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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579)の株価チャート コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(２)【役員の状況】
①役員の状況
ａ.2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在のコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの役員の状況は、以下の通りです。
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
社長
|
カリン・
ドラガン
|
1966年10月24日生
|
1993年６月
|
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
2000年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
|
2005年１月
|
同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
|
2011年７月
|
コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役 同社副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長
|
2022年１月
|
同社社長 最高経営責任者（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から１年
|
1
|
代表取締役副社長 兼 最高財務責任者
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年４月５日生
|
1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
|
2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
|
2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
2019年12月
|
キューサイ㈱代表取締役会長
|
2022年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 副社長 最高財務責任者 兼 財務本部長
（現任）
|
2022年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役会長
|
2022年11月
|
同社代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
2024年１月
|
ネオアーク㈱代表取締役（現任）
|
2025年１月
|
㈱onEQuest代表取締役（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から１年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
和田 浩子
|
1952年５月４日生
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）
|
|
2025年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
谷村 広和
|
1977年９月28日生
|
2006年10月
|
みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
|
2009年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（監査等委員） 西本Wismettacホールディングス㈱執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2020年３月
|
西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
ネオアーク㈱取締役（現任）
|
2024年４月
|
㈱JERA 常務執行役員 Chief Information Officer (CIO) 兼Chief Information Security Officer (CISO)
（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
ステイシー・アプター
|
1966年７月14日生
|
2005年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
|
2018年５月
|
同社ディレクター兼トレジャリー
|
2018年７月
|
同社アシスタントトレジャリー
|
2018年10月
|
同社会長/社長付チーフスタッフ
|
2021年１月
|
同社副トレジャリー
|
2021年３月
|
同社ヴァイスプレジデント兼トレジャリー
|
2022年10月
|
同社ヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス担当
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
SYNOVUS FINANCIAL CORP.取締役（現任）
|
2024年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ
カンパニー〕シニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
1964年８月３日生
|
1992年７月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
1996年10月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ
ジャパンリミテッド代表取締役
|
2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
2009年３月
|
マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
|
2017年８月
|
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
|
2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱ 最高執行責任者
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2020年５月
|
メットライフ生命保険㈱ 社外取締役（監査委員）
|
2022年６月
|
同社社外取締役（監査委員、指名委員、報酬委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
1973年４月25日生
|
2004年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年
|
HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES PRIVATE LIMITED (INDIA) 入社
|
2016年８月
|
COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LTD. CEO
|
2019年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕中国地区チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2020年２月
|
同社インド・南西アジアユニットプレジデント（現任）
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
佐伯 里歌
|
1968年１月11日生
|
1993年９月
|
増田・舟井・アイファート＆ミッチェル法律事務所（米国イリノイ州シカゴ）
入所
|
1993年11月
|
米国イリノイ州弁護士登録
|
2000年５月
|
モリソン・フォースター外国法事務弁護士
事務所入所
|
2008年１月
|
同事務所オブ・カウンセル（現任）
|
2013年12月
|
第二東京弁護士会外国特別会員登録
|
2016年６月
|
新光電気工業㈱社外取締役（監査等委員）
|
2025年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
計
|
6
|
（注）１．取締役 和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、ステイシー・アプター、濱田奈巳、サンケット・レイおよび佐伯里歌は社外取締役であります。
２．佐伯里歌氏は、旧姓および職務上の氏名を表示しています。
３．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め10名であります。
ｂ.2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選出の件」を上程しており、当該決議が原案どおり承認可決されますと、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性6名 （役員のうち女性の比率54.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
社長
|
カリン・
ドラガン
|
1966年10月24日生
|
1993年６月
|
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
2000年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
|
2005年１月
|
同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
|
2011年７月
|
コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役 同社副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長
|
2022年１月
|
同社社長 最高経営責任者（現任）
|
|
2026年３月の定時株主総会から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
副社長 兼 最高財務責任者
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年４月５日生
|
1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
|
2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
|
2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
2019年12月
|
キューサイ㈱代表取締役会長
|
2022年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 副社長 最高財務責任者 兼 財務本部長
（現任）
|
2022年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役会長
|
2022年11月
|
同社代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
2024年１月
|
ネオアーク㈱代表取締役（現任）
|
2025年１月
|
㈱onEQuest代表取締役（現任）
|
|
2026年３月の定時株主総会から１年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
副社長
|
荷堂 真紀
|
1969年２月16日生
|
1992年４月
|
日本電気㈱入社
|
1996年４月
|
United Feature Syndicate Inc.（日本支社）入社
|
2000年５月
|
Microsoft Product Development Inc.（日本支社）入社
|
2004年４月
|
Microsoft Corporation Inc.（米国本社）入社
|
2013年７月
|
㈱セールスフォース・ドットコム 購買部長
|
2014年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱ 社長補佐
|
2014年12月
|
コカ・コーラビジネスサービス㈱ 取締役
|
2015年１月
|
同社代表取締役社長 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Operating Committee member（役員）
|
2015年８月
|
コカ・コーラビジネスソーシング㈱ 代表取締役社長
|
2016年６月
|
Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Budget Committee Chair（CFO財務責任者）
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 調達統括部長
|
2019年２月
|
同社執行役員 調達本部長
|
2019年６月
|
同社執行役員 調達本部長 兼 エグゼクティブビジネスマネジメント本部長
|
2020年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 社長補佐
|
2021年６月
|
出光興産㈱ 社外取締役
|
2023年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 最高経営戦略責任者 兼 経営戦略本部長（現任）
|
2023年３月
|
コカ・コーラ カスタマー マーケティング㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2024年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員 役員室長 兼 社長補佐（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 フードサービスカンパニー プレジデント（現任）
|
2026年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
2026年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
和田 浩子
|
1952年５月４日生
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）
|
|
2026年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
谷村 広和
|
1977年９月28日生
|
2006年10月
|
みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
|
2009年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2026年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日生
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（監査等委員） 西本Wismettacホールディングス㈱執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2020年３月
|
西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー
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2023年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（現任）
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2024年１月
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ネオアーク㈱取締役（現任）
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2024年４月
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㈱JERA 常務執行役員 Chief Information Officer (CIO) 兼Chief Information Security Officer (CISO)
（現任）
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2026年３月の定時株主総会から１年
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－
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取締役
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磯貝 友紀
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1975年８月13日生
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2002年９月
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Kintetsu International Express 入社
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2005年２月
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㈶国際開発センター（IDCJ）入所
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2006年10月
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在エチオピア日本国大使館 経済協力調整員
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2008年11月
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世界銀行 民間部門開発専門官
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2011年３月
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あらた監査法人 入社
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2018年７月
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PwCあらた有限責任監査法人 パートナー
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2020年７月
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同社サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンス テクニカル・リード・パートナー
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2022年７月
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同社サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンス リード・パートナー
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2024年８月
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ジャパン・アクティベーション・キャピタル㈱ チーフ・サステナビリティ・オフィサー（CSO）
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2025年10月
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合同会社Earth Nest（アースネスト） 代表社員 兼 業務執行社員（現任）
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2026年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
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2026年３月の定時株主総会から１年
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （千株）
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取締役
（監査等委員）
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ステイシー・アプター
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1966年７月14日生
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2005年
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
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2018年５月
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同社ディレクター兼トレジャリー
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2018年７月
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同社アシスタントトレジャリー
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2018年10月
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同社会長/社長付チーフスタッフ
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2021年１月
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同社副トレジャリー
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2021年３月
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同社ヴァイスプレジデント兼トレジャリー
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2022年10月
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同社ヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス担当
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2023年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
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2023年４月
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SYNOVUS FINANCIAL CORP.取締役（現任）
|
2024年１月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ
カンパニー〕シニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長（現任）
|
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2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
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取締役
（監査等委員）
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濱田 奈巳
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1964年８月３日生
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1992年７月
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シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
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1996年10月
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リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
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2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ
ジャパンリミテッド代表取締役
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2006年12月
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エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
2009年３月
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マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
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2017年８月
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エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
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2019年２月
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ヴエスパーグループジャパン㈱ 最高執行責任者
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2019年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
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2020年５月
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メットライフ生命保険㈱社外取締役 （監査委員）
|
2022年６月
|
同社社外取締役 （監査委員、指名委員、報酬委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
1973年４月25日生
|
2004年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年
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HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES PRIVATE LIMITED (INDIA) 入社
|
2016年８月
|
COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LTD. CEO
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2019年１月
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THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕中国地区チーフ・オペレーティング・オフィサー
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2020年２月
|
同社インド・南西アジアユニットプレジデント（現任）
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2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
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佐伯 里歌
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1968年１月11日生
|
1993年９月
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増田・舟井・アイファート＆ミッチェル法律事務所（米国イリノイ州シカゴ）
入所
|
1993年11月
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米国イリノイ州弁護士登録
|
2000年５月
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モリソン・フォースター外国法事務弁護士
事務所入所
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2008年１月
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同事務所オブ・カウンセル（現任）
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2013年12月
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第二東京弁護士会外国特別会員登録
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2016年６月
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新光電気工業㈱社外取締役（監査等委員）
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2025年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
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2025年３月の定時株主総会から２年
|
－
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計
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6
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（注）１．取締役 和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、磯貝友紀、ステイシー・アプター、濱田奈巳、サンケット・レイおよび佐伯里歌は社外取締役であります。
２．取締役 荷堂真紀、磯貝友紀および佐伯里歌は、旧姓および職務上の氏名を表示しています。
３．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め10名であります。
②社外取締役の状況
現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中３名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。なお、2026年３月26日開催予定の定時株主総会にて、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスが提案する議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」が、原案どおり承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名中４名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。原案どおり承認可決された場合の各社外取締役の選任理由については以下のとおりです。
ａ．社外取締役の選任状況
区分
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氏名
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの関係
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選任状況
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社外 取締役
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和田 浩子
|
－
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和田 浩子氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
谷村 広和
|
谷村広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループとの間に製品売買等の取引関係（販売等：コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス連結売上収益に占める割合0.5％、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上収益に占める割合：1.6％）があります。
|
谷村 広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社における経営陣としての豊富な経営経験と知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 また、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社の企業グループとの間に、左記の取引関係がありますが、取引価格その他取引条件は他の取引先と同様に適正な条件のもとに行っており、同社の企業グループからコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 したがいまして、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社から著しい影響を受けるおそれがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
行徳 セルソ
|
－
|
行徳 セルソ氏は、日産自動車㈱、西本Wismettacホールディングス㈱および㈱JERAにおいて培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
磯貝 友紀
|
－
|
磯貝 友紀氏は、世界銀行、PwCあらた有限責任監査法人（現、PwC Japan有限責任監査法人）およびジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社において、サステナビリティ分野における豊富な経営経験やグローバルな知見を有しています。 また、現在は、合同会社Earth Nest（アースネスト）を立ち上げ、代表社員 兼 業務執行社員として、サステナビリティ経営の実現を幅広く支援しています。同氏のサステナビリティ経営に関する豊富な経験や知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
ステイシー・アプター
|
ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのシニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長です。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのシニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長です。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、グローバルな財務リスクの監督や企業リスクマネジメント分野を中心に強いリーダーシップを発揮し、取締役会を支援するなど、同社の経営陣としての豊富な経営経験を有しております。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の財務およびリスクマネジメント分野での豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
－
|
濱田 奈巳氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営者として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有するとともに、株式会社島津製作所およびメットライフ生命保険株式会社の社外取締役としての経営監督経験を有しております。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、営業分野を中心に強いリーダーシップを発揮するなど、アジア地区におけるビジネスユニットにおいて経営陣としての豊富な経営経験を有しております。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役 （監査等委員）
|
佐伯 里歌
|
－
|
佐伯 里歌氏は、米国イリノイ州の弁護士資格を有し、国内では第二東京弁護士会に外国特別会員として登録している外国弁護士です。同氏は、増田・舟井・アイファート＆ミッチェル法律事務所およびモリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所において、食料品、医薬品およびテクノロジーを含む様々な分野の企業に関するM&Aや国際的な提携を支援するとともに、コーポレート・ガバナンス等に関する重要な助言を行うなど豊富な経験を有しています。また、新光電気工業株式会社の社外取締役（監査等委員）として、国内企業の経営監督経験を有しています。重要な経営判断、想定されるリスク対応ならびにコーポレート・ガバナンスおよび内部統制システムなど全般にわたり、同氏の専門的な知見および経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの社外取締役（候補者含む。）が、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは社外取締役がコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスに対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 現在および過去10年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびその子会社の業務執行者
(b) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上収益の２％以上をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者
(c) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの主要な取引先（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの直近事業年度において、連結売上収益の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者
(d) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等
(e) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者
(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者
ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
監査等委員会は、社外取締役のみで構成され、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。
ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
ｅ．責任限定契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスと取締役７名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、2026年３月26日開催予定の定時株主総会にて、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスが提案する議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」が、原案どおり承認可決された場合、当該契約を更新する予定です。また、磯貝友紀氏の選任が承認された場合、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同氏との間で当該契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ｆ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（監査等委員である取締役であるものを含む。）およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、取締役および執行役員として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスが保険料を全額負担しております。
その契約の内容の概要は、代表取締役 カリン・ドラガンおよびビヨン・イヴァル・ウルゲネスならびに取締役和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、ステイシー・アプター、濱田奈巳、サンケット・レイおよび佐伯里歌の９氏およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。なお、2026年３月26日開催予定の定時株主総会にて、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスが提案する議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」が、原案どおり承認可決された場合、上記代表取締役および取締役ならびに執行役員を被保険者とする当該契約を更新する予定です。また、荷堂真紀氏および磯貝友紀氏の選任が承認された場合、両氏は被保険者に含まれることとなる予定です。
ｇ．社外役員のスタッフの配置状況
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、コーポレート・ガバナンス推進部が、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の事務局（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(２)【役員の状況】
男性６名 女性３名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
社長
|
カリン・
ドラガン
|
1966年10月24日生
|
1993年６月
|
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
2000年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
|
2005年１月
|
同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
|
2011年７月
|
コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役 同社副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長
|
2022年１月
|
同社社長 最高経営責任者（現任）
|
|
2024年３月の定時株主総会から１年
|
9
|
代表取締役
副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年４月５日生
|
1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
|
2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
|
2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
2019年12月
|
キューサイ㈱代表取締役会長
|
2022年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 副社長 最高財務責任者 兼 財務本部長（現任）
|
2022年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役会長
|
2022年11月
|
同社代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
2024年１月
|
ネオアーク㈱代表取締役（現任）
|
|
2024年３月の定時株主総会から１年
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
和田 浩子
|
1952年５月４日生
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）
|
|
2024年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
谷村 広和
|
1977年９月28日生
|
2006年10月
|
みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
|
2009年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2024年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（監査等委員） 西本Wismettacホールディングス㈱ 執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2020年３月
|
西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（現任） 西本Wismettacホールディングス㈱ シニアアドバイザー（現任）
|
2024年１月
|
ネオアーク㈱取締役（現任）
|
|
2024年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
吉岡 浩
|
1952年10月26日生
|
1975年４月
|
日本無線㈱入社
|
1979年１月
|
ソニー㈱入社
|
2001年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
2005年11月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
|
2008年４月
|
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
1964年８月３日生
|
1992年７月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
1996年10月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド代表取締役
|
2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
2009年３月
|
マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
|
2017年８月
|
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
|
2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2020年５月
|
メットライフ生命保険㈱社外取締役（監査委員）
|
2022年６月
|
同社社外取締役（監査委員、指名委員、報酬委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
ステイシー・アプター
|
1966年７月14日生
|
2005年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
|
2018年５月
|
同社ディレクター兼トレジャリー
|
2018年７月
|
同社アシスタントトレジャリー
|
2018年10月
|
同社会長/社長付チーフスタッフ
|
2021年１月
|
同社副トレジャリー
|
2021年３月
|
同社ヴァイスプレジデント兼トレジャリー
|
2022年10月
|
同社ヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス担当
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
SYNOVUS FINANCIAL CORP.取締役（現任）
|
2024年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ
カンパニー〕シニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
1973年４月25日生
|
2004年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
|
2005年
|
HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES PRIVATE LIMITED (INDIA) 入社
|
2016年８月
|
COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LTD. CEO
|
2019年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザコカ・コーラカンパニー〕中国地区チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2020年２月
|
同社インド・南西アジアユニットプレジデント（現任）
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
計
|
16
|
（注）１．取締役 和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、吉岡浩、濱田奈巳、ステイシー・アプターおよびサンケット・レイは社外取締役であります。
２．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め10名であります。
社外取締役の状況
現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中３名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。
ａ．社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの関係
|
選任状況
|
社外 取締役
|
和田 浩子
|
－
|
和田 浩子氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
谷村 広和
|
谷村広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループとの間に製品売買等の取引関係（販売等：コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス連結売上収益に占める割合0.5％、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上収益に占める割合：1.9％）があります。
|
谷村 広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社における経営陣としての豊富な経営経験と知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 また、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社の企業グループとの間に、左記の取引関係がありますが、その取引高は僅少であり、取引価格その他取引条件は他の取引先と同様に適正な条件のもとに行っており、同社の企業グループからコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 したがいまして、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社から著しい影響を受けるおそれがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
行徳 セルソ
|
－
|
行徳 セルソ氏は、日産自動車㈱および西本Wismettacホールディングス㈱において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役 （監査等委員）
|
吉岡 浩
|
－
|
吉岡 浩氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やソニー株式会社において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見を有しております。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験や知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
－
|
濱田 奈巳氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営者として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有するとともに、株式会社島津製作所およびメットライフ生命保険株式会社の社外取締役としての経営監督経験を有しております。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
ステイシー・アプター
|
ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのシニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長です。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのシニアヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス本部長です。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、グローバルな財務リスクの監督や企業リスクマネジメント分野を中心に強いリーダーシップを発揮し、取締役会を支援するなど、同社の経営陣としての豊富な経営経験を有しております。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の財務およびリスクマネジメント分野での豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、営業分野を中心に強いリーダーシップを発揮するなど、アジア地区におけるビジネスユニットにおいて経営陣としての豊富な経営経験を有しております。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの社外取締役（候補者含む。）が、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは社外取締役がコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスに対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 現在および過去10年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびその子会社の業務執行者
(b) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上収益の２％以上をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者
(c) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの主要な取引先（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの直近事業年度において、連結売上収益の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者
(d) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等
(e) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者
(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者
ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
監査等委員会は、社外取締役のみで構成され、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。
ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
ｅ．責任限定契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスと取締役７名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ｆ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（監査等委員である取締役であるものを含む。）およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、取締役および執行役員として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
その契約の内容の概要は、代表取締役 カリン・ドラガンおよびビヨン・イヴァル・ウルゲネスならびに取締役和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、吉岡浩、濱田奈巳、サンケット・レイおよびステイシー・アプターの９氏およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。
ｇ．社外役員のスタッフの配置状況
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、コーポレート・ガバナンス推進部が、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の事務局（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
社長
|
カリン・
ドラガン
|
1966年10月24日生
|
1993年６月
|
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
2000年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
|
2005年１月
|
同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
|
2011年７月
|
コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役 同社副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長
|
2022年１月
|
同社社長 最高経営責任者（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から１年
|
7
|
代表取締役
副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年４月５日生
|
1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
|
2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
|
2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
2019年12月
|
キューサイ㈱代表取締役会長
|
2022年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 副社長 最高財務責任者 兼 財務本部長（現任）
|
2022年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役会長
|
2022年11月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
|
2023年３月の定時株主総会から１年
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
和田 浩子
|
1952年５月４日生
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
谷村 広和
|
1977年９月28日生
|
2006年10月
|
みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
|
2009年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（監査等委員） 西本Wismettacホールディングス㈱ 執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2020年３月
|
西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー（現任）
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
吉岡 浩
|
1952年10月26日生
|
1975年４月
|
日本無線㈱入社
|
1979年１月
|
ソニー㈱入社
|
2001年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
2005年11月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
|
2008年４月
|
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
1964年８月３日生
|
1992年７月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
1996年10月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド代表取締役
|
2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
2009年３月
|
マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
|
2017年８月
|
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
|
2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2020年５月
|
メットライフ生命保険㈱社外取締役（監査委員）
|
2022年６月
|
同社社外取締役（監査委員、指名委員、報酬委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
1973年４月25日生
|
2004年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザコカ・コーラカンパニー〕入社
|
2005年
|
HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES PRIVATE LIMITED (INDIA) 入社
|
2016年８月
|
COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LTD. CEO
|
2019年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザコカ・コーラカンパニー〕中国地区チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2020年２月
|
同社インド・南西アジアユニットプレジデント（現任）
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
ステイシー・アプター
|
1966年７月14日生
|
2005年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザコカ・コーラカンパニー〕入社
|
2018年５月
|
同社ディレクター兼トレジャリー
|
2018年７月
|
同社アシスタントトレジャリー
|
2018年10月
|
同社会長/社長付チーフスタッフ
|
2021年１月
|
同社副トレジャリー
|
2021年３月
|
同社ヴァイスプレジデント兼トレジャリー
|
2022年10月
|
同社ヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス担当（現任）
|
2023年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2023年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
計
|
13
|
（注）１．取締役 和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、吉岡浩、濱田奈巳、サンケット・レイおよびステイシー・アプターは社外取締役であります。
２．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め12名であります。
社外取締役の状況
現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中３名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。
ａ．社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの関係
|
選任状況
|
社外 取締役
|
和田 浩子
|
－
|
和田 浩子氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
谷村 広和
|
谷村広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループとの間に製品売買等の取引関係（販売等：コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス連結売上収益に占める割合0.4％、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上収益に占める割合：0.3％）があります。
|
谷村 広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社における経営陣としての豊富な経営経験と知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 また、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社の企業グループとの間に、左記の取引関係がありますが、その取引高は僅少であり、取引価格その他取引条件は他の取引先と同様に適正な条件のもとに行っており、同社の企業グループからコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 したがいまして、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社から著しい影響を受けるおそれがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
行徳 セルソ
|
－
|
行徳 セルソ氏は、日産自動車㈱および西本Wismettacホールディングス㈱において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役 （監査等委員）
|
吉岡 浩
|
－
|
吉岡 浩氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やソニー株式会社において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験や知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
－
|
濱田 奈巳氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営者として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有するとともに、株式会社島津製作所およびメットライフ生命保険株式会社の社外取締役としての経営監督経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
サンケット・レイ
|
サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
サンケット・レイ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのインド・南西アジアユニットのプレジデントです。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、営業分野を中心に強いリーダーシップを発揮するなど、アジア地区におけるビジネスユニットにおいて経営陣としての豊富な経営経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
ステイシー・アプター
|
ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス担当です。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
ステイシー・アプター氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのヴァイスプレジデント、トレジャリー兼コーポレート・ファイナンス担当です。同氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーにおいて、グローバルな財務リスクの監督や企業リスクマネジメント分野を中心に強いリーダーシップを発揮し、取締役会を支援するなど、同社の経営陣としての豊富な経営経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の財務およびリスクマネジメント分野での豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの社外取締役（候補者含む。）が、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは社外取締役がコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスに対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 現在および過去10年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびその子会社の業務執行者
(b) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上収益の２％以上をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者
(c) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの主要な取引先（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの直近事業年度において、連結売上収益の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者
(d) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等
(e) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者
(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者
ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
監査等委員会は、社外取締役のみで構成され、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。
ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
ｅ．責任限定契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスと取締役７名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ｆ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（監査等委員である取締役であるものを含む。）およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、取締役および執行役員として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
その契約の内容の概要は、代表取締役 カリン・ドラガンおよびビヨン・イヴァル・ウルゲネスならびに取締役和田浩子、谷村広和、行徳セルソ、吉岡浩、濱田奈巳、サンケット・レイおよびステイシー・アプターの９氏およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。
ｇ．社外役員のスタッフの配置状況
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、コーポレート・ガバナンス推進部が、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の事務局（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
社長
|
カリン・
ドラガン
|
1966年10月24日生
|
1993年６月
|
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
2000年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
|
2005年１月
|
同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
|
2011年７月
|
コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役 同社副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長
|
2022年１月
|
同社社長 最高経営責任者（現任）
|
|
2022年３月の定時株主総会から１年
|
5
|
代表取締役
副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年４月５日生
|
1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
|
2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
|
2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
2019年12月
|
キューサイ㈱代表取締役会長
|
2022年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 副社長 最高財務責任者 兼 財務本部長（現任）
|
|
2022年３月の定時株主総会から１年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
吉岡 浩
|
1952年10月26日生
|
1975年４月
|
日本無線㈱入社
|
1979年１月
|
ソニー㈱入社
|
2001年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
2005年11月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
|
2008年４月
|
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2022年３月の定時株主総会から１年
|
2
|
取締役
|
和田 浩子
|
1952年５月４日生
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
谷村 広和
|
1977年９月28日
|
2006年10月
|
みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
|
2009年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2022年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
イリアル・
フィナン
|
1957年６月14日生
|
1984年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD. ファイナンスディレクター
|
1991年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD. マネージングディレクター
|
1995年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
|
2001年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 〔コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー〕S.A. ＣＥＯ
|
2004年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント（ボトリング投資グループ社長）
|
2012年２月
|
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ディレクター （現任）
|
2012年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱ 社外取締役
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱ 社外取締役
|
2016年４月
|
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
ディレクター
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役（監査等委員）
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2019年２月
|
Fortune Brands Home & Security, Inc. ディレクター（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日生
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
2017年６月
|
同社監査役
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2019年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任） 西本Wismettacホールディングス㈱ 執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
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2020年３月
|
西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー（現任）
|
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2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
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取締役
（監査等委員）
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濱田 奈巳
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1964年８月３日生
|
1992年７月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
1996年10月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド代表取締役
|
2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
2009年３月
|
マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
|
2017年８月
|
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
|
2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者
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2019年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
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2020年５月
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メットライフ生命保険㈱社外取締役（監査委員）（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
バムシー・モハン・タティ
|
1971年４月28日生
|
1994年６月
|
ASIAN PAINTS (INDIA) LTD.入社
|
1998年９月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザコカ・コーラカンパニー〕ボトリング投資グループ入社
|
2009年４月
|
同社 ボトリング投資グループゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
同社 ボトリング投資グループインドシナCEO
|
2016年６月
|
同社 ボトリング投資グループ東南アジア リジョンディレクター
|
2017年５月
|
同社 ボトリング投資グループインド・西南アジア リジョンディレクター
|
2018年１月
|
同社 サウスパシフィックビジネスユニット
プレジデント
|
2020年11月
|
同社 中国・モンゴルオペレーティングユニット プレジデント（現任）
|
2021年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
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2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
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計
|
9
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（注）１．取締役 吉岡浩、和田浩子、谷村広和、イリアル・フィナン、行徳セルソ、濱田奈巳およびバムシー・モハン・タティは社外取締役であります。
２．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め12名であります。
社外取締役の状況
現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中３名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。
ａ．社外取締役の選任状況
区分
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氏名
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの関係
|
選任状況
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社外 取締役
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吉岡 浩
|
－
|
吉岡 浩氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やソニー株式会社において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
和田 浩子
|
－
|
和田 浩子氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
谷村 広和
|
谷村広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループとの間に商品売買等の取引関係（販売等：コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス連結売上収益に占める割合0.5％、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上高に占める割合：0.2％）があります。
|
谷村 広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社における経営陣としての豊富な経営経験と知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくことを期待して、取締役（社外取締役）として選任しております。 また、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社の企業グループとの間に、左記の取引関係がありますが、その取引高は僅少であり、取引価格その他取引条件は他の取引先と同様に適正な条件のもとに行っており、同社の企業グループからコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 したがいまして、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社から著しい影響を受けるおそれがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役 （監査等委員）
|
イリアル・ フィナン
|
－
|
イリアル・フィナン氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やザ コカ・コーラ カンパニーおよびグローバルのボトラーの経営ならびに全世界のコカ・コーラボトラーを統括するボトリング投資グループの代表を務めるなど長年にわたりコカ・コーラビジネスに携わってきた会社経営陣としての豊富な経験やグローバルな知見を有し、かつ、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける監査等委員である取締役および監査等委員会議長としての監査経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
行徳 セルソ
|
－
|
行徳 セルソ氏は、日産自動車㈱および西本Wismettacホールディングス㈱において培われた豊富な経営経験やグローバルな知見を有し、かつ、日産自動車㈱の監査役としての監査経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営および監査に関する豊富な経験やIT領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
－
|
濱田 奈巳氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営陣として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
バムシー・
モハン・
タティ
|
バムシー・モハン・タティ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーの中国・モンゴルオペレーティングユニットのプレジデントです。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
バムシー・モハン・タティ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーの中国・モンゴルオペレーティングユニットのプレジデントです。同氏は同社ボトリング投資グループにおけるオペレーション、市場実行および総合管理等の様々な分野で強いリーダーシップを発揮するとともに、アジア地区におけるビジネスユニットにおいて経営陣としての豊富な経営経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの社外取締役（候補者含む。）が、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは社外取締役がコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスに対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 現在および過去10年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびその子会社の業務執行者
(b) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上高の２％以上をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者
(c) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの主要な取引先（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの直近事業年度において、連結売上高の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者
(d) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等
(e) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者
(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者
ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
監査等委員会は、社外取締役のみで構成され、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。
ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
ｅ．責任限定契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスと取締役７名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ｆ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（監査等委員である取締役であるものを含む。）およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、取締役および執行役員として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
その契約の内容の概要は、代表取締役 カリン・ドラガンおよびビヨン・イヴァル・ウルゲネスならびに取締役 吉岡浩、和田浩子、谷村広和、イリアル・フィナン、行徳セルソ、濱田奈巳およびバムシー・モハン・タティの９氏およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。
ｇ．社外役員のスタッフの配置状況
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、コーポレート・ガバナンス推進部が、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の事務局（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
社長
|
カリン・
ドラガン
|
1966年10月24日生
|
1993年６月
|
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
2000年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
|
2005年１月
|
同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
|
2011年７月
|
コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役 同社副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から１年
|
2
|
代表取締役
副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年４月５日生
|
1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
|
2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
|
2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任）
|
2019年12月
|
キューサイ㈱代表取締役会長
|
|
2021年３月の定時株主総会から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
吉岡 浩
|
1952年10月26日生
|
1975年４月
|
日本無線㈱入社
|
1979年１月
|
ソニー㈱入社
|
2001年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
2005年11月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
|
2008年４月
|
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から１年
|
1
|
取締役
|
和田 浩子
|
1952年５月４日生
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
谷村 広和
|
1977年９月28日
|
2006年10月
|
みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
|
2009年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
イリアル・
フィナン
|
1957年６月14日生
|
1984年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD. ファイナンスディレクター
|
1991年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD. マネージングディレクター
|
1995年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
|
2001年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 〔コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー〕S.A. ＣＥＯ
|
2004年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント（ボトリング投資グループ社長）
|
2012年２月
|
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ディレクター （現任）
|
2012年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱ 社外取締役
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱ 社外取締役
|
2016年４月
|
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
ディレクター（現任）
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役（監査等委員）
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2019年２月
|
Fortune Brands Home & Security, Inc. ディレクター（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日生
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任） 西本Wismettacホールディングス㈱ 執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2020年３月
|
西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
1964年８月３日生
|
1992年７月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
1996年10月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド代表取締役
|
2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
2009年３月
|
マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
|
2017年８月
|
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
|
2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2020年５月
|
メットライフ生命保険㈱社外取締役（監査委員）（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
バムシー・モハン・タティ
|
1971年４月28日生
|
1994年６月
|
ASIAN PAINTS (INDIA) LTD.入社
|
1998年９月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザコカ・コーラカンパニー〕ボトリング投資グループ入社
|
2009年４月
|
同社 ボトリング投資グループゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
同社 ボトリング投資グループインドシナCEO
|
2016年６月
|
同社 ボトリング投資グループ東南アジア リジョンディレクター
|
2017年５月
|
同社 ボトリング投資グループインド・西南アジア リジョンディレクター
|
2018年１月
|
同社 サウスパシフィックビジネスユニット
プレジデント
|
2020年11月
|
同社 中国・モンゴルオペレーティングユニット プレジデント（現任）
|
2021年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2021年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
計
|
5
|
（注）１．取締役 吉岡浩、和田浩子、谷村広和、イリアル・フィナン、行徳セルソ、濱田奈巳およびバムシー・モハン・タティは社外取締役であります。
２．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め20名であります。
社外取締役の状況
現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中３名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。
ａ．社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの関係
|
選任状況
|
社外 取締役
|
吉岡 浩
|
－
|
吉岡 浩氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やソニー株式会社において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
和田 浩子
|
－
|
和田 浩子氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
谷村 広和
|
谷村広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に商品売買等の取引関係（販売等：コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス連結売上収益に占める割合0.3％、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上高に占める割合：0.5％）があります。
|
谷村 広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社における経営陣としての豊富な経営経験と知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任しております。 また、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社の企業グループとの間に、左記の取引関係がありますが、その取引高は僅少であり、取引価格その他取引条件は他の取引先と同様に適正な条件のもとに行っており、同社の企業グループからコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 したがいまして、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社から著しい影響を受ける恐れがないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役 （監査等委員）
|
イリアル・ フィナン
|
－
|
イリアル・フィナン氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やザ コカ・コーラ カンパニーおよびグルーバルのボトラーの経営ならびに全世界のコカ・コーラボトラーを統括するボトリング投資グループの代表を務めるなど長年にわたりコカ・コーラビジネスに携わってきた会社経営陣としての豊富な経験やグローバルな知見を有し、かつ、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける監査等委員である取締役および監査等委員会議長としての監査経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
行徳 セルソ
|
－
|
行徳 セルソ氏は、日産自動車㈱および西本Wismettacホールディングス㈱において培われた豊富な経営経験やグローバルな知見を有し、かつ、日産自動車㈱の監査役としての監査経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営および監査に関する豊富な経験やIT領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
－
|
濱田 奈巳氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営陣として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏の会社経営者としての豊富な経験やファイナンス領域での知見に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役（監査等委員）
|
バムシー・
モハン・
タティ
|
バムシー・モハン・タティ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーの中国・モンゴルオペレーティングユニットのプレジデントです。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
|
バムシー・モハン・タティ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーの中国・モンゴルオペレーティングユニットのプレジデントです。同氏は同社ボトリング投資グループにおけるオペレーション、市場実行および総合管理等の様々な分野で強いリーダーシップを発揮するとともに、アジア地区におけるビジネスユニットにおいて経営陣としての豊富な経営経験を有しています。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの監査等委員である取締役として、重要な経営判断、想定されるリスク対応および内部統制システムなど全般にわたり、同氏のグローバルな会社経営者としての豊富な経験に基づく提言が期待できることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
|
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの社外取締役（候補者含む。）が、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは社外取締役がコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスに対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 現在および過去10年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびその子会社の業務執行者
(b) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上高の２％以上をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者
(c) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの主要な取引先（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの直近事業年度において、連結売上高の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者
(d) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等
(e) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者
(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者
ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
監査等委員会は、社外取締役のみで構成され、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。
ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
ｅ．責任限定契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスと取締役７名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ｆ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（監査等委員である取締役であるものを含む。）およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、取締役および執行役員として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
その契約の内容の概要は、代表取締役 カリン・ドラガンおよびビヨン・イヴァル・ウルゲネスならびに取締役 吉岡浩、和田浩子、谷村広和、イリアル・フィナン、行徳セルソ、濱田奈巳およびバムシー・モハン・タティの９氏およびコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。
ｇ．社外役員のスタッフの配置状況
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、コーポレート・ガバナンス推進部が、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の事務局（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
社長
|
カリン・
ドラガン
|
1966年10月24日生
|
1993年６月
|
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
2000年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
|
2005年１月
|
同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
|
2011年７月
|
コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役 同社副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ プレジデント
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 執行役員 同社副社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長（現任）
|
|
2020年３月の定時株主総会から１年
|
1
|
代表取締役
副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年４月５日生
|
1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
|
2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
|
2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス） 上席執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任）
|
2019年12月
|
キューサイ㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2020年３月の定時株主総会から１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
吉岡 浩
|
1952年10月26日生
|
1975年４月
|
日本無線㈱入社
|
1979年１月
|
ソニー㈱入社
|
2001年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
2005年11月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
|
2008年４月
|
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2020年３月の定時株主総会から１年
|
1
|
取締役
|
和田 浩子
|
1952年５月４日生
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、 コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
取締役
|
谷村 広和
|
1977年９月28日
|
2006年10月
|
みちのくコカ・コーラボトリング㈱入社
|
2009年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
同社常務取役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2020年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
イリアル・
フィナン
|
1957年６月14日生
|
1984年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD. ファイナンスディレクター
|
1991年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD. マネージングディレクター
|
1995年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
|
2001年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 〔コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー〕S.A. ＣＥＯ
|
2004年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント（ボトリング投資グループ社長）
|
2012年２月
|
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ディレクター （現任）
|
2012年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱ 社外取締役
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱ 社外取締役
|
2016年４月
|
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
ディレクター（現任）
|
2017年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役（監査等委員）
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日生
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社 ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任） 西本Wismettacホールディングス㈱ 執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー
|
2020年３月
|
西本Wismettacホールディングス㈱ 取締役 グローバルチーフディジタルオフィサー（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
濱田 奈巳
|
1964年８月３日生
|
1992年７月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
1996年10月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド代表取締役
|
2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
2009年３月
|
マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者 マネージング・ディレクター（現任）
|
2017年８月
|
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役（現任）
|
2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
エンリケ・ラペッティ
|
1976年10月22日生
|
1998年12月
|
アーサーアンダーセン入社
|
2000年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY 〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ARGENTINA入社
|
2010年１月
|
同社MEXICO LATIN AMERICA GROUP コントローラー
|
2014年８月
|
同社COSTA RICA LATIN CENTER BUSINESS UNIT ＣＦＯ
|
2016年９月
|
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.取締役（現任）
|
2016年10月
|
THE COCA-COLA COMPANY 〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕
LATIN AMERICA GROUP ＣＦＯ（現任）
|
2020年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
2020年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
計
|
2
|
（注）１．取締役 吉岡浩、和田浩子、谷村広和、イリアル・フィナン、行徳セルソ、濱田奈巳およびエンリケ・ラペッティは社外取締役であります。
２．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役を含め21名であります。
社外取締役の状況
現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中３名および監査等委員である取締役４名すべてが社外取締役であります。
ａ．社外取締役の選任状況
区分
|
氏名
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの関係
|
選任状況
|
社外 取締役
|
吉岡 浩
|
－
|
吉岡 浩氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やソニー株式会社において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
|
社外 取締役
|
和田 浩子
|
－
|
和田 浩子氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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社外 取締役
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谷村 広和
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谷村広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に商品売買等の取引関係（販売等：コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス連結売上収益に占める割合0.38％、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上高に占める割合：1.76％）があります。
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谷村 広和氏は、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、同社における経営陣としての豊富な経営経験と知見をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。 また、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社の企業グループとの間に、左記の取引関係がありますが、その取引高は僅少であり、取引価格その他取引条件は他の取引先と同様に適正な条件のもとに行っており、同社の企業グループからコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 したがいまして、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同社から著しい影響を受ける恐れがないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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社外 取締役 （監査等委員）
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イリアル・ フィナン
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－
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イリアル・フィナン氏は、日本におけるコカ・コーラボトラーの社外取締役やザ コカ・コーラ カンパニーの経営ならびに全世界のコカ・コーラボトラーを統括するボトリング投資グループの代表として長年コカ・コーラビジネスに携わってきた会社経営陣としての豊富な経験やグローバルな知見を有し、かつ、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおける監査等委員である取締役としての監査経験を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
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社外 取締役（監査等委員）
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行徳 セルソ
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－
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行徳 セルソ氏は、日産自動車㈱において培われた豊富な経営経験やグローバルな知見を有し、かつ、同社監査役としての監査経験を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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社外 取締役（監査等委員）
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濱田 奈巳
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－
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濱田 奈巳氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営陣として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。 同氏と、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスとの間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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社外 取締役（監査等委員）
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エンリケ・ ラペッティ
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エンリケ・ラペッティ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのラテンアメリカグループのCFOであります。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。
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エンリケ・ラペッティ氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのラテンアメリカグループのＣＦＯであり、同社における経営陣としての豊富な経営経験を有し、かつ、財務および会計に関する豊富な知見を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。
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ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの社外取締役（候補者含む。）が、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは社外取締役がコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスに対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 現在および過去10年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびその子会社の業務執行者
(b) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上高の２％以上をコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者
(c) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの主要な取引先（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの直近事業年度において、連結売上高の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者
(d) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等
(e) 現在および過去１年間において、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスから年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者
(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者
ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
監査等委員会は、社外取締役のみで構成され、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。
ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
ｅ．責任限定契約の内容の概要
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスと取締役７名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ｆ．社外役員のスタッフの配置状況
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、コーポレートガバナンス推進部が、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の事務局（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性３名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
|
社長
|
カリン・
ドラガン
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1966年
10月24日生
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1993年６月
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COCA-COLA LEVENTIS〔コカ・コーラ レバンティス〕入社
|
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2000年１月
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COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY（コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー）S.A.入社
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2005年１月
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同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター
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2011年７月
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コカ・コーラウエスト㈱専務執行役員
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2012年３月
|
同社代表取締役
同社副社長
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2013年７月
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コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
|
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2017年５月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕 ボトリング投資グループ
リージョナルディレクター
COCA-COLA FAR EAST LIMITED（コカ・コーラ ファー イースト リミテッド）リージョナルディレクター
|
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2018年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕ボトリング投資グループ
プレジデント
|
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2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）執行役員
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
執行役員
同社副社長
|
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
代表取締役（現任）
同社社長（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
|
代表取締役
|
副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）
|
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス
|
1968年
４月５日生
|
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1997年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
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2005年８月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
|
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2008年５月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐
|
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2009年６月
|
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
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2010年２月
|
日本コカ・コーラ㈱ 財務副社長
|
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2013年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕
セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ 財務ディレクター
|
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2016年４月
|
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ
副財務ディレクター
|
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2018年10月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）
上席執行役員財務本部長
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
|
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2018年11月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
|
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2019年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長（現任）
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2019年２月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員財務本部長
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長
|
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
代表取締役（現任）
同社副社長 兼 最高財務責任者（財務本部長）（現任）
|
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2019年３月の定時株主総会から１年
|
－
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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|
取締役
|
会長
|
吉松 民雄
|
1947年
２月10日生
|
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1969年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
1997年３月
|
同社参与
|
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2000年３月
|
同社取締役
|
|
2004年３月
|
同社常務取締役
|
|
2006年３月
|
同社専務取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
2006年７月
|
コカ・コーラウエストホールディングス㈱
取締役
|
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|
同社専務執行役員
|
|
2007年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
|
|
|
同社社長
|
|
2009年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱取締役
同社副社長
|
|
2009年３月
2010年１月
|
同社代表取締役
同社社長
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
代表取締役
同社社長
コカ・コーライーストジャパン㈱
代表取締役
同社社長
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）代表取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
代表取締役
同社社長
|
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス会長（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から１年
|
12
|
|
取締役
|
|
吉岡 浩
|
1952年
10月26日生
|
|
|
|
1975年４月
1979年１月
|
日本無線㈱入社
ソニー㈱入社
|
|
2001年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ
ケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ
ケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
|
2005年11月
2008年４月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
|
2009年４月
2013年７月
2017年４月
2018年１月
|
同社執行役副社長
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から１年
|
0
|
|
取締役
|
|
和田 浩子
|
1952年
５月４日生
|
|
|
|
1977年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社
|
|
1998年１月
|
米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、
コーポレートニューベンチャー・アジア担当
|
|
2001年３月
|
ダイソン㈱代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
|
|
2004年11月
|
Office WaDa代表（現任）
|
|
2009年５月
|
㈱アデランスホールディングス社外取締役
|
|
2016年６月
|
㈱島津製作所社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）(予定)
|
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2019年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
イリアル・
フィナン
|
1957年
６月14日生
|
|
|
|
1984年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD.
ファイナンスディレクター
|
|
1991年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD.
マネージングディレクター
|
|
1995年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES
マネージングディレクター
|
|
2001年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
〔コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー〕S.A. ＣＥＯ
|
|
2004年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕
エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント（ボトリング投資グループ社長）
|
|
2012年２月
|
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ディレクター
（現任）
|
|
2012年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱
社外取締役
|
|
2013年７月
2016年４月
2017年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
ディレクター（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
ジェニファー・マン
|
1972年
９月27日生
|
|
|
|
1994年１月
|
DEKALB MEDICAL CENTER入社
|
|
1997年11月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ カンパニー〕入社
|
|
2015年10月
2017年５月
|
同社チーフ・オブ・スタッフ
同社チーフ・ピープル・オフィサー
COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATED〔コカ・コーラ ボトリングコンソリデイティッド〕ディレクター（現任）
|
|
2019年１月
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
シニア・ヴァイス・プレジデント、チーフ・ピープル・オフィサー（現任）
同社グローバル ベンチャーズ プレジデント （現任）
|
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
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2019年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
行徳 セルソ
|
1959年
１月３日生
|
|
|
|
1983年12月
|
BRADESCO銀行入社
|
|
1985年１月
|
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）シニアマネジャー
|
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1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
|
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン社
ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
|
2004年５月
|
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
|
2006年４月
|
同社執行役員 CIO
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 CIO
|
|
2017年６月
|
同社監査役
|
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
西本Wismettacホールディングス㈱
執行役員 グローバルチーフディジタルオフィサー（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
濱田 奈巳
|
1964年
８月３日生
|
|
|
|
1992年７月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
|
1996年10月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
|
|
1999年６月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
|
2004年５月
|
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド代表取締役
|
|
2006年12月
|
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD プリンシパル
|
|
2009年３月
|
マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者
マネージング・ディレクター（現任）
|
|
2017年８月
|
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者（現任）
|
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
|
計
|
12
|
（注）１．取締役 吉岡浩、和田浩子、イリアル・フィナン、ジェニファー・マン、行徳セルソおよび濱田奈巳は社外取締役であります。
２．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め17名であります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
社長
|
吉松 民雄
|
昭和22年
２月10日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成９年３月
|
同社参与
|
|
平成12年３月
|
同社取締役
|
|
平成16年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年３月
|
同社専務取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成18年７月
|
コカ・コーラウエストホールディングス㈱取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成19年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
|
|
|
同社社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱取締役
同社副社長
|
|
平成21年３月
平成22年１月
|
同社代表取締役
同社社長
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道㈱社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
平成30年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
代表取締役
同社社長
コカ・コーライーストジャパン㈱
代表取締役
同社社長
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）代表取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
代表取締役（現任）
同社社長（現任）
|
|
平成30年３月の定時株主総会から１年
|
11.2
|
|
代表取締役
|
副社長ＣＦＯ
|
ヴィカス・
ティク
|
昭和40年
７月26日生
|
|
|
|
昭和63年５月
|
DIAGEO PLC（The Pillsbury Company,USA）入社
|
|
平成８年12月
|
同社（The Pillsbury Company,Australia）ＣＦＯ
|
|
平成10年１月
|
同社（The Pillsbury Company,Asia-Pacific）ＣＦＯ
|
|
平成12年８月
|
SOURCE MDXシニアバイスプレジデント兼
ＣＯＯ
|
|
平成17年１月
|
THE HERSHEY COMPANYアジアパシフィック
担当最高経営責任者(マネージングディレクター）
|
|
平成17年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
Ｍ＆Ａグループマネジャー
|
|
平成18年６月
平成21年５月
|
同社COCA-COLA AFRICA GROUP ＣＦＯ
日本コカ・コーラ㈱副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成23年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外取締役
|
|
平成27年２月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP ＣＦＯ
|
|
平成28年11月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
代表取締役
|
|
|
同社副社長ＣＦＯ
コカ・コーライーストジャパン㈱取締役
|
|
平成30年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）代表取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長ＣＦＯ（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
代表取締役（現任）
同社副社長ＣＦＯ兼ゼネラルマネジャー
トランスフォーメーション（現任）
|
|
平成30年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
古賀 靖教
|
昭和37年
４月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
北九州コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成18年１月
|
コカ・コーラウエストジャパン㈱総務部長
|
|
平成22年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱執行役員
|
|
平成24年１月
|
同社常務執行役員
|
|
平成26年３月
平成29年４月
|
同社取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱取締役
同社上席執行役員
|
|
平成30年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）取締役
（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
上席執行役員総務本部長（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ベネフィット㈱代表取締役（現任）
同社社長（現任）
|
|
平成30年３月の定時株主総会から１年
|
3.3
|
|
取締役
|
|
コステル・
マンドレア
|
昭和49年
７月21日生
|
|
|
|
平成10年10月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES（ティミ
ショアラ）トレード・マネジャー
（ルーマニアおよびモルドバ担当）
|
|
平成12年５月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY ROMANIA（ブカレスト）マーケティング
担当マネジャー（東ゾーン担当）
|
|
平成17年５月
|
同社オペレーショナル・マネジャー
|
|
平成18年９月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
セントラル・オフィス（アテネ）
コマーシャル部門担当ディレクター
|
|
平成22年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
EURASIA （モスクワ）キーアカウント
ディレクター
|
|
平成25年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
本社ＲＴＭ担当ディレクター
|
|
平成27年１月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
同社副社長執行役員
|
|
平成28年３月
平成29年４月
|
同社取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱取締役
同社上席執行役員
|
|
平成30年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）取締役
（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
上席執行役員営業本部長兼マーケティング
統括部長（現任）
|
|
平成30年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
|
取締役
|
|
吉岡 浩
|
昭和27年
10月26日生
|
|
|
|
昭和50年４月
昭和54年１月
|
日本無線㈱入社
ソニー㈱入社
|
|
平成13年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ
ケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ
ケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
|
平成17年11月
平成20年４月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
|
平成21年４月
平成25年７月
平成29年４月
平成30年１月
|
同社執行役副社長
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（現任）
|
|
平成30年３月の定時株主総会から１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員(常勤））
|
|
田口 忠憲
|
昭和26年
12月１日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
日米コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成14年４月
|
コカ・コーラウエストジャパン㈱財務部長
|
|
平成17年４月
平成18年７月
平成19年４月
平成21年１月
|
同社執行役員
コカ・コーラウエストホールディングス㈱
執行役員
同社グループ執行役員
コカ・コーラウエスト㈱グループ執行役員
|
|
平成23年１月
|
同社常務執行役員
|
|
平成24年１月
|
同社グループ上席執行役員
南九州コカ・コーラボトリング㈱
常務執行役員
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱監査役（常勤）
|
|
平成28年３月
平成29年４月
平成30年１月
|
同社取締役（監査等委員）（常勤）
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
取締役（監査等委員）（常勤）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）取締役
（監査等委員）（常勤）（現任）
|
|
平成30年３月の定時株主総会から２年
|
4.3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
三浦 善司
|
昭和25年
１月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱リコー入社
|
|
平成５年１月
|
RICOH FRANCE S.A.取締役社長
|
|
平成12年10月
|
㈱リコー執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成20年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱リコー代表取締役
同社副社長執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社社長執行役員
同社ＣＥＯ
|
|
平成28年３月
平成29年４月
平成30年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外取締役
㈱リコー特別顧問（現任）
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
社外取締役（監査等委員）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
イリアル・
フィナン
|
昭和32年
６月14日生
|
|
|
|
昭和59年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD.
ファイナンスディレクター
|
|
平成３年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD.
マネージングディレクター
|
|
平成７年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES
マネージングディレクター
|
|
平成13年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
S.A. ＣＥＯ
|
|
平成16年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕上級
副社長（ボトリング投資グループ社長）
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱
社外取締役
|
|
平成25年７月
平成29年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役（監査等委員）
|
|
平成30年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
ジョン・
マーフィー
|
昭和37年
２月５日生
|
|
|
|
昭和63年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ
カンパニー〕入社
|
|
平成３年
|
日本コカ・コーラ㈱入社
|
|
平成８年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラ
カンパニー〕インドネシアリジョン
マネジャー
|
|
平成12年
|
日本コカ・コーラ㈱副社長ＣＦＯ
|
|
平成16年
|
同社社長代行
|
|
平成17年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕経営戦略担当副社長
|
|
平成20年10月
|
同社 COCA-COLA LATIN CENTER BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成25年１月
|
同社 COCA-COLA SOUTH LATIN BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成28年８月
平成29年４月
平成30年１月
|
同社 COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP 社長(現任)
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
社外取締役（監査等委員）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス㈱（コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス）社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
計
|
19.0
|
（注）１．監査等委員である取締役 三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの任期は、平成29年４月１日から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役 吉岡 浩、三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーは社外取締役であります。
３．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め32名であります。
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
代表取締役
|
副社長
最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼 ゼネラルマネジャートランスフォーメーション
|
ヴィカス・
ティク
|
昭和40年
７月26日生
|
|
|
|
昭和63年５月
|
DIAGEO PLC（The Pillsbury
Company,USA）入社
|
|
平成８年12月
|
同社（The Pillsbury
Company,Australia）ＣＦＯ
|
|
平成10年１月
|
同社（The Pillsbury
Company,Asia-Pacific）ＣＦＯ
|
|
平成12年８月
|
SOURCE MDXシニアバイスプレジデン
ト兼ＣＯＯ
|
|
平成17年１月
|
THE HERSHEY COMPANYアジアパシフィ
ック担当最高経営責任者(マネージングディレクター）
|
|
平成17年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
Ｍ＆Ａグループマネジャー
|
|
平成18年６月
平成21年５月
|
同社COCA-COLA AFRICA GROUP ＣＦＯ
日本コカ・コーラ㈱副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成22年３月
|
コカ・コーラビジネスサービス㈱
〔現、コカ・コーラアイ・ビー・エ
ス㈱〕社外取締役
|
|
平成23年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役
|
|
平成27年２月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP ＣＦ
Ｏ
|
|
平成28年11月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
|
|
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼 ゼネラルマネジャートランスフォーメーション（現任）
コカ・コーラウエスト㈱取締役（現
任）
コカ・コーライーストジャパン㈱
取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
コステル・
マンドレア
|
昭和49年
７月21日生
|
|
|
|
平成10年10月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES（ティ
ミショアラ）トレード・マネジャー
（ルーマニアおよびモルドバ担当）
|
|
平成12年５月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY ROMANIA（ブカレスト）マーケティング担当マネジャー（東ゾーン担当）
|
|
平成17年５月
|
同社オペレーショナル・マネジャー
|
|
平成18年９月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY セントラル・オフィス（アテネ）コマーシャル部門担当ディレクター
|
|
平成22年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY EURASIA （モスクワ）キーアカウントディレクター
|
|
平成25年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 本社ＲＴＭ担当ディレクター
|
|
平成27年１月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
同社副社長執行役員
|
|
平成28年３月
平成29年４月
|
同社取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス上席執行役員（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
取締役
|
|
吉岡 浩
|
昭和27年
10月26日生
|
|
|
|
昭和50年４月
昭和54年１月
|
日本無線㈱入社
ソニー㈱入社
|
|
平成13年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
|
平成17年11月
平成20年４月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
|
平成21年４月
平成25年７月
平成29年４月
|
同社執行役副社長
コカ・コーライーストジャパン㈱社
外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
三浦 善司
|
昭和25年
１月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱リコー入社
|
|
平成５年１月
|
RICOH FRANCE S.A.取締役社長
|
|
平成12年10月
|
㈱リコー執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成20年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱リコー代表取締役
同社副社長執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社社長執行役員
同社ＣＥＯ
|
|
平成28年３月
平成29年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
イリアル・
フィナン
|
昭和32年
６月14日生
|
|
|
|
昭和59年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD.ファイナンスディレクター
|
|
平成３年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD.マネージングディレクター
|
|
平成７年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
|
|
平成13年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ＣＥＯ
|
|
平成16年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕上級副社長（ボトリング投資グループ社長）（現任）
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱社外取締役
|
|
平成25年７月
平成29年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
ジョン・
マーフィー
|
昭和37年
２月５日生
|
|
|
|
昭和63年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
|
|
平成３年
|
日本コカ・コーラ㈱入社
|
|
平成８年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕インドネシアリジョンマネジャー
|
|
平成12年
|
日本コカ・コーラ㈱副社長ＣＦＯ
|
|
平成16年
|
同社社長代行
|
|
平成17年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕経営戦略担当副社長
|
|
平成20年10月
|
同社 COCA-COLA LATIN CENTER BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成25年１月
|
同社 COCA-COLA SOUTH LATIN BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成28年８月
平成29年４月
|
同社 COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP 社長(現任)
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
（注）１．取締役の任期は、平成29年４月１日から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成29年４月１日から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役
|
副社長
|
柴田 暢雄
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
竹森 英治
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
深見 利雄
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
ＣＳＶ統括部長
|
岡本 繁樹
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部長
|
藤原 義樹
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部九州営業本部長
|
本坊 俊一郎
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
|
三浦 善司
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（常任監査等委員）
|
|
宮木 博吉
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
一木 剛太郎
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
礒山 誠二
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大神 朋子
|
平成29年３月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2017年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
代表取締役
|
副社長
最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼 ゼネラルマネジャートランスフォーメーション
|
ヴィカス・
ティク
|
昭和40年
７月26日生
|
|
|
|
昭和63年５月
|
DIAGEO PLC（The Pillsbury
Company,USA）入社
|
|
平成８年12月
|
同社（The Pillsbury
Company,Australia）ＣＦＯ
|
|
平成10年１月
|
同社（The Pillsbury
Company,Asia-Pacific）ＣＦＯ
|
|
平成12年８月
|
SOURCE MDXシニアバイスプレジデン
ト兼ＣＯＯ
|
|
平成17年１月
|
HE HERSHEY COMPANYアジアパシフィ
ック担当最高経営責任者(マネージングディレクター）
|
|
平成17年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
Ｍ＆Ａグループマネジャー
|
|
平成18年６月
平成21年５月
|
同社COCA-COLA AFRICA GROUP ＣＦＯ
日本コカ・コーラ㈱副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成22年３月
|
コカ・コーラビジネスサービス㈱
〔現、コカ・コーラアイ・ビー・エ
ス㈱〕社外取締役
|
|
平成23年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役
|
|
平成27年２月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP ＣＦ
Ｏ
|
|
平成28年11月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
|
|
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼 ゼネラルマネジャートランスフォーメーション（現任）
コカ・コーラウエスト㈱取締役（現
任）
コカ・コーライーストジャパン㈱
取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
コステル・
マンドレア
|
昭和49年
７月21日生
|
|
|
|
平成10年10月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES（ティ
ミショアラ）トレード・マネジャー
（ルーマニアおよびモルドバ担当）
|
|
平成12年５月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY ROMANIA（ブカレスト）マーケティング担当マネジャー（東ゾーン担当）
|
|
平成17年５月
|
同社オペレーショナル・マネジャー
|
|
平成18年９月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY セントラル・オフィス（アテネ）コマーシャル部門担当ディレクター
|
|
平成22年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY EURASIA （モスクワ）キーアカウントディレクター
|
|
平成25年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 本社ＲＴＭ担当ディレクター
|
|
平成27年１月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
同社副社長執行役員
|
|
平成28年３月
平成29年４月
|
同社取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス上席執行役員（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
取締役
|
|
吉岡 浩
|
昭和27年
10月26日生
|
|
|
|
昭和50年４月
昭和54年１月
|
日本無線㈱入社
ソニー㈱入社
|
|
平成13年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
|
平成17年11月
平成20年４月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
|
平成21年４月
平成25年７月
平成29年４月
|
同社執行役副社長
コカ・コーライーストジャパン㈱社
外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
三浦 善司
|
昭和25年
１月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱リコー入社
|
|
平成５年１月
|
RICOH FRANCE S.A.取締役社長
|
|
平成12年10月
|
㈱リコー執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成20年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱リコー代表取締役
同社副社長執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社社長執行役員
同社ＣＥＯ
|
|
平成28年３月
平成29年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
イリアル・
フィナン
|
昭和32年
６月14日生
|
|
|
|
昭和59年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD.ファイナンスディレクター
|
|
平成３年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD.マネージングディレクター
|
|
平成７年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
|
|
平成13年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ＣＥＯ
|
|
平成16年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕上級副社長（ボトリング投資グループ社長）（現任）
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱社外取締役
|
|
平成25年７月
平成29年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱社外取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
ジョン・
マーフィー
|
昭和37年
２月５日生
|
|
|
|
昭和63年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
|
|
平成３年
|
日本コカ・コーラ㈱入社
|
|
平成８年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕インドネシアリジョンマネジャー
|
|
平成12年
|
日本コカ・コーラ㈱副社長ＣＦＯ
|
|
平成16年
|
同社社長代行
|
|
平成17年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕経営戦略担当副社長
|
|
平成20年10月
|
同社 COCA-COLA LATIN CENTER BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成25年１月
|
同社 COCA-COLA SOUTH LATIN BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成28年８月
平成29年４月
|
同社 COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP 社長(現任)
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
（注）１．取締役の任期は、平成29年４月１日から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成29年４月１日から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役
|
副社長
|
柴田 暢雄
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
竹森 英治
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
深見 利雄
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
ＣＳＶ統括部長
|
岡本 繁樹
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部長
|
藤原 義樹
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部九州営業本部長
|
本坊 俊一郎
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
|
三浦 善司
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（常任監査等委員）
|
|
宮木 博吉
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
一木 剛太郎
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
礒山 誠二
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大神 朋子
|
平成29年３月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2017年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役
|
副社長
|
柴田 暢雄
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
竹森 英治
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
深見 利雄
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
ＣＳＶ統括部長
|
岡本 繁樹
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部長
|
藤原 義樹
|
平成29年３月31日
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部九州営業本部長
|
本坊 俊一郎
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
|
|
三浦 善司
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（常任監査等委員）
|
|
宮木 博吉
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
一木 剛太郎
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
礒山 誠二
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大神 朋子
|
平成29年３月31日
|
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
代表取締役
|
副社長
最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼 ゼネラルマネジャートランスフォーメーション 兼 ＩＴ統括部長 兼 ＥＲＰ統括部長
|
ヴィカス・
ティク
|
昭和40年
７月26日生
|
|
|
|
昭和63年５月
|
DIAGEO PLC（The Pillsbury
Company,USA）入社
|
|
平成８年12月
|
同社（The Pillsbury
Company,Australia）ＣＦＯ
|
|
平成10年１月
|
同社（The Pillsbury
Company,Asia-Pacific）ＣＦＯ
|
|
平成12年８月
|
SOURCE MDXシニアバイスプレジデン
ト兼ＣＯＯ
|
|
平成17年１月
|
HE HERSHEY COMPANYアジアパシフィ
ック担当最高経営責任者(マネージングディレクター）
|
|
平成17年７月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
Ｍ＆Ａグループマネジャー
|
|
平成18年６月
平成21年５月
|
同社COCA-COLA AFRICA GROUP ＣＦＯ
日本コカ・コーラ㈱副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＦＯ
|
|
平成22年３月
|
コカ・コーラビジネスサービス㈱
〔現、コカ・コーラアイ・ビー・エ
ス㈱〕社外取締役
|
|
平成23年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役
|
|
平成27年２月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP ＣＦ
Ｏ
|
|
平成28年11月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱取締役（現
任）
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱
取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
コステル・
マンドレア
|
昭和49年
７月21日生
|
|
|
|
平成10年10月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES（ティ
ミショアラ）トレード・マネジャー
（ルーマニアおよびモルドバ担当）
|
|
平成12年５月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY ROMANIA（ブカレスト）マーケティング担当マネジャー（東ゾーン担当）
|
|
平成17年５月
|
同社オペレーショナル・マネジャー
|
|
平成18年９月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY セントラル・オフィス（アテネ）コマーシャル部門担当ディレクター
|
|
平成22年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY EURASIA （モスクワ）キーアカウントディレクター
|
|
平成25年１月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 本社ＲＴＭ担当ディレクター
|
|
平成27年１月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
同社副社長執行役員(現任)
|
|
平成28年３月
|
同社取締役
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
|
|
吉岡 浩
|
昭和27年
10月26日生
|
|
|
|
昭和50年４月
昭和54年１月
|
日本無線㈱入社
ソニー㈱入社
|
|
平成13年10月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズＡＢ ＣＶＰ
|
|
平成17年11月
平成20年４月
|
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
同社業務執行役員ＥＶＰ
|
|
平成21年４月
平成25年７月
|
同社執行役副社長
コカ・コーライーストジャパン㈱社
外取締役
|
|
(注)１
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
三浦 善司
|
昭和25年
１月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱リコー入社
|
|
平成５年１月
|
RICOH FRANCE S.A.取締役社長
|
|
平成12年10月
|
㈱リコー執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成20年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱リコー代表取締役
同社副社長執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社社長執行役員
同社ＣＥＯ
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
イリアル・
フィナン
|
昭和32年
６月14日生
|
|
|
|
昭和59年10月
|
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD.ファイナンスディレクター
|
|
平成３年１月
|
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD.マネージングディレクター
|
|
平成７年６月
|
COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
|
|
平成13年３月
|
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ＣＥＯ
|
|
平成16年８月
|
THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕上級副社長（ボトリング投資グループ社長）（現任）
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン㈱社外取締役
|
|
平成25年７月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱社外取締役
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
ジョン・
マーフィー
|
昭和37年
２月５日生
|
|
|
|
昭和63年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕入社
|
|
平成３年
|
日本コカ・コーラ㈱入社
|
|
平成８年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕インドネシアリジョンマネジャー
|
|
平成12年
|
日本コカ・コーラ㈱副社長ＣＦＯ
|
|
平成16年
|
同社社長代行
|
|
平成17年
|
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ・コーラカンパニー〕経営戦略担当副社長
|
|
平成20年10月
|
同社 COCA-COLA LATIN CENTER BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成25年１月
|
同社 COCA-COLA SOUTH LATIN BUSINESS UNIT 社長
|
|
平成28年８月
|
同社 COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP 社長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
平成29年
４月１日
|
（注）１．取締役の任期は、平成29年４月１日から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成29年４月１日から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
社長
|
吉松 民雄
|
昭和22年
２月10日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成９年３月
|
同社参与
|
|
平成12年３月
|
同社取締役
|
|
平成16年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年３月
|
同社専務取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成18年７月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
|
|
平成19年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
|
|
|
同社社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長
|
|
平成21年３月
平成22年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道㈱社外取締役（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年
|
10.6
|
|
代表取締役
|
副社長
|
柴田 暢雄
|
昭和21年
11月12日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
|
|
平成５年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス人事部長
|
|
平成７年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
平成11年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
|
平成16年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
|
|
平成17年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱〔現、コカ・コーラウエストプロダクツ㈱〕代表取締役
|
|
|
同社社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
平成24年６月
|
㈱九州リースサービス社外取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
四国コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
同社社長
|
|
平成28年１月
|
キューサイ㈱代表取締役
同社会長
|
|
平成28年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州
代表理事（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年(注)２
|
13.3
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
竹森 英治
|
昭和29年
８月16日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成12年４月
|
同社経営企画室経営企画グループリーダー
|
|
平成15年３月
|
同社取締役
|
|
平成19年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年１月
|
同社取締役
同社常務執行役員
|
|
平成24年１月
|
同社社長
|
|
平成24年３月
|
同社代表取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成26年１月
平成27年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員（現任）
|
|
|
コカ・コーラウエスト販売機器サービス㈱代表取締役（現任）
同社社長（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年(注)２
|
5.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
深見 利雄
|
昭和31年
３月16日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
|
|
平成13年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業企画部長
|
|
平成18年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成19年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ執行役員
西日本ビバレッジ㈱代表取締役
同社社長
|
|
平成21年３月
|
四国コカ・コーラボトリング㈱取締役
|
|
平成22年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員（現任）
コカ・コーラウエストセールスサポート㈱代表取締役（現任）
同社社長（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年(注)２
|
5.5
|
|
取締役
|
常務執行役員
ＣＳＶ統括部長
|
岡本 繁樹
|
昭和31年
11月13日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成17年10月
|
同社人事部長
|
|
平成20年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成22年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員
コカ・コーラウエスト販売機器サービス㈱
代表取締役
同社社長
|
|
平成24年１月
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスＣＳＶ統括部長（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年(注)２
|
4.3
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部長
|
藤原 義樹
|
昭和37年
10月５日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成19年１月
|
同社フルサービス営業部長
|
|
平成22年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成24年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業統括本部長（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年(注)２
|
3.6
|
|
取締役
|
常務執行役員
企画・財務統括部長
|
古賀 靖教
|
昭和37年
４月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
|
|
平成18年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス総務部長
|
|
平成22年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成24年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
|
|
平成26年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス企画・財務統括部長（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年
|
3.0
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部九州営業本部長
|
本坊 俊一郎
|
昭和39年
６月９日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成18年１月
|
同社事業統括本部営業企画グループリーダー
|
|
平成19年３月
|
同社取締役
|
|
平成20年１月
|
同社執行役員
|
|
平成23年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年１月
|
同社常務執行役員
|
|
平成26年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
|
|
平成26年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業統括本部九州営業本部長（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年(注)２
|
2.4
|
|
取締役
|
|
三浦 善司
|
昭和25年
１月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱リコー入社
|
|
平成５年１月
|
RICOH FRANCE S.A.取締役社長
|
|
平成12年10月
|
㈱リコー執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成20年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱リコー代表取締役（現任）
同社副社長執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社社長執行役員（現任）
同社ＣＥＯ（現任）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成29年３月の定時株主総会から１年(注)２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（常任監査等委員）
|
|
宮木 博吉
|
昭和25年
３月４日生
|
|
|
|
昭和47年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成13年１月
|
同社参与
|
|
平成17年３月
|
同社取締役
|
|
平成18年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成18年７月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
|
平成20年１月
|
三笠コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
|
|
|
同社社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
|
|
平成21年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス監査役（常勤）
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常任監査役（常勤）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（常任監査等委員）（常勤）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年(注)３
|
6.5
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
田口 忠憲
|
昭和26年
12月１日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
|
|
平成14年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス財務部長
|
|
平成17年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成23年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
|
平成24年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員
南九州コカ・コーラボトリング㈱
常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
同社専務執行役員
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス監査役（常勤）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年
|
4.2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
一木 剛太郎
|
昭和24年
12月４日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
弁護士登録
相模合同法律事務所入所
|
|
昭和58年６月
|
濱田松本法律事務所〔現、森・濱田松本法律事務所〕入所
|
|
平成12年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
|
平成26年４月
|
日本司法支援センター（法テラス）東京地方事務所所長（現任）
|
|
平成27年１月
|
宏和法律事務所入所（現任）
|
|
平成27年３月
|
新日本電工㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
礒山 誠二
|
昭和26年
６月22日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱西日本相互銀行〔現、㈱西日本シティ銀行〕入行
|
|
平成15年６月
|
同行理事
|
|
平成16年６月
|
同行取締役
|
|
平成19年５月
|
㈱プレナス社外監査役
|
|
平成19年６月
|
㈱西日本シティ銀行常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同行代表取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成25年６月
|
同行副頭取（現任）
|
|
平成27年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外監査役
|
|
平成27年５月
|
㈱プレナス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成27年９月
|
福岡商工会議所会頭（現任）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年(注)３
|
0.4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大神 朋子
|
昭和40年
９月８日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録
|
|
|
國武法律事務所〔現、國武綜合法律事務所〕入所（現任）
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外監査役
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年(注)３
|
－
|
|
計
|
59.6
|
（注）１．平成28年３月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 柴田暢雄、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、本坊俊一郎および三浦善司の任期につきましては、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびコカ・コーライーストジャパン株式会社との平成29年４月１日を効力発生日（予定）とする経営統合の効力が発生することを条件として、本効力発生日の前日（平成29年３月31日（予定））までとなります。
３．監査等委員である取締役 宮木博吉、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスおよびコカ・コーライーストジャパン株式会社との平成29年４月１日を効力発生日（予定）とする経営統合の効力が発生することを条件として、本効力発生日の前日（平成29年３月31日（予定））をもって辞任する予定であります。
４．取締役 三浦善司、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子は社外取締役であります。
５．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め30名であります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
社長
|
吉松 民雄
|
昭和22年
２月10日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成９年３月
|
同社参与
|
|
平成12年３月
|
同社取締役
|
|
平成16年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年３月
|
同社専務取締役
|
|
|
同社専務執行役員
|
|
平成18年７月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
|
|
平成19年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
|
|
|
同社社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長
|
|
平成21年３月
平成22年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社長（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から１年
|
9.9
|
|
代表取締役
|
副社長
|
柴田 暢雄
|
昭和21年
11月12日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
|
|
平成５年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス人事部長
|
|
平成７年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
平成11年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
|
平成16年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
|
|
平成17年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱〔現、コカ・コーラウエストプロダクツ㈱〕代表取締役
|
|
|
同社社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス副社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
平成24年６月
|
㈱九州リースサービス社外取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス代表取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
四国コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
同社社長
|
|
平成28年１月
|
キューサイ㈱代表取締役（現任）
同社会長（現任）
|
|
平成28年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州
代表理事（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から１年
|
12.9
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
竹森 英治
|
昭和29年
８月16日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成12年４月
|
同社経営企画室経営企画グループリーダー
|
|
平成15年３月
|
同社取締役
|
|
平成19年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年１月
|
同社取締役
同社常務執行役員
|
|
平成24年１月
|
同社社長
|
|
平成24年３月
|
同社代表取締役
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成26年１月
平成27年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員（現任）
|
|
|
コカ・コーラウエスト販売機器サービス㈱代表取締役（現任）
同社社長（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から１年
|
4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
グループ上席執行役員
|
深見 利雄
|
昭和31年
３月16日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
|
|
平成13年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業企画部長
|
|
平成18年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成19年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ執行役員
西日本ビバレッジ㈱代表取締役
同社社長
|
|
平成21年３月
|
四国コカ・コーラボトリング㈱取締役
|
|
平成22年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員（現任）
コカ・コーラウエストセールスサポート㈱代表取締役（現任）
同社社長（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から１年
|
4.9
|
|
取締役
|
常務執行役員
ＣＳＶ統括部長
|
岡本 繁樹
|
昭和31年
11月13日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成17年10月
|
同社人事部長
|
|
平成20年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成22年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員
コカ・コーラウエスト販売機器サービス㈱
代表取締役
同社社長
|
|
平成24年１月
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスＣＳＶ統括部長（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から１年
|
3.9
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括本部長
|
藤原 義樹
|
昭和37年
10月５日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
|
|
平成19年１月
|
同社フルサービス営業部長
|
|
平成22年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成24年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業統括本部長（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から１年
|
3.2
|
|
取締役
|
常務執行役員
企画・財務統括部長
|
古賀 靖教
|
昭和37年
４月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
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平成18年１月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス総務部長
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平成22年１月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
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平成24年１月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
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平成26年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
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平成28年１月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス企画・財務統括部長（現任）
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平成28年３月の定時株主総会から１年
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2.6
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取締役
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常務執行役員
営業統括本部九州営業本部長
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本坊 俊一郎
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昭和39年
６月９日生
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平成４年４月
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南九州コカ・コーラボトリング㈱入社
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平成18年１月
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同社事業統括本部営業企画グループリーダー
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平成19年３月
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同社取締役
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平成20年１月
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同社執行役員
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平成23年３月
|
同社取締役
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平成24年１月
|
同社常務執行役員
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平成26年１月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員（現任）
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平成26年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス営業統括本部九州営業本部長（現任）
|
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平成28年３月の定時株主総会から１年
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2.3
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取締役
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三浦 善司
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昭和25年
１月５日生
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昭和51年４月
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㈱リコー入社
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平成５年１月
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RICOH FRANCE S.A.取締役社長
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平成12年10月
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㈱リコー執行役員
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平成15年６月
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同社上席執行役員
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平成16年６月
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同社常務取締役
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平成17年６月
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同社取締役
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|
同社専務執行役員
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平成20年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス監査役
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平成23年４月
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㈱リコー代表取締役（現任）
同社副社長執行役員
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平成25年４月
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同社社長執行役員（現任）
同社ＣＥＯ（現任）
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平成28年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
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平成28年３月の定時株主総会から１年
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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ヴィカス
ティク
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昭和40年
７月26日生
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昭和63年５月
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DIAGEO PLC（The Pillsbury Company,USA）入社
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平成８年12月
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同社（The Pillsbury Company,Australia）ＣＦＯ
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|
平成10年１月
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同社（The Pillsbury Company,
Asia-Pacific）ＣＦＯ
|
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平成12年８月
|
SOURCE MDXシニアバイスプレジデント
兼ＣＯＯ
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平成17年１月
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THE HERSHEY COMPANYアジアパシフィック担当最高経営責任者
（マネージングディレクター）
|
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平成17年７月
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THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
Ｍ＆Ａグループマネジャー
|
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平成18年６月
|
同社COCA-COLA AFRICA GROUP ＣＦＯ
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平成21年５月
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日本コカ・コーラ㈱副社長兼ＣＦＯ
|
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平成21年６月
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同社代表取締役副社長兼ＣＦＯ
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平成22年３月
|
コカ・コーラビジネスサービス㈱〔現、コカ・コーラアイ・ビー・エス㈱〕
社外取締役
|
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平成23年３月
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（現任）
|
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平成27年２月
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THE COCA-COLA COMPANY
〔ザ コカ・コーラカンパニー〕
COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP ＣＦＯ（現任）
|
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平成28年３月の定時株主総会から１年
|
－
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|
取締役
（常任監査等委員）
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|
宮木 博吉
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昭和25年
３月４日生
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昭和47年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
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|
平成13年１月
|
同社参与
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平成17年３月
|
同社取締役
|
|
平成18年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成18年７月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
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平成20年１月
|
三笠コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
|
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|
同社社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス専務執行役員
|
|
平成21年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役
|
|
平成24年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス監査役（常勤）
|
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平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常任監査役（常勤）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（常任監査等委員）（常勤）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年
|
6.3
|
|
取締役
（監査等委員）
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|
田口 忠憲
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昭和26年
12月１日生
|
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昭和45年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス入社
|
|
平成14年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス財務部長
|
|
平成17年４月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス執行役員
|
|
平成23年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス常務執行役員
|
|
平成24年１月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ上席執行役員
南九州コカ・コーラボトリング㈱
常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
同社専務執行役員
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス監査役（常勤）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年
|
4.0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
一木 剛太郎
|
昭和24年
12月４日生
|
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|
|
昭和50年４月
|
弁護士登録
相模合同法律事務所入所
|
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昭和58年６月
|
濱田松本法律事務所〔現、森・濱田松本法律事務所〕入所
|
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平成12年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
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平成26年４月
|
日本司法支援センター（法テラス）東京地方事務所所長（現任）
|
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平成27年１月
|
宏和法律事務所入所（現任）
|
|
平成27年３月
|
新日本電工㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
礒山 誠二
|
昭和26年
６月22日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱西日本相互銀行〔現、㈱西日本シティ銀行〕入行
|
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平成15年６月
|
同行理事
|
|
平成16年６月
|
同行取締役
|
|
平成19年５月
|
㈱プレナス社外監査役
|
|
平成19年６月
|
㈱西日本シティ銀行常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同行代表取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成25年６月
|
同行副頭取（現任）
|
|
平成27年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス監査役
|
|
平成27年５月
|
㈱プレナス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成27年９月
|
福岡商工会議所会頭（現任）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年
|
0.2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大神 朋子
|
昭和40年
９月８日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録
|
|
|
國武法律事務所〔現、國武綜合法律事務所〕入所（現任）
|
|
平成25年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス監査役
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年３月の定時株主総会から２年
|
－
|
|
計
|
55.1
|
（注）１．平成28年３月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 三浦善司、ヴィカス ティク、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子は社外取締役であります。
３．コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスでは業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め30名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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