ワールドホールディングス(2429)の株価チャート ワールドホールディングス(2429)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2026年３月18日（有価証券報告書提出日）現在のワールドホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 16名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2003年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役会長(現任) 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 2012年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ(現㈱ワールドレジデンシャル関西)代表取締役会長(現任) 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役会長(現任) 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役会長(現任) 2015年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役会長(現任) 2016年３月 ㈱ワールドミクニ(現㈱リノベミクニ)代表取締役会長(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任) 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役(現任) 2021年３月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役会長(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2022年５月 ＤＯＴワールド㈱取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター(現㈱ニチギワールド)代表取締役会長(現任) 2025年３月 エムズワールド㈱取締役会長(現任) |
（注）３ |
796,500 |
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取締役 経営企画管理統括本部長 兼 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員経営管理本部長 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 2014年７月 ワールドホールディングス取締役経営管理本部長 2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2024年３月 ㈱ワールドコンストラクション監査役(現任) 2025年５月 ワールドホールディングス取締役経営企画管理統括本部長兼経営管理本部長 |
（注）３ |
7,000 |
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取締役 人材教育事業(サービスＨＲ)担当
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本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役人材教育事業(サービスＨＲ)担当(現任) 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル代表取締役(現任) 2024年１月 ㈱ＪＷソリューション取締役 |
（注）３ |
43,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 人材教育事業(プロダクツＨＲ)担当
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栗山 勝宏 |
1967年11月３日生 |
1994年12月 ㈱アクティス入社 1998年４月 ㈱アクティス取締役生産本部長 2001年３月 ㈱クリスタル米国社長 2001年12月 日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱)取締役 2006年６月 ミクロ技研㈱常務取締役 2007年４月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)取締役 2014年６月 ㈱ワールドインテック執行役員 2014年11月 蘇州英特科製造外包有限公司副董事長(現任) 2014年12月 台湾英特科(股)公司董事長(現任) 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役 2020年４月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス取締役人材教育事業(プロダクツＨＲ)担当(現任) 2022年６月 ㈱クリエイティブ代表取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター(現㈱ニチギワールド)取締役(現任) 2023年６月 三金開発㈱取締役（現任） 2023年７月 ㈱ワールドシステムサービス代表取締役(現任) 2023年７月 ㈱クリエーション・ビュー代表取締役(現任) 2024年１月 ㈱ワールドリテック代表取締役(現任) 2024年３月 ㈱ワールドコンストラクション取締役（現任） 2024年３月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 2025年３月 トーホーテック㈱取締役(現任) 2025年３月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役(現任) |
（注）３ |
2,100 |
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取締役 経営企画管理統括本部副本部長兼経営開発本部長
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塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱(現三菱ＨＣキャピタル㈱)プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長 2015年９月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役経営開発本部長 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター(現㈱ニチギワールド)取締役(現任) 2024年１月 ワールドホールディングス取締役経営戦略統括本部長 2025年５月 ワールドホールディングス取締役経営企画管理統括本部副本部長兼経営開発本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
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取締役 不動産事業担当
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桑原 伸一郎 |
1959年４月25日生 |
1984年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 環境開発㈱(現㈱コスモスイニシア)出向 1986年１月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)転籍 2008年６月 同社取締役常務執行役員関西支社兼総務人事兼ソリューション担当 2012年10月 同社取締役常務執行役員住宅分譲本部担当 2017年６月 同社取締役常勤監査等委員 2021年６月 同社顧問 2022年７月 ㈱ワールドレジデンシャル顧問 2022年12月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2023年３月 ニチモリアルエステート取締役 2023年３月 ワールドアイシティ取締役(現任) 2023年３月 ワールドレジデンシャル関西取締役(現任) 2024年３月 ワールドホールディングス取締役不動産事業担当(現任) 2024年３月 ㈱ワールドライフパートナー取締役(現任) |
（注）３ |
700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 財務経理企画本部長 |
濱地 知治 |
1962年１月３日生 |
1985年４月 ㈱福岡銀行入行 2008年７月 ㈱福岡銀行審査部特別審査室室長 2016年４月 ㈱福岡銀行パブリックソリューション部長 2018年３月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング取締役 2019年４月 ㈱ワールドインテック出向 2020年３月 ㈱ワールドインテック入社取締役執行役員（現任） 2021年３月 ワールドホールディングス執行役員 2024年６月 三金開発㈱監査役（現任） 2024年６月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ監査役(現任) 2025年３月 トーホーテック㈱監査役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス取締役財務経理企画本部長 2025年５月 ワールドホールディングス取締役経営企画管理統括本部副本部長兼財務経理企画本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
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社外取締役 |
白川 祐治 |
1957年１月12日生 |
1981年４月 ㈱福岡銀行入行 2011年４月 ㈱福岡銀行取締役常務執行役員 2014年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員 2017年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取 2017年４月 ㈱熊本銀行非業務執行取締役 2019年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務) 2021年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取退任 2021年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務)退任 2022年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
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社外取締役 |
川本 惣一 |
1957年９月19日生 |
1980年４月 ㈱福岡相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2008年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年６月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役北九州総本部長 2012年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)北九州・山口代表、地区本部統括 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2019年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長(代表取締役) 2020年４月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)地区本部・IT統括部・事務統括部統括、監査部担当 2021年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員(現任) 2021年６月 九州カード㈱代表取締役社長(現任) 2021年６月 Ｊペイメントサービス㈱代表取締役会長(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
磯俣 克平 |
1959年３月９日生 |
1983年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所 1987年８月 公認会計士登録 2000年９月 監査法人トーマツ資源・エネルギーグループリーダー 2006年９月 Deloitte Touche Tohmatsu Energy & Resources Group Asia Pacific Leader 2010年11月 トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ執行役西日本エリア統括 2015年６月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツボードメンバー 2017年６月 有限責任監査法人トーマツ執行役包括代表補佐 2018年11月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツボード副議長 2022年４月 学校法人西南学院理事(現任) 2024年６月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツ退所 2024年８月 めぶくグラウンド㈱代表取締役会長(現任) 2024年10月 my FinTech㈱取締役(現任) 2024年12月 古賀マネージメント総研㈱取締役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
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独立社外取締役 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
1967年４月 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社 2000年３月 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)取締役副社長 2001年６月 日興アセットマネジメント㈱取締役社長 2005年６月 日興コーディアル証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)取締役会長 2007年２月 ㈱日興コーディアルグループ代表執行役会長 2011年６月 日立工機㈱取締役 2012年６月 スパークス・アセット・マネジメント㈱監査役 2012年６月 大和ハウス工業㈱取締役 2012年11月 ㈱ビックカメラ取締役 2012年11月 ㈱コジマ取締役 2013年９月 ㈱コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員 2020年６月 スパークス・グループ㈱取締役(監査等委員) 2020年９月 ㈱ビックカメラ代表取締役社長 2020年９月 ㈱コジマ取締役 2022年９月 ㈱ビックカメラ取締役 2023年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
10,000 |
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独立社外取締役 |
荻野 浩三 |
1958年５月９日生 |
1981年４月 ㈱三井銀行入行 2010年４月 ㈱三井住友銀行執行役員 2011年４月 同行常務執行役員 2013年４月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2013年６月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 2017年４月 同行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼副社長執行役員 グループＣＲＯ 2019年４月 同行上席顧問 ㈱三井住友フィナンシャルグループ上席顧問 2019年７月 退任 2019年８月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行取締役 2019年９月 同社代表取締役社長兼最高執行役員 2022年６月 同社取締役会長 2023年６月 東レ㈱社外監査役(現任) 2024年６月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行特別顧問(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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独立社外取締役 |
小野 和美 |
1963年８月11日生 |
1986年４月 ㈱日本経済新聞社入社 1991年８月 レオバーネット協同㈱(現ビーコンコミュニケーションズ㈱)入社 1999年４月 ㈱電通九州入社 2003年７月 ㈱電通九州マーケティング部長 2015年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局次長 2018年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局長兼オープンイノベーション室長 2020年１月 ㈱電通九州統合マーケティング局長兼新規ビジネス開発室長 2021年１月 ㈱電通九州インテグレーテッド・ソリューション局専任局長兼新規ビジネス開発室長 2022年１月 古賀マネージメント総研㈱取締役 2022年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) 2022年４月 九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授 2024年４月 九州大学大学院総合理工学研究院客員教授(現任) |
（注）３ |
－ |
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独立社外取締役 |
星野 裕志 |
1958年７月11日生 |
1982年４月 日本郵船㈱入社 1984年４月 日本貨物航空㈱出向 1988年12月 日本郵船㈱復帰 1994年12月 神戸大学経営学部助教授 1998年４月 日本郵船㈱業務企画部チーム長 2000年４月 神戸大学経済経営研究所助教授 2003年４月 九州大学大学院経済学研究院助教授 2006年２月 九州大学経済学研究院教授 2007年４月 九州ビジネススクール専攻長兼経済学研究院副研究院長 2011年４月 神戸大学海事科学部客員教授 2011年５月 コロンビア大学ビジネススクール客員研究員 2016年２月 タイ国立メイファルアン大学客員教授 2019年４月 九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター長 2024年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) 2024年４月 九州大学名誉教授(現任) 2024年４月 中村学園大学流通科学研究科特任教授(現任) |
（注）３ |
－ |
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独立社外取締役 |
久保 欣 |
1967年４月７日生 |
1995年10月 伊藤忠商事㈱北京事務所入社 1997年11月 同社ファイナンス・人事・総務課長 2001年２月 同社事業開発本部課長 2003年８月 GESIS-Asia(GE Capital International Services)Relationship Manager 2004年２月 ㈱東京スター銀行ビジネスプランニング＆アナリシス室ヴァイスプレジデント 2006年５月 みずほ証券㈱経営企画グループ国際部中国室室長代理 2008年10月 ㈱マウスコンピューター社長室長 2009年12月 Genpact Japan㈱ Business Development VP 2017年１月 ギグワークス㈱取締役 2019年２月 アクセンチュア㈱オペレーションズコンサルティング本部マネジング・ディレクター 2023年４月 ㈱キンライサー社外取締役(現任) 2024年１月 ギグワークス㈱社外取締役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長 2024年３月 ワールドホールディングス常勤監査役(現任) 2024年３月 ㈱ワールドインテック監査役(現任) |
（注）４ |
1,200 |
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独立社外監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年５月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 2012年３月 ワールドホールディングス社外監査役(現任) 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
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独立社外監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 2006年３月 ワールドホールディングス社外監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
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計 |
860,500 |
||||
（注）１．取締役白川祐治、川本惣一、磯俣克平、木村一義、荻野浩三、小野和美、星野裕志及び久保欣は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年３月19日開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役田中晴雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2022年３月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年３月19日開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井川 晃浩 |
1963年９月16日生 |
1998年10月 ㈱シンパツサンライズ入社 2003年２月 ワールドホールディングス入社 2008年２月 ワールドホールディングス菊陽事業所長 2015年５月 ㈱ワールドインテック安全衛生担当 2017年３月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長(現任) 2020年４月 ワールドホールディングス安全衛生室長(現任) |
500 |
2026年３月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」及び「監査役１名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ワールドホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 16名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2003年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役会長(現任) 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 2012年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ(現㈱ワールドレジデンシャル関西)代表取締役会長(現任) 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役会長(現任) 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役会長(現任) 2015年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役会長(現任) 2016年３月 ㈱ワールドミクニ(現㈱リノベミクニ)代表取締役会長(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任) 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役(現任) 2021年３月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役会長(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2022年５月 ＤＯＴワールド㈱取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター(現㈱ニチギワールド)代表取締役会長(現任) 2025年３月 エムズワールド㈱取締役会長(現任) |
（注）３ |
796,500 |
|
取締役 人材教育事業(プロダクツＨＲ)担当
|
栗山 勝宏 |
1967年11月３日生 |
1994年12月 ㈱アクティス入社 1998年４月 ㈱アクティス取締役生産本部長 2001年３月 ㈱クリスタル米国社長 2001年12月 日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱)取締役 2006年６月 ミクロ技研㈱常務取締役 2007年４月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)取締役 2014年６月 ㈱ワールドインテック執行役員 2014年11月 蘇州英特科製造外包有限公司副董事長(現任) 2014年12月 台湾英特科(股)公司董事長(現任) 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役 2020年４月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス取締役人材教育事業(プロダクツＨＲ)担当(現任) 2022年６月 ㈱クリエイティブ代表取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター(現㈱ニチギワールド)取締役(現任) 2023年６月 三金開発㈱取締役（現任） 2023年７月 ㈱ワールドシステムサービス代表取締役(現任) 2023年７月 ㈱クリエーション・ビュー代表取締役(現任) 2024年１月 ㈱ワールドリテック代表取締役(現任) 2024年３月 ㈱ワールドコンストラクション取締役（現任） 2024年３月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 2025年３月 トーホーテック㈱取締役(現任) 2025年３月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役(現任) |
（注）３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 経営企画管理統括本部長 兼 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員経営管理本部長 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 2014年７月 ワールドホールディングス取締役経営管理本部長 2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2024年３月 ㈱ワールドコンストラクション監査役(現任) 2025年５月 ワールドホールディングス取締役経営企画管理統括本部長兼経営管理本部長(現任) |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 人材教育事業(サービスＨＲ)担当
|
本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役人材教育事業(サービスＨＲ)担当(現任) 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル代表取締役(現任) 2024年１月 ㈱ＪＷソリューション取締役 |
（注）３ |
43,000 |
|
取締役 経営企画管理統括本部副本部長兼経営開発本部長
|
塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱(現三菱ＨＣキャピタル㈱)プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長 2015年９月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役経営開発本部長 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター(現㈱ニチギワールド)取締役(現任) 2024年１月 ワールドホールディングス取締役経営戦略統括本部長 2025年５月 ワールドホールディングス取締役経営企画管理統括本部副本部長兼経営開発本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 不動産事業担当
|
桑原 伸一郎 |
1959年４月25日生 |
1984年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 環境開発㈱(現㈱コスモスイニシア)出向 1986年１月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)転籍 2008年６月 同社取締役常務執行役員関西支社兼総務人事兼ソリューション担当 2012年10月 同社取締役常務執行役員住宅分譲本部担当 2017年６月 同社取締役常勤監査等委員 2021年６月 同社顧問 2022年７月 ㈱ワールドレジデンシャル顧問 2022年12月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2023年３月 ニチモリアルエステート取締役 2023年３月 ワールドアイシティ取締役(現任) 2023年３月 ワールドレジデンシャル関西取締役(現任) 2024年３月 ワールドホールディングス取締役不動産事業担当(現任) 2024年３月 ㈱ワールドライフパートナー取締役(現任) |
（注）３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 財務経理企画本部長 |
濱地 知治 |
1962年１月３日生 |
1985年４月 ㈱福岡銀行入行 2008年７月 ㈱福岡銀行審査部特別審査室室長 2016年４月 ㈱福岡銀行パブリックソリューション部長 2018年３月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング取締役 2019年４月 ㈱ワールドインテック出向 2020年３月 ㈱ワールドインテック入社取締役執行役員（現任） 2021年３月 ワールドホールディングス執行役員 2024年６月 三金開発㈱監査役（現任） 2024年６月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ監査役(現任) 2025年３月 トーホーテック㈱監査役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス取締役財務経理企画本部長 2025年５月 ワールドホールディングス取締役経営企画管理統括本部副本部長兼財務経理企画本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 経営企画本部長兼経営管理本部 副本部長
|
岡本 一郎 |
1964年９月26日生 |
1988年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱）入社 2009年４月 同社経営総務部長 2016年４月 同社執行役員 2016年10月 第一生命ホールディングス㈱執行役員 2019年４月 第一生命保険㈱常務執行役員 2019年４月 第一生命ホールディングス㈱常務執行役員 2020年４月 第一生命保険㈱取締役常務執行役員 2022年11月 ㈱ワールドインテック入社経営管理本部副本部長 2022年11月 ワールドホールディングス執行役員経営管理副本部長 2023年５月 ㈱日本技術センター(現㈱ニチギワールド)監査役 2023年６月 三金開発㈱監査役 2025年５月 ワールドホールディングス執行役員経営企画本部長兼経営管理本部副本部長 2026年３月 ワールドホールディングス取締役経営企画本部長兼経営管理本部副本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 |
川本 惣一 |
1957年９月19日生 |
1980年４月 ㈱福岡相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2008年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年６月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役北九州総本部長 2012年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)北九州・山口代表、地区本部統括 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2019年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長(代表取締役) 2020年４月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)地区本部・IT統括部・事務統括部統括、監査部担当 2021年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員(現任) 2021年６月 九州カード㈱代表取締役社長(現任) 2021年６月 Ｊペイメントサービス㈱代表取締役会長(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
磯俣 克平 |
1959年３月９日生 |
1983年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所 1987年８月 公認会計士登録 2000年９月 監査法人トーマツ資源・エネルギーグループリーダー 2006年９月 Deloitte Touche Tohmatsu Energy & Resources Group Asia Pacific Leader 2010年11月 トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ執行役西日本エリア統括 2015年６月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツボードメンバー 2017年６月 有限責任監査法人トーマツ執行役包括代表補佐 2018年11月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツボード副議長 2022年４月 学校法人西南学院理事(現任) 2024年６月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツ退所 2024年８月 めぶくグラウンド㈱代表取締役会長(現任) 2024年10月 my FinTech㈱取締役(現任) 2024年12月 古賀マネージメント総研㈱取締役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
独立社外取締役 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
1967年４月 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社 2000年３月 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)取締役副社長 2001年６月 日興アセットマネジメント㈱取締役社長 2005年６月 日興コーディアル証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)取締役会長 2007年２月 ㈱日興コーディアルグループ代表執行役会長 2011年６月 日立工機㈱取締役 2012年６月 スパークス・アセット・マネジメント㈱監査役 2012年６月 大和ハウス工業㈱取締役 2012年11月 ㈱ビックカメラ取締役 2012年11月 ㈱コジマ取締役 2013年９月 ㈱コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員 2020年６月 スパークス・グループ㈱取締役(監査等委員) 2020年９月 ㈱ビックカメラ代表取締役社長 2020年９月 ㈱コジマ取締役 2022年９月 ㈱ビックカメラ取締役 2023年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
10,000 |
|
独立社外取締役 |
荻野 浩三 |
1958年５月９日生 |
1981年４月 ㈱三井銀行入行 2010年４月 ㈱三井住友銀行執行役員 2011年４月 同行常務執行役員 2013年４月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2013年６月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 2017年４月 同行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼副社長執行役員 グループＣＲＯ 2019年４月 同行上席顧問 ㈱三井住友フィナンシャルグループ上席顧問 2019年７月 退任 2019年８月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行取締役 2019年９月 同社代表取締役社長兼最高執行役員 2022年６月 同社取締役会長 2023年６月 東レ㈱社外監査役(現任) 2024年６月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行特別顧問(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
独立社外取締役 |
小野 和美 |
1963年８月11日生 |
1986年４月 ㈱日本経済新聞社入社 1991年８月 レオバーネット協同㈱(現ビーコンコミュニケーションズ㈱)入社 1999年４月 ㈱電通九州入社 2003年７月 ㈱電通九州マーケティング部長 2015年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局次長 2018年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局長兼オープンイノベーション室長 2020年１月 ㈱電通九州統合マーケティング局長兼新規ビジネス開発室長 2021年１月 ㈱電通九州インテグレーテッド・ソリューション局専任局長兼新規ビジネス開発室長 2022年１月 古賀マネージメント総研㈱取締役 2022年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) 2022年４月 九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授 2024年４月 九州大学大学院総合理工学研究院客員教授(現任) |
（注）３ |
－ |
|
独立社外取締役 |
星野 裕志 |
1958年７月11日生 |
1982年４月 日本郵船㈱入社 1984年４月 日本貨物航空㈱出向 1988年12月 日本郵船㈱復帰 1994年12月 神戸大学経営学部助教授 1998年４月 日本郵船㈱業務企画部チーム長 2000年４月 神戸大学経済経営研究所助教授 2003年４月 九州大学大学院経済学研究院助教授 2006年２月 九州大学経済学研究院教授 2007年４月 九州ビジネススクール専攻長兼経済学研究院副研究院長 2011年４月 神戸大学海事科学部客員教授 2011年５月 コロンビア大学ビジネススクール客員研究員 2016年２月 タイ国立メイファルアン大学客員教授 2019年４月 九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター長 2024年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) 2024年４月 九州大学名誉教授(現任) 2024年４月 中村学園大学流通科学研究科特任教授(現任) |
（注）３ |
－ |
|
独立社外取締役 |
久保 欣 |
1967年４月７日生 |
1995年10月 伊藤忠商事㈱北京事務所入社 1997年11月 同社ファイナンス・人事・総務課長 2001年２月 同社事業開発本部課長 2003年８月 GESIS-Asia(GE Capital International Services)Relationship Manager 2004年２月 ㈱東京スター銀行ビジネスプランニング＆アナリシス室ヴァイスプレジデント 2006年５月 みずほ証券㈱経営企画グループ国際部中国室室長代理 2008年10月 ㈱マウスコンピューター社長室長 2009年12月 Genpact Japan㈱ Business Development VP 2017年１月 ギグワークス㈱取締役 2019年２月 アクセンチュア㈱オペレーションズコンサルティング本部マネジング・ディレクター 2023年４月 ㈱キンライサー社外取締役(現任) 2024年１月 ギグワークス㈱社外取締役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長 2024年３月 ワールドホールディングス常勤監査役(現任) 2024年３月 ㈱ワールドインテック監査役(現任) |
（注）４ |
1,200 |
|
独立社外監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年５月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 2012年３月 ワールドホールディングス社外監査役 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役(現任) 2026年３月 ワールドホールディングス独立社外監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
独立社外監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 2006年３月 ワールドホールディングス社外監査役 2026年３月 ワールドホールディングス独立社外監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
|
計 |
860,500 |
||||
（注）１．取締役川本惣一、磯俣克平、木村一義、荻野浩三、小野和美、星野裕志及び久保欣は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役田中晴雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2026年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2030年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井川 晃浩 |
1963年９月16日生 |
1998年10月 ㈱シンパツサンライズ入社 2003年２月 ワールドホールディングス入社 2008年２月 ワールドホールディングス菊陽事業所長 2015年５月 ㈱ワールドインテック安全衛生担当 2017年３月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長(現任) 2020年４月 ワールドホールディングス安全衛生室長(現任) |
500 |
② 社外役員の状況
ワールドホールディングスの社外取締役は８名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白川祐治氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱福岡銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額15,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年４月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役川本惣一氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱西日本シティ銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額15,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年６月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州カード㈱の代表取締役、Jペイメントサービス㈱の代表取締役会長及び㈱西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役磯俣克平氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、めぶくグラウンド㈱の代表取締役会長、my FinTech㈱の取締役及び古賀マネージメント総研の取締役でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村一義氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係は有りません。同氏はＳＭＢＣ日興証券㈱や㈱ビックカメラの経営に長年にわたり携わるなど、経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役荻野浩三氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、東レ㈱の社外監査役、㈱ＳＭＢＣ信託銀行の特別顧問でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小野和美氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州大学大学院総合理工学研究院の客員教授でありますが、ワールドホールディングスと兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は大手企業で長年にわたり、一貫してブランディングやマーケティングの戦略立案などの業務に携わり、行政や行政外郭団体、大学などの委員を歴任するなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役星野裕志氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州大学の名誉教授、中村学園大学流通科学研究科の特任教授でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は大学における研究活動を通じた人材育成、行政や自治体などにおいて会長、委員長、議長職を含め多くの委員を務めるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役久保欣氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、㈱キンライサーの社外取締役、ギグワークス㈱の社外取締役でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は金融機関並びにグローバルにBPOを展開する事業会社やコンサルティング会社で実務に携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、業務執行から独立した客観的な立場から、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、業務執行から独立した客観的な立場から、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、ワールドホールディングスとの間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、ワールドホールディングス経営陣から著しい支配、影響を受ける又はワールドホールディングス経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といい、社外役員候補者を含む）の独立性を判断する基準について、ワールドホールディングスは、以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はワールドホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しております。
なお、社外取締役白川祐治氏は2026年３月19日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。
また、社外取締役木村一義、荻野浩三、小野和美、星野裕志、久保欣の各氏および、社外監査役加藤哲夫、古賀光雄の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
１ ワールドホールディングス及びワールドホールディングスの子会社（以下、総称して「ワールドホールディングスグループ」という）の業務執行者（※１）又は過去10年以内にワールドホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
３ ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
４ ワールドホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額（※４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合、当該団体に所属する者）
５ ワールドホールディングスグループから一定額（※４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６ ワールドホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者
７ ワールドホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者
８ 上記２から７に過去５年間において該当していた者
９ 上記１から７に該当する者が重要な者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいう。
※２ ２項において、「ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスグループから受けた者（又は会社）をいう。
※３ ３項において、「ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者」とは、直近事業年度におけるワールドホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるワールドホールディングスの連結総資産の２％以上の額をワールドホールディングスに融資している者（又は会社）をいう。
※４ ４項及び５項において、「一定額」とは、年間1,000万円であることをいう。
※５ 「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 16名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2003年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役会長(現任) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役会長(現任) 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 2012年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ(現ワールドレジデンシャル関西)代表取締役会長(現任) 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役会長(現任) 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役会長(現任) 2015年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役会長(現任) 2016年３月 ㈱ワールドミクニ(現㈱リノベミクニ)代表取締役会長(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任) 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役(現任) 2021年３月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役会長(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2022年５月 ＤＯＴワールド㈱取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
796,500 |
|
取締役 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 経営管理本部長 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長(現任) 2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2024年３月 ㈱ワールドコンストラクション監査役(現任) |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル代表取締役(現任) 2024年１月 ㈱ＪＷソリューション取締役(現任) |
（注）３ |
43,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 人材事業担当 |
栗山 勝宏 |
1967年11月３日生 |
1994年12月 ㈱アクティス入社 1998年４月 ㈱アクティス取締役生産本部長 2001年３月 ㈱クリスタル米国社長 2001年12月 日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱)取締役 2006年６月 ミクロ技研㈱常務取締役 2007年４月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)取締役 2014年６月 ㈱ワールドインテック執行役員 2014年11月 蘇州英特科製造外包有限公司副董事長(現任) 2014年12月 台湾英特科(股)公司董事長(現任) 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役 2020年４月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2022年６月 ㈱クリエイティブ代表取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター取締役(現任) 2023年６月 三金開発㈱取締役(現任) 2023年７月 ㈱ワールドシステムサービス代表取締役(現任) 2023年７月 ㈱クリエーション・ビュー代表取締役(現任) 2024年１月 ㈱ワールドリテック代表取締役(現任) 2024年３月 ㈱ワールドコンストラクション取締役(現任) 2024年３月 ㈱アドバン代表取締役(現任) |
（注）３ |
2,100 |
|
取締役 経営戦略統括本部長 |
塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱(現三菱ＨＣキャピタル㈱)プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長 2015年９月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 経営開発本部長 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター取締役(現任) 2024年１月 ワールドホールディングス取締役 経営戦略統括本部長(現任) |
（注）３ |
- |
|
取締役 不動産事業担当
|
桑原 伸一郎 |
1959年４月25日生 |
1984年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 環境開発㈱(現㈱コスモスイニシア)出向 1986年１月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)転籍 2008年６月 同社取締役常務執行役員関西支社兼総務人事兼ソリューション担当 2012年10月 同社取締役常務執行役員住宅分譲本部担当 2017年６月 同社取締役常勤監査等委員 2021年６月 同社顧問 2022年７月 ㈱ワールドレジデンシャル顧問 2022年12月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2023年３月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2023年３月 ㈱ワールドアイシティ取締役(現任) 2023年３月 ㈱ワールドレジデンシャル関西取締役(現任) 2024年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) 2024年３月 ㈱ワールドライフパートナー取締役(現任) |
（注）３ |
700 |
|
取締役 財務経理企画本部長 |
濱地 知治 |
1962年１月３日生 |
1985年４月 ㈱福岡銀行入行 2008年７月 ㈱福岡銀行審査部特別審査室室長 2016年４月 ㈱福岡銀行パブリックソリューション部長 2018年３月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング取締役 2019年４月 ㈱ワールドインテック出向 2020年３月 ㈱ワールドインテック入社取締役執行役員(現任) 2021年３月 ワールドホールディングス執行役員 2024年６月 三金開発㈱監査役(現任) 2024年６月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ監査役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス取締役 財務経理企画本部長(現任) |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
白川 祐治 |
1957年１月12日生 |
1981年４月 ㈱福岡銀行入行 2011年４月 ㈱福岡銀行取締役常務執行役員 2014年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員 2017年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取 2017年４月 ㈱熊本銀行非業務執行取締役 2019年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務) 2021年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取退任 2021年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務)退任 2022年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
社外取締役 |
川本 惣一 |
1957年９月19日生 |
1980年４月 ㈱福岡相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2008年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年６月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役北九州総本部長 2012年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)北九州・山口代表、地区本部統括 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2019年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長(代表取締役) 2020年４月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)地区本部・IT統括部・事務統括部統括、監査部担当 2021年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員(現任) 2021年６月 九州カード㈱代表取締役社長(現任) 2021年６月 Ｊペイメントサービス㈱代表取締役会長(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
社外取締役 |
磯俣 克平 |
1959年３月９日生 |
1983年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所 1987年８月 公認会計士登録 2000年９月 監査法人トーマツ資源・エネルギーグループリーダー 2006年９月 Deloitte Touche Tohmatsu Energy & Resources Group Asia Pacific Leader 2010年11月 トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ執行役西日本エリア統括 2015年６月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツボードメンバー 2017年６月 有限責任監査法人トーマツ執行役包括代表補佐 2018年11月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツボード副議長 2022年４月 学校法人西南学院理事(現任) 2024年６月 デロイトトーマツ合同会社・有限責任監査法人トーマツ退所 2024年８月 めぶくグラウンド㈱代表取締役会長(現任) 2024年10月 my FinTech㈱取締役(現任) 2024年12月 古賀マネージメント総研㈱取締役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
独立社外取締役 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
1967年４月 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社 2000年３月 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)取締役副社長 2001年６月 日興アセットマネジメント㈱取締役社長 2005年６月 日興コーディアル証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)取締役会長 2007年２月 ㈱日興コーディアルグループ代表執行役会長 2011年６月 日立工機㈱取締役 2012年６月 スパークス・アセット・マネジメント㈱監査役 2012年６月 大和ハウス工業㈱取締役 2012年11月 ㈱ビックカメラ取締役 2012年11月 ㈱コジマ取締役 2013年９月 ㈱コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員 2020年６月 スパークス・グループ㈱取締役(監査等委員) 2020年９月 ㈱ビックカメラ代表取締役社長 2020年９月 ㈱コジマ取締役 2022年９月 ㈱ビックカメラ取締役 2023年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
独立社外取締役 |
荻野 浩三 |
1958年５月９日生 |
1981年４月 ㈱三井銀行入行 2010年４月 ㈱三井住友銀行執行役員 2011年４月 同行常務執行役員 2013年４月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2013年６月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 2017年４月 同行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼副社長執行役員 グループＣＲＯ 2019年４月 同行上席顧問 ㈱三井住友フィナンシャルグループ上席顧問 2019年７月 退任 2019年８月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行取締役 2019年９月 同社代表取締役社長兼最高執行役員 2022年６月 同社取締役会長 2023年６月 東レ㈱社外監査役(現任) 2024年６月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行特別顧問(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
独立社外取締役 |
小野 和美 |
1963年８月11日生 |
1986年４月 ㈱日本経済新聞社入社 1991年８月 レオバーネット協同㈱(現ビーコンコミュニケーションズ㈱)入社 1999年４月 ㈱電通九州入社 2003年７月 ㈱電通九州マーケティング部長 2015年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局次長 2018年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局長兼オープンイノベーション室長 2020年１月 ㈱電通九州統合マーケティング局長兼新規ビジネス開発室長 2021年１月 ㈱電通九州インテグレーテッド・ソリューション局専任局長兼新規ビジネス開発室長 2022年１月 古賀マネージメント総研㈱取締役 2022年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) 2022年４月 九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授 2024年４月 九州大学大学院総合理工学研究院客員教授(現任) |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
独立社外取締役 |
星野 裕志 |
1958年７月11日生 |
1982年４月 日本郵船㈱入社 1984年４月 日本貨物航空㈱出向 1988年12月 日本郵船㈱復帰 1994年12月 神戸大学経営学部助教授 1998年４月 日本郵船㈱業務企画部チーム長 2000年４月 神戸大学経済経営研究所助教授 2003年４月 九州大学大学院経済学研究院助教授 2006年２月 九州大学経済学研究院教授 2007年４月 九州ビジネススクール専攻長兼経済学研究院副研究院長 2011年４月 神戸大学海事科学部客員教授 2011年５月 コロンビア大学ビジネススクール客員研究員 2016年２月 タイ国立メイファルアン大学客員教授 2019年４月 九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター長 2024年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) 2024年４月 九州大学名誉教授(現任) 2024年４月 中村学園大学流通科学研究科特任教授(現任) |
（注）３ |
- |
|
独立社外取締役 |
久保 欣 |
1967年４月７日生 |
1995年10月 伊藤忠商事㈱北京事務所入社 1997年11月 同社ファイナンス・人事・総務課長 2001年２月 同社事業開発本部課長 2003年８月 GESIS-Asia(GE Capital International Services)Relationship Manager 2004年２月 ㈱東京スター銀行ビジネスプランニング＆アナリシス室ヴァイスプレジデント 2006年５月 みずほ証券㈱経営企画グループ国際部中国室室長代理 2008年10月 ㈱マウスコンピューター社長室長 2009年12月 Genpact Japan㈱ Business Development VP 2017年１月 ギグワークス㈱取締役 2019年２月 アクセンチュア㈱オペレーションズコンサルティング本部マネジング・ディレクター 2023年４月 ㈱キンライサー社外取締役(現任) 2024年１月 ギグワークス㈱社外取締役(現任) 2025年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長 2024年３月 ワールドホールディングス常勤監査役(現任) 2024年３月 ㈱ワールドインテック監査役(現任) |
（注）４ |
1,200 |
|
社外監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年５月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 2012年３月 ワールドホールディングス社外監査役(現任) 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役(現任) |
（注）５ |
- |
|
社外監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 2006年３月 ワールドホールディングス社外監査役(現任) |
（注）６ |
- |
|
計 |
850,500 |
||||
（注）１．取締役白川祐治、川本惣一、磯俣克平、木村一義、荻野浩三、小野和美、星野裕志及び久保欣は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役田中晴雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2022年３月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井川 晃浩 |
1963年９月16日生 |
1998年10月 ㈱シンパツサンライズ入社 2003年２月 ワールドホールディングス入社 2008年２月 ワールドホールディングス菊陽事業所長 2015年５月 ㈱ワールドインテック安全衛生担当 2017年３月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長(現任) 2020年４月 ワールドホールディングス安全衛生室長(現任) |
- |
② 社外役員の状況
ワールドホールディングスの社外取締役は８名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白川祐治氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱福岡銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額15,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年４月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役川本惣一氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱西日本シティ銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額15,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年６月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州カード㈱の代表取締役、Jペイメントサービス㈱の代表取締役会長及び㈱西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役磯俣克平氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、めぶくグラウンド㈱の代表取締役会長、ｍｙ ＦｉｎＴｅｃｈ㈱の取締役及び古賀マネージメント総研の取締役でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村一義氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係は有りません。同氏はＳＭＢＣ日興証券㈱や㈱ビックカメラの経営に長年にわたり携わるなど、経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役荻野浩三氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、東レ㈱の社外監査役、㈱ＳＭＢＣ信託銀行の特別顧問でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小野和美氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州大学大学院総合理工学研究院の客員教授でありますが、ワールドホールディングスと兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は大手企業で長年にわたり、一貫してブランディングやマーケティングの戦略立案などの業務に携わり、行政や行政外郭団体、大学などの委員を歴任するなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役星野裕志氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州大学の名誉教授、中村学園大学流通科学研究科の特任教授でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は大学における研究活動を通じた人材育成、行政や自治体などにおいて会長、委員長、議長職を含め多くの委員を務めるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役久保欣氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、㈱キンライサーの社外取締役、ギグワークス㈱の社外取締役でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な関係は有りません。同氏は金融機関並びにグローバルにＢＰＯを展開する事業会社やコンサルティング会社で実務に携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、ワールドホールディングスとの間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、ワールドホールディングス経営陣から著しい支配、影響を受ける又はワールドホールディングス経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といい、社外役員候補者を含む）の独立性を判断する基準について、ワールドホールディングスは、以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はワールドホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しております。
なお、社外取締役木村一義、荻野浩三、小野和美、星野裕志、久保欣の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
１ ワールドホールディングス及びワールドホールディングスの子会社（以下、総称して「ワールドホールディングスグループ」という）の業務執行者（※１）又は過去10年以内にワールドホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
３ ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
４ ワールドホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額（※４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合、当該団体に所属する者）
５ ワールドホールディングスグループから一定額（※４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６ ワールドホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者
７ ワールドホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者
８ 上記２から７に過去５年間において該当していた者
９ 上記１から７に該当する者が重要な者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいう。
※２ ２項において、「ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスグループから受けた者（又は会社）をいう。
※３ ３項において、「ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者」とは、直近事業年度におけるワールドホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるワールドホールディングスの連結総資産の２％以上の額をワールドホールディングスに融資している者（又は会社）をいう。
※４ ４項及び５項において、「一定額」とは、年間1,000万円であることをいう。
※５ 「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2003年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 2012年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ(現ワールドレジデンシャル関西)代表取締役(現任) 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 2015年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任) 2016年３月 ㈱ワールドミクニ(現㈱リノベミクニ)代表取締役(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任) 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役(現任) 2021年３月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役会長(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2022年５月 ＤＯＴワールド㈱取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター代表取締役(現任) |
（注）３ |
496,500 |
|
取締役 人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
1953年６月19日生 |
1977年４月 大日本印刷㈱入社 1979年２月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2005年６月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 2007年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱(現ＳＧＭＯ㈱)執行役員 2010年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱(現ＳＧＭＯ㈱)常務執行役員 2012年12月 ワールドホールディングス入社 2013年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 2013年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役(現任) 2020年３月 ㈱アドバン取締役(現任) 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング取締役(現任) 2022年５月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役(現任) 2023年３月 ㈱ディンプル取締役(現任) |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年２月 ㈱アドバン監査役(現任) 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 経営管理本部長 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱(現㈱ワールドシステムサービス)監査役(現任) 2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2022年５月 ㈱ワールドスタイル監査役(現任) 2022年６月 ㈱クリエイティブ監査役(現任) |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任) 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション代表取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2022年２月 ㈱ディンプル代表取締役(現任) |
（注）３ |
43,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 人材事業担当 |
栗山 勝宏 |
1967年11月３日生 |
1994年12月 ㈱アクティス入社 1998年４月 ㈱アクティス取締役生産本部長 2001年３月 ㈱クリスタル米国社長 2001年12月 日本エイム㈱(現ＵＴエイム㈱)取締役 2006年６月 ミクロ技研㈱常務取締役 2007年４月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス㈱(現ＵＴグループ㈱)取締役 2014年６月 ㈱ワールドインテック執行役員 2014年11月 蘇州英特科製造外包有限公司副董事長(現任) 2014年12月 台湾英特科(股)公司董事長(現任) 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役 2020年４月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ取締役(現任) 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2022年６月 ㈱クリエイティブ代表取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター取締役(現任) 2023年７月 ㈱ワールドシステムサービス代表取締役(現任) 2023年７月 ㈱クリエーション・ビュー代表取締役(現任) 2024年１月 ㈱ワールドリテック代表取締役(現任) |
（注）３ |
2,100 |
|
取締役 経営開発本部長 |
塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱(現三菱ＨＣキャピタル㈱)プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長 2015年９月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 経営開発本部長 2022年２月 ㈱ディンプル取締役(現任) 2023年５月 ㈱日本技術センター取締役(現任) 2024年１月 ワールドホールディングス取締役 経営戦略統括本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 不動産事業担当
|
桑原 伸一郎 |
1959年４月25日生 |
1984年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 環境開発㈱(現㈱コスモスイニシア)出向 1986年１月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)転籍 2008年６月 同社取締役常務執行役員関西支社兼総務人事兼ソリューション担当 2012年10月 同社取締役常務執行役員住宅分譲本部担当 2017年６月 同社取締役常勤監査等委員 2021年６月 同社顧問 2022年７月 ㈱ワールドレジデンシャル顧問 2022年12月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2023年３月 ニチモリアルエステート取締役(現任) 2023年３月 ワールドアイシティ取締役(現任) 2023年３月 ワールドレジデンシャル関西取締役(現任) 2024年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) |
（注）３ |
700 |
|
社外取締役 |
白川 祐治 |
1957年１月12日生 |
1981年４月 ㈱福岡銀行入行 2011年４月 ㈱福岡銀行取締役常務執行役員 2014年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員 2017年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取 2017年４月 ㈱熊本銀行非業務執行取締役 2019年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務) 2021年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取退任 2021年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務)退任 2022年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
川本 惣一 |
1957年９月19日生 |
1980年４月 ㈱福岡相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2008年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年５月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州総本部長 2010年６月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役北九州総本部長 2012年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年５月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州・山口代表 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)北九州・山口代表 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)北九州・山口代表、地区本部統括 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2019年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長(代表取締役) 2020年４月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)地区本部・IT統括部・事務統括部統括、監査部担当 2021年４月 九州カード㈱顧問 2021年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員(現任) 2021年６月 九州カード㈱代表取締役社長(現任) 2021年６月 Ｊペイメントサービス㈱代表取締役会長(現任) 2022年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 |
大野 一郎 |
1956年11月27日生 |
1980年４月 カシオ計算機㈱入社 2000年４月 カシオ計算機㈱デバイス事業部TFT部長 2002年10月 高知カシオ㈱代表取締役兼カシオ計算機㈱デバイス事業部副事業部長 2003年７月 カシオ計算機㈱執行役員デバイス事業部副事業部長兼高知カシオ㈱代表取締役 2007年１月 カシオ計算機㈱執行役員デバイス事業部長兼八王子技術センター長 2010年４月 ㈱オルタステクノロジー代表取締役 2013年４月 ㈱オルタステクノロジー専務取締役 2016年４月 ㈱オルタステクノロジー顧問 2023年３月 ワールドホールディングス社外取締役(現任) |
（注）３ |
700 |
|
独立社外取締役 |
長谷川 裕一 |
1940年10月10日生 |
1963年４月 長谷川仏具店入店 1966年12月 ㈱長谷川仏壇店(現㈱はせがわ)設立専務取締役 1982年４月 ㈱はせがわ代表取締役社長 2008年４月 ㈱はせがわ代表取締役会長 2008年６月 (公社)日本ニュービジネス協議会連合会会長 2014年６月 ㈱はせがわ相談役(現任) 2021年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
独立社外取締役 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
1967年４月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 2000年３月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2001年６月 日興アセットマネジメント㈱取締役社長 2005年６月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役会長 2007年２月 ㈱日興コーディアルグループ代表執行役会長 2011年６月 日立工機㈱取締役 2012年６月 スパークス・アセット・マネジメント㈱監査役（現任） 2012年６月 大和ハウス工業㈱取締役 2012年11月 ㈱ビックカメラ取締役 2012年11月 ㈱コジマ取締役 2013年９月 ㈱コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員 2020年６月 スパークス・グループ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2020年９月 ㈱ビックカメラ代表取締役社長 2020年９月 ㈱コジマ取締役 2022年９月 ㈱ビックカメラ取締役 2023年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
独立社外取締役 |
手塚 貞治 |
1968年８月14日生 |
1992年４月 日本電信電話㈱入社 1995年11月 ㈱さくら総合研究所（現日本総合研究所）入社 2019年４月 立教大学 大学院ビジネスデザイン研究科 特任教授 2022年４月 國學院大學 経済学部 経営学科 教授（現任） 2023年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
独立社外取締役 |
小野 和美 |
1963年８月11日生 |
1986年４月 ㈱日本経済新聞社入社 1991年８月 レオバーネット協同㈱（現ビーコンコミュニケーションズ㈱）入社 1999年４月 ㈱電通九州入社 2003年７月 ㈱電通九州マーケティング部長 2015年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局次長 2018年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局長兼オープンイノベーション室長 2020年１月 ㈱電通九州統合マーケティング局長兼新規ビジネス開発室長 2021年１月 ㈱電通九州インテグレーテッド・ソリューション局専任局長兼新規ビジネス開発室長 2022年１月 古賀マネージメント総研㈱取締役 2022年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役（現任） 2022年４月 九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授（現任） |
（注）３ |
－ |
|
独立社外取締役 |
星野 裕志 |
1958年７月11日生 |
1982年４月 日本郵船㈱入社 1984年４月 日本貨物航空㈱出向 1988年12月 日本郵船㈱復帰 1994年12月 神戸大学経営学部助教授 1998年４月 日本郵船㈱業務企画部チーム長 2000年４月 神戸大学経済経営研究所助教授 2003年４月 九州大学大学院経済学研究院助教授 2006年２月 九州大学経済学研究院教授(現任) 2007年４月 九州ビジネススクール専攻長兼経済学研究院副研究院長 2011年４月 神戸大学海事科学部客員教授 2011年５月 コロンビア大学ビジネススクール客員研究員 2016年２月 タイ国立メイファルアン大学客員教授 2019年４月 九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター長 2024年３月 ワールドホールディングス独立社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長(現任) 2024年３月 ワールドホールディングス常勤監査役(現任) |
（注）４ |
1,200 |
|
社外監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年５月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 2012年３月 ワールドホールディングス社外監査役(現任) 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
社外監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 2006年３月 ワールドホールディングス社外監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
|
計 |
557,200 |
||||
（注）１．取締役白川祐治、川本惣一、大野一郎、長谷川裕一、木村一義、手塚貞治、小野和美、及び星野裕志は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2025年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役田中晴雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2024年３月22日開催の定時株主総会で選任されたため、2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2022年３月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井川 晃浩 |
1963年９月16日生 |
1998年10月 ㈱シンパツサンライズ入社 2003年２月 ワールドホールディングス入社 2008年２月 ワールドホールディングス菊陽事業所長 2015年５月 ㈱ワールドインテック安全衛生担当 2017年３月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長(現任) 2020年４月 ワールドホールディングス安全衛生室長(現任) |
200 |
② 社外役員の状況
ワールドホールディングスの社外取締役は８名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白川祐治氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱福岡銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額15,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年４月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役川本惣一氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱西日本シティ銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額15,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年６月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州カード㈱の代表取締役、Jペイメントサービス㈱の代表取締役会長及び㈱西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員でありますが、ワールドホールディングスと各兼務先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役大野一郎氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年にわたりカシオ計算機㈱でデバイス事業に携わるとともに、経営者として務めた経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はワールドホールディングス株式を保有しており、ワールドホールディングス株式保有の状況に関しては、「①役員一覧」の所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役長谷川裕一氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は㈱はせがわの相談役でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は㈱はせがわの経営に長年にわたり携わるとともに、公益財団法人日本ニュービジネス協議会連合会の会長を歴任されるなどその経験と見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村一義氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏はスパークス・グループ㈱の社外取締役（監査等委員）ありますが、ワールドホールディングスと兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏はＳＭＢＣ日興証券㈱や㈱ビックカメラの経営に長年にわたり携わるなど、経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役手塚貞治氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は國學院大學経済学部経営学科の教授でありますが、ワールドホールディングスと同校との間には特別な関係はありません。同氏は経営コンサルタントとして30年近くにわたり、経営戦略、事業計画策定、新規事業支援、ＩＲ支援、経営人材育成等のコンサルティング業務に携わるなど、豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小野和美氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は大手企業で長年にわたり、一貫してブランディングやマーケティングの戦略立案などの業務に携わり、行政や行政外郭団体、大学などの委員を歴任するなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役星野裕志氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州大学経済学研究院の教授でありますが、ワールドホールディングスと同研究院との間には特別な関係はありません。同氏は大学における研究活動を通じた人材育成、行政や自治体などにおいて会長、委員長、議長職を含め多くの委員を務めるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、ワールドホールディングスとの間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、ワールドホールディングス経営陣から著しい支配、影響を受ける又はワールドホールディングス経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といい、社外役員候補者を含む）の独立性を判断する基準について、ワールドホールディングスは、以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はワールドホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しております。
なお、社外取締役長谷川裕一、木村一義、手塚貞治、小野和美、星野裕志の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
１ ワールドホールディングス及びワールドホールディングスの子会社（以下、総称して「ワールドホールディングスグループ」という）の業務執行者（※１）又は過去10年以内にワールドホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
３ ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
４ ワールドホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額（※４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合、当該団体に所属する者）
５ ワールドホールディングスグループから一定額（※４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６ ワールドホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者
７ ワールドホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者
８ 上記２から７に過去５年間において該当していた者
９ 上記１から７に該当する者が重要な者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいう。
※２ ２項において、「ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスグループから受けた者（又は会社）をいう。
※３ ３項において、「ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者」とは、直近事業年度におけるワールドホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるワールドホールディングスの連結総資産の２％以上の額をワールドホールディングスに融資している者（又は会社）をいう。
※４ ４項及び５項において、「一定額」とは、年間1,000万円であることをいう。
※５ 「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱（現㈱ミクニ）代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2001年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドコンストラクション）代表取締役 2003年７月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）取締役（現任） 2006年12月 ㈱イーサポート取締役 2007年６月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長（ＣＥＯ兼ＣＯＯ） 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役（現任） 2010年２月 ㈱アドバン代表取締役 2010年３月 ワールドホールディングス代表取締役会長（ＣＥＯ） 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役（現任） 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2010年10月 ㈱アドバン取締役 2011年４月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2012年１月 台湾英特科人力(股)（現台湾英特科(股)）董事（現任） 2012年２月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）代表取締役 2012年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役（現任） 2014年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長 2014年11月 ㈱ワールドミクニ（現㈱リノベミクニ）取締役 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役（現任） 2015年８月 ㈱大町（現㈱オオマチワールド）代表取締役（現任） 2016年３月 ㈱ワールドミクニ（現㈱リノベミクニ）代表取締役（現任） 2016年７月 日研テクノ㈱取締役 2016年11月 ㈱ミクニ代表取締役 2017年１月 豊栄建設㈱代表取締役 2017年２月 ㈱ファーム代表取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）取締役 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役（現任） 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長（現任） 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役（現任） 2021年３月 ニチモリアルエステート㈱取締役（現任） 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役会長（現任） 2022年２月 ㈱ディンプル取締役（現任） 2022年５月 ＤＯＴワールド㈱取締役（現任） |
（注）３ |
496,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
1953年６月19日生 |
1977年４月 大日本印刷㈱入社 1979年２月 ソニー㈱入社 2005年６月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 2007年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱(現ＳＧＭＯ㈱)執行役員 2010年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱(現ＳＧＭＯ㈱)常務執行役員 2012年12月 ワールドホールディングス入社 2013年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 2013年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2015年３月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員 2015年３月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）取締役 2015年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 人材事業担当 2016年７月 日研テクノ㈱代表取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）代表取締役（現任） 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当（現任） 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱取締役 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員 2020年３月 日研テクノ㈱取締役 2020年３月 ㈱アドバン取締役（現任） 2021年３月 日研テクノ㈱代表取締役社長兼会長（現任） 2021年５月 ㈱クリエーション・ビュー代表取締役会長（現任） 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング取締役（現任） 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役副会長（現任） 2022年５月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 不動産事業担当 |
湯川 均 |
1953年７月18日生 |
1979年４月 ニチモ㈱入社 2001年12月 ニチモ㈱取締役兼執行役員住宅事業本部長 2007年12月 ニチモ㈱専務取締役兼執行役員住宅事業本部長 2009年８月 ニチモリアルエステート㈱取締役 2010年９月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2011年３月 ㈱ワールドレジデンシャル専務取締役 2013年１月 ㈱ウィステリアホームズ（現㈱ワールドウィステリアホームズ）取締役（現任） 2014年４月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2016年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役副社長 2016年１月 ㈱ワールドアイシティ取締役（現任） 2016年１月 ㈱ワールドミクニ（現㈱リノベミクニ）取締役（現任） 2016年12月 ㈱コンパックス代表取締役（現任） 2018年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役社長 2018年１月 ニチモリアルエステート㈱取締役（現任） 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当（現任） 2022年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2004年５月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドコンストラクション）取締役 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年２月 ㈱アドバン監査役（現任） 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役（現任） 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱監査役 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）監査役（現任） 2013年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 経営管理本部長 2013年８月 九州地理情報㈱監査役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員 2015年４月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）監査役 2016年３月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役（現任） 2016年３月 ㈱イーサポート監査役（現任） 2016年３月 ㈱ネットワークソリューション監査役（現任） 2017年１月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長（現任） 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）監査役（現任） 2018年11月 台湾英特科(股)監察人（現任） 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員（現任） 2022年５月 ㈱ワールドスタイル監査役（現任） 2022年６月 ㈱クリエイティブ監査役（現任） |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2004年７月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドコンストラクション）取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2012年３月 ㈱ワールドインテック福島（現㈱ワールドネクスト）代表取締役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当（現任） 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役（現任） 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション代表取締役（現任） 2021年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員（現任） 2022年２月 ㈱ディンプル代表取締役（現任） |
（注）３ |
43,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
栗山 勝宏 |
1967年11月３日生 |
1994年12月 ㈱アクティス入社 1998年４月 ㈱アクティス取締役生産本部長 2001年３月 ㈱クリスタル米国社長 2001年12月 日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱）取締役 2006年６月 ミクロ技研㈱常務取締役 2007年４月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス㈱（現ＵＴグループ㈱）取締役 2014年６月 ㈱ワールドインテック執行役員 2014年11月 蘇州英特科製造外包有限公司副董事長（現任） 2014年12月 台湾英特科(股)公司董事長（現任） 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役 2020年４月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ取締役（現任） 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員（現任） 2022年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当（現任） 2022年６月 ㈱クリエイティブ代表取締役（現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 経営開発本部長 |
塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱（現三菱ＨＣキャピタル㈱）プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長 2015年９月 ㈱大町（現㈱オオマチワールド）取締役（現任） 2016年７月 日研テクノ㈱取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）取締役 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役（現任） 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 経営開発本部長（現任） 2022年２月 ㈱ディンプル取締役（現任） 2022年９月 ワールドホールディングス取締役 経営戦略本部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
白川 祐治 |
1957年１月12日生 |
1981年４月 ㈱福岡銀行入行 2011年４月 ㈱福岡銀行取締役常務執行役員 2014年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員 2017年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取 2017年４月 ㈱熊本銀行非業務執行取締役 2019年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（執行役員兼務） 2021年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取退任 2021年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（執行役員兼務）退任 2022年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
川本 惣一 |
1957年９月19日生 |
1980年４月 ㈱福岡相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 2008年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年５月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州総本部長 2010年６月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役北九州総本部長 2012年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年５月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州・山口代表 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表、地区本部統括 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2019年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役） 2020年４月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）地区本部・IT統括部・事務統括部統括、監査部担当 2021年４月 九州カード㈱顧問 2021年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員（現任） 2021年６月 九州カード㈱代表取締役社長（現任） 2021年６月 Jペイメントサービス㈱代表取締役会長（現任） 2022年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
大野 一郎 |
1956年11月27日生 |
1980年４月 カシオ計算機㈱入社 2000年４月 カシオ計算機㈱デバイス事業部TFT部長 2002年10月 高知カシオ㈱代表取締役兼カシオ計算機㈱デバイス事業部副事業部長 2003年７月 カシオ計算機㈱執行役員デバイス事業部副事業部長兼高知カシオ㈱代表取締役 2007年１月 カシオ計算機㈱執行役員デバイス事業部長兼八王子技術センター長 2010年４月 ㈱オルタステクノロジー代表取締役 2013年４月 ㈱オルタステクノロジー専務取締役 2016年４月 ㈱オルタステクノロジー顧問 2023年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
長谷川 裕一 |
1940年10月10日生 |
1963年４月 長谷川仏具店入店 1966年12月 ㈱長谷川仏壇店（現㈱はせがわ）設立専務取締役 1982年４月 ㈱はせがわ代表取締役社長 2008年４月 ㈱はせがわ代表取締役会長 2008年６月 (公社)日本ニュービジネス協議会連合会会長 2014年６月 ㈱はせがわ相談役（現任） 2021年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
1967年４月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 2000年３月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2001年６月 日興アセットマネジメント㈱取締役社長 2005年６月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役会長 2007年２月 ㈱日興コーディアルグループ代表執行役会長 2011年６月 日立工機㈱取締役 2012年６月 スパークス・アセット・マネジメント㈱監査役（現任） 2012年６月 大和ハウス工業㈱取締役 2012年11月 ㈱ビックカメラ取締役 2012年11月 ㈱コジマ取締役 2013年９月 ㈱コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員 2020年６月 スパークス・グループ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2020年９月 ㈱ビックカメラ代表取締役社長 2020年９月 ㈱コジマ取締役 2022年９月 ㈱ビックカメラ取締役 2023年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
五十嵐 伸吾
（戸籍上の氏名 |
1959年７月16日生 |
1983年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年３月 (財)三和ベンチャー育成基金（現(公財)三菱ＵＦＪ技術育成財団）総務部長 2005年３月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長 同経済学府産業マネジメント専攻（ビジネススクール）准教授 2005年８月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員 2010年10月 九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長（現任） 2019年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） 2020年４月 九州大学経済学府産業マネジメント専攻（ビジネススクール）教授（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
手塚 貞治 |
1968年８月14日生 |
1992年４月 日本電信電話㈱入社 1995年11月 ㈱さくら総合研究所（現日本総合研究所）入社 2019年４月 立教大学 大学院ビジネスデザイン研究科 特任教授 2022年４月 國學院大學 経済学部 経営学科 教授（現任） 2023年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
小野 和美 |
1963年８月11日生 |
1986年４月 ㈱日本経済新聞社入社 1991年８月 レオバーネット協同㈱（現ビーコンコミュニケーションズ㈱）入社 1999年４月 ㈱電通九州入社 2003年７月 ㈱電通九州マーケティング部長 2015年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局次長 2018年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局長兼オープンイノベーション室長 2020年１月 ㈱電通九州統合マーケティング局長兼新規ビジネス開発室長 2021年１月 ㈱電通九州インテグレーテッド・ソリューション局専任局長兼新規ビジネス開発室長 2022年１月 古賀マネージメント総研㈱取締役 2022年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） 2022年４月 九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
山村 和幸 |
1951年12月10日生 |
1974年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）入社 1996年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）環境事業本部 エンジニアリング部副部長 1999年７月 ワールドホールディングス入社 安全衛生室長 2014年７月 ㈱ワールドインテック 安全衛生室長 2017年３月 ワールドホールディングス常勤監査役（現任） 2017年３月 ㈱ワールドインテック常勤監査役（現任） |
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱（現デロイトトーマツコンサルティング㈱）代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役（現任） 2012年３月 ワールドホールディングス監査役（現任） 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役（現任） 2022年１月 ㈱アーバンライク監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長（現任） 2006年３月 ワールドホールディングス監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
計 |
572,200 |
||||
（注）１．取締役白川祐治、川本惣一、大野一郎、長谷川裕一、木村一義、五十嵐伸吾、手塚貞治、及び小野和美は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役山村和幸は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2022年３月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長（現任） 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長（現任）
|
200 |
② 社外役員の状況
ワールドホールディングスの社外取締役は８名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白川祐治氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱福岡銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額10,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年４月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役川本惣一氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱西日本シティ銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額10,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年６月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州カード㈱の代表取締役、Jペイメントサービス㈱の代表取締役及び西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員でありますが、ワールドホールディングスと各兼務先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役大野一郎氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年にわたりカシオ計算機㈱でデバイス事業に携わるとともに、経営者として務めた経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役長谷川裕一氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は㈱はせがわの相談役でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は㈱はせがわの経営に長年にわたり携わるとともに、公益財団法人日本ニュービジネス協議会連合会の会長を歴任されるなどその経験と見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村一義氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏はスパークス・グループ㈱の社外取締役（監査等委員）ありますが、ワールドホールディングスと兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏はＳＭＢＣ日興証券㈱や㈱ビックカメラの経営に長年にわたり携わるなど、経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役五十嵐伸吾氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州大学経済学府産業マネジメント専攻（ビジネススクール）の教授でありますが、ワールドホールディングスと同スクールとの間には特別な関係はありません。同氏は九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長でありますが、ワールドホールディングスと同センターとの間には特別な関係はありません。同氏は㈱トランスサイエンス上席執行役員を経験されるなどその経験と見識に基づきワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役手塚貞治氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は國學院大學経済学部経営学科の教授でありますが、ワールドホールディングスと同校との間には特別な関係はありません。同氏は経営コンサルタントとして30年近くにわたり、経営戦略、事業計画策定、新規事業支援、ＩＲ支援、経営人材育成等のコンサルティング業務に携わるなど、豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小野和美氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は大手企業で長年にわたり、一貫してブランディングやマーケティングの戦略立案などの業務に携わり、行政や行政外郭団体、大学などの委員を歴任するなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、ワールドホールディングスとの間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、ワールドホールディングス経営陣から著しい支配、影響を受ける又はワールドホールディングス経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といい、社外役員候補者を含む）の独立性を判断する基準について、ワールドホールディングスは、以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はワールドホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しております。
なお、社外取締役長谷川裕一、木村一義、五十嵐伸吾、手塚貞治、小野和美の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
１ ワールドホールディングス及びワールドホールディングスの子会社（以下、総称して「ワールドホールディングスグループ」という）の業務執行者（※１）又は過去10年以内にワールドホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
３ ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
４ ワールドホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額（※４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合、当該団体に所属する者）
５ ワールドホールディングスグループから一定額（※４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６ ワールドホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者
７ ワールドホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者
８ 上記２から７に過去5年間において該当していた者
９ 上記１から７に該当する者が重要な者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいう。
※２ ２項において、「ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスグループから受けた者（又は会社）をいう。
※３ ３項において、「ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者」とは、直近事業年度におけるワールドホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをワールドホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるワールドホールディングスの連結総資産の２％以上の額をワールドホールディングスに融資している者（又は会社）をいう。
※４ ４項及び５項において、「一定額」とは、年間1,000万円であることをいう。
※５ 「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
2022年６月30日 |
（２） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
2022年６月30日 |
（２） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱（現㈱ミクニ）代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2001年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドコンストラクション）代表取締役 2003年７月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）取締役（現任） 2006年12月 ㈱イーサポート取締役 2007年６月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長（ＣＥＯ兼ＣＯＯ） 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役（現任） 2010年２月 ㈱アドバン代表取締役 2010年３月 ワールドホールディングス代表取締役会長（ＣＥＯ） 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役（現任） 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2010年10月 ㈱アドバン取締役 2011年４月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2012年１月 台湾英特科人力(股)（現台湾英特科(股)）董事（現任） 2012年２月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）代表取締役 2012年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役（現任） 2014年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長 2014年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役（現任） 2015年８月 ㈱大町（現㈱オオマチワールド）代表取締役（現任） 2016年３月 ㈱ワールドミクニ代表取締役（現任） 2016年７月 日研テクノ㈱取締役 2016年11月 ㈱ミクニ代表取締役 2017年１月 豊栄建設㈱代表取締役 2017年２月 ㈱ファーム代表取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）取締役 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役（現任） 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長（現任） 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役（現任） 2021年３月 ニチモリアルエステート㈱取締役（現任） 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役会長（現任） 2022年２月 ㈱ディンプル取締役（現任） |
（注）３ |
496,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
1953年６月19日生 |
1977年４月 大日本印刷㈱入社 1979年２月 ソニー㈱入社 2005年６月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 2007年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱執行役員 2010年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱常務執行役員 2012年12月 ワールドホールディングス入社 2013年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 2013年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2015年３月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員 2015年３月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）取締役 2015年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 人材事業担当 2016年７月 日研テクノ㈱代表取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）代表取締役（現任） 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当（現任） 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱取締役（現任） 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員 2020年３月 日研テクノ㈱取締役 2020年３月 ㈱アドバン取締役（現任） 2021年３月 日研テクノ㈱代表取締役社長兼会長（現任） 2021年５月 ㈱クリエーション・ビュー代表取締役会長（現任） 2021年６月 ㈱ワールドスタッフィング取締役（現任） 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役副会長（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2004年５月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドコンストラクション）取締役 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年２月 ㈱アドバン監査役（現任） 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役（現任） 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱監査役 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役 2012年３月 ㈱ワールドインテック福島（現㈱ワールドネクスト）監査役 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）監査役（現任） 2013年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 経営管理本部長 2013年８月 九州地理情報㈱監査役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員 2015年３月 ワールドホールディングス取締役 業務管理本部長 2015年４月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）監査役 2016年３月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役（現任） 2016年３月 ㈱イーサポート監査役（現任） 2016年３月 ㈱ネットワークソリューション監査役（現任） 2016年７月 日研テクノ㈱監査役 2017年１月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長（現任） 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）監査役（現任） 2018年11月 台湾英特科(股)監察人（現任） 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション監査役 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 不動産事業担当 |
湯川 均 |
1953年７月18日生 |
1979年４月 ニチモ㈱入社 2001年12月 ニチモ㈱取締役兼執行役員住宅事業本部長 2007年12月 ニチモ㈱専務取締役兼執行役員住宅事業本部長 2009年８月 ニチモリアルエステート㈱取締役 2010年９月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2011年３月 ㈱ワールドレジデンシャル専務取締役 2013年１月 ㈱ウィステリアホームズ（現㈱ワールドウィステリアホームズ）取締役（現任） 2014年４月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2016年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役副社長 2016年１月 ㈱ワールドアイシティ取締役（現任） 2016年１月 ㈱ワールドミクニ取締役（現任） 2016年12月 ㈱コンパックス代表取締役（現任） 2018年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役社長（現任） 2018年１月 ニチモリアルエステート㈱取締役（現任） 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2004年７月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドコンストラクション）取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2012年３月 ㈱ワールドインテック福島（現㈱ワールドネクスト）代表取締役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当（現任） 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役（現任） 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション代表取締役（現任） 2021年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員（現任） 2022年２月 ㈱ディンプル代表取締役（現任） |
（注）３ |
43,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
栗山 勝宏 |
1967年11月３日生 |
1994年12月 ㈱アクティス入社 1998年４月 ㈱アクティス取締役生産本部長 2001年３月 ㈱クリスタル米国社長 2001年12月 日本エイム㈱（現ＵＴエイム㈱）取締役 2006年６月 ミロク技研㈱常務取締役 2007年４月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス㈱（現ＵＴグループ㈱）取締役 2014年６月 ㈱ワールドインテック執行役員 2014年11月 蘇州英特科製造外包有限公司副董事長（現任） 2014年12月 台湾英特科(股)公司董事長（現任） 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役 2020年４月 ㈱ＴＯＨＯＷＯＲＬＤ取締役（現任） 2021年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員（現任） 2022年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
取締役 経営開発本部長 |
塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長 2015年９月 ㈱大町（現㈱オオマチワールド）取締役（現任） 2016年７月 日研テクノ㈱取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）取締役 2020年１月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役（現任） 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 経営開発本部長（現任） 2022年２月 ㈱ディンプル取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
1968年９月23日生 |
1995年６月 ㈱タイアップ入社 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2004年１月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドコンストラクション）取締役 2007年12月 ㈱イーサポート代表取締役 2007年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2010年３月 ワールドホールディングス代表取締役社長執行役員（ＣＯＯ） 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2010年10月 ㈱アドバン代表取締役 2011年３月 ワールドホールディングス代表取締役副社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役 2013年１月 ワールドホールディングス経営企画本部長 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役（現任） 2015年12月 ㈱イーサポート取締役 2015年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 2016年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 経営企画本部長 2016年３月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2016年10月 ㈱イーサポート代表取締役（現任） 2016年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 経営企画本部長（現任） 2018年３月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2020年３月 西肥情報サービス㈱（現㈱ワールドシステムサービス）取締役（現任） 2021年３月 日研テクノ㈱取締役（現任） 2022年１月 ㈱アドバン取締役（現任） |
（注）３ |
48,000 |
|
取締役 |
白川 祐治 |
1957年１月12日生 |
1981年４月 ㈱福岡銀行入行 2011年４月 ㈱福岡銀行取締役常務執行役員 2014年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員 2017年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取 2017年４月 ㈱熊本銀行非業務執行取締役 2019年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（執行役員兼務） 2021年４月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取退任 2021年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（執行役員兼務）退任 2022年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
川本 惣一 |
1957年９月19日生 |
1980年４月 ㈱福岡相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 2008年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年５月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州総本部長 2010年６月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役北九州総本部長 2012年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年５月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州・山口代表 2014年６月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2019年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役） 2020年４月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）地区本部・IT統括部・事務統括部統括、監査部担当 2021年４月 九州カード㈱顧問 2021年６月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員（現任） 2021年６月 九州カード㈱代表取締役社長（現任） 2021年６月 Jペイメントサービス㈱代表取締役会長（現任） 2022年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
長谷川 裕一 |
1940年10月10日生 |
1963年４月 長谷川仏具店入店 1966年12月 ㈱長谷川仏壇店（現㈱はせがわ）設立専務取締役 1982年４月 ㈱はせがわ代表取締役社長 2008年４月 ㈱はせがわ代表取締役会長 2008年６月 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長 2014年６月 ㈱はせがわ相談役（現任） 2021年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
貫 正義 |
1945年１月27日生 |
1968年４月 九州電力㈱入社 2000年６月 九州電力㈱広報部長 2001年７月 九州電力㈱理事広報部長 2003年６月 九州電力㈱理事鹿児島支店長 2003年７月 九州電力㈱執行役員鹿児島支店長 2007年６月 九州電力㈱取締役常務執行役員事業開発本部長情報通信本部長 2009年６月 九州電力㈱代表取締役副社長お客さま本部長 2010年６月 九州電力㈱代表取締役副社長 2012年４月 九州電力㈱代表取締役会長 2013年６月 九州旅客鉄道㈱取締役 2018年６月 九州電力㈱相談役（現任） 2020年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
五十嵐 伸吾
（戸籍上の氏名 |
1959年７月16日生 |
1983年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年３月 （財）三和ベンチャー育成基金（現（公財）三菱ＵＦＪ技術育成財団）総務部長 2005年３月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長 同経済学府産業マネジメント専攻（ビジネススクール）准教授 2005年８月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員 2010年10月 九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長（現任） 2019年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） 2020年４月 九州大学経済学府産業マネジメント専攻（ビジネススクール）教授（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
竹村 滋幸
|
1950年５月30日生 |
1975年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディングス㈱）入社 2005年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディングス㈱）執行役員 2007年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディングス㈱）上席執行役員 2008年６月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディングス㈱）取締役執行役員 2010年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディングス㈱）常務取締役執行役員 2011年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディングス㈱）専務取締役執行役員 2014年４月 ＡＮＡホールディングス㈱取締役副社長執行役員 2017年４月 ＡＮＡホールディングス㈱特任顧問 2020年６月 トラスト・キャピタル㈱取締役（現任） 2021年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
小野 和美 |
1963年８月11日生 |
1986年４月 ㈱日本経済新聞社入社 1991年８月 レオバーネット協同㈱（現ビーコンコミュニケーションズ㈱）入社 1999年４月 ㈱電通九州入社 2003年７月 ㈱電通九州マーケティング部長 2015年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局次長 2018年７月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局長兼オープンイノベーション室長 2020年１月 ㈱電通九州統合マーケティング局長兼新規ビジネス開発室長 2021年１月 ㈱電通九州インテグレーテッド・ソリューション局専任局長兼新規ビジネス開発室長 2022年１月 古賀マネージメント総研㈱取締役（現任） 2022年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
山村 和幸 |
1951年12月10日生 |
1974年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）入社 1996年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）環境事業本部 エンジニアリング部副部長 1999年７月 ワールドホールディングス入社 安全衛生室長 2014年７月 ㈱ワールドインテック 安全衛生室長 2017年３月 ワールドホールディングス常勤監査役（現任） 2017年３月 ㈱ワールドインテック常勤監査役（現任） |
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱（現デロイトトーマツコンサルティング㈱）代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役（現任） 2012年３月 ワールドホールディングス監査役（現任） 2014年２月 ワールドインテック分割準備㈱（現㈱ワールドインテック）監査役（現任） 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長（現任） 2006年３月 ワールドホールディングス監査役（現任） 2014年２月 ワールドインテック分割準備㈱（現㈱ワールドインテック）監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
計 |
615,200 |
||||
（注）１．取締役白川祐治、川本惣一、長谷川裕一、貫正義、五十嵐伸吾、竹村滋幸、及び小野和美は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役山村和幸は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2022年３月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長（現任） 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長（現任）
|
200 |
② 社外役員の状況
ワールドホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白川祐治氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社福岡銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額10,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年4月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役川本惣一氏は、過去10年間にワールドホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社西日本シティ銀行の業務執行者であったことがありワールドホールディングスは同行と借入限度額10,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年6月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州カード㈱の代表取締役、Jペイメントサービス㈱の代表取締役及び西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員でありますが、ワールドホールディングスと各兼務先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役長谷川裕一氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は㈱はせがわの相談役でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は（株）はせがわの経営に長年にわたり携わるとともに、公益財団法人日本ニュービジネス協議会連合会の会長を歴任されるなどその経験と見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役貫正義氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州電力㈱の相談役でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏は九州電力㈱や九州旅客鉄道㈱の経営に長年にわたり携わるとともに、九州財界で活躍されるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役五十嵐伸吾氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州大学経済学府産業マネジメント専攻（ビジネススクール）の教授でありますが、ワールドホールディングスと同スクールとの間には特別な関係はありません。同氏は九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長でありますが、ワールドホールディングスと同センターとの間には特別な関係はありません。同氏は㈱トランスサイエンス上席執行役員を経験されるなどその経験と見識に基づきワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役竹村滋幸氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏はＡＮＡホールディングス㈱の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小野和美氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は大手企業で長年にわたり、一貫してブランディングやマーケティングの戦略立案などの業務に携わり、行政や行政外郭団体、大学などの委員を歴任するなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、ワールドホールディングスとの間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、ワールドホールディングス経営陣から著しい支配、影響を受ける又はワールドホールディングス経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といい、社外役員候補者を含む）の独立性を判断する基準について、ワールドホールディングスは、以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はワールドホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しております。
なお、社外取締役長谷川裕一、貫正義、五十嵐伸吾、竹村滋幸、小野和美の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
１ ワールドホールディングス及びワールドホールディングスの子会社（以下、総称して「ワールドホールディングスグループ」という）の業務執行者（※１）又は過去10年以内にワールドホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
３ ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
４ ワールドホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額（※４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合、当該団体に所属する者）
５ ワールドホールディングスグループから一定額（※４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６ ワールドホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者
７ ワールドホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者
８ 上記２から７に過去5年間において該当していた者
９ 上記１から７に該当する者が重要な者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいう。
※２ ２項において、「ワールドホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いをワールドホールディングスグループから受けた者（又は会社）をいう。
※３ ３項において、「ワールドホールディングスグループの主要な取引先である者」とは、直近事業年度におけるワールドホールディングスの年間連結売上高の2％以上の支払いをワールドホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるワールドホールディングスの連結総資産の2％以上の額をワールドホールディングスに融資している者（又は会社）をいう。
※４ ４項及び５項において、「一定額」とは、年間1,000万円であることをいう。
※５ 「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2001年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役 2003年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 2006年12月 ㈱イーサポート取締役 2007年６月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ) 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 2010年２月 ㈱アドバン代表取締役 2010年３月 ワールドホールディングス代表取締役会長(ＣＥＯ) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任) 2010年10月 ㈱アドバン取締役(現任) 2011年４月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 2012年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 2012年２月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)代表取締役 2012年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任) 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 2014年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長 2014年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 2015年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任) 2016年３月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任) 2016年７月 日研テクノ㈱取締役 2016年11月 ㈱ミクニ代表取締役 2017年１月 豊栄建設㈱代表取締役 2017年２月 ㈱ファーム代表取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱取締役 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
496,500 |
|
取締役 人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
1953年６月19日生 |
1977年４月 大日本印刷㈱入社 1979年２月 ソニー㈱入社 2005年６月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 2007年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱執行役員 2010年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱常務執行役員 2012年12月 ワールドホールディングス入社 2013年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 2013年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2015年３月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員 2015年３月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)取締役 2015年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 人材事業担当 2016年７月 日研テクノ㈱代表取締役 2018年２月 西肥情報サービス㈱代表取締役(現任) 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱取締役(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任) 2020年３月 日研テクノ㈱取締役(現任) 2020年３月 ㈱アドバン取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 不動産事業担当 |
山田 秀典 |
1954年３月10日生 |
1988年10月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)入社 取締役 1992年６月 ㈱シティコート(現㈱ワールドミクニ)取締役 2001年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 2010年２月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役 2013年４月 Ｍ’ｓコーポレーション㈱(現エムズワールド㈱)取締役(現任) 2014年11月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任) 2015年３月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任) 2015年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2004年５月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年２月 ㈱アドバン監査役(現任) 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任) 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役 2012年３月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)監査役 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 2013年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 経営管理本部長 2013年８月 九州地理情報㈱監査役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員 2015年３月 ワールドホールディングス取締役 業務管理本部長 2015年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役 2016年３月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役(現任) 2016年３月 ㈱イーサポート監査役(現任) 2016年３月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任) 2016年７月 日研テクノ㈱監査役 2017年１月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱監査役(現任) 2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任) 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション監査役 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任 |
（注）３ |
8,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2004年７月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2012年３月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)代表取締役(現任) 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員(現任) 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任) 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション代表取締役(現任) |
（注）３ |
43,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 不動産事業担当 |
湯川 均 |
1953年７月18日生 |
1979年４月 ニチモ㈱入社 2001年12月 ニチモ㈱取締役兼執行役員住宅事業本部長 2007年12月 ニチモ㈱専務取締役兼執行役員住宅事業本部長 2009年８月 ニチモリアルエステート㈱取締役 2010年９月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2011年３月 ㈱ワールドレジデンシャル専務取締役 2013年１月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任) 2014年４月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2016年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役副社長 2016年１月 ㈱ワールドアイシティ取締役(現任) 2016年１月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任) 2016年12月 ㈱コンパックス代表取締役(現任) 2018年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役社長(現任) 2018年１月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
1968年９月23日生 |
1995年６月 ㈱タイアップ入社 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2004年１月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2007年12月 ㈱イーサポート代表取締役 2007年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2010年３月 ワールドホールディングス代表取締役社長執行役員(ＣＯＯ) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2010年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 2011年３月 ワールドホールディングス代表取締役副社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役 2013年１月 ワールドホールディングス経営企画本部長 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 2015年12月 ㈱イーサポート取締役 2015年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 2016年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 経営企画本部長 2016年３月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2016年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任) 2016年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 経営企画本部長(現任) 2018年３月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員(現任) 2020年３月 西肥情報サービス㈱取締役(現任) |
（注）３ |
48,000 |
|
取締役 経営開発本部長 |
塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長(現任) 2015年９月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 2016年７月 日研テクノ㈱取締役(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 経営開発本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
貫 正義 |
1945年１月27日生 |
1968年４月 九州電力㈱入社 2000年６月 九州電力㈱広報部長 2001年７月 九州電力㈱理事広報部長 2003年６月 九州電力㈱理事鹿児島支店長 2003年７月 九州電力㈱執行役員鹿児島支店長 2007年６月 九州電力㈱取締役常務執行役員事業開発本部長情報通信本部長 2009年６月 九州電力㈱代表取締役副社長お客さま本部長 2010年６月 九州電力㈱代表取締役副社長 2012年４月 九州電力㈱代表取締役会長 2013年６月 九州旅客鉄道㈱取締役(現任) 2018年６月 九州電力㈱相談役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
五十嵐 伸吾
(戸籍上の氏名 |
1959年７月16日生 |
1983年４月 ㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 1993年３月 (財)三和ベンチャー育成基金(現(公財)三菱ＵＦＪ技術育成財団)総務部長 2005年３月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長 同経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)准教授 2005年８月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員 2010年10月 九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長(現任) 2019年３月 ワールドホールディングス取締役(現任) 2020年４月 九州大学経済学府産業マネジメント専攻（ビジネススクール）教授 (現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 裕一
|
1940年10月10日生 |
1963年４月 長谷川仏具店入店 2005年12月 ㈱長谷川仏壇店（現㈱はせがわ）設立 専務取締役 1982年４月 ㈱はせがわ代表取締役社長 2008年４月 ㈱はせがわ代表取締役会長 2008年６月 公益社団法人日本ニュービジネス協議会 連合会会長 2014年６月 ㈱はせがわ相談役（現任） 2021年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
竹村 滋幸
|
1950年５月30日生 |
1975年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディングス㈱）入社 2005年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディング ス㈱）執行役員 2007年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディング ス㈱）上席執行役員 2008年６月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディング ス㈱）取締役執行役員 2010年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディング ス㈱）常務取締役執行役員 2011年４月 全日本空輸㈱（現ＡＮＡホールディング ス㈱）専務取締役執行役員 2014年４月 ＡＮＡホールディングス㈱取締役副社長 執行役員 2017年４月 ＡＮＡホールディングス㈱特任顧問 （現任） 2020年６月 トラスト・キャピタル㈱取締役（現任） 2021年３月 ワールドホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
山村 和幸 |
1951年12月10日生 |
1974年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）入社 1996年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）環境事業本部 エンジニアリング部副部長 1999年７月 ワールドホールディングス入社 安全衛生室長 2014年７月 ㈱ワールドインテック 安全衛生室長 2017年３月 ワールドホールディングス常勤監査役(現任) 2017年３月 ㈱ワールドインテック常勤監査役(現任) |
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年５月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 2012年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 2014年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任) 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 2006年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 2014年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
|
計 |
625,100 |
||||
（注）１．貫正義、五十嵐伸吾、長谷川裕一、及び竹村滋幸は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役山村和幸は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2018年３月23日開催の定時株主総会で選任されたため、2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長(現任) 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長(現任)
|
200 |
② 社外役員の状況
ワールドホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役貫正義氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州電力㈱の相談役、九州旅客鉄道㈱の取締役及び福岡経済同友会代表幹事でありますが、ワールドホールディングスと各兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏は九州電力㈱や九州旅客鉄道㈱の経営に長年にわたり携わるとともに、九州財界で活躍されるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役五十嵐伸吾氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州大学経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)の教授でありますが、ワールドホールディングスと同スクールとの間には特別な関係はありません。同氏は九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長でありますが、ワールドホールディングスと同センターとの間には特別な関係はありません。同氏は㈱トランスサイエンス上席執行役員を経験されるなどその経験と見識に基づきワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役長谷川裕一氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は㈱はせがわの相談役でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は(株)はせがわの経営に長年にわたり携わるとともに、公益財団法人日本ニュービジネス協議会連合会の会長を歴任されるなどその経験と見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役竹村滋幸氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏はＡＮＡホールディングス㈱の特任顧問でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はＡＮＡホールディングス㈱の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、ワールドホールディングスとの間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、ワールドホールディングス経営陣から著しい支配、影響を受ける又はワールドホールディングス経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外取締役貫正義氏、五十嵐伸吾氏、長谷川裕一氏、竹村滋幸氏の各氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
1956年５月５日生 |
1981年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 1997年２月 ワールドホールディングス取締役 1997年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 1999年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 2001年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役 2003年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 2006年12月 ㈱イーサポート取締役 2007年６月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ) 2008年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 2010年２月 ㈱アドバン代表取締役 2010年３月 ワールドホールディングス代表取締役会長(ＣＥＯ) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任) 2010年10月 ㈱アドバン取締役(現任) 2011年４月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 2011年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 2012年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 2012年２月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)代表取締役 2012年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 2014年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任) 2014年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 2014年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長 2014年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 2015年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任) 2016年３月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任) 2016年７月 日研テクノ㈱取締役(現任) 2016年11月 ㈱ミクニ代表取締役 2017年１月 豊栄建設㈱代表取締役(現任) 2017年２月 ㈱ファーム代表取締役(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱取締役(現任) 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
496,500 |
|
取締役 人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
1953年６月19日生 |
1977年４月 大日本印刷㈱入社 1979年２月 ソニー㈱入社 2005年６月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 2007年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱執行役員 2010年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱常務執行役員 2012年12月 ワールドホールディングス入社 2013年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 2013年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2015年３月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員 2015年３月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)取締役 2015年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 人材事業担当 2016年７月 日研テクノ㈱代表取締役(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱代表取締役(現任) 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2018年８月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役 2019年３月 ＤＯＴワールド㈱取締役(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 不動産事業担当 |
山田 秀典 |
1954年３月10日生 |
1988年10月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)入社 取締役 1992年６月 ㈱シティコート(現㈱ワールドミクニ)取締役 2001年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 2010年２月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役 2013年４月 Ｍ’ｓコーポレーション㈱(現エムズワールド㈱)取締役(現任) 2014年11月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任) 2015年３月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任) 2015年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 経営管理本部長 |
中野 繁 |
1957年11月９日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 2004年３月 ワールドホールディングス入社 2004年５月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2007年３月 ワールドホールディングス執行役員 2010年２月 ㈱アドバン監査役(現任) 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 2010年６月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任) 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役 2012年３月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)監査役(現任) 2012年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 2013年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 経営管理本部長 2013年８月 九州地理情報㈱監査役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員 2015年３月 ワールドホールディングス取締役 業務管理本部長 2015年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役 2016年３月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役(現任) 2016年３月 ㈱イーサポート監査役(現任) 2016年３月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任) 2016年７月 日研テクノ㈱監査役(現任) 2017年１月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱監査役(現任) 2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任) 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション監査役(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) |
（注）３ |
8,000 |
|
取締役 人材事業担当 |
本多 信二 |
1965年７月10日生 |
1996年７月 ㈱タイアップ入社 2001年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2004年７月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2005年２月 ワールドホールディングス常務取締役 2010年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 2012年３月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)代表取締役(現任) 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2017年３月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員(現任) 2017年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任) 2019年４月 ㈱ＪＷソリューション代表取締役(現任) |
（注）３ |
43,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 不動産事業担当 |
湯川 均 |
1953年７月18日生 |
1979年４月 ニチモ㈱入社 2001年12月 ニチモ㈱取締役兼執行役員住宅事業本部長 2007年12月 ニチモ㈱専務取締役兼執行役員住宅事業本部長 2009年８月 ニチモリアルエステート㈱取締役 2010年９月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2011年３月 ㈱ワールドレジデンシャル専務取締役 2013年１月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任) 2014年４月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2016年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役副社長 2016年１月 ㈱ワールドアイシティ取締役(現任) 2016年１月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任) 2016年12月 ㈱コンパックス代表取締役(現任) 2018年１月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役社長(現任) 2018年１月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
1968年９月23日生 |
1995年６月 ㈱タイアップ入社 2002年２月 ワールドホールディングス入社 2002年９月 ワールドホールディングス取締役 2004年１月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2007年12月 ㈱イーサポート代表取締役 2007年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2010年３月 ワールドホールディングス代表取締役社長執行役員(ＣＯＯ) 2010年４月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2010年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 2011年３月 ワールドホールディングス代表取締役副社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役 2013年１月 ワールドホールディングス経営企画本部長 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2014年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 2015年12月 ㈱イーサポート取締役 2015年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 2016年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 経営企画本部長 2016年３月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2016年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任) 2016年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 経営企画本部長(現任) 2018年３月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員(現任) |
（注）３ |
45,000 |
|
取締役 経営政策本部長 |
三舛 善彦 |
1954年７月28日生 |
1977年４月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2007年５月 ㈱西日本シティ銀行 執行役員 福岡地区本部副本部長 2008年６月 ワールドホールディングス入社 2009年４月 ワールドホールディングス経営政策本部長 2010年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 2010年12月 ㈱イーサポート監査役 2010年12月 ㈱ネットワークソリューション監査役 2011年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 2012年８月 九州地理情報㈱監査役 2012年12月 ㈱イーサポート取締役 2012年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任) 2013年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 2013年８月 九州地理情報㈱取締役 2014年３月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 2014年３月 ㈱アドバン取締役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 経営政策本部長(現任) 2014年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 2015年３月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱取締役(現任) 2018年11月 ㈱イーサポート取締役(現任) |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 不動産事業担当 |
髙井 裕二 |
1959年12月９日生 |
1985年４月 ブラザー工業㈱入社 1991年７月 兼松㈱入社 1999年10月 日本綜合地所㈱入社 2005年６月 日本綜合地所㈱取締役 2008年４月 ㈱ミクプランニング代表取締役 2010年12月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役 2011年３月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2011年５月 ニチモリアルエステート㈱取締役 2011年10月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役 2012年２月 ㈱ワールドレジセリング(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2012年２月 ㈱ワールドアイシティ取締役 2012年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 2013年１月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役 2014年７月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当 2014年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 2015年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役 2015年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役 2015年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任) 2016年１月 ワールドホールディングス取締役副社長 不動産事業担当 2016年１月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 2016年12月 ㈱コンパックス取締役 2017年１月 豊栄建設㈱取締役 2017年２月 ㈱ファーム代表取締役(現任) 2017年２月 ㈱クラウデイト代表取締役(現任) 2017年10月 ㈱ワールドコンストラクション代表取締役 2018年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) 2019年３月 ㈱ワールドコンストラクション取締役(現任) 2019年７月 ㈱ワールドインテック取締役(現任) |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 経営開発本部長 |
塩見 政明 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年４月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱ＵＦＪリース㈱プリンシパル・インベストメント室長 2009年３月 ＭＵＬプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年５月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年５月 ワールドホールディングス入社経営開発本部長(現任) 2015年９月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 2016年７月 日研テクノ㈱取締役(現任) 2018年２月 西肥情報サービス㈱取締役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役 経営開発本部長(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
貫 正義 |
1945年１月27日生 |
1968年４月 九州電力㈱入社 2000年６月 九州電力㈱広報部長 2001年７月 九州電力㈱理事広報部長 2003年６月 九州電力㈱理事鹿児島支店長 2003年７月 九州電力㈱執行役員鹿児島支店長 2007年６月 九州電力㈱取締役常務執行役員事業開発本部長情報通信本部長 2009年６月 九州電力㈱代表取締役副社長お客さま本部長 2010年６月 九州電力㈱代表取締役副社長 2012年４月 九州電力㈱代表取締役会長 2013年６月 九州旅客鉄道㈱取締役(現任) 2018年６月 九州電力㈱相談役(現任) 2020年３月 ワールドホールディングス取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
五十嵐 伸吾
(戸籍上の氏名 |
1959年７月16日生 |
1983年４月 ㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 1993年３月 (財)三和ベンチャー育成基金(現(公財)三菱ＵＦＪ技術育成財団)総務部長 2005年３月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長 同経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)准教授(現任) 2005年８月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員 2010年10月 九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長(現任) 2019年３月 ワールドホールディングス取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
山﨑 英樹 |
1962年３月26日生 |
1981年４月 トヨタオート大阪㈱入社 1983年４月 ㈱ミューウ代表取締役(現任) 1989年８月 (社)国際教育振興財団事務局長 1991年10月 カルトーニ㈱代表取締役(現任) 2010年１月 (公社)子どもの発達科学研究所理事(現任) 2015年３月 (地独)大阪府立病院機構本部顧問(現任) 2015年４月 (特非)日本医学ジャーナリスト協会会員(現任) 2016年10月 (一社)メディカルサイエンスベーストリソース研究所代表理事(現任) 2019年３月 ワールドホールディングス取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
山村 和幸 |
1951年12月10日生 |
1974年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）入社 1996年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）環境事業本部 エンジニアリング部副部長 1999年７月 ワールドホールディングス入社 安全衛生室長 2014年７月 ㈱ワールドインテック 安全衛生室長 2017年３月 ワールドホールディングス常勤監査役(現任) 2017年３月 ㈱ワールドインテック常勤監査役(現任) |
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年５月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1995年５月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 2012年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 2014年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任) 2015年12月 ㈱テノ．ホールディングス監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
加藤 哲夫 |
1962年10月１日生 |
1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年４月 最高裁判所司法研修所修了 1997年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年４月 公認会計士登録 2000年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 2006年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 2014年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
|
計 |
627,100 |
||||
（注）１．貫正義、五十嵐伸吾、及び山﨑英樹は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2021年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役山村和幸は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、2020年３月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、2018年３月23日開催の定時株主総会で選任されたため、2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田中 晴雄 |
1958年５月７日生 |
1982年４月 (宗)霊友会本部入局 1996年２月 ワールドホールディングス入社 2002年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 2005年１月 ワールドホールディングス総務部長 2009年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 2010年１月 ワールドホールディングス法務部長(現任) 2014年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長(現任)
|
200 |
② 社外役員の状況
ワールドホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役貫正義氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州電力㈱の相談役でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は九州旅客鉄道㈱の取締役でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は九州電力㈱や九州旅客鉄道㈱の経営に長年にわたり携わるとともに、九州財界で活躍されるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、ワールドホールディングスの経営に的確な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役五十嵐伸吾氏とワールドホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州大学経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)の准教授でありますが、ワールドホールディングスと同スクールとの間には特別な関係はありません。同氏は九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長でありますが、ワールドホールディングスと同センターとの間には特別な関係はありません。同氏は㈱トランスサイエンス上席執行役員を経験されるなどその経験と見識に基づきワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役山﨑英樹氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は㈱ミューウの代表取締役でありますが、ワールドホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はカルトーニ㈱の代表取締役であり、ワールドホールディングスと同社との間には広告宣伝に関する取引があります。ワールドホールディングスの当事業年度における同社への支払実績は、ワールドホールディングスにおける当期販売費及び一般管理費合計額の１％未満であり、ワールドホールディングスから見た取引額は僅少であります。同氏は(一社)メディカルサイエンスベーストリソース研究所の代表理事でありますが、ワールドホールディングスと同所との間には特別な関係はありません。同氏は(公社)子どもの発達科学研究所の理事でありますが、ワールドホールディングスと同所との間には特別な関係はありません。同氏は(地独)大阪府立病院機構本部の顧問でありますが、ワールドホールディングスと同機構との間には特別な関係はありません。同氏は(社)国際教育振興財団の事務局長を歴任されるなどその経験と見識に基づきワールドホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏とワールドホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、ワールドホールディングスとの間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、ワールドホールディングス経営陣から著しい支配、影響を受ける又はワールドホールディングス経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外取締役貫正義氏及び五十嵐伸吾氏の両氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
昭和31年 ５月５日生 |
昭和56年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 平成９年２月 ワールドホールディングス取締役 平成９年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 平成11年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 平成13年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役 平成15年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 平成18年12月 ㈱イーサポート取締役 平成19年６月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ) 平成20年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 平成22年２月 ㈱アドバン代表取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス代表取締役会長(ＣＥＯ) 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 平成22年６月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任) 平成22年10月 ㈱アドバン取締役(現任) 平成23年４月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 平成23年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 平成24年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 平成24年２月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)代表取締役 平成24年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 平成26年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任) 平成26年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長(現任) 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 平成27年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任) 平成28年３月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任) 平成28年７月 日研テクノ㈱取締役(現任) 平成28年11月 ㈱ミクニ代表取締役 平成29年１月 豊栄建設㈱代表取締役(現任) 平成29年２月 ㈱ファーム代表取締役(現任) 平成30年２月 西肥情報サービス㈱取締役(現任) 平成30年８月 ＤＯＴワールド㈱取締役(現任)
|
（注）３ |
3,361,500 |
|
取締役 |
人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
昭和28年 ６月19日生 |
昭和52年４月 大日本印刷㈱入社 昭和54年２月 ソニー㈱入社 平成17年６月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 平成19年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱執行役員 平成22年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱常務執行役員 平成24年12月 ワールドホールディングス入社 平成25年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 平成25年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 平成27年３月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員(現任) 平成27年３月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)取締役 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 人材事業担当 平成28年７月 日研テクノ㈱代表取締役(現任) 平成30年２月 西肥情報サービス㈱代表取締役(現任) 平成30年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 平成30年８月 ＤＯＴワールド㈱代表取締役(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
不動産事業担当 |
髙井 裕二 |
昭和34年 12月９日生 |
昭和60年４月 ブラザー工業㈱入社 平成３年７月 兼松㈱入社 平成11年10月 日本綜合地所㈱入社 平成17年６月 日本綜合地所㈱取締役 平成20年４月 ㈱ミクプランニング代表取締役 平成22年12月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役 平成23年３月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 平成23年５月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 平成23年10月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役 平成24年２月 ㈱ワールドレジセリング(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成24年２月 ㈱ワールドアイシティ取締役(現任) 平成24年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成25年１月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 平成27年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役 平成27年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 平成27年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任) 平成28年１月 ワールドホールディングス取締役副社長 不動産事業担当 平成28年１月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 平成29年１月 豊栄建設㈱取締役(現任) 平成29年２月 ㈱ファーム代表取締役(現任) 平成29年２月 ㈱クラウデイト代表取締役(現任) 平成29年10月 ㈱ワールドコンストラクション代表取締役(現任) 平成30年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任)
|
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
人材事業担当 |
本多 信二 |
昭和40年 ７月10日生 |
平成８年７月 ㈱タイアップ入社 平成13年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成16年７月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成17年２月 ワールドホールディングス常務取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 平成24年３月 ㈱ワールドインテック福島代表取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任) 平成29年６月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任)
|
（注）３ |
43,000 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
中野 繁 |
昭和32年 11月９日生 |
昭和51年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成14年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 平成16年３月 ワールドホールディングス入社 平成16年５月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成19年３月 ワールドホールディングス執行役員 平成22年２月 ㈱アドバン監査役(現任) 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 平成22年６月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任) 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役 平成24年３月 ㈱ワールドインテック福島監査役(現任) 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 平成25年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 経営管理本部長 平成25年８月 九州地理情報㈱監査役 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 業務管理本部長 平成27年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役 平成28年３月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役(現任) 平成28年３月 ㈱イーサポート監査役(現任) 平成28年３月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任) 平成28年７月 日研テクノ㈱監査役(現任) 平成29年１月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長(現任) 平成30年２月 西肥情報サービス㈱監査役(現任) 平成30年11月 台湾英特科(股)監察人(現任)
|
（注）３ |
8,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
経営政策本部長 |
三舛 善彦 |
昭和29年 ７月28日生 |
昭和52年４月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 平成19年５月 ㈱西日本シティ銀行 執行役員 福岡地区本部副本部長 平成20年６月 ワールドホールディングス入社 平成21年４月 ワールドホールディングス経営政策本部長 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成22年12月 ㈱イーサポート監査役 平成22年12月 ㈱ネットワークソリューション監査役 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 平成24年８月 九州地理情報㈱監査役 平成24年12月 ㈱イーサポート取締役 平成24年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任) 平成25年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 平成25年８月 九州地理情報㈱取締役 平成26年３月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 平成26年３月 ㈱アドバン取締役 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 経営政策本部長(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 平成30年２月 西肥情報サービス㈱取締役(現任) 平成30年11月 ㈱イーサポート取締役(現任)
|
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
昭和43年 ９月23日生 |
平成７年６月 ㈱タイアップ入社 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成16年１月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成19年12月 ㈱イーサポート代表取締役 平成19年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス代表取締役社長執行役員(ＣＯＯ) 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 平成22年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 平成23年３月 ワールドホールディングス代表取締役副社長執行役員 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役 平成25年１月 ワールドホールディングス経営企画本部長 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 平成27年12月 ㈱イーサポート取締役 平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 平成28年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 経営企画本部長 平成28年３月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任) 平成28年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任) 平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 平成30年３月 ワールドホールディングス取締役 経営企画本部長(現任)
|
（注）３ |
45,000 |
|
取締役 |
人材事業担当 |
伊藤 修三 |
昭和41年 ６月22日生 |
平成元年４月 ㈱クリスタルグループ入社 平成９年６月 ㈱インタープロジェクト代表取締役社長 平成10年６月 ㈱タイアップ代表取締役社長 平成13年６月 ㈱ハイテック代表取締役社長 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成17年６月 ワールドホールディングス常務取締役 平成22年２月 ㈱アドバン取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス常務執行役員 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員 平成29年４月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)
|
（注）３ |
13,000 |
|
取締役 |
不動産事業担当 |
副島 晶 |
昭和41年 ２月20日生 |
平成２年４月 三井不動産販売㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社 平成11年11月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)入社 平成17年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役 平成20年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) 平成28年11月 ㈱ミクニ取締役(現任) 平成31年１月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任)
|
（注）３ |
2,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
─ |
橋田 紘一 |
昭和17年 ９月29日生 |
昭和41年４月 九州電力㈱入社 平成10年６月 九州電力㈱理事 総務部長 平成13年６月 九州電力㈱常務取締役 平成19年６月 ㈱九電工代表取締役社長 平成25年６月 ㈱九電工代表取締役会長 平成26年６月 ㈱九電工取締役相談役 平成27年６月 ㈱九電工相談役 平成28年３月 ワールドホールディングス取締役(現任) 平成30年４月 ㈱ＳＵＭＩＤＡ代表取締役(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
─ |
五十嵐 伸吾 (戸籍上の氏名 ：田路伸吾) |
昭和34年 ７月16日生 |
昭和58年４月 ㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 平成５年３月 (財)三和ベンチャー育成基金（現(公財)三菱ＵＦＪ技術育成財団）総務部長 平成17年３月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長 同経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)准教授(現任) 平成17年８月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員 平成22年10月 九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長(現任) 平成31年３月 ワールドホールディングス取締役(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
─ |
山﨑 英樹 |
昭和37年 ３月26日生 |
昭和56年４月 トヨタオート大阪㈱入社 昭和58年４月 ㈱ミューウ代表取締役(現任) 平成元年８月 (社)国際教育振興財団事務局長 平成３年10月 カルトーニ㈱代表取締役(現任) 平成22年１月 (公社)子どもの発達科学研究所理事(現任) 平成27年３月 (地独)大阪府立病院機構本部顧問(現任) 平成27年４月 (特非)日本医学ジャーナリスト協会会員(現任) 平成28年10月 (一社)メディカルサイエンスベーストリソース研究所代表理事(現任) 平成31年３月 ワールドホールディングス取締役(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
─ |
山村 和幸 |
昭和26年 12月10日生 |
昭和49年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）入社 平成８年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）環境事業本部 エンジニアリング部副部長 平成11年７月 ワールドホールディングス入社 安全衛生室長 平成26年７月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長（現任） 平成29年３月 ワールドホールディングス監査役（現任）
|
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
─ |
古賀 光雄 |
昭和21年 12月１日生 |
昭和44年４月 伏見公認会計士事務所入所 昭和50年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 昭和53年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成７年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 平成７年５月 トーマツコンサルティング㈱（現デロイトトーマツコンサルティング㈱）代表取締役 平成９年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 平成24年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 平成24年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 平成26年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)
|
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
─ |
加藤 哲夫 |
昭和37年 10月１日生 |
平成３年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成９年４月 最高裁判所司法研修所修了 平成９年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 平成10年４月 公認会計士登録 平成12年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 平成18年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 平成26年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)
|
（注）６ |
－ |
|
計 |
3,489,200 |
|||||
（注）１．橋田紘一氏、五十嵐伸吾氏、山﨑英樹氏は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年３月20日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役山村和幸は、平成29年３月24日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、平成28年３月25日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、平成30年３月23日開催の定時株主総会で選任されたため、平成34年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田中 晴雄 |
昭和33年５月７日生 |
昭和57年４月 (宗)霊友会本部入局 平成８年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年１月 ワールドホールディングス総務経理部長 平成17年１月 ワールドホールディングス総務部長 平成21年１月 ワールドホールディングス内部監査室長 平成22年１月 ワールドホールディングス法務部長(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック法務部長 平成29年１月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長(現任)
|
200 |
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
昭和31年 ５月５日生 |
昭和56年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 平成９年２月 ワールドホールディングス取締役 平成９年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 平成11年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 平成13年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役 平成15年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役 平成18年12月 ㈱イーサポート取締役(現任) 平成19年６月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ) 平成20年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 平成22年２月 ㈱アドバン代表取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス代表取締役会長(ＣＥＯ) 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 平成22年６月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任) 平成22年10月 ㈱アドバン取締役(現任) 平成23年４月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 平成23年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 平成24年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 平成24年２月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)代表取締役(現任) 平成24年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 平成26年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任) 平成26年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長(現任) 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 平成27年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任) 平成28年３月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任) 平成28年７月 日研テクノ㈱取締役(現任) 平成28年11月 ㈱ミクニ代表取締役(現任) 平成29年１月 豊栄建設㈱代表取締役(現任) 平成29年２月 ㈱ファーム代表取締役(現任)
|
（注）３ |
3,361,500 |
|
取締役 |
人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
昭和28年 ６月19日生 |
昭和52年４月 大日本印刷㈱入社 昭和54年２月 ソニー㈱入社 平成17年６月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 平成19年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱執行役員 平成22年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱常務執行役員 平成24年12月 ワールドホールディングス入社 平成25年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 平成25年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 平成27年３月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員(現任) 平成27年３月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)取締役(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 人材事業担当 平成28年７月 日研テクノ㈱代表取締役(現任) 平成30年３月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
不動産事業担当 |
髙井 裕二 |
昭和34年 12月９日生 |
昭和60年４月 ブラザー工業㈱入社 平成３年７月 兼松㈱入社 平成11年10月 日本綜合地所㈱入社 平成17年６月 日本綜合地所㈱取締役 平成20年４月 ㈱ミクプランニング代表取締役 平成22年12月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役 平成23年３月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 平成23年５月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 平成23年10月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役 平成24年２月 ㈱ワールドレジセリング(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成24年２月 ㈱ワールドアイシティ取締役 平成24年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成25年１月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任) 平成27年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 平成27年８月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 平成27年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任) 平成28年１月 ワールドホールディングス取締役副社長 不動産事業担当 平成28年１月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 平成29年１月 豊栄建設㈱取締役(現任) 平成29年２月 ㈱ファーム代表取締役(現任) 平成29年10月 ㈱ワールドコンストラクション代表取締役(現任) 平成30年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
人材事業担当 |
本多 信二 |
昭和40年 ７月10日生 |
平成８年７月 ㈱タイアップ入社 平成13年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成16年７月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成17年２月 ワールドホールディングス常務取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 平成24年３月 ㈱ワールドインテック福島代表取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)
|
（注）３ |
43,000 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
中野 繁 |
昭和32年 11月９日生 |
昭和51年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成14年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 平成16年３月 ワールドホールディングス入社 平成16年５月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成19年３月 ワールドホールディングス執行役員 平成22年２月 ㈱アドバン監査役(現任) 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 平成22年６月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任) 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役 平成24年３月 ㈱ワールドインテック福島監査役(現任) 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)監査役(現任) 平成25年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 経営管理本部長 平成25年８月 九州地理情報㈱監査役 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 業務管理本部長 平成27年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役 平成28年３月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役(現任) 平成28年３月 ㈱イーサポート監査役(現任) 平成28年３月 ㈱モバイルサービス監査役(現任) 平成28年３月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任) 平成28年７月 日研テクノ㈱監査役(現任) 平成29年１月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長(現任)
|
（注）３ |
8,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
経営政策本部長 |
三舛 善彦 |
昭和29年 ７月28日生 |
昭和52年４月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 平成19年５月 ㈱西日本シティ銀行 執行役員 福岡地区本部副本部長 平成20年６月 ワールドホールディングス入社 平成21年４月 ワールドホールディングス経営政策本部長 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成22年12月 ㈱イーサポート監査役 平成22年12月 ㈱モバイルサービス監査役 平成22年12月 ㈱ネットワークソリューション監査役 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 平成24年８月 九州地理情報㈱監査役 平成24年12月 ㈱イーサポート取締役 平成24年12月 ㈱モバイルサービス取締役(現任) 平成24年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任) 平成25年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 平成25年８月 九州地理情報㈱取締役 平成26年３月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 平成26年３月 ㈱アドバン取締役 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 経営政策本部長(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ㈱アドバン代表取締役(現任)
|
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
昭和43年 ９月23日生 |
平成７年６月 ㈱タイアップ入社 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成16年１月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 平成19年12月 ㈱イーサポート代表取締役 平成19年12月 ㈱モバイルサービス代表取締役 平成19年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス代表取締役社長執行役員(ＣＯＯ) 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 平成22年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 平成23年３月 ワールドホールディングス代表取締役副社長執行役員 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役 平成25年１月 ワールドホールディングス経営企画本部長 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 平成27年12月 ㈱イーサポート取締役 平成27年12月 ㈱モバイルサービス取締役(現任) 平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 平成28年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 経営企画本部長 平成28年３月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任) 平成28年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任) 平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 平成30年３月 ワールドホールディングス取締役 経営企画本部長(現任)
|
（注）３ |
45,000 |
|
取締役 |
人材事業担当 |
伊藤 修三 |
昭和41年 ６月22日生 |
平成元年４月 ㈱クリスタルグループ入社 平成９年６月 ㈱インタープロジェクト代表取締役社長 平成10年６月 ㈱タイアップ代表取締役社長 平成13年６月 ㈱ハイテック代表取締役社長 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成17年６月 ワールドホールディングス常務取締役 平成22年２月 ㈱アドバン取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス常務執行役員 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱(現ＤＯＴワールド㈱)取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員 平成29年４月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)
|
（注）３ |
13,000 |
|
取締役 |
不動産事業担当 |
副島 晶 |
昭和41年 ２月20日生 |
平成２年４月 三井不動産販売㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社 平成11年11月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)入社 平成17年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役 平成20年４月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当(現任) 平成28年11月 ㈱ミクニ取締役(現任)
|
（注）３ |
1,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
情報通信事業担当 |
安部 英俊 |
昭和29年 ９月15日生 |
昭和52年４月 ㈱福岡銀行入行 平成19年４月 ㈱福岡銀行熊本営業部執行役員部長 平成20年４月 ㈱熊本ファミリー銀行(現㈱熊本銀行)常務執行役員 平成23年６月 ふくおか証券㈱代表取締役副社長 平成26年４月 ワールドホールディングス入社 平成26年７月 ㈱ワールドインテック常務執行役員経営管理本部副本部長 平成26年８月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))監察人(現任) 平成26年８月 九州地理情報㈱監査役(現任) 平成26年12月 ㈱イーサポート取締役 平成26年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 平成27年３月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 平成27年５月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 平成27年６月 ㈱モバイルサービス取締役 平成27年12月 ㈱モバイルサービス代表取締役(現任) 平成27年12月 ㈱イーサポート代表取締役 平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 平成28年10月 ㈱イーサポート取締役(現任) 平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任) 平成29年１月 ワールドホールディングス取締役 情報通信事業担当(現任)
|
（注）３ |
300 |
|
取締役 |
─ |
橋田 紘一 |
昭和17年 ９月29日生 |
昭和41年４月 九州電力㈱入社 平成10年６月 九州電力㈱理事 総務部長 平成13年６月 九州電力㈱常務取締役 平成19年６月 ㈱九電工代表取締役社長 平成25年６月 ㈱九電工代表取締役会長 平成26年６月 ㈱九電工取締役相談役 平成27年６月 ㈱九電工相談役(現任) 平成28年３月 ワールドホールディングス取締役(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
─ |
五十嵐 静雄 |
昭和31年 12月13日生 |
昭和55年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱入社 平成22年９月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱生産・技術本部長 平成22年９月 日本テキサス・インスツルメンツ・セミコンダクター㈱会津工場長 平成25年９月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱執行役員 平成29年１月 エヴォリューション・クエスト代表(現任) 平成29年３月 ワールドホールディングス取締役(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
─ |
山村 和幸 |
昭和26年 12月10日生 |
昭和49年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）入社 平成８年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）環境事業本部 エンジニアリング部副部長 平成11年７月 ワールドホールディングス入社 安全衛生室長（現任） 平成26年７月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長（現任） 平成29年３月 ワールドホールディングス監査役（現任）
|
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
─ |
古賀 光雄 |
昭和21年 12月１日生 |
昭和44年４月 伏見公認会計士事務所入所 昭和50年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 昭和53年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成７年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 平成７年５月 トーマツコンサルティング㈱（現デロイトトーマツコンサルティング㈱）代表取締役 平成９年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 平成24年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 平成24年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 平成26年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)
|
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
─ |
加藤 哲夫 |
昭和37年 10月１日生 |
平成３年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成９年４月 最高裁判所司法研修所修了 平成９年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 平成10年４月 公認会計士登録 平成12年７月 加藤法律会計事務所所長(現任) 平成18年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 平成26年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)
|
（注）６ |
－ |
|
計 |
3,485,700 |
|||||
（注）１．取締役橋田紘一氏及び五十嵐静雄氏は社外取締役であります。
２．監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月23日開催の定時株主総会で選任されたため、平成31年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役山村和幸は、平成29年３月24日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役古賀光雄は、平成28年３月25日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役加藤哲夫は、平成30年３月23日開催の定時株主総会で選任されたため、平成34年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
植田 信吉 |
昭和22年12月22日生 |
昭和46年４月 三井金属鉱業㈱入社 平成17年４月 三井金属鉱業㈱ 総務部三池事務所所長兼三金開発㈱社長 平成20年１月 ワールドホールディングス入社 財務経理企画部長 平成20年３月 ワールドホールディングス執行役員財務経理企画部長 平成26年７月 ワールドホールディングス財務経理部長(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック執行役員財務経理企画部長(現任)
|
－ |
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
昭和31年 ５月５日生 |
昭和56年２月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 平成９年２月 ワールドホールディングス取締役 平成９年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長 平成11年５月 ワールドホールディングス代表取締役社長 平成13年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドレジセリング)代表取締役(現任) 平成15年７月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役 平成18年12月 ㈱イーサポート取締役(現任) 平成19年６月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ) 平成20年７月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 平成22年２月 ㈱アドバン代表取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス代表取締役会長(ＣＥＯ) 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 平成22年６月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任) 平成22年10月 ㈱アドバン取締役（現任） 平成23年４月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 平成23年12月 ワールドホールディングス代表取締役会長兼社長(現任) 平成24年１月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 平成24年２月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）代表取締役(現任) 平成24年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 平成26年３月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任) 平成26年３月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長(現任) 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 平成27年８月 ㈱大町（現㈱オオマチワールド）代表取締役（現任） 平成28年３月 ㈱ワールドミクニ代表取締役（現任） 平成28年７月 日研テクノ㈱取締役（現任） 平成28年７月 日研サービス㈱取締役（現任） 平成28年11月 ㈱ミクニ代表取締役（現任） 平成29年１月 豊栄建設㈱代表取締役（現任） 平成29年２月 ㈱ファーム代表取締役（現任）
|
（注）３ |
3,361,500 |
|
取締役副社長 |
人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
昭和28年 ６月19日生 |
昭和52年４月 大日本印刷㈱入社 昭和54年２月 ソニー㈱入社 平成17年６月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 平成19年４月 ソニーＥＭＣＳ㈱執行役員 平成22年10月 ソニーＥＭＣＳ㈱常務執行役員 平成24年12月 ワールドホールディングス入社 平成25年１月 ワールドホールディングス副社長執行役員 平成25年３月 ワールドホールディングス取締役副社長執行役員 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 平成27年３月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員(現任) 平成27年３月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）取締役（現任） 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 人材事業担当(現任) 平成28年７月 日研テクノ㈱代表取締役（現任） 平成28年７月 日研サービス㈱代表取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役副社長 |
不動産事業担当 |
髙井 裕二 |
昭和34年 12月９日生 |
昭和60年４月 ブラザー工業㈱入社 平成３年７月 兼松㈱入社 平成11年10月 日本綜合地所㈱入社 平成17年６月 日本綜合地所㈱取締役 平成20年４月 ㈱ミクプランニング代表取締役 平成22年12月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役 平成23年３月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 平成23年５月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 平成23年10月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役 平成24年２月 ㈱ワールドレジセリング取締役(現任) 平成24年２月 ㈱ワールドアイシティ取締役 平成24年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成25年１月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任) 平成27年４月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）取締役（現任） 平成27年８月 ㈱大町（現㈱オオマチワールド）取締役（現任） 平成27年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任) 平成28年１月 ワールドホールディングス取締役副社長 不動産事業担当(現任) 平成28年１月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 平成29年１月 豊栄建設㈱取締役（現任） 平成29年２月 ㈱ファーム代表取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役副社長 |
経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
昭和43年 ９月23日生 |
平成７年６月 ㈱タイアップ入社 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成16年１月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドレジセリング)取締役 平成19年12月 ㈱イーサポート代表取締役 平成19年12月 ㈱モバイルサービス代表取締役 平成19年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス代表取締役社長執行役員(ＣＯＯ) 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 平成22年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任) 平成23年３月 ワールドホールディングス代表取締役副社長執行役員 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役 平成25年１月 ワールドホールディングス経営企画本部長 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 平成27年12月 ㈱イーサポート取締役 平成27年12月 ㈱モバイルサービス取締役(現任) 平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 平成28年３月 ワールドホールディングス取締役副社長 経営企画本部長（現任） 平成28年３月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員（現任） 平成28年10月 ㈱イーサポート代表取締役（現任） 平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役（現任）
|
（注）３ |
45,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
中野 繁 |
昭和32年 11月９日生 |
昭和51年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成14年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 平成16年３月 ワールドホールディングス入社 平成16年５月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドレジセリング)取締役 平成17年３月 ワールドホールディングス総務人事部長 平成19年３月 ワールドホールディングス執行役員 平成22年２月 ㈱アドバン監査役(現任) 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成22年４月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 平成22年６月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任) 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役 平成24年３月 ㈱ワールドインテック福島監査役(現任) 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）監査役(現任) 平成25年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 経営管理本部長 平成25年８月 九州地理情報㈱監査役 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 業務管理本部長 平成27年４月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）監査役（現任） 平成28年３月 ㈱ベストＩＴビジネス監査役（現任） 平成28年３月 ㈱イーサポート監査役（現任） 平成28年３月 ㈱モバイルサービス監査役（現任） 平成28年３月 ㈱ネットワークソリューション監査役（現任） 平成28年７月 ㈱日研テクノ監査役（現任） 平成28年７月 ㈱日研サービス監査役（現任） 平成29年１月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長（現任）
|
（注）３ |
9,000 |
|
取締役 |
人材事業担当 |
本多 信二 |
昭和40年 ７月10日生 |
平成８年７月 ㈱タイアップ入社 平成13年３月 ㈱インテレクト代表取締役社長 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成16年７月 ㈱ワールドグリーンスタッフ（現㈱ワールドレジセリング）取締役 平成17年２月 ワールドホールディングス常務取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役専務執行役員 平成24年３月 ㈱ワールドインテック福島代表取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)
|
（注）３ |
45,000 |
|
取締役 |
人材事業担当 |
伊藤 修三 |
昭和41年 ６月22日生 |
平成元年４月 ㈱クリスタルグループ入社 平成９年６月 ㈱インタープロジェクト代表取締役社長 平成10年６月 ㈱タイアップ代表取締役社長 平成13年６月 ㈱ハイテック代表取締役社長 平成14年２月 ワールドホールディングス入社 平成14年９月 ワールドホールディングス取締役 平成17年６月 ワールドホールディングス常務取締役 平成22年２月 ㈱アドバン取締役 平成22年３月 ワールドホールディングス常務執行役員 平成24年11月 ＤＯＴインターナショナル㈱（現ＤＯＴワールド㈱）取締役(現任) 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 人材事業担当(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任)
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（注）３ |
16,000 |
|
取締役 |
不動産事業担当 |
副島 晶 |
昭和41年 ２月20日生 |
平成２年４月 三井不動産販売㈱（現三井不動産リアルティ㈱）入社 平成11年11月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）入社 平成17年４月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）取締役 平成20年４月 みくに産業㈱（現㈱ミクニ）代表取締役 平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役（現任） 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 不動産事業担当（現任） 平成28年11月 ㈱ミクニ取締役（現任）
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（注）３ |
300 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
経営政策本部長 |
三舛 善彦 |
昭和29年 ７月28日生 |
昭和52年４月 ㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 平成19年５月 ㈱西日本シティ銀行 執行役員 福岡地区本部副本部長 平成20年６月 ワールドホールディングス入社 平成21年４月 ワールドホールディングス経営政策本部長 平成22年３月 ワールドホールディングス取締役執行役員 平成22年12月 ㈱イーサポート監査役 平成22年12月 ㈱モバイルサービス監査役 平成22年12月 ㈱ネットワークソリューション監査役 平成23年11月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役(現任) 平成24年８月 九州地理情報㈱監査役 平成24年12月 ㈱イーサポート取締役 平成24年12月 ㈱モバイルサービス取締役(現任) 平成24年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任) 平成25年１月 ワールドホールディングス取締役常務執行役員 平成25年８月 九州地理情報㈱取締役 平成26年３月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 平成26年３月 ㈱アドバン取締役 平成26年７月 ワールドホールディングス取締役 経営政策本部長(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ㈱アドバン代表取締役(現任)
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（注）３ |
－ |
|
取締役 |
情報通信事業担当 |
安部 英俊 |
昭和29年 ９月15日生 |
昭和52年４月 ㈱福岡銀行入行 平成17年４月 ㈱福岡銀行総務広報部長 平成19年４月 ㈱福岡銀行熊本営業部執行役員部長 平成20年４月 ㈱熊本ファミリー銀行(現㈱熊本銀行)常務執行役員 平成23年６月 ふくおか証券㈱代表取締役副社長 平成26年４月 ワールドホールディングス入社 平成26年７月 ㈱ワールドインテック常務執行役員経営管理本部副本部長 平成26年８月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))監察人(現任) 平成26年８月 九州地理情報㈱監査役(現任) 平成26年12月 ㈱イーサポート取締役 平成26年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 平成26年12月 ㈱ベストＩＴビジネス取締役 平成27年３月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任) 平成27年３月 ワールドホールディングス取締役 経営管理本部長 平成27年５月 ㈱ベストＩＴビジネス代表取締役(現任) 平成27年６月 ㈱モバイルサービス取締役 平成27年12月 ㈱モバイルサービス代表取締役(現任) 平成27年12月 ㈱イーサポート代表取締役 平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 平成28年10月 ㈱イーサポート取締役（現任） 平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション取締役（現任） 平成29年１月 ワールドホールディングス取締役 情報通信事業担当(現任)
|
（注）３ |
300 |
|
取締役 |
─ |
橋田 紘一 |
昭和17年 ９月29日生 |
昭和41年４月 九州電力㈱入社 平成10年６月 九州電力㈱理事 総務部長 平成13年６月 九州電力㈱常務取締役 平成19年６月 ㈱九電工代表取締役社長 平成25年６月 ㈱九電工代表取締役会長 平成26年６月 ㈱九電工取締役相談役 平成27年６月 ㈱九電工相談役(現任) 平成28年３月 ワールドホールディングス取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
─ |
五十嵐 静雄 |
昭和31年 12月13日生 |
昭和55年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱入社 平成22年９月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱生産・技術本部長 平成22年９月 日本テキサス・インスツルメンツ・セミコンダクター㈱会津工場長 平成25年９月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱執行役員 平成29年１月 エヴォリューション・クエスト代表（現任） 平成29年３月 ワールドホールディングス取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
─ |
山村 和幸 |
昭和26年 12月10日 |
昭和49年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）入社 平成８年４月 三井鉱山㈱（現日本コークス工業㈱）環境事業本部 エンジニアリング部副部長 平成11年７月 ワールドホールディングス入社 安全衛生室長（現任） 平成26年７月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長（現任） 平成29年３月 ワールドホールディングス監査役（現任）
|
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
─ |
加藤 哲夫 |
昭和37年 10月１日生 |
平成３年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 最高裁判所司法研修修了 平成９年４月 福岡県弁護士会弁護士登録 平成10年４月 公認会計士登録 平成12年７月 加藤法律会計事務所開設 平成18年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 平成26年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)
|
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
─ |
古賀 光雄 |
昭和21年 12月１日生 |
昭和44年４月 伏見公認会計士事務所入所 昭和50年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 昭和53年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成７年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 平成７年５月 トーマツコンサルティング㈱（現デロイトトーマツコンサルティング㈱）代表取締役 平成９年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 平成24年２月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 平成24年３月 ワールドホールディングス監査役(現任) 平成26年２月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)
|
（注）６ |
－ |
|
計 |
3,488,700 |
|||||
（注）１．取締役橋田紘一氏及び五十嵐静雄氏は社外取締役であります。
２．監査役加藤哲夫及び古賀光雄は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月24日開催の定時株主総会で選任されたため、平成30年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
４．監査役山村和幸は、平成29年３月24日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
５．監査役加藤哲夫は、平成26年３月20日開催の定時株主総会で選任されたため、平成30年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
６．監査役古賀光雄は、平成28年３月25日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
７．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
植田 信吉 |
昭和22年12月22日生 |
昭和46年４月 三井金属鉱業㈱入社 平成17年４月 三井金属鉱業㈱ 総務部三池事務所所長兼三金開発㈱社長 平成20年１月 ワールドホールディングス入社 財務経理企画部長 平成20年３月 ワールドホールディングス執行役員財務経理企画部長 平成26年７月 ワールドホールディングス財務経理部長(現任) 平成26年７月 ㈱ワールドインテック執行役員財務経理企画部長(現任)
|
－ |
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
最高経営責任者 |
伊井田 栄吉 |
昭和31年５月５日生 |
|
（注）３ |
3,361,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
人材事業担当 |
岩﨑 亨 |
昭和28年６月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
不動産事業担当 |
髙井 裕二 |
昭和34年12月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
菅野 利彦 |
昭和43年９月23日生 |
|
（注）３ |
45,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
業務管理本部長 |
中野 繁 |
昭和32年11月９日生 |
|
（注）３ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人材事業担当 |
本多 信二 |
昭和40年７月10日生 |
|
（注）３ |
45,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人材事業担当 |
伊藤 修三 |
昭和41年６月22日生 |
|
（注）３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
不動産事業担当 |
副島 晶 |
昭和41年２月20日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営政策本部長 |
三舛 善彦 |
昭和29年７月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
安部 英俊 |
昭和29年９月15日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
─ |
橋田 紘一 |
昭和17年９月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
─ |
遠藤 健嗣 |
昭和26年５月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
─ |
前川 總一郎 |
昭和18年８月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
─ |
加藤 哲夫 |
昭和37年10月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
─ |
古賀 光雄 |
昭和21年12月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,477,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋田紘一及び遠藤健嗣は社外取締役であります。
２．監査役加藤哲夫及び古賀光雄は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会で選任されたため、平成29年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任期
満了となります。
４．監査役前川總一郎及び古賀光雄は、平成28年３月25日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年３月開催予定の定時株主総
会終結の時が任期満了となります。
５．監査役加藤哲夫は、平成26年３月20日開催の定時株主総会で選任されたため、平成30年３月開催予定の定時株主総会終結の時が任
期満了となります。
６．ワールドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しており
ます。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
植田 信吉 |
昭和22年12月22日生 |
昭和46年４月 三井金属鉱業㈱入社 平成８年７月 台湾銅箔股份有限公司 董事兼副総経理 平成11年12月 三井金属鉱業㈱ 銅箔事業本部・電材事業本部 管理部長 平成17年４月 三井金属鉱業㈱ 総務部三池事務所所長 兼 三金開発㈱社長 平成20年１月 ワールドホールディングス入社 財務経理企画部長 平成20年３月 ワールドホールディングス執行役員財務経理企画部長 平成26年７月 ワールドホールディングス財務経理部長（現任） 平成26年７月 ㈱ワールドインテック執行役員財務経理企画部長（現任） |
－ |
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