サントリービバレッジ＆フード(2587)の株価チャート サントリービバレッジ＆フード(2587)の業績 親会社と関係会社
①提出日（2026年３月23日）現在の役員一覧
男性4名 女性4名 （役員のうち女性の比率50.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 取締役会議長 経営全般 |
小野 真紀子 |
1960年３月16日生 |
1982年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリー酒類㈱（現サントリー㈱）海外事業部部長 2010年４月 同社執行役員 2010年４月 同社海外事業部副事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱ロンドン支店長 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部副事業部長 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、戦略開発部長 2015年９月 サントリーホールディングス㈱グローバル人事部長 2016年４月 同社執行役員 2016年４月 同社人材開発本部長、グローバル人事部長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード管理本部副本部長、グローバルコーポレートコミュニケーション部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部副本部長、グローバルHR部長、法務・リスクマネジメント部担当 2020年１月 Orangina Suntory France（現サントリー食品フランス）CEO 2022年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2022年１月 同社サステナビリティ経営推進本部長 2023年１月 サントリービバレッジ＆フード専務執行役員 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
3,300 |
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取締役専務執行役員 SBFジャパン社長 |
内貴 八郎 |
1960年４月18日生 |
1979年４月 サントリーフーズ㈱入社 2010年４月 同社広域営業部長 2010年９月 同社執行役員 2011年３月 同社取締役 2012年４月 同社首都圏支社長 2015年９月 同社専務取締役 2015年９月 同社営業統括本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2016年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2019年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 兼 サントリービバレッジソリューション㈱代表取締役社長 2020年１月 サントリービバレッジ＆フード専務執行役員 2023年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパン社長 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） 2023年９月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパン社長、SBFジャパンイノベーション開発事業部長 2025年４月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパン社長（現任） |
（注）１ |
600 |
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取締役 |
Peter Harding |
1964年４月24日生 |
2009年10月 GlaxoSmithKline plc General Manager SVP Consumer Healthcare GB&Ireland 2014年１月 Lucozade Ribena Suntory Limited COO 2018年８月 Suntory Beverage & Food Europe CEO 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFヨーロッパ CEO 2024年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFインターナショナル CEO |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
宮永 暢 |
1966年６月８日生 |
1989年４月 サントリー㈱入社 2015年４月 Beam Suntory Inc.（現Suntory Global Spirits Inc.）Vice President Finance, Tax and Treasury 2018年４月 サントリーホールディングス㈱グローバル事業推進部長 2019年４月 同社経営企画部長、グローバル事業推進部長 2019年９月 同社グローバル事業推進部長 2020年１月 同社執行役員 2020年１月 同社グローバル事業推進部長 兼 Beam Suntory Inc.取締役 2021年１月 Beam Suntory Inc. Senior Vice President, Advisor to CEO 兼 サントリースピリッツ㈱（現サントリー㈱）取締役 2022年１月 Beam Suntory Inc. Senior Vice President, Advisor to CEO 兼 サントリースピリッツ㈱取締役常務執行役員 2023年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員（現任） 2023年１月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当 2024年１月 同社経営企画本部長、経営管理本部管掌、 インテリジェンス推進本部担当 2024年１月 Beam Suntory Inc.取締役（現任） 2025年１月 サントリーホールディングス㈱経営企画本部長 2025年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2025年４月 サントリーホールディングス㈱経営戦略本部長、インテリジェンス推進本部管掌 2026年１月 同社経営戦略本部長、経営管理本部管掌、インテリジェンス推進本部管掌（現任） |
（注）１ |
1,000 |
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取締役 |
中村 真紀 |
1964年７月21日生 |
1987年３月 ㈱西友入社 2000年４月 カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager 2002年７月 ㈱西友住居用商品部マネジャー 2003年１月 同社シニアダイレクター商品部改革担当 2004年10月 同社商品部住居用品１部日用品部ダイレクター 2006年１月 同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電 2007年１月 同社VP/GMM（General Merchandising Manager）コンシューマブル・家電 2008年３月 同社VP/GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル 2009年１月 同社執行役員SVP/食品統括 2009年11月 合同会社西友（現㈱西友）執行役員SVP/最高商品責任者（CMO） 2012年８月 同社執行役員SVP 兼 ㈱若菜代表取締役社長 2017年８月 HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社執行役社長 2020年９月 ㈱まんま代表取締役社長（現任） 2021年８月 サツドラホールディングス㈱社外取締役 2023年８月 同社取締役CHRO（現任） 2024年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
神田 秀樹 |
1963年５月13日生 |
1987年４月 サントリー㈱入社 2014年４月 サントリーホールディングス㈱人事部長 2016年４月 同社執行役員 2016年４月 同社人事本部長、人事部長 2017年４月 同社人事部長、キャリア開発部担当 2018年３月 サントリービジネスシステム㈱取締役 2019年４月 サントリーホールディングス㈱ヒューマンリソース本部長、人事部長 2020年１月 サントリースピリッツ㈱（現サントリー㈱）代表取締役社長 兼 サントリーBWS㈱（現サントリー㈱）取締役 2022年７月 サントリー㈱取締役常務執行役員 2022年７月 同社スピリッツカンパニー社長 2023年１月 サントリーホールディングス㈱リスクマネジメント本部長 2024年１月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2024年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）２ |
1,000 |
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取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） 2021年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） 2024年６月 ウシオ電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 ブラウン・守屋・帆足・窪田法律事務所入所 1993年９月 高石法律事務所入所 1995年４月 西村真田法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2005年１月 ジーイー横河メディカルシステム㈱（現GEヘルスケア・ジャパン㈱）入社 2006年６月 同社執行役員 2010年１月 ノバルティスホールディングジャパン㈱取締役 2015年７月 グラクソ・スミスクライン㈱取締役 2018年６月 ㈱タカラトミー社外取締役（現任） 2018年８月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 現在に至る 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
5,900 |
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（注）１．任期は2025年３月26日から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．任期は2024年３月27日から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．任期は2025年３月26日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役中村真紀氏、増山美佳氏及び三村まり子氏は、社外取締役です。
②定時株主総会（2026年３月25日開催予定）後の役員一覧
2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しています。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「代表取締役選定の件」及び「役付取締役選定の件」が付議される予定です。これらが承認可決されると、サントリービバレッジ＆フードの役員一覧は、以下のとおりとなる予定です。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 取締役会議長 経営全般 |
木村 穣介 |
1961年１月23日生 |
1983年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部部長 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年５月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部ブランド戦略部長 2013年３月 サントリーフーズ㈱取締役 2013年４月 同社広域営業本部長 2014年３月 同社専務取締役 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2015年９月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当 2016年３月 サントリービール㈱（現サントリー㈱）常務取締役 2016年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2016年４月 サントリービール㈱経営企画本部長、マーケティング本部長 2017年４月 同社常務執行役員 2017年４月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役常務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長、ジャパン事業本部コミュニケーション本部長 2022年１月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパンCEO 2023年１月 サントリーホールディングス㈱専務執行役員 2023年１月 同社SCM部門統括、サプライチェーン本部長 2023年３月 同社取締役専務執行役員 2026年１月 同社取締役副社長 2026年１月 サントリービバレッジ＆フード顧問（事業変革担当） 2026年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
1,000 |
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取締役専務執行役員 経営企画本部長 事業推進本部長 コマーシャルエクセレンス推進部長 |
沖中 直人 |
1967年８月13日生 |
1991年４月 サントリー㈱入社 2014年５月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部ブランド戦略部部長、食品事業部商品開発部部長 2015年９月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2015年９月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部ブランド開発第一事業部長 2018年９月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部戦略企画本部長、ジャパン事業本部コミュニケーション本部長、ジャパン事業本部戦略企画本部イノベーション開発部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2020年１月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2020年１月 サントリーウエルネス㈱代表取締役社長 2025年１月 サントリービバレッジ＆フード専務執行役員 2025年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画本部長、コーポレート・コミュニケーション部担当 2026年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画本部長、事業推進本部長、コマーシャルエクセレンス推進部長（現任） 2026年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
仙波 匠 |
1961年８月10日生 |
1985年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社企画部長 2009年４月 サントリー酒類㈱（現サントリー㈱）執行役員 2011年１月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司中国酒類事業部長 2011年９月 サントリー酒類㈱常務取締役 2011年９月 同社ビール事業部長 2013年10月 サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー㈱）常務取締役 2013年10月 同社近畿営業本部長 2015年６月 サントリーホールディングス㈱経営企画本部長、事業開発推進部長 2015年６月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司董事長 2016年４月 サントリーホールディングス㈱経営企画本部長、経営管理本部担当 2016年７月 サントリースピリッツ㈱（現サントリー㈱）代表取締役社長 2017年４月 サントリーBWS㈱（現サントリー㈱）取締役 2018年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2019年４月 Beam Suntory Inc.（現Suntory Global Spirits Inc.）中国担当 2020年１月 同社President, Japan & China 2021年１月 同社President Asia 2022年９月 同社President Asia, President of Global RTD 2023年１月 同社President Asia Pacific, President of Global RTD 2023年４月 サントリー㈱サントリーRTDカンパニー社長 2024年１月 サントリーホールディングス㈱専務執行役員 2025年10月 Suntory Global Spirits Inc. Interim President, Global RTD 2025年12月 同社Senior Advisor to President, Global RTD 2026年１月 サントリーホールディングス㈱グループ会社経営推進部担当（現任） 2026年３月 同社取締役専務執行役員（現任） 2026年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
中村 真紀 |
1964年７月21日生 |
1987年３月 ㈱西友入社 2000年４月 カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager 2002年７月 ㈱西友住居用商品部マネジャー 2003年１月 同社シニアダイレクター商品部改革担当 2004年10月 同社商品部住居用品１部日用品部ダイレクター 2006年１月 同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電 2007年１月 同社VP/GMM（General Merchandising Manager）コンシューマブル・家電 2008年３月 同社VP/GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル 2009年１月 同社執行役員SVP/食品統括 2009年11月 合同会社西友（現㈱西友）執行役員SVP/最高商品責任者（CMO） 2012年８月 同社執行役員SVP 兼 ㈱若菜代表取締役社長 2017年８月 HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社（現三井物産サプライチェーン・ソリューションズ㈱）執行役社長 2020年９月 ㈱まんま代表取締役社長（現任） 2021年８月 サツドラホールディングス㈱社外取締役 2023年８月 同社取締役CHRO（現任） 2024年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
神田 秀樹 |
1963年５月13日生 |
1987年４月 サントリー㈱入社 2014年４月 サントリーホールディングス㈱人事部長 2016年４月 同社執行役員 2016年４月 同社人事本部長、人事部長 2017年４月 同社人事部長、キャリア開発部担当 2018年３月 サントリービジネスシステム㈱取締役 2019年４月 サントリーホールディングス㈱ヒューマンリソース本部長、人事部長 2020年１月 サントリースピリッツ㈱（現サントリー㈱）代表取締役社長 兼 サントリーBWS㈱（現サントリー㈱）取締役 2022年７月 サントリー㈱取締役常務執行役員 2022年７月 同社スピリッツカンパニー社長 2023年１月 サントリーホールディングス㈱リスクマネジメント本部長 2024年１月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2024年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）２ |
1,000 |
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取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） 2021年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） 2024年６月 ウシオ電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 ブラウン・守屋・帆足・窪田法律事務所入所 1993年９月 高石法律事務所入所 1995年４月 西村真田法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2005年１月 ジーイー横河メディカルシステム㈱（現GEヘルスケア・ジャパン㈱）入社 2006年６月 同社執行役員 2010年１月 ノバルティスホールディングジャパン㈱取締役 2015年７月 グラクソ・スミスクライン㈱取締役 2018年６月 ㈱タカラトミー社外取締役（現任） 2018年８月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 現在に至る 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
2,000 |
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（注）１．任期は2026年３月25日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．任期は2026年３月25日から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．任期は2025年３月26日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役中村真紀氏、増山美佳氏及び三村まり子氏は、社外取締役です。
③社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役の選任状況
提出日（2026年３月23日）現在において、サントリービバレッジ＆フードの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役の中村真紀氏は、小売業等の企業経営者としての豊富な経験と人材育成の分野における高い見識を有しており、社外取締役として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の三村まり子氏は、弁護士としての経験と、豊富な事業経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
また、社外取締役は、社外取締役と執行部門との間で、連携・調整を円滑に行うため、互選により、増山美佳氏を筆頭社外取締役に選定しています。
なお、サントリービバレッジ＆フードは、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案していますが、当該議案が承認可決された後も、サントリービバレッジ＆フードの社外取締役に変更はありません。
（ⅱ）サントリービバレッジ＆フードと社外取締役との利害関係
社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役の中村真紀氏は、㈱まんまの代表取締役社長及びサツドラホールディングス㈱の取締役CHROを兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと㈱まんまとの間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。サントリービバレッジ＆フードグループとサツドラホールディングス㈱との間には、自動販売機の設置等の取引、また、サントリービバレッジ＆フードグループと中村真紀氏が2017年７月末日まで所属していた合同会社西友（現㈱西友）との間で飲料関連の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上収益の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、鴻池運輸㈱の社外取締役及びウシオ電機㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の三村まり子氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士（オブカウンセル）及び㈱タカラトミーの社外取締役を兼任しています。なお、サントリービバレッジ＆フードグループと西村あさひ法律事務所・外国法共同事業との間には、弁護士業務等の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上収益の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該事務所との間には、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役によるサントリービバレッジ＆フード株式の保有は、前記「（２）役員の状況 ①提出日（2026年３月23日）現在の役員一覧 所有株式数（株）」及び「同②定時株主総会（2026年３月25日開催予定）後の役員一覧 所有株式数（株）」欄に記載のとおりです。
（ⅲ）社外取締役の選任基準
サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、サントリービバレッジ＆フードの経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、サントリービバレッジ＆フード経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。
サントリービバレッジ＆フードは、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。
・当該社外取締役が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社とサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去３事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、サントリービバレッジ＆フードグループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬（サントリービバレッジ＆フードの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対するサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の２％を超える場合
なお、サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役中村真紀氏、増山美佳氏及び三村まり子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、サントリービバレッジ＆フードグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般 |
小野 真紀子 |
1960年３月16日生 |
1982年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリー酒類㈱（現サントリー㈱）海外事業部部長 2010年４月 同社執行役員 2010年４月 同社海外事業部副事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱ロンドン支店長 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部副事業部長 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、戦略開発部長 2015年９月 サントリーホールディングス㈱グローバル人事部長 2016年４月 同社執行役員 2016年４月 同社人材開発本部長、グローバル人事部長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード管理本部副本部長、グローバルコーポレートコミュニケーション部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部副本部長、グローバルHR部長、法務・リスクマネジメント部担当 2020年１月 Orangina Suntory France（現サントリー食品フランス）CEO 2022年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2022年１月 同社サステナビリティ経営推進本部長 2023年１月 サントリービバレッジ＆フード専務執行役員 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
1,100 |
|
取締役副社長 SBF COO オペレーション エクセレンス担当 |
Shekhar Mundlay |
1962年５月１日生 |
2010年２月 PEPSICO INTERNATIONAL – VIETNAM COMPANY（現Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd.）CEO 2014年４月 Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd. CEO 2016年１月 Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. CEO Beverage Division 2019年４月 Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. CEO 2021年１月 Suntory Beverage & Food Asia Pacific CEO 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2022年１月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFインターナショナル CEO 2023年１月 サントリービバレッジ＆フードSBF COO、SBFインターナショナル CEO 2024年１月 サントリービバレッジ＆フードSBF COO、オペレーションエクセレンス担当（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役専務執行役員 SBFジャパン社長 SBFジャパンイノベーション開発事業部長 |
内貴 八郎 |
1960年４月18日生 |
1979年４月 サントリーフーズ㈱入社 2010年４月 同社広域営業部長 2010年９月 同社執行役員 2011年３月 同社取締役 2012年４月 同社首都圏支社長 2015年９月 同社専務取締役 2015年９月 同社営業統括本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2016年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2019年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 兼 サントリービバレッジソリューション㈱代表取締役社長 2020年１月 サントリービバレッジ＆フード専務執行役員 2023年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパン社長 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） 2023年９月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパン社長、SBFジャパンイノベーション開発事業部長（現任） |
（注）１ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 SBFインターナショナル CEO |
Peter Harding |
1964年４月24日生 |
2009年10月 GlaxoSmithKline plc General Manager SVP Consumer Healthcare GB&Ireland 2014年１月 Lucozade Ribena Suntory Limited COO 2018年８月 Suntory Beverage & Food Europe CEO 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFヨーロッパ CEO 2024年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFインターナショナル CEO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
宮森 洋 |
1961年８月２日生 |
1984年４月 サントリー㈱入社 2008年４月 同社ロンドン支店長 2009年12月 Orangina Schweppes Holdings S.à r.l（組織再編により現Orangina Schweppes Holding B.V.）副社長COO 2014年４月 サントリーホールディングス㈱戦略開発本部部長 2014年５月 Beam Suntory Inc. Vice President International Marketing-Suntory Brands 2015年４月 同社 Senior Vice President, Advisor to CEO 2017年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員（現任） 2020年１月 Beam Suntory Inc. Senior Vice President,Advisor to CEO 兼 サントリーホールディングス㈱グローバルARS部長 2021年１月 サントリーホールディングス㈱グローバル事業推進部長、グローバルARS部長 2021年１月 Beam Suntory Inc.取締役 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2024年１月 サントリーホールディングス㈱グループガバナンス本部長、グローバルARS部長（現任） 2024年１月 Beam Suntory Inc. Audit Committee Member（現任） |
（注）１ |
300 |
|
取締役 |
中村 真紀 |
1964年７月21日生 |
1987年３月 ㈱西友入社 2000年４月 カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager 2002年７月 ㈱西友住居用商品部マネジャー 2003年１月 同社シニアダイレクター商品部改革担当 2004年10月 同社商品部住居用品１部日用品部ダイレクター 2006年１月 同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電 2007年１月 同社VP/GMM（General Merchandising Manager）コンシューマブル・家電 2008年３月 同社VP/GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル 2009年１月 同社執行役員SVP/食品統括 2009年11月 合同会社西友執行役員SVP/最高商品責任者（CMO） 2012年８月 同社執行役員SVP兼㈱若菜代表取締役社長 2017年８月 HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社執行役社長 2020年９月 ㈱まんま代表取締役社長（現任） 2021年８月 サツドラホールディングス㈱社外取締役 2023年８月 同社取締役CHRO（現任） 2024年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
神田 秀樹 |
1963年５月13日生 |
1987年４月 サントリー㈱入社 2014年４月 サントリーホールディングス㈱人事部長 2016年４月 同社執行役員 2016年４月 同社人事本部長、人事部長 2017年４月 同社人事部長、キャリア開発部担当 2018年４月 サントリービジネスシステム㈱取締役 2019年４月 サントリーホールディングス㈱ヒューマンリソース本部長、人事部長 2020年１月 サントリースピリッツ㈱（現サントリー㈱）代表取締役社長 2020年１月 サントリーBWS㈱（現サントリー㈱）取締役 2022年７月 サントリー㈱取締役常務執行役員 2022年７月 同社スピリッツカンパニー社長 2023年１月 サントリーホールディングス㈱リスクマネジメント本部長 2024年１月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2024年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役（現任） 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） 2021年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 ブラウン・守屋・帆足・窪田法律事務所入所 1993年９月 高石法律事務所入所 1995年４月 西村真田法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2005年１月 ジーイー横河メディカルシステム㈱（現GEヘルスケア・ジャパン㈱）入社 2006年６月 同社執行役員 2010年１月 ノバルティスホールディングジャパン㈱取締役 2015年７月 グラクソ・スミスクライン㈱取締役 2018年６月 ㈱タカラトミー社外取締役（現任） 2018年８月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
2,000 |
||||
（注）１．任期は2024年３月27日から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．任期は2024年３月27日から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．任期は2023年３月24日から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役中村真紀氏、増山美佳氏及び三村まり子氏は、社外取締役です。
５．サントリービバレッジ＆フードは取締役宮森洋氏、中村真紀氏、神田秀樹氏、増山美佳氏及び三村まり子氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しています。
② 社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役の選任状況
本書提出日現在において、サントリービバレッジ＆フードの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役の中村真紀氏は、小売業等の企業経営者としての豊富な経験と人材育成の分野における高い見識を有しており、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待しています。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の三村まり子氏は、弁護士としての経験と、豊富な事業経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
また、社外取締役は、社外取締役と執行部門との間で、連携・調整を円滑に行うため、互選により、増山美佳氏を筆頭社外取締役に選定しております。
（ⅱ）サントリービバレッジ＆フードと社外取締役との利害関係
社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役の中村真紀氏は、㈱まんまの代表取締役社長及びサツドラホールディングス㈱の取締役CHROを兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと㈱まんまとの間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。サントリービバレッジ＆フードグループとサツドラホールディングス㈱との間には、自動販売機の設置等の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上収益の1％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、コクヨ㈱の社外取締役及び鴻池運輸㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の三村まり子氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士（オブカウンセル）及び㈱タカラトミーの社外取締役を兼任しています。なお、サントリービバレッジ＆フードグループと三村まり子氏がオブカウンセルを務める西村あさひ法律事務所・外国法共同事業との間には、弁護士業務等の取引がございますが、その取引金額は双方の連結売上収益の1％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役によるサントリービバレッジ＆フード株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりです。
（ⅲ）社外取締役の選任基準
サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、サントリービバレッジ＆フードの経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、サントリービバレッジ＆フード経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。
サントリービバレッジ＆フードは、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。
・当該社外取締役が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社とサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去３事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、サントリービバレッジ＆フードグループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬（サントリービバレッジ＆フードの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対するサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の２％を超える場合
なお、サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役中村真紀氏、増山美佳氏及び三村まり子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、サントリービバレッジ＆フードグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般 |
小野 真紀子 |
1960年３月16日生 |
1982年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリー酒類㈱（現サントリー㈱）海外事業部部長 2010年４月 同社執行役員 2010年４月 同社海外事業部副事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱ロンドン支店長 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部副事業部長 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、戦略開発部長 2015年９月 サントリーホールディングス㈱グローバル人事部長 2016年４月 同社執行役員 2016年４月 同社人材開発本部長、グローバル人事部長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード管理本部副本部長、グローバルコーポレートコミュニケーション部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部副本部長、グローバルHR部長、法務・リスクマネジメント部担当 2020年１月 Orangina Suntory France（現サントリー食品フランス）CEO 2022年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2022年１月 同社サステナビリティ経営推進本部長 2023年１月 サントリービバレッジ＆フード専務執行役員 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
800 |
|
取締役副社長 SBF COO SBFインターナショナル CEO |
Shekhar Mundlay |
1962年５月１日生 |
2010年２月 PEPSICO INTERNATIONAL – VIETNAM COMPANY（現Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd.）CEO 2014年４月 Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd. CEO 2016年１月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO Beverage Division 2019年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2021年１月 Suntory Beverage & Food Asia Pacific CEO 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2022年１月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFインターナショナル CEO 2023年１月 サントリービバレッジ＆フードSBF COO、SBFインターナショナル CEO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役専務執行役員 SBFジャパン社長
|
内貴 八郎 |
1960年４月18日生 |
1979年４月 サントリーフーズ㈱入社 2010年４月 同社広域営業部長 2010年９月 同社執行役員 2011年３月 同社取締役 2012年４月 同社首都圏支社長 2015年９月 同社専務取締役 2015年９月 同社営業統括本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2016年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2019年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 兼 サントリービバレッジソリューション㈱代表取締役社長 2020年１月 サントリービバレッジ＆フード専務執行役員 2023年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパン社長（現任） 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） |
（注）１ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 SBFヨーロッパ CEO
|
Peter Harding |
1964年４月24日生 |
2009年10月 GlaxoSmithKline plc General Manager SVP Consumer Healthcare GB&Ireland 2014年１月 Lucozade Ribena Suntory Limited COO 2018年８月 Suntory Beverage & Food Europe CEO（現任） 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFヨーロッパ CEO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
宮森 洋 |
1961年８月２日生 |
1984年４月 サントリー㈱入社 2008年４月 同社ロンドン支店長 2009年12月 Orangina Schweppes Holdings S.à r.l（組織再編により現Orangina Schweppes Holding B.V.）副社長COO 2014年４月 サントリーホールディングス㈱戦略開発本部部長 2014年５月 Beam Suntory Inc. Vice President International Marketing-Suntory Brands 2015年４月 同社 Senior Vice President, Advisor to CEO 2017年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員（現任） 2020年１月 Beam Suntory Inc. Senior Vice President,Advisor to CEO 兼 サントリーホールディングス㈱グローバルARS部長 2021年１月 サントリーホールディングス㈱グローバル事業推進部長、グローバルARS部長（現任） 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） 2020年６月 豊田通商㈱社外取締役（現任） |
（注）１ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山﨑 雄嗣 |
1957年７月17日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社経営企画部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社経営企画部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長 2011年９月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、管理本部長 2012年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2012年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2014年４月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当 2015年１月 サントリーワインインターナショナル㈱（現サントリー㈱）代表取締役社長 2015年１月 サントリー酒類㈱（現サントリー㈱）取締役 2017年４月 サントリーBWS㈱（現サントリー㈱）取締役 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略・管理本部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長、サステナビリティ・広報担当 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役（現任） 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） 2021年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 ブラウン・守屋・帆足・窪田法律事務所入所 1993年９月 高石法律事務所入所 1995年４月 西村真田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2005年１月 ジーイー横河メディカルシステム㈱（現GEヘルスケア・ジャパン㈱）入社 2006年６月 同社執行役員 2010年１月 ノバルティスホールディングジャパン㈱取締役 2015年７月 グラクソ・スミスクライン㈱取締役 2018年６月 ㈱タカラトミー社外取締役（現任） 2018年８月 西村あさひ法律事務所入所 2023年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
6,600 |
||||
（注）１．任期は2023年３月24日から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．任期は2023年３月24日から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．取締役井上ゆかり氏、増山美佳氏及び三村まり子氏は、社外取締役であります。
４．サントリービバレッジ＆フードは取締役宮森洋氏、井上ゆかり氏、山﨑雄嗣氏、増山美佳氏及び三村まり子氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しています。
② 社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役の選任状況
本書提出日現在において、サントリービバレッジ＆フードの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と海外での職務経験等に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の三村まり子氏は、弁護士としての経験と、豊富な事業経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただけるものと期待しております。
（ⅱ）サントリービバレッジ＆フードと社外取締役との利害関係
社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役の井上ゆかり氏は、日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者社長及び豊田通商㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと日本ケロッグ合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。サントリービバレッジ＆フードグループと井上ゆかり氏が2013年６月末日まで所属していたキャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）との間には、食品関連の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上収益の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、コクヨ㈱の社外取締役及び鴻池運輸㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の三村まり子氏は、西村あさひ法律事務所弁護士（オブカウンセル）及び㈱タカラトミーの社外取締役を兼任しております。なお、サントリービバレッジ＆フードグループと三村まり子氏がオブカウンセルを務める西村あさひ法律事務所との間には、弁護士業務等の取引がございますが、その取引金額は双方の連結売上収益の1％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
なお、社外取締役によるサントリービバレッジ＆フード株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
（ⅲ）社外取締役の選任基準
サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、サントリービバレッジ＆フードの経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、サントリービバレッジ＆フード経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。
サントリービバレッジ＆フードは、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。
・当該社外取締役が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社とサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去３事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、サントリービバレッジ＆フードグループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬（サントリービバレッジ＆フードの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対するサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の２％を超える場合
なお、サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役井上ゆかり氏、増山美佳氏及び三村まり子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、サントリービバレッジ＆フードグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般 |
齋藤 和弘 |
1956年10月31日生 |
1979年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社食品事業部副事業部長 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司副社長 2011年１月 同社中国食品事業部長 2014年４月 同社社長 2014年４月 同社中国ビール・黄酒事業部長 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2015年４月 サントリービバレッジ＆フード経営企画本部担当、財経本部長 2016年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2016年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役副社長 SBFジャパン CEO
|
木村 穣介 |
1961年１月23日生 |
1983年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部部長 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年５月 サントリービバレッジ＆フードブランド戦略部長 2013年３月 サントリーフーズ㈱取締役 2013年４月 同社広域営業本部長 2014年３月 同社専務取締役 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2015年９月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当 2016年３月 サントリービール㈱常務取締役 2016年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2016年４月 サントリービール㈱経営企画本部長、マーケティング本部長 2017年４月 同社常務執行役員 2017年４月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役常務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部コミュニケーション本部長 2022年１月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFジャパン CEO（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役副社長 SBFインターナショナル CEO
|
Shekhar Mundlay |
1962年５月１日生 |
2010年２月 PEPSICO INTERNATIONAL – VIETNAM COMPANY（現Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd.）CEO 2014年４月 Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd. CEO 2016年１月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO Beverage Division 2019年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2021年１月 Suntory Beverage & Food Asia Pacific CEO 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2022年１月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFインターナショナル CEO（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 SBFヨーロッパ CEO
|
Peter Harding |
1964年４月24日生 |
2009年10月 GlaxoSmithKline plc General Manager SVP Consumer Healthcare GB&Ireland 2014年１月 Lucozade Ribena Suntory Limited COO 2018年８月 Suntory Beverage & Food Europe CEO（現任） 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2022年１月 サントリービバレッジ＆フードSBFヨーロッパ CEO（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有竹 一智 |
1957年10月14日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリーホールディングス㈱法務部長、コンプライアンス室部長 2010年３月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2010年４月 サントリーホールディングス(株)執行役員 2010年４月 同社法務部長 兼 サントリービジネスエキスパート㈱お客様リレーション本部長 2011年10月 サントリーホールディングス㈱人事本部長 2012年４月 同社常務執行役員 2014年10月 同社人事本部長、法務部門担当 2015年４月 同社人事本部長、法務部門・リスクマネジメント担当 2015年７月 同社リスクマネジメント本部長 2017年３月 同社専務取締役 2017年４月 同社ヒューマンリソース本部長 2018年３月 同社取締役専務執行役員 2019年４月 同社グループリスクマネジメント統括 2020年１月 同社取締役副社長（現任） 2020年１月 同社グループリスクマネジメント統括、総務部・秘書部担当 2021年１月 同社グループガバナンス担当、グループリスクマネジメント統括 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2021年９月 サントリーホールディングス㈱グループガバナンス担当、グループリスクマネジメント統括、CSR推進部担当 2022年１月 同社グループガバナンス担当、グループリスクマネジメント統括、リスクマネジメント本部長、CSR推進部・グループ監査部担当（現任） |
（注）３ |
500 |
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） 2020年６月 豊田通商㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山﨑 雄嗣 |
1957年７月17日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社経営企画部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社経営企画部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長 2011年９月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、管理本部長 2012年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2012年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2014年４月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当 2015年１月 サントリーワインインターナショナル㈱代表取締役社長 2015年１月 サントリー酒類㈱取締役 2017年４月 サントリーBWS㈱取締役 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略・管理本部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長、サステナビリティ・広報担当 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
内田 晴康 |
1947年４月７日生 |
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2007年４月 慶應義塾大学法科大学院講師 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 内田法律事務所弁護士 2018年４月 TMI総合法律事務所入所 現在に至る |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役（現任） 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
8,700 |
||||
（注）１．表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。
２．表中のサントリービア＆スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。
３．任期は2022年３月25日から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．任期は2021年３月26日から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。
６．サントリービバレッジ＆フードは取締役有竹一智氏、井上ゆかり氏、山﨑雄嗣氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しています。
② 社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役の選任状況
本書提出日現在において、サントリービバレッジ＆フードの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と海外での職務経験等に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、日本及び国際弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
（ⅱ）サントリービバレッジ＆フードと社外取締役との利害関係
社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役の井上ゆかり氏は、日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者社長及び豊田通商㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと日本ケロッグ合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。サントリービバレッジ＆フードグループと井上ゆかり氏が2013年６月末日まで所属していたキャドバリー・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社）との間には、食品関連の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上収益の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、TMI総合法律事務所パートナー弁護士を兼任しています。また、同氏は、2017年12月末日まで森・濱田松本法律事務所弁護士を兼任していました。サントリービバレッジ＆フードグループと内田晴康氏がパートナー弁護士を務めるTMI総合法律事務所及び同氏が2017年12月末日まで所属していた森・濱田松本法律事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、いずれもその取引金額は双方の連結売上収益の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該事務所等との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、コクヨ㈱の社外取締役及び鴻池運輸㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役によるサントリービバレッジ＆フード株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
（ⅲ）社外取締役の選任基準
サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、サントリービバレッジ＆フードの経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、サントリービバレッジ＆フード経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。
サントリービバレッジ＆フードは、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。
・当該社外取締役が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社とサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去３事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、サントリービバレッジ＆フードグループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬（サントリービバレッジ＆フードの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対するサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の２％を超える場合
なお、サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、サントリービバレッジ＆フードグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１）役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般 |
齋藤 和弘 |
1956年10月31日生 |
1979年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社食品事業部副事業部長 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司副社長 2011年１月 同社中国食品事業部長 2014年４月 同社社長 2014年４月 同社中国ビール・黄酒事業部長 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2015年４月 サントリービバレッジ＆フード経営企画本部担当、財経本部長 2016年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2016年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
取締役専務執行役員 ジャパン事業本部長 ジャパン事業本部 コミュニケーション 本部長 |
木村 穣介 |
1961年1月23日生 |
1983年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部部長 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年５月 サントリービバレッジ＆フードブランド戦略部長 2013年３月 サントリーフーズ㈱取締役 2013年４月 同社広域営業本部長 2014年３月 同社専務取締役 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2015年９月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当 2016年３月 サントリービール㈱常務取締役 2016年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2016年４月 サントリービール㈱経営企画本部長、マーケティング本部長 2017年４月 同社常務執行役員 2017年４月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役常務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長（現任） 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部コミュニケーション本部長（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
取締役 |
Shekhar Mundlay |
1962年５月１日生 |
2010年２月 PEPSICO INTERNATIONAL – VIETNAM COMPANY（現Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd.）CEO 2014年４月 Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd. CEO 2016年１月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO Beverage Division 2019年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2021年１月 Suntory Beverage & Food Asia Pacific CEO（現任） 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
Peter Harding |
1964年４月24日生 |
2009年10月 GlaxoSmithKline plc General Manager SVP Consumer Healthcare GB&Ireland 2014年１月 Lucozade Ribena Suntory Limited COO 2018年８月 Suntory Beverage & Food Europe CEO（現任） 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
有竹 一智 |
1957年10月14日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリーホールディングス㈱法務部長、コンプライアンス室部長 2010年３月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2010年４月 サントリーホールディングス(株)執行役員 2010年４月 同社法務部長 兼 サントリービジネスエキスパート㈱お客様リレーション本部長 2011年10月 サントリーホールディングス㈱人事本部長 2012年４月 同社常務執行役員 2014年10月 同社人事本部長、法務部門担当 2015年４月 同社人事本部長、法務部門・リスクマネジメント担当 2015年７月 同社リスクマネジメント本部長 2017年３月 同社専務取締役 2017年４月 同社ヒューマンリソース本部長 2018年３月 同社取締役専務執行役員 2019年４月 同社グループリスクマネジメント統括 2020年１月 同社取締役副社長（現任） 2020年１月 同社グループリスクマネジメント統括、総務部・秘書部担当 2021年１月 同社グループガバナンス担当、グループリスクマネジメント統括（現任） 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） 2020年６月 豊田通商㈱社外取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山﨑 雄嗣 |
1957年７月17日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社経営企画部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社経営企画部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長 2011年９月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、管理本部長 2012年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2012年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2014年４月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当 2015年１月 サントリーワインインターナショナル㈱代表取締役社長 2015年１月 サントリー酒類㈱取締役 2017年４月 サントリーBWS㈱取締役 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略・管理本部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長、サステナビリティ・広報担当 2021年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
2,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
内田 晴康 |
1947年４月７日生 |
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2007年４月 慶応義塾大学法科大学院講師 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 内田法律事務所弁護士 2018年４月 TMI総合法律事務所入所 現在に至る |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役（現任） 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
8,200 |
||||
（注）１．表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。
２．表中のサントリービア＆スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。
３．表中のサントリービジネスエキスパート㈱は、現サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱です。
４．任期は2021年３月26日から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は2021年３月26日から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。
７．サントリービバレッジ＆フードは取締役有竹一智氏、井上ゆかり氏、山﨑雄嗣氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しています。
２）社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
2021年３月29日現在において、サントリービバレッジ＆フードの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と海外での職務経験等に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、日本及び国際弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
② サントリービバレッジ＆フードと社外取締役との利害関係
社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役の井上ゆかり氏は、日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者社長及び豊田通商㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと日本ケロッグ合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、TMI総合法律事務所パートナー弁護士を兼任しています。また、同氏は、2017年12月末日まで森・濱田松本法律事務所弁護士を兼任していました。サントリービバレッジ＆フードグループとTMI総合法律事務所及び森・濱田松本法律事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、いずれも金額的重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該事務所等との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、コクヨ㈱の社外取締役及び鴻池運輸㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役によるサントリービバレッジ＆フード株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 １）役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役の選任基準
サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、サントリービバレッジ＆フードの経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、サントリービバレッジ＆フード経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。
サントリービバレッジ＆フードは、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。
・当該社外取締役が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社とサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去３事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、サントリービバレッジ＆フードグループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬（サントリービバレッジ＆フードの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対するサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の２％を超える場合
なお、サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、サントリービバレッジ＆フードグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１）役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
小郷 三朗 |
1954年８月27日生 |
1977年４月 サントリー㈱入社 2004年９月 同社SCM本部長、SCM推進部長 2006年３月 同社取締役 2008年３月 同社近畿営業本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役 2009年４月 同社近畿営業本部長 2009年９月 同社首都圏営業本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2012年５月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略本部長 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役会長 2020年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役会長（現任） |
（注）４ |
2,500 |
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般 |
齋藤 和弘 |
1956年10月31日生 |
1979年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社食品事業部副事業部長 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司副社長 2011年１月 同社中国食品事業部長 2014年４月 同社社長 2014年４月 同社中国ビール・黄酒事業部長 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2015年４月 サントリービバレッジ＆フード経営企画本部担当、財経本部長 2016年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2016年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役専務執行役員 コーポレート マネジメント本部長 サステナビリティ・広報担当 |
山﨑 雄嗣 |
1957年７月17日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社経営企画部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社経営企画部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長 2011年９月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、管理本部長 2012年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2012年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2014年４月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当 2015年１月 サントリーワインインターナショナル㈱代表取締役社長 2015年１月 サントリー酒類㈱取締役 2017年４月 サントリーBWS㈱取締役 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） 2018年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略・管理本部長 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長、サステナビリティ・広報担当（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役専務執行役員 ジャパン事業本部長 ジャパン事業本部 コミュニケーション 本部長 |
木村 穣介 |
1961年1月23日生 |
1983年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部部長 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年５月 サントリービバレッジ＆フードブランド戦略部長 2013年３月 サントリーフーズ㈱取締役 2013年４月 同社広域営業本部長 2014年３月 同社専務取締役 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2015年９月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当 2016年３月 サントリービール㈱常務取締役 2016年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2016年４月 サントリービール㈱経営企画本部長、マーケティング本部長 2017年４月 同社常務執行役員 2017年４月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役常務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長（現任） 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） 2020年１月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部コミュニケーション本部長（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
取締役 |
鳥井 信宏 |
1966年３月10日生 |
1991年７月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1997年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社営業統括本部部長 2007年３月 同社取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2010年４月 同社常務執行役員 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱専務取締役 2013年１月 同社㈱取締役 2016年３月 寿不動産㈱代表取締役社長（現任） 2016年３月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2016年４月 サントリーホールディングス㈱国内統括、中長期戦略担当 2017年３月 サントリーBWS㈱代表取締役 2017年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年３月 サントリー酒類㈱代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2014年６月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
千地 耕造 |
1956年８月24日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社財経本部長 2008年３月 同社取締役 2008年３月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社財経本部長 2009年４月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2009年４月 同社ビジネスシステム本部長 2010年４月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長 2011年１月 同社常務執行役員 2012年４月 同社経営企画本部長、財経本部長 2013年１月 同社財経本部長、経営管理本部担当 2014年４月 同社財経本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
3,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
内田 晴康 |
1947年４月７日生 |
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年６月 ㈱ダイフク社外監査役 2005年６月 ㈱日立ハイテクノロジーズ（現㈱日立ハイテク）社外取締役 2007年４月 慶応義塾大学法科大学院講師（現任） 2010年６月 大日本住友製薬㈱社外監査役 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 内田法律事務所弁護士 2018年４月 TMI総合法律事務所入所 現在に至る |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役（現任） 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
23,000 |
||||
（注）１．表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。
２．表中のサントリービア＆スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。
３．表中のサントリービジネスエキスパート㈱は、現サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱です。
４．任期は2020年３月27日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は2020年３月27日から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．任期は2019年３月28日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。
８．サントリービバレッジ＆フードは取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しています。
２）社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
2020年３月30日現在において、サントリービバレッジ＆フードの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と海外での職務経験等に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
② サントリービバレッジ＆フードと社外取締役との利害関係
社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役の井上ゆかり氏は、日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者社長及び㈱ジェーシー・コムサの社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと日本ケロッグ合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、TMI総合法律事務所パートナー弁護士を兼任しています。また、同氏は、2017年12月末日まで森・濱田松本法律事務所弁護士を兼任していました。サントリービバレッジ＆フードグループとTMI総合法律事務所及び森・濱田松本法律事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、いずれも金額的重要性はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該事務所等との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、コクヨ㈱の社外取締役及び鴻池運輸㈱の社外取締役を兼任しています。サントリービバレッジ＆フードグループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、サントリービバレッジ＆フードと当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役によるサントリービバレッジ＆フード株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 １）役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役の選任基準
サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、サントリービバレッジ＆フードの経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、サントリービバレッジ＆フード経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。
サントリービバレッジ＆フードは、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。
・当該社外取締役が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去（10年以内）において、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社とサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去３事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、サントリービバレッジ＆フードグループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、サントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬（サントリービバレッジ＆フードの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対するサントリービバレッジ＆フード、サントリービバレッジ＆フード子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の２％を超える場合
なお、サントリービバレッジ＆フードは、社外取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、サントリービバレッジ＆フードグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
小郷 三朗 |
1954年８月27日生 |
1977年４月 サントリー㈱入社 2004年９月 同社SCM本部長、SCM推進部長 2006年３月 同社取締役 2008年３月 同社近畿営業本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役 2009年４月 同社近畿営業本部長 2009年９月 同社首都圏営業本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2012年５月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略本部長 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
2,500 |
|
経営全般 |
|||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
齋藤 和弘 |
1956年10月31日生 |
1979年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社食品事業部副事業部長 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司副社長 2011年１月 同社中国食品事業部長 2014年４月 同社社長 2014年４月 同社中国ビール・黄酒事業部長 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード常務執行役員 2015年４月 サントリービバレッジ＆フード経営企画本部担当、財経本部長 2016年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2016年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
2,000 |
|
経営全般 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役副社長 |
辻村 英雄 |
1954年６月６日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2003年10月 同社食品商品開発研究所長 2004年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2009年４月 同社R&D企画部長、知的財産部担当 2011年１月 サントリービジネスエキスパート㈱専務取締役 2011年１月 同社技術開発本部長 2011年４月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D企画部担当 2013年４月 同社知的財産部担当 2015年３月 同社専務取締役 2015年３月 サントリービジネスエキスパート㈱代表取締役社長 2015年４月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D部門担当 2015年９月 サントリービジネスエキスパート㈱R&Dサポート本部長 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長（現任） 2017年４月 サントリービバレッジ＆フードMONOZUKURI本部長、R&D部長（現任） |
（注）５ |
1,900 |
|
MONOZUKURI本部長 R&D部長 |
|||||
|
取締役専務執行役員 |
山﨑 雄嗣 |
1957年７月17日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社経営企画部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社経営企画部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長 2011年９月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、管理本部長 2012年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2012年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2014年４月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当 2015年１月 サントリーワインインターナショナル㈱代表取締役社長 2015年１月 サントリー酒類㈱取締役 2017年４月 サントリーBWS㈱取締役 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） 2018年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略・管理本部長（現任） 2019年４月 サントリービバレッジ＆フードコーポレートマネジメント本部長（予定） |
（注）５ |
2,200 |
|
コーポレート マネジメント本部長 （注４） |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役専務執行役員 |
木村 穣介 |
1961年1月23日生 |
1983年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部部長 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年５月 サントリービバレッジ＆フードブランド戦略部長 2013年３月 サントリーフーズ㈱取締役 2013年４月 同社広域営業本部長 2014年３月 同社専務取締役 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2015年９月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当 2016年３月 サントリービール㈱常務取締役 2016年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2016年４月 サントリービール㈱経営企画本部長、マーケティング本部長 2017年４月 同社常務執行役員 2017年４月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役常務執行役員 2018年４月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長（現任） 2019年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
ジャパン事業本部長 |
|||||
|
取締役 |
鳥井 信宏 |
1966年３月10日生 |
1991年７月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1997年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社営業統括本部部長 2007年３月 同社取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2010年４月 同社常務執行役員 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱専務取締役 2013年１月 同社㈱取締役 2016年３月 寿不動産㈱代表取締役社長（現任） 2016年３月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2016年４月 サントリーホールディングス㈱国内統括、中長期戦略担当 2017年３月 サントリーBWS㈱代表取締役 2017年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年３月 サントリー酒類㈱代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
9,000 |
|
－ |
|||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2010年６月 アクサ生命保険㈱社外取締役 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2014年６月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）５ |
3,000 |
|
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
千地 耕造 |
1956年８月24日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社財経本部長 2008年３月 同社取締役 2008年３月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社財経本部長 2009年４月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2009年４月 同社ビジネスシステム本部長 2010年４月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長 2011年１月 同社常務執行役員 2012年４月 同社経営企画本部長、財経本部長 2013年１月 同社財経本部長、経営管理本部担当 2014年４月 同社財経本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）６ |
2,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
内田 晴康 |
1947年４月７日生 |
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年６月 ㈱ダイフク社外監査役 2005年６月 ㈱日立ハイテクノロジーズ社外取締役 2007年４月 慶応義塾大学法科大学院講師（現任） 2010年６月 大日本住友製薬㈱社外監査役 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 内田法律事務所弁護士 2018年４月 TMI総合法律事務所入所 現在に至る |
（注）７ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
|
|
|
計 |
24,300 |
|
（注）１．表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。
２．表中のサントリービア＆スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。
３．表中のサントリービジネスエキスパート㈱は、現サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱です。
４．2019年４月１日付で就任予定の職名です。
５．任期は2019年３月28日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．任期は2018年３月29日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．任期は2019年３月28日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
８．取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。
９．サントリービバレッジ＆フードは取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しています。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小郷 三朗 |
1954年８月27日生 |
1977年４月 サントリー㈱入社 2004年９月 同社SCM本部長、SCM推進部長 2006年３月 同社取締役 2008年３月 同社近畿営業本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役 2009年４月 同社近畿営業本部長 2009年９月 同社首都圏営業本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2012年５月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略本部長 |
（注）５ |
2,500 |
|
経営全般 |
|||||
|
取締役副社長 |
辻村 英雄 |
1954年６月６日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2003年10月 同社食品商品開発研究所長 2004年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2009年４月 同社R&D企画部長、知的財産部担当 2011年１月 サントリービジネスエキスパート㈱専務取締役 2011年１月 同社技術開発本部長 2011年４月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D企画部担当 2013年４月 同社知的財産部担当 2015年３月 同社専務取締役 2015年３月 サントリービジネスエキスパート㈱代表取締役社長 2015年４月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D部門担当 2015年９月 サントリービジネスエキスパート㈱R&Dサポート本部長 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長（現任） 2017年４月 サントリービバレッジ＆フードMONOZUKURI本部長、R&D部長（現 任） |
（注）５ |
1,000 |
|
MONOZUKURI本部長 R&D部長 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役専務執行役員 |
山﨑 雄嗣 |
1957年７月17日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社経営企画部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役 員 2009年４月 同社経営企画部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード常務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長 2011年９月 サントリービバレッジ＆フード経営企画部長、管理本部長 2012年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2012年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱常務執 行役員 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部副本部長、ブランド 戦略部長 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執 行役員 2014年４月 同社経営企画本部長、経営管理本部担 当 2015年１月 サントリーワインインターナショナル㈱代表取締役社長 2015年１月 サントリー酒類㈱取締役 2017年４月 サントリーBWS㈱取締役 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役専務執行役員（現任） 2018年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略・管理本部長（予定） |
（注）５ |
1,500 |
|
経営戦略・管理本部長 （注４） |
|||||
|
取締役常務執行役員 |
木村 穣介 |
1961年1月23日生 |
1983年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部部長 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2010年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年５月 サントリービバレッジ＆フードブランド戦略部長 2013年３月 サントリーフーズ㈱取締役 2013年４月 同社広域営業本部長 2014年３月 同社専務取締役 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード常任顧問 2015年９月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、 営業推進本部担当 2016年３月 サントリービール㈱常務取締役 2016年４月 サントリーホールディングス㈱執行役 員 2016年４月 サントリービール㈱経営企画本部長、 マーケティング本部長 2017年４月 同社常務執行役員 2017年４月 同社マーケティング本部長、プレミア ム戦略部長 2018年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役常務執行役員（現任） 2018年４月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長（予定） |
（注）５ |
200 |
|
ジャパン事業本部長 （注４） |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役 |
鳥井 信宏 |
1966年３月10日生 |
1991年７月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入 行 1997年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社営業統括本部部長 2007年３月 同社取締役 2008年４月 同社戦略開発本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社戦略開発本部長 2010年４月 同社常務執行役員 2010年４月 同社国際戦略本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱専務取締役 2013年１月 サントリービバレッジ＆フード戦略開発部長 2013年１月 サントリーホールディングス㈱取締役 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2016年３月 寿不動産㈱代表取締役社長（現任） 2016年３月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2016年４月 サントリーホールディングス㈱国内統 括、中長期戦略担当 2017年３月 サントリーBWS㈱代表取締役 2017年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年３月 サントリー酒類㈱代表取締役会長（現 任） |
（注）５ |
9,000 |
|
－ |
|||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2010年６月 アクサ生命保険㈱社外取締役 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2014年６月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）５ |
3,000 |
|
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
千地 耕造 |
1956年８月24日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社財経本部長 2008年３月 同社取締役 2008年３月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社財経本部長 2009年４月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2009年４月 同社ビジネスシステム本部長 2010年４月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長 2011年１月 同社常務執行役員 2012年４月 同社経営企画本部長、財経本部長 2013年１月 同社財経本部長、経営管理本部担当 2014年４月 同社財経本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）６ |
1,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
内田 晴康 |
1947年４月７日生 |
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年６月 ㈱ダイフク社外監査役 2005年６月 ㈱日立ハイテクノロジーズ社外取締役 2007年４月 慶応義塾大学法科大学院講師（現任） 2010年６月 大日本住友製薬㈱社外監査役（現任） 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 内田法律事務所設立 現在に至る |
（注）７ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） |
（注）７ |
－ |
|
|
|
|
計 |
19,000 |
|
（注）１．表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。
２．表中のサントリービア＆スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。
３．表中のサントリービジネスエキスパート㈱は、現サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱です。
４．2018年４月１日付で就任予定の職名です。
５．任期は2018年３月29日から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．任期は2018年３月29日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．任期は2017年３月30日から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
８．取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。
９．サントリービバレッジ＆フードは取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小郷 三朗 |
1954年８月27日生 |
1977年４月 サントリー㈱入社 2004年９月 同社SCM本部長、SCM推進部長 2006年３月 同社取締役 2008年３月 同社近畿営業本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役 2009年４月 同社近畿営業本部長 2009年９月 同社首都圏営業本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2012年５月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード経営戦略本部長（予定） |
（注）４ |
2,100 |
|
経営戦略本部長 （注）３ |
|||||
|
取締役副社長 |
辻村 英雄 |
1954年６月６日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2003年10月 同社食品商品開発研究所長 2004年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2009年４月 同社R&D企画部長、知的財産部担当 2011年１月 サントリービジネスエキスパート㈱専務取締役 2011年１月 同社技術開発本部長 2011年４月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D企画部担当 2013年４月 同社知的財産部担当 2015年３月 同社専務取締役 2015年３月 サントリービジネスエキスパート㈱代表取締役社長 2015年４月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D部門担当 2015年９月 サントリービジネスエキスパート㈱R&Dサポート本部長 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長（現任） 2017年４月 サントリービバレッジ＆フードMONOZUKURI本部長、R&D部長（予定） |
（注）４ |
－ |
|
MONOZUKURI本部長 R&D部長 （注）３ |
|||||
|
専務取締役 |
栗原 信裕 |
1955年１月23日生 |
1979年４月 サントリー㈱入社 2002年３月 同社人事部部長 2005年３月 同社取締役 2005年３月 同社人事部長、キャリア開発部担当 2009年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 同社常務執行役員 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役（現任） 2013年１月 サントリービバレッジ＆フード管理本部長、財経本部担当 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード管理本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード管理本部長、リスクマネジメント担当（現任） 2017年４月 サントリービバレッジ＆フード管理本部長（予定） |
（注）４ |
2,500 |
|
管理本部長 （注）３ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
専務取締役 |
沖崎 行男 |
1957年10月10日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2008年４月 同社営業推進第二部長 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員 2009年４月 同社営業推進第二部長 2011年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2011年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年３月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2012年３月 同社SCM本部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2014年３月 サントリービジネスエキスパート㈱専務取締役 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部長（現任） 2017年４月 サントリービバレッジ＆フードジャパン事業本部長（予定） |
（注）４ |
1,300 |
|
ジャパン事業本部長 （注）３ |
|||||
|
取締役 |
鳥井 信宏 |
1966年３月10日生 |
1991年７月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1997年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社営業統括本部部長 2007年３月 同社取締役 2008年４月 同社戦略開発本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社戦略開発本部長 2010年４月 同社常務執行役員 2010年４月 同社国際戦略本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱専務取締役 2013年１月 サントリービバレッジ＆フード戦略開発部長 2013年１月 サントリーホールディングス㈱取締役 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2016年３月 寿不動産㈱代表取締役社長（現任） 2016年３月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2017年３月 サントリーBWS㈱代表取締役（現任） 2017年４月 サントリーBWS㈱代表取締役社長（予定） |
（注）４ |
9,000 |
|
－ |
|||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケア ジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2010年６月 アクサ生命保険㈱社外取締役 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2014年６月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
千地 耕造 |
1956年８月24日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社財経本部長 2008年３月 同社取締役 2008年３月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社財経本部長 2009年４月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2009年４月 同社ビジネスシステム本部長 2010年４月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長 2011年１月 同社常務執行役員 2012年４月 同社経営企画本部長、財経本部長 2013年１月 同社財経本部長、経営管理本部担当 2014年４月 同社財経本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
600 |
|
取締役 （監査等委員） |
内田 晴康 |
1947年４月７日生 |
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 現在に至る 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年６月 ㈱ダイフク社外監査役 2005年６月 ㈱日立ハイテクノロジーズ社外取締役 2007年４月 慶応義塾大学法科大学院講師（現任） 2010年６月 大日本住友製薬㈱社外監査役（現任） 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti 国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
|
|
|
計 |
18,500 |
|
（注）１．表中のサントリー㈱及びサントリー酒類㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。
２．表中のサントリービア＆スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。
３．2017年４月１日付で就任予定の職名です。
４．任期は2017年３月30日から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は2016年３月30日から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．任期は2017年３月30日から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。
８．サントリービバレッジ＆フードは取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小郷 三朗 |
1954年８月27日生 |
1977年４月 サントリー㈱入社 2004年９月 同社SCM本部長、SCM推進部長 2006年３月 同社取締役 2008年３月 同社近畿営業本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役 2009年４月 同社近畿営業本部長 2009年９月 同社首都圏営業本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2012年５月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,400 |
|
経営全般 |
|||||
|
専務取締役 |
栗原 信裕 |
1955年１月23日生 |
1979年４月 サントリー㈱入社 2002年３月 同社人事部部長 2005年３月 同社取締役 2005年３月 同社人事部長、キャリア開発部担当 2009年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 同社常務執行役員 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役（現任） 2013年１月 サントリービバレッジ＆フード管理本部長、財経本部担当 2014年４月 サントリービバレッジ＆フード管理本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード管理本部長、リスクマネジメント担当（現任） |
（注）３ |
1,400 |
|
管理本部長 リスクマネジメント担当 |
|||||
|
専務取締役 |
沖崎 行男 |
1957年10月10日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2008年４月 同社営業推進第二部長 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員 2009年４月 同社営業推進第二部長 2011年４月 サントリービバレッジ＆フード執行役員 2011年４月 サントリービバレッジ＆フード食品事業部副事業部長 2012年３月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2012年３月 同社SCM本部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2014年３月 サントリービジネスエキスパート㈱専務取締役 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
食品事業本部長 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役 |
鳥井 信宏 |
1966年３月10日生 |
1991年７月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1997年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社営業統括本部部長 2007年３月 同社取締役 2008年４月 同社戦略開発本部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社戦略開発本部長 2010年４月 同社常務執行役員 2010年４月 同社国際戦略本部長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード代表取締役社長 2011年１月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2011年１月 サントリーホールディングス㈱専務取締役 2013年１月 サントリービバレッジ＆フード戦略開発部長 2013年１月 サントリーホールディングス㈱取締役 2013年４月 サントリービバレッジ＆フード国際事業部長 2016年３月 寿不動産㈱代表取締役社長（現任） 2016年３月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） |
（注）３ |
9,000 |
|
－ |
|||||
|
取締役 |
垣見 吉彦 |
1952年３月22日生 |
1975年４月 サントリー㈱入社 2002年３月 同社ビール生産部長 2003年３月 同社取締役 2003年３月 同社生産副本部長、ビール生産部長 2007年３月 同社常務取締役 2007年３月 同社食品生産部門担当、食品生産開発本部長、飲料生産部長 2009年１月 サントリービバレッジ＆フード取締役 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード専務取締役 2009年４月 サントリービバレッジ＆フード生産開発本部長 2009年４月 サントリープロダクツ㈱代表取締役社長（現任） 2009年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2012年５月 サントリービバレッジ＆フードR＆D・生産担当、技術開発戦略部長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード取締役副社長 2014年４月 サントリービバレッジ＆フードR&D・生産担当、商品開発推進本部長 2015年４月 サントリービバレッジ＆フードR&D・生産担当 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
－ |
|||||
|
取締役 |
土田 雅人 |
1962年10月21日生 |
1985年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱東京第二支社長 2010年９月 同社広域営業本部副本部長 2011年９月 サントリー酒類㈱執行役員 2011年９月 同社スピリッツ事業部長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2013年１月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長 2015年９月 サントリービバレッジ＆フード食品事業本部自販機事業担当 2016年１月 サントリービバレッジソリューション㈱代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,400 |
|
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役 |
内貴 八郎 |
1960年４月18日生 |
1979年４月 サントリーフーズ㈱入社 2010年４月 同社広域営業部長 2010年９月 同社執行役員 2011年３月 同社取締役 2012年４月 同社首都圏支社長 2015年９月 同社専務取締役 2015年９月 同社営業統括本部長 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（現任） 2016年３月 サントリーフーズ㈱代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
－ |
|
－ |
|||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2010年６月 アクサ生命保険㈱社外取締役 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2014年６月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役（現任） 2015年３月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
－ |
|||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
千地 耕造 |
1956年８月24日生 |
1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社財経本部長 2008年３月 同社取締役 2008年３月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社財経本部長 2009年４月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2009年４月 同社ビジネスシステム本部長 2010年４月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長 2011年１月 同社常務執行役員（現任） 2012年４月 同社経営企画本部長、財経本部長 2013年１月 同社財経本部長、経営管理本部担当 2014年４月 同社財経本部長（現任） 2016年３月 サントリービバレッジ＆フード取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
職名 |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
上原 征彦 |
1944年４月９日生 |
1986年４月 明治学院大学教授 2004年４月 明治大学専門職大学院教授 2009年６月 ㈱インテージ（現㈱インテージホールディングス）社外取締役（現任） 2010年５月 公益財団法人流通経済研究所理事長 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2014年４月 昭和女子大学客員教授 2015年４月 昭和女子大学現代ビジネス研究所特命教授（現任） 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） 2015年７月 ㈱コムテック22代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
内田 晴康 |
1947年４月７日生 |
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 現在に至る 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年６月 ㈱ダイフク社外監査役（現任） 2005年６月 ㈱日立ハイテクノロジーズ社外取締役 2007年４月 慶応義塾大学法科大学院講師（現任） 2010年６月 大日本住友製薬㈱社外監査役（現任） 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 サントリービバレッジ＆フード社外監査役 2015年５月 サントリービバレッジ＆フード社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
計 |
18,200 |
|
（注）１．表中のサントリー㈱及びサントリー酒類㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。
２．表中のサントリービア＆スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。
３．任期は2016年３月30日から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．任期は2016年３月30日から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は2015年５月１日から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．取締役井上ゆかり氏、上原征彦氏及び内田晴康氏は、社外取締役であります。
７．サントリービバレッジ＆フードは取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、上原征彦氏及び内田晴康氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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