテクツ取締役 2016年７月 エムスリー入社 業務執行役員 2016年10月 エムスリー執行役員 2023年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
山 崎 聡 |
1978年８月９日生 |
2003年４月 文部科学省メディア教育開発センター研究開発部事務補佐員 2004年４月 独立行政法人メディア教育開発センター研究開発部業務補佐員 2005年４月 有限会社ダブリュウ・オー・エンタープライズ入社 2006年４月 株式会社ランドフューチャー（現 株式会社船井総研ＩＴソリューションズ）入社 2008年４月 メビックス株式会社入社 2017年６月 エムスリー入社 2018年４月 エムスリー業務執行役員 2019年11月 エムスリー執行役員 2023年６月 エムスリー取締役（現任） 2024年６月 エムスリーテクノロジーズ株式会社代表取締役（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 |
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員 2005年４月 同社代表取締役社長 2013年12月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）執行役EVP CSO兼デピュティCFO 2014年４月 同社代表執行役EVP CFO 2014年６月 同社取締役（現任） 2015年４月 同社代表執行役副社長兼CFO 2018年４月 同社代表執行役社長兼CEO 2020年６月 同社代表執行役会長兼社長CEO 2023年４月 同社代表執行役 会長 CEO（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 |
津 川 友 介 |
1980年４月15日生 |
2005年４月 聖路加国際病院内科勤務 2010年９月 Beth Israel Deaconess Medical Center/Harvard Medical School一般内科リサーチフェロー 2013年７月 世界銀行グループ 保健医療専門官 2016年６月 ハーバード公衆衛生大学院 Research Associate 2017年７月 UCLA医学部（内科）、公衆衛生大学院（医療政策管理学）Assistant Professor 2018年10月 日本医療政策機構 理事（現任） 2021年７月 UCLA医学部（内科）、公衆衛生大学院（医療政策管理学）Associate Professor（現任） 2021年10月 UCLA Department of Medicine Statistics Core, Data Core, Director（現任） 2023年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山 崎 繭 加 |
1978年１月23日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年６月 東京大学先端科学技術センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンターアシスタント・ディレクター 2010年９月 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務） 2017年１月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任） 2017年３月 華道家（IKERU主宰）（現任） 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 株式会社レノバ社外取締役（現任） 2022年11月 株式会社良品計画社外取締役（現任） |
（注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
江 端 貴 子 |
1959年12月22日生 |
1982年４月 富士通株式会社入社 1992年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年２月 アムジェン株式会社入社 2005年７月 東京大学特任助教授 2006年４月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2007年12月 民主党東京10区総支部総支部長 2009年９月 衆議院議員 2012年４月 シンバイオ製薬株式会社社外取締役 2016年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループコーポレートガバメントアフェアーズ＆ポリシー統括責任者 2021年４月 株式会社アルファパーチェス社外取締役（現任） 2022年１月 日本マイクロソフト株式会社政策渉外・法務本部政策渉外シニア・アドバイザー 2022年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 リガク・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員）
|
鈴 木 智 子 |
1977年11月17日生 |
1999年４月 日本ロレアル株式会社入社 2006年９月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社 2011年９月 京都大学大学院 経営管理研究部 講師 2016年４月 京都大学大学院 経営管理研究部 准教授 2017年４月 一橋大学大学院 経営管理研究科国際企業戦略専攻 准教授 2020年５月 株式会社ローソン社外取締役（現任） 2022年６月 スタンレー電気株式会社社外取締役 （現任） 2023年９月 一橋大学大学院 経営管理研究科国際企業戦略専攻 教授（現任） 2024年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
(注３) |
－ |
|
計 |
19,944 |
||||
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、津川友介、山崎繭加、江端貴子及び鈴木智子は、社外取締役です。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2024年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エムスリーでは、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名中社外取締役は２名、監査等委員である取締役３名中社外取締役は３名となっています。
社外取締役の吉田憲一郎は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が代表執行役を務めるソニーグループ株式会社はエムスリーの主要株主であり、同社とエムスリーとの間には医療・ヘルスケア領域における協業に関する取引がありますが、同社とエムスリーとの間の年間取引額がエムスリー及び同社の連結売上高に占める比率はいずれも１％未満であります。
社外取締役の津川友介は、医師および医療政策に関する学識経験者としての豊富な知識、経験を有していることから、経営陣から独立した客観的な視点からエムスリー経営に対する有益な助言を期待し社外取締役に選任しています。なお、なお、エムスリーは同人に対し医学的な専門知識に基づく監修等の業務を委託しておりますが、取引額は500万円未満であります。
社外取締役（監査等委員）の山崎繭加とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営コンサルタント等として培ってきた企業経営に関する専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の江端貴子とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、製薬企業や大学等での幅広い経験及び企業経営に関する専門的な知識をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の鈴木智子とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、同氏は経営学及びブランディングに関する学識経験者としての専門的な知識及び社外取締役として企業経営に関与した経験をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
エムスリーは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めておりませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しています。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な知識、経験に基づく高次の視点からの助言等をエムスリーの経営に活かすとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督することを期待し選任しています。監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からエムスリーの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役又は取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
2023年６月29日現在 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者） 2000年９月 エムスリー代表取締役（現任） |
（注２) |
19,474 |
|
取締役 |
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役（現任） 2012年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
401 |
|
取締役 |
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員 2016年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
35 |
|
取締役 |
泉 屋 一 行 |
1971年11月21日生 |
1996年４月 日本ゼネラルモーターズ株式会社（現 ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社）入社 1998年10月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社（現 日本アプティブ・モビリティサービシス株式会社）入社 2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年１月 エムスリー入社 2014年５月 エムスリー執行役員 2018年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
23 |
|
取締役 |
中 村 利 江 |
1964年12月16日生 |
1988年４月 株式会社リクルート入社 1998年１月 株式会社ハークスレイ入社 2001年３月 株式会社キトプランニング代表取締役（現任） 2001年７月 夢の街創造委員会株式会社（現 株式会社出前館）取締役 2002年１月 同社代表取締役社長 2009年11月 同社代表取締役会長 2009年12月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CHRO(最高人事責任者) 2010年６月 同社取締役 2010年６月 株式会社富士山マガジンサービス取締役 2011年３月 株式会社オプト（現 株式会社デジタルホールディングス）取締役 2011年11月 夢の街創造委員会株式会社（現 株式会社出前館）取締役会長 2012年11月 同社代表取締役社長 2020年６月 同社代表取締役会長 2021年４月 株式会社日本M&Aセンター（現 株式会社日本M&Aセンターホールディングス）専務執行役員CCO 2021年８月 レオス・キャピタルワークス株式会社社外取締役（現任） 2022年３月 エムスリー業務執行役員 2022年３月 エムスリーソリューションズ株式会社代表取締役社長（現任） 2022年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
21 |
|
取締役 |
田 中 良 直 |
1962年10月18日生 |
1986年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1997年４月 株式会社ニューロマジック入社 同社取締役 2002年10月 株式会社ニューロマジック取締役副社長 2006年４月 株式会社ビジネス・アーキテクツ取締役 2016年７月 エムスリー入社 業務執行役員 2016年10月 エムスリー執行役員（現任） 2023年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
山 崎 聡 |
1978年８月９日生 |
2003年４月 文部科学省メディア教育開発センター研究開発部事務補佐員 2004年４月 独立行政法人メディア教育開発センター研究開発部業務補佐員 2005年４月 有限会社ダブリュウ・オー・エンタープライズ入社 2006年４月 株式会社ランドフューチャー（現 株式会社船井総研ＩＴソリューションズ）入社 2008年４月 メビックス株式会社入社 2017年６月 エムスリー入社 2018年４月 エムスリー業務執行役員 2019年11月 エムスリー執行役員（現任） 2023年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 |
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員 2005年４月 同社代表取締役社長 2013年12月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）執行役EVP CSO兼デピュティCFO 2014年４月 同社代表執行役EVP CFO 2014年６月 同社取締役（現任） 2015年４月 同社代表執行役副社長兼CFO 2018年４月 同社代表執行役社長兼CEO 2020年６月 同社代表執行役会長兼社長CEO 2023年４月 同社代表執行役 会長 CEO（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 |
津 川 友 介 |
1980年４月15日生 |
2005年４月 聖路加国際病院内科（前期研修医、内科チーフレジデント、内科チーフフェロー、腎臓内科）勤務 2010年９月 Beth Israel Deaconess Medical Center/Harvard Medical School一般内科リサーチフェロー 2013年７月 世界銀行グループ 保健医療専門官 2016年６月 ハーバード公衆衛生大学院 Research Associate 2017年７月 UCLA医学部（内科）、公衆衛生大学院（医療政策管理学）Assistant Professor 2018年10月 日本医療政策機構 理事（現任） 2021年７月 UCLA医学部（内科）、公衆衛生大学院（医療政策管理学）Associate Professor（現任） 2021年７月 RAND研究所Physician Policy Researcher, Affiliated Adjunct（現任） 2021年10月 UCLA Department of Medicine Statistics Core, Data Core, Director（現任） 2023年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山 崎 繭 加 |
1978年１月23日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年６月 東京大学先端科学技術センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンターアシスタント・ディレクター 2010年９月 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務） 2017年１月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任） 2017年３月 華道家（IKERU主宰）（現任） 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 株式会社レノバ社外取締役（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江 端 貴 子 |
1959年12月22日生 |
1982年４月 富士通株式会社入社 1992年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年２月 アムジェン株式会社入社 2005年７月 東京大学特任助教授 2006年４月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2007年12月 民主党東京10区総支部総支部長 2009年９月 衆議院議員 2012年４月 シンバイオ製薬株式会社社外取締役 2016年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループコーポレートガバメントアフェアーズ＆ポリシー統括責任者 2021年４月 株式会社アルファパーチェス社外取締役（現任） 2022年１月 日本マイクロソフト株式会社政策渉外・法務本部政策渉外シニア・アドバイザー（現任） 2022年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
遠 山 亮 子 |
1965年１月４日生 |
1998年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2009年６月 エムスリー監査役（社外監査役） 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） 凸版印刷株式会社社外取締役（現任） |
(注３) |
－ |
|
計 |
19,954 |
||||
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、津川友介、山崎繭加、江端貴子及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 2023年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エムスリーでは、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名中社外取締役は２名、監査等委員である取締役３名中社外取締役は３名となっています。
社外取締役の吉田憲一郎は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が代表執行役を務めるソニーグループ株式会社はエムスリーの主要株主であり、同社とエムスリーとの間には医療・ヘルスケア領域における協業に関する取引がありますが、同社とエムスリーとの間の年間取引額がエムスリー及び同社の連結売上高に占める比率はいずれも１％未満であります。
社外取締役の津川友介は、医師および医療政策に関する学識経験者としての豊富な知識、経験を有していることから、経営陣から独立した客観的な視点からエムスリー経営に対する有益な助言を期待し社外取締役に選任しています。なお、なお、エムスリーは同人に対し医学的な専門知識に基づく監修等の業務を委託しておりますが、取引額は500万円未満であります。
社外取締役（監査等委員）の山崎繭加とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営コンサルタント等として培ってきた企業経営に関する専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の江端貴子とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、製薬企業や大学等での幅広い経験及び企業経営に関する専門的な知識をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の遠山亮子とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営学に関する学識経験者としての専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
エムスリーは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めておりませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しています。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な知識、経験に基づく高次の視点からの助言等をエムスリーの経営に活かすとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督することを期待し選任しています。監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からエムスリーの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
|
2022年６月29日現在 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者） 2000年９月 エムスリー代表取締役（現任） |
（注２) |
19,466 |
|
取締役 |
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役（現任） 2012年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
401 |
|
取締役 |
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員 2016年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
35 |
|
取締役 |
泉 屋 一 行 |
1971年11月21日生 |
1996年４月 日本ゼネラルモーターズ株式会社入社 1998年10月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社入社 2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年１月 エムスリー入社 2014年５月 エムスリー執行役員 2018年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
16 |
|
取締役 |
中 村 利 江 |
1964年12月16日生 |
1988年４月 株式会社リクルート入社 1998年１月 株式会社ハークスレイ入社 2001年３月 株式会社キトプランニング代表取締役（現任） 2001年７月 夢の街創造委員会株式会社（現 株式会社出前館）取締役 2002年１月 同社代表取締役社長 2009年11月 同社代表取締役会長 2009年12月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CHRO(最高人事責任者) 2010年６月 同社取締役 2010年６月 株式会社富士山マガジンサービス取締役 2011年３月 株式会社オプト（現 株式会社デジタルホールディングス）取締役 2011年11月 夢の街創造委員会株式会社（現 株式会社出前館）取締役会長 2012年11月 同社代表取締役社長 2020年６月 同社代表取締役会長 2021年４月 株式会社日本M&Aセンター専務執行役員CCO 2021年８月 レオス・キャピタルワークス株式会社社外取締役（現任） 2022年３月 エムスリー業務執行役員 2022年３月 エムスリーソリューションズ株式会社代表取締役社長（現任） 2022年６月 エムスリー取締役（現任） |
（注２) |
21 |
|
取締役 |
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員 2005年４月 同社代表取締役社長 2013年12月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）執行役EVP CSO兼デピュティCFO 2014年４月 同社代表執行役EVP CFO 2014年６月 同社取締役（現任） 2015年４月 同社代表執行役副社長兼CFO 2018年４月 同社代表執行役社長兼CEO 2020年６月 同社代表執行役会長兼社長CEO（現任） |
（注２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山 崎 繭 加 |
1978年１月23日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年６月 東京大学先端科学技術センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンターアシスタント・ディレクター 2010年９月 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務） 2017年１月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任） 2017年３月 華道家（IKERU主宰）（現任） 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 株式会社レノバ社外取締役（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江 端 貴 子 |
1959年12月22日生 |
1982年４月 富士通株式会社入社 1992年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年２月 アムジェン株式会社入社 2005年７月 東京大学特任助教授 2006年４月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2007年12月 民主党東京10区総支部総支部長 2009年９月 衆議院議員 2012年４月 シンバイオ製薬株式会社社外取締役 2016年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループコーポレートガバメントアフェアーズ＆ポリシー統括責任者 2021年４月 株式会社アルファパーチェス社外取締役（現任） 2022年１月 日本マイクロソフト株式会社政策渉外・法務本部政策渉外シニア・アドバイザー（現任） 2022年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
遠 山 亮 子 |
1965年１月４日生 |
1998年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2009年６月 エムスリー監査役（社外監査役） 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）（現任） 凸版印刷株式会社社外取締役（現任） |
(注３) |
－ |
|
計 |
19,938 |
||||
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、山崎繭加、江端貴子及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 2022年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エムスリーでは、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名中社外取締役は１名、監査等委員である取締役３名中社外取締役は３名となっています。
社外取締役の吉田憲一郎は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が代表執行役を務めるソニーグループ株式会社はエムスリーの主要株主であり、同社とエムスリーとの間には医療・ヘルスケア領域における協業に関する取引がありますが、同社とエムスリーとの間の年間取引額がエムスリー及び同社の連結売上高に占める比率はいずれも１％未満であります。
社外取締役（監査等委員）の山崎繭加とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営コンサルタント等として培ってきた企業経営に関する専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の江端貴子とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、製薬企業や大学等での幅広い経験及び企業経営に関する専門的な知識をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の遠山亮子とエムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営学に関する学識経験者としての専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
エムスリーは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めておりませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しています。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な知識、経験に基づく高次の視点からの助言等をエムスリーの経営に活かすとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督することを期待し選任しています。監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からエムスリーの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
2021年６月28日現在 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー代表取締役就任（現任） |
（注２) |
19,457 |
|
取締役 |
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役就任（現任） 2012年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
338 |
|
取締役 |
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員就任 2016年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
29 |
|
取締役 |
泉 屋 一 行 |
1971年11月21日生 |
1996年４月 日本ゼネラルモーターズ株式会社入社 1998年10月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社入社 2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年１月 エムスリー入社 2014年５月 エムスリー執行役員就任 2018年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
15 |
|
取締役 |
浦 江 明 憲 |
1958年５月３日生 |
1984年５月 鹿児島大学医学部第二外科入職 1987年10月 九州臨床薬理研究所開設 所長就任 1989年８月 医療法人相生会理事就任 1993年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 1997年７月 医療法人相生会理事長就任 2003年４月 福岡大学非常勤講師 2003年12月 株式会社メディサイエンスプラニング入社 福岡支店長就任 2005年２月 同社取締役就任 2005年３月 同社代表取締役社長就任 2009年11月 同社代表取締役会長CEO就任 2010年９月 同社取締役会長CEO就任 2011年９月 同社代表取締役会長兼社長CEO就任（現任） 2014年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
712 |
|
取締役 |
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役就任（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員就任 2005年４月 同社代表取締役社長就任 2013年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デピュティCFO就任 2014年４月 同社代表執行役EVP CFO就任 2014年６月 同社取締役就任（現任） 2015年４月 同社代表執行役副社長兼CFO就任 2018年４月 同社代表執行役社長兼CEO就任 2020年６月 同社代表執行役会長兼社長CEO就任（現任） |
（注２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
井 伊 雅 子 |
1963年２月８日生 |
1990年７月 米国ワシントンＤＣ世界銀行調査局研究員 1995年４月 横浜国立大学経済学部助教授 2004年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2005年４月 一橋大学国際・公共政策大学院教授（現任） 2013年６月 株式会社デサント社外取締役 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山 崎 繭 加 |
1978年１月23日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年６月 東京大学先端科学技術センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンターアシスタント・ディレクター 2010年９月 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務） 2017年１月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任） 2017年３月 華道家（IKERU主宰）（現任） 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 株式会社レノバ社外取締役就任（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
遠 山 亮 子 |
1965年１月４日生 |
1998年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2009年６月 エムスリー監査役（社外監査役）就任 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） 凸版印刷株式会社社外取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
計 |
20,553 |
||||
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、井伊雅子、山崎繭加及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 2021年６月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2020年６月30日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エムスリーでは、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名中社外取締役は１名、監査等委員である取締役３名中社外取締役は３名となっています。
社外取締役の吉田憲一郎は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が代表執行役を務めるソニーグループ株式会社はエムスリーの主要株主であり、エムスリーは同社から新型コロナウイルス感染症対策の協業に係る寄付を受けているほか、同社とエムスリーとの間には医療・ヘルスケア領域における協業に関する取引がありますが、同社とエムスリーとの間の年間取引額がエムスリー及び同社の連結売上高に占める比率はいずれも１％未満であります。
社外取締役（監査等委員）の井伊雅子及び同人が兼任する法人と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、大学教授としての医療に関する幅広い見識や企業の社外取締役としての経験をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の山崎繭加と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営コンサルタント等として培ってきた企業経営に関する専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の遠山亮子及び同人が兼任する法人と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営学に関する学識経験者としての専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
エムスリーは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めておりませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しています。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な知識、経験に基づく高次の視点からの助言等をエムスリーの経営に活かすとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督することを期待し選任しています。監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からエムスリーの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
2020年６月30日現在 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー代表取締役就任（現任） |
（注２) |
19,436 |
|
取締役 |
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役就任（現任） 2012年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
438 |
|
取締役 |
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員就任 2016年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
26 |
|
取締役 |
泉 屋 一 行 |
1971年11月21日生 |
1996年４月 日本ゼネラルモーターズ株式会社入社 1998年10月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社入社 2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年１月 エムスリー入社 2014年５月 エムスリー執行役員就任 2018年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
11 |
|
取締役 |
浦 江 明 憲 |
1958年５月３日生 |
1984年５月 鹿児島大学医学部第二外科入職 1987年10月 九州臨床薬理研究所開設 所長就任 1989年８月 医療法人相生会理事就任 1993年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 1997年７月 医療法人相生会理事長就任 2003年４月 福岡大学非常勤講師 2003年12月 株式会社メディサイエンスプラニング入社 福岡支店長就任 2005年２月 同社取締役就任 2005年３月 同社代表取締役社長就任 2009年11月 同社代表取締役会長CEO就任 2010年９月 同社取締役会長CEO就任 2011年９月 同社代表取締役会長兼社長CEO就任（現任） 2014年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
700 |
|
取締役 |
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役就任（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員就任 2005年４月 同社代表取締役社長就任 2013年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デピュティCFO就任 2014年４月 同社代表執行役EVP CFO就任 2014年６月 同社取締役就任（現任） 2015年４月 同社代表執行役副社長兼CFO就任 2018年４月 同社代表執行役社長兼CEO就任（現任） |
（注２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
森 健 一 |
1963年６月23日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 2004年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）プロダクト部担当部長 2009年７月 同社経営企画部担当部長 2014年５月 同社神奈川支店長 2015年６月 同社執行役員神奈川支店長 2016年６月 同社執行役員プロダクト部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長 2019年６月 エムスリー取締役就任（現任） 2020年６月 株式会社NTTドコモ常務執行役員スマートライフビジネス本部長（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
井 伊 雅 子 |
1963年２月８日生 |
1990年７月 米国ワシントンＤＣ世界銀行調査局研究員 1995年４月 横浜国立大学経済学部助教授 2004年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2005年４月 一橋大学国際・公共政策大学院教授（現任） 2013年６月 株式会社デサント社外取締役 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山 崎 繭 加 |
1978年１月23日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年６月 東京大学先端科学技術センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンターアシスタント・ディレクター 2010年９月 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務） 2017年１月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任） 2017年３月 華道家（IKERU主宰）（現任） 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
遠 山 亮 子 |
1965年１月４日生 |
1998年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2009年６月 エムスリー監査役（社外監査役）就任 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） 凸版印刷株式会社社外取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
計 |
20,611 |
||||
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、森健一、井伊雅子、山崎繭加及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 2020年６月30日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2020年６月30日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エムスリーでは、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名中社外取締役は２名、監査等委員である取締役３名中社外取締役は３名となっています。
社外取締役の吉田憲一郎は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が代表執行役を務めるソニー株式会社はエムスリーの主要株主ですが、エムスリーと同社グループとの間に重要な取引はありません。
社外取締役の森健一は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が兼任する株式会社NTTドコモはエムスリーの株主であり、同社とエムスリーは、資本・業務提携契約を締結しておりますが、エムスリーと同社との間の年間取引額がエムスリー及び同社の売上高に占める比率はいずれも１%未満であります。
社外取締役（監査等委員）の井伊雅子及び同人が兼任する法人と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、大学教授としての医療に関する幅広い見識や企業の社外取締役としての経験をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の山崎繭加と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営コンサルタント等として培ってきた企業経営に関する専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の遠山亮子及び同人が兼任する法人と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営学に関する学識経験者としての専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
エムスリーは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めておりませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しています。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な知識、経験に基づく高次の視点からの助言等をエムスリーの経営に活かすとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督することを期待し選任しています。監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からエムスリーの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
2019年６月28日現在 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー代表取締役就任（現任） |
（注２) |
19,423 |
|
取締役 |
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役就任（現任） 2012年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
483 |
|
取締役 |
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員就任 2016年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
26 |
|
取締役 |
辻 高 宏 |
1968年６月25日生 |
1991年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 1999年10月 ソニー株式会社入社 2006年４月 エムスリー入社 2007年５月 エムスリー執行役員就任 2010年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
35 |
|
取締役 |
泉 屋 一 行 |
1971年11月21日生 |
1996年４月 日本ゼネラルモーターズ株式会社入社 1998年10月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社入社 2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年１月 エムスリー入社 2014年５月 エムスリー執行役員就任 2018年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
2 |
|
取締役 |
浦 江 明 憲 |
1958年５月３日生 |
1984年５月 鹿児島大学医学部第二外科入職 1987年10月 九州臨床薬理研究所開設 所長就任 1989年８月 医療法人相生会理事就任 1993年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 1997年７月 医療法人相生会理事長就任 2003年４月 福岡大学非常勤講師 2003年12月 株式会社メディサイエンスプラニング入社 福岡支店長就任 2005年２月 同社取締役就任 2005年３月 同社代表取締役社長就任 2009年11月 同社代表取締役会長CEO就任 2010年９月 同社取締役会長CEO就任 2011年９月 同社代表取締役会長兼社長CEO就任（現任） 2014年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
700 |
|
取締役 |
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役就任（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員就任 2005年４月 同社代表取締役社長就任 2013年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デピュティCFO就任 2014年４月 同社代表執行役EVP CFO就任 2014年６月 同社取締役就任（現任） 2015年４月 同社代表執行役副社長兼CFO就任 2018年４月 同社代表執行役社長兼CEO就任（現任） |
（注２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
森 健 一 |
1963年６月23日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 2004年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）プロダクト部担当部長 2009年７月 同社経営企画部担当部長 2014年５月 同社神奈川支店長 2015年６月 同社執行役員神奈川支店長 2016年６月 同社執行役員プロダクト部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長（現任） 2019年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
井 伊 雅 子 |
1963年２月８日生 |
1990年７月 米国ワシントンＤＣ世界銀行調査局研究員 1995年４月 横浜国立大学経済学部助教授 2004年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2005年４月 一橋大学国際・公共政策大学院教授（現任） 2013年６月 株式会社デサント社外取締役 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山 崎 繭 加 |
1978年１月23日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年６月 東京大学先端科学技術センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンターアシスタント・ディレクター 2010年９月 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務） 2017年１月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任） 2017年３月 華道家（IKERU主宰）（現任） 2019年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
遠 山 亮 子 |
1965年１月４日生 |
1998年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2009年６月 エムスリー監査役（社外監査役）就任 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） 凸版印刷株式会社社外取締役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
20,669 |
||||
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、森健一、山崎繭加、井伊雅子及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 2019年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2018年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エムスリーでは、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名中社外取締役は２名、監査等委員である取締役３名中社外取締役は３名となっています。
社外取締役の吉田憲一郎は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が代表執行役を務めるソニー株式会社はエムスリーの主要株主ですが、エムスリーと同社グループとの間に重要な取引はありません。
社外取締役の森健一は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、エムスリーの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の山崎繭加と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営コンサルタントとして培ってきた専門的な知識、経験等をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の遠山亮子及び当人が兼任する法人と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営学に関する学識をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
社外取締役（監査等委員）の井伊雅子及び当人が兼任する法人と、エムスリーとの間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営学に関する学識をエムスリー監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役（監査等委員）に選任しています。
エムスリーは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めておりませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しています。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な知識、経験に基づく高次の視点からの助言等をエムスリーの経営に活かすとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督することを期待し選任しています。監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からエムスリーの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
2018年６月29日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 |
社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー代表取締役就任（現任） |
（注２) |
9,711 |
|
取締役 |
|
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役就任（現任） 2012年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
241 |
|
取締役 |
|
辻 高 宏 |
1968年６月25日生 |
1991年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 1999年10月 ソニー株式会社入社 2006年４月 エムスリー入社 2007年５月 エムスリー執行役員就任 2010年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
13 |
|
取締役 |
|
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員就任 2016年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
10 |
|
取締役 |
|
浦 江 明 憲 |
1958年５月３日生 |
1984年５月 鹿児島大学医学部第二外科入職 1987年10月 九州臨床薬理研究所開設 所長就任 1989年８月 医療法人相生会理事就任 1993年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 1997年７月 医療法人相生会理事長就任 2003年４月 福岡大学非常勤講師 2003年12月 株式会社メディサイエンスプラニング入社 福岡支店長就任 2005年２月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役就任 2005年３月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役社長就任 2009年11月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長CEO就任 2010年９月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役会長CEO就任 2011年９月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長兼社長CEO就任（現任） 2014年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
350 |
|
取締役 |
|
泉 屋 一 行 |
1971年11月21日生 |
1996年４月 日本ゼネラルモーターズ株式会社入社 1998年10月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社入社 2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年１月 エムスリー入社 2014年５月 エムスリー執行役員就任 2018年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注２) |
1 |
|
取締役 |
|
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役就任（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員就任 2005年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社代表取締役社長就任 2013年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デピュティCFO就任 2014年４月 ソニー株式会社代表執行役EVP CFO就任 2014年６月 ソニー株式会社取締役就任（現任） 2015年４月 ソニー株式会社代表執行役副社長兼CFO就任 2018年４月 ソニー株式会社代表執行役社長兼CEO就任（現任） |
（注２) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
堀 野 信 人 |
1950年６月22日生 |
1977年４月 株式会社新日本企画入社 1981年７月 メディカス インターコン株式会社（現 エム・エム・エス・コミュニケーションズ株式会社）入社 1991年７月 同社大阪支社長就任 1993年８月 リノ・メディカル株式会社代表取締役就任 2011年６月 エムスリー常勤監査役（社外監査役）就任 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鈴 木 亜希子 |
1970年10月３日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年９月 タイ王国教育省入省 1999年９月 国際労働機関入職 2003年９月 株式会社フェイス入社 2006年３月 株式会社都市デザインシステム入社 2007年６月 経営コンサルタント 2008年６月 エムスリー監査役（社外監査役）就任 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
遠 山 亮 子 |
1965年１月４日生 |
1998年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2009年６月 エムスリー監査役（社外監査役）就任 2016年６月 エムスリー社外取締役（監査等委員）就任（現任） 凸版印刷株式会社社外取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
10,327 |
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、堀野信人、鈴木亜希子及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 2018年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2018年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
2017年６月30日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 |
社長 |
谷 村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー代表取締役就任（現任） |
（注３) |
9,697 |
|
取締役 |
|
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年１月 エムスリー入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役就任（現任） 2012年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注３) |
341 |
|
取締役 |
|
横 井 智 |
1973年３月11日生 |
1997年４月 帝人株式会社入社 2001年３月 モニター・カンパニー・インク入社 2003年４月 エムスリー入社 2005年５月 エムスリー執行役員就任 2007年５月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2008年４月 エムスリー入社 2009年１月 エムスリー執行役員就任 2009年６月 エムスリー取締役就任（現任） 2017年６月 株式会社アカツキ監査役就任（現任） |
（注３) |
62 |
|
取締役 |
|
辻 高 宏 |
1968年６月25日生 |
1991年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 1999年10月 ソニー株式会社入社 2006年４月 エムスリー入社 2007年５月 エムスリー執行役員就任 2010年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注３) |
19 |
|
取締役 |
|
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2000年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 2001年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 2006年８月 エムスリー入社 2012年８月 エムスリー執行役員就任 2016年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注３) |
9 |
|
取締役 |
|
吉 田 裕 彦 |
1958年７月９日生 |
1981年４月 株式会社ミドリ十字（現 田辺三菱製薬株式会社）入社 1997年１月 メディテック・インターナショナル株式会社入社 1998年10月 シェリング・プラウ株式会社（現 MSD株式会社）入社 2008年５月 メビックス株式会社入社 執行役員就任 2008年７月 メビックス株式会社取締役就任 2009年６月 エムスリー取締役就任（現任） 2010年１月 メビックス株式会社代表取締役就任（現任） 2014年11月 クリニカルポーター株式会社代表取締役就任（現任） |
（注３) |
6 |
|
取締役 |
|
浦 江 明 憲 |
1958年５月３日生 |
1984年５月 鹿児島大学医学部第二外科入職 1987年10月 九州臨床薬理研究所（現 医療法人相生会九州臨床薬理クリニック）開設 所長就任 1989年８月 医療法人相生会理事就任 1993年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 1997年７月 医療法人相生会理事長就任 2003年４月 福岡大学非常勤講師 2003年12月 株式会社メディサイエンスプラニング入社 福岡支店長就任 2005年２月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役就任 2005年３月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役社長就任 2009年11月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長CEO就任 2010年９月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役会長CEO就任 2011年９月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長兼社長CEO就任（現任） 2014年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注３) |
350 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年４月 ソニー株式会社入社 2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2000年９月 エムスリー取締役就任（現任） 2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員就任 2005年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社代表取締役社長就任 2013年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デピュティCFO就任 2014年４月 ソニー株式会社代表執行役EVP CFO就任 2014年６月 ソニー株式会社取締役就任（現任） 2015年４月 ソニー株式会社代表執行役副社長兼CFO就任（現任） |
（注３) |
─ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
堀 野 信 人 |
1950年６月22日生 |
1977年４月 株式会社新日本企画入社 1981年７月 メディカス インターコン株式会社（現 エム・エム・エス・コミュニケーションズ株式会社）入社 1991年７月 同社大阪支社長就任 1993年８月 リノ・メディカル株式会社代表取締役就任 2011年６月 エムスリー常勤監査役就任 2016年６月 エムスリー取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鈴 木 亜希子 |
1970年10月３日生 |
1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年９月 タイ王国教育省入省 1999年９月 国際労働機関入職 2003年９月 株式会社フェイス入社 2006年３月 株式会社都市デザインシステム入社 2007年６月 経営コンサルタント 2008年６月 エムスリー常勤監査役就任 2016年６月 エムスリー取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
遠 山 亮 子 |
1965年１月４日生 |
1998年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2009年６月 エムスリー監査役就任 2016年６月 凸版印刷株式会社取締役就任（現任） エムスリー取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
ー |
|
|
|
|
|
計 |
|
10,484 |
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、堀野信人、鈴木亜希子及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 2016年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エムスリーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
３ 2017年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2016年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
平成28年６月30日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表 取締役 |
社長 |
谷 村 格 |
昭和40年２月10日生 |
昭和62年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成11年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者）就任 平成12年９月 エムスリー代表取締役就任（現任） 平成15年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役就任（現任） 平成21年12月 エムスリーキャリア株式会社取締役就任（現任) 平成23年４月 リノ・メディカル株式会社取締役就任（現任) 平成23年８月 Doctors.net.uk Limited（現 M3 (EU) Limited）取締役就任（現任） 平成24年９月 株式会社MICメディカル取締役就任（現任） 平成24年10月 株式会社シィ・エム・エス取締役就任（現任） 平成24年11月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役就任（現任） 平成25年６月 Medi C&C Co., Ltd. 取締役就任（現任） 平成25年11月 Kingyee Co., Limited取締役就任（現任） 平成26年２月 P5株式会社取締役就任（現任） 平成26年11月 メビックス株式会社取締役就任（現任） 平成28年１月 エムスリーアイ株式会社取締役就任（現任） |
（注３) |
9,678 |
|
取締役 |
|
都 丸 暁 彦 |
昭和47年10月29日生 |
平成８年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成15年１月 エムスリー入社 平成15年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役就任（現任） 平成23年８月 Doctors.net.uk Limited（現 M3 (EU) Limited）取締役就任（現任） 平成24年６月 エムスリー取締役就任（現任） 平成26年５月 PracticeMatch Corporation取締役就任（現任） 平成27年２月 MDJob Find, Inc.取締役就任（現任） 平成27年４月 Profiles, Inc.取締役就任（現任） 平成27年12月 The Medicus Firm, Inc.取締役就任（現任） |
（注３) |
342 |
|
取締役 |
|
横 井 智 |
昭和48年３月11日生 |
平成９年４月 帝人株式会社入社 平成13年３月 モニター・カンパニー・インク入社 平成15年４月 エムスリー入社 平成17年５月 エムスリー執行役員就任 平成19年５月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 平成20年４月 エムスリー入社 平成21年１月 エムスリー執行役員就任 平成21年６月 エムスリー取締役就任（現任） 平成23年４月 学会研究会jp株式会社（現 株式会社エムプラス）取締役就任（現任） 平成25年11月 Kingyee Co., Limited取締役就任（現任） 平成26年３月 エムキューブ株式会社取締役就任（現任） 平成27年６月 株式会社ヌーベルプラス取締役（現任） 平成28年１月 株式会社QLife取締役就任（現任） |
（注３) |
35 |
|
取締役 |
|
辻 高 宏 |
昭和43年６月25日生 |
平成３年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成11年10月 ソニー株式会社入社 平成18年４月 エムスリー入社 平成19年５月 エムスリー執行役員就任 平成22年６月 エムスリー取締役就任（現任） 平成26年１月 株式会社イスモ取締役就任（現任） |
（注３) |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
槌 屋 英 二 |
平成39年12月13日生 |
昭和62年４月 朝日生命保険相互会社入社 平成12年２月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 平成13年９月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 平成18年８月 エムスリー入社 平成18年12月 アイチケット株式会社取締役就任（現任） 平成19年11月 日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社取締役就任（現任） 平成24年８月 エムスリー執行役員就任 平成24年９月 株式会社MICメディカル取締役就任（現任） 平成25年11月 Kingyee Co., Limited取締役就任（現任） 平成26年８月 エムスリードクターサポート株式会社取締役就任（現任） 平成27年４月 ラクスリ株式会社取締役就任（現任） 平成27年７月 POCクリニカルリサーチ株式会社取締役就任（現任） 平成27年８月 株式会社Integrated Development Associates取締役就任（現任） 平成28年１月 エムスリーアイ株式会社取締役就任（現任） 平成28年２月 メドテックハート株式会社取締役就任（現任） 平成28年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注３) |
8 |
|
取締役 |
|
吉 田 裕 彦 |
昭和33年７月９日生 |
昭和56年４月 株式会社ミドリ十字（現 田辺三菱製薬株式会社）入社 平成９年１月 メディテック・インターナショナル株式会社入社 平成10年10月 シェリング・プラウ株式会社（現 MSD株式会社）入社 平成20年５月 メビックス株式会社入社 執行役員就任 平成20年７月 メビックス株式会社取締役就任 平成21年６月 エムスリー取締役就任（現任） 平成22年１月 メビックス株式会社代表取締役就任（現任） 平成23年９月 株式会社メディカル・パイロット（現 株式会社イスモ）取締役就任（現任） 平成24年９月 株式会社MICメディカル取締役就任（現任） 平成26年11月 クリニカルポーター株式会社代表取締役就任（現任） 平成27年３月 株式会社Integrated Development Associates取締役就任（現任） 平成27年６月 株式会社ヌーベルプラス取締役就任（現任） 平成27年７月 POCクリニカルリサーチ株式会社取締役就任（現任） |
（注３) |
6 |
|
取締役 |
|
浦 江 明 憲 |
昭和33年５月３日生 |
昭和59年５月 鹿児島大学医学部第二外科入職 昭和62年10月 九州臨床薬理研究所（現 医療法人相生会九州臨床薬理クリニック）開設 所長就任 平成元年８月 医療法人相生会理事就任 平成５年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 平成９年７月 医療法人相生会理事長就任 平成15年４月 福岡大学非常勤講師 平成15年12月 株式会社メディサイエンスプラニング入社 福岡支店長就任 平成17年２月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役就任 平成17年３月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役社長就任 平成21年11月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長CEO就任 平成22年９月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役会長CEO就任 医療法人相生会理事就任（現任） 平成22年10月 株式会社サンケア取締役就任（現任） 平成23年２月 株式会社臨床医薬研究協会取締役就任（現任） 平成23年９月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長兼社長CEO就任（現任） 平成26年６月 エムスリー取締役就任（現任） |
（注３) |
350 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
吉 田 憲一郎 |
昭和34年10月20日生 |
昭和58年４月 ソニー株式会社入社 平成12年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソネット株式会社）入社 平成12年９月 エムスリー取締役就任（現任） 平成13年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソネット株式会社）執行役員就任 平成17年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現 ソネット株式会社）代表取締役社長就任 平成18年７月 テレビポータルサービス株式会社（現 株式会社アクトビラ）取締役就任（現任） 平成25年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デピュティCFO就任 平成26年４月 ソニー株式会社代表執行役EVP CFO就任 平成26年６月 ソニー株式会社取締役就任（現任） 株式会社ソニーミュージックエンタテインメント取締役就任（現任） 平成26年７月 Sony Corporation of America取締役就任（現任） Sony Music Entertainment取締役就任（現任） Sony Pictures Entertainment, Inc.取締役就任（現任） 平成27年１月 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役就任（現任） 平成27年４月 ソニー株式会社代表執行役副社長兼CFO就任（現任） 平成28年４月 ソニー・インタラクティブエンタテインメントLLC取締役就任（現任） ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社取締役就任（現任） |
（注３) |
─ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
堀 野 信 人 |
昭和25年６月22日生 |
昭和52年４月 株式会社新日本企画入社 昭和56年７月 メディカス インターコン株式会社（現 エム・エム・エス・コミュニケーションズ株式会社）入社 平成３年７月 同社大阪支社長就任 平成５年８月 リノ・メディカル株式会社代表取締役就任 平成23年６月 エムスリー常勤監査役就任 平成28年６月 エムスリー取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鈴 木 亜希子 |
昭和45年10月３日生 |
平成８年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成10年９月 タイ王国教育省入省 平成11年９月 国際労働機関入職 平成15年９月 株式会社フェイス入社 平成18年３月 株式会社都市デザインシステム入社 平成19年６月 経営コンサルタント 平成20年６月 エムスリー常勤監査役就任 平成28年６月 エムスリー取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
遠 山 亮 子 |
昭和40年１月４日生 |
平成10年４月 北陸先端科学技術大学院大学助手 平成13年４月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 平成20年４月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授（現任） 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 平成21年６月 エムスリー監査役就任 平成28年６月 凸版印刷株式会社取締役就任（現任） エムスリー取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
ー |
|
|
|
|
|
計 |
|
10,428 |
（注）１ 取締役 吉田憲一郎、堀野信人、鈴木亜希子及び遠山亮子は、社外取締役です。
２ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エムスリーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー