養命酒製造(2540)の株価チャート 養命酒製造(2540)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
(注) １．取締役常勤監査等委員 田中昌之、取締役監査等委員 須永明美及び佐藤敦子は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田中昌之 委員 須永明美 委員 佐藤敦子
３．当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．養命酒製造は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は９名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の５名であります。
上席執行役員 経営企画部長 井川 明
執行役員 くらすわ事業部長兼事業戦略部副部長 福盛 禎仁
執行役員 海外事業部長兼台北支店長 内藤 久嗣
執行役員 駒ヶ根工場長兼駒ヶ根施設管理部長 田辺 章二
執行役員 商品開発部長 林 克彦
② 社外役員の状況
養命酒製造は、社外取締役を３名選任しております。
イ 社外取締役と養命酒製造との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役田中昌之氏は2020年３月まで三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、養命酒製造と養命酒製造の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、養命酒製造は、社外取締役田中昌之氏、須永明美氏、佐藤敦子氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が養命酒製造の企業統治において果たす機能及び役割
養命酒製造は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員３名（全員社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役３名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
養命酒製造は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための養命酒製造からの独立性に関する基準又は方針の内容
養命酒製造は、社外取締役の候補者選定にあたっては養命酒製造が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他養命酒製造の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格、倫理観などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する養命酒製造の考え方
養命酒製造の社外取締役は３名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役田中昌之氏が長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役須永明美氏が公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役佐藤敦子氏が大学教授として、また金融機関で培われたリスク管理及び人材育成に関する専門的な知見を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
養命酒製造の社外取締役は３名全員が監査等委員であります。監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １．取締役常勤監査等委員 野﨑知、取締役監査等委員 笠原孟及び須永明美は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 野﨑知 委員 笠原孟 委員 須永明美
３．当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．養命酒製造は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は11名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の７名であります。
上席執行役員 商品開発センター長 丸山 明彦
上席執行役員 事業戦略部長 宮下 克彦
上席執行役員 経営企画部長 井川 明
上席執行役員 人事総務部長 清水 政明
執行役員 くらすわ事業部長 福盛 禎仁
執行役員 海外事業部長兼台北支店長 内藤 久嗣
執行役員 薬事・品質保証部長 田辺 章二
養命酒製造は、社外取締役を３名選任しております。
イ 社外取締役と養命酒製造との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野﨑知氏は2018年６月まで三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役笠原孟氏は2003年６月まで株式会社八十二銀行に勤務しておりました。直近事業年度末において同行からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、養命酒製造と養命酒製造の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、養命酒製造は、社外取締役野﨑知氏、笠原孟氏、須永明美氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が養命酒製造の企業統治において果たす機能及び役割
養命酒製造は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員３名（全員社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役３名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
養命酒製造は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための養命酒製造からの独立性に関する基準又は方針の内容
養命酒製造は、社外取締役の候補者選定にあたっては養命酒製造が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他養命酒製造の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する養命酒製造の考え方
養命酒製造の社外取締役は３名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役野﨑知氏が監査業務をはじめ長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役笠原孟氏が養命酒製造の社外監査役、株式会社八十二銀行及び財団法人八十二文化財団における経歴を通じて培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役須永明美氏が公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
養命酒製造の社外取締役は３名全員が監査等委員であります。監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １．取締役常勤監査等委員 野﨑知、取締役監査等委員 笠原孟及び須永明美は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 野﨑知 委員 笠原孟 委員 須永明美
３．当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．養命酒製造は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は８名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の４名であります。
上席執行役員 商品開発センター長 丸山 明彦
上席執行役員 事業戦略部長 宮下 克彦
上席執行役員 経営企画部長 井川 明
上席執行役員 人事総務部長 清水 政明
養命酒製造は、社外取締役を３名選任しております。
イ 社外取締役と養命酒製造との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野﨑知氏は2018年６月まで三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役笠原孟氏は2003年６月まで株式会社八十二銀行に勤務しておりました。直近事業年度末において同行からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、養命酒製造と養命酒製造の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、養命酒製造は、社外取締役野﨑知氏、笠原孟氏、須永明美氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が養命酒製造の企業統治において果たす機能及び役割
養命酒製造は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員３名（全員社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役３名を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
養命酒製造は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための養命酒製造からの独立性に関する基準又は方針の内容
養命酒製造は、社外取締役の候補者選定にあたっては養命酒製造が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他養命酒製造の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する養命酒製造の考え方
養命酒製造の社外取締役は３名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役野﨑知氏が監査業務をはじめ長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役笠原孟氏が養命酒製造の社外監査役、株式会社八十二銀行及び財団法人八十二文化財団における経歴を通じて培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役須永明美氏が公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
養命酒製造の社外取締役は３名全員が監査等委員であります。監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １．取締役常勤監査等委員 野﨑知、取締役監査等委員 笠原孟及び須永明美は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 野﨑知 委員 笠原孟 委員 須永明美
３．当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．養命酒製造は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は８名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の４名であります。
上席執行役員 商品開発センター長 丸山 明彦
上席執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長 宮下 克彦
上席執行役員 経営企画部長 井川 明
上席執行役員 人事総務部長 清水 政明
養命酒製造は、社外取締役を３名選任しております。
イ 社外取締役と養命酒製造との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野﨑知氏は2018年６月まで三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役笠原孟氏は2003年６月まで株式会社八十二銀行に勤務しておりました。直近事業年度末において同行からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、養命酒製造と養命酒製造の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、養命酒製造は、社外取締役野﨑知氏、笠原孟氏、須永明美氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が養命酒製造の企業統治において果たす機能及び役割
養命酒製造は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員３名（全員社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役３名を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
養命酒製造は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための養命酒製造からの独立性に関する基準又は方針の内容
養命酒製造は、社外取締役の候補者選定にあたっては養命酒製造が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他養命酒製造の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する養命酒製造の考え方
養命酒製造の社外取締役は３名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役野﨑知氏が監査業務をはじめ長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役笠原孟氏が養命酒製造の社外監査役及び株式会社八十二銀行における経歴を通じて培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役須永明美氏が公認会計士・税理士や他社の社外監査役として培われた財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
養命酒製造の社外取締役は３名全員が監査等委員であります。監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １．取締役常勤監査等委員 野﨑知、取締役監査等委員 笠原孟及び須永明美は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 野﨑知 委員 笠原孟 委員 須永明美
３．当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．養命酒製造は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は９名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の５名であります。
上席執行役員 クロモジ推進室長 丸山 明彦
上席執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長 宮下 克彦
上席執行役員 経営管理部長兼経理部長 井川 明
上席執行役員 人事総務部長 清水 政明
執行役員 クロモジ推進室フェロー 丸山 徹也
養命酒製造は、社外取締役を３名選任しております。
イ 社外取締役と養命酒製造との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野﨑知氏は2018年６月まで三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役笠原孟氏は2003年６月まで株式会社八十二銀行に勤務しておりました。直近事業年度末において同行からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、養命酒製造と養命酒製造の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、養命酒製造は、社外取締役野﨑知氏、笠原孟氏、須永明美氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が養命酒製造の企業統治において果たす機能及び役割
養命酒製造は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員３名（全員社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役３名を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
養命酒製造は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための養命酒製造からの独立性に関する基準又は方針の内容
養命酒製造は、社外取締役の候補者選定にあたっては養命酒製造が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他養命酒製造の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する養命酒製造の考え方
養命酒製造の社外取締役は３名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役野﨑知氏が監査業務をはじめ長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役笠原孟氏が養命酒製造の社外監査役及び株式会社八十二銀行における経歴を通じて培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役須永明美氏が公認会計士・税理士や他社の社外監査役として培われた財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は３名全員が監査等委員であり、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっております。監査等委員会監査につきましては、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査等委員会は、監査等委員が取締役会に常時出席するとともに経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、監査室との日常的な連携、各部門へのヒアリングを通じた情報収集や全事業所への訪問により、執行状況の確認を行っております。また、取締役等と監査等委員会との定例会議を個別に開催し、会社が抱える問題、リスクについての説明の機会を設けるほか、監査環境等についても意見交換を行っております。
また、監査等委員会は会計監査人と、定期的な打合せを行うとともに、必要に応じ情報交換を行い、内部監査部門である監査室とは、コンプライアンス監査、業務監査、会計監査などの各監査の監査計画及び実施状況などについて、適宜、情報の交換を行い、相互に連携することにより監査効率の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役常勤監査等委員 野﨑知、取締役監査等委員 笠原孟及び鈴木茂夫は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 野﨑知 委員 笠原孟 委員 鈴木茂夫
３．当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．養命酒製造は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は９名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の５名であります。
上席執行役員 マーケティング本部長兼マーケティング部長 丸山 明彦
上席執行役員 営業本部長兼営業企画部長兼ヘルスケア営業部長 宮下 克彦
上席執行役員 コーポレート本部長兼経営管理部長兼経理部長 井川 明
執行役員 人事総務部長 清水 政明
執行役員 商品開発センター長 丸山 徹也
養命酒製造は、社外取締役を３名選任しております。
イ 社外取締役と養命酒製造との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野﨑知氏は平成30年６月まで三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役笠原孟氏は平成15年６月まで株式会社八十二銀行に勤務しておりました。直近事業年度末において同行からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役鈴木茂夫氏は平成21年６月まで新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に勤務しておりました。同監査法人は養命酒製造の会計監査人でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、養命酒製造と養命酒製造の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、養命酒製造は、社外取締役野﨑知氏、笠原孟氏、鈴木茂夫氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が養命酒製造の企業統治において果たす機能及び役割
養命酒製造は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員３名（全員社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役３名を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
養命酒製造は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための養命酒製造からの独立性に関する基準又は方針の内容
養命酒製造は、社外取締役の候補者選定にあたっては養命酒製造が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他養命酒製造の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する養命酒製造の考え方
養命酒製造の社外取締役は３名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役野﨑知氏が監査業務をはじめ長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役笠原孟氏が養命酒製造の社外監査役及び株式会社八十二銀行における経歴を通じて培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役鈴木茂夫氏が公認会計士や他社の社外監査役として培われた専門的な知見と豊富な経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は３名全員が監査等委員であり、そのうち１名が常勤監査等委員の体制となっております。監査等委員会監査につきましては、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査等委員会は、監査等委員が取締役会に常時出席するとともに経営会議、コンプライアンス委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、監査室との日常的な連携、各部門へのヒアリングを通じた情報収集や全事業所への訪問により、執行状況の確認を行っております。また、代表取締役と監査等委員会の定例会議を開催し、会社が抱える問題、リスクについての説明の機会を設けるほか、監査環境等についても意見交換を行っております。
また、監査等委員会は会計監査人と、定期的な打合せを行うとともに、必要に応じ情報交換を行い、内部監査部門である監査室とは、コンプライアンス監査、業務監査、会計監査などの各監査の監査計画及び実施状況などについて、適宜、情報の交換を行い、相互に連携することにより監査効率の向上に努めております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
川 村 昌 平 |
昭和14年６月10日生 |
|
注４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
塩 澤 太 朗 |
昭和23年５月８日生 |
|
注４ |
148 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
生産本部、コーポレート本部担当 |
田 中 英 雄 |
昭和27年２月22日生 |
|
注４ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
マーケティング本部、営業本部担当 |
神 林 敬 |
昭和36年８月10日生 |
|
注４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
生産本部長、駒ヶ根工場長 |
大 森 勉 |
昭和33年10月27日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
コーポレート本部長、経営管理部長 |
斉 藤 隆 |
昭和29年９月21日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
野 﨑 知 |
昭和33年５月５日生 |
|
注５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
笠 原 孟 |
昭和22年６月12日生 |
|
注５ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 茂 夫 |
昭和24年10月11日生 |
|
注５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
220 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．平成30年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、養命酒製造は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役常勤監査等委員 野﨑知、取締役監査等委員 笠原孟及び鈴木茂夫は、社外取締役であります。
３．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 野﨑知 委員 笠原孟 委員 鈴木茂夫
４．当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．養命酒製造は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は９名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の５名であります。
上席執行役員 マーケティング本部長兼マーケティング部長 丸山 明彦
上席執行役員 営業本部長兼営業企画部長兼海外事業部長 宮下 克彦
執行役員 人事総務部長 清水 政明
執行役員 経理部長 井川 明
執行役員 商品開発センター長 丸山 徹也
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
川 村 昌 平 |
昭和14年６月10日生 |
昭和37年４月 |
養命酒製造入社 |
注３ |
29 |
|
平成５年４月 |
経理部担当部長 |
||||||
|
同 ８年６月 |
取締役・経理部長 |
||||||
|
同 14年６月 |
常務取締役・人事、経理担当 |
||||||
|
同 16年６月 |
専務取締役執行役員・管理本部長 |
||||||
|
同 18年６月 |
代表取締役専務取締役執行役員・総務、人事、経理担当 |
||||||
|
同 19年６月 |
代表取締役副社長執行役員・海外事業、総務、人事、経理担当 |
||||||
|
同 20年６月 |
代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長 |
||||||
|
同 22年４月 |
代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長、事業開発本部長 |
||||||
|
同 22年８月 |
代表取締役副社長執行役員・事業開発本部長、管理本部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
塩 澤 太 朗 |
昭和23年５月８日生 |
昭和46年４月 |
三菱信託銀行株式会社入社 |
注３ |
133 |
|
平成11年６月 |
同社 市場金融部長 |
||||||
|
同 12年６月 |
養命酒製造常務取締役・総務、経理担当 |
||||||
|
同 13年６月 |
常務取締役・広報部長 |
||||||
|
同 13年８月 |
常務取締役・広報部長、事業開発部長 |
||||||
|
同 14年６月 |
専務取締役・事業開発、広報担当 |
||||||
|
同 15年４月 |
専務取締役・事業開発、広報、薬事業務担当 |
||||||
|
同 16年６月 |
代表取締役社長・事業本部長 |
||||||
|
同 18年６月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
田 中 英 雄 |
昭和27年２月22日生 |
昭和49年４月 |
三菱信託銀行株式会社入社 |
注３ |
13 |
|
平成13年３月 |
同社 審査部副部長 |
||||||
|
同 16年６月 |
養命酒製造取締役執行役員・管理本部部長 |
||||||
|
同 17年６月 |
取締役執行役員・経理部長、管理本部部長 |
||||||
|
同 18年６月 |
取締役執行役員・経理部長 |
||||||
|
同 20年６月 |
取締役執行役員・経営企画部長 |
||||||
|
同 21年６月 |
取締役執行役員・総務部長、監査室長 |
||||||
|
同 22年８月 |
取締役執行役員・総務部長 |
||||||
|
同 23年５月 |
取締役執行役員・人事部長、経理部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
常務取締役執行役員・管理本部長、人事部長、経理部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
常務取締役執行役員・管理本部長 |
||||||
|
同 26年６月 |
専務取締役執行役員・管理本部長（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
監査室長 |
吉 松 敬 雄 |
昭和25年６月24日生 |
昭和51年４月 |
養命酒製造入社 |
注３ |
8 |
|
平成19年６月 |
海外事業部長 |
||||||
|
同 20年６月 |
取締役執行役員・海外事業部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
取締役執行役員・海外事業部長、購買部長 |
||||||
|
同 26年６月 |
常務取締役執行役員・生産本部長、生産管理部長 |
||||||
|
同 27年４月 |
常務取締役執行役員・生産本部長 |
||||||
|
同 28年５月 |
常務取締役執行役員・監査室長（現任） |
||||||
|
常務取締役 執行役員 |
マーケティング本部長 |
神 林 敬 |
昭和36年８月10日生 |
昭和59年４月 |
養命酒製造入社 |
注３ |
5 |
|
平成20年６月 |
執行役員・人事総務部副部長 |
||||||
|
同 21年６月 |
執行役員・営業部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
取締役執行役員・営業部長 |
||||||
|
同 26年６月 |
常務取締役執行役員・マーケティング本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長、駒ヶ根工場長 |
大 森 勉 |
昭和33年10月27日生 |
昭和56年４月 |
養命酒製造入社 |
注３ |
7 |
|
平成20年６月 |
執行役員・駒ヶ根工場副工場長 |
||||||
|
同 22年４月 |
執行役員・施設運営事業部長、駒ヶ根工場副工場長 |
||||||
|
同 22年８月 |
執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
取締役執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
取締役執行役員・駒ヶ根工場長、中央研究所長 |
||||||
|
同 26年６月 |
取締役執行役員・駒ヶ根工場長 |
||||||
|
同 28年４月 |
取締役執行役員・生産本部副本部長、駒ヶ根工場長 |
||||||
|
同 28年５月 |
取締役執行役員・生産本部長、駒ヶ根工場長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
人事総務部長 |
清 水 政 明 |
昭和35年11月２日生 |
昭和59年４月 |
養命酒製造入社 |
注３ |
3 |
|
平成20年６月 |
人事総務部秘書総務グループリーダー・経理部次長 |
||||||
|
同 21年６月 |
人事部担当部長・経理部次長 |
||||||
|
同 22年４月 |
人事部担当部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
人事総務部長 |
||||||
|
同 26年６月 |
取締役執行役員・人事総務部長、監査室長 |
||||||
|
同 27年６月 |
取締役執行役員・人事総務部長 |
||||||
|
同 27年８月 |
取締役執行役員・人事総務部長、監査室長 |
||||||
|
同 28年４月 |
取締役執行役員・人事総務部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
マーケティング部長 |
丸 山 明 彦 |
昭和38年４月７日生 |
昭和59年４月 |
養命酒製造入社 |
注３ |
2 |
|
平成20年６月 |
関係会社プロジェクト事務局長 |
||||||
|
同 22年４月 |
施設運営事業部次長 |
||||||
|
同 23年４月 |
施設運営事業部副部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
マーケティング部長・施設運営事業部長 |
||||||
|
同 26年６月 |
取締役執行役員・マーケティング部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
マーケティング本部副本部長、営業推進部長、海外事業部長 |
宮 下 克 彦 |
昭和31年４月22日生 |
昭和54年４月 |
株式会社八十二銀行入行 |
注３ |
2 |
|
平成20年６月 |
同行 市場国際部長 |
||||||
|
同 21年６月 |
同行 執行役員 諏訪エリア営業店エリア長 |
||||||
|
同 23年６月 |
同行 執行役員 上田支店長 |
||||||
|
同 24年６月 |
養命酒製造経理部長（出向） |
||||||
|
同 25年６月 |
経理部長 |
||||||
|
同 26年６月 |
取締役執行役員・マーケティング本部副本部長、営業推進部長、海外事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理部長 |
斉 藤 隆 |
昭和29年９月21日生 |
昭和53年４月 |
株式会社住友銀行入行 |
注３ |
2 |
|
平成18年４月 |
株式会社三井住友銀行執行役員 |
||||||
|
同 21年５月 |
大正製薬株式会社上席理事 |
||||||
|
同 23年４月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
同 24年６月 |
富山化学工業株式会社取締役 |
||||||
|
同 25年４月 |
大正製薬ホールディングス株式会社執行役員 |
||||||
|
同 25年６月 |
養命酒製造監査役 |
||||||
|
同 27年６月 |
取締役執行役員・経営管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
白 井 汪 芳 |
昭和15年８月９日生 |
昭和60年８月 |
信州大学繊維学部教授 |
注３ |
0 |
|
平成７年４月 |
信州大学繊維学部長 |
||||||
|
同 15年８月 |
財団法人上田繊維科学振興会理事 |
||||||
|
同 16年４月 |
国立大学法人信州大学理事 産学連携推進本部長 |
||||||
|
同 21年10月 |
学校法人佐久学園常任理事 |
||||||
|
|
信州短期大学長 |
||||||
|
同 21年11月 |
国立大学法人信州大学名誉教授・特任教授 |
||||||
|
同 23年９月 |
学校法人佐久学園副理事長 |
||||||
|
同 24年４月 |
佐久大学信州短期大学部学長 |
||||||
|
同 25年４月 |
一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター理事長（現任） |
||||||
|
同 26年６月 |
養命酒製造取締役（現任） |
||||||
|
同 29年４月 |
公立大学法人長野大学理事長（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
井 川 明 |
昭和34年10月16日生 |
昭和58年４月 |
三菱信託銀行株式会社入社 |
注４ |
0 |
|
平成21年６月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社池袋支店長 |
||||||
|
同 23年５月 |
同社 横浜駅西口支店長 |
||||||
|
同 25年６月 |
同社 本店営業部長 |
||||||
|
同 27年４月 |
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 |
||||||
|
同 27年６月 |
養命酒製造常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
宮 下 久 宜 |
昭和24年６月25日生 |
昭和47年４月 |
養命酒製造入社 |
注４ |
4 |
|
平成20年６月 |
執行役員・営業推進部長 |
||||||
|
同 21年10月 |
執行役員・営業部副部長、東京支店長 |
||||||
|
同 22年４月 |
執行役員・営業推進部長、東京支店長 |
||||||
|
同 23年４月 |
執行役員・営業推進部長 |
||||||
|
同 23年５月 |
執行役員・総務部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
取締役執行役員・監査室長 |
||||||
|
同 26年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
笠 原 孟 |
昭和22年６月12日生 |
昭和47年４月 |
株式会社八十二銀行入行 |
注４ |
6 |
|
平成12年６月 |
同行 総務部部長 |
||||||
|
同 14年６月 |
財団法人八十二文化財団事務局長 |
||||||
|
同 15年６月 |
養命酒製造監査役(現任) |
||||||
|
同 16年６月 |
財団法人八十二文化財団理事 |
||||||
|
同 18年６月 |
同財団法人 常務理事 |
||||||
|
監査役 |
|
鈴 木 茂 夫 |
昭和24年10月11日生 |
昭和47年４月 |
アーサーアンダーセン東京事務所入所 |
注４ |
1 |
|
同 49年９月 |
昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
平成９年５月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
同 21年６月 |
新日本有限責任監査法人退所 |
||||||
|
同 22年４月 |
公益財団法人りそな中小企業振興財団監事（現任） |
||||||
|
同 22年６月 |
ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
同 24年１月 |
日本公認会計士協会規律調査会委員 |
||||||
|
同 27年６月 |
養命酒製造監査役（現任） |
||||||
|
計 |
222 |
||||||
(注) １．取締役 白井汪芳は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 井川明、監査役 笠原孟、監査役 鈴木茂夫は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 川 村 昌 平 | 昭和14年６月10日生 | 昭和37年４月 | 養命酒製造入社 | 注３ | 27 |
平成５年４月 | 経理部担当部長 | ||||||
同 ８年６月 | 取締役・経理部長 | ||||||
同 14年６月 | 常務取締役・人事、経理担当 | ||||||
同 16年６月 | 専務取締役執行役員・管理本部長 | ||||||
同 18年６月 | 代表取締役専務取締役執行役員・総務、人事、経理担当 | ||||||
同 19年６月 | 代表取締役副社長執行役員・海外事業、総務、人事、経理担当 | ||||||
同 20年６月 | 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長 | ||||||
同 22年４月 | 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長、事業開発本部長 | ||||||
同 22年８月 | 代表取締役副社長執行役員・事業開発本部長、管理本部長 | ||||||
同 23年６月 | 代表取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 |
| 塩 澤 太 朗 | 昭和23年５月８日生 | 昭和46年４月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | 注３ | 131 |
平成11年６月 | 同社 市場金融部長 | ||||||
同 12年６月 | 養命酒製造常務取締役・総務、経理担当 | ||||||
同 13年６月 | 常務取締役・広報部長 | ||||||
同 13年８月 | 常務取締役・広報部長、事業開発部長 | ||||||
同 14年６月 | 専務取締役・事業開発、広報担当 | ||||||
同 15年４月 | 専務取締役・事業開発、広報、薬事業務担当 | ||||||
同 16年６月 | 代表取締役社長・事業本部長 | ||||||
同 18年６月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理本部長 | 田 中 英 雄 | 昭和27年２月22日生 | 昭和49年４月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | 注３ | 11 |
平成13年３月 | 同社 審査部副部長 | ||||||
同 16年６月 | 養命酒製造取締役執行役員・管理本部部長 | ||||||
同 17年６月 | 取締役執行役員・経理部長、管理本部部長 | ||||||
同 18年６月 | 取締役執行役員・経理部長 | ||||||
同 20年６月 | 取締役執行役員・経営企画部長 | ||||||
同 21年６月 | 取締役執行役員・総務部長、監査室長 | ||||||
同 22年８月 | 取締役執行役員・総務部長 | ||||||
同 23年５月 | 取締役執行役員・人事部長、経理部長 | ||||||
同 23年６月 | 常務取締役執行役員・管理本部長、人事部長、経理部長 | ||||||
同 24年６月 | 常務取締役執行役員・管理本部長 | ||||||
同 26年６月 | 専務取締役執行役員・管理本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 監査室長 | 吉 松 敬 雄 | 昭和25年６月24日生 | 昭和51年４月 | 養命酒製造入社 | 注３ | 7 |
平成19年６月 | 海外事業部長 | ||||||
同 20年６月 | 取締役執行役員・海外事業部長 | ||||||
同 24年６月 | 取締役執行役員・海外事業部長、購買部長 | ||||||
同 26年６月 | 常務取締役執行役員・生産本部長、生産管理部長 | ||||||
同 27年４月 | 常務取締役執行役員・生産本部長 | ||||||
同 28年５月 | 常務取締役執行役員・監査室長（現任） | ||||||
常務取締役 執行役員 | マーケティング本部長 | 神 林 敬 | 昭和36年８月10日生 | 昭和59年４月 | 養命酒製造入社 | 注３ | 4 |
平成20年６月 | 執行役員・人事総務部副部長 | ||||||
同 21年６月 | 執行役員・営業部長 | ||||||
同 24年６月 | 取締役執行役員・営業部長 | ||||||
同 26年６月 | 常務取締役執行役員・マーケティング本部長（現任） | ||||||
取締役 | 生産本部長、駒ヶ根工場長 | 大 森 勉 | 昭和33年10月27日生 | 昭和56年４月 | 養命酒製造入社 | 注３ | 5 |
平成20年６月 | 執行役員・駒ヶ根工場副工場長 | ||||||
同 22年４月 | 執行役員・施設運営事業部長、駒ヶ根工場副工場長 | ||||||
同 22年８月 | 執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 | ||||||
同 23年６月 | 取締役執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 | ||||||
同 24年６月 | 取締役執行役員・駒ヶ根工場長、中央研究所長 | ||||||
同 26年６月 | 取締役執行役員・駒ヶ根工場長 | ||||||
同 28年４月 | 取締役執行役員・生産本部副本部長、駒ヶ根工場長 | ||||||
同 28年５月 | 取締役執行役員・生産本部長、駒ヶ根工場長（現任） | ||||||
取締役 執行役員 | 人事総務部長 | 清 水 政 明 | 昭和35年11月２日生 | 昭和59年４月 | 養命酒製造入社 | 注３ | 1 |
平成20年６月 | 人事総務部秘書総務グループリーダー・経理部次長 | ||||||
同 21年６月 | 人事部担当部長・経理部次長 | ||||||
同 22年４月 | 人事部担当部長 | ||||||
同 24年６月 | 人事総務部長 | ||||||
同 26年６月 | 取締役執行役員・人事総務部長、監査室長 | ||||||
同 27年６月 | 取締役執行役員・人事総務部長 | ||||||
同 27年８月 | 取締役執行役員・人事総務部長、監査室長 | ||||||
同 28年４月 | 取締役執行役員・人事総務部長（現任） | ||||||
取締役 執行役員 | マーケティング部長 | 丸 山 明 彦 | 昭和38年４月７日生 | 昭和59年４月 | 養命酒製造入社 | 注３ | 1 |
平成20年６月 | 関係会社プロジェクト事務局長 | ||||||
同 22年４月 | 施設運営事業部次長 | ||||||
同 23年４月 | 施設運営事業部副部長 | ||||||
同 24年６月 | マーケティング部長・施設運営事業部長 | ||||||
同 26年６月 | 取締役執行役員・マーケティング部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） | |
取締役 執行役員 | マーケティング本部副本部長、営業推進部長、海外事業部長 | 宮 下 克 彦 | 昭和31年４月22日生 | 昭和54年４月 | 株式会社八十二銀行入行 | 注３ | 1 |
平成20年６月 | 同行 市場国際部長 | ||||||
同 21年６月 | 同行 執行役員 諏訪エリア営業店エリア長 | ||||||
同 23年６月 | 同行 執行役員 上田支店長 | ||||||
同 24年６月 | 養命酒製造経理部長（出向） | ||||||
同 25年６月 | 経理部長 | ||||||
同 26年６月 | 取締役執行役員・マーケティング本部副本部長、営業推進部長、海外事業部長（現任） | ||||||
取締役 | 経営管理部長 | 斉 藤 隆 | 昭和29年９月21日生 | 昭和53年４月 | 株式会社住友銀行入行 | 注３ | 0 |
平成18年４月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | ||||||
同 21年５月 | 大正製薬株式会社上席理事 | ||||||
同 23年４月 | 同社 執行役員 | ||||||
同 24年６月 | 富山化学工業株式会社取締役 | ||||||
同 25年４月 | 大正製薬ホールディングス株式会社執行役員 | ||||||
同 25年６月 | 養命酒製造監査役 | ||||||
同 27年６月 | 取締役執行役員・経営管理部長（現任） | ||||||
取締役 |
| 白 井 汪 芳 | 昭和15年８月９日生 | 昭和60年８月 | 信州大学繊維学部教授 | 注３ | 0 |
平成７年４月 | 信州大学繊維学部長 | ||||||
同 15年８月 | 財団法人上田繊維科学振興会理事 | ||||||
同 16年４月 | 国立大学法人信州大学理事 産学連携推進本部長 | ||||||
同 21年10月 | 学校法人佐久学園常任理事 | ||||||
| 信州短期大学長 | ||||||
同 21年11月 | 国立大学法人信州大学名誉教授・特任教授（現任） | ||||||
同 23年９月 | 学校法人佐久学園副理事長（現任） | ||||||
同 24年４月 | 佐久大学信州短期大学部学長（現任） | ||||||
同 25年４月 | 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター理事長（現任） | ||||||
同 26年６月 | 養命酒製造取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 |
| 宮 下 久 宜 | 昭和24年６月25日生 | 昭和47年４月 | 養命酒製造入社 | 注４ | 3 |
平成20年６月 | 執行役員・営業推進部長 | ||||||
同 21年10月 | 執行役員・営業部副部長、東京支店長 | ||||||
同 22年４月 | 執行役員・営業推進部長、東京支店長 | ||||||
同 23年４月 | 執行役員・営業推進部長 | ||||||
同 23年５月 | 執行役員・総務部長 | ||||||
同 24年６月 | 取締役執行役員・監査室長 | ||||||
同 26年６月 | 常勤監査役（現任） | ||||||
常勤監査役 |
| 井 川 明 | 昭和34年10月16日生 | 昭和58年４月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | 注４ | 0 |
平成21年６月 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社池袋支店長 | ||||||
同 23年５月 | 同社 横浜駅西口支店長 | ||||||
同 25年６月 | 同社 本店営業部長 | ||||||
同 27年４月 | エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 | ||||||
同 27年６月 | 養命酒製造常勤監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | |
監査役 |
| 笠 原 孟 | 昭和22年６月12日生 | 昭和47年４月 | 株式会社八十二銀行入行 | 注４ | 6 |
平成12年６月 | 同行 総務部部長 | ||||||
同 14年６月 | 財団法人八十二文化財団事務局長 | ||||||
同 15年６月 | 養命酒製造監査役(現任) | ||||||
同 16年６月 | 財団法人八十二文化財団理事 | ||||||
同 18年６月 | 同財団法人 常務理事 | ||||||
監査役 |
| 鈴 木 茂 夫 | 昭和24年10月11日生 | 昭和47年４月 | アーサーアンダーセン東京事務所入所 | 注４ | 1 |
同 49年９月 | 昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 | ||||||
平成９年５月 | 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 | ||||||
同 21年６月 | 新日本有限責任監査法人退所 | ||||||
同 22年４月 | 公益財団法人りそな中小企業振興財団監事（現任） | ||||||
同 22年６月 | ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） | ||||||
同 24年１月 | 日本公認会計士協会規律調査会委員（現任） | ||||||
同 27年６月 | 養命酒製造監査役（現任） | ||||||
計 | 205 | ||||||
(注) １．取締役 白井汪芳は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 井川明、監査役 笠原孟、監査役 鈴木茂夫は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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