ウェルネット(2428)の株価チャート ウェルネット(2428)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のウェルネットの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）１ |
578,590 |
|
取締役執行役員 本社営業部長 |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 株式会社三井住友銀行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 執行役員決済イノベーション推進部長兼社長室 長 2021年９月 ウェルネット 取締役執行役員決済イノベーション推進部長 2023年５月 株式会社東京ビューティー 取締役会長（現任） 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員本社営業部長（現任） |
（注）１ |
18,134 |
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取締役執行役員 西日本支店長 兼本社社長室長 |
吉元 啓介 |
1963年５月12日生 |
1986年４月 三井物産株式会社入社 1993年12月 同社 北海道支社機械情報燃料室課長代理 1999年４月 同社 情報産業本部テレコム事業部マネージャー 2001年４月 三井物産テレパーク株式会社（現 株式会社ティーガイア） モバイル事業本部営業統括部長 2009年10月 株式会社ティーガイア 執行役員営業第一本部長 2011年６月 同社 上席執行役員営業第一本部長 2017年４月 同社 常務執行役員モバイル第一事業部門長 2023年４月 ウェルネット 社長室長兼事業推進部長 2023年７月 ウェルネット 執行役員西日本支店長兼社長室長 2023年９月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼社長室長 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼本社社長室長 (現任) |
（注）１ |
12,993 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役執行役員 管理部長 |
東原 幸生 |
1959年３月12日生 |
1982年４月 株式会社北洋相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2006年１月 株式会社北洋銀行 西線支店長 2008年10月 同行 札幌南支店長 2010年６月 同行 システム部担当部長 2011年６月 同行 システム部長 2012年６月 同行 執行役員函館中央支店長 2014年６月 同行 取締役事業戦略部長 2016年６月 同行 常務取締役 2017年６月 交洋不動産株式会社 代表取締役社長 2023年６月 同社 顧問 2023年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員） 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員管理部長（現任） |
（注）１ |
9,873 |
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取締役執行役員 サービス開発部長 |
中條 洋次 |
1964年５月29日生 |
1988年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2009年５月 株式会社みずほ銀行 ITシステム統括部次長 2014年４月 みずほ情報総研株式会社（現 株式会社みずほ銀行） 事業部長 2019年６月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役 2024年８月 ウェルネット 顧問 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員サービス開発部長（現任） |
（注）１ |
8,059 |
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取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 ＮＴＴ株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2010年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 （現 ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社） 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
13,186 |
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取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同社 専務執行役員 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社インプル 社外取締役 2026年６月 日本グランデ株式会社 監査役（現任） |
（注）２ |
8,191 |
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取締役 (監査等委員) |
山本・ティレル・由美 |
1970年３月２日生 |
2001年１月 Nomura International Plc, London, UK Director（ノムラ・インターナショナル Plc ディレクター） 2009年３月 Pronet Analytics Plc, IIR Group, London, UK PSQ Analytics Sales Executive（ブロネット アナリティクス Plc PSQ アナリティクス セールス ディレクター） 2009年10月 そーせいグループコーポレーション（現 ネクセラファーマ株式会社）ロンドン支社 CSR & IRディレクター 2011年５月 ARJ (Europe) Limited（アドバンストリサーチジャパン）ロンドン支社 マネージング・ディレクター 2014年６月 Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ） 代表取締役（現任） 2024年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,877 |
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計 |
651,903 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の花澤隆及び浦田祥範の両氏の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査等委員である取締役の山本・ティレル・由美氏の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、浦田祥範及び山本・ティレル・由美の３氏は、社外取締役であります。
４．山本・ティレル・由美氏の戸籍上の氏名は、山本由美であります。
５．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
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執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
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執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役本社営業部長） |
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執行役員 |
吉元 啓介 |
（取締役西日本支店長兼本社社長室長） |
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執行役員 |
東原 幸生 |
（取締役管理部長） |
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執行役員 |
中條 洋次 |
（取締役サービス開発部長） |
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執行役員 |
塩田 三郎 |
（システム開発担当） |
６．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、その任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
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浦田 洋 |
1960年３月28日生 |
2017年４月 札幌市まちづくり政策局長 2019年４月 札幌市交通事業管理者 2022年４月 株式会社札幌振興公社 代表取締役社長 2024年４月 北海道文教大学非常勤講師（現任） |
－ |
ウェルネットは2026年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を付議する予定であります。また、当該定時株主総会終結後に開催予定の取締役会において、代表取締役及び常務取締役の選定を行う予定であります。取締役選任議案が原案どおり承認可決され、かつ、当該取締役会において代表取締役及び常務取締役が選定された場合、ウェルネットの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）１ |
578,590 |
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常務取締役 執行役員管理部長 |
東原 幸生 |
1959年３月12日生 |
1982年４月 株式会社北洋相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2006年１月 株式会社北洋銀行 西線支店長 2008年10月 同行 札幌南支店長 2010年６月 同行 システム部担当部長 2011年６月 同行 システム部長 2012年６月 同行 執行役員函館中央支店長 2014年６月 同行 取締役事業戦略部長 2016年６月 同行 常務取締役 2017年６月 交洋不動産株式会社 代表取締役社長 2023年６月 同社 顧問 2023年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員） 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員管理部長 2026年９月 ウェルネット 常務取締役執行役員管理部長（現任） |
（注）１ |
9,873 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役執行役員 東日本決済営業統括（北海道除く） |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 株式会社三井住友銀行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 執行役員決済イノベーション推進部長兼社長室長 2021年９月 ウェルネット 取締役執行役員決済イノベーション推進部長 2023年５月 株式会社東京ビューティー 取締役会長（現任） 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員本社営業部長（現任） 2026年９月 ウェルネット 取締役執行役員東日本決済営業統括（北海道除 く） |
（注）１ |
18,134 |
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取締役執行役員 西日本営業統括 兼本社社長室長 |
吉元 啓介 |
1963年５月12日生 |
1986年４月 三井物産株式会社入社 1993年12月 同社 北海道支社機械情報燃料室課長代理 1999年４月 同社 情報産業本部テレコム事業部マネージャー 2001年４月 三井物産テレパーク株式会社（現 株式会社ティーガイア） モバイル事業本部営業統括部長 2009年10月 株式会社ティーガイア 執行役員営業第一本部長 2011年６月 同社 上席執行役員営業第一本部長 2017年４月 同社 常務執行役員モバイル第一事業部門長 2023年４月 ウェルネット 社長室長兼事業推進部長 2023年７月 ウェルネット 執行役員西日本支店長兼社長室長 2023年９月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼社長室長 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼本社社長室長 2026年９月 ウェルネット 取締役執行役員西日本営業統括兼本社社長室長 (現任) |
（注）１ |
12,993 |
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取締役執行役員 サービス開発部長 |
中條 洋次 |
1964年５月29日生 |
1988年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2009年５月 株式会社みずほ銀行 ITシステム統括部次長 2014年４月 みずほ情報総研株式会社（現 株式会社みずほ銀行） 事業部長 2019年６月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役 2024年８月 ウェルネット 顧問 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員サービス開発部長（現任） |
（注）１ |
8,059 |
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取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 ＮＴＴ株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2010年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 （現 ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社） 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
13,186 |
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取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同社 専務執行役員 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社インプル 社外取締役 2026年６月 日本グランデ株式会社 監査役（現任） |
（注）２ |
8,191 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
山本・ティレル・由美 |
1970年３月２日生 |
2001年１月 Nomura International Plc, London, UK Director（ノムラ・インターナショナル Plc ディレクター） 2009年３月 Pronet Analytics Plc, IIR Group, London, UK PSQ Analytics Sales Executive（ブロネット アナリティクス Plc PSQ アナリティクス セールス ディレクター） 2009年10月 そーせいグループコーポレーション（現 ネクセラファーマ株式会社）ロンドン支社 CSR & IRディレクター 2011年５月 ARJ (Europe) Limited（アドバンストリサーチジャパン）ロンドン支社 マネージング・ディレクター 2014年６月 Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ） 代表取締役（現任） 2024年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,877 |
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計 |
651,903 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の花澤隆及び浦田祥範の両氏の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査等委員である取締役の山本・ティレル・由美氏の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、浦田祥範及び山本・ティレル・由美の３氏は、社外取締役であります。
４．山本・ティレル・由美氏の戸籍上の氏名は、山本由美であります。
５．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、執行役員は次のとおりであります。
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執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
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執行役員 |
東原 幸生 |
（常務取締役管理部長） |
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執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役東日本決済営業統括（北海道除く）） |
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執行役員 |
吉元 啓介 |
（取締役西日本営業統括兼本社社長室長） |
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執行役員 |
中條 洋次 |
（取締役サービス開発部長） |
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執行役員 |
塩田 三郎 |
（システム開発担当） |
６．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、その任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
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浦田 洋 |
1960年３月28日生 |
2017年４月 札幌市まちづくり政策局長 2019年４月 札幌市交通事業管理者 2022年４月 株式会社札幌振興公社 代表取締役社長 2024年４月 北海道文教大学非常勤講師（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の花澤隆氏は、日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ株式会社）において、長年ネットワーク技術分野を中心とした研究開発に携わってきました。また、同社取締役研究企画部門長、ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長を歴任され、経営者としての見識、実績も豊富に有しておられます。また、2017年からはウェルネットの社外取締役として、取締役会において、システムに知見のある経営者として、的確な指導、助言を数多くいただいており、ウェルネットのシステム開発・運営面の高度化に活かしております。これらのことから、公正かつ透明性の高い経営判断を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浦田祥範氏は、株式会社北海道銀行、株式会社道銀地域総合研究所及び北海道ベンチャーキャピタル株式会社において、企業向け投融資業務、コンサルティング業務、地域経済成長のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理業務に携わり、金融・地域経済・企業経営における知見を有しております。また、経営者としての知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わり、経営体制の構築・基盤強化に関する知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）の山本・ティレル・由美氏は、上場企業向けアドバイザリーや日本株リサーチ等に豊富な知識と経験を有しております。また、Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ）の創業・代表取締役であり経営者としての知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間には、人的関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役（監査等委員）３氏はいずれもウェルネット株式を保有しておりますが、その保有株式数は上記「① 役員一覧」に記載のとおりいずれも僅少であり、ウェルネットの意思決定に影響を及ぼすものではありません。また、ウェルネットと直接の取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４ コーポレート・ガバナンスの概要 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のウェルネットの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役執行役員社長 |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）１ |
542,710 |
|
取締役執行役員 本社営業部長 |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 株式会社三井住友銀行行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 執行役員決済イノベーション推進部長兼社長室長 2021年９月 ウェルネット 取締役執行役員決済イノベーション推進部長 2023年５月 株式会社東京ビューティー 取締役会長（現任） 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員本社営業部長（現任） |
（注）１ |
14,025 |
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取締役執行役員 西日本支店長 兼本社社長室長 |
吉元 啓介 |
1963年５月12日生 |
1986年４月 三井物産株式会社入社 1993年12月 同社 北海道支社機械情報燃料室課長代理 1999年４月 同社 情報産業本部テレコム事業部マネージャー 2001年４月 三井物産テレパーク株式会社（現 株式会社ティーガイア） モバイル事業本部営業統括部長 2009年10月 株式会社ティーガイア 執行役員営業第一本部長 2011年６月 同社 上席執行役員営業第一本部長 2017年４月 同社 常務執行役員モバイル第一事業部門長 2023年４月 ウェルネット 社長室長兼事業推進部長 2023年７月 ウェルネット 執行役員西日本支店長兼社長室長 2023年９月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼社長室長 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼本社社長室長 (現任) |
（注）１ |
8,884 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役執行役員 管理部長 |
東原 幸生 |
1959年３月12日生 |
1982年４月 株式会社北洋相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2006年１月 株式会社北洋銀行 西線支店長 2008年10月 同行 札幌南支店長 2010年６月 同行 システム部担当部長 2011年６月 同行 システム部長 2012年６月 同行 執行役員函館中央支店長 2014年６月 同行 取締役事業戦略部長 2016年６月 同行 常務取締役 2017年６月 交洋不動産株式会社 代表取締役社長 2023年６月 同社 顧問 2023年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員） 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員管理部長（現任） |
（注）１ |
5,764 |
|
取締役執行役員 サービス開発部長 |
中條 洋次 |
1964年５月29日生 |
1988年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2009年５月 株式会社みずほ銀行 ITシステム統括部次長 2014年４月 みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社） 事業部長 2019年６月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役 2024年８月 ウェルネット 顧問 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員サービス開発部長（現任） |
（注）１ |
3,950 |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 ＮＴＴ株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2010年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 （現 ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社） 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
11,729 |
|
取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同社 専務執行役員 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社インプル 社外取締役（現任） |
（注）２ |
6,734 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本・ティレル・由美 |
1970年３月２日生 |
2001年１月 Nomura International Plc, London, UK Director（ノムラ・インターナショナル Plc ディレクター） 2009年３月 Pronet Analytics Plc, IIR Group, London, UK PSQ Analytics Sales Executive（ブロネット アナリティクス Plc PSQ アナリティクス セールス ディレクター） 2009年10月 そーせいグループコーポレーション（現 ネクセラファーマ株式会社）ロンドン支社 CSR & IRディレクター 2011年５月 ARJ (Europe) Limited（アドバンストリサーチジャパン）ロンドン支社 マネージング・ディレクター 2014年６月 Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ） 代表取締役（現任） 2024年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
1,420 |
|
計 |
595,216 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の花澤隆及び浦田祥範の両氏の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査等委員である取締役の山本・ティレル・由美氏の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、浦田祥範及び山本・ティレル・由美の３氏は、社外取締役であります。
４．山本・ティレル・由美氏の戸籍上の氏名は、山本由美であります。
５．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
|
執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役本社営業部長） |
|
執行役員 |
吉元 啓介 |
（取締役西日本支店長兼本社社長室長） |
|
執行役員 |
東原 幸生 |
（取締役管理部長） |
|
執行役員 |
中條 洋次 |
（取締役サービス開発部長） |
|
執行役員 |
塩田 三郎 |
（交通システム担当） |
６．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、その任期は2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
岸 邦宏 |
1970年10月５日生 |
2008年６月 北海道大学大学院工学研究科 准教授 2021年４月 同大学大学院公共政策学連携研究部 准教授 2021年６月 同大学大学院公共政策学連携研究部 教授 2023年４月 同大学大学院工学研究院 教授（現任） |
－ |
2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役２名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ウェルネットの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役執行役員社長 |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）１ |
542,710 |
|
取締役執行役員 本社営業部長 |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 株式会社三井住友銀行行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 執行役員決済イノベーション推進部長兼社長室長 2021年９月 ウェルネット 取締役執行役員決済イノベーション推進部長 2023年５月 株式会社東京ビューティー 取締役会長（現任） 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員本社営業部長（現任） |
（注）１ |
14,025 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役執行役員 西日本支店長 兼本社社長室長 |
吉元 啓介 |
1963年５月12日生 |
1986年４月 三井物産株式会社入社 1993年12月 同社 北海道支社機械情報燃料室課長代理 1999年４月 同社 情報産業本部テレコム事業部マネージャー 2001年４月 三井物産テレパーク株式会社（現 株式会社ティーガイア） モバイル事業本部営業統括部長 2009年10月 株式会社ティーガイア 執行役員営業第一本部長 2011年６月 同社 上席執行役員営業第一本部長 2017年４月 同社 常務執行役員モバイル第一事業部門長 2023年４月 ウェルネット 社長室長兼事業推進部長 2023年７月 ウェルネット 執行役員西日本支店長兼社長室長 2023年９月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼社長室長
2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼本社社長室長 |
（注）１ |
8,884 |
|
取締役執行役員 管理部長 |
東原 幸生 |
1959年３月12日生 |
1982年４月 株式会社北洋相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2006年１月 株式会社北洋銀行 西線支店長 2008年10月 同行 札幌南支店長 2010年６月 同行 システム部担当部長 2011年６月 同行 システム部長 2012年６月 同行 執行役員函館中央支店長 2014年６月 同行 取締役事業戦略部長 2016年６月 同行 常務取締役 2017年６月 交洋不動産株式会社 代表取締役社長 2023年６月 同社 顧問 2023年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員） 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員管理部長（現任） |
（注）１ |
5,764 |
|
取締役執行役員 サービス開発部長 |
中條 洋次 |
1964年５月29日生 |
1988年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2009年５月 株式会社みずほ銀行 ITシステム統括部次長 2014年４月 みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社） 事業部長 2019年６月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役 2024年８月 ウェルネット 顧問 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員サービス開発部長（現任） |
（注）１ |
3,950 |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 ＮＴＴ株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2010年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 （現 ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社） 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
11,729 |
|
取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同社 専務執行役員 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社インプル 社外取締役（現任） |
（注）２ |
6,734 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
山本・ティレル・由美 |
1970年３月２日生 |
2001年１月 Nomura International Plc, London, UK Director（ノムラ・インターナショナル Plc ディレクター） 2009年３月 Pronet Analytics Plc, IIR Group, London, UK PSQ Analytics Sales Executive（ブロネット アナリティクス Plc PSQ アナリティクス セールス ディレクター） 2009年10月 そーせいグループコーポレーション（現 ネクセラファーマ株式会社）ロンドン支社 CSR & IRディレクター 2011年５月 ARJ (Europe) Limited（アドバンストリサーチジャパン）ロンドン支社 マネージング・ディレクター 2014年６月 Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ） 代表取締役（現任） 2024年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
1,420 |
|
計 |
595,216 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の花澤隆及び浦田祥範の両氏の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査等委員である取締役の山本・ティレル・由美氏の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、浦田祥範及び山本・ティレル・由美の３氏は、社外取締役であります。
４．山本・ティレル・由美氏の戸籍上の氏名は、山本由美であります。
５．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
|
執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役本社営業部長） |
|
執行役員 |
吉元 啓介 |
（取締役西日本支店長兼本社社長室長） |
|
執行役員 |
東原 幸生 |
（取締役管理部長） |
|
執行役員 |
中條 洋次 |
（取締役サービス開発部長） |
|
執行役員 |
塩田 三郎 |
（交通システム担当） |
６．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、その任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
浦田 洋 |
1960年３月28日生 |
2017年４月 札幌市まちづくり政策局長 2019年４月 札幌市交通事業管理者 2022年４月 株式会社札幌振興公社 代表取締役社長 2024年４月 北海道文教大学非常勤講師（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の花澤隆氏は、日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ株式会社）において、長年ネットワーク技術分野を中心とした研究開発に携わってきました。また、同社取締役研究企画部門長、ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長を歴任され、経営者としての見識、実績も豊富に有しておられます。また、2017年からはウェルネットの社外取締役として、取締役会において、システムに知見のある経営者として、的確な指導、助言を数多くいただいており、ウェルネットのシステム開発・運営面の高度化に活かしております。これらのことから、公正かつ透明性の高い経営判断を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浦田祥範氏は、株式会社北海道銀行、株式会社道銀地域総合研究所及び北海道ベンチャーキャピタル株式会社において、企業向け投融資業務、コンサルティング業務、地域経済成長のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理業務に携わり、金融・地域経済・企業経営における知見を有しております。また、経営者としての知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わり、経営体制の構築・基盤強化に関する知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）の山本・ティレル・由美氏は、上場企業向けコンサルティングや日本株リサーチ等に豊富な知識と経験を有しております。また、Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ）の創業・代表取締役であり経営者としての知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４[コーポレート・ガバナンスの概要]（２）[役員の状況] ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役執行役員社長 |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）１ |
532,979 |
|
取締役執行役員 本社営業部長 |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 株式会社三井住友銀行行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 執行役員決済イノベーション推進部長兼社長室長 2021年９月 ウェルネット 取締役執行役員決済イノベーション推進部長 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員本社営業部長（現任） |
（注）１ |
14,941 |
|
取締役執行役員 西日本支店長 兼東京本社社長室長 |
吉元 啓介 |
1963年５月12日生 |
1986年４月 三井物産株式会社入社 1993年12月 同社 北海道支社機械情報燃料室課長代理 1999年４月 同社 情報産業本部テレコム事業部マネージャー 2001年４月 三井物産テレパーク株式会社（現 株式会社ティーガイア） モバイル事業本部営業統括部長 2009年10月 株式会社ティーガイア 執行役員営業第一本部長 2011年６月 同社 上席執行役員営業第一本部長 2017年４月 同社 常務執行役員モバイル第一事業部門長 2023年４月 ウェルネット 社長室長兼事業推進部長 2023年７月 ウェルネット 執行役員西日本支店長兼社長室長 2023年９月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼東京本社社長室長 2024年７月 ウェルネット 取締役執行役員西日本支店長兼本社社長室長(現任) |
（注）１ |
4,900 |
|
取締役執行役員 管理部長 |
東原 幸生 |
1959年３月12日生 |
1982年４月 株式会社北洋相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2006年１月 株式会社北洋銀行 西線支店長 2008年10月 同行 札幌南支店長 2010年６月 同行 システム部担当部長 2011年６月 同行 システム部長 2012年６月 同行 執行役員函館中央支店長 2014年６月 同行 取締役事業戦略部長 2016年６月 同行 常務取締役 2017年６月 交洋不動産株式会社 代表取締役社長 2023年６月 同社 顧問（現任） 2023年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員） 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員管理部長（現任） |
（注）２ |
1,814 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役執行役員 サービス開発部長 |
中條 洋次 |
1964年５月29日生 |
1988年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2009年５月 株式会社みずほ銀行 ITシステム統括部次長 2014年４月 みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社） 事業部長 2019年６月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役 2024年８月 ウェルネット 顧問 2024年９月 ウェルネット 取締役執行役員サービス開発部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2009年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 代表取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年６月 本多通信工業株式会社 社外取締役 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
10,309 |
|
取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同所 専務執行役員 2018年７月 浦田コンサルティングオフィス 代表（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
5,314 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本・ティレル・由美 |
1970年３月２日生 |
2001年１月 Nomura International Plc, London, UK Director（ノムラ・インターナショナル Plc ディレクター） 2009年３月 Pronet Analytics Plc, IIR Group, London, UK PSQ Analytics Sales Executive（ブロネット アナリティクス Plc PSQ アナリティクス セールス ディレクター） 2009年10月 そーせいグループコーポレーション（現 ネクセラファーマ株式会社）ロンドン支社 CSR & IRディレクター 2011年５月 ARJ (Europe) Limited（アドバンストリサーチジャパン）ロンドン支社 マネージング・ディレクター 2014年６月 Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ） 代表取締役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
- |
|
計 |
570,257 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の花澤 隆及び浦田祥範の両氏の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査等委員である取締役の山本・ティレル・由美氏の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、浦田祥範及び山本・ティレル・由美の３氏は、社外取締役であります。
４．山本・ティレル・由美氏の戸籍上の氏名は、山本由美であります。
５．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
|
執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役本社営業部長） |
|
執行役員 |
吉元 啓介 |
（取締役西日本支店長兼本社社長室長） |
|
執行役員 |
東原 幸生 |
（取締役管理部長） |
|
執行役員 |
中條 洋次 |
（取締役サービス開発部長） |
|
執行役員 |
塩田 三郎 |
（交通システム担当） |
６．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、その任期は2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
岸 邦宏 |
1970年10月５日生 |
2008年６月 北海道大学大学院工学研究科 准教授 2021年４月 同大学大学院公共政策学連携研究部 准教授 2021年６月 同大学大学院公共政策学連携研究部 教授 2023年４月 同大学大学院工学研究院 教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の花澤隆氏は、日本電信電話株式会社において、長年ネットワーク技術分野を中心とした研究開発に携わってきました。また、同社取締役研究企画部門長、ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長を歴任され、経営者としての見識、実績も豊富に有しておられます。また、2017年からはウェルネットの社外取締役として、取締役会において、システムに知見のある経営者として、的確な指導、助言を数多くいただいており、ウェルネットのシステム開発・運営面の高度化に活かしております。これらのことから、公正かつ透明性の高い経営判断を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浦田祥範氏は、株式会社北海道銀行、株式会社道銀地域総合研究所及び北海道ベンチャーキャピタル株式会社において、企業向け投融資業務、コンサルティング業務、地域経済成長のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理業務に携わり、金融・地域経済・企業経営における知見を有しております。また、経営者としての知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わり、経営体制の構築・基盤強化に関する知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）の山本・ティレル・由美氏は、上場企業向けコンサルティングや日本株リサーチ等に豊富な知識と経験を有しております。また、Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント べスポーク リサーチ）の創業・代表取締役であり経営者としての知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４[コーポレート・ガバナンスの概要]（２）[役員の状況] ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
521,063 |
|
取締役 決済イノベーション推進部長 |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 同行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 決済イノベーション推進部長兼務 2021年９月 ウェルネット 取締役決済イノベーション推進部長（現任） |
（注）１ |
10,040 |
|
取締役西日本支店長兼東京本社社長室長 |
吉元 啓介 |
1963年５月12日生 |
1986年４月 三井物産株式会社入社 1993年12月 同社 北海道支社機械情報燃料室課長代理 1999年４月 同社 情報産業本部テレコム事業部マネージャー 2001年４月 三井物産テレパーク株式会社（現 株式会社ティーガイア） モバイル事業本部営業統括部長 2009年10月 株式会社ティーガイア 執行役員営業第一本部長 2011年６月 同社 上席執行役員営業第一本部長 2017年４月 同社 常務執行役員モバイル第一事業部門長 2023年４月 ウェルネット 社長室長兼事業推進部長 2023年７月 ウェルネット 執行役員西日本支店長兼社長室長 2023年９月 ウェルネット 取締役西日本支店長兼東京本社社長室長(現任) |
（注）１ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2009年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 代表取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年６月 本多通信工業株式会社 社外取締役 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
8,495 |
|
取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同所 専務執行役員 2018年７月 浦田コンサルティングオフィス 代表（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
3,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
東原 幸生 |
1959年３月12日生 |
1982年４月 株式会社北洋相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2006年１月 株式会社北洋銀行 西線支店長 2008年10月 同行 札幌南支店長 2010年６月 同行 システム部担当部長 2011年６月 同行 システム部長 2012年６月 同行 執行役員函館中央支店長 2014年６月 同行 取締役事業戦略部長 2016年６月 同行 常務取締役 2017年６月 交洋不動産株式会社 代表取締役社長 2023年６月 同社 顧問（現任） 2023年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員） （現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
543,098 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、浦田祥範及び東原幸生は、社外取締役であります。
４．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
|
執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役決済イノベーション推進部長） |
|
執行役員 |
吉元 啓介 |
（取締役西日本支店長兼東京本社社長室長） |
|
執行役員 |
五十嵐 達哉 |
（管理部長） |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の花澤隆氏は、日本電信電話株式会社において、長年ネットワーク技術分野を中心とした研究開発に携わってきました。また、同社取締役研究企画部門長、ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長を歴任され、経営者としての見識、実績も豊富に有しておられます。また、2017年からはウェルネットの社外取締役として、取締役会において、システムに知見のある経営者として、的確な指導、助言を数多くいただいており、ウェルネットのシステム開発・運営面の高度化に活かしております。これらのことから、公正かつ透明性の高い経営判断を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浦田祥範氏は、株式会社北海道銀行、株式会社道銀地域総合研究所及び北海道ベンチャーキャピタル株式会社において、企業向け投融資業務、コンサルティング業務、地域経済成長のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理業務に携わり、金融・地域経済・企業経営における知見を有しております。また、経営者としての知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わり、経営態勢の構築・基盤強化に関する知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）の東原幸生氏は、株式会社北洋銀行において、企業向け投融資業務、経営企画業務、IT戦略関連業務等に携わり、金融・地域経済・情報システムにおける知見を有しております。また、株式会社北洋銀行常務取締役及び交洋不動産株式会社代表取締役社長を歴任され、経営者としての知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できると判断し、選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４[コーポレート・ガバナンスの概要]（２）[役員の状況] ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
511,205 |
|
取締役 決済イノベーション推進部長 |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 同行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 決済イノベーション推進部長兼務 2021年９月 ウェルネット 取締役決済イノベーション推進部長（現任） |
（注）１ |
5,976 |
|
取締役 サービス開発部長 |
宗岡 眞二 |
1961年９月14日生 |
1985年４月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社入社 1991年１月 ビザ・インターナショナル入社 1997年６月 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社入社 2000年10月 株式会社グローバル・プロセシング・サポート入社 2002年10月 ファーストデータジャパン株式会社入社 2005年８月 ポケットカード株式会社入社 営業開発部アライアンス室長 2012年３月 同社 営業業務部長 2014年４月 同社 情報システム部長 2021年９月 ウェルネット 取締役サービス開発部長（現任） |
（注）１ |
5,976 |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2009年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 代表取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年６月 本多通信工業株式会社 社外取締役（現任） 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
6,987 |
|
取締役 (監査等委員) |
横内 龍三 |
1944年７月７日生 |
1967年４月 日本銀行入行 1977年４月 同行 フランクフルト事務所駐在 1994年12月 同行 電算情報局長 1996年３月 同行 人事局長 2000年10月 弁護士登録 田辺法律事務所入所 2004年10月 株式会社北洋銀行 執行役員副頭取 2006年６月 同行 取締役頭取 2012年４月 同行 取締役会長 2018年４月 同行 顧問 2021年６月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 社外監査役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
1,992 |
|
取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同所 専務執行役員 2018年７月 浦田コンサルティングオフィス 代表（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
1,992 |
|
計 |
534,128 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、横内龍三及び浦田祥範は、社外取締役であります。
４．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2022年９月22日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
|
執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役決済イノベーション推進部長） |
|
執行役員 |
宗岡 眞二 |
（取締役サービス開発部長） |
|
執行役員 |
五十嵐 達哉 |
（管理部長） |
５．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
山本 強 |
1953年12月16日生 |
1978年４月 富士通株式会社入社 1982年４月 北海道大学 工学部講師 1986年６月 同大学 工学博士 1986年12月 同大学 助教授 1989年７月 同大学 大型計算機センター助教授 1996年４月 同大学 大型計算機センター教授 1999年４月 同大学大学院 工学研究科教授 2004年４月 同大学大学院 情報科学研究科教授 2017年４月 同大学大学院 情報科学研究科特任教授・名誉教授 2019年４月 同大学産学・地域協働推進機構特任教授（現任） |
10,000 |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の花澤 隆氏は、システムに知見のある経営者として、的確な指導、助言を数多くいただいており、ウェルネットのシステム開発・運営面の高度化に活かしております。また、公正かつ透明性の高い経営判断を期待できることから、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の横内龍三氏は、金融サービスを展開するウェルネットにおいて重要なコーポレートガバナンスをはじめ、様々な分野における豊富な知見とアドバイスを期待できることから、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浦田祥範氏は、企業向け投融資業務、コンサルティング業務、地域経済成長のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理業務に携わり金融・地域経済・企業経営における知見を有しております。また、経営者としての知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わり、経営態勢の構築・基盤強化に関する知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できることから、選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４[コーポレート・ガバナンスの概要]（２）[役員の状況] ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長 2009年９月 ウェルネット 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
499,253 |
|
取締役 決済イノベーション推進部長 |
加藤 達也 |
1965年２月１日生 |
1988年４月 株式住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行） 2009年４月 三井住友銀行（中国）有限公司出向（上海） 2013年４月 同行 決済業務部長 2017年４月 同行 グローバル決済業務部長 2020年４月 同行 トランザクションバンキング営業部長 2021年４月 ウェルネット 執行役員社長室長 2021年７月 ウェルネット 決済イノベーション推進部長兼務 2021年９月 ウェルネット 取締役決済イノベーション推進部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 サービス開発部長 |
宗岡 眞二 |
1961年９月14日生 |
1985年４月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社入社 1991年１月 ビザ・インターナショナル入社 1997年６月 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社入社 2000年10月 株式会社グローバル・プロセシング・サポート入社 2002年10月 ファーストデータジャパン株式会社入社 2005年８月 ポケットカード株式会社入社 営業開発部アライアンス室長 2012年３月 同社 営業業務部長 2014年４月 同社 情報システム部長 2021年９月 ウェルネット 取締役サービス開発部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2009年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 代表取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年６月 本多通信工業株式会社 社外取締役（現任） 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
4,995 |
|
取締役 (監査等委員) |
横内 龍三 |
1944年７月７日生 |
1967年４月 日本銀行入行 1977年４月 同行 フランクフルト事務所駐在 1994年12月 同行 電算情報局長 1996年３月 同行 人事局長 2000年10月 弁護士登録 田辺法律事務所入所 2004年10月 株式会社北洋銀行 執行役員副頭取 2006年６月 同行 取締役頭取 2012年４月 同行 取締役会長 2018年４月 同行 顧問 2021年６月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 社外監査役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
浦田 祥範 |
1961年１月13日生 |
1983年４月 株式会社北海道銀行入行 2005年６月 同行 本店営業部 副本店長 2008年６月 同行 北見支店長 2011年７月 同行 経営企画部長 2012年10月 株式会社道銀地域総合研究所 常務執行役員 2016年２月 同所 専務執行役員 2018年７月 浦田コンサルティングオフィス 代表（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役（現任） 2021年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
504,248 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．花澤 隆、横内龍三及び浦田祥範は、社外取締役であります。
４．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2021年９月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
|
執行役員 |
加藤 達也 |
（取締役決済イノベーション推進部長） |
|
執行役員 |
宗岡 眞二 |
（取締役サービス開発部長） |
|
執行役員 |
五十嵐 達哉 |
（管理部長） |
５．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
山本 強 |
1953年12月16日生 |
1978年４月 富士通株式会社入社 1982年４月 北海道大学 工学部講師 1986年６月 同大学 工学博士 1986年12月 同大学 助教授 1989年７月 同大学 大型計算機センター助教授 1996年４月 同大学 大型計算機センター教授 1999年４月 同大学大学院 工学研究科教授 2004年４月 同大学大学院 情報科学研究科教授 2017年４月 同大学大学院 情報科学研究科特任教授・名誉教授 2019年４月 同大学産学・地域協働推進機構特任教授（現任） |
10,000 |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の花澤 隆氏は、システムに知見のある経営者として、的確な指導、助言を数多くいただいており、ウェルネットのシステム開発・運営面の高度化に活かしております。また、公正かつ透明性の高い経営判断を期待できることから、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の横内龍三氏は、金融サービスを展開するウェルネットにおいて重要なコーポレートガバナンスをはじめ、様々な分野における豊富な知見とアドバイスを期待できることから、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浦田祥範氏は、企業向け投融資業務、コンサルティング業務、地域経済成長のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理業務に携わり金融・地域経済・企業経営における知見を有しております。また、経営者としての知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わり、経営態勢の構築・基盤強化に関する知見も有しております。これらのことから、ウェルネット経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できることから、選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４[コーポレート・ガバナンスの概要]（２）[役員の状況] ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤監査等委員と適宜必要な意見交換を行うとともに、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器株式会社入社 1996年３月 株式会社一髙たかはし （現 株式会社いちたかガスワン）入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長就任 2009年９月 ウェルネット 代表取締役社長就任（現任） |
（注）１ |
487,455 |
|
取締役 管理部長 |
内山 正明 |
1956年８月３日生 |
1980年４月 全日空空輸株式会社入社 1996年６月 エアーニッポン株式会社 （現 全日本空輸株式会社） 経理課長 2005年４月 ＡＮＡセールス株式会社 経理部長 2008年４月 同社 取締役経理部長 2012年８月 エアアジア・ジャパン株式会社 （現 Ｐｅａｃｈ Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社） 代表取締役副社長ＣＦＯ 2013年10月 全日空商事株式会社 取締役（総務人事、経理担当） 2015年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社 監査役室 2019年９月 ウェルネット 取締役就任（現任） |
（注）１ |
4,225 |
|
取締役 (監査等委員) |
髙田 貞信 |
1954年９月14日生 |
1978年４月 株式会社第一勧業銀行 （現 株式会社みずほ銀行）入行 1989年10月 同行 国際統括部（スイス第一勧業銀行出向） 2002年４月 株式会社みずほホールディングスグループ 戦略第二部次長 2007年６月 みずほインベスターズ証券株式会社 執行役員 2012年６月 同社 専務取締役 2013年１月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 2015年５月 株式会社ビジネス・チャレンジド 代表取締役社長 2015年10月 株式会社みずほビジネス・チャレンジド 代表取締役社長 2018年５月 同社 顧問 2019年４月 日本土地建物株式会社 顧問 2019年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
1,408 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 元宏 |
1947年２月21日生 |
1974年10月 監査法人千代田事務所入所 1978年７月 公認会計士 ３次試験合格 2008年９月 新日本監査法人 常務理事就任 2011年６月 同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任（現職） 2016年９月 ウェルネット 監査役就任 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
3,197 |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月 日本電信電話公社 （現日本電信電話株式会社）入社 2007年６月 同社 取締役研究企画部門長 2009年６月 エヌ・ティ・ティ アドバンステクノロジ株式会社 代表取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2015年６月 同社 取締役相談役 2017年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
3,197 |
|
計 |
499,482 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．髙田貞信、佐藤元宏及び花澤隆は、社外取締役であります。
４．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年９月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（代表取締役社長） |
|
執行役員 |
内山 正明 |
（取締役管理部長） |
|
執行役員 |
千葉 一雄 |
（決済イノベーション推進部長） |
５．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
山本 強 |
1953年12月16日生 |
1978年４月 富士通株式会社入社 1986年６月 北海道大学工学博士 1996年４月 同大学大型計算機センター教授 1999年４月 同大学大学院工学研究科教授 2004年４月 同大学大学院情報科学研究科教授 2017年４月 同大学大学院情報科学研究科特任教授・名誉教授 2019年４月 同大学産学・地域協働推進機構特任教授（現任） |
10,000 |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の高田貞信氏は銀行、証券など金融分野における豊富な知識と経験を有しており、社外の独立した立場からの視点をウェルネットの監査体制に反映させていただくため選任しております。
社外取締役（監査等委員）の佐藤元宏氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場からの視点をウェルネットの監査体制に反映させていただくため選任しております。
社外取締役（監査等委員）の花澤隆氏はシステムに知見のある経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場からの視点をウェルネットの監査体制に反映させていただくため選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４[コーポレート・ガバナンスの概要]（２）[役員の状況] ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤監査等委員と適宜必要な意見交換を行うとともに、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
該当事項はありません。
|
|
|
|
|
該当事項はありません。 |
|
|
|
該当事項はありません。 |
|
|
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮澤 一洋 |
1960年２月24日生 |
1983年３月 東洋計器㈱入社 1996年３月 ㈱一髙たかはし入社 1996年９月 ウェルネット 取締役営業部長就任 2009年９月 ウェルネット 代表取締役社長就任（現任） |
（注）１ |
476,188 |
|
取締役 管理部長 |
内山 正明 |
1956年８月３日生 |
1980年４月 全日空空輸㈱入社 1989年３月 全日空ビルディング㈱総務課 1996年６月 エアーニッポン㈱経理課長 2005年４月 ＡＮＡセールス㈱経理部長 2008年４月 同社 取締役経理部長 2012年８月 エアアジア・ジャパン㈱代表取締役副社長ＣＦＯ 2013年10月 全日空商事㈱取締役（総務人事、経理担当） 2015年４月 ＡＮＡホールディングス㈱監査役室 2019年８月 ＡＮＡホールディングス㈱監査役室 退任 2019年９月 ウェルネット 取締役就任（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
髙田 貞信 |
1954年９月14日生 |
1978年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1989年10月 同行 国際統括部（スイス第一勧業銀行出向） 2002年４月 ㈱みずほホールディングスグループ戦略第二部次長 2007年６月 みずほインベスターズ証券㈱執行役員 2012年６月 同社 専務取締役 2013年１月 みずほ証券㈱常務執行役員 2015年５月 ㈱ビジネス・チャレンジド代表取締役社長 2015年10月 ㈱みずほビジネス・チャレンジド代表取締役社長 2018年５月 同社 顧問 2019年４月 日本土地建物㈱顧問 2019年９月 ㈱みずほビジネス・チャレンジド顧問退任 2019年９月 日本土地建物㈱顧問退任 2019年９月 ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 元宏 |
1947年２月21日生 |
1974年10月監査法人千代田事務所入所 1978年７月公認会計士 ３次試験合格 2008年９月新日本監査法人 常務理事就任 2011年６月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任（現職） 2016年９月ウェルネット 監査役就任 2017年９月ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
1,789 |
|
取締役 (監査等委員) |
花澤 隆 |
1951年５月９日生 |
1976年４月日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 2007年６月同社 取締役 研究企画部門長 2009年６月NTTアドバンステクノロジ㈱ 代表取締役副社長 2010年６月同社 代表取締役社長 2015年６月同社 取締役相談役 2016年６月同社 取締役相談役退任 2017年９月ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
1,789 |
|
計 |
479,766 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．髙田貞信、佐藤元宏、花澤隆は、社外取締役であります。
４．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2019年９月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤 一洋 |
（社長） |
|
執行役員 |
内山 正明 |
（管理部長） |
|
執行役員 |
千葉 一雄 |
（決済イノベーション推進部長） |
|
執行役員 |
小山 貴夫 |
（サービス開発部長） |
５．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
|
山本 強 |
1953年12月16日生 |
1978年４月富士通株式会社入社 1982年４月北海道大学工学部講師 1986年６月同大学工学博士 1986年12月同大学助教授 1989年７月同大学大型計算機センター助教授 1996４月同大学大型計算機センター教授 1999年４月同大学大学院工学研究科教授 2004年４月同大学大学院情報科学研究科教授 2017年４月同大学大学院情報科学研究科特任教授・名誉教授 2019年４月同大学産学・地域協働推進機構特任教授（現任） |
10,000 |
② 社外役員の状況
ウェルネットの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）の高田貞信氏は銀行、証券など金融分野における豊富な知識と経験を有しており、社外の独立した立場からの視点をウェルネットの監査体制に反映させていただくため選任しております。
社外取締役（監査等委員）の佐藤元宏氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場からの視点をウェルネットの監査体制に反映させていただくため選任しております。
社外取締役（監査等委員）の花澤隆氏はシステムに知見のある経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場からの視点をウェルネットの監査体制に反映させていただくため選任しております。
ウェルネットと社外取締役（監査等委員）との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）のウェルネット株式の所有状況につきましては「４ コーポレート・ガバナンスの概要 （２）役員の状況」に記載のとおりであります。
ウェルネットにおいては、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やウェルネットとの関係を踏まえて、ウェルネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役（監査等委員）と内部監査、社外取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウェルネットの社外取締役は3名であります。社外取締役3名とウェルネットとの間には人間関係、資本的関係及び取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役は、高い独立性と専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視及び監督により、ウェルネットのガバナンスの有効性を高める機能及び役割を担っております。
ウェルネットでは、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準を特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、他社の経営者、他社の監査役、会計監査人等幅広い知識・経験を有する者を選任し、それらの専門的な知識や豊富な経験を活かして、独立した客観的な立場において取締役及び執行役員に対する実効性の高い監督を行うとともに、より公正かつ透明性の高い経営を行っております。また、社外取締役（監査等委員）３名を独立社外取締役として届け出を行っております。
社外取締役は、常勤監査等委員と適宜必要な意見交換を行うとともに、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。
男性 ４名 女性 １名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
宮澤 一洋 |
昭和35年２月24日生 |
昭和58年３月 東洋計器㈱入社 平成８年３月 ㈱一髙たかはし入社 平成８年９月 ウェルネット 取締役営業部長就任 平成21年９月 ウェルネット 代表取締役社長就任（現任） |
（注）１ |
471,395 |
|
取締役 |
管理部長 |
高橋 静代 |
昭和37年２月24日生 |
昭和60年４月チェースマンハッタン銀行東京支店入社 平成２年12月中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社 平成６年10月フューチャーシステムコンサルティング㈱（現フューチャーアーキテクト㈱）入社 平成16年１月同社執行役員就任 平成28年１月㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 平成29年７月ウェルネット入社 管理部部長代理 平成29年９月ウェルネット 取締役管理部長就任（現任） |
（注）１ |
1,663 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
安藤 均 |
昭和31年11月１日生 |
昭和55年４月日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 平成17年４月㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント入社 平成18年３月同社 常務執行役員（管理担当）就任 平成19年10月㈱大島造船所入社 財経部長就任 平成19年12月同社 取締役財経部長就任 平成28年６月協和㈱入社 常勤監査役就任 平成29年９月ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
831 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
佐藤 元宏 |
昭和22年２月21日生 |
昭和49年10月監査法人千代田事務所入所 昭和53年７月公認会計士 ３次試験合格 平成20年９月新日本監査法人 常務理事就任 平成23年６月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任（現職） 平成28年９月ウェルネット 監査役就任 平成29年９月ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
831 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
花澤 隆 |
昭和26年５月９日生 |
昭和51年４月日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 平成19年６月同社 取締役 研究企画部門長 平成21年６月NTTアドバンステクノロジ㈱ 代表取締役副社長 平成22年６月同社 代表取締役社長 平成27年６月同社 取締役相談役 平成28年６月同社 取締役相談役退任 平成29年９月ウェルネット 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
831 |
|
|
|
|
|
計 |
|
475,551 |
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．安藤均、佐藤元宏、花澤隆は、社外取締役であります。
４．平成29年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウェルネットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、平成30年９月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤一洋 |
（社長） |
|
執行役員 |
高橋静代 |
（管理部長） |
|
執行役員 |
滝島啓介 |
（ソリューション営業部長） |
|
執行役員 |
芳西 崇 |
（札幌事業所長） |
|
執行役員 |
小山貴夫 |
（フィンテック・決済基盤等管掌） |
６．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
|
山本 強 |
昭和28年12月16日生 |
昭和53年４月富士通株式会社入社 昭和57年４月北海道大学工学部講師 昭和61年６月同大学工学博士 昭和61年12月同大学助教授 平成元年７月同大学大型計算機センター助教授 平成８年４月同大学大型計算機センター教授 平成11年４月同大学大学院工学研究科教授 平成16年４月同大学大学院情報科学研究科教授 平成29年４月同大学大学院情報科学研究科特任教授・名誉教授 |
10,000 |
男性 ４名 女性 １名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
宮澤 一洋 |
昭和35年２月24日生 |
昭和58年３月 東洋計器（株）入社 平成８年３月 （株）一髙たかはし入社 平成８年９月 ウェルネット取締役営業部長就任 平成21年９月 ウェルネット代表取締役社長就任（現任） |
（注）１ |
468,700 |
|
取締役 |
管理部長 |
高橋 静代 |
昭和37年２月24日生 |
昭和60年４月チェースマンハッタン銀行東京支店入社 平成２年12月中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社 平成６年10月フューチャーシステムコンサルティング㈱（現フューチャーアーキテクト㈱）入社 平成16年１月同社執行役員就任 平成28年１月㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 平成29年７月ウェルネット入社 管理部部長（現任） 平成29年９月同社 ウェルネット取締役就任（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
安藤 均 |
昭和31年11月１日生 |
昭和55年４月日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 平成17年４月㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント入社 平成18年３月同社 常務執行役員（管理担当）就任 平成19年10月㈱大島造船所入社 財経部長就任 平成19年12月同社 取締役財経部長就任 平成28年６月同社 協和㈱入社 常勤監査役就任 平成29年９月同社 ウェルネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
佐藤 元宏 |
昭和22年２月21日生 |
昭和49年10月監査法人千代田事務所入所 昭和53年７月公認会計士 ３次試験合格 平成20年９月新日本監査法人 常務理事就任 平成23年６月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任（現職） 平成28年９月ウェルネット監査役就任 平成29年９月同社 ウェルネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
花澤 隆 |
昭和26年５月９日生 |
昭和51年４月日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 平成19年６月同社 取締役 研究企画部門長 平成21年６月NTTアドバンステクノロジ㈱代表取締役副社長 平成22年６月同社 代表取締役社長 平成27年６月同社 取締役相談役 平成28年６月同社 取締役相談役退任 平成29年９月同社 ウェルネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
468,700 |
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．安藤均、佐藤元宏、花澤隆は、社外取締役であります。
４．平成29年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウェルネットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、平成29年９月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
宮澤一洋 |
（社長） |
|
執行役員 |
高橋静代 |
（管理部長） |
|
執行役員 |
滝島啓介 |
（ソリューション営業部長） |
|
執行役員 |
芳西 崇 |
（札幌事業所長） |
|
執行役員 |
柿木友彦 |
（札幌事業所技術統括所管） |
|
執行役員 |
小山貴夫 |
（札幌事業所フィンテック・決済基盤 管轄） |
|
執行役員 |
野口健富 |
（ＩＴ営業部長兼社長室長） |
６．ウェルネットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
|
山本 強 |
昭和28年12月16日生 |
昭和53年４月富士通株式会社入社 昭和57年４月北海道大学工学部講師 昭和61年６月同大学工学博士 昭和61年12月同大学助教授 平成元年７月同大学大型計算機センター助教授 平成８年４月同大学大型計算機センター教授 平成11年４月同大学大学院工学研究科教授 平成16年４月同大学大学院情報科学研究科教授 平成29年４月同大学大学院情報科学研究科特任教授・名誉教授 |
10,000 |
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
宮澤 一洋 |
昭和35年２月24日生 |
昭和58年３月 東洋計器（株）入社 平成８年３月 （株）一髙たかはし入社 平成８年９月 ウェルネット取締役営業部長就任 平成21年９月 ウェルネット代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
467,800 |
|
取締役 |
営業部長 |
滝島 啓介 |
昭和47年９月22日生 |
平成８年４月 関東電子（株）（現丸紅インフォテック（株））入社 平成18年８月 ウェルネット入社 平成21年７月 ウェルネット執行役員電子認証営業部長就任 平成21年９月 ウェルネット取締役電子認証営業部長就任 平成23年６月 ウェルネット取締役営業部長就任（現任） |
（注）３ |
11,800 |
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取締役 |
管理部長 |
猪飼 俊哉 |
昭和35年７月１日生 |
昭和58年４月 （株）富士銀行（現（株）みずほ銀行）入行 平成23年６月 ウェルネット入社執行役員管理部長 平成23年９月 ウェルネット取締役管理部長就任（現任） |
（注）３ |
48,200 |
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取締役 |
札幌事業所長 |
芳西 崇 |
昭和32年４月25日生 |
昭和58年４月日本電信電話公社（現日本電信電話（株）入社 平成21年４月 NTTアドバンステクノロジ（株）勤務 平成28年６月ウェルネット入社 札幌事業所 特命部長 平成28年７月ウェルネット執行役員就任 平成28年９月 ウェルネット取締役札幌事業所長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
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小澤 幹人 |
昭和52年８月20日生 |
平成19年９月 佐藤総合法律事務所入所 平成21年６月 ウェルネット監査役就任 平成21年９月 ウェルネット取締役就任（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士（弁護士法人港国際法律事務所所属） 株式会社エイトレッド社外監査役 |
（注）３ |
5,800 |
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常勤監査役 |
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栗山 浩一 |
昭和28年１月30日生 |
昭和51年４月 日本開発銀行入行 平成24年６月 多摩都市モノレール（株）常勤監査役 平成25年９月 ウェルネット監査役就任（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社国際デザインセンター社外監査役 |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
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埴原 義夫 |
昭和24年８月28日生 |
昭和48年４月 日本勧業角丸証券（株）（現みずほ証券（株））入社 平成20年５月 同社営業店統括部理事 平成22年９月 ウェルネット監査役就任（現任） （重要な兼職の状況） 正栄食品工業株式会社社外取締役 |
（注）５ |
1,000 |
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監査役 |
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佐藤 元宏 |
昭和22年２月21日生 |
昭和49年10月 監査法人千代田事務所入所 昭和53年７月公認会計士 ３次試験合格 平成20年９月新日本監査法人 常務理事就任 平成23年６月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任（現職） （重要な兼職の状況） 前田建設工業株式会社 社外監査役 株式会社不二家 社外監査役 公認会計士佐藤元宏事務所 所長 平成28年９月 ウェルネット監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
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534,600 |
（注）１．監査役全員は、社外監査役であります。
２．取締役小澤幹人氏は、社外取締役であります。
３．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成25年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．ウェルネットでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、平成28年９月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
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執行役員 |
滝島啓介 |
（営業部長） |
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執行役員 |
猪飼俊哉 |
（管理部長） |
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執行役員 |
芳西 崇 |
（札幌事業所長） |
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執行役員 |
柿木友彦 |
（札幌事業所技術統括所管） |
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執行役員 |
小山貴夫 |
（札幌事業所フィンテックイノベーション所管） |
８．ウェルネットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
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森 俊明 |
昭和41年４月28日生 |
昭和63年４月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 平成21年11月 ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社ひまわりホールディングス社外監査役 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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