Ａｉロボティクス（247a）の役員の経歴と役員の変遷

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2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年9月27日新規上場時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	龍川　誠	1985年９月12日生	2013年12月　ロケットベンチャー株式会社（現：4MEEE株式会社）設立、代表取締役就任 2015年２月　ロケットベンチャー株式会社（現：4MEEE株式会社）株式をエニグモ株式会社に譲渡 2016年４月　Ａｉロボティクス設立、代表取締役社長就任（現任）	（注）３	1,840,000
専務取締役	山本　幸央	1984年７月６日生	2008年４月　株式会社サイバー・エージェント入社 2015年12月　株式会社TABI LABO（現株式会社NEW STANDARD）入社 2017年５月　株式会社リーディングマーク入社 2017年11月　株式会社ペルソナイズ入社 2020年４月　Ａｉロボティクス入社 2021年１月　Ａｉロボティクス取締役就任 2023年５月　Ａｉロボティクス専務取締役就任（現任）	（注）３	216,000
取締役CTO	桑山　友美	1988年７月30日生	2013年12月　ロケットベンチャー株式会社（現：4MEEE株式会社）参画 2016年４月　Ａｉロボティクス参画 2021年１月　Ａｉロボティクス取締役CTO就任（現任）	（注）３	472,000
取締役	桑山　好美	1988年７月30日生	2013年12月　ロケットベンチャー株式会社（現：4MEEE株式会社）参画 2016年４月　Ａｉロボティクス参画 2021年１月　Ａｉロボティクス取締役就任（現任）	（注）３	406,000
取締役管理部長	坂元　優太	1985年１月25日生	2010年２月　エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（現：エイベックス株式会社）入社 2014年２月　有限責任あずさ監査法人入所 2020年１月　株式会社サイバー・バズ入社 2022年12月　Ａｉロボティクス入社管理部長就任 2023年４月　Ａｉロボティクス執行役員管理部長就任 2023年６月　Ａｉロボティクス取締役管理部長就任（現任）	（注）３	－
取締役	裙本　理人	1982年10月21日生	2005年４月　住友商事株式会社入社 2015年11月　セルソース株式会社代表取締役社長 2022年３月　Ａｉロボティクス社外取締役就任（現任） 2024年１月　セルソース株式会社代表取締役CXO（現任）	（注）３	－
常勤監査役	髙村　昌運	1963年12月23日生	1987年４月　山一證券株式会社入社 1998年２月　アーティス・プライベート・エクイティコンサルティング株式会社(現：株式会社IPOサポート) 2006年１月　株式会社コマーシャル・アールイー入社 2006年６月　同社　常勤監査役就任 2011年１月　富士プリント工業株式会社入社 2016年７月　株式会社あつまる常勤監査役就任 2023年11月　Ａｉロボティクス常勤監査役就任（現任）	（注）４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	岡田　雅史	1965年３月25日生	1992年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年５月　公認会計士登録 2017年11月　ココネ株式会社CFO就任 2018年３月　GMOクラウド株式会社（現：GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役監査等委員就任（現任） 2018年10月　グローウィン・パートナーズ株式会社　投資事業部長就任 2018年12月　アジアクエスト株式会社　社外監査役就任（現任） 2019年４月　株式会社ラフール　社外監査役就任 2020年９月　合同会社WIZM　代表社員CEO就任（現任） 2021年１月　Ａｉロボティクス社外監査役就任（現任） 2022年２月　株式会社primeNumber　社外監査役就任（現任） 2022年６月　株式会社日本資産運用基盤グループ　社外監査役就任 2022年６月　株式会社リーディングマーク　社外監査役就任（現任） 2023年６月　株式会社日本資産運用基盤グループ　社外取締役就任	（注）４	－
監査役	杉本　佳英	1980年10月31日生	2009年12月　弁護士登録 2009年12月　須田清法律事務所入所 2011年４月　リーガルパートナーズ法律事務所　(現：あんしんパートナーズ法律事務所)設立（現任） 2012年４月　社会福祉法人愛幸会　監事就任（現任） 2015年６月　株式会社ルクールプラス　監査役就任 2015年12月　株式会社ブランジスタ　社外取締役就任（現任） 2017年11月　株式会社Venus Style　監査役就任（現任） 2018年３月　株式会社FTGCompany　監査役就任（現任） 2018年９月　株式会社NATTY SWANKY（現：株式会社NATTY SWANKYホールディングス）　社外取締役就任（現任） 2020年６月　エイベックス株式会社　社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年１月　Ａｉロボティクス　社外監査役就任（現任） 2022年１月　株式会社GROWTH POWER　社外監査役就任（現任） 2022年４月　株式会社シーラホールディングス（現：株式会社シーラテクノロジーズ）社外監査役就任（現任）	（注）４	－
計					2,934,000

　（注）１．取締役裙本理人は、社外取締役であります。

２．監査役髙村昌運、岡田雅史及び杉本佳英は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年６月14日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2024年６月14日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役桑山友美と取締役桑山好美は、二親等内の親族であります。

６．Ａｉロボティクスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名であります。

　池田愛　長井秀興

②　社外役員の状況

(ａ)社外取締役及び社外監査役の員数

　Ａｉロボティクスは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。

(ｂ)社外取締役及び社外監査役とＡｉロボティクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

　社外取締役裙本理人は、東京証券取引所プライム市場の上場会社であるセルソース株式会社の代表取締役CXOであり、会社の経営に関する豊富な知識とＡｉロボティクス事業分野への知見を有しております。当該知見に基づき、経営全般の観点から適切かつ有意義な助言を行っていることから、適任と判断し選任しております。なお、Ａｉロボティクスとセルソース株式会社との間に、Ａｉロボティクスが販売する商品のOEM生産委託取引がありますが、取引金額は双方の売上総額に占める割合が２％未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、社外取締役裙本理人は、Ａｉロボティクス新株予約権40,000株を付与されておりますが、これらの他にＡｉロボティクスと社外取締役裙本理人の間で、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

　社外監査役髙村昌運は、証券会社及びコンサルティング会社において株式公開関連業務に従事した後、上場会社の常勤監査役を含む監査業務に長年従事しており、企業ガバナンス及び会計に関する豊富な知識・経験を有しております。これらの経験と見識を適正な監査活動に活かせることから、適任と判断し選任しております。社外監査役髙村昌運は、Ａｉロボティクス新株予約権10,000株を付与されておりますが、この他にＡｉロボティクスと社外監査役髙村昌運の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役岡田雅史は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しております。当該知見に基づき、社外監査役として独立かつ客観的な視点から、Ａｉロボティクスの経営を監視し、的確な助言を行っていることから、適任と判断しております。なお、Ａｉロボティクスと社外監査役岡田雅史とは、2020年10月５日から2020年12月31日までの顧問契約を締結しておりました。また、社外監査役岡田雅史は、Ａｉロボティクス新株予約権60,000株を付与されておりますが、この他にＡｉロボティクスと社外監査役岡田雅史の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役杉本佳英は、あんしんパートナーズ法律事務所の弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しております。当該知見に基づき、社外監査役として独立かつ客観的な視点から、特に法律的な観点よりＡｉロボティクスの経営を監視し、的確な助言を行っていることから、適任と判断しております。また、Ａｉロボティクスとあんしんパートナーズ法律事務所との間に法律相談の委嘱取引がありますが、取引金額は双方の売上総額に占める割合が２％未満と僅少であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、社外監査役杉本佳英は、Ａｉロボティクス新株予約権40,000株を付与されておりますが、これらの他にＡｉロボティクスと社外監査役杉本佳英の間で、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

(ｃ)社外役員の独立性の基準

　Ａｉロボティクスは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、経歴やＡｉロボティクスとの関係性を踏まえ、兼任先との競業がないことを確認した上で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。

　社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。