WDBホールディングス(2475)の株価チャート WDBホールディングス(2475)の業績 親会社と関係会社
① 2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のWDBホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン（現 メットライフ生命保険㈱）入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱（現 ＷＤＢ㈱） 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 取締役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱（現 ＷＤＢ㈱） 取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2017年２月 ネゾット㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2023年11月 ドコ１株式会社 代表取締役（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱ 入社 1986年９月 WDBホールディングス 入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス 取締役 2000年７月 WDBホールディングス 専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱（現 ＷＤＢ㈱） 取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱）代表取締役 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ネゾット㈱ 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ臨床研究㈱（現 ＷＤＢココ㈱）取締役 2020年６月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2020年６月 ㈱カケンジェネックス 取締役 |
(注)２ |
480,000 |
|
常務取締役 |
加藤 正久 |
1955年８月27日 |
1979年４月 ㈱竹中工務店 入社 2005年３月 ㈱竹中工務店 大阪本店営業部長 2013年３月 ㈱竹中工務店 執行役員 2016年３月 ㈱竹中工務店 常務執行役員 2019年３月 ㈱竹中工務店 取締役専務執行役員 2023年３月 ㈱竹中工務店 顧問 2024年４月 WDBホールディングス 顧問 2024年６月 WDBホールディングス 常務取締役（現任） |
(注)２ |
1,525 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任） |
(注)２ |
2,461 |
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取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 WDBホールディングス 社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス 社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 播陽証券㈱ 社外監査役（現任） |
(注)２ |
3,281 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫 入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス 常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱（現 ＷＤＢ㈱） 監査役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 監査役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） 2025年３月 ドコ１株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
11,667 |
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取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外監査役 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 グローリー㈱ 社外取締役（監査等委員） 2021年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
11,239 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
2,370 |
|
取締役 （監査等委員） |
目細 実 |
1964年７月２日 |
1989年９月 中央新光監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 2005年７月 中央青山監査法人 社員 2007年８月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 社員 2024年１月 目細公認会計士事務所開設 所長（現任） 2024年３月 ㈱ダイキアクシス 社外取締役（現任） 2024年４月 WDBホールディングス顧問就任 2024年６月 ゼファー㈱ 社外監査役（現任） 2025年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
536 |
|
計 |
1,113,079 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德、目細実は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德 委員 目細実
６．所有株式数は、2026年３月31日時点の数であり、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
WDBホールディングスは、有価証券報告書提出日時点において社外取締役を５名選任しており、そのうち３名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡並びに目細実は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、株式会社東京証券取引所のガイドラインを参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。社外取締役の黒田清行、木村裕史及び監査等委員である社外取締役の濱田聡、有田知德を取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
該当事項はありません。
① 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のWDBホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン（現 メットライフ生命保険㈱）入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 取締役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2017年２月 ネゾット㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2023年11月 ドコ１株式会社 代表取締役（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱ 入社 1986年９月 WDBホールディングス 入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス 取締役 2000年７月 WDBホールディングス 専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱）代表取締役 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ネゾット㈱ 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ臨床研究㈱（現 ＷＤＢココ㈱）取締役 2020年６月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2020年６月 ㈱カケンジェネックス 取締役 |
(注)２ |
480,000 |
|
常務取締役 |
加藤 正久 |
1955年８月27日 |
1979年４月 ㈱竹中工務店 入社 2005年３月 ㈱竹中工務店 大阪本店営業部長 2013年３月 ㈱竹中工務店 執行役員 2016年３月 ㈱竹中工務店 常務執行役員 2019年３月 ㈱竹中工務店 取締役専務執行役員 2023年３月 ㈱竹中工務店 顧問 2024年４月 WDBホールディングス 顧問 2024年６月 WDBホールディングス 常務取締役（現任） |
(注)２ |
806 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任） |
(注)２ |
2,047 |
|
取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 WDBホールディングス 社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス 社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 播陽証券㈱ 社外監査役（現任） |
(注)２ |
2,501 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫 入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス 常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 監査役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 監査役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） 2025年３月 ドコ１株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
11,247 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外監査役 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 グローリー㈱ 社外取締役（監査等委員） 2021年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
8,857 |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
2,247 |
|
計 |
1,107,705 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
５．所有株式数は、2025年３月31日時点の数であり、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、WDBホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン（現 メットライフ生命保険㈱）入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 取締役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2017年２月 ネゾット㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2023年11月 ドコ１株式会社 代表取締役（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱ 入社 1986年９月 WDBホールディングス 入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス 取締役 2000年７月 WDBホールディングス 専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱）代表取締役 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ネゾット㈱ 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ臨床研究㈱（現 ＷＤＢココ㈱）取締役 2020年６月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2020年６月 ㈱カケンジェネックス 取締役 |
(注)２ |
480,000 |
|
常務取締役 |
加藤 正久 |
1955年８月27日 |
1979年４月 ㈱竹中工務店 入社 2005年３月 ㈱竹中工務店 大阪本店営業部長 2013年３月 ㈱竹中工務店 執行役員 2016年３月 ㈱竹中工務店 常務執行役員 2019年３月 ㈱竹中工務店 取締役専務執行役員 2023年３月 ㈱竹中工務店 顧問 2024年４月 WDBホールディングス 顧問 2024年６月 WDBホールディングス 常務取締役（現任） |
(注)２ |
806 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任） |
(注)２ |
2,047 |
|
取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 WDBホールディングス 社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス 社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 播陽証券㈱ 社外監査役（現任） |
(注)２ |
2,501 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫 入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス 常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 監査役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 監査役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） 2025年３月 ドコ１株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
11,247 |
|
取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外監査役 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 グローリー㈱ 社外取締役（監査等委員） 2021年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
8,857 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
2,247 |
|
取締役 （監査等委員） |
目細 実 |
1964年７月２日 |
1989年９月 中央新光監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 2005年７月 中央青山監査法人 社員 2007年８月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 社員 2024年１月 目細公認会計士事務所開設 所長（現任） 2024年３月 ㈱ダイキアクシス 取締役（現任） 2024年４月 WDBホールディングス顧問就任 2024年６月 ゼファー㈱ 監査役（非常勤）就任（現任） 2025年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,107,705 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德、目細実は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德 委員 目細実
６．所有株式数は、2025年３月31日時点の数であり、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
③ 社外役員の状況
WDBホールディングスは、有価証券報告書提出日時点において社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、株式会社東京証券取引所のガイドラインを参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。社外取締役の黒田清行、木村裕史及び監査等委員である社外取締役の濱田聡、有田知德を取引所に独立役員として届出をしております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン（現 メットライフ生命保険㈱）入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役社長（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 取締役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2017年２月 ネゾット㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱ 入社 1986年９月 WDBホールディングス 入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス 取締役 2000年７月 WDBホールディングス 専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱）代表取締役 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ネゾット㈱ 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ臨床研究㈱（現 ＷＤＢココ㈱）取締役 2020年６月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2020年６月 ㈱カケンジェネックス 取締役 |
(注)２ |
480,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
加藤 正久 |
1955年８月27日 |
1979年４月 ㈱竹中工務店 入社 2005年３月 ㈱竹中工務店 大阪本店営業部長 2013年３月 ㈱竹中工務店 執行役員 2016年３月 ㈱竹中工務店 常務執行役員 2019年３月 ㈱竹中工務店 取締役専務執行役員 2023年３月 ㈱竹中工務店 顧問 2024年４月 WDBホールディングス 顧問 2024年６月 WDBホールディングス 常務取締役（現任） |
(注)２ |
300 |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任） |
(注)２ |
1,658 |
|
取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 WDBホールディングス 社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス 社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 播陽証券㈱ 社外監査役（現任） |
(注)２ |
1,852 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫 入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス 常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 監査役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 監査役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
10,852 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外監査役 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 グローリー㈱ 社外取締役（監査等委員） 2021年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
6,703 |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,852 |
|
計 |
1,103,217 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
５．所有株式数は、2024年３月31日時点の数であり、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
WDBホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行、木村裕史及び監査等委員である社外取締役の濱田聡、有田知德は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン（現 メットライフ生命保険㈱）入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役社長（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 取締役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2017年２月 ネゾット㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱ 入社 1986年９月 WDBホールディングス 入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス 取締役 2000年７月 WDBホールディングス 専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱ 代表取締役 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ネゾット㈱ 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ臨床研究㈱（現 ＷＤＢココ㈱）取締役 2020年６月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2020年６月 ㈱カケンジェネックス 取締役 |
(注)２ |
480,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
近藤 修司 |
1969年９月10日 |
1992年４月 オムロン㈱ 入社 1995年４月 尚和化工㈱（現 ショーワグローブ㈱）入社 2000年７月 SHOWA Europe President 2009年６月 ショーワグローブ㈱ 取締役 国際事業部長 2013年１月 ショーワグローブ㈱ 取締役 管理本部長兼 国際事業部長 2015年１月 SHOWA Americas & Oceania President/COO 2015年３月 ショーワグローブ㈱ 常務取締役 2017年３月 ショーワグローブ㈱ 代表取締役社長 2023年４月 WDBホールディングス 顧問 2023年６月 WDBホールディングス 常務取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任） |
(注)２ |
1,399 |
|
取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 WDBホールディングス 社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス 社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 播陽証券㈱ 社外監査役（現任） |
(注)２ |
1,589 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫 入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス 常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 監査役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 監査役 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
10,589 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外監査役 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 グローリー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
5,439 |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,589 |
|
計 |
1,100,605 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
５．所有株式数は、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
WDBホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行、木村裕史及び監査等委員である社外取締役の濱田聡、有田知德は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役社長（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 取締役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱） 取締役（現任） 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2017年２月 ネゾット㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱入社 1986年９月 WDBホールディングス入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス取締役 2000年７月 WDBホールディングス専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱ 代表取締役 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ネゾット㈱ 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ臨床研究㈱ 取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2020年６月 ㈱カケンジェネックス 取締役 |
(注)２ |
480,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画部部長 |
中岡 欣也 |
1971年11月25日 |
1995年４月 ㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 2007年２月 WDBホールディングス入社 2007年10月 WDBホールディングス営業企画部部長 2010年４月 ＷＤＢ㈱ 立川支店長 2012年３月 WDBホールディングス経営企画室長（現 経営企画部部長）（現任） 2014年６月 WDBホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
2,653 |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任） |
(注)２ |
1,071 |
|
取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 フジプレアム㈱ 社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 播陽証券㈱ 社外監査役（現任） |
(注)２ |
1,258 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 WDBホールディングス経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 監査役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱） 監査役（現任） 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
10,258 |
|
取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外監査役 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 グローリー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
3,898 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,258 |
|
計 |
1,100,399 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
５．所有株式数は、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
WDBホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行、木村裕史及び監査等委員である社外取締役の濱田聡、有田知德は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役社長（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年９月 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 修了 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 取締役 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱） 取締役（現任） 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役（現任） 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役（現任） 2017年２月 ㈱ネゾット 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱入社 1986年９月 WDBホールディングス入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス取締役 2000年７月 WDBホールディングス専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱ 代表取締役 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ㈱ネゾット 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢ臨床研究㈱ 取締役（現任） 2020年６月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役（現任） 2020年６月 ㈱カケンジェネックス 取締役（現任） |
(注)２ |
480,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画部部長 |
中岡 欣也 |
1971年11月25日 |
1995年４月 ㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 2007年２月 WDBホールディングス入社 2007年10月 WDBホールディングス営業企画部部長 2010年４月 ＷＤＢ㈱ 立川支店長 2012年３月 WDBホールディングス経営企画室長（現 経営企画部部長）（現任） 2014年６月 WDBホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
2,728 |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所代表社員（現任） |
(注)２ |
864 |
|
取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 フジプレアム㈱ 社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 播陽証券㈱ 非常勤監査役（現任） |
(注)２ |
1,048 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 WDBホールディングス経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 監査役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱） 監査役（現任） 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役（現任） 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
10,048 |
|
取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
3,070 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,048 |
|
計 |
1,098,806 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
５．所有株式数は、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
WDBホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中野 敏光 |
1956年７月11日 |
1982年８月 アリコジャパン入社 1985年７月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディングス㈱）設立 代表取締役社長（現任） 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）代表取締役 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役（現任） 2011年９月 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 修了 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱） 取締役（現任） 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 取締役（現任） 2014年11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役（現任） 2017年２月 ㈱ネゾット 代表取締役（現任） |
(注)２ |
600,000 |
|
専務取締役 |
大塚 美樹 |
1964年１月16日 |
1986年４月 奥内ビル㈱入社 1986年９月 WDBホールディングス入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 WDBホールディングス取締役 2000年７月 WDBホールディングス専務取締役（現任） 2009年９月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）取締役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱） 代表取締役 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱ 代表取締役（現任） 2014年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役（現任） 2015年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任） 2017年２月 ㈱ネゾット 取締役（現任） 2017年３月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任） |
(注)２ |
480,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画部部長 |
中岡 欣也 |
1971年11月25日 |
1995年４月 ㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 2007年２月 WDBホールディングス入社 2007年10月 WDBホールディングス営業企画部部長 2010年４月 ＷＤＢ㈱ 立川支店長 2012年３月 WDBホールディングス経営企画室長（現 経営企画部部長）（現任） 2014年６月 WDBホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
2,871 |
|
取締役 |
黒田 清行 |
1970年１月12日 |
1996年４月 弁護士登録 2002年５月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー 2005年11月 WDBホールディングス社外監査役 2009年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年５月 弁護士法人三宅法律事務所代表社員（現任） |
(注)２ |
645 |
|
取締役 |
木村 裕史 |
1963年９月５日 |
2003年10月 弁護士登録 2005年７月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長（現任） 2009年６月 WDBホールディングス社外監査役 2012年６月 WDBホールディングス社外取締役（現任） 2014年６月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
828 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鵜飼 茂一 |
1949年11月20日 |
1972年４月 姫路信用金庫入社 2001年12月 税理士登録 2006年６月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年１月 WDBホールディングス入社 WDBホールディングス経営企画室監査部長 2007年６月 WDBホールディングス常勤監査役 2010年４月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱）監査役（現任） 2011年４月 ㈱アイ・シー・オー（現 ＷＤＢココ㈱）監査役 2011年６月 ＷＤＢ独歩㈱ 監査役（現任） 2011年11月 ＷＤＢ㈱ 監査役（現任） 2012年４月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 監査役（現任） 2012年12月 ＷＤＢ工学㈱ 監査役（現任） 2013年３月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢ臨床研究㈱） 監査役（現任） 2014年４月 ㈱カケンジェネックス 監査役（現任） 2016年４月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 監査役（現任） 2017年２月 ㈱ネゾット 監査役（現任） 2017年６月 ㈱コーブリッジ 監査役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
9,828 |
|
取締役 （監査等委員） |
濱田 聡 |
1952年10月３日 |
1984年９月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長（現任） 1994年５月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年６月 WDBホールディングス社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年６月 グローリー㈱ 社外監査役（現任） 2016年５月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
2,197 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
有田 知德 |
1948年２月１日 |
2005年９月 最高検察庁公安部長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年６月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長（現任） 2011年６月 WDBホールディングス社外監査役 2015年６月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年６月 福山通運㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 WDBホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
828 |
|
計 |
1,097,197 |
||||
（注）１．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
５．所有株式数は、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
WDBホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１．2018年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、WDBホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
６．所有株式数は、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
WDBホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
WDBホールディングスと社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、WDBホールディングスの株主ではあるものの、WDBホールディングスの関係会社、WDBホールディングスの主要な取引先の出身者等ではありません。WDBホールディングス株式の保有状況につきましては「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
WDBホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
中野 敏光 |
昭和31年７月11日 |
|
（注）３ |
2,549,600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
－ |
大塚 美樹 |
昭和39年１月16日 |
|
（注）３ |
480,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
黒田 清行 |
昭和45年１月12日 |
|
（注）３ |
239 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日 |
|
（注）３ |
399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
中岡 欣也 |
昭和46年11月25日 |
|
（注）３ |
2,859 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鵜飼 茂一 |
昭和24年11月20日 |
|
（注）４ |
9,399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
濱田 聡 |
昭和27年10月３日 |
|
（注）４ |
800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
有田 知德 |
昭和23年２月１日 |
|
（注）４ |
399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,043,695 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成30年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、WDBホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
６．所有株式数は、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
－ |
中野 敏光 |
昭和31年７月11日 |
昭和57年８月 平成26年４月 |
アリコジャパン入社 ㈱カケンジェネックス 取締役就任 （現任） |
（注）３ |
2,549,600 |
|
専務取締役 |
－ |
大塚 美樹 |
昭和39年１月16日 |
昭和61年４月 平成26年４月
平成26年11月
平成27年６月 |
奥内ビル㈱入社 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役就任（現任） ＷＤＢエウレカ㈱ 代表取締役就任 （現任） ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
480,000 |
|
取締役 |
－ |
黒田 清行 |
昭和45年１月12日 |
平成８年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
110 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
－ |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日 |
平成15年10月 平成26年６月 |
弁護士登録 フジプレアム㈱ 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
183 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
中岡 欣也 |
昭和46年11月25日 |
平成７年４月 |
株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
（注）３ |
2,773 |
|
監査役 |
－ |
鵜飼 茂一 |
昭和24年11月20日 |
昭和47年４月 平成26年４月 |
姫路信用金庫入社 ㈱カケンジェネックス 監査役就任 （現任） |
（注）４ |
9,183 |
|
監査役 |
－ |
濱田 聡 |
昭和27年10月３日 |
昭和59年９月 平成28年５月 |
公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（現任） |
（注）５ |
366 |
|
監査役 |
－ |
有田 知德 |
昭和23年２月１日 |
平成17年９月 |
最高検察庁公安部長 |
（注）４ |
183 |
|
計 |
3,042,398 |
||||||
（注）１．取締役黒田清行、同木村裕史は、社外取締役であります。
２．監査役濱田聡、同有田知德は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、ＷＤＢホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | － | 中野 敏光 | 昭和31年７月11日 | 昭和57年８月 平成26年４月 | アリコジャパン入社 ㈱カケンジェネックス 取締役就任 （現任） | （注）３ | 2,949,600 |
専務取締役 | － | 大塚 美樹 | 昭和39年１月16日 | 昭和61年４月 平成26年４月
平成26年11月 | 奥内ビル㈱入社 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役就任（現任） ＷＤＢエウレカ㈱ 代表取締役就任 （現任） | （注）３ | 480,000 |
取締役 | － | 黒田 清行 | 昭和45年１月12日 | 平成８年４月 | 弁護士登録 | （注）３ | － |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | － | 木村 裕史 | 昭和38年９月５日 | 平成15年10月 平成26年６月 | 弁護士登録 フジプレアム㈱ 社外取締役就任（現任） | （注）３ | － |
取締役 | 経営管理部長 | 中岡 欣也 | 昭和46年11月25日 | 平成７年４月 | 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 | （注）３ | 1,200 |
監査役 | － | 鵜飼 茂一 | 昭和24年11月20日 | 昭和47年４月 平成26年４月 | 姫路信用金庫入社 ㈱カケンジェネックス 監査役就任 （現任） | （注）４ | 9,000 |
監査役 | － | 濱田 聡 | 昭和27年10月３日 | 昭和59年９月 平成28年５月 | 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 ㈱西松屋チェーン 社外取締役（現任） | （注）５ | － |
監査役 | － | 有田 知德 | 昭和23年２月１日 | 平成17年９月 | 最高検察庁公安部長 | （注）４ | － |
計 | 3,439,800 | ||||||
（注）１．取締役黒田清行、同木村裕史は、社外取締役であります。
２．監査役濱田聡、同有田知德は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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