TOP＞関連銘柄
アウトソーシング(2427)の株価チャート アウトソーシング(2427)の業績 親会社と関係会社
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 5名 （役員のうち女性の比率27.7％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
指名委員
|
Anne Heraty
|
1960年４月24日
|
|
1985年９月
|
XEROX (EUROPE) LIMITED入社 Sales Executive
|
|
1987年６月
|
SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社 Sales Executive
|
|
1988年８月
|
GRAFTON RECRUITMENT入社 Recruitment Consultant
|
|
1989年10月
|
COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立 CEO
|
|
1999年６月
|
CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY（現CPL RESOURCES LIMITED）設立 CEO
|
|
2012年10月
|
4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director（現任）
|
|
2019年８月
|
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director（現任）
|
|
2021年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2021年４月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
|
|
2022年１月
|
CPL RESOURCES LIMITED, Chairman（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役海外技術統括部長
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング取締役（現任）
OTTO Holding B.V., Supervisory Board（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
監査委員
指名委員
（筆頭独立社外取締役）
|
志波 英男
|
1954年10月21日
|
|
1978年４月
|
藤倉電線㈱（現㈱フジクラ）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員電子電装企画部長
|
|
2007年11月
|
Fujikura Automotive Europe S.A.U., CFO
|
|
2009年３月
|
同社CEO
|
|
2010年４月
|
㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員電子事業部門副統括
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2016年４月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
|
2016年６月
|
同社上席常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社常任顧問
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
㈱ＰＥＯ（現アウトソーシング）、㈱ＰＥＯ建機教習センタ（現㈱ＰＣＴ）監査役
|
|
2020年６月
|
沖電気工業㈱社外監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
㈱エス・エス産業（現アウトソーシング）監査役
|
|
2022年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
3,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
監査委員長
報酬委員
（常勤）
|
生田目 克
|
1955年８月14日
|
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2002年６月
|
同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長
|
|
2004年２月
|
同社監査室部長
|
|
2010年６月
|
国産電機㈱（現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱）取締役業務管理本部長
|
|
2014年３月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2016年４月
|
日立コンシューマ・マーケティング㈱（現日立グローバルライフソリューションズ㈱）常勤監査役
|
|
2018年８月
|
㈱アイデンティティー常勤監査役
|
|
2019年６月
|
富士紡ホールディングス㈱社外監査役
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
㈱アウトソーシングトータルサポート監査役
|
|
2020年９月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）
㈱ＰＥＯ建機教習センタ（現㈱ＰＣＴ）、㈱エス・エス産業（現アウトソーシング）監査役
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
2024年１月
|
㈱ＯＲＪ監査役（現任）
|
|
(注１)
|
2,400
|
|
社外取締役
報酬委員長
指名委員
|
嵜山 淳子
|
1959年９月19日
|
|
1983年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1985年11月
|
公益財団法人横浜YMCA入職
|
|
1988年５月
|
マスターフーズ㈱（現マースジャパンリミテッド）入社
|
|
1993年７月
|
カルターフードサイエンス㈱（現ダニスコジャパン㈱）入社
|
|
1999年１月
|
同社取締役
|
|
2002年６月
|
ダニスコジャパン㈱取締役
|
|
2006年１月
|
オルガノダニスコフードテクノ㈱（現オルガノフードテック㈱）取締役副社長
|
|
2008年７月
|
ジェネンコア協和㈱（現ダニスコジャパン㈱）代表取締役副社長
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱カーギルジャパン（現カーギルジャパン合同会社）入社
|
|
2019年８月
|
合同会社サキコンサルティング設立 代表社員（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
日本食品化工㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月
|
OTTO Holding B.V., Supervisory Board（現任）
|
|
(注１)
|
1,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
指名委員長
報酬委員
|
阿部 博友
|
1957年11月１日
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1988年９月
|
ブラジル三井物産㈱法務部マネージャー
|
|
1992年４月
|
米国三井物産㈱法務部アシスタントゼネラルマネージャー
|
|
2002年10月
|
欧州三井物産㈱法務部ゼネラルマネージャー
|
|
2005年５月
|
三井物産㈱欧州・アフリカ・中東本部ゼネラルカウンセル兼チーフコンプライアンスオフィサー
|
|
2009年４月
|
明治学院大学法学部教授
|
|
2011年４月
|
一橋大学大学院法学研究科教授
|
|
2019年６月
|
カシオ計算機㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年４月
|
一橋大学名誉教授
名古屋商科大学ビジネススクール教授（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
1,200
|
|
社外取締役
報酬委員
|
氏家 真紀子
（現姓：蜷川）
|
1983年４月28日
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
|
2018年１月
|
同所パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱ＯＲＪ社外監査役
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
900
|
|
社外取締役
監査委員
|
向井 俊雄
|
1955年２月９日
|
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
2006年４月
|
三井物産㈱業務プロセス管理部長
|
|
2007年４月
|
米国三井物産㈱SVP＆CFO
|
|
2010年６月
|
三井物産㈱内部監査部検査役
|
|
2012年４月
|
日本ユニシス㈱（現BIPROGY㈱）執行役員兼経理部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2020年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
800
|
|
社外取締役
監査委員
|
井上 東
|
1958年11月８日
|
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現パートナー）
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
|
2021年７月
|
井上東公認会計士事務所代表（現任）
㈱エヌエイチケイプロモーション監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一法規㈱社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱ＮＨＫメディアホールディングス社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
2023年９月
|
大学共同利用機関法人人間文化研究機構監事（非常勤）（現任）
|
|
(注１)
|
800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
監査委員
|
木﨑 博
|
1959年２月２日
|
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
2000年10月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC取締役社長
|
|
2004年４月
|
三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐（人事担当）
|
|
2008年７月
|
米国三菱商事㈱CFO兼コーポレートスタッフ部門担当SVP
|
|
2011年４月
|
三菱商事㈱連結IT企画本部長
|
|
2012年４月
|
同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長
|
|
2015年４月
|
公認会計士登録
|
|
2015年６月
|
三菱商事㈱常勤監査役
|
|
2019年６月
|
三菱食品㈱常勤監査役
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
OTTO Holding B.V., Supervisory Board（現任）
|
|
2023年６月
|
アルフレッサホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
(注１)
|
800
|
|
社外取締役
指名委員
|
藤田 研一
|
1959年３月18日
|
|
1983年４月
|
アルプス電気㈱（現アルプスアルパイン㈱）入社
|
|
1987年10月
|
Alpine electronics GmbH取締役
|
|
1997年５月
|
㈱三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）企業戦略部長兼プリンシパルコンサルタント
|
|
2007年４月
|
シーメンス・ヴィーディーオー・オートモーティブ㈱（現コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン㈱）代表取締役兼CEO
|
|
2009年10月
|
Siemens AG エナジーセクター事業開発ディレクター
|
|
2011年10月
|
シーメンス・ジャパン㈱（現シーメンスヘルスケア㈱）専務執行役員エナジーセクターリード
|
|
2014年10月
|
同社専務執行役員
パワー＆ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電＆再生可能エナジー事業本部長
|
|
2016年10月
|
シーメンス㈱代表取締役社長兼CEO
パワー＆ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長
|
|
2018年３月
|
同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長
|
|
2020年２月
|
シーメンスヘルスケア㈱取締役
|
|
2020年10月
|
シーメンス㈱代表取締役会長
|
|
2021年１月
|
㈱K-BRIC（現㈱K-BRIC&Associates）代表取締役社長（現任）
|
|
2021年３月
|
ENECHANGE㈱社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
報酬委員
|
小澤 浩子
|
1961年12月15日
|
|
1985年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
1991年８月
|
Sony Deutschland GmbH, Personal Audio Product Manager
|
|
1997年12月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）海外マーケティング本部
|
|
1999年８月
|
同社イベント＆スポーツエンタテインメント推進部
|
|
2001年７月
|
㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント出向
|
|
2007年９月
|
㈱AXNジャパン（現AXN㈱）出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
|
|
2008年10月
|
㈱ミステリチャンネル（現AXN㈱）出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー（上記兼任）
|
|
2015年６月
|
㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン社外取締役（上記兼任）
|
|
2015年10月
|
㈱スター・チャンネル出向 代表取締役副社長
|
|
2018年11月
|
㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President
|
|
2021年６月
|
㈱ノジマ社外取締役
|
|
2022年５月
|
㈱PR TIMES社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
㈱セシール社外取締役
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
サンコール㈱社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
800
|
|
計
|
12,900
|
(注１) 2024年３月29日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注２) アウトソーシングは、指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成については、次のとおりであります。
指名委員会：阿部博友（委員長）、Anne Heraty、志波英男、嵜山淳子、藤田研一
報酬委員会：嵜山淳子（委員長）、生田目克、阿部博友、氏家真紀子、小澤浩子
監査委員会：生田目克（委員長）、志波英男、向井俊雄、井上東、木﨑博
(注３) 取締役志波英男、生田目克、嵜山淳子、阿部博友、氏家真紀子、向井俊雄、井上東、木﨑博、藤田研一及び小澤浩子は「社外取締役」であります。
(注４) 「所有株式数」については、2023年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表執行役社長
|
宮島 賢
|
1979年２月27日
|
|
2003年４月
|
㈱ニッソーサービス（現アウトソーシング）入社
|
|
2011年７月
|
PT.OS ENGINEERING & CONSULTANT INDONESIA（現PT. OS SELNAJAYA INDONESIA）, President Director
|
|
2012年２月
|
PT. OS SERVICE INDONESIA（現PT. OS SELNAJAYA INDONESIA）, President Director
|
|
2012年５月
|
アウトソーシング海外事業統括本部担当部長
|
|
2015年３月
|
PT. SELNAJAYA PRIMA（現PT. OS SELNAJAYA INDONESIA）, President Director（現任）
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング戦略事業統括本部担当部長
|
|
2017年２月
|
アウトソーシング製造・サービス統括本部アジア第１統括部担当部長
|
|
2018年４月
|
アウトソーシング製造・サービス統括本部アジア統括部担当部長
|
|
2021年１月
|
アウトソーシング製造・サービス統括本部海外人材サポート事業統括部担当部長
|
|
2023年４月
|
アウトソーシング執行役員製造・サービス統括本部海外人材サポート事業統括部副統括部長
|
|
2023年７月
|
アウトソーシング執行役員海外グループ統括本部海外人材サポート事業統括部副統括部長
|
|
2023年８月
|
アウトソーシング執行役員海外グループ統括本部海外人材サポート事業統括部副統括部長兼社長室
|
|
2024年３月
|
アウトソーシング代表執行役社長（現任）
|
|
(注１)
|
40,000
|
|
執行役専務
欧州製造・サービス統括本部長
|
Franciscus
van Gool
|
1965年６月19日
|
|
1998年１月
|
Scherpenhuizen B.V.入社 Commercial Director
|
|
1999年３月
|
OTTO Holding B.V.設立 Director and Chairman（現任）
|
|
2003年11月
|
OTTO Work Force B.V.設立 Director and CEO（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役海外ＮＯＷ事業統括部長
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役専務
|
|
2023年４月
|
OSI Netherlands Holdings B.V., Managing Director（現任）
|
|
2024年３月
|
アウトソーシング執行役専務欧州製造・サービス統括本部長（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
執行役専務
欧州技術統括本部長
|
Lorna Conn
|
1980年１月28日
|
|
2002年10月
|
DELOITTE & TOUCHE入社 Senior / Trainee Accountant (partnership)
|
|
2005年10月
|
DELOITTE & TOUCHE, Audit Manager (partnership)
|
|
2008年１月
|
NTR PUBLIC LIMITED COMPANY入社
NATIONAL TOLL ROADS LIMITED出向 Chief Financial Officer
|
|
2010年９月
|
NATIONAL TOLL ROADS LIMITED, Chief Financial Officer & Executive Board Director
|
|
2012年９月
|
Greenstar, LLC出向 Chief Financial Officer & Executive Board Director
|
|
2013年６月
|
Wind Capital Group LLC出向 Commercial Director
|
|
2014年７月
|
INDEPENDENT NEWS & MEDIA PUBLIC LIMITED COMPANY入社 Digital CFO
|
|
2015年10月
|
ISS IRELAND LIMITED入社 Finance Director & Executive Board Director
|
|
2017年10月
|
CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY（現CPL RESOURCES LIMITED）入社 CFO
|
|
2021年１月
|
CPL SOLUTIONS LIMITED, Director（現任）
|
|
2021年４月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
CPL RESOURCES LIMITED, Deputy CEO
|
|
2022年１月
|
CPL RESOURCES LIMITED, CEO（現任）
|
|
2022年11月
|
BORD NA MÓNA PUBLIC LIMITED COMPANY, Independent Non-Executive Board Director（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役専務
|
|
2024年２月
|
GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY, Independent Non-Executive Director（現任）
|
|
2024年３月
|
アウトソーシング執行役専務欧州技術統括本部長（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
執行役
経営管理本部長
|
梅原 正嗣
|
1969年11月24日
|
|
1993年１月
|
学校法人名古屋大原学園入社
|
|
1999年８月
|
今本昇税理士事務所入所
|
|
2000年９月
|
伏見友良税理士事務所（現税理士法人伏見会計事務所）入所
|
|
2002年12月
|
アウトソーシング入社
|
|
2006年３月
|
アウトソーシング常務取締役管理本部長
|
|
2006年４月
|
アウトソーシング常務取締役管理本部長兼経営企画室長
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング経理部長
|
|
2017年８月
|
アウトソーシング執行役員経理部長
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V., Supervisory Board
|
|
2019年10月
|
アウトソーシング常務執行役員経営管理本部副本部長
|
|
2020年11月
|
㈱アバンセコーポレーション監査役（現任）
|
|
2022年１月
|
アウトソーシング常務執行役員経営管理本部長
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
|
|
2022年２月
|
OS HRS SDN. BHD., Director（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役経営管理本部長
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役経営管理本部長（現任）
共同エンジニアリング㈱取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
OUTSOURCING UK LIMITED, Director（現任）
|
|
2023年８月
|
OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED, Director（現任）
|
|
2024年２月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役（現任）
|
|
(注１)
|
72,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
執行役
国内技術統括本部長
|
笠井 嘉明
|
1966年９月19日
|
|
1985年４月
|
サカイヤ銘板㈱（現㈱サカイヤ）入社
|
|
1989年２月
|
㈱大阪綜合サービス入社
|
|
1999年５月
|
㈱オリーブス転籍 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
㈱ナイスコーポレーション転籍 代表取締役社長
|
|
2004年７月
|
㈱アプロ転籍 代表取締役社長
|
|
2005年３月
|
㈱技能育成センター転籍 代表取締役社長
|
|
2005年11月
|
㈱クリスタル観光バス転籍 代表取締役社長
|
|
2006年２月
|
㈱バンテクノ（現㈱テクノプロ）転籍 代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
㈱C style転籍 代表取締役社長
|
|
2007年１月
|
ラディアホールディングス・プレミア㈱転籍 執行役員
|
|
2008年６月
|
㈱バンテクノ（現㈱テクノプロ）代表取締役社長
|
|
2009年２月
|
㈱シーテック（現㈱テクノプロ）常務取締役事業本部長
|
|
2010年９月
|
㈱KSテクニカルソリューションズ代表取締役社長
|
|
2013年１月
|
㈱ワールドインテック執行役員テクノ・SI事業部長
|
|
2014年４月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー入社 執行役員経営戦略室長
|
|
2019年４月
|
同社執行役員経営管理本部部長
|
|
2022年２月
|
アウトソーシング転籍 常務執行役員製造・サービス統括本部長兼海外ＮＯＷ事業統括部長兼海外人材サポート事業統括部長
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部長兼海外人材サポート事業統括部長
㈱ＯＲＪ代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部長兼ＥＳ推進室長兼海外人材サポート事業統括部長
|
|
2023年７月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部長兼ＥＳ推進室長
|
|
2023年12月
|
㈱アネブル、㈱アウトソーシングテクノロジー、共同エンジニアリング㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2024年３月
|
アウトソーシング執行役国内技術統括本部長（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
執行役
製造・サービス統括本部長
|
西村 洋平
|
1976年６月28日
|
|
1999年４月
|
旭屋㈱入社
|
|
2003年６月
|
豊島㈱入社
|
|
2004年４月
|
アウトソーシング入社
|
|
2008年２月
|
アウトソーシング人材活用事業統括部中日本支社副支社長兼第６エリアリーダー
|
|
2008年３月
|
アウトソーシング営業本部中日本副支社長兼第５・第６エリアリーダー
|
|
2008年８月
|
アウトソーシング営業本部西日本副支社長
|
|
2009年１月
|
アウトソーシング営業本部法人営業部長
|
|
2012年６月
|
アウトソーシング執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年１月
|
アウトソーシング執行役員営業本部構造改革推進室長
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング執行役員製造統括本部構造改革推進室長
|
|
2017年１月
|
アウトソーシング執行役員製造・サービス統括本部構造改革推進室長
|
|
2018年１月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼構造改革推進室長
|
|
2019年１月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼ソリューション事業統括部長
|
|
2019年９月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼ソリューション事業統括部長兼サービス事業統括部長
|
|
2021年１月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼サービス事業統括部長
|
|
2022年１月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼第３事業統括部長
|
|
2022年２月
|
アウトソーシング製造・サービス統括本部営業戦略推進室長
|
|
2023年１月
|
アウトソーシング執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼ソリューション事業統括部長
|
|
2023年４月
|
アウトソーシング上席執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼ソリューション事業統括部長
|
|
2023年７月
|
アウトソーシング上席執行役員製造・サービス統括本部副本部長
|
|
2023年９月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部副本部長
|
|
2024年２月
|
アウトソーシング常務執行役員製造・サービス統括本部副本部長兼サービス営業部長
|
|
2024年３月
|
アウトソーシング執行役製造・サービス統括本部長（現任）
|
|
(注１)
|
95,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
執行役
豪州・南米・アジア統括本部長
|
小野 悠矢
|
1977年６月20日
|
|
2000年４月
|
㈱タカショー入社
|
|
2006年８月
|
エン・ジャパン㈱入社
|
|
2010年９月
|
ウォールストリートアソシエイツ㈱（現エンワールド・ジャパン㈱）出向 ビジネスディベロップメント
|
|
2012年４月
|
同社ビジネスディベロップメントマネージャー
|
|
2012年９月
|
エンワールド・ジャパン㈱転籍 ビジネスディベロップメントマネージャー
|
|
2016年１月
|
同社コーポレートプランニングマネージャー
|
|
2016年５月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー入社 事業推進部海外事業推進課長
|
|
2016年10月
|
J.B.W. TOPCO LIMITED（現CDER GROUP INTERNATIONAL LIMITED）, Director（現任）
|
|
2016年11月
|
アウトソーシング転籍 技術統括本部担当部長
|
|
2018年１月
|
アウトソーシング常務執行役員技術統括本部海外技術統括部長
|
|
2018年８月
|
OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED, Director（現任）
|
|
2018年11月
|
アウトソーシング執行役員技術統括本部海外技術統括部長
|
|
2019年２月
|
アウトソーシング常務執行役員技術統括本部海外技術統括部長
|
|
2020年10月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
|
|
2021年１月
|
CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY（現CPL RESOURCES LIMITED）, Director（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング常務執行役員技術統括本部兼海外事業統括本部付
|
|
2023年７月
|
アウトソーシング常務執行役員海外グループ統括本部長兼海外技術統括部長兼海外製造・サービス統括部長兼海外人材サポート事業統括部長
|
|
2023年８月
|
OTTO Holding B.V., Managing Director（現任）
|
|
2023年11月
|
OS HRS SDN. BHD., Director（現任）
|
|
2024年１月
|
ALP CONSULTING LIMITED, Director（現任）
|
|
2024年３月
|
アウトソーシング執行役豪州・南米・アジア統括本部長（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
計
|
207,900
|
(注１) 2024年３月29日開催の定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までとなります。
(注２) 「所有株式数」については、2023年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
アウトソーシングの社外取締役は10名であります。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、ＩＲ、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、企業経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、アウトソーシングの業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の阿部博友氏は、過去に勤務していた企業において、海外勤務を経験し、グローバルな視点を有し、国内外の法務・内部統制等の専門的な知識が豊富であることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の氏家真紀子氏は、弁護士として企業法務・Ｍ＆Ａ・金融法務等の分野における豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、アウトソーシング取締役会の意思決定機能や監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の向井俊雄氏は、長年にわたり大手総合商社の財務経理部門、内部監査部門の内外拠点で培った高度な専門的知見に加え、上場会社のＣＦＯ、コーポレート・ガバナンス推進担当役員等として豊富な経営経験を有していることから、アウトソーシングの経営判断・意思決定の過程において助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の井上東氏は、公認会計士として、会計監査、上場支援、各種アドバイザリーの豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、独立した立場から業務執行を監査・監督する役割を果たしていただくことで、アウトソーシング取締役会における機能強化を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の木﨑博氏は、上場会社における常勤監査役としての経験及び公認会計士有資格者としての財務・会計に関する高い見識に加え、海外勤務経験や多分野における豊富な業務経験を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、知識と経験に基づいた幅広い見地から、アウトソーシングの経営判断・意思決定の過程における経営及び事業について助言・牽制を行う役割が期待できるだけでなく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化にも繋がると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の藤田研一氏は、長年のグローバル企業における経営経験に基づく企業経営、組織運営、人材育成等に関する豊富で幅広い見識を有していることから、その深い知見と経験に基づいてアウトソーシングの経営全般に関する助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小澤浩子氏は、大手電気機器メーカー及びそのグループ企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識を有していることから、アウトソーシングの事業と組織に持続的な成長と中長期的な価値の向上をもたらす役割を期待し、社外取締役に選任しております。
取引関係につきましては、社外取締役10名とアウトソーシングとの間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役10名がアウトソーシング株式を保有しております。（役員一覧をご参照ください。）なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
アウトソーシングは、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に適合し、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行う資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、アウトソーシング業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アウトソーシングの社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査委員会の監査報告を受け、適宜意見を述べています。また、社外取締役が過半数を占める監査委員会は、内部監査室や会計監査人と定期的に情報・意見交換、協議をすることにより相互に連携を図っています。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役専務
|
Franciscus van Gool
|
2023年６月30日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性5名（役員のうち女性の比率31.3％）
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役専務
|
Franciscus van Gool
|
2023年６月30日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性5名（役員のうち女性の比率31.3％）
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 5名 （役員のうち女性の比率29.4％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
土井 春彦
|
1959年３月６日
|
|
1987年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長
|
|
1989年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長
|
|
1992年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長
|
|
1993年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長
|
|
1993年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長
|
|
1995年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長
|
|
1997年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長
|
|
2000年12月
|
同社取締役
|
|
2005年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長
|
|
2010年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング取締役 代表執行役会長兼社長（現任）
|
|
(注１)
|
15,774,100
|
|
取締役
指名委員
|
Anne Heraty
|
1960年４月24日
|
|
1985年９月
|
XEROX (EUROPE) LIMITED入社、Sales Executive
|
|
1987年６月
|
SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社、Sales Executive
|
|
1988年８月
|
GRAFTON RECRUITMENT入社、Recruitment Consultant
|
|
1989年10月
|
COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立、CEO
|
|
1999年６月
|
CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY（現CPL RESOURCES LIMITED）設立、CEO
|
|
2012年10月
|
4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director（現任）
|
|
2019年８月
|
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director（現任）
|
|
2021年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2021年４月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
|
|
2022年１月
|
CPL RESOURCES LIMITED, Chairman（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役海外技術統括部長
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
監査委員
指名委員
（筆頭独立社外取締役）
|
志波 英男
|
1954年10月21日
|
|
1978年４月
|
藤倉電線㈱（現㈱フジクラ）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員電子電装企画部長
|
|
2007年11月
|
Fujikura Automotive Europe S.A.U., CFO
|
|
2009年３月
|
同社CEO
|
|
2010年４月
|
㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員電子事業部門副統括
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2016年４月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
|
2016年６月
|
同社上席常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社常任顧問
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
㈱ＰＥＯ、㈱ＰＥＯ建機教習センタ監査役
|
|
2020年６月
|
沖電気工業㈱社外監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
㈱エス・エス産業監査役
|
|
2022年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
2,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
監査委員長
報酬委員
（常勤）
|
生田目 克
|
1955年８月14日
|
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2002年６月
|
同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長
|
|
2004年２月
|
同社監査室部長
|
|
2010年６月
|
国産電機㈱（現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱）取締役業務管理本部長
|
|
2014年３月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2016年４月
|
日立コンシューマ・マーケティング㈱（現日立グローバルライフソリューションズ㈱）常勤監査役
|
|
2018年８月
|
㈱アイデンティティー常勤監査役
|
|
2019年６月
|
富士紡ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
㈱アウトソーシングトータルサポート監査役
|
|
2020年９月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）
㈱ＰＥＯ建機教習センタ監査役
㈱エス・エス産業監査役（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
報酬委員長
指名委員
|
嵜山 淳子
|
1959年９月19日
|
|
1983年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1985年11月
|
公益財団法人横浜YMCA入職
|
|
1988年５月
|
マスターフーズ㈱（現マースジャパンリミテッド）入社
|
|
1993年７月
|
カルターフードサイエンス㈱（現ダニスコジャパン㈱）入社
|
|
1999年１月
|
同社取締役
|
|
2002年６月
|
ダニスコジャパン㈱取締役
|
|
2006年１月
|
オルガノダニスコフードテクノ㈱（現オルガノフードテック㈱）取締役副社長
|
|
2008年７月
|
ジェネンコア協和㈱（現ダニスコジャパン㈱）代表取締役副社長
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱カーギルジャパン（現カーギルジャパン合同会社）入社
|
|
2019年８月
|
合同会社サキコンサルティング設立、代表社員（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
日本食品化工㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
指名委員長
報酬委員
|
阿部 博友
|
1957年11月１日
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1988年９月
|
ブラジル三井物産㈱法務部マネージャー
|
|
1992年４月
|
米国三井物産㈱法務部アシスタントゼネラルマネージャー
|
|
2002年10月
|
欧州三井物産㈱法務部ゼネラルマネージャー
|
|
2005年５月
|
三井物産㈱欧州・アフリカ・中東本部ゼネラルカウンセル兼チーフコンプライアンスオフィサー
|
|
2009年４月
|
明治学院大学法学部教授
|
|
2011年４月
|
一橋大学大学院法学研究科教授
|
|
2019年６月
|
カシオ計算機㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年４月
|
一橋大学名誉教授
名古屋商科大学ビジネススクール教授（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
報酬委員
|
氏家 真紀子
（現姓：蜷川）
|
1983年４月28日
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
|
2018年１月
|
同所パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱ＯＲＪ社外監査役
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
監査委員
|
向井 俊雄
|
1955年２月９日
|
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
2006年４月
|
三井物産㈱業務プロセス管理部長
|
|
2007年４月
|
米国三井物産㈱SVP＆CFO
|
|
2010年６月
|
三井物産㈱内部監査部検査役
|
|
2012年４月
|
日本ユニシス㈱（現BIPROGY㈱）執行役員兼経理部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2020年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
監査委員
|
井上 東
|
1958年11月８日
|
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現パートナー）
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
|
2021年７月
|
井上東公認会計士事務所代表（現任）
㈱エヌエイチケイプロモーション監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一法規㈱社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
監査委員
|
木﨑 博
|
1959年２月２日
|
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
2000年10月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC取締役社長
|
|
2004年４月
|
三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐（人事担当）
|
|
2008年７月
|
米国三菱商事㈱CFO兼コーポレートスタッフ部門担当SVP
|
|
2011年４月
|
三菱商事㈱連結IT企画本部長
|
|
2012年４月
|
同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長
|
|
2015年４月
|
公認会計士登録
|
|
2015年６月
|
三菱商事㈱常勤監査役
|
|
2019年６月
|
三菱食品㈱常勤監査役
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
|
藤田 研一
|
1959年３月18日
|
|
1983年４月
|
アルプス電気㈱（現アルプスアルパイン㈱）入社
|
|
1987年10月
|
Alpine electronics GmbH取締役
|
|
1997年５月
|
㈱三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）企業戦略部長兼プリンシパルコンサルタント
|
|
2007年４月
|
シーメンス・ヴィーディーオー・オートモーティブ㈱（現コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン㈱）代表取締役兼CEO
|
|
2009年10月
|
Siemens AG エナジーセクター事業開発ディレクター
|
|
2011年10月
|
シーメンス・ジャパン㈱（現シーメンスヘルスケア㈱）専務執行役員エナジーセクターリード
|
|
2014年10月
|
同社専務執行役員
パワー＆ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電＆再生可能エナジー事業本部長
|
|
2016年10月
|
シーメンス㈱代表取締役社長兼CEO
パワー＆ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長
|
|
2018年３月
|
同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長
|
|
2020年２月
|
シーメンスヘルスケア㈱取締役
|
|
2020年10月
|
シーメンス㈱代表取締役会長
|
|
2021年１月
|
㈱K-BRIC（現㈱K-BRIC&Associates）代表取締役社長（現任）
|
|
2021年３月
|
ENECHANGE㈱社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
小澤 浩子
|
1961年12月15日
|
|
1985年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
1991年８月
|
Sony Deutschland GmbH, Personal Audio Product Manager
|
|
1997年12月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）海外マーケティング本部
|
|
1999年８月
|
同社イベント＆スポーツエンタテインメント推進部
|
|
2001年７月
|
㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント出向
|
|
2007年９月
|
㈱AXNジャパン（現AXN㈱）出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
|
|
2008年10月
|
㈱ミステリチャンネル（現AXN㈱）出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー（上記兼任）
|
|
2015年６月
|
㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン社外取締役（上記兼任）
|
|
2015年10月
|
㈱スター・チャンネル出向 代表取締役副社長
|
|
2018年11月
|
㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President
|
|
2021年６月
|
㈱ノジマ社外取締役
|
|
2022年５月
|
㈱PR TIMES社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
㈱セシール社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
計
|
15,776,100
|
(注１) 2023年３月28日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注２) アウトソーシングは、指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成については、次のとおりであります。
指名委員会：阿部博友（委員長）、嵜山淳子、志波英男、土井春彦、Anne Heraty
報酬委員会：嵜山淳子（委員長）、阿部博友、生田目克、氏家真紀子、土井春彦
監査委員会：生田目克（委員長）、志波英男、井上東、木﨑博、向井俊雄
(注３) 取締役志波英男、生田目克、嵜山淳子、阿部博友、氏家真紀子、向井俊雄、井上東、木﨑博、藤田研一及び小澤浩子は「社外取締役」であります。
(注４) 「所有株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表執行役会長兼社長
|
土井 春彦
|
1959年３月６日
|
ａ．取締役の状況参照
|
(注１)
|
15,774,100
|
|
執行役副社長
|
福島 正
|
1943年12月14日
|
|
1962年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
1987年11月
|
㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長
|
|
1994年11月
|
ソニー千厩㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）専務取締役
|
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2005年３月
|
横河レンタ・リース㈱顧問
|
|
2005年５月
|
同社特別顧問
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング社外取締役
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
|
|
|
ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）、共同エンジニアリング㈱監査役
|
|
2017年３月
|
㈱ＰＥＯ、㈱アネブル、㈱ＯＲＪ監査役
|
|
2017年４月
|
㈱プリケン顧問
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役
|
|
2018年６月
|
㈱アドバネクス社外取締役
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役副社長（現任）
|
|
(注１)
|
28,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
執行役専務
国内技術統括本部長
|
鈴木 一彦
|
1969年４月７日
|
|
1993年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2001年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2007年３月
|
アウトソーシング常務取締役
|
|
2011年２月
2012年２月
|
アウトソーシング取締役副社長
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル（現㈱アールピーエム）取締役
|
|
2013年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役
|
|
2015年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED, Director
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.（現EXPROCHILE SpA）, Director
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED（現CDER GROUP LIMITED）、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD, Director
|
|
2016年７月
|
OS HRS SDN. BHD., Director（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED, Director
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V., Managing Director
|
|
|
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED, Director
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA, Director（現任）
|
|
2018年８月
|
ALLEN LANE TOPCO LIMITED, Director
OUTSOURCING UK LIMITED, Director（現任）
|
|
2018年９月
|
PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED, Director
|
|
2019年４月
|
OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED, Director（現任）
|
|
2020年10月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
|
|
2022年１月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長（現任）
|
|
2022年２月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長
㈱アバンセコーポレーション取締役
㈱アネブル代表取締役社長（現任）
共同エンジニアリング㈱取締役
OSI SOUTH AMERICA HOLDINGS SpA, Administrator（現任）
OSI Netherlands Holdings B.V., Managing Director（現任）
OTTO Holding B.V., Supervisory Board（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長兼海外事業統括本部長
OSI Holding Germany GmbH, Managing Director（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役専務国内技術統括本部長（現任）
共同エンジニアリング㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注１)
|
359,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
執行役専務
|
Franciscus
van Gool
|
1965年６月19日
|
|
1998年１月
|
Scherpenhuizen B.V.入社、Commercial Director
|
|
1999年３月
|
OTTO Holding B.V.設立、Director and Chairman（現任）
|
|
2003年11月
|
OTTO Work Force B.V.設立、Director and CEO（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役海外ＮＯＷ事業統括部長（欧州・ＡＥＴＢ）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役専務（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
執行役専務
|
Lorna Conn
|
1980年１月28日
|
|
2002年10月
|
DELOITTE & TOUCHE入社、Senior / Trainee Accountant (partnership)
|
|
2005年10月
|
DELOITTE & TOUCHE, Audit Manager (partnership)
|
|
2008年１月
|
NTR PUBLIC LIMITED COMPANY入社
NATIONAL TOLL ROADS LIMITED出向 Chief Financial Officer
|
|
2010年９月
|
NATIONAL TOLL ROADS LIMITED, Chief Financial Officer & Executive Board Director
|
|
2012年９月
|
Greenstar, LLC出向 Chief Financial Officer & Executive Board Director
|
|
2013年６月
|
Wind Capital Group LLC出向 Commercial Director
|
|
2014年７月
|
INDEPENDENT NEWS & MEDIA PUBLIC LIMITED COMPANY入社、Digital CFO
|
|
2015年10月
|
ISS IRELAND LIMITED入社、Finance Director & Executive Board Director
|
|
2017年10月
|
CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY (現CPL RESOURCES LIMITED)入社、CFO
|
|
2021年４月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
CPL RESOURCES LIMITED, Deputy CEO
|
|
2022年１月
|
CPL RESOURCES LIMITED, CEO（現任）
|
|
2022年11月
|
BORD NA MÓNA PUBLIC LIMITED COMPANY, Independent Non-Executive Board Director（現任）
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役専務（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
執行役
経営管理本部長
|
梅原 正嗣
|
1969年11月24日
|
|
1993年１月
|
学校法人名古屋大原学園入社
|
|
1999年８月
|
今本昇税理士事務所入所
|
|
2000年９月
|
伏見友良税理士事務所（現税理士法人伏見会計事務所）入所
|
|
2002年12月
|
アウトソーシング入社
|
|
2006年３月
|
アウトソーシング常務取締役管理本部長
|
|
2006年４月
|
アウトソーシング常務取締役管理本部長兼経営企画室長
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング経理部長
|
|
2017年８月
|
アウトソーシング執行役員経理部長
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V., Supervisory Board（現任）
|
|
2019年10月
|
アウトソーシング常務執行役員経営管理副本部長
|
|
2020年11月
|
㈱アバンセコーポレーション監査役（現任）
|
|
2022年１月
|
アウトソーシング常務執行役員経営管理本部長
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
|
|
2022年２月
|
OS HRS SDN. BHD., Director（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役経営管理本部長
|
|
2023年３月
|
アウトソーシング執行役経営管理本部長（現任）
共同エンジニアリング㈱取締役（現任）
|
|
(注１)
|
63,900
|
|
計
|
16,226,000
|
(注１) 2023年３月28日開催の定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までとなります。
(注２) 「所有株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
アウトソーシングの社外取締役は10名であります。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、ＩＲ、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、企業経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、アウトソーシングの業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の阿部博友氏は、過去に勤務していた企業において、海外勤務を経験し、グローバルな視点を有し、国内外の法務・内部統制等の専門的な知識が豊富であることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の氏家真紀子氏は、弁護士として企業法務・Ｍ＆Ａ・金融法務等の分野における豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、アウトソーシング取締役会の意思決定機能や監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の向井俊雄氏は、長年にわたり大手総合商社の財務経理部門、内部監査部門の内外拠点で培った高度な専門的知見に加え、上場会社のＣＦＯ、コーポレート・ガバナンス推進担当役員等として豊富な経営経験を有していることから、アウトソーシングの経営判断・意思決定の過程において助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の井上東氏は、公認会計士として、会計監査、上場支援、各種アドバイザリーの豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、独立した立場から業務執行を監査・監督する役割を果たしていただくことで、アウトソーシング取締役会における機能強化を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の木﨑博氏は、上場会社における常勤監査役としての経験及び公認会計士有資格者としての財務・会計に関する高い見識に加え、海外勤務経験や多分野における豊富な業務経験を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、知識と経験に基づいた幅広い見地から、アウトソーシングの経営判断・意思決定の過程における経営及び事業について助言・牽制を行う役割が期待できるだけでなく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化にも繋がると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の藤田研一氏は、長年のグローバル企業における経営経験に基づく企業経営、組織運営、人材育成等に関する豊富で幅広い見識を有していることから、その深い知見と経験に基づいてアウトソーシングの経営全般に関する助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小澤浩子氏は、大手電気機器メーカー及びそのグループ企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識を有していることから、アウトソーシングの事業と組織に持続的な成長と中長期的な価値の向上をもたらす役割を期待し、社外取締役に選任しております。
取引関係につきましては、社外取締役10名とアウトソーシングとの間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役１名がアウトソーシング株式を保有しております。（役員一覧をご参照ください。）なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
アウトソーシングは、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に適合し、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行う資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、アウトソーシング業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アウトソーシングの社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査委員会の監査報告を受け、適宜意見を述べています。また、社外取締役が過半数を占める監査委員会は、内部監査室や会計監査人と定期的に情報・意見交換、協議をすることにより相互に連携を図っています。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長兼社長
（代表取締役）
|
土井 春彦
|
1959年３月６日
|
|
1987年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長
|
|
1989年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長
|
|
1992年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長
|
|
1993年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長
|
|
1993年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長
|
|
1995年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長
|
|
1997年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長
|
|
2000年12月
|
同社取締役
|
|
2005年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長
|
|
2010年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注１)
|
15,767,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
技術統括本部長
海外事業統括本部長
|
鈴木 一彦
|
1969年４月７日
|
|
1993年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2001年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2007年３月
|
アウトソーシング常務取締役
|
|
2011年２月
2012年２月
|
アウトソーシング取締役副社長
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル（現㈱アールピーエム）取締役
|
|
2013年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役
|
|
2015年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.（現EXPROCHILE SpA）取締役
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED（現CDER GROUP LIMITED）、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.代表取締役（現任）
|
|
|
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
ALLEN LANE TOPCO LIMITED取締役
|
|
2018年８月
|
OUTSOURCING UK LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長
|
|
2022年１月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長（現任）
|
|
2022年２月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長
㈱アバンセコーポレーション取締役
|
|
2022年２月
|
㈱アネブル代表取締役社長（現任）
共同エンジニアリング㈱取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長兼海外事業統括本部長（現任）
|
|
(注１)
|
349,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理本部長
|
梅原 正嗣
|
1969年11月24日
|
|
1993年１月
|
学校法人名古屋大原学園入社
|
|
1999年８月
|
今本昇税理士事務所入所
|
|
2000年９月
|
伏見友良税理士事務所（現税理士法人伏見会計事務所）入所
|
|
2002年12月
|
アウトソーシング入社
|
|
2006年３月
|
アウトソーシング常務取締役管理本部長
|
|
2006年４月
|
アウトソーシング常務取締役管理本部長兼経営企画室長
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング経理部長
|
|
2017年８月
|
アウトソーシング執行役員経理部長
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.監査役（現任）
|
|
2019年10月
|
アウトソーシング常務執行役員経営管理副本部長
|
|
2020年11月
|
㈱アバンセコーポレーション監査役（現任）
|
|
2022年１月
|
アウトソーシング常務執行役員経営管理本部長
|
|
2022年１月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役（現任）
|
|
2022年２月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役経営管理本部長（現任）
|
|
(注１)
|
60,000
|
|
取締役
|
福島 正
|
1943年12月14日
|
|
1962年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
1987年11月
|
㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長
|
|
1994年11月
|
ソニー千厩㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）専務取締役
|
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2005年３月
|
横河レンタ・リース㈱顧問
|
|
2005年５月
|
同社特別顧問
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング社外取締役
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
|
|
|
ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）、共同エンジニアリング㈱監査役
|
|
2017年３月
|
㈱ＰＥＯ、㈱アネブル、㈱ＯＲＪ監査役
|
|
2017年４月
|
㈱プリケン顧問
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役
|
|
2018年６月
|
㈱アドバネクス社外取締役
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役（現任）
|
|
(注１)
|
25,000
|
|
取締役
海外技術統括部長
|
Anne Heraty
|
1960年４月24日
|
|
1985年９月
|
XEROX (EUROPE) LIMITED入社、Sales Executive
|
|
1987年６月
|
SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社、Sales Executive
|
|
1988年８月
|
GRAFTON RECRUITMENT入社、Recruitment Consultant
|
|
1989年10月
|
COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立、CEO
|
|
1999年６月
|
CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY（現CPL RESOURCES LIMITED）設立、CEO
|
|
2012年10月
|
4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director（現任）
|
|
2019年８月
|
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director（現任）
|
|
2021年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2021年４月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director（現任）
|
|
2022年１月
|
CPL RESOURCES LIMITED, Chairman（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役海外技術統括部長（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
取締役
海外ＮＯＷ事業統括部長
（欧州・ＡＥＴＢ）
|
Franciscus
van Gool
|
1965年６月19日
|
|
1998年１月
|
Scherpenhuizen B.V.入社、Commercial Director
|
|
1999年３月
|
OTTO Holding B.V.設立、Director and Chairman（現任）
|
|
2003年11月
|
OTTO Work Force B.V.設立、Director and CEO（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング取締役海外ＮＯＷ事業統括部長（欧州・ＡＥＴＢ）（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
嵜山 淳子
|
1959年９月19日
|
|
1983年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1985年11月
|
公益財団法人横浜YMCA入職
|
|
1988年５月
|
マスターフーズ㈱（現マースジャパンリミテッド）入社
|
|
1993年７月
|
カルターフードサイエンス㈱（現ダニスコジャパン㈱）入社
|
|
1999年１月
|
同社取締役
|
|
2002年６月
|
ダニスコジャパン㈱取締役
|
|
2006年１月
|
オルガノダニスコフードテクノ㈱（現オルガノフードテック㈱）取締役副社長
|
|
2008年７月
|
ジェネンコア協和㈱（現ダニスコジャパン㈱）代表取締役副社長
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱カーギルジャパン（現カーギルジャパン合同会社）入社
|
|
2019年８月
|
合同会社サキコンサルティング設立、代表社員（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
|
阿部 博友
|
1957年11月１日
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1988年９月
|
ブラジル三井物産㈱法務部マネージャー
|
|
1992年４月
|
米国三井物産㈱法務部アシスタントゼネラルマネージャー
|
|
2002年10月
|
欧州三井物産㈱法務部ゼネラルマネージャー
|
|
2005年５月
|
三井物産㈱欧州・アフリカ・中東本部ゼネラルカウンセル兼チーフコンプライアンスオフィサー
|
|
2009年４月
|
明治学院大学法学部教授
|
|
2011年４月
|
一橋大学大学院法学研究科教授
|
|
2019年６月
|
カシオ計算機㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年４月
|
一橋大学名誉教授（現任）
名古屋商科大学ビジネススクール教授（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
|
豊田 康晴
|
1948年３月19日
|
|
1971年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社
|
|
1997年１月
|
ニュー ユナイテッド モーター マニュファクチャリング㈱財務役
|
|
2001年１月
|
㈱豊田自動織機製作所（現㈱豊田自動織機）経理部主査
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2004年６月
|
富士物流㈱監査役
|
|
2005年６月
|
㈱豊田自動織機代表取締役専務
|
|
2006年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年６月
|
㈱ワンビシアーカイブズ代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
㈱エスケイエム取締役会長
|
|
2018年９月
|
㈱ＰＥＯ顧問
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
氏家 真紀子
（現姓：蜷川）
|
1983年４月28日
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
|
2018年１月
|
同所パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱ＯＲＪ社外監査役
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
1986年10月
|
スイス銀証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
|
1987年６月
|
ソジェン証券会社（現ソシエテ・ジェネラル証券㈱）入社
|
|
1989年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ入社（シティトラスト信託銀行㈱出向）
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
1996年６月
|
ガートモア・アセットマネジメント㈱（現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長
|
|
2003年７月
|
スター・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
雄谷 一郎
|
1957年12月７日
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1985年６月
|
International Corn Company出向
|
|
1995年１月
|
Mitsui Foods, Inc.出向
|
|
1996年６月
|
米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー
|
|
2000年12月
|
カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー
|
|
2006年４月
|
三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理
|
|
2007年４月
|
欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー
|
|
2013年６月
|
甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2018年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）
|
|
2020年11月
|
㈱アバンセホールディングス監査役
|
|
2021年８月
|
㈱アバンセコーポレーション監査役（現任）
|
|
(注２)
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
生田目 克
|
1955年８月14日
|
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2002年６月
|
同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長
|
|
2004年２月
|
同社監査室部長
|
|
2010年６月
|
国産電機㈱（現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱）取締役業務管理本部長
|
|
2014年３月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2016年４月
|
日立コンシューマ・マーケティング㈱（現日立グローバルライフソリューションズ㈱）常勤監査役
|
|
2018年８月
|
㈱アイデンティティー常勤監査役
|
|
2019年６月
|
富士紡ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
㈱アウトソーシングトータルサポート監査役
|
|
2020年９月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
㈱ＰＥＯ建機教習センタ監査役、㈱エス・エス産業監査役（現任）
|
|
(注２)
|
－
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
大髙 洋
|
1944年９月24日
|
|
1967年４月
|
山川工業㈱（現ユニプレス㈱）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2005年４月
|
同社参与
|
|
2005年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2010年３月
|
アウトソーシング社外監査役（常勤監査役）
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）
|
|
|
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
|
|
2018年１月
|
グローカル㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）監査役
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱ＰＥＯ監査役（現任）
|
|
(注２)
|
25,000
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志波 英男
|
1954年10月21日
|
|
1978年４月
|
藤倉電線㈱（現㈱フジクラ）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員電子電装企画部長
|
|
2007年11月
|
Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO
|
|
2009年３月
|
同社CEO
|
|
2010年４月
|
㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員電子事業部門副統括
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2016年４月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
|
2016年６月
|
同社上席常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社常任顧問
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱ＰＥＯ、㈱ＰＥＯ建機教習センタ監査役
|
|
2020年６月
|
沖電気工業㈱社外監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
㈱エス・エス産業監査役
|
|
2022年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注２)
|
－
|
|
計
|
16,227,600
|
(注１) 2022年３月29日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注２) 2022年３月29日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注３) アウトソーシングの監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 雄谷一郎、委員 生田目克、委員 大髙洋、委員 志波英男
(注４) 取締役嵜山淳子、阿部博友、豊田康晴、氏家真紀子、中野秀代、雄谷一郎、生田目克、大髙洋及び志波英男は「社外取締役」であります。
(注５) 「所有株式数」については、2021年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
アウトソーシングの社外取締役は９名であります。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、企業経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、アウトソーシングの業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の阿部博友氏は、過去に勤務していた企業において、海外勤務を経験し、グローバルな視点を有し、国内外の法務・内部統制等の専門的な知識が豊富であることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の豊田康晴氏は、過去に勤務していた企業において、経営を長年にわたり牽引しており、企業経営や組織運営に関する深い見識を有することに加え、財務・経理など各管理部門の要職も経験し、営業部門の牽制役としての経験を豊富に有していることから、アウトソーシングの業務執行に対する監督・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の氏家真紀子氏は、弁護士として企業法務・Ｍ＆Ａ・金融法務等の分野における豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、アウトソーシング取締役会の意思決定機能や監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中野秀代氏は、過去に勤務していた企業において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することに加えて、証券市場、資本市場に精通していることから、その深い知見に基づくアウトソーシングの企業価値向上のための助言や牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の大髙洋氏は、過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
取引関係につきましては、中野秀代氏が代表取締役を兼務する会社とアウトソーシングはコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。ほかの社外取締役８名とアウトソーシングとの間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役２名がアウトソーシング株式を保有しております。（役員一覧をご参照ください。）なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
アウトソーシングは、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に適合し、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行う資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、アウトソーシング業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アウトソーシングの社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査等委員会の監査報告を受け、適宜意見を述べています。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査室や会計監査人と定期的に情報・意見交換、協議をすることにより相互に連携を図っています。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長兼社長
（代表取締役）
|
土井春彦
|
1959年３月６日
|
|
|
|
1987年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長
|
|
1989年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長
|
|
1992年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長
|
|
1993年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長
|
|
1993年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長
|
|
1995年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長
|
|
1997年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長
|
|
2000年12月
|
同社取締役
|
|
2005年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長
|
|
2010年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注１)
|
15,761,400
|
|
取締役副社長
経営管理本部長
|
鈴木一彦
|
1969年４月７日
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2001年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2007年３月
|
アウトソーシング常務取締役
|
|
2011年２月
2012年２月
2012年２月
|
アウトソーシング取締役副社長
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役
|
|
2013年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長（現任）
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役
|
|
2015年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.（現EXPROCHILE SpA）取締役
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED（現CDER GROUP LIMITED）、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.代表取締役（現任）
|
|
|
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
ALLEN LANE TOPCO LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役（現任）
|
|
(注１)
|
342,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
製造・サービス
統括本部長
技術統括本部長
|
中本 敦
|
1976年６月10日
|
|
|
|
2000年４月
|
㈱アクティス入社
|
|
2002年４月
|
㈱アクティスキャリアサポート入社
|
|
2005年11月
|
アウトソーシング入社執行役員第４支社長
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング執行役員雇用戦略本部長
|
|
2013年５月
|
アウトソーシング執行役員営業副本部長
|
|
2013年９月
|
アウトソーシング常務執行役員営業副本部長
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱（現㈱アウトソーシングトータルサポート）取締役
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ（現アウトソーシング）取締役
|
|
2016年11月
|
アウトソーシング取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長
|
|
2016年11月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）代表取締役社長
|
|
2016年11月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役
|
|
2016年11月
|
FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役（現任）
|
|
2016年11月
|
OSI Holding Germany GmbH取締役（現任）
|
|
|
㈱ＯＲＪ取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
アウトソーシング取締役製造・サービス統括本部長
|
|
2017年３月
|
EXPROCHILE S.A.（現EXPROCHILE SpA）取締役
|
|
2017年３月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長
|
|
2017年３月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）取締役
|
|
2017年４月
|
SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長（現任）
|
|
2019年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長（現任）
|
|
2019年４月
|
EXPROCHILE SpA代表取締役（現任）
|
|
2019年８月
|
㈱ＰＥＯ建機教習センタ取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
㈱アバンセホールディングス取締役（現任）
|
|
(注１)
|
93,300
|
|
取締役
|
Anne Heraty
|
1960年４月24日
|
|
|
|
1985年９月
|
XEROX (EUROPE) LIMITED入社、Sales Executive
|
|
1987年６月
|
SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社、Sales Executive
|
|
1988年８月
|
GRAFTON RECRUITMENT入社、Recruitment Consultant
|
|
1989年10月
|
COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立、CEO
|
|
1999年６月
|
CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY（現CPL RESOURCES LIMITED）設立、CEO（現任）
|
|
2012年10月
|
4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director（現任）
|
|
2019年８月
|
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director（現任）
|
|
2021年３月
|
アウトソーシング取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
福島 正
|
1943年12月14日
|
|
|
|
1962年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1987年11月
|
㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長
|
|
1994年11月
|
ソニー千厩㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）専務取締役
|
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2005年３月
|
横河レンタ・リース㈱顧問
|
|
2005年５月
|
同社特別顧問
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング社外取締役
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
|
|
2016年３月
|
ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）、共同エンジニアリング㈱監査役
|
|
2017年３月
|
㈱ＰＥＯ、㈱アネブル、㈱ＯＲＪ監査役
|
|
2017年４月
|
㈱プリケン顧問
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱アドバネクス社外取締役
|
|
(注１)
|
25,000
|
|
社外取締役
|
中野秀代
|
1959年９月13日
|
|
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1986年10月
|
スイス銀証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
|
1987年６月
|
ソジェン証券会社（現ソシエテ・ジェネラル証券㈱）入社
|
|
1989年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ入社（シティトラスト信託銀行㈱出向）
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
1996年６月
|
ガートモア・アセットマネジメント㈱（現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長
|
|
2003年７月
|
スター・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
|
嵜山淳子
|
1959年９月19日
|
|
|
|
1983年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1985年11月
|
公益財団法人横浜YMCA入職
|
|
1988年５月
|
マスターフーズ㈱（現マース ジャパン リミテッド）入社
|
|
1993年７月
|
カルターフードサイエンス㈱（現ダニスコジャパン㈱）入社
|
|
1999年１月
|
同社取締役
|
|
2002年６月
|
ダニスコジャパン㈱取締役
|
|
2006年１月
|
オルガノダニスコフードテクノ㈱（現オルガノフードテック㈱）取締役副社長
|
|
2008年７月
|
ジェネンコア協和㈱（現ダニスコジャパン㈱）代表取締役副社長
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱カーギルジャパン入社
|
|
2019年８月
|
合同会社サキコンサルティング設立、代表社員（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
雄谷一郎
|
1957年12月７日
|
|
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1985年６月
|
International Corn Company出向
|
|
1995年１月
|
Mitsui Foods, Inc.出向
|
|
1996年６月
|
米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー
|
|
2000年12月
|
カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー
|
|
2006年４月
|
三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理
|
|
2007年４月
|
欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー
|
|
2013年６月
|
甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2018年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年11月
|
㈱アバンセホールディングス監査役（現任）
|
|
(注２)
|
1,000
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
大髙 洋
|
1944年９月24日
|
|
|
|
1967年４月
|
山川工業㈱（現ユニプレス㈱）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2005年４月
|
同社参与
|
|
2005年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2010年３月
|
アウトソーシング社外監査役（常勤監査役）
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）
|
|
2016年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
|
|
2018年１月
|
グローカル㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）監査役
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注２)
|
25,000
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志波英男
|
1954年10月21日
|
|
|
|
1978年４月
|
藤倉電線㈱（現㈱フジクラ）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員電子電装企画部長
|
|
2007年11月
|
Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO
|
|
2009年３月
|
同社CEO
|
|
2010年４月
|
㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員電子事業部門副統括
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2016年４月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
|
2016年６月
|
同社上席常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社常任顧問
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
㈱ＰＥＯ、㈱ＰＥＯ建機教習センタ監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
沖電気工業㈱社外監査役（現任）
|
|
(注２)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
生田目 克
|
1955年８月14日
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2002年６月
|
同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長
|
|
2004年２月
|
同社監査室部長
|
|
2010年６月
|
国産電機㈱（現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱）取締役業務管理本部長
|
|
2014年３月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2016年４月
|
日立コンシューマ・マーケティング㈱（現日立グローバルライフソリューションズ㈱）常勤監査役
|
|
2018年８月
|
㈱アイデンティティー常勤監査役
|
|
2019年６月
|
富士紡ホールディングス㈱非常勤監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
㈱アウトソーシングトータルサポート監査役（現任）
|
|
2020年９月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役（現任）
|
|
(注２)
|
－
|
|
計
|
16,248,100
|
(注１) 2021年３月25日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注２) 2020年３月25日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注３) アウトソーシングの監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 志波英男、委員 生田目克
(注４) 取締役福島正、中野秀代、嵜山淳子、雄谷一郎、大髙洋、志波英男及び生田目克は「社外取締役」であります。
(注５) 「所有株式数」については、2020年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
アウトソーシングの社外取締役は７名であります。
社外取締役の福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中野秀代氏は、過去に勤務していた企業において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することに加えて、証券市場、資本市場に精通していることから、その深い知見に基づくアウトソーシングの企業価値向上のための助言や牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、会社経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、アウトソーシングの業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の大髙洋氏は、過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
中野秀代氏が代表取締役を兼務する会社とアウトソーシングはコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。ほかの社外取締役６名とアウトソーシングとの間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役３名がアウトソーシング株式を保有しております。（役員一覧をご参照ください。）なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
アウトソーシングは、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に照らして、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行なう資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、アウトソーシングの業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人や内部監査室も含め、社外取締役による監督または監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長兼社長
（代表取締役）
|
土井春彦
|
1959年３月６日
|
|
|
|
1987年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長
|
|
1989年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長
|
|
1992年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長
|
|
1993年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長
|
|
1993年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長
|
|
1995年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長
|
|
1997年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長
|
|
2000年12月
|
同社取締役
|
|
2005年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長
|
|
2010年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注１)
|
15,738,500
|
|
取締役副社長
経営管理本部長
|
鈴木一彦
|
1969年４月７日
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2001年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング取締役
|
|
2007年３月
|
アウトソーシング常務取締役
|
|
2011年２月
2012年２月
2012年２月
|
アウトソーシング取締役副社長
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役
|
|
2013年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長（現任）
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役
|
|
2015年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.（現EXPROCHILE SpA）取締役
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.代表取締役（現任）
|
|
|
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
ALLEN LANE TOPCO LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役（現任）
|
|
(注１)
|
315,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
製造・サービス
統括本部長
技術統括本部長
|
中本 敦
|
1976年６月10日
|
|
|
|
2000年４月
|
㈱アクティス入社
|
|
2002年４月
|
㈱アクティスキャリアサポート入社
|
|
2005年11月
|
アウトソーシング入社執行役員第４支社長
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング執行役員雇用戦略本部長
|
|
2013年５月
|
アウトソーシング執行役員営業副本部長
|
|
2013年９月
|
アウトソーシング常務執行役員営業副本部長
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱（現㈱アウトソーシングトータルサポート）取締役
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ（現アウトソーシング）取締役
|
|
2016年11月
|
アウトソーシング取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長
|
|
2016年11月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）代表取締役社長
|
|
2016年11月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役
|
|
2016年11月
|
FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役（現任）
|
|
2016年11月
|
OSI Holding Germany GmbH取締役（現任）
|
|
|
㈱ＯＲＪ取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
アウトソーシング取締役製造・サービス統括本部長
|
|
2017年３月
|
EXPROCHILE S.A.（現EXPROCHILE SpA）取締役
|
|
2017年３月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長
|
|
2017年３月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）取締役
|
|
2017年４月
|
SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長（現任）
|
|
2019年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長（現任）
|
|
2019年４月
|
EXPROCHILE SpA代表取締役（現任）
|
|
2019年８月
|
㈱ＰＥＯ建機教習センタ取締役（現任）
|
|
(注１)
|
75,000
|
|
社外取締役
|
福島 正
|
1943年12月14日
|
|
|
|
1962年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1987年11月
|
㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長
|
|
1994年11月
|
ソニー千厩㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）専務取締役
|
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2005年３月
|
横河レンタ・リース㈱顧問
|
|
2005年５月
|
同社特別顧問
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング社外取締役
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）
|
|
2016年３月
|
ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）、共同エンジニアリング㈱監査役
|
|
2017年３月
|
㈱ＰＥＯ、㈱アネブル、㈱ＯＲＪ監査役
|
|
2017年４月
|
㈱プリケン顧問（現任）
|
|
2018年３月
2018年６月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
㈱アドバネクス社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
25,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中野秀代
|
1959年９月13日
|
|
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1986年10月
|
スイス銀証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
|
1987年６月
|
ソジェン証券会社（現ソシエテ・ジェネラル証券㈱）入社
|
|
1989年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ入社（シティトラスト信託銀行㈱出向）
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
1996年６月
|
ガートモア・アセットマネジメント㈱（現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長
|
|
2003年７月
|
スター・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
|
嵜山淳子
|
1959年９月19日
|
|
|
|
1983年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1985年11月
|
公益財団法人横浜YMCA入職
|
|
1988年５月
|
マスターフーズ㈱（現マース ジャパン リミテッド）入社
|
|
1993年７月
|
カルターフードサイエンス㈱（現ダニスコジャパン㈱）入社
|
|
1999年１月
|
同社取締役
|
|
2002年６月
|
ダニスコジャパン㈱取締役
|
|
2006年１月
|
オルガノダニスコフードテクノ㈱（現オルガノフードテック㈱）取締役副社長
|
|
2008年７月
|
ジェネンコア協和㈱（現ダニスコジャパン㈱）代表取締役副社長
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱カーギルジャパン入社
|
|
2019年８月
|
合同会社サキコンサルティング設立、代表社員（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（現任）
|
|
(注１)
|
－
|
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
雄谷一郎
|
1957年12月７日
|
|
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1985年６月
|
International Corn Company出向
|
|
1995年１月
|
Mitsui Foods, Inc.出向
|
|
1996年６月
|
米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー
|
|
2000年12月
|
カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー
|
|
2006年４月
|
三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理
|
|
2007年４月
|
欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー
|
|
2013年６月
|
甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2018年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注２)
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
大髙 洋
|
1944年９月24日
|
|
|
|
1967年４月
|
山川工業㈱（現ユニプレス㈱）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2005年４月
|
同社参与
|
|
2005年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2010年３月
|
アウトソーシング社外監査役（常勤監査役）
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）
|
|
2016年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
|
|
2018年１月
|
グローカル㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）監査役
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注２)
|
25,000
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志波英男
|
1954年10月21日
|
|
|
|
1978年４月
|
藤倉電線㈱（現㈱フジクラ）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員電子電装企画部長
|
|
2007年11月
|
Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO
|
|
2009年３月
|
同社CEO
|
|
2010年４月
|
㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員電子事業部門副統括
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
|
|
2016年４月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
|
2016年６月
|
同社上席常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社常任顧問（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注２)
|
－
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
生田目 克
|
1955年８月14日
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2002年６月
|
同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長
|
|
2004年２月
|
同社監査室部長
|
|
2010年６月
|
国産電機㈱（現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱）取締役業務管理本部長
|
|
2014年３月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2016年４月
|
日立コンシューマ・マーケティング㈱（現日立グローバルライフソリューションズ㈱）常勤監査役
|
|
2018年８月
|
㈱アイデンティティー常勤監査役
|
|
2019年６月
|
富士紡ホールディングス㈱非常勤監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注２)
|
－
|
|
計
|
16,179,500
|
(注１) 2020年３月25日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注２) 2020年３月25日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注３) アウトソーシングの監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 志波英男、委員 生田目克
(注４) 取締役福島正、中野秀代、嵜山淳子、雄谷一郎、大髙洋、志波英男及び生田目克は「社外取締役」であります。
(注５) 「所有株式数」については、2019年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
アウトソーシングの社外取締役は７名であります。
社外取締役の福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中野秀代氏は、過去に勤務していた企業において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することに加えて、証券市場、資本市場に精通していることから、その深い知見に基づくアウトソーシングの企業価値向上のための助言や牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、会社経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、アウトソーシングの業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の大髙洋氏は、過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査部業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、アウトソーシングの経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
中野秀代氏が代表取締役を兼務する会社とアウトソーシングはコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。ほかの社外取締役６名とアウトソーシングとの間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役３名がアウトソーシング株式を保有しております。（役員一覧をご参照ください。）なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
アウトソーシングは、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないもので、かつ、アウトソーシングの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有し、また、アウトソーシングの業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況も勘案しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人や内部監査室も含め、社外取締役による監督または監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
茂手木 雅樹
|
2019年７月１日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長兼社長
（代表取締役）
|
―
|
土井春彦
|
1959年３月６日
|
|
|
|
1987年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長就任
|
|
1989年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長就任
|
|
1992年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長就任
|
|
1993年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長就任
|
|
1993年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長就任
|
|
1995年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長就任
|
|
1997年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長就任
|
|
2000年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長就任
|
|
2000年12月
|
同社取締役就任
|
|
2005年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長就任（現任）
|
|
2009年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長就任
|
|
2010年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
|
(注１)
|
15,738,500
|
|
取締役副社長
|
経営管理本部長
|
鈴木一彦
|
1969年４月７日
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2001年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
2007年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
2011年２月
2012年２月
2012年２月
|
アウトソーシング取締役副社長就任
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長就任
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役就任（現任）
|
|
2012年２月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任
|
|
2013年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長就任（現任）
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役就任
|
|
2015年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.代表取締役就任（現任）
|
|
|
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA取締役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
ALLEN LANE TOPCO LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2018年９月
|
PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役就任（現任）
|
|
(注１)
|
315,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
製造・サービス
統括本部長
技術統括本部長
|
中本 敦
|
1976年６月10日
|
|
|
|
2000年４月
|
㈱アクティス入社
|
|
2002年４月
|
㈱アクティスキャリアサポート入社
|
|
2005年11月
|
アウトソーシング入社執行役員第４支社長就任
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング執行役員雇用戦略本部長就任
|
|
2013年５月
|
アウトソーシング執行役員営業副本部長就任
|
|
2013年９月
|
アウトソーシング常務執行役員営業副本部長就任
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱（現㈱アウトソーシングトータルサポート）取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長就任
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2016年11月
|
アウトソーシング取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長就任
|
|
2016年11月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）代表取締役社長就任
|
|
2016年11月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役就任
|
|
2016年11月
|
FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年11月
|
OSI Holding Germany GmbH取締役就任（現任）
|
|
|
㈱ＯＲＪ取締役就任（現任）
|
|
2017年１月
|
アウトソーシング取締役製造・サービス統括本部長就任
|
|
2017年３月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長就任
|
|
2017年３月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）取締役就任
|
|
2017年４月
|
SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2017年11月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.取締役就任（現任）
|
|
2018年７月
|
INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長就任（現任）
|
|
2019年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長就任（現任）
|
|
(注１)
|
72,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
茂手木雅樹
|
1978年10月28日
|
|
|
|
2002年４月
|
㈱テレアクセス入社
|
|
2004年６月
|
㈱シーエスソリューション設立、代表取締役就任
|
|
2006年１月
|
㈱グレイスケール（現㈱アウトソーシングテクノロジー）設立、代表取締役就任
|
|
2012年８月
|
アウトソーシング入社執行役員経営管理本部ＩＴ事業担当就任
|
|
2013年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
2014年１月
|
㈱シンクスバンク代表取締役社長就任
|
|
2014年２月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年３月
|
㈱アネブル取締役就任（現任）
|
|
2014年４月
|
ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）取締役就任
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱代表取締役就任
|
|
2015年３月
|
アウトソーシング専務取締役就任
|
|
2015年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任（現任）
|
|
2015年７月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役就任
|
|
2015年８月
|
BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED、NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任
|
|
2015年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長就任
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任
|
|
|
CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任
|
|
2016年７月
|
OUTSOURCING UK LIMITED取締役就任
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED取締役就任
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）代表取締役就任
|
|
2018年１月
|
グローカル㈱取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役就任
|
|
2018年７月
|
㈱シンクスバンク、共同エンジニアリング㈱取締役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
アドバンテック㈱取締役就任（現任）、ALLEN LANE TOPCO LIMITED取締役就任
|
|
2018年９月
|
PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役就任
|
|
2019年３月
|
アウトソーシング取締役就任（現任）
|
|
(注１)
|
29,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
―
|
福島 正
|
1943年12月14日
|
|
|
|
1962年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1987年11月
|
㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長就任
|
|
1994年11月
|
ソニー千厩㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）専務取締役就任
|
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2005年３月
|
横河レンタ・リース㈱顧問就任
|
|
2005年５月
|
同社特別顧問就任
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング社外取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）就任
|
|
2016年３月
|
ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）監査役就任
|
|
2016年３月
|
共同エンジニアリング㈱監査役就任
|
|
2017年３月
|
㈱ＰＥＯ監査役就任
|
|
2017年３月
|
㈱アネブル、㈱ＯＲＪ監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
㈱プリケン顧問就任（現任）
|
|
2018年３月
2018年６月
|
アウトソーシング社外取締役就任（現任）
㈱アドバネクス社外取締役就任（現任）
|
|
(注１)
|
15,000
|
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
雄谷一郎
|
1957年12月７日
|
|
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1985年６月
|
International Corn Company出向
|
|
1995年１月
|
Mitsui Foods, Inc.出向
|
|
1996年６月
|
米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー就任
|
|
2000年12月
|
カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー就任
|
|
2006年４月
|
三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理就任
|
|
2007年４月
|
欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー就任
|
|
2013年６月
|
甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長就任
|
|
2015年６月
|
三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長就任
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
2018年３月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
OTTO Holding B.V.監査役就任（現任）
|
|
(注２)
|
―
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
―
|
大髙 洋
|
1944年９月24日
|
|
|
|
1967年４月
1999年６月
2005年４月
2005年６月
2010年３月
2016年３月
2016年３月
|
山川工業㈱（現ユニプレス㈱）入社
同社取締役経理部長就任
同社参与就任
同社常勤監査役就任
アウトソーシング常勤監査役（社外監査役）就任
アウトソーシング社外取締役（常勤監査等委員）就任
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任
|
|
2018年１月
|
グローカル㈱監査役就任（現任）
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注２)
|
25,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
―
|
小林藤雄
|
1953年10月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
関東精機㈱入社
|
|
1972年９月
|
ソニー㈱入社
|
|
2000年４月
|
Sony Electronics of Korea Corp.理事就任
|
|
2006年６月
|
ソニーセミコンダクタ九州㈱（現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱）常勤監査役就任
|
|
2008年６月
|
ソニーLSIデザイン㈱非常勤監査役就任
|
|
2010年６月
|
ソニーイーエムシーエス㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）常勤監査役就任
|
|
2011年６月
|
ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）非常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱（現三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱）常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
フェリカネットワークス㈱常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
ソニービジネスオペレーションズ㈱非常勤監査役就任
|
|
2013年６月
|
ソニー㈱国内関係会社監査役室マネージャー就任
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング社外監査役就任
|
|
2014年３月
|
㈱ＯＲＪ監査役就任
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ監査役就任
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱（現㈱アウトソーシングトータルサポート）監査役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2017年３月
|
共同エンジニアリング㈱、㈱アウトソーシングトータルサポート監査役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）監査役就任
|
|
2018年３月
|
㈱ＰＥＯ監査役就任（現任）
|
|
(注２)
|
5,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
西澤健治
|
1944年10月19日
|
|
|
|
1967年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1998年１月
|
同社食料総合研究所菓子開発研究所長就任
|
|
2001年４月
|
同社東海工場長就任
|
|
2004年11月
|
アウトソーシング入社営業企画推進本部長就任
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
2005年８月
|
㈱銀座コージーコーナー入社
|
|
2007年９月
|
同社取締役製造本部長就任
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング監査役就任
|
|
2014年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル監査役就任（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル（現㈱ＯＲＪ）監査役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
アドバンテック㈱監査役就任（現任）
|
|
(注２)
|
―
|
|
計
|
16,200,500
|
(注１) 2019年３月27日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注２) 2018年３月28日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注３) アウトソーシングの監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 小林藤雄、委員 西澤健治
(注４) 取締役福島正、雄谷一郎、大髙洋及び小林藤雄は「社外取締役」であります。
(注５) 「所有株式数」については、2018年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長兼社長
（代表取締役）
|
―
|
土井春彦
|
1959年３月６日
|
|
|
|
1987年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長就任
|
|
1989年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長就任
|
|
1992年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長就任
|
|
1993年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長就任
|
|
1993年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長就任
|
|
1995年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長就任
|
|
1997年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長就任
|
|
2000年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長就任
|
|
2000年12月
|
同社取締役就任
|
|
2005年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長就任（現任）
|
|
2009年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長就任
|
|
2010年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
|
(注１)
|
18,738,500
|
|
取締役副社長
|
経営管理本部長
|
鈴木一彦
|
1969年４月７日
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2001年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
2007年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
2011年２月
2012年２月
2012年２月
|
アウトソーシング取締役副社長就任
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長就任
㈱アウトソーシングテクノロジー取締役就任（現任）
|
|
2012年２月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任
|
|
2013年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長就任（現任）
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役就任（現任）
|
|
2015年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任（現任）
|
|
(注１)
|
290,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
技術統括本部長
|
茂手木雅樹
|
1978年10月28日
|
|
|
|
2002年４月
|
㈱テレアクセス入社
|
|
2004年６月
|
㈱シーエスソリューション設立、代表取締役就任
|
|
2006年１月
|
㈱グレイスケール（現㈱アウトソーシングテクノロジー）設立、代表取締役就任
|
|
2012年８月
|
アウトソーシング入社執行役員経営管理本部ＩＴ事業担当就任
|
|
2013年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
2014年１月
|
㈱シンクスバンク代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年２月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年３月
|
㈱アネブル取締役就任（現任）
|
|
2014年４月
|
ＯＳセミテック㈱取締役就任
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱代表取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
アウトソーシング専務取締役就任
|
|
2015年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任（現任）
|
|
2015年７月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役就任
|
|
2015年８月
|
BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED、NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長就任（現任）
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
OUTSOURCING UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED（現VERACITY OSI UK LIMITED）、LIBERATA UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ＯＳセミテック㈱代表取締役就任（現任）
|
|
(注１)
|
―
|
|
専務取締役
|
製造・サービス
統括本部長
|
中本 敦
|
1976年６月10日
|
|
|
|
2000年４月
|
㈱アクティス入社
|
|
2002年４月
|
㈱アクティスキャリアサポート入社
|
|
2005年11月
|
アウトソーシング入社執行役員第４支社長就任
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング執行役員雇用戦略本部長就任
|
|
2013年５月
|
アウトソーシング執行役員営業副本部長就任
|
|
2013年９月
|
アウトソーシング常務執行役員営業副本部長就任
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役製造統括副本部長及び戦略事業統括副本部長就任
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2016年11月
|
アウトソーシング取締役製造統括本部長及び戦略事業統括本部長就任
|
|
2016年11月
|
㈱アイズ・インターナショナル代表取締役社長就任
|
|
2016年11月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役就任
|
|
2016年11月
|
FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年11月
|
OSI Holding Germany GmbH取締役就任
|
|
2016年12月
|
㈱ＯＲＪ取締役就任（現任）
|
|
2017年１月
|
アウトソーシング取締役製造・サービス統括本部長就任
|
|
2017年３月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長就任（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱アイズ・インターナショナル取締役社長就任（現任）
|
|
2017年４月
|
SANSHIN（MALAYSIA)SDN.BHD.取締役就任（現任）
|
|
2017年11月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役就任（現任）
|
|
(注１)
|
52,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
―
|
福島 正
|
1943年12月14日
|
|
|
|
1962年４月
1987年11月
1994年11月
1996年６月
2005年３月
2005年５月
2014年３月
2016年３月
2016年３月
2016年３月
2017年３月
2017年４月
|
ソニー㈱入社
㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長就任
ソニー千厩㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）専務取締役就任
同社代表取締役社長就任
横河レンタ・リース㈱顧問就任
同社特別顧問就任（現任）
アウトソーシング社外取締役就任
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）就任（現任）
ＯＳセミテック㈱監査役就任（現任）
共同エンジニアリング㈱監査役就任
㈱アネブル、㈱ＰＥＯ、㈱ＯＲＪ、監査役就任（現任）
㈱プリケン顧問就任（現任）
|
|
(注２)
|
10,000
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
―
|
雄谷一郎
|
1957年12月７日
|
|
|
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1985年６月
|
International Corn Company出向
|
|
1995年１月
|
Mitsui Foods, Inc.出向
|
|
1996年６月
|
米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー就任
|
|
2000年12月
|
カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー就任
|
|
2006年４月
|
三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理就任
|
|
2007年４月
|
欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー就任
|
|
2013年６月
|
甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長就任
|
|
2015年６月
|
三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長就任
|
|
2018年３月
|
アウトソーシング社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注２)
|
―
|
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
大髙 洋
|
1944年９月24日
|
|
|
|
1967年４月
1999年６月
2005年４月
2005年６月
2010年３月
2016年３月
2016年３月
|
山川工業㈱（現ユニプレス㈱）入社
同社取締役経理部長就任
同社参与就任
同社常勤監査役就任
アウトソーシング常勤監査役（社外監査役）就任
アウトソーシング取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任（現任）
|
|
(注２)
|
25,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
―
|
小林藤雄
|
1953年10月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
関東精機㈱入社
|
|
1972年９月
|
ソニー㈱入社
|
|
2000年４月
|
Sony Electronics of Korea理事就任
|
|
2006年６月
|
ソニーセミコンダクタ九州㈱（現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱）常勤監査役就任
|
|
2008年６月
|
ソニーLSIデザイン㈱非常勤監査役就任
|
|
2010年６月
|
ソニーイーエムシーエス㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）常勤監査役就任
|
|
2011年６月
|
ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）非常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱（現三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱）常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
フェリカネットワークス㈱常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
ソニービジネスオペレーションズ㈱非常勤監査役就任
|
|
2013年６月
|
ソニー㈱国内関係会社監査役室マネージャー就任
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング社外監査役就任
|
|
2014年３月
|
㈱ＯＲＪ監査役就任
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ監査役就任
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱監査役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2017年３月
|
共同エンジニアリング㈱、㈱アウトソーシングトータルサポート、㈱アイズ・インターナショナル監査役就任（現任）
|
|
(注２)
|
5,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
西澤健治
|
1944年10月19日
|
|
|
|
1967年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1998年１月
|
同社食料総合研究所菓子開発研究所長就任
|
|
2001年４月
|
同社東海工場長就任
|
|
2004年11月
|
アウトソーシング入社営業企画推進本部長就任
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
2005年８月
|
㈱銀座コージーコーナー入社
|
|
2007年９月
|
同社取締役製造本部長就任
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング監査役就任
|
|
2014年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル監査役就任（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル監査役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注２)
|
―
|
|
計
|
19,121,000
|
(注１) 2018年３月28日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注２) 2018年３月28日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注３) アウトソーシングの監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 大髙洋、委員 雄谷一郎、委員 福島正、委員 小林藤雄、委員 西澤健治
(注４) 取締役雄谷一郎、大髙洋、福島正及び小林藤雄は「社外取締役」であります。
(注５) 「所有株式数」については、2017年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長兼社長
（代表取締役）
|
―
|
土井春彦
|
1959年３月６日
|
|
|
|
1987年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長就任
|
|
1989年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長就任
|
|
1992年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長就任
|
|
1993年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長就任
|
|
1993年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長就任
|
|
1995年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長就任
|
|
1997年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長就任
|
|
2000年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長就任
|
|
2000年12月
|
同社取締役就任
|
|
2005年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長就任（現任）
|
|
2009年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長就任
|
|
2010年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
|
(注)１
|
3,747,700
|
|
取締役副社長
|
経営管理本部長
|
鈴木一彦
|
1969年４月７日
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2001年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
2007年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
2011年２月
2012年２月
2012年２月
|
アウトソーシング取締役副社長就任
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長就任
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任（現任）
|
|
2013年２月
|
㈱コンピュータシステム研究所取締役就任（現任）
|
|
2013年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長就任（現任）
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役就任（現任）
|
|
2015年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED、LIBERATA UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
58,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
技術統括本部長
|
茂手木雅樹
|
1978年10月28日
|
|
|
|
2002年４月
|
㈱テレアクセス入社
|
|
2004年６月
|
㈱シーエスソリューション設立、代表取締役就任
|
|
2006年１月
|
㈱グレイスケール設立、代表取締役就任
|
|
2012年８月
|
アウトソーシング入社執行役員経営管理本部ＩＴ事業担当就任
|
|
2013年２月
|
㈱コンピュータシステム研究所取締役就任（現任）
|
|
2013年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
2014年１月
|
㈱シンクスバンク代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年２月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年３月
|
㈱アネブル取締役就任（現任）
|
|
2014年４月
|
ＯＳセミテック㈱取締役就任（現任）
|
|
2015年１月
|
共同エンジニアリング㈱代表取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
アウトソーシング専務取締役就任
|
|
2015年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任（現任）
|
|
2015年７月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2015年８月
|
BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED、NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長就任（現任）
|
|
2016年４月
|
J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年４月
|
CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
OUTSOURCING UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年８月
|
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED、LIBERATA UK LIMITED取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
専務取締役
|
製造・サービス
統括本部長
|
中本 敦
|
1976年６月10日
|
|
|
|
2000年４月
|
㈱アクティス入社
|
|
2002年４月
|
㈱アクティスキャリアサポート入社
|
|
2005年11月
|
アウトソーシング入社執行役員第４支社長就任
|
|
2011年１月
|
アウトソーシング執行役員雇用戦略本部長就任
|
|
2013年５月
|
アウトソーシング執行役員営業副本部長就任
|
|
2013年９月
|
アウトソーシング常務執行役員営業副本部長就任
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ取締役就任（現任）
|
|
2015年１月
|
㈱ブラザーズ（現㈱アウトソーシングトータルサポート）取締役就任
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱取締役就任（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役製造統括副本部長及び戦略事業統括副本部長就任
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2016年11月
|
アウトソーシング取締役製造統括本部長及び戦略事業統括本部長就任
|
|
2016年11月
|
㈱アイズ・インターナショナル代表取締役社長就任（現任）
|
|
2016年11月
|
㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役就任（現任）
|
|
2016年11月
|
FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2016年11月
|
OSI Holding Germany GmbH取締役就任（現任）
|
|
2016年12月
|
㈱ＯＲＪ取締役就任（現任）
|
|
2017年１月
|
アウトソーシング取締役製造・サービス統括本部長就任
|
|
2017年３月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
OS HRS SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造・サービス統括本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
製造・サービス
統括副本部長
|
古賀英一
|
1971年６月25日
|
|
|
|
1993年６月
1996年９月
2000年６月
2002年１月
2002年６月
2005年12月
|
富士倉庫運輸㈱入社
㈱滋賀物流サービス入社
㈱ヴィ企画入社
㈱アスティ入社
㈱ネクスター入社
アウトソーシング入社執行役員就任
|
|
2012年２月
|
OS(THAILAND）CO.,LTD.代表取締役社長就任（現任）
|
|
2013年３月
|
アウトソーシング取締役海外事業統括本部東南アジア地区担当就任
|
|
2013年４月
|
アウトソーシング取締役海外事業統括本部長就任
|
|
2014年１月
|
SANSHIN（MALAYSIA)SDN.BHD.取締役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
PT.OS SELNAJAYA INDONESIA監査役就任（現任）
|
|
2015年12月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役戦略事業統括副本部長就任
|
|
2017年１月
|
アウトソーシング取締役製造・サービス統括副本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
7,000
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
大髙 洋
|
1944年９月24日
|
|
|
|
1967年４月
1999年６月
2005年４月
2005年６月
2010年３月
2016年３月
2016年３月
|
山川工業㈱（現ユニプレス㈱）入社
同社取締役経理部長就任
同社参与就任
同社常勤監査役就任
アウトソーシング常勤監査役（社外監査役）就任
アウトソーシング取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
福島 正
|
1943年12月14日
|
|
|
|
1962年４月
1987年11月
1994年11月
1996年６月
2005年３月
2005年５月
2014年３月
2016年３月
2016年３月
|
ソニー㈱入社
㈱タロン取締役工場長就任
ソニー千厩㈱（ソニーイーエムシーエス㈱）専務取締役就任
同社代表取締役社長就任
横河レンタ・リース㈱顧問就任
同社特別顧問就任（現任）
アウトソーシング社外取締役就任
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
ＯＳセミテック㈱、共同エンジニアリング㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
小林藤雄
|
1953年10月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
関東精機㈱入社
|
|
1972年９月
|
ソニー㈱入社
|
|
2000年４月
|
Sony Electronics of Korea理事就任
|
|
2006年６月
|
ソニーセミコンダクタ九州㈱（現ソニーセミコンダクタ㈱）常勤監査役就任
|
|
2008年６月
|
ソニーLSIデザイン㈱非常勤監査役就任
|
|
2010年６月
|
ソニーイーエムシーエス㈱常勤監査役就任
|
|
2011年６月
|
ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱（現ソニーイーエムシーエス㈱）非常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱（現三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱）常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
フェリカネットワークス㈱常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
ソニービジネスオペレーションズ㈱非常勤監査役就任
|
|
2013年６月
|
ソニー㈱国内関係会社監査役室マネージャー就任
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング監査役就任
|
|
2014年３月
|
㈱ＯＲＪ監査役就任（現任）
|
|
2014年９月
|
㈱ＰＥＯ監査役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
ＩＯＤ㈱監査役就任（現任）
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
西澤健治
|
1944年10月19日
|
|
|
|
1967年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
1998年１月
|
同社食料総合研究所菓子開発研究所長就任
|
|
2001年４月
|
同社東海工場長就任
|
|
2004年11月
|
アウトソーシング入社営業企画推進本部長就任
|
|
2005年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
2005年８月
|
㈱銀座コージーコーナー入社
|
|
2007年９月
|
同社取締役製造本部長就任
|
|
2014年３月
|
アウトソーシング監査役就任
|
|
2014年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル監査役就任（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル監査役就任（現任）
|
|
2016年３月
|
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2016年３月
|
㈱ブラザーズ（現㈱アウトソーシングトータルサポート）監査役就任（現任）
|
|
2016年８月
|
㈱ＯＳパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
3,821,200
|
（注）１ 2017年３月29日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
２ 2016年３月25日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
３ アウトソーシングの監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 大髙洋、委員 福島正、委員 小林藤雄、委員 西澤健治
４ 取締役大髙洋、福島正及び小林藤雄は「社外取締役」であります。
５ 「所有株式数」については、2016年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長兼社長
（代表取締役）
|
―
|
土井春彦
|
昭和34年３月６日
|
|
|
|
昭和62年５月
|
㈱中部綜合設立、代表取締役社長就任
|
|
平成元年11月
|
㈱リアルタイム設立、代表取締役社長就任
|
|
平成４年４月
|
㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長就任
|
|
平成５年１月
|
㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長就任
|
|
平成５年２月
|
㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長就任
|
|
平成７年10月
|
㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長就任
|
|
平成９年１月
|
アウトソーシング設立、代表取締役社長就任
|
|
平成12年５月
|
㈱アクセント設立、代表取締役社長就任
|
|
平成12年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成17年11月
|
㈲トリリオン設立、取締役社長就任（現任）
|
|
平成21年３月
|
アウトソーシング代表取締役会長就任
|
|
平成22年12月
|
アウトソーシング代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
|
(注)１
|
3,747,700
|
|
取締役副社長
|
経営管理本部長
|
鈴木一彦
|
昭和44年４月７日
|
|
|
|
平成５年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成13年８月
|
アウトソーシング入社
|
|
平成17年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
平成19年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
平成23年２月
平成24年２月
平成24年２月
|
アウトソーシング取締役副社長就任
アウトソーシング取締役副社長海外事業統括本部長就任
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任（現任）
|
|
平成25年２月
|
㈱コンピュータシステム研究所取締役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
アウトソーシング取締役副社長経営管理本部長就任（現任）
|
|
平成25年10月
|
サンシン電機㈱取締役就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
奥拓索幸（上海）企業管理服務有限公司董事就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
共同エンジニアリング㈱取締役就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
58,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
製造統括本部長
戦略事業統括
本部長
|
三好孝秀
|
昭和54年２月25日
|
|
|
|
平成14年４月
平成18年８月
平成21年３月
|
㈱アクティス入社
アウトソーシング入社
アウトソーシング取締役営業本部長就任
|
|
平成23年７月
|
アウトソーシング常務取締役営業本部長就任
|
|
平成24年６月
|
アウトソーシング専務取締役営業本部長就任
|
|
平成26年９月
|
㈱ＰＥＯ取締役就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
㈱ブラザーズ取締役就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
ＩＯＤ㈱取締役就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱シーアールエス取締役就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱ＯＲＪ代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
アウトソーシング専務取締役製造統括本部長及び戦略事業統括本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
9,400
|
|
専務取締役
|
技術統括本部長
|
茂手木雅樹
|
昭和53年10月28日
|
|
|
|
平成14年４月
|
㈱テレアクセス入社
|
|
平成16年６月
|
㈱シーエスソリューション設立、代表取締役就任
|
|
平成18年１月
|
㈱グレイスケール設立、代表取締役就任
|
|
平成24年８月
|
アウトソーシング入社執行役員経営管理本部ＩＴ事業担当就任
|
|
平成25年２月
|
㈱コンピュータシステム研究所取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
アウトソーシング取締役就任
|
|
平成26年１月
|
㈱シンクスバンク代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
㈱アネブル取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
ＯＳセミテック㈱取締役就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
共同エンジニアリング㈱代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
アウトソーシング専務取締役就任
|
|
平成27年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
ALP CONSULTING LIMITED取締役就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED、NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱シーアールエス取締役就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
アウトソーシング専務取締役技術統括本部長就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
サンシン電機㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
戦略事業統括本部
副本部長
|
古賀英一
|
昭和46年６月25日
|
|
|
|
平成５年６月
平成８年９月
平成12年６月
平成14年１月
平成14年６月
平成17年12月
|
富士倉庫運輸㈱入社
㈱滋賀物流サービス入社
㈱ヴィ企画入社
㈱アスティ入社
㈱ネクスター入社
アウトソーシング入社執行役員就任
|
|
平成24年２月
|
OS(THAILAND）CO.,LTD.代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
アウトソーシング取締役海外事業統括本部東南アジア地区担当就任
|
|
平成25年４月
|
アウトソーシング取締役海外事業統括本部長就任
|
|
平成26年１月
|
SANSHIN（MALAYSIA)SDN.BHD.取締役就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
奥拓索幸（上海）企業管理服務有限公司董事長就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
PT.OS SELNAJAYA INDONESIA監査役就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
EXPROCHILE S.A.取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
アウトソーシング取締役戦略事業統括本部副本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
7,000
|
|
取締役
|
製造統括本部
副本部長
戦略事業統括本部
副本部長
|
中本 敦
|
昭和51年６月10日
|
|
|
|
平成12年４月
|
㈱アクティス入社
|
|
平成14年４月
|
㈱アクティスキャリアサポート入社
|
|
平成17年11月
|
アウトソーシング入社執行役員第４支社長就任
|
|
平成23年１月
|
アウトソーシング執行役員雇用戦略本部長就任
|
|
平成25年５月
|
アウトソーシング執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成25年９月
|
アウトソーシング常務執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成26年９月
|
㈱ＰＥＯ取締役就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
㈱ブラザーズ取締役就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
ＩＯＤ㈱取締役就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱シーアールエス取締役就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
アウトソーシング取締役製造統括本部副本部長及び戦略事業統括本部副本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
3,000
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
大髙 洋
|
昭和19年９月24日
|
|
|
|
昭和42年４月
平成11年６月
平成17年４月
平成17年６月
平成22年３月
平成28年３月
平成28年３月
|
山川工業㈱（現ユニプレス㈱）入社
同社取締役経理部長就任
同社参与就任
同社常勤監査役就任
アウトソーシング常勤監査役（社外監査役）就任
アウトソーシング取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
福島 正
|
昭和18年12月14日
|
|
|
|
昭和37年４月
昭和62年11月
平成６年11月
平成８年６月
平成17年３月
平成17年５月
平成26年３月
平成28年３月
平成28年３月
|
ソニー㈱入社
㈱タロン取締役工場長就任
ソニー千厩㈱（ソニーイーエムシーエス㈱）専務取締役就任
同社代表取締役社長就任
横河レンタ・リース㈱顧問就任
同社特別顧問就任（現任）
アウトソーシング社外取締役就任
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
ＯＳセミテック㈱、サンシン電機㈱、共同エンジニアリング㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
小林藤雄
|
昭和28年10月13日
|
|
|
|
昭和47年４月
|
関東精機㈱入社
|
|
昭和47年９月
|
ソニー㈱入社
|
|
平成12年４月
|
Sony Electronics of Korea理事就任
|
|
平成18年６月
|
ソニーセミコンダクタ九州㈱（現ソニーセミコンダクタ㈱）常勤監査役就任
|
|
平成20年６月
|
ソニーLSIデザイン㈱非常勤監査役就任
|
|
平成22年６月
|
ソニーイーエムシーエス㈱常勤監査役就任
|
|
平成23年６月
|
ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱（現ソニーイーエムシーエス㈱）非常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱（現三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱）常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
フェリカネットワークス㈱常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ソニービジネスオペレーションズ㈱非常勤監査役就任
|
|
平成25年６月
|
ソニー㈱国内関係会社監査役室マネージャー就任
|
|
平成26年３月
|
アウトソーシング監査役就任
|
|
平成26年３月
|
㈱ＯＲＪ監査役就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
㈱ＰＥＯ監査役就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
ＩＯＤ㈱監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
西澤健治
|
昭和19年10月19日
|
|
|
|
昭和42年４月
|
明治製菓㈱（現㈱明治）入社
|
|
平成10年１月
|
同社食料総合研究所菓子開発研究所長就任
|
|
平成13年４月
|
同社東海工場長就任
|
|
平成16年11月
|
アウトソーシング入社営業企画推進本部長就任
|
|
平成17年３月
|
アウトソーシング常務取締役就任
|
|
平成17年８月
|
㈱銀座コージーコーナー入社
|
|
平成19年９月
|
同社取締役製造本部長就任
|
|
平成26年３月
|
アウトソーシング監査役就任
|
|
平成26年３月
|
㈱アールピーエム、㈱トライアングル監査役就任（現任）
|
|
平成27年9月
|
㈱シーアールエス監査役就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱アイズ・インターナショナル監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
アウトソーシング取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱ブラザーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
3,830,600
|
（注）１ 平成28年３月25日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
２ 平成28年３月25日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
３ 平成28年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アウトソーシングは同日付をもって監査等員会設置会社に移行しております。
４ アウトソーシングの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大髙洋、委員 福島正、委員 小林藤雄、委員 西澤健治
５ 「所有株式数」については、平成27年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー