飛島ホールディングス（256a）の役員の経歴と役員の変遷

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飛島ホールディングス(256a)の株価チャート　飛島ホールディングス(256a)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a. 2026年６月24日現在の飛島ホールディングスの役員の状況は次のとおりである。

男性5名　女性3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

 

(注) １  取締役　政井貴子、大塚久美子、相原敬、名取俊也並びに中西晶は、社外取締役である。

２  任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

３  任期は、2024年10月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

４  飛島ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。
 2026年６月24日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。

　　※は取締役兼務者である

 

b. 2026年６月26日開催予定の第２回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると飛島ホールディングスの役員の状況は次のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会直後に開催を予定している取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。

男性5名　女性4名　（役員のうち女性の比率44.4％）

 

 

(注) １  取締役　政井貴子、大塚久美子、林文子、名取俊也、中西晶並びに春山直輝は、社外取締役である。

２  任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

３  任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４  飛島ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。
 2026年６月26日開催予定の定時株主総会直後に開催を予定している取締役会決議後の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。

 

　　※は取締役兼務者である

 

    ② 社外役員の状況

飛島ホールディングスは５名の社外取締役（うち監査等委員である取締役３名）を選任している。

取締役の政井貴子は、複数の外資系銀行や国内銀行、また日本銀行において要職を歴任し、その経験から幅広い知見や金融情勢などに関する高い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役の大塚久美子は、株式会社大塚家具の代表取締役社長などを務め、企業経営全般及びＩＲ・ガバナンス・Ｍ＆Ａなどに関する豊富な経験と幅広い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の相原敬は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験から幅広い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の中西晶は、大学等における経営学に関する研究等を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

飛島ホールディングスは、社外取締役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、以下のとおり、飛島ホールディングス「コーポレートガバナンス・コードに関する飛島ホールディングスの取組み」に「社外役員の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、慎重かつ総合的に判断している。

[社外役員の独立性判断基準]

飛島ホールディングスは、社外取締役又は社外取締役候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、飛島ホールディングスが可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。

(1)飛島ホールディングス及び飛島ホールディングスの関係会社（以下、併せて「飛島ホールディングスグループ」という）の業務執行者

(2)飛島ホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(3)飛島ホールディングスグループの主要な取引先又はその業務執行者

(4)飛島ホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する飛島ホールディングスの大株主又はその業務執行者

(5)飛島ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者

(6)飛島ホールディングスグループから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、飛島ホールディングスから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）

(7)飛島ホールディングスグループから年間１千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合には、その当該団体に所属する者

(8)飛島ホールディングスグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者

(9)上記（2）～（8）に過去３年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族

(10)飛島ホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族

(11)（1）～（10）の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者

（注）1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも飛島ホールディングスグループに所属したことがある者をいう。

2.「飛島ホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％を超える支払いを飛島ホールディングスから受けた者をいう。

3.「飛島ホールディングスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度における飛島ホールディングスの連結売上高の２％を超える支払いを飛島ホールディングスに行っている者をいう。

 

社外取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、企業経営者としての知見・見識を踏まえた発言や、客観的かつ専門的な視点から、飛島ホールディングスの経営への助言及び業務執行に関する監督等を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役に対しては、取締役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っている。

社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会、取締役会及びその他重要会議に出席し、専門家としての知見・見識を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役（監査等委員）に対しては、常勤監査等委員により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行い、また、監査等委員会において重要事項を説明している。

なお、社外取締役は、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査の実施結果等について、取締役会等にて報告を受け、助言を行っている。

なお、飛島ホールディングスは2026年６月26日開催予定の第２回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役３名）となる。

取締役の政井貴子は、複数の外資系銀行や国内銀行、また日本銀行において要職を歴任し、その経験から幅広い知見や金融情勢などに関する高い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役の大塚久美子は、株式会社大塚家具の代表取締役社長などを務め、企業経営全般及びＩＲ・ガバナンス・Ｍ＆Ａなどに関する豊富な経験と幅広い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役の林文子は、自動車販売業界や小売業界の経営に携わり、企業経営全般に豊富な経験と幅広し見識を有し、また、政令指定都市である横浜市長を務め、組織運営や人材戦略に関する高いマネジメント能力も有している。なお、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の中西晶は、大学等における経営学に関する研究等を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の春山直輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識を有するとともに、多様な業種における豊富な監査経験を通じて、内部統制・監査に関して高度な知見を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

 

該当事項なし

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a. 2025年６月26日現在の飛島ホールディングスの役員の状況は次のとおりである。

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25％）

 

(注) １  取締役　齋木昭隆、政井貴子、相原敬、名取俊也並びに中西晶は、社外取締役である。

２  任期は、2024年10月１日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

３  任期は、2024年10月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

４  飛島ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。
2025年６月26日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。

　　※は取締役兼務者である

 

b. 2025年６月27日開催予定の第１回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると飛島ホールディングスの役員の状況は次のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会直後に開催を予定している取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。

男性5名　女性3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

 

 

(注) １  取締役　政井貴子、大塚久美子、相原敬、名取俊也並びに中西晶は、社外取締役である。

２  任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

３  任期は、2024年10月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４  飛島ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。
 2025年６月27日開催予定の定時株主総会直後に開催を予定している取締役会決議後の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。

　　※は取締役兼務者である

 

    ② 社外役員の状況

　飛島ホールディングスは５名の社外取締役（うち監査等委員である取締役３名）を選任している。

取締役の齋木昭隆は、外務省において要職を歴任し、また大手総合商社の経営者としての経験から幅広い知見や世界情勢などに関する高い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役の政井貴子は、複数の外資系銀行や国内銀行、また日本銀行において要職を歴任し、その経験から幅広い知見や金融情勢などに関する高い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の相原敬は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験から幅広い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の中西晶は、大学等における経営学に関する研究等を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

飛島ホールディングスは、社外取締役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、以下のとおり、飛島ホールディングス「コーポレートガバナンス・コードに関する飛島ホールディングスの取組み」に「社外役員の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、慎重かつ総合的に判断している。

[社外役員の独立性判断基準]

飛島ホールディングスは、社外取締役又は社外取締役候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、飛島ホールディングスが可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。

(1)飛島ホールディングス及び飛島ホールディングスの関係会社（以下、併せて「飛島ホールディングスグループ」という）の業務執行者

(2)飛島ホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(3)飛島ホールディングスグループの主要な取引先又はその業務執行者

(4)飛島ホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する飛島ホールディングスの大株主又はその業務執行者

(5)飛島ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者

(6)飛島ホールディングスグループから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、飛島ホールディングスから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）

(7)飛島ホールディングスグループから年間１千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合には、その当該団体に所属する者

(8)飛島ホールディングスグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者

(9)上記（2）～（8）に過去３年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族

(10)飛島ホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族

(11)（1）～（10）の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者

（注）1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも飛島ホールディングスグループに所属したことがある者をいう。

2.「飛島ホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％を超える支払いを飛島ホールディングスから受けた者をいう。

3.「飛島ホールディングスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度における飛島ホールディングスの連結売上高の２％を超える支払いを飛島ホールディングスに行っている者をいう。

社外取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、企業経営者としての知見・見識を踏まえた発言や、客観的かつ専門的な視点から、飛島ホールディングスの経営への助言及び業務執行に関する監督等を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役に対しては、取締役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っている。

社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会、取締役会及びその他重要会議に出席し、専門家としての知見・見識を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役（監査等委員）に対しては、常勤監査等委員により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行い、また、監査等委員会において重要事項を説明している。

なお、社外取締役は、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査の実施結果等について、取締役会等にて報告を受け、助言を行っている。

 

 

なお、飛島ホールディングスは2025年６月27日開催予定の第１回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役３名）となる。

取締役の政井貴子は、複数の外資系銀行や国内銀行、また日本銀行において要職を歴任し、その経験から幅広い知見や金融情勢などに関する高い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役の大塚久美子は、㈱大塚家具の代表取締役社長などを務め、企業経営全般及びIR・ガバナンス・M&Aなどに関する豊富な経験と幅広い見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の相原敬は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験から幅広い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

取締役（監査等委員）の中西晶は、大学等における経営学に関する研究等を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、当該職務の執行以外に飛島ホールディングスとの取引関係はなく、飛島ホールディングスとの間に特別な利害関係はない。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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