ジャパンベストレスキューシステム(2453)の株価チャート ジャパンベストレスキューシステム(2453)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
若月 光博 |
1965年４月４日 |
|
(注)２ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩村 豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵地 昭男 |
1954年７月13日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤 監査等 委員) |
澤田 正勝 |
1962年７月17日 |
|
(注)３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
大信田 博之 |
1957年６月５日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
後藤 もゆる |
1971年５月９日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩村豊正、濵地昭男、大信田博之及び後藤もゆるは、社外取締役であります。
２ 2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 各取締役が所有するジャパンベストレスキューシステム株式数には、ジャパンベストレスキューシステム役員持株会における持分株式数を含んでおりません。
② 社外役員の状況
提出日現在におけるジャパンベストレスキューシステムの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
ジャパンベストレスキューシステムは、岩村豊正及び濵地昭男の２名を社外取締役として、又、大信田博之及び後藤もゆるの２名を監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役４名は、ともにジャパンベストレスキューシステムとの間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
2021年12月24日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又ジャパンベストレスキューシステムの事業内容に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステム事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2019年12月26日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムの現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
2019年12月26日に社外取締役に就任した大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
2023年12月21日に社外取締役に就任した後藤もゆるは、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役岩村豊正、濵地昭男、大信田博之及び後藤もゆるは、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
又、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、ジャパンベストレスキューシステムとの関係性から個別に判断し、ジャパンベストレスキューシステムからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャパンベストレスキューシステムは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人の監査に立会う等、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 |
榊原 暢宏 |
1967年３月22日 |
|
(注)２ |
9,564,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若月 光博 |
1965年４月４日 |
|
(注)２ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日 |
|
(注)２ |
100,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩村 豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵地 昭男 |
1954年７月13日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤 監査等 委員) |
澤田 正勝 |
1962年７月17日 |
|
(注)３ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
吉岡 徹郎 |
1942年７月14日 |
|
(注)３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
大信田 博之 |
1957年６月５日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,678,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役白石徳生、岩村豊正、濵地昭男、吉岡徹郎及び大信田博之は、社外取締役であります。
２ 2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年12月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、ジャパンベストレスキューシステムは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
５ 各取締役が所有するジャパンベストレスキューシステム株式数には、ジャパンベストレスキューシステム役員持株会における持分株式数を含んでおりません。
６ ジャパンベストレスキューシステムは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
後藤 もゆる |
1971年５月９日 |
|
－ |
② 社外役員の状況
提出日現在におけるジャパンベストレスキューシステムの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
ジャパンベストレスキューシステムは、白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男の３名を社外取締役として、又、吉岡徹郎及び大信田博之の２名を監査等委員である取締役として選任しております。
取締役白石徳生がジャパンベストレスキューシステム株式100,000株、監査等委員である取締役吉岡徹郎はジャパンベストレスキューシステム株式4,000株を保有しておりますが、その他には５氏ともに、ジャパンベストレスキューシステムとの人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。なお、ジャパンベストレスキューシステムと、白石徳生が代表取締役社長を兼任する株式会社ベネフィット・ワンとの間には業務委託等に関する取引関係があります。
ロ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
2022年12月22日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムが抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2022年12月22日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又ジャパンベストレスキューシステムの事業内容に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステム事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2022年12月22日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムの現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役の白石徳生、岩村豊正、濵地昭男、吉岡徹郎及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
又、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、ジャパンベストレスキューシステムとの関係性から個別に判断し、ジャパンベストレスキューシステムからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャパンベストレスキューシステムは、2021年12月24日及び2022年12月22日開催の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通し、又、経営及び会計に精通した社外取締役５名（うち監査等委員である取締役２名）を選任しました。
社外取締役に対しては積極的かつ定期的に情報共有を図るとともに、独立的かつ客観的な立場から、それぞれの専門的な知見を活かした指導及び助言を求め、経営の監視機能の強化及び監査の実効性向上に努めてまいります。
なお、監査等委員である取締役は、会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 |
榊原 暢宏 |
1967年３月22日 |
|
(注)２ |
10,662,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若月 光博 |
1965年４月４日 |
|
(注)２ |
7,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日 |
|
(注)２ |
100,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩村 豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵地 昭男 |
1954年７月13日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤 監査等 委員) |
澤田 正勝 |
1962年７月17日 |
|
(注)３ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
吉岡 徹郎 |
1942年７月14日 |
|
(注)３ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
大信田 博之 |
1957年６月５日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,777,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役白石徳生、岩村豊正、濵地昭男、吉岡徹郎及び大信田博之は、社外取締役であります。
２ 2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年12月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、ジャパンベストレスキューシステムは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
５ 各取締役が所有するジャパンベストレスキューシステム株式数には、ジャパンベストレスキューシステム役員持株会における持分株式数を含んでおりません。
② 社外役員の状況
提出日現在におけるジャパンベストレスキューシステムの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。
イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
ジャパンベストレスキューシステムは、白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男の３名を社外取締役として、又、吉岡徹郎及び大信田博之の２名を監査等委員である取締役として選任しております。
取締役白石徳生がジャパンベストレスキューシステム株式100,000株、監査等委員である取締役吉岡徹郎はジャパンベストレスキューシステム株式3,400株を保有しておりますが、その他には５氏ともに、ジャパンベストレスキューシステムとの人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。なお、ジャパンベストレスキューシステムと、白石徳生が代表取締役社長を兼任する株式会社ベネフィット・ワンとの間には業務委託等に関する取引関係があります。
ロ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
2021年12月24日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムが抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又ジャパンベストレスキューシステムの事業内容に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステム事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムの現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役の白石徳生、岩村豊正、濵地昭男、吉岡徹郎及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
又、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、ジャパンベストレスキューシステムとの関係性から個別に判断し、ジャパンベストレスキューシステムからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャパンベストレスキューシステムは、2021年12月24日開催の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通し、又、経営及び会計に精通した社外取締役５名（うち監査等委員である取締役２名）を選任しました。
社外取締役に対しては積極的かつ定期的に情報共有を図るとともに、独立的かつ客観的な立場から、それぞれの専門的な知見を活かした指導及び助言を求め、経営の監視機能の強化及び監査の実効性向上に努めてまいります。
なお、監査等委員である取締役は会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 |
榊原 暢宏 |
1967年３月22日 |
|
(注)３ |
10,782,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若月 光博 |
1965年４月４日 |
|
(注)３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日 |
|
(注)３ |
100,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩村 豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵地 昭男 |
1954年７月13日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
澤田 正勝 |
1962年７月17日 |
|
(注)４ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉岡 徹郎 |
1942年７月14日 |
|
(注)４ |
2,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大信田 博之 |
1957年６月５日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,894,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、社外取締役であります。
２ 監査役吉岡徹郎及び大信田博之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年12月17日の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役澤田正勝及び吉岡徹郎の任期は、2020年12月17日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役大信田博之の任期は、2019年12月26日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 各役員が所有するジャパンベストレスキューシステム株式数には、ジャパンベストレスキューシステム役員持株会における持分株式数を含んでおりません。
② 社外役員の状況
提出日現在におけるジャパンベストレスキューシステムの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
ジャパンベストレスキューシステムと社外取締役白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を充たしております。又、社外取締役白石徳生の100,000株の株式保有を除き、ジャパンベストレスキューシステムとの人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。ジャパンベストレスキューシステムと白石徳生が代表取締役社長を兼任する株式会社ベネフィット・ワンとの間には業務委託等に関する取引関係があります。
ジャパンベストレスキューシステムと社外監査役吉岡徹郎及び大信田博之は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を充たしております。又、社外監査役吉岡徹郎の2,900株の株式保有を除き、ジャパンベストレスキューシステムとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
2020年12月17日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムが抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2020年12月17日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又ジャパンベストレスキューシステムの社外監査役としてジャパンベストレスキューシステムの事業内容に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステム事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2020年12月17日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムの現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
社外監査役の吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ジャパンベストレスキューシステムは、社外取締役３名を選任しております。当該社外取締役の白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。
又、ジャパンベストレスキューシステムは、監査役会を設置しており、監査役３名のうち、２名が社外監査役であります。吉岡徹郎及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、ジャパンベストレスキューシステムとの関係性から個別に判断し、ジャパンベストレスキューシステムからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャパンベストレスキューシステムは、2020年12月17日開催の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通した、経営及び会計に精通した社外取締役３名を選任しました。これらの役員の就任により、それぞれの専門的な観点からの指摘を受けることができるほか、役員に対して既存事業を説明し社外というより顧客に近い視点からの既存事業の問題点の指摘を受けることで、議論自体がより成熟したものになることを期待し、指導及び助言を頂いており、引き続き求めてまいります。
又、2019年12月26日開催及び2020年12月17日開催の定時株主総会において、豊富な経験を有した社外監査役を２名選任しております。ジャパンベストレスキューシステムの社外監査役は、取締役会で議案等に対し、適宜、質問や監督・監査上の所感を述べることで、実質的な意見交換を行っております。
ジャパンベストレスキューシステム監査役は会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 |
榊原 暢宏 |
1967年３月22日 |
|
(注)３ |
10,782,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若月 光博 |
1965年４月４日 |
|
(注)３ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日 |
|
(注)３ |
100,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩村 豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵地 昭男 |
1954年７月13日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
澤田 正勝 |
1962年７月17日 |
|
(注)４ |
2,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉岡 徹郎 |
1942年７月14日 |
|
(注)４ |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森島 康雄 |
1948年５月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大信田 博之 |
1957年６月５日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,891,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、社外取締役であります。
２ 監査役吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月26日の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役澤田正勝及び吉岡徹郎の任期は、2016年12月21日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役森島康雄の任期は、2018年12月20日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役大信田博之の任期は、2019年12月26日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 各役員が所有するジャパンベストレスキューシステム株式数には、ジャパンベストレスキューシステム役員持株会における持分株式数を含んでおりません。
② 社外役員の状況
提出日現在におけるジャパンベストレスキューシステムの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
ジャパンベストレスキューシステムと社外取締役の白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を充たしております。又、社外取締役白石徳生の100,000株の株式保有を除き、ジャパンベストレスキューシステムとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ジャパンベストレスキューシステムと社外監査役の吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を充たしております。又、社外監査役吉岡徹郎の2,300株の株式保有を除き、ジャパンベストレスキューシステムとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
2019年12月26日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムが抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2019年12月26日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又ジャパンベストレスキューシステムの社外監査役としてジャパンベストレスキューシステムの事業内容に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステム事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、ジャパンベストレスキューシステムの経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2019年12月26日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、ジャパンベストレスキューシステムの現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
社外監査役の吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の森島康雄は、名古屋証券取引所の要職を歴任され、また、他の会社での取締役及び監査役として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験をジャパンベストレスキューシステムの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ジャパンベストレスキューシステムは、社外取締役３名を選任しております。当該社外取締役の白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。
又、ジャパンベストレスキューシステムは、監査役会を設置しており、監査役４名のうち、３名が社外監査役であります。吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、ジャパンベストレスキューシステムとの関係性から個別に判断し、ジャパンベストレスキューシステムからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャパンベストレスキューシステムは、2019年12月26日の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通した、又財務・会計及び法務に精通した社外取締役３名を選任しました。これらの役員の就任により、それぞれの専門的な観点からの指摘を受けることができるほか、役員に対して既存事業を説明し社外というより顧客に近い視点からの既存事業の問題点の指摘を受けることで、議論自体がより成熟したものになることを期待し、指導及び助言を頂いており、引き続き求めてまいります。
又、2016年12月21日開催、2018年12月20日開催及び2019年12月26日開催の定時株主総会において、豊富な経験を有した社外監査役を３名選任しております。ジャパンベストレスキューシステムの社外監査役は、取締役会で議案等に対し、適宜、質問や監督・監査上の所感を述べることで、実質的な意見交換を行っております。
ジャパンベストレスキューシステム監査役は会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役社長） |
－ |
福田 敬司 |
昭和22年２月１日生 |
昭和54年４月 福田産業資材株式会社入社 昭和61年11月 株式会社マリオン管財（現ジャパンベストレスキューシステム）設立 代表取締役社長 平成22年６月 有限会社ＨＯＮＪＩＮ取締役 平成22年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 平成25年６月 ジャパンベストレスキューシステム代表取締役社長兼上場準備室長 平成27年９月 ジャパンベストレスキューシステム代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長 平成28年６月 ジャパンベストレスキューシステム代表取締役社長（売買業務部担当） 平成29年１月 ジャパンベストレスキューシステム代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
571,000 |
|
常務取締役 |
－ |
宮澤 深志 |
昭和24年１月１日生 |
昭和46年４月 株式会社マルマン（現マルマン株式会社）入社 昭和63年８月 株式会社産業ネットサービス設立 代表取締役 平成12年８月 ジャパンベストレスキューシステム常務取締役 平成27年９月 ジャパンベストレスキューシステム常務取締役管理部長 平成28年６月 ジャパンベストレスキューシステム常務取締役営業部担当 平成29年１月 ジャパンベストレスキューシステム常務取締役管理部担当(現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
経営企画部長 |
肥田 理 |
昭和29年８月13日生 |
昭和52年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成15年５月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）経済協力室長 平成24年７月 ステート・ストリート信託銀行株式会社取締役リスク管理本部長 平成25年６月 スリープログループ株式会社ＣＦＯ兼執行役員管理本部長 平成27年６月 ジャパンベストレスキューシステム入社 財務統括室長兼コンプライアンス室長 平成27年９月 ジャパンベストレスキューシステム取締役財務統括室長兼コンプライアンス室長 平成28年６月 ジャパンベストレスキューシステム取締役経営企画部長、管理部担当 平成29年１月 ジャパンベストレスキューシステム取締役経営企画部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
営業部長 |
飛田 明彦 |
昭和55年５月20日生 |
平成15年４月 株式会社ベルーナ入社 平成21年４月 ジャパンベストレスキューシステム入社 平成28年６月 ジャパンベストレスキューシステム営業部長 平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム取締役営業部長 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
経理部長 |
平岡 晋一 |
昭和38年５月19日生 |
平成５年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成21年１月 日本べーリンガーインゲルハイム株式会社（現：ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社）入社 平成24年５月 あかつきフィナンシャルグループ（現：株式会社あかつき本社）入社 平成24年５月 株式会社小僧寿し 取締役管理本部本部長 平成25年１月 あかつき証券株式会社 管理本部長 平成30年11月 ジャパンベストレスキューシステム入社 平成30年12月 ジャパンベストレスキューシステム取締役経理財務部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
山田 源 |
昭和47年５月25日生 |
平成７年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成19年10月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）入社 平成23年10月 株式会社パスポート入社 平成26年５月 ＧＦＡ株式会社入社 平成28年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 平成28年７月 日本エネルギーパートナーズ株式会社監査役（現任） 平成29年１月 Ｈ２Ｌ株式会社監査役（現任） 平成29年２月 ジャパンベストレスキューシステム取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
高橋 和彦 |
昭和45年１月７日生 |
平成12年８月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 平成13年８月 SBIアルスノーバ・リサーチ株式会社監査役（現任） 平成17年４月 パートナーズ・インベストメント株式会社（現SBIインキュベーション株式会社）代表取締役 平成20年１月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社（現SBIホールディングス株式会社）代表取締役 平成22年６月 SBIギャランティ株式会社取締役（現任） 平成24年８月 セムコーポレーション株式会社（現SBIエステートファイナンス株式会社）取締役（現任） 平成25年６月 SBIウェルネスバンク株式会社取締役（現任） 平成27年６月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長 平成28年６月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役（現任） 平成28年６月 SBIエステートサービス株式会社代表取締役（現任） 平成29年４月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長有価証券投資運用部部長（現任） 平成29年12月 ジャパンベストレスキューシステム取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
増岡 健司 |
昭和40年４月18日生 |
平成３年４月 箱崎デンタルクリニック勤務 平成６年９月 ますおか歯科クリニック開業 平成12年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団ＭＥＤＩＱＯＬ）設立理事長（現任） 平成24年４月 北海道医療大学歯科医師臨床研修科 臨床教授（現任） 平成24年４月 日本大学歯学部 兼任講師（現任） 平成30年12月 ジャパンベストレスキューシステム取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
－ |
深澤 智広 |
昭和44年５月29日生 |
平成４年４月 日立電線株式会社（現日立金属株式会社）入社 平成14年３月 康和地所株式会社入社 平成19年10月 ジャパンベストレスキューシステム入社 平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鎌田 昭良 |
昭和31年３月29日生 |
昭和55年４月 防衛庁（現防衛省）入庁 平成18年８月 同庁長官官房審議官（兼）情報本部副本部長 平成19年１月 防衛省大臣官房審議官 平成19年９月 同省沖縄防衛局長 平成20年１月 同省北関東防衛局長 平成21年10月 同省大臣官房審議官 平成22年12月 同省大臣官房審議官（兼）大臣官房報道官 平成24年１月 同省大臣官房長 平成25年７月 同省装備施設本部長 平成26年11月 東京海上日動火災保険株式会社顧問 平成28年11月 ジャパンベストレスキューシステム取締役監査等委員（現任） 平成29年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
海老根 靖典 |
昭和30年８月17日生 |
平成３年５月 藤沢市議会議員 平成13年４月 財団法人船井情報科学振興財団（現公益財団法人船井情報科学振興財団）評議員（現任） 平成20年２月 藤沢市長 平成25年１月 大樹リサーチ＆コンサルティング株式会社代表取締役社長（現任） 平成26年６月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事（現任） 平成27年８月 大樹グリーンサポート株式会社取締役（現任） 平成27年８月 大樹ホールディングス株式会社取締役（現任） 平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム取締役監査等委員（現任） 平成28年12月 大樹コンプライアンス株式会社（現大樹リスクマネジメント株式会社）代表取締役 平成29年４月 大樹リスクマネジメント株式会社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
571,000 |
|||||
（注）１. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。
２．平成27年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジャパンベストレスキューシステムは平成27年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
ジャパンベストレスキューシステムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
３．取締役山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 |
― |
榊原 暢宏 |
昭和42年３月22日 |
|
(注)３ |
12,293,049 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
若月 光博 |
昭和40年４月４日 |
|
(注)３ |
1,328 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
白石 徳生 |
昭和42年 １月23日 |
|
(注)３ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岩村 豊正 |
昭和43年９月２日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
須藤 裕昭 |
昭和48年 ２月４日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
澤田 正勝 |
昭和37年 ７月17日 |
|
(注)４ |
2,429 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
吉岡 徹郎 |
昭和17年７月14日 |
|
(注)４ |
1,557 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
小菅 豊清 |
昭和30年 11月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12,398,363 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役白石徳生、岩村豊正及び須藤裕昭は、社外取締役であります。
２ 監査役吉岡徹郎及び小菅豊清は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年12月21日の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役澤田正勝及び吉岡徹郎の任期は、平成28年12月21日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役小菅豊清の任期は、平成27年12月22日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
非常勤監査役 |
― |
常勤監査役 |
― |
小菅 豊清 |
平成29年６月30日 |
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 |
― |
榊原 暢宏 |
昭和42年３月22日 |
|
(注)３ |
12,276,535 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岩村 豊正 |
昭和43年９月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
白石 徳生 |
昭和42年 １月23日 |
|
(注)３ |
200,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
須藤 裕昭 |
昭和48年 ２月４日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
小菅 豊清 |
昭和30年 11月14日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
澤田 正勝 |
昭和37年 ７月17日 |
|
(注)５ |
1,736 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
吉岡 徹郎 |
昭和17年７月14日 |
|
(注)５ |
692 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12,478,963 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役白石徳生、岩村豊正及び須藤裕昭は、社外取締役であります。
２ 監査役吉岡徹郎及び小菅豊清は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年12月21日の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役小菅豊清の任期は、平成27年12月22日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役吉岡徹郎及び澤田正勝の任期は、平成28年12月21日の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
副社長 |
取締役 |
― |
新野 将司 |
平成28年１月25日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
副社長 |
取締役 |
― |
新野 将司 |
平成28年１月25日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー