TOP＞関連銘柄
博報堂DYホールディングス(2433)の株価チャート 博報堂DYホールディングス(2433)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
戸 田 裕 一
|
1948年11月12日
|
1972年４月
|
㈱博報堂入社
|
2001年２月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員（2003年9月迄）
|
2003年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
2005年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役 ㈱読売広告社取締役（2006年6月迄）
|
2006年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当
|
2007年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
2009年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、 イノベーション推進室担当
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 ㈱博報堂代表取締役社長
|
2017年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 ㈱博報堂取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長 公益財団法人博報堂教育財団理事長（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長(現任)
|
|
2024年６月
より１年
|
261,786
|
取締役社長
（代表取締役）
|
水 島 正 幸
|
1960年３月８日
|
1982年４月
|
㈱博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長、ＣＣＯ（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役（現任）
|
|
2024年６月
より１年
|
112,836
|
取締役
副社長
|
矢 嶋 弘 毅
|
1961年３月９日
|
1984年４月
|
㈱博報堂入社
|
1996年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（以下ＤＡＣ）㈱代表取締役社長
|
2002年２月
|
同社代表取締役社長執行役員（2014年3月迄）
|
2011年６月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役（2017年6月迄）
|
2014年４月
|
ＤＡＣ㈱代表取締役社長 執行役員ＣＥＯ
|
2016年６月
|
ＤＡＣ㈱代表取締役会長 執行役員ＣＥＯ
|
2016年10月
|
Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱代表取締役社長 ＤＡＣ㈱代表取締役会長ＣＥＯ（2017年6月迄）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長（現任） Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱取締役（2018年9月迄）
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 グループ・デジタル・トランスフォーメーション推進担当
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 デジタル事業推進ユニット長
|
2021年６月
|
㈱博報堂取締役（現任）
|
2024年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 メディア・コンテンツ領域担当（現任）
|
|
2024年６月
より１年
|
74,195
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
（代表取締役）
|
西 岡 正 紀
|
1957年11月16日
|
1980年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（以下ＤＡＣ）㈱社外監査役（2015年6月迄）
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐 ㈱読売広告社取締役（2019年6月迄）
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂執行役員（2016年6月迄）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐 ＤＡＣ㈱監査役（2016年9月迄）
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂取締役執行役員（2019年3月迄）
|
2016年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐、グループマネジメントサービス推進室長 Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱監査役（2019年3月迄）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐、グループマネジメントサービス推進室長
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 ファイナンス統括担当 ㈱博報堂取締役常務執行役員（2021年3月迄）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 ファイナンス統括担当、人事・コーポレート統括担当 ㈱博報堂取締役専務執行役員（2024年3月迄） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 専務執行役員
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 ファイナンス統括担当、人事・コーポレート統括担当 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 取締役専務執行役員（2024年3月迄）
|
2022年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員、ＣＦＯ、マネジメント統括担当 ㈱博報堂テクノロジーズ取締役（2023年3月迄）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務執行役員、ＣＦＯ、マネジメント統括担当
|
2022年９月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務執行役員、ＣＦＯ、ＣＨＯ、マネジメント統括担当
|
2023年４月
|
㈱博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ代表取締役社長（現任）
|
2024年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務執行役員、ＣＦО、マネジメント統括担当（現任）
|
|
2024年６月
より１年
|
68,617
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
江 花 昭 彦
|
1960年１月26日
|
1983年４月
|
㈱博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員（2015年3月迄）
|
2014年４月
|
㈱博報堂プロダクツ代表取締役社長（2018年3月迄）
|
2015年４月
|
㈱博報堂常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（2021年3月迄）
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス専務執行役員 グループ戦略統括担当 ㈱博報堂取締役専務執行役員（2024年3月迄） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 専務執行役員 ㈱Hakuhodo ＤＹ Matrix取締役（現任）
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 取締役専務執行役員（2024年3月迄） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役（2023年3月迄）
|
2022年４月
|
㈱博報堂テクノロジーズ取締役（2023年3月迄）
|
|
2024年６月
より１年
|
73,745
|
取締役
常務執行役員
|
安 藤 元 博
|
1965年11月25日
|
1988年４月
|
㈱博報堂入社
|
2017年４月
|
㈱博報堂執行役員（2021年3月迄） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（2021年3月迄） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（以下ＤＡＣ）㈱取締役（2020年3月迄）
|
2018年６月
|
Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱取締役（2018年9月迄）
|
2020年４月
|
ＤＡＣ㈱取締役執行役員（2023年3月迄）
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 テクノロジー統括担当補佐 ㈱博報堂常務執行役員（2022年6月迄） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員（2022年6月迄）
|
2022年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 テクノロジー統括担当 ㈱博報堂テクノロジーズ代表取締役社長（2022年6月迄）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当 ㈱博報堂取締役常務執行役員（2024年3月迄） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員（現任） ㈱アイレップ取締役（2024年3月迄）
|
2022年７月
|
㈱博報堂テクノロジーズ取締役（2024年3月迄）
|
2023年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員、ＣＴＯ、テクノロジー統括担当（現任） ＤＡＣ㈱取締役（2024年3月迄）
|
2024年４月
|
㈱博報堂取締役（現任） ㈱博報堂テクノロジーズ代表取締役ＣＥＯ（現任)
|
|
2024年６月
より１年
|
33,509
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
服 部 暢 達
|
1957年12月25日
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1989年６月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
|
1990年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱東京支店
|
1993年６月
|
同社バイス・プレジデント
|
1998年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2003年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
|
2005年６月
|
みらかホールディングス㈱社外取締役
|
2005年７月
|
博報堂DYホールディングス顧問（2015年6月迄）
|
2005年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外取締役（現任）
|
2006年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授(現任)
|
2015年３月
|
フロンティア・マネジメント㈱社外監査役（2023年12月迄）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
|
2017年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
2024年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
山 下 徹
|
1947年10月９日
|
1971年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員長
|
2013年６月
|
三井不動産㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ相談役 エーザイ㈱社外取締役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役（2023年7月迄）
|
2018年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー（2020年6月迄） 博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
学校法人田園調布雙葉学園理事長（2023年3月迄）
|
2019年７月
|
三井不動産㈱ＩＣＴ戦略アドバイザー（現任）
|
|
2024年６月
より１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
有 松 育 子
|
1958年７月16日
|
1982年４月
|
文部省入省
|
1999年７月
|
文部省生涯学習局男女共同参画学習課長
|
2002年８月
|
文部科学省生涯学習政策局調査企画課長
|
2003年８月
|
内閣府政策統括官（総合企画調整担当）付参事官 （青少年育成第1担当）
|
2005年７月
|
文部科学省科学技術・学術政策局調査・調整課長
|
2007年４月
|
文化庁文化財部伝統文化課長
|
2009年５月
|
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長
|
2011年９月
|
文部科学省大臣官房審議官（スポーツ・青少年局担当）
|
2012年８月
|
国立大学法人横浜国立大学理事・事務局長
|
2014年２月
|
文部科学省大臣官房審議官（生涯学習政策局担当）
|
2014年７月
|
文化庁次長
|
2016年１月
|
文部科学省生涯学習政策局長
|
2017年７月
|
国立教育政策研究所長
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱文溪堂社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
より１年
|
-
|
取締役
|
上 田 廣 一
|
1943年12月17日
|
1967年４月
|
最高裁判所司法修習生
|
1969年４月
|
検事任官
|
1995年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
1996年12月
|
甲府地方検察庁検事正
|
1998年２月
|
最高検察庁検事
|
1999年11月
|
東京地方検察庁次席検事
|
2001年４月
|
京都地方検察庁検事正
|
2002年10月
|
法務総合研究所長
|
2003年２月
|
東京地方検察庁検事正
|
2004年６月
|
高松高等検察庁検事長
|
2004年12月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2005年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2006年６月
|
東京高等検察庁検事長
|
2007年１月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
明治大学法科大学院特任教授
|
2008年４月
|
政治資金適正化委員会委員長
|
2009年１月
|
㈱整理回収機構代表取締役
|
2009年３月
|
㈱整理回収機構代表取締役社長
|
2009年６月
|
日本たばこ産業㈱監査役
|
2013年９月
|
日本中央競馬会経営委員
|
2015年５月
|
東芝（不適切会計問題）第三者委員会委員長
|
2015年６月
|
㈱博報堂社外監査役（2024年6月迄）
|
2024年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
より１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
西 村 治
|
1960年６月28日
|
1983年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年４月
|
同社執行役員（2014年6月迄）
|
2013年４月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（2019年3月迄）
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） ㈱博報堂取締役執行役員（2019年3月迄） ㈱大広取締役（2019年6月迄）
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングスエグゼクティブ・アドバイザー ㈱博報堂取締役（2019年６月迄）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
2023年４月
|
㈱読売広告社監査役（現任）
|
|
2023年６月
より４年
|
33,297
|
監査役
（常勤）
|
今 泉 智 幸
|
1957年８月25日
|
1982年４月
|
㈱博報堂入社
|
2006年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(以下ＤＡＣ)㈱社外監査役(2012年6月迄)
|
2010年４月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2011年６月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員(2014年3月迄)
|
2012年６月
|
ＤＡＣ㈱社外取締役(2015年6月迄)
|
2014年４月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員(2018年3月迄)
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂常務執行役員
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 マネジメント統括担当上席補佐 ㈱博報堂取締役専務執行役員(2021年3月迄) ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員(2021年3月迄)
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 人事・コーポレート統括担当
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役(2021年6月迄) ㈱博報堂取締役(2021年6月迄) ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(2021年6月迄) ㈱博報堂プロダクツ代表取締役会長
|
2021年７月
|
㈱博報堂顧問
|
2022年４月
|
㈱博報堂プロダクツ監査役（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
2023年４月
|
㈱大広監査役（現任） ㈱博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ監査役（現任）
|
|
2022年６月
より４年
|
55,849
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
友 田 和 彦
|
1956年４月30日
|
1979年３月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（後に青山監査法人に改組）入所
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
同監査法人マネジメントコミッティメンバー 製造・流通・サービス部門担当執行役
|
2013年７月
|
同監査法人リスク・アシュアランス部門担当執行役
|
2019年７月
|
友田公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
㈱大広監査役（2023年6月迄）
|
|
㈱アイネス社外監査役（2023年6月迄）
|
|
パーソルホールディングス㈱社外取締役（監査等委員等）（現任）
|
2023年６月
|
㈱アイネス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
菊 地 伸
|
1960年１月17日
|
1982年４月
|
自治省（現 総務省）入省
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1997年１月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）パートナー ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年４月
|
日比谷パーク法律事務所設立パートナー
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2005年６月
|
㈱ジャフコ社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科客員教授
|
2020年４月
|
外苑法律事務所設立パートナー（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＮＴＴドコモ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） ㈱読売広告社監査役（2023年6月迄）
|
2023年６月
|
㈱民間資金等活用事業推進機構社外監査役
|
|
2022年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
矢 吹 公 敏
|
1956年８月22日
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年５月
|
矢吹法律事務所代表者（現任）
|
2008年６月
|
エーザイ㈱社外取締役
|
2013年６月
|
㈱リコー社外監査役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役
|
2017年６月
|
ＳＣＳＫ㈱社外取締役（監査等委員）
|
2021年４月
|
東京弁護士会会長
|
2022年３月
|
一般社団法人ＪＰ－ＭＩＲＡＩサービス代表理事（現任）
|
2022年４月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長（現任）
|
2023年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
より４年
|
－
|
計
|
|
|
|
|
713,834
|
（注） １ 取締役服部暢達、山下徹、有松育子及び上田廣一の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役友田和彦、菊地伸及び矢吹公敏の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役友田和彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役服部暢達、山下徹、有松育子及び上田廣一の各氏、並びに監査役友田和彦、菊地伸及び矢吹公敏の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
５ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2024年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2024年６月27日）現在確認ができていないため、2024年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ⅰ 博報堂DYホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と博報堂DYホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 博報堂DYホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の博報堂DYホールディングス社外取締役（４名）及び社外監査役（３名）はいずれも当該独立性の要件を満たしております。
（社外役員の独立性に関する基準）
博報堂DYホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間(※１)において、博報堂DYホールディングス又は博報堂DYホールディングスの子会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa～cに、現在及び過去３年間において該当しないこと
a 博報堂DYホールディングスの主要な取引先（注１）の取締役、執行役員又は使用人
b 博報堂DYホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注２）その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等(※２)
c 博報堂DYホールディングスの主要株主（注３）又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 博報堂DYホールディングスとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅳ 博報堂DYホールディングスから多額の寄付（注４）を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者（注５）である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
(※１)但し、過去10年内のいずれかの時において博報堂DYホールディングス又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
(※２)但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注１) 主要な取引先とは、博報堂DYホールディングスとの取引額が、博報堂DYホールディングス又は取引先の年間連結売上高の２％以上を占めている企業をいう
(注２) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
(注３) 主要株主とは、議決権所有割合の10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
(注４) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
(注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 博報堂DYホールディングスグループは、博報堂DYホールディングス及び広告事業会社・総合メディア事業会社等に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。監査結果は、博報堂DYホールディングスの内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 博報堂DYホールディングスは、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 博報堂DYホールディングスは、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 博報堂DYホールディングスは、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 博報堂DYホールディングスは、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしており、2023年度は、2023年６月８日に開催しております。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の３者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である友田和彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
戸 田 裕 一
|
1948年11月12日
|
1972年４月
|
㈱博報堂入社
|
2001年２月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員（2003年9月迄）
|
2003年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
2005年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役 ㈱読売広告社取締役（2006年6月迄）
|
2006年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当
|
2007年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
2009年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、 イノベーション推進室担当
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 ㈱博報堂代表取締役社長
|
2017年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 ㈱博報堂取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長 公益財団法人博報堂教育財団理事長（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長(現任)
|
|
2023年６月
より１年
|
252,231
|
取締役社長
（代表取締役）
|
水 島 正 幸
|
1960年３月８日
|
1982年４月
|
㈱博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長、ＣＣＯ（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
94,136
|
取締役
副社長
|
矢 嶋 弘 毅
|
1961年３月９日
|
1984年４月
|
㈱博報堂入社
|
1996年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（以下ＤＡＣ）㈱代表取締役社長
|
2002年２月
|
同社代表取締役社長執行役員（2014年3月迄）
|
2011年６月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役（2017年6月迄）
|
2014年４月
|
ＤＡＣ㈱代表取締役社長 執行役員ＣＥＯ
|
2016年６月
|
ＤＡＣ㈱代表取締役会長 執行役員ＣＥＯ
|
2016年10月
|
Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱代表取締役社長 ＤＡＣ㈱代表取締役会長ＣＥＯ（2017年6月迄）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長（現任） Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱取締役（2018年9月迄）
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 グループ・デジタル・トランスフォーメーション推進担当
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 デジタル事業推進ユニット長（現任）
|
2021年６月
|
㈱博報堂取締役（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
64,885
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
（代表取締役）
|
西 岡 正 紀
|
1957年11月16日
|
1980年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（以下ＤＡＣ）㈱社外監査役（2015年6月迄）
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐 ㈱読売広告社取締役（2019年6月迄）
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂執行役員（2016年6月迄）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐 ＤＡＣ㈱監査役（2016年9月迄）
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂取締役執行役員（2019年3月迄）
|
2016年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐、グループマネジメントサービス推進室長 Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱監査役（2019年3月迄）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐、グループマネジメントサービス推進室長
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 ファイナンス統括担当 ㈱博報堂取締役常務執行役員（2021年3月迄）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 ファイナンス統括担当、人事・コーポレート統括担当 ㈱博報堂取締役専務執行役員（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 専務執行役員
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 ファイナンス統括担当、人事・コーポレート統括担当 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 取締役専務執行役員（現任）
|
2022年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員、ＣＦＯ、マネジメント統括担当 ㈱博報堂テクノロジーズ取締役（2023年3月迄）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務執行役員、ＣＦＯ、マネジメント統括担当
|
2022年９月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務執行役員、ＣＦＯ、ＣＨＯ、マネジメント統括担当（現任）
|
2023年４月
|
㈱博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
62,155
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
江 花 昭 彦
|
1960年１月26日
|
1983年４月
|
㈱博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員（2015年3月迄）
|
2014年４月
|
㈱博報堂プロダクツ代表取締役社長（2018年3月迄）
|
2015年４月
|
㈱博報堂常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（2021年3月迄）
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス専務執行役員 グループ戦略統括担当 ㈱博報堂取締役専務執行役員（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 専務執行役員 ㈱Hakuhodo ＤＹ Matrix取締役（現任）
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 取締役専務執行役員（現任） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役（2023年3月迄）
|
2022年４月
|
㈱博報堂テクノロジーズ取締役（2023年3月迄）
|
|
2023年６月
より１年
|
67,285
|
取締役
常務執行役員
|
安 藤 元 博
|
1965年11月25日
|
1988年４月
|
㈱博報堂入社
|
2017年４月
|
㈱博報堂執行役員（2021年3月迄） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（2021年3月迄） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（以下ＤＡＣ）㈱取締役（2020年3月迄）
|
2018年６月
|
Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス㈱取締役（2018年9月迄）
|
2020年４月
|
ＤＡＣ㈱取締役執行役員（2023年3月迄）
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 テクノロジー統括担当補佐 ㈱博報堂常務執行役員（2022年6月迄） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員（2022年6月迄）
|
2022年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 テクノロジー統括担当 ㈱博報堂テクノロジーズ代表取締役社長（2022年6月迄）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当 ㈱博報堂取締役常務執行役員（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員（現任） ㈱アイレップ取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱博報堂テクノロジーズ取締役（現任）
|
2023年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員、ＣＴＯ、テクノロジー統括担当（現任） ＤＡＣ㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
28,393
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 昇
|
1933年12月13日
|
1963年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1981年１月
|
法務省刑事局青少年課長
|
1985年８月
|
東京高等検察庁特別公判部長
|
1987年８月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
1989年９月
|
最高検察庁検事
|
1991年12月
|
水戸地方検察庁検事正
|
1993年７月
|
法務省矯正局長
|
1995年７月
|
最高検察庁刑事部長
|
1996年６月
|
預金保険機構理事長
|
2004年６月
|
同機構顧問
|
2004年９月
|
弁護士登録
|
2005年１月
|
㈱博報堂社外監査役
|
2006年６月
|
日本無線㈱社外取締役
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱社外取締役
|
2007年６月
|
㈱読売新聞大阪本社社外監査役
|
2012年６月
|
日清紡ホールディングス㈱社外取締役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
㈱読売巨人軍社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
服 部 暢 達
|
1957年12月25日
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1989年６月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
|
1990年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱東京支店
|
1993年６月
|
同社バイス・プレジデント
|
1998年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2003年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
|
2005年６月
|
みらかホールディングス㈱社外取締役
|
2005年７月
|
博報堂DYホールディングス顧問（2015年6月迄）
|
2005年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外取締役（現任）
|
2006年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授(現任)
|
2015年３月
|
フロンティア・マネジメント㈱社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
|
2017年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
山 下 徹
|
1947年10月９日
|
1971年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員長
|
2013年６月
|
三井不動産㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ相談役 エーザイ㈱社外取締役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー 博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
学校法人田園調布雙葉学園理事長（2023年3月迄）
|
2019年７月
|
三井不動産㈱ＩＣＴ戦略アドバイザー（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
有 松 育 子
|
1958年７月16日
|
1982年４月
|
文部省入省
|
1999年７月
|
文部省生涯学習局男女共同参画学習課長
|
2002年８月
|
文部科学省生涯学習政策局調査企画課長
|
2003年８月
|
内閣府政策統括官（総合企画調整担当）付参事官 （青少年育成第1担当）
|
2005年７月
|
文部科学省科学技術・学術政策局調査・調整課長
|
2007年４月
|
文化庁文化財部伝統文化課長
|
2009年５月
|
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長
|
2011年９月
|
文部科学省大臣官房審議官（スポーツ・青少年局担当）
|
2012年８月
|
国立大学法人横浜国立大学理事・事務局長
|
2014年２月
|
文部科学省大臣官房審議官（生涯学習政策局担当）
|
2014年７月
|
文化庁次長
|
2016年１月
|
文部科学省生涯学習政策局長
|
2017年７月
|
国立教育政策研究所長
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
より１年
|
-
|
監査役
（常勤）
|
西 村 治
|
1960年６月28日
|
1983年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年４月
|
同社執行役員（2014年6月迄）
|
2013年４月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（2019年3月迄）
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） ㈱博報堂取締役執行役員（2019年3月迄） ㈱大広取締役（2019年6月迄）
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングスエグゼクティブ・アドバイザー ㈱博報堂取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
2023年４月
|
㈱読売広告社監査役（現任）
|
|
2023年６月
より４年
|
33,297
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
今 泉 智 幸
|
1957年８月25日
|
1982年４月
|
㈱博報堂入社
|
2006年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(以下ＤＡＣ)㈱社外監査役(2012年6月迄)
|
2010年４月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2011年６月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員(2014年3月迄)
|
2012年６月
|
ＤＡＣ㈱社外取締役(2015年6月迄)
|
2014年４月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員(2018年3月迄)
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂常務執行役員
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐 ㈱博報堂取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 マネジメント統括担当上席補佐 ㈱博報堂取締役専務執行役員(2021年3月迄) ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員(2021年3月迄)
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 人事・コーポレート統括担当
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役(2021年6月迄) ㈱博報堂取締役(2021年6月迄) ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(2021年6月迄) ㈱博報堂プロダクツ代表取締役会長
|
2021年７月
|
㈱博報堂顧問
|
2022年４月
|
㈱博報堂プロダクツ監査役（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
2023年４月
|
㈱大広監査役（現任） ㈱博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ監査役（現任）
|
|
2022年６月
より４年
|
55,849
|
監査役
|
友 田 和 彦
|
1956年４月30日
|
1979年３月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（後に青山監査法人に改組）入所
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
同監査法人マネジメントコミッティメンバー 製造・流通・サービス部門担当執行役
|
2013年７月
|
同監査法人リスク・アシュアランス部門担当執行役
|
2019年７月
|
友田公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
㈱大広監査役（2023年6月迄）
|
|
㈱アイネス社外監査役（監査委員等）（現任）
|
|
パーソルホールディングス㈱社外取締役（監査委員等）（現任）
|
|
2020年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
菊 地 伸
|
1960年１月17日
|
1982年４月
|
自治省（現 総務省）入省
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1997年１月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）パートナー ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年４月
|
日比谷パーク法律事務所設立パートナー
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2005年６月
|
㈱ジャフコ社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科客員教授
|
2020年４月
|
外苑法律事務所設立パートナー（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＮＴＴドコモ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） ㈱読売広告社監査役（2023年6月迄）
|
|
2022年６月
より４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
矢 吹 公 敏
|
1956年８月22日
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年５月
|
矢吹法律事務所代表者（現任）
|
2008年６月
|
エーザイ㈱社外取締役
|
2013年６月
|
㈱リコー社外監査役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役
|
2017年６月
|
ＳＣＳＫ㈱社外取締役（監査等委員）
|
2021年４月
|
東京弁護士会会長
|
2022年３月
|
一般社団法人ＪＰ－ＭＩＲＡＩサービス代表理事（現任）
|
2022年４月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長（現任）
|
2023年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
より４年
|
－
|
計
|
|
|
|
|
658,231
|
（注） １ 取締役松田昇、服部暢達、山下徹及び有松育子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役友田和彦、菊地伸及び矢吹公敏の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役友田和彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇、服部暢達、山下徹及び有松育子の各氏、並びに監査役友田和彦、菊地伸及び矢吹公敏の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
５ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2023年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2023年６月29日）現在確認ができていないため、2023年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ⅰ 博報堂DYホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と博報堂DYホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 博報堂DYホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の博報堂DYホールディングス社外取締役（４名）及び社外監査役（３名）はいずれも当該独立性の要件を満たしております。
（社外役員の独立性に関する基準）
博報堂DYホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間(※１)において、博報堂DYホールディングス又は博報堂DYホールディングスの子会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa～cに、現在及び過去３年間において該当しないこと
a 博報堂DYホールディングスの主要な取引先（注１）の取締役、執行役員又は使用人
b 博報堂DYホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注２）その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等(※２)
c 博報堂DYホールディングスの主要株主（注３）又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 博報堂DYホールディングスとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅳ 博報堂DYホールディングスから多額の寄付（注４）を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者（注５）である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
(※１)但し、過去10年内のいずれかの時において博報堂DYホールディングス又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
(※２)但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注１) 主要な取引先とは、博報堂DYホールディングスとの取引額が、博報堂DYホールディングス又は取引先の年間連結売上高の２％以上を占めている企業をいう
(注２) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
(注３) 主要株主とは、議決権所有割合の10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
(注４) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
(注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 博報堂DYホールディングスグループは、博報堂DYホールディングス及び広告事業会社・総合メディア事業会社等に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。監査結果は、博報堂DYホールディングスの内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 博報堂DYホールディングスは、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 博報堂DYホールディングスは、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 博報堂DYホールディングスは、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 博報堂DYホールディングスは、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしており、2022年度は、2022年６月９日に開催しております。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の３者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である友田和彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
戸 田 裕 一
|
1948年11月12日
|
1972年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2001年２月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2003年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
2005年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役 株式会社読売広告社取締役
|
2006年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
|
2007年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
2009年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、 イノベーション推進室担当
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 株式会社博報堂代表取締役社長
|
2017年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 株式会社博報堂取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長 公益財団法人博報堂教育財団理事長（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
240,903
|
取締役社長
（代表取締役）
|
水 島 正 幸
|
1960年３月８日
|
1982年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任) 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(現任)
|
|
2022年６月
より１年
|
78,101
|
取締役
副社長
|
矢 嶋 弘 毅
|
1961年３月９日
|
1984年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1996年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム （以下ＤＡＣ）株式会社代表取締役社長
|
2002年２月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2011年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役社長執行役員
|
2014年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2016年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役会長執行役員ＣＥＯ
|
2016年10月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長 ＤＡＣ株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長（現任） Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役
|
2018年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 (グループ・デジタル・トランスフォー メーション推進担当）
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 デジタル事業推進ユニット長(現任)
|
2021年６月
|
株式会社博報堂取締役（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
52,024
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
（代表取締役）
|
西 岡 正 紀
|
1957年11月16日
|
1980年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2012年６月
|
ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス（以下ＧＭＳ）推進室
担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社読売広告社取締役
ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂執行役員 株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
ＤＡＣ株式会社監査役
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社監査役
|
2016年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 ファイナンス統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員ＣＦＯ 株式会社読売広告社取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員ＣＦＯ
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 ファイナンス統括担当
人事・コーポレート統括担当
株式会社博報堂取締役専務執行役員
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行役員
|
2021年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員（現任）
|
2022年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員ＣＦＯ マネジメント統括担当（現任） 株式会社博報堂取締役専務執行役員ＣＦＯ（現任） 株式会社博報堂テクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
54,763
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
江 花 昭 彦
|
1960年１月26日
|
1983年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社執行役員 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
（デジタル業務プロセス改革推進担当) 株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス専務執行役員 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役専務執行役員（現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行役員
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当（現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員(現任) ＤＡＣ株式会社取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社博報堂テクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
59,893
|
取締役
常務執行役員
|
安 藤 元 博
|
1965年11月25日
|
1988年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2017年４月
|
株式会社博報堂執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
ＤＡＣ株式会社取締役
|
2018年６月
|
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役
|
2020年４月
|
ＤＡＣ株式会社取締役執行役員
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 テクノロジー統括担当補佐 株式会社博報堂常務執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員
|
2022年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 テクノロジー統括担当 株式会社博報堂テクノロジーズ代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当（現任） 株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任） 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員（現任） 株式会社アイレップ取締役（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
21,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 昇
|
1933年12月13日
|
1963年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1981年１月
|
法務省刑事局青少年課長
|
1985年８月
|
東京高等検察庁特別公判部長
|
1987年８月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
1989年９月
|
最高検察庁検事
|
1991年12月
|
水戸地方検察庁検事正
|
1993年７月
|
法務省矯正局長
|
1995年７月
|
最高検察庁刑事部長
|
1996年６月
|
預金保険機構理事長
|
2004年６月
|
同機構顧問
|
2004年９月
|
弁護士登録
|
2005年１月
|
株式会社博報堂社外監査役
|
2006年６月
|
日本無線株式会社社外取締役
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役
|
2007年６月
|
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
|
2012年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社読売巨人軍社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
服 部 暢 達
|
1957年12月25日
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1989年６月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
|
1990年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
|
1993年６月
|
同社バイス・プレジデント
|
1998年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2003年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社社外取締役
|
2005年７月
|
博報堂DYホールディングス顧問
|
2005年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
|
2006年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授（現任）
|
2015年３月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
|
2017年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
山 下 徹
|
1947年10月９日
|
1971年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員長
|
2013年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役 エーザイ株式会社社外取締役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任） 株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー
|
2019年４月
|
学校法人田園調布雙葉学園理事長（現任）
|
2019年７月
|
三井不動産株式会社ＩＣＴ戦略アドバイザー（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
有 松 育 子
|
1958年７月16日
|
1982年４月
|
文部省入省
|
1999年７月
|
文部省生涯学習局男女共同参画学習課長
|
2002年８月
|
文部科学省生涯学習政策局調査企画課長
|
2003年８月
|
内閣府政策統括官（総合企画調整担当）付参事官（青少年育成第１担当）
|
2005年７月
|
文部科学省科学技術・学術政策局調査・調整課長
|
2007年４月
|
文化庁文化財部伝統文化課長
|
2009年５月
|
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長
|
2011年９月
|
文部科学省大臣官房審議官（スポーツ・青少年局担当）
|
2012年８月
|
国立大学法人横浜国立大学理事・事務局長
|
2014年２月
|
文部科学省大臣官房審議官（生涯学習政策局担当）
|
2014年７月
|
文化庁次長
|
2016年１月
|
文部科学省生涯学習政策局長
|
2017年７月
|
国立教育政策研究所長
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
より１年
|
-
|
監査役
（常勤）
|
西 村 治
|
1960年６月28日
|
1983年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） 株式会社博報堂執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングスエグゼクティブ・アドバイザー 株式会社博報堂取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
33,297
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
今 泉 智 幸
|
1957年８月25日
|
1982年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2006年２月
|
ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2010年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2011年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員
|
2012年６月
|
ＤＡＣ株式会社社外取締役
|
2014年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐 株式会社博報堂常務執行役員
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐 株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 マネジメント統括担当上席補佐 株式会社博報堂取締役専務執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 人事・コーポレート統括担当
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役 株式会社博報堂取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役会長
|
2022年４月
|
株式会社博報堂プロダクツ監査役（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2022年６月
より４年
|
55,849
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー
|
2001年３月
|
楽天株式会社社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役（現任）
|
2018年10月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行パートナー（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
友 田 和 彦
|
1956年４月30日
|
1979年３月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（後に青山監査法人に改組）入所
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
同監査法人マネジメントコミッティメンバー 製造・流通・サービス部門担当執行役
|
2013年７月
|
同監査法人リスク・アシュアランス部門担当執行役
|
2019年７月
|
友田公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社大広監査役（現任）
|
|
株式会社アイネス社外監査役（現任）
|
|
パーソルホールディングス株式会社社外取締役（監査委員等）（現任）
|
|
2020年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
菊 地 伸
|
1960年１月17日
|
1982年４月
|
自治省（現 総務省）入省
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1997年１月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）パートナー ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年４月
|
日比谷パーク法律事務所設立パートナー
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2005年６月
|
株式会社ジャフコ社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科客員教授
|
2020年４月
|
外苑法律事務所設立パートナー（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＮＴＴドコモ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
より４年
|
－
|
計
|
|
|
|
|
596,010
|
（注） １ 取締役松田昇、服部暢達、山下徹及び有松育子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山口勝之、友田和彦及び菊地伸の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役友田和彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇、服部暢達、山下徹及び有松育子の各氏、並びに監査役山口勝之、友田和彦及び菊地伸の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
５ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2022年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2022年６月29日）現在確認ができていないため、2022年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ⅰ 博報堂DYホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と博報堂DYホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 博報堂DYホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の博報堂DYホールディングス社外取締役（４名）及び社外監査役（３名）はいずれも当該独立性の要件を満たしております。
（社外役員の独立性に関する基準）
博報堂DYホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間(※１)において、博報堂DYホールディングス又は博報堂DYホールディングスの子会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa～cに、現在及び過去３年間において該当しないこと
a 博報堂DYホールディングスの主要な取引先（注１）の取締役、執行役員又は使用人
b 博報堂DYホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注２）その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等(※２)
c 博報堂DYホールディングスの主要株主（注３）又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 博報堂DYホールディングスとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅳ 博報堂DYホールディングスから多額の寄付（注４）を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者（注５）である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
(※１)但し、過去10年内のいずれかの時において博報堂DYホールディングス又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
(※２)但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注１) 主要な取引先とは、博報堂DYホールディングスとの取引額が、博報堂DYホールディングス又は取引先の年間連結売上高の２％以上を占めている企業をいう
(注２) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
(注３) 主要株主とは、議決権所有割合の10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
(注４) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
(注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 博報堂DYホールディングスグループは、博報堂DYホールディングス及び広告事業会社・総合メディア事業会社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、博報堂DYホールディングスの内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 博報堂DYホールディングスは、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 博報堂DYホールディングスは、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 博報堂DYホールディングスは、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 博報堂DYホールディングスは、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしており、2021年度は、2021年６月10日及び2022年１月27日に開催しております。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の３者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である友田和彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
戸 田 裕 一
|
1948年11月12日
|
1972年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2001年２月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2003年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
2005年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役 株式会社読売広告社取締役
|
2006年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
|
2007年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
2009年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、 イノベーション推進室担当
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 株式会社博報堂代表取締役社長
|
2017年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 株式会社博報堂取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長（現任） 公益財団法人博報堂教育財団理事長（現任）
|
|
2021年６月
より１年
|
232,327
|
取締役社長
（代表取締役）
|
水 島 正 幸
|
1960年３月８日
|
1982年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(現任)
|
|
2021年６月
より１年
|
66,177
|
取締役
副社長
|
矢 嶋 弘 毅
|
1961年３月９日
|
1984年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1996年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム （以下ＤＡＣ）株式会社代表取締役社長
|
2002年２月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2011年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役社長執行役員
|
2014年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2016年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役会長執行役員ＣＥＯ
|
2016年10月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社
代表取締役社長 ＤＡＣ株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
代表取締役社長（現任） Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役
|
2018年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 (グループ・デジタルトランスフォー メーション推進担当）
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 デジタル事業推進ユニット長(現任)
|
2021年６月
|
株式会社博報堂取締役（現任）
|
|
2021年６月
より１年
|
42,550
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
西 岡 正 紀
|
1957年11月16日
|
1980年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2012年６月
|
ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ
経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、
グループマネジメントサービス（以下ＧＭＳ）推進室
担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社読売広告社取締役
ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂執行役員 株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
ＤＡＣ株式会社監査役
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社監査役
|
2016年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 ファイナンス統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員ＣＦＯ 株式会社読売広告社取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員ＣＦＯ
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 ファイナンス統括担当
人事・コーポレート統括担当（現任）
株式会社博報堂取締役専務執行役員（現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行 役員
|
2021年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員（現任）
|
|
2021年６月
より１年
|
49,460
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
江 花 昭 彦
|
1960年１月26日
|
1983年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社執行役員 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
（デジタル業務プロセス改革推進担当) 株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
博報堂DYホールディングス専務執行役員 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役専務執行役員（現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行役員
|
2021年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当 （現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員(現任) ＤＡＣ株式会社取締役(現任)
|
|
2021年６月
より１年
|
54,590
|
取締役
常務執行役員
|
中 谷 吉 孝
|
1958年３月９日
|
1981年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2013年４月
|
博報堂DYホールディングスグループ戦略統括担当補佐（ＭＴＣ、グループ情報システム局担当）、
ＭＴＣ室長 株式会社博報堂執行役員
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐
（ＭＴＣ、グループ情報システム局担当）、
ＭＴＣ室長 株式会社博報堂執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐
（ＭＴＣ、グループ情報システム局担当）、
ＭＴＣ室長 株式会社博報堂執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（ＭＴＣ、グループ情報システム局担当）、
ＭＴＣ室長 株式会社博報堂常務執行役員
|
2016年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（ＭＴＣ、グループ情報システム局担当） 株式会社博報堂常務執行役員
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（ＭＴＣ、グループ情報システム局担当） 株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任）
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当
（現任）
|
2021年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役（現任）
|
|
2021年６月
より１年
|
51,603
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 昇
|
1933年12月13日
|
1963年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1981年１月
|
法務省刑事局青少年課長
|
1985年８月
|
東京高等検察庁特別公判部長
|
1987年８月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
1989年９月
|
最高検察庁検事
|
1991年12月
|
水戸地方検察庁検事正
|
1993年７月
|
法務省矯正局長
|
1995年７月
|
最高検察庁刑事部長
|
1996年６月
|
預金保険機構理事長
|
2004年６月
|
同機構顧問
|
2004年９月
|
弁護士登録
|
2005年１月
|
株式会社博報堂社外監査役
|
2006年６月
|
日本無線株式会社社外取締役
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役
|
2007年６月
|
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
|
2012年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社読売巨人軍社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
服 部 暢 達
|
1957年12月25日
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1989年６月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
|
1990年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
|
1993年６月
|
同社バイス・プレジデント
|
1998年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2003年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社社外取締役
|
2005年７月
|
博報堂DYホールディングス顧問
|
2005年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
|
2006年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授（現任）
|
2015年３月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
|
2017年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
2021年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
山 下 徹
|
1947年10月９日
|
1971年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員長
|
2013年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役 エーザイ株式会社社外取締役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任） 株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー
|
2019年４月
|
学校法人田園調布雙葉学園理事長（現任）
|
2019年７月
|
三井不動産株式会社ＩＣＴ戦略アドバイザー
（現任）
|
|
2021年６月
より１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
景 山 和 憲
|
1956年８月１日
|
1979年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2007年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役
（現任）
|
|
2018年６月
より４年
|
39,104
|
監査役
（常勤）
|
西 村 治
|
1960年６月28日
|
1983年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） 株式会社博報堂執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングスエグゼクティブ・アドバイザー 株式会社博報堂取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
33,297
|
監査役
|
内 田 実
|
1948年４月10日
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1998年２月
|
虎ノ門南法律事務所設立
|
|
同事務所パートナー（現任）
|
2008年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2013年12月
|
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア社外監査役
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社読売広告社社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社読売広告社監査役（現任）
|
|
2018年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
パートナー
|
2001年３月
|
楽天株式会社社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役
（現任）
|
2018年10月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行
パートナー（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
友 田 和 彦
|
1956年４月30日
|
1979年３月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（後に青山監査法人に改組）入所
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
同監査法人マネジメントコミッティメンバー 製造・流通・サービス部門担当執行役
|
2013年７月
|
同監査法人リスク・アシュアランス部門担当執行役
|
2019年７月
|
友田公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社大広監査役（現任）
|
|
株式会社アイネス社外監査役（現任）
|
|
パーソルホールディングス株式会社社外取締役（監査
委員等）（現任）
|
|
2020年６月
より４年
|
－
|
計
|
|
|
|
|
569,108
|
（注） １ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役友田和彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
５ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2021年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2021年６月29日）現在確認ができていないため、2021年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ⅰ 博報堂DYホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と博報堂DYホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 博報堂DYホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の博報堂DYホールディングス社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）はいずれも当該独立性の要件を満たしております。
（社外役員の独立性に関する基準）
博報堂DYホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間※1において、博報堂DYホールディングス又は博報堂DYホールディングスの子会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa～cに、現在及び過去３年間において該当しないこと
a 博報堂DYホールディングスの主要な取引先（注１）の取締役、執行役員又は使用人
b 博報堂DYホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注２）その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、
コンサルタント等※2
c 博報堂DYホールディングスの主要株主（注３）又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 博報堂DYホールディングスとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員
又は使用人でないこと
ⅳ 博報堂DYホールディングスから多額の寄付（注４）を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者（注５）である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
※1 但し、過去10年内のいずれかの時において博報堂DYホールディングス又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であった
ことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注１) 主要な取引先とは、博報堂DYホールディングスとの取引額が、博報堂DYホールディングス又は取引先の年間連結売上高の２％以上を占めている企業をいう
(注２) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
(注３) 主要株主とは、議決権所有割合の10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
(注４) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
(注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 博報堂DYホールディングスグループは、博報堂DYホールディングス及び中核事業会社各社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、博報堂DYホールディングスの内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 博報堂DYホールディングスは、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 博報堂DYホールディングスは、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 博報堂DYホールディングスは、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 博報堂DYホールディングスは、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしており、2021年6月10日に開催しております。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の３者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である友田和彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
戸 田 裕 一
|
1948年11月12日
|
1972年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2001年２月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2003年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
2005年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役 株式会社読売広告社取締役
|
2006年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
|
2007年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
2009年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、 イノベーション推進室担当
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 株式会社博報堂代表取締役社長
|
2017年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 株式会社博報堂取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長（現任） 公益財団法人博報堂教育財団理事長（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
217,911
|
取締役社長
（代表取締役）
|
水 島 正 幸
|
1960年３月８日
|
1982年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
51,041
|
取締役
副社長
|
矢 嶋 弘 毅
|
1961年３月９日
|
1984年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1996年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム （以下ＤＡＣ）株式会社代表取締役社長
|
2002年２月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2011年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役社長執行役員
|
2014年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2016年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 ＤＡＣ株式会社代表取締役会長執行役員ＣＥＯ
|
2016年10月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社
代表取締役社長 ＤＡＣ株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
代表取締役社長（現任） D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役
|
2018年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2020年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役副社長 社長補佐（グループ・
デジタルトランスフォーメーション推進担当）（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
30,294
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
松 崎 光 正
|
1954年６月11日
|
1977年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、
経営企画局長
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
(現任）
|
2009年２月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、 経営企画局長 ＤＡＣ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂常務執行役員 ＤＡＣ株式会社社外取締役
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 ＤＡＣ株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当 （現任）
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
株式会社博報堂取締役
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
73,833
|
取締役
専務執行役員
|
今 泉 智 幸
|
1957年８月25日
|
1982年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2006年２月
|
ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2010年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2011年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
執行役員 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
執行役員 ＤＡＣ株式会社社外取締役
|
2014年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
常務執行役員 ＤＡＣ株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ人事戦略局担当） 株式会社博報堂常務執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
常務執行役員 ＤＡＣ株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ人事戦略局担当） 株式会社博報堂取締役常務執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
常務執行役員
|
2018年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 マネジメント統括担当
上席補佐（グループ人事戦略局担当）
株式会社博報堂取締役専務執行役員（現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
専務執行役員（現任）
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 人事・コーポレート統括担当（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
48,279
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
中 谷 吉 孝
|
1958年３月９日
|
1981年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングスマーケティング・テクノロジー・センター室長
|
2013年４月
|
博報堂DYホールディングスグループ戦略統括担当補佐（マーケティング・
テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、
マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐
（マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当）、
マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐
（マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当）、マーケティング・
テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
（マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当)、
マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂常務執行役員
|
2016年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
（マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当） 株式会社博報堂常務執行役員
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報
システム局担当） 株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任）
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当
（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
44,392
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
西 岡 正 紀
|
1957年11月16日
|
1980年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長
|
2012年６月
|
博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2013年４月
|
博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、
グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメント
サービス（以下ＧＭＳ）推進室担当）、
ＧＭＳ推進室長 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ
経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、
ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社読売広告社取締役
ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂執行役員 株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
ＤＡＣ株式会社監査役
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 ＤＡＣ株式会社監査役
|
2016年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐
（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室
（ＩＲ）、ＧＭＳ推進室担当）、ＧＭＳ推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 ファイナンス統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員ＣＦＯ（現任） 株式会社読売広告社取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当
（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
43,571
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
落 合 寛 司
|
1950年11月18日
|
1975年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2003年６月
|
同社執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年３月
|
株式会社大広代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
52,622
|
取締役
|
藤 沼 大 輔
|
1953年１月９日
|
1984年３月
|
株式会社博報堂入社
|
2010年４月
|
株式会社読売広告社執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
35,372
|
取締役
|
松 田 昇
|
1933年12月13日
|
1963年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1981年１月
|
法務省刑事局青少年課長
|
1985年８月
|
東京高等検察庁特別公判部長
|
1987年８月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
1989年９月
|
最高検察庁検事
|
1991年12月
|
水戸地方検察庁検事正
|
1993年７月
|
法務省矯正局長
|
1995年７月
|
最高検察庁刑事部長
|
1996年６月
|
預金保険機構理事長
|
2004年６月
|
同機構顧問
|
2004年９月
|
弁護士登録
|
2005年１月
|
株式会社博報堂社外監査役
|
2006年６月
|
日本無線株式会社社外取締役
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
|
2012年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社読売巨人軍社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
服 部 暢 達
|
1957年12月25日
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1989年６月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
|
1990年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
|
1993年６月
|
同社バイス・プレジデント
|
1998年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2003年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社社外取締役
|
2005年７月
|
博報堂DYホールディングス顧問
|
2005年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
|
2006年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授（現任）
|
2015年３月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
|
2017年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
山 下 徹
|
1947年10月９日
|
1971年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員長
|
2013年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役 エーザイ株式会社社外取締役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任） 株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー
|
2019年４月
|
学校法人田園調布雙葉学園理事長（現任）
|
2019年７月
|
三井不動産株式会社ＩＣＴ戦略アドバイザー
（現任）
|
|
2020年６月
より１年
|
－
|
監査役
（常勤）
|
景 山 和 憲
|
1956年８月１日
|
1979年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2007年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役
（現任）
|
|
2018年６月
より４年
|
39,104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
西 村 治
|
1960年６月28日
|
1983年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） 株式会社博報堂執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングスエグゼクティブ・アドバイザー 株式会社博報堂取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
33,297
|
監査役
|
内 田 実
|
1948年４月10日
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1998年２月
|
虎ノ門南法律事務所設立
|
|
同事務所パートナー（現任）
|
2008年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2013年12月
|
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア社外監査役
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社読売広告社社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社読売広告社監査役（現任）
|
|
2018年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
パートナー
|
2001年３月
|
楽天株式会社社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役
（現任）
|
2018年10月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行
パートナー（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
友 田 和 彦
|
1956年４月30日
|
1979年３月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（後に青山監査法人に改組）入所
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
同監査法人マネジメントコミッティメンバー 製造・流通・サービス部門担当執行役
|
2013年７月
|
同監査法人リスク・アシュアランス部門担当執行役
|
2019年７月
|
友田公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社大広監査役（現任）
|
|
株式会社アイネス社外監査役（現任）
|
|
パーソルホールディングス株式会社監査等委員である取締役（社外取締役）（現任）
|
|
2020年６月
より４年
|
－
|
計
|
|
|
|
|
669,716
|
（注） １ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役友田和彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
５ 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2020年７月分の持株会による取得株式数は、提出日（2020年７月31日）現在確認ができていないため、2020年６月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ⅰ 博報堂DYホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と博報堂DYホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 博報堂DYホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の博報堂DYホールディングス社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）はいずれも当該独立性の要件を満たしております。
（社外役員の独立性に関する基準）
博報堂DYホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間※1において、博報堂DYホールディングス又は博報堂DYホールディングスの子会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa～cに、現在及び過去３年間において該当しないこと
a 博報堂DYホールディングスの主要な取引先（注１）の取締役、執行役員又は使用人
b 博報堂DYホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注２）その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、
コンサルタント等※2
c 博報堂DYホールディングスの主要株主（注３）又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 博報堂DYホールディングスとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員
又は使用人でないこと
ⅳ 博報堂DYホールディングスから多額の寄付（注４）を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者（注５）である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
※1 但し、過去10年内のいずれかの時において博報堂DYホールディングス又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であった
ことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注１) 主要な取引先とは、博報堂DYホールディングスとの取引額が、博報堂DYホールディングス又は取引先の年間連結売上高の２％以上を占めている企業をいう
(注２) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
(注３) 主要株主とは、議決権所有割合の10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
(注４) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
(注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 博報堂DYホールディングスグループは、博報堂DYホールディングス及び中核事業会社各社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、博報堂DYホールディングスの内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 博報堂DYホールディングスは、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 博報堂DYホールディングスは、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 博報堂DYホールディングスは、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 博報堂DYホールディングスは、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしておりますが、2020年３月期においては適切な時期での開催がかなわなかったため、積極的な実施の検討を進めます。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の３者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である友田和彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性18名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役相談役
|
成 田 純 治
|
1940年11月18日
|
1965年８月
|
株式会社博報堂入社
|
1995年２月
|
同社取締役
|
1998年12月
|
同社常務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2003年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
|
株式会社博報堂代表取締役社長
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長
|
|
株式会社博報堂代表取締役会長
|
2012年３月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長 株式会社博報堂代表取締役会長 公益財団法人博報児童教育振興会理事長
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長 株式会社博報堂取締役会長 公益財団法人博報児童教育振興会理事長
|
2017年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長 株式会社博報堂取締役相談役（現任） 公益財団法人博報児童教育振興会理事長
|
2017年５月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長 公益財団法人博報児童教育振興会理事長 一般社団法人日本広告業協会理事長（現任）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役相談役（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
112,632
|
取締役会長
(代表取締役)
|
戸 田 裕 一
|
1948年11月12日
|
1972年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2001年２月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2003年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
2005年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役
|
|
株式会社読売広告社取締役
|
2006年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
|
2007年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
2009年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 株式会社博報堂代表取締役社長
|
2017年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 同社取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長（現任） 公益財団法人博報児童教育振興会理事長（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
205,907
|
取締役社長
（代表取締役）
|
水 島 正 幸
|
1960年３月８日
|
1982年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
38,618
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
松 崎 光 正
|
1954年６月11日
|
1977年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(現任）
|
2009年２月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当
|
|
株式会社博報堂常務執行役員
|
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
2010年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当（現任）
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
株式会社博報堂取締役
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
65,479
|
取締役
専務執行役員
|
今 泉 智 幸
|
1957年８月25日
|
1982年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2006年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2010年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2011年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
2014年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当） 株式会社博報堂常務執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当） 株式会社博報堂取締役常務執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 マネジメント統括担当上席補佐（グループ人事戦略局担当）
株式会社博報堂取締役専務執行役員（現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員（現任）
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 人事・コーポレート統括担当（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
42,647
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
中 谷 吉 孝
|
1958年３月９日
|
1981年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングスマーケティング・テクノロジー・センター室長
|
2013年４月
|
博報堂DYホールディングスグループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂常務執行役員
|
2016年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当） 株式会社博報堂常務執行役員
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当） 株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任）
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
38,838
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
西 岡 正 紀
|
1957年11月16日
|
1980年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2010年４月
|
博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長
|
2012年６月
|
博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2013年４月
|
博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長 株式会社読売広告社取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長
株式会社読売広告社取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長 株式会社博報堂執行役員 株式会社読売広告社取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役
|
2016年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長 株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社読売広告社取締役 Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 ファイナンス統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員ＣＦＯ（現任） 株式会社読売広告社取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
38,155
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
落 合 寛 司
|
1950年11月18日
|
1975年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2003年６月
|
同社執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年３月
|
株式会社大広代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
50,860
|
取締役
|
藤 沼 大 輔
|
1953年１月９日
|
1984年３月
|
株式会社博報堂入社
|
2010年４月
|
株式会社読売広告社執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
34,491
|
取締役
|
矢 嶋 弘 毅
|
1961年３月９日
|
1984年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1996年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長
|
2002年２月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2011年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員
|
2014年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2016年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長執行役員ＣＥＯ
|
2016年10月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
2017年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長（現任）
|
|
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役
|
|
2019年６月
より１年
|
20,383
|
取締役
|
松 田 昇
|
1933年12月13日
|
1963年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1981年１月
|
法務省刑事局青少年課長
|
1985年８月
|
東京高等検察庁特別公判部長
|
1987年８月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
1989年９月
|
最高検察庁検事
|
1991年12月
|
水戸地方検察庁検事正
|
1993年７月
|
法務省矯正局長
|
1995年７月
|
最高検察庁刑事部長
|
1996年６月
|
預金保険機構理事長
|
2004年６月
|
同機構顧問
|
2004年９月
|
弁護士登録
|
2005年１月
|
株式会社博報堂社外監査役
|
2006年６月
|
日本無線株式会社社外取締役
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
|
2012年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社読売巨人軍社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
服 部 暢 達
|
1957年12月25日
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1989年６月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
|
1990年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
|
1993年６月
|
同社バイス・プレジデント
|
1998年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2003年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社社外取締役
|
2005年７月
|
博報堂DYホールディングス顧問
|
2005年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
|
2006年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授（現任）
|
2015年３月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
|
2017年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
－
|
取締役
|
山 下 徹
|
1947年10月９日
|
1971年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員長
|
2013年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役 エーザイ株式会社社外取締役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任） 株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー（現任）
|
2019年４月
|
学校法人田園調布雙葉学園理事長（現任）
|
|
2019年６月
より１年
|
－
|
監査役
（常勤）
|
景 山 和 憲
|
1956年８月１日
|
1979年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2007年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2018年６月
より４年
|
39,104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
西 村 治
|
1960年６月28日
|
1983年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年４月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） 株式会社博報堂執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
株式会社博報堂取締役執行役員 株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2015年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2018年６月
|
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
|
2019年４月
|
博報堂DYホールディングスエグゼクティブ・アドバイザー 株式会社博報堂取締役
|
2019年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
33,026
|
監査役
|
内 田 実
|
1948年４月10日
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1998年２月
|
虎ノ門南法律事務所設立
|
|
同事務所パートナー（現任）
|
2008年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2013年12月
|
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア社外監査役
|
2014年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社読売広告社社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社読売広告社監査役（現任）
|
|
2018年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー
|
2001年３月
|
楽天株式会社社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役（現任）
|
2018年10月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行パートナー（現任）
|
|
2019年６月
より４年
|
－
|
監査役
|
太 田 建 司
|
1951年８月13日
|
1982年３月
|
監査法人太田哲三事務所（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
同監査法人代表社員
|
2008年８月
|
同監査法人評議員
|
2011年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
2016年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） 株式会社大広監査役（現任）
|
|
2016年６月
より４年
|
－
|
計
|
|
|
|
|
720,140
|
（注） １ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
５ 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2019年６月28日）現在確認ができていないため、2019年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ⅰ 博報堂DYホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と博報堂DYホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 博報堂DYホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の博報堂DYホールディングス社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）はいずれも当該独立性の要件を満たしております。
（社外役員の独立性に関する基準）
博報堂DYホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間※1において、博報堂DYホールディングス又は博報堂DYホールディングスの子会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa～cに、現在及び過去３年間において該当しないこと
a 博報堂DYホールディングスの主要な取引先（注１）の取締役、執行役員又は使用人
b 博報堂DYホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注２）その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、
コンサルタント等※2
c 博報堂DYホールディングスの主要株主（注３）又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 博報堂DYホールディングスとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員
又は使用人でないこと
ⅳ 博報堂DYホールディングスから多額の寄付（注４）を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者（注５）である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
※1 但し、過去10年内のいずれかの時において博報堂DYホールディングス又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であった
ことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注１) 主要な取引先とは、博報堂DYホールディングスとの取引額が、博報堂DYホールディングス又は取引先の年間連結売上高の２％以上を占めている企業をいう
(注２) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
(注３) 主要株主とは、議決権所有割合の10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
(注４) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
(注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 博報堂DYホールディングスグループは、博報堂DYホールディングス及び中核事業会社各社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、博報堂DYホールディングスの内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 博報堂DYホールディングスは、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 博報堂DYホールディングスは、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 博報堂DYホールディングスは、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 博報堂DYホールディングスは、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施しております。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の３者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である太田建司氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
|
成 田 純 治
|
昭和15年11月18日
|
|
昭和40年８月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成７年２月
|
同社取締役
|
|
平成10年12月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成15年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
|
|
株式会社博報堂代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長
|
|
|
株式会社博報堂代表取締役会長
|
|
平成24年３月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長
株式会社博報堂代表取締役会長
公益財団法人博報児童教育振興会理事長（現任）
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長（現任）
株式会社博報堂取締役会長
|
|
平成29年４月
|
株式会社博報堂取締役相談役（現任）
|
|
平成29年５月
|
一般社団法人日本広告業協会理事長（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
102,991
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
戸 田 裕 一
|
昭和23年11月12日
|
|
昭和47年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成13年２月
|
同社取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成15年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
|
平成17年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役
|
|
|
株式会社読売広告社取締役
|
|
平成18年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
|
|
平成19年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
|
平成21年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当
|
|
平成22年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社博報堂代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
194,721
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
|
沢 田 邦 彦
|
昭和22年９月２日
|
|
昭和46年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
|
平成21年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役副社長 マネジメント統括担当（現任）
|
|
|
株式会社博報堂取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社博報堂取締役（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
70,699
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
松 崎 光 正
|
昭和29年６月11日
|
|
昭和52年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員
|
|
平成20年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長
|
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(現任）
|
|
平成21年２月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成22年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当
|
|
|
株式会社博報堂常務執行役員
|
|
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成22年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成23年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当（現任）
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
株式会社博報堂取締役
|
|
平成29年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成30年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
57,793
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
今 泉 智 幸
|
昭和32年８月25日
|
|
昭和57年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成18年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
|
平成22年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
|
平成23年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成27年４月
|
博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当）
株式会社博報堂常務執行役員
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当）
株式会社博報堂取締役常務執行役員
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員マネジメント統括担当上席補佐（グループ人事戦略局担当）（現任）
株式会社博報堂取締役専務執行役員（現任）
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
37,201
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
中 谷 吉 孝
|
昭和33年３月９日
|
|
昭和56年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成22年４月
|
博報堂DYホールディングスマーケティング・テクノロジー・センター室長
|
|
平成25年４月
|
博報堂DYホールディングスグループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
|
|
平成25年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
|
|
平成26年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
|
|
平成27年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）（現任）
株式会社博報堂常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
33,578
|
|
取締役
|
|
水 島 正 幸
|
昭和35年３月８日
|
|
昭和57年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
29,170
|
|
取締役
|
|
落 合 寛 司
|
昭和25年11月18日
|
|
昭和50年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成26年３月
|
株式会社大広代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
49,488
|
|
取締役
|
|
藤 沼 大 輔
|
昭和28年１月９日
|
|
昭和59年３月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成22年４月
|
株式会社読売広告社執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
33,806
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
矢 嶋 弘 毅
|
昭和36年３月９日
|
|
昭和59年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成８年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年２月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
|
平成28年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長執行役員ＣＥＯ
|
|
平成28年10月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
平成29年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長（現任）
|
|
|
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
10,936
|
|
取締役
|
|
松 田 昇
|
昭和８年12月13日
|
|
昭和38年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
昭和56年１月
|
法務省刑事局青少年課長
|
|
昭和60年８月
|
東京高等検察庁特別公判部長
|
|
昭和62年８月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
平成元年９月
|
最高検察庁検事
|
|
平成３年12月
|
水戸地方検察庁検事正
|
|
平成５年７月
|
法務省矯正局長
|
|
平成７年７月
|
最高検察庁刑事部長
|
|
平成８年６月
|
預金保険機構理事長
|
|
平成16年６月
|
同機構顧問
|
|
平成16年９月
|
弁護士登録
|
|
平成17年１月
|
株式会社博報堂社外監査役
|
|
平成18年６月
|
日本無線株式会社社外取締役
|
|
平成19年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
|
|
平成24年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社読売巨人軍社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
服 部 暢 達
|
昭和32年12月25日
|
|
昭和56年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成元年６月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
|
|
平成２年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
|
|
平成５年６月
|
同社バイス・プレジデント
|
|
平成10年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
|
平成15年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
|
|
平成17年６月
|
みらかホールディングス株式会社社外取締役
|
|
平成17年７月
|
博報堂DYホールディングス顧問
|
|
平成17年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
|
|
平成18年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
|
|
平成21年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授（現任）
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
|
|
平成29年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
－
|
|
取締役
|
|
山 下 徹
|
昭和22年10月９日
|
|
昭和46年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成11年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役相談役
|
|
平成25年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員長（現任）
|
|
平成25年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役
エーザイ株式会社社外取締役
|
|
平成27年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー（現任）
|
|
平成30年６月より１年
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
足 立 輝 男
|
昭和24年４月29日
|
|
昭和49年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
より４年
|
49,200
|
|
監査役
（常勤）
|
|
景 山 和 憲
|
昭和31年８月１日
|
|
昭和54年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
|
平成30年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成30年６月
より４年
|
39,079
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
内 田 実
|
昭和23年４月10日
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
平成10年２月
|
虎ノ門南法律事務所設立
|
|
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
平成20年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
|
|
平成22年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
|
平成25年12月
|
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア社外監査役
|
|
平成26年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
|
株式会社読売広告社社外監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社読売広告社監査役（現任）
|
|
平成30年６月より４年
|
－
|
|
監査役
|
|
山 口 勝 之
|
昭和41年９月22日
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
|
平成10年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成12年８月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任）
|
|
平成13年３月
|
楽天株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成19年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役（現任）
|
|
平成27年６月より４年
|
－
|
|
監査役
|
|
太 田 建 司
|
昭和26年８月13日
|
|
昭和57年３月
|
監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
昭和59年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年５月
|
同監査法人代表社員
|
|
平成20年８月
|
同監査法人評議員
|
|
平成23年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
|
平成28年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
株式会社大広監査役（現任）
|
|
平成28年６月より４年
|
－
|
|
計
|
|
|
|
|
|
708,662
|
（注） １ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
５ 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成30年６月29日）現在確認ができていないため、平成30年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
|
成 田 純 治
|
昭和15年11月18日
|
昭和40年８月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
92,487
|
|
平成７年２月
|
同社取締役
|
|
平成10年12月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成15年10月
|
博報堂DYホールディングス取締役
|
|
|
株式会社博報堂代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長
|
|
|
株式会社博報堂代表取締役会長
|
|
平成24年３月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役会長
株式会社博報堂代表取締役会長
公益財団法人博報児童教育振興会理事長（現任）
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役会長（現任）
株式会社博報堂取締役会長
|
|
平成29年４月
|
株式会社博報堂取締役相談役（現任）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
戸 田 裕 一
|
昭和23年11月12日
|
昭和47年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
182,000
|
|
平成13年２月
|
同社取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成15年10月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役
|
|
平成17年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役
|
|
|
株式会社読売広告社取締役
|
|
平成18年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
|
|
平成19年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当
|
|
平成21年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当
|
|
平成22年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社博報堂代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
|
沢 田 邦 彦
|
昭和22年９月２日
|
昭和46年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
63,189
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
博報堂DYホールディングス専務取締役 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
|
平成21年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役専務 マネジメント統括担当
|
|
|
株式会社博報堂取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
博報堂DYホールディングス代表取締役副社長 マネジメント統括担当（現任）
|
|
|
株式会社博報堂取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社博報堂取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
松 崎 光 正
|
昭和29年６月11日
|
昭和52年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
50,302
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員
|
|
平成20年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長
|
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(現任）
|
|
平成21年２月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成22年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当
|
|
|
株式会社博報堂常務執行役員
|
|
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成22年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
|
|
平成23年６月
|
博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当（現任）
株式会社博報堂取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
株式会社博報堂取締役
|
|
平成29年４月
|
同社取締役専務執行役員（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
今 泉 智 幸
|
昭和32年８月25日
|
昭和57年４月
平成18年２月
平成22年４月
平成23年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
株式会社博報堂入社
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員（現任）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当）
株式会社博報堂常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当）（現任）
株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任）
|
平成29年６月より１年
|
33,062
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
中 谷 吉 孝
|
昭和33年３月９日
|
昭和56年４月
平成22年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月
|
株式会社博報堂入社
博報堂DYホールディングスマーケティング・テクノロジー・センター室長
博報堂DYホールディングスグループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂常務執行役員
博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）（現任）
株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任）
|
平成29年６月より１年
|
29,190
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
執行役員
|
グループマネジメントサービス
推進室長
|
西 岡 正 紀
|
昭和32年11月16日
|
昭和55年４月
平成22年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年６月
平成28年10月
|
株式会社博報堂入社
博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長
博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長
株式会社読売広告社取締役（現任）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長（現任）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役
株式会社博報堂取締役執行役員（現任）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役（現任）
|
平成29年６月より１年
|
31,868
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
執行役員
|
|
西 村 治
|
昭和35年６月28日
|
昭和58年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
|
株式会社博報堂入社
同社執行役員
同社執行役員
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（現任）
博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
株式会社博報堂執行役員
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当）
株式会社博報堂取締役執行役員（現任）
株式会社大広取締役（現任）
博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）（現任）
|
平成29年６月より１年
|
18,196
|
|
取締役
|
|
水 島 正 幸
|
昭和35年３月８日
|
昭和57年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
19,178
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
落 合 寛 司
|
昭和25年11月18日
|
昭和50年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
47,920
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成26年３月
|
株式会社大広代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
藤 沼 大 輔
|
昭和28年１月９日
|
昭和59年３月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
33,022
|
|
平成22年４月
|
株式会社読売広告社執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
矢 嶋 弘 毅
|
昭和36年３月９日
|
昭和59年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成29年６月より１年
|
1,000
|
|
平成８年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年２月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
|
株式会社エルゴ・ブレインズ（現 ユナイテッド株式会社）取締役
|
|
平成21年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員
|
|
|
株式会社アイレップ取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員
|
|
|
株式会社アイレップ取締役
|
|
平成26年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
|
|
株式会社アイレップ取締役
|
|
平成28年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
|
株式会社アイレップ取締役
|
|
平成28年10月
|
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社アイレップ取締役
|
|
平成29年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役（現任）
|
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長（現任）
|
|
|
Ｄ.Ａ.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
松 田 昇
|
昭和８年12月13日
|
昭和38年４月
昭和56年１月
昭和60年８月
昭和62年８月
平成元年９月
平成３年12月
平成５年７月
平成７年７月
平成８年６月
平成16年６月
平成16年９月
平成17年１月
平成18年６月
平成19年４月
平成19年６月
平成24年６月
平成27年６月
平成28年３月
|
東京地方検察庁検事
法務省刑事局青少年課長
東京高等検察庁特別公判部長
東京地方検察庁特別捜査部長
最高検察庁検事
水戸地方検察庁検事正
法務省矯正局長
最高検察庁刑事部長
預金保険機構理事長
同機構顧問
弁護士登録
株式会社博報堂社外監査役
日本無線株式会社社外取締役
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役（現任）
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
日清紡ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
株式会社読売巨人軍社外取締役（現任）
|
平成29年６月より１年
|
－
|
|
取締役
|
|
服 部 暢 達
|
昭和32年12月25日
|
昭和56年４月
平成元年６月
平成２年９月
平成５年６月
平成10年11月
平成15年10月
平成17年６月
平成17年７月
平成17年11月
平成18年10月
平成21年４月
平成27年６月
平成28年７月
平成29年４月
|
日産自動車株式会社入社
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
同社バイス・プレジデント
同社マネージング・ディレクター
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
みらかホールディングス株式会社社外取締役
博報堂DYホールディングス顧問
株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授（現任）
博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
平成29年６月より１年
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
星 子 音 晴
|
昭和27年２月21日
|
昭和52年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成26年６月より４年
|
30,300
|
|
平成20年４月
|
博報堂DYホールディングスグループ総務局長
|
|
平成22年４月
|
博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室担当）
|
|
|
株式会社博報堂執行役員
|
|
平成25年４月
|
博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
|
|
|
株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐
|
|
平成25年６月
|
博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）
|
|
|
株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐
|
|
|
株式会社大広取締役
|
|
平成26年４月
|
博報堂DYホールディングス取締役
株式会社大広取締役
|
|
平成26年６月
|
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
|
株式会社大広監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
足 立 輝 男
|
昭和24年４月29日
|
昭和49年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成27年６月
より４年
|
49,200
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成27年４月
平成27年６月
|
同社取締役
博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
内 田 実
|
昭和23年４月10日
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
平成26年６月より４年
|
－
|
|
平成10年２月
|
虎ノ門南法律事務所設立
|
|
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
平成20年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
|
|
平成22年５月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
株式会社パルコ社外取締役
|
|
平成25年12月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア社外監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
|
株式会社読売広告社社外監査役
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社読売広告社監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
山 口 勝 之
|
昭和41年９月22日
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
平成27年６月より４年
|
－
|
|
平成10年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成12年８月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任）
|
|
平成13年３月
|
楽天株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成19年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
|
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
太 田 建 司
|
昭和26年８月13日
|
昭和57年３月
昭和59年３月
平成13年５月
平成20年８月
平成23年８月
平成28年６月
|
監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
同監査法人代表社員
同監査法人評議員
同監査法人社員評議会副議長
博報堂DYホールディングス社外監査役（現任）
株式会社大広監査役（現任）
|
平成28年６月より４年
|
－
|
|
計
|
|
|
|
|
|
|
680,914
|
（注） １ 取締役松田昇及び服部暢達の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇及び服部暢達の両氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行なっております。
５ 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成29年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成29年６月30日）現在確認ができていないため、平成29年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役会長 | | 成 田 純 治 | 昭和15年11月18日 | 昭和40年８月 | 株式会社博報堂入社 | 平成28年６月より１年 | 90,636 |
平成７年２月 | 同社取締役 |
平成10年12月 | 同社常務取締役 |
平成14年６月 | 同社取締役専務執行役員 |
平成15年10月 | 博報堂DYホールディングス取締役 |
| 株式会社博報堂代表取締役社長 |
平成22年６月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役会長 |
| 株式会社博報堂代表取締役会長 |
平成24年３月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役会長 株式会社博報堂代表取締役会長 公益財団法人博報児童教育振興会理事長（現任） |
平成27年６月 | 博報堂DYホールディングス取締役会長（現任） 株式会社博報堂取締役会長（現任） |
取締役社長
(代表取締役) | | 戸 田 裕 一 | 昭和23年11月12日 | 昭和47年４月 | 株式会社博報堂入社 | 平成28年６月より１年 | 174,972 |
平成13年２月 | 同社取締役 |
平成14年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成15年10月 | 博報堂DYホールディングス常務取締役 |
平成17年６月 | 博報堂DYホールディングス専務取締役 |
| 株式会社読売広告社取締役 |
平成18年６月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当) |
平成19年４月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当 |
平成21年４月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当 |
平成22年４月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役社長（現任） |
平成22年６月 | 株式会社博報堂代表取締役社長（現任） |
取締役副社長
(代表取締役) | | 沢 田 邦 彦 | 昭和22年９月２日 | 昭和46年４月 | 株式会社博報堂入社 | 平成28年６月より１年 | 60,436 |
平成14年６月 | 同社執行役員 |
平成15年６月 | 同社取締役執行役員 |
平成18年４月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成19年６月 | 博報堂DYホールディングス常務取締役 マネジメント統括担当 |
| 株式会社博報堂取締役常務執行役員 |
平成20年６月 | 博報堂DYホールディングス専務取締役 マネジメント統括担当 |
| 株式会社博報堂取締役専務執行役員 |
平成21年６月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役専務 マネジメント統括担当 |
| 株式会社博報堂取締役専務執行役員 |
平成24年４月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役専務 マネジメント統括担当 |
| 株式会社博報堂取締役副社長 |
平成24年６月 | 博報堂DYホールディングス代表取締役副社長 マネジメント統括担当（現任） |
| 株式会社博報堂取締役副社長 |
平成28年４月 | 株式会社博報堂取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
専務執行役員 | | 松 崎 光 正 | 昭和29年６月11日 | 昭和52年４月 | 株式会社博報堂入社 | 平成28年６月より１年 | 46,773 |
平成18年４月 | 同社執行役員 |
平成20年６月 | 博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 |
| 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役(現任） |
平成21年２月 | 博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 |
平成22年４月 | 博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当 |
| 株式会社博報堂常務執行役員 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 |
平成22年６月 | 博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 |
平成23年６月 | 博報堂DYホールディングス常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員 |
平成26年４月 | 博報堂DYホールディングス取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当（現任）
株式会社博報堂取締役専務執行役員 |
平成28年４月 | 株式会社博報堂取締役（現任） |
取締役
常務執行役員
| | 今 泉 智 幸 | 昭和32年８月25日 | 昭和57年４月 平成18年２月 平成22年４月 平成23年６月 平成24年６月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 | 株式会社博報堂入社 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員（現任） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 博報堂DYホールディングス常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当） 株式会社博報堂常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ人事戦略局担当）（現任） 株式会社博報堂取締役常務執行役員（現任） | 平成28年６月より１年 | 31,402 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
常務執行役員
| |
中 谷 吉 孝
|
昭和33年３月９日
| 昭和56年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年４月 平成27年４月 平成28年４月 | 株式会社博報堂入社 博報堂DYホールディングスマーケティング・テクノロジー・センター室長 博報堂DYホールディングスグループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員 博報堂DYホールディングス取締役 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員 博報堂DYホールディングス取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員 博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂常務執行役員（現任） 博報堂DYホールディングス取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐（マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当）（現任） | 平成28年６月より１年 | 27,115 |
取締役
執行役員 | グループマネジメントサービス
推進室長 | 西 岡 正 紀 | 昭和32年11月16日 | 昭和55年４月 平成22年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 | 株式会社博報堂入社 博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長 博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当） グループマネジメントサービス推進室長
株式会社読売広告社取締役（現任） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ経理財務局、グループ広報・ＩＲ室（ＩＲ）、グループマネジメントサービス推進室担当）、グループマネジメントサービス推進室長（現任） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 株式会社博報堂執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役（現任） 株式会社博報堂取締役執行役員（現任） | 平成28年６月より１年 | 30,191 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
執行役員
| | 西 村 治 | 昭和35年６月28日 | 昭和58年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月 | 株式会社博報堂入社 同社執行役員 同社執行役員 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（現任） 博報堂DYホールディングス執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） 株式会社博報堂執行役員 博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）、人事部担当） 株式会社博報堂取締役執行役員（現任） 株式会社大広取締役（現任） 博報堂DYホールディングス取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当）（現任） | 平成28年６月より１年 | 13,399 |
取締役 | | 落 合 寛 司 | 昭和25年11月18日 | 昭和50年４月 | 株式会社博報堂入社 | 平成28年６月より１年 | 46,070 |
平成15年６月 | 同社執行役員 |
平成19年６月 | 同社取締役執行役員 |
平成22年４月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成23年４月 | 同社取締役専務執行役員 |
平成26年３月 | 株式会社大広代表取締役社長（現任） |
平成26年６月 | 博報堂DYホールディングス取締役（現任） |
取締役 | | 藤 沼 大 輔 | 昭和28年１月９日 | 昭和59年３月 | 株式会社博報堂入社 | 平成28年６月より１年 | 32,114 |
平成22年４月 | 株式会社読売広告社執行役員 |
平成22年６月 | 同社取締役執行役員 |
平成24年４月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成27年４月 | 同社取締役専務執行役員 |
平成28年４月 | 同社代表取締役社長（現任） |
平成28年６月 | 博報堂DYホールディングス取締役（現任） |
取締役 | | 大 森 壽 郎 | 昭和24年４月11日 | 昭和47年４月 | 株式会社博報堂入社 | 平成28年６月より１年 | 71,586 |
平成14年６月 | 同社執行役員 |
平成15年12月 | 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 |
平成17年６月 | 同社取締役兼執行役員 |
平成19年６月 | 同社常務取締役兼執行役員 |
平成21年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成22年６月 | 博報堂DYホールディングス取締役（現任） |
| 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役 | | 松 田 昇 | 昭和８年12月13日 | 昭和38年４月 昭和56年１月 昭和60年８月 昭和62年８月 平成元年９月 平成３年12月 平成５年７月 平成７年７月 平成８年６月 平成16年６月 平成16年９月 平成17年１月 平成18年６月 平成19年４月 平成19年６月 平成24年６月 平成27年６月 平成28年３月 | 東京地方検察庁検事 法務省刑事局青少年課長 東京高等検察庁特別公判部長 東京地方検察庁特別捜査部長 最高検察庁検事 水戸地方検察庁検事正 法務省矯正局長 最高検察庁刑事部長 預金保険機構理事長 同機構顧問 弁護士登録 株式会社博報堂社外監査役 株式会社博報堂社外監査役 日本無線株式会社社外取締役 株式会社博報堂社外監査役 日本無線株式会社社外取締役 三菱UFJニコス株式会社社外取締役（現任） 株式会社博報堂社外監査役
日本無線株式会社社外取締役
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 株式会社博報堂社外監査役 日本無線株式会社社外取締役 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 日清紡ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 博報堂DYホールディングス取締役（現任） 株式会社読売巨人軍社外取締役（現任） | 平成28年６月より１年 | － |
取締役 | | 服 部 暢 達 | 昭和32年12月25日 | 昭和56年４月 平成元年６月 平成２年９月 平成５年６月 平成10年11月 平成15年10月 平成17年６月 平成17年７月 平成17年11月 平成18年10月 平成21年４月 平成27年６月 | 日産自動車株式会社入社 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 同社バイス・プレジデント 同社マネージング・ディレクター 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 みらかホールディングス株式会社社外取締役（現任） 博報堂DYホールディングス顧問 博報堂DYホールディングス顧問 株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任） 博報堂DYホールディングス顧問 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 博報堂DYホールディングス顧問 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授（現任） 博報堂DYホールディングス取締役（現任） | 平成28年６月より１年 | － |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
監査役
（常勤） | | 星 子 音 晴 | 昭和27年２月21日 | 昭和52年４月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年６月より４年 | 30,300 |
平成20年４月 | 博報堂DYホールディングスグループ総務局長 |
平成22年４月 | 博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室担当） |
| 株式会社博報堂執行役員 |
平成25年４月 | 博報堂DYホールディングスマネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当） |
| 株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐 |
平成25年６月 | 博報堂DYホールディングス取締役 マネジメント統括担当補佐（グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・ＩＲ室（広報）担当） |
| 株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐 |
| 株式会社大広取締役 |
平成26年４月 | 博報堂DYホールディングス取締役 株式会社大広取締役 |
平成26年６月 | 博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任） |
| 株式会社大広監査役（現任） |
監査役
（常勤）
| | 足 立 輝 男 | 昭和24年４月29日 | 昭和49年４月 | 株式会社博報堂入社 | 平成27年６月
より４年
| 49,200 |
平成17年６月 | 同社執行役員 |
平成20年４月 | 同社常務執行役員 |
平成23年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成25年４月 | 同社取締役専務執行役員 |
平成27年４月 平成27年６月 | 同社取締役 博報堂DYホールディングス常勤監査役（現任） |
監査役 | | 内 田 実 | 昭和23年４月10日 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | 平成26年６月より４年 | － |
平成10年２月 | 虎ノ門南法律事務所設立 |
| 同事務所パートナー（現任） |
平成20年６月 | ネットワンシステムズ株式会社社外監査役 |
平成22年５月 | 株式会社パルコ社外取締役 |
平成25年12月 | 株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア社外監査役（現任） |
平成26年６月 | 博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） |
| 株式会社読売広告社社外監査役 |
平成28年６月 | 株式会社読売広告社監査役（現任） |
監査役 | | 山 口 勝 之 | 昭和41年９月22日 | 平成３年４月 | 弁護士登録 | 平成27年６月より４年 | － |
平成10年１月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
平成12年８月 | 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任） |
平成13年３月 | 楽天株式会社社外監査役（現任） |
平成19年７月 | フリービット株式会社社外監査役（現任） |
平成25年９月 | 株式会社ブレインパッド社外監査役（現任） |
平成27年６月 | 博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） |
| 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ社外監査役 |
平成28年６月 | 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役（現任） |
監査役 | | 太 田 建 司 | 昭和26年８月13日 | 昭和57年３月 昭和59年３月 平成13年５月 平成20年８月 平成23年８月 平成28年６月 | 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 同監査法人代表社員 同監査法人評議員 同監査法人社員評議会副議長 博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） 株式会社大広監査役（現任） | 平成28年６月より４年 | － |
計 | | | | | | | 704,194 |
（注） １ 取締役松田昇及び服部暢達の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４ 取締役松田昇及び服部暢達の両氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行なっております。
５ 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成28年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成28年６月30日）現在確認ができていないため、平成28年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー