宝ホールディングス（2531）の役員の経歴と役員の変遷

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宝ホールディングス(2531)の株価チャート　宝ホールディングス(2531)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役友常理子、川上智子および本宮孝夫は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および松永諭ならびに監査役吉本明子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

  宝ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。宝ホールディングスにおける社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

＜社外役員の独立性判断基準＞

　宝ホールディングスは、社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、宝ホールディングスからの独立性を有している者と判断する。

１．現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。

　宝ホールディングス、宝ホールディングスの子会社または関連会社（以下総称して「宝ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。）でないこと。

２．現在および過去５年間において、次のすべての要件を満たすこと。

（１）宝ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（２）宝ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。

（３）宝ホールディングスグループの主要な取引先である者（宝ホールディングスグループとの取引額が、宝ホールディングスの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（４）宝ホールディングスグループを主要な取引先とする者（宝ホールディングスグループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（５）宝ホールディングスグループの主要な借入先（宝ホールディングスグループの借入金残高が、宝ホールディングスの連結総資産の２％以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、宝ホールディングスの事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、宝ホールディングスグループの主要な借入先に該当するものとみなす。）またはその業務執行者でないこと。

（６）宝ホールディングスグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者（法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者）でないこと。

（７）宝ホールディングスグループの会計監査人（法人であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（８）宝ホールディングスグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者（法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（９）社外役員の相互就任関係（宝ホールディングスグループの業務執行者が宝ホールディングスグループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該宝ホールディングスグループ以外の会社の業務執行者が宝ホールディングスの社外役員である関係をいう。）となる会社の業務執行者でないこと。

（10）近親者（配偶者または二親等内の親族をいう。）が、宝ホールディングスグループの業務執行者（使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。）でなく、かつ、上記（１）から（９）までに掲げる者（会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。）でないこと。

３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

  社外取締役友常理子、川上智子および本宮孝夫、ならびに社外監査役山中俊人および吉本明子の各氏は、宝ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。社外取締役友常理子氏は、現在、株式会社弘電社の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。社外取締役川上智子氏は、現在、株式会社オープンアップグループの社外取締役でありますが、同社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。社外取締役本宮孝夫氏は、現在、公益財団法人日本醸造協会の監事であり、宝ホールディングスの子会社との間で取引（酒類製造用の酵母の提供を受けることにかかる対価等の支払い）がありますが、年間取引額は２百万円未満の僅少なものであります。社外監査役吉本明子氏は、現在、株式会社トーエネック及び住友精化株式会社の社外取締役でありますが、これらの会社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。

　社外監査役山中俊人および松永諭の両氏は、宝ホールディングス監査役就任前、それぞれ次に記載する宝ホールディングスの特定関係事業者（主要な借入先）の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。なお、山中俊人氏は2013年６月に株式会社みずほ銀行を退職しており、宝ホールディングスの定める独立性判断基準を満たしております。

・社外監査役　山中俊人氏　株式会社みずほ銀行

・社外監査役　松永諭氏　農林中央金庫

  また、社外役員の宝ホールディングス株式の所有状況につきましては、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。
また、内部監査部門、監査役会および会計監査人の間で適宜行われる情報交換・意見交換の結果を必要に応じて共有する等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、内部監査部門および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

　さらに、社外取締役および社外監査役に対しては、総務部門などが窓口となり、情報提供のために必要な社内の連絡・調整にあたることとしております。

  また、宝ホールディングスの社外取締役および社外監査役の選任状況は、宝ホールディングスの企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役友常理子、川上智子および本宮孝夫は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および松永諭ならびに監査役吉本明子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

  宝ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。宝ホールディングスにおける社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

＜社外役員の独立性判断基準＞

　宝ホールディングスは、社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、宝ホールディングスからの独立性を有している者と判断する。

１．現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。

　宝ホールディングス、宝ホールディングスの子会社または関連会社（以下総称して「宝ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。）でないこと。

２．現在および過去５年間において、次のすべての要件を満たすこと。

（１）宝ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（２）宝ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。

（３）宝ホールディングスグループの主要な取引先である者（宝ホールディングスグループとの取引額が、宝ホールディングスの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（４）宝ホールディングスグループを主要な取引先とする者（宝ホールディングスグループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（５）宝ホールディングスグループの主要な借入先（宝ホールディングスグループの借入金残高が、宝ホールディングスの連結総資産の２％以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、宝ホールディングスの事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、宝ホールディングスグループの主要な借入先に該当するものとみなす。）またはその業務執行者でないこと。

（６）宝ホールディングスグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者（法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者）でないこと。

（７）宝ホールディングスグループの会計監査人（法人であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（８）宝ホールディングスグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者（法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（９）社外役員の相互就任関係（宝ホールディングスグループの業務執行者が宝ホールディングスグループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該宝ホールディングスグループ以外の会社の業務執行者が宝ホールディングスの社外役員である関係をいう。）となる会社の業務執行者でないこと。

（10）近親者（配偶者または二親等内の親族をいう。）が、宝ホールディングスグループの業務執行者（使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。）でなく、かつ、上記（１）から（９）までに掲げる者（会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。）でないこと。

３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

  社外取締役友常理子、川上智子および本宮孝夫、ならびに社外監査役山中俊人および吉本明子の各氏は、宝ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外取締役友常理子氏は、現在、株式会社弘電社の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。また、社外取締役川上智子氏は、現在、株式会社オープンアップグループの社外取締役でありますが、同社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。さらに、社外監査役吉本明子氏は、現在、株式会社トーエネックの社外取締役でありますが、同社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。

　社外監査役山中俊人および松永諭の両氏は、宝ホールディングス監査役就任前、それぞれ次に記載する宝ホールディングスの特定関係事業者（主要な借入先）の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。なお、山中俊人氏は2013年６月に株式会社みずほ銀行を退職しており、宝ホールディングスの定める独立性判断基準を満たしております。

・社外監査役　山中俊人氏　株式会社みずほ銀行

・社外監査役　松永諭氏　農林中央金庫

  また、社外役員の宝ホールディングス株式の所有状況につきましては、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。
また、監査部、監査役会および会計監査人の間で適宜行われる情報交換・意見交換の結果を必要に応じて共有する等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

　さらに、社外取締役および社外監査役に対しては、総務部門などが窓口となり、情報提供のために必要な社内の連絡・調整にあたることとしております。

  また、宝ホールディングスの社外取締役および社外監査役の選任状況は、宝ホールディングスの企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性8名　女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性8名　女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および松永諭ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

  宝ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。宝ホールディングスにおける社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

＜社外役員の独立性判断基準＞

　宝ホールディングスは、社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、宝ホールディングスからの独立性を有している者と判断する。

１．現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。

　宝ホールディングス、宝ホールディングスの子会社または関連会社（以下総称して「宝ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。）でないこと。

２．現在および過去５年間において、次のすべての要件を満たすこと。

（１）宝ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（２）宝ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。

（３）宝ホールディングスグループの主要な取引先である者（宝ホールディングスグループとの取引額が、宝ホールディングスの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（４）宝ホールディングスグループを主要な取引先とする者（宝ホールディングスグループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（５）宝ホールディングスグループの主要な借入先（宝ホールディングスグループの借入金残高が、宝ホールディングスの連結総資産の２％以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、宝ホールディングスの事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、宝ホールディングスグループの主要な借入先に該当するものとみなす。）またはその業務執行者でないこと。

（６）宝ホールディングスグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者（法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者）でないこと。

（７）宝ホールディングスグループの会計監査人（法人であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（８）宝ホールディングスグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者（法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（９）社外役員の相互就任関係（宝ホールディングスグループの業務執行者が宝ホールディングスグループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該宝ホールディングスグループ以外の会社の業務執行者が宝ホールディングスの社外役員である関係をいう。）となる会社の業務執行者でないこと。

（10）近親者（配偶者または二親等内の親族をいう。）が、宝ホールディングスグループの業務執行者（使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。）でなく、かつ、上記（１）から（９）までに掲げる者（会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。）でないこと。

３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

  社外取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子、ならびに社外監査役山中俊人および北井久美子の各氏は、宝ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外取締役友常理子氏は、現在、株式会社弘電社の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。また、社外監査役北井久美子氏は、現在、大崎電気工業株式会社の社外監査役および石油資源開発株式会社の社外取締役でありますが、これらの会社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。

  社外監査役山中俊人および松永諭の両氏は、宝ホールディングス監査役就任前、それぞれ次に記載する宝ホールディングスの特定関係事業者（主要な借入先）の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。なお、山中俊人氏は2013年６月に株式会社みずほ銀行を退職しており、宝ホールディングスの定める独立性判断基準を満たしております。

・社外監査役　山中俊人氏　株式会社みずほ銀行

・社外監査役　松永諭氏　農林中央金庫

  また、社外役員の宝ホールディングス株式の所有状況につきましては、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。
また、監査部、監査役会および会計監査人の間で適宜行われる情報交換・意見交換の結果を必要に応じて共有する等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  また、宝ホールディングスの社外取締役および社外監査役の選任状況は、宝ホールディングスの企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性3名　（役員のうち女性の比率21.4％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および松永諭ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

  宝ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。宝ホールディングスにおける社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

＜社外役員の独立性判断基準＞

　宝ホールディングスは、社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、宝ホールディングスからの独立性を有している者と判断する。

１．現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。

　宝ホールディングス、宝ホールディングスの子会社または関連会社（以下総称して「宝ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。）でないこと。

２．現在および過去５年間において、次のすべての要件を満たすこと。

（１）宝ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（２）宝ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。

（３）宝ホールディングスグループの主要な取引先である者（宝ホールディングスグループとの取引額が、宝ホールディングスの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（４）宝ホールディングスグループを主要な取引先とする者（宝ホールディングスグループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（５）宝ホールディングスグループの主要な借入先（宝ホールディングスグループの借入金残高が、宝ホールディングスの連結総資産の２％以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、宝ホールディングスの事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、宝ホールディングスグループの主要な借入先に該当するものとみなす。）またはその業務執行者でないこと。

（６）宝ホールディングスグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者（法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者）でないこと。

（７）宝ホールディングスグループの会計監査人（法人であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（８）宝ホールディングスグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者（法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（９）社外役員の相互就任関係（宝ホールディングスグループの業務執行者が宝ホールディングスグループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該宝ホールディングスグループ以外の会社の業務執行者が宝ホールディングスの社外役員である関係をいう。）となる会社の業務執行者でないこと。

（10）近親者（配偶者または二親等内の親族をいう。）が、宝ホールディングスグループの業務執行者（使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。）でなく、かつ、上記（１）から（９）までに掲げる者（会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。）でないこと。

３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

  社外取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子、ならびに社外監査役山中俊人および北井久美子の各氏は、宝ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外取締役友常理子氏は、現在、株式会社弘電社の社外取締役（監査等委員）でありますが、これらの会社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。また、社外監査役北井久美子氏は、現在、大崎電気工業株式会社の社外監査役でありますが、これらの会社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。

  社外監査役山中俊人および松永諭の両氏は、宝ホールディングス監査役就任前、それぞれ次に記載する宝ホールディングスの特定関係事業者（主要な借入先）の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。なお、山中俊人氏は2013年６月に株式会社みずほ銀行を退職しており、宝ホールディングスの定める独立性判断基準を満たしております。

・社外監査役　山中俊人氏　株式会社みずほ銀行

・社外監査役　松永諭氏　農林中央金庫

  また、社外役員の宝ホールディングス株式の所有状況につきましては、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。
また、監査部、監査役会および会計監査人の間で適宜行われる情報交換・意見交換の結果を必要に応じて共有する等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  また、宝ホールディングスの社外取締役および社外監査役の選任状況は、宝ホールディングスの企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性3名　（役員のうち女性の比率21.4％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および三枝智之ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※４ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

  宝ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。宝ホールディングスにおける社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

＜社外役員の独立性判断基準＞

　宝ホールディングスは、社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、宝ホールディングスからの独立性を有している者と判断する。

１．現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。

　宝ホールディングス、宝ホールディングスの子会社または関連会社（以下総称して「宝ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。）でないこと。

２．現在および過去５年間において、次のすべての要件を満たすこと。

（１）宝ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（２）宝ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。

（３）宝ホールディングスグループの主要な取引先である者（宝ホールディングスグループとの取引額が、宝ホールディングスの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（４）宝ホールディングスグループを主要な取引先とする者（宝ホールディングスグループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（５）宝ホールディングスグループの主要な借入先（宝ホールディングスグループの借入金残高が、宝ホールディングスの連結総資産の２％以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、宝ホールディングスの事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、宝ホールディングスグループの主要な借入先に該当するものとみなす。）またはその業務執行者でないこと。

（６）宝ホールディングスグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者（法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者）でないこと。

（７）宝ホールディングスグループの会計監査人（法人であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（８）宝ホールディングスグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者（法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（９）社外役員の相互就任関係（宝ホールディングスグループの業務執行者が宝ホールディングスグループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該宝ホールディングスグループ以外の会社の業務執行者が宝ホールディングスの社外役員である関係をいう。）となる会社の業務執行者でないこと。

（10）近親者（配偶者または二親等内の親族をいう。）が、宝ホールディングスグループの業務執行者（使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。）でなく、かつ、上記（１）から（９）までに掲げる者（会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。）でないこと。

３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

  社外取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子、ならびに社外監査役北井久美子の各氏は、宝ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外取締役友常理子氏は、現在、株式会社弘電社の社外取締役（監査等委員）でありますが、これらの会社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。また、社外監査役北井久美子氏は、現在、大崎電気工業株式会社の社外監査役でありますが、これらの会社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。

  社外監査役山中俊人および三枝智之の両氏は、宝ホールディングス監査役就任前、それぞれ次に記載する宝ホールディングスの特定関係事業者（主要な借入先）の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。

  また、社外役員の宝ホールディングス株式の所有状況につきましては、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

・社外監査役　山中俊人氏　株式会社みずほ銀行

・社外監査役　三枝智之氏　農林中央金庫

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。
また、監査部、監査役会および会計監査人の間で適宜行われる情報交換・意見交換の結果を必要に応じて共有する等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  また、宝ホールディングスの社外取締役および社外監査役の選任状況は、宝ホールディングスの企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性3名　（役員のうち女性の比率21.4％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および三枝智之ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

  宝ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。宝ホールディングスにおける社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

＜社外役員の独立性判断基準＞

　宝ホールディングスは、社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、宝ホールディングスからの独立性を有している者と判断する。

１．現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。

　宝ホールディングス、宝ホールディングスの子会社または関連会社（以下総称して「宝ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。）でないこと。

２．現在および過去５年間において、次のすべての要件を満たすこと。

（１）宝ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（２）宝ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。

（３）宝ホールディングスグループの主要な取引先である者（宝ホールディングスグループとの取引額が、宝ホールディングスの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（４）宝ホールディングスグループを主要な取引先とする者（宝ホールディングスグループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の２％以上の者をいう。）またはその業務執行者でないこと。

（５）宝ホールディングスグループの主要な借入先（宝ホールディングスグループの借入金残高が、宝ホールディングスの連結総資産の２％以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、宝ホールディングスの事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、宝ホールディングスグループの主要な借入先に該当するものとみなす。）またはその業務執行者でないこと。

（６）宝ホールディングスグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者（法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者）でないこと。

（７）宝ホールディングスグループの会計監査人（法人であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（８）宝ホールディングスグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者（法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者）でないこと。

（９）社外役員の相互就任関係（宝ホールディングスグループの業務執行者が宝ホールディングスグループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該宝ホールディングスグループ以外の会社の業務執行者が宝ホールディングスの社外役員である関係をいう。）となる会社の業務執行者でないこと。

（10）近親者（配偶者または二親等内の親族をいう。）が、宝ホールディングスグループの業務執行者（使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。）でなく、かつ、上記（１）から（９）までに掲げる者（会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。）でないこと。

３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

  社外取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子、ならびに社外監査役北井久美子の各氏は、宝ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外監査役北井久美子氏は、現在、大崎電気工業株式会社の社外監査役でありますが、これらの会社と宝ホールディングスとの間には、重要な関係はありません。

  社外監査役山中俊人および三枝智之の両氏は、宝ホールディングス監査役就任前、それぞれ次に記載する宝ホールディングスの特定関係事業者（主要な借入先）の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。

  また、社外役員の宝ホールディングス株式の所有状況につきましては、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

・社外監査役　山中俊人氏　株式会社みずほ銀行

・社外監査役　三枝智之氏　農林中央金庫

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査部、監査役会および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、宝ホールディングスの監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。

  また、宝ホールディングスの社外取締役および社外監査役の選任状況は、宝ホールディングスの企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性２名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役吉田寿彦および友常理子は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および三枝智之ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※４ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性２名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役籔ゆき子および吉田寿彦は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人および三枝智之ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性２名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

（注）１．取締役籔ゆき子および吉田寿彦は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山中俊人ならびに監査役三枝智之および北井久美子は、社外監査役であります。

３．取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

※１ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

※２ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※３ 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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