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日本和装ホールディングス(2499)の株価チャート 日本和装ホールディングス(2499)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
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鶴野 尚史
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1971年１月19日生
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1996年10月
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ダンザス株式会社 入社
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2002年７月
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株式会社秀和システム 入社
|
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2005年２月
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株式会社ワコム 入社
|
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2007年８月
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三洋貿易株式会社 入社
|
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2017年４月
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ゆこゆこホールディングス株式会社 入社
|
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2019年３月
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日本和装ホールディングス 入社
財務経理部上席部長
|
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2021年３月
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日本和装ホールディングス 取締役管理本部長
ニチクレ株式会社 取締役（現任）
|
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2023年３月
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日本和装ホールディングス 専務取締役管理本部長（現任）
株式会社はかた匠工芸 取締役（現任）
|
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2024年10月
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日本和装ホールディングス 社長業務代行
日本和装ホールディングス 代表取締役専務 管理本部長
日本和装ダイレクト株式会社 代表取締役（現任）
株式会社メインステージ 代表取締役
（現任）
日本和装沖縄株式会社 代表取締役
（現任）
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2025年３月
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日本和装ホールディングス 代表取締役社長（現任）
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（注）３
|
-
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取締役
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井上 誠司
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1978年６月20日生
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2002年４月
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三和シヤッター工業株式会社 入社
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2003年７月
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日本和装ホールディングス 入社
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2019年１月
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日本和装ホールディングス 北日本営業部 部長
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2024年１月
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日本和装ホールディングス 東日本営業統括本部 本部長
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2024年11月
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日本和装ホールディングス 執行役員 東日本営業統括本部本部長
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2025年３月
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日本和装ホールディングス 取締役（現任）
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（注）３
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-
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取締役
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近藤 美知子
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1948年５月18日生
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1967年４月
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株式会社第三銀行（現 株式会社三十三銀行）名古屋支店 入社
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2001年４月
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健勝苑グループ 熱愛会 入社
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2005年10月
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日本和装ホールディングス きもの講師（現任）
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2018年３月
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日本和装ホールディングス 取締役 就任
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2021年３月
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日本和装ホールディングス 取締役 退任
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2024年３月
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日本和装ホールディングス 取締役（現任）
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（注）３
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100
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取締役
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渡辺 弘
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1952年７月11日生
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1976年４月
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日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社） 入社
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2005年２月
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同社 編成局長
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2006年１月
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同社 制作局長
|
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2008年６月
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同社 執行役員制作局長
|
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2009年６月
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同社 取締役執行役員
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2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
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2012年10月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年６月
|
同社 専務取締役
|
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2016年７月
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株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
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2018年６月
|
同社 顧問
|
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2019年３月
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日本和装ホールディングス 社外取締役（現任）
株式会社DFB 取締役（現任）
社団法人APJ 理事（現任）
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2019年５月
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株式会社Master Visions 顧問（現任）
|
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2021年５月
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楽天グループ株式会社
コンテンツ事業アドバイザー
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2024年９月
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株式会社ワールドパーク 顧問（現任）
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（注）３
|
-
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取締役
|
松葉 重樹
|
1974年8月24日生
|
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1998年４月
|
日本NCR株式会社 入社
|
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2000年９月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
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2003年１月
|
同社 メディア部門事業統括
|
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2005年１月
|
株式会社CAI 入社
|
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2007年５月
|
株式会社ブレイナー 入社 執行役員
|
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2009年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社
|
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2014年１月
|
株式会社Kauli 取締役
|
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2015年７月
|
株式会社fluct 取締役
|
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2018年10月
|
株式会社zengo 創業 代表取締役（現任)
|
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2019年６月
|
株式会社スクールパートナーズ 顧問
|
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2021年２月
|
株式会社ドローンアウト 取締役（現任)
|
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2021年３月
|
日本和装ホールディングス 社外取締役（現任）
|
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2022年１月
|
株式会社九州ハニーズ 取締役（現任）
|
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2022年５月
|
株式会社趣味なび 監査役
|
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2023年３月
|
株式会社Retool 取締役（現任）
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|
（注）３
|
-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
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取締役
|
菅原 洋二
|
1957年５月16日生
|
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1981年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
|
1988年３月
|
日本テレビ バンコク支局長
|
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2004年６月
|
同社 関西支社営業部長
|
|
2006年７月
|
同社 経営計画室経営企画部長
|
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2008年７月
|
同社 営業局次長
|
|
2011年７月
|
同社 営業局総務
|
|
2012年６月
|
同社 執行役員 営業局長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 執行役員 営業局長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 執行役員 営業担当
|
|
2016年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 営業担当
日本テレビホールディングス株式会社
常務取締役 経営戦略担当補佐兼務
公益財団法人読売日本交響楽団 理事
|
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2017年６月
|
株式会社福岡放送 代表取締役社長
|
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2021年６月
|
同社 代表取締役会長
|
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2023年６月
|
同社 相談役
|
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2024年３月
|
日本和装ホールディングス 社外取締役（現任）
|
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（注）３
|
-
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常勤監査役
|
藤巻 隆志
|
1961年1月19日生
|
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1985年８月
|
新日本工販株式会社（現 株式会社フォーバル) 入社
|
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2005年８月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）内部監査室長
|
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2008年４月
|
エンパワーヘルスケア株式会社 監査役
|
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2008年６月
|
株式会社アイフラッグ 常勤監査役
株式会社テレウェイヴリンクス 監査役
ロイヤルハウス株式会社 監査役
|
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2011年２月
|
株式会社くるねっと 監査役
株式会社イーフロッグ 監査役
|
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2020年３月
|
日本和装ホールディングス 社外常勤監査役（現任）
ニチクレ株式会社 監査役（現任）
|
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（注）５
|
-
|
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監査役
|
二反田 友次
|
1960年５月22日生
|
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1985年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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1993年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
代表（現任）
|
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2005年６月
|
日本和装ホールディングス 社外監査役（現任）
|
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2023年６月
|
株式会社ピエトロ 社外監査役（現任）
|
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（注）６
|
2,500
|
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監査役
|
白石 哲也
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1983年５月９日生
|
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2006年12月
|
みすず監査法人 入所
|
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
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2012年10月
|
白石会計事務所開設 代表（現任）
|
|
2013年12月
|
株式会社はかた匠工芸 監査役（現任）
|
|
2016年10月
|
Alvis税理士法人 代表社員
|
|
2021年９月
|
AGRIT株式会社 代表取締役社長（現任）
|
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2025年３月
|
日本和装ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
計
|
2,600
|
（注）１．取締役渡辺弘、取締役松葉重樹及び取締役菅原洋二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役白石哲也は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
日本和装ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺弘と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松葉重樹と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役菅原洋二と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、日本和装ホールディングスの株主であり、その状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役白石哲也と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
道面 義雄
|
1986年９月11日生
|
|
2008年７月
|
日本和装ホールディングス 広島局入社
|
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2016年１月
|
日本和装ホールディングス 第五営業部 部長
|
|
2016年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役
|
|
2017年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役営業統括本部長
|
|
2018年８月
|
日本和装ホールディングス 取締役副社長管理本部長
|
|
2018年10月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年１月
|
ニチクレ株式会社 代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
日本和装ホールディングス 営業統括本部長
|
|
2020年３月
|
日本和装沖縄株式会社 代表取締役社長（現任）
日本和装ダイレクト株式会社 取締役
|
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2021年３月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
株式会社メインステージ
代表取締役社長（現任）
|
|
2023年３月
|
ニチクレ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
97,300
|
|
専務取締役管理本部長
|
鶴野 尚史
|
1971年１月19日生
|
|
1996年10月
|
ダンザス株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
株式会社秀和システム 入社
|
|
2005年２月
|
株式会社ワコム 入社
|
|
2007年８月
|
三洋貿易株式会社 入社
|
|
2017年４月
|
ゆこゆこホールディングス株式会社 入社
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 入社
財務経理部上席部長
|
|
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役管理本部長
ニチクレ株式会社 取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
日本和装ホールディングス 専務取締役管理本部長（現任）
株式会社はかた匠工芸 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
近藤 美知子
|
1948年５月18日生
|
|
1967年４月
|
第三銀行株式会社名古屋支店 入社
|
|
2001年４月
|
健勝苑グループ 熱愛会 入社
|
|
2005年10月
|
日本和装ホールディングス きもの講師（現任）
|
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役 就任
|
|
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役 退任
|
|
2024年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
100
|
|
取締役
|
渡辺 弘
|
1952年７月11日生
|
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社） 入社
|
|
2005年２月
|
同社 編成局長
|
|
2006年１月
|
同社 制作局長
|
|
2008年６月
|
同社 執行役員制作局長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 社外取締役（現任）
株式会社DFB 取締役（現任）
社団法人APJ 理事（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社Master Visions 顧問（現任）
|
|
2021年５月
|
楽天グループ株式会社
コンテンツ事業アドバイザー（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
松葉 重樹
|
1974年8月24日生
|
|
1998年４月
|
日本NCR株式会社 入社
|
|
2000年９月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
|
2003年１月
|
同社 メディア部門事業統括
|
|
2005年１月
|
株式会社CAI 入社
|
|
2007年５月
|
株式会社ブレイナー 入社 執行役員
|
|
2009年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社
|
|
2014年１月
|
株式会社Kauli 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社fluct 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社zengo 創業 代表取締役（現任)
|
|
2019年６月
|
株式会社スクールパートナーズ 顧問
|
|
2021年２月
|
株式会社ドローンアウト 取締役（現任)
|
|
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社九州ハニーズ 取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
株式会社趣味なび 監査役（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社Retool 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
菅原 洋二
|
1957年５月16日生
|
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
|
1988年３月
|
日本テレビ バンコク支局長
|
|
2004年６月
|
同社 関西支社営業部長
|
|
2006年７月
|
同社 経営計画室経営企画部長
|
|
2008年７月
|
同社 営業局次長
|
|
2011年７月
|
同社 営業局総務
|
|
2012年６月
|
同社 執行役員 営業局長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 執行役員 営業局長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 執行役員 営業担当
|
|
2016年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 営業担当
日本テレビホールディングス株式会社
常務取締役 経営戦略担当補佐兼務
公益財団法人読売日本交響楽団 理事
|
|
2017年６月
|
株式会社福岡放送 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
2023年６月
|
同社 相談役（現任）
|
|
2024年３月
|
日本和装ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤巻 隆志
|
1961年1月19日生
|
|
1985年８月
|
新日本工販株式会社（現 株式会社フォーバル) 入社
|
|
2005年８月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）内部監査室長
|
|
2008年４月
|
エンパワーヘルスケア株式会社 監査役
|
|
2008年６月
|
株式会社アイフラッグ 常勤監査役
株式会社テレウェイヴリンクス 監査役
ロイヤルハウス株式会社 監査役
|
|
2011年２月
|
株式会社くるねっと 監査役
株式会社イーフロッグ 監査役
|
|
2020年３月
|
日本和装ホールディングス 社外常勤監査役（現任）
ニチクレ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
二反田 友次
|
1960年５月22日生
|
|
1985年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
代表（現任）
|
|
2005年６月
|
日本和装ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ピエトロ 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
三好 豊
|
1968年11月26日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
2004年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年３月
|
日本和装ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
99,900
|
（注）１．取締役渡辺弘、取締役松葉重樹及び取締役菅原洋二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
日本和装ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺弘と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松葉重樹と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役菅原洋二と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、日本和装ホールディングスの株主であり、その状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三好豊及び同氏が所属する森・濱田松本法律事務所と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
道面 義雄
|
1986年９月11日生
|
|
2008年７月
|
日本和装ホールディングス 広島局入社
|
|
2016年１月
|
日本和装ホールディングス 第五営業部 部長
|
|
2016年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役
|
|
2017年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役営業統括本部長
|
|
2018年８月
|
日本和装ホールディングス 取締役副社長管理本部長
|
|
2018年10月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年１月
|
ニチクレ株式会社 代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
日本和装ホールディングス 営業統括本部長
|
|
2020年３月
|
日本和装沖縄株式会社 代表取締役社長（現任）
日本和装ダイレクト株式会社 取締役
|
|
2021年３月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
株式会社メインステージ
代表取締役社長（現任）
|
|
2023年３月
|
ニチクレ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
97,300
|
|
専務取締役管理本部長
兼
財務経理部上席部長
|
鶴野 尚史
|
1971年１月19日生
|
|
1996年10月
|
ダンザス株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
株式会社秀和システム 入社
|
|
2005年２月
|
株式会社ワコム 入社
|
|
2007年８月
|
三洋貿易株式会社 入社
|
|
2017年４月
|
ゆこゆこホールディングス株式会社 入社
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 入社
財務経理部上席部長（現任）
|
|
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役管理本部長
ニチクレ株式会社 取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
日本和装ホールディングス 専務取締役管理本部長（現任）
株式会社はかた匠工芸 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
渡辺 弘
|
1952年７月11日生
|
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社） 入社
|
|
2005年２月
|
同社 編成局長
|
|
2006年１月
|
同社 制作局長
|
|
2008年６月
|
同社 執行役員制作局長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
株式会社DFB 取締役（現任）
社団法人APJ 理事（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社Master Visions 顧問（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
松葉 重樹
|
1974年8月24日生
|
|
1998年４月
|
日本NCR株式会社 入社
|
|
2000年９月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
|
2003年１月
|
同社 メディア部門事業統括
|
|
2005年１月
|
株式会社CAI 入社
|
|
2007年５月
|
株式会社ブレイナー 入社 執行役員
|
|
2009年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社
|
|
2014年１月
|
株式会社Kauli 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社fluct 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社zengo 創業 代表取締役（現任)
|
|
2019年６月
|
株式会社スクールパートナーズ 顧問
|
|
2020年１月
|
合同会社VAAS創業 代表社員（現任)
|
|
2021年２月
|
株式会社ドローンアウト 取締役（現任)
|
|
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社九州ハニーズ 取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
株式会社趣味なび 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
藤巻 隆志
|
1961年1月19日生
|
|
1985年８月
|
新日本工販株式会社（現 株式会社フォーバル) 入社
|
|
2005年８月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）内部監査室長
|
|
2008年４月
|
エンパワーヘルスケア株式会社 監査役
|
|
2008年６月
|
株式会社アイフラッグ 常勤監査役
株式会社テレウェイヴリンクス 監査役
ロイヤルハウス株式会社 監査役
|
|
2011年２月
|
株式会社くるねっと 監査役
株式会社イーフロッグ 監査役
|
|
2020年３月
|
日本和装ホールディングス 常勤監査役（現任）
ニチクレ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
二反田 友次
|
1960年５月22日生
|
|
1985年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
代表（現任）
|
|
2005年６月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
三好 豊
|
1968年11月26日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
2004年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年３月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
99,800
|
（注）１．取締役渡辺弘及び取締役松葉重樹は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
日本和装ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺弘と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松葉重樹と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、日本和装ホールディングスの株主であり、その状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三好豊及び同氏が所属する森・濱田松本法律事務所と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
道面 義雄
|
1986年９月11日生
|
|
2008年７月
|
日本和装ホールディングス 広島局入社
|
|
2016年１月
|
日本和装ホールディングス 第五営業部 部長
|
|
2016年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役
|
|
2017年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役営業統括本部長
|
|
2018年８月
|
日本和装ホールディングス 取締役副社長管理本部長
|
|
2018年10月
2019年１月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長
ニチクレ株式会社 代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役社長
|
|
2019年３月
2019年３月
2019年６月
2020年３月
2020年３月
2021年３月
2021年12月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長（現任）
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
日本和装ホールディングス 営業統括本部長（現任）
日本和装沖縄株式会社 代表取締役社長（現任）
日本和装ダイレクト株式会社 取締役
株式会社はかた匠工芸 取締役（現任）
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
株式会社メインステージ
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
6,000
|
|
取締役管理本部長
兼
財務経理部上席部長
|
鶴野 尚史
|
1971年１月19日生
|
|
1996年10月
|
ダンザス株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
株式会社秀和システム 入社
|
|
2005年２月
|
株式会社ワコム 入社
|
|
2007年８月
|
三洋貿易株式会社 入社
|
|
2017年４月
|
ゆこゆこホールディングス株式会社 入社
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 入社
財務経理部上席部長（現任）
|
|
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役管理本部長（現任）
|
|
2021年３月
|
ニチクレ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
渡辺 弘
|
1952年７月11日生
|
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社） 入社
|
|
2005年２月
|
同社 編成局長
|
|
2006年１月
|
同社 制作局長
|
|
2008年６月
|
同社 執行役員制作局長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
|
2019年３月
2019年３月
2019年３月
2019年５月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
株式会社DFB 取締役（現任）
社団法人APJ 理事（現任）
株式会社2501 顧問（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
松葉 重樹
|
1974年8月24日生
|
|
1998年４月
|
日本NCR株式会社 入社
|
|
2000年９月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
|
2003年１月
|
同社 メディア部門事業統括
|
|
2005年１月
|
株式会社CAI 入社
|
|
2007年５月
|
株式会社ブレイナー 入社 執行役員
|
|
2009年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社
|
|
2014年１月
|
株式会社Kauli 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社fluct 取締役
|
|
2017年８月
|
株式会社スリーシェイク 顧問
|
|
2018年10月
|
株式会社zengo 創業 代表取締役（現任)
|
|
2019年６月
|
株式会社スクールパートナーズ 顧問
|
|
2020年１月
|
合同会社VAAS創業 代表社員（現任)
|
|
2021年２月
|
株式会社ドローンアウト 取締役（現任)
|
|
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
藤巻 隆志
|
1961年1月19日生
|
|
1985年８月
|
新日本工販株式会社（現 株式会社フォーバル) 入社
|
|
2005年８月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）内部監査室長
|
|
2008年４月
2008年６月
2008年６月
2008年６月
2011年２月
2011年２月
2020年３月
2020年３月
|
エンパワーヘルスケア株式会社 監査役
株式会社アイフラッグ 常勤監査役
株式会社テレウェイヴリンクス 監査役
ロイヤルハウス株式会社 監査役
株式会社くるねっと 監査役
株式会社イーフロッグ 監査役
日本和装ホールディングス 常勤監査役（現任）
ニチクレ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役
|
二反田 友次
|
1960年５月22日生
|
|
1985年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
代表（現任）
|
|
2005年６月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
三好 豊
|
1968年11月26日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
2004年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年３月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
|
計
|
8,500
|
（注）１．取締役渡辺弘及び取締役松葉重樹は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
日本和装ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺弘と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松葉重樹と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、日本和装ホールディングスの株主であり、その状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三好豊及び同氏が所属する森・濱田松本法律事務所と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
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道面 義雄
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1986年９月11日生
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2008年７月
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日本和装ホールディングス 広島局入社
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2016年１月
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日本和装ホールディングス 第五営業部 部長
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2016年３月
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日本和装ホールディングス 取締役
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2017年３月
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日本和装ホールディングス 取締役営業統括本部長
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2018年８月
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日本和装ホールディングス 取締役副社長管理本部長
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2018年10月
2019年１月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長
ニチクレ株式会社 代表取締役社長
（現任）
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2019年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役社長
|
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2019年３月
2019年３月
2019年６月
2020年３月
2020年３月
2021年３月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長（現任）
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
日本和装ホールディングス 営業統括本部長（現任）
日本和装沖縄株式会社 代表取締役社長（現任）
日本和装ダイレクト株式会社 取締役
（現任）
株式会社はかた匠工芸 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,000
|
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創業者取締役
|
吉田 重久
|
1962年11月８日生
|
|
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|
1984年３月
|
個人にてデリコを創業
|
|
1986年７月
|
有限会社デリコ（現日本和装ホールディングス）設立
代表取締役
|
|
1987年11月
|
個人にて九州和装振興協会（2003年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）を創業
|
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1994年９月
|
有限会社ワイズ・アソシエイツ（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1995年４月
|
有限会社日本和装文化研究所（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1997年10月
|
砂研株式会社（その後株式会社バイオメンターへ商号変更）代表取締役
|
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1998年11月
|
有限会社フロムノース（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1999年11月
|
日興企業株式会社設立 代表取締役
|
|
2000年８月
|
有限会社ワソウ・ドットコム設立
代表取締役
|
|
2003年10月
|
株式会社ヨシダホールディングス（現日本和装ホールディングス）代表取締役社長
|
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2007年５月
|
日本和装ホールディングス全般担当執行役員
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）代表取締役社長
|
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2007年11月
|
日本和装マーケティング株式会社
代表取締役社長
|
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2011年11月
|
Nihonwasou（Thailand)Co.,Ltd.
代表取締役社長
|
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2012年10月
|
日本和装ホールディングス営業本部長
|
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2012年12月
|
NIHONWASOU FRANCE SAS
代表取締役社長
|
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2013年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
2013年11月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
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2013年11月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役
|
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2014年９月
|
Nihonwasou International Business Head Quarter株式会社 代表取締役社長
|
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2016年３月
|
株式会社メインステージ 代表取締役社長（現任）
|
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2018年４月
|
日本和装沖縄株式会社 代表取締役会長兼社長
|
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2018年７月
|
NIHONWASOU(VIETNAM)CO.,LTD
代表取締役社長（現任）
|
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2018年８月
|
NIHONWASOU(CAMBODIA)CO.,LTD.
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年12月
|
日本和装ホールディングス 取締役
|
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2019年３月
2019年12月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役会長
日本和装ホールディングス シンガポール駐在事務所 新規事業準備室 室長（現任）
|
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2021年３月
|
日本和装ホールディングス 創業者取締役（現任）
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（注）３
|
4,885,300
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役管理本部長
兼
財務経理部上席部長
|
鶴野 尚史
|
1971年１月19日生
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1996年10月
|
ダンザス株式会社 入社
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2002年７月
|
株式会社秀和システム 入社
|
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2005年２月
|
株式会社ワコム 入社
|
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2007年８月
|
三洋貿易株式会社 入社
|
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2017年４月
|
ゆこゆこホールディングス株式会社 入社
|
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2019年３月
|
日本和装ホールディングス 入社
財務経理部上席部長(現任)
|
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2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役管理本部長(現任)
|
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2021年３月
|
ニチクレ株式会社 取締役(現任)
|
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（注）３
|
-
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取締役
|
渡辺 弘
|
1952年７月11日生
|
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1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社） 入社
|
|
2005年２月
|
同社 編成局長
|
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2006年１月
|
同社 制作局長
|
|
2008年６月
|
同社 執行役員制作局長
|
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2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
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2012年10月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年６月
|
同社 専務取締役
|
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2016年７月
|
株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
|
2019年３月
2019年３月
2019年３月
2019年５月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
株式会社DFB 取締役（現任）
社団法人APJ 理事（現任）
株式会社2501 顧問（現任）
|
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（注）３
|
-
|
|
取締役
|
松葉 重樹
|
1974年8月24日生
|
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1998年４月
|
日本NCR株式会社 入社
|
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2000年９月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
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2003年１月
|
同社 メディア部門事業統括
|
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2005年１月
|
株式会社CAI 入社
|
|
2007年５月
|
株式会社ブレイナー 入社 執行役員
|
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2009年４月
|
楽天株式会社 入社
|
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2014年１月
|
株式会社Kauli 取締役
|
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2015年７月
|
株式会社fluct 取締役
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2017年８月
|
株式会社スリーシェイク 顧問(現任)
|
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2018年10月
|
株式会社zengo 創業 代表取締役(現任)
|
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2019年６月
|
株式会社スクールパートナーズ 顧問(現任)
|
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2020年１月
|
合同会社VAAS創業 代表社員(現任)
|
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2021年２月
|
株式会社ドローンアウト 取締役(現任)
|
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2021年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
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常勤監査役
|
藤巻 隆志
|
1961年1月19日生
|
|
|
|
1985年８月
|
新日本工販株式会社(現 株式会社フォーバル) 入社
|
|
2005年８月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）内部監査室長
|
|
2008年４月
2008年６月
2008年６月
2008年６月
2011年２月
2011年２月
2020年３月
2020年３月
|
エンパワーヘルスケア株式会社 監査役
株式会社アイフラッグ 常勤監査役
株式会社テレウェイヴリンクス 監査役
ロイヤルハウス株式会社 監査役
株式会社くるねっと 監査役
株式会社イーフロッグ 監査役
日本和装ホールディングス 常勤監査役（現任）
ニチクレ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役
|
二反田 友次
|
1960年５月22日生
|
|
|
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1985年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年９月
|
二反田公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
|
2005年６月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
三好 豊
|
1968年11月26日生
|
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|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
2004年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年３月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
|
計
|
4,893,800
|
（注）１．取締役渡辺弘及び取締役松葉重樹は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
日本和装ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺弘と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松葉重樹と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、日本和装ホールディングスの株主であり、その状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三好豊及び同氏が所属する森・濱田松本法律事務所と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役会長
|
吉田 重久
|
1962年11月８日生
|
|
|
|
1984年３月
|
個人にてデリコを創業
|
|
1986年７月
|
有限会社デリコ（現日本和装ホールディングス）設立
代表取締役
|
|
1987年11月
|
個人にて九州和装振興協会（2003年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）を創業
|
|
1994年９月
|
有限会社ワイズ・アソシエイツ（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1995年４月
|
有限会社日本和装文化研究所（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1997年10月
|
砂研株式会社（その後株式会社バイオメンターへ商号変更）代表取締役
|
|
1998年11月
|
有限会社フロムノース（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1999年11月
|
日興企業株式会社設立 代表取締役
|
|
2000年８月
|
有限会社ワソウ・ドットコム設立
代表取締役
|
|
2003年10月
|
株式会社ヨシダホールディングス（現日本和装ホールディングス）代表取締役社長
|
|
2007年５月
|
日本和装ホールディングス全般担当執行役員
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）代表取締役社長
|
|
2007年11月
|
日本和装マーケティング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年11月
|
Nihonwasou（Thailand)Co.,Ltd.
代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
日本和装ホールディングス営業本部長
|
|
2012年12月
|
NIHONWASOU FRANCE SAS
代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
2013年11月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2013年11月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役
|
|
2014年９月
|
Nihonwasou International Business Head Quarter株式会社 代表取締役社長
（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社メインステージ 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年４月
|
日本和装沖縄株式会社 代表取締役会長兼社長
|
|
2018年７月
|
NIHONWASOU(VIETNAM)CO.,LTD
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年８月
|
NIHONWASOU(CAMBODIA)CO.,LTD.
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年12月
|
日本和装ホールディングス 取締役
|
|
2019年３月
2019年12月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役会長（現任）
日本和装ホールディングス 新規事業準備室 室長（現任）
|
|
（注）３
|
4,885,300
|
|
代表取締役社長
|
道面 義雄
|
1986年９月11日生
|
|
|
|
2008年７月
|
日本和装ホールディングス 広島局入社
|
|
2016年１月
|
日本和装ホールディングス 第五営業部 部長
|
|
2016年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役
|
|
2017年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役営業統括本部長
|
|
2018年８月
|
日本和装ホールディングス 取締役副社長管理本部長
|
|
2018年10月
2019年１月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長
ニチクレ株式会社 代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役社長
|
|
2019年３月
2019年３月
2019年６月
2020年３月
2020年３月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長（現任）
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長（現任）
日本和装ホールディングス 営業統括本部長（現任）
日本和装沖縄株式会社 代表取締役社長（現任）
日本和装ダイレクト株式会社 取締役
（現任）
|
|
（注）３
|
6,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常務取締役管理本部長
|
高梨 宏史
|
1962年５月23日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社オートラマ（現 フォード・ジャパン・リミテッド）入社
|
|
1997年８月
|
株式会社ユナイテッドアローズ 入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2008年６月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ） 取締役
|
|
2009年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2009年７月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役会長
|
|
2015年６月
|
株式会社エスクリ 取締役
|
|
2018年12月
2019年１月
|
日本和装ホールディングス 入社 管理本部長
ニチクレ株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 常務取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
近藤 美知子
|
1948年５月18日生
|
|
|
|
1967年４月
|
第三銀行株式会社 名古屋支店 入社
|
|
2001年４月
|
健勝苑グループ 熱愛会 入社
|
|
2005年10月
|
日本和装ホールディングス きもの講師（現任）
|
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
100
|
|
取締役
|
渡辺 弘
|
1952年７月11日生
|
|
|
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社） 入社
|
|
2005年２月
|
同社 編成局長
|
|
2006年１月
|
同社 制作局長
|
|
2008年６月
|
同社 執行役員制作局長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
|
2019年３月
2019年３月
2019年３月
2019年５月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
株式会社DFB 取締役（現任）
社団法人APJ 理事（現任）
株式会社2501 顧問（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
石橋 明佳
|
1972年11月19日生
|
|
|
|
1999年４月
|
メリルリンチ証券株式会社 入社
|
|
2001年９月
|
株式会社ファイトレードコーポレーション
創業 代表取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社T・ZONEホールディングス（現 株式会社MAGねっとホールディングス）
社外取締役
|
|
2005年４月
|
財務省財政制度等審議会委員
|
|
2005年10月
|
GMOクリック証券株式会社顧問
|
|
2006年４月
|
株式会社Fantasia Entertainment 取締役
|
|
2012年４月
|
福島県南会津郡只見町 町議会議員
|
|
2015年５月
|
オールフォーミィ株式会社 創業 取締役
（現任）
|
|
2019年６月
|
FactSet Pacific Inc. Vice President
（現任）
|
|
2019年８月
|
ライジングブル投資顧問株式会社 顧問
（現任）
|
|
2020年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤巻 隆志
|
1961年1月19日生
|
|
|
|
1985年８月
|
新日本工販株式会社(現 株式会社フォーバル) 入社
|
|
2005年８月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）内部監査室長
|
|
2008年４月
2008年６月
2008年６月
2008年６月
2011年２月
2011年２月
2020年３月
2020年３月
|
エンパワーヘルスケア株式会社 監査役
株式会社アイフラッグ 常勤監査役
株式会社テレウェイヴリンクス 監査役
ロイヤルハウス株式会社 監査役
株式会社くるねっと 監査役
株式会社イーフロッグ 監査役
日本和装ホールディングス 常勤監査役（現任）
ニチクレ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
二反田 友次
|
1960年５月22日生
|
|
|
|
1985年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
|
|
2005年６月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
三好 豊
|
1968年11月26日生
|
|
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
2004年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年３月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
4,893,900
|
（注）１．取締役渡辺弘及び取締役石橋明佳は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2017年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
日本和装ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺弘と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石橋明佳と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、日本和装ホールディングスの株主であり、その状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三好豊及び同氏が所属する森・濱田松本法律事務所と日本和装ホールディングスとは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役会長
|
|
吉田 重久
|
1962年11月８日生
|
|
|
|
1984年３月
|
個人にてデリコを創業
|
|
1986年７月
|
有限会社デリコ（現日本和装ホールディングス）設立
代表取締役
|
|
1987年11月
|
個人にて九州和装振興協会（2003年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）を創業
|
|
1994年９月
|
有限会社ワイズ・アソシエイツ（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1995年４月
|
有限会社日本和装文化研究所（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1997年10月
|
砂研株式会社（その後株式会社バイオメンターへ商号変更）代表取締役
|
|
1998年11月
|
有限会社フロムノース（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
1999年11月
|
日興企業株式会社設立 代表取締役
|
|
2000年８月
|
有限会社ワソウ・ドットコム設立
代表取締役
|
|
2003年10月
|
株式会社ヨシダホールディングス（現日本和装ホールディングス）代表取締役社長
|
|
2007年５月
|
日本和装ホールディングス全般担当執行役員
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）代表取締役社長
|
|
2007年11月
|
日本和装マーケティング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年11月
|
Nihonwasou（Thailand)Co.,Ltd.
代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
日本和装ホールディングス営業本部長
|
|
2012年12月
|
NIHONWASOU FRANCE SAS
代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
2013年11月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2013年11月
2014年９月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役
Nihonwasou International Business Head Quarter株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2016年３月
2018年４月
2018年７月
|
株式会社メインステージ
代表取締役社長（現任）
日本和装沖縄株式会社
代表取締役会長兼社長（現任）
Nihonwasou(Vietnam)Co.,LTD
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年８月
|
NIHONWASOU(CAMBODIA)CO.,LTD.
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年12月
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役
日本和装ホールディングス 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
4,885,300
|
|
代表取締役社長
|
|
道面 義雄
|
1986年９月11日生
|
|
|
|
2008年７月
2016年１月
|
日本和装ホールディングス 広島局入社
日本和装ホールディングス 第五営業部 部長
|
|
2016年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役
|
|
2017年３月
2018年８月
2018年10月
|
日本和装ホールディングス 取締役営業統括本部長
日本和装ホールディングス 取締役副社長管理本部長
日本和装ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役社長
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
6,000
|
|
常務取締役管理本部長
|
|
高梨 宏史
|
1962年５月23日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社オートラマ（現 フォード・ジャパン・リミテッド）入社
|
|
1997年８月
|
株式会社ユナイテッドアローズ 入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2008年６月
|
株式会社テレウェイブ（現 株式会社アイフラッグ） 取締役
|
|
2009年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2009年７月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役会長
|
|
2015年６月
|
株式会社エスクリ 取締役
|
|
2018年12月
|
日本和装ホールディングス 入社 管理本部長
|
|
2019年３月
|
同社 常務取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
近藤 美知子
|
1948年５月18日生
|
|
|
|
1967年４月
|
第三銀行株式会社 名古屋支店 入社
|
|
2001年４月
|
健勝苑グループ 熱愛会 入社
|
|
2005年10月
2018年３月
|
日本和装ホールディングス きもの講師（現任）
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
|
小浜 直人
|
1965年８月19日生
|
|
|
|
1989年４月
|
ソロモンブラザーズアジア証券株式会社 入社
|
|
1998年８月
|
クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社 東京支店投資銀行本部ディレクター
|
|
2002年５月
|
みずほ証券株式会社 経営企画部マネー―ジャー
|
|
2002年11月
|
日本産業パートナーズ株式会社 マネージング・ディレクター
|
|
2005年１月
|
オリンパスキャピタルホールディングスアジアホンコンリミテッド 東京支店日本統括執行役員
|
|
2005年４月
|
同上 日本における代表者
|
|
2007年６月
2010年６月
|
京都きもの友禅株式会社 取締役
同上 代表取締役社長
|
|
2011年５月
2018年３月
|
株式会社オフィス小浜 代表取締役（現任）
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇 ビジネス開発局局長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
渡辺 弘
|
1952年７月11日生
|
|
|
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社） 入社
|
|
2005年２月
|
同社 編成局長
|
|
2006年１月
|
同社 制作局長
|
|
2008年６月
|
同社 執行役員制作局長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
同社 顧問（現任）
|
|
2019年３月
|
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
小田 孝志
|
1954年６月４日生
|
|
|
|
1979年４月
|
コニカ株式会社（現コニカミノルタ株式会社） 入社
|
|
1994年10月
|
同社関連コニカタイランド株式会社 社長
|
|
2004年10月
|
同社関連コニカミノルタ影像（上海）有限公司 社長
|
|
2008年６月
|
同社関連コニカミノルタ物流会社 取締役
|
|
2010年６月
|
同社関連コニカミノルタヘルスケア株式会社 常勤監査役
|
|
2013年６月
|
同社経営監査室監査企画グループマネジャー及び関連会社（４社）監査役
|
|
2015年７月
|
日本和装ホールディングス常勤監査役（仮監査役）
|
|
2016年３月
|
日本和装ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
二反田 友次
|
1960年５月22日生
|
|
|
|
1985年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
|
|
2005年６月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
|
三好 豊
|
1968年11月26日生
|
|
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
2004年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年３月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
4,893,900
|
（注） １．取締役小浜直人及び取締役渡辺弘は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小田孝志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2016年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2017年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
|
|
|
|
|
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新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
|
管理本部長
|
取締役
|
営業統括本部長
|
道面 義雄
|
平成30年８月１日
|
|
取締役
|
営業本部長
|
取締役
|
－
|
近藤 美知子
|
平成30年８月１日
|
|
取締役
|
－
|
取締役
|
管理本部長
|
菅野 泰弘（注）
|
平成30年８月１日
|
（注）菅野泰弘氏は、日本和装ホールディングス連結子会社であるニチクレ株式会社代表取締役社長を兼務しております。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
菅野 泰弘（注）
|
平成30年10月31日
|
（注）菅野泰弘氏は、日本和装ホールディングス連結子会社であるニチクレ株式会社代表取締役社長を兼務しております。
(3）役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
管理本部長
|
取締役副社長
|
管理本部長
|
道面 義雄
|
平成30年10月31日
|
|
代表取締役
|
－
|
代表取締役会長兼社長
|
－
|
吉田 重久
|
平成30年10月31日
|
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
吉田 重久
|
昭和37年11月８日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
個人にてデリコを創業
|
|
昭和61年７月
|
有限会社デリコ（現日本和装ホールディングス）設立
代表取締役
|
|
昭和62年11月
|
個人にて九州和装振興協会（平成15年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）を創業
|
|
平成６年９月
|
有限会社ワイズ・アソシエイツ（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成７年４月
|
有限会社日本和装文化研究所（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成９年10月
|
砂研株式会社（その後株式会社バイオメンターへ商号変更）代表取締役
|
|
平成10年11月
|
有限会社フロムノース（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成11年11月
|
日興企業株式会社設立 代表取締役
|
|
平成12年８月
|
有限会社ワソウ・ドットコム設立
代表取締役
|
|
平成15年10月
|
株式会社ヨシダホールディングス（現日本和装ホールディングス）代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年５月
|
日本和装ホールディングス全般担当執行役員
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）代表取締役社長
|
|
平成19年11月
|
日本和装マーケティング株式会社
代表取締役社長
|
|
平成23年11月
|
Nihonwasou（Thailand)Co.,Ltd.
代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年10月
|
日本和装ホールディングス営業本部長
|
|
平成24年12月
|
NIHONWASOU FRANCE SAS
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
平成25年11月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年11月
平成26年９月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役
Nihonwasou International Business Head Quarter株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社メインステージ
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
5,285,300
|
|
取締役
|
管理本部長
|
菅野 泰弘
|
昭和47年４月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
有限会社土井税務会計事務所入社
|
|
平成12年４月
|
東北和装振興協会入社（平成15年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）
|
|
平成14年２月
|
株式会社フロムノース監査役
|
|
平成15年９月
|
株式会社吉田商店（現日本和装ホールディングス）監査役
|
|
平成15年12月
|
日本和装ホールディングス監査役辞任 日本和装ホールディングス入社
|
|
平成17年10月
|
日本和装ホールディングス取締役
|
|
平成20年４月
|
日本和装ホールディングス取締役経理担当執行役員
|
|
平成20年８月
|
日本和装マーケティング株式会社取締役
|
|
平成21年３月
|
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）取締役
|
|
平成21年４月
|
日本和装ホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成24年２月
|
日本和装ホールディングス上席管理担当執行役員
|
|
平成24年３月
|
株式会社はかた匠工芸取締役
日本和装ホールディングス常務取締役管理本部長
|
|
平成27年１月
|
日本和装ホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
6,900
|
|
取締役
|
営業統括
本部長
|
道面 義雄
|
昭和61年９月11日生
|
|
|
|
平成20年７月
平成28年１月
|
日本和装ホールディングス広島局入社
日本和装ホールディングス第五営業部 部長
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス取締役
|
|
平成29年３月
|
日本和装ホールディングス取締役営業統括本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
|
近藤 美知子
|
昭和23年５月18日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
第三銀行株式会社 名古屋支店 入社
|
|
平成13年４月
|
健勝苑グループ 熱愛会 入社
|
|
平成17年10月
平成30年３月
|
日本和装ホールディングス きもの講師（業務委任契約） (現任）
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
小浜 直人
|
昭和40年８月19日生
|
|
|
|
平成１年４月
|
ソロモンブラザーズアジア証券株式会社 入社
|
|
平成10年８月
|
クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社 東京支店投資銀行本部ディレクター
|
|
平成14年５月
|
みずほ証券株式会社 経営企画部マネー―ジャー
|
|
平成14年11月
|
日本産業パートナーズ株式会社 マネージング・ディレクター
|
|
平成17年１月
|
オリンパスキャピタルホールディングスアジアホンコンリミテッド 東京支店日本統括執行役員
|
|
平成17年４月
|
同上 日本における代表者
|
|
平成19年６月
平成22年６月
|
京都きもの友禅株式会社 取締役
同上 代表取締役社長
|
|
平成23年５月
平成30年３月
|
株式会社オフィス小浜 代表取締役 （現任）
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
安田 憲生
|
昭和45年11月15日生
|
|
|
|
平成11年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成18年８月
|
アーンストアンドヤングトランザクションアドバイザリーサービス株式会社 入社
|
|
平成20年３月
|
公認会計士川北博・徳永信事務所 入所
|
|
平成22年11月
|
安田憲生公認会計士事務所設立
|
|
平成25年10月
平成30年３月
|
クリニカル・プラットホーム株式会社 監査役（現任）
日本和装ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
|
小田 孝志
|
昭和29年６月４日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
コニカ株式会社（現コニカミノルタ株式会社） 入社
|
|
平成６年10月
|
同社関連コニカタイランド株式会社 社長
|
|
平成16年10月
|
同社関連コニカミノルタ影像（上海）有限公司 社長
|
|
平成20年６月
|
同社関連コニカミノルタ物流会社 取締役
|
|
平成22年６月
|
同社関連コニカミノルタヘルスケア株式会社 常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
同社経営監査室監査企画グループマネジャー及び関連会社（４社）監査役
|
|
平成27年７月
|
日本和装ホールディングス常勤監査役（仮監査役）
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
二反田 友次
|
昭和35年５月22日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成５年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
|
|
平成17年６月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
|
三好 豊
|
昭和43年11月26日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
平成７年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
平成16年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成25年３月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
5,297,300
|
（注） １．取締役小浜直人及び取締役安田憲生は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小田孝志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
吉田 重久
|
昭和37年11月８日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
個人にてデリコを創業
|
|
昭和61年７月
|
有限会社デリコ（現日本和装ホールディングス）設立
代表取締役
|
|
昭和62年11月
|
個人にて九州和装振興協会（平成15年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）を創業
|
|
平成６年９月
|
有限会社ワイズ・アソシエイツ（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成７年４月
|
有限会社日本和装文化研究所（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成９年10月
|
砂研株式会社（その後株式会社バイオメンターへ商号変更）代表取締役
|
|
平成10年11月
|
有限会社フロムノース（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成11年11月
|
日興企業株式会社設立 代表取締役
|
|
平成12年８月
|
有限会社ワソウ・ドットコム設立
代表取締役
|
|
平成15年10月
|
株式会社ヨシダホールディングス（現日本和装ホールディングス）代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年５月
|
日本和装ホールディングス全般担当執行役員
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）代表取締役社長
|
|
平成19年11月
|
日本和装マーケティング株式会社
代表取締役社長
|
|
平成23年11月
|
Nihonwasou（Thailand)Co.,Ltd.
代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年10月
|
日本和装ホールディングス営業本部長
|
|
平成24年12月
|
NIHONWASOU FRANCE SAS
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
平成25年11月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年11月
平成26年９月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役
Nihonwasou International Business Head Quarter株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社メインステージ
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
5,485,300
|
|
専務取締役
|
加盟店担当
|
藤永 新一
|
昭和39年９月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社二興入社
|
|
平成８年11月
|
株式会社吉田商店（現日本和装ホールディングス）入社
|
|
平成20年４月
|
日本和装ホールディングス営業担当執行役員営業部長
|
|
平成20年７月
|
日本和装ホールディングス取締役営業担当執行役員
|
|
平成21年３月
|
日本和装マーケティング株式会社取締役
|
|
平成21年４月
|
日本和装ホールディングス取締役営業本部長
|
|
平成21年６月
|
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）取締役
|
|
平成21年10月
|
日本和装ホールディングス常務取締役営業本部長
|
|
平成23年１月
|
日本和装ホールディングス上席営業担当執行役員
|
|
平成24年10月
|
日本和装ホールディングス常務取締役営業企画担当
|
|
平成26年３月
|
日本和装ホールディングス専務取締役営業企画及び加盟店担当
|
|
平成27年１月
|
日本和装ホールディングス取締役加盟店担当
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス専務取締役加盟店担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
菅野 泰弘
|
昭和47年４月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
有限会社土井税務会計事務所入社
|
|
平成12年４月
|
東北和装振興協会入社（平成15年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）
|
|
平成14年２月
|
株式会社フロムノース監査役
|
|
平成15年９月
|
株式会社吉田商店（現日本和装ホールディングス）監査役
|
|
平成15年12月
|
日本和装ホールディングス監査役辞任 日本和装ホールディングス入社
|
|
平成17年10月
|
日本和装ホールディングス取締役
|
|
平成20年４月
|
日本和装ホールディングス取締役経理担当執行役員
|
|
平成20年８月
|
日本和装マーケティング株式会社取締役
|
|
平成21年３月
|
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）取締役
|
|
平成21年４月
|
日本和装ホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成24年２月
|
日本和装ホールディングス上席管理担当執行役員
|
|
平成24年３月
|
株式会社はかた匠工芸取締役
日本和装ホールディングス常務取締役管理本部長
|
|
平成27年１月
|
日本和装ホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本和装クレジット株式会社（現ニチクレ株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
6,900
|
|
取締役
|
営業統括
本部長
|
道面 義雄
|
昭和61年９月11日生
|
|
|
|
平成20年７月
平成28年１月
|
日本和装ホールディングス広島局入社
日本和装ホールディングス第五営業部 部長
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス取締役
|
|
平成29年３月
|
日本和装ホールディングス取締役営業統括本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,600
|
|
取締役
|
|
岡田 晋
|
昭和42年４月７日生
|
|
|
|
平成４年５月
|
トヨタファイナンス株式会社入社
|
|
平成10年５月
|
住宅検査株式会社代表取締役
|
|
平成15年６月
|
株式会社アイテックホールディングス取締役最高財務責任者
|
|
平成16年５月
|
株式会社ステップス・パートナーズ代表取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社キューブシー取締役最高財務責任者
|
|
平成19年８月
|
株式会社松風 代表取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社松風シニアパートナー
|
|
平成28年１月
|
ＡＱＵＡＶＩＥ株式会社 取締役
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社松風 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年１月
|
ＡＸＬＢＩＴ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
片山 昌憲
|
昭和51年３月７日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
富士通アイネットワークシステムズ株式会社（現 富士通株式会社）入社
|
|
平成14年11月
|
フューチャーアーキテクト株式会社入社
|
|
平成15年２月
|
株式会社ライブドア入社
|
|
平成19年２月
|
かざかフィナンシャルグループ株式会社入社
|
|
平成21年11月
|
エキサイト株式会社メンバーシップサービス本部 本部長 兼マーケティング戦略室 室長（現任）
|
|
平成26年５月
|
株式会社地球の歩き方Ｔ&Ｅ社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
|
小田 孝志
|
昭和29年６月４日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
コニカミノルタ株式会社 入社
|
|
平成６年10月
|
同社関連タイ販売会社 社長
|
|
平成16年10月
|
同社関連上海販売会社 社長
|
|
平成20年６月
|
同社関連物流会社 取締役
|
|
平成22年６月
|
同社関連販売会社 常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
同社経営監査室監査企画グループマネジャー及び関連会社（４社）監査役
|
|
平成27年７月
|
日本和装ホールディングス常勤監査役（仮監査役）
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
二反田 友次
|
昭和35年５月22日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成５年９月
|
二反田公認会計士事務所開設
|
|
平成17年６月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,500
|
|
監査役
|
|
三好 豊
|
昭和43年11月26日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
平成７年４月
|
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
|
|
平成16年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成25年３月
|
日本和装ホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
5,501,500
|
（注） １．取締役岡田晋及び取締役片山昌憲は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小田孝志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．平成26年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
営業本部長
|
小熊 康宏
|
平成28年９月25日
|
（注）平成28年９月25日逝去により退任致しました。
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
吉田 重久
|
昭和37年11月８日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
個人にてデリコを創業
|
|
昭和61年７月
|
有限会社デリコ（現日本和装ホールディングス）設立
代表取締役
|
|
昭和62年11月
|
個人にて九州和装振興協会（平成15年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）を創業
|
|
平成６年９月
|
有限会社ワイズ・アソシエイツ（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成７年４月
|
有限会社日本和装文化研究所（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成９年10月
|
砂研株式会社（その後株式会社バイオメンターへ商号変更）代表取締役
|
|
平成10年11月
|
有限会社フロムノース（その後株式会社へ組織変更）設立 代表取締役
|
|
平成11年11月
|
日興企業株式会社設立 代表取締役
|
|
平成12年８月
|
有限会社ワソウ・ドットコム設立
代表取締役
|
|
平成15年10月
|
株式会社ヨシダホールディングス（現日本和装ホールディングス）代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年５月
|
日本和装ホールディングス全般担当執行役員
日本和装クレジット株式会社
代表取締役社長
|
|
平成19年11月
|
日本和装マーケティング株式会社
代表取締役社長
|
|
平成23年11月
|
Nihonwasou（Thailand)Co.,Ltd.
代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年10月
|
日本和装ホールディングス営業本部長
|
|
平成24年12月
|
NIHONWASOU FRANCE SAS
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
|
|
平成25年11月
|
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年11月
平成26年９月
|
株式会社はかた匠工芸 取締役
Nihonwasou International Business Head Quarter株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社メインステージ
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
5,485,300
|
|
専務取締役
|
加盟店担当
|
藤永 新一
|
昭和39年９月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社二興入社
|
|
平成８年11月
|
株式会社吉田商店（現日本和装ホールディングス）入社
|
|
平成20年４月
|
日本和装ホールディングス営業担当執行役員営業部長
|
|
平成20年７月
|
日本和装ホールディングス取締役営業担当執行役員
|
|
平成21年３月
|
日本和装マーケティング株式会社取締役
|
|
平成21年４月
|
日本和装ホールディングス取締役営業本部長
|
|
平成21年６月
|
日本和装クレジット株式会社取締役
|
|
平成21年10月
|
日本和装ホールディングス常務取締役営業本部長
|
|
平成23年１月
|
日本和装ホールディングス上席営業担当執行役員
|
|
平成24年10月
|
日本和装ホールディングス常務取締役営業企画担当
|
|
平成26年３月
|
日本和装ホールディングス専務取締役営業企画及び加盟店担当
|
|
平成27年１月
|
日本和装ホールディングス取締役加盟店担当
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス専務取締役加盟店担当（現任）
|
|
（注）３
|
4,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
菅野 泰弘
|
昭和47年４月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
有限会社土井税務会計事務所入社
|
|
平成12年４月
|
東北和装振興協会入社（平成15年１月「日本和装振興協会」へ名称変更）
|
|
平成14年２月
|
株式会社フロムノース監査役
|
|
平成15年９月
|
株式会社吉田商店（現日本和装ホールディングス）監査役
|
|
平成15年12月
|
日本和装ホールディングス監査役辞任 日本和装ホールディングス入社
|
|
平成17年10月
|
日本和装ホールディングス取締役
|
|
平成20年４月
|
日本和装ホールディングス取締役経理担当執行役員
|
|
平成20年８月
|
日本和装マーケティング株式会社取締役
|
|
平成21年３月
|
日本和装クレジット株式会社取締役
|
|
平成21年４月
|
日本和装ホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成24年２月
|
日本和装ホールディングス上席管理担当執行役員
|
|
平成24年３月
|
株式会社はかた匠工芸取締役
日本和装ホールディングス常務取締役管理本部長
|
|
平成27年１月
|
日本和装ホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本和装クレジット株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
6,900
|
|
取締役
|
営業本部長
|
小熊 康宏
|
昭和48年３月27日生
|
|
|
|
平成13年10月
平成24年１月
|
中国和装振興協会（現日本和装ホールディングス）入社
日本和装ホールディングス営業担当執行役員
|
|
平成26年３月
|
日本和装ホールディングス取締役営業担当
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,400
|
|
取締役
|
|
道面 義雄
|
昭和61年９月11日生
|
|
|
|
平成20年７月
平成28年１月
|
日本和装ホールディングス広島局入社
日本和装ホールディングス第五営業部 部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
300
|
|
取締役
|
|
岡田 晋
|
昭和42年４月７日生
|
|
|
|
平成４年５月
|
トヨタファイナンス株式会社入社
|
|
平成10年５月
|
住宅検査株式会社代表取締役
|
|
平成15年６月
|
株式会社アイテックホールディングス取締役最高財務責任者
|
|
平成16年５月
|
株式会社ステップス・パートナーズ代表取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社キューブシー取締役最高財務責任者
|
|
平成19年８月
|
株式会社松風 代表取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社松風シニアパートナー（現任）
|
|
平成28年１月
|
ＡＱＵＡＶＩＥ株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
片山 昌憲
|
昭和51年３月７日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
富士通アイネットワークシステムズ株式会社（現 富士通株式会社）入社
|
|
平成14年11月
|
フューチャーアーキテクト株式会社入社
|
|
平成15年２月
|
株式会社ライブドア入社
|
|
平成19年２月
|
かざかフィナンシャルグループ株式会社入社
|
|
平成21年11月
|
エキサイト株式会社メンバーシップサービス本部 本部長 兼マーケティング戦略室 室長（現任）
|
|
平成26年５月
|
株式会社地球の歩き方Ｔ&Ｅ社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本和装ホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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常勤監査役
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小田 孝志
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昭和29年６月４日生
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昭和54年４月
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コニカミノルタ株式会社 入社
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平成６年10月
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同社関連タイ販売会社 社長
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平成16年10月
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同社関連上海販売会社 社長
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平成20年６月
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同社関連物流会社 取締役
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平成22年６月
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同社関連販売会社 常勤監査役
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平成25年６月
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同社経営監査室監査企画グループマネジャー及び関連会社（４社）監査役
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平成27年７月
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日本和装ホールディングス常勤監査役（仮監査役）
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平成28年３月
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日本和装ホールディングス常勤監査役（現任）
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（注）４
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－
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監査役
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二反田 友次
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昭和35年５月22日生
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昭和60年10月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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平成５年９月
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二反田公認会計士事務所開設
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平成17年６月
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日本和装ホールディングス監査役（現任）
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（注）５
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2,500
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監査役
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三好 豊
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昭和43年11月26日生
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平成７年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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平成７年４月
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森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所入所（現任）
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平成16年５月
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ニューヨーク州弁護士登録
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平成25年３月
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日本和装ホールディングス監査役（現任）
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（注）６
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計
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5,501,600
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（注） １．取締役岡田晋及び取締役片山昌憲は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小田孝志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
３．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．平成26年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．平成25年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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