TOP＞関連銘柄
アウンコンサルティング(2459)の株価チャート アウンコンサルティング(2459)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年5月31日決算時
(２) 【役員の状況】
①役員一覧
a. 2025年８月25日（有価証券報告書提出日）現在のアウンコンサルティングの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役CEO
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング代表取締役CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,887,500
|
取締役
|
高橋 重行
|
1980年６月24日
|
2005年11月
|
株式会社リクルートHRマーケティング(現 株式会社リクルート) 入社
|
2009年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2016年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2023年12月
|
AUN Vietnam Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2024年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
|
(注）1
|
114,500
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年１月９日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年９月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,080,400
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2023年８月定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
b. 2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アウンコンサルティングの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役CEO
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング代表取締役CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,887,500
|
取締役
|
高橋 重行
|
1980年６月24日
|
2005年11月
|
株式会社リクルートHRマーケティング(現 株式会社リクルート) 入社
|
2009年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2016年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2023年12月
|
AUN Vietnam Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2024年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
|
(注）1
|
114,500
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年１月９日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年９月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,080,400
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2025年８月定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
a. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アウンコンサルティングと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）が企業統治において果たす機能および役割
アウンコンサルティングでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、社外取締役の内、藤原徹一と田中克洋を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。独立役員としての客観的・中立的な立場から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督機能を担っております。
c. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）の独立性に関する基準又は方針
アウンコンサルティングは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d. 社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
藤原 徹一
|
海外動向や金融マーケティングに関する豊富な経験・知見に基づき、主に海外への事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
社外取締役
(監査等委員)
|
加藤 征一
|
公認会計士及び税理士である専門的見地から、主に経理、財務、税務に関して助言・提言を行っており、経営の監督と経営全般への助言などを行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
松村 卓朗
|
経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
田中 克洋
|
弁護士である専門的見地から主に企業コンプライアンスに関して、助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
e. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
(２) 【役員の状況】
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役CEO
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年6月
|
アウンコンサルティング代表取締役CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,887,500
|
取締役
|
高橋 重行
|
1980年6月24日
|
2005年11月
|
株式会社リクルートHRマーケティング(現 株式会社リクルート) 入社
|
2009年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2016年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2023年12月
|
AUN Vietnam Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2024年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
|
(注）1
|
79,000
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年1月9日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年9月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,044,900
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2023年８月定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
５ 取締役高橋重行は新任の取締役であり、2024年８月27日開催の定時株主総会により選任されております。
①社外取締役の状況
a. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アウンコンサルティングと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）が企業統治において果たす機能および役割
アウンコンサルティングでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、社外取締役の内、藤原徹一と田中克洋を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。独立役員としての客観的・中立的な立場から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督機能を担っております。
c. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）の独立性に関する基準又は方針
アウンコンサルティングは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d. 社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
藤原 徹一
|
海外動向や金融マーケティングに関する豊富な経験・知見に基づき、主に海外への事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
社外取締役
(監査等委員)
|
加藤 征一
|
公認会計士及び税理士である専門的見地から、主に経理、財務、税務に関して助言・提言を行っており、経営の監督と経営全般への助言などを行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
松村 卓朗
|
経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
田中 克洋
|
弁護士である専門的見地から主に企業コンプライアンスに関して、助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
e. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役副社長
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
2023年11月30日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －%）
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役副社長
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
2023年11月30日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －%）
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
(２) 【役員の状況】
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年6月
|
アウンコンサルティング代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,887,500
|
取締役副社長
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
1982年7月19日
|
2005年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2011年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員
|
2011年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員
|
2012年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2013年８月
|
アウンコンサルティング取締役（執行役員）
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
39,200
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年1月9日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年9月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,005,100
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2023年８月定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
①社外取締役の状況
a. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アウンコンサルティングと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）が企業統治において果たす機能および役割
アウンコンサルティングでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、社外取締役の内、藤原徹一と田中克洋を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。独立役員としての客観的・中立的な立場から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督機能を担っております。
c. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）の独立性に関する基準又は方針
アウンコンサルティングは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d. 社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
藤原 徹一
|
海外動向や金融マーケティングに関する豊富な経験・知見に基づき、主に海外への事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
社外取締役
(監査等委員)
|
加藤 征一
|
公認会計士及び税理士である専門的見地から、主に経理、財務、税務に関して助言・提言を行っており、経営の監督と経営全般への助言などを行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
松村 卓朗
|
経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
田中 克洋
|
弁護士である専門的見地から主に企業コンプライアンスに関して、助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
e. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
(２) 【役員の状況】
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年6月
|
アウンコンサルティング代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,887,500
|
取締役副社長
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
1982年7月19日
|
2005年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2011年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員
|
2011年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員
|
2012年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2013年８月
|
アウンコンサルティング取締役（執行役員）
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
39,200
|
取締役副社長
経営企画担当
|
坂田 崇典
|
1969年9月4日
|
1992年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
1997年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2000年８月
|
株式会社日経BP入社
|
2005年11月
|
アウンコンサルティング入社
|
2005年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）
|
2014年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2014年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング代表取締役副社長
|
2020年８月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
87,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年1月9日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年9月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,092,600
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2021年８月定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
①社外取締役の状況
a. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アウンコンサルティングと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）が企業統治において果たす機能および役割
アウンコンサルティングでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、社外取締役の内、藤原徹一と田中克洋を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。独立役員としての客観的・中立的な立場から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督機能を担っております。
c. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）の独立性に関する基準又は方針
アウンコンサルティングは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d. 社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
藤原 徹一
|
海外動向や金融マーケティングに関する豊富な経験・知見に基づき、主に海外への事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
社外取締役
(監査等委員)
|
加藤 征一
|
公認会計士及び税理士である専門的見地から、主に経理、財務、税務に関して助言・提言を行っており、経営の監督と経営全般への助言などを行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
松村 卓朗
|
経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
田中 克洋
|
弁護士である専門的見地から主に企業コンプライアンスに関して、助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
e. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
アセット事業担当
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年6月
|
アウンコンサルティング代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,887,500
|
取締役副社長
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
1982年7月19日
|
2005年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2011年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員
|
2011年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員
|
2012年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2013年８月
|
アウンコンサルティング取締役（執行役員）
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
39,200
|
取締役副社長
経営企画担当
|
坂田 崇典
|
1969年9月4日
|
1992年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
1997年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2000年８月
|
株式会社日経BP入社
|
2005年11月
|
アウンコンサルティング入社
|
2005年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）
|
2014年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2014年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 監査役（現任）
|
2014年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング代表取締役副社長
|
2020年８月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
87,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年1月9日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2012年２月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年9月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,092,600
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2019年８月定時株主総会の終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
①社外取締役の状況
a. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アウンコンサルティングと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）が企業統治において果たす機能および役割
アウンコンサルティングでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、社外取締役の内、藤原徹一と田中克洋を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。独立役員としての客観的・中立的な立場から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督機能を担っております。
c. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）の独立性に関する基準又は方針
アウンコンサルティングは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d. 社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
藤原 徹一
|
海外動向や金融マーケティングに関する豊富な経験・知見に基づき、主に海外への事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
社外取締役
(監査等委員)
|
加藤 征一
|
公認会計士及び税理士である専門的見地から、主に経理、財務、税務に関して助言・提言を行っており、経営の監督と経営全般への助言などを行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
松村 卓朗
|
経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
田中 克洋
|
弁護士である専門的見地から主に企業コンプライアンスに関して、助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
e. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
アセット事業担当
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年6月
|
アウンコンサルティング代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,887,500
|
取締役副社長
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
1982年7月19日
|
2005年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2011年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員
|
2011年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員
|
2012年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2013年８月
|
アウンコンサルティング取締役（執行役員）
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 取締役（現任）
|
2015年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年２月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
39,200
|
取締役副社長
経営企画担当
|
坂田 崇典
|
1969年9月4日
|
1992年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
1997年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2000年８月
|
株式会社日経BP入社
|
2005年11月
|
アウンコンサルティング入社
|
2005年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）
|
2014年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2014年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 監査役（現任）
|
2014年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役（現任）
|
2014年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2014年６月
|
アウンコンサルティング取締役（専務執行役員）（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング代表取締役副社長
|
2020年８月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
87,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年1月9日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2012年２月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年9月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,092,600
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2019年８月定時株主総会の終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
５ 代表取締役社長CEO信太明の所有株式数には、株式貸借取引に関する契約に基づく貸株250,000株を含めて表記しております。
①社外取締役の状況
a. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アウンコンサルティングと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）が企業統治において果たす機能および役割
アウンコンサルティングでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、社外取締役の内、藤原徹一を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
c. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）の独立性に関する基準又は方針
アウンコンサルティングは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d. 社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
藤原 徹一
|
海外動向や金融マーケティングに関して専門的な知見を有し、アウンコンサルティングの海外における事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く適切な助言、提案等を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
社外取締役
(監査等委員)
|
加藤 征一
|
公認会計士および税理士としての資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有することより、主に経理、財務、税務に関して、アウンコンサルティングの経営上有用な指摘、発言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
松村 卓朗
|
経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して、アウンコンサルティングの経営上有用な指摘、発言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
田中 克洋
|
弁護士として培われた専門的な知識・経験に基づき、企業経営の健全性等、特にコンプライアンスの観点についての監査およびアドバイスを頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
e. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
アセット事業・新規事業担当
|
信太 明
|
1968年11月11日
|
1992年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
1996年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
1998年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任）
|
2019年6月
|
アウンコンサルティング代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注）1
|
1,957,500
|
代表取締役副社長
海外マーケティング事業担当
|
坂田 崇典
|
1969年9月4日
|
1992年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
1997年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2000年８月
|
株式会社日経BP入社
|
2005年11月
|
アウンコンサルティング入社
|
2005年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）
|
2014年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2014年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 監査役（現任）
|
2014年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役（現任）
|
2014年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2014年６月
|
アウンコンサルティング取締役（専務執行役員）（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
62,000
|
取締役副社長
国内マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
1982年7月19日
|
2005年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
2011年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員
|
2011年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員
|
2012年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
2013年８月
|
アウンコンサルティング取締役（執行役員）
|
2015年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司 取締役（現任）
|
2015年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
2017年２月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）（現任）
|
2017年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング取締役副社長（現任）
|
|
(注）1
|
19,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤原 徹一
|
1973年1月9日
|
1995年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
2004年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
2007年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
2010年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任）
|
2012年２月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 征一
|
1970年11月13日
|
1992年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
1996年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
1999年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2005年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
松村 卓朗
|
1969年9月15日
|
1992年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
2003年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
2003年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2015年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克洋
|
1975年11月16日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入社
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年１月
|
飯沼総合法律事務所入所(現在)
|
2019年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
計
|
2,117,100
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2019年８月定時株主総会の終結の時から2021年８月定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中 克洋は、社外取締役であります。
①社外取締役の状況
a. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アウンコンサルティングと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）が企業統治において果たす機能および役割
アウンコンサルティングでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、監査等委員である取締役の内、藤原 徹一を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
c. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）の独立性に関する基準又は方針
アウンコンサルティングは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d. 社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
藤原 徹一
|
海外動向や金融マーケティングに関して専門的な知見を有し、アウンコンサルティングの海外における事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く適切な助言、提案等を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
社外取締役
(監査等委員)
|
加藤 征一
|
公認会計士および税理士としての資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有することより、主に経理、財務、税務に関して、アウンコンサルティングの経営上有用な指摘、発言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております
|
松村 卓朗
|
経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して、アウンコンサルティングの経営上有用な指摘、発言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
|
田中 克洋
|
田中克洋氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験に基づき、企業経営の健全性等、特にコンプライアンスの観点についての監査およびアドバイスを頂けるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
|
e. 社外取締役（監査等委員である取締役３名を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2018年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
代表執行役員
CEO
|
信太 明
|
昭和43年
11月11日
|
|
平成４年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成５年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
|
平成８年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
|
平成10年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN PHILIPPINES INC.
代表取締役（現任）
|
|
(注）1
|
2,026,500
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理部門担当
CFO
|
坂田 崇典
|
昭和44年
9月4日
|
|
平成４年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
|
平成９年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
|
平成12年８月
|
株式会社日経BP入社
|
|
平成17年11月
|
アウンコンサルティング入社
|
|
平成17年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
|
平成18年８月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）
|
|
平成26年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
アウンコンサルティング取締役（専務執行役員）（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役（現任）
|
|
(注）1
|
52,000
|
|
取締役
|
執行役員
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
昭和57年
7月19日
|
|
平成17年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
|
平成23年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員
|
|
平成23年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員
|
|
平成24年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
|
平成25年８月
|
アウンコンサルティング取締役（執行役員）
|
|
平成27年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）（現任）
|
|
平成29年９月
|
AUN Vietnam Co., Ltd.
代表取締役（現任）
|
|
(注）1
|
9,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
藤原 徹一
|
昭和48年
1月9日
|
|
平成７年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
|
平成16年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
|
平成19年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
平成21年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
|
平成22年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
(注）1
|
78,400
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
金城 正宏
|
昭和29年
12月30日
|
|
平成２年12月
|
アスク株式会社設立 代表取締役社長
|
|
平成６年２月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社 専務取締役
|
|
平成12年２月
|
有限会社アイティーシー・プランニング 取締役
|
|
平成14年６月
平成14年８月
|
株式会社エービーシー・コム 取締役
株式会社エス・ジー・シューズ・カンパニー（現株式会社エービーシー・マート） 取締役
|
|
平成16年３月
|
株式会社エービーシー・マート 代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年４月
|
同社取締役
|
|
平成23年８月
|
アウンコンサルティング常勤監査役
|
|
平成27年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
加藤 征一
|
昭和45年
11月13日
|
|
平成４年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
|
平成８年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
|
平成11年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
|
平成17年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
|
平成27年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
松村 卓朗
|
昭和44年
9月15日
|
|
平成４年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
|
平成15年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
|
平成15年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
|
平成17年１月
|
同社取締役
|
|
平成18年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
|
平成24年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注）2
|
-
|
|
計
|
2,166,100
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、金城正宏、加藤征一、松村卓朗は、社外取締役であります。
2017年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
代表執行役員CEO
新規事業担当
|
信太 明
|
昭和43年11月11日
|
平成４年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注）1
|
2,123,800
|
|
平成５年４月
|
株式会社日本ネットワーク研究所入社
|
|
平成８年３月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社
|
|
平成10年６月
|
アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN PHILIPPINES INC.
代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理部門担当CFO
|
坂田 崇典
|
昭和44年9月4日
|
平成４年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
(注）1
|
48,000
|
|
平成９年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
|
平成12年８月
|
株式会社日経BP入社
|
|
平成17年11月
|
アウンコンサルティング入社
|
|
平成17年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
|
平成18年８月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）
|
|
平成26年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
アウンコンサルティング取締役（専務執行役員）（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN PHILIPPINES INC.
取締役（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
マーケティング事業担当
|
菊池 明
|
昭和57年7月19日
|
平成17年４月
|
アウンコンサルティング入社
|
(注）1
|
5,200
|
|
平成23年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員
|
|
平成23年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員
|
|
平成24年12月
|
アウンコンサルティング執行役員
|
|
平成25年８月
|
アウンコンサルティング取締役（執行役員）
|
|
平成27年６月
|
AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
亞文香港營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
AUN PHILIPPINES INC.
取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
アウンコンサルティング取締役（常務執行役員）（現任）
|
|
取締役
|
―
|
藤原 徹一
|
昭和48年1月9日
|
平成７年４月
|
野村證券株式会社入社
|
(注）1
|
78,400
|
|
平成12年６月
|
Nomura Singapore Ltd入社
|
|
平成16年６月
|
Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
|
|
平成19年７月
|
藤原投資顧問株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
平成21年８月
|
アウンコンサルティング取締役（現任）
|
|
平成22年11月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
金城 正宏
|
昭和29年12月30日
|
平成２年12月
|
アスク株式会社設立 代表取締役社長
|
(注）2
|
-
|
|
平成６年２月
|
株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社 専務取締役
|
|
平成12年２月
|
有限会社アイティーシー・プランニング 取締役
|
|
平成14年６月
平成14年８月
|
株式会社エービーシー・コム 取締役
株式会社エス・ジー・シューズ・カンパニー（現株式会社エービーシー・マート） 取締役
|
|
平成16年３月
|
株式会社エービーシー・マート 代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年４月
|
同社取締役
|
|
平成23年８月
|
アウンコンサルティング常勤監査役
|
|
平成27年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
加藤 征一
|
昭和45年11月13日
|
平成４年10月
|
青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所
|
(注）2
|
-
|
|
平成８年２月
|
藤間公認会計士税理士事務所入所
|
|
平成11年９月
|
加藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
|
平成17年９月
|
アウンコンサルティング監査役
|
|
平成27年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
松村 卓朗
|
昭和44年9月15日
|
平成４年４月
|
ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社
|
(注）2
|
-
|
|
平成15年１月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
|
|
平成15年11月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
|
|
平成17年１月
|
同社取締役
|
|
平成18年８月
|
アウンコンサルティング監査役
|
|
平成24年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任)
|
|
計
|
2,255,400
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、金城正宏、加藤征一、松村卓朗は、社外取締役であります。
2016年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 代表執行役員CEO
新規事業担当 | 信太 明 | 昭和43年11月11日 | 平成４年４月 | 株式会社リクルート入社 | (注）2 | 2,123,800 |
平成５年４月 | 株式会社日本ネットワーク研究所入社 |
平成８年３月 | 株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社 |
平成10年６月 | アウンコンサルティング設立 代表取締役(現任) |
平成27年６月 | AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役（現任） |
平成27年６月 | 台灣亞文營銷事業股份有限公司 代表取締役（現任） |
平成27年６月 | 亞文香港營銷事業股份有限公司 代表取締役（現任） |
平成27年６月 | AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役（現任） |
平成27年６月 | AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任） |
取締役 | 専務執行役員 管理部門担当CFO | 坂田 崇典 | 昭和44年9月4日 | 平成４年４月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注）2 | 47,300 |
平成９年10月 | 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社 |
平成12年８月 | 株式会社日経BP入社 |
平成17年11月 | アウンコンサルティング入社 |
平成17年12月 | アウンコンサルティング執行役員 |
平成18年８月 | アウンコンサルティング取締役（常務執行役員） |
平成26年６月 | AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任） |
平成26年６月 | 台灣亞文營銷事業股份有限公司 監査役（現任） |
平成26年６月 | 亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役（現任） |
平成26年６月 | AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任） |
平成26年６月 | アウンコンサルティング取締役（専務執行役員）（現任） |
平成27年６月 | AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任） |
取締役 | 執行役員 マーケティング事業担当 | 菊池 明 | 昭和57年7月19日 | 平成17年４月 | アウンコンサルティング入社 | (注）2 | 3,200 |
平成23年６月 | AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 担当執行役員 |
平成23年６月 | AUN Global Marketing Pte.Ltd. 担当執行役員 |
平成24年12月 | アウンコンサルティング執行役員 |
平成25年８月 | アウンコンサルティング取締役（執行役員） |
平成27年６月 | AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役（現任） |
平成27年６月 | 台灣亞文營銷事業股份有限公司 取締役（現任） |
平成27年６月 | 亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役（現任） |
平成27年６月 | AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任） |
平成27年６月 | AUN PHILIPPINES INC. 取締役（現任） |
平成27年６月 | アウンコンサルティング取締役（執行役員）（現任） |
取締役 | ― | 藤原 徹一 | 昭和48年1月9日 | 平成７年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注）2 | 78,400 |
平成12年６月 | Nomura Singapore Ltd入社 |
平成16年６月 | Merrill Lynch International
Bank Ltd入社 |
平成19年７月 | 藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役（現任） |
平成21年８月 | アウンコンサルティング取締役（現任） |
平成22年11月 | AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役（現任） |
平成24年２月 | 台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
（監査等委員） | ― | 金城 正宏 | 昭和29年12月30日 | 平成２年12月 | アスク株式会社設立 代表取締役社長 | (注）3 | - |
平成６年２月 | 株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現株式会社エービーシー・マート）入社 専務取締役 |
平成12年２月 | 有限会社アイティーシー・プランニング 取締役 |
平成14年６月 平成14年８月 | 株式会社エービーシー・コム 取締役 株式会社エス・ジー・シューズ・カンパニー（現株式会社エービーシー・マート） 取締役 |
平成16年３月 | 株式会社エービーシー・マート 代表取締役社長 |
平成19年３月 | 同社専務取締役 |
平成21年４月 | 同社取締役 |
平成23年８月 | アウンコンサルティング常勤監査役 |
平成27年８月 | アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任) |
取締役
（監査等委員） | ― | 加藤 征一 | 昭和45年11月13日 | 平成４年10月 | 青山監査法人（のちにみすず監査法人に改称）入所 | (注）3 | - |
平成８年２月 | 藤間公認会計士税理士事務所入所 |
平成11年９月 | 加藤公認会計士事務所設立 所長（現任） |
平成17年９月 | アウンコンサルティング監査役 |
平成27年８月 | アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任) |
取締役
（監査等委員） | ― | 松村 卓朗 | 昭和44年9月15日 | 平成４年４月 | ジェミニ・コンサルティング（ジャパン）入社 | (注）3 | - |
平成15年１月 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社 |
平成15年11月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社 |
平成17年１月 | 同社取締役 |
平成18年８月 | アウンコンサルティング監査役 |
平成24年４月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役（現任） |
平成27年８月 | アウンコンサルティング取締役（監査等委員）(現任) |
計 | 2,252,700 |
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役、金城正宏、加藤征一、松村卓朗は、社外取締役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー