フュートレック（2468）の役員の経歴と役員の変遷

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フュートレック(2468)の株価チャート　フュートレック(2468)の業績　親会社と関係会社

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性7名  女性1名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

（注）１．栗原学氏、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏は、社外取締役であります。

２．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、フュートレック役員持株会における本人持分を含めて記載しております。１株未満の所有株式数は四捨五入しております。

５．所有株式数は、2024年３月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

フュートレックは、社外取締役（監査等委員）である取締役は４名であります。

栗原学氏は、栗原公認会計士事務所を開設しております。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門的知識と、株式会社エーアイ及び株式会社ジャストシステム等の社外取締役として豊富な経験を有しており、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。栗原学氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。

同氏は、株式会社エーアイの社外取締役を兼任しております。同社は、フュートレックの筆頭株主であり、フュートレックとの間で資本業務提携契約を締結しております。その他の兼職先である、栗原公認会計士事務所、鹿島プライベートリート投資法人及び株式会社ジャストシステムとフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

奥田孝雄氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをもらえていることから、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております。奥田孝雄氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

伊藤弥生氏は、結税理士法人の代表社員及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である結税理士法人及びデータライズ株式会社とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

杉村領一氏は、技術者としての豊富な知見と研究所所長及び会社経営の経験を有しており、現在も国立研究開発法人　産業技術総合研究所チーフ連携オフィサーとして最新の技術トレンドを確認できる状況にあり、これらの知見、経験を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけると考え選任しております。杉村領一氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である産業技術総合研究所との取引関係その他の特別の利害関係はありません。

なお、フュートレックは社外取締役（独立役員）の選任にあたり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。社外取締役のうち、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏が同基準に該当いたします。

フュートレックは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

フュートレックにおける「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

 

（社外役員の独立性基準）

フュートレックは、フュートレックの適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、フュートレックにおける社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はフュートレックからの独立性を有する。

a.フュートレックおよびフュートレックの子会社(以下「フュートレックグループ」という。)の関係者

(a)フュートレックグループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時においてフュートレックグループの非業務執行取締役、監査役等であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間）においてフュートレックグループの業務執行者であった者

(b)フュートレックグループの業務執行者の配偶者または２親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)フュートレックグループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の２％以上)とする者またはその業務執行者

(b)フュートレックグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がフュートレックグループの年間連結総売上高の２％以上)またはその業務執行者

(c)フュートレックグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)フュートレックグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)フュートレックグループから多額(過去２年間に年間５百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している株主

(b)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している法人の場合には、就任の前10年以内に業務執行者、業務執行者でない取締役、監査役等であった者とその配偶者または２親等以内の親族

(c)フュートレックグループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額がフュートレックの連結総資産の２％以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループから多額(年間３百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(e)その他の重要な利害関係がフュートレックグループとの間にある者

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である独立社外取締役は随時会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

監査等委員である独立社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤の監査等委員から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名  女性1名  （役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．小川遼氏、前田忠臣氏、栗原学氏、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏は、社外取締役であります。なお、小川遼氏の戸籍上の氏名は上田遼であります。

２．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、フュートレック役員持株会における本人持分を含めて記載しております。１株未満の所有株式数は四捨五入しております。

５．所有株式数は、2023年３月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

フュートレックは、社外取締役を６名選任しており、そのうち４名が監査等委員である取締役であります。

小川遼氏は、株式会社エーアイの執行役員として会社経営及び総務グループ統括としての経験を有しており、フュートレックグループの経営や人材管理等に対して、適切な助言を期待できると考え選任しております。小川遼氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。

同氏は、株式会社エーアイの執行役員を兼任しております。同社は、フュートレックの筆頭株主であり、フュートレックとの間で資本業務提携契約を締結しております。

前田忠臣氏は、株式会社エーアイの執行役員として会社経営及び経理グループ統括としての経験を有しており、フュートレックグループの経営や財務戦略等に対して、適切な助言を期待できると考え選任しております。前田忠臣氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。

同氏は、株式会社エーアイの執行役員を兼任しております。同社は、フュートレックの筆頭株主であり、フュートレックとの間で資本業務提携契約を締結しております。

栗原学氏は、栗原公認会計士事務所を開設しております。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門的知識と、株式会社エーアイ及び株式会社ジャストシステム等の社外取締役として豊富な経験を有しており、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。栗原学氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。

同氏は、株式会社エーアイの社外取締役を兼任しております。同社は、フュートレックの筆頭株主であり、フュートレックとの間で資本業務提携契約を締結しております。その他の兼職先である、栗原公認会計士事務所、鹿島プライベートリート投資法人及び株式会社ジャストシステムとフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

奥田孝雄氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをもらえていることから、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております。奥田孝雄氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

伊藤弥生氏は、結税理士法人の代表社員及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である結税理士法人及びデータライズ株式会社とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

杉村領一氏は、技術者としての豊富な知見と研究所所長及び会社経営の経験を有しており、現在も国立研究開発法人　産業技術総合研究所チーフ連携オフィサーとして最新の技術トレンドを確認できる状況にあり、これらの知見、経験を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけると考え選任しております。杉村領一氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である産業技術総合研究所との取引関係その他の特別の利害関係はありません。

なお、フュートレックは社外取締役（独立役員）の選任にあたり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。社外取締役のうち、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏が同基準に該当いたします。

フュートレックは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

フュートレックにおける「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

 

（社外役員の独立性基準）

フュートレックは、フュートレックの適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、フュートレックにおける社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はフュートレックからの独立性を有する。

a.フュートレックおよびフュートレックの子会社(以下「フュートレックグループ」という。)の関係者

(a)フュートレックグループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時においてフュートレックグループの非業務執行取締役、監査役等であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間）においてフュートレックグループの業務執行者であった者

(b)フュートレックグループの業務執行者の配偶者または２親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)フュートレックグループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の２％以上)とする者またはその業務執行者

(b)フュートレックグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がフュートレックグループの年間連結総売上高の２％以上)またはその業務執行者

(c)フュートレックグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)フュートレックグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)フュートレックグループから多額(過去２年間に年間５百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している株主

(b)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している法人の場合には、就任の前10年以内に業務執行者、業務執行者でない取締役、監査役等であった者とその配偶者または２親等以内の親族

(c)フュートレックグループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額がフュートレックの連結総資産の２％以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループから多額(年間３百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(e)その他の重要な利害関係がフュートレックグループとの間にある者

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である独立社外取締役は随時会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

監査等委員である独立社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤の監査等委員から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名  女性1名  （役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏は、社外取締役であります。

２．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、フュートレック役員持株会における本人持分を含めて記載しております。１株未満の所有株式数は四捨五入しております。

５．所有株式数は、2022年３月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

フュートレックの社外取締役（監査等委員）は３名であります。

奥田孝雄氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをもらえていることから、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております。奥田孝雄氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

伊藤弥生氏は、結税理士法人の代表社員及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である結税理士法人及びデータライズ株式会社とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

杉村領一氏は、技術者としての豊富な知見と研究所所長及び会社経営の経験を有しており、現在も国立研究開発法人　産業技術総合研究所上席イノベーションコーディネータとして最新の技術トレンドを確認できる状況にあり、これらの知見、経験を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけると考え選任しております。杉村領一氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である産業技術総合研究所との取引関係その他の特別の利害関係はありません。

なお、フュートレックは社外取締役の選任にあたり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。

フュートレックにおける「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

 

（社外役員の独立性基準）

フュートレックは、フュートレックの適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、フュートレックにおける社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はフュートレックからの独立性を有する。

a.フュートレックおよびフュートレックの子会社(以下「フュートレックグループ」という。)の関係者

(a)フュートレックグループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時においてフュートレックグループの非業務執行取締役、監査役等であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間）においてフュートレックグループの業務執行者であった者

(b)フュートレックグループの業務執行者の配偶者または２親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)フュートレックグループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の２％以上)とする者またはその業務執行者

(b)フュートレックグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がフュートレックグループの年間連結総売上高の２％以上)またはその業務執行者

(c)フュートレックグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)フュートレックグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)フュートレックグループから多額(過去２年間に年間５百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している株主

(b)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している法人の場合には、就任の前10年以内に業務執行者、業務執行者でない取締役、監査役等であった者とその配偶者または２親等以内の親族

(c)フュートレックグループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額がフュートレックの連結総資産の２％以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループから多額(年間３百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(e)その他の重要な利害関係がフュートレックグループとの間にある者

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は随時会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤の監査等委員から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名  女性1名  （役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

 

 

 

（注）１．奥田孝雄、伊藤弥生、杉村領一は、社外取締役であります。

２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2021年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フュートレックは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

５．所有株式数は、フュートレック役員持株会における本人持分を含めて記載しております。１株未満の所有株式数は四捨五入しております。

６．所有株式数は、2021年３月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

フュートレックの社外取締役（監査等委員）は３名であります。

奥田孝雄は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをもらえていることから、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております。奥田孝雄とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

伊藤弥生は、結税理士法人の代表社員及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である結税理士法人及びデータライズ株式会社とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

杉村領一は、技術者としての豊富な知見と研究所所長及び会社経営の経験を有しており、現在も国立研究開発法人　産業技術総合研究所員として最新の技術トレンドを確認できる状況にあり、これらの知見、経験を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけると考え選任しております。杉村領一とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である産業技術総合研究所、情報処理学会情報規格調査会及び筑波大学との取引関係その他の特別の利害関係はありません。

なお、フュートレックは社外取締役の選任にあたり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。

フュートレックにおける「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

 

（社外役員の独立性基準）

フュートレックは、フュートレックの適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、フュートレックにおける社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はフュートレックからの独立性を有する。

a.フュートレックおよびフュートレックの子会社(以下「フュートレックグループ」という。)の関係者

(a)フュートレックグループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時においてフュートレックグループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間）においてフュートレックグループの業務執行者であった者

(b)フュートレックグループの業務執行者の配偶者または２親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)フュートレックグループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の２％以上)とする者またはその業務執行者

(b)フュートレックグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がフュートレックグループの年間連結総売上高の２％以上)またはその業務執行者

(c)フュートレックグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)フュートレックグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)フュートレックグループから多額(過去２年間に年間５百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している株主

(b)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している法人の場合には、就任の前10年以内に業務執行者、業務執行者でない取締役、監査役であった者とその配偶者または２親等以内の親族

(c)フュートレックグループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額がフュートレックの連結総資産の２％以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループから多額(年間３百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(e)その他の重要な利害関係がフュートレックグループとの間にある者

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は定期的な会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤の監査等委員から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名  女性1名  （役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

 

 

 

（注）１．奥田孝雄は、社外取締役であります。

２．津田由紀夫、伊藤弥生の両名は、社外監査役であります。

３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．所有株式数は、フュートレック役員持株会における本人持分を含めて記載しております。１株未満の所有株式数は四捨五入しております。

７．所有株式数は、2020年３月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

フュートレックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

社外取締役  奥田孝雄は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをもらえていることから、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております。奥田孝雄とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  津田由紀夫は、半導体業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており客観的かつ中立的な経営監視が可能と考え選任しております。津田由紀夫とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。

社外監査役  伊藤弥生は、結税理士法人の代表社員及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である結税理士法人及びデータライズ株式会社とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

なお、フュートレックは社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。

フュートレックにおける「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

（社外役員の独立性基準）

フュートレックは、フュートレックの適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、フュートレックにおける社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はフュートレックからの独立性を有する。

a.フュートレックおよびフュートレックの子会社(以下「フュートレックグループ」という。)の関係者

(a)フュートレックグループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時においてフュートレックグループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間）においてフュートレックグループの業務執行者であった者

(b)フュートレックグループの業務執行者の配偶者または２親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)フュートレックグループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の２％以上)とする者またはその業務執行者

(b)フュートレックグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がフュートレックグループの年間連結総売上高の２％以上)またはその業務執行者

(c)フュートレックグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)フュートレックグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)フュートレックグループから多額(過去２年間に年間５百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している株主

(b)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している法人の場合には、就任の前10年以内に業務執行者、業務執行者でない取締役、監査役であった者とその配偶者または２親等以内の親族

(c)フュートレックグループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額がフュートレックの連結総資産の２％以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループから多額(年間３百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(e)その他の重要な利害関係がフュートレックグループとの間にある者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、社外監査役と定期的な会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性9名  女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性9名  女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性9名  女性2名  （役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

（注）１．奥田孝雄氏は、社外取締役であります。

２．津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。

３．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．所有株式数は、2019年３月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

フュートレックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

社外取締役  奥田孝雄氏は、経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております。奥田孝雄氏とフュートレックの間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  津田由紀夫氏は、ＩＳＳＩ（Ｃａｙｍａｎ）Ｉｎｃ．のコーポレートアドバイザーであります。半導体業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており客観的かつ中立的な経営監視が可能と考え選任しております。津田由紀夫氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。兼職先であるＩＳＳＩ（Ｃａｙｍａｎ）Ｉｎｃ．とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  伊藤弥生氏は、伊藤弥生公認会計士・税理士事務所代表及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生氏とフュートレックの間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である伊藤弥生公認会計士・税理士事務所及びデータライズ株式会社とフュートレックとの取引関係その他の利害関係はありません。

なお、フュートレックは社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。

フュートレックにおける「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

（社外役員の独立性基準）

フュートレックは、フュートレックの適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、フュートレックにおける社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はフュートレックからの独立性を有する。

a.フュートレックおよびフュートレックの子会社(以下「フュートレックグループ」という。)の関係者

(a)フュートレックグループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時においてフュートレックグループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間）においてフュートレックグループの業務執行者であった者

(b)フュートレックグループの業務執行者の配偶者または2親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)フュートレックグループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の２％以上)とする者またはその業務執行者

(b)フュートレックグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がフュートレックグループの年間連結総売上高の２％以上)またはその業務執行者

(c)フュートレックグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)フュートレックグループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)フュートレックグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)フュートレックグループから多額(過去２年間に年間５百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)フュートレックグループの10％以上の議決権を保有している株主又は株主が法人である場合には当該法人の業務執行者

(b)フュートレックグループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額がフュートレックの連結総資産の２％以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(c)フュートレックグループから多額(年間３百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(d)その他の重要な利害関係がフュートレックグループとの間にある者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、社外監査役と定期的な会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性７名  女性１名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

（注）１．奥田孝雄氏は、社外取締役であります。

２．津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。

３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．所有株式数は、平成30年３月31日現在のものであります。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性７名  女性１名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

（注）１．奥田孝雄氏は、社外取締役であります。

２．津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。

３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．所有株式数は、平成29年３月31日現在のものであります。

 

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2016年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

（１）平成28年６月10日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性９名  女性２名  （役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

（注）１．伊藤正征氏は、社外取締役であります。

２．津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。

３．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．所有株式数は、平成28年３月31日現在のものであります。

 

（２）平成28年６月17日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとフュートレックの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、役名及び職名については平成28年６月10日（有価証券報告書提出日）現在のものであります。

男性８名  女性１名  （役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

 

 

（注）１．伊藤正征氏は、社外取締役であります。

２．津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。

３．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．所有株式数は、平成28年３月31日現在のものであります。

 

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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