イーサポートリンク(2493)の株価チャート イーサポートリンク(2493)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役会長 兼 CEO |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
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(注)３ |
25,000 |
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代表取締役 社長執行役員 兼 COO |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 副社長執行役員 経営戦略本部長 |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
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(注)３ |
3,100 |
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取締役 |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
豊島 正明 |
1952年１月１日 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
大西 洋 |
1955年６月13日 |
|
(注)４ |
- |
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監査役 |
平形 雄策 |
1964年４月13日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
28,100 |
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（注）１. 取締役 細川 昌彦、豊島 正明及び白石 真澄の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 鈴庄 一喜、大西 洋及び平形 雄策の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2026年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、社長執行役員に相原 徹、副社長執行役員に深津 弘行、執行役員に青柳 稔彦・伊藤 訓・稲葉 暁信・藤元 康一朗・竹内 敦・矢野 雅彦が任命されております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の員数
イーサポートリンクの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イーサポートリンクの社外取締役である細川昌彦、豊島正明及び白石真澄、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び平形雄策は、イーサポートリンクとの人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、豊島正明及び白石真澄、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び平形雄策を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、イーサポートリンクは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｄ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
イーサポートリンクの社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 |
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 ㈱シェアガーデンホールディングス 代表取締役社長 |
深津 弘行 |
2025年３月１日 |
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼 CEO |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
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(注)３ |
25,000 |
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代表取締役 社長執行役員 兼 COO |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
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(注)３ |
3,100 |
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取締役 |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
豊島 正明 |
1952年１月１日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
大西 洋 |
1955年６月13日 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
平形 雄策 |
1964年４月13日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
28,100 |
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（注）１. 取締役 細川 昌彦、豊島 正明及び白石 真澄の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 鈴庄 一喜、大西 洋及び平形 雄策の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、社長執行役員に相原 徹、専務執行役員に深津 弘行、執行役員に青柳 稔彦・山﨑 寿光・伊藤 訓・稲葉 暁信・藤元 康一朗・竹内 敦・矢野 雅彦が任命されております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の員数
イーサポートリンクの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イーサポートリンクの社外取締役である細川昌彦、豊島正明及び白石真澄、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び平形雄策は、イーサポートリンクとの人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、豊島正明及び白石真澄、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び平形雄策を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、イーサポートリンクは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｄ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
イーサポートリンクの社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 専務執行役員 経営管理本部長 ㈱シェアガーデンホールディングス 代表取締役社長 |
取締役 専務執行役員 管理本部長 ㈱シェアガーデンホールディングス 代表取締役社長 |
深津 弘行 |
2024年５月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼 CEO |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
|
(注)３ |
25,000 |
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代表取締役 社長執行役員 兼 COO |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
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(注)３ |
3,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
豊島 正明 |
1952年１月１日 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 |
大西 洋 |
1955年６月13日 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
28,100 |
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（注）１. 取締役 細川 昌彦、大島 孝之及び豊島 正明の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 鈴庄 一喜、大西 洋及び白石 真澄の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、社長執行役員に相原 徹、専務執行役員に深津 弘行、執行役員に青柳 稔彦・山﨑 寿光・伊藤 訓・稲葉 暁信・藤元 康一朗が任命されております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の員数
イーサポートリンクの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イーサポートリンクの社外取締役である細川昌彦、大島孝之及び豊島正明、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄は、イーサポートリンクとの人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、大島孝之及び豊島正明、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、イーサポートリンクは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｄ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
イーサポートリンクの社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役会長 兼 CEO |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
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(注)３ |
25,000 |
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取締役 社長執行役員 兼 COO |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
|
(注)３ |
- |
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|
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 人事部長 |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
|
(注)３ |
3,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
|
(注)３ |
- |
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|
取締役 |
豊島 正明 |
1952年１月１日 |
|
(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 |
大西 洋 |
1955年６月13日 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
28,100 |
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（注）１. 取締役 細川 昌彦、大島 孝之及び豊島 正明の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 鈴庄 一喜、大西 洋及び白石 真澄の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、社長執行役員に相原 徹、専務執行役員に深津 弘行、執行役員に青柳 稔彦・山﨑 寿光・伊藤 訓・稲葉 暁信・藤元 康一朗が任命されております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の員数
イーサポートリンクの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イーサポートリンクの社外取締役である細川昌彦、大島孝之及び豊島正明、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄は、イーサポートリンクとの人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、大島孝之及び豊島正明、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、イーサポートリンクは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｄ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
イーサポートリンクの社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役会長 兼 CEO |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
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(注)３ |
25,000 |
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取締役 社長執行役員 兼 COO |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
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(注)３ |
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取締役 専務執行役員 経営統括本部長 兼 管理本部長 |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
|
(注)３ |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
|
(注)３ |
- |
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|
取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
|
(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
|
(注)４ |
- |
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|
監査役 |
大西 洋 |
1955年６月13日 |
|
(注)４ |
- |
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監査役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
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計 |
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28,100 |
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（注）１. 取締役 細川 昌彦及び大島 孝之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 鈴庄 一喜、大西 洋及び白石 真澄の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2022年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、社長執行役員に相原 徹、専務執行役員に深津 弘行、執行役員に青柳 稔彦・山﨑 寿光・伊藤 訓・稲葉 暁信が任命されております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の員数
イーサポートリンクの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
イーサポートリンクの社外取締役である細川昌彦及び大島孝之、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄は、イーサポートリンクとの人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦及び大島孝之、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、イーサポートリンクは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｄ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
イーサポートリンクの社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 兼 管理本部長 |
仲村 淳 |
1957年２月７日 |
|
(注)３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
森田 和彦 |
1960年12月28日 |
|
(注)３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 事業推進本部長 |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 アグリビジネス本部長 |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
|
(注)３ |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 事業推進本部事業管理室長 |
柴田 好久 |
1963年９月20日 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 洋 |
1955年６月13日 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
41,000 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役 細川 昌彦及び大島 孝之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 鈴庄 一喜、大西 洋及び白石 真澄の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に相原 徹、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・圡戸 健一、執行役員に青柳 稔彦・三國 宏行・山﨑 寿光・伊藤 訓・稲葉 暁信が任命されております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の員数
イーサポートリンクの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
イーサポートリンクの社外取締役である細川昌彦及び大島孝之、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄は、イーサポートリンクとの人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦及び大島孝之、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、イーサポートリンクは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｄ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
イーサポートリンクの社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 兼 管理本部長 |
仲村 淳 |
1957年２月７日 |
|
(注)３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
森田 和彦 |
1960年12月28日 |
|
(注)３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 SCM事業部・リテールサポート事業部・流通インフラサービス事業部・戦略事業部担当 |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 戦略事業部長 |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
|
(注)３ |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 流通インフラサービス事業部長
|
柴田 好久 |
1963年９月20日 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
升田 和一 |
1951年３月３日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉田 茂 |
1945年９月15日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
41,000 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役 細川 昌彦は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び鈴庄 一喜の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2020年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2017年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 前任者の辞任に伴う就任であるため、イーサポートリンク定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。尚、前任者の任期は、2017年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に相原 徹、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・圡戸 健一、執行役員に青柳 稔彦・三國 宏行・山﨑 寿光が任命されております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の員数
イーサポートリンクの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
イーサポートリンクの社外取締役である細川昌彦、社外監査役である升田和一、吉田茂及び鈴庄一喜は、イーサポートリンクとの人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、社外監査役である升田和一、吉田茂及び鈴庄一喜を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、イーサポートリンクは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｄ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
イーサポートリンクの社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
管理本部長 |
取締役副社長 |
管理部門担当 |
仲村 淳 |
2019年６月１日 |
|
取締役副社長 |
― |
取締役副社長 |
システム事業担当 |
森田 和彦 |
2019年６月１日 |
|
取締役 兼 専務執行役員 |
経営企画担当 |
取締役 兼 専務執行役員 |
経営企画・BPO事業担当 |
相原 徹 |
2019年６月１日 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
戦略事業部長 |
取締役 兼 常務執行役員 |
農業支援事業・海外事業担当 農業支援グループマネージャー |
深津 弘行 |
2019年６月１日 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
流通インフラサービス事業部長 |
取締役 兼 常務執行役員 |
営業部門担当 営業グループマネージャー |
柴田 好久 |
2019年６月１日 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
― |
堀内 信介 |
1955年１月11日 |
1977年３月 |
㈱トーカン入社 |
(注)３ |
25,000 |
|
1983年７月 |
協和薬品㈱入社 |
||||||
|
1983年７月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
1996年12月 |
同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長 |
||||||
|
1998年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長 |
||||||
|
2000年８月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任 |
||||||
|
2000年12月 |
イーサポートリンク取締役就任 |
||||||
|
2001年５月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任 |
||||||
|
2001年12月 |
㈱マルヤ監査役就任 |
||||||
|
2002年４月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO |
||||||
|
2003年４月 |
㈱STアグリプロダクツ取締役就任 |
||||||
|
2003年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長 |
||||||
|
2004年２月 |
イーサポートリンク代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長 |
||||||
|
2004年５月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 |
||||||
|
2007年４月 |
㈱津軽りんご販売（後に㈱農業支援に商号変更）代表取締役社長 |
||||||
|
2007年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長 |
||||||
|
2008年７月 2015年12月 2016年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 イーサポートリンク代表取締役社長 営業部門担当 イーサポートリンク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
管理部門担当 |
仲村 淳 |
1957年２月７日 |
1980年４月 |
㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 |
(注)３ |
5,000 |
|
2002年７月 |
㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長 |
||||||
|
2002年10月 |
同行中之島支店副支店長 |
||||||
|
2003年７月 |
同行人事部 主任調査役 |
||||||
|
2004年４月 |
イーサポートリンク出向 管理本部長代行 |
||||||
|
2004年５月 |
イーサポートリンク管理本部長 |
||||||
|
2004年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
2004年８月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 |
||||||
|
2004年11月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
2005年１月 |
イーサポートリンク入社 |
||||||
|
2005年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
2007年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
2008年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
||||||
|
2009年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 管理本部人事部長 |
||||||
|
2009年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
||||||
|
2009年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 |
||||||
|
2013年１月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当 |
||||||
|
2013年12月
2015年12月
2017年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当 イーサポートリンク取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役副社長 |
システム事業 担当 |
森田 和彦 |
1960年12月28日 |
1981年４月 |
㈱応研入社 |
(注)３ |
5,600 |
|
1985年１月 |
シーレックス㈱入社 |
||||||
|
1991年５月 |
㈱ビー・エス・ピー入社 |
||||||
|
1995年４月 |
㈲コスミック代表 |
||||||
|
1997年１月 |
協和薬品㈱入社 |
||||||
|
1998年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 |
||||||
|
2002年４月 |
イーサポートリンク入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー |
||||||
|
2004年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
||||||
|
2005年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
||||||
|
2008年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長 |
||||||
|
2009年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
||||||
|
2010年２月 |
イーサポートリンク常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
||||||
|
2013年12月 |
イーサポートリンク常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
||||||
|
2014年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
||||||
|
2015年12月
2017年２月 2019年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 イーサポートリンク取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 |
経営企画・ BPO事業担当 |
相原 徹 |
1960年１月14日 |
1984年４月 1997年３月 1998年10月 2007年４月 2013年４月 2018年４月 2018年11月 2019年２月 |
かながわ生活協同組合入職 協和薬品㈱入社 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 同社執行役員サービスセンター本部長 同社常務執行役員商品・物流部門長 同社専務執行役員物流統括部門長 イーサポートリンク入社 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
農業支援事業・ 海外事業担当
農業支援グループマネージャー |
深津 弘行 |
1966年６月７日 |
1993年10月 1998年10月 2003年４月 2004年６月 2005年２月 2009年７月 2009年12月
2015年12月 2017年２月 |
協和薬品㈱入社 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 イーサポートリンク入社 イーサポートリンク業務本部業務統括部長 イーサポートリンク執行役員 業務本部業務統括部長 イーサポートリンク執行役員 業務本部副本部長 イーサポートリンク執行役員 営業開発グループマネージャー イーサポートリンク執行役員 経営企画室長 イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員（現任） |
(注)３ |
3,100 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
営業部門担当
営業グループ マネージャー |
柴田 好久 |
1963年９月20日 |
1984年４月 2006年11月 2010年２月
2013年12月
2015年12月
2017年２月 |
㈱サイコム入社 イーサポートリンク入社 イーサポートリンク執行役員 生鮮MDグループマネージャー イーサポートリンク執行役員 システムソリューショングループマネージャー イーサポートリンク執行役員 営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員（現任） |
(注)３ |
2,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 |
― |
関根 近子 |
1953年12月16日 |
1972年４月 |
資生堂山形販売㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
2006年４月 |
資生堂販売㈱（現資生堂ジャパン㈱）大阪支店 支店長 |
||||||
|
2008年４月 |
㈱ディシラ本部出向 全国営業本部長 |
||||||
|
2009年10月 |
㈱資生堂国際マーケティング部美容企画推進室 室長 |
||||||
|
2012年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2014年４月 |
同社執行役員常務 |
||||||
|
2016年１月 |
同社顧問 |
||||||
|
2016年１月 |
イーサポートリンク顧問 |
||||||
|
2016年２月 2018年６月 |
イーサポートリンク取締役就任（現任） 日本バルカー工業㈱（現㈱バルカー）社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
細川 昌彦 |
1955年１月20日 |
1977年４月 1998年６月 2002年７月 2003年７月 2004年８月
2006年９月 2008年９月 2009年９月
2017年２月 2019年２月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 同省通商政策局米州課長 同省貿易管理部長 同省中部経済産業局長 日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長 ㈳日本鉄鋼連盟常務理事 中京大学経済学部 教授 中部大学 特任教授（中部高等学術研究所）（現任） イーサポートリンク社外監査役 イーサポートリンク取締役（現任） |
(注)３ |
― |
|
監査役 (常勤) |
― |
升田 和一 |
1951年３月３日 |
1974年４月 1993年１月 1995年７月
2000年６月 2002年４月 2009年４月
2011年４月
2011年６月 2013年２月 2017年２月 |
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 ㈱三井住友銀行南青山支店副支店長 Central Pacific Bank（ホノルル）出向 国際業務推進部長 ㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長 ㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長 同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 同社常務執行役員 総務本部長 イーサポートリンク監査役就任 イーサポートリンク常勤監査役（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
― |
吉田 茂 |
1945年９月15日 |
1968年４月 |
伊藤忠商事㈱ 入社 |
(注)４ |
― |
|
1986年10月 |
伊藤忠アメリカ会社 法務部長 |
||||||
|
1997年１月 |
伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行 |
||||||
|
1998年４月 |
ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任) |
||||||
|
2005年２月 |
イーサポートリンク監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
鈴庄 一喜 |
1953年３月29日 |
1977年４月 2003年３月 2007年７月 2008年３月 2010年３月 2011年３月 2013年３月 2015年４月 2015年６月 2019年２月 |
麒麟麦酒㈱入社 同社医薬カンパニー総務部長 同社人事総務部長 同社執行役員人事総務部長 同社常務執行役員人事総務部長 キリンホールディングス㈱常勤監査役 協和発酵キリン㈱社外監査役 早稲田大学理事 同大学常任理事 イーサポートリンク監査役（現任） |
(注)５ |
― |
|
計 |
|
41,000 |
|||||
（注）１. 取締役 関根 近子及び細川 昌彦の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び鈴庄 一喜の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2017年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 前任者の辞任に伴う就任であるため、イーサポートリンク定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。尚、前任者の任期は、2017年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に相原 徹、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・土戸 健一、執行役員に青柳 稔彦・三國 宏行・山﨑 寿光が任命されております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
― |
堀内 信介 |
昭和30年１月11日 |
昭和52年３月 |
㈱トーカン入社 |
(注)３ |
25,000 |
|
昭和58年７月 |
協和薬品㈱入社 |
||||||
|
昭和58年７月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任 |
||||||
|
平成12年12月 |
イーサポートリンク取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
㈱マルヤ監査役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO |
||||||
|
平成15年４月 |
㈱STアグリプロダクツ取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
イーサポートリンク代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱津軽りんご販売（後に㈱農業支援に商号変更）代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長 |
||||||
|
平成20年７月 平成27年12月 平成28年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 イーサポートリンク代表取締役社長 営業部門担当 イーサポートリンク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
BPO事業・ 管理部門担当 |
仲村 淳 |
昭和32年２月７日 |
昭和55年４月 |
㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 |
(注)３ |
5,000 |
|
平成14年７月 |
㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同行中之島支店副支店長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同行人事部 主任調査役 |
||||||
|
平成16年４月 |
イーサポートリンク出向 管理本部長代行 |
||||||
|
平成16年５月 |
イーサポートリンク管理本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
イーサポートリンク入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
||||||
|
平成21年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 管理本部人事部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
||||||
|
平成21年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 |
||||||
|
平成25年１月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当 |
||||||
|
平成25年12月
平成27年12月
平成29年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当 イーサポートリンク取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 兼 専務執行役員 |
システム事業 担当 |
森田 和彦 |
昭和35年12月28日 |
昭和56年４月 |
㈱応研入社 |
(注)３ |
5,600 |
|
昭和60年１月 |
シーレックス㈱入社 |
||||||
|
平成３年５月 |
㈱ビー・エス・ピー入社 |
||||||
|
平成７年４月 |
㈲コスミック代表 |
||||||
|
平成９年１月 |
協和薬品㈱入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
イーサポートリンク入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー |
||||||
|
平成16年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
||||||
|
平成17年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
||||||
|
平成22年２月 |
イーサポートリンク常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
||||||
|
平成25年12月 |
イーサポートリンク常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
||||||
|
平成26年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
||||||
|
平成27年12月
平成29年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業・農業支援事業担当 |
松丸 正明 |
昭和24年２月15日 |
昭和46年４月 平成13年５月 平成15年６月 平成16年４月
平成20年４月
平成21年７月 平成22年２月 平成25年12月 平成27年12月 |
伊藤忠商事㈱入社 ㈱ファミリーマート取締役 イーサポートリンク取締役 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役社長 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役会長 イーサポートリンク顧問 イーサポートリンク取締役就任 営業開発グループ担当 イーサポートリンク取締役 営業グループ担当 イーサポートリンク取締役 海外事業・農業支援事業担当（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
経営企画室長 |
深津 弘行 |
昭和41年６月７日 |
平成５年10月 平成10年10月 平成15年４月 平成16年６月 平成17年２月 平成21年７月 平成21年12月
平成27年12月 平成29年２月 |
協和薬品㈱入社 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 イーサポートリンク入社 イーサポートリンク業務本部業務統括部長 イーサポートリンク執行役員 業務本部業務統括部長 イーサポートリンク執行役員 業務本部副本部長 イーサポートリンク執行役員 営業開発グループマネージャー イーサポートリンク執行役員 経営企画室長 イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員（現任） |
(注)３ |
3,100 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
営業グループ マネージャー |
柴田 好久 |
昭和38年９月20日 |
昭和59年４月 平成18年11月 平成22年２月
平成25年12月
平成27年12月
平成29年２月 |
㈱サイコム入社 イーサポートリンク入社 イーサポートリンク執行役員 生鮮MDグループマネージャー イーサポートリンク執行役員 システムソリューショングループマネージャー イーサポートリンク執行役員 営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員（現任） |
(注)３ |
2,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 |
― |
村井 勝 |
昭和12年３月29日 |
昭和37年９月 |
米国アイビーエムコーポレーション入社 |
(注)３ |
― |
|
平成３年７月 |
コンパック㈱ 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱デジタルデザイン 取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年２月 |
イーサポートリンク取締役就任（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
㈱デジタルデザイン 監査役就任 |
||||||
|
取締役 |
― |
関根 近子 |
昭和28年12月16日 |
昭和47年４月 |
資生堂山形販売㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成18年４月 |
資生堂販売㈱（現資生堂ジャパン㈱）大阪支店 支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱ディシラ本部出向 全国営業本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
㈱資生堂国際マーケティング部美容企画推進室 室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員常務 |
||||||
|
平成28年１月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年１月 |
イーサポートリンク顧問 |
||||||
|
平成28年２月 |
イーサポートリンク取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
升田 和一 |
昭和26年３月３日 |
昭和49年４月 平成５年１月 平成７年７月
平成12年６月 平成14年４月 平成21年４月
平成23年４月
平成23年６月 平成25年２月 平成29年２月 |
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 ㈱三井住友銀行南青山支店副支店長 Central Pacific Bank（ホノルル）出向 国際業務推進部長 ㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長 ㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長 同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 同社常務執行役員 総務本部長 イーサポートリンク監査役就任 イーサポートリンク常勤監査役（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
― |
吉田 茂 |
昭和20年９月15日 |
昭和43年４月 |
伊藤忠商事㈱ 入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和61年10月 |
伊藤忠アメリカ会社 法務部長 |
||||||
|
平成９年１月 |
伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行 |
||||||
|
平成10年４月 |
ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任) |
||||||
|
平成17年２月 |
イーサポートリンク監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
細川 昌彦 |
昭和30年１月20日 |
昭和52年４月 平成10年６月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年８月
平成20年９月 平成21年９月
平成29年２月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 同省通商政策局米州課長 同省貿易管理部長 同省中部経済産業局長 日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長 中京大学経済学部 教授 中部大学 特任教授（中部高等学術研究所）（現任） イーサポートリンク監査役（現任） |
(注)４ |
― |
|
計 |
|
41,000 |
|||||
（注）１. 取締役 村井 勝及び関根 近子の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び細川 昌彦の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 平成30年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に森田 和彦、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・土戸 健一、執行役員に山﨑 寿光・三國 宏行・青柳 稔彦が任命されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
営業グループマネージャー |
取締役兼 常務執行役員 |
営業グループマネージャー兼システムソリューショングループマネージャー |
柴田 好久 |
平成29年６月１日 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
― |
堀内 信介 |
昭和30年１月11日 |
昭和52年３月 |
㈱トーカン入社 |
(注)３ |
25,000 |
|
昭和58年７月 |
協和薬品㈱入社 |
||||||
|
昭和58年７月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任 |
||||||
|
平成12年12月 |
イーサポートリンク取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
㈱マルヤ監査役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO |
||||||
|
平成15年４月 |
㈱STアグリプロダクツ取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
イーサポートリンク代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱津軽りんご販売（後に㈱農業支援に商号変更）代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長 |
||||||
|
平成20年７月 平成27年12月 平成28年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 イーサポートリンク代表取締役社長 営業部門担当 イーサポートリンク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
BPO事業・ 管理部門担当 |
仲村 淳 |
昭和32年２月７日 |
昭和55年４月 |
㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 |
(注)３ |
5,000 |
|
平成14年７月 |
㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同行中之島支店副支店長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同行人事部 主任調査役 |
||||||
|
平成16年４月 |
イーサポートリンク出向 管理本部長代行 |
||||||
|
平成16年５月 |
イーサポートリンク管理本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
イーサポートリンク入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
||||||
|
平成21年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 管理本部人事部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
||||||
|
平成21年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 |
||||||
|
平成25年１月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当 |
||||||
|
平成25年12月
平成27年12月
平成29年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当 イーサポートリンク取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 兼 専務執行役員 |
システム事業 担当 |
森田 和彦 |
昭和35年12月28日 |
昭和56年４月 |
㈱応研入社 |
(注)３ |
5,600 |
|
昭和60年１月 |
シーレックス㈱入社 |
||||||
|
平成３年５月 |
㈱ビー・エス・ピー入社 |
||||||
|
平成７年４月 |
㈲コスミック代表 |
||||||
|
平成９年１月 |
協和薬品㈱入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
イーサポートリンク入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー |
||||||
|
平成16年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
||||||
|
平成17年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
||||||
|
平成22年２月 |
イーサポートリンク常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
||||||
|
平成25年12月 |
イーサポートリンク常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
||||||
|
平成26年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
||||||
|
平成27年12月
平成29年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業・農業支援事業担当 |
松丸 正明 |
昭和24年２月15日 |
昭和46年４月 平成13年５月 平成15年６月 平成16年４月
平成20年４月
平成21年７月 平成22年２月 平成25年12月 平成27年12月 |
伊藤忠商事㈱入社 ㈱ファミリーマート取締役 イーサポートリンク取締役 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役社長 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役会長 イーサポートリンク顧問 イーサポートリンク取締役就任 営業開発グループ担当 イーサポートリンク取締役 営業グループ担当 イーサポートリンク取締役 海外事業・農業支援事業担当（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
経営企画室長 |
深津 弘行 |
昭和41年６月７日 |
平成５年10月 平成10年10月 平成15年４月 平成16年６月 平成17年２月 平成21年７月 平成21年12月
平成27年12月 平成29年２月 |
協和薬品㈱入社 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 イーサポートリンク入社 イーサポートリンク業務本部業務統括部長 イーサポートリンク執行役員 業務本部業務統括部長 イーサポートリンク執行役員 業務本部副本部長 イーサポートリンク執行役員 営業開発グループマネージャー イーサポートリンク執行役員 経営企画室長 イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー |
柴田 好久 |
昭和38年９月20日 |
昭和59年４月 平成18年11月 平成22年２月
平成25年12月
平成27年12月
平成29年２月 |
㈱サイコム入社 イーサポートリンク入社 イーサポートリンク執行役員 生鮮MDグループマネージャー イーサポートリンク執行役員 システムソリューショングループマネージャー イーサポートリンク執行役員 営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員（現任） |
(注)３ |
2,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 |
― |
村井 勝 |
昭和12年３月29日 |
昭和37年９月 |
米国アイビーエムコーポレーション入社 |
(注)３ |
― |
|
平成３年７月 |
コンパック㈱ 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱デジタルデザイン 取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年２月 |
イーサポートリンク取締役就任（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
㈱デジタルデザイン 監査役就任 |
||||||
|
取締役 |
― |
関根 近子 |
昭和28年12月16日 |
昭和47年４月 |
資生堂山形販売㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成18年４月 |
資生堂販売㈱（現資生堂ジャパン㈱）大阪支店 支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱ディシラ本部出向 全国営業本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
㈱資生堂国際マーケティング部美容企画推進室 室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員常務 |
||||||
|
平成28年１月 |
同社顧問（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
イーサポートリンク顧問 |
||||||
|
平成28年２月 |
イーサポートリンク取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
升田 和一 |
昭和26年３月３日 |
昭和49年４月 平成５年１月 平成７年７月
平成12年６月 平成14年４月 平成21年４月
平成23年４月
平成23年６月 平成25年２月 平成29年２月 |
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 ㈱三井住友銀行南青山支店副支店長 Central Pacific Bank（ホノルル）出向 国際業務推進部長 ㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長 ㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長 同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 同社常務執行役員 総務本部長 イーサポートリンク監査役就任 イーサポートリンク常勤監査役（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
― |
吉田 茂 |
昭和20年９月15日 |
昭和43年４月 |
伊藤忠商事㈱ 入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和61年10月 |
伊藤忠アメリカ会社 法務部長 |
||||||
|
平成９年１月 |
伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行 |
||||||
|
平成10年４月 |
ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任) |
||||||
|
平成17年２月 |
イーサポートリンク監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
細川 昌彦 |
昭和30年１月20日 |
昭和52年４月 平成10年６月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年８月
平成20年９月 平成21年９月
平成29年２月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 同省通商政策局米州課長 同省貿易管理部長 同省中部経済産業局長 日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長 中京大学経済学部 教授 中部大学 特任教授（中部高等学術研究所）（現任） イーサポートリンク監査役（現任） |
(注)４ |
― |
|
計 |
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40,900 |
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（注）１. 取締役 村井 勝及び関根 近子の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び細川 昌彦の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に森田 和彦、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・土戸 健一、執行役員に横山 克好が任命されております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
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代表取締役 社 長 |
営業部門担当 |
堀内 信介 |
昭和30年１月11日 |
昭和52年３月 |
㈱トーカン入社 |
(注)３ |
25,000 |
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昭和58年７月 |
協和薬品㈱入社 |
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昭和58年７月 |
同社取締役就任 |
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平成８年12月 |
同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長 |
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平成10年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長 |
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平成12年８月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任 |
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平成12年12月 |
イーサポートリンク取締役就任 |
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平成13年５月 |
㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任 |
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平成13年12月 |
㈱マルヤ監査役就任 |
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平成14年４月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO |
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平成15年４月 |
㈱STアグリプロダクツ取締役就任 |
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平成15年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長 |
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平成16年２月 |
イーサポートリンク代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長 |
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平成16年５月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 |
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平成19年４月 |
㈱津軽りんご販売（現㈱農業支援）代表取締役社長就任（現任） |
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平成19年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長 |
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平成20年７月 平成27年12月 |
イーサポートリンク代表取締役社長 イーサポートリンク代表取締役社長 営業部門担当（現任） |
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取締役 |
海外事業・ 農業支援事業 担当 |
松丸 正明 |
昭和24年２月15日 |
昭和46年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)３ |
― |
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平成13年５月 |
㈱ファミリーマート取締役 |
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平成15年６月 |
イーサポートリンク取締役 |
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平成16年４月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役社長 |
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平成20年４月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役会長 |
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平成21年７月 |
イーサポートリンク顧問 |
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平成22年２月 平成25年12月 平成27年12月 |
イーサポートリンク取締役就任 営業開発グループ担当 イーサポートリンク取締役 営業グループ担当 イーサポートリンク取締役 海外事業・農業支援事業担当（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
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取締役 兼 専務執行役員 |
BPO事業・ 管理部門担当 |
仲村 淳 |
昭和32年２月７日 |
昭和55年４月 |
㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 |
(注)３ |
5,000 |
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平成14年７月 |
㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長 |
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|
平成14年10月 |
同行中之島支店副支店長 |
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平成15年７月 |
同行人事部 主任調査役 |
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平成16年４月 |
イーサポートリンク出向 管理本部長代行 |
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平成16年５月 |
イーサポートリンク管理本部長 |
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平成16年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
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平成16年８月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 |
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平成16年11月 |
イーサポートリンク常務執行役員 管理本部長 |
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平成17年１月 |
イーサポートリンク入社 |
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平成17年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長 |
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平成19年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 |
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平成20年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
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平成21年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 管理本部人事部長 |
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平成21年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部ＩＲ担当 |
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|
平成21年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 |
||||||
|
平成25年１月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当 |
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|
平成25年12月
平成27年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当 イーサポートリンク取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当（現任） |
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|
取締役 兼 常務執行役員 |
システム事業 担当 |
森田 和彦 |
昭和35年12月28日 |
昭和56年４月 |
㈱応研入社 |
(注)３ |
5,600 |
|
昭和60年１月 |
シーレックス㈱入社 |
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|
平成３年５月 |
㈱ビー・エス・ピー入社 |
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平成７年４月 |
㈲コスミック代表 |
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平成９年１月 |
協和薬品㈱入社 |
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|
平成10年10月 |
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 |
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|
平成14年４月 |
イーサポートリンク入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー |
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|
平成16年６月 |
イーサポートリンク常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
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平成17年２月 |
イーサポートリンク取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長 |
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|
平成21年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
||||||
|
平成22年２月 |
イーサポートリンク常務執行役員 生鮮MDグループ担当 |
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|
平成25年12月 |
イーサポートリンク常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
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|
平成26年２月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
イーサポートリンク取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 |
― |
村井 勝 |
昭和12年３月29日 |
昭和37年９月 |
米国アイビーエムコーポレーション入社 |
(注)３ |
― |
|
平成３年７月 |
コンパック㈱ 代表取締役社長就任 |
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|
平成９年４月 |
同社取締役会長就任 |
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|
平成13年４月 |
㈱デジタルデザイン 取締役会長就任 |
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平成22年２月 |
イーサポートリンク取締役就任（現任） |
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|
平成22年４月 |
㈱デジタルデザイン 監査役就任 |
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取締役 |
― |
関根 近子 |
昭和28年12月16日 |
昭和47年４月 |
資生堂山形販売㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成18年４月 |
資生堂販売㈱（現資生堂ジャパン㈱）大阪支店 支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱ディシラ本部出向 全国営業本部長 |
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|
平成21年10月 |
㈱資生堂国際マーケティング部美容企画推進室 室長 |
||||||
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平成24年４月 |
同社執行役員 |
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|
平成26年４月 |
同社執行役員常務 |
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|
平成28年１月 |
同社顧問（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
イーサポートリンク顧問 |
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|
平成28年２月 |
イーサポートリンク取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
伊藤 日出夫 |
昭和18年11月１日 |
昭和42年４月 |
㈱第一銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
昭和62年５月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）日立支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
中央不動産㈱取締役総務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
イーサポートリンク監査役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
中央ビルテクノ㈱（旧新進綜合設備㈱）常勤監査役就任 |
||||||
|
平成20年７月 |
イーサポートリンク常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
吉田 茂 |
昭和20年９月15日 |
昭和43年４月 |
伊藤忠商事㈱ 入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和61年10月 |
伊藤忠アメリカ会社 法務部長 |
||||||
|
平成９年１月 |
伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行 |
||||||
|
平成10年４月 |
ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任) |
||||||
|
平成17年２月 |
イーサポートリンク監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
升田 和一 |
昭和26年３月３日 |
昭和49年４月 |
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成５年１月 |
㈱三井住友銀行南青山支店副支店長 |
||||||
|
平成７年７月 |
Central Pacific Bank（ホノルル）出向 国際業務推進部長 |
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|
平成12年６月 |
㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長 |
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|
平成14年４月 |
㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常務執行役員 総務本部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
イーサポートリンク監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
|
35,600 |
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（注）１. 取締役 村井 勝及び関根 近子の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２. 監査役 伊藤 日出夫、吉田 茂及び升田 和一の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３. 平成28年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成25年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. イーサポートリンクは、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に仲村 淳、常務執行役員に森田 和彦・後藤 幸男、執行役員に宇賀神 浩・土戸 健一・深津 弘行・柴田 好久・横山 克好・平川 貞治・宮下 浩司が任命されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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