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プレミアムウォーターホールディングス(2588)の株価チャート プレミアムウォーターホールディングス(2588)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日生
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 事業部長
|
2005年４月
|
同社 取締役
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役
|
2019年６月
|
株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社ラストワンマイル 社外取締役
|
2023年10月
|
株式会社DREAMBEER 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,395,500
|
代表取締役
社長
|
金本 彰彦
|
1973年２月12日生
|
2006年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーフーズ）代表取締役
|
2012年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
2013年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役 上級執行役員
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役
|
2024年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
573,350
|
専務取締役
|
今泉 貴広
|
1972年９月27日生
|
1994年４月
|
株式会社UDK 入社
|
2006年12月
|
株式会社LUXURY 代表取締役
|
2012年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
2013年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
2014年３月
|
同社 上級執行役員
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常務取締役
|
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社DREAMBEER 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
399,260
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役CFO
|
長野 成晃
|
1978年２月15日生
|
2003年４月
|
株式会社光通信入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO
|
|
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト） 代表取締役社長
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現 プレミアムウォーター中部株式会社)代表取締役社長（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ラストワンマイル 執行役員（現任）
|
2023年10月
|
株式会社DREAMBEER 取締役（現任）
|
2024年１月
|
INEST株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役CFO（現任）
|
|
(注)２
|
73,200
|
取締役
|
武井 道雄
|
1963年４月13日生
|
1982年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
2003年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役 工場長
|
2007年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2011年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 生産・開発部長
|
2013年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 オペレーション本部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2016年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2021年５月
|
プレミアムウォーター中部株式会社 取締役副社長（現任）
|
2021年７月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
プレミアムウォーター富士株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
プレミアムウォーター朝来株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
古谷 啓伍
|
1982年５月11日生
|
2002年８月
|
株式会社三陽商会 入社
|
2007年６月
|
アポルテジャパン株式会社 入社
|
2009年５月
|
株式会社LUXURY 入社
|
2009年12月
|
同社 SP事業部 マネージャー
|
2012年３月
|
同社 SP事業部 営業統括
|
2014年９月
|
同社 取締役
|
2016年４月
|
同社 取締役副社長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社LUXURY代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
77,200
|
取締役
|
松永 光市
|
1971年５月23日生
|
1994年11月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年４月
|
株式会社フリード（現 株式会社フォーバル・リアルストレート） 取締役 業務本部長
|
2005年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 ネットワーク管理部長
|
2006年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社 常務取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2012年３月
|
プレミアムウォーター株式会社 入社
|
2014年１月
|
同社 管理本部付担当部長
|
2014年10月
|
同社 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
同社 上級執行役員 管理本部長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
|
2020年４月
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ラストワンマイル 執行役員
|
2023年11月
|
同社常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5,450
|
取締役
|
小泉 まり
|
1985年５月16日生
|
2004年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
2010年11月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社）取締役
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2024年１月
|
INEST株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
114,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社光通信アルファ（現 株式会社HCMAアルファ）代表取締役
|
2022年12月
|
株式会社エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社HCMAアルファ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
2007年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役
|
2015年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
パイフォトニクス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ラック 社外取締役（現任）
|
|
イシン株式会社 社外取締役
|
|
(注)２
|
17,700
|
取締役（注）１
|
川原 夏子
|
1973年４月24日生
|
1996年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2006年６月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年１月
|
同社 コンシューマープロダクツ事業本部 ロレアルパリ事業部長
|
2010年８月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 プロフェッショナルコスメティクス事業部長
|
2012年４月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 ロレアルプロフェッショナル事業部長
|
2015年７月
|
サフィロジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ストッケ 代表取締役社長
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社マッシュスタイルラボ執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
加藤 次夫
|
1950年２月17日生
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
1976年２月
|
清友物産株式会社入社
|
1983年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
2000年９月
|
株式会社菱和エステート（現 株式会社クレアスレント） 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役 営業管理部長
|
2006年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現 株式会社クレアスライフ）入社 執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
同社 執行役員 グループ業務部長
|
2010年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 監査役
|
2010年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
2010年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役
|
2014年１月
|
株式会社アイディール・ライフ 監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
6,300
|
取締役
監査等委員
|
杉田 将夫
|
1979年11月９日生
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ 監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役
|
2019年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年７月
|
さくら損害保険株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長
|
2020年11月
|
株式会社NFCホールディングス 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ 常務取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー 取締役（現任）
|
|
株式会社EPARK 取締役
|
2021年10月
|
すまい共済株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社第二通信 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社光通信上席執行役員 M＆A本部長 兼 財務副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
監査等委員（注）１
|
髙橋 邦美
|
1948年６月１日生
|
1974年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
1992年１月
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
1994年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部長
|
1996年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
2000年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問
|
2001年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス設立 代表取締役（現任）
|
2001年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問（現任）
|
2007年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
2016年４月
|
株式会社サイバーエリアリサーチ （現 株式会社Geolocation Technology） 社外取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
13,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（注）１
|
内田 正之
|
1957年３月21日生
|
1988年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1991年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・後藤法律事務所)代表 (現任)
|
1998年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
2005年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
2006年４月
|
同 監事
|
2011年４月
|
同 常議員会議長
|
2012年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
|
2013年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2016年４月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員（注）１
|
有田 道生
|
1962年６月14日生
|
1988年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
1990年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
1999年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
2012年４月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社（現 チーターデジタル株式会社） 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役
|
2017年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社デンタス 代表取締役社長
|
2019年１月
|
F・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社デンタス 取締役会長
|
2021年６月
|
アイオニック株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
計
|
2,708,660
|
（注）１．取締役 川原夏子氏、髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．プレミアムウォーターホールディングスの監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役（監査等委員を除きます。）からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。
② 社外役員の状況
プレミアムウォーターホールディングスは、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役16名のうち４名を社外取締役（うち監査等委員である取締役は３名）として選任しております。
なお、プレミアムウォーターホールディングスは、社外取締役のプレミアムウォーターホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。
１）川原夏子氏
同氏は、商品企画部門の責任者や会社経営者を歴任しており、会社経営やマーケティング及びブランディングに関する豊富で幅広い知識と経験を有しております。かかる知識及び経験等に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営陣から独立した立場から、プレミアムウォーターホールディングスグループ全体の経営や事業展開等について的確な助言と監督を行っております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
２）髙橋邦美氏（監査等委員である取締役）
同氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、プレミアムウォーターホールディングスの普通株式13,000株（議決権個数130個）を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性は保たれているものと判断しております。また、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
３）内田正之氏（監査等委員である取締役）
同氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
４）有田道生氏（監査等委員である取締役）
同氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場からプレミアムウォーターホールディングスの情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
プレミアムウォーターホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日生
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 事業部長
|
2005年４月
|
同社 取締役
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社ラストワンマイル 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 1,579,500
|
代表取締役
CDO兼CFO兼CIO
|
長野 成晃
|
1978年２月15日生
|
2003年４月
|
株式会社光通信入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO
|
|
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO（現任）
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト） 代表取締役社長
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現 プレミアムウォーター中部株式会社)代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 50,200
|
取締役副社長
|
金本 彰彦
|
1973年２月12日生
|
1994年４月
|
第一興商株式会社 入社
|
2006年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーフーズ）代表取締役
|
2012年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
2013年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役 上級執行役員
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 593,350
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
今泉 貴広
|
1972年９月27日生
|
1994年４月
|
株式会社UDK 入社
|
2006年12月
|
株式会社LUXURY 代表取締役（現任）
|
2012年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
2013年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
2014年３月
|
同社 上級執行役員
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常務取締役
|
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 331,260
|
取締役
|
形部 孝広
|
1972年５月８日生
|
1995年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2003年４月
|
同社 OA機器直販事業本部 西日本部長
|
2005年７月
|
同社 愛知タウン部長
|
2006年４月
|
同社 販社事業本部 OA本部 部長
|
2007年４月
|
同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本部長
|
2014年４月
|
同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
|
2014年11月
|
株式会社アイディール・ライフ 取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社）取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 32,200
|
取締役
|
武井 道雄
|
1963年４月13日生
|
1982年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
2003年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役 工場長
|
2007年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2011年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 生産・開発部長
|
2013年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 オペレーション本部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2016年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2021年５月
|
プレミアムウォーター中部株式会社 取締役副社長（現任）
|
2021年７月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
プレミアムウォーター富士株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
プレミアムウォーター朝来株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 31,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小泉 まり
|
1985年５月16日生
|
2004年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
2010年11月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社）取締役
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 114,000
|
取締役
|
古谷 啓伍
|
1982年５月11日生
|
2002年８月
|
株式会社三陽商会 入社
|
2007年６月
|
アポルテジャパン株式会社 入社
|
2009年５月
|
株式会社LUXURY 入社
|
2009年12月
|
同社 SP事業部 マネージャー
|
2012年３月
|
同社 SP事業部 営業統括
|
2014年９月
|
同社 取締役
|
2016年４月
|
同社 取締役副社長 (現任)
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 41,300
|
取締役
|
松永 光市
|
1971年５月23日生
|
1994年11月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年４月
|
株式会社フリード（現 株式会社フォーバル・リアルストレート） 取締役 業務本部長
|
2005年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 ネットワーク管理部長
|
2006年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社 常務取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2012年３月
|
プレミアムウォーター株式会社 入社
|
2014年１月
|
同社 管理本部付担当部長
|
2014年10月
|
同社 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
同社 上級執行役員 管理本部長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 5,450
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
2007年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役
|
2015年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
パイフォトニクス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ラック 社外取締役（現任）
|
|
イシン株式会社 社外取締役
|
|
(注)２
|
普通株式 17,700
|
取締役
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社光通信アルファ（現 株式会社HCMAアルファ）代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（注）１
|
川原 夏子
|
1973年４月24日生
|
1996年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2006年６月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年１月
|
同社 コンシューマープロダクツ事業本部 ロレアルパリ事業部長
|
2010年８月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 プロフェッショナルコスメティクス事業部長
|
2012年４月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 ロレアルプロフェッショナル事業部長
|
2015年７月
|
サフィロジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ストッケ 代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
加藤 次夫
|
1950年２月17日生
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
1976年２月
|
清友物産株式会社入社
|
1983年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
2000年９月
|
株式会社菱和エステート（現 株式会社クレアスレント） 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役 営業管理部長
|
2006年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現 株式会社クレアスライフ）入社 執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
同社 執行役員 グループ業務部長
|
2010年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 監査役
|
2010年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
2010年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役
|
2014年１月
|
株式会社アイディール・ライフ 監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 6,100
|
取締役
監査等委員
|
杉田 将夫
|
1979年11月９日生
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ 監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役
|
2019年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年７月
|
さくら損害保険株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長（現任）
|
2020年11月
|
株式会社NFCホールディングス 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ 常務取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 2,000
|
取締役
監査等委員（注）１
|
髙橋 邦美
|
1948年６月１日生
|
1974年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
1992年１月
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
1994年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部長
|
1996年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
2000年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問
|
2001年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス設立 代表取締役（現任）
|
2001年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)
|
2007年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
2016年４月
|
株式会社サイバーエリアリサーチ （現 株式会社Geolocation Technology） 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 14,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（注）１
|
内田 正之
|
1957年３月21日生
|
1988年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1991年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・後藤法律事務所)代表 (現任)
|
1998年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
2005年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
2006年４月
|
同 監事
|
2011年４月
|
同 常議員会議長
|
2012年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
|
2013年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2016年４月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員（注）１
|
有田 道生
|
1962年６月14日生
|
1988年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
1990年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
1999年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
2012年４月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社（現 チーターデジタル株式会社） 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役
|
2017年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社デンタス 代表取締役社長
|
2019年１月
|
F・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社デンタス 取締役会長（現任）
|
2021年６月
|
アイオニック株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
計
|
2,818,760
|
（注）１．取締役 川原夏子氏、髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．プレミアムウォーターホールディングスの監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役（監査等委員を除きます。）からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。
② 社外役員の状況
プレミアムウォーターホールディングスは、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役17名のうち４名を社外取締役（うち監査等委員である取締役は３名）として選任しております。
なお、プレミアムウォーターホールディングスは、社外取締役のプレミアムウォーターホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。
１）川原夏子氏
同氏は、商品企画部門の責任者や会社経営者を歴任しており、会社経営やマーケティング及びブランディングに関する豊富で幅広い知識と経験を有しております。かかる知識及び経験等に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営陣から独立した立場から、プレミアムウォーターホールディングスグループ全体の経営や事業展開等について的確な助言と監督を行っております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
２）髙橋邦美氏（監査等委員である取締役）
同氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、プレミアムウォーターホールディングスの普通株式14,000株（議決権個数140個）を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性は保たれているものと判断しております。また、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
３）内田正之氏（監査等委員である取締役）
同氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
４）有田道生氏（監査等委員である取締役）
同氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場からプレミアムウォーターホールディングスの情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
プレミアムウォーターホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日生
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 事業部長
|
2005年４月
|
同社 取締役
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 1,759,500
|
代表取締役
CDO兼CFO兼CIO
|
長野 成晃
|
1978年２月15日生
|
2003年４月
|
株式会社光通信入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO
|
|
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO（現任）
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト） 代表取締役社長
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現 プレミアムウォーター中部株式会社)代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 50,200
|
取締役副社長
|
金本 彰彦
|
1973年２月12日生
|
1994年４月
|
第一興商株式会社 入社
|
2006年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーフーズ）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
2012年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役（現任）
|
2013年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 551,530
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
今泉 貴広
|
1972年９月27日生
|
1994年４月
|
株式会社UDK 入社
|
2003年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役（現任）
|
2012年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
2013年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
2014年３月
|
同社上級執行役員
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常務取締役
|
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 294,260
|
取締役
|
形部 孝広
|
1972年５月８日生
|
1995年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2003年４月
|
同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
|
2005年７月
|
同社 愛知タウン 部長
|
2006年４月
|
同社 販社事業本部 OA本部 部長
|
2007年４月
|
同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長
|
2014年４月
|
同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
|
2014年11月
|
株式会社アイディール・ライフ 取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社）取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 31,500
|
取締役
|
武井 道雄
|
1963年４月13日生
|
1982年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
2003年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役 工場長
|
2007年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
2011年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 生産・開発部長
|
2013年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 オペレーション本部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2016年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2021年５月
|
プレミアムウォーター中部株式会社 取締役副社長（現任）
|
2021年７月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
プレミアムウォーター富士株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
プレミアムウォーター朝来株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 34,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小泉 まり
|
1985年５月16日生
|
2004年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
2010年11月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社）取締役
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 104,700
|
取締役
|
古谷 啓伍
|
1982年５月11日生
|
2002年８月
|
株式会社三陽商会 入社
|
2007年６月
|
アポルテジャパン株式会社 入社
|
2009年５月
|
株式会社LUXURY 入社
|
2009年12月
|
同社 SP事業部 マネージャー
|
2012年３月
|
同社 SP事業部 営業統括
|
2013年３月
|
同社 取締役
|
2016年４月
|
同社 取締役副社長 (現任)
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 41,300
|
取締役
|
松永 光市
|
1971年５月23日生
|
1994年11月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年⑷月
|
株式会社フリード（現 株式会社フォーバル・リアルストレート） 取締役 業務本部長
|
2005年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 ネットワーク管理部長
|
2006年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社 常務取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2012年３月
|
プレミアムウォーター株式会社 入社
|
2014年１月
|
同社 管理本部付担当部長
|
2014年10月
|
同社 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
同社 上級執行役員 管理本部長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 23,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
2007年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役（現任）
|
2015年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2019年11月
|
パイフォトニクス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ラック 社外取締役（現任）
|
|
イシン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 17,700
|
取締役
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社光通信アルファ（現 株式会社HCMAアルファ）代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
川原 夏子
|
1973年４月24日生
|
1996年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2006年６月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年１月
|
同社 コンシューマープロダクツ事業本部 ロレアルパリ事業部長
|
2010年８月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 プロフェッショナルコスメティクス事業部長
|
2012年４月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 ロレアルプロフェッショナル事業部長
|
2015年７月
|
サフィロジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ストッケ 代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
加藤 次夫
|
1950年２月17日生
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
1976年２月
|
清友物産株式会社入社
|
1983年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
2000年９月
|
株式会社菱和エステート（現株式会社クレアスレント） 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役営業管理部長
|
2006年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現 株式会社クレアスライフ）入社 執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
同社 執行役員 グループ業務部長
|
2010年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 監査役
|
2010年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
2010年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役
|
2014年１月
|
株式会社アイディール・ライフ 監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 7,700
|
取締役
監査等委員
|
杉田 将夫
|
1979年11月９日生
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ 監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役
|
2019年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年７月
|
さくら損害保険株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長（現任）
|
2020年11月
|
株式会社NFCホールディングス 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ 常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 2,000
|
取締役
監査等委員（注）１
|
髙橋 邦美
|
1948年６月１日生
|
1974年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
1992年１月
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
1994年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部部長
|
1996年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
2000年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問
|
2001年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役（現任）
|
2001年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)
|
2007年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
2016年４月
|
株式会社サイバーエリアリサーチ （現 株式会社Geolocation Technology） 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 14,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（注）１
|
内田 正之
|
1957年３月21日生
|
1988年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1991年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・後藤法律事務所)代表 (現任)
|
1998年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
2005年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
2006年４月
|
同 監事
|
2011年４月
|
同 常議員会議長
|
2012年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
|
2013年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2016年４月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員（注）１
|
有田 道生
|
1962年６月14日生
|
1988年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
1990年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
1999年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
2012年４月
|
エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役
|
2017年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社デンタス 代表取締役
|
2019年１月
|
F・ソリューションズ株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社デンタス 取締役会長（現任）
|
2021年６月
|
アイオニック株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
計
|
2,931,540
|
（注）１．取締役 川原夏子氏、髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．プレミアムウォーターホールディングスの監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役（監査等委員を除きます。）からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。
② 社外役員の状況
プレミアムウォーターホールディングスは、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役16名のうち４名を社外取締役（うち監査等委員である取締役は３名）として選任しております。
なお、プレミアムウォーターホールディングスは、社外取締役のプレミアムウォーターホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。
１）川原夏子氏
同氏は、商品企画部門の責任者や会社経営者を歴任しており、会社経営やマーケティング及びブランディングに関する豊富で幅広い知識と経験を有しております。かかる知識及び経験等に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営陣から独立した立場から、プレミアムウォーターホールディングスグループ全体の経営や事業展開等について的確な助言と監督を行っております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
２）髙橋邦美氏（監査等委員である取締役）
同氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、プレミアムウォーターホールディングスの普通株式14,000株（議決権個数140個）を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性は保たれているものと判断しております。また、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
３）内田正之氏（監査等委員である取締役）
同氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
４）有田道生氏（監査等委員である取締役）
同氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場からプレミアムウォーターホールディングスの情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
プレミアムウォーターホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日生
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 事業部長
|
2005年４月
|
同社 取締役
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 1,759,500
|
代表取締役
CDO兼CFO兼CIO
|
長野 成晃
|
1978年２月15日生
|
2003年４月
|
株式会社光通信入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO
|
|
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO（現任）
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト） 代表取締役社長（現任）
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現 プレミアムウォーター中部株式会社)代表取締役社長(現認)
|
|
(注)２
|
普通株式 20,600
|
取締役副社長
|
金本 彰彦
|
1973年２月12日生
|
1994年４月
|
第一興商株式会社 入社
|
2006年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーフーズ）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
2012年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役（現任）
|
2013年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 461,020
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
今泉 貴広
|
1972年９月27日生
|
1994年４月
|
株式会社UDK 入社
|
2003年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役（現任）
|
2012年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
2013年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
2014年３月
|
同社上級執行役員
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常務取締役
|
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 290,260
|
取締役
|
形部 孝広
|
1972年５月８日生
|
1995年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2003年４月
|
同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
|
2005年７月
|
同社 愛知タウン 部長
|
2006年４月
|
同社 販社事業本部 OA本部 部長
|
2007年４月
|
同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長
|
2014年４月
|
同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
|
2014年11月
|
株式会社アイディール・ライフ 取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社）取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 13,800
|
取締役
|
武井 道雄
|
1963年４月13日生
|
1982年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
2003年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役 工場長
|
2007年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
2011年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 生産・開発部長
|
2013年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 オペレーション本部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2016年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2021年５月
|
プレミアムウォーター中部株式会社 取締役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
普通株式 17,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小泉 まり
|
1985年５月16日生
|
2004年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
2010年11月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社）取締役
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 98,500
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
2007年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社アキブネットワークス代表取締役（現任）
|
2010年９月
|
株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役（現任）
|
2019年11月
|
パイフォトニクス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 20,400
|
取締役
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
|
2012年６月
|
同社 常務取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2021年２月
|
株式会社光通信アルファ(現 株式会社HCMAアルファ)代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
古谷 啓伍
|
1982年５月11日生
|
2002年８月
|
株式会社三陽商会 入社
|
2007年６月
|
アポルテジャパン株式会社 入社
|
2009年５月
|
株式会社LUXURY 入社
|
2009年12月
|
同社 SP事業部 マネージャー
|
2012年３月
|
同社 SP事業部 営業統括
|
2013年３月
|
同社 取締役
|
2016年４月
|
同社 取締役副社長 (現任)
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 5,400
|
取締役
|
川原 夏子
|
1973年４月24日生
|
1996年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2006年６月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年１月
|
同社 コンシューマープロダクツ事業本部 ロレアルパリ事業部長
|
2010年８月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 プロフェッショナルコスメティクス事業部長
|
2012年４月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 ロレアルプロフェッショナル事業部長
|
2015年７月
|
サフィロジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ストッケ 代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
加藤 次夫
|
1950年２月17日生
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
1976年２月
|
清友物産株式会社入社
|
1983年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
2000年９月
|
株式会社菱和エステート（現株式会社クレアスレント） 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役営業管理部長
|
2006年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現株式会社クレアスライフ）入社 執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
同社 執行役員 グループ業務部長
|
2010年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 監査役（現任）
|
2010年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
2010年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役
|
2014年１月
|
株式会社アイディール・ライフ 監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 7,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
杉田 将夫
|
1979年11月９日生
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ 監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役
|
2019年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年７月
|
さくら損害保険株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長（現任）
|
2020年11月
|
株式会社NFCホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 2,000
|
取締役
監査等委員（注）１
|
髙橋 邦美
|
1948年６月１日生
|
1974年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
1992年１日
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
1994年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部部長
|
1996年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
2000年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問
|
2001年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役（現任）
|
2001年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)
|
2007年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
2016年４月
|
株式会社サイバーエリアリサーチ（現 株式会社Geolocation Technology） 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 14,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（注）１
|
内田 正之
|
1957年３月21日生
|
1988年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1991年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)
|
1998年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
2005年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
2006年４月
|
同 監事
|
2011年４月
|
同 常議員会議長
|
2012年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
|
2013年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2016年４月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員（注）１
|
有田 道生
|
1962年６月14日生
|
1988年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
1990年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
1999年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
2012年４月
|
エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役
|
2017年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社デンタス 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
F・ソリューションズ株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社デンタス 取締役会長
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
計
|
2,710,780
|
（注）１．取締役 川原夏子氏、髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．プレミアムウォーターホールディングスの監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役（監査等委員を除きます。）からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。
② 社外役員の状況
プレミアムウォーターホールディングスは、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役16名のうち４名を社外取締役（うち監査等委員である取締役は３名）として選任しております。
なお、プレミアムウォーターホールディングスは、社外取締役のプレミアムウォーターホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。
１）川原夏子氏
同氏は、商品企画部門の責任者や会社経営者を歴任しており、会社経営やマーケティング及びブランディングに関する豊富で幅広い知識と経験を有しております。かかる知識及び経験等に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営陣から独立した立場から、プレミアムウォーターホールディングスグループ全体の経営や事業展開等について的確な助言と監督を行っております。
なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
２）髙橋邦美氏（監査等委員である取締役）
同氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、プレミアムウォーターホールディングスの普通株式14,000株（議決権個数140個）を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性は保たれているものと判断しております。
なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
３）内田正之氏（監査等委員である取締役）
同氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
４）有田道生氏（監査等委員である取締役）
同氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場からプレミアムウォーターホールディングスの情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
プレミアムウォーターホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日生
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 事業部長
|
2005年４月
|
同社 取締役
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 1,031,500
|
代表取締役
CDO兼CFO兼CIO
|
長野 成晃
|
1978年２月15日生
|
2003年４月
|
株式会社光通信入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO
|
|
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO（現任）
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト） 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 20,600
|
取締役副社長
|
金本 彰彦
|
1973年２月12日生
|
1994年４月
|
第一興商株式会社 入社
|
2006年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーフーズ）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
2012年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役（現任）
|
2013年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 458,670
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
今泉 貴広
|
1972年９月27日生
|
1994年４月
|
株式会社UDK 入社
|
2003年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役（現任）
|
2012年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
2013年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
2014年３月
|
同社上級執行役員
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常務取締役
|
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 303,760
|
取締役
|
形部 孝広
|
1972年５月８日生
|
1995年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2003年４月
|
同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
|
2005年７月
|
同社 愛知タウン 部長
|
2006年４月
|
同社 販社事業本部 OA本部 部長
|
2007年４月
|
同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長
|
2014年４月
|
同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
|
2014年11月
|
株式会社アイディール・ライフ 取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社）取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 35,000
|
取締役
|
武井 道雄
|
1963年４月13日生
|
1982年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
2003年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役 工場長
|
2007年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
2011年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 生産・開発部長
|
2013年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 オペレーション本部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2016年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 26,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小泉 まり
|
1985年５月16日生
|
2004年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
2010年11月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社）取締役
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 69,490
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
2007年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社アキブネットワークス代表取締役（現任）
|
2010年９月
|
株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役（現任）
|
2019年11月
|
パイフォトニクス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 20,400
|
取締役
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
|
2012年６月
|
同社 常務取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
加藤 次夫
|
1950年２月17日生
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
1976年２月
|
清友物産株式会社入社
|
1983年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
2000年９月
|
株式会社菱和エステート（現株式会社クレアスレント） 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役営業管理部長
|
2006年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現株式会社クレアスライフ）入社 執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
同社 執行役員 グループ業務部長
|
2010年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 監査役（現任）
|
2010年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
2010年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役
|
2014年１月
|
株式会社アイディール・ライフ 監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 7,400
|
取締役
監査等委員
|
杉田 将夫
|
1979年11月９日生
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ 監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役
|
2019年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年７月
|
さくら損害保険株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 2,000
|
取締役
監査等委員（注）１
|
髙橋 邦美
|
1948年６月１日生
|
1974年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
1992年１日
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
1994年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部部長
|
1996年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
2000年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問
|
2001年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役（現任）
|
2001年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)
|
2007年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
2016年４月
|
株式会社サイバーエリアリサーチ（現 株式会社Geolocation Technology） 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（注）１
|
内田 正之
|
1957年３月21日生
|
1988年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1991年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)
|
1998年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
2005年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
2006年４月
|
同 監事
|
2011年４月
|
同 常議員会議長
|
2012年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
|
2013年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2016年４月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
監査等委員（注）１
|
有田 道生
|
1962年６月14日生
|
1988年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
1990年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
1999年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
2012年４月
|
エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役
|
2017年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社デンタス 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
F・ソリューションズ株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
計
|
1,990,720
|
（注）１．取締役 髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．プレミアムウォーターホールディングスの監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役（監査等委員を除きます。）からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。
② 社外役員の状況
プレミアムウォーターホールディングスは、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役14名のうち３名を社外取締役（うち監査等委員である取締役は３名）として選任しております。
なお、プレミアムウォーターホールディングスは、社外取締役のプレミアムウォーターホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。
１）髙橋邦美氏（監査等委員である取締役）
髙橋邦美氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、プレミアムウォーターホールディングスの普通株式15,000株（議決権個数150個）を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性は保たれているものと判断しております。
なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
２）内田正之氏（監査等委員である取締役）
社外取締役 内田正之氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
３）有田道生氏（監査等委員である取締役）
社外取締役 有田道生氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場からプレミアムウォーターホールディングスの情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
プレミアムウォーターホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日生
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 事業部長
|
2005年４月
|
同社 取締役
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 1,061,500
|
代表取締役
CDO兼CFO兼CIO
|
長野 成晃
|
1978年２月15日生
|
2003年４月
|
株式会社光通信入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO
|
|
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO
|
|
(注)３
|
普通株式 20,600
|
取締役副社長
|
金本 彰彦
|
1973年２月12日生
|
1994年４月
|
第一興商株式会社 入社
|
2006年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーズ）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
2012年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役（現任）
|
2013年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 458,670
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
今泉 貴広
|
1972年９月27日生
|
1994年４月
|
株式会社UDK 入社
|
2003年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役（現任）
|
2012年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
2013年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
2014年３月
|
同社上級執行役員
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常務取締役（現任）
|
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 303,760
|
取締役
|
形部 孝広
|
1972年５月８日生
|
1995年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2003年４月
|
同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
|
2005年７月
|
同社 愛知タウン 部長
|
2006年４月
|
同社 販社事業本部 OA本部 部長
|
2007年４月
|
同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長
|
2014年４月
|
同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
|
2014年11月
|
株式会社アイディール・ライフ 取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 35,000
|
取締役
|
太田 宏義
|
1968年６月10日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2000年９月
|
株式会社バックスグループ入社
|
2005年６月
|
同社 取締役上級執行役員営業企画本部長
|
2006年３月
|
同社 取締役上級執行役員管理本部長
|
2007年４月
|
株式会社エフエルシー 社外取締役
|
2013年２月
|
株式会社エフエルシー 取締役上級執行役員経営管理本部長
|
2014年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役 エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社取締役（現任） 株式会社LUXURY 取締役
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員 経営管理本部長
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 経営管理本部長 株式会社エフエルシー（現任）
|
2019年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 195,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武井 道雄
|
1963年４月13日生
|
1982年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
2003年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役 工場長
|
2007年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
2011年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 生産・開発部長
|
2013年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 執行役員 オペレーション本部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2016年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 26,900
|
取締役
|
小泉 まり
|
1985年５月16日
|
2004年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
2010年11月
|
エフエルシープロモーション取締
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2018年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
|
(注)３
|
普通株式 56,500
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
2007年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社アキブネットワークス代表取締役（現任）
|
2010年９月
|
株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任）
|
2011年５月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 20,400
|
取締役
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
|
2012年６月
|
同社 常務取締役
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大髙 渉
|
1983年12月23日生
|
2005年１月
|
株式会社光通信 入社
|
2009年４月
|
同社 テレマーケティング事業本部 東関東ブロック 副部長
|
2010年10月
|
同社 ブロードバンド事業本部 第一営業本部 部長
|
2012年６月
|
同社 情報通信事業本部 商品企画事業部 営業推進企画本部 部長
|
2015年４月
|
同社 コンテンツ事業本部 コンテンツ事業部 コンテンツソリューション執行役員（現任）
|
2017年４月
|
株式会社セールスパートナー 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ライフライン24 取締役
|
|
株式会社いえらぶコミュニケーションズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
常勤監査等委員
|
加藤 次夫
|
1950年２月17日生
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
1976年２月
|
清友物産株式会社入社
|
1983年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
2000年９月
|
株式会社菱和エステート（現株式会社クレアスレント） 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役営業管理部長
|
2006年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現株式会社クレアスライフ）入社 執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
同社 執行役員 グループ業務部長
|
2010年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
2010年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
2014年１月
|
株式会社アイディール・ライフ 監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
普通株式 7,100
|
取締役
監査等委員
|
杉田 将夫
|
1979年11月９日生
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ 監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
|
2015年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2016年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役
|
2019年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務企画部長 （現任）
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
普通株式 2,000
|
取締役
監査等委員（注）１
|
髙橋 邦美
|
1948年６月１日生
|
1974年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
1992年１日
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
1994年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部部長
|
1996年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
2000年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問
|
2001年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役（現任）
|
2001年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)
|
2007年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
2016年４月
|
株式会社サイバーエリアリサーチ（現 株式会社Geolocation Technology） 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
普通株式 15,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（注）１
|
内田 正之
|
1957年３月21日生
|
1988年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1991年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)
|
1998年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
2005年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
2006年４月
|
同 監事
|
2011年４月
|
同 常議員会議長
|
2012年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
|
2013年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2016年４月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
監査等委員（注）１
|
有田 道生
|
1962年６月14日生
|
1988年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
1990年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
1999年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
2012年４月
|
エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役
|
2017年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社デンタス 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
F・ソリューションズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
|
|
|
計
|
2,204,080
|
（注）１．取締役 髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、プレミアムウォーターホールディングスは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
プレミアムウォーターホールディングスは、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役16名のうち３名を社外取締役（うち監査等委員である取締役は３名）として選任しております。
なお、プレミアムウォーターホールディングスは、社外取締役のプレミアムウォーターホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、プレミアムウォーターホールディングスからの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。
１）髙橋邦美氏（監査等委員である取締役）
髙橋邦美氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
２）内田正之氏（監査等委員である取締役）
社外取締役 内田正之氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、プレミアムウォーターホールディングスの社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
３）有田道生氏（監査等委員である取締役）
社外取締役 有田道生氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場からプレミアムウォーターホールディングスの情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、プレミアムウォーターホールディングスの監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とプレミアムウォーターホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
プレミアムウォーターホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
萩尾 陽平
|
昭和53年５月17日生
|
|
平成16年４月
|
株式会社エフエルシー入社 事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社 取締役
|
|
平成22年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
|
平成26年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
プレミアムウォーター株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社PWリソース代表取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
1,048,200
|
|
代表取締役
|
ＣＤＯ
|
長野 成晃
|
昭和53年２月15日生
|
|
平成15年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
平成20年４月
|
同社 管理本部財務部副統轄次長
|
|
平成26年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
平成27年10月
平成28年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員管理本部長
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス代表取締役CDO（現任）
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
6,500
|
|
取締役
|
副社長
|
金本 彰彦
|
昭和48年２月12日生
|
|
平成６年４月
|
第一興商株式会社 入社
|
|
平成18年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーズ）代表取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
|
平成24年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
|
|
平成28年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
|
平成29年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
434,820
|
|
取締役
|
常務
|
今泉 貴広
|
昭和47年９月27日生
|
|
平成６年４月
|
株式会社UDK 入社
|
|
平成15年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
|
平成25年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
|
平成26年３月
|
同社上級執行役員
|
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成30年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
196,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
形部 孝広
|
昭和47年５月８日生
|
|
平成７年４月
|
株式会社光通信 入社
|
|
平成15年４月
|
同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
|
|
平成17年７月
|
同社 愛知タウン 部長
|
|
平成18年４月
|
同社 販社事業本部 OA本部 部長
|
|
平成19年４月
|
同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長
|
|
平成26年４月
|
同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
|
|
平成26年11月
|
株式会社アイディール・ライフ 取締役
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成28年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
6,100
|
|
取締役
|
|
太田 宏義
|
昭和43年６月10日生
|
|
平成元年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
|
平成12年９月
|
株式会社バックスグループ 入社
|
|
平成17年６月
|
同社 取締役上級執行役員営業企画本部長
|
|
平成18年３月
|
同社 取締役上級執行役員管理本部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社エフエルシー 社外取締役
|
|
平成25年２月
|
株式会社エフエルシー 取締役上級執行役員経営管理本部長
|
|
平成26年12月
|
株式会社エフエルシークリエイション 取締役
プレミアムウォーター株式会社 取締役
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社）取締役（現任）
株式会社LUXURY 取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員経営管理本部長
|
|
平成29年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役経営管理本部長（現任）
株式会社エフエルシー（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
192,750
|
|
取締役
|
|
武井 道雄
|
昭和38年４月13日生
|
|
昭和57年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
|
平成15年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役工場長
|
|
平成19年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
|
平成23年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役執行役員 生産・開発部長
|
|
平成25年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役執行役員 オペレーション本部長
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
|
平成28年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
8,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
小泉 まり
|
昭和60年５月16日
|
|
平成16年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
|
平成22年11月
|
エフエルシープロモーション取締
|
|
平成26年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
|
平成29年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
|
村口 和孝
|
昭和33年11月20日生
|
|
昭和59年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社
|
|
平成10年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
|
平成18年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
|
平成19年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
平成20年７月
|
株式会社アキブネットワークス代表取締役（現任）
|
|
平成22年９月
|
株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）代表取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
20,400
|
|
取締役
|
|
和田 英明
|
昭和48年12月13日生
|
|
平成９年４月
|
株式会社光通信 入社
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役
|
|
平成17年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
|
平成19年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社 常務執行役員
同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）（現任）
|
|
平成24年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
（注）１
|
トビー・バートレット
|
昭和55年２月17日生
|
|
平成15年７月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 入社
|
|
平成16年６月
|
フィデリティ投信株式会社 入社
|
|
平成17年７月
|
同社 ファンドマネージャー
|
|
平成19年７月
|
シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー
|
|
平成21年４月
|
ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー
|
|
平成24年５月
|
アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー
|
|
平成27年12月
|
リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社３C Partners 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式
5,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
（注）１
|
有田 道生
|
昭和37年６月14日生
|
|
昭和63年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
|
平成２年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
|
平成11年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
|
平成24年４月
|
エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO
株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
加藤 次夫
|
昭和25年２月17日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
|
|
昭和51年２月
|
清友物産株式会社入社
|
|
昭和58年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
|
平成12年９月
|
株式会社菱和エステート（現株式会社クレアスレント）入社
|
|
平成13年６月
|
同社 取締役営業管理部長
|
|
平成18年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現株式会社クレアスライフ）入社 執行役員経理部長
|
|
平成20年８月
|
同社執行役員グループ業務部長
|
|
平成22年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
|
平成22年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
|
平成22年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社アイディール・ライフ監査役
|
|
平成26年５月
|
株式会社ディー・アクション監査役
|
|
平成27年６月
|
株式会社ウェルウォータ監査役
|
|
(注)４
|
普通株式6,700
|
|
監査役
|
|
杉田 将夫
|
昭和54年11月９日生
|
|
平成19年８月
|
株式会社光通信 入社
|
|
平成23年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任)
|
|
平成24年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
|
平成25年６月
|
株式会社アイフラッグ監査役
|
|
平成26年１月
|
株式会社光通信 管理本部財務企画部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社エフエルシー監査役
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役(現任）
|
|
(注)４
|
普通株式2,000
|
|
監査役
|
（注）２
|
髙橋 邦美
|
昭和23年６月１日生
|
|
昭和49年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
|
平成４年１日
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
|
平成６年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部部長
|
|
平成８年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
|
平成12年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問(現任)
|
|
平成13年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役（現任）
|
|
平成13年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク顧問(現任)
|
|
平成19年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
|
平成21年５月
|
エフエルシーコミュニケーションズ株式会社 監査役
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
（注）２
|
内田 正之
|
昭和32年３月21日生
|
|
昭和63年４月
|
仙台弁護士会登録
|
|
平成３年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)
|
|
平成10年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
|
平成17年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
|
平成18年４月
|
同 監事
|
|
平成23年４月
|
同 常議員会議長
|
|
平成24年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役（現任）
|
|
平成25年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
|
平成26年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
|
|
|
|
計
|
1,927,970
|
（注）１．取締役 トビー・バートレット及び有田道生の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋邦美及び内田正之の２名は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
萩尾 陽平
|
昭和53年５月17日生
|
平成16年４月
|
株式会社エフエルシー入社 事業部長
|
(注)３
|
965,500
|
|
平成17年４月
|
同社 取締役
|
|
平成22年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
|
平成26年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成28年６月
平成29年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任）
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役（現任）
|
|
代表取締役
|
ＣＤＯ
|
長野 成晃
|
昭和53年２月15日生
|
平成15年４月
|
株式会社光通信入社
|
(注)３
|
6,500
|
|
平成20年４月
|
同社 管理本部財務部副統轄次長
|
|
平成26年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
平成27年10月
平成28年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員管理本部長
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役ＣＦＯ
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役ＣＤＯ（現任）
|
|
取締役
|
副社長
|
金本 彰彦
|
昭和48年２月12日生
|
平成６年４月
|
第一興商株式会社 入社
|
(注)３
|
394,320
|
|
平成18年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーズ）代表取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
|
平成24年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
|
|
平成28年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
|
平成29年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役副社長（現任）
|
|
取締役
|
|
形部 孝広
|
昭和47年５月８日生
|
平成７年４月
|
株式会社光通信 入社
|
(注)３
|
3,000
|
|
平成15年４月
|
同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
|
|
平成17年７月
|
同社 愛知タウン 部長
|
|
平成18年４月
|
同社 販社事業本部 OA本部 部長
|
|
平成19年４月
|
同社 法人事業本部販社推進事業部 西日本 部長
|
|
平成26年４月
|
同社 コンシューマー事業本部マーケティング事業部 営業本部 部長
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成28年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社）取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
太田 宏義
|
昭和43年６月10日生
|
平成元年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
(注)３
|
161,650
|
|
平成12年９月
|
株式会社バックスグループ 入社
|
|
平成17年６月
|
同社 取締役上級執行役員営業企画本部長
|
|
平成18年３月
|
同社 取締役上級執行役員管理本部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社エフエルシー 社外取締役
|
|
平成25年２月
|
株式会社エフエルシー 取締役上級執行役員経営管理本部長（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社エフエルシークリエイション 取締役（現任）
プレミアムウォーター株式会社 取締役
エフエルシープロモーション株式会社 取締役（現任）
株式会社LUXURY 取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員経営管理本部長
|
|
平成29年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役経営管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
|
武井 道雄
|
昭和38年４月13日生
|
昭和57年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
(注)３
|
8,800
|
|
平成15年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役工場長
|
|
平成19年１月
|
プレミアムウォーターホールディングス 入社
|
|
平成23年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役執行役員 生産・開発部長
|
|
平成25年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役執行役員 オペレーション本部長
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 執行役員常務 生産・開発本部長
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
|
平成28年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
今泉 貴広
|
昭和47年９月27日生
|
平成６月４月
|
株式会社UDK 入社
|
(注)３
|
159,000
|
|
平成16年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社 取締役副社長
|
|
平成25年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
|
平成26年３月
|
株式会社エフエルシー 上級執行役員（現任）
|
|
|
エフエルシープロモーション株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株数
(株)
|
|
取締役
|
|
村口 和孝
|
昭和33年11月20日生
|
昭和59年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社
|
(注)３
|
20,400
|
|
平成10年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
|
平成18年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
|
平成19年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
平成20年７月
|
株式会社アキブネットワークス代表取締役（現任）
|
|
平成22年９月
|
株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）代表取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
和田 英明
|
昭和48年12月13日生
|
平成９年４月
|
株式会社光通信 入社
|
(注)３
|
－
|
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平成16年６月
|
同社 取締役
|
|
平成17年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
|
平成19年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社 常務執行役員
同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）（現任）
|
|
平成24年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成27年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長（現任）
|
|
取締役
|
|
トビー・バートレット
|
昭和55年２月17日生
|
平成15年７月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 入社
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(注)３
|
2,100
|
|
平成16年６月
|
フィデリティ投信株式会社 入社
|
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平成17年７月
|
同社 ファンドマネージャー
|
|
平成19年７月
|
シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー
|
|
平成21年４月
|
ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー
|
|
平成24年５月
|
アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー
|
|
平成27年12月
|
リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー（現任）
|
|
平成29年６月
|
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
有田 道生
|
昭和37年６月14日生
|
昭和63年４月
平成２年８月
平成11年12月
平成24年４月
平成24年11月
平成29年４月
平成29年６月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
株式会社三菱総合研究所 入所
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO
株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
プレミアムウォーターホールディングス 社外取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株数
(株)
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常勤監査役
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|
加藤 次夫
|
昭和25年２月17日生
|
昭和47年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
|
(注)４
|
5,900
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昭和51年２月
|
清友物産株式会社入社
|
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昭和58年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
|
平成12年９月
|
株式会社菱和エステート（現株式会社クレアスレント）入社
|
|
平成13年６月
|
同社 取締役営業管理部長
|
|
平成18年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現株式会社クレアスライフ）入社 執行役員経理部長
|
|
平成20年８月
|
同社執行役員グループ業務部長
|
|
平成22年４月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長
|
|
平成22年10月
|
プレミアムウォーターホールディングス 管理部長
|
|
平成22年12月
|
プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社アイディール・ライフ監査役
|
|
平成26年５月
|
株式会社ディー・アクション監査役
|
|
平成27年６月
|
株式会社ウェルウォータ監査役
|
|
監査役
|
|
杉田 将夫
|
昭和54年11月９日生
|
平成19年８月
平成23年６月
平成24年６月
平成25年６月
平成26年１月
平成27年６月
平成28年５月
平成28年６月
|
株式会社光通信 入社
さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任)
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
株式会社アイフラッグ監査役（現任）
株式会社光通信 管理本部財務企画部長（現任）
プレミアムウォーターホールディングス 取締役
株式会社エフエルシー監査役（現任）
プレミアムウォーターホールディングス 監査役(現任）
|
(注)４
|
2,000
|
|
監査役
|
|
髙橋 邦美
|
昭和23年６月１日生
|
昭和49年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
(注)４
|
ー
|
|
平成４年１日
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
|
平成６年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部部長
|
|
平成８年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
|
平成12年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問(現任)
|
|
平成13年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役（現任）
|
|
平成13年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク顧問(現任)
|
|
平成19年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
|
平成21年５月
平成28年６月
|
エフエルシーコミュニケーションズ株式会社 監査役
プレミアムウォーターホールディングス 監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
内田 正之
|
昭和32年３月21日生
|
昭和63年４月
平成３年４月
平成10年４月
平成17年４月
平成18年４月
平成23年４月
平成24年１月
平成25年４月
平成26年４月
平成28年６月
|
仙台弁護士会登録
内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)
日本弁護士連合会 代議員
仙台弁護士会 副会長
同 監事
同 常議員会議長
株式会社京王ズホールディングス 監査役（現任）
仙台弁護士会 会長
日本弁護士連合会 副会長
プレミアムウォーターホールディングス 監査役（現任）
|
(注)４
|
ー
|
|
|
|
|
|
計
|
1,729,170
|
（注）１．取締役 トビー・バートレット及び有田道生の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋邦美及び内田正之の２名は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 社長 | 萩尾 陽平 | 昭和53年５月17日生 | 平成16年４月 | 株式会社エフエルシー入社 事業部長 | (注)３ | (注)５ |
平成17年４月 | 同社 取締役 |
平成22年11月 | プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任） |
平成26年２月 | 株式会社エフエルシー 代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | プレミアムウォーターホールディングス 取締役 |
平成28年６月 | プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役社長（現任） |
代表取締役 | ＣＦＯ | 長野 成晃 | 昭和53年２月15日生 | 平成15年４月 | 株式会社光通信入社 | (注)３ | － |
平成20年４月 | 同社 管理本部財務部副統轄次長 |
平成26年12月 | 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役（現任） |
平成27年10月 | プレミアムウォーターホールディングス 執行役員管理本部長 |
平成28年６月 | プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役ＣＦＯ(現任） |
取締役 | | 村口 和孝 | 昭和33年11月20日生 | 昭和59年４月 | 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 | (注)３ | 20,400 |
平成10年７月 | 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任） |
平成18年３月 | 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任） |
平成19年３月 | プレミアムウォーターホールディングス 取締役 |
平成20年６月 | 株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任） |
平成20年７月 | 株式会社アキブネットワークス代表取締役（現任） |
平成22年９月 | 株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任） |
平成23年５月 | 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）代表取締役（現任） |
平成27年３月 平成27年６月 | プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役会長 プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任） |
取締役 | | 藤野 英人 | 昭和41年８月29日生 | 平成２年４月 | 野村投資顧問株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社）入社 | (注)３ | － |
平成12年４月 | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社入社 |
平成15年８月 | レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役 |
平成17年９月 | 株式会社イデアインターナショナル 取締役 |
平成18年10月 | プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任） |
平成21年10月 平成27年10月 | レオス・キャピタルワークス株式会社 取締役 同社 代表取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 平井 亮子 | 昭和48年１月３日生 | 平成７年７月 | 若木司法書士事務所 入所 | (注)３ | 1,100 |
平成９年４月 | ネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfan）入社 |
平成15年８月 | 株式会社フィデック（現アクリーティブ株式会社）経営企画室長 |
平成19年６月 | 同社 取締役経営企画室長 |
平成21年４月 | 同社 取締役経営管理部長 |
平成22年12月 | 株式会社平井レーシングチーム 代表取締役（現任） |
平成26年６月 | プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任） |
取締役 | | 和田 英明 | 昭和48年12月13日生 | 平成９年４月 | 株式会社光通信 入社 | (注)３ | － |
平成14年４月 | 同社 ネットワーク事業部長 |
平成15年４月 | 同社 ＴＭ事業本部長 |
平成16年２月 | 同社 ＴＭ事業本部長 兼 ＳＨＯＰ事業部長 |
平成16年６月 | 同社 取締役 |
平成17年４月 | 同社 ネットワーク事業本部長 |
平成19年４月 | 同社 常務取締役 |
平成21年６月 | 同社 常務執行役員 |
平成23年４月 | 同社 情報通信事業本部長 |
平成24年６月 | 同社 常務取締役(現任） |
平成25年４月 | 同社 コンシューマー事業本部長（現任） |
平成27年６月 | プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任） |
取締役 | | 形部 孝広 | 昭和47年５月８日生 | 平成７年４月 | 株式会社光通信 入社 | (注)３ | － |
平成15年４月 | 同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長 |
平成17年７月 | 同社 愛知タウン 部長 |
平成18年４月 | 同社 販社事業本部 OA本部 部長 |
平成19年４月 | 同社 法人事業本部販社推進事業部 西日本 部長 |
平成26年４月 | 同社 コンシューマー事業本部マーケティング事業部 営業本部 部長 |
平成26年11月 | 株式会社アイディール・ライフ 取締役(現任） |
平成27年６月 平成28年１月 平成28年６月 | プレミアムウォーターホールディングス 取締役 プレミアムウォーターホールディングス 専務取締役 プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任） |
常勤監査役 | | 加藤 次夫 | 昭和25年２月17日生 | 昭和47年４月 | 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社 | (注)４ | 2,700 |
昭和51年２月 | 清友物産株式会社入社 |
昭和58年２月 | 株式会社インテリアジャスティス 代表取締役 |
平成12年９月 | 株式会社菱和エステート（現株式会社クレアスレント）入社 |
平成13年６月 | 同社 取締役営業管理部長 |
平成18年７月 | 株式会社菱和ライフクリエイト（現株式会社クレアスライフ）入社 執行役員経理部長 |
平成20年８月 | 同社執行役員グループ業務部長 |
平成22年４月 | プレミアムウォーターホールディングス 管理本部長 |
平成22年10月 | プレミアムウォーターホールディングス 管理部長 |
平成22年12月 | プレミアムウォーターホールディングス 常勤監査役（現任） |
平成26年１月 | 株式会社アイディール・ライフ監査役 |
平成26年５月 平成27年６月 | 株式会社ディー・アクション監査役（現任） 株式会社ウェルウォータ監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | | 杉田 将夫 | 昭和54年11月９日生 | 平成19年８月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年１月 平成27年６月 平成28年５月 平成28年６月 | 株式会社光通信 入社 さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任) 株式会社インテア・ホールディングス 監査役(現任) 株式会社アイフラッグ監査役（現任） 株式会社光通信 管理本部財務企画部長（現任） プレミアムウォーターホールディングス 取締役 株式会社エフエルシー監査役（現任） プレミアムウォーターホールディングス 監査役(現任） | (注)４ | － |
監査役 | | 髙橋 邦美 | 昭和23年６月１日生 | 昭和49年４月 | 日本信販株式会社 入社 | (注)４ | ー |
平成４年１日 | 株式会社三貴入社 小売事業部長 |
平成６年４月 | 日本建設株式会社入社 営業部部長 |
平成８年１月 | 株式会社日商インターライフ 常務取締役 |
平成12年９月 | 資生堂インベストメント株式会社 顧問(現任) |
平成13年４月 | 株式会社エヌ・アイ・エス設立 代表取締役（現任） |
平成13年５月 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク顧問(現任) |
平成19年５月 | 株式会社エフエルシー 監査役（現任） |
平成21年５月 平成28年６月 | エフエルシーコミュニケーションズ株式会社 監査役 プレミアムウォーターホールディングス 監査役（現任） |
監査役 | | 内田 正之 | 昭和32年３月21日生 | 昭和63年４月 平成３年４月 平成10年４月 平成17年４月 平成18年４月 平成23年４月 平成24年１月 平成25年４月 平成26年４月 平成28年６月 | 仙台弁護士会登録 内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任) 日本弁護士連合会 代議員 仙台弁護士会 副会長 同 監事 同 常議員会議長 株式会社京王ズホールディングス 監査役（現任） 仙台弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 プレミアムウォーターホールディングス 監査役（現任） | (注)４ | ー |
| | | | 計 | 24,200 |
（注）１．取締役 藤野英人及び平井亮子の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋邦美及び内田正之の２名は、社外監査役であります。
３．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 萩尾陽平は、有価証券報告書提出日現在、株式会社エフエルシーの普通株式1,650株を所有しております。そのため、平成28年７月１日付で予定している同社との経営統合後には、萩尾陽平はプレミアムウォーターホールディングス普通株式874,500株を所有する見込みです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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