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出前館(2484)の株価チャート 出前館(2484)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の出前館の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長（CEO）
|
矢野 哲
|
1978年４月26日生
|
2000年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2013年６月
|
インテル株式会社 入社
|
2016年５月
|
LINE株式会社（現Aホールディングス株式会社） 入社
|
2019年１月
|
同社 執行役員
|
2021年１月
|
出前館 執行役員CFO
|
2021年５月
|
株式会社出前館コミュニケーションズ取締役
|
2022年11月
|
出前館 取締役兼執行役員（CFO）
|
2024年９月
|
出前館 代表取締役社長（CEO）（現任）
|
2025年５月
|
株式会社出前館コミュニケーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
138,695
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
AWL株式会社 取締役CMO
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長CEO（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
出前館 取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures 取締役（現任）
|
2023年10月
|
AWL株式会社 取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック（現楽待株式会社） 社外監査役
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 Retty株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現Aホールディングス株式会社） 入社 事業戦略室長
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（現Aホールディングス株式会社） 執行役員 事業戦略室長
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 代表取締役
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社 代表取締役CEO（現任）
|
2015年３月
|
LINE株式会社（現Aホールディングス株式会社） 取締役CSMO
|
2016年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2020年７月
|
株式会社Sproot 取締役（現任）
|
2020年８月
|
LINE Digital Frontier株式会社取締役（現任）
|
2020年11月
|
Webtoon Entertainment Inc. 取締役（現任）
|
2021年２月
|
LINE株式会社（現Z中間グローバル株式会社） 取締役CSMO
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
Z Entertainment株式会社（現LINEヤフー株式会社） 代表取締役社長CPO
|
2021年10月
|
LINEヘルスケア株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員Entertainment CPO
|
2023年３月
|
株式会社GYAO 取締役
|
2023年４月
|
ワークスモバイルジャパン株式会社（現LINE WORKS株式会社） 取締役
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員（現任）
|
2024年11月
|
LINE STUDIO Corporation 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
坂上 亮介
|
1975年７月30日生
|
2008年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 入社
|
2015年４月
|
同社 財務統括本部財務本部本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員最高財務責任者（CFO）コーポレートグループ財務統括本部 統括本部長
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンネット銀行（現PayPay銀行株式会社） 取締役
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（CFO）
|
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 常務執行役員最高財務責任者（CFO）
|
|
Zフィナンシャル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（GCFO）
|
2021年３月
|
同社 専務執行役員GCFO（最高財務責任者）
|
|
Zホールディングス中間株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
LINE Plus Corporation 取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員CFO（最高財務責任者）（現任）
|
|
紀尾井町１号株式会社 代表取締役(現任)
|
|
Z中間グローバル株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2024年６月
|
LINE Financial Corporation 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社primeNumber 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小笹 文
|
1977年１月28日生
|
1999年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2006年６月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社） 入社
|
2009年６月
|
株式会社ナインスラッシュワン 代表取締役社長
|
2011年３月
|
イベントレジスト株式会社 最高業務執行責任者
|
2012年１月
|
同社 取締役最高業務執行責任者
|
2018年７月
|
合同会社カラフル 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社メタップス 社外取締役（監査等委員）
|
2023年７月
|
同社 社外取締役
|
2024年２月
|
一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事（現任）
|
|
日本工業大学 非常勤講師
|
2024年３月
|
地主株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ヌーラボ 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2025年４月
|
日本工業大学 大学院技術経営研究科 准教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
山崎 操
|
1982年３月４日生
|
2012年２月
|
新創監査法人 入所
|
2013年12月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2015年12月
|
公認会計士登録
|
2019年２月
|
山崎公認会計士事務所 設立及び代表（現任）
|
2022年９月
|
HORIJUKU株式会社（現株式会社UMITO） 社外監査役
|
2024年６月
|
株式会社アトム 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年11月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社京橋アートレジデンス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
落合 紀貴
|
1974年６月18日生
|
1998年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
株式会社アルチェ 執行役員
|
2006年６月
|
株式会社ライブドアホールディングス 取締役経営企画管理本部長
|
2009年４月
|
株式会社ライブドア 常務取締役
|
2012年１月
|
NHNJapan株式会社（現Aホールディングス株式会社） 執行役員
|
2013年４月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）執行役員
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社（現LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社） 代表取締役社長 transcosmos online communications 株式会社監査役（現任）
|
2017年11月
|
ネクストライブラリ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
LINE Growth Technology株式会社監査役 LINE証券設立準備株式会社（現LINE証券株式会社）代表取締役社長
|
2019年７月
|
LINEビジネスサポート株式会社 取締役
|
2021年10月
|
LINE Fukuoka株式会社（現LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社） 取締役会長（現任） LINE証券株式会社 取締役共同会長 Z Entertainment株式会社（現LINEヤフー株式会社） 監査役
|
2021年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社LIGHTz 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
伊藤 嘉恵
|
1981年６月29日生
|
2006年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2014年９月
|
司法試験合格
|
2014年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2016年１月
|
裁判官任官
|
|
さいたま地方裁判所（刑事部）
|
2019年８月
|
最高裁判所よりフランスへ在外派遣
|
|
パリ第２大学（現パンテオン・アサス大学） 客員研究員
|
2020年４月
|
東京地方裁判所（執行センター）
|
2020年７月
|
さいたま地方裁判所（執行・保全・非訴部）
|
2021年４月
|
東京地方裁判所（行政部）
|
2022年４月
|
長野地方・家庭裁判所 上田支部
|
2024年３月
|
裁判官 退官
|
2024年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
138,695
|
(注) １．取締役富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、坂上亮介氏は、社外取締役候補者であります。
２．監査役山崎操氏、落合紀貴氏、伊藤嘉恵氏は、社外監査役であります。
３．2024年11月26日開催の定時株主総会の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．出前館は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
梶原 俊史
|
1981年11月２日生
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
－
|
2009年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所
|
2014年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年６月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
2019年７月
|
同社 法務室 副室長
|
2021年３月
|
同社 Data Protection Officer
|
2021年５月
|
同社 法務コンプライアンスセンター長
|
2021年６月
|
LINEヘルスケア株式会社 取締役
|
2021年８月
|
弁護士法人かふう法律事務所入所（現任）
|
2022年５月
|
株式会社タイムマシーンアンダーライターズ 入社
|
2023年10月
|
同社 執行役員（現任）
|
ｂ．2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、出前館の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長（CEO）
|
矢野 哲
|
1978年４月26日生
|
2000年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2013年６月
|
インテル株式会社 入社
|
2016年５月
|
LINE株式会社（現Aホールディングス株式会社） 入社
|
2019年１月
|
同社 執行役員
|
2021年１月
|
出前館 執行役員CFO
|
2021年５月
|
株式会社出前館コミュニケーションズ 取締役
|
2022年11月
|
出前館 取締役兼執行役員（CFO）
|
2024年９月
|
出前館 代表取締役社長（CEO）（現任）
|
2025年５月
|
株式会社出前館コミュニケーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
138,695
|
取締役
|
志賀 綾子
|
1978年８月19日生
|
2008年２月
|
株式会社フリービット 入社
|
2021年２月
|
Nintホールディングス株式会社（現株式会社Nint） 入社
|
2021年５月
|
Creww株式会社 入社 CorporateTeam Director
|
2022年３月
|
出前館 入社
|
2022年11月
|
出前館 経営企画本部 経営管理部長
|
2023年９月
|
出前館 管理本部長
|
2024年９月
|
出前館 BPオペレーション本部長
|
2024年12月
|
出前館 執行役員 BPオペレーション本部長
|
2025年11月
|
出前館 取締役兼執行役員 BPオペレーション本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,500
|
取締役
|
安岡 祥二
|
1980年５月６日生
|
2004年４月
|
株式会社ライブドア 入社
|
2010年９月
|
シティグループ証券株式会社 入社
|
2013年５月
|
株式会社経営共創基盤 入社
|
2017年７月
|
LINE株式会社（現Aホールディングス株式会社）入社 執行役員 経営企画室長
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 常務執行役員
|
|
LINE株式会社（現Z中間グローバル株式会社） 上級執行役員 経営企画室長
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員 経営企画室長
|
2025年１月
|
出前館 経営企画本部長
|
2025年11月
|
出前館 取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長CEO(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
AWL株式会社 取締役CMO
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長CEO（現任）
|
|
株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長CEO（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
出前館 取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures 取締役（現任）
|
2023年10月
|
AWL株式会社 取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック（現楽待株式会社） 社外監査役
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 Retty株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現Aホールディングス株式会社） 入社 事業戦略室長
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（現Aホールディングス株式会社） 執行役員 事業戦略室長
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 代表取締役
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社 代表取締役CEO（現任）
|
2015年３月
|
LINE株式会社（現Aホールディングス株式会社） 取締役CSMO
|
2016年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2020年７月
|
株式会社Sproot 取締役（現任）
|
2020年８月
|
LINE Digital Frontier株式会社 取締役（現任）
|
2020年11月
|
Webtoon Entertainment Inc. 取締役（現任）
|
2021年２月
|
LINE株式会社（現Z中間グローバル株式会社） 取締役CSMO
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
Z Entertainment株式会社（現LINEヤフー株式会社） 代表取締役社長CPO
|
2021年10月
|
LINEヘルスケア株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員Entertainment CPO
|
2023年３月
|
株式会社GYAO 取締役
|
2023年４月
|
ワークスモバイルジャパン株式会社（現LINE WORKS株式会社） 取締役
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員 （現任）
|
2024年11月
|
LINE STUDIO Corporation 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
坂上 亮介
|
1975年７月30日生
|
2008年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 入社
|
2015年４月
|
同社 財務統括本部財務本部本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員最高財務責任者（CFO）コーポレートグループ財務統括本部 統括本部長
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンネット銀行（現PayPay銀行株式会社） 取締役
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（CFO）
|
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 常務執行役員最高財務責任者（CFO）
|
|
Zフィナンシャル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（GCFO）
|
2021年３月
|
同社 専務執行役員GCFO（最高財務責任者）
|
|
Zホールディングス中間株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
LINE Plus Corporation 取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員CFO（最高財務責任者）（現任）
|
|
紀尾井町１号株式会社 代表取締役(現任)
|
|
Z中間グローバル株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2024年６月
|
LINE Financial Corporation 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社primeNumber 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
山崎 操
|
1982年３月４日生
|
2012年２月
|
新創監査法人 入所
|
2013年12月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2015年12月
|
公認会計士登録
|
2019年２月
|
山崎公認会計士事務所 設立及び代表（現任）
|
2022年９月
|
HORIJUKU株式会社（現株式会社UMITO） 社外監査役
|
2024年６月
|
株式会社アトム 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年11月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社京橋アートレジデンス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
落合 紀貴
|
1974年６月18日生
|
1998年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
株式会社アルチェ 執行役員
|
2006年６月
|
株式会社ライブドアホールディングス 取締役経営企画管理本部長
|
2009年４月
|
株式会社ライブドア 常務取締役
|
2012年１月
|
NHNJapan株式会社（現Aホールディングス株式会社） 執行役員
|
2013年４月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）執行役員
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社（現LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社） 代表取締役社長 transcosmos online communications 株式会社監査役（現任）
|
2017年11月
|
ネクストライブラリ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
LINE Growth Technology株式会社監査役 LINE証券設立準備株式会社（現LINE証券株式会社）代表取締役社長
|
2019年７月
|
LINEビジネスサポート株式会社 取締役
|
2021年10月
|
LINE Fukuoka株式会社（現LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社） 取締役会長（現任） LINE証券株式会社 取締役共同会長 Z Entertainment株式会社（現LINEヤフー株式会社） 監査役
|
2021年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社LIGHTz 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
伊藤 嘉恵
|
1981年６月29日生
|
2006年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2014年９月
|
司法試験合格
|
2014年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2016年１月
|
裁判官任官
|
|
さいたま地方裁判所（刑事部）
|
2019年８月
|
最高裁判所よりフランスへ在外派遣
|
|
パリ第２大学（現パンテオン・アサス大学） 客員研究員
|
2020年４月
|
東京地方裁判所（執行センター）
|
2020年７月
|
さいたま地方裁判所（執行・保全・非訴部）
|
2021年４月
|
東京地方裁判所（行政部）
|
2022年４月
|
長野地方・家庭裁判所 上田支部
|
2024年３月
|
裁判官 退官
|
2024年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
146,195
|
(注) １．取締役富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、坂上亮介氏は、社外取締役であります。
２．監査役山崎操氏、落合紀貴氏、伊藤嘉恵氏は、社外監査役であります。
３．2025年11月27日開催の定時株主総会の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
出前館の2025年８月期に係る定時株主総会終結後の役員体制は、取締役７名（うち、社外取締役４名）、監査役３名（うち、社外監査役３名）であります。
・富山浩樹氏は、長年にわたる企業経営者として培われた豊富な経験と卓越した識見を有しており、出前館グループの経営方針や事業運営においても、実践的かつ戦略的な視点から多くの有益な助言をいただいております。 同氏の広範な人脈と深い経営知見を引き続き出前館の経営に反映いただくことで、グループ経営全般の質的向上に寄与いただけるものと考えております。また、指名報酬委員会委員長として、公正かつ透明性の高い経営執行の監督・監査機能を発揮いただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・森一生氏は、弁護士として培われた豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、その優れた法的見識と幅広い知見を活かし、出前館のガバナンス体制およびコンプライアンス経営の一層の強化に貢献いただいております。また、指名報酬委員会委員として、公正かつ透明性の高い経営執行の監督機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・舛田淳氏は、事業戦略の立案や経営アドバイザーとしての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の経営感覚と戦略的視点を活かし、出前館及びLINEヤフー株式会社の両社が有する経営資源を最大限に活用しながら、シナジーの創出と持続的な成長を実現する経営戦略の策定に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・坂上亮介氏は、長年にわたり経理・財務分野で培われた豊富な経験と高い専門知識を有しております。同氏の卓越した知見は、出前館の経営基盤の強化及び管理部門における出前館グループ各社の業務効率化の推進に大きく寄与するものと考えられます。また、経営の重要な意思決定及び業務執行に対して十分な監督・助言を行うことができる人材であり、出前館及びグループの持続的成長に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
・山崎操氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人における財務及び内部統制監査における実務経験の他、会計事務所の代表を務められ、決算・開示支援や会計コンサルティング等の知識・見識を有していることから、出前館の経営に対し適切に助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・落合紀貴氏は、事業会社の監査役として豊富な知識・経験等を有していることから、出前館の監査に活かしていただけると考え、社外監査役として選任しております。
・伊藤嘉恵氏は、企業経営の経験はありませんが、弁護士資格を有し、これまで裁判官を務められたことから豊富な経験と専門知識による幅広い見識を有しており、出前館の企業統治の一層の強化や法律的な視点など多角的な観点から客観的・中立的な立場で出前館の経営に対し適切に助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
また、出前館は上記社外取締役及び社外監査役の各氏とは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係を有さず、出前館との間に特に利害関係はありません。
出前館は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監督、監視を行うことにより、出前館の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えており、さらに、必要に応じて会計監査人や出前館の役員、経営企画本部及びその他従業員とも連携をとっており、経営に関する意見交換の機会を持ち、監査や内部統制に対する効率の向上に努めております。
出前館は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たすことを確認しており、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督又は監査＞
出前館における取締役会事務局機能は、管理本部がこれにあたっており、経営会議の情報共有及び取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤の社外監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役へ情報の共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携＞
内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
出前館における内部統制の運用は各事業部がこれを担い、内部統制システム全般の整備及び運用に関する管理を行っています。内部監査室及び監査役は、それぞれの立場から、または協働して、内部統制の構築・推進に関して必要な助言及び指導を行っています。また、内部監査室は、内部監査の結果及びその他の活動状況について、定期的または随時に代表取締役社長へ報告するとともに、年１回、取締役会に対して監査結果の報告を行っています。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長（CEO）
|
矢野 哲
|
1978年４月26日生
|
2000年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2013年６月
|
インテル株式会社 入社
|
2016年５月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社） 入社
|
2019年１月
|
同社 執行役員
|
2021年１月
|
出前館 執行役員CFO
|
2021年５月
|
株式会社出前館コミュニケーションズ取締役（現任）
|
2022年11月
|
出前館 取締役兼執行役員（CFO）
|
2024年９月
|
出前館 代表取締役社長（CEO）（現任）
|
|
(注)３
|
211,809
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社シーラクンス 取締役
|
|
AWL株式会社 取締役CMO
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長CEO（現任）
|
2020年11月
|
RxR Innovation Initiative株式会社取締役
|
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
出前館 取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社社外取締役
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures 取締役（現任）
|
2023年10月
|
AWL株式会社 取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック 社外監査役
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 Retty株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現Aホールディングス株式会社） 入社 事業戦略室長
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（現Aホールディングス株式会社） 執行役員 事業戦略室長
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 代表取締役
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社 代表取締役CEO（現任）
|
2015年３月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役CSMO
|
2016年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2020年７月
|
株式会社Sproot 取締役（現任）
|
2020年８月
|
LINE Digital Frontier株式会社取締役（現任）
|
2020年11月
|
Webtoon Entertainment Inc. 取締役（現任）
|
2021年２月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役CSMO
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
Z Entertainment株式会社（現LINEヤフー株式会社） 代表取締役社長CPO
|
2021年10月
|
LINEヘルスケア株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員Entertainment CPO
|
2023年３月
|
株式会社GYAO 取締役
|
2023年４月
|
ワークスモバイルジャパン株式会社（現LINE WORKS株式会社） 取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員 エンターテインメントカンパニーCEO（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
坂上 亮介
|
1975年７月30日生
|
2008年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 入社
|
2015年４月
|
同社 財務統括本部財務本部本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員最高財務責任者（CFO）コーポレートグループ財務統括本部 統括本部長
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンネット銀行（現PayPay銀行株式会社） 取締役
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（CFO）
|
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 常務執行役員最高財務責任者（CFO）
|
|
Zフィナンシャル株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（GCFO）
|
2021年３月
|
同社 専務執行役員GCFO（最高財務責任者）
|
|
Zホールディングス中間株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
LINE Plus Corporation 取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員CFO（最高財務責任者）（現任）
|
|
紀尾井町１号株式会社 代表取締役(現任)
|
|
Z中間グローバル株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2024年６月
|
LINE Financial Corporation 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社primeNumber 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小笹 文
|
1977年１月28日生
|
1999年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2006年６月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社） 入社
|
2009年６月
|
株式会社ナインスラッシュワン 代表取締役社長
|
2011年３月
|
イベントレジスト株式会社 最高業務執行責任者
|
2012年１月
|
同社 取締役最高業務執行責任者
|
2018年７月
|
合同会社カラフル 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社メタップス 社外取締役（監査等委員）
|
2023年７月
|
同社 社外取締役
|
2024年２月
|
一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事（現任）
|
|
日本工業大学 非常勤講師（現任）
|
2024年３月
|
地主株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ヌーラボ 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
山崎 操
|
1982年３月４日生
|
2012年２月
|
新創監査法人 入所
|
2013年12月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2015年12月
|
公認会計士登録
|
2019年２月
|
山崎公認会計士事務所 設立及び代表（現任）
|
2022年９月
|
HORIJUKU株式会社（現株式会社UMITO） 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社アトム 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年11月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
落合 紀貴
|
1974年６月18日生
|
1998年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
株式会社アルチェ 執行役員
|
2006年６月
|
株式会社ライブドアホールディングス 取締役経営企画管理本部長
|
2009年４月
|
株式会社ライブドア 常務取締役
|
2012年１月
|
NHNJapan株式会社（現Aホールディングス株式会社） 執行役員
|
2013年４月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）執行役員
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社（現LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社） 代表取締役社長 transcosmos online communications 株式会社監査役（現任）
|
2017年11月
|
ネクストライブラリ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
LINE Growth Technology株式会社監査役 LINE証券設立準備株式会社（現LINE証券株式会社）代表取締役社長
|
2019年７月
|
LINEビジネスサポート株式会社 取締役
|
2021年10月
|
LINE Fukuoka株式会社（現LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社） 取締役会長（現任） LINE証券株式会社 取締役共同会長 Z Entertainment株式会社（現LINEヤフー株式会社） 監査役
|
2021年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社LIGHTz 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
伊藤 嘉恵
|
1981年６月29日生
|
2006年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2014年９月
|
司法試験合格
|
2014年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2016年１月
|
裁判官任官
|
|
さいたま地方裁判所（刑事部）
|
2019年８月
|
最高裁判所よりフランスへ在外派遣
|
|
パリ第２大学（現パンテオン・アサス大学） 客員研究員
|
2020年４月
|
東京地方裁判所（執行センター）
|
2020年７月
|
さいたま地方裁判所（執行・保全・非訴部）
|
2021年４月
|
東京地方裁判所（行政部）
|
2022年４月
|
長野地方・家庭裁判所 上田支部
|
2024年３月
|
裁判官 退官
|
2024年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
211,809
|
(注) １．取締役富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、坂上亮介氏、小笹文氏は、社外取締役であります。
２．監査役山崎操氏、落合紀貴氏、伊藤嘉恵氏は、社外監査役であります。
３．2024年11月26日開催の定時株主総会の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．出前館は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
梶原 俊史
|
1981年11月２日生
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
－
|
2009年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所
|
2014年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年６月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
2019年７月
|
同社 法務室 副室長
|
2021年３月
|
同社 Data Protection Officer
|
2021年５月
|
同社 法務コンプライアンスセンター長
|
2021年６月
|
LINEヘルスケア株式会社 取締役
|
2021年８月
|
弁護士法人かふう法律事務所入所（現任）
|
2022年５月
|
株式会社タイムマシーンアンダーライターズ 入社
|
2023年10月
|
同社 執行役員（現任）
|
② 社外役員の状況
出前館の2024年８月期に係る定時株主総会終結後の役員体制は、取締役６名（うち、社外取締役５名）、監査役３名（うち、社外監査役３名）であります。
・富山浩樹氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験及び優れた識見を有しており、同氏の幅広い人脈を出前館の経営に反映いただくことで、グループ経営全般の質的向上に向けた意見及び提言をいただくとともに、出前館指名諮問委員会委員、関連当事者取引検証諮問委員会委員として適切な経営執行の監査機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・森一生氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と高い見識を主にコンプライアンス経営に活かしていただくとともに出前館指名諮問委員会委員、関連当事者取引検証諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・舛田淳氏は、事業戦略や戦略アドバイザーとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、出前館及びLINEヤフー株式会社の両社の経営資源を活かし、シナジーを最大化する経営戦略の策定に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
・坂上亮介氏は、長年にわたる経理・財務に関する豊富な経験と実績を有しており、その経験と高い知見は、出前館の経営強化及び管理部門に関する出前館企業グループ各社の業務の効率化の推進に寄与するとともに、出前館の重要な業務執行の決定並びに監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
・小笹文氏は国内マーケティングにおいて様々な企業における豊富な経験があり、また、企業経営についても優れた見識を有していることから、それらを活かして出前館の経営全般に適切な意見及び提言ができる人物であると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・山崎操氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人における財務及び内部統制監査における実務経験の他、会計事務所の代表を務められ、決算・開示支援や会計コンサルティング等の知識・見識を有していることから、出前館の経営に対し適切に助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・落合紀貴氏は、事業会社の監査役として豊富な知識・経験等を有していることから、出前館の監査に活かしていただけると考え、社外監査役として選任しております。
・伊藤嘉恵氏は、企業経営の経験はありませんが、弁護士資格を有し、これまで裁判官を務められたことから豊富な経験と専門知識による幅広い見識を有しており、出前館の企業統治の一層の強化や法律的な視点など多角的な観点から客観的・中立的な立場で出前館の経営に対し適切に助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
また、出前館は上記社外取締役及び社外監査役の各氏とは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係を有さず、出前館との間に特に利害関係はありません。
出前館は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監督、監視を行うことにより、出前館の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えており、さらに、必要に応じて会計監査人や出前館の役員、経営企画本部及びその他従業員とも連携をとっており、経営に関する意見交換の機会を持ち、監査や内部統制に対する効率の向上に努めております。
出前館は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たすことを確認しており、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督又は監査＞
出前館における取締役会事務局機能は、経営企画本部がこれにあたっており、経営会議の情報共有及び取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤の社外監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役へ情報の共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携＞
内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
出前館における内部統制部門は、内部監査室がこれに当たっており、当該部門の主催するリスク・コンプライアンス委員会における取組みを通じて、出前館の内部統制システム全般に関する管理を図っております。内部監査室及び監査役は、リスク・コンプライアンス委員会にオブザーバーとして参加しており、各々の立場から、又は共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長（CEO）
|
藤井 英雄
|
1976年11月１日生
|
2006年６月
|
楽天株式会社 入社
|
2011年５月
|
同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー
|
2012年５月
|
同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー
|
2014年３月
|
同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー
|
2015年５月
|
楽天マート株式会社 取締役
|
2016年10月
|
LINE株式会社 入社
|
2017年５月
|
同社 執行役員
|
2017年11月
|
出前館 取締役
|
2018年８月
|
株式会社ベンチャーリパブリック 取締役
|
2019年２月
|
LINE株式会社 執行役員 O2OカンパニーCEO
|
2020年６月
|
出前館 代表取締役社長（CEO）（現任）
|
2020年10月
|
日本フードデリバリー株式会社（現株式会社くるめし）取締役（現任）
|
2021年３月
|
一般社団法人 日本フードデリバリーサービス協会（JaFDA）理事（現任）
|
|
(注)３
|
257,000
|
取締役
兼執行役員（CFO）
|
矢野 哲
|
1978年４月26日生
|
2000年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2013年６月
|
インテル株式会社 入社
|
2016年５月
|
LINE株式会社 入社
|
2019年１月
|
同社 執行役員
|
2021年１月
|
出前館 執行役員CFO
|
2021年５月
|
株式会社出前館コミュニケーションズ取締役（現任）
|
2022年11月
|
出前館 取締役兼執行役員（CFO）（現任）
|
|
(注)３
|
227,510
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社シーラクンス 取締役（現任）
|
|
AWL株式会社 取締役CMO
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長CEO（現任）
|
2020年11月
|
RxR Innovation Initiative株式会社取締役(現任)
|
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
出前館 取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック 社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 Retty株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社 入社 事業戦略室長
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社 執行役員 事業戦略室長
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 代表取締役
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社 代表取締役CEO（現任）
|
2015年３月
|
LINE株式会社 取締役CSMO
|
2016年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2020年８月
|
LINE Digital Frontier株式会社取締役（現任）
|
2020年11月
|
Webtoon Entertainment Inc. 取締役（現任）
|
2021年２月
|
LINE株式会社 取締役CSMO
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
Z Entertainment株式会社 代表取締役社長CPO
|
2021年10月
|
LINEヘルスケア株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社） 取締役 専務執行役員Entertainment CPO
|
2023年３月
|
株式会社GYAO 取締役（現任）
|
2023年４月
|
ワークスモバイルジャパン株式会社 取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員 エンターテイメントカンパニーCEO（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
坂上 亮介
|
1975年７月30日生
|
2008年10月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2015年４月
|
同社 財務統括本部財務本部本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員最高財務責任者（CFO）コーポレートグループ財務統括本部 統括本部長
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンネット銀行（現PayPay銀行株式会社） 取締役（現任）
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（CFO）
|
|
ヤフー株式会社 取締役 常務執行役員最高財務責任者（CFO）
|
|
Zフィナンシャル株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）常務執行役員 最高財務責任者（GCFO）
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）専務執行役員GCFO（最高財務責任者）
|
|
Zホールディングス中間株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
Zコーポレーション株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
LINE Plus Corporation 取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 上級執行役員CFO（最高財務責任者）（現任）
|
|
紀尾井町１号株式会社 代表取締役(現任)
|
|
Z中間グローバル株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
鈴木 孝光
|
1951年３月６日生
|
1973年４月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
1988年３月
|
California Family Restaurants Inc.
|
1990年２月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
|
1993年５月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長
|
2001年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長
|
2002年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長
|
2003年３月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長
|
2005年２月
|
株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長
|
2006年１月
|
株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長
|
2006年６月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
|
2012年４月
|
株式会社東広 顧問
|
2013年７月
|
出前館 監査役
|
2013年８月
|
株式会社フジスポーツ 取締役副社長
|
2015年８月
|
日本フードデリバリー株式会社 監査役
|
2016年２月
|
株式会社エッジマインド 取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂（現株式会社出前館コミュニケーションズ） 監査役（現任）
|
2016年11月
|
出前館 顧問
|
2017年４月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
赤塚 宏
|
1947年１月30日生
|
1972年４月
|
帝人株式会社 入社
|
1995年10月
|
帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長
|
2001年４月
|
帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長
|
2001年11月
|
Teijin Akra S.A出向 CFO
|
2003年４月
|
帝人株式会社 監査役付
|
2008年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
辻 哲哉
|
1970年10月20日生
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
|
2003年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2003年８月
|
Field-R法律事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ゴンゾ 監査役
|
2009年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2014年１月
|
株式会社力の源ホールディングス 監査役
|
2017年５月
|
株式会社プラスディー 監査役
|
2017年６月
|
株式会社力の源ホールディングス 取締役（監査等委員）(現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
落合 紀貴
|
1974年６月18日生
|
1998年４月
|
日興證券株式会社（現:SMBC日興証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
株式会社アルチェ 執行役員
|
2006年６月
|
株式会社ライブドアホールディングス 取締役経営企画管理本部長
|
2009年４月
|
株式会社ライブドア 常務取締役
|
2012年１月
|
NHNJapan株式会社(現:LINE株式会社) 執行役員
|
2013年４月
|
LINE株式会社執行役員（現任）
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社 代表取締役社長 transcosmos online communications 株式会社監査役（現任）
|
2017年11月
|
ネクストライブラリ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
LINE Growth Technology株式会社監査役（現任） LINE証券設立準備株式会社（現LINE証券株式会社）代表取締役社長
|
2019年７月
|
LINEビジネスサポート株式会社 取締役（現任）
|
2021年10月
|
LINE Fukuoka株式会社 取締役会長（現任） LINE証券株式会社 取締役共同会長 Z Entertainment株式会社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
484,510
|
(注) １．取締役富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、坂上亮介氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏、落合紀貴氏は、社外監査役であります。
３．2023年11月28日開催の定時株主総会の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2021年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
出前館の2023年８月期に係る定時株主総会終結後の役員体制は、取締役６名（うち、社外取締役４名）、監査役４名（うち、社外監査役４名）であります。
・富山浩樹氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験及び優れた識見を有しており、同氏の幅広い人脈を出前館の経営に反映いただくことで、グループ経営全般の質的向上に向けた意見及び提言をいただくとともに、出前館指名諮問委員会委員、関連当事者取引検証諮問委員会委員として適切な経営執行の監査機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・森一生氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と高い見識を主にコンプライアンス経営に活かしていただくとともに出前館指名諮問委員会委員、関連当事者取引検証諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・舛田淳氏は、事業戦略や戦略アドバイザーとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、出前館及びLINEヤフー株式会社の両社の経営資源を活かし、シナジーを最大化する経営戦略の策定に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
・坂上亮介氏は、長年にわたる経理・財務に関する豊富な経験と実績を有しており、その経験と高い知見は、出前館の経営強化及び管理部門に関する出前館企業グループ各社の業務の効率化の推進に寄与するとともに、出前館の重要な業務執行の決定並びに監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
・鈴木孝光氏は、飲食業界における幅広い事業運営・経営執行の経験を有しており、高い専門性と客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることを期待し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・赤塚宏氏は、事業会社における幅広い管理統括業務の実績を有していること、また、企業経営に関する知識、経験が十分であり、監査役としてコーポレート・ガバナンスの充実、確立に貢献していただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・辻哲哉氏は、弁護士として豊富な経験、見識を有しており、専門的見地からの有用な助言をいただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・落合紀貴氏は、事業会社の監査役として豊富な知識・経験等を有していることから、出前館の監査に活かしていただけると考え、社外監査役として選任しております。
また、出前館は上記社外取締役及び社外監査役の各氏とは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係を有さず、出前館との間に特に利害関係はありません。
出前館は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監督、監視を行うことにより、出前館の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えており、さらに、必要に応じて会計監査人や出前館の役員、経営企画本部及びその他従業員とも連携をとっており、経営に関する意見交換の機会を持ち、監査や内部統制に対する効率の向上に努めております。
出前館は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たすことを確認しており、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督又は監査＞
出前館における取締役会事務局機能は、経営企画本部がこれにあたっており、経営会議の情報共有及び取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤の社外監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役へ情報の共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携＞
内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
出前館における内部統制部門は、内部監査室、経営企画本部、構造改革本部がこれに当たっており、当該部門の主催するリスク・コンプライアンス委員会における取組みを通じて、出前館の内部統制システム全般に関する管理を図っております。内部監査室及び監査役は、リスク・コンプライアンス委員会にオブザーバーとして参加しており、各々の立場から、又は共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長（CEO）
|
藤井 英雄
|
1976年11月１日生
|
2006年６月
|
楽天株式会社 入社
|
2011年５月
|
同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー
|
2012年５月
|
同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー
|
2014年３月
|
同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー
|
2015年５月
|
楽天マート株式会社 取締役
|
2016年10月
|
LINE株式会社 入社
|
2017年５月
|
同社 執行役員
|
2017年11月
|
出前館 取締役
|
2018年８月
|
株式会社ベンチャーリパブリック 取締役
|
2019年２月
|
LINE株式会社 執行役員 O2OカンパニーCEO
|
2020年６月
|
出前館 代表取締役社長（CEO）（現任）
|
2020年10月
|
日本フードデリバリー株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
一般社団法人 日本フードデリバリーサービス協会（JaFDA）理事（現任）
|
|
(注)３
|
107,000
|
取締役
兼執行役員（CFO）
|
矢野 哲
|
1978年４月26日生
|
2000年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2013年６月
|
インテル株式会社 入社
|
2016年５月
|
LINE株式会社 入社
|
2019年１月
|
同社 執行役員
|
2021年１月
|
出前館 執行役員CFO（現任）
|
2021年５月
|
株式会社出前館コミュニケーションズ取締役（現任）
|
2022年11月
|
出前館 取締役兼執行役員（CFO）（現任）
|
|
(注)３
|
77,510
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社シーラクンス 取締役（現任）
|
|
AWL株式会社 取締役CMO
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2020年11月
|
RxR Innovation Initiative株式会社取締役(現任)
|
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
出前館 取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック 社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役（現任） 株式会社アトラエ 社外監査役 Retty株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
2007年11月
|
百度株式会社（現バイドゥ株式会社）取締役副社長
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社）入社 事業戦略室長
|
2011年６月
|
ジェイ・リスティング株式会社（現LINE Business Partners株式会社）取締役
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（元ネイバージャパン株式会社、現LINE株式会社）執行役員
|
2013年３月
|
LINE株式会社 執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコミュニケーション室長
|
2013年４月
|
同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社 上級執行役員CSMO
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社 代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
LINE株式会社（現Aホールディングス株式会社） 取締役CSMO
|
2016年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2017年６月
|
ウェブ・ペイ・ホールディングス株式会社 代表取締役 ウェブペイ株式会社 代表取締役
|
2017年９月
|
LINE TICKET株式会社 代表取締役 LINE Pay株式会社取締役
|
2019年１月
|
LINEヘルスケア株式会社取締役
|
2020年８月
|
LINE Digital Frontier株式会社取締役（現任）
|
2020年11月
|
Webtoon Entertainment Inc. 取締役（現任）
|
2021年２月
|
LINE株式会社取締役CSMO（現任）
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
Z Entertainment株式会社代表取締役社長CPO（現任）
|
2021年10月
|
LINEヘルスケア株式会社代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員Entertainment CPO（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
株式会社CSK (現SCSK株式会社) 入社
|
2003年１月
|
楽天株式会社 入社 同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長
|
2007年７月
|
有限会社小澤総合研究所 取締役（現任）
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
2013年７月
|
Zホールディングス株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長
|
2013年８月
|
アスクル株式会社 社外取締役（現任)
|
2014年４月
|
YJキャピタル㈱ （現Z Venture Capital㈱）代表取締役
|
2015年１月
|
同社 取締役
|
2015年９月
|
株式会社ユーザーローカル 社外取締役
|
2016年３月
|
バリューコマース株式会社 取締役
|
2018年４月
|
Zホールディングス株式会社 常務執行役員 コマースカンパニー長
|
2018年６月
|
PayPay株式会社 取締役 (現任)
|
2018年10月
|
株式会社一休 取締役会長 (現任)
|
2019年６月
|
Zホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員
|
2019年10月
|
ヤフー株式会社 取締役 専務執行役員COO(最高執行責任者)
|
2020年６月
|
株式会社ZOZO取締役（現任）
|
2022年２月
|
出前館 取締役（現任）
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員E-Commerce CPO (現任)
ヤフー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員CEO（最高経営責任者）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
鈴木 孝光
|
1951年３月６日生
|
1973年４月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
1988年３月
|
California Family Restaurants Inc.
|
1990年２月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
|
1993年５月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長
|
2001年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長
|
2002年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長
|
2003年３月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長
|
2005年２月
|
株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長
|
2006年１月
|
株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長
|
2006年６月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
|
2012年４月
|
株式会社東広 顧問
|
2013年７月
|
出前館 監査役
|
2013年８月
|
株式会社フジスポーツ 取締役副社長
|
2015年８月
|
日本フードデリバリー株式会社 監査役（現任）
|
2016年２月
|
株式会社エッジマインド 取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂（現株式会社出前館コミュニケーションズ） 監査役（現任）
|
2016年11月
|
出前館 顧問
|
2017年４月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
赤塚 宏
|
1947年１月30日生
|
1972年４月
|
帝人株式会社 入社
|
1995年10月
|
帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長
|
2001年４月
|
帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長
|
2001年11月
|
Teijin Akra S.A出向 CFO
|
2003年４月
|
帝人株式会社 監査役付
|
2008年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
辻 哲哉
|
1970年10月20日生
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
|
2003年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2003年８月
|
Field-R法律事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ゴンゾ 監査役
|
2009年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2014年１月
|
株式会社力の源ホールディングス 監査役
|
2017年５月
|
株式会社プラスディー 監査役
|
2017年６月
|
株式会社力の源ホールディングス 取締役（監査等委員）(現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
落合 紀貴
|
1974年６月18日生
|
1998年４月
|
日興證券株式会社（現:SMBC日興証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
株式会社アルチェ 執行役員
|
2006年６月
|
株式会社ライブドアホールディングス 取締役経営企画管理本部長
|
2009年４月
|
株式会社ライブドア 常務取締役
|
2012年１月
|
NHNJapan株式会社(現:LINE株式会社) 執行役員
|
2013年４月
|
LINE株式会社執行役員（現任）
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社 代表取締役社長 transcosmos online communications 株式会社監査役（現任）
|
2017年11月
|
ネクストライブラリ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
LINE Growth Technology株式会社監査役（現任） LINE証券設立準備株式会社（現LINE証券株式会社）代表取締役社長
|
2019年７月
|
LINEビジネスサポート株式会社 取締役（現任）
|
2021年10月
|
LINE Fukuoka株式会社 取締役会長（現任） LINE証券株式会社 取締役共同会長 Z Entertainment株式会社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
184,510
|
(注) １．取締役富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏及び小澤隆生氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び落合紀貴氏は、社外監査役であります。
３．2022年11月29日開催の定時株主総会の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2021年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
出前館の2022年８月期に係る定時株主総会終結後の役員体制は、取締役６名（うち、社外取締役４名）、監査役４名（うち、社外監査役４名）であります。
・富山浩樹氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験及び優れた識見を有しており、同氏の幅広い人脈を出前館の経営に反映いただくことで、グループ経営全般の質的向上に向けた意見及び提言を頂くとともに、出前館指名諮問委員会委員、関連当事者取引検証諮問委員会委員として適切な経営執行の監査機能を発揮して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・森一生氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と高い見識を主にコンプライアンス経営に活かしていただくとともに出前館指名諮問委員会委員、関連当事者取引検証諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・舛田淳氏は、出前館及びLINE株式会社の経営資源を活かし、最大限のシナジーを発揮する経営戦略を策定いただくのに適任だと判断し、社外取締役として選任しております。
・小澤隆生氏は、コマース事業の責任者として多くの実績を有していること、また、企業経営に関する豊富な経験や幅広い見識も有していることから、これから強化すべき事業において大きく貢献して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
・鈴木孝光氏は、飲食業界における幅広い事業運営・経営執行の経験を有しており、高い専門性と客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることを期待し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・赤塚宏氏は、事業会社における幅広い管理統括業務の実績を有していること、また、企業経営に関する知識、経験が十分であり、監査役としてコーポレート・ガバナンスの充実、確立に貢献していただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・辻哲哉氏は、弁護士として豊富な経験、見識を有しており、専門的見地からの有用な助言をいただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・落合紀貴氏は、事業会社の監査役として豊富な知識・経験等を有していることから、出前館の監査に活かしていただけると考え、社外監査役として選任しております。
また、出前館は上記社外取締役及び社外監査役の各氏とは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係を有さず、出前館との間に特に利害関係はありません。
出前館は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監督、監視を行うことにより、出前館の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えており、さらに、必要に応じて会計監査人や出前館の役員、経営企画本部及びその他従業員とも連携をとっており、経営に関する意見交換の機会を持ち、監査や内部統制に対する効率の向上に努めております。
出前館は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たすことを確認しており、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督又は監査＞
出前館における取締役会事務局機能は、経営企画本部がこれにあたっており、経営会議の情報共有及び取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤の社外監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役へ情報の共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携＞
内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
出前館における内部統制部門は、内部監査室、経営企画本部、構造改革本部がこれに当たっており、当該部門の主催するリスク・コンプライアンス委員会における取組みを通じて、出前館の内部統制システム全般に関する管理を図っております。内部監査室及び監査役は、リスク・コンプライアンス委員会にオブザーバーとして参加しており、各々の立場から、又は共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長（CEO）
|
藤井 英雄
|
1976年11月１日生
|
2006年６月
|
楽天株式会社 入社
|
2011年５月
|
同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー
|
2012年５月
|
同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー
|
2014年３月
|
同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー
|
2015年５月
|
楽天マート株式会社 取締役
|
2016年10月
|
LINE株式会社 入社
|
2017年５月
|
同社 執行役員
|
2017年11月
|
出前館 取締役
|
2018年８月
|
株式会社ベンチャーリパブリック 取締役（現任）
|
2019年２月
|
LINE株式会社 執行役員 O2OカンパニーCEO
|
2020年６月
|
出前館 代表取締役社長（CEO）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役 兼 執行役員
（COO）
|
藤原 彰二
|
1984年１月23日生
|
2006年12月
|
株式会社フルスピード 入社
|
2007年12月
|
トランスコスモス株式会社 入社
|
2010年４月
|
株式会社グローバルサーチ 入社
|
2013年２月
|
株式会社オプト 入社
|
2015年７月
|
LINE株式会社 入社
|
2019年３月
|
株式会社ベンチャーリパブリック 取締役（現任）
|
2019年３月
|
LINE株式会社 O2Oカンパニーカンパニーエグゼクティブ
|
2020年１月
|
LINE Pay株式会社 CMO
|
2020年６月
|
出前館 取締役兼執行役員（COO）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役 兼 執行役員
プロダクト本部長
|
鈴木 孝知
|
1975年３月19日生
|
1998年４月
|
日本電信電話株式会社 入社
|
2001年９月
|
株式会社日経BP 入社
|
2006年11月
|
株式会社リクルート 入社
|
2009年11月
|
株式会社オリナビ 入社
|
2010年４月
|
株式会社ザッパラス 入社
|
2011年８月
|
ケンコーコム株式会社 入社
|
2014年２月
|
株式会社マガシーク 入社
|
2019年３月
|
出前館 入社
|
2019年７月
|
出前館 執行役員 ユーザー開発本部長
|
2019年９月
|
出前館 執行役員 プロダクト開発統括本部長
|
2020年６月
|
出前館 執行役員 プロダクト本部長
|
2020年11月
|
出前館 取締役兼執行役員 プロダクト本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役 兼 執行役員
デリバリーコンサルティング本部長
|
清村 遙子
|
1982年３月15日生
|
2004年４月
|
LiCROSS株式会社 入社
|
2007年７月
|
アビームコンサルティング株式会社 入社
|
2013年２月
|
株式会社リクルート住まいカンパニー 入社
|
2018年５月
|
出前館 入社
|
2018年９月
|
出前館 執行役員 デリバリーコンサルティング本部長
|
2020年11月
|
出前館 取締役兼執行役員 デリバリーコンサルティング本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
2007年11月
|
百度株式会社（現バイドゥ株式会社）取締役副社長
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社）入社 事業戦略室長
|
2011年６月
|
ジェイ・リスティング株式会社（現LINE Business Partners株式会社）取締役
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（元ネイバージャパン株式会社、現LINE株式会社）執行役員
|
2013年３月
|
LINE株式会社 執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコミュニケーション室長
|
2013年４月
|
同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社 上級執行役員CSMO
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役（現任）
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社 代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
LINE株式会社 取締役CSMO（現任）
|
2016年11月
|
出前館 取締役（現任）
|
2017年６月
|
ウェブ・ペイ・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任） ウェブペイ株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
LINE TICKET株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立および代表就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック 社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役（現任） 株式会社アトラエ 社外監査役 Retty株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
出前館 取締役（現任） 出前館 指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長（現任）
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長（現任）
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社シーラクンス 取締役（現任）
|
|
AWL株式会社 取締役CMO（現任）
|
2020年７月
|
株式会社リージョナルマーケティングCEO（現任）
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社CEO（現任）
|
|
株式会社サッポロドラッグストアーCEO（現任）
|
2020年11月
|
出前館 取締役（現任） 出前館 指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
鈴木 孝光
|
1951年３月６日生
|
1973年４月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
1988年３月
|
California Family Restaurants Inc.
|
1990年２月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
|
1993年５月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長
|
2001年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長
|
2002年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長
|
2003年３月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長
|
2005年２月
|
株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長
|
2006年１月
|
株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長
|
2006年６月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
|
2012年４月
|
株式会社東広 顧問
|
2013年７月
|
出前館 監査役
|
2013年８月
|
株式会社フジスポーツ 取締役副社長
|
2015年８月
|
日本フードデリバリー株式会社 監査役（現任）
|
2016年２月
|
株式会社エッジマインド 取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 監査役（現任）
|
2016年11月
|
出前館 顧問
|
2017年４月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
赤塚 宏
|
1947年１月30日生
|
1972年４月
|
帝人株式会社 入社
|
1995年10月
|
帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長
|
2001年４月
|
帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長
|
2001年11月
|
Teijin Akra S.A出向 CFO
|
2003年４月
|
帝人株式会社 監査役付
|
2008年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
辻 哲哉
|
1970年10月20日生
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
|
2003年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2003年８月
|
Field-R法律事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ゴンゾ 監査役
|
2009年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2014年１月
|
株式会社力の源ホールディングス 監査役
|
2017年５月
|
株式会社プラスディー 監査役
|
2017年６月
|
株式会社力の源ホールディングス 取締役（監査等委員）(現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
奇 高杆
|
1976年10月25日生
|
2002年11月
|
サミル会計法人（現PWC） 入所
|
2006年６月
|
LINE株式会社 入社
|
2008年６月
|
NHN Corporation（現NAVER Corporation）転籍
|
2011年１月
|
LINE株式会社 財務経理室長
|
2013年７月
|
LINE株式会社 執行役員財務経理室長（現任）
|
2013年10月
|
LINE株式会社 転籍
|
2013年11月
|
LINE Fukuoka株式会社 取締役
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 取締役
LINE Plus Corporation 監査役（現任）
|
2014年９月
|
LINE Biz Plus Corporation 監査役（現任）
LINE C&I Corporation 監査役
|
2015年１月
|
LINE Friends Corporation 監査役（現任）
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社 監査役（現任）
|
2016年６月
|
LINEモバイル株式会社 監査役
|
2016年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2017年４月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,000
|
(注) １．取締役森一生氏及び富山浩樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏及び辻哲哉氏は、社外監査役であります。
３．2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
出前館の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
・森一生氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と高い見識を主にコンプライアンス経営に活かして頂くとともに出前館指名諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・富山浩樹氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験及び優れた識見を有しており、同氏の幅広い人脈を出前館の経営に反映いただくことで、グループ経営全般の質的向上に向けた意見及び提言を頂くとともに、出前館指名諮問委員会委員として適切な経営執行の監査機能を発揮して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・鈴木孝光氏は、飲食業界における幅広い事業運営・経営執行の経験を有しており、高い専門性と客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることを期待し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・赤塚宏氏は、事業会社における幅広い管理統括業務の実績を有していること、また、企業経営に関する知識、経験が十分であり、監査役としてコーポレート・ガバナンスの充実、確立に貢献していただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・辻哲哉氏は、弁護士として豊富な経験、見識を有しており、専門的見地からの有用な助言をいただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
また、出前館は上記社外取締役及び社外監査役の各氏とは、人的関係を有さず、出前館との間に特に利害関係はありません。
出前館は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監督、監視を行うことにより、出前館の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えており、さらに、必要に応じて会計監査人や出前館の役員、経営企画グループ及びその他従業員とも連携をとっており、経営に関する意見交換の機会を持ち、監査や内部統制に対する効率の向上に努めております。
出前館は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督又は監査＞
出前館における取締役会事務局機能は、ビジネスサポート本部総務法務グループがこれにあたっており、経営会議の情報共有および取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役および社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤の社外監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役へ情報の共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携＞
内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
出前館における内部統制部門は、内部監査室とビジネスサポート本部総務法務グループがこれに当たっており、当該部門の主催するリスク・コンプライアンス委員会における取組みを通じて、出前館の内部統制システム全般に関する管理を図っております。内部監査室及び監査役は、リスク・コンプライアンス委員会にオブザーバーとして参加しており、各々の立場から、又は共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 （株）
|
就任年月日
|
取締役
|
藤井 英雄
|
1976年
11月１日生
|
2016年10月
|
LINE株式会社 入社
|
(注)
|
－
|
2020年
６月12日
|
2017年５月
|
同社 執行役員（現任）
|
2017年11月
|
出前館 取締役
|
2018年８月
|
株式会社ベンチャーリパブリック 取締役（現任）
|
2019年２月
|
LINE株式会社 O2Oカンパニー CEO（現任）
|
取締役
|
藤原 彰二
|
1984年
１月23日生
|
2015年７月
|
LINE株式会社 入社
|
(注)
|
－
|
2020年
６月12日
|
2019年３月
|
株式会社ベンチャーリパブリック 取締役（現任）
|
2019年３月
|
LINE株式会社 O2Oカンパニー カンパニーエグゼクティブCMO（現任）
|
2020年１月
|
LINE Pay株式会社 CMO（現任）
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 兼 執行役員
|
和田 菜穂子
|
2020年６月12日
|
取締役 兼 執行役員
|
重弘 玲雄
|
2020年６月12日
|
(注) 両氏は、2020年６月12日開催の臨時株主総会終結の時を以て取締役を辞任しております。
(3) 役職の異動
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
異動年月日
|
中村 利江
|
代表取締役会長
|
代表取締役社長
|
2020年６月12日
|
藤井 英雄
|
代表取締役社長
|
取締役
|
2020年６月12日
|
藤原 彰二
|
取締役 兼 執行役員
|
取締役
|
2020年６月12日
|
(注) 役職の異動は、2020年６月12日開催の臨時株主総会後に開催の臨時取締役会の決議にて決定しております。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
中村 利江
|
1964年12月16日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年１月
|
株式会社ハークスレイ入社
|
2001年３月
|
有限会社キトプランニング代表取締役（現任）
|
2001年７月
|
出前館取締役
|
2002年１月
|
出前館代表取締役社長
|
2009年11月
|
出前館代表取締役会長
|
2009年12月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CHRO（最高人事責任者）
|
2010年４月
|
ネットオフ株式会社（現リネットジャパングループ株式会社）取締役
|
2010年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 ネット事業本部長
|
2010年８月
|
株式会社富士山マガジンサービス取締役
|
2010年12月
|
株式会社TSUTAYA GARAPAGOS代表取締役
|
2011年３月
|
株式会社オプト取締役
|
2011年４月
|
株式会社アイ・エム・ジェイ取締役
|
2011年７月
|
株式会社PLATFORM ID取締役
|
2011年11月
|
出前館取締役会長
|
2012年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役執行役員
|
2012年９月
|
出前館代表取締役会長
|
2012年11月
|
出前館代表取締役社長（現任）
|
2013年３月
|
日本フードデリバリー株式会社取締役（現任）
|
2013年５月
|
株式会社薩摩恵比寿堂取締役
|
2016年５月
|
株式会社デリズ取締役
|
|
(注)３
|
5,702,300
|
取締役 兼 執行役員
副社長
|
和田菜穂子
|
1976年12月28日生
|
2001年４月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社入社
|
2004年９月
|
株式会社ボストン・コンサルティンググループ入社
|
2009年12月
|
同社 Project Leader
|
2013年１月
|
同社 Principal
|
2016年４月
|
カルビー株式会社入社 財務経理本部財務企画部長
|
2017年７月
|
アゴダ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 日本法人代表
|
2019年３月
|
出前館入社 執行役員社長室長 兼 ユーザー開発本部長
|
2019年７月
|
出前館 執行役員副社長
|
2019年11月
|
出前館取締役 兼 執行役員 副社長（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役 兼 執行役員
|
重弘 玲雄
|
1979年７月27日生
|
2002年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年４月
|
出前館入社
|
2010年３月
|
出前館営業企画グループ責任者
|
2012年３月
|
出前館営業企画グループマネージャー
|
2012年９月
|
出前館新規事業グループ責任者
|
2013年５月
|
株式会社薩摩恵比寿堂取締役
|
2014年９月
|
出前館執行役員戦略企画本部長
|
2015年９月
|
出前館執行役員新規事業本部長
|
2016年５月
|
株式会社デリズ取締役
|
2017年８月
|
出前館執行役員経営企画本部長
|
2017年11月
|
出前館取締役経営企画本部長
|
2019年11月
|
出前館取締役 兼 執行役員 経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,200
|
取締役
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
2007年11月
|
百度株式会社（現バイドゥ株式会社）取締役副社長
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社）入社 事業戦略室長
|
2011年６月
|
ジェイ・リスティング株式会社（現LINE Business Partners株式会社）取締役
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（元ネイバージャパン株式会社、現LINE株式会社）執行役員
|
2013年３月
|
LINE株式会社執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコミュニケーション室長
|
2013年４月
|
同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社 上級執行役員CSMO
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社代表取締役（現任）
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
LINE株式会社取締役CSMO（現任）
|
2016年11月
|
出前館取締役（現任）
|
2017年６月
|
ウェブ・ペイ・ホールディングス株式会社代表取締役（現任） ウェブペイ株式会社代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
LINE TICKET株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
上山 浩
|
1958年４月11日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
1990年４月
|
株式会社野村総合研究所入所
|
2000年10月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
2000年10月
|
弁理士登録
|
2003年２月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
2004年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2004年４月
|
金沢工業大学大学院工学研究科客員教授
|
2006年４月
|
日本弁理士会常議員
|
2006年４月
|
日本弁理士会 執行理事
|
2014年４月
|
日本弁理士会 副会長
|
2017年11月
|
出前館取締役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
本田 宗寛
|
1972年６月５日生
|
1996年４月
|
株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモイニシア）入社
|
2002年７月
|
株式会社オプト入社
|
2011年７月
|
同社 人事担当執行役員
|
2013年７月
|
CreateA合同会社入社 代表社員（現任）
|
2014年４月
|
ソウルドアウト株式会社入社 人事担当執行役員
|
2017年３月
|
同社 取締役
|
2019年４月
|
Drone Pilot Agency株式会社入社 COO（現任）
|
2019年11月
|
出前館取締役（現任）
|
2019年11月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
鈴木 孝光
|
1951年３月６日生
|
1973年４月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
1988年３月
|
California Family Restaurants Inc.
|
1990年２月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
|
1993年５月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長
|
2001年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長
|
2002年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長
|
2003年３月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長
|
2005年２月
|
株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長
|
2006年１月
|
株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長
|
2006年６月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
|
2012年４月
|
株式会社東広 顧問（現任）
|
2013年７月
|
出前館 監査役
|
2013年８月
|
株式会社フジスポーツ 取締役副社長
|
2015年８月
|
日本フードデリバリー株式会社 監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 監査役（現任）
|
2016年２月
|
株式会社エッジマインド 取締役（現任）
|
2016年11月
|
出前館 顧問
|
2017年４月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
赤塚 宏
|
1947年１月30日生
|
1972年４月
|
帝人株式会社 入社
|
1995年10月
|
帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長
|
2001年４月
|
帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長
|
2001年11月
|
Teijin Akra S.A出向 CFO
|
2003年４月
|
帝人株式会社 監査役付
|
2008年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
辻 哲哉
|
1970年10月20日生
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
|
2003年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2003年８月
|
Field-R法律事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ゴンゾ 監査役
|
2009年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2014年１月
|
株式会社力の源ホールディングス 監査役
|
2017年５月
|
株式会社プラスディー 監査役
|
2017年６月
|
株式会社力の源ホールディングス 取締役（監査等委員）(現任）
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
奇 高杆
|
1976年10月25日生
|
2002年11月
|
サミル会計法人（PWC） 入所
|
2006年６月
|
LINE株式会社 入社
|
2008年６月
|
NHN Corporation（現：NAVER Corporation）転籍
|
2011年１月
|
LINE株式会社 財務経理室長
|
2013年７月
|
LINE株式会社 執行役員財務経理室長（現任）
|
2013年10月
|
LINE株式会社 転籍
|
2013年11月
|
LINE Fukuoka株式会社 取締役
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 取締役
LINE Plus Corporation 監査役（現任）
|
2014年９月
|
LINE Biz Plus Corporation 監査役（現任）
LINE C&I Corporation 監査役（現任）
|
2015年１月
|
LINE Friends Corporation 監査役（現任）
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社 監査役（現任）
|
2016年６月
|
LINEモバイル株式会社 監査役
|
2016年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
2017年４月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,720,600
|
(注) １．取締役舛田淳氏、上山浩氏及び本田宗寛氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。
３．2019年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2016年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2017年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2017年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
出前館の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
・舛田淳氏は、出前館及びLINE株式会社の経営資源を活かし、最大限のシナジーを発揮する経営戦略を策定いただくのに適任だと判断し、社外取締役として選任しております。
・上山浩氏は、弁護士、弁理士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と高い見識を主にコンプライアンス経営に活かして頂くとともに出前館指名諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・本田宗寛氏は、事業会社における幅広い人事業務の実績を有していること、また、企業経営に関する知識、経験が十分であり、取締役としてコーポレートガバナンスの充実、確立に貢献していただけるとともに、出前館指名諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・鈴木孝光氏は、飲食業界における幅広い事業運営・経営執行の経験を有しており、高い専門性と客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることを期待し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・赤塚宏氏は、事業会社における幅広い管理統括業務の実績を有していること、また、企業経営に関する知識、経験が十分であり、監査役としてコーポレートガバナンスの充実、確立に貢献していただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・辻哲哉氏は、弁護士として豊富な経験、見識を有しており、専門的見地からの有用な助言をいただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、出前館指名諮問委員会委員としても活動いただいております。
・奇高杆氏は、豊富な監査経験を活かし、より多角的な目線での監査を強化するのに適任だと判断し、社外監査役として選任しております。
また、出前館は上記社外取締役及び社外監査役の各氏とは、人的関係を有さず、出前館との間に特に利害関係はありません。
出前館は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監督、監視を行うことにより、出前館の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えており、さらに、必要に応じて会計監査人や出前館の役員、経営企画グループ及びその他従業員とも連携をとっており、経営に関する意見交換の機会を持ち、監査や内部統制に対する効率の向上に努めております。
出前館は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督又は監査＞
出前館における取締役会事務局機能は、ビジネスサポート本部総務法務グループがこれにあたっており、経営会議の情報共有および取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役および社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤の社外監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役へ情報の共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携＞
内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
出前館における内部統制部門は、内部監査室とビジネスサポート本部総務法務グループがこれに当たっており、当該部門の主催するリスク・コンプライアンス委員会における取組みを通じて、出前館の内部統制システム全般に関する管理を図っております。内部監査室及び監査役は、リスク・コンプライアンス委員会にオブザーバーとして参加しており、各々の立場から、又は共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
2018年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
中村 利江
|
1964年12月16日生
|
|
1988年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
1998年１月
|
株式会社ハークスレイ入社
|
|
2001年３月
|
有限会社キトプランニング代表取締役（現任）
|
|
2001年７月
|
出前館取締役
|
|
2002年１月
|
出前館代表取締役社長
|
|
2009年11月
|
出前館代表取締役会長
|
|
2009年12月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CHRO（最高人事責任者）
|
|
2010年４月
|
ネットオフ株式会社（現リネットジャパングループ株式会社）取締役
|
|
2010年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 ネット事業本部長
|
|
2010年８月
|
株式会社富士山マガジンサービス取締役
|
|
2010年12月
|
株式会社TSUTAYA GARAPAGOS代表取締役
|
|
2011年３月
|
株式会社オプト取締役
|
|
2011年４月
|
株式会社アイ・エム・ジェイ取締役
|
|
2011年７月
|
株式会社PLATFORM ID取締役
|
|
2011年11月
|
出前館取締役会長
|
|
2012年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役執行役員
|
|
2012年９月
|
出前館代表取締役会長
|
|
2012年11月
|
出前館代表取締役社長（現任）
|
|
2013年３月
|
日本フードデリバリー株式会社取締役（現任）
|
|
2013年５月
|
株式会社薩摩恵比寿堂取締役
|
|
2016年５月
|
株式会社デリズ取締役
|
|
(注)３
|
5,682,000
|
|
取締役
|
－
|
金子 正裕
|
1968年７月１日生
|
|
1990年４月
|
株式会社武蔵野入社
|
|
1995年４月
|
同社 ダスキン事業本部本部長
|
|
1996年４月
|
同社 環境エコロジー事業本部本部長
|
|
1998年10月
|
同社 ＩＴ関連事業本部本部長
|
|
2004年10月
|
同社 オフィスコーヒーサービス事業本部本部長
|
|
2006年12月
|
株式会社アクア代表取締役（現任）
|
|
2012年11月
|
一般社団法人ＪＢＳ 専務理事
|
|
2013年11月
|
出前館取締役
|
|
2014年６月
|
出前館取締役営業グループ管掌
|
|
2014年９月
|
出前館取締役営業本部管掌
|
|
2017年４月
|
出前館取締役コンサルティング営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
取締役
|
－
|
重弘 玲雄
|
1979年７月27日生
|
|
2002年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
|
2009年４月
|
出前館入社
|
|
2010年３月
|
出前館営業企画グループ責任者
|
|
2012年３月
|
出前館営業企画グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
出前館新規事業グループ責任者
|
|
2013年５月
|
株式会社薩摩恵比寿堂取締役
|
|
2014年９月
|
出前館執行役員戦略企画本部長
|
|
2015年９月
|
出前館執行役員新規事業本部長
|
|
2016年５月
|
株式会社デリズ取締役
|
|
2017年８月
|
出前館執行役員経営企画本部長
|
|
2017年11月
|
出前館取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
27,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
洲﨑 由佳
|
1968年11月10日生
|
|
1991年４月
|
生駒商事株式会社（現シービーアールイー株式会社）入社
|
|
2004年１月
|
同社 経営企画部長
|
|
2008年１月
|
同社 ビル営業本部企画推進部長
|
|
2010年１月
|
同社 企画推進本部長
|
|
2011年１月
|
同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長
|
|
2013年１月
|
出前館入社 経営企画グループ兼カスタマーセンターマネージャー
|
|
2013年３月
|
出前館執行役員経営企画グループ管掌兼内部監査チームマネージャー
|
|
2013年５月
|
出前館取締役経営企画グループ管掌
株式会社薩摩恵比寿堂取締役
|
|
2013年10月
|
同社 監査役
|
|
2014年９月
|
出前館取締役業務支援本部長（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂取締役（現任）
|
|
(注)３
|
42,400
|
|
取締役
|
－
|
宮下 淳
|
1983年12月５日生
|
|
2006年４月
|
エリアリンク株式会社入社
|
|
2009年４月
|
株式会社マネーパートナーズグループ入社
|
|
2010年６月
|
エリアリンク株式会社入社
|
|
2013年６月
|
出前館入社
|
|
2014年11月
|
株式会社アンテリオ入社
|
|
2016年７月
|
出前館入社
|
|
2017年４月
|
出前館執行役員ビジネスサポート本部長
|
|
2018年11月
|
出前館取締役ビジネスサポート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
|
取締役
|
－
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
|
2007年11月
|
百度株式会社（現バイドゥ株式会社）取締役副社長
|
|
2008年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社）入社 事業戦略室長
|
|
2011年６月
|
ジェイ・リスティング株式会社（現LINE Business Partners株式会社）取締役
|
|
2012年１月
|
NHN Japan株式会社（元ネイバージャパン株式会社、現LINE株式会社）執行役員
|
|
2013年３月
|
LINE株式会社執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコミュニケーション室長
|
|
2013年４月
|
同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長
|
|
2014年４月
|
同社 上級執行役員CSMO
|
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年９月
|
LINE Ventures株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年12月
|
LINE MUSIC株式会社代表取締役（現任）
|
|
2015年２月
|
株式会社AUBE代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
LINE株式会社取締役CSMO（現任）
|
|
2016年11月
|
出前館取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ウェブ・ペイ・ホールディングス株式会社代表取締役（現任）
ウェブペイ株式会社代表取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
LINE TICKET株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
中島 賢
|
1953年12月８日生
|
|
1976年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
|
2007年６月
|
同社 執行役員秘書部長
|
|
2008年６月
|
同社 常務執行役員
社団法人日本ガス協会出向
|
|
2008年７月
|
社団法人日本ガス協会常務理事
|
|
2009年６月
|
大阪ガス株式会社常務執行役員 京都・滋賀統括地区支配人 兼 京都地区支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社オージス総研取締役会長 兼 大阪ガス株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
株式会社マンダム 取締役（現任）
|
|
2015年８月
|
株式会社京進 社外取締役（監査等委員）
|
|
2015年11月
|
出前館取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
大阪ガスリキッド株式会社顧問
|
|
2016年６月
|
同社 常勤監査役（現任）
株式会社コールド・エアー・プロダクツ 監査役（現任）
株式会社クリオ・エアー監査役（現任）
近畿炭酸株式会社監査役（現任）
株式会社ガスネット監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員
|
|
2018年６月
|
出前館指名諮問委員会委員長（現任）
|
|
(注)３
|
3,200
|
|
取締役
|
－
|
上山 浩
|
1958年４月11日生
|
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
1990年４月
|
株式会社野村総合研究所入所
|
|
2000年10月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
|
2000年10月
|
弁理士登録
|
|
2003年２月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
|
2004年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2004年４月
|
金沢工業大学大学院工学研究科客員教授
|
|
2006年４月
|
日本弁理士会常議員
|
|
2006年４月
|
日本弁理士会 執行理事
|
|
2014年４月
|
日本弁理士会 副会長
|
|
2017年11月
|
出前館取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
藤井 英雄
|
1976年11月１日生
|
|
2006年６月
|
楽天株式会社入社
|
|
2011年５月
|
同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー
|
|
2012年５月
|
同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー
|
|
2014年３月
|
同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー
|
|
2015年５月
|
楽天マート株式会社 取締役
|
|
2016年10月
|
LINE株式会社入社
|
|
2017年５月
|
同社 執行役員（現任）
|
|
2017年11月
|
出前館取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
鈴木 孝光
|
1951年３月６日生
|
|
1973年４月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
|
1988年３月
|
California Family Restaurants Inc.
|
|
1990年２月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
|
|
1993年５月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長
|
|
2001年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長
|
|
2002年２月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長
|
|
2003年３月
|
日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長
|
|
2005年２月
|
株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長
|
|
2006年１月
|
株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長
|
|
2006年６月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2012年４月
|
株式会社東広 顧問（現任）
|
|
2013年７月
|
出前館 監査役
|
|
2013年８月
|
株式会社フジスポーツ 取締役副社長
|
|
2015年８月
|
日本フードデリバリー株式会社 監査役（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 監査役（現任）
|
|
2016年２月
|
株式会社エッジマインド 取締役（現任）
|
|
2016年11月
|
出前館 顧問
|
|
2017年４月
|
出前館 常勤監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
赤塚 宏
|
1947年１月30日生
|
|
1972年４月
|
帝人株式会社 入社
|
|
1995年10月
|
帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長
|
|
2001年４月
|
帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長
|
|
2001年11月
|
Teijin Akra S.A出向 CFO
|
|
2003年４月
|
帝人株式会社 監査役付
|
|
2008年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
辻 哲哉
|
1970年10月20日生
|
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
|
|
2003年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2003年８月
|
Field-R法律事務所 入所（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社ゴンゾ 監査役
|
|
2009年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社力の源ホールディングス 監査役
|
|
2017年５月
|
株式会社プラスディー 監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社力の源ホールディングス 取締役（監査等委員）(現任）
|
|
2018年５月
|
出前館指名諮問委員会委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
－
|
奇 高杆
|
1976年10月25日生
|
|
2002年11月
|
サミル会計法人（PWC） 入所
|
|
2006年６月
|
LINE株式会社 入社
|
|
2008年６月
|
NHN Corporation（現：NAVER Corporation）転籍
|
|
2011年１月
|
LINE株式会社 財務経理室長
|
|
2013年７月
|
LINE株式会社 執行役員財務経理室長（現任）
|
|
2013年10月
|
LINE株式会社 転籍
|
|
2013年11月
|
LINE Fukuoka株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
LINE Pay株式会社 取締役
LINE Plus Corporation 監査役（現任）
|
|
2014年９月
|
LINE Biz Plus Corporation 監査役（現任）
LINE C&I Corporation 監査役（現任）
|
|
2015年１月
|
LINE Friends Corporation 監査役（現任）
|
|
2016年５月
|
LINE Fukuoka株式会社 監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
LINEモバイル株式会社 監査役
|
|
2016年11月
|
出前館 監査役（現任）
|
|
2017年４月
|
LINE Pay株式会社 監査役
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
5,759,600
|
(注) １．取締役舛田淳氏、中島賢氏、上山浩氏及び藤井英雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。
３．2018年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2016年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2017年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2017年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2017年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
中村 利江
|
昭和39年12月16日生
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)３
|
5,682,000
|
|
平成10年１月
|
株式会社ハークスレイ入社
|
|
平成13年７月
|
出前館 取締役
|
|
平成14年１月
|
出前館 代表取締役社長
|
|
平成21年11月
|
出前館 代表取締役会長
|
|
平成21年12月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社ＣＨＲＯ(最高人事責任者)
|
|
平成22年６月
|
同社 取締役 ネット事業本部長
|
|
平成23年３月
|
株式会社オプト 取締役
|
|
平成23年４月
|
株式会社アイ・エム・ジェイ 取締役
|
|
平成23年11月
|
出前館 取締役会長
|
|
平成24年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役 執行役員
|
|
平成24年９月
|
出前館 代表取締役会長
|
|
平成24年11月
|
出前館 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年５月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(現任)
|
|
取締役
|
－
|
金子 正裕
|
昭和43年７月１日生
|
平成２年４月
|
株式会社武蔵野入社
|
(注)３
|
4,000
|
|
平成７年４月
|
同社 ダスキン事業本部 本部長
|
|
平成８年４月
|
同社 環境エコロジー事業本部 本部長
|
|
平成10年10月
|
同社 ＩＴ関連事業本部 本部長
|
|
平成16年10月
|
同社 オフィスコーヒーサービス事業本部 本部長(兼務)
|
|
平成18年12月
|
株式会社アクア 代表取締役(現任)
|
|
平成24年11月
|
一般社団法人ＪＢＳ 専務理事
|
|
平成25年11月
|
出前館 取締役
|
|
平成26年６月
|
出前館 取締役営業グループ管掌
|
|
平成26年９月
|
出前館 取締役営業本部管掌
|
|
平成29年４月
|
出前館 取締役シェアリングデリバリー本部管掌
|
|
平成29年９月
|
出前館 取締役コンサルティング営業本部管掌(現任)
|
|
取締役
|
－
|
洲﨑 由佳
|
昭和43年11月10日生
|
平成３年４月
|
生駒商事株式会社(現シービー
アールイー株式会社)入社
|
(注)３
|
42,400
|
|
平成16年１月
|
同社 経営企画部長
|
|
平成20年１月
|
同社 ビル営業本部 企画推進部長
|
|
平成22年１月
|
同社 企画推進本部長
|
|
平成23年１月
|
同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメ
ント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長
|
|
平成25年１月
|
出前館 経営企画グループ兼カスタマーセンター マネージャー
|
|
平成25年３月
|
出前館 経営企画グループ兼内部監査チーム 執行役員兼マネージャー
|
|
平成25年５月
|
出前館 取締役経営企画グループ管掌
|
|
平成25年５月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 取締役
|
|
平成25年10月
|
同社 監査役
|
|
平成26年９月
|
出前館 取締役業務支援本部管掌(現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
末広 栄二
|
昭和36年12月24日生
|
平成11年11月
|
株式会社レインズインターナショナル入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成16年４月
|
株式会社コストイズ取締役 就任
|
|
平成17年２月
|
株式会社シャトレーゼ入社
|
|
平成19年11月
|
テーブルマーク株式会社（旧 株式会社加ト吉）入社
|
|
平成23年１月
|
株式会社トリドール入社
|
|
平成25年４月
|
株式会社シュゼット顧問 就任
|
|
平成26年４月
|
株式会社ハーバー研究所入社 ネット推進部ディレクター
|
|
平成27年１月
|
株式会社 H+B ライフサイエンス 取締役就任
|
|
平成27年６月
|
男の美学株式会社代表取締役社長 就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社ハーバー研究所代表取締役 就任
|
|
平成28年８月
|
京都アソシエイツ株式会社取締役 就任
|
|
平成29年９月
|
出前館 顧問 就任
|
|
平成29年11月
|
出前館 取締役ユーザー開発本部管掌（現任）
|
|
取締役
|
－
|
重弘 玲雄
|
昭和54年７月27日生
|
平成14年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
(注)３
|
27,200
|
|
平成21年４月
|
出前館 入社
|
|
平成22年３月
|
出前館 営業企画グループ責任者
|
|
平成24年３月
|
出前館 営業企画グループマネージャー
|
|
平成24年９月
|
出前館 新規事業グループ責任者
|
|
平成25年５月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 取締役就任
|
|
平成26年９月
|
出前館 執行役員戦略企画本部長
|
|
平成27年９月
|
出前館 執行役員新規事業本部長
|
|
平成29年８月
|
出前館 執行役員経営企画本部長
|
|
平成29年11月
|
出前館 取締役経営企画本部管掌（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
舛田 淳
|
昭和52年４月22日生
|
平成19年11月
|
百度株式会社（現バイドゥ株式会社）取締役副社長就任
|
(注)３
|
－
|
|
平成20年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社）入社事業戦略室長
|
|
平成23年６月
|
ジェイ・リスティング株式会社（現LINE Business Partners株式会社）取締役就任
|
|
平成24年１月
|
LINE株式会社 執行役員事業戦略室長就任
|
|
平成25年３月
|
同社 執行役員事業戦略室長兼マーケティングコミュニケーション室長就任
|
|
平成26年４月
|
同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長就任
|
|
平成26年５月
|
LINE Pay株式会社 代表取締役就任（現任）
LINE Bros.株式会社 代表取締役就任
LINE BIZ+ PTE.LTD. 取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
LMG 株式会社（現LINE Book Distribution株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
LINE株式会社 上級執行役員CSMOエンターテイメント事業部長就任
|
|
平成26年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
Epic Voyage株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社グリーンモンスター 取締役就任
|
|
平成26年12月
|
Bonsai Garage株式会社 取締役就任
LINE MUSIC株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社AUBE 代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
LINE株式会社 取締役CSMO事業戦略室長就任
|
|
平成28年１月
|
同社 取締役CSMO（現任）
|
|
平成28年６月
|
LINEモバイル株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
出前館 社外取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
中島 賢
|
昭和28年12月８日生
|
昭和51年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
(注)３
|
3,200
|
|
平成19年６月
|
同社 執行役員 秘書部長
|
|
平成20年６月
|
同社 常務執行役員 社団法人日本ガス協会出向
|
|
平成21年６月
|
同社 常務執行役員 京都・滋賀統括地区支配人 兼 京都地区支配人
|
|
平成23年４月
|
同社 顧問 兼 株式会社オージス総研取締役会長
|
|
平成25年６月
|
株式会社マンダム 社外取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社京進 社外取締役（監査等委員）
|
|
平成27年11月
|
出前館 社外取締役就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
大阪ガスリキッド株式会社顧問就任
|
|
平成28年６月
|
同社 常勤監査役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
上山 浩
|
昭和33年４月11日生
|
昭和56年４月
|
富士通株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成２年４月
|
株式会社野村総合研究所入所
|
|
平成12年10月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
|
平成12年10月
|
弁理士登録
|
|
平成15年２月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
|
平成16年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成16年４月
|
金沢工業大学大学院工学研究科客員教授
|
|
平成18年４月
|
日本弁理士会常議員
|
|
平成18年４月
|
日本弁理士会 執行理事
|
|
平成26年４月
|
日本弁理士会 副会長
|
|
平成29年11月
|
出前館 社外取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
藤井 英雄
|
昭和51年11月１日生
|
平成18年６月
|
楽天株式会社入社 楽天市場ビジネスユニット 北海道営業部
|
(注)３
|
－
|
|
平成23年５月
|
同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー
|
|
平成24年５月
|
同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー
|
|
平成26年３月
|
同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー（兼任）
|
|
平成27年５月
|
楽天マート株式会社 取締役就任
|
|
平成28年10月
|
LINE株式会社入社
|
|
平成29年５月
|
同社 執行役員就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
出前館 社外取締役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
鈴木 孝光
|
昭和26年３月６日生
|
昭和48年４月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
(注)６
|
－
|
|
昭和63年３月
|
California Family Restaurants Inc 出向
|
|
平成２年２月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
|
|
平成５年５月
|
同社 フランチャイズ部長
|
|
平成13年２月
|
同社 執行役員フランチャイズ本部長
|
|
平成14年２月
|
同社 執行役員関東地区本部長
|
|
平成15年３月
|
同社 執行役員事業開発本部長
|
|
平成17年２月
|
株式会社ハナマサ 入社 店舗開発室長兼営業部長
|
|
平成18年１月
|
株式会社リンガーハット 入社 執行役員フランチャイズ企画部長
|
|
平成18年５月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 入社
|
|
平成18年６月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
|
|
平成24年４月
|
株式会社東広 顧問（現任）
|
|
平成25年７月
|
出前館 監査役
|
|
平成25年８月
|
株式会社フジスポーツ 取締役副社長 就任
|
|
平成27年６月
|
出前館 常勤監査役
|
|
平成27年８月
|
JFD株式会社 監査役（現任）
|
|
平成28年９月
|
株式会社薩摩恵比寿堂 監査役（現任）
|
|
平成28年11月
|
出前館 顧問
|
|
平成29年４月
|
出前館 常勤社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
赤塚 宏
|
昭和22年１月30日生
|
昭和47年４月
|
帝人株式会社入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成７年10月
|
帝人デュポンナイロン株式会社
出向 財務部長
|
|
平成13年４月
|
帝人株式会社産業繊維事業
企画管理部長
|
|
平成13年11月
|
Teijin Akra S.A 出向CFO
|
|
平成15年４月
|
帝人株式会社 監査役付
|
|
平成20年11月
|
出前館 社外監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
－
|
辻 哲哉
|
昭和45年10月20日生
|
平成９年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
|
(注)５
|
－
|
|
平成15年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成15年８月
|
Field-R法律事務所入所
|
|
平成19年６月
|
株式会社ゴンゾ 社外監査役就任
|
|
平成21年11月
|
出前館 社外監査役就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社力の源ホールディングス 社外監査役就任
|
|
平成29年５月
|
株式会社プラスディー 社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社力の源ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
監査役
|
－
|
奇 高杆
|
昭和51年10月25日生
|
平成14年11月
|
サミル会計法人入所
|
(注)４
|
－
|
|
平成18年６月
|
LINE株式会社 入社
|
|
平成20年６月
|
NHN Corporaiton（現NAVER Corporation）転籍
|
|
平成23年１月
|
LINE株式会社 財務経理室長就任
|
|
平成25年７月
|
同社 執行役員経理財務室長就任（現任）
|
|
平成25年10月
|
同社転籍
|
|
平成25年11月
|
LINE Fukuoka株式会社 取締役就任
|
|
平成26年５月
|
LINE Pay株式会社 取締役就任（現任）
LINE Plus Corporation 監査役就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
LINE Biz Plus Corporation 監査役就任（現任）
LINE C&I Corporation 監査役就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
LINE Friends Corporation 監査役就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
LINE Fukuoka株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
LINE モバイル株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
出前館 社外監査役就任（現任）
|
|
計
|
5,758,800
|
(注) １．取締役舛田淳氏、中島賢氏、上山浩氏及び藤井英雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。
３．平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．平成28年11月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から平成33年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．平成29年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2017年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
|
常勤監査役
|
－
|
鈴木 孝光
|
昭和26年
３月６日
|
昭和48年４月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
(注)２
|
-
|
平成29年
４月25日
|
|
昭和63年３月
|
California Family Restaurants Inc 出向
|
|
平成２年２月
|
日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
|
|
平成５年５月
|
同社 フランチャイズ部長
|
|
平成13年２月
|
同社 執行役員フランチャイズ本部長
|
|
平成14年２月
|
同社 執行役員関東地区本部長
|
|
平成15年３月
|
同社 執行役員事業開発本部長
|
|
平成17年２月
|
株式会社ハナマサ 入社 店舗開発室長兼営業部長
|
|
平成18年１月
|
株式会社リンガーハット 入社 執行役員フランチャイズ企画部長
|
|
平成18年５月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 入社
|
|
平成18年６月
|
株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
|
|
平成24年４月
|
株式会社東広 顧問（現任）
|
|
平成25年７月
|
出前館 監査役
|
|
平成25年８月
|
株式会社フジスポーツ 取締役副社長 就任
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平成27年６月
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出前館 常勤監査役
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平成27年８月
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JFD株式会社 監査役（現任）
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平成28年９月
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株式会社薩摩恵比寿堂 監査役（現任）
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平成28年11月
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出前館 顧問
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平成29年４月
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出前館 常勤監査役（現任）
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(注) １．監査役鈴木孝光氏は、社外監査役であります。
２．平成29年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(２)役職の異動
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新役名
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新職名
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旧役名
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旧職名
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氏名
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異動年月日
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監査役
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－
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常勤監査役
|
－
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赤塚 宏
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平成29年4月25日
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(３)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 2名（役員のうち女性の比率 17％）
2016年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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－
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中村 利江
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昭和39年12月16日生
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昭和63年４月
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株式会社リクルート入社
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(注)３
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1,432,200
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平成10年１月
|
株式会社ハークスレイ入社
|
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平成13年７月
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出前館 取締役
|
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平成14年１月
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出前館 代表取締役社長
|
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平成21年11月
|
出前館 代表取締役会長
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平成21年12月
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カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社ＣＨＲＯ(最高人事責任者)
|
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平成22年６月
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同社 取締役 ネット事業本部長
|
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平成23年３月
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株式会社オプト 取締役
|
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平成23年４月
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株式会社アイ・エム・ジェイ 取締役
|
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平成23年11月
|
出前館 取締役会長
|
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平成24年４月
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カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役 執行役員
|
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平成24年９月
|
出前館 代表取締役会長
|
|
平成24年11月
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出前館 代表取締役社長(現任)
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平成25年５月
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株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(現任)
|
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取締役
|
－
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金子 正裕
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昭和43年７月１日生
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平成２年４月
|
株式会社武蔵野入社
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(注)３
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1,000
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平成７年４月
|
同社 ダスキン事業本部 本部長
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平成８年４月
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同社 環境エコロジー事業本部 本部長
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平成10年10月
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同社 ＩＴ関連事業本部 本部長
|
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平成16年10月
|
同社 オフィスコーヒーサービス事業本部 本部長(兼務)
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平成18年12月
|
株式会社アクア 代表取締役(現任)
|
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平成24年11月
|
一般社団法人ＪＢＳ 専務理事(現任)
|
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平成25年11月
|
出前館 取締役
|
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平成26年６月
|
出前館 取締役営業グループ管掌
|
|
平成26年９月
|
出前館 取締役営業本部管掌(現任)
|
|
取締役
|
－
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洲﨑 由佳
|
昭和43年11月10日生
|
平成３年４月
|
生駒商事株式会社(現シービー
アールイー株式会社)入社
|
(注)３
|
10,600
|
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平成16年１月
|
同社 経営企画部長
|
|
平成20年１月
|
同社 ビル営業本部 企画推進部長
|
|
平成22年１月
|
同社 企画推進本部長
|
|
平成23年１月
|
同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメ
ント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長
|
|
平成25年１月
|
出前館 経営企画グループ兼カスタマーセンター マネージャー
|
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平成25年３月
|
出前館 経営企画グループ兼内部監査チーム 執行役員兼マネージャー
|
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平成25年５月
|
出前館 取締役経営企画グループ管掌
|
|
平成25年５月
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株式会社薩摩恵比寿堂 取締役
|
|
平成25年10月
|
同社 監査役
|
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平成26年９月
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出前館 取締役業務支援本部管掌(現任)
|
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平成28年９月
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株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(現任)
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
三尾谷 淳
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昭和26年６月３日生
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昭和50年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
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昭和55年７月
|
日本自動変速機株式会社（現ジャトコ株式会社）出向
|
|
昭和58年７月
|
日産自動車株式会社 出向復帰
|
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平成８年７月
|
鬼怒川ゴム工業株式会社 出向
|
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平成12年６月
|
同社 転籍
|
|
平成14年４月
|
同社 執行役員就任
|
|
平成18年６月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者就任
|
|
平成23年４月
|
天津星光橡塑有限公司 董事長就任
福州福光橡塑有限公司 董事長就任
鬼怒川橡塑（広州）有限公司 董事長就任
鬼怒川橡塑（蕪湖）有限公司 董事長就任
|
|
平成26年７月
|
株式会社イオンファンタジー 嘱託契約
|
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平成28年９月
|
出前館 執行役員就任
|
|
平成28年11月
|
出前館 取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
舛田 淳
|
昭和52年４月22日生
|
平成19年11月
|
百度株式会社（現バイドゥ株式会社）取締役副社長就任
|
(注)３
|
－
|
|
平成20年10月
|
ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社）入社事業戦略室長
|
|
平成23年６月
|
ジェイ・リスティング株式会社（現LINE Business Partners株式会社）取締役就任
|
|
平成24年１月
|
LINE株式会社 執行役員事業戦略室長就任
|
|
平成25年３月
|
同社 執行役員事業戦略室長兼マーケティングコミュニケーション室長就任
|
|
平成26年４月
|
同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長就任
|
|
平成26年５月
|
LINE Pay株式会社 代表取締役就任（現任）
LINE Bros.株式会社 代表取締役就任
LINE BIZ+ PTE.LTD. 取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
LMG 株式会社（現LINE Book Distribution株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
LINE株式会社 上級執行役員CSMOエンターテイメント事業部長就任
|
|
平成26年９月
|
LINE Ventures株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
Epic Voyage株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社グリーンモンスター 取締役就任（現任）
|
|
平成26年12月
|
Bonsai Garage株式会社 取締役就任
LINE MUSIC株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社AUBE 代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
LINE株式会社 取締役CSMO事業戦略室長就任
|
|
平成28年１月
|
同社 取締役CSMO（現任）
|
|
平成28年６月
|
LINEモバイル株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
出前館 取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
長福 久弘
|
昭和57年12月29日生
|
平成17年４月
|
株式会社アドバンテージ入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成18年８月
|
マジックアイスジャパン株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
ターボリナックス株式会社入社
|
|
平成21年２月
|
株式会社ライブドア（現LINE株式会社）入社
|
|
平成25年５月
|
LINE Business Partners株式会社 出向 広告部シニアマネージャー就任
|
|
平成26年３月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社AUBE 取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
出前館 取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
中島 賢
|
昭和28年12月８日生
|
昭和51年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
(注)３
|
800
|
|
平成19年６月
|
同社 執行役員 秘書部長
|
|
平成20年６月
|
同社 常務執行役員 社団法人日本ガス協会出向
|
|
平成21年６月
|
同社 常務執行役員 京都・滋賀統括地区支配人 兼 京都地区支配人
|
|
平成23年４月
|
同社 顧問（現任） 兼 株式会社オージス総研取締役会長
|
|
平成25年６月
|
株式会社マンダム 社外取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社京進 社外取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
出前館 取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
大阪ガスリキッド株式会社顧問(現任)
|
|
取締役
|
－
|
光定 洋介
|
昭和38年12月24日生
|
昭和61年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行） 入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成７年８月
|
Nippon Credit Gartmore Investment Management Ltd. （London） 出向
|
|
平成９年11月
|
ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社） 出向
|
|
平成11年８月
|
同社 転籍
|
|
平成11年10月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社入社
|
|
平成14年５月
|
株式会社東ハト 監査役就任
|
|
平成14年７月
|
有限会社ボルサ 取締役就任（現任）
|
|
平成16年５月
|
株式会社ドラッグイレブン 監査役就任
|
|
平成16年６月
|
オリエント信販株式会社 監査役就任
株式会社マインマート・ホールディングス 監査役就任
|
|
平成17年３月
|
あすかアセットマネジメントリミテッド（現あすかアセットマネジメント株式会社） 入社
|
|
平成19年４月
|
産業能率大学経営学部 准教授就任
|
|
平成23年４月
|
あすかコーポレートアドバイザリー株式会社 ファンディングパートナーエメリタス就任
|
|
平成24年４月
|
産業能率大学経営学部 教授（現任）
|
|
平成25年７月
|
あすかアセットマネジメント株式会社 チーフファンドマネージャー（現任）
|
|
平成25年８月
|
あすかコーポレートアドバイザリー株式会社 取締役ファンディングパートナー就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
出前館 取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
赤塚 宏
|
昭和22年１月30日生
|
昭和47年４月
|
帝人株式会社入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成７年10月
|
帝人デュポンナイロン株式会社
出向 財務部長
|
|
平成13年４月
|
帝人株式会社産業繊維事業
企画管理部長
|
|
平成13年11月
|
Teijin Akra S.A 出向CFO
|
|
平成15年４月
|
帝人株式会社 監査役付
|
|
平成20年11月
|
出前館監査役(現任)
|
|
監査役
|
－
|
辻 哲哉
|
昭和45年10月20日生
|
平成９年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
(注)５
|
－
|
|
平成15年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成15年８月
|
Ｆｉｅｌｄ－Ｒ法律事務所入所
|
|
平成19年６月
|
株式会社ゴンゾ 監査役(現任)
|
|
平成21年11月
|
出前館監査役(現任)
|
|
平成26年１月
|
株式会社力の源ホールディングス 監査役(現任)
|
|
監査役
|
－
|
奇 高杆
|
昭和51年10月25日生
|
平成14年11月
|
サミル会計法人入所
|
(注)４
|
－
|
|
平成18年６月
|
LINE株式会社 入社
|
|
平成20年６月
|
NHN Corporaiton（現NAVER Corporation）転籍
|
|
平成23年１月
|
LINE株式会社 財務経理室長就任
|
|
平成25年７月
|
同社 執行役員経理財務室長就任（現任）
|
|
平成25年10月
|
同社転籍
|
|
平成25年11月
|
LINE Fukuoka株式会社 取締役就任
|
|
平成26年５月
|
LINE Pay株式会社 取締役就任（現任）
LINE Plus Corporation 監査役就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
LINE Biz Plus Corporation 監査役就任（現任）
LINE C&I Corporation 監査役就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
LINE Friends Corporation 監査役就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
LINE Fukuoka株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
LINE モバイル株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
出前館 監査役就任（現任）
|
|
計
|
1,444,600
|
(注) １．取締役舛田淳氏、長福久弘氏、中島賢氏及び光定洋介氏は、社外取締役であります。
２．監査役赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。
３．平成28年11月25日開催の定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．平成28年11月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．平成25年11月27日開催の定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2016年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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