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ＲＯＸＸ(241a)の株価チャート ＲＯＸＸ(241a)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ. 2025年12月25日（有価証券報告書提出日）現在のＲＯＸＸの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率 16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
|
中嶋 汰朗
|
1992年５月17日生
|
2013年11月
|
ＲＯＸＸ 設立 ＲＯＸＸ 代表取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱ROXX Ⅱ 設立 同社 代表取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
1,209,827
|
社外取締役
|
杉山 全功
|
1965年４月16日生
|
1989年９月
|
㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役
|
1991年６月
|
㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役
|
1997年４月
|
(有)クリプトメリア 取締役（現任）
|
2000年６月
|
㈱インデックス入社
|
2004年３月
|
㈱ザッパラス 代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2009年８月
|
日活㈱ 取締役（現任）
|
2011年６月
|
㈱Synphonie（㈱enish） 代表取締役社長
|
2014年３月
|
同社 取締役
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス㈱取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱サミーネットワークス 取締役
|
2014年12月
|
㈱アイレップ 取締役
|
2017年８月
|
Akippa㈱取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱自律制御システム研究所 （現㈱ACSL） 社外取締役
|
2019年４月
|
ＲＯＸＸ取締役（現任）
|
2020年８月
|
㈱Kaizen Platform 社外取締役 （現任）
|
2022年２月
|
㈱アットマーク 取締役（現任）
|
2022年５月
|
MSY㈱ 取締役（現任）
|
2023年５月
|
レトロワグラース㈱ 社外取締役
|
2024年８月
|
㈱アクセルスペースホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年８月
|
㈱Global Growth 社外取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
－
|
社外取締役
|
福留 大士
|
1976年３月25日生
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
2003年４月
|
㈱チェンジ（現㈱チェンジホールディングス） 設立 同社 代表取締役COO
|
2015年12月
|
同社 代表取締役兼執行役員社長（現任）
|
2018年12月
|
㈱トラストバンク取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＲＯＸＸ社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱Orb取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役（現任）
|
2021年７月
|
ポート㈱ 経営アドバイザリー（現任）
|
2022年２月
|
㈱コミクス 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
SBI地方創生サービシーズ㈱代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
㈱ガバメイツ 取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱DFA Robotics 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱トラベルジップ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱ホープ 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱チェンジ鹿児島 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
イー・ガーディアン㈱ 取締役（現任）
|
2023年12月
|
サイリーグホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱アーシャルデザイン 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
㈱fundbook 取締役（現任）
|
2024年12月
|
(一社)ナスコンバレー協議会 理事（現任）
|
2025年６月
|
㈱ジーグラビティ 取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
蒲谷 剛史
|
1960年４月17日生
|
1983年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安田生命相互保険会社） 入社
|
2004年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2007年５月
|
同法人 パートナー
|
2014年７月
|
同法人 シニアパートナー
|
2022年６月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
㈱パピレス 非常勤監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
非常勤監査役
|
大村 茂
|
1961年１月14日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人） 入所
|
2017年７月
|
同法人 シニアパートナー
|
2017年７月
|
監査法人プレンプション パートナー（現任）
|
2019年10月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2019年12月
|
㈱ファイブニーズ 監査役
|
2020年９月
|
㈱アークエッジ・スペース 監査役（現任）
|
2022年６月
|
ドクターズ㈱ 監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
非常勤監査役
|
雨宮 美季
|
1975年10月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（54期）
|
2002年６月
|
AZX Professionals Group 入所
|
2008年９月
|
同所 パートナー（現任）
|
2020年４月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 （現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人スタートアップデータ標準化協会 監事（現任）
|
2023年８月
|
GO㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
一般社団法人スタートアップエコシステム協会 監事（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
計
|
1,209,827
|
（注）１．取締役 杉山全功及び福留大士は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲谷剛史、大村茂及び雨宮美季は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ＲＯＸＸは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、上級執行役員制度を導入しており、上級執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
SVP of Business
|
植木 大介
|
SVP of Corporate
|
西村 宏登
|
６．ＲＯＸＸは、取締役杉山全功氏、福留大士氏、監査役蒲谷剛史氏、大村茂氏及び雨宮美季氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．監査役蒲谷剛史氏及び大村茂氏は、公認会計士の資格を有しているため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
８．監査役雨宮美季氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
ｂ. 2025年12月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＲＯＸＸの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率 16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
|
中嶋 汰朗
|
1992年５月17日生
|
2013年11月
|
ＲＯＸＸ 設立 ＲＯＸＸ 代表取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱ROXX Ⅱ 設立 同社 代表取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
1,209,827
|
社外取締役
|
杉山 全功
|
1965年４月16日生
|
1989年９月
|
㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役
|
1991年６月
|
㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役
|
1997年４月
|
(有)クリプトメリア 取締役（現任）
|
2000年６月
|
㈱インデックス入社
|
2004年３月
|
㈱ザッパラス 代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2009年８月
|
日活㈱ 取締役（現任）
|
2011年６月
|
㈱Synphonie（㈱enish） 代表取締役社長
|
2014年３月
|
同社 取締役
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス㈱取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱サミーネットワークス 取締役
|
2014年12月
|
㈱アイレップ 取締役
|
2017年８月
|
Akippa㈱取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱自律制御システム研究所 （現㈱ACSL） 社外取締役
|
2019年４月
|
ＲＯＸＸ取締役（現任）
|
2020年８月
|
㈱Kaizen Platform 社外取締役 （現任）
|
2022年２月
|
㈱アットマーク 取締役（現任）
|
2022年５月
|
MSY㈱ 取締役（現任）
|
2023年５月
|
レトロワグラース㈱ 社外取締役
|
2024年８月
|
㈱アクセルスペースホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
－
|
社外取締役
|
福留 大士
|
1976年３月25日生
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
2003年４月
|
㈱チェンジ（現㈱チェンジホールディングス） 設立 同社 代表取締役COO
|
2015年12月
|
同社 代表取締役兼執行役員社長（現任）
|
2018年12月
|
㈱トラストバンク取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＲＯＸＸ社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱Orb取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役（現任）
|
2021年７月
|
ポート㈱ 経営アドバイザリー（現任）
|
2022年２月
|
㈱コミクス 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
SBI地方創生サービシーズ㈱代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
㈱ガバメイツ 取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱DFA Robotics 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱トラベルジップ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱ホープ 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱チェンジ鹿児島 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
イー・ガーディアン㈱ 取締役（現任）
|
2023年12月
|
サイリーグホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱アーシャルデザイン 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
㈱fundbook 取締役（現任）
|
2024年12月
|
(一社)ナスコンバレー協議会 理事（現任）
|
2025年６月
|
㈱ジーグラビティ 取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
蒲谷 剛史
|
1960年４月17日生
|
1983年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安田生命相互保険会社） 入社
|
2004年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2007年５月
|
同法人 パートナー
|
2014年７月
|
同法人 シニアパートナー
|
2022年６月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
㈱パピレス 非常勤監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
非常勤監査役
|
大村 茂
|
1961年１月14日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人） 入所
|
2017年７月
|
同法人 シニアパートナー
|
2017年７月
|
監査法人プレンプション パートナー（現任）
|
2019年10月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2019年12月
|
㈱ファイブニーズ 監査役
|
2020年９月
|
㈱アークエッジ・スペース 監査役（現任）
|
2022年６月
|
ドクターズ㈱ 監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
非常勤監査役
|
雨宮 美季
|
1975年10月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（54期）
|
2002年６月
|
AZX Professionals Group 入所
|
2008年９月
|
同所 パートナー（現任）
|
2020年４月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 （現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人スタートアップデータ標準化協会 監事（現任）
|
2023年８月
|
GO㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
一般社団法人スタートアップエコシステム協会 監事（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
計
|
1,209,827
|
（注）１．取締役 杉山全功及び福留大士は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲谷剛史、大村茂及び雨宮美季は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ＲＯＸＸは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、上級執行役員制度を導入しており、上級執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
SVP of Business
|
植木 大介
|
SVP of Corporate
|
西村 宏登
|
６．ＲＯＸＸは、取締役杉山全功氏、福留大士氏、監査役蒲谷剛史氏、大村茂氏及び雨宮美季氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．監査役蒲谷剛史氏及び大村茂氏は、公認会計士の資格を有しているため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
８．監査役雨宮美季氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
② 社外役員の状況
ＲＯＸＸは、社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
社外取締役杉山全功氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、ＲＯＸＸの経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏はＲＯＸＸのストック・オプションを５個（25,000株相当）保有しておりますが、ＲＯＸＸとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外取締役福留大士氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、ＲＯＸＸの経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏はＲＯＸＸのストック・オプションを５個（25,000株相当）保有しておりますが、ＲＯＸＸとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役蒲谷剛史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をＲＯＸＸの監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役大村茂氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をＲＯＸＸの監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役雨宮美季氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地からＲＯＸＸの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
ＲＯＸＸでは社外役員を選任するための独立性に関する独自の基準又は方針等を定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
2024年9月30日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率 14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
|
中嶋 汰朗
|
1992年５月17日生
|
2013年11月
|
ＲＯＸＸ 設立 ＲＯＸＸ代表取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱ROXX Ⅱ 設立 同社 代表取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
1,209,827
|
取締役 上級執行役員 SVP of Corporate
|
山田 浩輝
|
1993年１月21日生
|
2013年11月
|
ＲＯＸＸ 設立
|
2016年９月
|
ＲＯＸＸ 取締役COO
|
2023年６月
|
ＲＯＸＸ 取締役上級執行役員 SVP of Corporate（現任）
|
|
（注）３.
|
355,000
|
社外取締役
|
杉山 全功
|
1965年４月16日生
|
1989年９月
|
㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役
|
1991年６月
|
㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役
|
1997年４月
|
(有)クリプトメリア 取締役（現任）
|
2000年６月
|
㈱インデックス入社
|
2004年３月
|
㈱ザッパラス 代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2009年８月
|
日活㈱ 取締役（現任）
|
2011年６月
|
㈱Synphonie（㈱enish） 代表取締役社長
|
2014年３月
|
同社 取締役
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス㈱取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱サミーネットワークス 取締役
|
2014年12月
|
㈱アイレップ 取締役
|
2017年８月
|
Akippa㈱取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱自律制御システム研究所 （現㈱ACSL） 社外取締役
|
2019年４月
|
ＲＯＸＸ取締役（現任）
|
2020年８月
|
㈱Kaizen Platform 社外取締役 （現任）
|
2022年２月
|
㈱アットマーク 取締役（現任）
|
2022年５月
|
MSY㈱ 取締役（現任）
|
2023年５月
|
レトロワグラース㈱ 社外取締役
|
2024年８月
|
㈱アクセルスペースホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外取締役
|
福留 大士
|
1976年３月25日生
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
2003年４月
|
㈱チェンジ（現㈱チェンジホールディングス） 設立 同社 代表取締役COO
|
2015年12月
|
同社 代表取締役兼執行役員社長（現任）
|
2018年12月
|
㈱トラストバンク取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＲＯＸＸ社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱Orb取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役（現任）
|
2021年７月
|
ポート㈱ 経営アドバイザリー（現任）
|
2022年２月
|
㈱コミクス 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
SBI地方創生サービシーズ㈱代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
㈱ガバメイツ 取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱DFA Robotics 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱トラベルジップ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱ホープ 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱チェンジ鹿児島 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
イー・ガーディアン㈱ 取締役（現任）
|
2023年12月
|
サイリーグホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱アーシャルデザイン 社外取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
－
|
常勤監査役
|
蒲谷 剛史
|
1960年４月17日生
|
1983年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安田生命相互保険会社） 入社
|
2004年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2007年５月
|
同法人 パートナー
|
2014年７月
|
同法人 シニアパートナー
|
2022年６月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
㈱パピレス 非常勤監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
非常勤監査役
|
大村 茂
|
1961年１月14日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人） 入所
|
2017年７月
|
同法人 シニアパートナー
|
2017年７月
|
監査法人プレンプション パートナー（現任）
|
2019年10月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2019年12月
|
㈱ファイブニーズ 監査役
|
2020年９月
|
㈱アークエッジ・スペース 監査役（現任）
|
2022年６月
|
ドクターズ㈱ 監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
非常勤監査役
|
雨宮 美季
|
1975年10月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（54期）
|
2002年６月
|
AZX Professionals Group 入所
|
2008年９月
|
同所 パートナー（現任）
|
2020年４月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 （現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人スタートアップデータ標準化協会 監事（現任）
|
2023年８月
|
GO㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４.
|
－
|
計
|
1,564,827
|
（注）１．取締役 杉山全功及び福留大士は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲谷剛史、大村茂及び雨宮美季は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ＲＯＸＸは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、上級執行役員制度を導入しており、上級執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
取締役 兼 管理管掌上級執行役員
|
山田 浩輝
|
事業管掌上級執行役員
|
植木 大介
|
人事管掌上級執行役員
|
西村 宏登
|
６．ＲＯＸＸは、取締役杉山全功氏、福留大士氏、監査役蒲谷剛史氏、大村茂氏及び雨宮美季氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．監査役蒲谷剛史氏及び大村茂氏は、公認会計士の資格を有しているため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
８．監査役雨宮美季氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
② 社外役員の状況
ＲＯＸＸは、社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
社外取締役杉山全功氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、ＲＯＸＸの経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏はＲＯＸＸのストック・オプションを５個（25,000株相当）保有しておりますが、ＲＯＸＸとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外取締役福留大士氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、ＲＯＸＸの経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏はＲＯＸＸのストック・オプションを５個（25,000株相当）保有しておりますが、ＲＯＸＸとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役蒲谷剛史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をＲＯＸＸの監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役大村茂氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をＲＯＸＸの監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役雨宮美季氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地からＲＯＸＸの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
ＲＯＸＸでは社外役員を選任するための独立性に関する独自の基準又は方針等を定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
2024年9月25日新規上場時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率 14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
|
中嶋 汰朗
|
1992年５月17日生
|
2013年11月
|
ＲＯＸＸ 設立 ＲＯＸＸ代表取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
1,379,827
|
取締役 上級執行役員 SVP of Corporate
|
山田 浩輝
|
1993年１月21日生
|
2013年11月
|
ＲＯＸＸ 設立
|
2016年９月
|
ＲＯＸＸ 取締役COO
|
2023年６月
|
ＲＯＸＸ 取締役上級執行役員 SVP of Corporate（現任）
|
|
（注）３.
|
430,000
|
社外取締役
|
杉山 全功
|
1965年４月16日生
|
1989年９月
|
㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役
|
1991年６月
|
㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役
|
2000年６月
|
㈱インデックス入社
|
2004年３月
|
㈱ザッパラス 代表取締役社長
|
2009年８月
|
日活株式会社 取締役（現任）
|
2011年６月
|
㈱enish 代表取締役
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス㈱取締役（現任）
|
2017年８月
|
Akippa㈱取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱ACSL取締役（現任）
|
2019年４月
|
ＲＯＸＸ取締役（現任）
|
2020年８月
|
㈱Kaizen Platform 社外取締役 （現任）
|
2022年２月
|
㈱アットマーク 取締役（現任）
|
2022年５月
|
MSY㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
―
|
社外取締役
|
福留 大士
|
1976年３月25日生
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
2015年12月
|
㈱チェンジ（現㈱チェンジホールディングス） 代表取締役兼執行役員社長（現任）
|
2018年12月
|
㈱トラストバンク取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＲＯＸＸ社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱Orb取締役（現任）
|
2022年３月
|
SBI地方創生サービシーズ㈱代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
㈱ガバメイツ取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱DFA Robotics 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱トラベルジップ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱ホープ 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱チェンジ鹿児島 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
イー・ガーディアン㈱ 取締役（現任）
|
2023年12月
|
サイリーグホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱アーシャルデザイン 社外取締役（現任）
|
|
（注）３.
|
―
|
常勤監査役
|
蒲谷 剛史
|
1960年４月17日生
|
1983年４月
|
明治安田生命相互保険会社入社
|
2004年４月
|
EY新日本有限責任監査法人入所
|
2014年７月
|
同法人シニアパートナー
|
2022年６月
|
ＲＯＸＸ監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
㈱パピレス 非常勤監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
非常勤監査役
|
大村 茂
|
1961年１月14日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社入所（現有限責任あずさ監査法人）
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
太陽監査法人入所
|
|
（現太陽有限責任監査法人）
|
2017年４月
|
同法人代表社員就任
|
2019年10月
|
監査法人プレンプションパートナー（現任）
|
2019年12月
|
ＲＯＸＸ 監査役就任（現任）
|
2022年１月
|
ドクターズ㈱監査役（現任）
|
2022年５月
|
㈱アークエッジ・スペース監査役（現任）
|
|
（注）４.
|
―
|
非常勤監査役
|
雨宮 美季
|
1975年10月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（54期）
|
2002年６月
|
AZX Professionals Group 入所
|
2008年９月
|
AZX Professionals Group パートナー（現任）
|
2020年４月
|
ＲＯＸＸ監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 就任（現任）
|
2023年８月
|
GO㈱ 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
（注）４.
|
―
|
計
|
1,809,827
|
（注）１．取締役 杉山全功及び福留大士は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲谷剛史、大村茂及び雨宮美季は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ＲＯＸＸは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、上級執行役員制度を導入しており、上級執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
取締役 兼 管理管掌上級執行役員
|
山田 浩輝
|
事業管掌上級執行役員
|
植木 大介
|
人事管掌上級執行役員
|
西村 宏登
|
② 社外役員の状況
ＲＯＸＸは、社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
社外取締役杉山全功氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、ＲＯＸＸの経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏はＲＯＸＸのストック・オプションを５個（25,000株相当）保有しておりますが、ＲＯＸＸとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外取締役福留大士氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、ＲＯＸＸの経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏はＲＯＸＸのストック・オプションを５個（25,000株相当）保有しておりますが、ＲＯＸＸとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役蒲谷剛史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をＲＯＸＸの監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役大村茂氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をＲＯＸＸの監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役雨宮美季氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地からＲＯＸＸの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、ＲＯＸＸは、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
ＲＯＸＸでは社外役員を選任するための独立性に関する独自の基準又は方針等を定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
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