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バリューコマース(2491)の株価チャート バリューコマース(2491)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役
社長
最高経営責任者
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香川 仁
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1968年９月24日生
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1991年４月
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アイダエンジニアリング株式会社入社
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1992年５月
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株式会社日刊工業新聞社入社
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2003年10月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
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2009年10月
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同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
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2010年５月
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同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
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2012年７月
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同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
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2012年10月
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株式会社クロコス（現LINEヤフー株式会社）取締役
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2013年３月
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バリューコマース取締役 副社長執行役員
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2014年１月
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バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
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2019年１月
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バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長
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2019年４月
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バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
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(注)３
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34,610
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取締役
最高財務責任者
コーポレート本部長
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遠藤 雅知
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1970年４月24日生
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1993年４月
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株式会社熊谷組入社
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2005年５月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
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2010年７月
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同社経営戦略本部グループ企画部長
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2011年４月
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同社経営戦略本部経営企画部長
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2013年３月
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バリューコマース取締役
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2013年10月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
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2014年１月
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バリューコマース取締役 コーポレート本部長
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2014年３月
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バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
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2019年１月
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バリューコマース取締役 最高財務責任者
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2024年１月
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バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
ダイナテック株式会社（現バリューコマース） 取締役
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(注)３
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17,700
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取締役
マーケティング
ソリューションズ
事業管掌
|
長谷川 拓
|
1968年11月24日生
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1991年４月
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株式会社ブリヂストン入社
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1996年１月
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株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
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1999年３月
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同社商品本部マーチャンダイザー
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2003年８月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
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2013年４月
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同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
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2014年７月
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同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
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2015年４月
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同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
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2015年10月
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バリューコマース社長室長
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2016年１月
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バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
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2018年３月
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バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
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2019年１月
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バリューコマース取締役 最高執行責任者
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2024年１月
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バリューコマース取締役 ソーシャルコマース推進室長
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2025年１月
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バリューコマース取締役（現任）
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(注)３
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3,960
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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取締役
グローバルマーケティングソリューションズ管掌
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田邉 浩一郎
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1973年９月21日生
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1996年４月
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朝日生命保険相互会社入社
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2000年２月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
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2009年６月
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株式会社サイネックス 取締役
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2010年１月
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JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社）社外取締役
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2014年３月
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バリューコマース社外取締役
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2016年４月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
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2017年４月
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同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
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2017年６月
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株式会社GYAO（現LINEヤフー株式会社） 取締役
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2018年４月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長
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2019年３月
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バリューコマース取締役
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2023年１月
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バリューコマース取締役 営業統括本部長
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2024年１月
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バリューコマース取締役 LYソリューションズ本部長
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2025年10月
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バリューコマース取締役（現任）
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(注)３
|
3,060
|
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取締役
事業開発管掌
事業開発室長
|
粕谷 吉正
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1971年12月13日生
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1995年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
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2007年４月
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楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社
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2012年９月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
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2012年10月
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同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）パートナー
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2014年12月
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株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社）社外取締役
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2015年５月
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株式会社ホワイトプラス 社外取締役
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2016年６月
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株式会社コマースニジュウイチ 取締役
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2016年10月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー
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2017年12月
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株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長
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2020年１月
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株式会社B-SLASH（現バリューコマース）代表取締役社長
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2020年３月
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バリューコマース取締役
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2022年１月
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バリューコマース取締役 ECソリューションズ本部長
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2023年１月
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バリューコマース取締役
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2024年１月
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バリューコマース取締役 事業開発室長（現任）
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(注)３
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3,060
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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取締役
トラベルテック
事業管掌
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安房 正浩
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1967年３月30日生
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1990年４月
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全日本空輸株式会社入社
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2001年４月
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朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
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2004年４月
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カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
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2004年10月
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同社経営戦略室 室長
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2005年９月
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株式会社CCCコミュニケーションズ 監査役
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2005年11月
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TCエンタテインメント株式会社 監査役
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2006年３月
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株式会社TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）監査役
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2007年４月
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楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 楽天市場BU 事業戦略本部 副本部長 兼 マーケティング本部 副本部長
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2011年11月
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ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
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2012年７月
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同社コンシューマー事業カンパニー ショッピングユニット UM 兼 株式会社たびゲーター 取締役
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2014年10月
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同社ショッピングカンパニー サービス企画本部 本部長 兼 マーケティング本部 本部長
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2018年４月
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ワイジェイカード株式会社（現PayPayカード株式会社）執行役員 CDO 兼 CUO
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2018年10月
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同社常務執行役員 CDO・CUO室管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌
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2020年６月
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同社常務執行役員 DX本部管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌 兼 人事総務本部長
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2022年12月
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バリューコマース入社 最高マーケティング責任者
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2023年１月
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バリューコマース執行役員 最高マーケティング責任者
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2023年６月
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ダイナテック株式会社（現バリューコマース） 取締役
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2024年１月
|
同社代表取締役社長
|
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2024年３月
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バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,060
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取締役
（監査等委員）
|
髙橋 敏夫
|
1958年６月29日生
|
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1981年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
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1991年４月
|
同行資金為替部（ロンドン）調査役
|
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1996年６月
|
同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役
|
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1999年１月
|
同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長
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2002年10月
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株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長
|
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2004年10月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長
|
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2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役
|
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2008年６月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
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2011年６月
|
同社常勤監査役
|
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2016年５月
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株式会社ローソン 社外監査役（常勤）
|
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2020年３月
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バリューコマース社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年５月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
池田 明霞
|
1959年１月１日生
|
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1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
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2004年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）広報部長
|
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2019年１月
|
アジアンブリッジ株式会社入社
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
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2019年７月
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株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任）
|
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2021年３月
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バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2023年３月
|
paiza株式会社 常勤監査役（現任）
|
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(注)５
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
渡辺 絢
|
1987年４月17日生
|
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2014年12月
|
石嵜・山中総合法律事務所入所
|
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2018年10月
|
野村證券株式会社入社
野村證券株式会社から野村證券ホールディングス株式会社へ出向
|
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2020年１月
|
雨宮眞也法律事務所入所（現任）
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2022年９月
|
日本情報クリエイト株式会社 社外取締役
|
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2024年３月
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バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
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2024年８月
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コーセル株式会社 社外取締役
（監査等委員）（現任）
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(注)４
|
－
|
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取締役
（監査等委員）
|
塩川 直子
|
1977年11月30日生
|
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2001年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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2012年１月
|
BDO税理士法人入所
|
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2017年７月
|
明治アーク監査法人（現アーク有限責任監査法人）入所
|
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2020年10月
|
仰星監査法人入所（現任）
|
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2026年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
|
－
|
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計
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65,450
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋敏夫氏、池田明霞氏、渡辺絢氏及び塩川直子氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
委員長 髙橋敏夫氏・委員 池田明霞氏・委員 渡辺絢氏・委員 塩川直子氏
３．2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2025年３月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
②社外役員の状況
バリューコマースの社外役員は、監査等委員である社外取締役４名であります。社外取締役について、選任状況及びバリューコマースからの独立性に関するバリューコマースの考え方は次のとおりです。
社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務等の経験を有するほか、社会保険労務士、公認内部監査人（CIA）及び米国公認会計士（デラウエア州）のCertificateを取得する等専門資格も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、外資系大手IT企業の日本法人であるSAPジャパン株式会社の常勤監査役及び株式会社ローソンの社外監査役を歴任され、監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
社外取締役である池田明霞氏について、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
社外取締役である渡辺絢氏について、弁護士として法律事務所での企業法務や労働法務に関する法的助言、訴訟対応及びM&A関連法務等の豊富な経験を有するほか、事業会社での企業法務や労働法務にも従事した経験を有しております。また、他のIT企業等の社外取締役も歴任されるなど専門的な知識を有しており、同氏の専門家としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
社外取締役である塩川直子氏について、会計士として複数の監査法人における会計監査や財務デューデリジェンス・上場支援等の豊富な経験を有しております。また、税理士法人においても税務コンサルティングや税務デューデリジェンス等の専門的な知見を踏まえご活躍した経験を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
また、髙橋敏夫氏、池田明霞氏、渡辺絢氏及び塩川直子氏には、バリューコマースの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、バリューコマースから役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、バリューコマース経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
バリューコマースは、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考にバリューコマース独自に定めたバリューコマースからの独立性を判断する基準によっております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（独立役員）４名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。社外取締役（独立役員）は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に内部監査及び会計監査等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、それぞれの監査の実効性を高めております。その上で、財務・会計・法律等の高い専門性により監査等委員会監査を実施しております。また、取締役会における内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
内部監査を担当する内部監査室は、子会社を含めた内部監査の計画、監査結果等に関して、必要に応じて監査等委員会において報告をすることとしております。
会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の計画、結果等に関して、監査等委員会等に報告を行う機会を設けることとしております。
バリューコマースの最高財務責任者等は、必要に応じて常勤監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うこととしております。
常勤監査等委員は、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に必要に応じてオブザーバーとして出席し、内部統制部門から報告を受け、必要に応じて適宜意見を述べております。また、非常勤の監査等委員においても、経営陣（代表取締役社長及び取締役等）と必要に応じて個別面談等を実施し、意思疎通及び情報収集等を図るとともに、バリューコマースの重要な意思決定に関わる会議等に必要に応じてオブザーバーとして出席し、経営陣幹部から管掌事業の状況及びリスク等について報告を受けております。
さらに、監査等委員、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、三様監査会議を定期的に開催する等、組織的かつ効率的な監査を実施しております。
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
1968年９月24日生
|
|
1991年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
2003年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2009年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
2012年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
2012年10月
|
株式会社クロコス（現LINEヤフー株式会社）取締役
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
2014年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
|
|
2019年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長
|
|
2019年４月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
28,890
|
|
取締役
最高財務責任者
コーポレート本部長
|
遠藤 雅知
|
1970年４月24日生
|
|
1993年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
2005年５月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
2011年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2013年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
2014年１月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
|
|
2014年３月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
ダイナテック株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
14,710
|
|
取締役
マーケティング
ソリューションズ
事業管掌
|
長谷川 拓
|
1968年11月24日生
|
|
1991年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
1996年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
1999年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
2014年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
2015年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
2015年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
2016年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2018年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高執行責任者
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 ソーシャルコマース推進室長
|
|
2025年１月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,170
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
ECソリューションズ
事業管掌
LYソリューションズ
本部長
|
田邉 浩一郎
|
1973年９月21日生
|
|
1996年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2000年２月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2009年６月
|
株式会社サイネックス 取締役
|
|
2010年１月
|
JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社）社外取締役
|
|
2014年３月
|
バリューコマース社外取締役
|
|
2016年４月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年６月
|
株式会社GYAO（現LINEヤフー株式会社） 取締役
|
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長
|
|
2019年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2023年１月
|
バリューコマース取締役 営業統括本部長
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 LYソリューションズ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,370
|
|
取締役
事業開発管掌
事業開発室長
|
粕谷 吉正
|
1971年12月13日生
|
|
1995年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社
|
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2012年10月
|
同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）パートナー
|
|
2014年12月
|
株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社）社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ホワイトプラス 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社コマースニジュウイチ 取締役
|
|
2016年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー
|
|
2017年12月
|
株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社B-SLASH（現バリューコマース）代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2022年１月
|
バリューコマース取締役 ECソリューションズ本部長
|
|
2023年１月
|
バリューコマース取締役
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,370
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
トラベルテック
事業管掌
|
安房 正浩
|
1967年３月30日生
|
|
1990年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
|
2001年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
|
2004年10月
|
同社経営戦略室 室長
|
|
2005年９月
|
株式会社CCCコミュニケーションズ 監査役
|
|
2005年11月
|
TCエンタテインメント株式会社 監査役
|
|
2006年３月
|
株式会社TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）監査役
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 楽天市場BU 事業戦略本部 副本部長 兼 マーケティング本部 副本部長
|
|
2011年11月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2012年７月
|
同社コンシューマー事業カンパニー ショッピングユニット UM 兼 株式会社たびゲーター 取締役
|
|
2014年10月
|
同社ショッピングカンパニー サービス企画本部 本部長 兼 マーケティング本部 本部長
|
|
2018年４月
|
ワイジェイカード株式会社（現PayPayカード株式会社）執行役員 CDO 兼 CUO
|
|
2018年10月
|
同社常務執行役員 CDO・CUO室管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌
|
|
2020年６月
|
同社常務執行役員 DX本部管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌 兼 人事総務本部長
|
|
2022年12月
|
バリューコマース入社 最高マーケティング責任者
|
|
2023年１月
|
バリューコマース執行役員 最高マーケティング責任者
|
|
2023年６月
|
ダイナテック株式会社 取締役
|
|
2024年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2024年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,370
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙橋 敏夫
|
1958年６月29日生
|
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1991年４月
|
同行資金為替部（ロンドン）調査役
|
|
1996年６月
|
同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役
|
|
1999年１月
|
同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長
|
|
2002年10月
|
株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長
|
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長
|
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役
|
|
2008年６月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社ローソン 社外監査役（常勤）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年５月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 誠
|
1966年４月21日生
|
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
2004年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
2004年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2005年４月
|
株式会社マックスアカウンティング 代表取締役（現任）
|
|
2005年９月
|
ハバジット日本株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
池田 明霞
|
1959年１月１日生
|
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）広報部長
|
|
2019年１月
|
アジアンブリッジ株式会社入社
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年７月
|
株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月
|
paiza株式会社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
渡辺 絢
|
1987年４月17日生
|
|
2014年12月
|
石嵜・山中総合法律事務所入所
|
|
2018年10月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2020年１月
|
雨宮眞也法律事務所入所（現任）
|
|
2022年９月
|
日本情報クリエイト株式会社 社外取締役
|
|
2024年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年８月
|
コーセル株式会社 社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
49,880
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋敏夫氏、鈴木誠氏、池田明霞氏及び渡辺絢氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
委員長 髙橋敏夫氏・委員 鈴木誠氏・委員 池田明霞氏・委員 渡辺絢氏
３．2025年３月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2025年３月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
②社外役員の状況
バリューコマースの社外役員は、監査等委員である社外取締役４名であります。社外取締役について、選任状況及びバリューコマースからの独立性に関するバリューコマースの考え方は次のとおりであります。
社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務等の経験を有するほか、社会保険労務士、公認内部監査人（CIA）及び米国公認会計士（デラウエア州）のCertificateを取得する等専門資格も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、外資系大手IT企業の日本法人であるSAPジャパン株式会社の常勤監査役及び株式会社ローソンの社外監査役を歴任され、監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
社外取締役である鈴木誠氏について、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
社外取締役である池田明霞氏について、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
社外取締役である渡辺絢氏について、弁護士として法律事務所での企業法務や労働法務に関する法的助言、訴訟対応及びM&A関連法務等の豊富な経験を有するほか、事業会社での企業法務や労働法務にも従事した経験を有しております。また、他のIT企業等の社外取締役も歴任されるなど専門的な知識を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任しました。
また、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏、池田明霞氏及び渡辺絢氏には、バリューコマースの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、バリューコマースから役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、バリューコマース経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
バリューコマースは、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考にバリューコマース独自に定めたバリューコマースからの独立性を判断する基準によっております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（独立役員）４名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。社外取締役（独立役員）は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に内部監査及び会計監査等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、それぞれの監査の実効性を高めております。その上で、財務・会計・法律等の高い専門性により監査等委員会監査を実施しております。また、取締役会における内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
内部監査を担当する内部監査室は、子会社を含めた内部監査の計画、監査結果等に関して、必要に応じて監査等委員会において報告をすることとしております。
会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の計画、結果等に関して、監査等委員会等に報告を行う機会を設けることとしております。
バリューコマースの最高財務責任者等は、必要に応じて常勤監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うこととしております。
常勤監査等委員は、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に必要に応じてオブザーバーとして出席し、内部統制部門から報告を受け、必要に応じて適宜意見を述べております。また、非常勤の監査等委員においても、経営陣（代表取締役社長及び取締役等）と必要に応じて個別面談等を実施し、意思疎通及び情報収集等を図るとともに、バリューコマースの重要な意思決定に関わる会議等に必要に応じてオブザーバーとして出席し、経営陣幹部から管掌事業の状況及びリスク等について報告を受けております。
さらに、監査等委員、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、三様監査会議を定期的に開催する等、組織的かつ効率的な監査を実施しております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
1968年９月24日生
|
|
1991年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
2003年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2009年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
2012年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
2012年10月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
2014年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
|
|
2019年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長
|
|
2019年４月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
27,546
|
|
取締役
最高財務責任者
コーポレート本部長
|
遠藤 雅知
|
1970年４月24日生
|
|
1993年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
2005年５月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
2011年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2013年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
2014年１月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
|
|
2014年３月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14,096
|
|
取締役
マーケティング
ソリューションズ
事業管掌
ソーシャルコマース
推進室長
|
長谷川 拓
|
1968年11月24日生
|
|
1991年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
1996年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
1999年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
2014年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
2015年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
2015年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
2016年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2018年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高執行責任者
|
|
2019年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）からバリューコマースへ出向
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 ソーシャルコマース推進室長（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
ECソリューションズ
事業管掌
LYソリューションズ
本部長
|
田邉 浩一郎
|
1973年９月21日生
|
|
1996年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2000年２月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2009年６月
|
株式会社サイネックス 取締役
|
|
2010年１月
|
JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社）社外取締役
|
|
2014年３月
|
バリューコマース社外取締役
|
|
2016年４月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年６月
|
株式会社GYAO 取締役
|
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長
|
|
2019年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2019年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）からバリューコマースへ出向
|
|
2023年１月
|
バリューコマース取締役 営業統括本部長
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 LYソリューションズ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
事業開発管掌
事業開発室長
|
粕谷 吉正
|
1971年12月13日生
|
|
1995年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社
|
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2012年10月
|
同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社 パートナー
|
|
2014年12月
|
株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社）社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ホワイトプラス 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社コマースニジュウイチ 取締役
|
|
2016年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー
|
|
2017年12月
|
株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社B-SLASH 代表取締役社長
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）からバリューコマースへ出向
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2022年１月
|
バリューコマース取締役 ECソリューションズ本部長
|
|
2023年１月
|
バリューコマース取締役
|
|
2024年１月
|
バリューコマース取締役 事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
トラベルテック
事業管掌
|
安房 正浩
|
1967年３月30日生
|
|
1990年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
|
2001年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
|
2004年10月
|
同社経営戦略室 室長
|
|
2005年９月
|
株式会社CCCコミュニケーションズ 監査役
|
|
2005年11月
|
TCエンタテインメント株式会社 監査役
|
|
2006年３月
|
株式会社TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）監査役
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 楽天市場BU 事業戦略本部 副本部長 兼 マーケティング本部 副本部長
|
|
2011年11月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2012年７月
|
同社コンシューマー事業カンパニー ショッピングユニット UM 兼 株式会社たびゲーター 取締役
|
|
2014年10月
|
同社ショッピングカンパニー サービス企画本部 本部長 兼 マーケティング本部 本部長
|
|
2018年４月
|
ワイジェイカード株式会社（現PayPayカード株式会社）執行役員 CDO 兼 CUO
|
|
2018年10月
|
同社常務執行役員 CDO・CUO室管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌
|
|
2020年６月
|
同社常務執行役員 DX本部管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌 兼 人事総務本部長
|
|
2022年12月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）からバリューコマースへ出向
バリューコマース入社 最高マーケティング責任者
|
|
2023年１月
|
バリューコマース執行役員 最高マーケティング責任者
|
|
2023年６月
|
ダイナテック株式会社 取締役
|
|
2024年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2024年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
畑中 基
|
1970年９月１日生
|
|
1995年４月
|
株式会社リムジンインタナショナル入社
|
|
2003年７月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2009年７月
|
同社コンシューマ事業統括本部 EC企画本部 マーチャント企画部長
|
|
2012年７月
|
同社コンシューマ事業カンパニー コマース企画制作本部長
|
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年７月
|
同社ショッピングカンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年10月
|
同社ショッピングカンパニー 営業本部長
|
|
2018年４月
|
同社コマースカンパニー ショッピング統括本部 営業本部長 兼 予約統括本部 営業本部長
|
|
2018年５月
|
同社コマースカンパニー 事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
|
|
2018年６月
|
同社事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
PayPay株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）決済統括本部 営業推進本部長
|
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）執行役員
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）執行役員 ショッピング統括本部長
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニー ショッピング統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙橋 敏夫
|
1958年６月29日生
|
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1991年４月
|
同行資金為替部（ロンドン）調査役
|
|
1996年６月
|
同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役
|
|
1999年１月
|
同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長
|
|
2002年10月
|
株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長
|
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長
|
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役
|
|
2008年６月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社ローソン 社外監査役（常勤）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年５月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 誠
|
1966年４月21日生
|
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
2004年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
2004年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2005年４月
|
株式会社マックスアカウンティング 代表取締役（現任）
|
|
2005年９月
|
ハバジット日本株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
池田 明霞
|
1959年１月１日生
|
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）広報部長
|
|
2019年１月
|
アジアンブリッジ株式会社入社
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年７月
|
株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月
|
paiza株式会社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
渡辺 絢
|
1987年４月17日生
|
|
2014年12月
|
石嵜・山中総合法律事務所入所
|
|
2018年10月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2020年１月
|
雨宮眞也法律事務所入所（現任）
|
|
2022年９月
|
日本情報クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
42,342
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋敏夫氏、鈴木誠氏、池田明霞氏及び渡辺絢氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
委員長 髙橋敏夫氏・委員 鈴木誠氏・委員 池田明霞氏・委員 渡辺絢氏
３．2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2023年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
②社外役員の状況
バリューコマースの社外役員は、監査等委員である社外取締役４名であります。社外取締役について、選任状況及びバリューコマースからの独立性に関するバリューコマースの考え方は次のとおりです。
社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務等の経験を有するほか、社会保険労務士、公認内部監査人（CIA）及び米国公認会計士（デラウエア州）のCertificateを取得する等専門資格も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、外資系大手IT企業の日本法人であるSAPジャパン株式会社の常勤監査役及び株式会社ローソンの社外監査役を歴任され、監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である鈴木誠氏について、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である池田明霞氏について、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である渡辺絢氏について、弁護士として法律事務所での企業法務や労働法務に関する法的助言、訴訟対応及びM&A関連法務等の豊富な経験を有するほか、事業会社での企業法務や労働法務にも従事した経験を有しております。また、他のIT企業の社外取締役としての専門的な知識を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏、池田明霞氏及び渡辺絢氏には、バリューコマースの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、バリューコマースから役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、バリューコマース経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
バリューコマースは、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考にバリューコマース独自に定めたバリューコマースからの独立性を判断する基準によっております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（独立役員）４名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。社外取締役（独立役員）は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に内部監査及び会計監査等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、それぞれの監査の実効性を高めております。その上で、財務・会計・法律等の高い専門性により監査等委員会監査を実施しております。また、取締役会における内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
内部監査を担当する内部監査室は、子会社を含めた内部監査の計画、監査結果等に関して、必要に応じて監査等委員会において報告をすることとしております。
会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の計画、結果等に関して、監査等委員会等に報告を行う機会を設けることとしております。
バリューコマースの最高財務責任者等は、必要に応じて常勤監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うこととしております。
常勤監査等委員は、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に必要に応じてオブザーバーとして出席し、内部統制部門から報告を受け、必要に応じて適宜意見を述べております。また、非常勤の監査等委員においても、経営陣（代表取締役社長及び取締役等）と必要に応じて個別面談等を実施し、意思疎通及び情報収集等を図るとともに、バリューコマースの重要な意思決定に関わる会議等に必要に応じてオブザーバーとして出席し、経営陣幹部から管掌事業の状況及びリスク等について報告を受けております。
さらに、監査等委員、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、三様監査会議を定期的に開催する等、組織的かつ効率的な監査を実施しております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
1968年９月24日生
|
|
1991年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
2003年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
2012年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
2012年10月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
2014年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
|
|
2019年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長
|
|
2019年４月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
27,408
|
|
取締役
最高財務責任者
|
遠藤 雅知
|
1970年４月24日生
|
|
1993年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
2005年５月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
2011年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2013年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
2014年１月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
|
|
2014年３月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)３
|
14,173
|
|
取締役
最高執行責任者
グループ会社統括
新規事業統括
|
長谷川 拓
|
1968年11月24日生
|
|
1991年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
1996年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
1999年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
2014年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
2015年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
2015年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
2016年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2018年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
マーケティング
ソリューションズ
事業統括
営業統括本部長
|
田邉 浩一郎
|
1973年９月21日生
|
|
1996年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2000年２月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年６月
|
株式会社サイネックス 取締役
|
|
2010年１月
|
JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役
|
|
2014年３月
|
バリューコマース社外取締役
|
|
2016年４月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年６月
|
株式会社GYAO 取締役
|
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長
|
|
2019年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2023年１月
|
バリューコマース取締役 営業統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
ECソリューションズ事業統括
|
粕谷 吉正
|
1971年12月13日生
|
|
1995年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社
|
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2012年10月
|
同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社 パートナー
|
|
2014年12月
|
株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社） 社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ホワイトプラス 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社コマースニジュウイチ 取締役
|
|
2016年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー
|
|
2017年12月
|
株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社B-SLASH 代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2022年１月
|
バリューコマース取締役 ECソリューションズ本部長
|
|
2023年１月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
畑中 基
|
1970年９月１日生
|
|
1995年４月
|
株式会社リムジンインタナショナル入社
|
|
2003年７月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年７月
|
同社コンシューマ事業統括本部 EC企画本部 マーチャント企画部長
|
|
2012年７月
|
同社コンシューマ事業カンパニー コマース企画制作本部長
|
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年７月
|
同社ショッピングカンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年10月
|
同社ショッピングカンパニー 営業本部長
|
|
2018年４月
|
同社コマースカンパニー ショッピング統括本部 営業本部長 兼 予約統括本部 営業本部長
|
|
2018年５月
|
同社コマースカンパニー 事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
|
|
2018年６月
|
同社事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
PayPay株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 決済統括本部 営業推進本部長
|
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社 執行役員
ヤフー株式会社 執行役員 ショッピング統括本部長（現任）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙橋 敏夫
|
1958年６月29日生
|
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1991年４月
|
同行資金為替部（ロンドン）調査役
|
|
1996年６月
|
同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役
|
|
1999年１月
|
同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長
|
|
2002年10月
|
株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長
|
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長
|
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役
|
|
2008年６月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社ローソン 社外監査役（常勤）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年５月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中村 隆夫
|
1965年８月25日生
|
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ 取締役
|
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク 代表取締役
|
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
2016年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社松屋 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 誠
|
1966年４月21日生
|
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
2004年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
2004年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2005年４月
|
株式会社マックスアカウンティング 代表取締役（現任）
|
|
2005年９月
|
ハバジット日本株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
池田 明霞
|
1959年１月１日生
|
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）広報部長
|
|
2019年１月
|
アジアンブリッジ株式会社入社
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年７月
|
株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月
|
paiza株式会社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
42,181
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋敏夫氏、中村隆夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙橋敏夫氏・委員 中村隆夫氏・委員 鈴木誠氏・委員 池田明霞氏
３．2023年３月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2023年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
６．バリューコマースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
渡辺 絢
|
1987年４月17日生
|
2014年12月
|
石嵜・山中総合法律事務所入所
|
－
|
|
2018年10月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2020年１月
|
雨宮眞也法律事務所入所（現任）
|
|
2022年９月
|
日本情報クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
②社外役員の状況
バリューコマースの社外役員は、監査等委員である社外取締役4名であります。社外取締役について、選任状況及びバリューコマースからの独立性に関するバリューコマースの考え方は次のとおりです。
社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務等の経験を有するほか、社会保険労務士、公認内部監査人（CIA）及び米国公認会計士（デラウエア州）のCertificateを取得する等専門資格も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、外資系大手IT企業の日本法人であるSAPジャパン株式会社の常勤監査役及び株式会社ローソンの社外監査役を歴任され、監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である中村隆夫氏について、弁護士としての法律に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である鈴木誠氏について、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である池田明霞氏について、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、髙橋敏夫氏、中村隆夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏には、バリューコマースの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、バリューコマースから役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、バリューコマース経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。なお、中村隆夫氏は、和田倉門法律事務所に所属する弁護士であります。バリューコマースは同事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問契約を締結しておりますが、取引金額は年間10百万円に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
バリューコマースは、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考にバリューコマース独自に定めたバリューコマースからの独立性を判断する基準によっております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（独立役員）4名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。社外取締役（独立役員）は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に内部監査及び会計監査等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、それぞれの監査の実効性を高めております。その上で、財務・会計・法律等の高い専門性により監査等委員会監査を実施しております。また、取締役会における内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
内部監査を担当する内部監査室は、子会社を含めた内部監査の計画、監査結果等に関して、必要に応じて監査等委員会において報告をすることとしております。
会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の計画、結果等に関して、監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしております。
バリューコマースの最高財務責任者等は、必要に応じて常勤監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うこととしております。また、常勤監査等委員は、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に必要に応じてオブザーバーとして出席し、内部統制部門から報告を受け、必要に応じて適宜意見を述べております。
さらに、常勤監査等委員、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、三様監査会議を定期的に開催する等、組織的かつ効率的な監査を実施しております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
1968年９月24日生
|
|
1991年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
2003年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
2012年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
2012年10月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
2014年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
|
|
2019年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長
|
|
2019年４月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
21,400
|
|
取締役
最高財務責任者
|
遠藤 雅知
|
1970年４月24日生
|
|
1993年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
2005年５月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
2011年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2013年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
2014年１月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
|
|
2014年３月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)３
|
10,700
|
|
取締役
最高執行責任者
グループ会社統括
|
長谷川 拓
|
1968年11月24日生
|
|
1991年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
1996年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
1999年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
2014年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
2015年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
2015年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
2016年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2018年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
マーケティングソリューションズ統括
|
田邉 浩一郎
|
1973年９月21日生
|
|
1996年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2000年２月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年６月
|
株式会社サイネックス 取締役
|
|
2010年１月
|
JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役
|
|
2014年３月
|
バリューコマース社外取締役
|
|
2016年４月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年６月
|
株式会社GYAO 取締役
|
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長
|
|
2019年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
ECソリューションズ統括
ECソリューションズ本部長
|
粕谷 吉正
|
1971年12月13日生
|
|
1995年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社
|
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2012年10月
|
同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社 パートナー
|
|
2014年12月
|
株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社） 社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ホワイトプラス 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社コマースニジュウイチ 取締役
|
|
2016年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー
|
|
2017年12月
|
株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社B-SLASH 代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2022年１月
|
バリューコマース取締役 ECソリューションズ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
畑中 基
|
1970年９月１日生
|
|
1995年４月
|
株式会社リムジンインタナショナル入社
|
|
2003年７月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年７月
|
同社コンシューマ事業統括本部 EC企画本部 マーチャント企画部長
|
|
2012年７月
|
同社コンシューマ事業カンパニー コマース企画制作本部長
|
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年７月
|
同社ショッピングカンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年10月
|
同社ショッピングカンパニー 営業本部長
|
|
2018年４月
|
同社コマースカンパニー ショッピング統括本部 営業本部長 兼 予約統括本部 営業本部長
|
|
2018年５月
|
同社コマースカンパニー 事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
|
|
2018年６月
|
同社事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
PayPay株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 決済統括本部 営業推進本部長
|
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社 執行役員
ヤフー株式会社 執行役員 ショッピング統括本部長（現任）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙橋 敏夫
|
1958年６月29日生
|
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1991年４月
|
同行資金為替部（ロンドン）調査役
|
|
1996年６月
|
同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役
|
|
1999年１月
|
同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長
|
|
2002年10月
|
株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長
|
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長
|
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役
|
|
2008年６月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社ローソン 社外監査役（常勤）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年５月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中村 隆夫
|
1965年８月25日生
|
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ 取締役
|
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク 代表取締役
|
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
2016年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年３月
|
株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社松屋 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 誠
|
1966年４月21日生
|
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
2004年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
2004年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2005年４月
|
株式会社マックスアカウンティング 代表取締役（現任）
|
|
2005年９月
|
ハバジット日本株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2007年１月
|
株式会社マックスアプレイザル 代表取締役（現任）
|
|
2007年９月
|
日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
池田 明霞
|
1959年１月１日生
|
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）広報部長
|
|
2019年１月
|
アジアンブリッジ株式会社入社
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
32,700
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋敏夫氏、中村隆夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙橋敏夫氏・委員 中村隆夫氏・委員 鈴木誠氏・委員 池田明霞氏
３．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
②社外役員の状況
バリューコマースの社外役員は、監査等委員である社外取締役４名であります。社外取締役について、選任状況及びバリューコマースからの独立性に関するバリューコマースの考え方は次のとおりです。
社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務等の経験を有するほか、社会保険労務士、公認内部監査人（CIA）及び米国公認会計士（デラウエア州）のCertificateを取得する等専門資格も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、外資系大手IT企業の日本法人であるSAPジャパン株式会社の常勤監査役及び株式会社ローソンの社外監査役を歴任され、監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である中村隆夫氏について、弁護士としての法律に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である鈴木誠氏について、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である池田明霞氏について、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、髙橋敏夫氏、中村隆夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏には、バリューコマースの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、バリューコマースから役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、バリューコマース経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。なお、中村隆夫氏は、和田倉門法律事務所に所属する弁護士であります。バリューコマースは同事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問契約を締結しておりますが、取引金額は年間10百万円に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
バリューコマースは、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考にバリューコマース独自に定めたバリューコマースからの独立性を判断する基準によっております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（独立役員）４名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。社外取締役（独立役員）は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に内部監査及び会計監査等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、それぞれの監査の実効性を高めております。その上で、財務・会計・法律等の高い専門性により監査等委員会監査を実施しております。また、取締役会における内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
内部監査を担当する内部監査室は、子会社を含めた内部監査の計画、監査結果等に関して、必要に応じて監査等委員会において報告をすることとしております。
会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の計画、結果等に関して、監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしております。
バリューコマースの最高財務責任者等は、必要に応じて常勤監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うこととしております。また、常勤監査等委員は、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に出席し、内部統制部門から報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
さらに、常勤監査等委員、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、三様監査会議を定期的に開催する等、組織的かつ効率的な監査を実施しております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
1968年９月24日生
|
|
|
|
1991年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
2003年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
2012年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
2012年10月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
2014年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
|
|
2019年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長
|
|
2019年４月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
20,900
|
|
取締役
最高財務責任者
|
遠藤 雅知
|
1970年４月24日生
|
|
|
|
1993年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
2005年５月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
2011年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2013年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
2014年１月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
|
|
2014年３月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)３
|
10,300
|
|
取締役
最高執行責任者
グループ会社統括
|
長谷川 拓
|
1968年11月24日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
1996年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
1999年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
2014年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
2015年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
2015年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
2016年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2018年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
マーケティングソリューションズ統括
|
田邉 浩一郎
|
1973年９月21日生
|
|
|
|
1996年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2000年２月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年６月
|
株式会社サイネックス 取締役
|
|
2010年１月
|
JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役
|
|
2014年３月
|
バリューコマース社外取締役
|
|
2016年４月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年６月
|
株式会社GYAO 取締役
|
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長
|
|
2019年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
ECソリューションズ統括
|
粕谷 吉正
|
1971年12月13日生
|
|
|
|
1995年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社入社
|
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2012年10月
|
同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社 パートナー
|
|
2014年12月
|
株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社） 社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ホワイトプラス 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社コマースニジュウイチ 取締役
|
|
2016年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー
|
|
2017年12月
|
株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社B-SLASH 代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
畑中 基
|
1970年９月１日生
|
|
|
|
1995年４月
|
株式会社リムジンインタナショナル入社
|
|
2003年７月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年７月
|
同社コンシューマ事業統括本部 EC企画本部 マーチャント企画部長
|
|
2012年７月
|
同社コンシューマ事業カンパニー コマース企画制作本部長
|
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年７月
|
同社ショッピングカンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年10月
|
同社ショッピングカンパニー 営業本部長
|
|
2018年４月
|
同社コマースカンパニー ショッピング統括本部 営業本部長 兼 予約統括本部 営業本部長
|
|
2018年５月
|
同社コマースカンパニー 事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
|
|
2018年６月
|
同社事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
PayPay株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） 決済統括本部 営業推進本部長
|
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員
ヤフー株式会社 執行役員 ショッピング統括本部長（現任）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙橋 敏夫
|
1958年６月29日生
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1991年４月
|
同行資金為替部（ロンドン）調査役
|
|
1996年６月
|
同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役
|
|
1999年１月
|
同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長
|
|
2002年10月
|
株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長
|
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長
|
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役
|
|
2008年６月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社ローソン 社外監査役（常勤）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年５月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中村 隆夫
|
1965年８月25日生
|
|
|
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ 取締役
|
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク 代表取締役
|
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
2009年３月
|
株式会社ピーエイ社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
2016年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年３月
|
株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社松屋 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 誠
|
1966年４月21日生
|
|
|
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
2004年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
2004年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2005年４月
|
株式会社マックスアカウンティング 代表取締役（現任）
|
|
2005年９月
|
ハバジット日本株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2007年１月
|
株式会社マックスアプレイザル 代表取締役（現任）
|
|
2007年９月
|
日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
池田 明霞
|
1959年１月１日生
|
|
|
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）広報部長
|
|
2019年１月
|
アジアンブリッジ株式会社入社
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
31,800
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋敏夫氏、中村隆夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙橋敏夫氏・委員 中村隆夫氏・委員 鈴木誠氏・委員 池田明霞氏
３．2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
②社外役員の状況
バリューコマースの社外役員は、監査等委員である社外取締役４名であります。社外取締役について、選任状況及びバリューコマースからの独立性に関するバリューコマースの考え方は次のとおりです。
社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において長年にわたる資金為替、リスク管理及び内部監査業務の経験を有するほか、専門資格も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識並びに企業経営の経験を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である中村隆夫氏について、弁護士としての法律に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である鈴木誠氏について、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である池田明霞氏について、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、髙橋敏夫氏、中村隆夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏には、バリューコマースの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、バリューコマースから役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、バリューコマース経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。なお、中村隆夫氏は、和田倉門法律事務所に所属する弁護士であります。バリューコマースは同事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問契約を締結しておりますが、取引金額は年間10,000千円に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
バリューコマースは、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考にバリューコマース独自に定めたバリューコマースからの独立性を判断する基準によっております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（独立役員）４名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。社外取締役（独立役員）は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に内部監査及び会計監査等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、それぞれの監査の実効性を高めております。その上で、財務・会計・法律等の高い専門性により監査等委員会監査を実施しております。また、取締役会における内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
内部監査を担当する内部監査室は、子会社を含めた内部監査の計画、監査結果等に関して、必要に応じて監査等委員会において報告をすることとしております。
会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の計画、結果等に関して、監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしております。
バリューコマースの最高財務責任者等は、必要に応じて常勤監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うこととしております。また、常勤監査等委員は、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に出席し、内部統制部門から報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
さらに、常勤監査等委員、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、三様監査会議を定期的に開催する等、組織的かつ効率的な監査を実施しております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
1968年９月24日生
|
|
|
|
1991年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
2003年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
2012年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
2012年10月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
2014年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
|
|
2019年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長
|
|
2019年４月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
19,900
|
|
取締役
最高財務責任者
|
遠藤 雅知
|
1970年４月24日生
|
|
|
|
1993年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
2005年５月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
2011年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2013年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
2014年１月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
|
|
2014年３月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)３
|
9,900
|
|
取締役
最高執行責任者
グループ会社統括
|
長谷川 拓
|
1968年11月24日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
1996年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
1999年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
2014年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
2015年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
2015年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
2016年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2018年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
マーケティングソリューション統括
|
田邉 浩一郎
|
1973年９月21日生
|
|
|
|
1996年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2000年２月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年６月
|
株式会社サイネックス 取締役
|
|
2010年１月
|
JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役
|
|
2014年３月
|
バリューコマース社外取締役
|
|
2016年４月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年６月
|
株式会社GYAO 取締役
|
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長
|
|
2019年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
ECソリューション統括
|
粕谷 吉正
|
1971年12月13日生
|
|
|
|
1995年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2007年４月
|
楽天株式会社入社
|
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2012年10月
|
同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社 パートナー
|
|
2014年12月
|
株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社） 社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ホワイトプラス 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社コマースニジュウイチ 取締役
|
|
2016年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー
|
|
2017年12月
|
株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社B-SLASH 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
畑中 基
|
1970年９月１日生
|
|
|
|
1995年４月
|
株式会社リムジンインタナショナル入社
|
|
2003年７月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年７月
|
同社コンシューマ事業統括本部 ＥＣ企画本部 マーチャント企画部長
|
|
2012年７月
|
同社コンシューマ事業カンパニー コマース企画制作本部長
|
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年７月
|
同社ショッピングカンパニー ショッピング事業本部長
|
|
2013年10月
|
同社ショッピングカンパニー 営業本部長
|
|
2018年４月
|
同社コマースカンパニー ショッピング統括本部 営業本部長 兼 予約統括本部 営業本部長
|
|
2018年５月
|
同社コマースカンパニー 事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
|
|
2018年６月
|
同社事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長
PayPay株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） 決済統括本部 営業推進本部長
|
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員（現任）
ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニー ショッピング統括本部長（現任）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙橋 敏夫
|
1958年６月29日生
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1991年４月
|
同行資金為替部（ロンドン）調査役
|
|
1996年６月
|
同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役
|
|
1999年１月
|
同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長
|
|
2002年10月
|
株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長
|
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長
|
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役
|
|
2008年６月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社ローソン 社外監査役（常勤）（現任）
|
|
2020年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中村 隆夫
|
1965年８月25日生
|
|
|
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ 取締役
|
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク 代表取締役
|
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
2009年３月
|
株式会社ピーエイ社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
2016年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年３月
|
株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社松屋 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 誠
|
1966年４月21日生
|
|
|
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
2004年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
2004年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2005年４月
|
株式会社マックスアカウンティング代表取締役（現任）
|
|
2005年９月
|
ハバジット日本株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2007年１月
|
株式会社マックスアプレイザル 代表取締役（現任）
|
|
2007年９月
|
日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
30,300
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋敏夫氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 髙橋敏夫氏・委員 中村隆夫氏・委員 鈴木誠氏
委員長については、本有価証券報告書の提出日後に開催される監査等委員会で選定する予定です。
３．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
②社外役員の状況
バリューコマースの社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。社外取締役について、選任状況及びバリューコマースからの独立性に関するバリューコマースの考え方は次のとおりです。
社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識並びに企業経営の経験を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である中村隆夫氏について、弁護士としての法律に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役である鈴木誠氏について、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場からバリューコマースの業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、髙橋敏夫氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏には、バリューコマースの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、バリューコマースから役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、バリューコマース経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。なお、中村隆夫氏は、和田倉門法律事務所に所属する弁護士であります。バリューコマースは同事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問契約を締結しておりますが、取引金額は年間10,000千円に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
バリューコマースは、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考にバリューコマース独自に定めたバリューコマースからの独立性を判断する基準によっております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役（監査等委員）３名を含む監査等委員会は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査等委員会監査に関する指示を与えております。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
|
社長
最高経営責任者
|
代表取締役
|
社長
最高経営責任者
コーポレート本部長
|
香川 仁
|
2019年４月１日
|
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
|
社長
最高経営責任者
|
代表取締役
|
社長
最高経営責任者
コーポレート本部長
|
香川 仁
|
2019年４月１日
|
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表
取締役
|
社長
最高経営責任者
コーポレート本部長
|
香川 仁
|
1968年
９月24日生
|
|
|
|
1991年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
2003年10月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
2009年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
2012年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
2012年10月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
2014年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
|
|
2019年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者
コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,900
|
|
取締役
|
最高財務責任者
|
遠藤 雅知
|
1970年
４月24日生
|
|
|
|
1993年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
2005年５月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
2010年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
2011年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2013年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
2013年10月
|
ヤフー株式会社ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
2014年１月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
|
|
2014年３月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)３
|
9,400
|
|
取締役
|
最高執行責任者
|
長谷川 拓
|
1968年
11月24日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
1996年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
1999年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
2014年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
2015年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
2015年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
2016年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2018年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長
|
|
2019年１月
|
バリューコマース取締役 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
－
|
田邉 浩一郎
|
1973年
９月21日生
|
|
|
|
1996年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2000年２月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
2009年６月
|
株式会社サイネックス 取締役
|
|
2010年１月
|
JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役
|
|
2014年３月
|
バリューコマース社外取締役
|
|
2016年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長
|
|
2017年６月
|
株式会社GYAO 取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長（現任）
|
|
2019年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
－
|
小澤 隆生
|
1972年
２月29日生
|
|
|
|
1995年４月
|
株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社
|
|
1999年８月
|
株式会社ビズシーク設立 同社代表取締役
|
|
2003年３月
|
楽天株式会社入社 同社オークション事業担当執行役員
|
|
2005年１月
|
株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長
|
|
2007年７月
|
有限会社小澤総合研究所 取締役（現任）
|
|
2012年９月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
2012年10月
|
YJキャピタル株式会社 取締役 ＣＯＯ
|
|
2013年７月
|
ヤフー株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長
|
|
2013年８月
|
アスクル株式会社 取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
YJキャピタル株式会社 代表取締役
|
|
2015年１月
|
同社取締役
|
|
2015年９月
|
株式会社ユーザーローカル 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 コマースグループショッピングカンパニー長
|
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 コマースカンパニー長 コマースカンパニーショッピング統括本部長（現任）
|
|
2018年６月
|
PayPay株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
後藤 髙廣
|
1949年
１月９日生
|
|
|
|
1971年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEスチール株式会社）入社
|
|
1992年７月
|
エヌケーケートレーディング株式会社（現 JFE商事株式会社）経理部資金室長
|
|
2002年６月
|
同社取締役
|
|
2004年８月
|
JFE商事ホールディングス株式会社（現 JFE商事株式会社）常務取締役
|
|
2006年６月
|
川商フーズ株式会社監査役
川商セミコンダクター株式会社（現 JFE商事エレクトロニクス株式会社）監査役
川商リアルエステート株式会社（現 JFE商事株式会社）監査役
|
|
2009年６月
|
ジェコス株式会社監査役
|
|
2011年６月
|
同社非常勤顧問
|
|
2012年３月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2016年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
4,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
中村 隆夫
|
1965年
８月25日生
|
|
|
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役
|
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役
|
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
2009年３月
|
株式会社ピーエイ社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
2016年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年３月
|
株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
鈴木 誠
|
1966年
４月21日生
|
|
|
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
2004年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
2004年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
2005年４月
|
株式会社マックスアカウンティング代表取締役（現任）
|
|
2007年９月
|
日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
32,800
|
（注）１．取締役（監査等委員）後藤髙廣氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤髙廣氏、委員 中村隆夫氏、委員 鈴木誠氏
３．2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．2018年３月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．バリューコマースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
大田 恵尉
|
1969年
10月７日生
|
|
|
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2010年12月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
2013年７月
|
大田会計事務所開設 所長（現任）
|
|
－
|
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表
取締役
|
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
昭和43年
９月24日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
平成15年10月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成21年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
平成22年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
平成24年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
平成24年９月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
平成25年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
平成26年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
17,300
|
|
取締役
|
最高財務責任者
コーポレート本部長
|
遠藤 雅知
|
昭和45年
４月24日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
平成17年５月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成22年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
平成23年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
平成25年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
平成25年10月
|
ヤフー株式会社ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
平成26年１月
平成26年３月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,600
|
|
取締役
|
最高戦略責任者
社長室長
|
長谷川 拓
|
昭和43年
11月24日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
|
平成８年１月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
平成11年３月
|
同社商品本部マーチャンダイザー
|
|
平成15年８月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長
|
|
平成26年７月
|
同社ショッピングカンパニー事業推進本部長
|
|
平成27年４月
|
同社ショッピングカンパニー事業開発本部長
|
|
平成27年10月
|
バリューコマース社長室長
|
|
平成28年１月
|
バリューコマース執行役員 最高戦略責任者 社長室長
|
|
平成30年３月
|
バリューコマース取締役 最高戦略責任者 社長室長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
―
|
小澤 隆生
|
昭和47年
２月29日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社
|
|
平成11年８月
|
株式会社ビズシーク設立 同社代表取締役
|
|
平成15年３月
|
楽天株式会社入社 同社オークション事業担当執行役員
|
|
平成17年１月
|
株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長
|
|
平成18年９月
|
有限会社小澤総合研究所 取締役（現任）
|
|
平成24年９月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成24年10月
|
YJキャピタル株式会社 取締役 ＣＯＯ
|
|
平成25年７月
|
ヤフー株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長
|
|
平成25年８月
|
アスクル株式会社 取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
YJキャピタル株式会社 代表取締役
|
|
平成27年１月
|
同社取締役
|
|
平成27年９月
|
株式会社ユーザーローカル 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 コマースグループショッピングカンパニー長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
後藤 髙廣
|
昭和24年
１月９日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEスチール株式会社）入社
|
|
平成４年７月
|
エヌケーケートレーディング株式会社（現 JFE商事株式会社）経理部資金室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年８月
|
JFE商事ホールディングス株式会社（現 JFE商事株式会社）常務取締役
|
|
平成18年６月
|
川商フーズ株式会社監査役
川商セミコンダクター株式会社（現 JFE商事エレクトロニクス株式会社）監査役
川商リアルエステート株式会社（現 JFE商事株式会社）監査役
|
|
平成21年６月
|
ジェコス株式会社監査役
|
|
平成23年６月
|
同社非常勤顧問
|
|
平成24年３月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員・常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
3,800
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
中村 隆夫
|
昭和40年
８月25日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成８年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役
|
|
平成11年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
|
平成21年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
平成21年３月
|
株式会社ピーエイ社外取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
鈴木 誠
|
昭和41年
４月21日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
平成16年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
平成16年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
平成17年４月
|
株式会社マックスアカウンティング代表取締役（現任）
|
|
平成19年９月
|
日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
バリューコマース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
30,100
|
（注）１．取締役（監査等委員）後藤髙廣氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤髙廣氏、委員 中村隆夫氏、委員 鈴木誠氏
３．平成30年３月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．バリューコマースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
大田 恵尉
|
昭和44年10月７日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成22年12月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
平成25年７月
|
大田会計事務所開設 所長（現任）
|
|
－
|
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表
取締役
|
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
昭和43年
９月24日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
平成15年10月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成21年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
平成22年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
平成24年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
平成24年９月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
平成25年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
平成26年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
14,000
|
|
取締役
|
最高財務責任者
コーポレート本部長
|
遠藤 雅知
|
昭和45年
４月24日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
平成17年５月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成22年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
平成23年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
平成25年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
平成25年10月
|
ヤフー株式会社ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
平成26年１月
平成26年３月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
|
取締役
|
―
|
小澤 隆生
|
昭和47年
２月29日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社
|
|
平成11年８月
|
株式会社ビズシーク設立 代表取締役
|
|
平成15年３月
|
楽天株式会社入社 同社オークション事業担当執行役員
|
|
平成17年１月
|
株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長
|
|
平成18年９月
|
小澤総合研究所 所長（現任）
|
|
平成24年９月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成24年10月
|
YJキャピタル株式会社 取締役 ＣＯＯ
|
|
平成25年７月
|
ヤフー株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長（現任）
|
|
平成25年８月
|
アスクル株式会社 取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
YJキャピタル株式会社 代表取締役
|
|
平成27年１月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
後藤 髙廣
|
昭和24年
１月９日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEスチール株式会社）入社
|
|
平成４年７月
|
エヌケーケートレーディング株式会社（現 JFE商事株式会社）経理部資金室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年８月
|
JFE商事ホールディングス株式会社（現 JFE商事株式会社）常務取締役
|
|
平成18年６月
|
川商フーズ株式会社監査役
川商セミコンダクター株式会社（現 JFE商事エレクトロニクス株式会社）監査役
川商リアルエステート株式会社（現 JFE商事株式会社）監査役
|
|
平成21年６月
|
ジェコス株式会社監査役
|
|
平成23年６月
|
同社非常勤顧問
|
|
平成24年３月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
中村 隆夫
|
昭和40年
８月25日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成８年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役
|
|
平成11年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
|
平成21年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
平成21年３月
|
株式会社ピーエイ社外取締役（現任）
|
|
平成21年12月
|
パラカ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
UUUM株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
鈴木 誠
|
昭和41年
４月21日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任
監査法人）入所
|
|
平成16年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長（現任）
|
|
平成16年６月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
平成17年４月
|
株式会社マックスアカウンティング代表取締役（現任）
|
|
平成19年９月
|
日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
バリューコマース社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
24,300
|
（注）１．取締役（監査等委員）後藤髙廣氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。
２．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤髙廣氏、委員 中村隆夫氏、委員 鈴木誠氏
３．平成29年３月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４．平成28年３月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。（鈴木誠氏は任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。）
５．バリューコマースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
大田 恵尉
|
昭和44年10月７日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成22年12月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
平成25年７月
|
大田会計事務所開設 所長（現任）
|
|
－
|
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表
取締役
|
社長
最高経営責任者
|
香川 仁
|
昭和43年
９月24日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日刊工業新聞社入社
|
|
平成15年10月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成21年10月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
|
|
平成22年５月
|
同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
|
|
平成24年７月
|
同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
|
|
平成24年９月
|
株式会社クロコス 取締役
|
|
平成25年３月
|
バリューコマース取締役 副社長執行役員
|
|
平成26年１月
|
バリューコマース代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)４
|
7,400
|
|
取締役
|
最高財務責任者
コーポレート本部長
|
遠藤 雅知
|
昭和45年
４月24日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
株式会社熊谷組入社
|
|
平成17年５月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成22年７月
|
同社経営戦略本部グループ企画部長
|
|
平成23年４月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
平成25年３月
|
バリューコマース取締役
|
|
平成25年10月
|
ヤフー株式会社ＣＦＯ室Ｍ＆Ａ戦略部長
|
|
平成26年１月
平成26年３月
|
バリューコマース取締役 コーポレート本部長
バリューコマース取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
|
取締役
|
eコマース推進本部長
|
八髙 正規
|
昭和48年
８月８日生
|
|
|
|
平成14年５月
|
楽天株式会社入社
|
|
平成24年３月
|
株式会社ローソン入社 iビジネス部 シニアマネジャー
|
|
平成24年12月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
同社コンシューマーカンパニー ショッピングサービス サービスマネジャー
|
|
平成25年10月
|
同社ショッピングカンパニー サービス企画部 部長
|
|
平成27年４月
|
同社ショッピングカンパニー 編成本部 広告企画部 部長
|
|
平成27年10月
|
バリューコマースへ出向
|
|
|
バリューコマースヤフービジネス開発本部長
|
|
平成28年１月
|
バリューコマース執行役員 eコマース推進本部長
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース取締役 eコマース推進本部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
小澤 隆生
|
昭和47年
２月29日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社
|
|
平成11年８月
|
株式会社ビズシーク設立 代表取締役
|
|
平成15年３月
|
楽天株式会社入社 同社オークション事業担当執行役員
|
|
平成17年１月
|
株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長
|
|
平成18年９月
|
小澤総合研究所 所長（現任）
|
|
平成24年９月
|
ヤフー株式会社入社
|
|
平成24年10月
|
YJキャピタル株式会社 取締役 ＣＯＯ
|
|
平成25年７月
|
ヤフー株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長（現任）
|
|
平成25年８月
|
アスクル株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
YJキャピタル株式会社 代表取締役
|
|
平成27年１月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
後藤 髙廣
|
昭和24年
１月９日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEスチール株式会社）入社
|
|
平成４年７月
|
エヌケーケートレーディング株式会社（現 JFE商事株式会社）経理部資金室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年８月
|
JFE商事ホールディングス株式会社（現 JFE商事株式会社）常務取締役
|
|
平成18年６月
|
川商フーズ株式会社監査役
川商セミコンダクター株式会社（現 JFE商事エレクトロニクス株式会社）監査役
川商リアルエステート株式会社（現 JFE商事株式会社）監査役
|
|
平成21年６月
|
ジェコス株式会社監査役
|
|
平成23年６月
|
同社非常勤顧問
|
|
平成24年３月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
2,300
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
中村 隆夫
|
昭和40年
８月25日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成８年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役
|
|
平成11年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
|
平成21年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
|
平成21年３月
|
株式会社ピーエイ社外取締役（現任）
|
|
平成21年12月
|
パラカ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
UUUM株式会社監査役
|
|
平成27年８月
|
同社社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
株式会社オープンランウェイズ監査役（現任）
|
|
平成28年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
吉井 伸吾
|
昭和22年
８月23日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社執行役員メディア事業本部長 兼 ケーブルテレビ事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社常務執行役員 兼 情報産業事業部門長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役常務執行役員 兼 メディア・ライフスタイル事業部門長
|
|
平成20年４月
|
同社代表取締役社長付
|
|
平成20年６月
|
ヤフー株式会社社外監査役
|
|
平成21年３月
|
バリューコマース社外監査役
|
|
平成27年６月
|
ヤフー株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
13,300
|
（注）１．平成28年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バリューコマースは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．後藤髙廣及び中村隆夫は、社外取締役であります。
３．バリューコマースの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤髙廣、委員 中村隆夫、委員 吉井伸吾
４．平成28年３月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は１年以内に終了する事業年度にかかる平成29年３月開催の定時株主総会終結時までであります。
５．平成28年３月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は２年以内に終了する事業年度にかかる平成30年３月開催の定時株主総会終結時までであります。
６．バリューコマースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
鈴木 誠
|
昭和41年４月21日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成16年３月
|
鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成16年６月
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バリューコマース社外監査役
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平成17年４月
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株式会社マックスアカウンティング代表取締役（現任）
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平成19年９月
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日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任）
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平成27年６月
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株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任）
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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