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マルサンアイ(2551)の株価チャート マルサンアイ(2551)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年9月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年12月10日（有価証券報告書提出日）現在のマルサンアイの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任
|
2021年３月
|
経営企画担当
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
常務取締役
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任
|
2015年９月
|
営業統括部長
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
2023年９月
|
営業担当
|
2023年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
常務取締役
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
2023年９月
|
生産担当
|
2023年12月
|
常務取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
Alinova Canada Inc.最高経営責任者就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発担当
|
岡 田 信 之
|
1964年１月２日生
|
1986年３月
|
マルサンアイ入社
|
2005年６月
|
営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
|
2005年９月
|
マーケティング部商品企画課長
|
2010年９月
|
営業統括部営業推進室商品戦略課長
|
2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
|
2013年９月
|
開発統括部開発室長
|
2015年９月
|
開発統括部長
|
2018年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
開発統括部長（兼）チルド事業推進室長
|
2022年12月
|
株式会社匠美取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
開発統括部長
|
2024年９月
|
開発担当（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
管理担当
|
磯 村 智
|
1964年４月16日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2011年９月
|
管理統括部総務人事課長
|
2015年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2017年９月
|
管理統括部長
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2024年９月
|
管理担当（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
生産統括部長
|
戸 塚 公 雄
|
1964年11月25日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2010年３月
|
生産統括部購買課第２グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部購買課購買グループ副グループ長
|
2011年９月
|
生産統括部購買二課長
|
2012年９月
|
生産統括部購買課長
|
2015年３月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任（現任）
|
2015年９月
|
生産統括部副参事
|
2016年９月
|
開発統括部海外事業室長
|
2017年７月
|
海寧市裕豊醸造有限公司副総経理就任（現任）
|
2020年９月
|
生産統括部調達管理室長（兼）購買グループ長
|
2021年３月
|
生産統括部生産管理室長
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
生産統括部長就任（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2025年１月
|
マルサンアイ（タイランド）株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
情報システム物流管理部長（兼）企業戦略室長
|
山 口 欣 也
|
1965年５月11日生
|
1988年４月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
生産統括部生産管理課生産計画副グループ長
|
2009年９月
|
生産統括部生産管理室生産管理課生産計画・受託グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部関東飲料課副工場長
|
2013年９月
|
生産統括部関東工場長
|
2015年３月
|
生産統括部飲料工場長
|
2018年９月
|
生産統括部生産管理室長
|
2020年１月
|
生産統括部生産管理室長（兼）生産管理グループ長
|
2021年３月
|
経営企画部長（兼）SCM戦略室長
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
経営企画部長（兼）企業戦略室長
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
Alinova Canada Inc.取締役就任（現任）
|
2024年９月
|
情報システム物流管理部長（兼）企業戦略室長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
|
林 寛 尚
|
1972年11月13日生
|
1996年10月
|
公認会計士２次試験合格・三優監査法人入所
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
三優監査法人 社員・名古屋事務所所長
|
2015年４月
|
医療法人共和会 監事（現任）
|
2022年４月
|
税理士登録
|
2022年４月
|
税理士法人アクシス 代表社員（現任）
|
2022年７月
|
ＧＯＯＤ ＡＩＤ株式会社 社外監査役
|
2022年９月
|
株式会社mum Holdings 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
東海漬物株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
酒 井 俊 武
|
1966年２月４日生
|
1988年４月
|
マルサンアイ入社
|
2010年９月
|
管理統括部経営企画課経理財務グループ長
|
2011年９月
|
管理統括部経営企画室経理財務課長
|
2017年９月
|
管理統括部業務管理課長（兼）総務人事課長
|
2019年９月
|
管理統括部業務管理室長（兼）総務人事課長
|
2024年９月
|
管理部副参事
|
2024年10月
|
監査役補助使用人
|
2024年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
29
|
(注) １ 取締役林寛尚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2028年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年12月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、マルサンアイの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて掲載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長CEO
（代表取締役）
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任
|
2021年３月
|
経営企画担当
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任
|
2025年12月
|
マルサンアイ代表取締役会長CEO就任（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
取締役社長COO
（代表取締役）
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
|
2023年９月
|
生産担当
|
2023年12月
|
常務取締役就任
|
2024年５月
|
Alinova Canada Inc.最高経営責任者就任
|
2025年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長COO就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
岡 田 信 之
|
1964年１月２日生
|
1986年３月
|
マルサンアイ入社
|
2005年６月
|
営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
|
2005年９月
|
マーケティング部商品企画課長
|
2010年９月
|
営業統括部営業推進室商品戦略課長
|
2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
|
2013年９月
|
開発統括部開発室長
|
2015年９月
|
開発統括部長
|
2018年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
開発統括部長（兼）チルド事業推進室長
|
2022年12月
|
株式会社匠美取締役就任
|
2023年９月
|
開発統括部長
|
2024年９月
|
開発担当
|
2025年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
常務取締役
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任
|
2015年９月
|
営業統括部長
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任
|
2023年９月
|
営業担当
|
2023年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
取締役
情報システム物流管理部長（兼）企業戦略室長
|
山 口 欣 也
|
1965年５月11日生
|
1988年４月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
生産統括部生産管理課生産計画副グループ長
|
2009年９月
|
生産統括部生産管理室生産管理課生産計画・受託グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部関東飲料課副工場長
|
2013年９月
|
生産統括部関東工場長
|
2015年３月
|
生産統括部飲料工場長
|
2018年９月
|
生産統括部生産管理室長
|
2020年１月
|
生産統括部生産管理室長（兼）生産管理グループ長
|
2021年３月
|
経営企画部長（兼）SCM戦略室長
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
経営企画部長（兼）企業戦略室長
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
Alinova Canada Inc.取締役就任
|
2024年９月
|
情報システム物流管理部長（兼）企業戦略室長（現任）
|
2025年12月
|
Alinova Canada Inc.最高経営責任者就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理部長
|
都 築 公 子
|
1966年12月17日生
|
1989年４月
|
マルサンアイ入社
|
2005年９月
|
研究所研究室副課長
|
2017年９月
|
生産統括部生産管理室委託管理グループ長
|
2021年３月
|
生産統括部調達管理室長
|
2023年９月
|
管理統括部副統括部長（兼）ブランド戦略室長
|
2024年９月
|
管理部長（兼）ブランド戦略室長
|
2025年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2025年12月
|
管理部長（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
林 寛 尚
|
1972年11月13日生
|
1996年10月
|
公認会計士２次試験合格・三優監査法人入所
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
三優監査法人 社員・名古屋事務所所長
|
2015年４月
|
医療法人共和会 監事（現任）
|
2022年４月
|
税理士登録
|
2022年４月
|
税理士法人アクシス 代表社員（現任）
|
2022年７月
|
ＧＯＯＤ ＡＩＤ株式会社 社外監査役
|
2022年９月
|
株式会社mum Holdings 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
東海漬物株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
酒 井 俊 武
|
1966年２月４日生
|
1988年４月
|
マルサンアイ入社
|
2010年９月
|
管理統括部経営企画課経理財務グループ長
|
2011年９月
|
管理統括部経営企画室経理財務課長
|
2017年９月
|
管理統括部業務管理課長（兼）総務人事課長
|
2019年９月
|
管理統括部業務管理室長（兼）総務人事課長
|
2024年９月
|
管理部副参事
|
2024年10月
|
監査役補助使用人
|
2024年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
4
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
24
|
(注) １ 取締役林寛尚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2028年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マルサンアイは、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役林寛尚氏は、医療法人共和会の監事、税理士法人アクシスの代表社員、株式会社mum Holdingsの社外監査役及び東海漬物株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び同氏の兼務先は、過去並びに現在において、マルサンアイの株式を保有していないことから、マルサンアイと同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識、社外監査役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人代表を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏はマルサンアイの連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、マルサンアイは各社との間でそれぞれ水、みそ、豆乳及びその他製品等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
マルサンアイは、社外取締役林寛尚氏及び社外監査役畝部泰則氏がマルサンアイ経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、林寛尚氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
マルサンアイは、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任
|
2021年３月
|
経営企画担当
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
常務取締役
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任
|
2015年９月
|
営業統括部長
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
2023年９月
|
営業担当
|
2023年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
常務取締役
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
2023年９月
|
生産担当
|
2023年12月
|
常務取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
Alinova Canada Inc.最高経営責任者就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発担当
|
岡 田 信 之
|
1964年１月２日生
|
1986年３月
|
マルサンアイ入社
|
2005年６月
|
営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
|
2005年９月
|
マーケティング部商品企画課長
|
2010年９月
|
営業統括部営業推進室商品戦略課長
|
2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
|
2013年９月
|
開発統括部開発室長
|
2015年９月
|
開発統括部長
|
2018年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
開発統括部長（兼）チルド事業推進室長
|
2022年12月
|
株式会社匠美取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
開発統括部長
|
2024年９月
|
開発担当（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
管理担当
|
磯 村 智
|
1964年４月16日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2011年９月
|
管理統括部総務人事課長
|
2015年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2017年９月
|
管理統括部長
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2024年９月
|
管理担当（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
生産統括部長
|
戸 塚 公 雄
|
1964年11月25日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2010年３月
|
生産統括部購買課第２グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部購買課購買グループ副グループ長
|
2011年９月
|
生産統括部購買二課長
|
2012年９月
|
生産統括部購買課長
|
2015年３月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任（現任）
|
2015年９月
|
生産統括部副参事
|
2016年９月
|
開発統括部海外事業室長
|
2017年７月
|
海寧市裕豊醸造有限公司副総経理就任（現任）
|
2020年９月
|
生産統括部調達管理室長（兼）購買グループ長
|
2021年３月
|
生産統括部生産管理室長
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
生産統括部長就任（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
情報システム物流管理部長（兼）企業戦略室長
|
山 口 欣 也
|
1965年５月11日生
|
1988年４月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
生産統括部生産管理課生産計画副グループ長
|
2009年９月
|
生産統括部生産管理室生産管理課生産計画・受託グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部関東飲料課副工場長
|
2013年９月
|
生産統括部関東工場長
|
2015年３月
|
生産統括部飲料工場長
|
2018年９月
|
生産統括部生産管理室長
|
2020年１月
|
生産統括部生産管理室長（兼）生産管理グループ長
|
2021年３月
|
経営企画部長（兼）SCM戦略室長
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
経営企画部長（兼）企業戦略室長
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
Alinova Canada Inc.取締役就任（現任）
|
2024年９月
|
情報システム物流管理部長（兼）企業戦略室長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
|
林 寛 尚
|
1972年11月13日生
|
1996年10月
|
公認会計士２次試験合格・三優監査法人入所
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
三優監査法人 社員・名古屋事務所所長
|
2015年４月
|
医療法人共和会 監事（現任）
|
2022年４月
|
税理士登録
|
2022年４月
|
税理士法人アクシス 代表社員（現任）
|
2022年７月
|
ＧＯＯＤ ＡＩＤ株式会社 社外監査役
|
2022年９月
|
株式会社mum Holdings 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
東海漬物株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
酒 井 俊 武
|
1966年２月４日生
|
1988年４月
|
マルサンアイ入社
|
2010年９月
|
管理統括部経営企画課経理財務グループ長
|
2011年９月
|
管理統括部経営企画室経理財務課長
|
2017年９月
|
管理統括部業務管理課長（兼）総務人事課長
|
2019年９月
|
管理統括部業務管理室長（兼）総務人事課長
|
2024年９月
|
管理部副参事
|
2024年10月
|
監査役補助使用人
|
2024年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
26
|
(注) １ 取締役林寛尚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2028年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マルサンアイは、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役林寛尚氏は、医療法人共和会の監事、税理士法人アクシスの代表社員、株式会社mum Holdingsの社外監査役及び東海漬物株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び同氏の兼務先は、過去並びに現在において、マルサンアイの株式を保有していないことから、マルサンアイと同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識、社外監査役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人代表を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏はマルサンアイの連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、マルサンアイは各社との間でそれぞれ水、みそ、豆乳及びその他製品等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
マルサンアイは、社外取締役林寛尚氏及び社外監査役畝部泰則氏がマルサンアイ経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、林寛尚氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
マルサンアイは、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
2024年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2024年3月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任
|
2021年３月
|
経営企画担当
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
常務取締役
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任
|
2015年９月
|
営業統括部長
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
2023年９月
|
営業担当
|
2023年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
常務取締役
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
2023年９月
|
生産担当（現任）
|
2023年12月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発統括部長
|
岡 田 信 之
|
1964年１月２日生
|
1986年３月
|
マルサンアイ入社
|
2005年６月
|
営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
|
2005年９月
|
マーケティング部商品企画課長
|
2010年９月
|
営業統括部営業推進室商品戦略課長
|
2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
|
2013年９月
|
開発統括部開発室長
|
2015年９月
|
開発統括部長
|
2018年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
開発統括部長（兼）チルド事業推進室長
|
2022年12月
|
株式会社匠美取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
開発統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
管理統括部長
|
磯 村 智
|
1964年４月16日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2011年９月
|
管理統括部総務人事課長
|
2015年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2017年９月
|
管理統括部長（現任）
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
生産統括部長
|
戸 塚 公 雄
|
1964年11月25日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2010年３月
|
生産統括部購買課第２グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部購買課購買グループ副グループ長
|
2011年９月
|
生産統括部購買二課長
|
2012年９月
|
生産統括部購買課長
|
2015年３月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任（現任）
|
2015年９月
|
生産統括部副参事
|
2016年９月
|
開発統括部海外事業室長
|
2017年７月
|
海寧市裕豊醸造有限公司副総経理就任（現任）
|
2020年９月
|
生産統括部調達管理室長（兼）購買グループ長
|
2021年３月
|
生産統括部生産管理室長
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
生産統括部長就任（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画部長（兼）企業戦略室長
|
山 口 欣 也
|
1965年５月11日生
|
1988年４月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
生産統括部生産管理課生産計画副グループ長
|
2009年９月
|
生産統括部生産管理室生産管理課生産計画・受託グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部関東飲料課副工場長
|
2013年９月
|
生産統括部関東工場長
|
2015年３月
|
生産統括部飲料工場長
|
2018年９月
|
生産統括部生産管理室長
|
2020年１月
|
生産統括部生産管理室長（兼）生産管理グループ長
|
2021年３月
|
経営企画部長（兼）SCM戦略室長
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
経営企画部長（兼）企業戦略室長（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
林 寛 尚
|
1972年11月13日生
|
1996年10月
|
公認会計士２次試験合格・三優監査法人入所
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
三優監査法人 社員・名古屋事務所所長
|
2015年４月
|
医療法人共和会 監事（現任）
|
2022年４月
|
税理士登録
|
2022年４月
|
税理士法人アクシス 代表社員（現任）
|
2022年７月
|
ＧＯＯＤ ＡＩＤ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社mum Holdings 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
東海漬物株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
成 瀬 悟
|
1961年７月８日生
|
1984年３月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
営業統括部西日本エリア名古屋統括支店次長（兼）第二課長
|
2009年４月
|
営業統括部西日本エリア名古屋支店次長（兼）第三課長
|
2012年９月
|
内部監査室主事
|
2013年３月
|
内部監査室長
|
2020年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
1
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
20
|
(注) １ 取締役林寛尚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マルサンアイは、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役林寛尚氏は、医療法人共和会の監事、税理士法人アクシスの代表社員、ＧＯＯＤ ＡＩＤ株式会社の社外監査役、株式会社mum Holdingsの社外監査役及び東海漬物株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び同氏の兼務先は、過去並びに現在において、マルサンアイの株式を保有していないことから、マルサンアイと同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識、社外監査役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人代表を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏はマルサンアイの連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、マルサンアイは各社との間でそれぞれ水、みそ、豆乳及びその他製品等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
マルサンアイは、社外取締役林寛尚氏及び社外監査役畝部泰則氏がマルサンアイ経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、林寛尚氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
マルサンアイは、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
2023年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
渡 辺 邦 康
|
1956年11月10日生
|
1979年４月
|
マルサンアイ入社
|
1983年５月
|
関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
|
1999年９月
|
管理本部システム開発課長
|
2005年９月
|
総務人事部総務人事課長
|
2009年３月
|
管理統括部総務人事課長
|
2010年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2010年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2011年９月
|
管理統括部長
|
2012年２月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任
|
2015年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
2015年９月
|
管理担当
|
2015年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任
|
2017年１月
|
マルサンアイ（タイランド）株式会社取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
12
|
取締役社長
（代表取締役）
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任
|
2021年３月
|
経営企画担当
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発統括部長（兼）
チルド事業推進室長
|
岡 田 信 之
|
1964年１月２日生
|
1986年３月
|
マルサンアイ入社
|
2005年６月
|
営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
|
2005年９月
|
マーケティング部商品企画課長
|
2010年９月
|
営業統括部営業推進室商品戦略課長
|
2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
|
2013年９月
|
開発統括部開発室長
|
2015年９月
|
開発統括部長
|
2018年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
開発統括部長（兼）チルド事業推進室長（現任）
|
2022年12月
|
株式会社匠美取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
管理統括部長
|
磯 村 智
|
1964年４月16日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2011年９月
|
管理統括部総務人事課長
|
2015年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2017年９月
|
管理統括部長（現任）
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
営業統括部長
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任
|
2015年９月
|
営業統括部長（現任）
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
取締役
生産統括部長
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
取締役
|
森 田 尚 男
|
1956年６月21日生
|
1990年４月
|
弁護士登録（日弁連、愛知県弁護士会）
簱法律事務所入所
|
2008年８月
|
朝涼法律事務所代表（現任）
|
2014年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
成 瀬 悟
|
1961年７月８日生
|
1984年３月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
営業統括部西日本エリア名古屋統括支店次長（兼）第二課長
|
2009年４月
|
営業統括部西日本エリア名古屋支店次長（兼）第三課長
|
2012年９月
|
内部監査室主事
|
2013年３月
|
内部監査室長
|
2020年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
1
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
31
|
(注) １ 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マルサンアイは、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役森田尚男氏は、朝涼法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び朝涼法律事務所は、過去並びに現在において、マルサンアイの株式を保有していないことから、マルサンアイと同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、弁護士としての専門的知識、社外取締役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人代表を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏はマルサンアイの連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、マルサンアイは各社との間でそれぞれ水、みそ、豆乳及びその他製品等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
マルサンアイは、社外取締役森田尚男氏及び社外監査役畝部泰則氏がマルサンアイ経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、森田尚男氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
マルサンアイは、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
2022年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
渡 辺 邦 康
|
1956年11月10日生
|
1979年４月
|
マルサンアイ入社
|
1983年５月
|
関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
|
1999年９月
|
管理本部システム開発課長
|
2005年９月
|
総務人事部総務人事課長
|
2009年３月
|
管理統括部総務人事課長
|
2010年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2010年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2011年９月
|
管理統括部長
|
2012年２月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任
|
2015年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
2015年９月
|
管理担当
|
2015年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任
|
2017年１月
|
マルサンアイ（タイランド）株式会社取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
取締役社長
（代表取締役）
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任
|
2021年３月
|
経営企画担当
|
2021年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発統括部長（兼）
チルド事業推進室長
|
岡 田 信 之
|
1964年１月２日生
|
1986年３月
|
マルサンアイ入社
|
2005年６月
|
営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
|
2005年９月
|
マーケティング部商品企画課長
|
2010年９月
|
営業統括部営業推進室商品戦略課長
|
2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
|
2013年９月
|
開発統括部開発室長
|
2015年９月
|
開発統括部長
|
2018年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
開発統括部長（兼）チルド事業推進室長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
管理統括部長
|
磯 村 智
|
1964年４月16日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2011年９月
|
管理統括部総務人事課長
|
2015年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2017年９月
|
管理統括部長（現任）
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
営業統括部長
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任
|
2015年９月
|
営業統括部長（現任）
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
取締役
生産統括部長
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
取締役
|
森 田 尚 男
|
1956年６月21日生
|
1990年４月
|
弁護士登録（日弁連、愛知県弁護士会）
簱法律事務所入所
|
2008年８月
|
朝涼法律事務所代表（現任）
|
2014年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
成 瀬 悟
|
1961年７月８日生
|
1984年３月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
営業統括部西日本エリア名古屋統括支店次長（兼）第二課長
|
2009年４月
|
営業統括部西日本エリア名古屋支店次長（兼）第三課長
|
2012年９月
|
内部監査室主事
|
2013年３月
|
内部監査室長
|
2020年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
1
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
33
|
(注) １ 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マルサンアイは、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役森田尚男氏は、朝涼法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び朝涼法律事務所は、過去並びに現在において、マルサンアイの株式を保有していないことから、マルサンアイと同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、弁護士としての専門的知識、社外取締役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人代表を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏はマルサンアイの連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、マルサンアイは各社との間でそれぞれ水、みそ及び豆乳等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
マルサンアイは、社外取締役森田尚男氏及び社外監査役畝部泰則氏がマルサンアイ経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、森田尚男氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
マルサンアイは、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
2021年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 経営企画担当(兼)管理担当
|
常務取締役 経営企画部長(兼)管理担当
|
堺 信好
|
2021年３月21日
|
取締役 開発統括部長(兼)チルド事業推進室長
|
取締役 開発統括部長
|
岡田 信之
|
2021年３月21日
|
2021年3月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
渡 辺 邦 康
|
1956年11月10日生
|
1979年４月
|
マルサンアイ入社
|
1983年５月
|
関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
|
1999年９月
|
管理本部システム開発課長
|
2005年９月
|
総務人事部総務人事課長
|
2009年３月
|
管理統括部総務人事課長
|
2010年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2010年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2011年９月
|
管理統括部長
|
2012年２月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任
|
2015年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
2015年９月
|
管理担当
|
2015年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
2017年１月
|
マルサンアイ（タイランド）株式会社取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
常務取締役
経営企画部長
（兼）管理担当
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長（現任）
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当（現任）
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
取締役
開発担当
|
浅 尾 弘 明
|
1958年12月17日生
|
1982年４月
|
マルサンアイ入社
|
1999年９月
|
開発本部研究所所長補佐
|
2005年９月
|
研究所研究室長
|
2007年９月
|
生産統括部製造部副部長
|
2008年９月
|
生産統括部総括工場長
|
2009年９月
|
生産統括部副統括部長（兼）総括工場長
|
2010年９月
|
生産統括部長
|
2011年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2012年９月
|
開発統括部長
|
2012年12月
|
株式会社匠美取締役
|
2013年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
2015年９月
|
開発担当（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発統括部長
|
岡 田 信 之
|
1964年１月２日生
|
1986年３月
|
マルサンアイ入社
|
2005年６月
|
営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
|
2005年９月
|
マーケティング部商品企画課長
|
2010年９月
|
営業統括部営業推進室商品戦略課長
|
2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
|
2013年９月
|
開発統括部開発室長
|
2015年９月
|
開発統括部長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
管理統括部長
|
磯 村 智
|
1964年４月16日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2011年９月
|
管理統括部総務人事課長
|
2015年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
管理統括部長（現任）
|
2020年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
営業統括部長（兼）
営業BPR室長
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任（現任）
|
2015年９月
|
営業統括部長
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長（現任）
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
取締役
生産統括部長
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
取締役
|
森 田 尚 男
|
1956年６月21日生
|
1990年４月
|
弁護士登録（日弁連、愛知県弁護士会）
簱法律事務所入所
|
2008年８月
|
朝涼法律事務所代表（現任）
|
2012年６月
|
日本空調サービス株式会社社外取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
成 瀬 悟
|
1961年７月８日生
|
1984年３月
|
マルサンアイ入社
|
2008年９月
|
営業統括部西日本エリア名古屋統括支店次長（兼）第二課長
|
2009年４月
|
営業統括部西日本エリア名古屋支店次長（兼）第三課長
|
2012年９月
|
内部監査室主事
|
2013年３月
|
内部監査室長
|
2020年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
1
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
33
|
(注) １ 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マルサンアイは、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役森田尚男氏は、朝涼法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び朝涼法律事務所は、過去並びに現在において、マルサンアイの株式を保有していないことから、マルサンアイと同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、弁護士としての専門的知識、社外取締役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人の代表を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏はマルサンアイの連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、マルサンアイは各社との間でそれぞれ水、みそ及び豆乳等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
マルサンアイは、社外取締役森田尚男氏及び社外監査役畝部泰則氏がマルサンアイ経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、森田尚男氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
マルサンアイは、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
2020年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
渡 辺 邦 康
|
1956年11月10日生
|
1979年４月
|
マルサンアイ入社
|
1983年５月
|
関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
|
1999年９月
|
管理本部システム開発課長
|
2005年９月
|
総務人事部総務人事課長
|
2009年３月
|
管理統括部総務人事課長
|
2010年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
2010年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2011年９月
|
管理統括部長
|
2012年２月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任
|
2015年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
2015年９月
|
管理担当
|
2015年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
2017年１月
|
マルサンアイ（タイランド）株式会社取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
常務取締役
営業担当
|
倉 橋 良 二
|
1957年11月24日生
|
1980年４月
|
マルサンアイ入社
|
2000年９月
|
営業本部中部営業部名古屋統括支店第１課長
|
2002年９月
|
営業本部中部営業部三河支店長
|
2005年９月
|
営業本部中部エリアマネージャー（兼）名古屋統括支店長
|
2008年４月
|
営業統括部東日本エリア長（兼）東京支店長
|
2009年９月
|
営業統括部副統括部長（兼）東日本エリア長
|
2010年９月
|
営業統括部長
|
2011年９月
|
営業統括部長（兼）海外営業室長
|
2011年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2014年９月
|
営業統括部長
|
2015年９月
|
営業担当（現任）
|
2017年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
常務取締役
経営企画部長
（兼）管理担当
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
2013年９月
|
経営企画部長（現任）
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
2015年12月
|
管理担当（現任）
|
2019年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産担当
|
兼 子 明
|
1958年5月15日生
|
1981年４月
|
マルサンアイ入社
|
1998年９月
|
生産購買本部製造部受託担当（兼）技術部担当
生産本部生産管理部生産管理課長
|
2003年３月
|
生産本部製造部飲料工場副工場長
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場長
|
2006年９月
|
経営管理部経営管理室副部長
|
2008年４月
|
営業統括部特販営業海外営業課長
|
2008年９月
|
営業統括部特販営業室海外営業・OEM課長
|
2009年９月
|
社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
2011年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役C.E.O就任
|
2014年３月
|
生産統括部副統括部長（兼）社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
2014年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
生産統括部長
|
2015年９月
|
生産担当（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2016年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役会長就任
|
|
（注）３
|
9
|
取締役
開発担当
|
浅 尾 弘 明
|
1958年12月17日生
|
1982年４月
|
マルサンアイ入社
|
1999年９月
|
開発本部研究所所長補佐
|
2005年９月
|
研究所研究室長
|
2007年９月
|
生産統括部製造部副部長
|
2008年９月
|
生産統括部総括工場長
|
2009年９月
|
生産統括部副統括部長（兼）総括工場長
|
2010年９月
|
生産統括部長
|
2011年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
2012年９月
|
開発統括部長
|
2012年12月
|
株式会社匠美取締役
|
2013年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
2015年９月
|
開発担当（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
取締役
営業統括部長（兼）
営業BPR室長
|
加 藤 一 郎
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2007年９月
|
営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
|
2008年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア東京支店長
|
2012年９月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
|
2013年３月
|
営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
|
2014年12月
|
株式会社匠美取締役就任（現任）
|
2015年９月
|
営業統括部長
|
2017年３月
|
営業統括部長（兼）営業BPR室長（現任）
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産統括部長
|
稲 垣 宏 之
|
1964年11月６日生
|
1987年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場第３課長
|
2005年９月
|
製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
|
2006年９月
|
生産統括部製造部飲料工場長
|
2011年９月
|
生産統括部みそ工場長
|
2014年３月
|
生産統括部総括工場長
|
2014年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2015年３月
|
生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
|
2015年９月
|
生産統括部長（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2019年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
森 田 尚 男
|
1956年６月21日生
|
1990年４月
|
弁護士登録（日弁連、愛知県弁護士会）
簱法律事務所入所
|
2008年８月
|
朝涼法律事務所代表（現任）
|
2012年６月
|
日本空調サービス株式会社社外取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
寺 川 和 成
|
1959年８月８日生
|
1983年４月
|
マルサンアイ入社
|
2004年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店課長
|
2005年９月
|
営業本部西日本営業部西日本エリア大阪支店次長
|
2008年９月
|
営業統括部西日本エリア三河支店長（兼）第一課長
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
2011年９月
|
営業統括部西日本エリア岡山支店長
|
2014年９月
|
営業統括部西日本エリア大阪支店長
|
2016年９月
|
管理統括部副参事
|
2016年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
3
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
47
|
(注) １ 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マルサンアイは、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役森田尚男氏は、朝涼法律事務所代表及び日本空調サービス株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、マルサンアイは、日本空調サービス株式会社より一部空調設備の導入及びメンテナンス等の取引関係があるものの、同社の売上高に対する割合、マルサンアイの設備投資額及び修繕費等に対する割合は僅少であります。又、社外取締役森田尚男氏は、日本空調サービス株式会社の業務執行に関与しておらず、マルサンアイの社外取締役としての独立性に影響はございません。なお、同氏は、日本空調サービス株式会社の代表取締役ではなく、さらに、同氏、同氏の近親者及び朝涼法律事務所は、過去並びに現在において、マルサンアイの株式を保有していないことから、マルサンアイと同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、弁護士としての専門的知識、社外取締役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人の代表を兼務しております。なお、マルサンアイは同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏はマルサンアイの連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、マルサンアイは各社との間でそれぞれ水、みそ及び豆乳等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
マルサンアイは、社外取締役森田尚男氏及び社外監査役畝部泰則氏がマルサンアイ経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、森田尚男氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
マルサンアイは、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
2018年9月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
|
渡 辺 邦 康
|
1956年11月10日生
|
|
1979年４月
|
マルサンアイ入社
|
|
1983年５月
|
関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
|
|
1999年９月
|
管理本部システム開発課長
|
|
2005年９月
|
総務人事部総務人事課長
|
|
2009年３月
|
管理統括部総務人事課長
|
|
2010年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
|
2010年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
|
2011年９月
|
管理統括部長
|
|
2012年２月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任（現任）
|
|
2015年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
|
2015年９月
|
管理担当
|
|
2015年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2017年１月
|
マルサンアイ（タイランド）株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
|
常務取締役
|
営業担当
|
倉 橋 良 二
|
1957年11月24日生
|
|
1980年４月
|
マルサンアイ入社
|
|
2000年９月
|
営業本部中部営業部名古屋統括支店第１課長
|
|
2002年９月
|
営業本部中部営業部三河支店長
|
|
2005年９月
|
営業本部中部エリアマネージャー（兼）名古屋統括支店長
|
|
2008年４月
|
営業統括部東日本エリア長（兼）東京支店長
|
|
2009年９月
|
営業統括部副統括部長（兼）東日本エリア長
|
|
2010年９月
|
営業統括部長
|
|
2011年９月
|
営業統括部長（兼）海外営業室長
|
|
2011年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
|
2014年９月
|
営業統括部長
|
|
2015年９月
|
営業担当（現任）
|
|
2017年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
生産担当
|
兼 子 明
|
1958年5月15日生
|
|
1981年４月
|
マルサンアイ入社
|
|
1998年９月
|
生産購買本部製造部受託担当（兼）技術部担当
生産本部生産管理部生産管理課長
|
|
2003年３月
|
生産本部製造部飲料工場副工場長
|
|
2004年９月
|
生産本部製造部飲料工場長
|
|
2006年９月
|
経営管理部経営管理室副部長
|
|
2008年４月
|
営業統括部特販営業海外営業課長
|
|
2008年９月
|
営業統括部特販営業室海外営業・OEM課長
|
|
2009年９月
|
社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
|
2011年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役C.E.O就任
|
|
2014年３月
|
生産統括部副統括部長（兼）社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
|
2014年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
2014年12月
|
生産統括部長
|
|
2015年９月
|
生産担当（現任）
|
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2016年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役会長就任
|
|
（注）３
|
9
|
|
取締役
|
経営企画部長（兼）管理担当
|
堺 信 好
|
1958年9月16日生
|
|
1983年１月
|
マルサンアイ入社
|
|
1993年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
|
2001年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
|
2002年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
|
2006年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
|
2009年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
|
2010年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
|
2011年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
|
2013年９月
|
経営企画部長（現任）
|
|
2013年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
2015年12月
|
管理担当（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
取締役
|
開発担当
|
浅 尾 弘 明
|
1958年12月17日生
|
|
1982年４月
|
マルサンアイ入社
|
|
1999年９月
|
開発本部研究所所長補佐
|
|
2005年９月
|
研究所研究室長
|
|
2007年９月
|
生産統括部製造部副部長
|
|
2008年９月
|
生産統括部総括工場長
|
|
2009年９月
|
生産統括部副統括部長（兼）総括工場長
|
|
2010年９月
|
生産統括部長
|
|
2011年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
2012年９月
|
開発統括部長
|
|
2012年12月
|
株式会社匠美取締役
|
|
2013年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年９月
|
開発担当（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
|
|
森 田 尚 男
|
1956年６月21日生
|
|
1990年４月
|
弁護士登録（日弁連、愛知県弁護士会）
簱法律事務所入所
|
|
2008年８月
|
朝涼法律事務所代表（現任）
|
|
2012年６月
|
日本空調サービス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2014年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
寺 川 和 成
|
1959年８月８日生
|
|
1983年４月
|
マルサンアイ入社
|
|
2004年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店課長
|
|
2005年９月
|
営業本部西日本営業部西日本エリア大阪支店次長
|
|
2008年９月
|
営業統括部西日本エリア三河支店長（兼）第一課長
|
|
2010年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
|
2011年９月
|
営業統括部西日本エリア岡山支店長
|
|
2014年９月
|
営業統括部西日本エリア大阪支店長
|
|
2016年９月
|
管理統括部副参事
|
|
2016年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
3
|
|
監 査 役
|
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
|
1992年９月
|
税理士登録
|
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
|
1999年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
|
監 査 役
|
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
|
1993年12月
|
同所副所長
|
|
1999年２月
|
税理士登録
|
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
|
2002年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
計
|
43
|
(注) １ 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
2017年9月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
|
渡 辺 邦 康
|
昭和31年11月10日生
|
昭和54年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
11
|
|
昭和58年５月
|
北関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
|
|
平成11年９月
|
管理本部システム開発課長
|
|
平成17年９月
|
総務人事部総務人事課長
|
|
平成21年３月
|
管理統括部総務人事課長
|
|
平成22年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
|
平成22年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
|
平成23年９月
|
管理統括部長
|
|
平成24年２月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
|
平成27年９月
|
管理担当
|
|
平成27年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
マルサンアイ（タイランド）株式会社取締役就任（現任）
|
|
常務取締役
|
営業担当
|
倉 橋 良 二
|
昭和32年11月24日
|
昭和55年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
7
|
|
平成12年９月
|
営業本部中部営業部名古屋統括支店第１課長
|
|
平成14年９月
|
営業本部中部営業部三河支店長
|
|
平成17年９月
|
営業本部中部エリア・エリアマネージャー（兼）名古屋統括支店長
|
|
平成20年４月
|
営業統括部東日本エリア長（兼）東京支店長
|
|
平成21年９月
|
営業統括部副統括部長（兼）東日本エリア長
|
|
平成22年９月
|
営業統括部長
|
|
平成23年９月
|
営業統括部長（兼）海外営業室長
|
|
平成23年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
|
平成26年９月
|
営業統括部長
|
|
平成27年９月
|
営業担当（現任）
|
|
平成29年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
生産担当
|
兼 子 明
|
昭和33年5月15日
|
昭和56年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
8
|
|
平成10年９月
|
生産購買本部製造部受託担当（兼）技術部担当
生産本部生産管理部生産管理課長
|
|
平成15年３月
|
生産本部製造部飲料工場副工場長
|
|
平成16年９月
|
生産本部製造部飲料工場長
|
|
平成18年９月
|
経営管理部経営管理室副部長
|
|
平成20年４月
|
営業統括部特販営業海外営業課長
|
|
平成20年９月
|
営業統括部特販営業室海外営業・OEM課長
|
|
平成21年９月
|
社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
|
平成23年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役C.E.O就任
|
|
平成26年３月
|
生産統括部副統括部長（兼）社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
|
平成26年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
|
生産統括部長
|
|
平成27年９月
|
生産担当（現任）
|
|
平成28年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役会長就任（現任）
|
|
取締役
|
経営企画部長（兼）管理担当
|
堺 信 好
|
昭和33年9月16日
|
昭和58年１月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
4
|
|
平成５年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
|
平成13年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
|
平成14年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
|
平成18年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
|
平成21年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
|
平成22年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
|
平成23年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
|
平成25年９月
|
経営企画部長（現任）
|
|
平成25年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
管理担当（現任）
|
|
取締役
|
開発担当
|
浅 尾 弘 明
|
昭和33年12月17日
|
昭和57年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
7
|
|
平成11年９月
|
開発本部研究所所長補佐
|
|
平成17年９月
|
研究所研究室長
|
|
平成19年９月
|
生産統括部製造部副部長
|
|
平成20年９月
|
生産統括部総括工場長
|
|
平成21年９月
|
生産統括部副統括部長（兼）総括工場長
|
|
平成22年９月
|
生産統括部長
|
|
平成23年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
開発統括部長
|
|
平成24年12月
|
株式会社匠美取締役
|
|
平成25年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
開発担当（現任）
|
|
取締役
|
|
森 田 尚 男
|
昭和31年６月21日
|
平成２年４月
|
弁護士登録（日弁連、愛知県弁護士会）
簱法律事務所入所
|
（注）３
|
―
|
|
平成20年８月
|
朝涼法律事務所代表（現任）
|
|
平成24年６月
|
日本空調サービス株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
寺 川 和 成
|
昭和34年８月８日生
|
昭和58年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）４
|
3
|
|
平成16年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店課長
|
|
平成17年９月
|
営業本部西日本営業部西日本エリア大阪支店次長
|
|
平成20年９月
|
営業統括部西日本エリア三河支店長（兼）第一課長
|
|
平成22年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
|
平成23年９月
|
営業統括部西日本エリア岡山支店長
|
|
平成26年９月
|
営業統括部西日本エリア大阪支店長
|
|
平成28年９月
|
管理統括部副参事
|
|
平成28年12月
|
マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
|
|
監 査 役
|
|
畝 部 泰 則
|
昭和31年８月４日生
|
昭和55年４月
|
東京国税局入局
|
（注）４
|
―
|
|
平成４年７月
|
東京国税局退職
|
|
平成４年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
|
平成４年９月
|
税理士登録
|
|
平成９年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
|
平成11年12月
|
マルサンアイ監査役就任(現任)
|
|
監 査 役
|
|
新 井 一 弘
|
昭和40年12月15日生
|
平成４年２月
|
前田会計事務所入所
|
（注）４
|
―
|
|
平成５年12月
|
同所副所長
|
|
平成11年２月
|
税理士登録
|
|
平成14年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
|
平成14年12月
|
マルサンアイ監査役就任（現任）
|
|
平成14年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
|
平成16年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
計
|
43
|
(注) １ 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
2016年9月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長（代表取締役）
|
|
伊 藤 明 徳
|
昭和25年12月４日生
|
昭和48年３月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
16
|
|
平成11年９月
|
開発本部研究所長
|
|
平成14年９月
|
開発本部副本部長（兼）研究所長
|
|
平成17年９月
|
研究所長
|
|
平成17年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
|
平成20年４月
|
管理統括部長
|
|
平成20年12月
|
マルサンアイ常務取締役就任
|
|
平成23年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
|
平成23年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任
|
|
平成25年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
マルサンアイ代表取締役会長就任（現任）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
|
渡 辺 邦 康
|
昭和31年11月10日生
|
昭和54年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
11
|
|
昭和58年５月
|
北関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
|
|
平成11年９月
|
管理本部システム開発課長
|
|
平成17年９月
|
総務人事部総務人事課長
|
|
平成21年３月
|
管理統括部総務人事課長
|
|
平成22年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
|
|
平成22年12月
|
マルサンアイ取締役就任
|
|
平成23年９月
|
管理統括部長
|
|
平成24年２月
|
丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
マルサンアイ取締役副社長就任
|
|
平成27年９月
|
管理担当
|
|
平成27年12月
|
マルサンアイ代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
|
営業担当
|
倉 橋 良 二
|
昭和32年11月24日
|
昭和55年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
7
|
|
平成12年９月
|
営業本部中部営業部名古屋統括支店第１課長
|
|
平成14年９月
|
営業本部中部営業部三河支店長
|
|
平成17年９月
|
営業本部中部エリア・エリアマネージャー（兼）名古屋統括支店長
|
|
平成20年４月
|
営業統括部東日本エリア長（兼）東京支店長
|
|
平成21年９月
|
営業統括部副統括部長（兼）東日本エリア長
|
|
平成22年９月
|
営業統括部長
|
|
平成23年９月
|
営業統括部長（兼）海外営業室長
|
|
平成23年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
営業統括部長
|
|
平成27年９月
|
営業担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
生産担当
|
兼 子 明
|
昭和33年5月15日
|
昭和56年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
8
|
|
平成10年９月
|
生産購買本部製造部受託担当（兼）技術部担当
生産本部生産管理部生産管理課長
|
|
平成15年３月
|
生産本部製造部飲料工場副工場長
|
|
平成16年９月
|
生産本部製造部飲料工場長
|
|
平成18年９月
|
経営管理部経営管理室副部長
|
|
平成20年４月
|
営業統括部特販営業海外営業課長
|
|
平成20年９月
|
営業統括部特販営業室海外営業・OEM課長
|
|
平成21年９月
|
社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
|
平成23年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役C.E.O就任
|
|
平成26年３月
|
生産統括部副統括部長（兼）社長付アメリカン ソイ プロダクツINC.担当
|
|
平成26年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
|
生産統括部長
|
|
平成27年９月
|
生産担当（現任）
|
|
平成28年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
アメリカン ソイ プロダクツINC.取締役会長就任（現任）
|
|
取締役
|
経営企画部長（兼）管理担当
|
堺 信 好
|
昭和33年9月16日
|
昭和58年１月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
4
|
|
平成５年７月
|
営業本部関西営業部神戸営業所長
|
|
平成13年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店次長
|
|
平成14年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店長
|
|
平成18年９月
|
営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
|
|
平成21年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任
|
|
平成22年９月
|
営業統括部西日本エリア長
|
|
平成23年９月
|
営業統括部リテール営業部長
|
|
平成25年９月
|
経営企画部長（現任）
|
|
平成25年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
管理担当（現任）
|
|
取締役
|
開発担当
|
浅 尾 弘 明
|
昭和33年12月17日
|
昭和57年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）３
|
7
|
|
平成11年９月
|
開発本部研究所所長補佐
|
|
平成17年９月
|
研究所研究室長
|
|
平成19年９月
|
生産統括部製造部副部長
|
|
平成20年９月
|
生産統括部総括工場長
|
|
平成21年９月
|
生産統括部副統括部長（兼）総括工場長
|
|
平成22年９月
|
生産統括部長
|
|
平成23年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
開発統括部長
|
|
平成24年12月
|
株式会社匠美取締役
|
|
平成25年12月
|
株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
開発担当（現任）
|
|
取締役
|
|
森 田 尚 男
|
昭和31年６月21日
|
平成２年４月
|
弁護士登録（日弁連、愛知県弁護士会）
簱法律事務所入所
|
（注）３
|
―
|
|
平成20年８月
|
朝涼法律事務所代表（現任）
|
|
平成24年６月
|
日本空調サービス株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年12月
|
マルサンアイ取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
寺 川 和 成
|
昭和34年８月８日生
|
昭和58年４月
|
マルサンアイ入社
|
（注）４
|
3
|
|
平成16年９月
|
営業本部西日本営業部大阪支店課長
|
|
平成17年９月
|
営業本部西日本営業部西日本エリア大阪支店次長
|
|
平成20年９月
|
営業統括部西日本エリア三河支店長（兼）第一課長
|
|
平成22年９月
|
営業統括部東日本エリア静岡支店長
|
|
平成23年９月
|
営業統括部西日本エリア岡山支店長
|
|
平成26年９月
|
営業統括部西日本エリア大阪支店長
|
|
平成28年９月
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管理統括部副参事
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平成28年12月
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マルサンアイ常勤監査役就任(現任)
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監 査 役
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畝 部 泰 則
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昭和31年８月４日生
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昭和55年４月
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東京国税局入局
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（注）４
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―
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平成４年７月
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東京国税局退職
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平成４年８月
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畝部和男税理士事務所入所
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平成４年９月
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税理士登録
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平成９年４月
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畝部泰則税理士事務所開業（現任）
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平成11年12月
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マルサンアイ監査役就任(現任)
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監 査 役
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新 井 一 弘
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昭和40年12月15日生
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平成４年２月
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前田会計事務所入所
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（注）４
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―
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平成５年12月
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同所副所長
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平成11年２月
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税理士登録
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平成14年６月
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たくま税理士法人代表(現在)
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平成14年12月
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マルサンアイ監査役就任（現任）
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平成14年12月
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株式会社匠美監査役就任(現任)
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平成16年２月
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株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
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平成28年１月
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マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
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計
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58
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(注) １ 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
５ 監査役寺川和成氏の所有株式数には、マルサンアイ従業員持株会における本人の持分株数が含まれております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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