タカミヤ(2445)の株価チャート タカミヤ(2445)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
提出日現在のタカミヤの役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 タカミヤ取締役ビルドテクノレンタル 事業部長 1997年６月 タカミヤ常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 タカミヤ取締役副社長 2001年１月 タカミヤ代表取締役副社長 2002年６月 タカミヤ代表取締役社長 2017年６月 タカミヤ代表取締役会長兼社長（現任） 2019年６月 タカミヤ機材管理本部 管掌 2021年４月 タカミヤ開発本部 管掌 |
(注)４ |
465 |
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代表取締役 副社長 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1997年６月 タカミヤ取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 タカミヤ取締役管理部門統括部長 2001年６月 タカミヤ常務取締役財務部長・ 管理部門統括 2002年６月 タカミヤ取締役副社長財務部長・ 管理部門統括 2005年６月 タカミヤ副社長執行役員管理部門統括 2006年４月 タカミヤ代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 タカミヤ取締役副社長 2016年６月 タカミヤ代表取締役副社長（現任） 2019年４月 タカミヤ営業本部 管掌 タカミヤ開発本部 管掌 2020年５月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長 2021年４月 タカミヤ機材管理本部 管掌 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.本部長 |
(注)４ |
321 |
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専務取締役 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年３月 タカミヤ入社 2005年６月 タカミヤ執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長 2010年２月 タカミヤ執行役員営業本部長 2010年６月 タカミヤ取締役 2013年５月 ㈱ヒラマツ取締役 2014年４月 ㈱アサヒ工業（現 ㈱トータル都市 整備）取締役 2021年５月 ㈱青森アトム代表取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤ専務執行役員 2025年４月 タカミヤ専務取締役（現任） |
(注)４ |
163 |
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取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 Takamiya Lab.本部長 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2008年４月 タカミヤ執行役員経理部長 2010年２月 タカミヤ執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年６月 タカミヤ常務執行役員経営企画室長 2017年４月 タカミヤ常務執行役員経営管理本部長 2021年４月 タカミヤ常務執行役員経営戦略本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長 運輸部準備室 管掌 2022年９月 タカミヤ海外事業本部長 2022年10月 DIMENSION-ALL INC.取締役 2023年４月 タカミヤ海外事業本部 管掌 2025年４月 タカミヤTakamiya Lab.本部長（現任） 2026年５月 八女カイセー㈱取締役（現任） |
(注)４ |
104 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 執行役員 製造本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 タカミヤ執行役員事業開発部長 2015年４月 タカミヤ執行役員事業開発本部長 2015年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President兼CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長 DIMENSION-ALL INC.Chairman 2019年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2020年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部・事業開発 本部・グローバル調達本部 管掌 2021年４月 タカミヤ執行役員製造本部長（現任） 2021年５月 ホリーベトナム㈲取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年６月 タカミヤ執行役員製造本部長兼グローバル 調達本部長 2025年４月 タカミヤ機材管理本部・開発本部・ グローバル品質保証本部 管掌（現任） |
(注)４ |
59 |
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取締役 執行役員 経営管理本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
1971年11月３日 |
1995年７月 タカミヤ入社 2013年６月 タカミヤ経理部長 2016年３月 ㈱イワタ取締役（現任） 2017年４月 タカミヤ執行役員 ６月 ホリーコリア㈱監査役（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン監査役（現任） ５月 ㈱ナカヤ機材監査役（現任） 2019年５月 ㈱トータル都市整備監査役（現任） ㈱青森アトム監査役（現任） 2020年５月 ㈱エコ・トライ監査役（現任） 2021年４月 タカミヤ上席執行役員経営管理本部長 2021年６月 タカミヤ取締役執行役員経営管理本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 八女カイセー㈱監査役（現任） 2025年２月 日建リース㈱監査役（現任） |
(注)４ |
50 |
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取締役 執行役員 営業本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
1967年６月６日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2005年４月 タカミヤ東京支店長 2005年６月 タカミヤ執行役員東京支店長 2010年２月 タカミヤ執行役員工事部長 2013年５月 ㈱エコ・トライ代表取締役（現任） 2016年４月 タカミヤ上席執行役員営業本部副本部長兼 工事部長 2021年４月 タカミヤ上席執行役員東日本統括部長兼 工事部長兼東京支店長 2022年４月 タカミヤ営業本部長兼 Takamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 ㈱青森アトム取締役（現任） ㈱ヒラマツ取締役（現任） ㈱ナカヤ機材取締役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役執行役員（現任） 2022年10月 ㈱トータル都市整備取締役（現任） 2025年４月 タカミヤ海外事業本部 管掌 |
(注)４ |
74 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所（現 税理士法人下川 ＆パートナーズ）代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年４月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2018年６月 ㈱三ツ星取締役 |
(注)４ |
139 |
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取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
15 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
桝 野 隆 史 |
1961年６月５日 |
1986年８月 ホリー㈱入社 2005年12月 同社常務取締役 2006年11月 同社専務取締役 2018年１月 タカミヤ執行役員品質保証本部長 2020年６月 タカミヤ上席執行役員グローバル品質保証 本部長 2024年４月 タカミヤグローバル生産管理部担当部長 2024年６月 タカミヤ取締役（常勤監査等委員） （現任） |
(注)５ |
7 |
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取締役 （監査等委員） |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱）監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱） 取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 クリヤマホールディングス㈱取締役 （監査等委員）（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 （監査等委員） |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同代表社員 2017年６月 タカミヤ監査役 2019年12月 ㈱姫野組取締役 2020年11月 ㈱アキタフーズ監査役 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） ６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査等委員 |
(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
加 藤 幸 江 |
1946年11月11日 |
1969年４月 最高裁判所司法研修所入所 1971年４月 検事任官（東京地方検察庁・福島地方 検察庁） 1974年５月 大阪弁護士会登録 1983年３月 中務総合法律事務所（現・弁護士法人 中央総合法律事務所）入所 2014年４月 ダイドードリンコ㈱（現 ダイドーグル ープホールディングス㈱）監査役 2015年６月 ㈱山善取締役 2015年６月 ㈱日阪製作所取締役 2016年６月 ㈱山善取締役（監査等委員） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 弁護士法人中央総合法律事務所シニア カウンセル（現任） |
(注)５ |
5 |
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計 |
1,415 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德の両氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江の各氏は社外取締役であります。
４．2025年６月25日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から２年後の株主総会終結の時まで
６．2026年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※常務執行役員 経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab.本部長 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
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※執行役員 製造本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 機材管理本部・開発本部・グローバル品質保証本部 管掌 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 経営管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業本部 東日本統括部長 兼 東京支店長 事業開発部 管掌 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
上席執行役員 経営管理本部 人事部長 |
相 原 栄 三 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業本部 グローバル商事部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
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執行役員 開発本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長・技術研究室長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 機材購買部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
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執行役員 製造本部長付部長 兼 ホリーベトナム㈲代表取締役社長 兼 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
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執行役員 グローバル品質保証本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
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執行役員 経営戦略本部 経営企画室長 |
川 畑 貴 史 |
（注）２ |
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執行役員 経営管理本部 安全管理部長 |
石 川 秀 樹 |
（注）２ |
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執行役員 営業本部 営業企画室長 |
大 髙 孟 |
（注）２ |
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執行役員 製造本部・機材管理本部 Chief Innovation Officer 兼 グローバル生産部長・ テクニカルソリューション部長・生産管理室長 |
高 橋 賢 |
（注）２ |
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執行役員 経営戦略本部 情報システム部長 |
中 川 幸 彦 |
（注）２ |
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執行役員 営業本部 グローバル商事部 副部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
髙 宮 嵩 元 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2026年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式139千株、古市德氏はタカミヤ株式15千株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、酒谷佳弘氏、上甲悌二氏、加藤幸江氏の３名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式９千株、加藤幸江氏は５千株を保有しております。
酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
加藤幸江氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はタカミヤが業務を委嘱する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、タカミヤが同法人に支払う年間顧問料は10百万円未満であります。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、取締役及び常勤監査等委員と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレート・ガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には監査等委員、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査等委員と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査等委員はこれらの情報を監査等委員会等において監査等委員である社外取締役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、監査等委員である社外取締役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 タカミヤ取締役ビルドテクノレンタル 事業部長 1997年６月 タカミヤ常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 タカミヤ取締役副社長 2001年１月 タカミヤ代表取締役副社長 2002年６月 タカミヤ代表取締役社長 2017年６月 タカミヤ代表取締役会長兼社長（現任） 2019年６月 タカミヤ機材管理本部 管掌 2021年４月 タカミヤ開発本部 管掌 |
(注)４ |
418 |
|
代表取締役 副社長 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1997年６月 タカミヤ取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 タカミヤ取締役管理部門統括部長 2001年６月 タカミヤ常務取締役財務部長・ 管理部門統括 2002年６月 タカミヤ取締役副社長財務部長・ 管理部門統括 2005年６月 タカミヤ副社長執行役員管理部門統括 2006年４月 タカミヤ代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 タカミヤ取締役副社長 2016年６月 タカミヤ代表取締役副社長（現任） 2019年４月 タカミヤ営業本部 管掌 タカミヤ開発本部 管掌 2020年５月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長 2021年４月 タカミヤ機材管理本部 管掌 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.本部長 |
(注)４ |
300 |
|
専務取締役 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年３月 タカミヤ入社 2005年６月 タカミヤ執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長 2010年２月 タカミヤ執行役員営業本部長 2010年６月 タカミヤ取締役 2013年５月 ㈱ヒラマツ取締役 2014年４月 ㈱アサヒ工業（現 ㈱トータル都市 整備）取締役 2021年５月 ㈱青森アトム代表取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤ専務執行役員 2025年４月 タカミヤ専務取締役（現任） |
(注)４ |
158 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 Takamiya Lab.本部長 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2008年４月 タカミヤ執行役員経理部長 2010年２月 タカミヤ執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年６月 タカミヤ常務執行役員経営企画室長 2017年４月 タカミヤ常務執行役員経営管理本部長 2021年４月 タカミヤ常務執行役員経営戦略本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長 運輸部準備室 管掌 2022年９月 タカミヤ海外事業本部長 2022年10月 DIMENSION-ALL INC.取締役（現任） 2023年４月 タカミヤ海外事業本部 管掌 2025年４月 タカミヤTakamiya Lab.本部長（現任） |
(注)４ |
97 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 執行役員 製造本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 タカミヤ執行役員事業開発部長 2015年４月 タカミヤ執行役員事業開発本部長 2015年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President兼CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長 DIMENSION-ALL INC.Chairman 2019年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2020年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部・事業開発 本部・グローバル調達本部 管掌 2021年４月 タカミヤ執行役員製造本部長（現任） グローバル調達本部 管掌 2021年５月 ホリーベトナム㈲取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年６月 タカミヤ執行役員製造本部長兼グローバル 調達本部長 2025年４月 タカミヤ機材管理本部・開発本部・ グローバル品質保証本部 管掌（現任） |
(注)４ |
53 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
1971年11月３日 |
1995年７月 タカミヤ入社 2013年６月 タカミヤ経理部長 2016年３月 ㈱イワタ取締役（現任） 2017年４月 タカミヤ執行役員 ６月 ホリーコリア㈱監査役（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン監査役（現任） ５月 ㈱ナカヤ機材監査役（現任） 2019年５月 ㈱トータル都市整備監査役（現任） ㈱青森アトム監査役（現任） 2020年５月 ㈱エコ・トライ監査役（現任） 2021年４月 タカミヤ上席執行役員経営管理本部長 2021年６月 タカミヤ取締役執行役員経営管理本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 八女カイセー㈱監査役（現任） 2025年２月 日建リース㈱監査役（現任） |
(注)４ |
48 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
1967年６月６日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2005年４月 タカミヤ東京支店長 2005年６月 タカミヤ執行役員東京支店長 2010年２月 タカミヤ執行役員工事部長 2013年５月 ㈱エコ・トライ代表取締役（現任） 2016年４月 タカミヤ上席執行役員営業本部副本部長兼 工事部長 ホリーコリア㈱理事（現任） 2021年４月 タカミヤ上席執行役員東日本統括部長兼 工事部長兼東京支店長 2022年４月 タカミヤ営業本部長兼 Takamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 ㈱青森アトム取締役（現任） ㈱ヒラマツ取締役（現任） ㈱ナカヤ機材取締役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役執行役員（現任） 2022年10月 ㈱トータル都市整備取締役（現任） 2025年４月 タカミヤ海外事業本部 管掌（現任） |
(注)４ |
71 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所（現 税理士法人下川 ＆パートナーズ）代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年４月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2018年６月 ㈱三ツ星取締役 |
(注)４ |
136 |
|
取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
12 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
桝 野 隆 史 |
1961年６月５日 |
1986年８月 ホリー㈱入社 2005年12月 同社常務取締役 2006年11月 同社専務取締役 2018年１月 タカミヤ執行役員品質保証本部長 2020年６月 タカミヤ上席執行役員グローバル品質保証 本部長 2024年４月 グローバル生産管理部担当部長 2024年６月 タカミヤ取締役（常勤監査等委員） （現任） |
(注)５ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱）監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱） 取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 クリヤマホールディングス㈱取締役 （監査等委員）（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年６月 タカミヤ監査役 2019年12月 ㈱姫野組取締役 2020年11月 ㈱アキタフーズ監査役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） ６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査等委員 |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
加 藤 幸 江 |
1946年11月11日 |
1969年４月 最高裁判所司法研修所入所 1971年４月 検事任官（東京地方検察庁・福島地方 検察庁） 1974年５月 大阪弁護士会登録 1983年３月 中務総合法律事務所（現・弁護士法人 中央総合法律事務所）入所 2014年４月 ダイドードリンコ㈱（現 ダイドーグル ープホールディングス㈱）監査役 2015年６月 ㈱山善取締役 2015年６月 ㈱日阪製作所取締役 2016年６月 ㈱山善取締役（監査等委員） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
3 |
|
計 |
1,313 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德の両氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江の各氏は社外取締役であります。
４．2025年６月25日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から２年後の株主総会終結の時まで
６．2025年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※常務執行役員 経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab.本部長 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 製造本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 機材管理本部・開発本部・グローバル品質保証本部 管掌 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 経営管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 海外事業本部 管掌 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
上席執行役員 経営戦略本部 ＴＡＰ事業最高執行責任者 アグリ事業部 管掌 |
岡 本 裕 之 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 販売部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 開発本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長・技術研究所準備室長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 機材運営部長・機材購買部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 東日本統括部長 兼 東京支店長 事業開発部 管掌 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部長付部長 兼 ホリーベトナム㈲代表取締役社長 兼 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
|
執行役員 グローバル品質保証本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
|
執行役員 経営戦略本部 経営企画室長 |
川 畑 貴 史 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 人事部長 |
相 原 栄 三 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 安全管理部長 |
石 川 秀 樹 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 営業企画室長 |
大 髙 孟 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部・機材管理本部 Chief Innovation Officer 兼 グローバル生産部長・ テクニカルソリューション部長・生産管理室長 |
高 橋 賢 |
（注）２ |
|
執行役員 経営戦略本部 情報システム部長 |
中 川 幸 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 海外事業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
髙 宮 嵩 元 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2025年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式136千株、古市德氏はタカミヤ株式12千株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、酒谷佳弘氏、上甲悌二氏、加藤幸江氏の３名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式９千株、加藤幸江氏は３千株を保有しております。
酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を退職して20年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
加藤幸江氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はタカミヤが業務を委嘱する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、タカミヤが同法人に支払う年間顧問料は10百万円未満であります。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、取締役及び常勤監査等委員と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレート・ガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には監査等委員、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査等委員と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査等委員はこれらの情報を監査等委員会等において監査等委員である社外取締役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、監査等委員である社外取締役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 タカミヤ取締役ビルドテクノレンタル 事業部長 1997年６月 タカミヤ常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 タカミヤ取締役副社長 2001年１月 タカミヤ代表取締役副社長 2002年６月 タカミヤ代表取締役社長 2017年６月 タカミヤ代表取締役会長兼社長（現任） 2019年６月 タカミヤ機材管理本部 管掌（現任） 2021年４月 タカミヤ開発本部 管掌（現任） |
(注)４ |
1,350 |
|
代表取締役 副社長 Takamiya Lab.本部長 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1997年６月 タカミヤ取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 タカミヤ取締役管理部門統括部長 2001年６月 タカミヤ常務取締役財務部長・ 管理部門統括 2002年６月 タカミヤ取締役副社長財務部長・ 管理部門統括 2005年６月 タカミヤ副社長執行役員管理部門統括 2006年４月 タカミヤ代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 タカミヤ取締役副社長 2016年６月 タカミヤ代表取締役副社長（現任） 2019年４月 タカミヤ営業本部 管掌 タカミヤ開発本部 管掌（現任） 2020年５月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長 2021年４月 タカミヤ機材管理本部 管掌（現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.本部長（現任） |
(注)４ |
1,288 |
|
取締役 専務執行役員 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年３月 タカミヤ入社 2005年６月 タカミヤ執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長 2010年２月 タカミヤ執行役員営業本部長 2010年６月 タカミヤ取締役（現任） 2013年５月 ㈱ヒラマツ取締役 2014年４月 ㈱アサヒ工業（現 ㈱トータル都市 整備）取締役 2021年５月 ㈱青森アトム代表取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤ専務執行役員（現任） |
(注)４ |
157 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 Takamiya Lab.副本部長 海外事業本部・運輸部準備室管掌 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2008年４月 タカミヤ執行役員経理部長 2010年２月 タカミヤ執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年６月 タカミヤ常務執行役員経営企画室長 2017年４月 タカミヤ常務執行役員経営管理本部長 2021年４月 タカミヤ常務執行役員経営戦略本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長 運輸部準備室 管掌（現任） 2022年９月 タカミヤ海外事業本部長 2022年10月 DIMENSION-ALL INC.取締役（現任） 2023年４月 タカミヤ海外事業本部 管掌（現任） |
(注)４ |
96 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 執行役員 製造本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 タカミヤ執行役員事業開発部長 2015年４月 タカミヤ執行役員事業開発本部長 2015年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President兼CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長 DIMENSION-ALL INC.Chairman 2019年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2020年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部・事業開発 本部・グローバル調達本部 管掌 2021年４月 タカミヤ執行役員製造本部長 グローバル調達本部 管掌 2021年５月 ホリーベトナム㈲取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年６月 タカミヤ執行役員製造本部長兼グローバル 調達本部長 2023年４月 タカミヤ執行役員製造本部長（現任） |
(注)４ |
51 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
1971年11月３日 |
1995年７月 タカミヤ入社 2013年６月 タカミヤ経理部長 2016年３月 ㈱イワタ取締役（現任） 2017年４月 タカミヤ執行役員 ６月 ホリーコリア㈱監査役（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン監査役（現任） ５月 ㈱ナカヤ機材監査役（現任） 2019年５月 ㈱トータル都市整備監査役（現任） ㈱青森アトム監査役（現任） 2020年５月 ㈱エコ・トライ監査役（現任） 2021年４月 タカミヤ上席執行役員経営管理本部長 2021年６月 タカミヤ取締役執行役員経営管理本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 八女カイセー㈱監査役（現任） |
(注)４ |
47 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
1967年６月６日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2005年４月 タカミヤ東京支店長 2005年６月 タカミヤ執行役員東京支店長 2010年２月 タカミヤ執行役員工事部長 2013年５月 ㈱エコ・トライ代表取締役（現任） 2016年４月 タカミヤ上席執行役員営業本部副本部長兼 工事部長 2021年４月 タカミヤ上席執行役員東日本統括部長兼 工事部長兼東京支店長 2022年４月 タカミヤ営業本部長兼 Takamiya Lab.副本部長 2022年５月 ㈱青森アトム取締役（現任） ㈱ヒラマツ取締役（現任） ㈱ナカヤ機材取締役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役執行役員営業本部長兼 Takamiya Lab.副本部長（現任） 2022年10月 ㈱トータル都市整備取締役（現任） |
(注)４ |
71 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所（現 税理士法人下川 ＆パートナーズ）代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2017年９月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） 2018年６月 ㈱三ツ星取締役 |
(注)４ |
133 |
|
取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
9 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
桝 野 隆 史 |
1961年６月５日 |
1986年８月 ホリー㈱入社 2005年12月 同社常務取締役 2006年11月 同社専務取締役 2018年１月 タカミヤ執行役員品質保証本部長 2020年６月 タカミヤ上席執行役員グローバル品質保証 本部長 2024年４月 グローバル生産管理部担当部長 2024年６月 タカミヤ取締役（常勤監査等委員） （現任） |
(注)５ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱）監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱） 取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 クリヤマホールディングス㈱取締役 （監査等委員）（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 （現任） 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年６月 タカミヤ監査役 2019年12月 ㈱姫野組取締役 2020年11月 ㈱アキタフーズ監査役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
加 藤 幸 江 |
1946年11月11日 |
1969年４月 最高裁判所司法研修所入所 1971年４月 検事任官（東京地方検察庁・福島地方 検察庁） 1974年５月 大阪弁護士会登録 1983年３月 中務総合法律事務所（現・弁護士法人 中央総合法律事務所）入所 2014年４月 ダイドードリンコ㈱（現 ダイドーグル ープホールディングス㈱）監査役 2015年６月 ㈱山善取締役 2015年６月 ㈱日阪製作所取締役 2016年６月 ㈱山善取締役（監査等委員） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
2 |
|
計 |
3,222 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德の両氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江の各氏は社外取締役であります。
４．2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から２年後の株主総会終結の時まで
６．2024年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※専務執行役員 |
安 部 努 |
（注）２ |
|
※常務執行役員 経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 海外事業本部・運輸部準備室 管掌 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 製造本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 経営管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
上席執行役員 海外事業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 兼 経営戦略本部 アグリ事業部長 |
岡 本 裕 之 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 販売部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 開発本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長・技術研究所準備室長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 機材運営部長・機材購買部長・ テクニカルソリューション部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 東日本統括部長 兼 東京支店長 事業開発部 管掌 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部長付部長 兼 製造本部グローバル生産部 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部 グローバル品質保証部長 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
|
執行役員 経営戦略本部 経営企画室長 兼 広報・IR室長 |
川 畑 貴 史 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 人事部長 |
相 原 栄 三 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 安全管理部長 |
石 川 秀 樹 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 営業企画室長 |
大 髙 孟 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2024年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式133千株、古市德氏はタカミヤ株式９千株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、酒谷佳弘氏、上甲悌二氏、加藤幸江氏の３名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式８千株、加藤幸江氏は２千株を保有しております。
酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を退職して19年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
加藤幸江氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はタカミヤが業務を委嘱する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、タカミヤが同法人に支払う年間顧問料は10百万円未満であります。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、取締役及び常勤監査等委員と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には監査等委員、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査等委員と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査等委員はこれらの情報を監査等委員会等において監査等委員である社外取締役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、監査等委員である社外取締役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 タカミヤ取締役ビルドテクノレンタル 事業部長 1997年６月 タカミヤ常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 タカミヤ取締役副社長 2001年１月 タカミヤ代表取締役副社長 2002年６月 タカミヤ代表取締役社長 2017年６月 タカミヤ代表取締役会長兼社長（現任） 2019年６月 タカミヤ機材管理本部 管掌（現任） 2021年４月 タカミヤ開発本部 管掌（現任） |
(注)４ |
1,350 |
|
代表取締役 副社長 Takamiya Lab.本部長 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1997年６月 タカミヤ取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 タカミヤ取締役管理部門統括部長 2001年６月 タカミヤ常務取締役財務部長・ 管理部門統括 2002年６月 タカミヤ取締役副社長財務部長・ 管理部門統括 2005年６月 タカミヤ副社長執行役員管理部門統括 2006年４月 タカミヤ代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 タカミヤ取締役副社長 2016年６月 タカミヤ代表取締役副社長（現任） 2019年４月 タカミヤ営業本部 管掌 タカミヤ開発本部 管掌（現任） 2020年５月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長 2021年４月 タカミヤ機材管理本部 管掌（現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.本部長（現任） |
(注)４ |
1,288 |
|
取締役 専務執行役員 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年３月 タカミヤ入社 2005年６月 タカミヤ執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長 2010年２月 タカミヤ執行役員営業本部長 2010年６月 タカミヤ取締役（現任） 2013年５月 ㈱ヒラマツ取締役 2014年４月 ㈱アサヒ工業（現 ㈱トータル都市 整備）取締役 2021年５月 ㈱青森アトム代表取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤ専務執行役員（現任） |
(注)４ |
156 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 Takamiya Lab.副本部長 海外事業本部・運輸部準備室管掌 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2008年４月 タカミヤ執行役員経理部長 2010年２月 タカミヤ執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年６月 タカミヤ常務執行役員経営企画室長 2017年４月 タカミヤ常務執行役員経営管理本部長 2021年４月 タカミヤ常務執行役員経営戦略本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長 運輸部準備室 管掌（現任） 2022年９月 タカミヤ海外事業本部長 2022年10月 DIMENSION-ALL INC.取締役（現任） 2023年４月 タカミヤ海外事業本部 管掌（現任） |
(注)４ |
95 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 執行役員 製造本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 タカミヤ執行役員事業開発部長 2015年４月 タカミヤ執行役員事業開発本部長 2015年６月 タカミヤ取締役（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President兼CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長 DIMENSION-ALL INC.Chairman 2019年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2020年４月 タカミヤ執行役員海外事業本部・事業開発 本部・グローバル調達本部 管掌 2021年４月 タカミヤ執行役員製造本部長 グローバル調達本部 管掌 2021年５月 ホリーベトナム㈲取締役会長（現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年６月 タカミヤ執行役員製造本部長兼グローバル 調達本部長 2023年４月 タカミヤ執行役員製造本部長（現任） |
(注)４ |
50 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
1971年11月３日 |
1995年７月 タカミヤ入社 2013年６月 タカミヤ経理部長 2016年３月 ㈱イワタ取締役（現任） 2017年４月 タカミヤ執行役員 ６月 ホリーコリア㈱監査役（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン監査役（現任） ５月 ㈱ナカヤ機材監査役（現任） 2019年５月 ㈱トータル都市整備監査役（現任） ㈱青森アトム監査役（現任） 2020年５月 ㈱エコ・トライ監査役（現任） 2021年４月 タカミヤ上席執行役員経営管理本部長 2021年６月 タカミヤ取締役執行役員経営管理本部長 （現任） 2022年４月 タカミヤTakamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 八女カイセー㈱監査役（現任） |
(注)４ |
47 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
1967年６月６日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2005年４月 タカミヤ東京支店長 2005年６月 タカミヤ執行役員東京支店長 2010年２月 タカミヤ執行役員工事部長 2013年５月 ㈱エコ・トライ代表取締役（現任） 2016年４月 タカミヤ上席執行役員営業本部副本部長兼 工事部長 2021年４月 タカミヤ上席執行役員東日本統括部長兼 工事部長兼東京支店長 2022年４月 タカミヤ営業本部長兼 Takamiya Lab.副本部長 2022年５月 ㈱青森アトム取締役（現任） ㈱ヒラマツ取締役（現任） ㈱ナカヤ機材取締役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役執行役員営業本部長兼 Takamiya Lab.副本部長（現任） 2022年10月 ㈱トータル都市整備取締役（現任） |
(注)４ |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所（現 税理士法人下川 ＆パートナーズ）代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2017年９月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） 2018年６月 ㈱三ツ星取締役 |
(注)４ |
131 |
|
取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
7 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
清 水 靖 |
1963年９月20日 |
1988年３月 タカミヤ入社 2017年４月 タカミヤ経営管理本部情報システム室長 2020年６月 タカミヤ監査役 2022年６月 タカミヤ取締役（常勤監査等委員） （現任） |
(注)５ |
126 |
|
取締役 （監査等委員） |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱）監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱） 取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 クリヤマホールディングス㈱取締役 （監査等委員）（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 （現任） 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年６月 タカミヤ監査役 2019年12月 ㈱姫野組取締役（現任） 2020年11月 ㈱アキタフーズ監査役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
加 藤 幸 江 |
1946年11月11日 |
1969年４月 最高裁判所司法研修所入所 1971年４月 検事任官（東京地方検察庁・福島地方 検察庁） 1974年５月 大阪弁護士会登録 1983年３月 中務総合法律事務所（現・弁護士法人 中央総合法律事務所）入所 2014年４月 ダイドードリンコ㈱（現 ダイドーグル ープホールディングス㈱）監査役 （現任） 2015年６月 ㈱山善取締役 2015年６月 ㈱日阪製作所取締役 2016年６月 ㈱山善取締役（監査等委員） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
3,332 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德の両氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江の各氏は社外取締役であります。
４．2023年６月28日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2022年６月23日の定時株主総会の終結の時から２年後の株主総会終結の時まで
６．2022年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、タカミヤは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
７．2023年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※専務執行役員 |
安 部 努 |
（注）２ |
|
※常務執行役員 経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 海外事業本部・運輸部準備室 管掌 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 製造本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 経営管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業本部 営業企画室長 |
庄 﨑 貴 弘 |
（注）２ |
|
上席執行役員 製造本部 グローバル生産管理部長 |
桝 野 隆 史 |
（注）２ |
|
上席執行役員 海外事業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 兼 経営戦略本部 アグリ事業部 管掌 |
岡 本 裕 之 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 販売部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 開発本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長・技術研究所準備室長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 機材運営部長・機材購買部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 東日本統括部長 兼 東京支店長 事業開発部 管掌 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部 グローバル品質保証部長 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
|
執行役員 経営戦略本部 経営企画室長 兼 広報・IR室長 |
川 畑 貴 史 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 人事部長 |
相 原 栄 三 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2023年６月28日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式131千株、古市德氏はタカミヤ株式７千株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、酒谷佳弘氏、上甲悌二氏、加藤幸江氏の３名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式８千株、加藤幸江氏は９百株を保有しております。
酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を退職して18年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
加藤幸江氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はタカミヤが業務を委嘱する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、タカミヤが同法人に支払う年間顧問料は10百万円未満であります。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、取締役及び常勤監査等委員と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には監査等委員、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査等委員と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査等委員はこれらの情報を監査等委員会等において監査等委員である社外取締役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、監査等委員である社外取締役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
||||||||
|
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
||||||||
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|
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 会長兼社長 機材管理本部・ 海外事業本部・ 開発本部 管掌 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 取締役ビルドテクノレンタル事業部長 1997年６月 常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 取締役副社長 2001年１月 代表取締役副社長 2002年６月 代表取締役社長 2012年６月 ㈲タカミヤ代表取締役（現任） 2017年６月 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2019年６月 機材管理本部 管掌（現任） 2021年４月 海外事業本部・開発本部 管掌 （現任） |
(注)４ |
1,350 |
|
代表取締役 副社長 Takamiya Lab.本部長 機材管理本部・ 海外事業本部・ 開発本部 管掌 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1997年６月 取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 取締役管理部門統括部長 2001年６月 常務取締役財務部長・管理部門統括 2002年６月 取締役副社長財務部長・管理部門統括 2005年６月 管理部門統括 2006年４月 代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 取締役副社長 2016年６月 代表取締役副社長（現任） 2019年４月 営業本部・開発本部 管掌 2020年５月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長 2021年４月 機材管理本部・海外事業本部・ 開発本部 管掌（現任） 2022年４月 Takamiya Lab.本部長（現任） |
(注)４ |
1,288 |
|
取締役 専務執行役員 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年３月 タカミヤ入社 2005年６月 執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長 2010年２月 執行役員営業本部長 2010年６月 取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2016年４月 ㈱ＳＮビルテック（現 ㈱トータル都市 整備）取締役（現任） 2021年５月 ㈱青森アトム代表取締役会長（現任） 2022年４月 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
155 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 Takamiya Lab.副本部長 運輸部準備室 管掌 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2008年４月 執行役員経理部長 2010年２月 執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 監査役（現任） 2015年６月 常務執行役員経営企画室長 2017年４月 常務執行役員経営管理本部長 2021年４月 常務執行役員経営戦略本部長 経営管理本部 管掌 2021年６月 常務執行役員経営戦略本部長（現任） 2022年４月 Takamiya Lab.副本部長 運輸部準備室 管掌（現任） |
(注)４ |
93 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 執行役員 製造本部長 グローバル調達本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 執行役員事業開発部長 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2015年４月 執行役員事業開発本部長 2015年６月 取締役（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President 兼 CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長 DIMENSION-ALL INC.Chairman 2019年４月 執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2020年４月 執行役員海外事業本部・ 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2021年４月 執行役員製造本部長 グローバル調達本部 管掌 2021年５月 ホリーベトナム㈲取締役会長（現任） 2022年４月 Takamiya Lab.副本部長（現任） 2022年６月 執行役員製造本部長 兼 グローバル調達本部長（現任） |
(注)４ |
48 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
1971年11月３日 |
1995年７月 タカミヤ入社 2013年６月 経理部長 2016年３月 ㈱イワタ取締役（現任） 2017年４月 執行役員 ６月 ホリーコリア㈱監査役（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン監査役（現任） ５月 ㈱ナカヤ機材監査役（現任） 2019年５月 ㈱トータル都市整備監査役（現任） ㈱青森アトム監査役（現任） 2020年５月 ㈱エコ・トライ監査役（現任） 2021年４月 上席執行役員経営管理本部長 2021年６月 取締役執行役員経営管理本部長 （現任） 2022年４月 Takamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 ㈱キャドプラス監査役（現任） 八女カイセー㈱監査役（現任） |
(注)４ |
46 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
1967年６月６日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2005年４月 東京支店長 2005年６月 執行役員東京支店長 2010年２月 執行役員工事部長 2013年５月 ㈱エコ・トライ代表取締役（現任） 2016年４月 上席執行役員営業本部副本部長兼 工事部長 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2021年４月 上席執行役員東日本統括部長兼 工事部長兼東京支店長 2022年４月 営業本部長兼 Takamiya Lab.副本部長（現任） 2022年５月 ㈱青森アトム取締役（現任） ㈱ヒラマツ取締役（現任） ㈱ナカヤ機材取締役（現任） 2022年６月 取締役執行役員（現任） |
(注)４ |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所 （現 税理士法人下川＆パートナーズ） 代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2017年９月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） |
(注)４ |
128 |
|
取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
4 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
清 水 靖 |
1963年９月20日 |
1988年３月 タカミヤ入社 2017年４月 経営管理本部情報システム室長 2020年６月 監査役 2022年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)５ |
124 |
|
取締役 （監査等委員） |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱）監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱） 取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 クリヤマホールディングス㈱取締役 （監査等委員）（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 （現任） 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年６月 タカミヤ監査役 2019年12月 ㈱姫野組取締役（現任） 2020年11月 ㈱アキタフーズ監査役（現任） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
加 藤 幸 江 |
1946年11月11日 |
1969年４月 最高裁判所司法研修所入所 1971年４月 検事任官（東京地方検察庁・福島地方 検察庁） 1974年５月 大阪弁護士会登録 1983年３月 中務総合法律事務所（現・弁護士法人 中央総合法律事務所）入所 2014年４月 ダイドードリンコ㈱（現 ダイドーグル ープホールディングス㈱）監査役 （現任） 2015年６月 ㈱山善取締役 2015年６月 ㈱日阪製作所取締役 2016年６月 ㈱山善取締役（監査等委員） 2022年６月 タカミヤ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
3,320 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德の両氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江の各氏は社外取締役であります。
４．2022年６月23日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2022年６月23日の定時株主総会の終結の時から２年後の株主総会終結の時まで
６．2022年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、タカミヤは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
７．2022年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※専務執行役員 |
安 部 努 |
（注）２ |
|
※常務執行役員 経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 運輸部準備室 管掌 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 製造本部長 兼 グローバル調達本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 経営管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業本部 営業企画室長 兼 技術部長 |
庄 﨑 貴 弘 |
（注）２ |
|
上席執行役員 製造本部 グローバル生産管理部長 |
桝 野 隆 史 |
（注）２ |
|
執行役員 海外事業本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 |
荒 井 隆 次 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 販売部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 開発本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長・技術研究所準備室長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 Takamiya Lab.副本部長 機材運営部長・機材購買部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 西日本統括部長 兼 大阪支店長 事業開発部管掌 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部 グローバル品質保証部長 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
|
執行役員 経営戦略本部 経営企画室長 兼 広報・IR室長 |
川 畑 貴 史 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 人事部長 |
相 原 栄 三 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2022年６月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式128千株、古市德氏はタカミヤ株式４千株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、酒谷佳弘氏、上甲悌二氏、加藤幸江氏の３名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式８千株を保有しております。
酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を退職して17年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
加藤幸江氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外取締役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏はタカミヤが業務を委嘱する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、タカミヤが同法人に支払う年間顧問料は10百万円未満であります。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、取締役及び常勤監査等委員と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には監査等委員、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査等委員と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査等委員はこれらの情報を監査等委員会等において監査等委員である社外取締役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、監査等委員である社外取締役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長兼社長 機材管理本部・ 海外事業本部・ 開発本部 管掌 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 取締役ビルドテクノレンタル事業部長 1997年６月 常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 取締役副社長 2001年１月 代表取締役副社長 2002年６月 代表取締役社長 2008年10月 ㈱青森アトム取締役（現任） 2012年６月 ㈲タカミヤ代表取締役（現任） 2017年６月 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2019年６月 機材管理本部 管掌（現任） 2021年４月 海外事業本部・開発本部 管掌 （現任） |
(注)４ |
1,350,000 |
|
代表取締役 副社長 機材管理本部・ 海外事業本部・ 開発本部 管掌 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1995年６月 ㈲タカミヤ取締役 1997年６月 取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 取締役管理部門統括部長 2001年６月 常務取締役財務部長・管理部門統括 2002年６月 取締役副社長財務部長・管理部門統括 2005年６月 管理部門統括 2006年４月 代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 取締役副社長 2016年６月 代表取締役副社長（現任） 2019年４月 営業本部・開発本部 管掌 2020年５月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長 2021年４月 機材管理本部・海外事業本部・ 開発本部 管掌（現任） 2021年５月 ㈱ＳＲＧ福島取締役（現任） |
(注)４ |
1,288,984 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2008年４月 執行役員経理部長 2010年２月 執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 監査役（現任） 2015年６月 常務執行役員経営企画室長 2017年４月 常務執行役員経営管理本部長 2021年４月 常務執行役員経営戦略本部長 経営管理本部 管掌 2021年６月 常務執行役員経営戦略本部長（現任） |
(注)４ |
92,400 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年３月 タカミヤ入社 2005年６月 執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長 2010年２月 執行役員営業本部長（現任） 2010年６月 取締役（現任） 2013年５月 ㈱ヒラマツ取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2016年４月 ㈱ＳＮビルテック（現 ㈱トータル都市 整備）取締役（現任） 2018年２月 ㈱ナカヤ機材取締役（現任） 2021年５月 ㈱青森アトム代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
154,940 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 製造本部長 グローバル調達本部 管掌 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 執行役員事業開発部長 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2015年４月 執行役員事業開発本部長 2015年６月 取締役就任（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President 兼 CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長 DIMENSION-ALL INC.Chairman（現任） 2019年４月 執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2020年４月 執行役員海外事業本部・ 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2021年４月 執行役員製造本部長 グローバル調達 本部 管掌（現任） |
(注)４ |
47,500 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
辰 見 知 哉 |
1971年11月３日 |
1995年７月 タカミヤ入社 2013年６月 タカミヤ経理部長 2016年３月 ㈱イワタ取締役（現任） 2017年４月 タカミヤ執行役員 ６月 ホリーコリア㈱監査役（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン監査役（現任） ５月 ㈱ナカヤ機材監査役（現任） 2019年５月 ㈱トータル都市整備監査役（現任） ㈱青森アトム監査役（現任） 2020年５月 ㈱エコ・トライ監査役（現任） 2021年４月 上席執行役員経営管理本部長 2021年６月 取締役執行役員経営管理本部長 （現任） |
(注)４ |
45,906 |
|
取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所 （現 税理士法人下川＆パートナーズ） 代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2017年９月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） 2018年６月 ㈱三ツ星取締役（現任） |
(注)４ |
125,560 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
3,400 |
|
常勤監査役 |
清 水 靖 |
1963年９月20日 |
1988年３月 タカミヤ入社 2017年４月 経営管理本部情報システム室長 2020年６月 監査役（現任） |
(注)５ |
123,400 |
|
監査役 |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役（現任） 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱）監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱） 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
8,180 |
|
監査役 |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 （現任） 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年６月 タカミヤ監査役（現任） 2019年12月 ㈱姫野組取締役（現任） 2020年11月 ㈱アキタフーズ監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
3,240,270 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德は、社外取締役であります。
３．監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。
４．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
６．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
７．2021年６月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※常務執行役員 経営戦略本部長 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 |
安 部 努 |
（注）２ |
|
※執行役員 製造本部長 グローバル調達本部管掌 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 経営管理本部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業本部 東日本統括部長 兼 工事部長 東京支店長 アグリ事業部管掌 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業本部 営業企画室長 |
庄 﨑 貴 弘 |
（注）２ |
|
上席執行役員 製造本部 グローバル生産管理部長 |
桝 野 隆 史 |
（注）２ |
|
上席執行役員 海外事業本部長 兼 グローバル調達本部長 |
荒 井 隆 次 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 販売部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 開発本部長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 機材運営部長 兼 機材購買部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 西日本統括部長 兼 大阪支店長 事業開発部管掌 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部 グローバル品質保証部長 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
|
執行役員 経営戦略本部 経営企画室長 兼 広報・IR室長 |
川 畑 貴 史 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 人事部長 |
相 原 栄 三 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2021年６月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役及び社外監査役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役
社外取締役は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式125,560株、古市德氏はタカミヤ株式3,400株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．社外監査役
社外監査役は、酒谷佳弘氏及び上甲悌二氏の２名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式8,180株を保有しております。
監査役酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため社外監査役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を退職して16年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。
監査役上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外監査役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため社外監査役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、取締役及び常勤監査役と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役及び社外監査役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には常勤監査役、社外監査役、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査役と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査役はこれらの情報を監査役会等において社外監査役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
社外監査役を含む監査役及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、社外監査役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長兼社長 機材管理本部 管掌 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 取締役ビルドテクノレンタル事業部長 1997年６月 常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 取締役副社長 2001年１月 代表取締役副社長 2002年６月 代表取締役社長 2008年10月 ㈱青森アトム取締役（現任） 2012年６月 ㈲タカミヤ代表取締役（現任） 2017年６月 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2019年６月 機材管理本部 管掌（現任） |
(注)４ |
1,350,000 |
|
代表取締役 副社長 営業本部・開発本部 管掌 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1995年６月 ㈲タカミヤ取締役 1997年６月 取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 取締役管理部門統括部長 2001年６月 常務取締役財務部長・管理部門統括 2002年６月 取締役副社長財務部長・管理部門統括 2005年６月 管理部門統括 2006年４月 代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 取締役副社長 2016年６月 代表取締役副社長（現任） 2019年４月 営業本部・開発本部 管掌（現任） 2020年５月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長 （現任） |
(注)４ |
2,288,184 |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年３月 タカミヤ入社 2008年４月 執行役員経理部長 2010年２月 執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 監査役（現任） 2015年６月 常務執行役員経営企画室長（現任） 2017年４月 常務執行役員経営管理本部長（現任） |
(注)４ |
91,300 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年３月 タカミヤ入社 2005年６月 執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長（現任） 2010年２月 執行役員営業本部長（現任） 2010年６月 取締役（現任） 2013年５月 ㈱ヒラマツ取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2016年４月 ㈱ＳＮビルテック（現 ㈱トータル都市 整備）取締役（現任） 2018年２月 ㈱ナカヤ機材取締役（現任） |
(注)４ |
154,240 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 海外事業本部・ 事業開発本部・ グローバル調達本部 管掌 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 執行役員事業開発部長 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2015年４月 執行役員事業開発本部長 2015年６月 取締役就任（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President 兼 CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長 （現任） DIMENSION-ALL INC.Chairman（現任） 2019年４月 執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 2020年４月 執行役員海外事業本部・ 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌（現任） |
(注)４ |
46,300 |
|
取締役 執行役員 製造本部長 品質保証本部 管掌 |
西 岡 康 則 |
1954年８月27日 |
1979年４月 三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託 銀行㈱）入行 1991年９月 三菱信託オーストラリア法人営業部長 2003年４月 三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託 銀行㈱）千住支店長 2004年10月 ㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 新座志木支店長兼新座志木エリア ディレクター 2006年６月 三菱UFJ信託銀行㈱梅田支店長 2008年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱ 常務取締役 2009年６月 ㈱ディーケーファイナンス代表取締役 社長 2013年１月 菱進ホールディングス㈱顧問 2013年３月 菱進都市開発㈱企画グループ部長 2014年７月 ホリー㈱入社 内部監査室長 2015年６月 同社取締役総務部長 2016年４月 同社代表取締役社長 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2017年６月 タカミヤ取締役兼執行役員（現任） 2018年１月 タカミヤ製造本部長（現任） 2019年４月 タカミヤ品質保証本部 管掌（現任） |
(注)４ |
4,500 |
|
取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所 （現 税理士法人下川＆パートナーズ） 代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2017年９月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） |
(注)４ |
123,160 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
常勤監査役 |
清 水 靖 |
1963年９月20日 |
1988年３月 タカミヤ入社 2017年４月 経営管理本部情報システム室長 2020年６月 監査役（現任） |
(注)５ |
122,426 |
|
監査役 |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役（現任） 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱）監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱（現 粧美堂㈱） 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
7,980 |
|
監査役 |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 （現任） 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年６月 タカミヤ監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
4,190,390 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德は、社外取締役であります。
３．監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。
４．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
６．2017年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
７．2020年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※常務執行役員 経営管理本部長 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 |
安 部 努 |
（注）２ |
|
※執行役員 海外事業本部・事業開発本部・グローバル調達本部管掌 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 製造本部長 品質保証本部管掌 |
西 岡 康 則 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業副本部長 兼 工事部長 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業本部 営業企画室長 |
庄 﨑 貴 弘 |
（注）２ |
|
上席執行役員 品質保証本部長 |
桝 野 隆 史 |
（注）２ |
|
上席執行役員 海外事業本部長 兼 グローバル調達本部長 |
荒 井 隆 次 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 総務部長 |
西 橋 康 市 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 販売部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 東京支店長 |
加 藤 英 夫 |
（注）２ |
|
執行役員 開発本部長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 機材購買部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
|
執行役員 事業開発本部長 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2020年６月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役及び社外監査役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役
社外取締役は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式123,160株、古市德氏はタカミヤ株式2,300株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．社外監査役
社外監査役は、酒谷佳弘氏及び上甲悌二氏の２名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式7,980株を保有しております。
監査役酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため社外監査役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を退職して15年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。
監査役上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外監査役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため社外監査役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、取締役及び常勤監査役と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役及び社外監査役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には常勤監査役、社外監査役、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査役と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査役はこれらの情報を監査役会等において社外監査役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
社外監査役を含む監査役及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、社外監査役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長兼社長 機材管理本部 管掌 |
髙 宮 一 雅 |
1966年８月18日 |
1991年４月 朋栄森林開発㈱入社 1992年３月 タカミヤ入社 1995年11月 取締役ビルドテクノレンタル事業部長 1997年６月 常務取締役ビルドテクノレンタル 事業本部長 2000年６月 取締役副社長 2001年１月 代表取締役副社長 2002年６月 代表取締役社長 2008年10月 ㈱青森アトム取締役（現任） 2012年６月 ㈲タカミヤ代表取締役（現任） 2017年６月 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2019年６月 機材管理本部 管掌（現任） |
(注)４ |
2,109,672 |
|
代表取締役 副社長 営業本部・開発本部 管掌 |
髙 宮 章 好 |
1969年２月７日 |
1993年４月 ㈱東京ダンケ入社 1995年３月 タカミヤ入社 1995年６月 ㈲タカミヤ取締役 1997年６月 取締役スタンバイマルチメディア 事業部リテイル営業部長 2000年６月 取締役管理部門統括部長 2001年６月 常務取締役財務部長・管理部門統括 2002年６月 取締役副社長財務部長・管理部門統括 2005年６月 管理部門統括 2006年４月 代表取締役副社長 2012年４月 ホリー㈱代表取締役社長 2012年６月 取締役副社長 2016年６月 代表取締役副社長（現任） 2019年４月 営業本部・開発本部 管掌（現任） |
(注)４ |
2,246,284 |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 |
安 田 秀 樹 |
1967年８月２日 |
1990年４月 タカミヤ入社 2008年４月 執行役員経理部長 2010年２月 執行役員経営企画室長 2011年５月 ㈱イワタ監査役（現任） ㈱ヒラマツ監査役（現任） 2011年６月 取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 監査役（現任） 2015年６月 常務執行役員経営企画室長 2017年４月 常務執行役員経営管理本部長（現任） |
(注)４ |
90,300 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
安 部 努 |
1966年９月27日 |
1991年４月 タカミヤ入社 2005年６月 執行役員営業本部営業第二部長 2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長（現任） 2010年２月 執行役員営業本部長（現任） 2010年６月 取締役（現任） 2013年５月 ㈱ヒラマツ取締役（現任） 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2016年４月 ㈱ＳＮビルテック（現 ㈱トータル都市 整備）取締役（現任） 2018年２月 ㈱ナカヤ機材取締役（現任） |
(注)４ |
153,640 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 海外事業本部長 事業開発本部・ グローバル調達本部 管掌 |
向 山 雄 樹 |
1970年２月２日 |
1993年３月 タカミヤ入社 2013年４月 執行役員事業開発部長 2014年４月 アサヒ工業㈱（現 ㈱ネクステック） 取締役（現任） 2015年４月 執行役員事業開発本部長 2015年６月 取締役就任（現任） 2015年７月 DIMENSION-ALL INC.President 兼 CEO 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2018年１月 ㈱キャディアン代表取締役社長(現任) DIMENSION-ALL INC.Chairman（現任） 2019年４月 執行役員海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部 管掌（現任） |
(注)４ |
45,400 |
|
取締役 執行役員 製造本部長 品質保証本部 管掌 |
西 岡 康 則 |
1954年８月27日 |
1979年４月 三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託 銀行㈱）入行 1991年９月 三菱信託オーストラリア法人営業部長 2003年４月 三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託 銀行㈱）千住支店長 2004年10月 ㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 新座志木支店長兼新座志木エリア ディレクター 2006年６月 三菱UFJ信託銀行㈱梅田支店長 2008年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱ 常務取締役 2009年６月 ㈱ディーケーファイナンス代表取締役 社長 2013年１月 菱進ホールディングス㈱顧問 2013年３月 菱進都市開発㈱企画グループ部長 2014年７月 ホリー㈱入社 内部監査室長 2015年６月 同社取締役総務部長 2016年４月 同社代表取締役社長 2016年６月 ホリーコリア㈱理事（現任） 2017年６月 タカミヤ取締役兼執行役員（現任） 2018年１月 タカミヤ製造本部長（現任） 2019年４月 タカミヤ品質保証本部 管掌（現任） |
(注)４ |
3,600 |
|
取締役 |
下 川 浩 司 |
1962年３月29日 |
1985年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年８月 下川会計事務所（現 税理士法人下川＆ パートナーズ）代表 2002年２月 ㈲下川会計事務所 （現 税理士法人下川＆パートナーズ） 代表取締役 2002年６月 タカミヤ監査役 2005年６月 タカミヤ取締役（現任) 2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング代表取締役 2007年４月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ ケーションズ代表取締役 2016年９月 税理士法人下川＆パートナーズ 代表社員（現任） 2017年９月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ ルティング取締役会長（現任） 2018年６月 ㈱三ツ星取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
121,360 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古 市 德 |
1949年２月16日 |
1972年４月 新日本証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 1997年５月 同社法人企画部長 2000年４月 同社執行役員福岡支店長 2002年５月 同社常務執行役員インベストメント バンキング第一部・第二部担当 2005年４月 同社専務執行役員大阪法人本部長 西日本IB営業部担当 2007年５月 新光インベストメント㈱代表取締役 社長 2008年２月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役 社長 2009年６月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問 2010年６月 日亜鋼業㈱監査役 2017年６月 タカミヤ取締役（現任） |
(注)４ |
1,300 |
|
常勤監査役 |
山 口 一 昌 |
1957年７月１日 |
1981年４月 タカミヤ入社 1997年６月 取締役財務部長 2001年６月 監査役 2011年６月 ホリー㈱常務取締役経理部長 2013年５月 ㈱青森アトム監査役 ㈱ＳＮビルテック（現 トータル都市整 備）監査役 2013年６月 監査役（現任） |
(注)５ |
99,192 |
|
監査役 |
酒 谷 佳 弘 |
1957年３月11日 |
1979年10月 日新監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入所 2004年６月 ジャパン・マネジメント・コンサル ティング㈱代表取締役（現任） 2004年７月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役 2005年６月 タカミヤ監査役（現任） 2006年２月 北恵㈱監査役（現任） 2010年11月 ㈱ワッツ監査役 2011年３月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱監査役 2015年６月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役 （監査等委員）（現任） 2015年11月 ㈱ワッツ取締役（監査等委員） （現任） 2015年12月 ＳＨＯ－ＢＩ㈱取締役（監査等委員） （現任） |
(注)６ |
7,780 |
|
監査役 |
上 甲 悌 二 |
1965年８月19日 |
1993年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人 淀屋橋・山上合同）入所 2001年６月 ㈱Ｇ－７ホールディングス監査役 （現任） 2016年３月 オーナンバ㈱監査役（現任） 2017年３月 タカミヤ仮監査役 2017年６月 タカミヤ監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
4,878,528 |
||||
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德は、社外取締役であります。
３．監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．2016年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
６．2017年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
７．2019年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
※常務執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画室長 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 営業本部長 兼 レンタル営業部長 |
安 部 努 |
（注）２ |
|
※執行役員 海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部管掌 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
|
※執行役員 製造本部長 品質保証本部管掌 |
西 岡 康 則 |
（注）２ |
|
上席執行役員 営業副本部長 兼 工事部長 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 営業企画室長 |
庄 﨑 貴 弘 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 総務部長 |
西 橋 康 市 |
（注）２ |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 販売部長 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
|
執行役員 営業本部 東京支店長 |
加 藤 英 夫 |
（注）２ |
|
執行役員 品質保証本部長 |
桝 野 隆 史 |
（注）２ |
|
執行役員 開発本部長 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
|
執行役員 機材管理本部長 兼 機材購買部長 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
|
執行役員 事業開発本部長 兼 PRP室長 |
青 木 哲 也 |
（注）２ |
|
執行役員 グローバル調達本部長 兼 海外事業本部 海外事業担当部長 |
荒 井 隆 次 |
（注）２ |
|
執行役員 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長 |
江 田 宏 |
（注）２ |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．2019年６月26日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
タカミヤは、社外取締役及び社外監査役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカミヤとの関係を踏まえて、タカミヤ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
イ．社外取締役
社外取締役は、下川浩司氏及び古市德氏の２名であります。
下川浩司氏はタカミヤ株式121,360株、古市德氏はタカミヤ株式1,300株を保有しております。
下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川＆パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、タカミヤは税理士法人下川＆パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験をタカミヤの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
ロ．社外監査役
社外監査役は、酒谷佳弘氏及び上甲悌二氏の２名であります。
酒谷佳弘氏は、タカミヤ株式7,780株を保有しております。
監査役酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため社外監査役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、タカミヤは同社との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を退職して14年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。
同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、タカミヤの経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、タカミヤの財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。
監査役上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外監査役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため社外監査役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、タカミヤは同所との間には特別の関係はありません。その他タカミヤと同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、取締役及び常勤監査役と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役及び社外監査役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、タカミヤは定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には常勤監査役、社外監査役、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査役と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査役はこれらの情報を監査役会等において社外監査役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
社外監査役を含む監査役及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、社外監査役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
髙 宮 一 雅 |
昭和41年 ８月18日生 |
|
(注)４ |
2,109,672 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
髙 宮 章 好 |
昭和44年 ２月７日生 |
|
(注)４ |
2,244,684 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部長 |
安 田 秀 樹 |
昭和42年 ８月２日生 |
|
(注)４ |
89,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
安 部 努 |
昭和41年 ９月27日生 |
|
(注)４ |
153,140 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 機材管理本部長 |
松 井 隆 志 |
昭和32年 ５月24日生 |
|
(注)４ |
129,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 調達本部長兼 開発本部長 |
清 水 貞 光 |
昭和40年 10月18日生 |
|
(注)４ |
115,080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 事業開発本部長 |
向 山 雄 樹 |
昭和45年 ２月２日生 |
|
(注)４ |
44,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 製造本部長 |
西 岡 康 則 |
昭和29年 ８月27日生 |
|
(注)４ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
下 川 浩 司 |
昭和37年 ３月29日生 |
|
(注)４ |
119,760 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
古 市 德 |
昭和24年 ２月16日生 |
|
(注)４ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山 口 一 昌 |
昭和32年 ７月１日生 |
|
(注)５ |
98,992 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒 谷 佳 弘 |
昭和32年 ３月11日生 |
|
(注)６ |
7,580 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
上 甲 悌 二 |
昭和40年 ８月19日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,115,408 |
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德は、社外取締役であります。
３．監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。
４．平成30年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．平成28年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
６．平成29年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
７．平成30年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
任期 |
職名 |
|
※常務執行役員 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
経営管理本部長 兼 経営企画室長 |
|
※執行役員 |
安 部 努 |
（注）２ |
営業本部長 兼 レンタル営業部長 |
|
※執行役員 |
松 井 隆 志 |
（注）２ |
機材管理本部長 兼 機材購買部長 |
|
※執行役員 |
清 水 貞 光 |
（注）２ |
調達本部長 兼 開発本部長 |
|
※執行役員 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
事業開発本部長 |
|
※執行役員 |
西 岡 康 則 |
（注）２ |
製造本部本部長 |
|
上席執行役員 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
営業副本部長 兼 工事部長 |
|
執行役員 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
品質管理部長 |
|
執行役員 |
庄 﨑 貴 弘 |
（注）２ |
営業本部 営業企画室長 |
|
執行役員 |
西 橋 康 市 |
（注）２ |
経営管理本部 総務部長 |
|
執行役員 |
芦 田 道 夫 |
（注）２ |
製造本部 ベトナム担当部長 |
|
執行役員 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
経営管理本部 経理部長 |
|
執行役員 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
営業本部 販売部長 |
|
執行役員 |
加 藤 英 夫 |
（注）２ |
営業本部 東京支店長 |
|
執行役員 |
桝 野 隆 史 |
（注）２ |
製造本部 製造本部長付部長 |
|
執行役員 |
南 雲 隆 司 |
（注）２ |
開発副本部長 |
|
執行役員 |
大 和 光 徳 |
（注）２ |
機材管理本部 機材運営部長 |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．平成30年６月27日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
髙 宮 一 雅 |
昭和41年 ８月18日生 |
|
(注)４ |
2,109,672 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
髙 宮 章 好 |
昭和44年 ２月７日生 |
|
(注)４ |
2,202,784 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部長 |
安 田 秀 樹 |
昭和42年 ８月２日生 |
|
(注)４ |
88,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
安 部 努 |
昭和41年 ９月27日生 |
|
(注)４ |
152,640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 機材管理本部長 |
松 井 隆 志 |
昭和32年 ５月24日生 |
|
(注)４ |
128,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 グループ調達開発本部長 |
清 水 貞 光 |
昭和40年 10月18日生 |
|
(注)４ |
114,680 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 事業開発本部長 |
向 山 雄 樹 |
昭和45年 ２月２日生 |
|
(注)４ |
43,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 製造部門統括 |
西 岡 康 則 |
昭和29年 ８月27日生 |
|
(注)４ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
下 川 浩 司 |
昭和37年 ３月29日生 |
|
(注)４ |
117,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
古 市 德 |
昭和24年 ２月16日生 |
|
(注)４ |
‐ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山 口 一 昌 |
昭和32年 ７月１日生 |
|
(注)５ |
98,792 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒 谷 佳 弘 |
昭和32年 ３月11日生 |
|
(注)６ |
7,380 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
上 甲 悌 二 |
昭和40年 ８月19日生 |
|
(注)６ |
‐ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,066,508 |
（注）１．代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司及び古市德は、社外取締役であります。
３．監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。
４．平成29年６月28日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．平成28年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
６．平成29年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
７．平成29年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
任期 |
職名 |
|
※常務執行役員 |
安 田 秀 樹 |
（注）２ |
経営管理本部長 兼 経営企画室長 |
|
※執行役員 |
安 部 努 |
（注）２ |
営業本部長 兼 レンタル営業部長 |
|
※執行役員 |
松 井 隆 志 |
（注）２ |
機材管理本部長 兼 機材運用部長 |
|
※執行役員 |
清 水 貞 光 |
（注）２ |
グループ調達開発本部長 |
|
※執行役員 |
向 山 雄 樹 |
（注）２ |
事業開発本部長 |
|
上席執行役員 |
川 上 和 伯 |
（注）２ |
営業副本部長 兼 工事部長 |
|
執行役員 |
植 田 真 吏 |
（注）２ |
機材管理本部 品質管理部長 |
|
執行役員 |
庄 﨑 貴 弘 |
（注）２ |
営業本部 営業企画室長 |
|
執行役員 |
西 橋 康 市 |
（注）２ |
経営管理本部 総務部長 |
|
執行役員 |
芦 田 道 夫 |
（注）２ |
ホリーベトナム㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
辰 見 知 哉 |
（注）２ |
経営管理本部 経理部長 |
|
執行役員 |
山 下 英 彦 |
（注）２ |
営業本部 ホリー営業部長 |
|
執行役員 |
加 藤 英 夫 |
（注）２ |
営業本部 東京支店長 |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．平成29年６月28日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
髙宮一雅 |
昭和41年８月18日生 |
|
(注）４ |
2,109,672 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
髙宮章好 |
昭和44年２月７日生 |
|
(注）４ |
2,198,784 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
森田 豊 |
昭和23年６月14日生 |
|
(注）４ |
13,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
安田秀樹 |
昭和42年８月２日生 |
|
(注）４ |
87,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
安部 努 |
昭和41年９月27日生 |
|
(注）４ |
151,940 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 機材管理本部長兼機材運用部長 |
松井隆志 |
昭和32年５月24日生 |
|
(注）４ |
128,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 グループ調達開発本部長 |
清水貞光 |
昭和40年10月18日生 |
|
(注）４ |
114,280 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 事業開発本部長 |
向山雄樹 |
昭和45年２月２日生 |
|
(注）４ |
42,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
下川浩司 |
昭和37年３月29日生 |
|
(注）４ |
115,560 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山口一昌 |
昭和32年７月１日生 |
|
(注）５ |
98,592 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梶川強士 |
昭和23年７月５日生 |
|
(注）６ |
115,560 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒谷佳弘 |
昭和32年３月11日生 |
|
(注）６ |
7,180 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,183,068 |
（注）１．取締役副社長髙宮章好は代表取締役社長髙宮一雅の実弟であります。
２．取締役下川浩司は、社外取締役であります。
３．監査役梶川強士及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
４．平成28年６月29日の定時株主総会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
５．平成28年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
６．平成25年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年後の株主総会終結の時まで
７．平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
任期 |
職名 |
|
※常務執行役員 |
安田秀樹 |
（注２） |
経営企画室長 |
|
※執行役員 |
安部 努 |
（注２） |
営業本部長兼レンタル営業部長 |
|
※執行役員 |
松井隆志 |
（注２） |
機材管理本部長兼機材運用部長 |
|
※執行役員 |
清水貞光 |
（注２） |
グループ調達開発本部長 |
|
※執行役員 |
向山雄樹 |
（注２） |
事業開発本部長 |
|
上席執行役員 |
川上和伯 |
（注２） |
営業副本部長兼工事部長 |
|
執行役員 |
植田真吏 |
（注２） |
機材管理本部品質管理部長 |
|
執行役員 |
庄﨑貴弘 |
（注２） |
営業本部営業企画室長 |
|
執行役員 |
西橋康市 |
（注２） |
総務部長 |
|
執行役員 |
佐古篤彦 |
（注２） |
営業副本部長兼ホリー営業担当 |
|
執行役員 |
芦田道夫 |
（注２） |
マーケティング部長 |
|
執行役員 |
辰見知哉 |
（注２） |
経理部長 |
（注）１．※印は取締役兼務者であります。
２．平成28年６月29日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年後の株主総会終結の時まで
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