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ユナイテッド(2497)の株価チャート ユナイテッド(2497)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
早 川 与 規
|
1969年９月２日生
|
1992年４月
|
㈱博報堂入社
|
1999年９月
|
㈱サイバーエージェント常務取締役就任
|
2000年１月
|
㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
|
2004年12月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）設立
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任
|
2020年６月
|
ユナイテッド代表取締役社長兼執行役員就任（現任）
|
2021年２月
|
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ㈱取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
フォッグ㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,189,108
|
代表取締役
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
1976年７月31日生
|
1999年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社
|
2002年２月
|
㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
2006年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱（現ユナイテッド）取締役就任
|
2007年６月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）取締役執行役COO就任
|
2007年９月
|
ngi capital㈱（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
2009年２月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）代表執行役社長就任
|
2009年３月
|
㈱フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任
|
2019年６月
|
キラメックス㈱取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2022年４月
|
ユナイテッド代表取締役兼執行役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
191,600
|
取締役
|
山 下 優 司
(戸籍名:安喜優司)
|
1980年３月31日生
|
2002年４月
|
グッドウィル・グループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
|
2005年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
|
2006年４月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）へ出向
|
2011年９月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）取締役就任
|
2016年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2020年６月
|
ユナイテッド執行役員経営管理本部長就任（現任）
|
2021年９月
|
フォッグ㈱取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
18,100
|
取締役
|
樋 口 隆 広
|
1990年１月６日生
|
2012年４月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）入社
|
2016年４月
|
キラメックス㈱へ出向
|
2017年８月
|
同社取締役就任
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
13,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
田 中 雄 三
|
1973年11月８日生
|
1998年４月
|
鉄建建設㈱入社
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員営業本部長就任
|
2014年４月
|
同社執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2016年10月
|
同社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任
|
2017年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任） ㈱スパイスボックス取締役就任
|
2018年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2019年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱常勤取締役執行役員就任 ㈱トーチライト取締役就任 ㈱博報堂ＤＹアウトドア取締役就任
|
2021年６月
|
㈱プラットフォーム・ワン取締役就任
|
2022年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO兼CCO就任 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役就任（現任）
|
2023年５月
|
PT Data arts Xperience取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長就任（現任） ㈱Hakuhodo DY ONE代表取締役会長執行役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 久 昭 彦
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
㈱東芝入社
|
2009年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員e-ビジネス統括就任
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役専務執行役員CMO就任
|
2016年10月
|
同社専務取締役CMO就任 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱（現㈱Hakuhodo DY ONE）専務取締役就任
|
2019年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任
|
2019年５月
|
㈱博報堂ＤＹベンチャーズ代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
㈱博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
上 原 直 人
|
1971年８月11日生
|
1994年４月
|
㈱博報堂入社
|
2010年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱出向 戦略統括本部社長室マネージャー
|
2011年４月
|
北京迪愛慈広告有限公司董事 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員戦略統括本部副本部長就任
|
2012年５月
|
DAC ASIA PTE. LTD.取締役就任
|
2013年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員戦略統括本部長就任
|
2016年10月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員戦略統括本部長就任
|
2017年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役常務執行役員戦略統括本部長就任
|
2023年８月
|
eMFORCE Inc.監事就任（現任）
|
2024年４月
|
㈱Hakuhodo DY ONE常務執行役員就任（現任）
|
2024年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 本 忠 次
|
1973年10月９日生
|
2001年４月
|
㈱ドクターネット財務担当取締役就任
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）総括代表社員就任 ㈱メンターキャピタルFAS（現㈱メンターキャピタルホールディングス）代表取締役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
2015年１月
|
㈱アイモバイル監査役就任
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱サンブリッジ監査役就任（現任）
|
2021年10月
|
㈱アイモバイル社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年３月
|
㈱Blue Planet-works社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年10月
|
㈱ツクルバ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
常勤監査役
|
山 﨑 滋
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
㈱旭通信社（現㈱ADKホールディングス）入社
|
2008年６月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
㈱インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
2010年３月
|
㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 村 健
|
1974年４月27日生
|
1999年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2020年３月
|
アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
監査役
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
1980年７月31日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任（現任）
|
2012年８月
|
虎ノ門有限責任監査法人社員就任（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱FIS社外監査役就任（現任）
|
2019年11月
|
㈱ストライク社外取締役就任
|
2023年６月
|
松井証券㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年12月
|
㈱ストライク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,416,108
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は2024年６月19日から第29期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は2024年６月19日から第31期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ユナイテッドでは、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、投資事業担当早川与規、人材マッチング事業担当金子陽三、経営管理本部担当山下優司で構成されております。
６．ユナイテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数（株）
|
春 山 修 平
|
1983年７月20日生
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所参画
|
2021年４月
|
同事務所パートナー弁護士就任（現任） ㈱grabss社外監査役就任（現任）
|
|
―
|
―
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割
ユナイテッドの取締役会は、提出日現在において取締役８名のうち１名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、ユナイテッドの経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、ユナイテッドの株式2,000株を所有しております。ユナイテッドと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏とユナイテッドの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
ユナイテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年２回開催する監査役会との意見交換会に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。ユナイテッド「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役・社外取締役との意見交換会及び年２回開催する社外取締役との意見交換会に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
早 川 与 規
|
1969年９月２日生
|
1992年４月
|
㈱博報堂入社
|
1999年９月
|
㈱サイバーエージェント常務取締役就任
|
2000年１月
|
㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
|
2004年12月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）設立
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任
|
2020年６月
|
ユナイテッド代表取締役社長就任（現任）
|
2021年２月
|
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
588,454
|
代表取締役
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
1976年７月31日生
|
1999年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社
|
2002年２月
|
㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
2006年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱（現ユナイテッド）取締役就任
|
2007年６月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）取締役執行役COO就任
|
2007年９月
|
ngi capital㈱（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
2009年２月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）代表執行役社長就任
|
2009年３月
|
㈱フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
2011年９月
|
ngi growth capital㈱（現ベンチャーユナイテッド㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任
|
2019年６月
|
キラメックス㈱取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2022年４月
|
ユナイテッド代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
89,700
|
取締役
|
山 下 優 司
(戸籍名:安喜優司)
|
1980年３月31日生
|
2002年４月
|
グッドウィル・グループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
|
2005年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
|
2006年４月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）へ出向
|
2011年９月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）取締役就任
|
2016年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2020年６月
|
ユナイテッド執行役員経営管理本部長就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,300
|
取締役
|
樋 口 隆 広
|
1990年１月６日生
|
2012年４月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）入社
|
2016年４月
|
キラメックス㈱へ出向
|
2017年８月
|
同社取締役就任
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
田 中 雄 三
|
1973年11月８日生
|
1998年４月
|
鉄建建設㈱入社
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員営業本部長就任
|
2014年４月
|
同社執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2016年10月
|
同社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任
|
2017年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任） ㈱スパイスボックス取締役就任
|
2018年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2019年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱常勤取締役執行役員就任 ㈱トーチライト取締役就任 ㈱博報堂ＤＹアウトドア取締役就任
|
2021年６月
|
㈱プラットフォーム・ワン取締役就任
|
2022年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO兼CCO就任（現任） ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役就任（現任）
|
2023年５月
|
PT Data arts Xperience取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
島 田 雅 也
|
1966年４月１日生
|
1990年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員営業統括就任
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2014年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役常務執行役員COO社長補佐就任
|
2014年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2016年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員COO就任
|
2016年10月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役就任
|
2017年６月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱代表取締役社長就任 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO就任
|
2019年４月
|
㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任
|
2019年６月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役就任（現任） ㈱アイレップ取締役就任
|
2021年４月
|
㈱アイレップ代表取締役会長就任
|
2022年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役会長執行役員就任 ㈱アイレップ取締役会長就任
|
2023年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
徳 久 昭 彦
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
㈱東芝入社
|
2009年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任）
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員e-ビジネス統括就任
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役専務執行役員CMO就任
|
2016年10月
|
同社専務取締役CMO就任 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱専務取締役就任
|
2019年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任（現任） ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任（現任）
|
2019年５月
|
㈱博報堂ＤＹベンチャーズ代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
PT Data arts Xperience取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
石 本 忠 次
|
1973年10月９日生
|
2001年４月
|
㈱ドクターネット財務担当取締役就任
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）総括代表社員就任（現任） ㈱メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
2015年１月
|
㈱アイモバイル監査役就任
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱サンブリッジ監査役就任（現任）
|
2021年10月
|
㈱アイモバイル社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年３月
|
Blue Planet-works監査等委員就任（現役）
|
|
(注)３
|
1,000
|
常勤監査役
|
山 﨑 滋
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
㈱旭通信社（現㈱ADKホールディングス）入社
|
2008年６月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
㈱インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
2010年３月
|
㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 村 健
|
1974年４月27日生
|
1999年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2020年３月
|
アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
1980年７月31日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任（現任）
|
2011年１月
|
虎ノ門有限責任監査法人社員（現任）
|
2013年10月
|
Elpis㈱代表取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱FIS社外監査役就任（現任）
|
2019年11月
|
㈱ストライク社外取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱ブランドクラウド執行役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
695,554
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は2022年６月16日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は2020年６月18日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ユナイテッドでは、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、３名で、インベストメント事業担当早川与規、人材マッチング事業担当金子陽三、経営管理本部担当山下優司で構成されております。
６．ユナイテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数（株）
|
春 山 修 平
|
1983年７月20日生
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所参画
|
2021年４月
|
同事務所パートナー弁護士就任（現任） ㈱grabss社外監査役就任（現任）
|
|
―
|
―
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割
ユナイテッドの取締役会は、提出日現在において取締役８名のうち１名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、ユナイテッドの経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、ユナイテッドの株式1,000株を所有しております。ユナイテッドと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏とユナイテッドの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年２回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。ユナイテッド「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役・社外取締役との意見交換会及び年２回開催する社外取締役との意見交換会に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
早 川 与 規
|
1969年９月２日生
|
1992年４月
|
㈱博報堂入社
|
1999年９月
|
㈱サイバーエージェント常務取締役就任
|
2000年１月
|
㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
|
2004年12月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）設立
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任
|
2020年６月
|
ユナイテッド代表取締役社長就任（現任）
|
2021年２月
|
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ㈱取締役就任（現任） プラスユー㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
632,254
|
代表取締役
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
1976年７月31日生
|
1999年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社
|
2002年２月
|
㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
2006年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱（現ユナイテッド）取締役就任
|
2007年６月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）取締役執行役COO就任
|
2007年９月
|
ngi capital㈱（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
2009年２月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）代表執行役社長就任
|
2009年３月
|
㈱フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
2011年９月
|
ngi growth capital㈱（現ベンチャーユナイテッド㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任
|
2019年６月
|
キラメックス㈱取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2022年４月
|
ユナイテッド代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
83,500
|
取締役
|
山 下 優 司
|
1980年３月31日生
|
2002年４月
|
グッドウィル・グループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
|
2005年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
|
2006年４月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）へ出向
|
2011年９月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）取締役就任
|
2016年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2020年６月
|
ユナイテッド執行役員経営管理本部長就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
|
樋 口 隆 広
|
1990年１月６日生
|
2012年４月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）入社
|
2016年４月
|
キラメックス㈱へ出向
|
2017年８月
|
同社取締役就任
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
田 中 雄 三
|
1973年11月８日生
|
1998年４月
|
鉄建建設㈱入社
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員営業本部長就任
|
2014年４月
|
同社執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2016年10月
|
同社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任
|
2017年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任） ㈱スパイスボックス取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ユナイテッド取締役就任
|
2019年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱常勤取締役執行役員就任 ㈱トーチライト取締役就任（現任） ㈱博報堂ＤＹアウトドア取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱プラットフォーム・ワン取締役就任（現任）
|
2022年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO兼CCO就任（現任） ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任（現任）
|
2022年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
島 田 雅 也
|
1966年４月１日生
|
1990年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員営業統括就任
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2014年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役常務執行役員COO社長補佐就任
|
2014年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2016年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員COO就任
|
2016年10月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役就任
|
2017年３月
|
ベンチャーユナイテッド㈱取締役就任
|
2017年６月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱代表取締役社長就任 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO就任
|
2019年４月
|
㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役就任（現任） ㈱アイレップ取締役就任
|
2021年４月
|
㈱アイレップ代表取締役会長就任
|
2022年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役会長執行役員就任（現任） ㈱アイレップ取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
徳 久 昭 彦
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
㈱東芝入社
|
2009年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任）
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員e-ビジネス統括就任
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役専務執行役員ＣＭＯ就任
|
2016年10月
|
同社専務取締役ＣＭＯ就任 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱専務取締役就任
|
2019年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任（現任） ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任（現任）
|
2019年５月
|
㈱博報堂ＤＹベンチャーズ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 本 忠 次
|
1973年10月９日生
|
2001年４月
|
㈱ドクターネット財務担当取締役就任
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）総括代表社員就任（現任） ㈱メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
2015年１月
|
㈱アイモバイル監査役就任
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年10月
|
㈱アイモバイル社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
常勤監査役
|
山 﨑 滋
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
㈱旭通信社（現㈱ADKホールディングス）入社
|
2008年６月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
㈱インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
2010年３月
|
㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 村 健
|
1974年４月27日生
|
1999年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2015年９月
|
パイプドHD㈱社外監査役就任（現任）
|
2020年３月
|
アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
1980年７月31日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任（現任）
|
2011年１月
|
虎ノ門有限責任監査法人社員（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱FIS社外監査役就任（現任）
|
2019年11月
|
㈱ストライク社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
724,854
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は2022年６月16日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は2020年６月18日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ユナイテッドでは、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、３名で、インベストメント事業担当早川与規、DXプラットフォーム事業担当金子陽三、経営管理本部担当山下優司で構成されております。
６．ユナイテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数（株）
|
春 山 修 平
|
1983年７月20日生
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所参画
|
2021年４月
|
同事務所パートナー弁護士就任（現任） ㈱grabss社外監査役就任（現任）
|
|
―
|
―
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割
ユナイテッドの取締役会は、提出日現在において取締役８名のうち１名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、ユナイテッドの経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、ユナイテッドの株式1,000株を所有しております。ユナイテッドと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏とユナイテッドの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年２回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。ユナイテッド「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
早 川 与 規
|
1969年９月２日生
|
1992年４月
|
㈱博報堂入社
|
1999年９月
|
㈱サイバーエージェント常務取締役就任
|
2000年１月
|
㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
|
2004年12月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）設立
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任
|
2020年６月
|
ユナイテッド代表取締役社長就任（現任）
|
2021年２月
|
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ㈱取締役就任（現任） プラスユー㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
975,254
|
取締役
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
1976年７月31日生
|
1999年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社
|
2002年２月
|
㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
2006年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱（現ユナイテッド）取締役就任
|
2007年６月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）取締役執行役COO就任
|
2007年９月
|
ngi capital㈱（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
2009年２月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）代表執行役社長就任
|
2009年３月
|
㈱フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
2011年９月
|
ngi growth capital㈱（現ベンチャーユナイテッド㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任
|
2019年６月
|
キラメックス㈱取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
76,500
|
取締役
|
島 田 雅 也
|
1966年４月１日生
|
1990年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2017年３月
|
ベンチャーユナイテッド㈱取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
㈱アイレップ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 久 昭 彦
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
㈱東芝入社
|
2009年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2016年５月
|
ベビカム㈱取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任（現任） ㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任（現任）
|
2019年５月
|
㈱博報堂DYベンチャーズ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
石 本 忠 次
|
1973年10月９日生
|
2001年４月
|
㈱ドクターネット財務担当取締役就任
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）総括代表社員就任（現任） ㈱メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
2015年１月
|
㈱アイモバイル監査役就任（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（監査等委員）就任
|
|
(注)３
|
1,000
|
常勤監査役
|
山 﨑 滋
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
㈱旭通信社（現㈱ADKホールディングス）入社
|
2008年６月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
㈱インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
2010年３月
|
㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 村 健
|
1974年４月27日生
|
1999年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2015年９月
|
パイプドHD㈱社外監査役就任（現任）
|
2020年３月
|
アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
1980年７月31日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任（現任）
|
2011年１月
|
虎ノ門有限責任監査法人社員（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱FIS社外監査役就任（現任）
|
2019年11月
|
㈱ストライク社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,052,754
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は2020年６月18日から第25期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は2020年６月18日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ユナイテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数（株）
|
春 山 修 平
|
1983年７月20日生
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所参画
|
2021年４月
|
同事務所パートナー弁護士就任（現任） ㈱grabss社外監査役就任（現任）
|
|
―
|
―
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割
ユナイテッドの取締役会は、提出日現在において取締役５名のうち１名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、ユナイテッドの経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、ユナイテッドの株式1,000株を所有しております。ユナイテッドと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏とユナイテッドの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年２回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。ユナイテッド「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
早 川 与 規
|
1969年９月２日生
|
1992年４月
|
㈱博報堂入社
|
1999年９月
|
㈱サイバーエージェント常務取締役就任
|
2000年１月
|
㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
|
2004年12月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）設立
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
|
2010年３月
|
㈱インターナショナルスポーツマーケティング取締役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任
|
2019年６月
|
トレイス㈱取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ユナイテッド代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
975,254
|
取締役
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
1976年７月31日生
|
1999年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社
|
2002年２月
|
㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
2006年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱（現ユナイテッド）取締役就任
|
2007年６月
|
ngi group㈱（現ユナイテッド）取締役執行役COO就任
|
2007年９月
|
ngi capital㈱（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
2009年２月
|
ngi group㈱代表執行役社長就任
|
2009年３月
|
㈱フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
2011年９月
|
ngi growth capital㈱（現ベンチャーユナイテッド㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任
|
2019年６月
|
キラメックス㈱取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
㈱ブリューアス取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
76,400
|
取締役
|
島 田 雅 也
|
1966年４月１日生
|
1990年４月
|
㈱博報堂入社
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2017年３月
|
ベンチャーユナイテッド㈱取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役就任（現任） ㈱アイレップ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 久 昭 彦
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
㈱東芝入社
|
2009年６月
|
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2016年５月
|
ベビカム㈱取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任（現任） ㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任（現任）
|
2019年５月
|
㈱博報堂DYベンチャーズ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 本 忠 次
|
1973年10月９日生
|
2001年４月
|
㈱ドクターネット財務担当取締役就任
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）総括代表社員就任（現任） ㈱メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
2015年１月
|
㈱アイモバイル監査役就任（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
監査役
（常勤）
|
山 﨑 滋
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
㈱旭通信社（現㈱ADKホールディングス）入社
|
2008年６月
|
㈱インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
㈱インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
2009年３月
|
㈱スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
2010年３月
|
㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 村 健
|
1974年４月27日生
|
1999年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2015年９月
|
パイプドHD㈱社外監査役就任（現任）
|
2020年３月
|
アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
1980年７月31日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任（現任）
|
2011年１月
|
虎ノ門有限責任監査役法人パートナー（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱FIS社外監査役就任（現任）
|
2019年11月
|
㈱ストライク社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,052,654
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は2020年６月18日から第25期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は2020年６月18日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ユナイテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数（株）
|
春 山 修 平
|
1983年７月20日生
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所参画（現任）
|
|
―
|
―
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割
ユナイテッドの取締役会は、提出日現在において取締役５名のうち１名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、ユナイテッドの経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、ユナイテッドの株式1,000株を所有しております。ユナイテッドと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏とユナイテッドの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年２回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。ユナイテッド「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長CEO
|
早 川 与 規
|
1969年９月２日生
|
1992年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1999年９月
|
株式会社サイバーエージェント常務取締役就任
|
1999年11月
|
株式会社ネットプライス取締役就任
|
2000年１月
|
株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
|
2004年12月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）設立
|
2006年10月
|
株式会社インターライド（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
2009年３月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任（現任）
|
|
(注)３
|
975,254
|
代表取締役
社長COO
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
1976年７月31日生
|
1999年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支社入社
|
2002年２月
|
株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
2006年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド）取締役就任
|
2007年６月
|
ngi group株式会社（現ユナイテッド）取締役執行役COO就任
|
2007年９月
|
ngi capital株式会社（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
2009年２月
|
ngi group株式会社代表執行役社長就任
|
2009年３月
|
株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
2011年９月
|
ngi growth capital株式会社（現ベンチャーユナイテッド株式会社）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任（現任）
|
2019年４月
|
株式会社トライフォート取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
キラメックス株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
76,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
海外広告事業本部長
|
出 岡 英 俊
|
1977年１月３日生
|
2001年４月
|
株式会社アズジェント入社
|
2004年５月
|
ユナイテッド入社
|
2007年７月
|
ngi mobile株式会社（現ユナイテッド）取締役就任
|
2007年10月
|
株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
2010年10月
|
ユナイテッド執行役就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド取締役兼執行役員広告カンパニー長就任
|
2016年７月
|
ユナイテッド取締役常務執行役員海外広告事業本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社Smarprise取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,200
|
取締役
ゲーム事業本部長
|
山 下 優 司
|
1980年３月31日生
|
2002年４月
|
グッドウィル・グループ株式会社（現 テクノプロ・ホールディングス株式会社）入社
|
2005年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）へ出向
|
2007年７月
|
同社へ転籍
|
2009年１月
|
同社執行役員営業本部長就任
|
2009年５月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）執行役員モバイル広告事業本部長就任
|
2011年９月
|
同社取締役就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド執行役員広告カンパニー副カンパニー長就任
|
2014年４月
|
ユナイテッド執行役員メディアコンテンツカンパニー副カンパニー長就任
|
2015年７月
|
ユナイテッド執行役員ネイティブソーシャルゲームカンパニー長就任
|
2016年４月
|
ユナイテッド執行役員スマホサービスカンパニー長就任
|
2016年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任） ユナイテッド執行役員ゲーム事業本部長就任（現任）
|
2018年３月
|
株式会社アラン・プロダクツ取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
フォッグ株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
島 田 雅 也
|
1966年４月１日生
|
1990年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2000年10月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部経営統括部長就任
|
2002年２月
|
同社執行役員経営管理本部経営統括部長就任
|
2004年12月
|
同社執行役員社長室長就任
|
2005年12月
|
同社執行役員戦略統括本部長就任
|
2006年２月
|
同社取締役執行役員戦略統括本部長就任
|
2007年９月
|
同社取締役執行役員営業本部長就任
|
2011年12月
|
株式会社アイレップ取締役就任
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員営業統括就任
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2014年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO社長補佐就任
|
2014年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2016年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員COO就任
|
2016年10月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役就任
|
2017年３月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長就任（現任） デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年４月
|
株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
徳 久 昭 彦
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
株式会社東芝入社
|
2000年10月
|
インフォ・アベニュー株式会社入社
|
2001年５月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社e-ビジネス本部システムソリューション部長就任
|
2002年２月
|
同社執行役員e-ビジネス本部長就任
|
2006年２月
|
同社取締役執行役員e-ビジネス本部長就任
|
2009年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
2011年２月
|
株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役FRUITS BEAR推進室長就任
|
2011年６月
|
株式会社メンバーズ社外取締役就任（現任）
|
2012年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員e-ビジネス統括就任
|
2012年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員CMO就任
|
2016年６月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役専務執行役員CMO就任
|
2016年10月
|
同社専務取締役CMO D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役就任
|
2019年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社専務取締役執行役員CMO就任（現任） 株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 雄 三
|
1973年11月８日生
|
1998年４月
|
鉄建建設株式会社入社
|
2002年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長就任
|
2012年４月
|
同社執行役員営業本部長就任
|
2014年４月
|
同社執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2016年10月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任
|
2017年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員就任（現任）
|
2018年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
石 本 忠 次
|
1973年10月９日生
|
2001年４月
|
株式会社ドクターネット財務担当取締役就任
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）代表社員就任（現任） 株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任）
|
2005年１月
|
グッドマンジャパン株式会社監査役就任
|
2011年１月
|
株式会社エニグモ監査役就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
2015年１月
|
株式会社アイモバイル監査役就任（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
監査役
（常勤）
|
山 﨑 滋
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
株式会社旭通信社（現株式会社ADKホールディングス）入社
|
2005年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向
|
2008年６月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
株式会社インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
2009年３月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
2012年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
2017年11月
|
コイネージ株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 村 健
|
1974年４月27日生
|
1999年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
2012年12月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任） アライドアーキテクツ株式会社社外監査役就任（現任）
|
2015年９月
|
パイプドHD株式会社社外監査役就任（現任）
|
2015年12月
|
株式会社イグニス社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
1980年７月31日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2008年４月
|
パレスキャピタル株式会社入社
|
2010年11月
|
公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任（現任）
|
2016年６月
|
ユナイテッド社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,060,254
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は2018年６月20日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は2016年６月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能、役割
ユナイテッドの取締役会は、提出日現在において取締役８名のうち１名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、ユナイテッドの経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、ユナイテッドの株式1,000株を所有しております。ユナイテッドと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏とユナイテッドの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありません。しかし、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年２回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。ユナイテッド「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
会長CEO
|
早 川 与 規
|
昭和44年９月２日生
|
|
平成４年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成11年９月
|
株式会社サイバーエージェント常務取締役就任
|
|
平成11年11月
|
株式会社ネットプライス取締役就任
|
|
平成12年１月
|
株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
|
|
平成16年12月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）設立
|
|
平成18年10月
|
株式会社インターライド（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
|
|
平成22年３月
|
株式会社インターナショナルスポーツマーケティング取締役就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
㈱インターナショナルスポーツマーケティング取締役
|
|
(注)３
|
1,021,254
|
|
代表取締役
|
社長COO
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
昭和51年７月31日生
|
|
平成11年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支社入社
|
|
平成14年２月
|
株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
|
平成18年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成19年６月
|
ngi group株式会社（現ユナイテッド）取締役執行役COO就任
|
|
平成19年９月
|
ngi capital株式会社（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
|
平成21年２月
|
ngi group株式会社代表執行役社長就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成23年９月
|
ngi growth capital株式会社（現ベンチャーユナイテッド株式会社）代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
コイネージ株式会社取締役就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
ベンチャーユナイテッド㈱代表取締役
コイネージ㈱取締役
|
|
(注)３
|
71,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
海外広告事業本部長
|
出 岡 英 俊
|
昭和52年１月３日生
|
|
平成13年４月
|
株式会社アズジェント入社
|
|
平成16年５月
|
ユナイテッド入社
|
|
平成19年７月
|
ngi mobile株式会社（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成19年10月
|
株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成22年10月
|
ユナイテッド執行役就任
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド取締役兼執行役員広告カンパニー長就任
|
|
平成28年４月
|
adstir Malaysia
（現United Adtechnologies Asia Sdn.Bhd.）代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
ユナイテッド取締役常務執行役員海外広告事業本部長就任（現任）
|
(重要な兼職の状況)
United Adtechnologies Asia Sdn.Bhd.代表取締役
|
(注)３
|
2,200
|
|
取締役
|
ゲーム事業本部長
|
山 下 優 司
|
昭和55年３月31日生
|
|
平成14年４月
|
グッドウィル・グループ株式会社（現 テクノプロ・ホールディングス株式会社）入社
|
|
平成17年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）へ出向
|
|
平成19年７月
|
同社へ転籍
|
|
平成21年１月
|
同社執行役員営業本部長就任
|
|
平成21年５月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）執行役員モバイル広告事業本部長就任
|
|
平成23年９月
|
同社取締役就任
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド執行役員広告カンパニー副カンパニー長就任
|
|
平成26年４月
|
ユナイテッド執行役員メディアコンテンツカンパニー副カンパニー長就任
|
|
平成27年７月
|
ユナイテッド執行役員ネイティブソーシャルゲームカンパニー長就任
|
|
平成28年４月
|
ユナイテッド執行役員スマホサービスカンパニー長就任
|
|
平成28年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
ユナイテッド執行役員ゲーム事業本部長就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
キラメックス株式会社取締役就任（現任）
株式会社アラン・プロダクツ取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
トレイス株式会社取締役就任（現任）
フォッグ株式会社取締役就任（現任）
株式会社Smarprise取締役就任（現任）
|
(重要な兼職の状況)
キラメックス㈱取締役
㈱アラン・プロダクツ取締役
トレイス㈱取締役
フォッグ㈱取締役
㈱Smarprise取締役
|
(注)３
|
400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
島 田 雅 也
|
昭和41年４月１日生
|
|
平成２年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成12年10月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部経営統括部長就任
|
|
平成14年２月
|
同社執行役員経営管理本部経営統括部長就任
|
|
平成16年12月
|
同社執行役員社長室長就任
|
|
平成17年12月
|
同社執行役員戦略統括本部長就任
|
|
平成18年２月
|
同社取締役執行役員戦略統括本部長就任
|
|
平成19年９月
|
同社取締役執行役員営業本部長就任
|
|
平成23年12月
|
株式会社アイレップ取締役就任
|
|
平成24年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員営業統括就任
|
|
平成24年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役就任
|
|
平成29年３月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長就任（現任）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長CEO就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
代表取締役社長CEO
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱
代表取締役社長
ベンチャーユナイテッド㈱取締役
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
徳 久 昭 彦
|
昭和37年８月21日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社東芝入社
|
|
平成12年10月
|
インフォ・アベニュー株式会社入社
|
|
平成13年５月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社e-ビジネス本部システムソリューション部長就任
|
|
平成14年２月
|
同社執行役員e-ビジネス本部長就任
|
|
平成18年２月
|
同社取締役執行役員e-ビジネス本部長就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
|
平成23年２月
|
株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役FRUITS BEAR推進室長就任
|
|
平成23年６月
|
株式会社メンバーズ社外取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員e-ビジネス統括就任
|
|
平成24年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員CMO就任
|
|
平成28年６月
|
同社取締役専務執行役員CMO就任
|
|
平成28年10月
|
同社専務取締役CMO（現任）
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
専務取締役CMO
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱専務取締役
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
田 中 雄 三
|
昭和48年11月８日生
|
|
平成10年４月
|
鉄建建設株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員メディア本部副本部長就任
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員プロダクト開発本部長就任
|
|
平成28年５月
|
同社執行役員メディア本部長就任
|
|
平成28年10月
|
同社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任
|
|
平成29年４月
|
同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任
|
|
平成29年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任）
株式会社プラットフォーム・ワン取締役就任（現任）
株式会社スパイスボックス取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員ソリューションサービス担当就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
取締役執行役員ソリューションサービス担当
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役
株式会社プラットフォーム・ワン取締役
株式会社スパイスボックス取締役
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
石 本 忠 次
|
昭和48年10月９日生
|
|
平成13年４月
|
株式会社ドクターネット財務担当取締役就任
|
|
平成14年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）代表社員就任（現任）
株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年１月
|
グッドマンジャパン株式会社監査役就任
|
|
平成23年１月
|
株式会社エニグモ監査役就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
|
平成27年１月
|
株式会社アイモバイル監査役就任（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社マネーフォワード監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
(重要な兼職)
メンターキャピタル税理士法人代表社員
㈱メンターキャピタルFAS代表取締役
㈱エニグモ監査役
㈱アイモバイル監査役
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
|
山 﨑 滋
|
昭和36年10月12日生
|
|
昭和59年４月
|
株式会社旭通信社（現株式会社アサツーディ・ケイ）入社
|
|
平成17年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向
|
|
平成20年６月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
株式会社インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
|
平成22年３月
|
株式会社インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
コイネージ株式会社監査役就任
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
大 村 健
|
昭和49年４月27日生
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成23年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設
同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
昭和55年７月31日生
|
|
平成18年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
|
平成20年４月
|
パレスキャピタル株式会社入社
|
|
平成22年11月
|
公認会計士登録
小駒望公認会計士事務所開設
同所代表就任（現任）
|
|
平成23年１月
|
虎ノ門有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
平成28年６月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
1,120,504
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は平成30年６月20日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は平成28年６月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
会長CEO
|
早 川 与 規
|
昭和44年９月２日生
|
平成４年４月
平成11年９月
平成11年11月
平成12年１月
平成16年12月
平成18年10月
平成21年３月
平成22年３月
平成24年12月
|
株式会社博報堂入社
株式会社サイバーエージェント常務取締役就任
株式会社ネットプライス取締役就任
株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）設立
株式会社インターライド（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
株式会社スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任
株式会社インターナショナルスポーツマーケティング取締役就任（現任）
ユナイテッド代表取締役会長CEO就任（現任）
|
(注)３
|
1,071,254
|
|
（重要な兼職の状況）
㈱インターナショナルスポーツマーケティング取締役
|
|
代表取締役
|
社長COO
|
金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
|
昭和51年７月31日生
|
平成11年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店入社
|
(注)３
|
71,300
|
|
平成14年２月
|
株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
|
|
平成18年２月
|
ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成18年12月
|
ユナイテッド取締役就任
|
|
平成19年６月
|
ユナイテッド取締役執行役COO就任
|
|
平成19年９月
|
ngi capital株式会社（現ユナイテッド）代表取締役社長就任
|
|
平成21年２月
|
ユナイテッド代表執行役社長就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成23年９月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド代表取締役社長COO就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
フォッグ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
トレイス株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
キラメックス株式会社取締役就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
ベンチャーユナイテッド㈱代表取締役
フォッグ㈱取締役
トレイス㈱取締役
キラメックス㈱取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
アドプラットフォーム事業管掌
|
手 嶋 浩 己
|
昭和51年７月20日生
|
平成11年４月
|
株式会社博報堂入社
|
(注)３
|
25,350
|
|
平成17年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社
|
|
平成18年３月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）代表取締役副社長兼COO就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社インターライド（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド取締役メディアカンパニー長就任
|
|
平成25年７月
|
ユナイテッド取締役スマートフォンメディアカンパニー長就任
|
|
平成25年９月
|
株式会社コウゾウ（現株式会社メルカリ）取締役就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
フォッグ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
ユナイテッド取締役メディアコンテンツカンパニー長就任
|
|
平成28年２月
|
株式会社Smarprise取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
トレイス株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
ユナイテッドアドプラットフォーム事業管掌取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
ゴロー㈱取締役就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
フォッグ㈱取締役
㈱メルカリ取締役
トレイス㈱取締役
ゴロー㈱取締役
|
|
取締役
|
海外広告事業本部長
|
出 岡 英 俊
|
昭和52年１月３日生
|
平成13年４月
|
株式会社アズジェント入社
|
(注)３
|
2,200
|
|
平成16年５月
|
ユナイテッド入社
|
|
平成19年７月
|
ngi mobile株式会社（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成19年10月
|
株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任
|
|
平成22年10月
|
ユナイテッド執行役就任
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド取締役広告カンパニー長就任
|
|
平成28年７月
|
ユナイテッド取締役常務執行役員海外広告事業本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
ゲーム事業本部長
|
山 下 優 司
|
昭和55年３月31日生
|
平成14年４月
|
グッドウィル・グループ株式会社（現 テクノプロ・ホールディングス株式会社）入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成17年２月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）へ出向
|
|
平成19年７月
|
同社へ転籍
|
|
平成21年１月
|
同社執行役員営業本部長就任
|
|
平成21年５月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）執行役員モバイル広告事業本部長就任
|
|
平成23年９月
|
同社取締役就任
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド執行役員広告カンパニー副カンパニー長就任
|
|
平成26年２月
|
ユナイテッド執行役員スマートフォンメディアカンパニー副カンパニー長就任
|
|
平成27年４月
|
ユナイテッド執行役員メディアコンテンツカンパニー副カンパニー長就任
|
|
平成27年７月
|
ユナイテッド執行役員ネイティブソーシャルゲームカンパニー長就任
|
|
平成28年４月
|
ユナイテッド執行役員スマホサービスカンパニー長就任
|
|
平成28年６月
|
ユナイテッド取締役執行役員ゲーム事業本部長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
島 田 雅 也
|
昭和41年４月１日生
|
平成２年４月
|
株式会社博報堂入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年10月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部経営統括部長就任
|
|
平成14年２月
|
同社執行役員経営管理本部経営統括部長就任
|
|
平成16年12月
|
同社執行役員社長室長就任
|
|
平成17年12月
|
同社執行役員戦略統括本部長就任
|
|
平成18年２月
|
同社取締役執行役員戦略統括本部長就任
|
|
平成19年９月
|
同社取締役執行役員営業本部長就任
|
|
平成23年12月
|
株式会社アイレップ取締役就任
|
|
平成24年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員営業統括就任
|
|
平成24年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社取締役就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役COO
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役
ベンチャーユナイテッド㈱取締役
|
|
取締役
|
|
徳 久 昭 彦
|
昭和37年８月21日生
|
昭和60年４月
|
株式会社東芝入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年10月
|
インフォ・アベニュー株式会社入社
|
|
平成13年５月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社e-ビジネス本部システムソリューション部長就任
|
|
平成14年２月
|
同社執行役員e-ビジネス本部長就任
|
|
平成18年２月
|
同社取締役執行役員e-ビジネス本部長就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任）
|
|
平成23年２月
|
株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役FRUITS BEAR推進室長就任
|
|
平成24年４月
|
同社取締役執行役員e-ビジネス統括就任
|
|
平成24年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員CMO就任
|
|
平成28年10月
|
同社専務取締役CMO（現任）
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役CMO
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
豊 福 直 紀
|
昭和44年５月28日生
|
平成４年４月
|
株式会社博報堂入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年10月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 e-ビジネス本部事業開発部長
|
|
平成20年２月
|
同社執行役員戦略統括本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員メディア本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員メディア本部長
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員メディアサービス本部長
|
|
平成28年４月
|
同社執行役員CRO
|
|
平成28年６月
|
同社取締役執行役員CRO
|
|
平成29年４月
|
同社取締役執行役員（現任）
株式会社アイレップ取締役（現任）
|
|
平成29年6月
|
ユナイテッド取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役
|
|
取締役
|
|
石 本 忠 次
|
昭和48年10月９日生
|
平成13年４月
|
株式会社ドクターネット財務担当取締役就任
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）所長就任（現任）
株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年１月
|
グッドマンジャパン株式会社監査役就任
|
|
平成21年12月
|
グロスポイント・アドバイザーズ株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成23年１月
|
株式会社エニグモ監査役就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド監査役就任
|
|
平成27年１月
|
株式会社アイモバイル監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
ユナイテッド取締役就任（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
山 﨑 滋
|
昭和36年10月12日生
|
昭和59年４月
|
株式会社旭通信社（現株式会社アサツーディ・ケイ）入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成17年12月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向
|
|
平成20年６月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
株式会社インターライド（現ユナイテッド）監査役就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド）監査役就任
|
|
平成22年３月
|
株式会社インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
大 村 健
|
昭和49年４月27日生
|
平成11年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
(注)４
|
―
|
|
平成23年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士就任（現任）
|
|
平成24年12月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
|
昭和55年７月31日生
|
平成18年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成20年４月
|
パレスキャピタル株式会社入社
|
|
平成22年11月
|
公認会計士登録
小駒望公認会計士事務所代表（現任）
|
|
平成23年１月
|
虎ノ門有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
平成28年６月
|
ユナイテッド監査役就任（現任）
|
|
計
|
1,170,504
|
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は平成28年６月24日から第21期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は平成28年６月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率８％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 会長CEO | 早 川 与 規 | 昭和44年９月２日生 | 平成４年４月 平成11年９月
平成11年11月
平成12年１月
平成16年12月
平成18年10月
平成21年３月
平成22年３月
平成24年12月 | 株式会社博報堂入社 株式会社サイバーエージェント常務取締役就任 株式会社ネットプライス取締役就任 株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任 株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）設立 株式会社インターライド（現ユナイテッド）代表取締役社長就任 株式会社スパイア（現ユナイテッド）代表取締役社長CEO就任 株式会社インターナショナルスポーツマーケティング取締役就任（現任） ユナイテッド代表取締役会長CEO就任（現任） | (注)３ | 1,071,254 |
（重要な兼職の状況） ㈱インターナショナルスポーツマーケティング取締役 |
代表取締役 | 社長COO | 金 子 陽 三 (戸籍名:藤澤陽三) | 昭和51年７月31日生 | 平成11年４月 | リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店入社 | (注)３ | 71,300 |
平成14年２月 | 株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任 |
平成18年２月 | ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド）取締役就任 |
平成18年12月 | ユナイテッド取締役就任 |
平成19年６月 | ユナイテッド取締役執行役COO就任 |
平成19年９月 | ngi capital株式会社（現ユナイテッド）代表取締役社長就任 |
平成21年２月 | ユナイテッド代表執行役社長就任 |
平成21年３月
| 株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任 |
平成23年９月 | ベンチャーユナイテッド株式会社代表取締役社長就任（現任） |
平成24年12月 | ユナイテッド代表取締役社長COO就任（現任） |
平成25年６月 | フォッグ株式会社取締役就任（現任） |
平成27年４月 | トレイス株式会社取締役就任 |
平成28年４月 | キラメックス株式会社取締役就任（現任） |
（重要な兼職の状況） ベンチャーユナイテッド㈱代表取締役 フォッグ㈱取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | スマートフォンアプリ事業管掌 | 手 嶋 浩 己 | 昭和51年７月20日生 | 平成11年４月 | 株式会社博報堂入社 | (注)３ | 22,150 |
平成17年４月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 |
平成18年３月 | 株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）代表取締役副社長兼COO就任 |
平成18年10月 | 株式会社インターライド（現ユナイテッド）取締役就任 |
平成21年３月 | 株式会社スパイア（現ユナイテッド）取締役就任 |
平成24年12月 | ユナイテッド取締役メディアカンパニー長就任 |
平成25年７月 | ユナイテッド取締役スマートフォンメディアカンパニー長就任 |
平成25年９月 | 株式会社コウゾウ（現株式会社メルカリ）取締役就任（現任） |
平成26年３月 | フォッグ株式会社取締役就任（現任） |
平成28年２月 | 株式会社Smarprise取締役就任（現任） |
平成28年４月 | ユナイテッドスマートフォンアプリ事業管掌取締役就任（現任） |
平成28年４月 | トレイス株式会社取締役就任（現任） |
（重要な兼職の状況） フォッグ㈱取締役 ㈱メルカリ取締役 |
取締役 | 広告カンパニー長 | 出 岡 英 俊 | 昭和52年１月３日生 | 平成13年４月 | 株式会社アズジェント入社 | (注)３ | 2,200 |
平成16年５月 | ユナイテッド入社 |
平成19年７月 | ngi mobile株式会社（現ユナイテッド）取締役就任 |
平成19年10月 | 株式会社フラクタリスト（現ユナイテッド）取締役就任 |
平成22年10月 平成24年12月 | ユナイテッド執行役就任 ユナイテッド取締役広告カンパニー長就任（現任） |
取締役 | スマホサービスカンパニー長 | 山 下 優 司 | 昭和55年３月31日生 | 平成14年４月 | グッドウィル・グループ株式会社（現 テクノプロ・ホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 400 |
平成17年２月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 |
平成18年４月 | 株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）へ出向 |
平成19年７月 | 同社へ転籍 |
平成21年１月 | 同社執行役員営業本部長就任 |
平成21年５月 | 株式会社スパイア（現ユナイテッド）執行役員モバイル広告事業本部長就任 |
平成23年９月 | 同社取締役就任 |
平成24年12月 | ユナイテッド執行役員広告カンパニー副カンパニー長就任 |
平成26年４月 | ユナイテッド執行役員メディアコンテンツカンパニー副カンパニー長就任 |
平成27年７月 | ユナイテッド執行役員ネイティブソーシャルゲームカンパニー長就任 |
平成28年４月 | ユナイテッド執行役員スマホサービスカンパニー長就任（現任） |
平成28年６月 | ユナイテッド取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 矢 嶋 弘 毅 | 昭和36年３月９日生 | 昭和59年４月 | 株式会社博報堂入社 | (注)３ | ― |
平成８年12月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長就任 |
平成14年２月 | 同社代表取締役社長執行役員就任 |
平成17年３月 | 株式会社エルゴ・ブレインズ（現ユナイテッド）取締役就任 |
平成21年12月 | 株式会社アイレップ取締役就任（現任） |
平成23年６月 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役就任（現任） |
平成24年６月 | ユナイテッド取締役就任（現任） |
平成25年１月 | ベンチャーユナイテッド株式会社取締役就任（現任） |
平成26年４月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員CEO就任（現任） |
（重要な兼職の状況） ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役 ㈱アイレップ取締役 ベンチャーユナイテッド㈱取締役 |
取締役 | | 島 田 雅 也 | 昭和41年４月１日生 | 平成２年４月 | 株式会社博報堂入社 | (注)３ | ― |
平成12年10月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部経営統括部長就任 |
平成14年２月 | 同社執行役員経営管理本部経営統括部長就任 |
平成16年12月 | 同社執行役員社長室長就任 |
平成17年12月 | 同社執行役員戦略統括本部長就任 |
平成18年２月 | 同社取締役執行役員戦略統括本部長就任 |
平成19年９月 | 同社取締役執行役員営業本部長就任 |
平成23年12月 | 株式会社アイレップ取締役就任（現任） |
平成24年４月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員営業統括就任 |
平成24年６月 | ユナイテッド取締役就任（現任） |
平成26年４月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO就任（現任） |
平成26年６月 | 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） |
（重要な兼職の状況） ㈱アイレップ取締役 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 徳 久 昭 彦 | 昭和37年８月21日生 | 昭和60年４月 | 株式会社東芝入社 | (注)３ | ― |
平成12年10月 | インフォ・アベニュー株式会社入社 |
平成13年５月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社e-ビジネス本部システムソリューション部長就任 |
平成14年２月 | 同社執行役員e-ビジネス本部長就任 |
平成18年２月 | 同社取締役執行役員e-ビジネス本部長就任 |
平成21年６月 | 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） |
平成23年２月 | 株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長就任 |
平成23年４月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役FRUITS BEAR推進室長就任 |
平成24年４月 | 同社取締役執行役員e-ビジネス統括就任 |
平成24年６月 | ユナイテッド取締役就任（現任） |
平成26年４月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員CMO就任（現任） |
（重要な兼職の状況） ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役 |
取締役 | | 石 本 忠 次 | 昭和48年10月９日生 | 平成13年４月 | 株式会社ドクターネット財務担当取締役就任 | (注)３ | ― |
平成14年10月 | メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）所長就任（現任） 株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任（現任） |
平成17年１月 | グッドマンジャパン株式会社監査役就任 |
平成21年12月 | グロスポイント・アドバイザーズ株式会社監査役就任（現任） |
平成23年１月 | 株式会社エニグモ監査役就任（現任） |
平成24年12月 | ユナイテッド監査役就任 |
平成27年１月 | 株式会社アイモバイル監査役就任（現任） |
平成28年６月 | ユナイテッド取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
（常勤） | | 山 﨑 滋 | 昭和36年10月12日生 | 昭和59年４月 | 株式会社旭通信社（現株式会社アサツーディ・ケイ）入社 | (注)４ | ― |
平成17年12月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向 |
平成20年６月 | 株式会社インタースパイア（現ユナイテッド）監査役就任
株式会社インターライド（現ユナイテッド）監査役就任 |
平成21年３月 | 株式会社スパイア（現ユナイテッド）監査役就任 |
平成22年３月 | 株式会社インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任） |
平成24年12月 | ユナイテッド監査役就任（現任） |
監査役 | | 大 村 健 | 昭和49年４月27日生 | 平成11年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | (注)４ | ― |
平成23年１月 | フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士就任（現任） |
平成24年12月 | ユナイテッド監査役就任（現任） |
監査役 | | 小 駒 望 (戸籍名:今岡 望) | 昭和55年７月31日生 | 平成18年12月 | 新日本有限責任監査法人入所 | (注)４ | ― |
平成20年４月 | パレスキャピタル株式会社入社 |
平成22年11月 | 公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所代表（現任） |
平成23年１月 | 虎ノ門有限責任監査法人パートナー（現任） |
平成28年６月 | ユナイテッド監査役就任（現任） |
計 | 1,167,304 |
(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は平成28年６月24日から第21期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は平成28年６月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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