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キリンホールディングス(2503)の株価チャート キリンホールディングス(2503)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名(うち外国人１名) 女性6名 (役員のうち女性の比率35.3％、外国人の比率5.9％)
役職
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長CEO
最高経営責任者
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
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1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2004年３月
|
San Miguel Corporation取締役
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長
|
2021年９月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2022年１月退任)
|
2024年３月
|
キリンホールディングス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
※１
|
116,248
|
代表取締役社長COO
最高執行責任者
|
南 方 健 志
|
1961年12月31日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2012年３月
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麒麟麦酒㈱企画部長
|
2013年１月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員(2018年３月退任)
|
2016年４月
|
Myanmar Brewery Limited取締役社長
|
2018年３月
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協和発酵バイオ㈱代表取締役社長(2021年12月退任)
|
2020年３月
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キリンホールディングス常務執行役員
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2022年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員 協和キリン㈱取締役
|
2022年４月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長
|
2023年８月
|
Blackmores Limited取締役
|
2024年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長COO(現任)
|
|
※１
|
19,035
|
取締役副社長
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングスCSR推進部長 兼 コーポレートコミュニケーション部長
|
2012年11月
|
キリンホールディングスコーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
同社執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員ブランド戦略部長
|
2020年６月
|
㈱ファンケル社外取締役
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2023年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
キリンホールディングス取締役副社長(現任)
|
|
※１
|
29,331
|
役職
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
吉 村 透 留
|
1964年６月８日生
|
1988年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2016年３月
|
キリン㈱経営企画部部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングスグループ提携戦略担当ディレクター キリン㈱執行役員経営企画部部長
|
2018年３月
|
キリンホールディングス執行役員グループ提携戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長 キリンビバレッジ㈱取締役
|
2021年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役
|
2022年１月
|
キリンホールディングス常務執行役員 キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
2024年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長(現任) Blackmores Limited取締役
|
|
※１
|
19,242
|
取締役
常務執行役員
|
秋 枝 眞 二 郎
|
1965年７月18日生
|
1988年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2010年３月
|
台湾麒麟啤酒股份社董事長総経理
|
2013年３月
|
メルシャン㈱執行役員企画部長
|
2015年３月
|
キリンビバレッジ㈱執行役員企画部長
|
2017年３月
|
同社常務執行役員企画部長
|
2018年３月
|
麒麟麦酒㈱執行役員企画部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部部長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部部長 兼 DX戦略推進室長
|
2022年１月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱取締役
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2023年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2024年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) 協和キリン㈱取締役(現任)
|
2025年３月
|
LION PTY LTD取締役
|
|
※１
|
13,768
|
取締役
|
柳 弘 之
|
1954年11月20日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年１月
|
同社代表取締役会長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任) ＡＧＣ㈱社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機㈱取締役会長
|
2021年６月
|
日本航空㈱社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機㈱取締役
|
2022年３月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
三菱電機㈱社外取締役(現任)
|
|
※１
|
7,500
|
取締役
|
塩 野 紀 子
|
1960年10月18日生
|
1983年８月
|
日本ニューメディア㈱入社
|
2010年３月
|
エスエス製薬㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
2017年10月
|
ワイデックス㈱代表取締役社長
|
2018年３月
|
キリン㈱社外取締役
|
2019年３月
|
キリンホールディングスストラテジック・アドバイザー
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
2024年１月
|
ワイデックス㈱アドバイザー
|
2024年６月
|
日本郵政㈱社外取締役(現任) 弁護士ドットコム㈱社外取締役(現任)
|
|
※１
|
13,289
|
取締役
|
片 野 坂 真 哉
|
1955年７月４日生
|
1979年４月
|
全日本空輸㈱(現 ANAホールディングス㈱)入社
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
東京海上ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
ANAホールディングス㈱代表取締役会長
|
2023年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
2024年４月
|
ANAホールディングス㈱取締役会長(現任)
|
|
※１
|
2,900
|
役職
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 藤 よ し 子
|
1959年３月17日生
|
1982年４月
|
労働省入省
|
2003年４月
|
滋賀県副知事
|
2006年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長
|
2011年７月
|
同省埼玉労働局長
|
2013年７月
|
同省労働基準局労災補償部長
|
2014年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2015年10月
|
同省政策統括官(労働担当)
|
2016年６月
|
同省政策統括官(統計・情報政策担当)
|
2017年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
三精テクノロジーズ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
JFEホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
9,300
|
取締役
|
此 本 臣 吾
|
1960年２月11日生
|
1985年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
同社代表取締役会長
|
2024年６月
|
同社取締役会長(現任) ソニーグループ㈱社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
300
|
取締役
|
三 上 直 子
|
1961年３月12日生
|
1983年４月
|
味の素㈱入社
|
2010年１月
|
㈱シーボン入社
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長 兼 執行役員
|
2021年６月
|
昭和産業㈱社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
アース製薬㈱社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
㈱クラレ社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
400
|
取締役
|
藤 縄 憲 一
|
1955年２月18日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所入所
|
1988年10月
|
同事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
同事務所マネージング・パートナー
|
2015年１月
|
同事務所代表
|
2020年１月
|
同事務所シニア・カウンセル
|
2022年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2025年１月
|
藤縄法律事務所設立 弁護士(現任)
|
2026年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
石 倉 徹
|
1963年11月30日生
|
1989年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2015年３月
|
キリン㈱R&D本部技術統括部長
|
2015年４月
|
同社R&D本部研究開発推進部長
|
2018年３月
|
同社執行役員R&D本部研究開発推進部長
|
2019年４月
|
キリンホールディングス執行役員R&D本部副本部長 兼 研究開発推進部長
|
2020年３月
|
協和発酵バイオ㈱取締役
|
2020年４月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部健康事業推進室長
|
2022年４月
|
キリンホールディングス執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長
|
2023年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) 協和キリン㈱監査役
|
|
※２
|
5,700
|
常勤監査役
|
小 林 肇
|
1965年７月５日生
|
1989年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年４月
|
Interfood Shareholding Company 取締役企画部長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス経営監査部部長
|
2022年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営監査部長
|
2024年３月
|
協和キリン㈱常勤社外監査役
|
2026年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
※４
|
13,036
|
役職
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鹿 島 か お る
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2006年７月
|
同監査法人人材開発本部人事担当
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
|
|
常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事ナレッジ本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本電信電話㈱(現 NTT㈱)社外監査役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
三井住友トラスト・ゴールディングス㈱(現 三井トラストグループ㈱)社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
NTT㈱社外取締役(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
土 地 陽 子
|
1964年10月３日生
|
1987年４月
|
㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
2001年５月
|
Toyota Motor Europe NV/SA.入社
|
2015年１月
|
同社General Manager, Global Treasury & Investor Relations
|
2018年３月
|
トヨタ自動車㈱経理部IR・株式グループ主幹
|
2018年11月
|
ソフトバンクグループ㈱入社
|
|
同社マネージングディレクター財務統括IR部長
|
2020年２月
|
SoftBank Group International Ltd. Managing Partner
|
2020年６月
|
日邦産業㈱社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
リンナイ㈱社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
ティム・レスター
|
1968年８月９日生
|
1992年９月
|
Parker & Parker 法律事務所(現 Herbert Smith Freehills Kramer 法律事務所)入所
|
1993年８月
|
西オーストラリア州弁護士登録
|
1995年６月
|
Hogan Lovells 法律事務所入所
|
1996年２月
|
イングランド及びウェールズ弁護士登録 香港弁護士登録
|
2004年３月
|
同事務所(東京オフィス)マネージング・パートナー
|
2008年３月
|
Allens 法律事務所入所 同事務所コーポレートファイナンス及び日本プラクティス統括パートナー
|
2015年３月
|
Hogan Lovells 法律事務所(シドニー及びパースオフィス)マネージング・パートナー
|
2019年４月
|
Jameson Boyce Partners Pty Ltd 設立 同社取締役会長(現任)
|
2025年４月
|
Bia Energy Solutions Ltd 取締役(現任)
|
2026年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※４
|
－
|
計
|
250,049
|
(注) １ 取締役柳弘之、塩野紀子、片野坂真哉、安藤よし子、此本臣吾、三上直子及び藤縄憲一の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役鹿島かおる、土地陽子及びティム・レスターの各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2029年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、10名の執行役員がおります。
常務執行役員
|
ブランド戦略、マーケティング戦略、デジタル・情報戦略、麒麟麦酒㈱副社長執行役員(マーケティング管掌)
|
|
山 形 光 晴
|
常務執行役員
|
SCM戦略、生産技術戦略
|
|
永 嶋 一 史
|
常務執行役員
|
リスク管理統括、広報戦略、法務統括
|
|
濱 利 仁
|
常務執行役員
|
キリンホールディングスR&D本部長、R&D戦略
|
|
藤 原 大 介
|
常務執行役員
|
品質保証統括
|
|
米 谷 良 之
|
常務執行役員
|
経営企画部長(事業提携・投資戦略ヘルスサイエンス領域以外)、CSV戦略
|
|
高 岡 宏 明
|
常務執行役員
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長
|
|
堀 口 英 樹
|
常務執行役員
|
キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
|
井 上 一 弘
|
常務執行役員
|
㈱ファンケル代表取締役社長執行役員
|
|
三 橋 英 記
|
常務執行役員
|
キリンヘルスサイエンスインターナショナル社長 兼 Blackmores Limited 代表取締役社長
|
|
アラスター・シミントン
|
② 社外取締役及び社外監査役
1) 員数
キリンホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名です。
2) 企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在７名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、キリンホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとしてキリンホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在３名を選任していますが、常勤監査役２名と合わせて５名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
3) 社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
キリンホールディングスは、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員としてキリンホールディングスの意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。
（社外役員の独立性に関する基準）
キリンホールディングスの社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
①
|
キリンホールディングス(連結子会社を含む。以下同じ。)を主要な取引先とする者
|
②
|
キリンホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
③
|
キリンホールディングスの主要な取引先である者
|
④
|
キリンホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑤
|
キリンホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
|
⑥
|
キリンホールディングスから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
|
⑦
|
キリンホールディングスの主要株主である者
|
⑧
|
キリンホールディングスの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者
|
⑨
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
|
⑩
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
|
⑪
|
キリンホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑫
|
上記①～⑪に過去３年間において該当していた者
|
⑬
|
上記①～⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
|
⑭
|
キリンホールディングスの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者(過去３年間において該当していた者を含む。)の配偶者又は二親等以内の親族
|
(注) １ ①及び②において、「キリンホールディングスを主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高(年間連結売上収益)の２％以上又は１億円のいずれか高い方の支払いをキリンホールディングスから受けた者(又は会社)」をいう。なお、その者(又は会社)が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高(年間連結売上収益)に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
２ ③及び④において、「キリンホールディングスの主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるキリンホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いをキリンホールディングスに行っている者(又は会社)、直近事業年度末におけるキリンホールディングスの連結資産合計の２％以上の額をキリンホールディングスに融資している者(又は会社)」をいう。
３ ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
４ ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の２％以上又は１億円のいずれか高い方」であることをいう。
５ ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係）
上記基準に照らし、キリンホールディングスは社外取締役の柳弘之氏、塩野紀子氏、片野坂真哉氏、安藤よし子氏、此本臣吾氏、三上直子氏及び藤縄憲一氏、社外監査役の鹿島かおる氏、土地陽子氏及びティム・レスター氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員とキリンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の柳弘之氏、塩野紀子氏、片野坂真哉氏、安藤よし子氏、此本臣吾氏、三上直子氏及び藤縄憲一氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外監査役の鹿島かおる氏、土地陽子氏及びティム・レスター氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
4) 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名(うち外国人2名） 女性5名 (役員のうち女性の比率29.4％、外国人の比率11.8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長CEO
最高経営責任者
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
|
1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2004年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長
|
2021年９月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2022年１月退任)
|
2024年３月
|
キリンホールディングス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
※１
|
71,948
|
代表取締役社長COO
最高執行責任者
|
南 方 健 志
|
1961年12月31日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱企画部長
|
2013年１月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員(2018年３月退任)
|
2016年４月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役社長
|
2018年３月
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長(2021年12月退任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2022年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員 協和キリン㈱取締役
|
2022年４月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長
|
2023年８月
|
ブラックモアズ社取締役(現任)
|
2024年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長COO(現任)
|
|
※１
|
8,835
|
取締役副社長
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングスCSR推進部長 兼 コーポレートコミュニケーション部長
|
2012年11月
|
キリンホールディングスコーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
同社執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員ブランド戦略部長
|
2020年６月
|
㈱ファンケル社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2023年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
キリンホールディングス取締役副社長(現任)
|
|
※１
|
19,931
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
吉 村 透 留
|
1964年６月８日生
|
1988年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2016年３月
|
キリン㈱経営企画部部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングスグループ提携戦略担当ディレクター キリン㈱執行役員経営企画部部長
|
2018年３月
|
キリンホールディングス執行役員グループ提携戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長 キリンビバレッジ㈱取締役
|
2021年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員 キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
2024年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) ブラックモアズ社取締役(現任)
|
|
※１
|
9,942
|
取締役
常務執行役員
|
秋 枝 眞 二 郎
|
1965年７月18日生
|
1988年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2010年３月
|
台湾麒麟啤酒股份社董事長総経理
|
2013年３月
|
メルシャン㈱執行役員企画部長
|
2015年３月
|
キリンビバレッジ㈱執行役員企画部長
|
2017年３月
|
同社常務執行役員企画部長
|
2018年３月
|
麒麟麦酒㈱執行役員企画部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部部長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部部長 兼 DX戦略推進室長
|
2022年１月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱取締役
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2023年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2024年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) 協和キリン㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
8,468
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1969年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
1989年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表
|
1995年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年９月
|
同社取締役会長
|
2007年９月
|
同社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2012年10月
|
同大学理事
|
2013年11月
|
同大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
24,600
|
取締役
|
柳 弘 之
|
1954年11月20日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年１月
|
同社代表取締役会長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機㈱取締役会長
|
2022年１月
|
同社取締役
|
2022年３月
|
同社顧問(現任)
|
|
※１
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
塩 野 紀 子
|
1960年10月18日生
|
1983年８月
|
日本ニューメディア㈱入社
|
2010年３月
|
エスエス製薬㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
2017年10月
|
ワイデックス㈱代表取締役社長
|
2018年３月
|
キリン㈱社外取締役
|
2019年３月
|
キリンホールディングスストラテジック・アドバイザー
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
9,889
|
取締役
|
ロッド・エディントン
|
1950年１月２日生
|
1979年９月
|
John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社
|
1992年４月
|
Cathay Pacific Airways Limited Managing Director
|
2000年４月
|
British Airways plc 最高経営責任者
|
2011年３月
|
ライオン社取締役
|
2012年３月
|
同社取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
ジョージ・オルコット
|
1955年５月７日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
|
|
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクター
|
|
エクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
3,100
|
取締役
|
片 野 坂 真 哉
|
1955年７月４日生
|
1979年４月
|
全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)入社
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2023年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
700
|
取締役
|
安 藤 よ し 子
|
1959年３月17日生
|
1982年４月
|
労働省入省
|
2003年４月
|
滋賀県副知事
|
2006年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長
|
2011年７月
|
同省埼玉労働局長
|
2013年７月
|
同省労働基準局労災補償部長
|
2014年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2015年10月
|
同省政策統括官(労働担当)
|
2016年６月
|
同省政策統括官(統計・情報政策担当)
|
2017年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2024年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西 谷 尚 武
|
1963年11月29日生
|
1987年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年10月
|
サンミゲルビール社取締役
|
2014年３月
|
キリンホールディングスグループ財務担当ディレクター
|
2016年３月
|
ライオン社取締役
|
2016年４月
|
キリン㈱経理部長
|
2017年３月
|
同社執行役員経理部長
|
2019年４月
|
キリンホールディングス執行役員経営監査部長
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) 協和発酵バイオ㈱監査役(現任)
|
|
※２
|
5,008
|
常勤監査役
|
石 倉 徹
|
1963年11月30日生
|
1989年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2015年３月
|
キリン㈱R&D本部技術統括部長
|
2015年４月
|
同社R&D本部研究開発推進部長
|
2018年３月
|
同社執行役員R&D本部研究開発推進部長
|
2019年４月
|
キリンホールディングス執行役員R&D本部副本部長 兼 研究開発推進部長
|
2020年３月
|
協和発酵バイオ㈱取締役
|
2020年４月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部健康事業推進室長
|
2022年４月
|
キリンホールディングス執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長
|
2023年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) 協和キリン㈱監査役(現任)
|
|
※３
|
4,800
|
監査役
|
鹿 島 か お る
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2006年７月
|
同監査法人人材開発本部人事担当
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
|
|
常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事ナレッジ本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※４
|
―
|
監査役
|
藤 縄 憲 一
|
1955年２月18日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所入所
|
1988年10月
|
同事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
同事務所マネージング・パートナー
|
2015年１月
|
同事務所代表
|
2020年１月
|
同事務所シニア・カウンセル(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
土 地 陽 子
|
1964年10月３日生
|
1987年４月
|
㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
2001年５月
|
Toyota Motor Europe NV/SA.入社
|
2015年１月
|
同社General Manager, Global Treasury & Investor Relations
|
2018年３月
|
トヨタ自動車㈱経理部IR・株式グループ主幹
|
2018年11月
|
ソフトバンクグループ㈱入社
|
|
同社マネージングディレクター財務統括IR部長
|
2020年２月
|
SoftBank Group International Ltd. Managing Partner
|
2024年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※４
|
―
|
計
|
178,921
|
(注) １ 取締役森正勝、柳弘之、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット、片野坂真哉、安藤よし子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役鹿島かおる、藤縄憲一及び土地陽子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、９名の執行役員がおります。
常務執行役員
|
ブランド戦略、マーケティング戦略、デジタル・情報戦略、麒麟麦酒㈱副社長執行役員(マーケティング管掌)
|
|
山 形 光 晴
|
常務執行役員
|
キリンホールディングスCSV戦略部長、CSV戦略、広報戦略
|
|
藤 川 宏
|
常務執行役員
|
SCM戦略、生産技術戦略
|
|
岩 崎 昭 良
|
常務執行役員
|
キリンホールディングスR&D本部長、R&D戦略
|
|
横 山 昌 人
|
常務執行役員
|
キリンホールディングス品質保証部長、品質保証統括
|
|
永 嶋 一 史
|
常務執行役員
|
事業提携・投資戦略、リスク管理統括、海外担当(含む海外クラフトビール)
|
|
三 橋 英 記
|
常務執行役員
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長
|
|
堀 口 英 樹
|
常務執行役員
|
キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
|
井 上 一 弘
|
常務執行役員
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長
|
|
深 田 浩 司
|
② 社外取締役及び社外監査役
1) 員数
キリンホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名です。
2) 企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在７名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、キリンホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとしてキリンホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在３名を選任していますが、常勤監査役２名と合わせて５名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
3) 社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
キリンホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員としてキリンホールディングスの意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。
（社外役員の独立性に関する基準）
キリンホールディングスの社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
①
|
キリンホールディングス（連結子会社を含む。以下同じ。）を主要な取引先とする者
|
②
|
キリンホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
③
|
キリンホールディングスの主要な取引先である者
|
④
|
キリンホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑤
|
キリンホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
|
⑥
|
キリンホールディングスから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
|
⑦
|
キリンホールディングスの主要株主である者
|
⑧
|
キリンホールディングスの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者
|
⑨
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
|
⑩
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
|
⑪
|
キリンホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑫
|
上記①～⑪に過去３年間において該当していた者
|
⑬
|
上記①～⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
|
⑭
|
キリンホールディングスの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者（過去３年間において該当していた者を含む。）の配偶者又は二親等以内の親族
|
(注) １ ①及び②において、「キリンホールディングスを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高（年間連結売上収益）の２％以上又は１億円のいずれか高い方の支払いをキリンホールディングスから受けた者（又は会社）」をいう。なお、その者（又は会社）が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高（年間連結売上収益）に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
２ ③及び④において、「キリンホールディングスの主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるキリンホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いをキリンホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるキリンホールディングスの連結資産合計の２％以上の額をキリンホールディングスに融資している者（又は会社）」をいう。
３ ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
４ ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の２％以上又は１億円のいずれか高い方」であることをいう。
５ ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係）
上記基準に照らし、キリンホールディングスは社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏、片野坂真哉氏及び安藤よし子氏、社外監査役の鹿島かおる氏、藤縄憲一氏及び土地陽子氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員とキリンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏、片野坂真哉氏及び安藤よし子氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外監査役の鹿島かおる氏、藤縄憲一氏及び土地陽子氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
4) 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名(うち外国人2名） 女性5名 (役員のうち女性の比率29.4％、外国人の比率11.8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
|
1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2004年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2021年９月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2022年１月退任)
|
|
※１
|
64,648
|
代表取締役
取締役副社長
|
西 村 慶 介
|
1956年12月７日生
|
1980年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年３月
|
麒麟(中国)投資社董事長総経理
|
2009年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2009年４月
|
サンミゲルビール社取締役副社長
|
2011年10月
|
同社取締役(現任) キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス取締役
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務取締役 ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役常務執行役員
|
2015年８月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2017年３月
|
キリンホールディングス代表取締役副社長(現任) キリン㈱常務執行役員 ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
2018年12月
|
ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社(現 コカ・コーラ ビバレッジズ ノースイースト社)取締役
|
2019年３月
|
ライオン社取締役(現任)
|
2022年２月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役会長(2023年１月退任)
|
2023年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
61,006
|
取締役
常務執行役員
|
三 好 敏 也
|
1958年12月30日生
|
1982年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2008年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス人事総務部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス執行役員人事総務部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
2015年３月
|
キリン㈱常務執行役員人事部長 キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 サンミゲルビール社取締役(現任)
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役
|
2021年３月
|
キリンビバレッジ㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
24,247
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
南 方 健 志
|
1961年12月31日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱企画部長
|
2013年１月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員(2018年３月退任)
|
2016年４月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役社長
|
2018年３月
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長(2021年12月退任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2022年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員 協和キリン㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長(現任)
|
|
※１
|
7,135
|
取締役
常務執行役員
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングスCSR推進部長 兼 コーポレートコミュニケーション部長
|
2012年11月
|
キリンホールディングスコーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
同社執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員ブランド戦略部長
|
2020年６月
|
㈱ファンケル社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2023年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
|
※１
|
18,631
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1969年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
1989年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表
|
1995年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年９月
|
同社取締役会長
|
2007年９月
|
同社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2012年10月
|
同大学理事
|
2013年11月
|
同大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
21,700
|
取締役
|
柳 弘 之
|
1954年11月20日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年１月
|
同社代表取締役会長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機㈱取締役会長
|
2022年１月
|
同社取締役
|
2022年３月
|
同社顧問(現任)
|
|
※１
|
4,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 千 恵 子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン㈱入社
|
2001年９月
|
㈱コーポレイトディレクション入社
|
2006年５月
|
マトリックス㈱代表取締役
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
2011年４月
|
首都大学東京都市教養学部(現 東京都立大学経済経営学部)教授(現任) 首都大学東京大学院社会科学研究科(現 東京都立大学大学院経営学研究科)教授(現任)
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
1,700
|
取締役
|
塩 野 紀 子
|
1960年10月18日生
|
1983年８月
|
日本ニューメディア㈱入社
|
2010年３月
|
エスエス製薬㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
2017年10月
|
ワイデックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
キリン㈱社外取締役
|
2019年３月
|
キリンホールディングスストラテジック・アドバイザー
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
8,189
|
取締役
|
ロッド・エディントン
|
1950年１月２日生
|
1979年９月
|
John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社
|
1992年４月
|
Cathay Pacific Airways Limited Managing Director
|
2000年４月
|
British Airways plc 最高経営責任者
|
2011年３月
|
ライオン社取締役
|
2012年３月
|
同社取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
ジョージ・オルコット
|
1955年５月７日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
|
|
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクター
|
|
エクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
2,300
|
取締役
|
片 野 坂 真 哉
|
1955年７月４日生
|
1979年４月
|
全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)入社
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2023年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西 谷 尚 武
|
1963年11月29日生
|
1987年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年10月
|
サンミゲルビール社取締役
|
2014年３月
|
キリンホールディングスグループ財務担当ディレクター
|
2016年３月
|
ライオン社取締役
|
2016年４月
|
キリン㈱経理部長
|
2017年３月
|
同社執行役員経理部長
|
2019年４月
|
キリンホールディングス執行役員経営監査部長
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) 協和発酵バイオ㈱監査役(現任)
|
|
※３
|
5,008
|
常勤監査役
|
石 倉 徹
|
1963年11月30日生
|
1989年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2015年３月
|
キリン㈱R&D本部技術統括部長
|
2015年４月
|
同社R&D本部研究開発推進部長
|
2018年３月
|
同社執行役員R&D本部研究開発推進部長
|
2019年４月
|
キリンホールディングス執行役員R&D本部副本部長 兼 研究開発推進部長
|
2020年３月
|
協和発酵バイオ㈱取締役
|
2020年４月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部健康事業推進室長
|
2022年４月
|
キリンホールディングス執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長
|
2023年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) 協和キリン㈱監査役(現任)
|
|
※４
|
4,700
|
監査役
|
安 藤 よ し 子
|
1959年３月17日生
|
1982年４月
|
労働省入省
|
2003年４月
|
滋賀県副知事
|
2006年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長
|
2011年７月
|
同省埼玉労働局長
|
2013年７月
|
同省労働基準局労災補償部長
|
2014年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2015年10月
|
同省政策統括官(労働担当)
|
2016年６月
|
同省政策統括官(統計・情報政策担当)
|
2017年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※４
|
5,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鹿 島 か お る
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2006年７月
|
同監査法人人材開発本部人事担当
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
|
|
常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事ナレッジ本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
藤 縄 憲 一
|
1955年２月18日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所入所
|
1988年10月
|
同事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
同事務所マネージング・パートナー
|
2015年１月
|
同事務所代表
|
2020年１月
|
同事務所シニア・カウンセル(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※３
|
―
|
計
|
228,464
|
(注) １ 取締役森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット、片野坂真哉の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安藤よし子、鹿島かおる及び藤縄憲一の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、８名の執行役員がおります。
常務執行役員
|
CSV戦略
|
|
溝 内 良 輔
|
常務執行役員
|
SCM戦略、生産技術戦略
|
|
前 原 正 雄
|
常務執行役員
|
財務戦略、IR
|
|
秋 枝 眞 二 郎
|
常務執行役員
|
キリンホールディングスR&D本部長、R&D戦略、品質保証統括
|
|
深 田 浩 司
|
常務執行役員
|
ブランド戦略、マーケティング戦略、デジタル・情報戦略、麒麟麦酒㈱副社長執行役員(マーケティング管掌)
|
|
山 形 光 晴
|
常務執行役員
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長
|
|
堀 口 英 樹
|
常務執行役員
|
キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
|
吉 村 透 留
|
常務執行役員
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長
|
|
神 崎 夕 紀
|
② 社外取締役及び社外監査役
1) 員数
キリンホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名です。
2) 企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在７名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、キリンホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとしてキリンホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在３名を選任していますが、常勤監査役２名と合わせて５名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
3) 社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
キリンホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員としてキリンホールディングスの意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。
（社外役員の独立性に関する基準）
キリンホールディングスの社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
①
|
キリンホールディングス（連結子会社を含む。以下同じ。）を主要な取引先とする者
|
②
|
キリンホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
③
|
キリンホールディングスの主要な取引先である者
|
④
|
キリンホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑤
|
キリンホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
|
⑥
|
キリンホールディングスから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
|
⑦
|
キリンホールディングスの主要株主である者
|
⑧
|
キリンホールディングスの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者
|
⑨
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
|
⑩
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
|
⑪
|
キリンホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑫
|
上記①～⑪に過去３年間において該当していた者
|
⑬
|
上記①～⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
|
⑭
|
キリンホールディングスの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者（過去３年間において該当していた者を含む。）の配偶者又は二親等以内の親族
|
(注) １ ①及び②において、「キリンホールディングスを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高（年間連結売上収益）の２％以上又は１億円のいずれか高い方の支払いをキリンホールディングスから受けた者（又は会社）」をいう。なお、その者（又は会社）が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高（年間連結売上収益）に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
２ ③及び④において、「キリンホールディングスの主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるキリンホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いをキリンホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるキリンホールディングスの連結資産合計の２％以上の額をキリンホールディングスに融資している者（又は会社）」をいう。
３ ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
４ ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の２％以上又は１億円のいずれか高い方」であることをいう。
５ ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係）
上記基準に照らし、キリンホールディングスは社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏及び片野坂真哉氏、社外監査役の安藤よし子氏、鹿島かおる氏及び藤縄憲一氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員とキリンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏及び片野坂真哉氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外監査役の安藤よし子氏、鹿島かおる氏及び藤縄憲一氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
4) 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名(うち外国人2名） 女性4名 (役員のうち女性の比率23.5％、外国人の比率11.8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
|
1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2004年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2021年９月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2022年１月退任)
|
|
※１
|
84,862
|
代表取締役
取締役副社長
|
西 村 慶 介
|
1956年12月７日生
|
1980年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年３月
|
麒麟(中国)投資社董事長総経理
|
2009年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2009年４月
|
サンミゲルビール社取締役副社長
|
2011年10月
|
同社取締役(現任) キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス取締役 華潤麒麟飲料社取締役(現任)
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務取締役 ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役常務執行役員
|
2015年８月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2017年３月
|
キリンホールディングス代表取締役副社長(現任) キリン㈱常務執行役員 ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)
|
2018年12月
|
ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社(現 コカ・コーラ ビバレッジズ ノースイースト社)取締役
|
2019年３月
|
ライオン社取締役（現任）
|
|
※１
|
71,418
|
取締役
常務執行役員
|
三 好 敏 也
|
1958年12月30日生
|
1982年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2008年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス人事総務部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス執行役員人事総務部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
2015年３月
|
キリン㈱常務執行役員人事部長 キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 サンミゲルビール社取締役(現任)
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役
|
2021年３月
|
キリンビバレッジ㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
28,918
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
横 田 乃 里 也
|
1961年２月３日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年３月
|
麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長
|
2014年３月
|
同社執行役員生産本部生産部長
|
2015年４月
|
キリンホールディングスグループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事総務部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱取締役常務執行役員 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役
|
2018年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)
|
2022年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
16,156
|
取締役
常務執行役員
|
南 方 健 志
|
1961年12月31日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱企画部長
|
2013年１月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員(2018年３月退任)
|
2016年４月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役社長
|
2018年３月
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長(2021年12月退任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
2022年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) 協和キリン㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
7,135
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1969年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
1989年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表
|
1995年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年９月
|
同社取締役会長
|
2007年９月
|
同社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2012年10月
|
同大学理事
|
2013年11月
|
同大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
18,700
|
取締役
|
柳 弘 之
|
1954年11月20日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
2007年３月
|
同社執行役員
|
2009年３月
|
同社上席執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年１月
|
同社代表取締役会長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機㈱取締役会長
|
2022年１月
|
同社取締役
|
2022年３月
|
同社顧問(現任)
|
|
※１
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 千 恵 子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン㈱入社
|
2001年９月
|
㈱コーポレイトディレクション入社
|
2006年５月
|
マトリックス㈱代表取締役
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
2011年４月
|
首都大学東京都市教養学部(現 東京都立大学経済経営学部)教授(現任) 首都大学東京大学院社会科学研究科(現 東京都立大学大学院経営学研究科)教授(現任)
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
1,600
|
取締役
|
塩 野 紀 子
|
1960年10月18日生
|
1983年８月
|
日本ニューメディア㈱入社
|
2010年３月
|
エスエス製薬㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
2017年10月
|
ワイデックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
キリン㈱社外取締役
|
2019年３月
|
キリンホールディングスストラテジック・アドバイザー
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
6,389
|
取締役
|
ロッド・エディントン
|
1950年1月2日生
|
1979年９月
|
John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社
|
1992年４月
|
Cathay Pacific Airways Limited Managing Director
|
2000年４月
|
British Airways plc 最高経営責任者
|
2011年３月
|
ライオン社取締役
|
2012年３月
|
同社取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
ジョージ・オルコット
|
1955年5月7日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
|
|
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクター
|
|
エクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 薫
|
1951年５月20日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2002年６月
|
㈱NTTドコモ関西取締役
|
2005年７月
|
三井住友カード㈱代表取締役兼専務執行役員
|
2007年７月
|
㈱NTTドコモ関西常務取締役
|
2008年６月
|
㈱NTTドコモ取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
同社相談役（現任）
|
2021年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
100
|
常勤監査役
|
桑 田 啓 二
|
1962年９月21日生
|
1985年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2009年３月
|
キリン物流㈱(現 キリングループロジスティクス㈱)取締役関東支社長
|
2010年９月
|
同社取締役東日本支社長
|
2013年３月
|
キリン㈱経営企画部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員経営企画部部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングスグループ経営戦略担当ディレクター
|
2017年３月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長
|
2018年３月
|
同社常務執行役員経営企画部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任)
協和発酵キリン㈱（現 協和キリン㈱）監査役（現任）
|
|
※２
|
3,254
|
常勤監査役
|
西 谷 尚 武
|
1963年11月29日生
|
1987年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年10月
|
サンミゲルビール社取締役
|
2014年３月
|
キリンホールディングスグループ財務担当ディレクター
|
2016年３月
|
ライオン社取締役
|
2016年４月
|
キリン㈱経理部長
|
2017年３月
|
同社執行役員経理部長
|
2019年３月
|
華潤麒麟飲料社監査役(現任)
|
2019年４月
|
キリンホールディングス執行役員経営監査部長
|
2022年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) 協和発酵バイオ㈱監査役(現任)
|
|
※４
|
5,008
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
安 藤 よ し 子
|
1959年３月17日生
|
1982年４月
|
労働省入省
|
2003年４月
|
滋賀県副知事
|
2006年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長
|
2011年７月
|
同省埼玉労働局長
|
2013年７月
|
同省労働基準局労災補償部長
|
2014年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2015年10月
|
同省政策統括官(労働担当)
|
2016年６月
|
同省政策統括官(統計・情報政策担当)
|
2017年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※２
|
3,600
|
監査役
|
鹿 島 か お る
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2006年７月
|
同監査法人人材開発本部人事担当
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
|
|
常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事ナレッジ本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※３
|
―
|
監査役
|
藤 縄 憲 一
|
1955年２月18日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所入所
|
1988年10月
|
同事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
同事務所マネージング・パートナー
|
2015年１月
|
同事務所代表
|
2020年１月
|
同事務所シニア・カウンセル(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※４
|
―
|
計
|
251,440
|
(注) １ 取締役森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット、加藤薰の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安藤よし子、鹿島かおる及び藤縄憲一の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、９名の執行役員がおります。
常務執行役員
|
ＣＳＶ戦略、北米ビール事業統括
|
溝 内 良 輔
|
常務執行役員
|
人事総務戦略
|
坪 井 純 子
|
常務執行役員
|
ＳＣＭ戦略、生産技術戦略
|
前 原 正 雄
|
常務執行役員
|
デジタル戦略、経営企画部長
|
秋 枝 眞 二 郎
|
常務執行役員
|
Ｒ＆Ｄ戦略、品質保証統括
|
深 田 浩 司
|
常務執行役員
|
ブランド戦略、マーケティング戦略
|
山 形 光 晴
|
常務執行役員
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長
|
堀 口 英 樹
|
常務執行役員
|
キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
吉 村 透 留
|
常務執行役員
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長
|
神 崎 夕 紀
|
② 社外取締役及び社外監査役
1) 員数
キリンホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名です。
2) 企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在７名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、キリンホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとしてキリンホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在３名を選任していますが、常勤監査役２名と合わせて５名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
3) 社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
キリンホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員としてキリンホールディングスの意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。
（社外役員の独立性に関する基準）
キリンホールディングスの社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
①
|
キリンホールディングス（連結子会社を含む。以下同じ。）を主要な取引先とする者
|
②
|
キリンホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
③
|
キリンホールディングスの主要な取引先である者
|
④
|
キリンホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑤
|
キリンホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
|
⑥
|
キリンホールディングスから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
|
⑦
|
キリンホールディングスの主要株主である者
|
⑧
|
キリンホールディングスの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者
|
⑨
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
|
⑩
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
|
⑪
|
キリンホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑫
|
上記①～⑪に過去３年間において該当していた者
|
⑬
|
上記①～⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
|
⑭
|
キリンホールディングスの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者（過去３年間において該当していた者を含む。）の配偶者又は二親等以内の親族
|
(注) １ ①及び②において、「キリンホールディングスを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高（年間連結売上収益）の２％以上又は１億円のいずれか高い方の支払いをキリンホールディングスから受けた者（又は会社）」をいう。なお、その者（又は会社）が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高（年間連結売上収益）に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
２ ③及び④において、「キリンホールディングスの主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるキリンホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いをキリンホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるキリンホールディングスの連結資産合計の２％以上の額をキリンホールディングスに融資している者（又は会社）」をいう。
３ ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
４ ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の２％以上又は１億円のいずれか高い方」であることをいう。
５ ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係）
上記基準に照らし、キリンホールディングスは社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏及び加藤薰氏、社外監査役の安藤よし子氏、鹿島かおる氏及び藤縄憲一氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員とキリンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏及び加藤薰氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外監査役の安藤よし子氏、鹿島かおる氏及び藤縄憲一氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
4) 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役員
|
布施 孝之
|
2021年９月１日
|
（注）常務執行役員布施孝之の退任は死亡によるものであります。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名(うち外国人2名） 女性4名 (役員のうち女性の比率23.5％、外国人の比率11.8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
|
1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2004年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
※１
|
96,132
|
代表取締役
取締役副社長
|
西 村 慶 介
|
1956年12月７日生
|
1980年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年３月
|
麒麟(中国)投資社董事長総経理
|
2009年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2009年４月
|
サンミゲルビール社取締役副社長
|
2011年10月
|
同社取締役(現任) キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス取締役 華潤麒麟飲料社取締役(現任)
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務取締役 ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役常務執行役員
|
2015年８月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2017年３月
|
キリンホールディングス代表取締役副社長(現任) キリン㈱常務執行役員 ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)
|
2018年12月
|
ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社(現 コカ・コーラ ビバレッジズ ノースイースト社)取締役
|
2019年３月
|
ライオン社取締役（現任）
|
|
※１
|
78,235
|
取締役
常務執行役員
|
三 好 敏 也
|
1958年12月30日生
|
1982年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2008年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス人事総務部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス執行役員人事総務部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
2015年３月
|
キリン㈱常務執行役員人事部長 キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 サンミゲルビール社取締役(現任)
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役
|
2021年３月
|
キリンビバレッジ㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
32,240
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
横 田 乃 里 也
|
1961年２月３日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年３月
|
麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長
|
2014年３月
|
同社執行役員生産本部生産部長
|
2015年４月
|
キリンホールディングスグループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事総務部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱取締役常務執行役員 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役(現任)
|
2018年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
19,478
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 憲 明
|
1959年８月20日生
|
1983年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2010年３月
|
キリンビバレッジ㈱ロジスティクス本部生産部長
|
2013年３月
|
同社執行役員生産本部生産部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス執行役員グループＲ＆Ｄ担当ディレクター キリン㈱執行役員Ｒ＆Ｄ本部技術統括部長
|
2015年３月
|
麒麟麦酒㈱執行役員生産本部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員 キリン㈱取締役常務執行役員Ｒ＆Ｄ本部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
2019年４月
|
協和発酵バイオ㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
19,578
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1969年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
1989年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表
|
1995年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年９月
|
同社取締役会長
|
2007年９月
|
同社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2012年10月
|
同大学理事
|
2013年11月
|
同大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
15,900
|
取締役
|
柳 弘 之
|
1954年11月20日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
2007年３月
|
同社執行役員
|
2009年３月
|
同社上席執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年１月
|
同社代表取締役会長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機㈱取締役会長（現任）
|
|
※１
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 千 恵 子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン㈱入社
|
2001年９月
|
㈱コーポレイトディレクション入社
|
2006年５月
|
マトリックス㈱代表取締役
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
2011年４月
|
首都大学東京都市教養学部(現 東京都立大学経済経営学部)教授(現任) 首都大学東京大学院社会科学研究科(現 東京都立大学大学院経営学研究科)教授(現任)
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
1,500
|
取締役
|
塩 野 紀 子
|
1960年10月18日生
|
1983年８月
|
日本ニューメディア㈱入社
|
2010年３月
|
エスエス製薬㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
2017年10月
|
ワイデックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
キリン㈱社外取締役
|
2019年３月
|
キリンホールディングスストラテジック・アドバイザー
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
4,689
|
取締役
|
ロッド・エディントン
|
1950年1月2日生
|
1979年９月
|
John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社
|
1992年４月
|
Cathay Pacific Airways Limited Managing Director
|
1997年１月
|
John Swire & Sons (Australia) Pty Ltd. 社外取締役(現任)
|
2000年４月
|
British Airways plc 最高経営責任者
|
2006年２月
|
CLP Holdings Limited 社外取締役
(現任)
|
2011年３月
|
ライオン社取締役
|
2012年３月
|
同社取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
ジョージ・オルコット
|
1955年5月7日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
|
|
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクター
|
|
エクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 薫
|
1951年５月20日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年７月
|
NTT関西移動通信網株式会社設備部長
|
2000年４月
|
株式会社NTTドコモ関西設備部長
|
2002年６月
|
同社取締役経営企画部長
|
2005年７月
|
三井住友カード株式会社 代表取締役兼専務執行役員
|
2007年７月
|
株式会社NTTドコモ関西 常務取締役経営企画部長
|
2008年６月
|
株式会社NTTドコモ 取締役常務執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
同社相談役（現任）
|
2021年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
常勤監査役
|
伊 藤 彰 浩
|
1960年12月19日生
|
1983年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年７月
|
キリンファーマ㈱企画部長
|
2008年10月
|
協和発酵キリン㈱グループ企画部長
|
2009年４月
|
同社戦略企画部長
|
2010年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱経理部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ財務担当ディレクター
|
2014年３月
|
キリンホールディングス取締役 キリン㈱取締役 ライオン社取締役
|
2015年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員 キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役
|
2016年４月
|
ブラジルキリン社取締役
|
2018年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) キリン㈱監査役
|
2019年４月
|
協和発酵バイオ㈱監査役（現任）
|
|
※２
|
20,182
|
常勤監査役
|
桑 田 啓 二
|
1962年９月21日生
|
1985年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2009年３月
|
キリン物流㈱(現 キリングループロジスティクス㈱)取締役関東支社長
|
2010年９月
|
同社取締役東日本支社長
|
2013年３月
|
キリン㈱経営企画部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員経営企画部部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングスグループ経営戦略担当ディレクター
|
2017年３月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長
|
2018年３月
|
同社常務執行役員経営企画部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任)
協和発酵キリン㈱（現 協和キリン㈱）監査役（現任）
|
|
※３
|
3,254
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 田 順 夫
|
1957年７月29日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 石黒法律事務所入所
|
1987年４月
|
枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
|
1991年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1992年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年２月
|
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー
|
2007年１月
|
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー
|
2012年１月
|
日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)
|
2018年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※２
|
2,600
|
監査役
|
安 藤 よ し 子
|
1959年３月17日生
|
1982年４月
|
労働省入省
|
2003年４月
|
滋賀県副知事
|
2006年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長
|
2011年７月
|
同省埼玉労働局長
|
2013年７月
|
同省労働基準局労災補償部長
|
2014年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2015年10月
|
同省政策統括官(労働担当)
|
2016年６月
|
同省政策統括官(統計・情報政策担当)
|
2017年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※３
|
2,200
|
監査役
|
鹿 島 か お る
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2006年７月
|
同監査法人人材開発本部人事担当
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
|
|
常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事ナレッジ本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所株式会社代表取締役社長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※４
|
―
|
計
|
298,188
|
(注) １ 取締役森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット、加藤薰の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中田順夫、安藤よし子及び鹿島かおるの各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、８名の執行役員がおります。
副社長執行役員
|
広報戦略、リスク管理統括、法務統括
|
小 川 洋
|
常務執行役員
|
ＣＳＶ戦略、北米ビール事業統括
|
溝 内 良 輔
|
常務執行役員
|
経営企画部長、健康戦略、デジタル戦略
|
吉 村 透 留
|
常務執行役員
|
ブランド戦略部長、マーケティング戦略、ブランド戦略
|
坪 井 純 子
|
常務執行役員
|
ＳＣＭ(生産・物流・調達)戦略
|
前 原 正 雄
|
常務執行役員
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長
|
布 施 孝 之
|
常務執行役員
|
キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
堀 口 英 樹
|
常務執行役員
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長
|
南 方 健 志
|
② 社外取締役及び社外監査役
1) 員数
キリンホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名です。
2) 企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在７名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、キリンホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとしてキリンホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在３名を選任していますが、常勤監査役２名と合わせて５名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
3) 社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
キリンホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員としてキリンホールディングスの意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。
（社外役員の独立性に関する基準）
キリンホールディングスの社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
①
|
キリンホールディングス（連結子会社を含む。以下同じ。）を主要な取引先とする者
|
②
|
キリンホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
③
|
キリンホールディングスの主要な取引先である者
|
④
|
キリンホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑤
|
キリンホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
|
⑥
|
キリンホールディングスから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
|
⑦
|
キリンホールディングスの主要株主である者
|
⑧
|
キリンホールディングスの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者
|
⑨
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
|
⑩
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
|
⑪
|
キリンホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑫
|
上記①～⑪に過去３年間において該当していた者
|
⑬
|
上記①～⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
|
⑭
|
キリンホールディングスの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者（過去３年間において該当していた者を含む。）の配偶者又は二親等以内の親族
|
(注) １ ①及び②において、「キリンホールディングスを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高（年間連結売上収益）の２％以上又は１億円のいずれか高い方の支払いをキリンホールディングスから受けた者（又は会社）」をいう。なお、その者（又は会社）が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高（年間連結売上収益）に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
２ ③及び④において、「キリンホールディングスの主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるキリンホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いをキリンホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるキリンホールディングスの連結資産合計の２％以上の額をキリンホールディングスに融資している者（又は会社）」をいう。
３ ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
４ ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の２％以上又は１億円のいずれか高い方」であることをいう。
５ ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係）
上記基準に照らし、キリンホールディングスは社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏及び加藤薰氏、社外監査役の中田順夫氏、安藤よし子氏及び鹿島かおる氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員とキリンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の森正勝氏、柳弘之氏、松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、ジョージ・オルコット氏及び加藤薰氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外監査役の中田順夫氏、安藤よし子氏及び鹿島かおる氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
4) 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名(うち外国人2名） 女性4名 (役員のうち女性の比率23.5％、外国人の比率11.8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
|
1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2004年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
※１
|
109,332
|
代表取締役
取締役副社長
|
西 村 慶 介
|
1956年12月７日生
|
1980年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年３月
|
麒麟(中国)投資社董事長総経理
|
2009年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2009年４月
|
サンミゲルビール社取締役副社長
|
2011年10月
|
同社取締役(現任) キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス取締役 華潤麒麟飲料社取締役(現任)
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務取締役 ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役常務執行役員
|
2015年８月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2017年３月
|
キリンホールディングス代表取締役副社長(現任) キリン㈱常務執行役員 ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)
|
2018年12月
|
ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社(現 コカ・コーラ ビバレッジズ ノースイースト社)取締役
|
2019年３月
|
ライオン社取締役（現任）
|
|
※１
|
86,235
|
取締役
常務執行役員
|
三 好 敏 也
|
1958年12月30日生
|
1982年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2008年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス人事総務部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス執行役員人事総務部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
2015年３月
|
キリン㈱常務執行役員人事部長 キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 サンミゲルビール社取締役(現任)
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
36,040
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
横 田 乃 里 也
|
1961年２月３日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年３月
|
麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長
|
2014年３月
|
同社執行役員生産本部生産部長
|
2015年４月
|
キリンホールディングスグループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事総務部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱取締役常務執行役員 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役(現任)
|
2018年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
22,378
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 憲 明
|
1959年８月20日生
|
1983年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2010年３月
|
キリンビバレッジ㈱ロジスティクス本部生産部長
|
2013年３月
|
同社執行役員生産本部生産部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス執行役員グループＲ＆Ｄ担当ディレクター キリン㈱執行役員Ｒ＆Ｄ本部技術統括部長
|
2015年３月
|
麒麟麦酒㈱執行役員生産本部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員 キリン㈱取締役常務執行役員Ｒ＆Ｄ本部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
2019年４月
|
協和発酵バイオ㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
22,478
|
取締役
|
荒 川 詔 四
|
1944年４月８日生
|
1968年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
2005年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2005年７月
|
同社代表取締役副社長
|
2006年３月
|
同社代表取締役社長
|
2012年３月
|
同社取締役会長
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
6,500
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1969年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
1989年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表
|
1995年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年９月
|
同社取締役会長
|
2007年９月
|
同社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2012年10月
|
同大学理事
|
2013年11月
|
同大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
13,100
|
取締役
|
柳 弘 之
|
1954年11月20日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
2007年３月
|
同社執行役員
|
2009年３月
|
同社上席執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年１月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 千 恵 子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン㈱入社
|
2001年９月
|
㈱コーポレイトディレクション入社
|
2006年５月
|
マトリックス㈱代表取締役
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
2011年４月
|
首都大学東京都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任) 首都大学東京大学院社会科学研究科(現 経営学研究科)教授(現任)
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
1,300
|
取締役
|
塩 野 紀 子
|
1960年10月18日生
|
1983年８月
|
日本ニューメディア㈱入社
|
2010年３月
|
エスエス製薬㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
2017年10月
|
ワイデックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
キリン㈱社外取締役
|
2019年３月
|
キリンホールディングスストラテジック・アドバイザー
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
3,589
|
取締役
|
ロッド・エディントン
|
1950年1月2日生
|
1979年９月
|
John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社
|
1992年４月
|
Cathay Pacific Airways Limited Managing Director
|
1997年１月
|
John Swire & Sons (Australia) Pty Ltd. 社外取締役(現任)
|
2000年４月
|
British Airways plc 最高経営責任者
|
2006年２月
|
CLP Holdings Limited 社外取締役
(現任)
|
2011年３月
|
ライオン社取締役
|
2012年３月
|
同社取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
ジョージ・オルコット
|
1955年5月7日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
|
|
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクター
|
|
エクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
伊 藤 彰 浩
|
1960年12月19日生
|
1983年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年７月
|
キリンファーマ㈱企画部長
|
2008年10月
|
協和発酵キリン㈱グループ企画部長
|
2009年４月
|
同社戦略企画部長
|
2010年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱経理部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ財務担当ディレクター
|
2014年３月
|
キリンホールディングス取締役 キリン㈱取締役 ライオン社取締役
|
2015年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員 キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役
|
2016年４月
|
ブラジルキリン社取締役
|
2018年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) キリン㈱監査役
|
2019年４月
|
協和発酵バイオ㈱監査役（現任）
|
|
※２
|
23,982
|
常勤監査役
|
桑 田 啓 二
|
1962年９月21日生
|
1985年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2009年３月
|
キリン物流㈱(現 キリングループロジスティクス㈱)取締役関東支社長
|
2010年９月
|
同社取締役東日本支社長
|
2013年３月
|
キリン㈱経営企画部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員経営企画部部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングスグループ経営戦略担当ディレクター
|
2017年３月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長
|
2018年３月
|
同社常務執行役員経営企画部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任)
協和発酵キリン㈱（現 協和キリン㈱）監査役（現任）
|
|
※３
|
3,254
|
監査役
|
中 田 順 夫
|
1957年７月29日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 石黒法律事務所入所
|
1987年４月
|
枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
|
1991年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1992年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年２月
|
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー
|
2007年１月
|
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー
|
2012年１月
|
日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)
|
2018年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※２
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
安 藤 よ し 子
|
1959年３月17日生
|
1982年４月
|
労働省入省
|
2003年４月
|
滋賀県副知事
|
2007年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長
|
2011年７月
|
同省埼玉労働局長
|
2013年７月
|
同省労働基準局労災補償部長
|
2014年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2015年10月
|
同省政策統括官(労働担当)
|
2016年６月
|
同省政策統括官(統計・情報政策担当)
|
2017年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※３
|
800
|
監査役
|
鹿 島 か お る
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2006年７月
|
同監査法人人材開発本部人事担当
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
|
|
常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事ナレッジ本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所株式会社代表取締役社長
|
2020年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※４
|
―
|
計
|
331,088
|
(注) １ 取締役荒川詔四、森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコットの各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中田順夫、安藤よし子及び鹿島かおるの各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、８名の執行役員がおります。
副社長執行役員
|
広報戦略、リスク管理統括、法務統括
|
小 川 洋
|
常務執行役員
|
ＣＳＶ戦略、北米ビール事業統括
|
溝 内 良 輔
|
常務執行役員
|
経営企画部長、健康戦略、デジタル戦略
|
吉 村 透 留
|
常務執行役員
|
ブランド戦略部長、マーケティング戦略、ブランド戦略
|
坪 井 純 子
|
常務執行役員
|
SCM(生産・物流・調達)戦略
|
前 原 正 雄
|
常務執行役員
|
キリンビール㈱代表取締役社長
|
布 施 孝 之
|
常務執行役員
|
キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
堀 口 英 樹
|
常務執行役員
|
協和発酵バイオ㈱代表取締役社長
|
南 方 健 志
|
② 社外取締役及び社外監査役
1) 員数
キリンホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名です。
2) 企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在７名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、キリンホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとしてキリンホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在３名を選任していますが、常勤監査役２名と合わせて５名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
3) 社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
キリンホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員としてキリンホールディングスの意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。
（社外役員の独立性に関する基準）
キリンホールディングスの社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
①
|
キリンホールディングス（連結子会社を含む。以下同じ。）を主要な取引先とする者
|
②
|
キリンホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
③
|
キリンホールディングスの主要な取引先である者
|
④
|
キリンホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑤
|
キリンホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
|
⑥
|
キリンホールディングスから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
|
⑦
|
キリンホールディングスの主要株主である者
|
⑧
|
キリンホールディングスの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者
|
⑨
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
|
⑩
|
キリンホールディングスから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
|
⑪
|
キリンホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
|
⑫
|
上記①～⑪に過去３年間において該当していた者
|
⑬
|
上記①～⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
|
⑭
|
キリンホールディングスの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者（過去３年間において該当していた者を含む。）の配偶者又は二親等以内の親族
|
(注) １ ①及び②において、「キリンホールディングスを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高（年間連結売上収益）の２％以上又は１億円のいずれか高い方の支払いをキリンホールディングスから受けた者（又は会社）」をいう。なお、その者（又は会社）が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高（年間連結売上収益）に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
２ ③及び④において、「キリンホールディングスの主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるキリンホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いをキリンホールディングスに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるキリンホールディングスの連結資産合計の２％以上の額をキリンホールディングスに融資している者（又は会社）」をいう。
３ ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
４ ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の２％以上又は１億円のいずれか高い方」であることをいう。
５ ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係）
上記基準に照らし、キリンホールディングスは社外取締役の荒川詔四氏、森正勝氏及び柳弘之氏、社外監査役の松田千恵子氏、中田順夫氏及び安藤よし子氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員とキリンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の荒川詔四氏、森正勝氏及び柳弘之氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外取締役の永易克典氏は、過去において株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の代表取締役を務め、現在は同行の特別顧問を務めています。同行はキリンホールディングスの主要取引先銀行であり、当事業年度末時点における同行を主幹事とするシンジケートローンを含む同行からの借入金額はキリンホールディングス連結総資産の２％を超えています。したがって、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員としては指定しておりませんが、同氏個人が利害関係を有するものではないこと、同氏の銀行経営者としての経験と見識に基づきキリンホールディングスの意思決定に対して有益な指摘、意見を期待できると判断していることから、社外取締役として選任しています。
・社外監査役の松田千恵子氏、中田順夫氏及び安藤よし子氏については、キリンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
(注) 2020年３月27日開催の定時株主総会終了時をもって、社外取締役の永易克典氏が退任し、新たに、社外取締役として松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏及びジョージ・オルコット氏が就任しております。また、社外監査役の松田千恵子氏が退任し、新たに、社外監査役として鹿島かおる氏が就任しております。
4) 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
|
1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2004年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長(現任)
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
※１
|
81,598
|
代表取締役 取締役副社長
|
|
西 村 慶 介
|
1956年12月７日生
|
1980年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年３月
|
麒麟(中国)投資社董事長総経理
|
2009年３月
|
サンミゲル社取締役
|
2009年４月
|
サンミゲルビール社取締役副社長
|
2011年10月
|
同社取締役(現任) キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス取締役 華潤麒麟飲料社取締役(現任)
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務取締役 ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役常務執行役員
|
2015年８月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2017年３月
|
キリンホールディングス代表取締役副社長(現任) キリン㈱常務執行役員 ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)
|
2018年12月
|
ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役(現任)
|
|
※１
|
71,924
|
取締役
常務執行役員
|
|
三 好 敏 也
|
1958年12月30日生
|
1982年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2008年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2010年３月
|
キリンホールディングス人事総務部長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス執行役員人事総務部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
2015年３月
|
キリン㈱常務執行役員人事部長 キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 サンミゲルビール社取締役(現任)
|
|
※１
|
29,610
|
取締役
常務執行役員
|
|
横 田 乃 里 也
|
1961年２月３日生
|
1984年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2011年３月
|
麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長
|
2014年３月
|
同社執行役員生産本部生産部長
|
2015年４月
|
キリンホールディングスグループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事総務部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱取締役常務執行役員 協和発酵キリン㈱取締役(現任)
|
2018年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)
|
|
※１
|
15,948
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 常務執行役員
|
|
小 林 憲 明
|
1959年８月20日生
|
1983年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2010年３月
|
キリンビバレッジ㈱ロジスティクス本部生産部長
|
2013年３月
|
同社執行役員生産本部生産部長
|
2014年３月
|
キリンホールディングス執行役員グループＲ＆Ｄ担当ディレクター キリン㈱執行役員Ｒ＆Ｄ本部技術統括部長
|
2015年３月
|
麒麟麦酒㈱執行役員生産本部長
|
2017年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員 キリン㈱取締役常務執行役員Ｒ＆Ｄ本部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
|
※１
|
16,048
|
取締役
|
|
荒 川 詔 四
|
1944年４月８日生
|
1968年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
2005年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2005年７月
|
同社代表取締役副社長
|
2006年３月
|
同社代表取締役社長
|
2012年３月
|
同社取締役会長
|
2013年３月
|
同社相談役(現任)
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
5,000
|
取締役
|
|
永 易 克 典
|
1947年４月６日生
|
1970年５月
|
㈱三菱銀行入行
|
2008年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役頭取
|
2010年４月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役会長
|
2013年４月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行相談役
|
2018年４月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行特別顧問(現任)
|
|
※１
|
700
|
取締役
|
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1969年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
1989年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表
|
1995年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年９月
|
同社取締役会長
|
2007年９月
|
同社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2012年10月
|
同大学理事
|
2013年11月
|
同大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
※１
|
10,600
|
取締役
|
|
柳 弘 之
|
1954年11月20日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
2007年３月
|
同社執行役員
|
2009年３月
|
同社上席執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年１月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
|
伊 藤 彰 浩
|
1960年12月19日生
|
1983年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2007年７月
|
キリンファーマ㈱企画部長
|
2008年10月
|
協和発酵キリン㈱グループ企画部長
|
2009年４月
|
同社戦略企画部長
|
2010年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱経理部長
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ財務担当ディレクター
|
2014年３月
|
キリンホールディングス取締役 キリン㈱取締役 ライオン社取締役
|
2015年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員 キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役 協和発酵キリン㈱取締役
|
2016年４月
|
ブラジルキリン社取締役
|
2018年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任) キリン㈱監査役(現任)
|
|
※２
|
23,982
|
常勤監査役
|
|
桑 田 啓 二
|
1962年９月21日生
|
1985年４月
|
キリンホールディングス入社
|
2009年３月
|
キリン物流㈱(現 キリングループロジスティクス㈱)取締役関東支社長
|
2010年９月
|
同社取締役東日本支社長
|
2013年３月
|
キリン㈱経営企画部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員経営企画部部長
|
2016年３月
|
キリンホールディングスグループ経営戦略担当ディレクター
|
2017年３月
|
キリン㈱執行役員経営企画部長
|
2018年３月
|
同社常務執行役員経営企画部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
※３
|
3,254
|
監査役
|
|
松 田 千 恵 子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン㈱入社
|
2001年９月
|
㈱コーポレイトディレクション入社
|
2006年５月
|
マトリックス㈱代表取締役
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
2011年４月
|
首都大学東京都市教養学部教授 同大学大学院社会科学研究科教授
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
2018年４月
|
首都大学東京経済経営学部教授(現任) 同大学大学院経営学研究科教授(現任)
|
|
※４
|
1,200
|
監査役
|
|
中 田 順 夫
|
1957年７月29日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 石黒法律事務所入所
|
1987年４月
|
枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
|
1991年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1992年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年２月
|
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー
|
2007年１月
|
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー
|
2012年１月
|
日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)
|
2018年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※２
|
500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
|
安 藤 よ し 子
|
1959年３月17日生
|
1982年４月
|
労働省入省
|
2003年４月
|
滋賀県副知事
|
2007年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長
|
2011年７月
|
同省埼玉労働局長
|
2013年７月
|
同省労働基準局労災補償部長
|
2014年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2015年10月
|
同省政策統括官(労働担当)
|
2016年６月
|
同省政策統括官(統計・情報政策担当)
|
2017年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
※３
|
―
|
計
|
260,364
|
(注) １ 取締役荒川詔四、永易克典、森正勝及び柳弘之の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松田千恵子、中田順夫及び安藤よし子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2016年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、７名の執行役員がおります。
副社長執行役員
|
広報戦略、リスク管理統括、法務統括
|
小 川 洋
|
常務執行役員
|
ＣＳＶ戦略、デジタル戦略、北米ビール事業統括
|
溝 内 良 輔
|
常務執行役員
|
経営企画部長
|
吉 村 透 留
|
常務執行役員
|
マーケティング戦略、ブランド戦略 ブランド戦略部長
|
坪 井 純 子
|
常務執行役員
|
SCM(生産・物流・調達)戦略
|
前 原 正 雄
|
常務執行役員
|
キリンビール㈱代表取締役社長
|
布 施 孝 之
|
常務執行役員
|
キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
|
堀 口 英 樹
|
（注）常務執行役員吉村透留氏の経営企画部長への就任日及び同坪井純子氏のブランド戦略部長への就任日は、2019年４月1日を予定しております。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 (役員のうち女性の比率14.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
磯 崎 功 典
|
1953年８月９日生
|
1977年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
63,067
|
|
2004年３月
|
サンミゲル社取締役
|
|
2007年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
|
2008年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2009年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
|
2010年３月
|
キリンホールディングス常務取締役(2012年３月退任)
|
|
2012年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年１月退任)
|
|
2013年１月
|
キリン㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
代表取締役
取締役副社長
|
|
西 村 慶 介
|
1956年12月７日生
|
1980年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
60,740
|
|
2007年３月
|
麒麟(中国)投資社董事長総経理
|
|
2009年３月
|
サンミゲル社取締役
|
|
2009年４月
|
サンミゲルビール社取締役副社長
|
|
2011年10月
|
同社取締役(現任)
|
|
|
キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長
|
|
2012年３月
|
キリンホールディングス取締役
|
|
|
華潤麒麟飲料社取締役(現任)
|
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務取締役
|
|
2015年３月
|
キリンホールディングス代表取締役常務執行役員
|
|
2015年８月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
|
2016年４月
2017年３月
|
同社取締役
キリンホールディングス代表取締役副社長(現任)
キリン㈱常務執行役員(現任)
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
三 好 敏 也
|
1958年12月30日生
|
1982年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
24,182
|
|
2008年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
キリンホールディングス人事総務部長
|
|
2012年３月
|
キリンホールディングス執行役員人事総務部長
|
|
2013年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
|
|
キリン㈱執行役員人事部長
|
|
2014年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
|
2015年３月
|
キリン㈱常務執行役員人事部長
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任)
キリン㈱常務執行役員(現任)
サンミゲルビール社取締役(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
石 井 康 之
|
1957年１月１日生
|
1980年４月
2007年３月
2009年３月
2010年３月
2011年３月
2013年１月
2013年３月
2015年３月
2017年３月
|
キリンホールディングス入社
キリンホールディングス技術戦略部長
麒麟麦酒㈱生産本部横浜工場長
同社執行役員生産本部横浜工場長
同社執行役員生産本部生産統轄部長
同社執行役員生産本部長
同社常務執行役員生産本部長
キリンホールディングス常務執行役員
キリン㈱取締役常務執行役員
キリンビバレッジ㈱常務執行役員生産本部長
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任)
キリン㈱常務執行役員(現任)
|
※１
|
35,682
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
横 田 乃 里 也
|
1961年２月３日生
|
1984年４月
2011年３月
2014年３月
2015年４月
2017年３月
2018年３月
|
キリンホールディングス入社
麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長
同社執行役員生産本部生産部長
キリンホールディングスグループ人事総務担当ディレクター
キリン㈱執行役員人事総務部長
キリンホールディングス常務執行役員グループ経営戦略ディレクター
キリン㈱取締役常務執行役員
協和発酵キリン㈱取締役(現任)
キリンホールディングス取締役常務執行役員(現任)
キリン㈱常務執行役員(現任)
キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)
|
※１
|
10,520
|
|
取締役
|
|
有 馬 利 男
|
1942年５月31日生
|
1967年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
※１
|
5,700
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年10月
|
富士フイルムホールディングス㈱取締役
|
|
2007年６月
|
富士ゼロックス㈱取締役相談役
|
|
2008年６月
|
同社相談役特別顧問
|
|
2011年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
2012年４月
|
富士ゼロックス㈱イグゼクティブ・アドバイザー(現任)
|
|
取締役
|
|
荒 川 詔 四
|
1944年４月８日生
|
1968年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
※１
|
3,700
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2006年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
同社取締役会長
|
|
2013年３月
|
同社相談役(現任)
|
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
岩 田 喜 美 枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省入省
|
※１
|
4,500
|
|
2004年６月
|
㈱資生堂取締役執行役員
|
|
2007年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
2008年４月
|
同社取締役執行役員副社長
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役執行役員副社長
|
|
2012年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
|
2012年４月
|
㈱資生堂取締役
|
|
2012年６月
|
同社顧問
|
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
永 易 克 典
|
1947年４月６日生
|
1970年５月
2008年４月
2010年４月
2012年４月
2013年４月
2016年３月
2016年４月
|
㈱三菱銀行入行
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役頭取
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役社長
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役会長
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
キリンホールディングス社外取締役(現任)
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行相談役(現任)
|
※１
|
400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
石 原 基 康
|
1958年11月25日生
|
1981年４月
|
キリン・シーグラム㈱(現 キリンディスティラリー㈱)入社
|
※２
|
14,700
|
|
2009年７月
|
サンミゲルビール社取締役
|
|
2011年３月
|
キリンホールディングス経営監査部長
|
|
2013年１月
|
キリンホールディングスグループ経営監査担当ディレクター
|
|
|
キリン㈱経営監査部長
|
|
2013年３月
|
キリンホールディングス執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
|
|
キリン㈱執行役員経営監査部長
|
|
2015年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
|
協和発酵キリン㈱社外監査役
|
|
2016年３月
2017年３月
|
協和発酵キリン㈱監査役(現任)
キリン㈱監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
伊 藤 彰 浩
|
1960年12月19日生
|
1983年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※４
|
23,982
|
|
2007年７月
|
キリンファーマ㈱企画部長
|
|
2008年10月
2009年４月
2010年３月
2013年１月
|
協和発酵キリン㈱グループ企画部長
同社戦略企画部長
キリンビジネスエキスパート㈱経理部長
キリンホールディングス執行役員グループ財務担当ディレクター
|
|
2014年３月
|
キリンホールディングス取締役
キリン㈱取締役
ライオン社取締役
|
|
2015年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員
キリン㈱常務執行役員
キリンビジネスシステム㈱取締役
協和発酵キリン㈱取締役
|
|
2016年４月
|
ブラジルキリン社取締役
|
|
2018年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役(現任)
キリン㈱監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1969年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
※２
|
8,500
|
|
1989年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表
|
|
1995年12月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2005年９月
|
同社取締役会長
|
|
2007年９月
|
同社最高顧問
|
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
|
2012年10月
|
同大学理事
|
|
2013年11月
|
同大学副理事長(現任)
|
|
2015年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
松 田 千 恵 子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
※３
|
1,200
|
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン㈱入社
|
|
2001年９月
|
㈱コーポレイトディレクション入社
|
|
2006年５月
|
マトリックス㈱代表取締役
|
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
|
2011年４月
|
首都大学東京都市教養学部教授(現任)
|
|
|
同大学院社会科学研究科教授(現任)
|
|
2016年３月
|
キリンホールディングス社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
中 田 順 夫
|
1957年７月29日生
|
1985年４月
1987年４月
1991年１月
1992年１月
2004年２月
2007年１月
2012年１月
|
弁護士登録
石黒法律事務所入所
枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
ニューヨーク州弁護士登録
同事務所パートナー
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー
日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)
|
※４
|
0
|
|
計
|
256,873
|
(注) １ 取締役有馬利男、荒川詔四、岩田喜美枝、永易克典の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役森正勝、松田千恵子、中田順夫の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 2015年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 2016年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、４名の執行役員がおります。
|
常務執行役員
|
広報戦略、リスク管理統括、法務統括
キリン㈱取締役副社長
|
小 川 洋
|
|
常務執行役員
|
ＣＳＶ戦略
キリン㈱取締役常務執行役員
|
溝 内 良 輔
|
|
常務執行役員
|
Ｒ＆Ｄ戦略、品質保証統括
キリン㈱取締役常務執行役員
|
小 林 憲 明
|
|
執行役員
|
グループ経営戦略担当ディレクター
|
吉 村 透 留
|
|
|
キリン㈱常務執行役員
|
|
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
磯 崎 功 典
|
昭和28年８月９日生
|
昭和52年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
34
|
|
平成16年３月
|
サンミゲル社取締役
|
|
平成19年３月
|
キリンホールディングス経営企画部長
|
|
平成20年３月
|
キリンホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
平成21年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長
|
|
平成22年３月
|
キリンホールディングス常務取締役（平成24年３月退任）
|
|
平成24年３月
|
麒麟麦酒㈱代表取締役社長（平成27年１月退任）
|
|
平成25年１月
|
キリン㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
取締役副社長
|
|
西 村 慶 介
|
昭和31年12月７日生
|
昭和55年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
42
|
|
平成19年３月
|
麒麟（中国）投資社董事長総経理
|
|
平成21年３月
|
サンミゲル社取締役
|
|
平成21年４月
|
サンミゲルビール社取締役副社長
|
|
平成23年10月
|
同社取締役（現任）
|
|
|
キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長
|
|
平成24年３月
|
キリンホールディングス取締役
|
|
|
華潤麒麟飲料社取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
キリンホールディングス常務取締役
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス代表取締役常務執行役員
|
|
平成27年８月
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
キリンホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
|
キリン㈱常務執行役員（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
伊 藤 彰 浩
|
昭和35年12月19日生
|
昭和58年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
14
|
|
平成19年７月
|
キリンファーマ㈱企画部長
|
|
平成20年10月
|
協和発酵キリン㈱グループ企画部長
|
|
平成21年４月
|
同社戦略企画部長
|
|
平成22年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱経理部長
|
|
平成25年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ財務担当ディレクター
|
|
平成26年３月
|
キリンホールディングス取締役
|
|
|
キリン㈱取締役
|
|
|
ライオン社取締役
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
|
キリン㈱常務執行役員（現任）
|
|
|
キリンビジネスシステム㈱取締役（現任）
|
|
|
協和発酵キリン㈱取締役
|
|
平成28年４月
|
ブラジルキリン社取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
三 好 敏 也
|
昭和33年12月30日生
|
昭和57年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
15
|
|
平成20年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
キリンホールディングス人事総務部長
|
|
平成24年３月
|
キリンホールディングス執行役員人事総務部長
|
|
平成25年１月
|
キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
|
|
キリン㈱執行役員人事部長
|
|
平成26年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター
|
|
|
キリン㈱常務執行役員人事部長
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
キリン㈱常務執行役員（現任）
|
|
サンミゲルビール社取締役（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
石 井 康 之
|
昭和32年1月1日生
|
昭和55年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※１
|
26
|
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平成19年３月
|
キリンホールディングス技術戦略部長
|
|
平成21年３月
|
麒麟麦酒㈱生産本部横浜工場長
|
|
平成22年３月
|
同社執行役員生産本部横浜工場長
|
|
平成23年３月
|
同社執行役員生産本部生産統轄部長
|
|
平成25年１月
|
同社執行役員生産本部長
|
|
平成25年３月
|
同社常務執行役員生産本部長
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス常務執行役員
|
|
|
キリン㈱取締役常務執行役員
|
|
|
キリンビバレッジ㈱常務執行役員生産本部長
|
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平成29年３月
|
キリンホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
キリン㈱常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
有 馬 利 男
|
昭和17年５月31日生
|
昭和42年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
※１
|
５
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
富士フイルムホールディングス㈱取締役
|
|
平成19年６月
|
富士ゼロックス㈱取締役相談役
|
|
平成20年６月
|
同社相談役特別顧問
|
|
平成23年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
富士ゼロックス㈱イグゼクティブ・アドバイザー（現任）
|
|
取締役
|
|
荒 川 詔 四
|
昭和19年４月８日生
|
昭和43年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
※１
|
２
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成17年７月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成18年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
同社取締役会長
|
|
平成25年３月
|
同社相談役（現任）
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
岩 田 喜 美 枝
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昭和22年４月６日生
|
昭和46年４月
|
労働省入省
|
※１
|
３
|
|
平成16年６月
|
㈱資生堂取締役執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成20年４月
|
同社取締役執行役員副社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役執行役員副社長
|
|
平成24年３月
|
キリンホールディングス社外監査役
|
|
平成24年４月
|
㈱資生堂取締役
|
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
|
平成28年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
永 易 克 典
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昭和22年４月６日生
|
昭和45年５月
|
㈱三菱銀行入行
|
※１
|
―
|
|
平成20年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役頭取
|
|
平成22年４月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役会長
|
|
平成25年４月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
|
平成28年３月
|
キリンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行相談役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
鈴 木 政 士
|
昭和32年９月９日生
|
昭和55年４月
|
キリンホールディングス入社
|
※２
|
20
|
|
平成19年３月
|
キリンビバレッジ㈱経理部長
|
|
平成20年３月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
平成21年３月
|
同社取締役経営企画部長
|
|
平成24年３月
|
キリンホールディングス取締役
|
|
|
ライオン社取締役
|
|
平成25年１月
|
キリン㈱取締役
|
|
平成26年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
|
キリン㈱監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
石 原 基 康
|
昭和33年11月25日生
|
昭和56年４月
|
キリン・シーグラム㈱（現 キリンディスティラリー㈱）入社
|
※３
|
14
|
|
平成21年７月
|
サンミゲルビール社取締役
|
|
平成23年３月
|
キリンホールディングス経営監査部長
|
|
平成25年１月
|
キリンホールディングスグループ経営監査担当ディレクター
|
|
|
キリン㈱経営監査部長
|
|
平成25年３月
|
キリンホールディングス執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
|
|
キリン㈱執行役員経営監査部長
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
|
協和発酵キリン㈱社外監査役
|
|
平成28年３月
|
協和発酵キリン㈱監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
キリン㈱監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
橋 本 副 孝
|
昭和29年７月６日生
|
昭和54年４月
|
弁護士登録、
|
※２
|
１
|
|
|
東京八丁堀法律事務所入所（現任）
|
|
平成24年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成25年８月
|
日本弁護士連合会法曹養成制度改革実現本部本部長代行
|
|
平成26年３月
|
キリンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成26年４月
|
内閣官房法曹養成制度改革顧問会議顧問
|
|
監査役
|
|
森 正 勝
|
昭和22年１月22日生
|
昭和44年４月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
|
※３
|
５
|
|
平成元年２月
|
アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア㈱）日本代表
|
|
平成７年12月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成17年９月
|
同社取締役会長
|
|
平成19年９月
|
同社最高顧問
|
|
平成21年10月
|
国際大学学長
|
|
平成24年10月
|
同大学理事
|
|
平成25年11月
|
同大学副理事長（現任）
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
松 田 千 恵 子
|
昭和39年11月18日生
|
昭和62年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
※４
|
１
|
|
平成10年10月
|
ムーディーズジャパン㈱入社
|
|
平成13年９月
|
㈱コーポレイトディレクション入社
|
|
平成18年５月
|
マトリックス㈱代表取締役
|
|
平成18年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント（パートナー）
|
|
平成23年４月
|
首都大学東京都市教養学部教授（現任）
|
|
|
同大学院社会科学研究科教授（現任）
|
|
平成28年３月
|
キリンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
計
|
186
|
(注) １ 取締役有馬利男、荒川詔四、岩田喜美枝、永易克典の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本副孝、森正勝、松田千恵子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 平成26年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、５名の執行役員がおります。
|
常務執行役員
|
広報戦略、リスク管理統括、法務統括
|
小 川 洋
|
|
|
キリン㈱取締役副社長
|
|
|
常務執行役員
|
ＣＳＶ戦略、ブラジル管掌
|
溝 内 良 輔
|
|
|
キリン㈱取締役常務執行役員
|
|
|
常務執行役員
|
ミャンマー管掌
|
南 方 健 志
|
|
|
ミャンマー・ブルワリー社取締役社長
|
|
|
常務執行役員
|
Ｒ＆Ｄ戦略、品質保証統括
|
小 林 憲 明
|
|
|
キリン㈱取締役常務執行役員
|
|
|
常務執行役員
|
グループ経営戦略担当ディレクター
|
横 田 乃里也
|
|
|
キリン㈱取締役常務執行役員
|
|
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 取締役社長 | | 磯 崎 功 典 | 昭和28年８月９日生 | 昭和52年４月 | キリンホールディングス入社 | ※１ | 26 |
平成16年３月 | サンミゲル社取締役 |
平成19年３月 | キリンホールディングス経営企画部長 |
平成20年３月 | キリンホールディングス執行役員経営企画部長 |
平成21年３月 | キリンホールディングス常務執行役員経営企画部長 |
平成22年３月 | キリンホールディングス常務取締役（平成24年３月退任） |
平成24年３月 | 麒麟麦酒㈱代表取締役社長（平成27年１月退任） |
平成25年１月 | キリン㈱代表取締役社長（現任） |
平成27年３月 | キリンホールディングス代表取締役社長（現任） |
代表取締役 常務執行役員 | | 西 村 慶 介 | 昭和31年12月７日生 | 昭和55年４月 | キリンホールディングス入社 | ※１ | 35 |
平成19年３月 | 麒麟（中国）投資社董事長総経理 |
平成21年３月 | サンミゲル社取締役 |
平成21年４月 | サンミゲルビール社取締役副社長 |
平成23年10月 | 同社取締役（現任） |
| キリンホールディングス執行役員経営戦略部部長 |
平成24年３月 | キリンホールディングス取締役 |
| 華潤麒麟飲料社取締役（現任） |
平成26年３月 | キリンホールディングス常務取締役 |
平成27年３月 | キリンホールディングス代表取締役常務執行役員（現任） |
平成27年８月 | ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長 |
平成28年３月 | 同社取締役（現任） |
取締役 常務執行役員 | | 伊 藤 彰 浩 | 昭和35年12月19日生 | 昭和58年４月 | キリンホールディングス入社 | ※１ | 10 |
平成19年７月 | キリンファーマ㈱企画部長 |
平成20年10月 | 協和発酵キリン㈱グループ企画部長 |
平成21年４月 | 同社戦略企画部長 |
平成22年３月 | キリンビジネスエキスパート㈱経理部長 |
平成25年１月 | キリンホールディングス執行役員グループ財務担当ディレクター |
平成26年３月 | キリンホールディングス取締役 |
| キリン㈱取締役 |
| ライオン社取締役 |
平成27年３月 | キリンホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
| キリン㈱常務執行役員（現任） |
| キリンビジネスシステム㈱取締役（現任） |
| 協和発酵キリン㈱取締役（現任） |
平成28年３月 | ブラジルキリン社取締役（現任） |
取締役 常務執行役員 | | 野 中 淳 一 | 昭和29年10月13日生 | 昭和53年４月 | キリンホールディングス入社 | ※１ | ５ |
平成18年９月 | キリンホールディングス国内酒類カンパニー生産本部栃木工場長 |
平成19年７月 | 麒麟麦酒㈱生産本部栃木工場長 |
平成20年５月 | 同社生産本部技術開発部長 |
平成22年３月 | 同社執行役員生産本部技術開発部長 |
平成23年３月 | 同社執行役員生産本部横浜工場長 |
平成25年１月 | キリン㈱常務執行役員Ｒ＆Ｄ本部長（現任） |
平成27年３月 | キリンホールディングス取締役常務執行委員（現任） |
| ライオン社取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 常務執行役員 | | 三 好 敏 也 | 昭和33年12月30日生 | 昭和57年４月 | キリンホールディングス入社 | ※１ | 10 |
平成20年３月 | ㈱横浜赤レンガ代表取締役社長 |
平成22年３月 | キリンホールディングス人事総務部長 |
平成24年３月 | キリンホールディングス執行役員人事総務部長 |
平成25年１月 | キリンホールディングス執行役員グループ人事総務担当ディレクター |
| キリン㈱執行役員人事部長 |
平成26年３月 | キリンホールディングス常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター |
| キリン㈱常務執行役員人事部長 |
平成27年３月 | キリンホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
キリン㈱常務執行役員（現任） |
サンミゲルビール社取締役（現任） |
取締役 | | 有 馬 利 男 | 昭和17年５月31日生 | 昭和42年４月 | 富士ゼロックス㈱入社 | ※１ | ４ |
平成14年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成18年10月 | 富士フイルムホールディングス㈱取締役 |
平成19年６月 | 富士ゼロックス㈱取締役相談役 |
平成20年６月 | 同社相談役特別顧問 |
平成23年３月 | キリンホールディングス社外取締役（現任） |
平成24年４月 | 富士ゼロックス㈱イグゼクティブ・アドバイザー（現任） |
取締役 | | 荒 川 詔 四 | 昭和19年４月８日生 | 昭和43年４月 | ㈱ブリヂストン入社 | ※１ | ― |
平成17年３月 | 同社代表取締役専務執行役員 |
平成17年７月 | 同社代表取締役副社長 |
平成18年３月 | 同社代表取締役社長 |
平成24年３月 | 同社取締役会長 |
平成25年３月 | 同社相談役（現任） |
平成27年３月 | キリンホールディングス社外取締役（現任） |
取締役 | | 岩 田 喜 美 枝 | 昭和22年４月６日生 | 昭和46年４月 | 労働省入省 | ※１ | ３ |
平成16年６月 | ㈱資生堂取締役執行役員 |
平成19年４月 | 同社取締役執行役員常務 |
平成20年４月 | 同社取締役執行役員副社長 |
平成20年６月 | 同社代表取締役執行役員副社長 |
平成24年３月 | キリンホールディングス社外監査役 |
平成24年４月 | ㈱資生堂取締役 |
平成24年６月 | 同社顧問（現任） |
平成28年３月 | キリンホールディングス社外取締役（現任） |
取締役 | | 永 易 克 典 | 昭和22年４月６日生 | 昭和45年５月 | ㈱三菱銀行入行 | ※１ | ― |
平成20年４月 | ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役頭取 |
平成22年４月 | ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役社長 |
平成24年４月 | ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役会長（現任） |
平成25年４月 | ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役（同年６月退任） |
平成28年３月 | キリンホールディングス社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 鈴 木 政 士 | 昭和32年９月９日生 | 昭和55年４月 | キリンホールディングス入社 | ※２ | 19 |
平成19年３月 | キリンビバレッジ㈱経理部長 |
平成20年３月 | 同社執行役員経営企画部長 |
平成21年３月 | 同社取締役経営企画部長 |
平成24年３月 | キリンホールディングス取締役 |
| ライオン社取締役 |
平成25年１月 | キリン㈱取締役 |
平成26年３月 | キリンホールディングス常勤監査役（現任） |
| キリン㈱監査役（現任） |
常勤監査役 | | 石 原 基 康 | 昭和33年11月25日生 | 昭和56年４月 | キリン・シーグラム㈱（現 キリンディスティラリー㈱）入社 | ※３ | 13 |
平成21年７月 | サンミゲルビール社取締役 |
平成23年３月 | キリンホールディングス経営監査部長 |
平成25年１月 | キリンホールディングスグループ経営監査担当ディレクター |
| キリン㈱経営監査部長 |
平成25年３月 | キリンホールディングス執行役員グループ経営監査担当ディレクター |
| キリン㈱執行役員経営監査部長 |
平成27年３月 | キリンホールディングス常勤監査役（現任） |
| 協和発酵キリン㈱社外監査役 |
平成28年３月 | 協和発酵キリン㈱監査役（現任） |
監査役 | | 橋 本 副 孝 | 昭和29年７月６日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録、 | ※２ | ― |
| 東京八丁堀法律事務所入所（現任） |
平成24年４月 | 第二東京弁護士会会長（平成25年３月退任）、 |
| 日本弁護士連合会副会長（平成25年３月退任） |
平成25年８月 | 日本弁護士連合会法曹養成制度改革実現本部本部長代行（平成26年３月退任） |
平成26年３月 | キリンホールディングス社外監査役（現任） |
平成26年４月 | 内閣官房法曹養成制度改革顧問会議顧問（平成27年７月退任） |
監査役 | | 森 正 勝 | 昭和22年１月22日生 | 昭和44年４月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 | ※３ | ２ |
平成元年２月 | アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア㈱）日本代表 |
平成７年12月 | 同社代表取締役社長 |
平成15年４月 | 同社代表取締役会長 |
平成17年９月 | 同社取締役会長 |
平成19年９月 | 同社最高顧問 |
平成21年10月 | 国際大学学長 |
平成24年10月 | 同大学理事 |
平成25年11月 | 同大学副理事長（現任） |
平成27年３月 | キリンホールディングス社外監査役（現任） |
監査役 | | 松 田 千 恵 子 | 昭和39年11月18日生 | 昭和62年４月 | ㈱日本長期信用銀行入行 | ※４ | １ |
平成10年10月 | ムーディーズジャパン㈱入社 |
平成13年９月 | ㈱コーポレイトディレクション入社 |
平成18年５月 | マトリックス㈱代表取締役 |
平成18年10月 | ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント（パートナー） |
平成23年４月 | 首都大学東京都市教養学部教授（現任） |
| 同大学院社会科学研究科教授（現任） |
平成28年３月 | キリンホールディングス社外監査役（現任） |
計 | 134 |
(注) １ 取締役有馬利男、荒川詔四、岩田喜美枝、永易克典の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本副孝、森正勝、松田千恵子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※２ 平成26年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※３ 平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※４ 平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 上記取締役、監査役のほかに、６名の執行役員がおります。
常務執行役員 | キリン㈱取締役副社長執行役員 | 小 川 洋 |
常務執行役員 | キリン㈱取締役常務執行役員ＣＳＶ本部長 | 橋 本 誠 一 |
常務執行役員 | キリン㈱取締役常務執行役員 | 石 井 康 之 |
| キリンビバレッジ㈱常務執行役員生産本部長 | |
常務執行役員 | ブラジル管掌 | 溝 内 良 輔 |
常務執行役員 | ミャンマー管掌 | 南 方 健 志 |
常務執行役員 | グループ経営戦略担当ディレクター | 代 野 照 幸 |
| キリン㈱常務執行役員経営企画部長 | |
※なお、南方健志氏は、平成28年４月１日付でミャンマー・ブルワリー社取締役社長に就任予定です。
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