アドウェイズ(2489)の株価チャート アドウェイズ(2489)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
山田 翔 |
1985年3月15日生 |
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2024年3月の定時株主総会から2年 |
2,045,800 |
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取締役会長 |
岡村 陽久 |
1980年4月8日生 |
|
2023年3月の定時株主総会から2年 |
8,149,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年5月10日生 |
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2024年3月の定時株主総会から2年
|
2,500 |
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取締役 人事・経営推進担当 |
鹿野 晋吾 |
1984年12月13日生 |
|
2023年3月の定時株主総会から2年
|
1,800 |
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|
取締役 国内広告事業担当 |
中山 祐太 |
1986年11月6日生 |
|
2023年3月の定時株主総会から2年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
|
2024年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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取締役 |
平田 和子 |
1952年3月6日生 |
|
2024年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅本 翔太 |
1983年9月7日生 |
|
2024年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
岡田 恵利子 |
1982年3月15日生 |
|
2023年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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常勤監査役 |
永久保 智宏 |
1965年12月14日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
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監査役 |
鵜川 正樹 |
1954年6月27日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
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監査役 |
角田 智美 |
1975年6月7日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
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|
計 |
10,201,400 |
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(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太、岡田恵利子は、社外取締役であります。
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、上席執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依で構成されております。
4.アドウェイズは、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
石川 直樹 |
1969年12月11日生 |
|
－ |
5.アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
山本 均 |
1950年7月25日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アドウェイズの社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太及び岡田恵利子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子、岡田恵利子とアドウェイズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ及びアドウェイズの特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社博報堂の業務執行者であり、過去10年間にアドウェイズの特定関係事業者(主要な取引先)であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の業務執行者であったことがあります。アドウェイズとの関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美とアドウェイズとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるアドウェイズ株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
アドウェイズは、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び岡田恵利子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、アドウェイズとの間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、アドウェイズは社外役員の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴やアドウェイズとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、アドウェイズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山田 翔 |
1985年3月15日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から2年 |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
岡村 陽久 |
1980年4月8日生 |
|
2023年3月の定時株主総会から2年 |
8,149,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年5月10日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から2年
|
2,500 |
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|
取締役 人事・経営推進担当 |
鹿野 晋吾 |
1984年12月13日生 |
|
2023年3月の定時株主総会から2年
|
1,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 国内広告事業担当 |
中山 祐太 |
1986年11月6日生 |
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2023年3月の定時株主総会から2年 |
－ |
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|
取締役 |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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|
取締役 |
平田 和子 |
1952年3月6日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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|
取締役 |
梅本 翔太 |
1983年9月7日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
岡田 恵利子 |
1982年3月15日生 |
|
2023年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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常勤監査役 |
永久保 智宏 |
1965年12月14日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
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監査役 |
鵜川 正樹 |
1954年6月27日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
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監査役 |
角田 智美 |
1975年6月7日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,157,400 |
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(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太、岡田恵利子は、社外取締役であります。
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム担当 田村鷹正、執行役員アドプラットフォーム担当 齋藤弘樹で構成されております。
4.アドウェイズは、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
石川 直樹 |
1969年12月11日生 |
|
－ |
5.アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
山本 均 |
1950年7月25日生 |
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－ |
②社外役員の状況
アドウェイズの社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太及び岡田恵利子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子、岡田恵利子とアドウェイズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ及び株式会社博報堂の業務執行者であり、過去10年間にアドウェイズの特定関係事業者(主要な取引先)であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の業務執行者であります。アドウェイズとの関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載の通りです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美とアドウェイズとの間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるアドウェイズ株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載の通りであります。
アドウェイズは、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び岡田恵利子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、アドウェイズとの間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、アドウェイズは社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴やアドウェイズとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、アドウェイズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
山田 翔 |
1985年3月15日生 |
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2022年3月の定時株主総会から2年 |
1,800 |
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取締役会長 |
岡村 陽久 |
1980年4月8日生 |
|
2021年6月の定時株主総会から2023年3月の定時株主総会終結の時まで |
8,149,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年5月10日生 |
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2022年3月の定時株主総会から2年 |
2,500 |
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取締役 人事・経営推進担当 |
鹿野 晋吾 |
1984年12月13日生 |
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2021年6月の定時株主総会から2023年3月の定時株主総会終結の時まで |
1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
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2022年3月の定時株主総会から2年 |
－ |
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取締役 |
平田 和子 |
1952年3月6日生 |
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2022年3月の定時株主総会から2年 |
－ |
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取締役 |
梅本 翔太 |
1983年9月7日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から2年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永久保 智宏 |
1965年12月14日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
鵜川 正樹 |
1954年6月27日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
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監査役 |
角田 智美 |
1975年6月7日生 |
|
2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
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|
計 |
8,157,400 |
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(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太は、社外取締役であります。
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員国内広告事業担当 中山祐太、執行役員新規領域戦略担当 李相元で構成されております。
4.アドウェイズは、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
石川 直樹 |
1969年12月11日生 |
|
－ |
5.アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
山本 均 |
1950年7月25日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アドウェイズの社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び梅本翔太は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子とアドウェイズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの業務執行者であり、過去10年間にアドウェイズの特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社博報堂及びデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の業務執行者であります。アドウェイズとの関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載の通りです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美とアドウェイズとの間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるアドウェイズ株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載の通りであります。
アドウェイズは、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝及び平田和子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、アドウェイズとの間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、アドウェイズは社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴やアドウェイズとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、アドウェイズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長 |
取締役 新規領域担当 |
山田 翔 |
2021年7月1日 |
|
取締役 会長 |
代表取締役 社長 |
岡村 陽久 |
2021年7月1日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
岡村 陽久 |
1980年4月8日生 |
|
2021年6月の定時株主総会から2年 |
8,149,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 インフルエンサー事業担当 |
西岡 明彦 |
1977年8月25日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
39,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年5月10日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規領域担当 |
山田 翔 |
1985年3月15日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事担当 |
鹿野 晋吾 |
1984年12月13日生 |
|
2021年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
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|
取締役 |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平田 和子 |
1952年3月6日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横山 寛美 |
1942年1月1日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
9,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
彦坂 浩一 |
1960年12月2日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鵜川 正樹 |
1954年6月27日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,204,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子は、社外取締役であります。
2.監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。
3.アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員国内広告事業担当 中山祐太、執行役員ＨＲＭ担当
松嶋良治及び執行役員新規領域戦略担当 李相元で構成されております。
4.アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
山本 均 |
1950年7月25日生 |
|
― |
②社外役員の状況
アドウェイズの社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝及び平田和子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝及び平田和子とアドウェイズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横山寛美及び鵜川正樹は、社外監査役の要件を満たしております。横山寛美及び鵜川正樹とアドウェイズとの間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
アドウェイズは、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、アドウェイズとの間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、アドウェイズは社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴やアドウェイズとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、アドウェイズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
岡村 陽久 |
1980年4月8日生 |
|
2019年6月の定時株主総会から2年 |
8,149,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 インフルエンサー事業担当 |
西岡 明彦 |
1977年8月25日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
21,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年5月10日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規領域担当 |
山田 翔 |
1985年3月15日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事担当 |
鹿野 晋吾 |
1984年12月13日生 |
|
2019年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平田 和子 |
1952年3月6日生 |
|
2020年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横山 寛美 |
1942年1月1日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
彦坂 浩一 |
1960年12月2日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鵜川 正樹 |
1954年6月27日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,180,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子は、社外取締役であります。
2.監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。
3.アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、執行役員ＨＲＭ担当 松嶋良治、執行役員新規領域戦略担当 李相元及び執行役員国内広告事業担当 中山祐太で構成されております。
4.アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
山本 均 |
1950年7月25日生 |
|
― |
②社外役員の状況
アドウェイズの社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝及び平田和子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝及び平田和子とアドウェイズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横山寛美及び鵜川正樹は、社外監査役の要件を満たしております。横山寛美及び鵜川正樹とアドウェイズとの間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
アドウェイズは、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、アドウェイズとの間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、アドウェイズは社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴やアドウェイズとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、アドウェイズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
岡村 陽久 |
1980年4月8日生 |
|
2019年6月の定時株主総会から2年 |
8,149,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 インフルエンサー事業担当 |
西岡 明彦 |
1977年8月25日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から2年 |
21,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年5月10日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から2年 |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規領域担当 |
山田 翔 |
1985年3月15日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略担当 |
鹿野 晋吾 |
1984年12月13日生 |
|
2019年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平田 和子 |
1952年3月6日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から2年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横山 寛美 |
1942年1月1日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
彦坂 浩一 |
1960年12月2日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鵜川 正樹 |
1954年6月27日生 |
|
2018年6月の定時株主総会から4年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,180,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子は、社外取締役であります。
2.監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。
3.アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、執行役員ＨＲＭ担当 松嶋良治、執行役員新規領域戦略担当 李相元及び執行役員国内広告事業担当 中山祐太で構成されております。
4.アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
山本 均 |
1950年7月25日生 |
|
― |
②社外役員の状況
アドウェイズの社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝及び平田和子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝及び平田和子とアドウェイズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横山寛美及び鵜川正樹は、社外監査役の要件を満たしております。横山寛美及び鵜川正樹とアドウェイズとの間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
アドウェイズは、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、アドウェイズとの間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、アドウェイズは社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴やアドウェイズとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、アドウェイズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表 取締役） |
― |
岡村 陽久 |
1980年４月８日生 |
2000年８月 アドウェイズエージェンシー創業 2001年２月 アドウェイズ設立 代表取締役（現任） 2003年12月 愛徳威軟件開発（上海）有限公司 董事長 2007年２月 愛徳威広告（上海）有限公司 董事 2007年７月 愛徳威軟件開発（上海）有限公司 董事 2008年８月 トイビィー・エンタテインメント株式会社（株式会社エムアップＡＥに商号変更し、2013年５月１日付で株式会社エムアップに吸収合併） 取締役 2009年４月 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 取締役 2009年６月 株式会社アドウェイズブックス（現 株式会社STANDARD MAGAZINE） 取締役 2010年11月 愛徳威信息科技（上海）有限公司 董事 2011年２月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役 2012年５月 株式会社サムライリンク（現 株式会社サムライ・アドウェイズ） 代表取締役 2012年７月 株式会社アドウェイズ・ラボット（現 ラボット株式会社） 代表取締役 2012年９月 株式会社muamua games（現 株式会社パシオリユース） 代表取締役 2013年７月 Bulbit株式会社 取締役 2014年12月 株式会社アドウェイズ・スタジオ（現 株式会社七転八起） 代表取締役 2014年12月 株式会社アドウェイズ・サポート（現 株式会社アドウェイズ・フロンティア） 代表取締役 |
2017年６月の定時株主総会から２年 |
8,149,300 |
|
取締役 |
国内事業担当 |
西岡 明彦 |
1977年８月25日生 |
2003年４月 アドウェイズ入社 2006年４月 アドウェイズファイナンス＆アドミニストレーショングループ グループマネージャー 2008年４月 アドウェイズビジネスデベロップメントグループ モバイル担当グループマネージャー 2008年８月 トイビィー・エンタテインメント株式会社（株式会社アドウェイズ・エンタテインメントに商号変更後、株式会社エムアップＡＥに商号変更し、2013年５月１日付で株式会社エムアップに吸収合併） 取締役 2008年10月 アドウェイズモバイル担当執行役員 2009年４月 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 代表取締役 2010年６月 アドウェイズ取締役 モバイルグループ担当 2011年２月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役（現任） 2011年３月 アドウェイズ取締役 ビジネスデベロップメントグループ担当 2011年６月 ADWAYS TECHNOLOGY VIETNAM JSC. 取締役 2012年10月 アドウェイズ取締役 国内事業担当（現任） 2015年２月 ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役（現任） 2018年１月 Brasta株式会社 取締役（現任） ADWAYS TECHNOLOGY VIENTNAM JSC. 代表取締役（現任） |
2018年６月の定時株主総会から２年 |
21,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年５月10日生 |
2009年３月 アドウェイズ入社 2011年６月 アドウェイズスマートフォン担当執行役員 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 取締役 2011年９月 株式会社ラビオンソーシャル 取締役 2011年10月 アドウェイズビジネスデベロップメントグループ担当執行役員 2012年１月 アドウェイズ広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員 2012年４月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役 2012年９月 株式会社muamua games（現 株式会社パシオリユース） 取締役 2012年10月 アドウェイズグローバル事業担当執行役員 ADWAYS KOREA, INC. 代表取締役 2013年５月 JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役（現任） 2013年６月 アドウェイズ取締役 海外事業担当 2013年８月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役 2013年９月 ADWAYS KOREA, INC. 取締役（現任） 2014年１月 愛徳威広告（上海）有限公司 董事（現任） 2015年４月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役（現任） 2015年５月 ADWAYS VIETNAM CO., LTD.（現 VIETNAM APP MARKETING CO.,LTD.）取締役 2015年７月 アドウェイズ取締役 グローバル事業担当（現任） 2015年８月 ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD.取締役（現任） ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役 2015年12月 ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役（現任） 2016年３月 ADWAYS INOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役（現任） 2016年８月 株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役（現任） PT.ADWAYS INDONESIA（現 PT INDONESIA APP MARKETING INNOVATION） 取締役 2017年１月 ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.（現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.）取締役 2017年６月 ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. 取締役（現任） 2017年８月 ENRICHMENT MEDIA INC. 取締役（現任） 2017年９月 ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.（現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 代表取締役 2018年４月 愛徳威軟件開発（上海）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ADWAYS INTERACTIVE,INC. 代表取締役（現任） 2018年６月 Bulbit株式会社 取締役（現任） |
2018年６月の定時株主総会から２年 |
2,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
新規領域担当 |
山田 翔 |
1985年３月15日生 |
2007年４月 アドウェイズ入社 2013年６月 ライヴエイド株式会社 取締役 2013年７月 Bulbit株式会社 代表取締役（現任） 2014年４月 アドウェイズ新規領域担当執行役員 2014年４月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社アドウェイズ・ラボット（現ラボット株式会社）取締役（現任） 2015年７月 株式会社フィッティー（現 株式会社アドウェイズ・フロンティア）代表取締役 2016年１月 アドウェイズ新規領域担当上席執行役員 2016年６月 アドウェイズ取締役 新規領域担当（現任） 2016年８月 Mist Technologies株式会社 取締役（現任） |
2018年６月の定時株主総会から２年 |
― |
|
取締役 |
― |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
1994年４月 中外製薬株式会社 探索研究所 研究員 1996年４月 Chugai Biopharmaceutical,Inc. 研究員 1998年４月 中外製薬株式会社 探索及び創薬研究所 研究員 2002年１月 東京大学先端科学技術研究センター研究員 2005年４月 株式会社未来創薬研究所 研究員 2006年10月 ジーイー横河メディカルシステム株式会社（現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社）分子イメージング・マーケティングリーダー 2008年３月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部 部長 2012年10月 GEヘルスケア・アジアパシフィック戦略マーケティング・ディレクター 2014年10月 京都大学 医工連携大学院 特別講師（現任） 2016年１月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長 2017年４月 グロービス経営大学院 客員准教授（現任） 2017年10月 テカンジャパン株式会社 代表取締役社長（現任） |
2018年６月の定時株主総会から２年 |
― |
|
取締役 |
― |
平田 和子 |
1952年３月６日生 |
1994年７月 クラリアントジャパン株式会社 人事部マネージャー 1999年１月 日本ジーイプラスチックス株式会社（現 SABICジャパン合同会社） 人事部 2003年５月 ジーイーフリートサービス株式会社（現 SMFLキャピタル株式会社） 人事総務部長 2006年５月 GEリアル・エステート株式会社（現SMFLキャピタル株式会社） 人事マネージングディレクター（アジア・太平洋担当） 2012年７月 株式会社タフタッチ 代表取締役（現任） |
2018年６月の定時株主総会から２年 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
― |
横山 寛美 |
1942年１月１日生 |
1965年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社 1985年９月 欧州長銀株式会社 社長 1989年４月 長銀ロスアンジェルス支店 支店長 1993年11月 バークレイズ信託銀行株式会社 （現 ブラックロック・ジャパン株式会社）入社 代表取締役副社長 1995年４月 Cydsa株式会社 非常勤取締役 1996年４月 バークレイズ信託銀行株式会社（現 ブラックロック・ジャパン株式会社）代表取締役社長 2004年４月 Cydsa株式会社 顧問（現任） 2006年４月 名古屋商科大学大学院 講師 立命館アジア太平洋大学 客員教授 2006年６月 アドウェイズ 常勤社外監査役（現任） |
2018年６月の定時株主総会から４年 |
5,000 |
|
監査役 |
― |
彦坂 浩一 |
1960年12月２日生 |
1983年４月 朝日信用金庫入社 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 中島法律事務所（現中島・彦坂・久保内法律事務所）入所（現職） 1999年４月 関東弁護士会連合会理事 2001年12月 内閣司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 2004年７月 内閣司法制度改革推進本部事務局企画官 2005年４月 日本弁護士連合会常務理事 2006年６月 アドウェイズ社外取締役 2010年６月 アドウェイズ監査役（現任） 2014年４月 東京弁護士会副会長 2015年６月 株式会社大氣社 社外監査役 2017年６月 株式会社大氣社 社外取締役（現任） |
2018年６月の定時株主総会から４年 |
2,000 |
|
監査役 |
― |
鵜川 正樹 |
1954年６月27日生 |
1977年４月 武蔵野市役所入所 1982年10月 監査法人中央会計事務所（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 1986年３月 公認会計士登録 1989年11月 バークレイズ信託銀行株式会社（現 ブラックロック・ジャパン株式会社）入社 経理部長 1991年10月 証券アナリスト協会検定会員登録 1999年３月 鵜川公認会計士事務所設立 所長（現任） 2000年７月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役（現任） 2005年３月 税理士登録 2007年７月 監査法人ナカチ社員（現任） 2013年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2013年６月 アドウェイズ社外監査役（現任） 2018年４月 武蔵野大学経済学部会計ガバナンス学科教授（現任） |
2018年６月の定時株主総会から４年 |
― |
|
計 |
8,180,300 |
|||||
（注）１．取締役伊藤浩孝、平田和子は、社外取締役であります。
２．監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。
３．アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員経営戦略担当 鹿野晋吾、執行役員ＨＲＭ担当 松嶋良治、執行役員グローバル事業開発担当 李相元及び執行役員国内広告事業担当 中山祐太で構成されております。
４．アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
美澤 臣一 |
1960年６月22日生 |
1984年４月 西武建設株式会社入社 1989年４月 大和証券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年７月 ディー・ブレイン証券株式会社設立 代表取締役社長 1999年７月 トランス・コスモス株式会社入社 事業企画開発本部副本部長 2000年３月 ソフトブレーン株式会社 取締役 2000年６月 トランス・コスモス株式会社 取締役 2001年４月 同社常務取締役 事業推進本部長 2002年４月 同社常務取締役 事業開発統括本部長 2002年10月 同社専務取締役 サービス開発本部長 2003年４月 有限会社ＭＳアソシエイツ（現 コ・クリエーションパートナーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 2003年６月 ダブルクリック株式会社（2010年３月30日付でトランス・コスモス株式会社に吸収合併） 社外監査役 2004年４月 トランス・コスモス株式会社 専務取締役ＣＦＯ（最高財務責任者） 2004年７月 株式会社ウェブクルー 社外監査役 2008年９月 株式会社マクロミル 社外取締役 2010年６月 株式会社ナノ・メディア 社外監査役 2011年７月 株式会社ザッパラス 社外取締役（現任） 2013年６月 ミナトエレクトロニクス株式会社（現 ミナトホールディングス株式会社）社外監査役（現任） 2014年３月 ジグソー株式会社 （現 ＪＩＧ－ＳＡＷ株式会社） 社外監査役 2016年３月 同社社外取締役監査等委員（現任） |
― |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表 取締役） |
― |
岡村 陽久 |
昭和55年４月８日生 |
平成12年８月 アドウェイズエージェンシー創業 平成13年２月 アドウェイズ設立 代表取締役（現任） 平成15年12月 愛徳威軟件開発（上海）有限公司 董事長 平成19年２月 愛徳威広告（上海）有限公司 董事 平成19年７月 愛徳威軟件開発（上海）有限公司 董事（現任） 平成20年８月 トイビィー・エンタテインメント株式会社（株式会社エムアップＡＥに商号変更し、平成25年５月１日付で株式会社エムアップに吸収合併） 取締役 平成21年４月 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 取締役 平成21年６月 株式会社アドウェイズブックス（現 株式会社STANDARD BOOKS） 取締役 平成22年11月 愛徳威信息科技（上海）有限公司 董事（現任） 平成23年２月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役 平成24年５月 株式会社サムライリンク（現 株式会社サムライ・アドウェイズ） 代表取締役 平成24年７月 株式会社アドウェイズ・ラボット（現 ラボット株式会社） 代表取締役 平成24年９月 株式会社muamua games（現 株式会社パシオリユース） 代表取締役 平成25年７月 Bulbit株式会社 取締役 平成26年12月 株式会社アドウェイズ・スタジオ（現 株式会社七転八起） 代表取締役 平成26年12月 株式会社アドウェイズ・サポート（現 株式会社フィッティー） 代表取締役 |
平成29年６月の定時株主総会から２年 |
8,149,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
国内事業担当 |
西岡 明彦 |
昭和52年８月25日生 |
平成15年４月 アドウェイズ入社 平成18年４月 アドウェイズファイナンス＆アドミニストレーショングループ グループマネージャー 平成20年４月 アドウェイズビジネスデベロップメントグループ モバイル担当グループマネージャー 平成20年８月 トイビィー・エンタテインメント株式会社（株式会社エムアップＡＥに商号変更し、平成25年５月１日付で株式会社エムアップに吸収合併） 取締役 平成20年10月 アドウェイズモバイル担当執行役員 平成21年４月 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 代表取締役 平成22年６月 アドウェイズ取締役 モバイルグループ担当 平成23年２月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役（現任） 平成23年３月 アドウェイズ取締役 ビジネスデベロップメントグループ担当 平成23年６月 ADWAYS TECHNOLOGY VIETNAM JSC. 取締役（現任） 平成24年10月 アドウェイズ取締役 国内事業担当（現任） 平成27年２月 ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役（現任） |
平成28年６月の定時株主総会から２年 |
21,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
グローバル事業担当 |
野田 順義 |
昭和53年５月10日生 |
平成21年３月 アドウェイズ入社 平成21年10月 アドウェイズモバイルディビジョン ディビジョンマネージャー 平成23年３月 アドウェイズスマートフォンディビジョン ディビジョンマネージャー 平成23年６月 アドウェイズスマートフォン担当執行役員 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 取締役 平成23年９月 株式会社ラビオンソーシャル 取締役 平成23年10月 アドウェイズビジネスデベロップメントグループ担当執行役員 平成24年１月 アドウェイズ広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員 平成24年４月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役 平成24年９月 株式会社muamua games（現 株式会社パシオリユース） 取締役 平成24年10月 アドウェイズグローバル事業担当執行役員 ADWAYS KOREA, INC. 代表取締役 平成25年５月 JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役（現任） 平成25年６月 アドウェイズ取締役 海外事業担当 平成25年８月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役（現任） 平成25年９月 ADWAYS KOREA, INC. 取締役（現任） 平成26年１月 愛徳威広告（上海）有限公司 董事（現任） 平成27年４月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役（現任） 平成27年５月 ADWAYS VIETNAM CO., LTD. 取締役（現任） 平成27年７月 アドウェイズ取締役 グローバル事業担当（現任） 平成27年８月 ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD.取締役（現任） ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役 平成27年12月 ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役（現任） 平成28年３月 ADWAYS INOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役（現任） 平成28年８月 PT.ADWAYS INDONESIA 取締役（現任） 平成28年８月 株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役（現任） 平成29年１月 ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD. 取締役（現任） |
平成28年６月の定時株主総会から２年 |
2,500 |
|
取締役 |
新規領域担当 |
山田 翔 |
昭和60年３月15日生 |
平成19年４月 アドウェイズ入社 平成25年６月 ライヴエイド株式会社 取締役 平成25年７月 Bulbit株式会社 代表取締役（現任） 平成26年４月 アドウェイズ新規領域担当執行役員 平成26年４月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役（現任） 平成26年５月 株式会社アドウェイズ・ラボット（現ラボット株式会社）取締役（現任） 平成27年７月 株式会社アドウェイズ・サポート（現株式会社フィッティー）代表取締役（現任） 平成28年１月 アドウェイズ新規領域担当上席執行役員 平成28年６月 アドウェイズ取締役 新規領域担当（現任） 平成28年８月 Mist Technologies株式会社 取締役（現任） |
平成28年６月の定時株主総会から２年 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
金子 みどり |
昭和31年７月21日生 |
昭和59年９月 在日米軍 空軍基地内学校 教師 平成９年７月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社（現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）マネージング・パートナー 平成12年１月 エイボン・プロダクツ株式会社 取締役 マーケティング・ディレクター 平成13年７月 ネスレ日本株式会社 取締役 コミュニケーション・ディレクター 平成15年１月 在日米国商工会議所 理事 平成16年11月 シティバンク、エヌ・エイ在日支店（現 シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社） コーポレート・アフェアーズ・オフィサー 平成17年９月 米国ペンシルバニア州立 テンプル大学 ジャパンキャンパス 理事会 会長（現職） 平成20年５月 日興シティホールディングス株式会社（現 シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社）コミュニケーション副担当執行役員 平成21年11月 ＧＥジャパン株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部 本部長 ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 コミュニケーション本部長 平成26年12月 メットライフ生命保険株式会社 執行役常務 チーフ・コミュニケーション・オフィサー 平成29年６月 アドウェイズ 社外取締役(現任) |
平成29年６月の定時株主総会から２年 |
― |
|
常勤監査役 |
― |
横山 寛美 |
昭和17年１月１日生 |
昭和40年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社 昭和60年９月 欧州長銀株式会社 社長 平成元年４月 長銀ロスアンジェルス支店 支店長
平成５年11月 バークレイズ信託銀行株式会社 平成７年４月 Cydsa株式会社 非常勤取締役 平成８年４月 バークレイズ信託銀行株式会社（現 ブラックロック・ジャパン株式会社） 代表取締役社長 平成16年４月 Cydsa株式会社 顧問（現任） 平成18年４月 名古屋商科大学大学院 講師 平成18年４月 立命館アジア太平洋大学 客員教授 平成18年６月 アドウェイズ 常勤監査役（現任） |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
鈴木 邦明 |
昭和23年２月26日生 |
昭和44年７月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入所 昭和47年10月 公認会計士登録 平成７年６月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 平成14年５月 株式会社イーサーブ 代表取締役（現任） 平成16年７月 アドウェイズ 取締役 平成17年６月 トリドール株式会社（現 株式会社トリドールホールディングス） 社外取締役 平成19年６月 アドウェイズ 監査役（現任） 平成27年６月 トリドール株式会社（現 株式会社トリドールホールディングス） 社外取締役監査等委員（現任） |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
― |
|
監査役 |
― |
彦坂 浩一 |
昭和35年12月２日生 |
昭和58年４月 朝日信用金庫入社 平成４年４月 弁護士登録 平成４年４月 中島法律事務所（現中島・彦坂・久保内法律事務所）入所（現職） 平成11年４月 関東弁護士連合会理事 平成13年12月 内閣司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 平成16年７月 内閣司法制度改革推進本部事務局企画官 平成17年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成18年６月 アドウェイズ社外取締役 平成22年６月 アドウェイズ監査役（現任） 平成26年４月 東京弁護士会副会長 平成27年６月 株式会社大気社 社外監査役（現任） |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
2,000 |
|
監査役 |
― |
鵜川 正樹 |
昭和29年６月27日生 |
昭和52年４月 武蔵野市役所入所 昭和57年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和61年３月 公認会計士登録 平成元年11月 バークレイズ信託銀行株式会社（現 ブラックロック・ジャパン株式会社）入社 経理部長 平成３年10月 証券アナリスト協会検定会員登録 平成11年３月 鵜川公認会計士事務所設立 所長（現任） 平成12年７月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役（現任） 平成17年３月 税理士登録 平成19年７月 監査法人ナカチ社員（現任） 平成25年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授（現任） 平成25年６月 アドウェイズ監査役（現任） |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
― |
|
計 |
8,180,300 |
|||||
（注）１．取締役金子みどりは、社外取締役であります。
２．監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。
３．アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、管理担当上席執行役員 田中庸一、グローバルマーケティング担当上席執行役員 鹿野晋吾、データ事業担当執行役員 蘇迭、ＨＲＭ担当執行役員 松嶋良治、グローバル事業開発担当執行役員 李相元で構成されております。
４．アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
美澤 臣一 |
昭和35年６月22日生 |
昭和59年４月 西武建設株式会社入社 平成元年４月 大和証券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社）入社 平成９年７月 ディー・ブレイン証券株式会社設立 代表取締役社長 平成11年７月 トランス・コスモス株式会社入社 事業企画開発本部副本部長 平成12年３月 ソフトブレーン株式会社 取締役 平成12年６月 トランス・コスモス株式会社 取締役 平成13年４月 同社常務取締役 事業推進本部長 平成14年４月 同社常務取締役 事業開発統括本部長 平成14年10月 同社専務取締役 サービス開発本部長 平成15年４月 有限会社ＭＳアソシエイツ（現 コ・クリエーションパートナーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 平成15年６月 ダブルクリック株式会社（平成22年３月30日付でトランス・コスモス株式会社に吸収合併） 社外監査役 平成16年４月 トランス・コスモス株式会社 専務取締役ＣＦＯ（最高財務責任者） 平成16年７月 株式会社ウェブクルー 社外監査役 平成20年９月 株式会社マクロミル 社外取締役 平成22年６月 株式会社ナノ・メディア 社外監査役 平成23年７月 株式会社ザッパラス 社外取締役（現任） 平成25年６月 ミナトエレクトロニクス株式会社（現 ミナトホールディングス株式会社）社外監査役（現任） 平成26年３月 ジグソー株式会社 （現 ＪＩＧ－ＳＡＷ株式会社） 社外監査役 平成28年３月 同社社外取締役監査等委員（現任） |
― |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表 取締役） |
― |
岡村 陽久 |
昭和55年４月８日生 |
平成12年８月 アドウェイズエージェンシー創業 平成13年２月 アドウェイズ設立 代表取締役（現任） 平成15年12月 愛徳威軟件開発（上海）有限公司 董事長 平成19年２月 愛徳威広告（上海）有限公司 董事 平成19年７月 愛徳威軟件開発（上海）有限公司 董事（現任） 平成20年８月 トイビィー・エンタテインメント株式会社（株式会社アドウェイズ・エンタテインメントに商号変更後、株式会社エムアップＡＥに商号変更し、平成25年５月１日付で株式会社エムアップに吸収合併） 取締役 平成21年４月 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 取締役 平成21年６月 株式会社アドウェイズブックス（株式会社スタンダードマガジンに商号変更後 現 株式会社STANDARD BOOKS） 取締役 平成22年11月 愛徳威信息科技（上海）有限公司 董事（現任） 平成23年２月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役 平成24年５月 株式会社サムライリンク（現 株式会社サムライ・アドウェイズ） 代表取締役 平成24年７月 株式会社アドウェイズ・ラボット（現 ラボット株式会社） 代表取締役 平成24年９月 株式会社muamua games（現 株式会社パシオリユース） 代表取締役（現任） 平成25年７月 Bulbit株式会社 取締役（現任） |
平成27年６月の定時株主総会から２年 |
8,149,300 |
|
取締役 |
国内事業担当 |
西岡 明彦 |
昭和52年８月25日生 |
平成15年４月 アドウェイズ入社 平成18年４月 アドウェイズファイナンス＆アドミニストレーショングループ グループマネージャー 平成20年４月 アドウェイズビジネスデベロップメントグループ モバイル担当グループマネージャー 平成20年８月 トイビィー・エンタテインメント株式会社（株式会社アドウェイズ・エンタテインメントに商号変更後、株式会社エムアップＡＥに商号変更し、平成25年５月１日付で株式会社エムアップに吸収合併） 取締役 平成20年10月 アドウェイズモバイル担当執行役員 平成21年４月 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 代表取締役 平成22年６月 アドウェイズ取締役 モバイルグループ担当 平成23年２月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役（現任） 平成23年３月 アドウェイズ取締役 ビジネスデベロップメントグループ担当 平成23年６月 ADWAYS TECHNOLOGY VIETNAM JSC. 取締役（現任） 平成24年10月 アドウェイズ取締役 国内事業担当（現任） 平成27年２月 ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役（現任） |
平成28年６月の定時株主総会から２年 |
21,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
グローバル事業担当 |
野田 順義 |
昭和53年５月10日生 |
平成21年３月 アドウェイズ入社 平成21年10月 アドウェイズモバイルディビジョン ディビジョンマネージャー 平成23年３月 アドウェイズスマートフォンディビジョン ディビジョンマネージャー 平成23年６月 アドウェイズスマートフォン担当執行役員 株式会社アドウェイズ・プラネット（現 株式会社おくりバント） 取締役 平成23年９月 株式会社ラビオンソーシャル 取締役 平成23年10月 アドウェイズビジネスデベロップメントグループ担当執行役員 平成24年１月 アドウェイズ広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員 平成24年４月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役 平成24年９月 株式会社muamua games（現 株式会社パシオリユース） 取締役 平成24年10月 アドウェイズグローバル事業担当執行役員 ADWAYS KOREA, INC. 代表取締役 平成25年５月 JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役（現任） 平成25年６月 アドウェイズ取締役 海外事業担当 平成25年８月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役（現任） 平成25年９月 ADWAYS KOREA, INC. 取締役（現任） 平成26年１月 愛徳威広告（上海）有限公司 董事（現任） 平成27年４月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役（現任） 平成27年５月 ADWAYS VIETNAM CO., LTD. 取締役（現任） 平成27年７月 アドウェイズ取締役 グローバル事業担当（現任） 平成27年８月 ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD.取締役（現任） ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役 平成27年12月 ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役（現任） 平成28年３月 ADWAYS INOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役（現任） |
平成28年６月の定時株主総会から２年 |
2,500 |
|
取締役 |
新規領域担当 |
山田 翔 |
昭和60年３月15日生 |
平成19年４月 アドウェイズ入社 平成25年６月 ライヴエイド株式会社 取締役 平成25年７月 Bulbit株式会社 代表取締役（現任） 平成26年４月 アドウェイズ新規領域担当執行役員 平成26年４月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役（現任） 平成26年５月 株式会社アドウェイズ・ラボット（現ラボット株式会社）取締役（現任） 平成27年７月 株式会社アドウェイズ・サポート（現株式会社フィッティー）代表取締役（現任） 平成28年１月 アドウェイズ新規領域担当上席執行役員（現任） 平成28年６月 アドウェイズ取締役 新規領域担当 |
平成28年６月の定時株主総会から２年 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
三木 雄信 |
昭和47年11月30日生 |
平成10年４月 ソフトバンク株式会社入社 平成12年６月 同社社長室長 平成13年６月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 社外監査役 平成18年５月 ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社 代表取締役社長（現任） 平成18年10月 Movability株式会社 代表取締役社長（現任） 平成18年12月 トライオン株式会社 代表取締役社長（現任） 平成19年６月 アドウェイズ社外取締役（現任） 平成20年３月 サイジニア株式会社 社外取締役 平成21年６月 東北学院大学経営研究所 特別研究員（現任） 平成21年９月 株式会社ウイングル（現 株式会社LITALICO） 社外取締役（現任） 平成24年10月 サイジニア株式会社 監査役（現任） 平成25年４月 KENT英会話学院株式会社 代表取締役（現任） 平成26年６月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 取締役（現任） 平成27年１月 株式会社マイネット 監査役 平成27年３月 同社 社外取締役監査等委員（現任） 平成27年３月 アソビモ株式会社 社外取締役（現任） 平成27年10月 株式会社グッドラックスリー 社外取締役（現任） |
平成27年６月の定時株主総会から２年 |
7,000 |
|
常勤監査役 |
― |
横山 寛美 |
昭和17年１月１日生 |
昭和40年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社 昭和60年９月 欧州長銀株式会社 社長 平成元年４月 長銀ロスアンジェルス支店 支店長
平成５年11月 バークレイズ信託銀行株式会社 平成７年４月 Cydsa株式会社 非常勤取締役 平成８年４月 バークレイズ信託銀行株式会社（現 ブラックロック・ジャパン株式会社） 代表取締役社長 平成16年４月 Cydsa株式会社 顧問（現任） 平成18年４月 名古屋商科大学大学院 講師 平成18年４月 立命館アジア太平洋大学 客員教授 平成18年６月 アドウェイズ 常勤監査役（現任） |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
鈴木 邦明 |
昭和23年２月26日生 |
昭和44年７月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入所 昭和47年10月 公認会計士登録 平成７年６月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 平成14年５月 株式会社イーサーブ 代表取締役（現任） 平成16年７月 アドウェイズ 取締役 平成17年６月 トリドール株式会社 社外取締役 平成19年６月 アドウェイズ 監査役（現任） 平成27年６月 トリドール株式会社 社外取締役監査等委員（現任） |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
― |
|
監査役 |
― |
彦坂 浩一 |
昭和35年12月２日生 |
昭和58年４月 朝日信用金庫入社 平成４年４月 弁護士登録 平成４年４月 中島法律事務所（現中島・彦坂・久保内法律事務所）入所（現職） 平成11年４月 関東弁護士連合会理事 平成13年12月 内閣司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 平成15年６月 大気社 社外監査役（現任） 平成16年７月 内閣司法制度改革推進本部事務局企画官 平成17年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成18年６月 アドウェイズ取締役 平成22年６月 アドウェイズ監査役（現任） 平成26年４月 東京弁護士会副会長 |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
2,000 |
|
監査役 |
― |
鵜川 正樹 |
昭和29年６月27日生 |
昭和52年４月 武蔵野市役所入所 昭和57年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和61年３月 公認会計士登録 平成元年11月 バークレイズ信託銀行株式会社（現 ブラックロック・ジャパン株式会社）入社 経理部長 平成３年10月 証券アナリスト協会検定会員登録 平成11年３月 鵜川公認会計士事務所設立（現任） 平成12年７月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 非常勤監査役（現任） 平成19年７月 監査法人ナカチ社員（現任） 平成25年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授（現任） 平成25年６月 アドウェイズ監査役（現任） |
平成26年６月の定時株主総会から４年 |
― |
|
計 |
8,187,300 |
|||||
（注）１．取締役三木雄信は、社外取締役であります。
２．監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。
３．アドウェイズは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、管理担当上席執行役員 田中庸一、グローバルマーケティング担当上席執行役員 鹿野晋吾、データ事業担当執行役員 蘇迭、中華圏担当執行役員 清水洋一及びＨＲＭ担当執行役員 松嶋良治で構成されております。
４．アドウェイズは、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
美澤 臣一 |
昭和35年６月22日生 |
昭和59年４月 西武建設株式会社入社 平成元年４月 大和証券株式会社入社 平成９年７月 ディー・ブレイン証券株式会社設立 代表取締役社長 平成11年７月 トランス・コスモス株式会社入社 事業企画開発本部副本部長 平成12年３月 ソフトブレーン株式会社 取締役 平成12年６月 トランス・コスモス株式会社 取締役 平成13年４月 同社常務取締役 事業推進本部長 平成14年４月 同社常務取締役 事業開発統括本部長 平成14年10月 同社専務取締役 サービス開発本部長 平成15年４月 有限会社ＭＳアソシエイツ（現 コ・クリエーションパートナーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 平成15年６月 ダブルクリック株式会社（平成22年３月30日付でトランス・コスモス株式会社に吸収合併） 社外監査役 平成16年４月 トランス・コスモス株式会社 専務取締役ＣＦＯ（最高財務責任者） 平成16年７月 株式会社ウェブクルー 社外監査役 平成20年９月 株式会社マクロミル 社外取締役 平成22年６月 株式会社ナノ・メディア 社外監査役 平成23年７月 株式会社ザッパラス 社外取締役（現任） 平成25年６月 ミナトエレクトロニクス株式会社（現 ミナトホールディングス）社外監査役（現任） 平成26年３月 ジグソー株式会社 （現 ＪＩＧ－ＳＡＷ株式会社） 社外監査役 平成28年３月 同社社外取締役監査等委員（現任） |
― |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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