ＥＴＳグループ(253a)の株価チャート ＥＴＳグループ(253a)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上江洲 剛 |
1980年６月20日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
榊原 範昭 |
1955年８月17日 |
|
（注）３ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日下 直 |
1977年10月８日 |
|
（注）３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 慎章 |
1974年６月14日 |
|
（注）３ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒川 弘務 |
1957年２月８日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若狭 正幸 |
1955年８月17日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 健志 |
1965年６月30日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉野 寛記 |
1982年１月29日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小嶋 義政 |
1952年５月５日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
花崎 尚文 |
1970年２月20日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 若狭正幸、後藤健志の２名は社外取締役であります。
２．監査役 小嶋義政、花崎尚文の２名は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、吉野寛記、小嶋義政がＥＴＳグループ設立日である2024年10月１日から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時まで、花崎尚文は、石原毅氏の補欠として選任されたことから、その任期はＥＴＳグループ定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなり、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ＥＴＳグループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ＥＴＳグループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、特に明確に定めたものはありませんが、ＥＴＳグループと社外取締役の若狭正幸氏及び後藤健志氏、社外監査役の小嶋義政氏及び花崎尚文氏とは取締役、監査役としての選任以外に特段の関係がなく、独立性が保たれております。上記社外取締役の若狭正幸氏及び後藤健志氏、社外監査役の花崎尚文氏は、東京証券取引所スタンダード市場の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役若狭正幸氏は長年にわたり財務省に奉職され、常に公正・公平で的確な判断能力を培われており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同人と、ＥＴＳグループとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役後藤健志氏は長年にわたり信用調査会社へ勤務し、企業調査・信用調査の分野において豊富な知見と実務経験を有しており、これらの経験を通じて培われた客観的な視点と分析力を活かし、ＥＴＳグループの経営に対して中立的かつ専門的な助言をいただけることを期待したからであります。また、企業情報の収集・評価に関する高度な専門性を有しており、経営の透明性向上及びガバナンス強化に資するものと判断し、選任しております。なお、同人と、ＥＴＳグループとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋義政氏は長年にわたり警視庁での勤務経験を有し、また賃貸管理会社においても長きにわたり監査役を務められ、その豊富な経験と見識を背景に、ＥＴＳグループ業務遂行について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。また、過去にＥＴＳグループの親会社であるアムス・インターナショナル株式会社の監査役に就任しておりましたが、アムス・インターナショナル株式会社との取引は不動産の管理業務の請け負い及び不動産の賃借をしており、一般事業者としての通常の取引であり、すでに監査役からも退任していることから、社外監査役としての独立性を損なうものではないと判断しております。なお、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役花崎尚文氏は司法書士及び認定司法書士の資格を有し、長年にわたり登記、企業法務、商事手続などに関する高度な専門知識と豊富な実務経験を積まれております。また、個人で司法書士事務所を開設し、多様な企業・個人案件に携わる中で、法令遵守及びガバナンス体制に関する的確な助言を行ってこられました。これらの知見と経験は、ＥＴＳグループにおける取締役会・経営陣の意思決定プロセス及び業務執行全般に対する独立した立場からの監査・助言を実施するために選任しております。なお、同人と、ＥＴＳグループとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＥＴＳグループでは、専門的な見識を有した社外監査役が取締役会への出席等を通じて、客観的・中立的な立場から取締役の意思決定と職務執行状況を監査し、経営監視の実効性を高めることにより、ＥＴＳグループの企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。
社外監査役については、常勤監査役との意思疎通を図ると共に、客観的・中立的な見地から、内部監査、会計監査と連携した監査役監査を実施することにより経営監視が十分に機能していると判断しております。また、会計監査人等とは適宜、情報交換を行う等、連携強化に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。
また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
① 役員一覧
ＥＴＳグループは2024年10月１日に株式会社ＥＴＳホールディングスの単独株式移転により持株会社として設立され、当事業年度が第１期目となるため、当半期報告書提出日現在におけるＥＴＳグループ役員の状況を記載しております。
なお、当中間連結会計期間において役員の異動は、次のとおりであります。
a.役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
上江洲 剛 |
2025年１月１日 |
|
取締役相談役 |
代表取締役社長 |
加藤 慎章 |
2025年１月１日 |
b.男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
上江洲 剛 |
1980年６月20日 |
2004年４月 2010年11月 2017年11月
2018年８月 2021年12月
2022年８月
2024年10月 2025年１月 |
アムス・インターナショナル株式会社入社 アムス・エステート株式会社出向 アムス・インターナショナル株式会社 賃貸事業部長 同 取締役 賃貸管理事業部担任 株式会社ＥＴＳホールディングス 取締役 ＤＸ推進部長兼チーフ・カイゼン・オフィサー アムス・インターナショナル株式会社 代表取締役 ＥＴＳグループ 取締役 ＥＴＳグループ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
榊原 範昭 |
1955年８月17日 |
1978年４月
1981年４月 1991年４月
1999年11月 2010年４月
2011年４月 2012年12月 2016年12月 2017年12月 2019年12月
2021年９月 2021年12月
2022年６月
2022年６月
2022年12月
2024年10月 2024年10月 |
株式会社ＥＴＳホールディングス入社 外線部 工事課 同 大阪支社（現 電力インフラ事業部）外線課 同 名古屋支社（現 中部送電事業部）電力課副長 同 名古屋支社（現 中部送電事業部）工事課長 同 名古屋支社（現 中部送電事業部）副支社長兼工事課長 同 仙台支社（現 東北支社）副支社長 同 執行役員仙台支社長 同 取締役仙台送電事業部長 同 取締役東北送電事業本部長 同 取締役電力インフラ事業本部長兼東北送電事業本部付 株式会社岩井工業所 取締役（現任） 株式会社ＥＴＳホールディングス 常務取締役 工事総括担当 中央電氣建設株式会社（現 株式会社ＤＣライン）取締役（現任） 株式会社電友社（現 株式会社ＤＣライン）取締役 株式会社ＥＴＳホールディングス 常務取締役 工事総括担当兼インフラ・ソリューション事業本部長 同 常務取締役 工事総括担当（現任） ＥＴＳグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
4,900 |
|
取締役 |
日下 直 |
1977年10月８日 |
2005年３月 2007年３月 2018年８月 2021年９月 2021年12月 2023年12月 2024年８月 2024年10月 2024年10月 |
株式会社ホップス入社 アムス・インターナショナル株式会社入社 同 取締役 総務人事部担任 株式会社ＥＴＳホールディングス 総務部長 同 取締役 総務人事部長 同 取締役 人的資本経営部長（現任） 株式会社東京管理 取締役（現任） ＥＴＳグループ 取締役（現任） ユウキ産業株式会社 代表取締役（現任） |
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
加藤 慎章 |
1974年６月14日 |
2000年４月 2007年８月 2015年１月 2016年２月 2017年５月 2018年８月
2020年９月
2020年12月 2021年９月 2021年12月 2022年６月
2022年６月
2024年10月 2024年10月
2025年１月 2025年１月 |
中部電力株式会社入社 日本ＧＥ株式会社入社 同 ディレクター ソネディックス・ジャパン株式会社入社 同 ヴァイスプレジデント ＧＣＬニューエナジー・ジャパン株式会社入社 ＣＥＯ（首席代表） 株式会社ＥＴＳホールディングス 営業本部長兼企画室長 同 代表取締役社長 株式会社岩井工業所 代表取締役 ユウキ産業株式会社 代表取締役 中央電氣建設株式会社（現 株式会社ＤＣライン）代表取締役 株式会社電友社（現 株式会社ＤＣライン）代表取締役 ＥＴＳグループ 代表取締役社長 株式会社ＥＴＳホールディングス 取締役（現任） ＥＴＳグループ 取締役相談役（現任） Aggreko Japan株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
5,100 |
|
取締役 |
黒川 弘務 |
1957年２月８日 |
1983年12月 2001年12月 2005年１月 2006年７月 2008年１月 2010年８月 2011年８月 2016年９月 2019年１月 2021年12月 2022年９月
2023年１月 2023年１月 2024年10月 2025年２月 |
検事任官 東京地方検察庁 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 法務省刑事局総務課長 法務省大臣官房秘書課長 法務省大臣官房審議官 松山地方検察庁検事正 法務省大臣官房長 法務省法務事務次官 東京高等検察庁検事長 株式会社ＥＴＳホールディングス 取締役 株式会社ブートコミュニケーション 社外取締役（現任） 三和不動産株式会社 社外取締役 フェニックス株式会社 社外取締役 ＥＴＳグループ 取締役（現任） アムス・インターナショナル株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
若狭 正幸 |
1955年８月17日 |
1978年４月 1983年７月 1994年７月 1998年７月 2001年７月 2004年７月 2005年７月 2006年７月 2008年７月 2009年８月 2017年10月 2019年６月 2021年12月 2024年10月 |
大蔵省（現財務省）入省 日田税務署長 東海財務局理財部長 関税局管理課長 理財局国有財産企画課長 札幌国税局長 仙台国税局長 関東信越国税局長 大阪国税局長 独立行政法人国立印刷局理事 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 顧問 株式会社ＮＴＴカードソリューション 監査役 株式会社ＥＴＳホールディングス 取締役 ＥＴＳグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
吉野 寛記 |
1982年１月29日 |
2007年９月 2016年６月 2019年12月
2020年12月 2022年８月
2024年10月 |
アムス・エステート株式会社入社 アムス・インターナショナル株式会社入社 株式会社ＥＴＳホールディングス 監査役（現任） 株式会社東京管理監査役（現任） アムス・インターナショナル株式会社 監査役（現任） ＥＴＳグループ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
石原 毅 |
1954年４月29日 |
1978年４月 1992年４月 2000年４月 2005年８月 2006年８月
2008年12月
2011年１月 2014年１月 2015年10月 2015年10月 2016年７月
2016年10月
2021年12月 2024年10月 |
三菱重工業株式会社入社 米国三菱重工業株式会社 法務部長 同 法務部国内法務グループ担当課長 同 汎用機・特車本部総務部次長 日本精工株式会社入社 コンプライアンス本部法務部 主幹 パシフィックゴルフマネージメント株式会社入社 法務本部長代行 ＰＧＭホールディングス株式会社 法務本部長 日本駐車場開発株式会社入社 同 取締役コンプラアンス本部長 日本スキー場開発株式会社 社外監査役 ＮＰＤ ＵＳＡ ＬＴＤ 取締役兼コーポレートセクレタリー 日本駐車場開発株式会社 常務取締役 コンプライアンス本部長 株式会社ＥＴＳホールディングス 監査役 ＥＴＳグループ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
小嶋 義政 |
1952年５月５日 |
1973年11月 1974年11月 1981年12月 1987年３月 1995年２月 2000年２月 2005年１月 2010年９月 2013年３月 2013年４月 2015年２月 2022年12月 2024年10月 |
警視庁 警察学校 入校 警視庁大塚警察署 同 捜査第四課 警視庁三鷹警察署（捜査第四課兼務） 警視庁新宿警察署（捜査第四課兼務） 警視庁月島警察署 警視庁四谷警察署 警視庁高輪警察署 警視庁 定年退職 アムス・インターナショナル株式会社 顧問 同 監査役 株式会社ＥＴＳホールディングス 監査役 ＥＴＳグループ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
10,400 |
|||||
（注）１．取締役 若狭正幸の１名は社外取締役であります。
２．監査役 石原毅、小嶋義政の２名は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、ＥＴＳグループ設立日である2024年10月１日から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、ＥＴＳグループ設立日である2024年10月１日から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ＥＴＳグループの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ＥＴＳグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、特に明確に定めたものはありませんが、ＥＴＳグループと社外取締役の若狭正幸氏、社外監査役の石原毅氏及び小嶋義政氏とは取締役、監査役としての選任以外に特段の関係がなく、独立性が保たれております。上記社外取締役の若狭正幸氏、社外監査役の石原毅氏は、東京証券取引所スタンダード市場の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役若狭正幸氏は長年にわたり財務省に奉職され、常に公正・公平で的確な判断能力を培われており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同人と、ＥＴＳグループとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石原毅氏は長年にわたり大手企業で企業法務を担当され、企業経営を統治する充分な見識を有しており、ＥＴＳグループ業務遂行の適法性について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。なお、同人と、ＥＴＳグループとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋義政氏は長年にわたり警視庁での勤務経験を有し、また賃貸管理会社においても長きにわたり監査役を務められ、その豊富な経験と見識を背景に、ＥＴＳグループ業務遂行について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。また、過去にＥＴＳグループの親会社であるアムス・インターナショナル株式会社の監査役に就任しておりましたが、アムス・インターナショナル株式会社との取引は不動産の管理業務の請け負い及び不動産の賃借をしており、一般事業者としての通常の取引であり、すでに監査役からも退任していることから、社外監査役としての独立性を損なうものではないと判断しております。なお、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
ＥＴＳグループでは、専門的な見識を有した社外監査役が取締役会への出席等を通じて、客観的・中立的な立場から取締役の意思決定と職務執行状況を監査し、経営監視の実効性を高めることにより、ＥＴＳグループの企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。
社外監査役については、常勤監査役との意思疎通を図ると共に、客観的・中立的な見地から、内部監査、会計監査と連携した監査役監査を実施することにより経営監視が十分に機能していると判断しております。また、会計監査人等とは適宜、情報交換を行う等、連携強化に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。
また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー