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ヒューマンホールディングス(2415)の株価チャート ヒューマンホールディングス(2415)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のヒューマンホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役ファウンダー
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任
|
|
2021年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）３
|
521,100
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
同社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
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2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
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2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
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ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
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2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社取締役就任
|
|
（注）３
|
862,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
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1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
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2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
（注）３
|
164,500
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任 特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
81,300
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
高橋 哲雄
|
1975年１月19日生
|
|
1997年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2015年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
エグゼクティブオフィサー就任
|
|
2024年３月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任
人材関連事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,500
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年８月24日生
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任 介護事業担当
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
|
2007年９月
|
司法修習終了
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2016年６月
|
株式会社キムラタン
社外監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外監査役就任
|
|
2022年４月
|
株式会社クラスジャパン学園
社外監査役就任
|
|
2022年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外取締役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外取締役就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任（現任）
|
|
2025年９月
|
エルリード法律事務所開設
弁護士（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
松田 伊規
|
1960年１月13日生
|
|
2000年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2006年６月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年７月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 財務担当
|
|
2020年11月
|
内部監査担当兼財務担当
|
|
2021年４月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室長就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,400
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所（現芝税理士法人）
開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人代表社員就任
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
1,634,800
|
（注）１．南靖郎は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
|
|
2001年６月
|
同社社長就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社執行役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
|
|
2012年10月
|
同社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役就任
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社監査役就任
|
|
－
|
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、ヒューマンホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役ファウンダー
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任
|
|
2021年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）３
|
521,100
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
同社取締役就任
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社取締役就任
|
|
（注）３
|
862,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
（注）３
|
164,500
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任 特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
81,300
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
高橋 哲雄
|
1975年１月19日生
|
|
1997年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2015年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
エグゼクティブオフィサー就任
|
|
2024年３月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任
人材関連事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,500
|
|
取締役
教育
事業担当
|
田中 知信
|
1972年７月17日生
|
|
2005年３月
|
ヒューマンアカデミー株式会社入社
|
|
2018年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
エグゼクティブオフィサー就任
|
|
2026年３月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任(現任)
|
|
2026年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 教育事業担当（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年８月24日生
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任 介護事業担当
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
|
2007年９月
|
司法修習終了
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
2016年６月
|
株式会社キムラタン
社外監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外監査役就任
|
|
2022年４月
|
株式会社クラスジャパン学園
社外監査役就任
|
|
2022年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外取締役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外取締役就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任（現任）
|
|
2025年９月
|
エルリード法律事務所開設
弁護士（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
松田 伊規
|
1960年１月13日生
|
|
2000年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2006年６月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年７月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 財務担当
|
|
2020年11月
|
内部監査担当兼財務担当
|
|
2021年４月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室長就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
1,400
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所（現芝税理士法人）
開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人代表社員就任
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,634,800
|
（注）１．南靖郎は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
７．ヒューマンホールディングスは、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
|
|
2001年６月
|
同社社長就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社執行役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
|
|
2012年10月
|
同社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役就任
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社監査役就任
|
|
－
|
②社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役南靖郎は、弁護士であり、企業法務の専門的な知識と幅広い経験を有しており、ヒューマンホールディングスグループのコンプライアンスやガバナンス等の強化に向け、企業価値向上に資する適切なモニタリングを期待できることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部監査室内の内部統制担当との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役ファウンダー
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任
|
|
2021年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）３
|
521,100
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
同社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
862,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
（注）３
|
164,500
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任 特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
81,300
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
高橋 哲雄
|
1975年１月19日生
|
|
1997年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2015年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
エグゼクティブオフィサー就任
|
|
2024年３月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任
人材関連事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,500
|
|
取締役
教育
事業担当
|
今堀 健治
|
1978年７月12日生
|
|
2002年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2014年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
エグゼクティブオフィサー就任
|
|
2020年４月
|
同社取締役就任
|
|
2024年３月
|
同社代表取締役就任（現任）
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 教育事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
1,000
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年８月24日生
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任 介護事業担当
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
|
2007年９月
|
司法修習終了
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社キムラタン
社外監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外監査役就任
|
|
2022年４月
|
株式会社クラスジャパン学園
社外監査役就任
|
|
2022年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外取締役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外取締役就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
松田 伊規
|
1960年１月13日生
|
|
2000年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2006年６月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年７月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 財務担当
|
|
2020年11月
|
内部監査担当兼財務担当
|
|
2021年４月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室長就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,400
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所（現芝税理士法人）
開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
1,635,800
|
（注）１．南靖郎は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
|
|
2001年６月
|
同社社長就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社執行役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
|
|
2012年10月
|
同社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役就任
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社監査役就任
|
|
－
|
②社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役南靖郎は、弁護士であり、企業法務の専門的な知識と幅広い経験を有しており、ヒューマンホールディングスグループのコンプライアンスやガバナンス等の強化に向け、企業価値向上に資する適切なモニタリングを期待できることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部監査室内の内部統制担当との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役ファウンダー
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任
|
|
2021年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）３
|
566,500
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
同社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,078,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
2021年３月
|
ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
229,000
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任 特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
95,000
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
高橋 哲雄
|
1975年１月19日生
|
|
1997年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2015年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
エグゼクティブオフィサー就任
|
|
2021年10月
|
株式会社エフ・ビー・エス
取締役就任（現任）
|
|
2024年３月
|
ヒューマンリソシア株式会社
代表取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任
人材関連事業担当（現任）
|
|
（注）４
|
4,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
教育
事業担当
|
今堀 健治
|
1978年７月12日生
|
|
2002年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2014年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
エグゼクティブオフィサー就任
|
|
2020年４月
|
同社取締役就任 全日制教育事業部担当
|
|
2024年３月
|
同社代表取締役就任（現任）
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 教育事業担当（現任）
|
|
（注）４
|
1,000
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年８月24日生
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
|
|
2017年４月
|
ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任 介護事業担当
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
|
2007年９月
|
司法修習終了
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社キムラタン
社外監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外監査役就任
|
|
2022年４月
|
株式会社クラスジャパン学園
社外監査役就任
|
|
2022年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外取締役就任（現任）
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外取締役就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
松田 伊規
|
1960年１月13日生
|
|
2000年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2006年６月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年７月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 財務担当
|
|
2020年11月
|
内部監査担当兼財務担当
|
|
2021年４月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室長就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
1,400
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所（現芝税理士法人）
開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,975,400
|
（注）１．南靖郎は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
７．ヒューマンホールディングスは、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
|
|
2001年６月
|
同社社長就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社執行役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
|
|
2012年10月
|
同社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役就任
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社監査役就任
|
|
－
|
②社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役南靖郎は、弁護士であり、企業法務の専門的な知識と幅広い経験を有しており、ヒューマンホールディングスグループのコンプライアンスやガバナンス等の強化に向け、企業価値向上に資する適切なモニタリングを期待できることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部監査室内の内部統制担当との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役ファウンダー
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任
|
|
2021年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）３
|
566,500
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
同社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,078,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
2021年３月
|
ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
229,000
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任 特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
95,000
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
1972年３月26日生
|
|
1995年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2005年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 人材関連事業担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任
人材関連事業担当（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社エフ・ビー・エス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
教育
事業担当
|
川上 輝之
|
1969年10月５日生
|
|
1994年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2005年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
2007年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2012年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 総合戦略担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）総合戦略担当
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル（現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社）
取締役就任
|
|
2019年４月
|
教育事業担当（現任）
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任(現任)
|
|
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年８月24日生
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
|
|
2017年４月
|
ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任 介護事業担当
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
|
2007年９月
|
司法修習終了
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社キムラタン
社外監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外監査役就任
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外監査役就任
|
|
2022年４月
|
株式会社クラスジャパン学園
社外監査役就任
|
|
2022年７月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション
社外取締役就任（現任）
株式会社ＴＴＮホールディングス
社外取締役就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
松田 伊規
|
1960年１月13日生
|
|
2000年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2006年６月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年７月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 財務担当
|
|
2020年11月
|
内部監査担当兼財務担当
|
|
2021年４月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室長就任
|
|
2023年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,400
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所（現芝税理士法人）
開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
1,985,700
|
（注）１．南靖郎は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
|
|
2001年６月
|
同社社長就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社執行役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
|
|
2012年10月
|
同社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役就任
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社監査役就任
|
|
－
|
②社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役南靖郎は、弁護士であり、企業法務の専門的な知識と幅広い経験を有しており、ヒューマンホールディングスグループのコンプライアンスやガバナンス等の強化に向け、企業価値向上に資する適切なモニタリングを期待できることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部監査室内の内部統制担当との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役ファウンダー
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任
|
|
2021年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）３
|
566,500
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
同社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,698,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
2021年３月
|
ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
229,000
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任 特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
95,000
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
1972年３月26日生
|
|
1995年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2005年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 人材関連事業担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任
人材関連事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
教育
事業担当
|
川上 輝之
|
1969年10月５日生
|
|
1994年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2005年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
2007年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2012年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 総合戦略担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）総合戦略担当
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル（現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社）
取締役就任
|
|
2019年４月
|
教育事業担当（現任）
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任(現任)
|
|
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年8月24日生
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
|
|
2017年４月
|
ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任 介護事業担当
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小田島 英一
|
1968年12月18日生
|
|
1990年４月
|
本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
2003年２月
|
株式会社グローイング総研
代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
新見 勝
|
1959年12月27日生
|
|
1989年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年９月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室マネージャー
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス管理本部総務部チーフマネージャー
|
|
2015年４月
|
ヒューマンホールディングス社長付チーフマネージャー
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,600
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
2,608,900
|
（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
|
|
2001年６月
|
同社社長就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社執行役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
|
|
2012年10月
|
同社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役就任（現任）
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社
|
|
|
監査役就任（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役ファウンダー
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任
|
|
2021年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）３
|
654,200
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
同社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,999,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
2021年３月
|
ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
286,400
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任 特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
119,000
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
1972年３月26日生
|
|
|
|
1995年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2005年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 人材関連事業担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任
人材関連事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
教育
事業担当
|
川上 輝之
|
1969年10月５日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2005年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
2007年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2012年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任 総合戦略担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）総合戦略担当
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル（現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社）
取締役就任
|
|
2019年４月
|
教育事業担当（現任）
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任(現任)
|
|
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年8月24日生
|
|
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
|
|
2017年４月
|
ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任 介護事業担当
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小田島 英一
|
1968年12月18日生
|
|
|
|
1990年４月
|
本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
2003年２月
|
株式会社グローイング総研
代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
新見 勝
|
1959年12月27日生
|
|
|
|
1989年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年９月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室マネージャー
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス管理本部総務部チーフマネージャー
|
|
2015年４月
|
ヒューマンホールディングス社長付チーフマネージャー
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,600
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
3,079,600
|
（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
|
|
2001年６月
|
同社社長就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社執行役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
|
|
2012年10月
|
同社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役就任（現任）
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社
|
|
|
監査役就任（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（１）退任役員
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役 海外事業本部担当
|
小澤 研太郎
|
2020年10月８日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
654,200
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2012年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ゑ美寿開発株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,139,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
2012年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会
社取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
|
|
（注）３
|
286,400
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任
特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
119,000
|
|
取締役
海外事業
本部担当
|
小澤 研太郎
|
1974年５月14日生
|
|
|
|
2005年９月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社
|
|
2016年１月
|
ヒューマンアカデミー株式会社入社
|
|
2016年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
海外事業部担当
|
|
2017年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社取締役就任
|
|
2017年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役（現任）海外事業推進担当就任
|
|
2018年４月
|
海外事業本部担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
1972年３月26日生
|
|
|
|
1995年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2005年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 人材関連事業担当就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
教育
事業担当
|
川上 輝之
|
1969年10月５日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2005年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
2007年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2012年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
総合戦略担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）総合戦略担当
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル（現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社）
取締役就任
|
|
2019年４月
|
教育事業担当（現任）
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任(現任)
|
|
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年8月24日生
|
|
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社取締役
就任
|
|
2017年４月
|
ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当 （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小田島 英一
|
1968年12月18日生
|
|
|
|
1990年４月
|
本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
2003年２月
|
株式会社グローイング総研代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
新見 勝
|
1959年12月27日生
|
|
|
|
1989年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2001年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
|
|
2002年９月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室マネージャー
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス管理本部総務部チーフマネージャー
|
|
2015年４月
|
ヒューマンホールディングス社長付チーフマネージャー
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ヒューマンタッチ株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）
監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,600
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
3,219,600
|
（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長 就任
|
|
2001年６月
|
同社 社長 就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長 就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長 就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社 執行役 就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役 就任
TCM America, Inc.社長 就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長 就任
|
|
2012年10月
|
同社 特別顧問 就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役 就任（現任）
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社
|
|
|
監査役 就任（現任）
|
|
|
|
|
|
－
|
② 社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
佐藤 耕一
|
1936年12月15日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
1986年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
1988年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
1989年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,254,200
|
|
代表取締役社長
|
佐藤 朋也
|
1963年５月27日生
|
|
|
|
1991年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
1995年５月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2001年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2001年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2005年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2007年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2009年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2012年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ゑ美寿開発株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,309,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
1965年３月30日生
|
|
|
|
1995年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2004年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2004年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
2007年３月
|
管理戦略担当
|
|
2007年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
2009年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
2010年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
2012年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
2014年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会
社取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役
|
|
（注）３
|
326,400
|
|
取締役
財務本部
担当
|
諸見川 和臣
|
1949年10月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社教育未来社入社
|
|
1987年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
2001年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
2003年６月
|
ヒューマン・プランニングサービス
株式会社代表取締役就任
|
|
2004年７月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2005年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任
|
|
2005年12月
|
経理財務戦略担当
|
|
2007年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年４月
|
財務本部担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,600
|
|
取締役
経営企画
担当
|
佐藤 安博
|
1981年12月12日生
|
|
|
|
2014年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任
特命担当
|
|
2015年４月
|
総合企画担当
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
2019年４月
|
経営企画担当（現任）
|
|
（注）３
|
119,000
|
|
取締役
海外事業
本部担当
|
小澤 研太郎
|
1974年５月14日生
|
|
|
|
2005年９月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社
|
|
2016年１月
|
ヒューマンアカデミー株式会社入社
|
|
2016年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
海外事業部担当
|
|
2017年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社取締役就任
|
|
2017年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役（現任）海外事業推進担当就任
|
|
2018年４月
|
海外事業本部担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
1972年３月26日生
|
|
|
|
1995年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
2005年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 人材関連事業担当就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
取締役
教育
事業担当
|
川上 輝之
|
1969年10月５日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2005年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
2007年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
2008年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2010年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
2012年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
総合戦略担当
|
|
2013年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）総合戦略担当
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル取締役就任
|
|
2019年４月
|
教育事業担当（現任）
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
|
|
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
取締役
介護
事業担当
|
瀬戸口 信也
|
1970年8月24日生
|
|
|
|
2016年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社取締役
就任
|
|
2017年４月
|
ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンホールディングス執行役員就任
|
|
2019年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任 介護事業担当 （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小田島 英一
|
1968年12月18日生
|
|
|
|
1990年４月
|
本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
2003年２月
|
株式会社グローイング総研代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
新見 勝
|
1959年12月27日生
|
|
|
|
1989年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
2001年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
|
|
2002年９月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室マネージャー
|
|
2013年４月
|
ヒューマンホールディングス管理本部総務部チーフマネージャー
|
|
2015年４月
|
ヒューマンホールディングス社長付チーフマネージャー
|
|
2015年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ヒューマンタッチ株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）
監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ウェブスマイル
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
石橋 康男
|
1955年12月28日生
|
|
|
|
1982年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
1984年５月
|
税理士登録
|
|
2002年８月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
2013年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
林 耕作
|
1966年４月28日生
|
|
|
|
1997年12月
|
税理士登録
|
|
1998年６月
|
林税務会計事務所開業
|
|
1999年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
2000年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
2002年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
2006年４月
|
芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
|
|
2006年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
2009年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
2009年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
4,034,200
|
（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
西岡 開平
|
1951年１月６日生
|
|
|
|
1974年４月
|
東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
|
|
1994年４月
|
TCM Manufacturing, USA Inc.副社長 就任
|
|
2001年６月
|
同社 社長 就任
|
|
2003年４月
|
TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長 就任
|
|
2005年４月
|
TCM Distribution USA Inc.社長 就任
|
|
2007年４月
|
TCM株式会社 執行役 就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役 就任
TCM America, Inc.社長 就任
|
|
2011年10月
|
TCM株式会社 常務取締役海外事業部長 就任
|
|
2012年10月
|
同社 特別顧問 就任
|
|
2015年６月
|
ヒューマンライフケア株式会社監査役 就任（現任）
|
|
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社
|
|
|
監査役 就任（現任）
|
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|
|
|
|
－
|
② 社外役員の状況
ヒューマンホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、ヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石橋康男は、ヒューマンホールディングスと税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人とヒューマンホールディングスとは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒューマンホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やヒューマンホールディングスとの関係を踏まえて、ヒューマンホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
佐藤 耕一
|
昭和11年12月15日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
昭和61年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
昭和63年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
平成元年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,259,200
|
|
代表取締役社長
|
－
|
佐藤 朋也
|
昭和38年５月27日生
|
|
|
|
平成３年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成７年５月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
平成13年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成13年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成17年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成19年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
平成19年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
平成21年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,309,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
昭和40年３月30日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
平成16年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成16年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成19年３月
|
管理戦略担当
|
|
平成19年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成20年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
平成21年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会
社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
331,400
|
|
取締役
|
財務本部
担当
|
諸見川 和臣
|
昭和24年10月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社教育未来社入社
|
|
昭和62年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
平成13年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
平成15年６月
|
ヒューマン・プランニングサービス
株式会社代表取締役就任
|
|
平成16年７月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任
|
|
平成17年12月
|
経理財務戦略担当
|
|
平成19年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成20年４月
|
財務本部担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,600
|
|
取締役
|
総合戦略
担当
|
川上 輝之
|
昭和44年10月５日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成17年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
平成19年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成20年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成24年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
総合戦略担当（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
ダイレクトワン株式会社（現ヒューマンデジタルソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ウェブスマイル取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
総合企画
担当
|
佐藤 安博
|
昭和56年12月12日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
株式会社スポーツニッポン新聞社入社
|
|
平成26年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任
特命担当
|
|
平成27年４月
|
総合企画担当（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
119,000
|
|
取締役
|
海外事業
本部担当
|
小澤 研太郎
|
昭和49年５月14日生
|
|
|
|
平成17年９月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社
|
|
平成28年１月
|
ヒューマンアカデミー株式会社入社
|
|
平成28年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
海外事業部担当
|
|
平成29年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社取締役就任(現任）
|
|
平成29年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役 海外事業本部担当就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
昭和47年３月26日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
平成25年６月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
ヒューマンホールディングス取締役 人材関連事業担当就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
取締役
|
教育関連
事業担当
|
新井 孝高
|
昭和50年11月４日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社
代表取締役就任
|
|
平成28年３月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
株式会社みつば（現ヒューマンスターチャイルド株式会社）
取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役 教育関連事業担当就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヒューマングローバルコミュニケーションズ代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,000
|
|
取締役
|
－
|
小田島 英一
|
昭和43年12月18日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
平成15年２月
|
株式会社グローイング総研代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
－
|
新見 勝
|
昭和34年12月27日生
|
|
|
|
平成元年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
|
|
平成14年９月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室マネージャー
|
|
平成25年４月
|
ヒューマンホールディングス管理本部総務部チーフマネージャー
|
|
平成27年４月
|
ヒューマンホールディングス社長付チーフマネージャー
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ヒューマンタッチ株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
ダイレクトワン株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ウェブスマイル
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
石橋 康男
|
昭和30年12月28日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
昭和59年５月
|
税理士登録
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
平成20年９月
|
ヒューマンアカデミー学園株式会社
監査役就任
|
|
平成25年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
林 耕作
|
昭和41年４月28日生
|
|
|
|
平成９年12月
|
税理士登録
|
|
平成10年６月
|
林税務会計事務所開業
|
|
平成11年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
平成12年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
平成14年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
平成18年４月
|
芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
|
|
平成18年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
平成21年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
平成21年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
4,047,200
|
（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
増田 得神
|
昭和16年12月６日生
|
|
|
|
昭和35年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成８年６月
|
野村證券株式会社常勤監査役就任
|
|
平成10年６月
|
野村不動産株式会社常勤監査役就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス常勤監査役就任
|
|
|
ヒューマン・プランニングサービス株式会社監査役就任
|
|
平成15年６月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
平成21年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社監査役就任
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
佐藤 耕一
|
昭和11年12月15日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
昭和61年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
昭和63年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
平成元年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,284,200
|
|
代表取締役社長
|
－
|
佐藤 朋也
|
昭和38年５月27日生
|
|
|
|
平成３年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成７年５月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
平成13年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成13年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成17年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成19年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
平成19年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
平成21年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション株式会社（現ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,309,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
昭和40年３月30日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
平成16年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成16年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成19年３月
|
管理戦略担当
|
|
平成19年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成20年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
平成21年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会
社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
326,400
|
|
取締役
|
財務本部
担当
|
諸見川 和臣
|
昭和24年10月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社教育未来社入社
|
|
昭和62年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
平成13年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
平成15年６月
|
ヒューマン・プランニングサービス
株式会社代表取締役就任
|
|
平成16年７月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任
|
|
平成17年12月
|
経理財務戦略担当
|
|
平成19年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成20年４月
|
財務本部担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,600
|
|
取締役
|
総合戦略
担当
|
川上 輝之
|
昭和44年10月５日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成17年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
平成19年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成20年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成24年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
総合戦略担当（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
ダイレクトワン株式会社（現ヒューマンデジタルソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ウェブスマイル取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
総合企画
担当
|
佐藤 安博
|
昭和56年12月12日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
株式会社スポーツニッポン新聞社入社
|
|
平成26年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任
特命担当
|
|
平成27年４月
|
総合企画担当（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
114,000
|
|
取締役
|
海外事業
推進担当
|
小澤 研太郎
|
昭和49年５月14日生
|
|
|
|
平成17年９月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社
|
|
平成28年１月
|
ヒューマンアカデミー株式会社入社
|
|
平成28年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
海外事業部担当
|
|
平成28年10月
|
海外事業推進室担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社取締役就任(現任）
|
|
平成29年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
ー
|
|
取締役
|
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
昭和47年３月26日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
平成25年６月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
ヒューマンホールディングス取締役 人材関連事業担当就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
取締役
|
教育関連
事業担当
|
新井 孝高
|
昭和50年11月４日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社
代表取締役就任
|
|
平成28年３月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
株式会社みつば（現ヒューマンスターチャイルド株式会社）
取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヒューマングローバルコミュニケーションズ代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,000
|
|
取締役
|
ー
|
小田島 英一
|
昭和43年12月18日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
平成15年２月
|
株式会社グローイング総研代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
－
|
新見 勝
|
昭和34年12月27日生
|
|
|
|
平成元年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
|
|
平成14年９月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室マネージャー
|
|
平成25年４月
|
ヒューマンホールディングス管理本部総務部チーフマネージャー
|
|
平成27年４月
|
ヒューマンホールディングス社長付チーフマネージャー
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ヒューマンタッチ株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
ダイレクトワン株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ウェブスマイル
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
石橋 康男
|
昭和30年12月28日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
昭和59年５月
|
税理士登録
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
平成20年９月
|
ヒューマンアカデミー学園株式会社
監査役就任
|
|
平成25年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
林 耕作
|
昭和41年４月28日生
|
|
|
|
平成９年12月
|
税理士登録
|
|
平成10年６月
|
林税務会計事務所開業
|
|
平成11年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
平成12年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
平成14年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
平成18年４月
|
芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
|
|
平成18年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
平成21年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
平成21年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
4,062,200
|
（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
増田 得神
|
昭和16年12月６日生
|
|
|
|
昭和35年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成８年６月
|
野村證券株式会社常勤監査役就任
|
|
平成10年６月
|
野村不動産株式会社常勤監査役就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス常勤監査役就任
|
|
|
ヒューマン・プランニングサービス株式会社監査役就任
|
|
平成15年６月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
平成21年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社監査役就任
|
|
－
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
佐藤 耕一
|
昭和11年12月15日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
|
|
昭和61年６月
|
ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
|
|
昭和63年２月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
|
|
平成元年８月
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成14年６月
|
at human USA取締役就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,314,200
|
|
代表取締役社長
|
－
|
佐藤 朋也
|
昭和38年５月27日生
|
|
|
|
平成３年11月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成７年５月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
平成13年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成13年10月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
|
|
|
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成14年６月
|
at human USA取締役就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成17年11月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成19年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
ヒューマンエヌディー株式会社
取締役就任
|
|
平成19年11月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
平成20年９月
|
ヒューマンアカデミー学園株式会社
取締役就任
|
|
平成21年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
Human I.K.株式会社
取締役就任
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社（現ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンメディカルケア株式会社
取締役就任
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,309,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部
担当
|
黒﨑 耕輔
|
昭和40年３月30日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
at human USA取締役就任
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
総合企画担当
|
|
平成16年６月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成16年12月
|
ヒューマンホールディングス常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成18年３月
|
Human I.K.株式会社取締役就任
|
|
平成19年３月
|
管理戦略担当
|
|
平成19年５月
|
ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
ヒューマンエヌディー株式会社
取締役就任
|
|
平成20年３月
|
修曼日語培訓中心（上海）有限公司
董事就任
|
|
平成20年４月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
|
|
平成21年９月
|
Human I.K.株式会社
監査役就任
|
|
平成21年11月
|
修曼日語培訓中心（上海）有限公司
監事就任
|
|
平成21年12月
|
管理本部担当（現任）
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
ヒューマンアカデミー学園株式会社
取締役就任
|
|
平成24年４月
|
ヒューマンタッチ株式会社取締役就任（現任）
|
|
|
ヒューマンメディカルケア株式会社
取締役就任
|
|
平成26年５月
|
ヒューマンアカデミー学園株式会社
代表取締役就任
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会
社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
326,400
|
|
取締役
|
財務本部
担当
|
諸見川 和臣
|
昭和24年10月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社教育未来社入社
|
|
昭和62年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社取締役就任
|
|
平成13年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
|
|
平成15年６月
|
ヒューマン・プランニングサービス
株式会社代表取締役就任
|
|
平成16年７月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任
|
|
平成17年12月
|
経理財務戦略担当
|
|
平成19年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成20年４月
|
財務本部担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
総合戦略
担当
|
川上 輝之
|
昭和44年10月５日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成17年11月
|
ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
|
|
平成19年３月
|
ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
|
|
平成20年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成24年１月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
総合戦略担当（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
取締役
|
総合企画
担当
|
佐藤 安博
|
昭和56年12月12日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
株式会社スポーツニッポン新聞社入社
|
|
平成26年２月
|
ヒューマンホールディングス入社
ヒューマンホールディングス執行役員就任
特命担当
|
|
平成27年４月
|
総合企画担当（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
114,000
|
|
取締役
|
人材関連
事業担当
|
御旅屋 貢
|
昭和47年３月26日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
平成25年６月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
ヒューマンホールディングス取締役 人材関連事業担当就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,600
|
|
取締役
|
教育関連
事業担当
|
新井 孝高
|
昭和50年11月４日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
|
|
平成26年10月
|
クデイラアンド・アソシエイト株式会社
代表取締役就任
|
|
平成28年３月
|
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
株式会社みつば
取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
ヒューマンホールディングス執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
ヒューマンホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,000
|
|
取締役
|
ー
|
小田島 英一
|
昭和43年12月18日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
平成15年２月
|
株式会社グローイング総研代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
新見 勝
|
昭和34年12月27日生
|
|
|
|
平成元年12月
|
ザ・ヒューマン株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
ヒューマン・タッチ株式会社
|
|
平成14年９月
|
ヒューマンホールディングス内部監査室マネージャー
|
|
平成25年４月
|
ヒューマンホールディングス管理本部総務部チーフマネージャー
|
|
平成27年４月
|
ヒューマンホールディングス社長付チーフマネージャー
|
|
平成27年６月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ヒューマンタッチ株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,600
|
|
監査役
|
－
|
石橋 康男
|
昭和30年12月28日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士富田事務所入所
|
|
昭和59年５月
|
税理士登録
|
|
平成14年８月
|
ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
|
|
平成20年９月
|
ヒューマンアカデミー学園株式会社
監査役就任
|
|
平成25年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
林 耕作
|
昭和41年４月28日生
|
|
|
|
平成９年12月
|
税理士登録
|
|
平成10年６月
|
林税務会計事務所開業
|
|
平成11年５月
|
株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
|
|
平成12年１月
|
株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
|
|
平成14年８月
|
ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
|
|
平成18年４月
|
芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
|
|
平成18年５月
|
ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
|
|
平成21年１月
|
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
|
|
平成21年６月
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ヒューマンホールディングス監査役就任（現任）
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ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
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ヒューマンエヌディー株式会社
監査役就任
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平成27年６月
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ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
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（注）４
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－
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計
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4,092,200
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（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。
６．ヒューマンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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増田 得神
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昭和16年12月６日生
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昭和35年４月
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野村證券株式会社入社
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平成８年６月
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野村證券株式会社常勤監査役就任
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平成10年６月
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野村不動産株式会社常勤監査役就任
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平成14年８月
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ヒューマンホールディングス常勤監査役就任
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ヒューマン・プランニングサービス株式会社監査役就任
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平成15年６月
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ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
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平成21年１月
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ヒューマンリソシア株式会社監査役就任
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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