ティア(2485)の株価チャート ティア(2485)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
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（注）６ |
1,016,600 |
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取締役 副社長 葬祭事業本部長 兼未来開発事業本部管掌 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
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（注）６ |
85,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
専務取締役 経営企画本部長 兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
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（注）６ |
28,700 |
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専務取締役 関東葬祭事業本部長 兼人財開発本部長 兼フランチャイズ事業本部管掌 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
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（注）６ |
33,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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常務取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
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（注）６ |
23,100 |
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取締役 マーチャンダイジング 推進本部長 |
藤井 智規 |
1977年６月７日生 |
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（注）６ |
13,700 |
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取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
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（注）６ |
5,600 |
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取締役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
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（注）６ |
19,400 |
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常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
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（注）４ |
12,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 |
佐藤 邦夫 |
1955年１月20日生 |
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（注）４ |
2,000 |
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監査役 |
矢野 直 |
1975年12月８日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
1,239,800 |
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（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
山崎 勝広（未来開発事業本部長）
石田 頼行（管理本部長）
白浜 裕介（葬祭事業本部関西支社長）
中村 充臣（フランチャイズ事業本部長）
森 親太郎（関東葬祭事業本部関東支社長）
旭 健治（人財開発本部付部長）
横井 規浩（人財開発本部付部長）
桜井 康海（葬祭事業本部東海支社長）
２．小木曽正人氏及び稲生浩子氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏、佐藤邦夫氏及び矢野直氏は、社外監査役であります。
４．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||
|
深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
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24,000 |
８．所有株式数は2025年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役であります小木曽正人氏はティア株式5,600株、稲生浩子氏はティア株式19,400株、社外監査役であります後藤光雄氏はティア株式12,500株、佐藤邦夫氏はティア株式2,000株を保有しておりますが、これ以外にティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外取締役 稲生浩子氏は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 後藤光雄氏は企業経営と上場企業の監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。社外監査役 佐藤邦夫氏は上場企業の取締役、監査役として経験と知識を有しております。社外監査役 矢野直氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
ティアでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面からティアにふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うと共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
非常勤監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図ると共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
|
（注）６ |
1,004,000 |
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|
取締役 副社長 葬祭事業本部長 兼未来開発事業本部管掌 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
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（注）６ |
78,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
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（注）６ |
28,200 |
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|
専務取締役 関東葬祭事業本部長 兼人財開発本部長 兼ＥＳＧ本部長 兼フランチャイズ事業本部管掌 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
|
（注）６ |
30,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
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（注）６ |
23,100 |
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取締役 マーチャンダイジング 推進本部長 |
藤井 智規 |
1977年６月７日生 |
|
（注）６ |
12,900 |
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取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
|
（注）６ |
5,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
|
（注）６ |
19,400 |
||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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監査役 |
佐藤 邦夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
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|
監査役 |
矢野 直 |
1975年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
計 |
1,214,600 |
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（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
山崎 勝広（未来開発事業本部長）
石田 頼行（管理本部長）
白浜 裕介（葬祭事業本部関西支社長）
中村 充臣（フランチャイズ事業本部長）
冨田 忠一（葬祭事業本部東海支社長）
森 親太郎（関東葬祭事業本部関東支社長）
旭 健治（人財開発本部付部長）
横井 規浩（人財開発本部付部長）
２．小木曽正人氏及び稲生浩子氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏、佐藤邦夫氏及び矢野直氏は、社外監査役であります。
４．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||
|
深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
|
34,000 |
８．所有株式数は2024年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役であります小木曽正人氏はティア株式5,600株、稲生浩子氏はティア株式19,400株、社外監査役であります後藤光雄氏はティア株式10,000株、佐藤邦夫氏はティア株式2,000株を保有しておりますが、これ以外にティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外取締役 稲生浩子氏は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 後藤光雄氏は企業経営と上場企業の監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。社外監査役 佐藤邦夫氏は上場企業の取締役、監査役として経験と知識を有しております。社外監査役 矢野直氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
ティアでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面からティアにふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うと共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
非常勤監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図ると共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
|
（注）５ |
990,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 葬祭事業本部長 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
|
（注）５ |
72,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
|
（注）５ |
28,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
専務取締役 人財開発本部長 兼ＥＳＧ戦略本部長 兼フランチャイズ事業本部管掌 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
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（注）５ |
27,900 |
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|
取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
|
（注）５ |
23,100 |
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|
取締役 事業開発本部長 |
藤井 智規 |
1977年６月７日生 |
|
（注）５ |
8,800 |
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|
取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
|
（注）５ |
5,400 |
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|
取締役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
|
（注）５ |
18,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
|
（注）４ |
7,400 |
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|
監査役 |
佐藤 邦夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
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|
常勤監査役 |
伊藤 大介 |
1961年４月２日生 |
|
（注）４ |
9,400 |
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計 |
1,194,200 |
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（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
近藤 恭司（葬祭事業本部南関東支社長）
山崎 勝広（未来開発事業統括本部長）
石田 頼行（管理本部長）
白浜 裕介（葬祭事業本部関西支社長）
中村 充臣（ＦＣ事業本部長）
冨田 忠一（葬祭事業本部東海支社長）
森 親太郎（葬祭事業本部東京支社長）
旭 健治（人財開発本部付部長）
２．小木曽正人氏及び稲生浩子氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏及び佐藤邦夫氏は、社外監査役であります。
４．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||
|
深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
|
34,000 |
７．所有株式数は2023年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役であります小木曽正人氏はティア株式5,400株、稲生浩子氏はティア株式18,900株、社外監査役であります後藤光雄氏はティア株式7,400株、佐藤邦夫氏はティア株式2,000株を保有しておりますが、これ以外にティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外取締役 稲生浩子氏は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 後藤光雄氏は企業経営と上場企業の監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。社外監査役 佐藤邦夫氏は上場企業の取締役、監査役として経験と知識を有しております。この経験を活かして独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
ティアでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面からティアにふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うと共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
非常勤監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図ると共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 ＤＸ・ＳＸデザイン事業本部管掌 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
|
（注）４ |
963,200 |
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|
取締役 副社長 葬祭事業本部長 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
|
（注）４ |
53,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
|
（注）４ |
18,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
専務取締役 人財開発本部長 兼フランチャイズ事業本部管掌 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
|
（注）４ |
15,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
|
（注）４ |
18,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
藤井 智規 |
1977年６月７日生 |
|
（注）４ |
3,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
|
（注）４ |
2,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
|
（注）４ |
15,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 邦夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 大介 |
1961年４月２日生 |
|
（注）５ |
7,400 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,099,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
近藤 恭司（葬祭事業本部関東支社長）
山崎 勝広（葬祭事業本部東海支社長）
石田 頼行（管理本部長）
白浜 裕介（葬祭事業本部関西支社長）
２．小木曽正人氏および稲生浩子氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏および佐藤邦夫氏は、社外監査役であります。
４．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||
|
深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
|
55,300 |
７．所有株式数は2022年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役であります小木曽正人氏はティア株式2,600株、稲生浩子氏はティア株式15,800株、社外監査役であります後藤光雄氏はティア株式1,000株を保有しておりますが、これ以外にティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外取締役 稲生浩子氏は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 後藤光雄氏は企業経営と上場企業の監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。社外監査役 佐藤邦夫氏は上場企業の取締役、監査役として経験と知識を有しております。この経験を活かして独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
ティアでは、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役および社外監査役の資質については、能力・経験・人格面からティアにふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告および改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
非常勤監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図るとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告および改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営企画室長 兼Ｍ＆Ａ推進室長 兼ＳＤＧｓ推進室長 兼管理本部管掌 兼マーケティング企画室管掌 |
専務取締役 経営企画室長 兼Ｍ＆Ａ推進室長 兼人財開発本部長 兼管理本部管掌 兼マーケティング企画室管掌 |
辻 耕平 |
2022年４月１日 |
|
専務取締役 人財開発本部長 兼フランチャイズ事業本部管掌 |
専務取締役 フランチャイズ事業本部長 |
眞邉 健吾 |
2022年４月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
|
（注）６ |
949,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 葬祭事業本部長 兼事業開発本部管掌 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
|
（注）６ |
46,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 兼Ｍ＆Ａ推進室長 兼人財開発本部長 兼管理本部管掌 兼マーケティング企画室管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
|
（注）６ |
18,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 フランチャイズ事業本部長 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
|
（注）６ |
13,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
|
（注）６ |
18,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
森 善良 |
1944年６月29日生 |
|
（注）６ |
1,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
|
（注）６ |
2,300 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
|
（注）５ |
15,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
出口 紘一 |
1941年４月３日生 |
|
（注）４ |
8,500 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,074,600 |
||||||||||||||||||||
（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
近藤 恭司（葬祭事業本部関東支社長）
山崎 勝広（葬祭事業本部東海支社長兼店舗開発室長）
石田 頼行（管理本部長）
藤井 智規（事業開発本部長）
白浜 裕介（葬祭事業本部関西支社長）
２．森善良氏及び小木曽正人氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏、稲生浩子氏及び出口紘一氏は、社外監査役であります。
４．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||
|
深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
|
55,300 |
８．所有株式数は2021年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役であります森善良氏はティア株式1,900株、小木曽正人氏はティア株式2,300株、社外監査役であります後藤光雄氏はティア株式1,000株、稲生浩子氏はティア株式15,300株、出口紘一氏はティア株式8,500株を保有しておりますが、これ以外にティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 森善良氏は物流業界の経営に携わり多くの経験・知見を有しております。社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 後藤光雄氏は企業経営と上場企業の監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。社外監査役 稲生浩子氏は税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外監査役 出口紘一氏は長年に亘り上場企業の監査役として経験と知識を有しております。この経験を活かして独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
ティアでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面からティアにふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
非常勤社外監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図るとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
|
（注）６ |
938,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 人財・事業開発本部長 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
|
（注）６ |
40,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
|
（注）６ |
17,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 葬祭事業本部長 |
宮﨑 芳幸 |
1976年６月３日生 |
|
（注）６ |
46,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 フランチャイズ事業本部長 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
|
（注）６ |
10,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
|
（注）６ |
17,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 善良 |
1944年６月29日生 |
|
（注）６ |
1,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
|
（注）６ |
2,100 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
|
（注）４ |
14,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
出口 紘一 |
1941年４月３日生 |
|
（注）５ |
8,000 |
||||||||||||||
|
計 |
1,098,000 |
||||||||||||||||||
（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
近藤 恭司（葬祭事業本部関東支社長）
山崎 勝広（葬祭事業本部東海第一事業部長）
石田 頼行（管理本部長）
藤井 智規（人財・事業開発本部付 部長）
２．森善良氏及び小木曽正人氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏、稲生浩子氏及び出口紘一氏は、社外監査役であります。
４．2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||
|
深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
|
55,300 |
８．所有株式数は2020年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役であります森善良氏はティア株式1,900株、小木曽正人氏はティア株式2,100株、社外監査役であります後藤光雄氏はティア株式1,000株、稲生浩子氏はティア株式14,800株、出口紘一氏はティア株式8,000株を保有しておりますが、これ以外にティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 森善良氏は物流業界の経営に携わり多くの経験・知見を有しております。社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 後藤光雄氏は企業経営と上場企業の監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。社外監査役 稲生浩子氏は税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外監査役 出口紘一氏は長年に亘り上場企業の監査役として経験と知識を有しております。この経験を活かして独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
ティアでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面からティアにふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
非常勤社外監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図るとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
|
（注）６ |
941,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 人財・事業開発本部長 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
|
（注）６ |
34,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
|
（注）６ |
15,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 葬祭事業本部長 |
宮﨑 芳幸 |
1976年６月３日生 |
|
（注）６ |
43,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 フランチャイズ事業本部長 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
|
（注）６ |
8,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
|
（注）６ |
15,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 善良 |
1944年６月29日生 |
|
（注）６ |
1,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
|
（注）６ |
1,800 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
|
（注）４ |
13,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
出口 紘一 |
1941年４月３日生 |
|
（注）５ |
7,200 |
||||||||||||||
|
計 |
1,084,500 |
||||||||||||||||||
（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
近藤 恭司（葬祭事業本部関東支社長）
山崎 勝広（葬祭事業本部東海第一事業部長）
石田 頼行（管理本部長）
藤井 智規（人財・事業開発本部付 部長）
２．森善良氏及び小木曽正人氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏、稲生浩子氏及び出口紘一氏は、社外監査役であります。
４．2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||
|
深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
|
65,800 |
８．所有株式数は2019年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
ティアは提出日現在、社外取締役２名、社外監査役は３名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役であります森善良氏はティア株式1,900株、小木曽正人氏はティア株式1,800株、社外監査役であります後藤光雄氏はティア株式1,000株、稲生浩子氏はティア株式13,900株、出口紘一氏はティア株式7,200株を保有しておりますが、これ以外にティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 森善良氏は物流業界の経営に携わり多くの経験・知見を有しております。社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 稲生浩子氏は税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外監査役 出口紘一氏は長年に亘り上場企業の監査役として経験と知識を有しております。社外監査役 後藤光雄氏は監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。この経験を活かして独立性と実行性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
ティアでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面からティアにふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
社外監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図るとともに、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
後藤 光雄 |
2019年６月26日 |
|
監査役 |
常勤監査役 |
出口 紘一 |
2019年６月26日 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
冨安 徳久 |
昭和35年７月５日生 |
|
（注）６ |
945,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
人財・事業開発本部長 |
岡留 昌吉 |
昭和36年３月20日生 |
|
（注）６ |
30,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画室長兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
昭和47年３月31日生 |
|
（注）６ |
14,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
葬祭事業本部長 |
宮﨑 芳幸 |
昭和51年６月３日生 |
|
（注）６ |
42,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
フランチャイズ事業本部長 |
眞邉 健吾 |
昭和49年７月12日生 |
|
（注）６ |
6,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務本部長 |
山本 克己 |
昭和39年４月22日生 |
|
（注）６ |
13,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森 善良 |
昭和19年６月29日生 |
|
（注）６ |
1,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小木曽 正人 |
昭和50年５月11日生 |
|
（注）６ |
1,700 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
出口 紘一 |
昭和16年４月３日生 |
|
（注）５ |
7,200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲生 浩子 |
昭和37年６月13日生 |
|
（注）４ |
13,900 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
後藤 光雄 |
昭和24年４月４日生 |
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（注）５ |
－ |
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|
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計 |
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1,078,100 |
（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
山崎 勝広（葬祭事業本部東海第一事業部長）
近藤 恭司（葬祭事業本部関東事業部長）
石田 頼行（管理本部長）
２．森善良氏及び小木曽正人氏は、社外取締役であります。
３．出口紘一氏、稲生浩子氏及び後藤光雄氏は、社外監査役であります。
４．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||
|
深澤 廣 |
昭和13年10月22日生 |
|
75,800 |
８．所有株式数は平成30年11月30日現在の株式数を記載しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 |
|
冨安 徳久 |
昭和35年７月５日生 |
|
（注）６ |
934,400 |
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|
専務取締役 |
人財・事業開発本部長 |
岡留 昌吉 |
昭和36年３月20日生 |
|
（注）６ |
22,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画室長兼Ｍ＆Ａ推進室長兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
昭和47年３月31日生 |
|
（注）６ |
9,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
葬祭事業本部長 |
宮﨑 芳幸 |
昭和51年６月３日生 |
|
（注）６ |
37,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務本部長 |
山本 克己 |
昭和39年４月22日生 |
|
（注）６ |
10,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランチャイズ事業本部長 |
眞邉 健吾 |
昭和49年７月12日生 |
|
（注）６ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森 善良 |
昭和19年６月29日生 |
|
（注）６ |
600 |
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|
取締役 |
|
小木曽 正人 |
昭和50年５月11日生 |
|
（注）６ |
300 |
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|
常勤監査役 |
|
深澤 廣 |
昭和13年10月22日生 |
|
（注）５ |
74,500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲生 浩子 |
昭和37年６月13日生 |
|
（注）４ |
12,400 |
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|
監査役 |
|
出口 紘一 |
昭和16年４月３日生 |
|
（注）５ |
5,600 |
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|
|
|
|
|
計 |
|
1,110,700 |
（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
山崎 勝広（葬祭事業本部東海第一事業部長）
近藤 恭司（葬祭事業本部関東事業部長）
石田 頼行（管理本部長）
２．森善良氏及び小木曽正人氏は、社外取締役であります。
３．稲生浩子氏及び出口紘一氏は、社外監査役であります。
４．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||
|
村瀬 眞人 |
昭和25年６月１日生 |
|
100 |
８．所有株式数は平成29年11月30日現在の株式数を記載しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
冨安 徳久 |
昭和35年７月５日生 |
|
（注）６ |
929,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
人財・事業開発本部長 |
岡留 昌吉 |
昭和36年３月20日生 |
|
（注）６ |
18,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画室長 |
辻 耕平 |
昭和47年３月31日生 |
|
（注）６ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
葬祭事業本部長 |
宮﨑 芳幸 |
昭和51年６月３日生 |
|
（注）６ |
37,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
山本 克己 |
昭和39年４月22日生 |
|
（注）６ |
10,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランチャイズ事業本部長 |
眞邉 健吾 |
昭和49年７月12日生 |
|
（注）６ |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森 善良 |
昭和19年６月29日生 |
|
（注）６ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小木曽 正人 |
昭和50年５月11日生 |
|
（注）６ |
100 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
深澤 廣 |
昭和13年10月22日生 |
|
（注）５ |
84,500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲生 浩子 |
昭和37年６月13日生 |
|
（注）４ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
出口 紘一 |
昭和16年４月３日生 |
|
（注）５ |
5,300 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,106,700 |
（注）１．ティアでは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
山崎 勝広（葬祭事業本部東海事業部長）
近藤 恭司（葬祭事業本部関東事業部長）
２．森善良氏及び小木曽正人氏は、社外取締役であります。
３．稲生浩子氏及び出口紘一氏は、社外監査役であります。
４．平成25年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ティアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||
|
村瀬 眞人 |
昭和25年６月１日生 |
|
2,800 |
８．所有株式数は平成28年11月30日現在の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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