システム・ロケーション(2480)の株価チャート システム・ロケーション(2480)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のシステム・ロケーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日 |
1992年７月 システム・ロケーション創業 営業部長 1996年７月 システム・ロケーション 代表取締役社長 2023年６月 システム・ロケーション 代表取締役会長 2024年５月 システム・ロケーション 代表取締役社長（現任） |
（注３） |
776,900 |
|
常務取締役 営業管掌 開発部門管掌 兼 開発部門長 |
内村 裕一 |
1965年４月３日 |
2001年２月 システム・ロケーション入社 営業担当部長 2006年１月 システム・ロケーション 営業部長 2006年６月 システム・ロケーション 取締役 2017年６月 システム・ロケーション 常務取締役（現任） 2018年10月 システム・ロケーション 営業管掌（現任） 2025年４月 システム・ロケーション 開発部門管掌兼開発部門長（現任） |
（注３） |
13,400 |
|
取締役 管理部門管掌 |
後藤 清文 |
1957年11月18日 |
2021年７月 システム・ロケーション 顧問 2022年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2025年６月 システム・ロケーション 管理部門管掌取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
森 吉平 |
1960年10月30日 |
2023年11月 株式会社アペックス代表取締役社長 2020年６月 公益財団法人講道館監事（現任） 2024年３月 株式会社アペックス代表取締役社長退任 2024年６月 株式会社アピシウス取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
吉村 桂 |
1971年５月22日 |
2022年４月 大同通運株式会社取締役 2023年６月 同社 常務取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
内田 善昭 |
1969年12月23日 |
1995年９月 内田善昭公認会計士事務所開業（現任） 1996年４月 内田善三公認会計士事務所入所（現任） 2008年６月 株式会社大田花き取締役（現任） 2013年２月 内田善昭税理士事務所開業（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 監査役 2025年10月 システム・ロケーション 常勤監査役（現任） |
（注３） |
－ |
|
監査役 |
井坂 俊達 |
1969年11月12日 |
2000年５月 井坂公認会計士事務所開業（現任） 2005年１月 システム・ロケーション 監査役 2006年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2015年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役 2018年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役退任 2022年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2025年10月 システム・ロケーション 監査役（現任） |
（注３） |
16,200 |
|
監査役 |
山中 雅雄 |
1962年７月24日 |
2002年10月 大成再保険株式会社取締役 2008年４月 ルネス総合法律事務所パートナー（現任） 2012年５月 株式会社チヨダ社外監査役（現任） 2015年６月 システム・ロケーション 監査役（現任） |
（注３） |
－ |
|
計 |
|
|
|
|
806,500 |
（注１）取締役 森吉平氏、吉村桂氏は、社外取締役であります。
（注２）監査役 内田善昭氏、山中雅雄氏は、社外監査役であります。
（注３）システム・ロケーションは、2026年６月24日に開催される定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員を除く。）６名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、取締役及び監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定であります。
２．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員会設置会社への移行のための定款一部変更」、並びに「監査等委員でない取締役６名」及び「監査等委員である取締役３名」の選任を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、システム・ロケーションの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日 |
1992年７月 システム・ロケーション創業 営業部長 1996年７月 システム・ロケーション 代表取締役社長 2023年６月 システム・ロケーション 代表取締役会長 2024年５月 システム・ロケーション 代表取締役社長（現任） |
（注２） |
776,900 |
|
常務取締役 営業管掌 開発部門管掌 兼 開発部門長 |
内村 裕一 |
1965年４月３日 |
2001年２月 システム・ロケーション入社 営業担当部長 2006年１月 システム・ロケーション 営業部長 2006年６月 システム・ロケーション 取締役 2017年６月 システム・ロケーション 常務取締役（現任） 2018年10月 システム・ロケーション 営業管掌（現任） 2025年４月 システム・ロケーション 開発部門管掌兼開発部門長（現任） |
（注２） |
13,400 |
|
取締役 管理部門管掌 兼 管理部門長 |
後藤 清文 |
1957年11月18日 |
2021年７月 システム・ロケーション 顧問 2022年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2025年６月 システム・ロケーション 管理部門管掌取締役 2026年６月 システム・ロケーション 管理部門管掌取締役兼管理部門長（現任） |
（注２） |
－ |
|
取締役 経理・財務部門管掌 |
井坂 俊達 |
1969年11月12日 |
2000年５月 井坂公認会計士事務所開業（現任） 2005年１月 システム・ロケーション 監査役 2006年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2015年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役 2018年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役退任 2022年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2025年10月 システム・ロケーション 監査役 2026年６月 システム・ロケーション 経理・財務部門管掌取締役（現任） |
（注２） |
16,200 |
|
取締役 |
林 雅大 |
1975年９月20日 |
2006年３月 システム・ロケーション 入社 2014年６月 システム・ロケーション 取締役 2023年３月 株式会社ヘルスケアシステムズ取締役（現任） 2023年６月 システム・ロケーション 取締役退任 2026年６月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注２） |
1,000 |
|
取締役 |
吉村 桂 |
1971年５月22日 |
2022年４月 大同通運株式会社取締役 2023年６月 同社 常務取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注２） |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
内田 善昭 |
1969年12月23日 |
1995年９月 内田善昭公認会計士事務所開業（現任） 1996年４月 内田善三公認会計士事務所入所（現任） 2008年６月 株式会社大田花き取締役（現任） 2013年２月 内田善昭税理士事務所開業（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 監査役 2025年10月 システム・ロケーション 常勤監査役 2026年６月 システム・ロケーション 取締役常勤監査等委員（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山中 雅雄 |
1962年７月24日 |
2002年10月 大成再保険株式会社取締役 2008年４月 ルネス総合法律事務所パートナー（現任） 2012年５月 株式会社チヨダ社外監査役（現任） 2015年６月 システム・ロケーション 監査役 2026年６月 システム・ロケーション 取締役監査等委員（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
森 吉平 |
1960年10月30日 |
2023年11月 株式会社アペックス代表取締役社長 2020年６月 公益財団法人講道館監事（現任） 2024年３月 株式会社アペックス代表取締役社長退任 2024年６月 株式会社アピシウス取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 取締役 2026年６月 システム・ロケーション 取締役監査等委員（現任） |
（注３） |
－ |
|
計 |
|
|
|
|
807,500 |
（注１）取締役 吉村桂氏、内田善昭氏、山中雅雄氏及び森吉平氏は、社外取締役であります。
（注２）2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
（注３）2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・森 吉平（社外取締役）
株式会社アペックスの代表取締役社長を長年務め、企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識を有しており、システム・ロケーションの経営に対する様々な助言や意見をいただくことを期待し、選任をしております。また、独立性に関する判断基準の不適合事由にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断したため、独立役員としての指定を行なっております。
・吉村 桂（社外取締役）
企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有しており、システム・ロケーションの業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し、選任をしております。また、独立性に関する判断基準の不適合事由にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断したため、独立役員としての指定を行なっております。
・内田 善昭（社外監査役）
公認会計士及び税理士として財務・会計に関する豊富な専門知識、知見を有しており、また他事業会社での役員の経験から、システム・ロケーションの経営・監査機能強化に向けた適切な助言や意見をいただけるものと判断し、選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、取締役９名中、監査等委員でない社外取締役１名、監査等委員である社外取締役３名の体制になります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
監査役 |
常勤監査役 |
井坂 俊達 |
2025年９月30日 |
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
内田 善昭 |
2025年10月１日 |
① 役員一覧
１．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のシステム・ロケーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日 |
1992年７月 システム・ロケーション創業 営業部長 1996年７月 システム・ロケーション 代表取締役社長 2023年６月 システム・ロケーション 代表取締役会長 2024年５月 システム・ロケーション 代表取締役社長（現任） |
（注３） |
776,900 |
|
常務取締役 営業管掌 開発部門管掌 兼 開発部門長 |
内村 裕一 |
1965年４月３日 |
2001年２月 システム・ロケーション入社 営業担当部長 2006年１月 システム・ロケーション 営業部長 2006年６月 システム・ロケーション 取締役 2017年６月 システム・ロケーション 常務取締役（現任） 2018年10月 システム・ロケーション 営業管掌（現任） 2025年４月 システム・ロケーション 開発部門管掌兼開発部門長（現任） |
（注３） |
13,400 |
|
取締役 管理部門管掌 |
井坂 俊達 |
1969年11月12日 |
2000年５月 井坂公認会計事務所開業（現任） 2005年１月 システム・ロケーション 監査役 2006年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2015年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役 2018年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役退任 2022年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役（現任） |
（注３） |
16,200 |
|
取締役 |
落合 綾子 |
1986年４月３日 |
2009年４月 株式会社インスピレーション（現Inspiration株式会社）入社 2019年４月 同社 執行役員 開発部長 2019年10月 同社 経営企画室長 2020年４月 同社 管理部長 2020年10月 同社 取締役 2022年10月 システム・ロケーション ＩＣＴ部長 2023年４月 システム・ロケーション 開発部門長 2023年６月 システム・ロケーション 開発部門管掌取締役 2025年４月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
栁田 一男 |
1968年８月31日 |
1991年４月 三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2001年４月 不二化成品株式会社入社 2009年９月 株式会社富洋レヂン工業代表取締役社長（現任） 2015年11月 不二化成品株式会社代表取締役社長（現任） 2021年３月 金原塗料商工株式会社代表取締役社長（現任） 2021年７月 ワゴー株式会社代表取締役社長（現任） 2023年６月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注１） |
－ |
|
常勤監査役 |
後藤 清文 |
1957年11月18日 |
2021年７月 システム・ロケーション 顧問 2022年６月 システム・ロケーション 常勤監査役（現任） |
（注５） |
－ |
|
監査役 |
山中 雅雄 |
1962年７月24日 |
2002年10月 大成再保険株式会社取締役 2008年４月 ルネス総合法律事務所パートナー（現任） 2012年５月 株式会社チヨダ社外監査役（現任） 2015年６月 システム・ロケーション 監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
中谷 仁亮 |
1983年１月９日 |
2011年12月 第一東京弁護士会登録 2012年12月 野本・吉葉法律事務所入所 2020年７月 中谷法律事務所開設（現任） 2021年11月 金融庁総合政策局総合政策課専門調査員 2023年６月 システム・ロケーション 監査役（現任） |
（注３） |
－ |
|
計 |
|
|
|
|
806,500 |
（注１）取締役 栁田一男氏は、社外取締役であります。
（注２）監査役 後藤清文氏、山中雅雄氏、中谷仁亮氏は、社外監査役であります。
（注３）2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、システム・ロケーションの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日 |
1992年７月 システム・ロケーション創業 営業部長 1996年７月 システム・ロケーション 代表取締役社長 2023年６月 システム・ロケーション 代表取締役会長 2024年５月 システム・ロケーション 代表取締役社長（現任） |
（注３） |
776,900 |
|
常務取締役 営業管掌 開発部門管掌 兼 開発部門長 |
内村 裕一 |
1965年４月３日 |
2001年２月 システム・ロケーション入社 営業担当部長 2006年１月 システム・ロケーション 営業部長 2006年６月 システム・ロケーション 取締役 2017年６月 システム・ロケーション 常務取締役（現任） 2018年10月 システム・ロケーション 営業管掌（現任） 2025年４月 システム・ロケーション 開発部門管掌兼開発部門長（現任） |
（注３） |
13,400 |
|
取締役 管理部門管掌 |
後藤 清文 |
1957年11月18日 |
2021年７月 システム・ロケーション 顧問 2022年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2025年６月 システム・ロケーション 管理部門管掌取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
森 吉平 |
1960年10月30日 |
1986年３月 株式会社アペックス入社 1989年４月 同社 取締役 1992年４月 同社 常務取締役 2003年11月 同社 代表取締役社長 2024年３月 同社 代表取締役社長退任 2025年６月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注１） |
－ |
|
取締役 |
吉村 桂 |
1971年５月22日 |
2022年４月 大同通運株式会社取締役 2023年６月 同社 常務取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 取締役（現任） |
（注１） |
－ |
|
常勤監査役 |
井坂 俊達 |
1969年11月12日 |
2000年５月 井坂公認会計事務所開業（現任） 2005年１月 システム・ロケーション 監査役 2006年６月 システム・ロケーション 常勤監査役 2015年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役 2018年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役退任 2022年６月 システム・ロケーション 管理部管掌取締役 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役（現任） 2025年６月 システム・ロケーション 常勤監査役（現任） |
（注５） |
16,200 |
|
監査役 |
山中 雅雄 |
1962年７月24日 |
2002年10月 大成再保険株式会社取締役 2008年４月 ルネス総合法律事務所パートナー（現任） 2012年５月 株式会社チヨダ社外監査役（現任） 2015年６月 システム・ロケーション 監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
内田 善昭 |
1969年12月23日 |
1995年９月 内田善昭公認会計士事務所開業（現任） 1996年４月 内田善三公認会計士事務所入所（現任） 2008年６月 株式会社大田花き取締役（現任） 2013年２月 内田善昭税理士事務所開業（現任） 2015年５月 株式会社マックハウス監査役 2025年６月 システム・ロケーション 監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
|
|
|
|
806,500 |
（注１）取締役 森吉平氏、吉村桂氏は、社外取締役であります。
（注２）監査役 山中雅雄氏、内田善昭氏は、社外監査役であります。
（注３）2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・栁田 一男（社外取締役）
システム・ロケーショングループの事業と異なる分野で活躍してきた人材であり、東海地区に展開する企業グループにおいて複数社の代表取締役社長の要職を務めるなど、財務、経営企画、M&A等の高い専門性と豊富な企業経営経験を有しています。システム・ロケーションと異なる社外の視点から意見を述べることでシステム・ロケーションの経営の合理性・透明性を高めるとともに、幅広い知識と企業経営経験を活かして取締役の職務の執行を監督することが期待し選任をしております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、独立役員としての指定を行なっております。
・後藤 清文（社外監査役）
金融機関に長年勤務した金融・財務の分野における高い専門的知識と、要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識をもとに、システム・ロケーションの経営陣から独立した立場で総合的かつ中立的・客観的な監査をできるものと判断し、監査役として選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
・中谷 仁亮（社外監査役）
弁護士としての高い専門性を有しており、業務執行に対する適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断できることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日生 |
|
（注 3） |
890,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業管掌 |
内村 裕一 |
1965年４月３日生 |
|
（注 3） |
13,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門管掌 |
井坂 俊達 |
1969年11月12日生 |
|
（注 3） |
16,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 グループICT担当 開発部門管掌 兼 開発部門長
|
落合 綾子 |
1986年４月３日生 |
|
（注 3） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
（注 1） 栁田 一男 |
1968年８月31日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
（注 2） 後藤 清文 |
1957年11月18日生 |
|
（注 5） |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 山中 雅雄 |
1962年7月24日生 |
|
（注 4） |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 中谷 仁亮 |
1983年１月９日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
919,600 |
||||||||||||||||||||
（注１）取締役 栁田一男氏は、社外取締役であります。
（注２）監査役 後藤清文、山中雅雄、中谷仁亮は、社外監査役であります。
（注３）2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・栁田 一男（社外取締役）
システム・ロケーショングループの事業と異なる分野で活躍してきた人材であり、東海地区に展開する企業グループにおいて複数社の代表取締役社長の要職を務めるなど、財務、経営企画、M&A等の高い専門性と豊富な企業経営経験を有しています。システム・ロケーションと異なる社外の視点から意見を述べることでシステム・ロケーションの経営の合理性・透明性を高めるとともに、幅広い知識と企業経営経験を活かして取締役の職務の執行を監督することが期待し選任をしております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、独立役員としての指定を行なっております。
・後藤 清文（社外監査役）
金融機関に長年勤務した金融・財務の分野における高い専門的知識と、トヨタファイナンス㈱ならびにトヨファイナンシャルサービス㈱で要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識をもとに、システム・ロケーションの経営陣から独立した立場で総合的かつ中立的・客観的な監査をできるものと判断し、監査役として選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
・中谷 仁亮（社外監査役）
弁護士としての高い専門性を有しており、業務執行に対する適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断できることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日生 |
|
（注 3） |
890,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
前田 格 |
1968年３月９日生 |
|
（注 3） |
24,600 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業管掌 |
内村 裕一 |
1965年４月３日生 |
|
（注 3） |
13,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門管掌 |
井坂 俊達 |
1969年11月12日生 |
|
（注 3） |
16,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループICT担当 開発部門管掌 兼 開発部門長
|
落合 綾子 |
1986年４月３日生 |
|
（注 3） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
（注 1） 栁田 一男 |
1968年８月31日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
（注 2） 後藤 清文 |
1957年11月18日生 |
|
（注 5） |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 山中 雅雄 |
1962年7月24日生 |
|
（注 4） |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 中谷 仁亮 |
1983年１月９日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
944,200 |
||||||||||||||||||||
（注１）取締役 栁田一男氏は、社外取締役であります。
（注２）監査役 後藤清文、山中雅雄、中谷仁亮は、社外監査役であります。
（注３）2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・栁田 一男（社外取締役）
システム・ロケーショングループの事業と異なる分野で活躍してきた人材であり、東海地区に展開する企業グループにおいて複数社の代表取締役社長の要職を務めるなど、財務、経営企画、M&A等の高い専門性と豊富な企業経営経験を有しています。システム・ロケーションと異なる社外の視点から意見を述べることでシステム・ロケーションの経営の合理性・透明性を高めるとともに、幅広い知識と企業経営経験を活かして取締役の職務の執行を監督することが期待し選任をしております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、独立役員としての指定を行なっております。
・後藤 清文（社外監査役）
金融機関に長年勤務した金融・財務の分野における高い専門的知識と、トヨタファイナンス㈱ならびにトヨファイナンシャルサービス㈱で要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識をもとに、システム・ロケーションの経営陣から独立した立場で総合的かつ中立的・客観的な監査をできるものと判断し、監査役として選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
・中谷 仁亮（社外監査役）
弁護士としての高い専門性を有しており、業務執行に対する適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断できることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日生 |
|
（注 3） |
890,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 兼 ICT部長
|
前田 格 |
1968年３月９日生 |
|
（注 3） |
21,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部管掌 |
内村 裕一 |
1965年４月３日生 |
|
（注 3） |
13,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部管掌 |
井坂 俊達 |
1969年11月12日生 |
|
（注 4） |
16,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム/技術担当 |
林 雅大 |
1975年９月20日生 |
|
（注 3） |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
（注 1） 永野 竜樹 |
1959年４月16日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
（注 2） 後藤 清文 |
1957年11月18日生 |
|
（注 6） |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 鈴木 清雄 |
1941年11月17日生 |
|
（注 5） |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 山中 雅雄 |
1962年7月24日生 |
|
（注 5） |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
944,800 |
||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
（注２）監査役 後藤清文、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
（注３）2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
（注５）2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注６）2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・永野 竜樹（社外取締役）
資産運用会社取締役として企業経営に携わっており、幅広い経験と専門的な高い見識を基に、他の取締役に対する監督機能を十分に発揮するとともに、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断し選任しております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、本人からも承諾を得、独立役員としての指定を行なっております。
・後藤 清文（社外監査役）
金融機関に長年勤務した金融・財務の分野における高い専門的知識と、トヨタファイナンス㈱ならびにトヨファイナンシャルサービス㈱で要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識をもとに、システム・ロケーションの経営陣から独立した立場で総合的かつ中立的・客観的な監査をできるものと判断し、監査役として選任しております。
・鈴木 清雄（社外監査役）
社会保険労務士としての専門的見地ならびに経営全般に関する見識を有していることから、システム・ロケーション監査に適任と判断し選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
社外監査役は次の通りシステム・ロケーション株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外監査役とシステム・ロケーションとの間に、特別な利害関係はありません。
|
システム・ロケーション株式を所有する社外監査役（2022年３月31日現在） |
|
|
鈴木 清雄 |
3,000株 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日生 |
|
（注 3） |
890,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部管掌 経営企画室長 兼 ICT部長
|
前田 格 |
1968年３月９日生 |
|
（注 3） |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部管掌 |
内村 裕一 |
1965年４月３日生 |
|
（注 3） |
13,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム/技術担当 |
林 雅大 |
1975年９月20日生 |
|
（注 3） |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
（注 1） 永野 竜樹 |
1959年４月16日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
（注 2） 小島 寔 |
1942年9月13日生 |
|
（注 5） |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 鈴木 清雄 |
1941年11月17日生 |
|
（注 4） |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 山中 雅雄 |
1962年7月24日生 |
|
（注 4） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
937,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
（注２）監査役 小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
（注３）2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・永野 竜樹（社外取締役）
資産運用会社取締役として企業経営に携わっており、幅広い経験と専門的な高い見識を基に、他の取締役に対する監督機能を十分に発揮するとともに、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断し選任しております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、本人からも承諾を得、独立役員としての指定を行なっております。
・小島 寔 （社外監査役）
他の事業会社の監査役を経験された知識と経験がシステム・ロケーション業務の監査に活かしていただけると判断し選任しております。
・鈴木 清雄（社外監査役）
社会保険労務士としての専門的見地ならびに経営全般に関する見識を有していることから、システム・ロケーション監査に適任と判断し選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
社外監査役は次の通りシステム・ロケーション株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外監査役とシステム・ロケーションとの間に、特別な利害関係はありません。
|
システム・ロケーション株式を所有する社外監査役（2021年３月31日現在） |
|
|
小島 寔 |
10,000株 |
|
鈴木 清雄 |
3,000株 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日生 |
|
（注 3） |
890,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部管掌 経営企画室長 兼 ICT部長
|
前田 格 |
1968年３月９日生 |
|
（注 3） |
18,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 プロダクツ開発室長 営業部管掌 |
内村 裕一 |
1965年４月３日生 |
|
（注 3） |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム/技術担当 |
林 雅大 |
1975年９月20日生 |
|
（注 3） |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
（注 1） 永野 竜樹 |
1959年４月16日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
（注 2） 小島 寔 |
1942年9月13日生 |
|
（注 5） |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 鈴木 清雄 |
1941年11月17日生 |
|
（注 4） |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 山中 雅雄 |
1962年7月24日生 |
|
（注 4） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
932,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
（注２）監査役 小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
（注３）2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・永野 竜樹（社外取締役）
他の事業会社の代表者としての知己と経験から、システム・ロケーション取締役会において有益な助言を得られると判断し選任しております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、本人からも承諾を得、独立役員としての指定を行なっております。
・小島 寔 （社外監査役）
他の事業会社の監査役を経験された知識と経験がシステム・ロケーション業務の監査に活かしていただけると判断し選任しております。
・鈴木 清雄（社外監査役）
社会保険労務士としての知識と経験がシステム・ロケーション監査に適任と判断し選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
社外監査役は次の通りシステム・ロケーション株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外監査役とシステム・ロケーションとの間に、特別な利害関係はありません。
|
システム・ロケーション株式を所有する社外監査役（2020年３月31日現在） |
|
|
小島 寔 |
10,000株 |
|
鈴木 清雄 |
2,100株 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
千村 岳彦 |
1960年６月２日生 |
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（注 3） |
890,000 |
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常務取締役 管理部管掌 経営企画部長 兼 ICT部長
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前田 格 |
1968年３月９日生 |
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（注 3） |
17,700 |
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常務取締役 プロダクツ開発室長 営業部管掌 |
内村 裕一 |
1965年４月３日生 |
|
（注 3） |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 システム/技術担当 |
林 雅大 |
1975年９月20日生 |
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（注 3） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
（注 1） 永野 竜樹 |
1959年４月16日生 |
|
（注 3） |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
（注 2） 小島 寔 |
1942年9月13日生 |
|
（注 5） |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 鈴木 清雄 |
1941年11月17日生 |
|
（注 4） |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（注 2） 山中 雅雄 |
1962年7月24日生 |
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（注 4） |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
930,800 |
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（注１）取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
（注２）監査役 小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
（注３）2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システム・ロケーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、システム・ロケーションとの利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・永野 竜樹（社外取締役）
他の事業会社の代表者としての知己と経験から、システム・ロケーション取締役会において有益な助言を得られると判断し選任しております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、本人からも承諾を得、独立役員としての指定を行なっております。
・小島 寔 （社外監査役）
他の事業会社の監査役を経験された知識と経験がシステム・ロケーション業務の監査に活かしていただけると判断し選任しております。
・鈴木 清雄（社外監査役）
社会保険労務士としての知識と経験がシステム・ロケーション監査に適任と判断し選任しております。
・山中 雅雄（社外監査役）
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験からシステム・ロケーション監査役に適任と判断し選任しております。
社外監査役は次の通りシステム・ロケーション株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外監査役とシステム・ロケーションとの間に、特別な利害関係はありません。
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システム・ロケーション株式を所有する社外監査役（2019年３月31日現在） |
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小島 寔 |
10,000株 |
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鈴木 清雄 |
2,100株 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
千村 岳彦 |
昭和35年６月２日生 |
|
（注 3） |
960,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画部長 管理部管掌 兼 グローバ ル事業室長 |
前田 格 |
昭和43年３月９日生 |
|
(注 3） |
17,700 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部長 |
内村 裕一 |
昭和40年４月３日生 |
|
（注 3) |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＩＣＴ部長 |
林 雅大 |
昭和50年９月20日生 |
|
（注 3） |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
（注 1） 永野 竜樹 |
昭和34年４月16日生 |
|
（注 3） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
（注 2） 小島 寔 |
昭和17年9月13日生 |
|
（注 5) |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
（注 2） 鈴木 清雄 |
昭和16年11月17日生 |
|
（注 4) |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
（注 2） 山中 雅雄 |
昭和37年7月24日生 |
|
（注 4) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,017,000 |
|||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
（注２）監査役 小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
（注３）平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
千村 岳彦 |
昭和35年６月２日生 |
|
（注 3） |
960,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画部長 兼 グローバ ル事業室長 |
前田 格 |
昭和43年３月９日生 |
|
(注 3） |
15,500 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部長 |
内村 裕一 |
昭和40年４月３日生 |
|
（注 3) |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部管掌 |
井坂 俊達 |
昭和44年11月12日生 |
|
（注 3) |
16,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＩＣＴ部長 |
林 雅大 |
昭和50年９月20日生 |
|
（注 3） |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
（注 1） 永野 竜樹 |
昭和34年４月16日生 |
|
（注 3） |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
（注 2） 小島 寔 |
昭和17年9月13日生 |
|
（注 4) |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
（注 2） 鈴木 清雄 |
昭和16年11月17日生 |
|
（注 5) |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
（注 2） 山中 雅雄 |
昭和37年7月24日生 |
|
（注 5) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,014,800 |
|||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
（注２）監査役 小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
（注３）平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
千村 岳彦 |
昭和35年６月２日生 |
|
（注 3） |
960,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
企画開発部長 兼 グローバ ル事業室長 |
前田 格 |
昭和43年３月９日生 |
|
(注 3） |
15,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
内村 裕一 |
昭和40年４月３日生 |
|
（注 3) |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部管掌 |
井坂 俊達 |
昭和44年11月12日生 |
|
（注 3) |
16,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画開発部 IT技術室管掌兼 事業開発室長 |
林 雅大 |
昭和50年９月20日生 |
|
（注 3） |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
（注 1） 永野 竜樹 |
昭和34年４月16日生 |
|
（注 3） |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
（注 2） 小島 寔 |
昭和17年9月13日生 |
|
（注 4) |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
（注 2） 鈴木 清雄 |
昭和16年11月17日生 |
|
（注 5) |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
（注 2） 山中 雅雄 |
昭和37年7月24日生 |
|
（注 6) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,014,800 |
|||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
（注２）監査役 小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
（注３）平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（注４）平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注５）平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（注６）平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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