オールアバウト（2454）の役員の経歴と役員の変遷

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オールアバウト(2454)の株価チャート　オールアバウト(2454)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　ａ．2026年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性9名　女性-名　(役員のうち女性の比率-％)

 

 

 

 

(注) １．澤桂一、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。

２．2025年６月25日開催の第33回定時株主総会の終結の時から１年間

３．2025年６月25日開催の第33回定時株主総会の終結の時から２年間

 

　ｂ．オールアバウトは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、オールアバウトの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性9名　女性-名　(役員のうち女性の比率-％)となります。

 なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

(注) １．澤桂一、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。

２．2026年６月24日開催の第34回定時株主総会の終結の時から１年間

３．2025年６月25日開催の第33回定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役５名を選任しており、うち４名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的としております。

社外取締役の澤桂一氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱の取締役専務執行役員であるとともに、同社のグループ持株会社である日本テレビホールディングス㈱において上席執行役員を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役澤桂一氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは取引関係にあります。

社外取締役である伊藤邦宏氏は、オールアバウトの主要株主である㈱NTTドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役伊藤邦宏氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモとオールアバウトは取引関係にあります。また、㈱NTTドコモはオールアバウトの特定関係事業者であります。

監査等委員である社外取締役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、監査等委員である社外取締役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、㈱セルム、及び㈱CAC Holdingsとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。また、渡邊龍男氏は、2025年３月に設置した指名・報酬委員会委員を務めております。

監査等委員である社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、ＩＴ領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。また、武田健二氏は、2025年３月に設置した指名・報酬委員会委員長を務めております。

監査等委員である社外取締役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。また、山縣敦彦氏は、2025年３月に設置した指名・報酬委員会委員を務めております。

社外取締役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(イ)内部統制部門との関係

オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が監査等委員である社外取締役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役に対して報告・説明を行っております。

(ロ)会計監査との関係

オールアバウトでは、会計監査人である監査法人アヴァンティアと定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査等委員会に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員会と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めます。

(ハ)内部監査との関係

オールアバウトでは、監査等委員会が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行います。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　ａ．2025年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性9名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

 

 

 

(注) １．石澤顕、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。

２．2024年６月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から１年間

３．2023年６月28日開催の第33回定時株主総会の終結の時から２年間

 

　ｂ．オールアバウトは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、オールアバウトの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性9名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)となります。

 なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

 

(注) １．澤桂一、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。

２．2025年６月25日開催の第33回定時株主総会の終結の時から１年間

３．2025年６月25日開催の第33回定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役５名を選任しており、４名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的としております。

社外取締役の石澤顕氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱のグループ持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役副会長を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を行って参りました。なお、社外取締役石澤顕氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは取引関係にあります。石澤顕氏は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。後任として、澤桂一氏が社外取締役に就任予定です。澤桂一氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱の取締役常務執行役員を兼務しており、オールアバウトは同社と取引関係にあります。

社外取締役である伊藤邦宏氏は、オールアバウトの主要株主である㈱NTTドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役伊藤邦宏氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ及び㈱Ｄ２Ｃとオールアバウトは取引関係にあります。また、㈱NTTドコモはオールアバウトの特定関係事業者であります。

監査等委員である社外取締役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、監査等委員である社外取締役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、㈱セルム、及び㈱CAC Holdingsとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。また、渡邊龍男氏は、2025年３月に設置した指名・報酬委員会委員を務めております。

監査等委員である社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、ＩＴ領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。また、武田健二氏は、2025年３月に設置した指名・報酬委員会委員長を務めております。

監査等委員である社外取締役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。また、山縣敦彦氏は、2025年３月に設置した指名・報酬委員会委員を務めております。

社外取締役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(イ)内部統制部門との関係

オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が監査等委員である社外取締役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役に対して報告・説明を行っております。

(ロ)会計監査との関係

オールアバウトでは、会計監査人である監査法人アヴァンティアと定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査等委員会に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員会と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めます。

(ハ)内部監査との関係

オールアバウトでは、監査等委員会が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行います。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

 

 

(注) １．オールアバウトは、2023年６月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．石澤顕、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。

３．2024年６月26日開催の第32回定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役５名を選任しており、４名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的としております。

社外取締役の石澤顕氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において代表取締役社長執行役員を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役石澤顕氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは取引関係にあります。

社外取締役である伊藤邦宏氏は、オールアバウトの主要株主である㈱ＮＴＴドコモにおいて組織長を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役伊藤邦宏氏の重要な兼職先である㈱ＮＴＴドコモ及び㈱Ｄ２Ｃとオールアバウトは取引関係にあります。また、㈱ＮＴＴドコモはオールアバウトの特定関係事業者であります。

監査等委員である社外取締役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、監査等委員である社外取締役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、㈱セルム、及び㈱CAC Holdingsとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

監査等委員である社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、ＩＴ領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役武田健二氏の重要な兼職先である㈱メディアシークとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

監査等委員である社外取締役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

社外取締役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(イ)内部統制部門との関係

オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が監査等委員である社外取締役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役に対して報告・説明を行っております。

(ロ)会計監査との関係

オールアバウトでは、会計監査人である監査法人アヴァンティアと定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査等委員会に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員会と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めます。

(ハ)内部監査との関係

オールアバウトでは、監査等委員会が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行います。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

 

 

(注) １．オールアバウトは、2023年６月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．石澤顕、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。

３．2023年６月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役５名を選任しており、４名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的としております。

社外取締役の石澤顕氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において代表取締役 社長執行役員を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役石澤顕氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは取引関係にあります。

社外取締役である伊藤邦宏氏は、オールアバウトの主要株主である㈱ＮＴＴドコモにおいて組織長を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役伊藤邦宏氏の重要な兼職先である㈱ＮＴＴドコモ及び㈱Ｄ２Ｃとオールアバウトは取引関係にあります。また、㈱ＮＴＴドコモはオールアバウトの特定関係事業者であります。

監査等委員である社外取締役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、監査等委員である社外取締役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、㈱セルム、及び㈱CAC Holdingsとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

監査等委員である社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、ＩＴ領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役武田健二氏の重要な兼職先である㈱メディアシークとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

監査等委員である社外取締役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

社外取締役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(イ)内部統制部門との関係

オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が監査等委員である社外取締役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役に対して報告・説明を行っております。

(ロ)会計監査との関係

オールアバウトでは、会計監査人である監査法人アヴァンティアと定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査等委員会に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員会と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めます。

(ハ)内部監査との関係

オールアバウトでは、監査等委員会が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行います。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 　（注）１．岡田泰三、伊藤邦宏及び武田健二は、社外取締役であります。

　２．渡邊龍男、石澤顕及び山縣敦彦は、社外監査役であります。

　３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②社外役員の状況

　オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しており、５名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的とし、社外監査役の選任につきまして、経営の監視機能強化を目的としております。

　社外取締役である岡田泰三氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱での豊富な経験や幅広い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役岡田泰三氏の重要な兼職先である日本テレビ放送網㈱、日テレ・ライフマーケティング㈱とオールアバウトは取引関係にあります。また、㈱オールアバウトナビはオールアバウトの子会社であり、オールアバウトと取引関係にあります。

　社外取締役である伊藤邦宏氏は、オールアバウトの主要株主である㈱NTTドコモにおいて組織長を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役伊藤邦宏氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ、㈱D2C、及び㈱ドコモ・インサイトマーケティングとオールアバウトは取引関係にあります。また、㈱NTTドコモはオールアバウトの特定関係事業者であります。

　社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役武田健二氏の重要な兼職先であるコランダム・イノベーション㈱及び㈱メディアシークとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、社外監査役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、及び㈱セルムとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の石澤顕氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役石澤顕氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは取引関係にあり、㈱WOWOWとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役山縣敦彦氏の重要な兼職先である紫月㈱及び三村小松山縣法律事務所とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外取締役又は社外監査役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（イ）内部統制部門との関係

　オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が社外監査役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役及び社外監査役に対して報告・説明を行っております。

（ロ）会計監査との関係

　オールアバウトでは、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査役に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図っております。また、必要に応じて監査役と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めております。

（ハ）内部監査との関係

　オールアバウトでは、監査役が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　（注）１．岡田泰三、前田義晃及び武田健二は、社外取締役であります。

　２．渡邊龍男、石澤顕及び山縣敦彦は、社外監査役であります。

　３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②社外役員の状況

　オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しており、５名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的とし、社外監査役の選任につきまして、経営の監視機能強化を目的としております。

　社外取締役である岡田泰三氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱での豊富な経験や幅広い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役岡田泰三氏の重要な兼職先である日本テレビ放送網㈱及び日テレ・ライフマーケティング㈱とオールアバウトは、取引関係にあります。

　社外取締役である前田義晃氏は、主要株主である㈱ＮＴＴドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役前田義晃氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ及び㈱D2Cとオールアバウトは、取引関係にあります。また、NTTドコモ㈱はオールアバウトの特定関係事業者であります。

　社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役武田健二氏の重要な兼職先であるコランダム・イノベーション㈱、㈱メディアシーク、及び㈱カラダノートとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、社外監査役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、及び㈱セルムとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の石澤顕氏は、オールアバウトの主要株主の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役石澤顕氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは、取引関係にあり、㈱WOWOWととオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役山縣敦彦氏の重要な兼職先である紫月㈱及び三村小松山縣法律事務所とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外取締役又は社外監査役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（イ）内部統制部門との関係

　オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が社外監査役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役及び社外監査役に対して報告・説明を行っております。

（ロ）会計監査との関係

　オールアバウトでは、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査役に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図っております。また、必要に応じて監査役と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めております。

（ハ）内部監査との関係

　オールアバウトでは、監査役が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　（注）１．高田元広、前田義晃及び武田健二は、社外取締役であります。

　２．渡邊龍男、石澤顕及び山縣敦彦は、社外監査役であります。

　３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　５．オールアバウトは、執行役員制度を導入しており、2020年６月23日現在、２名の執行役員が在任しております。

 

②社外役員の状況

　オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しており、５名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的とし、社外監査役の選任につきまして、経営の監視機能強化を目的としております。

　社外取締役である高田元広氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱での豊富な経験や幅広い見識を有しており、また同社の子会社で取締役を務めた経験もあり、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役高田元広氏の重要な兼職先である日本テレビ放送網㈱及び日テレ・ライフマーケティング㈱とオールアバウトは、取引関係にあります。

　社外取締役である前田義晃氏は、主要株主である㈱ＮＴＴドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役前田義晃氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ及び㈱D2Cとオールアバウトは、取引関係にあります。また、NTTドコモ㈱はオールアバウトの特定関係事業者であります。

　社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役武田健二氏の重要な兼職先であるコランダム・イノベーション㈱及び㈱メディアシークとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、社外監査役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート及び㈱インターネットインフィニティーとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の石澤顕氏は、オールアバウトの主要株主の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役石澤顕氏の重要な兼職先である日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは、取引関係にあります。

　社外監査役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役山縣敦彦氏の重要な兼職先である紫月㈱及び三村小松山縣法律事務所とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外取締役又は社外監査役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（イ）内部統制部門との関係

　オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が社外監査役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役及び社外監査役に対して報告・説明を行っております。

（ロ）会計監査との関係

　オールアバウトでは、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査役に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図っております。また、必要に応じて監査役と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めております。

（ハ）内部監査との関係

　オールアバウトでは、監査役が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　（注）１．高田元広、前田義晃及び武田健二は、社外取締役であります。

　２．渡邊龍男、山縣敦彦及び石澤顕は、社外監査役であります。

　３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

　６．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　７．オールアバウトは、執行役員制度を導入しており、2019年６月25日現在、６名の執行役員が在任しております。

 

②社外役員の状況

　オールアバウトは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しており、５名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的とし、社外監査役の選任につきまして、経営の監視機能強化を目的としております。

　社外取締役である高田元広氏は、オールアバウトの主要株主である日本テレビ放送網㈱での豊富な経験や幅広い見識を有しており、また同社の子会社で取締役を務めた経験もあり、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役高田元広氏の重要な兼職先である日本テレビ放送網㈱及び日テレ・ライフマーケティング㈱とオールアバウトは、取引関係にあります。

　社外取締役である前田義晃氏は、主要株主である㈱ＮＴＴドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役前田義晃氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ及び㈱D2Cとオールアバウトは、取引関係にあります。また、NTTドコモ㈱はオールアバウトの特定関係事業者であります。

　社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、オールアバウトの意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役武田健二氏の重要な兼職先である㈱メディアシーク及びコランダム・イノベーション㈱とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の渡邊龍男氏は、オールアバウトの大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、社外監査役渡邊龍男氏の重要な兼職先である株式会社ワイヤレスゲート及び株式会社インターネットインフィニティーとオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所及び紫月㈱とオールアバウトとの間には、特別の利害関係等はありません。

　社外監査役の石澤顕氏は、オールアバウトの主要株主の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることにより、オールアバウト監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役石澤顕氏の重要な兼職先である日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱とオールアバウトは、取引関係にあります。

　社外取締役又は社外監査役を選任するためのオールアバウトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴やオールアバウトとの関係を踏まえて、オールアバウト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（イ）内部統制部門との関係

　オールアバウトでは、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が社外監査役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役及び社外監査役に対して報告・説明を行っております。

（ロ）会計監査との関係

　オールアバウトでは、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査役に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図っております。また、必要に応じて監査役と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めております。

（ハ）内部監査との関係

　オールアバウトでは、監査役が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

 

 

 　（注）１．高田元広、前田義晃及び武田健二は、社外取締役であります。

　２．渡邊龍男、山縣敦彦及び石澤顕は、社外監査役であります。

　３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

　６．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　７．オールアバウトは、執行役員制度を導入しており、平成30年６月22日現在、８名の執行役員が在任しております。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 　（注）１．久保田哲、高田元広は、社外取締役であります。

　２．渡邊龍男、林泰宏及び山縣敦彦は、社外監査役であります。

　３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

　６．オールアバウトは、執行役員制度を導入しており、平成29年６月23日現在、８名の執行役員が在任しております。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 　（注）１．久保田哲は、社外取締役であります。

　２．渡邊龍男、林泰宏及び福島良和は、社外監査役であります。

　３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　５．オールアバウトは、執行役員制度を導入しており、平成28年６月23日現在、９名の執行役員が在任しております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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