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ケアサービス(2425)の株価チャート ケアサービス(2425)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
福原 敏雄
|
1944年１月１日生
|
1970年10月
|
サンセルフ福原創業
|
1974年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立 代表取締役社長
|
1990年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立 代表取締役社長
|
1991年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長
|
2019年４月
|
ケアサービス代表取締役会長(現任)
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
|
|
(注)３
|
236
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
福原 俊晴
|
1979年３月１日生
|
2004年11月
|
株式会社レッグス(現：株式会社ＣＬホールディングス) 入社
|
2010年１月
|
ケアサービス 入社
|
2011年７月
|
ケアサービス経営企画本部マネージャー
|
2013年12月
|
ケアサービス経営企画部長
|
2014年６月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部長
|
2014年12月
|
ケアサービス取締役執行役員
経営企画部門長
|
2015年11月
|
ケアサービス取締役執行役員
副サポートセンター長
|
2017年４月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、
人事部、総務部管掌
|
2019年５月
|
ケアサービス代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役
|
2019年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
|
|
(注)３
|
544,082
|
取締役副社長
管理本部長
|
木高 毅史
|
1963年12月12日生
|
1983年４月
|
日本レストランシステム株式会社入社
|
2008年５月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
同社専務取締役
|
2007年10月
|
株式会社ドトール・日レスホールディングス取締役
|
2010年５月
|
同社常務取締役
|
2020年９月
|
ケアサービス 入社
|
2020年11月
|
ケアサービス執行役員
|
2021年３月
|
ケアサービス執行役員業務サポート部長
|
2021年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル監査役
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司 監事(現任)
|
2021年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
|
2021年８月
|
ケアサービス取締役執行役員管理本部長
|
2023年８月
|
ケアサービス取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
936
|
取締役
|
藤好 優臣
|
1944年３月13日生
|
1974年２月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1979年６月
|
藤好公認会計士事務所開設
代表(現任)
|
2005年６月
|
ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,887
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所 入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤崎法律事務所
(現:至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任)
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社
社外監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス(現：株式会社ＣＬホールディングス)社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社PALTEK社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社
社外取締役監査等委員
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
2016年６月
|
ケアサービス社外監査役
|
2017年３月
|
株式会社レッグス(現：株式会社ＣＬホールディングス)社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK監査役
|
2022年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,232
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
日詰 祐子
|
1960年７月28日生
|
1990年９月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 入社
|
1992年３月
|
日本ＳＧＩ株式会社(現：株式会社日本ＨＰ) 入社
|
2003年８月
|
ノベル株式会社(現：マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社) 入社
|
2004年７月
|
メディア・クルーズ・ソリューション株式会社 入社
|
2008年11月
|
税理士法人トーマツ 入社
|
2012年11月
|
コミュニティワン株式会社(現：株式会社東急コミュニティー) 入社
|
2014年11月
|
ケアサービス 入社
|
2023年６月
|
ケアサービス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
福森 久美
|
1952年12月13日生
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 (現:ジャフコグループ株式会社) 入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ヴィクトリア
代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)常務執行役員
|
2006年６月
|
同社常勤監査役
|
2011年４月
|
公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フェローテック
(現:株式会社フェローテック
ホールディングス)社外監査役
|
2013年６月
|
東京エレクトロンデバイス
株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
日本ラッド株式会社
社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
2019年６月
|
ブロードマインド株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
743
|
監査役
|
長沼 敏之
|
1965年5月7日生
|
1989年４月
|
日本レストランシステム株式会社 入社
|
2004年５月
|
同社執行役員営業本部長
|
2005年８月
|
同社取締役営業本部長
|
2015年５月
|
同社専務取締役
|
2009年５月
|
株式会社ドトール・日レスホールディングス取締役
|
2019年２月
|
株式会社ＳＷＡＭＰ代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
(注) １．取締役藤好優臣氏及び園部洋士氏は、社外取締役であります。
２．監査役福森久美氏及び長沼敏之氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
７．代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
② 社外役員の状況
ケアサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しているだけでなく、他の複数社の社外取締役を務めており、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。
社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を有するばかりでなく、事業法人において経営に関与された経験もあり、複数社の社外取締役・監査役を務めており、ケアサービスグループの実効的な監査にいかしていただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役長沼敏之氏は、上場企業において、企業経営における豊富な経験と知見を有しており、幅広い見識に基づきケアサービスグループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役のケアサービス株式の所有状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏がケアサービス株式の0.18％、社外取締役園部洋士氏がケアサービス株式の0.19％、社外監査役福森久美氏がケアサービス株式の0.02％を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役がケアサービス以外の会社等の役員もしくは使用人等である状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ケアサービスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関するケアサービス独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、ケアサービスとの人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場からケアサービスの内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
|
取締役執行役員
|
木高 毅史
|
2023年８月７日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
|
取締役執行役員
|
木高 毅史
|
2023年８月７日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
福原 敏雄
|
1944年１月１日生
|
1970年10月
|
サンセルフ福原創業
|
1974年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立 代表取締役社長
|
1990年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立 代表取締役社長
|
1991年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長
|
2019年４月
|
ケアサービス代表取締役会長(現任)
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
|
|
(注)３
|
233
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
福原 俊晴
|
1979年３月１日生
|
2004年11月
|
株式会社レッグス（現：株式会社ＣＬホールディングス）入社
|
2010年１月
|
ケアサービス入社
|
2011年７月
|
ケアサービス経営企画本部マネージャー
|
2013年12月
|
ケアサービス経営企画部長
|
2014年６月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部長
|
2014年12月
|
ケアサービス取締役執行役員
経営企画部門長
|
2015年11月
|
ケアサービス取締役執行役員
副サポートセンター長
|
2017年４月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、
人事部、総務部管掌
|
2019年５月
|
ケアサービス代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役
|
2019年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
542,686
|
常務取締役
常務執行役員
シニア向け総合サービス
事業本部 本部長
|
富澤 政信
|
1971年５月19日生
|
1988年12月
|
有限会社嶋崎工業入社
|
1989年１月
|
有限会社石純興行入社
|
1997年８月
|
ケアサービス入社
|
1998年９月
|
ケアサービスエンゼルケア横浜所長
|
2001年４月
|
ケアサービスエンゼルケア大田所長
|
2003年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部次長
|
2004年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部長
|
2006年６月
|
ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長
|
2009年４月
|
ケアサービス取締役営業本部長
兼エンゼルケア事業部長
|
2010年10月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長
|
2013年４月
|
ケアサービス常務取締役事業統括本部長
|
2014年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2014年12月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第一事業本部長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司 董事(現任)
|
2016年１月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2018年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業本部長
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業部、第２事業本部、
第３事業部管掌
|
2019年７月
|
株式会社ひだまり代表取締役社長
|
2020年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 第１事業本部、第３事業部管掌
|
2021年３月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 事業統括本部 統括本部長)
|
2022年12月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役(現任)
|
2023年３月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 シニア向け総合サービス事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)３
|
14,187
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
在宅介護事業本部 本部長
|
三浦 裕二
|
1973年８月３日生
|
2003年12月
|
ケアサービス入社
|
2006年６月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴港北所長
|
2009年10月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴蒲田所長
|
2011年８月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴
第１エリア エリアマネージャー
|
2011年11月
|
ケアサービス第２事業部次長
|
2014年４月
|
ケアサービス第五事業部長
|
2014年６月
|
ケアサービス執行役員第五事業部長
|
2015年１月
|
ケアサービス執行役員事業統括本部
第２事業部長
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部長
|
2018年12月
|
上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
|
2020年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部管掌
|
2021年３月
|
ケアサービス取締役執行役員 在宅介護事業本部長
|
2022年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 在宅介護事業本部 本部長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,246
|
取締役執行役員
管理本部 本部長
|
木高 毅史
|
1963年12月12日生
|
1983年４月
|
日本レストランシステム株式会社入社
|
2008年５月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
同社専務取締役
|
2007年10月
|
株式会社ドトール日レスホールディングス取締役
|
2010年５月
|
同社常務取締役
|
2020年９月
|
ケアサービス入社
|
2020年11月
|
ケアサービス執行役員
|
2021年３月
|
ケアサービス執行役員業務サポート部長
|
2021年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル監査役(現任)
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司 監事(現任)
|
2021年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
|
2021年８月
|
ケアサービス取締役執行役員 管理本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
621
|
取締役
|
藤好 優臣
|
1944年３月13日生
|
1974年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1979年６月
|
藤好公認会計士事務所開設
代表(現任)
|
2005年６月
|
ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,545
|
取締役
|
森田 直行
|
1942年４月８日生
|
1967年３月
|
京都セラミック株式会社
(現:京セラ株式会社)入社
|
1987年６月
|
同社取締役
|
1989年６月
|
同社常務取締役総務本部長
|
1995年６月
|
同社代表取締役専務
|
1995年10月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社設立
代表取締役社長
|
2006年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役社長
|
2006年６月
|
京セラ株式会社代表取締役副会長
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社
代表取締役会長
|
2010年12月
|
日本航空株式会社副社長執行役員
|
2011年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役会長
|
2015年６月
|
株式会社NTMC
代表取締役社長(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ブロンコビリー
社外取締役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤崎法律事務所
(現:至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任)
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社
社外監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス（現：株式会社ＣＬホールディングス）社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社PALTEK社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社
社外取締役監査等委員
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
2016年６月
|
ケアサービス監査役
|
2017年３月
|
株式会社レッグス（現：株式会社ＣＬホールディングス）社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK監査役
|
2022年６月
|
ケアサービス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,375
|
常勤監査役
|
日詰 祐子
|
1960年７月28日生
|
1990年９月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
|
1992年３月
|
日本ＳＧＩ株式会社（現：株式会社日本ＨＰ）入社
|
2003年８月
|
ノベル株式会社（現：マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社）入社
|
2004年７月
|
メディア・クルーズ・ソリューション株式会社入社
|
2008年11月
|
税理士法人トーマツ 入社
|
2012年11月
|
コミュニティワン株式会社（現：株式会社東急コミュニティー）入社
|
2014年11月
|
ケアサービス入社
|
2023年６月
|
ケアサービス常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
福森 久美
|
1952年12月13日生
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 (現:ジャフコグループ株式会社) 入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ヴィクトリア
代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)常務執行役員
|
2006年６月
|
同社常勤監査役
|
2011年４月
|
公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フェローテック
(現:株式会社フェローテック
ホールディングス)社外監査役
|
2013年６月
|
東京エレクトロンデバイス
株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
日本ラッド株式会社
社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
2019年６月
|
ブロードマインド株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
356
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
尾堂 隆久
|
1961年1月7日生
|
1984年４月
|
京セラ株式会社 入社
|
2004年９月
|
ＤＤＩポケット株式会社（現ワイモバイル株式会社）出向
|
2004年10月
|
同社 執行役員総務本部長
|
2005年１月
|
株式会社ウィルコム沖縄 監査役
|
2010年12月
|
京セラ株式会社総務部副部長
|
2012年５月
|
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 総務部副部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総務本部長
|
2013年７月
|
ＴＡトライアンフアドラーＡＧ 監査役
|
2014年６月
|
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 監査役
|
2016年４月
|
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 総務本部長
|
2019年４月
|
経営労務ＮＥＸＴ 代表社会保険労務士（現任）
|
2019年６月
|
ケアサービス補欠監査役
|
2022年６月
|
ケアサービス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
(注) １．取締役藤好優臣氏、森田直行氏及び園部洋士氏は、社外取締役であります。
２．監査役福森久美氏及び尾堂隆久氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
７．代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
② 社外役員の状況
ケアサービスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識をケアサービスの経営に活かしていただけると判断し、選任しております。社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しているだけでなく、他の複数社の社外取締役を務めており、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。
社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を有するばかりでなく、事業法人において経営に関与された経験もあり、複数社の社外取締役・監査役を務めており、ケアサービスグループの実効的な監査にいかしていただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役尾堂隆久氏は、事業法人において、総務・法務、コンプライアンス等の分野における豊富な経験と知見を有しており、上場会社のグループ３社で監査役経験もあることからケアサービスグループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役のケアサービス株式の所有状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏がケアサービス株式の0.17％、社外取締役園部洋士氏がケアサービス株式の0.16％、社外監査役福森久美氏がケアサービス株式の0.01％を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役がケアサービス以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ケアサービスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関するケアサービス独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、ケアサービスとの人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場からケアサービスの内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
福原 敏雄
|
1944年１月１日生
|
1970年10月
|
サンセルフ福原創業
|
1974年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立
|
|
代表取締役社長
|
1990年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立
|
|
代表取締役社長
|
1991年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長
|
2019年４月
|
ケアサービス代表取締役会長(現任)
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
|
|
(注)３
|
230
|
代表取締役社長
|
福原 俊晴
|
1979年３月１日生
|
2004年11月
|
株式会社レッグス入社
|
2010年１月
|
ケアサービス入社
|
2011年７月
|
ケアサービス経営企画本部マネージャー
|
2013年12月
|
ケアサービス経営企画部長
|
2014年６月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部長
|
2014年12月
|
ケアサービス取締役執行役員
経営企画部門長
|
2015年11月
|
ケアサービス取締役執行役員
副サポートセンター長
|
2017年４月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、
人事部、総務部管掌
|
2019年５月
|
ケアサービス代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役
|
2019年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
544,131
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
事業統括本部 統括本部長
|
富澤 政信
|
1971年５月19日生
|
1988年12月
|
有限会社嶋崎工業入社
|
1989年１月
|
有限会社石純興行入社
|
1997年８月
|
ケアサービス入社
|
1998年９月
|
ケアサービスエンゼルケア横浜所長
|
2001年４月
|
ケアサービスエンゼルケア大田所長
|
2003年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部次長
|
2004年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部長
|
2006年６月
|
ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長
|
2009年４月
|
ケアサービス取締役営業本部長
兼エンゼルケア事業部長
|
2010年10月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長
|
2013年４月
|
ケアサービス常務取締役事業統括本部長
|
2014年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2014年12月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第一事業本部長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司 董事(現任)
|
2016年１月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2018年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業本部長
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業部、第２事業本部、
第３事業部管掌
|
2019年７月
|
株式会社ひだまり代表取締役社長
|
2020年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 第１事業本部、第３事業部管掌
|
2021年３月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 事業統括本部 統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
12,778
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
在宅介護事業本部 本部長
|
三浦 裕二
|
1973年８月３日生
|
2003年12月
|
ケアサービス入社
|
2006年６月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴港北所長
|
2009年10月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴蒲田所長
|
2011年８月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴
第１エリア エリアマネージャー
|
2011年11月
|
ケアサービス第２事業部次長
|
2014年４月
|
ケアサービス第五事業部長
|
2014年６月
|
ケアサービス執行役員第五事業部長
|
2015年１月
|
ケアサービス執行役員事業統括本部
第２事業部長
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部長
|
2018年12月
|
上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
|
2020年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部管掌
|
2021年３月
|
ケアサービス取締役執行役員 在宅介護事業本部長
|
2022年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 在宅介護事業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,920
|
取締役執行役員
管理本部 本部長
|
木高 毅史
|
1963年12月12日生
|
1983年４月
|
日本レストランシステム株式会社入社
|
2008年５月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
同社専務取締役
|
2007年10月
|
株式会社ドトール日レスホールディングス取締役
|
2010年５月
|
同社常務取締役
|
2020年９月
|
ケアサービス入社
|
2020年11月
|
ケアサービス執行役員
|
2021年３月
|
ケアサービス執行役員業務サポート部長
|
2021年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル監査役(現任)
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司 監事(現任)
|
2021年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
|
2021年８月
|
ケアサービス取締役執行役員 管理本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
215
|
取締役
|
藤好 優臣
|
1944年３月13日生
|
1974年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1979年６月
|
藤好公認会計士事務所開設
代表(現任)
|
2005年６月
|
ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,117
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 直行
|
1942年４月８日生
|
1967年３月
|
京都セラミック株式会社
(現:京セラ株式会社)入社
|
1987年６月
|
同社取締役
|
1989年６月
|
同社常務取締役総務本部長
|
1995年６月
|
同社代表取締役専務
|
1995年10月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社設立
代表取締役社長
|
2006年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役社長
|
2006年６月
|
京セラ株式会社代表取締役副会長
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社
代表取締役会長
|
2010年12月
|
日本航空株式会社副社長執行役員
|
2011年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役会長
|
2015年６月
|
株式会社NTMC
代表取締役社長(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ブロンコビリー
社外取締役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤崎法律事務所
(現:至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任)
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社
社外監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス（現：㈱ＣＬホールディングス）社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社PALTEK社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社
社外取締役監査等委員
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
2016年６月
|
ケアサービス監査役
|
2017年３月
|
株式会社レッグス（現：株式会社ＣＬホールディングス）社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK監査役
|
2022年６月
|
ケアサービス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,302
|
常勤監査役
|
江口 尚登
|
1953年２月８日生
|
1975年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
1985年８月
|
京セラ株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・アクセス株式会社入社
総務部長
|
2002年１月
|
株式会社アッカ・ネットワークス入社
|
2008年９月
|
スペースエナジー株式会社
(現:ENEOS株式会社)入社総務部長
|
2008年10月
|
同社取締役総務部長
|
2013年４月
|
福井石油備蓄株式会社
(現:ENEOS株式会社)入社
|
2017年４月
|
株式会社ジャステック入社
|
2018年４月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
2018年６月
|
ケアサービス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,120
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
福森 久美
|
1952年12月13日生
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 (現:ジャフコグループ株式会社) 入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ヴィクトリア
代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)常務執行役員
|
2006年６月
|
同社常勤監査役
|
2011年４月
|
公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フェローテック
(現:株式会社フェローテック
ホールディングス)社外監査役
|
2013年６月
|
東京エレクトロンデバイス
株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
日本ラッド株式会社
社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
2019年６月
|
ブロードマインド株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
尾堂 隆久
|
1961年1月7日生
|
1983年４月
|
京セラ株式会社 入社
|
2004年９月
|
ＤＤＩポケット株式会社（現ワイモバイル株式会社）出向
|
2004年10月
|
同社 執行役員総務本部長
|
2005年１月
|
株式会社ウィルコム沖縄 監査役
|
2010年12月
|
京セラ株式会社総務部副部長
|
2012年５月
|
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 総務部副部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総務本部長
|
2013年７月
|
ＴＡトライアンフアドラーＡＧ 監査役
|
2014年６月
|
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 監査役
|
2016年４月
|
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 総務本部長
|
2019年４月
|
経営労務ＮＥＸＴ 代表社会保険労務士（現任）
|
2019年６月
|
ケアサービス補欠監査役
|
2022年６月
|
ケアサービス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
572,813
|
(注) １．取締役藤好優臣氏、森田直行氏及び園部洋士氏は、社外取締役であります。
２．監査役福森久美氏及び尾堂隆久氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
② 社外役員の状況
ケアサービスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識をケアサービスの経営に活かしていただけると判断し、選任しております。社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しているだけでなく、他の複数社の社外取締役を務めており、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。
社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を有するばかりでなく、事業法人において経営に関与された経験もあり、複数社の社外取締役・監査役を務めており、ケアサービスグループの実効的な監査にいかしていただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役尾堂隆久氏は、事業法人において、総務・法務、コンプライアンス等の分野における豊富な経験と知見を有しており、上場会社のグループ３社で監査役経験もあることからケアサービスグループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役のケアサービス株式の所有状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏がケアサービス株式の0.16％、社外取締役園部洋士氏がケアサービス株式の0.14％を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役がケアサービス以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ケアサービスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関するケアサービス独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、ケアサービスとの人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場からケアサービスの内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
福原 敏雄
|
1944年１月１日生
|
1970年10月
|
サンセルフ福原創業
|
1974年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立
|
|
代表取締役社長
|
1990年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立
|
|
代表取締役社長
|
1991年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長
|
2019年４月
|
ケアサービス代表取締役会長(現任)
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
|
|
(注)3
|
228
|
代表取締役社長
|
福原 俊晴
|
1979年３月１日生
|
2004年11月
|
株式会社レッグス入社
|
2010年１月
|
ケアサービス入社
|
2011年７月
|
ケアサービス経営企画本部マネージャー
|
2013年12月
|
ケアサービス経営企画部長
|
2014年６月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部長
|
2014年12月
|
ケアサービス取締役執行役員
経営企画部門長
|
2015年11月
|
ケアサービス取締役執行役員
副サポートセンター長
|
2017年４月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、
人事部、総務部管掌
|
2019年５月
|
ケアサービス代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役(現任)
|
2019年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長(現任)
|
|
(注)3
|
543,849
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員 事業統括本部管掌、シニア向け総合サービス事業本部長
|
富澤 政信
|
1971年５月19日生
|
1988年12月
|
有限会社嶋崎工業入社
|
1989年１月
|
有限会社石純興行入社
|
1997年８月
|
ケアサービス入社
|
1998年９月
|
ケアサービスエンゼルケア横浜所長
|
2001年４月
|
ケアサービスエンゼルケア大田所長
|
2003年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部次長
|
2004年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部長
|
2006年６月
|
ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長
|
2009年４月
|
ケアサービス取締役営業本部長
兼エンゼルケア事業部長
|
2010年10月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長
|
2013年４月
|
ケアサービス常務取締役事業統括本部長
|
2014年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2014年12月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第一事業本部長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司 董事(現任)
|
2016年１月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2018年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業本部長
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業部、第２事業本部、
第３事業部管掌
|
2019年７月
|
株式会社ひだまり代表取締役社長
|
2020年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 第１事業本部、第３事業部管掌
|
2021年３月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員 事業統括本部管掌、シニア向け 総合サービス事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
11,902
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役執行役員
|
渡辺 桂
|
1954年５月31日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1996年４月
|
同社半導体事業本部企画部
統括部長
|
2003年６月
|
ソニーLSIデザイン株式会社
取締役執行役員副社長
|
2014年３月
|
ケアサービス入社 副サポートセンター長
|
2015年11月
|
ケアサービス常勤監査役
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
サポートセンター長
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員
事業戦略部管掌
|
2019年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役(現任)
|
2020年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
経理財務部、総務部管掌
|
2021年６月
|
ケアサービス取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
3,321
|
取締役
執行役員
在宅介護事業本部長
|
三浦 裕二
|
1973年８月３日生
|
2003年12月
|
ケアサービス入社
|
2006年６月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴港北所長
|
2009年10月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴蒲田所長
|
2011年８月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴
第１エリア エリアマネージャー
|
2011年11月
|
ケアサービス第２事業部次長
|
2014年４月
|
ケアサービス第五事業部長
|
2014年６月
|
ケアサービス執行役員第五事業部長
|
2015年１月
|
ケアサービス執行役員事業統括本部
第２事業部長
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部長
|
2018年12月
|
上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
|
2020年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部管掌
|
2021年３月
|
ケアサービス取締役執行役員 在宅介護事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
1,822
|
取締役執行役員
|
木高 毅史
|
1963年12月12日生
|
1983年４月
|
日本レストランシステム株式会社入社
|
2008年５月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
同社専務取締役
|
2007年10月
|
株式会社ドトール日レスホールディングス取締役
|
2010年５月
|
同社常務取締役
|
2020年９月
|
ケアサービス入社
|
2020年11月
|
ケアサービス執行役員
|
2021年３月
|
ケアサービス執行役員業務サポート部長
|
2021年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル監査役(現任)
|
2021年６月
|
上海福原護理服務有限公司 監事(現任)
|
2021年６月
|
ケアサービス取締役執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
藤好 優臣
|
1944年３月13日生
|
1974年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1979年６月
|
藤好公認会計士事務所開設
代表(現任)
|
2005年６月
|
ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5,782
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 直行
|
1942年４月８日生
|
1967年３月
|
京都セラミック株式会社
(現:京セラ株式会社)入社
|
1987年６月
|
同社取締役
|
1989年６月
|
同社常務取締役総務本部長
|
1995年６月
|
同社代表取締役専務
|
1995年10月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社設立
代表取締役社長
|
2006年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役社長
|
2006年６月
|
京セラ株式会社代表取締役副会長
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社
代表取締役会長
|
2010年12月
|
日本航空株式会社副社長執行役員
|
2011年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役会長
|
2015年６月
|
株式会社NTMC
代表取締役社長(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ブロンコビリー
社外取締役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注 )3
|
―
|
常勤監査役
|
江口 尚登
|
1953年２月８日生
|
1975年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
1985年８月
|
京セラ株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・アクセス株式会社入社
総務部長
|
2002年１月
|
株式会社アッカ・ネットワークス入社
|
2008年９月
|
スペースエナジー株式会社
(現:ENEOS株式会社)入社総務部長
|
2008年10月
|
同社取締役総務部長
|
2013年４月
|
福井石油備蓄株式会社
(現:ENEOS株式会社)入社
|
2017年４月
|
株式会社ジャステック入社
|
2018年４月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
2018年６月
|
ケアサービス常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1,628
|
監査役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤崎法律事務所
(現:至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任)
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社
社外監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社PALTEK社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
2016年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社レッグス
社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK監査役(現任)
|
|
(注)5
|
4,465
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
福森 久美
|
1952年12月13日生
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 (現:ジャフコグループ株式会社) 入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ヴィクトリア
代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)常務執行役員
|
2006年６月
|
同社常勤監査役
|
2011年４月
|
公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フェローテック
(現:株式会社フェローテック
ホールディングス)社外監査役
|
2013年６月
|
東京エレクトロンデバイス
株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
日本ラッド株式会社
社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
2019年６月
|
ブロードマインド株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
572,997
|
(注) １．取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
２．監査役園部洋士氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
② 社外役員の状況
ケアサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識をケアサービスの経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
社外監査役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識の他に複数社の社外取締役・監査役を務めており、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を有するばかりでなく、事業法人において経営に関与された経験もあり、複数社の社外取締役・監査役を務めており、ケアサービスグループの実効的な監査にいかしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役のケアサービス株式の所有状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏がケアサービスの議決権の0.15％、社外監査役園部洋士氏がケアサービスの議決権の0.12％を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役がケアサービス以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ケアサービスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関するケアサービス独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、ケアサービスとの人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場からケアサービスの内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
福原 敏雄
|
1944年１月１日生
|
1970年10月
|
サンセルフ福原創業
|
1974年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立
|
|
代表取締役社長
|
1990年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立
|
|
代表取締役社長
|
1991年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司
董事長(現任)
|
2019年４月
|
ケアサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
225
|
代表取締役社長
|
福原 俊晴
|
1979年３月１日生
|
2004年11月
|
株式会社レッグス入社
|
2010年１月
|
ケアサービス入社
|
2011年７月
|
ケアサービス経営企画本部マネージャー
|
2013年12月
|
ケアサービス経営企画部長
|
2014年６月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部長
|
2014年12月
|
ケアサービス取締役執行役員
経営企画部門長
|
2015年11月
|
ケアサービス取締役執行役員
副サポートセンター長
|
2017年４月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、
人事部、総務部管掌
|
2019年５月
|
ケアサービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
543,622
|
常務取締役
常務執行役員 第１事業本部、第３事業部管掌
|
富澤 政信
|
1971年５月19日生
|
1988年12月
|
有限会社嶋崎工業入社
|
1989年１月
|
有限会社石純興行入社
|
1997年８月
|
ケアサービス入社
|
1998年９月
|
ケアサービスエンゼルケア横浜所長
|
2001年４月
|
ケアサービスエンゼルケア大田所長
|
2003年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部次長
|
2004年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部長
|
2006年６月
|
ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長
|
2009年４月
|
ケアサービス取締役営業本部長
兼エンゼルケア事業部長
|
2010年10月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長
|
2013年４月
|
ケアサービス常務取締役事業統括本部長
|
2014年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2014年12月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第一事業本部長
|
2016年１月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
事業統括本部長
|
2018年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業本部長
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員
第１事業部、第２事業本部、
第３事業部管掌
|
2019年７月
|
株式会社ひだまり
代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員第１事業本部、第３事業部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
10,761
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経理財務部、総務部管掌
|
渡辺 桂
|
1954年５月31日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1996年４月
|
同社半導体事業本部企画部
統括部長
|
2003年６月
|
ソニーLSIデザイン株式会社
取締役執行役員副社長
|
2014年３月
|
ケアサービス入社 副サポートセンター長
|
2015年11月
|
ケアサービス常勤監査役
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
サポートセンター長
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員
事業戦略部管掌
|
2020年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
経理財務部、総務部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
3,102
|
取締役
執行役員
第２事業本部管掌
|
三浦 裕二
|
1973年８月３日生
|
2003年12月
|
ケアサービス入社
|
2006年６月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴港北所長
|
2009年10月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴蒲田所長
|
2011年８月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴
第１エリア エリアマネージャー
|
2011年11月
|
ケアサービス第２事業部次長
|
2014年４月
|
ケアサービス第五事業部長
|
2014年６月
|
ケアサービス執行役員第五事業部長
|
2015年１月
|
ケアサービス執行役員事業統括本部
第２事業部長
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部長
|
2020年６月
|
ケアサービス取締役執行役員
第２事業本部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
1,694
|
取締役
|
藤好 優臣
|
1944年３月13日生
|
1974年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1979年６月
|
藤好公認会計士事務所開設
代表(現任)
|
2005年６月
|
ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5,344
|
取締役
|
森田 直行
|
1942年４月８日生
|
1967年３月
|
京都セラミック株式会社
(現:京セラ株式会社)入社
|
1987年６月
|
同社取締役
|
1989年６月
|
同社常務取締役総務本部長
|
1995年６月
|
同社代表取締役専務
|
1995年10月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社設立
代表取締役社長
|
2006年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役社長
|
2006年６月
|
京セラ株式会社代表取締役副会長
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーション
システム株式会社
代表取締役会長
|
2010年12月
|
日本航空株式会社副社長執行役員
|
2011年４月
|
KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役会長
|
2015年６月
|
株式会社NTMC
代表取締役社長(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ブロンコビリー
社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注 )3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
江口 尚登
|
1953年２月８日生
|
1975年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
1985年８月
|
京セラ株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・アクセス株式会社入社
総務部長
|
2002年１月
|
株式会社アッカ・ネットワークス入社
|
2008年９月
|
スペースエナジー株式会社
(現:JXTGグループ)入社総務部長
|
2008年10月
|
同社取締役総務部長
|
2013年４月
|
福井石油備蓄株式会社
(現:JXTGグループ)入社
|
2017年４月
|
株式会社ジャステック入社
|
2018年４月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
2018年６月
|
ケアサービス常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
980
|
監査役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤崎法律事務所
(現:林・園部法律事務所)
開設(現任)
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社
社外監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社PALTEK社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
2016年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社レッグス
社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,367
|
監査役
|
福森 久美
|
1952年12月13日生
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 (現:株式会社ジャフコ)入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ヴィクトリア
代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ジャフコ常務執行役員
|
2006年６月
|
同社常勤監査役
|
2011年４月
|
公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フェローテック
(現:株式会社フェローテック
ホールディングス)社外監査役
|
2013年６月
|
東京エレクトロンデバイス
株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
日本ラッド株式会社
社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ケアサービス監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
569,095
|
(注) １．取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
２．監査役園部洋士氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
６．執行役員は１名で以下のとおりであります。
執行役員 経理財務部長 太田健太郎
② 社外役員の状況
ケアサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識をケアサービスの経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
社外監査役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、コンプライアンスの観点からのみでなく、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験をケアサービスグループの実効的な監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外取締役及び社外監査役のケアサービス株式の所有状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏がケアサービスの議決権の0.14％、社外監査役園部洋士氏がケアサービスの議決権の0.09％を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役がケアサービス以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ケアサービスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関するケアサービス独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、ケアサービスとの人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場からケアサービスの内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
石崎 利生
|
2019年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
石崎 利生
|
2019年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
石崎 利生
|
2019年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
福原 敏雄
|
1944年１月１日生
|
1970年10月
|
サンセルフ福原創業
|
1974年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立
|
|
代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立
|
|
代表取締役社長就任
|
1991年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長就任
|
1997年３月
|
社会福祉法人響会理事長就任
|
2004年３月
|
同法人理事長退任
|
2004年10月
|
同法人理事退任
|
2004年10月
|
同法人評議員就任
|
2015年８月
|
上海福原護理服務有限公司董事長就任(現任)
|
2017年３月
|
社会福祉法人響会評議員退任
|
2019年４月
|
ケアサービス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
200
|
代表取締役社長
|
福原 俊晴
|
1979年３月１日生
|
2004年11月
|
株式会社レッグス入社
|
2010年１月
|
ケアサービス入社
|
2011年７月
|
ケアサービス経営企画本部マネージャー
|
2013年12月
|
ケアサービス経営企画部長
|
2014年６月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部長就任
|
2014年12月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部門長
|
2015年11月
|
ケアサービス取締役執行役員副サポートセンター長
|
2017年４月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長就任
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌就任
|
2019年５月
|
ケアサービス代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長退任
|
|
(注)3
|
543,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
第１事業部、第２事業本部、第３事業部管掌
|
富澤 政信
|
1971年５月19日生
|
1988年12月
|
有限会社嶋崎工業入社
|
1989年１月
|
有限会社石純興行入社
|
1997年８月
|
ケアサービス入社
|
1998年９月
|
ケアサービスエンゼルケア横浜所長
|
2001年４月
|
ケアサービスエンゼルケア大田所長
|
2003年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部次長
|
2004年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部長
|
2006年６月
|
ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長就任
|
2009年４月
|
ケアサービス取締役営業本部長兼エンゼルケア事業部長
|
2010年10月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長
|
2013年４月
|
ケアサービス常務取締役事業統括本部長就任
|
2014年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長
|
2014年12月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員第一事業本部長
|
2016年１月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長
|
2018年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2019年４月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員第１事業部、第２事業本部、第３事業部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
9,600
|
取締役
執行役員
事業戦略部管掌
|
渡辺 桂
|
1954年５月31日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1996年４月
|
同社半導体事業本部企画部統括部長
|
2003年６月
|
ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長
|
2014年３月
|
ケアサービス入社 副サポートセンター長
|
2015年11月
|
ケアサービス常勤監査役就任
|
2018年６月
|
ケアサービス監査役辞任による退任
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員サポートセンター長就任
|
2019年２月
|
ケアサービス取締役執行役員事業戦略部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
2,800
|
取締役
執行役員
第２事業本部長
|
三浦 裕二
|
1973年８月３日生
|
2003年12月
|
ケアサービス入社
|
2006年６月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴港北所長
|
2009年10月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴蒲田所長
|
2011年８月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴第１エリア エリアマネージャー
|
2011年11月
|
ケアサービス第２事業部次長
|
2014年４月
|
ケアサービス第五事業部長
|
2014年６月
|
ケアサービス執行役員第五事業部長
|
2015年１月
|
ケアサービス執行役員事業統括本部第２事業部長
|
2018年６月
|
ケアサービス取締役執行役員第２事業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石崎 利生
|
1949年８月15日生
|
1973年４月
|
京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社
|
1995年２月
|
同社本社営業管理部長兼財務部長
|
2001年７月
|
同社東京八重洲事業所審査部長
|
2004年１月
|
京セラ(中国)商貿有限公司董事副総経理
|
2013年５月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
2013年６月
|
ケアサービス常勤監査役就任
|
2013年11月
|
ケアサービス監査役辞任による退任
|
2013年11月
|
ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長
|
2014年５月
|
ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長
|
2014年６月
|
ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長就任
|
2014年12月
|
ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長
|
2016年６月
|
ケアサービス専務取締役専務執行役員社長補佐兼サポートセンター長就任
|
2018年６月
|
ケアサービス専務取締役専務執行役員社長補佐
|
2019年４月
|
ケアサービス代表取締役社長就任
|
2019年５月
|
ケアサービス取締役(現任)
|
|
(注)3
|
13,500
|
取締役
|
藤好 優臣
|
1944年３月13日生
|
1974年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1979年６月
|
藤好公認会計士事務所代表(現任)
|
2005年６月
|
ケアサービス監査役就任
|
2016年６月
|
ケアサービス監査役辞任による退任
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,900
|
取締役
|
森田 直行
|
1942年４月８日生
|
1967年３月
|
京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社
|
1987年６月
|
同社取締役
|
1989年６月
|
同社常務取締役総務本部長
|
1995年６月
|
同社代表取締役専務
|
1995年10月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社設立代表取締役社長
|
2006年４月
|
KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
京セラ株式会社代表取締役副会長
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
2010年12月
|
日本航空株式会社副社長執行役員
|
2011年４月
|
KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長
|
2015年６月
|
株式会社NTMC代表取締役社長（現任）
|
2016年３月
|
株式会社ブロンコビリー社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ケアサービス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
江口 尚登
|
1953年２月８日生
|
1975年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
1985年８月
|
京セラ株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・アクセス株式会社入社総務部長
|
2002年１月
|
株式会社アッカ・ネットワークス入社
|
2008年９月
|
スペースエナジー株式会社（現JXTGグループ）入社総務部長
|
2008年10月
|
同社取締役総務部長
|
2013年４月
|
福井石油備蓄株式会社（現JXTGグループ）入社
|
2017年４月
|
株式会社ジャステック入社
|
2018年４月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
2018年６月
|
ケアサービス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
300
|
監査役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤崎法律事務所（現：林・園部法律事務所）開設（現任）
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社社外監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社PALTEK社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年６月
|
ケアサービス監査役就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,200
|
監査役
|
福森 久美
|
1952年12月13日生
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現：株式会社ジャフコ)入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ヴィクトリア代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ジャフコ常務執行役員
|
2006年６月
|
同社常勤監査役
|
2011年４月
|
公認会計士福森久美事務所
開設 代表(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フェローテック(現：株式会社フェローテックホールディングス)社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
日本ラッド株式会社社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ケアサービス監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
578,300
|
(注) １．取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
２．監査役園部洋士氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
６．執行役員は１名で以下のとおりであります。
執行役員 経理財務部長 太田健太郎
② 社外役員の状況
ケアサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識をケアサービスの経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
社外監査役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、コンプライアンスの観点からのみでなく、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験をケアサービスグループの実効的な監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外取締役及び社外監査役のケアサービス株式の所有状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏がケアサービスの議決権の0.12％、社外監査役園部洋士氏がケアサービスの議決権の0.05％を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役がケアサービス以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等とケアサービスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ケアサービスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関するケアサービス独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、ケアサービスとの人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場からケアサービスの内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1)役職の異動
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
執行役員 第２事業本部長 兼 上海福原護理服務有限公司 董事
|
取締役
|
執行役員
第２事業本部長
|
三浦 裕二
|
平成30年12月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
福原 敏雄
|
昭和19年１月１日生
|
|
昭和45年10月
|
サンセルフ福原創業
|
|
昭和49年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立
|
|
|
代表取締役社長就任
|
|
平成２年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立
|
|
|
代表取締役社長就任
|
|
平成３年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成９年３月
|
社会福祉法人響会理事長就任
|
|
平成16年３月
|
同法人理事長退任
|
|
平成16年10月
|
同法人理事退任
|
|
平成16年10月
|
同法人評議員就任
|
|
平成29年３月
|
同法人評議員退任
|
|
平成27年８月
|
上海福原護理服務有限公司董事長就任(現任)
|
|
(注)3
|
200
|
|
専務取締役
|
専務執行役員
社長補佐
|
石崎 利生
|
昭和24年８月15日生
|
|
昭和48年４月
|
京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社
|
|
平成７年２月
|
同社本社営業管理部長兼財務部長
|
|
平成13年７月
|
同社東京八重洲事業所審査部長
|
|
平成16年１月
|
京セラ(中国)商貿有限公司董事副総経理
|
|
平成25年５月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
|
平成25年６月
|
ケアサービス常勤監査役就任
|
|
平成25年11月
|
ケアサービス監査役辞任による退任
|
|
平成25年11月
|
ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長
|
|
平成26年５月
|
ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長
|
|
平成26年６月
|
ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長就任
|
|
平成26年12月
|
ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長
|
|
平成28年６月
|
ケアサービス専務取締役専務執行役員社長補佐兼サポートセンター長
|
|
平成30年６月
|
ケアサービス専務取締役専務執行役員社長補佐就任(現任)
|
|
(注)3
|
13,000
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
第１事業本部長
|
富澤 政信
|
昭和46年５月19日生
|
|
昭和63年12月
|
有限会社嶋崎工業入社
|
|
平成元年１月
|
有限会社石純興行入社
|
|
平成９年８月
|
ケアサービス入社
|
|
平成10年９月
|
ケアサービスエンゼルケア横浜所長
|
|
平成13年４月
|
ケアサービスエンゼルケア大田所長
|
|
平成15年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部次長
|
|
平成16年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部長
|
|
平成18年６月
|
ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長就任
|
|
平成21年４月
|
ケアサービス取締役営業本部長兼エンゼルケア事業部長
|
|
平成22年10月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長
|
|
平成25年４月
|
ケアサービス常務取締役事業統括本部長
|
|
平成26年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長
|
|
平成26年12月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員第一事業本部長
|
|
平成28年１月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長
|
|
平成30年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員第１事業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
8,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
副サポート
センター長
|
福原 俊晴
|
昭和54年３月１日生
|
|
平成16年11月
|
株式会社レッグス入社
|
|
平成22年１月
|
ケアサービス入社
|
|
平成23年７月
|
ケアサービス経営企画本部マネージャー
|
|
平成25年12月
|
ケアサービス経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部長就任
|
|
平成26年12月
|
ケアサービス取締役執行役員経営企画部門長
|
|
平成27年11月
|
ケアサービス取締役執行役員副サポートセンター長就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年８月
|
北京福原順欣養老管理有限公司董事長就任(現任)
|
|
(注)3
|
543,200
|
|
取締役
|
執行役員
サポート
センター長
|
渡辺 桂
|
昭和29年５月31日生
|
|
昭和54年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
同社半導体事業本部企画部統括部長
|
|
平成15年６月
|
ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長
|
|
平成26年３月
|
ケアサービス入社 副サポートセンター長
|
|
平成27年11月
|
ケアサービス常勤監査役就任
|
|
平成30年６月
|
ケアサービス監査役辞任による退任
|
|
平成30年６月
|
ケアサービス取締役執行役員サポートセンター長就任（現任）
|
|
(注)3
|
2,700
|
|
取締役
|
執行役員
第２事業本部長
|
三浦 裕二
|
昭和48年８月３日生
|
|
平成15年12月
|
ケアサービス入社
|
|
平成18年６月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴港北所長
|
|
平成21年10月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴蒲田所長
|
|
平成23年８月
|
ケアサービス第２事業部訪問入浴第１エリア エリアマネージャー
|
|
平成23年11月
|
ケアサービス第２事業部次長
|
|
平成26年４月
|
ケアサービス第五事業部長
|
|
平成26年６月
|
ケアサービス執行役員第五事業部長
|
|
平成27年１月
|
ケアサービス執行役員事業統括本部第２事業部長
|
|
平成30年６月
|
ケアサービス取締役執行役員第２事業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,500
|
|
取締役
|
|
藤好 優臣
|
昭和19年３月13日生
|
|
昭和49年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和54年６月
|
藤好公認会計士事務所代表(現任)
|
|
平成17年６月
|
ケアサービス監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ケアサービス監査役辞任による退任
|
|
平成28年６月
|
ケアサービス取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,600
|
|
取締役
|
|
森田 直行
|
昭和17年４月８日生
|
|
昭和42年３月
|
京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社
|
|
昭和62年６月
|
同社取締役
|
|
平成元年６月
|
同社常務取締役総務本部長
|
|
平成７年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成７年10月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社設立代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
京セラ株式会社代表取締役副会長
|
|
平成20年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
|
平成22年12月
|
日本航空株式会社副社長執行役員
|
|
平成23年４月
|
KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
株式会社NTMC代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社ブロンコビリー社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ケアサービス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
江口 尚登
|
昭和28年２月８日生
|
|
昭和50年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
|
昭和60年８月
|
京セラ株式会社入社
|
|
平成12年９月
|
イー・アクセス株式会社入社総務部長
|
|
平成14年１月
|
株式会社アッカ・ネットワークス入社
|
|
平成20年９月
|
スペースエナジー株式会社（現JXTGグループ）入社総務部長
|
|
平成20年10月
|
同社取締役総務部長
|
|
平成25年４月
|
福井石油備蓄株式会社（現JXTGグループ）入社
|
|
平成29年４月
|
株式会社ジャステック入社
|
|
平成30年４月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
|
平成30年６月
|
ケアサービス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
|
江越 眞
|
昭和18年２月19日生
|
|
昭和43年９月
|
等松・青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
平成３年５月
|
同監査法人代表参与
|
|
平成20年６月
|
同監査法人顧問
|
|
平成22年７月
|
西村あさひ法律事務所顧問（現任）
|
|
平成25年10月
|
監査法人アヴァンティア顧問(現任)
|
|
平成28年６月
|
ケアサービス監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
|
園部 洋士
|
昭和40年２月12日生
|
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
|
平成６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
林・園部・藤崎法律事務所（現：林・園部法律事務所）開設（現任）
|
|
平成22年３月
|
日本管理センター株式会社社外監査役
|
|
平成25年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
|
平成26年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
|
平成28年３月
|
株式会社PALTEK社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ケアサービス監査役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
1,500
|
|
計
|
575,500
|
(注) １．取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
２．監査役江越眞氏及び園部洋士氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役福原俊晴は、取締役社長福原敏雄の長男であります。
６．執行役員は２名で以下のとおりであります。
執行役員 中国事業統括 小林航太郎
執行役員 経理財務部門長 太田健太郎
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
執行役員中国事業統括
|
小林 航太郎
|
平成29年10月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
執行役員中国事業統括
|
小林 航太郎
|
平成29年10月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
福原 敏雄
|
昭和19年１月１日生
|
昭和45年10月
|
サンセルフ福原創業
|
(注)3
|
100
|
|
昭和49年３月
|
サンセルフ商事株式会社設立
|
|
|
代表取締役社長就任
|
|
平成２年６月
|
株式会社エヌ・シー・エス設立
|
|
|
代表取締役社長就任
|
|
平成３年５月
|
ケアサービス設立 代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成９年３月
|
社会福祉法人響会理事長就任
|
|
平成16年３月
|
同法人理事長退任
|
|
平成16年10月
|
同法人理事退任
|
|
平成16年10月
|
同法人評議員就任(現任)
|
|
平成27年８月
|
上海福原護理服務有限公司董事長就任(現任)
|
|
専務取締役
|
専務執行役員
社長補佐兼サポートセンター長
|
石崎 利生
|
昭和24年８月15日生
|
昭和48年４月
|
京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社
|
(注)3
|
6,300
|
|
平成７年２月
|
同社本社営業管理部長兼財務部長
|
|
平成13年７月
|
同社東京八重洲事業所審査部長
|
|
平成16年１月
|
京セラ(中国)商貿有限公司董事副総経理
|
|
平成25年５月
|
ケアサービス入社 常勤顧問
|
|
平成25年６月
|
ケアサービス常勤監査役就任
|
|
平成25年11月
|
ケアサービス監査役辞任による退任
|
|
平成25年11月
|
ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長
|
|
平成26年５月
|
ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長
|
|
平成26年６月
|
ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長就任
|
|
平成26年12月
|
ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長
|
|
平成28年６月
|
ケアサービス専務取締役専務執行役員社長補佐兼サポートセンター長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
事業統括本部長
|
富澤 政信
|
昭和46年５月19日生
|
昭和63年12月
|
有限会社嶋崎工業入社
|
(注)3
|
4,100
|
|
平成元年１月
|
有限会社石純興行入社
|
|
平成９年８月
|
ケアサービス入社
|
|
平成10年９月
|
ケアサービスエンゼルケア横浜所長
|
|
平成13年４月
|
ケアサービスエンゼルケア大田所長
|
|
平成15年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部次長
|
|
平成16年４月
|
ケアサービスエンゼルケア事業部長
|
|
平成18年６月
|
ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長就任
|
|
平成21年４月
|
ケアサービス取締役営業本部長兼エンゼルケア事業部長
|
|
平成22年10月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長
|
|
平成25年４月
|
ケアサービス常務取締役事業統括本部長
|
|
平成26年６月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長
|
|
平成26年12月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員第一事業本部長
|
|
平成28年１月
|
ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
中国事業統括
|
小林 航太郎
|
昭和48年４月６日生
|
平成６年３月
|
株式会社アトミックス入社
|
(注)3
|
2,900
|
|
平成７年11月
|
池建装入社
|
|
平成８年２月
|
ケアサービス入社
|
|
平成12年10月
|
ケアサービスケアセンターかまた訪問介護所長
|
|
平成13年６月
|
ケアサービス監査役就任
|
|
平成15年６月
|
ケアサービス取締役訪問介護統括部長就任
|
|
平成17年６月
|
ケアサービス取締役通所介護運営担当
|
|
平成22年８月
|
ケアサービス取締役通所介護、居宅支援、
レンタル運営担当
|
|
平成23年11月
|
ケアサービス取締役事業企画部長兼第四事業部長
|
|
平成26年１月
|
ケアサービス取締役事業統括本部長代理
|
|
平成26年６月
|
ケアサービス取締役執行役員事業統括本部長代理
|
|
平成26年12月
|
ケアサービス取締役執行役員第三事業本部長
|
|
平成28年１月
|
ケアサービス取締役執行役員第３事業部長
|
|
平成29年６月
|
ケアサービス取締役執行役員中国事業統括就任(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
副サポートセンター長
|
福原 俊晴
|
昭和54年３月１日生
|
平成16年11月
|
株式会社レッグス入社
|
(注)3
|
271,500
|
|
平成22年１月
|
ケアサービス入社
|
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平成23年７月
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ケアサービス経営企画本部マネージャー
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平成25年12月
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ケアサービス経営企画部長
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平成26年６月
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ケアサービス取締役執行役員経営企画部長就任
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平成26年12月
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ケアサービス取締役執行役員経営企画部門長
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平成27年11月
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ケアサービス取締役執行役員副サポートセンター長就任（現任）
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平成29年４月
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株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長就任（現任）
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取締役
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藤好 優臣
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昭和19年３月13日生
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昭和49年２月
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監査法人中央会計事務所入所
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(注)3
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2,100
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昭和54年６月
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藤好公認会計士事務所代表(現任)
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平成17年６月
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ケアサービス監査役就任
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平成28年６月
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ケアサービス監査役辞任による退任
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平成28年６月
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ケアサービス取締役就任(現任)
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取締役
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森田 直行
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昭和17年４月８日生
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昭和42年３月
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京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社
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(注)3
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―
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昭和62年６月
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同社取締役
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平成元年６月
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同社常務取締役総務本部長
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平成７年６月
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同社代表取締役専務
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平成７年10月
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京セラコミュニケーションシステム株式会社設立代表取締役社長
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平成18年４月
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KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長
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平成18年６月
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京セラ株式会社代表取締役副会長
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平成20年４月
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京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
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平成22年12月
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日本航空株式会社副社長執行役員
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平成23年４月
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KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長
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平成27年６月
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株式会社NTMC代表取締役社長（現任）
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平成28年３月
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株式会社ブロンコビリー社外取締役（現任）
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平成28年６月
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ケアサービス取締役就任（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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渡辺 桂
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昭和29年５月31日生
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昭和54年４月
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ソニー株式会社入社
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(注)4
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1,300
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平成８年４月
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同社半導体事業本部企画部統括部長
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平成15年４月
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ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長
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平成26年４月
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ケアサービス入社 副サポートセンター長
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平成27年11月
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ケアサービス常勤監査役就任（現任）
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監査役
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江越 眞
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昭和18年２月19日生
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昭和43年９月
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等松・青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
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(注)4
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―
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平成３年５月
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同監査法人代表参与
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平成20年６月
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同監査法人顧問
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平成22年７月
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西村あさひ法律事務所顧問（現任）
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平成25年10月
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監査法人アヴァンティア顧問(現任)
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平成28年６月
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ケアサービス監査役就任（現任）
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監査役
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園部 洋士
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昭和40年２月12日生
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平成４年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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(注)4
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400
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平成６年４月
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弁護士登録
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平成６年４月
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須田清法律事務所入所
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平成13年10月
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林・園部・藤崎法律事務所（現：林・園部法律事務所）開設（現任）
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平成22年３月
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日本管理センター株式会社社外監査役
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平成25年３月
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株式会社レッグス社外監査役
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平成26年６月
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東京鐵鋼株式会社社外監査役
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平成28年３月
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株式会社PALTEK社外取締役（現任）
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平成28年３月
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日本管理センター株式会社社外取締役監査等委員（現任）
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平成28年６月
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東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員（現任）
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平成28年６月
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ケアサービス監査役就任（現任）
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平成29年３月
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株式会社レッグス社外取締役（現任）
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計
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288,700
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(注) １．取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
２．監査役江越眞氏及び園部洋士氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役福原俊晴は、取締役社長福原敏雄の長男であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 福原 敏雄 | 昭和19年１月１日生 | 昭和45年10月 | サンセルフ福原創業 | (注)3 | 100 |
昭和49年３月 | サンセルフ商事株式会社設立 |
| 代表取締役社長就任 |
平成２年６月 | 株式会社エヌ・シー・エス設立 |
| 代表取締役社長就任 |
平成３年５月 | ケアサービス設立 代表取締役社長就任
(現任) |
平成９年３月 | 社会福祉法人響会理事長就任 |
平成16年３月 | 同法人理事長退任 |
平成16年10月 | 同法人理事退任 |
平成16年10月 | 同法人評議員就任(現任) |
平成27年８月 | 上海福原護理服務有限公司董事長就任(現任) |
専務取締役 | 専務執行役員
社長補佐兼サポートセンター長 | 石崎 利生 | 昭和24年８月15日生 | 昭和48年４月 | 京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社 | (注)3 | 5,800 |
平成７年２月 | 同社本社営業管理部長兼財務部長 |
平成13年７月 | 同社東京八重洲事業所審査部長 |
平成16年１月 | 京セラ(中国)商貿有限公司董事副総経理 |
平成25年５月 | ケアサービス入社 常勤顧問 |
平成25年６月 | ケアサービス常勤監査役就任 |
平成25年11月 | ケアサービス監査役辞任による退任 |
平成25年11月 | ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長 |
平成26年５月 | ケアサービス社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長 |
平成26年６月 | ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長就任 |
平成26年12月 | ケアサービス取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長 |
平成28年６月 | ケアサービス専務取締役専務執行役員社長補佐兼サポートセンター長就任(現任) |
常務取締役 | 常務執行役員 事業統括本部長 | 富澤 政信 | 昭和46年５月19日生 | 昭和63年12月 | 有限会社嶋崎工業入社 | (注)3 | 3,200 |
平成元年１月 | 有限会社石純興行入社 |
平成９年８月 | ケアサービス入社 |
平成10年９月 | ケアサービスエンゼルケア横浜所長 |
平成13年４月 | ケアサービスエンゼルケア大田所長 |
平成15年４月 | ケアサービスエンゼルケア事業部次長 |
平成16年４月 | ケアサービスエンゼルケア事業部長 |
平成18年６月 | ケアサービス取締役エンゼルケア事業部長就任 |
平成21年４月 | ケアサービス取締役営業本部長兼エンゼルケア事業部長 |
平成22年10月 | ケアサービス取締役事業統括本部長 |
平成25年４月 | ケアサービス常務取締役事業統括本部長 |
平成26年６月 | ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長 |
平成26年12月 | ケアサービス常務取締役常務執行役員第一事業本部長 |
平成28年１月 | ケアサービス常務取締役常務執行役員事業統括本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 執行役員
第３事業部長 | 小林 航太郎 | 昭和48年４月６日生 | 平成６年３月 | 株式会社アトミックス入社 | (注)3 | 5,500 |
平成７年11月 | 池建装入社 |
平成８年２月 | ケアサービス入社 |
平成12年10月 | ケアサービスケアセンターかまた訪問介護所長 |
平成13年６月 | ケアサービス監査役就任 |
平成15年６月 | ケアサービス取締役訪問介護統括部長就任 |
平成17年６月 | ケアサービス取締役通所介護運営担当 |
平成22年８月 | ケアサービス取締役通所介護、居宅支援、
レンタル運営担当 |
平成23年11月 | ケアサービス取締役事業企画部長兼第四事業部長 |
平成26年１月 | ケアサービス取締役事業統括本部長代理 |
平成26年６月 | ケアサービス取締役執行役員事業統括本部長代理 |
平成26年12月 | ケアサービス取締役執行役員第三事業本部長 |
平成28年１月 | ケアサービス取締役執行役員第３事業部長就任(現任) |
取締役 | 執行役員
副サポートセンター長 | 福原 俊晴 | 昭和54年３月１日生 | 平成16年11月 | 株式会社レッグス入社 | (注)3 | 271,300 |
平成22年１月 | ケアサービス入社 |
平成23年７月 | ケアサービス経営企画本部マネージャー |
平成25年12月 | ケアサービス経営企画部長 |
平成26年６月 | ケアサービス取締役執行役員経営企画部長就任 |
平成26年12月 | ケアサービス取締役執行役員経営企画部門長 |
平成27年11月 | ケアサービス取締役執行役員副サポートセンター長就任（現任） |
取締役 | | 藤好 優臣 | 昭和19年３月13日生 | 昭和49年２月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)3 | 2,000 |
昭和54年６月 | 藤好公認会計士事務所代表(現任) |
平成17年６月 | ケアサービス監査役就任 |
平成28年６月 | ケアサービス監査役辞任による退任 |
平成28年６月 | ケアサービス取締役就任(現任) |
取締役 | | 森田 直行 | 昭和17年４月８日生 | 昭和42年３月 | 京都セラミック株式会社(現：京セラ株式会社)入社 | (注)3 | ― |
昭和62年６月 | 同社取締役 |
平成元年６月 | 同社常務取締役総務本部長 |
平成７年６月 | 同社代表取締役専務 |
平成７年10月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社設立代表取締役社長 |
平成18年４月 | KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長 |
平成18年６月 | 京セラ株式会社代表取締役副会長 |
平成20年４月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長 |
平成22年12月 | 日本航空株式会社副社長執行役員 |
平成23年４月 | KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長 |
平成27年６月 | 株式会社NTMC取締役会長（現任） |
平成28年３月 | 株式会社ブロンコビリー社外取締役（現任） |
平成28年６月 | ケアサービス取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | | 渡辺 桂 | 昭和29年５月31日生 | 昭和54年４月 | ソニー株式会社入社 | (注)4 | 1,200 |
平成８年４月 | 同社半導体事業本部企画部統括部長 |
平成15年４月 | ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長 |
平成26年４月 | ケアサービス入社 副サポートセンター長 |
平成27年11月 | ケアサービス常勤監査役就任（現任） |
監査役 | | 江越 眞 | 昭和18年２月19日生 | 昭和49年９月 | 等松・青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入社 | (注)4 | ― |
平成３年５月 | 同監査法人代表参与 |
平成20年６月 | 同監査法人顧問 |
平成22年７月 | 西村あさひ法律事務所顧問（現任） |
平成25年10月 | 監査法人アヴァンティア顧問(現任) |
平成28年６月 | ケアサービス監査役就任（現任） |
監査役 | | 園部 洋士 | 昭和40年２月12日生 | 平成４年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)4 | ― |
平成６年４月 | 弁護士登録 |
平成６年４月 | 須田清法律事務所入所 |
平成13年10月 | 林・園部・藤崎法律事務所（現：林・園部法律事務所）開設（現任） |
平成22年３月 | 日本管理センター株式会社社外監査役 |
平成25年３月 | 株式会社レッグス社外監査役（現任） |
平成26年６月 | 東京鐵鋼株式会社社外監査役（現任） |
平成28年３月 | 株式会社PALTEK社外取締役（現任） |
平成28年３月 | 日本管理センター株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
平成28年６月 | ケアサービス監査役就任（現任） |
計 | 289,100 |
(注) １．取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
２．監査役江越眞氏及び園部洋士氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役福原俊晴は、取締役社長福原敏雄の長男であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | 就任年月日 |
常勤監査役 | － | 渡辺 桂 | 昭和29年５月31日生 | 昭和54年４月 | ソニー株式会社入社 | （注） | － | 平成27年
11月20日 |
平成８年４月 | 同社半導体事業本部企画部統括部長 |
平成15年４月 | ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長 |
平成26年４月 | ケアサービス入社 副サポートセンター長 |
平成27年11月 | ケアサービス常勤監査役就任（現任） |
(注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
常勤監査役 | － | 太田 健太郎 | 平成27年11月20日 |
(3)役職の異動
新役名 | 新職名 | 旧役名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | 執行役員
副サポートセンター長 | 取締役 | 執行役員
経営企画部門長 | 福原 俊晴 | 平成27年11月21日 |
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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