ツヴァイ(2417)の株価チャート ツヴァイ(2417)の業績 親会社と関係会社
① 2020年５月27日（有価証券報告書提出日）現在のツヴァイの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率38％）
(注) １．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．黒柳泰子および大重絹子は社外取締役であります。
３．2017年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2016年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岩﨑昭二および神部範生は社外監査役であります。
７．2019年５月23日開催の定時株主総会で取締役に選任された福島徹は、2020年４月20日に辞任いたしました。
② 2020年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ツヴァイの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．木内健次および武田知也は社外取締役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４．青木佐智子および山根大平は社外監査役であります。
ツヴァイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しており、客観性及び中立性を十分に確保できる体制としております。
ツヴァイでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針は、特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役社外監査役は、それぞれの専門知識等を活かした社外的観点から監督または監査及び助言、提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
（社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係）
取締役黒柳泰子氏は、株式会社旺文社の社外取締役および株式会社GAUSSの社外監査役を兼務しております。なお、ツヴァイと株式会社旺文社および株式会社GAUSSとの間に特別の関係はありません。
取締役大重絹子氏とツヴァイとの間には、特別の利害関係はありません。
監査役岩﨑昭二氏は、メガペトロ株式会社、イオンペット株式会社及びイオンフードサプライ株式会社の監査役を兼務しております。なお、ツヴァイとメガペトロ株式会社、イオンペット株式会社及びイオンフードサプライ株式会社との間に特別の関係はありません。
監査役神部範生氏は、リフォームスタジオ株式会社の監査役を兼務しておりますが、リフォームスタジオ株式会社の監査役を2019年５月に退任しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制部門による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人からの監査報告、内部監査室による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
また、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
男性６名 女性３名 （役員のうち女性の比率33％）
(注) １．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．黒柳泰子および大重絹子は社外取締役であります。
３．2017年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2016年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岩﨑昭二および神部範生は社外監査役であります。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率２０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 社長 |
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後 藤 喜 一 |
昭和40年２月13日生 |
昭和62年３月 |
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 |
(注)１ |
2,900 |
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平成16年５月 |
ツヴァイ経営戦略室長 |
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平成19年９月 |
ツヴァイ経営企画室長 |
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平成20年２月 |
ツヴァイ経営企画本部長 |
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平成22年５月 |
ツヴァイ経営管理本部長 |
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平成23年８月 |
ツヴァイ管理本部長 |
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平成24年５月 |
ツヴァイ取締役管理本部長 |
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平成24年12月 |
ツヴァイ取締役経営戦略本部長 |
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平成25年３月 |
ツヴァイ取締役会員サポート企画本部長 |
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平成27年２月 |
ツヴァイ取締役経営管理本部長 |
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平成30年５月 |
ツヴァイ代表取締役社長(現任) |
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取締役 |
経営管理 |
福 島 徹 |
昭和32年６月９日生 |
昭和55年４月 |
株式会社伊勢甚入社 |
(注)１ |
7,800 |
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平成17年４月 |
ツヴァイ人事総務部長 |
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平成18年５月 |
ツヴァイ管理本部長 |
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平成20年５月 |
ツヴァイ取締役管理本部長 |
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平成22年５月 |
ツヴァイ取締役事業開発本部長 |
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平成23年８月 |
ツヴァイ取締役海外事業本部長 |
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平成24年12月 |
ツヴァイ取締役管理本部長 |
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平成27年２月 |
ツヴァイ取締役会員サポート本部長 |
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平成30年５月 |
ツヴァイ取締役経営管理本部長（現任） |
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取締役 |
会員サポート本部長兼ウエディング事業部長 |
江 口 勉 |
昭和33年８月28日生 |
昭和56年３月 |
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 |
(注)１ |
3,900 |
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平成16年５月 |
株式会社イオンファンタジー取締役 |
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平成17年５月 |
同社取締役営業本部長代行 |
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平成18年４月 |
同社取締役室内ゆうえんち事業本部長 |
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平成20年３月 |
同社取締役室内ゆうえんち近畿・中部事業本部長 |
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平成21年３月 |
同社取締役近畿・中部事業本部長 |
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平成24年４月 |
同社取締役 |
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平成24年５月 |
ツヴァイ取締役営業企画本部長 |
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平成25年３月 |
ツヴァイ取締役営業本部長 |
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平成25年９月 |
ツヴァイ取締役営業担当 |
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平成27年２月 |
ツヴァイ取締役事業開発本部長 |
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平成30年５月 |
ツヴァイ取締役会員サポート本部長兼ウエディング事業部長（現任） |
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取締役 |
営業本部長 |
原 田 直 樹 |
昭和37年２月２日生 |
昭和59年３月 |
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 |
(注)１ |
3,000 |
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平成９年４月 |
ツヴァイ人事総務部長 |
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平成13年９月 |
ツヴァイ営業部長 |
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平成17年９月 |
ツヴァイ営業サポート部長 |
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平成20年11月 |
ツヴァイ事業化推進部長 |
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平成22年11月 |
ツヴァイ新規事業部長 |
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平成25年３月 |
ツヴァイ経営戦略本部長 |
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平成27年２月 |
ツヴァイ営業本部長 |
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平成27年５月 |
ツヴァイ取締役営業本部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
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黒 柳 泰 子 （注）２ |
昭和44年７月８日生 |
平成10年５月 |
株式会社旺文社エンタープライズ入社 |
(注)１ |
－ |
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平成11年６月 |
同社管理本部法務部長 |
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平成12年10月 |
マイクロソフト株式会社（現 日本マイクロソフト株式会社）入社 |
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平成21年12月 |
弁護士登録 |
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平成22年４月 |
財団法人赤尾育英奨学会（現 公益財団法人赤尾育英奨学会）評議員 |
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平成23年５月 |
麻布十番パートナーズ法律事務所共同代表（現任） |
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平成24年12月 |
公益財団法人赤尾育英奨学会理事（現任） |
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平成26年12月 |
公益財団法人ぐんま国際教育財団(現公益財団法人ぐんま赤尾奨学財団)評議員（現任） |
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平成27年５月 |
ツヴァイ社外取締役（現任） |
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平成28年12月 |
株式会社旺文社社外取締役（現任） |
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取締役 |
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大 重 絹 子 （注）２ |
昭和28年12月25日生 |
昭和49年４月 |
東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 |
(注)１ |
－ |
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昭和55年１月 |
株式会社武富士入社 |
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平成８年６月 |
同社本社教育部次長 |
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平成13年11月 |
株式会社アイシン入社 |
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平成13年11月 |
同社管理部長 |
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平成14年６月 |
同社取締役管理部長 |
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平成16年12月 |
オリエント信販株式会社（現 株式会社ｎｋ３ホールディングス）入社 |
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平成16年12月 |
同社人事部部長 |
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平成20年10月 |
富士ソフト株式会社入社 |
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平成20年10月 |
同社人財部部長 |
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平成23年４月 |
株式会社ｎｋ３ホールディングス入社 |
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平成23年４月 |
同社人事部部長 |
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平成24年４月 |
株式会社人財育成大重塾代表取締役社長（現任） |
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平成28年５月 |
ツヴァイ取締役（現任） |
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常勤監査役 |
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岩 﨑 昭 二 （注）７ |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年４月 |
株式会社ケーヨー入社 |
(注)３ |
400 |
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平成12年７月 |
同社財務本部経理部長 |
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平成19年２月 |
イオン株式会社入社 |
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平成19年２月 |
同社内部統制構築プロジェクト |
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平成23年３月 |
同社ＩＦＲＳ・ＩＴプロジェクト |
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平成25年８月 |
同社単体経理部マネージャー |
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平成27年５月 |
メガペトロ株式会社監査役（現任） |
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平成28年５月 |
ツヴァイ常勤監査役（現任） |
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監査役 |
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神 部 範 生 （注）７ |
昭和19年６月１日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
500 |
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平成11年８月 |
エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役 |
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平成12年４月 |
東京簡易裁判所民事調停委員 |
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平成20年５月 |
ツヴァイ監査役（現任） |
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平成23年５月 |
リフォームスタジオ株式会社監査役（現任） |
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監査役 |
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柴 崎 正 恭 （注）７ |
昭和28年４月13日生 |
昭和51年４月 |
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 |
(注)５ |
－ |
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昭和61年９月 |
同社秘書室・社長秘書 |
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平成６年11月 |
ジャスコ・ストアーズ香港株式会社 出向 |
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平成13年11月 |
株式会社メガスポーツ管理本部長 |
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平成16年５月 |
株式会社ワーナー・マイカル取締役管理本部長 |
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平成18年５月 |
同社常務取締役管理本部長 |
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平成25年５月 |
ツヴァイ監査役（現任） |
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平成25年６月 |
イオンクレジットサービス株式会社監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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監査役 |
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谷 口 博 司 |
昭和45年９月27日生 |
平成６年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
(注)６ |
－ |
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平成19年６月 |
同社財務経理本部経理部 |
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平成23年４月 |
株式会社日本流通リース経理部 |
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平成25年９月 |
イオン株式会社経理部マネージャー（現任） |
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平成27年５月 |
ツヴァイ監査役（現任） |
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計 |
18,500 |
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(注) １．平成30年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．黒柳泰子および大重絹子は社外取締役であります。
３．平成29年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．岩﨑昭二、神部範生および柴崎正恭は社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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