伊藤園(2593)の株価チャート 伊藤園(2593)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
（ⅰ）有価証券報告書提出日（2026年７月21日）現在の伊藤園の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役名誉会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
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(注)３ |
普通株式 2,446,230 |
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第１種 優先株式 660,700 |
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代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
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(注)３ |
普通株式 1,185,560 |
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第１種 優先株式 216,870 |
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代表取締役副社長 執行役員 ＣＤＯ マーケティング本部担当 グループシステムＤＸ本部担当 営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
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(注)３ |
普通株式 449,890 |
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第１種 優先株式 41,480 |
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取締役 専務執行役員 ＣＳＯ Ｒ＆Ｄ本部担当 製造本部長 ＳＣＭ本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
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(注)３ |
普通株式 17,400 |
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第１種 優先株式 2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 ＣＬＯ 総合企画部、グループ経営推進部、サプライチェーン戦略部、グループ購買部担当兼・特命担当 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
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(注)３ |
普通株式 13,900 |
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第１種 優先株式 640 |
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取締役 執行役員 米国事業担当 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
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(注)３ |
普通株式 480,350 |
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第１種 優先株式 0 |
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取締役 専務執行役員 ＣＨＲＯ ＣＦＯ 内部統制担当 管理本部長 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
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(注)３ |
普通株式 4,765 |
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第１種 優先株式 120 |
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取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
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(注)３ |
普通株式 1,000 |
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第１種 優先株式 0 |
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取締役 |
阿 部 啓 子 |
1947年３月８日生 |
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(注)３ |
普通株式 1,100 |
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第１種 優先株式 0 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
近 藤 清 |
1962年２月10日生 |
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(注)４ |
普通株式 3,100 |
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第１種 優先株式 960 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
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(注)４ |
普通株式 1,400 |
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第１種 優先株式 0 |
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取締役 （監査等委員） |
横 倉 仁 |
1969年５月30日生 |
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(注)４ |
普通株式 1,300 |
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第１種 優先株式 0 |
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取締役 （監査等委員） |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
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(注)４ |
普通株式 500 |
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第１種 優先株式 0 |
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計 |
普通株式 4,606,495 |
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第１種 優先株式 922,770 |
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（注）１ 取締役髙野秀夫氏、阿部啓子氏、臼井祐一氏、横倉仁氏、奥田芳彦氏は、社外取締役であります。
２ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjo氏は代表取締役社長本庄大介氏の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介氏は取締役名誉会長本庄八郎氏の長男であります。
３ 2025年７月25日開催の定時株主総会終結時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年７月25日開催の定時株主総会終結時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、当事業年度末現在の株主名簿に基づく記載をしております。
６ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
首都圏地域営業本部長 |
吉田 秀樹 |
|
専務執行役員 |
中部・関西地域営業本部長 |
佐々木 貴浩 |
|
常務執行役員 |
－ |
貴志 望 |
|
常務執行役員 |
－ |
唐沢 進治 |
|
常務執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中西 直裕 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長兼・法務部長 |
新井 毅 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部副本部長兼・製造本部副本部長 |
岡野 敏之 |
|
常務執行役員 |
広域流通営業本部長 |
安藤 裕康 |
|
常務執行役員 |
広域量販店営業本部長 |
増井 勝見 |
|
執行役員 |
中央研究所 上席研究員 |
坂根 巌 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
志田 光正 |
|
執行役員 |
国際本部長 |
中嶋 和彦 |
|
執行役員 |
秘書部長兼・車輌運行部長 |
松永 聡 |
|
執行役員 |
営業統括管理本部長 |
玉家 浩一 |
|
執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
品川 長久 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長兼・広報部長 |
福島 雅人 |
|
執行役員 |
Ｒ＆Ｄ本部長 |
永田 幸三 |
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執行役員 |
東北・北関東地域営業本部長 |
大森 孝 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長 |
松重 淳介 |
（ⅱ）2026年７月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）９名全員が再任となり、取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年７月24日開催予定の定時株主総会終結時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定であります。
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、伊藤園株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、その他の利害関係はありません。
（ア）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、ESG、R&D、農業等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
監査等委員である取締役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
次のいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ 現在及び過去10年間において、伊藤園グループの業務執行者
Ｂ 現在及び過去５年間において、次のａからｈのいずれかに掲げる者
ａ 伊藤園グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ 伊藤園グループの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ 伊藤園グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ 伊藤園グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
ｅ 伊藤園グループの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、その業務執行者）
ｆ 伊藤園グループが主要株主である法人の業務執行者
ｇ 役員の相互就任の関係となる法人の業務執行者
ｈ 伊藤園グループから一定額の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者）
Ｃ 上記Ａ又はＢに掲げる者（重要な者に限る。）の近親者
（注）１ 「伊藤園グループ」とは、伊藤園及び伊藤園の子会社をいう。
２ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これらに相当する者、使用人をいう。
３ 「伊藤園グループを主要な取引先とする者」とは、取引先の直近事業年度における連結売上高（連結売上収益）の２％以上の額の支払を、伊藤園グループから受けた者をいう。
４ 「伊藤園グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・伊藤園グループの直近事業年度における連結売上高の２％以上の額の支払を、伊藤園グループに行った者
・伊藤園グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
５ 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の総収入額の２％以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
６ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主をいう。
７ 「役員の相互就任の関係」とは、伊藤園グループの業務執行者が他の法人の社外役員であり、かつ、当該他の法人の業務執行者が伊藤園の社外取締役である関係をいう。
８ 「一定額」とは、年間1,000万円以上をいう。
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
10 「重要な者」とは、業務執行者については役員、部長クラスの者、上記ｃｄについては公認会計士、弁護士、又はこれらと同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役髙野秀夫氏は、長年東京商工会議所において様々な企業の経営支援に深く参画されてきました。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会・経営陣から独立した立場で助言・提言等、伊藤園グループの企業価値向上に資する発言を行っております。
社外取締役阿部啓子氏は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その食品の機能性研究の豊富な経験と専門的知見を活かし、中長期経営に関わる研究分野に対して有用な意見・助言を行うなど、企業価値向上に資する発言を行っております。
監査等委員である社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識、企業経営者としての経験を活かし、リスクに関する助言や伊藤園の経営に対する実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っております。
監査等委員である社外取締役奥田芳彦氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、これらの豊富な経験と専門的な知見を活かした助言や伊藤園の経営に対する実効性の高い監査を行っております。
社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っております。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部等から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して相互連携強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
有価証券報告書提出日（2025年７月23日）現在の伊藤園の役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役名誉会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 660,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,179,360 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 216,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 ＣＤＯ マーケティング本部担当 営業統括本部長兼・ グループシステムＤＸ本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 449,490 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 41,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＣＳＯ 物流本部担当 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 15,600 |
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|
第１種 2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 総合企画部、グループ経営推進部、サプライチェーン戦略部担当兼・特命担当 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
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(注)３ |
普通株式 13,300 |
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|
第１種 640 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 米国事業担当 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 480,350 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＣＨＲＯ ＣＦＯ 内部統制担当 管理本部長 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
|
(注)３ |
普通株式 4,165 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 120 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿 部 啓 子 |
1947年３月８日生 |
|
(注)３ |
普通株式 300 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
近 藤 清 |
1962年２月10日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,900 |
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|
第１種 960 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,200 |
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|
第１種 0 |
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|
取締役 （監査等委員） |
横 倉 仁 |
1969年５月30日生 |
|
(注)４ |
普通株式 900 |
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|
第１種 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
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(注)３ |
普通株式 100 |
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第１種 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,594,895 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 922,770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役髙野秀夫氏、阿部啓子氏、臼井祐一氏、横倉仁氏、奥田芳彦氏は、社外取締役であります。
２ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjo氏は代表取締役社長本庄大介氏の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介氏は取締役名誉会長本庄八郎氏の長男であります。
３ 2024年７月26日開催の定時株主総会終結時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年７月26日開催の定時株主総会終結時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、当事業年度末現在の株主名簿に基づく記載をしております。
６ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
関西地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
専務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
常務執行役員 |
東京・南関東地域営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
－ |
唐 沢 進 治 |
|
常務執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中 西 直 裕 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長兼法務部長 |
新井毅 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
岡野敏之 |
|
執行役員 |
広域流通営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
志田光正 |
|
執行役員 |
国際本部長 |
中嶋和彦 |
|
執行役員 |
秘書部長兼車輌運行部長 |
松永聡 |
|
執行役員 |
広域量販店営業本部長 |
増井勝見 |
|
執行役員 |
営業統括管理本部長 |
玉家浩一 |
|
執行役員 |
北・東関東地域営業本部長 |
平岡和宏 |
|
執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
品川長久 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
遠藤由多加 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長兼広報部長 |
福島雅人 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長 |
永田幸三 |
※2025年７月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件」「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、伊藤園の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。また、上記の取締役兼務者を除く各執行役員は、有価証券報告書提出日（2025年７月23日）現在より変更予定はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役名誉会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 660,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,179,360 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 216,870 |
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|
代表取締役副社長 執行役員 ＣＤＯ マーケティング本部担当 営業統括本部長兼・ グループシステムＤＸ本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 449,490 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 41,480 |
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取締役 専務執行役員 ＣＳＯ 物流本部担当 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 15,600 |
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第１種 優先株式 2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 専務執行役員 総合企画部、グループ経営推進部、サプライチェーン戦略部担当兼・特命担当 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
|
(注)３ |
普通株式 13,300 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 640 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 米国事業担当 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 480,350 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＣＨＲＯ ＣＦＯ 内部統制担当 管理本部長 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
|
(注)３ |
普通株式 4,165 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 120 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿 部 啓 子 |
1947年３月８日生 |
|
(注)３ |
普通株式 300 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
近 藤 清 |
1962年２月10日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,900 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 960 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
横 倉 仁 |
1969年５月30日生 |
|
(注)４ |
普通株式 900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
|
(注)４ |
普通株式 100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,594,895 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 優先株式 922,770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役髙野秀夫氏、阿部啓子氏、臼井祐一氏、横倉仁氏、奥田芳彦氏は、社外取締役であります。
２ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjo氏は代表取締役社長本庄大介氏の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介氏は取締役名誉会長本庄八郎氏の長男であります。
３ 2025年７月25日開催の定時株主総会終結時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年７月25日開催の定時株主総会終結時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、当事業年度末現在の株主名簿に基づく記載をしております。
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、伊藤園株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、その他の利害関係はありません。
（ア）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、ESG、R&D、農業等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
監査等委員である取締役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
次のいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ 現在及び過去10年間において、伊藤園グループの業務執行者
Ｂ 現在及び過去５年間において、次のａからｈのいずれかに掲げる者
ａ 伊藤園グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ 伊藤園グループの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ 伊藤園グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ 伊藤園グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
ｅ 伊藤園グループの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、その業務執行者）
ｆ 伊藤園グループが主要株主である法人の業務執行者
ｇ 役員の相互就任の関係となる法人の業務執行者
ｈ 伊藤園グループから一定額の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者）
Ｃ 上記Ａ又はＢに掲げる者（重要な者に限る。）の近親者
（注）１ 「伊藤園グループ」とは、伊藤園及び伊藤園の子会社をいう。
２ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これらに相当する者、使用人をいう。
３ 「伊藤園グループを主要な取引先とする者」とは、取引先の直近事業年度における連結売上高（連結売上収益）の２％以上の額の支払を、伊藤園グループから受けた者をいう。
４ 「伊藤園グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・伊藤園グループの直近事業年度における連結売上高の２％以上の額の支払を、伊藤園グループに行った者
・伊藤園グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
５ 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の総収入額の２％以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
６ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主をいう。
７ 「役員の相互就任の関係」とは、伊藤園グループの業務執行者が他の法人の社外役員であり、かつ、当該他の法人の業務執行者が伊藤園の社外取締役である関係をいう。
８ 「一定額」とは、年間1,000万円以上をいう。
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
10 「重要な者」とは、業務執行者については役員、部長クラスの者、上記ｃｄについては公認会計士、弁護士、又はこれらと同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役髙野秀夫氏は、長年東京商工会議所において様々な企業の経営支援に深く参画されてきました。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会・経営陣から独立した立場で助言・提言等、伊藤園グループの企業価値向上に資する発言を行っております。
社外取締役阿部啓子氏は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その食品の機能性研究の豊富な経験と専門的知見を活かし、中長期経営に関わる研究分野に対して有用な意見・助言を行うなど、企業価値向上に資する発言を行っております。
監査等委員である社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識、企業経営者としての経験を活かし、リスクに関する助言や伊藤園の経営に対する実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っております。
監査等委員である社外取締役奥田芳彦氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、これらの豊富な経験と専門的な知見を活かした助言や伊藤園の経営に対する実効性の高い監査を行っております。
社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っております。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部等から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して相互連携強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役名誉会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 882,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,165,660 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 216,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 ＣＤＯ マーケティング本部担当 営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 513,690 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 81,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＣＳＯ 物流本部担当 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 14,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 総合企画部兼・特命担当 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 11,700 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 640 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 米国事業担当 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)４ |
普通株式 480,350 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＣＨＲＯ 内部統制、 コンプライアンス担当 管理本部長 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,665 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 120 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿 部 啓 子 |
1947年３月８日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
近 藤 清 |
1962年２月10日生 |
|
(注)５ |
普通株式 2,700 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 960 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
横 倉 仁 |
1969年５月30日生 |
|
(注)５ |
普通株式 500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
|
(注)６ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,638,695 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 1,184,970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2023年７月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、伊藤園は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役髙野秀夫氏、阿部啓子氏、臼井祐一氏、横倉仁氏、奥田芳彦氏は、社外取締役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjo氏は代表取締役社長本庄大介氏の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介氏は取締役名誉会長本庄八郎氏の長男であります。
４ 2024年７月26日開催の定時株主総会終結時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年７月26日開催の定時株主総会終結時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年７月26日開催の定時株主総会終結時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
関西地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
常務執行役員 |
東京・南関東地域営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
常務執行役員 |
－ |
唐 沢 進 治 |
|
常務執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中 西 直 裕 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長兼法務部長 |
新井毅 |
|
執行役員 |
広域流通営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
志田光正 |
|
執行役員 |
国際本部長 |
中嶋和彦 |
|
執行役員 |
秘書部長兼車輌運行部長 |
松永聡 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長兼生産本部管理部長 |
岡野敏之 |
|
執行役員 |
広域量販店営業本部長 |
増井勝見 |
|
執行役員 |
営業統括管理本部長 |
玉家浩一 |
|
執行役員 |
北・東関東地域営業本部長 |
平岡和宏 |
|
執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
品川長久 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
遠藤由多加 |
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、伊藤園株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであり、その他の利害関係はありません。
（ア）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役髙野秀夫氏は、長年東京商工会議所において様々な企業の経営支援に深く参画されてきました。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会・経営陣から独立した立場で助言・提言等、伊藤園グループの企業価値向上に資する発言を行っております。
社外取締役阿部啓子氏は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その食品の機能性研究の豊富な経験と専門的知見を活かし、中長期経営に関わる研究分野に対して有用な意見・助言を行うなど、企業価値向上に資する発言を行っております。
監査等委員である社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識と企業経営者としての経験も活かし、リスクに関する指摘や伊藤園の経営に対する実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っております。
監査等委員である社外取締役奥田芳彦氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、これらの豊富な経験と専門的な知見を活かした助言や伊藤園の経営に対する実効性の高い監査を行っていただけるものと期待しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するに当たり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
次のいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ 現在及び過去10年間において、伊藤園グループの業務執行者
Ｂ 現在及び過去５年間において、次のａからｈのいずれかに掲げる者
ａ 伊藤園グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ 伊藤園グループの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ 伊藤園グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ 伊藤園グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
ｅ 伊藤園グループの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、その業務執行者）
ｆ 伊藤園グループが主要株主である法人の業務執行者
ｇ 役員の相互就任の関係となる法人の業務執行者
ｈ 伊藤園グループから一定額の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者）
Ｃ 上記Ａ又はＢに掲げる者（重要な者に限る。）の近親者
（注）１ 「伊藤園グループ」とは、伊藤園及び伊藤園の子会社をいう。
２ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これらに相当する者、使用人をいう。
３ 「伊藤園グループを主要な取引先とする者」とは、取引先の直近事業年度における連結売上高（連結売上収益）の２％以上の額の支払を、伊藤園グループから受けた者をいう。
４ 「伊藤園グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・伊藤園グループの直近事業年度における連結売上高の２％以上の額の支払を、伊藤園グループに行った者
・伊藤園グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
５ 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の総収入額の２％以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
６ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主をいう。
７ 「役員の相互就任の関係」とは、伊藤園グループの業務執行者が他の法人の社外役員であり、かつ、当該他の法人の業務執行者が伊藤園の社外取締役である関係をいう。
８ 「一定額」とは、年間1,000万円以上をいう。
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
10 「重要な者」とは、業務執行者については役員、部長クラスの者、上記ｃｄについては公認会計士、弁護士、又はこれらと同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、ESG、R&D、農業等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
監査等委員である取締役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っています。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部等から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して相互連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
田中 豊 |
2023年12月１日 |
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 882,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,159,960 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 216,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 ＣＤＯ マーケティング本部担当 営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 509,190 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 81,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 執行役員 管理本部、国際本部、 グループ経営推進部担当 |
渡 辺 實 |
1951年７月17日生 |
|
(注)３ |
普通株式 17,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 16,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＣＳＯ 物流本部担当 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 11,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部、 広域量販店営業本部、 総合企画部担当 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
|
(注)３ |
普通株式 9,200 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 640 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 米国事業担当 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 480,350 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＣＨＲＯ 内部統制、 コンプライアンス担当 管理本部長 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,365 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 120 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
|
(注)３ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿 部 啓 子 |
1947年３月８日生 |
|
(注)３ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
近 藤 清 |
1962年２月10日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,600 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 960 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田 中 豊 |
1947年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 5,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
横 倉 仁 |
1969年５月30日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,644,595 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 1,200,970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役髙野秀夫、阿部啓子、臼井祐一、田中豊、横倉仁は、社外取締役であります。
２ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
３ 2023年７月26日開催の定時株主総会終結時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年７月26日開催の定時株主総会終結時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
関西地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
常務執行役員 |
東京・千葉地域営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
白 井 実 |
|
常務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
常務執行役員 |
特販営業本部長 |
唐 沢 進 治 |
|
執行役員 |
広域流通営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
－ |
川 本 正 人 |
|
執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中 西 直 裕 |
|
執行役員 |
南関東地域営業本部長 |
山本亨 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
志田光正 |
|
執行役員 |
国際本部長兼国際事業推進部長 |
中嶋和彦 |
|
執行役員 |
秘書部長兼車輌運行部長 |
松永聡 |
|
執行役員 |
生産本部管理部長 |
岡野敏之 |
|
執行役員 |
広域量販店営業本部長 |
増井勝見 |
|
執行役員 |
営業統括管理本部長 |
玉家浩一 |
|
執行役員 |
北関東・東関東地域営業本部長 |
平岡和宏 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長 |
新井毅 |
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、伊藤園株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであり、その他の利害関係はありません。
（ア）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役髙野秀夫は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っております。
社外取締役阿部啓子は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その豊富な経験と知見から今後の中長期経営にかかわる研究開発分野において有用な意見や助言を行っております。
監査等委員である社外取締役臼井祐一は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を伊藤園の経営に活かしております。
監査等委員である社外取締役田中豊は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っております。
監査等委員である社外取締役横倉仁は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するに当たり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
次のいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ 現在及び過去10年間において、伊藤園グループの業務執行者
Ｂ 現在及び過去５年間において、次のａからｈのいずれかに掲げる者
ａ 伊藤園グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ 伊藤園グループの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ 伊藤園グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ 伊藤園グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
ｅ 伊藤園グループの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、その業務執行者）
ｆ 伊藤園グループが主要株主である法人の業務執行者
ｇ 役員の相互就任の関係となる法人の業務執行者
ｈ 伊藤園グループから一定額の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者）
Ｃ 上記Ａ又はＢに掲げる者（重要な者に限る。）の近親者
（注）１ 「伊藤園グループ」とは、伊藤園及び伊藤園の子会社をいう。
２ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これらに相当する者、使用人をいう。
３ 「伊藤園グループを主要な取引先とする者」とは、取引先の直近事業年度における連結売上高（連結売上収益）の２％以上の額の支払を、伊藤園グループから受けた者をいう。
４ 「伊藤園グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
伊藤園グループの直近事業年度における連結売上高の２％以上の額の支払を、伊藤園グループに行った者
伊藤園グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
５ 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の総収入額の２％以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
６ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主をいう。
７ 「役員の相互就任の関係」とは、伊藤園グループの業務執行者が他の法人の社外役員であり、かつ、当該他の法人の業務執行者が伊藤園の社外取締役である関係をいう。
８ 「一定額」とは、年間1,000万円以上をいう。
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
10 「重要な者」とは、業務執行者については役員、部長クラスの者、上記ｃｄについては公認会計士、弁護士、又はこれらと同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、ESG、R&D、農業等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
監査等委員である取締役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っています。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部等から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して相互連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 882,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,159,760 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 216,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 ＣＤＯ マーケティング本部担当 営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 509,190 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 81,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 執行役員 管理本部、国際本部、 新規事業担当 |
渡 辺 實 |
1951年７月17日生 |
|
(注)４ |
普通株式 17,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 16,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 物流本部担当 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 11,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部、 広域量販店営業本部担当 東京・千葉地域営業本部長 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 6,900 |
||||||||||||||||||||||
|
第１種 640 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)４ |
普通株式 480,350 |
||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 内部統制、 コンプライアンス担当 管理本部長 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,265 |
||||||||||||||||||||||
|
第１種 120 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 口 守 一 |
1944年１月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 800 |
||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 豊 |
1947年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 5,200 |
||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
阿 部 啓 子 |
1947年３月８日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 込 修 二 |
1958年３月15日生 |
|
(注)６ |
普通株式 2,100 |
||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
高 澤 嘉 昭 |
1934年４月11日生 |
|
(注)５ |
普通株式 76,000 |
||||||||||||||
|
第１種 34,000 |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮 嶋 孝 |
1960年12月９日生 |
|
(注)６ |
普通株式 300 |
||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 倉 仁 |
1969年５月30日生 |
|
(注)７ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,718,895 |
||||||||||||||||||
|
第１種 1,234,010 |
|||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田口守一、臼井祐一、田中豊、髙野秀夫、阿部啓子は、社外取締役であります。
２ 監査役高澤嘉昭、宮嶋孝、横倉仁は、社外監査役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
４ 2022年７月28日開催の定時株主総会終結時から１年間。
５ 2020年７月28日開催の定時株主総会終結時から４年間。
６ 2019年７月24日開催の定時株主総会終結時から４年間。
７ 2021年７月27日開催の定時株主総会終結時から４年間。
８ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
常務執行役員 |
広域流通営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長 |
石 田 寿 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
白 井 実 |
|
常務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
鈴 木 仁 |
|
執行役員 |
北海道・東北地域営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
内部監査部長 |
川 本 正 人 |
|
執行役員 |
特販営業本部長 |
唐 沢 進 治 |
|
執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中 西 直 裕 |
|
執行役員 |
関西地域営業本部長 |
国 枝 保 |
|
執行役員 |
南関東地域営業本部長 |
山本亨 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
志田光正 |
|
執行役員 |
国際本部長兼国際事業推進部長 |
中嶋和彦 |
|
執行役員 |
秘書部長兼車輌運行部長 |
松永聡 |
|
執行役員 |
生産本部管理部長 |
岡野敏之 |
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
（ア）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を伊藤園の経営に活かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役髙野秀夫氏は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役阿部啓子氏は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その豊富な経験と知見から今後の中長期経営にかかわる研究開発分野において有用な意見や助言をいただけることを期待しております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただいております。
社外監査役横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っていただけることを期待しております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するに当たり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(１）次のＡからＦまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ．伊藤園を主要な取引先とする者又はその業務執行者
Ｂ．伊藤園の主要な取引先又はその業務執行者
Ｃ．伊藤園から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｄ．最近において、次に該当していた者
(a) Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者
Ｅ．就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a) 伊藤園の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(b) 伊藤園の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(c) 伊藤園の兄弟会社の業務執行者
Ｆ．次の(a)から(g)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) ＡからＥまでに掲げる者
(b) 伊藤園の子会社の業務執行者
(c) 伊藤園の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(d) 伊藤園の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e) 伊藤園の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(f) 伊藤園の兄弟会社の業務執行者
(g) 最近において(b)、(c)又は伊藤園の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
(２）上記ＡからＦのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
2022年７月29日現在、伊藤園との間に以下のとおりの資本的関係があります。
|
社外取締役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
田 口 守 一 |
2,000株 |
－ |
－ |
|
臼 井 祐 一 |
800株 |
－ |
－ |
|
田 中 豊 |
5,200株 |
－ |
－ |
|
髙 野 秀 夫 |
－ |
－ |
－ |
|
阿 部 啓 子 |
－ |
－ |
－ |
|
社外監査役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
高 澤 嘉 昭 |
76,000株 |
34,000株 |
７個（1,820株） |
|
宮 嶋 孝 |
300株 |
－ |
－ |
|
横 倉 仁 |
－ |
－ |
－ |
（注） 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第２回新株予約権）であります。
上記以外に社外監査役と伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 882,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,157,060 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 216,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 営業統括本部長 ＣＤＯ |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 509,190 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 81,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 コンプライアンス、生産本部、物流本部担当 |
橋 本 俊 治 |
1948年10月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 20,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理本部、国際本部担当 |
渡 辺 實 |
1951年７月17日生 |
|
(注)４ |
普通株式 17,400 |
||||||||||||||||
|
第１種 16,000 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 マーケティング本部担当 |
社 三 雄 |
1954年10月４日生 |
|
(注)４ |
普通株式 15,170 |
||||||||||||||||
|
第１種 2,130 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 11,200 |
||||||||||||||||
|
第１種 2,000 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部担当 広域量販店営業本部長 東京・千葉地域営業本部長 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 5,600 |
||||||||||||||||
|
第１種 640 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)４ |
普通株式 480,350 |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 内部統制担当 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,165 |
||||||||||||||||
|
第１種 120 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 口 守 一 |
1944年１月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 700 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 豊 |
1947年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 4,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 込 修 二 |
1958年３月15日生 |
|
(注)６ |
普通株式 2,100 |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高 澤 嘉 昭 |
1934年４月11日生 |
|
(注)５ |
普通株式 76,000 |
||||||||||||||||
|
第１種 34,000 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮 嶋 孝 |
1960年12月９日生 |
|
(注)６ |
普通株式 200 |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 倉 仁 |
1969年５月30日生 |
|
(注)７ |
普通株式 － |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,749,665 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 1,240,140 |
|||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田口守一、臼井祐一、田中豊、髙野秀夫は、社外取締役であります。
２ 監査役高澤嘉昭、宮嶋孝、横倉仁は、社外監査役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
４ 2020年７月28日開催の定時株主総会終結時から２年間。
５ 2020年７月28日開催の定時株主総会終結時から４年間。
６ 2019年７月24日開催の定時株主総会終結時から４年間。
７ 2021年７月27日開催の定時株主総会終結時から４年間。
８ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長兼静岡相良工場長 |
田 熊 元 彦 |
|
常務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
斉 藤 武 志 |
|
常務執行役員 |
広域流通営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長 |
石 田 寿 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
白 井 実 |
|
常務執行役員 |
北関東・東関東地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
執行役員 |
開発二部長 |
笹 目 正 巳 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
鈴 木 仁 |
|
執行役員 |
北海道・東北地域営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
内部監査部長 |
川 本 正 人 |
|
執行役員 |
営業統括管理本部長 |
近 藤 清 |
|
執行役員 |
特販営業本部長 |
唐 沢 進 治 |
|
執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中 西 直 裕 |
|
執行役員 |
関西地域営業本部長 |
国 枝 保 |
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
（ア）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を伊藤園の経営に活かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役髙野秀夫氏は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただいております。
社外監査役横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っていただけることを期待しております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するに当たり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(１）次のＡからＦまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ．伊藤園を主要な取引先とする者又はその業務執行者
Ｂ．伊藤園の主要な取引先又はその業務執行者
Ｃ．伊藤園から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｄ．最近において、次に該当していた者
(a) Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者
Ｅ．就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a) 伊藤園の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(b) 伊藤園の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(c) 伊藤園の兄弟会社の業務執行者
Ｆ．次の(a)から(g)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) ＡからＥまでに掲げる者
(b) 伊藤園の子会社の業務執行者
(c) 伊藤園の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(d) 伊藤園の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e) 伊藤園の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(f) 伊藤園の兄弟会社の業務執行者
(g) 最近において(b)、(c)又は伊藤園の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
(２）上記ＡからＦのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
2021年７月28日現在、伊藤園との間に以下のとおりの資本的関係があります。
|
社外取締役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
田 口 守 一 |
1,900株 |
－ |
－ |
|
臼 井 祐 一 |
700株 |
－ |
－ |
|
田 中 豊 |
4,900株 |
－ |
－ |
|
髙 野 秀 夫 |
－ |
－ |
－ |
|
社外監査役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
高 澤 嘉 昭 |
76,000株 |
34,000株 |
７個（1,820株） |
|
宮 嶋 孝 |
200株 |
－ |
－ |
|
横 倉 仁 |
－ |
－ |
－ |
（注） 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第２回新株予約権）であります。
上記以外に社外監査役と伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 882,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,156,960 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 216,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 509,190 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 81,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 コンプライアンス、生産本部、物流本部担当 |
橋 本 俊 治 |
1948年10月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 20,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理本部、国際本部担当 |
渡 辺 實 |
1951年７月17日生 |
|
(注)４ |
普通株式 20,200 |
||||||||||||||||||
|
第１種 16,000 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 マーケティング本部担当 |
社 三 雄 |
1954年10月４日生 |
|
(注)４ |
普通株式 15,170 |
||||||||||||||||||
|
第１種 2,130 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 10,500 |
||||||||||||||||||
|
第１種 2,000 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部担当 広域量販店営業本部長 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 5,500 |
||||||||||||||||||
|
第１種 640 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)４ |
普通株式 480,350 |
||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 内部統制担当 |
平 田 篤 |
1963年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,165 |
||||||||||||||||||
|
第１種 120 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 口 守 一 |
1944年１月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 豊 |
1947年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 4,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 野 秀 夫 |
1951年７月25日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 込 修 二 |
1958年３月15日生 |
|
(注)７ |
普通株式 2,000 |
||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
高 澤 嘉 昭 |
1934年４月11日生 |
|
(注)５ |
普通株式 76,000 |
||||||||||||||
|
第１種 34,000 |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
長 澤 正 浩 |
1954年４月１日生 |
|
(注)６ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮 嶋 孝 |
1960年12月９日生 |
|
(注)７ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,751,065 |
||||||||||||||||||
|
第１種 1,240,140 |
|||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田口守一、臼井祐一、田中豊、髙野秀夫は、社外取締役であります。
２ 監査役高澤嘉昭、長澤正浩、宮嶋孝は、社外監査役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
４ 2020年７月28日開催の定時株主総会終結時から２年間。
５ 2020年７月28日開催の定時株主総会終結時から４年間。
６ 2017年７月25日開催の定時株主総会終結時から４年間。
７ 2019年７月24日開催の定時株主総会終結時から４年間。
８ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
す。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
特販営業本部長 |
石 坂 健 一 郎 |
|
常務執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
田 熊 元 彦 |
|
常務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
斉 藤 武 志 |
|
常務執行役員 |
広域流通営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長 |
石 田 寿 |
|
執行役員 |
内部監査部長 |
朝 野 克 己 |
|
執行役員 |
静岡相良工場長 |
白 井 実 |
|
執行役員 |
関西地域営業本部長 |
川 崎 潤 |
|
執行役員 |
北海道・東北地域営業本部長 |
岡 野 浩 也 |
|
執行役員 |
北関東・東関東地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
執行役員 |
開発二部長 |
笹 目 正 巳 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
鈴 木 仁 |
|
執行役員 |
南関東地域営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所 上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
東京・千葉地域営業本部長 |
川 本 正 人 |
|
執行役員 |
営業統括管理本部長兼事務センター長 |
近 藤 清 |
|
執行役員 |
広域量販店営業本部副本部長 |
唐 沢 進 治 |
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
（ア）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を伊藤園の経営に生かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役髙野秀夫氏は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただけることを期待しております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただいております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(1）次のＡからＥまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ．伊藤園を主要な取引先とする者又はその業務執行者
Ｂ．伊藤園の主要な取引先又はその業務執行者
Ｃ．伊藤園から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｄ．最近において、次に該当していた者
(a）Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者
Ｅ．次の（a）から（d）のまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a）ＡからＤまでに掲げる者
(b）伊藤園の子会社の業務執行者
(c）伊藤園の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(d）最近において（b）、（c）又は伊藤園の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
(2）上記ＡからＥのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
2020年７月29日現在、伊藤園との間に以下のとおりの資本的関係があります。
|
社外取締役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
田 口 守 一 |
1,800株 |
－ |
－ |
|
臼 井 祐 一 |
600株 |
－ |
－ |
|
田 中 豊 |
4,500株 |
－ |
－ |
|
髙 野 秀 夫 |
－ |
－ |
－ |
|
社外監査役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
高 澤 嘉 昭 |
76,000株 |
34,000株 |
７個（1,820株） |
|
長 澤 正 浩 |
600株 |
－ |
－ |
|
宮 嶋 孝 |
－ |
－ |
－ |
（注） 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第２回新株予約権）であります。
上記以外に社外監査役と伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
本 庄 八 郎 |
1940年８月31日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,446,230 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 882,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
本 庄 大 介 |
1963年10月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,156,760 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 216,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 執行役員 営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
1967年９月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 509,190 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 81,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 コンプライアンス、生産本部、物流本部担当 |
橋 本 俊 治 |
1948年10月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 20,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
第１種 4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理本部、国際本部担当 |
渡 辺 實 |
1951年７月17日生 |
|
(注)４ |
普通株式 19,020 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 16,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 マーケティング本部担当 |
社 三 雄 |
1954年10月４日生 |
|
(注)４ |
普通株式 15,170 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 2,130 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
中 野 悦 久 |
1966年６月27日生 |
|
(注)４ |
普通株式 10,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 1,320 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部担当 広域量販店営業本部長 |
神 谷 茂 |
1959年９月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 4,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 640 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
1966年11月29日生 |
|
(注)４ |
普通株式 510,350 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 口 守 一 |
1944年１月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
臼 井 祐 一 |
1951年９月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 500 |
||||||||||||||||||||||||
|
第１種 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 豊 |
1947年６月５日生 |
|
(注)７ |
4,000 |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 込 修 二 |
1958年３月15日生 |
|
(注)８ |
普通株式 2,500 |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高 澤 嘉 昭 |
1934年４月11日生 |
|
(注)５ |
普通株式 76,000 |
||||||||||||||||
|
第１種 34,000 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長 澤 正 浩 |
1954年４月１日生 |
|
(注)６ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮 嶋 孝 |
1960年12月９日生 |
|
(注)８ |
普通株式 － |
||||||||||||||||
|
第１種 － |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,776,720 |
||||||||||||||||||||
|
第１種 1,239,340 |
|||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田口守一、臼井祐一、田中豊は、社外取締役であります。
２ 監査役高澤嘉昭、長澤正浩、宮嶋孝は、社外監査役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
４ 2018年７月26日開催の定時株主総会終結時から２年間。
５ 2016年７月27日開催の定時株主総会終結時から４年間。
６ 2017年７月25日開催の定時株主総会終結時から４年間。
７ 2019年７月24日開催の定時株主総会終結時から１年間。
８ 2019年７月24日開催の定時株主総会終結時から４年間。
９ 伊藤園では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
す。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
管理本部長 |
平 田 篤 |
|
常務執行役員 |
特販営業本部長 |
石 坂 健 一 郎 |
|
常務執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
田 熊 元 彦 |
|
常務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
斉 藤 武 志 |
|
常務執行役員 |
広域流通営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長 |
石 田 寿 |
|
執行役員 |
内部監査部長 |
朝 野 克 己 |
|
執行役員 |
静岡相良工場長 |
白 井 実 |
|
執行役員 |
関西地域営業本部長 |
川 崎 潤 |
|
執行役員 |
北海道・東北地域営業本部長 |
岡 野 浩 也 |
|
執行役員 |
農業技術部長 |
荒 井 昌 彦 |
|
執行役員 |
北関東・東関東地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
執行役員 |
開発二部長 |
笹 目 正 巳 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
鈴 木 仁 |
|
執行役員 |
南関東地域営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所 上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
東京・千葉地域営業本部長 |
川 本 正 人 |
② 社外役員の状況
伊藤園の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（ア）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を伊藤園の経営に生かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただけることを期待しております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただけることを期待しております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
伊藤園は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を伊藤園の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(1）次のＡからＥまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ．伊藤園を主要な取引先とする者又はその業務執行者
Ｂ．伊藤園の主要な取引先又はその業務執行者
Ｃ．伊藤園から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｄ．最近において、次に該当していた者
(a）Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者
Ｅ．次の（a）から（d）のまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a）ＡからＤまでに掲げる者
(b）伊藤園の子会社の業務執行者
(c）伊藤園の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(d）最近において（b）、（c）又は伊藤園の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
(2）上記ＡからＥのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
2019年７月25日現在、伊藤園との間に以下のとおりの資本的関係があります。
|
社外取締役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
田 口 守 一 |
1,700株 |
－ |
－ |
|
臼 井 祐 一 |
500株 |
－ |
－ |
|
田 中 豊 |
4,000株 |
－ |
－ |
|
社外監査役の氏名 |
所有する伊藤園株式の数 |
伊藤園が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第１種優先株式 |
||
|
高 澤 嘉 昭 |
76,000株 |
34,000株 |
７個（1,820株） |
|
長 澤 正 浩 |
600株 |
－ |
－ |
|
宮 嶋 孝 |
－ |
－ |
－ |
（注） 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第２回新株予約権）であります。
上記以外に社外監査役と伊藤園との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
|
本 庄 八 郎 |
昭和15年８月31日生 |
昭和39年８月 |
日本ファミリーサービス㈱設立 取締役就任 |
(注)４ |
普通株式 2,446,230 第１種 優先株式 882,900 |
|
昭和41年８月 |
フロンティア製茶㈱設立 取締役就任 昭和44年５月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。（以下単に伊藤園とする。） |
||||||
|
昭和44年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和45年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
昭和53年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和63年５月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年７月 |
ITO EN(North America)INC. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
平成21年５月 |
代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成23年５月 |
チチヤス㈱代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
平成27年11月 |
ITO EN(Hawaii)LLC. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
本 庄 大 介 |
昭和38年10月７日生 |
昭和62年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 1,156,560 第１種 優先株式 216,870 |
|
平成２年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年７月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成27年２月 |
Distant Lands Trading Company Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
取締役 副社長 代表取締役 |
営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
昭和42年９月27日生 |
平成６年４月 平成15年７月 平成17年５月 |
伊藤園入社 取締役就任 常務取締役就任 |
(注)４ |
普通株式 509,190 第１種 優先株式 81,480 |
|
平成20年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当 |
||||||
|
平成24年５月 |
東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長 |
||||||
|
平成26年５月 平成26年８月 平成30年５月 |
地域営業統括本部長 代表取締役副社長就任（現） 営業統括本部長就任（現） |
||||||
|
取締役 副社長 |
内部統制、コンプライアンス、生産本部、物流本部担当 |
橋 本 俊 治 |
昭和23年10月15日生 |
昭和45年１月 平成２年７月 平成６年５月 平成９年５月 平成12年５月 平成24年５月 平成26年５月 平成29年５月 平成30年５月 |
伊藤園入社 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任（現） 生産本部 担当（現） 物流本部長 物流本部 担当（現） 内部統制、コンプライアンス 担当（現） |
(注)４ |
普通株式 19,900 第１種 優先株式 4,000 |
|
取締役 副社長 |
管理本部担当 兼 国際本部長 |
渡 辺 實 |
昭和26年７月17日生 |
昭和51年７月 平成８年７月 平成13年５月 平成15年５月 平成20年５月 平成24年５月 平成26年５月 |
伊藤園入社 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任（現） 管理本部担当（現） 国際本部長就任（現） |
(注)４ |
普通株式 20,820 第１種 優先株式 16,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
専務取締役 |
マーケティング本部長 |
社 三 雄 |
昭和29年10月４日生 |
昭和53年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 15,070 第１種 優先株式 2,130 |
|
平成４年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
商品企画本部長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
専務取締役就任（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
マーケティング本部長就任（現） |
||||||
|
常務取締役 |
広域流通営業本部長 |
中 野 悦 久 |
昭和41年６月27日生 |
平成元年３月 平成22年５月 平成22年７月 平成26年５月 平成27年５月 |
伊藤園入社 人事総務本部長 取締役就任 常務取締役就任（現） 広域流通営業本部長就任（現） |
(注)４ |
普通株式 9,600 第１種 優先株式 1,320 |
|
常務取締役 |
広域量販店営業本部長 |
神 谷 茂 |
昭和34年９月15日生 |
昭和57年３月 平成３年５月 平成11年５月 平成22年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成26年７月 平成28年５月 |
伊藤園入社 名古屋西支店長 中部量販店部長 広域流通営業本部副本部長 執行役員就任 広域量販店営業本部長就任（現） 取締役就任 常務取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 4,300 第１種 優先株式 640 |
|
取締役 |
|
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
昭和41年11月29日生 |
平成４年３月 平成13年５月
平成14年７月 平成27年２月
平成27年11月
|
伊藤園入社 ITO EN(North America)INC. President&CEO就任（現） 取締役就任（現） Distant Lands Trading Company CEO就任（現） ITO EN(Hawaii)LLC. CEO就任（現） |
(注)４ |
普通株式 558,350 第１種 優先株式 － |
|
取締役 |
|
田 口 守 一 |
昭和19年１月23日生 |
昭和50年４月 昭和59年１月 平成７年４月 平成16年４月 平成25年７月 平成26年４月
平成26年４月 |
愛知学院大学法学部専任講師 愛知学院大学法学部教授 早稲田大学法学部教授 早稲田大学大学院法務研究科教授 伊藤園取締役就任（現） 信州大学大学院法曹法務研究科特任教授 早稲田大学名誉教授（現） |
(注)４ |
普通株式 1,600 第１種 優先株式 － |
|
取締役 |
|
臼 井 祐 一 |
昭和26年９月23日生 |
昭和51年10月 平成６年２月 平成17年10月 平成22年２月 平成23年４月
平成24年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成30年４月 平成30年６月 平成30年７月 |
警視庁入庁 同庁第七機動隊副隊長 同庁人事第二課長 同庁地域部長 ヤマト運輸株式会社入社人事総務部部長 同社執行役員CSR推進部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役 うすい事務所代表（現） 伊藤園取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 － 第１種 優先株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 常勤 |
|
髙 橋 實 |
昭和23年11月27日生 |
昭和48年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
(注)５ |
普通株式 1,000 第１種 優先株式 － |
|
平成14年３月 |
株式会社大和銀ホールディングス（現 株式会社りそなホールディングス）執行役員就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
ユーシーカード株式会社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
ペンタックス株式会社（現HOYA株式会社）執行役員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
伊藤園入社 |
||||||
|
平成23年７月 |
監査役（常勤）就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
高 澤 嘉 昭 |
昭和９年４月11日生 |
昭和34年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)６ |
普通株式 76,000 第１種 優先株式 34,000 |
|
昭和36年４月 |
金沢地方裁判所裁判官任官 |
||||||
|
昭和39年４月 |
神戸地裁尼崎支部裁判官任官 |
||||||
|
昭和42年４月 |
大阪地裁裁判官任官 |
||||||
|
昭和46年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
昭和46年４月 |
高澤嘉昭法律事業所代表（現） |
||||||
|
平成３年７月 |
伊藤園監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 豊 |
昭和22年６月５日生 |
昭和41年４月 |
札幌国税局入局 |
(注)７ |
普通株式 3,500 第１種 優先株式 － |
|
平成15年７月 |
東京上野税務署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
高松国税不服審判所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
国税庁長官官房付 |
||||||
|
平成19年８月 |
田中税理士事務所所長（現） |
||||||
|
平成25年７月 |
伊藤園監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
長 澤 正 浩 |
昭和29年４月１日生 |
昭和56年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 |
(注)７ |
普通株式 500 第１種 優先株式 － |
|
昭和59年４月 |
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成14年８月 |
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成24年７月 |
長澤公認会計士事務所代表（現） |
||||||
|
平成25年７月 平成26年５月
|
伊藤園監査役就任（現） 株式会社東京個別指導学院 社外監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
普通株式 4,822,620 第１種 優先株式 1,239,340 |
||||||
（注）１ 取締役田口守一、臼井祐一は、社外取締役であります。
２ 監査役高澤嘉昭、田中豊及び長澤正浩は、社外監査役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは取締役社長本庄大介の実弟であります。また、取締役副社長本庄周介は取締役会長本庄八郎の長男であります。
４ 平成30年７月26日開催の定時株主総会終結時から２年間。
５ 平成27年７月28日開催の定時株主総会終結時から４年間。
６ 平成28年７月27日開催の定時株主総会終結時から４年間。
７ 平成29年７月25日開催の定時株主総会終結時から４年間。
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
|
本 庄 八 郎 |
昭和15年８月31日生 |
昭和39年８月 |
日本ファミリーサービス㈱設立 取締役就任 |
(注)４ |
普通株式 2,446,230 第１種 優先株式 882,900 |
|
昭和41年８月 |
フロンティア製茶㈱設立 取締役就任 昭和44年５月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。（以下単に伊藤園とする。） |
||||||
|
昭和44年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和45年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
昭和53年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和63年５月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年７月 |
伊藤園産業㈱代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成14年７月 |
㈱伊藤園関西茶業代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成14年７月 |
ITO EN(North America)INC. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱オンワードホールディングス社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成21年５月 |
代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成23年５月 |
チチヤス㈱代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
平成27年11月 |
ITO EN(Hawaii)LLC. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
本 庄 大 介 |
昭和38年10月７日生 |
昭和62年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 1,156,360 第１種 優先株式 216,870 |
|
平成２年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年７月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成27年２月 |
Distant Lands Trading Company, Inc. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
取締役 副社長 代表取締役 |
地域営業統括本部長 兼 広域量販店営業本部、広域CVS営業本部、T2020推進部担当 |
本 庄 周 介 |
昭和42年９月27日生 |
平成６年４月 平成15年７月 平成17年５月 |
伊藤園入社 取締役就任 常務取締役就任 |
(注)４ |
普通株式 509,190 第１種 優先株式 81,480 |
|
平成20年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当（現） |
||||||
|
平成24年５月 |
東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長 |
||||||
|
平成26年５月 平成26年８月 |
地域営業統括本部長（現） 代表取締役副社長就任（現） |
||||||
|
平成28年５月
|
T2020推進部 担当（現）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 副会長 |
営業部門管掌、内部統制、コンプライアンス、CSR 担当 |
江 島 祥 仁 |
昭和19年６月14日生 |
昭和43年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 78,890 第１種 優先株式 38,800 |
|
昭和58年11月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和62年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成４年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
地域営業統括本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
取締役副会長就任（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
営業部門管掌、内部統制、コンプライアンス、CSR 担当（現） |
||||||
|
取締役 副社長 |
生産本部、物流本部担当 |
橋 本 俊 治 |
昭和23年10月15日生 |
昭和45年１月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 19,400 第１種 優先株式 4,000 |
|
平成２年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成６年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成12年５月 |
取締役副社長就任（現） |
||||||
|
平成24年５月 |
生産本部 担当（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
物流本部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
物流本部 担当（現） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理本部担当 兼 国際本部長 |
渡 辺 實 |
昭和26年７月17日生 |
昭和51年７月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 20,520 第１種 優先株式 16,000 |
|
平成８年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
取締役副社長就任（現） |
||||||
|
平成24年５月 |
管理本部担当（現） |
||||||
|
|
|
|
|
平成26年５月 |
国際本部長就任（現） |
|
|
|
専務取締役 |
マーケティング本部長 |
社 三 雄 |
昭和29年10月４日生 |
昭和53年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 14,970 第１種 優先株式 2,130 |
|
平成４年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
商品企画本部長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
専務取締役就任（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
マーケティング本部長就任（現） |
||||||
|
常務取締役 |
広域CVS営業本部長 |
中 野 悦 久 |
昭和41年６月27日生 |
平成元年３月 平成22年５月 平成22年７月 平成26年５月 平成27年５月 |
伊藤園入社 人事総務本部長 取締役就任 常務取締役就任（現） 広域CVS営業本部長就任（現） |
(注)４ |
普通株式 9,300 第１種 優先株式 1,320 |
|
常務取締役 |
広域量販店営業本部長 |
神 谷 茂 |
昭和34年９月15日生 |
昭和57年３月 平成３年５月 平成11年５月 平成22年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成26年７月 平成28年５月 |
伊藤園入社 名古屋西支店長 中部量販店部長 広域流通営業本部副本部長 執行役員就任 広域量販店営業本部長就任（現） 取締役就任 常務取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 4,100 第１種 優先株式 640 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
昭和41年11月29日生 |
平成４年３月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 558,350 第１種 優先株式 165,990 |
|
平成13年５月 |
ITO EN(North America)INC. President&CEO就任（現） |
||||||
|
平成14年７月 平成27年２月 |
取締役就任（現） Distant Lands Trading Company, Inc. CEO就任（現） |
||||||
|
平成27年11月
|
ITO EN(Hawaii)INC. Vice-Chairman/CEO就任（現）
|
||||||
|
取締役 |
物流本部長 |
中 込 修 二 |
昭和33年３月15日生 |
昭和56年３月 平成19年５月 平成22年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成26年５月 平成26年７月 平成28年５月 |
伊藤園入社 商品部長 地域営業管理本部副本部長 執行役員就任 地域営業管理本部長 物流本部本部長代行 兼 事業戦略室長 取締役就任（現） 物流本部長代行 |
(注)４ |
普通株式 1,500 第１種 優先株式 － |
|
平成29年５月 |
物流本部長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
特販営業本部長 |
石 坂 健 一 郎 |
昭和32年９月８日生 |
昭和57年３月 平成４年５月 平成13年５月 平成20年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成25年５月 平成28年７月 |
伊藤園入社 東京大田支店長 東京北地区営業部長 東京地域営業本部副本部長 執行役員就任 東京地域営業本部長 特販営業本部長就任（現） 取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 1,538 第一種 優先株式 30
|
|
取締役 |
中四国・九州地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
昭和38年10月18日生 |
昭和61年11月 平成６年５月 平成19年５月 平成25年５月 平成28年５月 平成28年７月 |
伊藤園入社 東大阪支店長 北近畿地区営業部長 中部地域営業本部長 執行役員就任 取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 1,463 第一種 優先株式 - |
|
平成29年５月 |
中四国・九州地域営業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
内 木 弘 一 |
昭和18年３月２日生 |
昭和40年４月 |
株式会社内木ガラス商会入社 |
(注)４ |
普通株式 1,800 第１種 優先株式 420 |
|
昭和44年４月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
昭和59年10月 |
同社代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成25年７月
|
伊藤園取締役就任（現）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
田 口 守 一 |
昭和19年１月23日生 |
昭和50年４月 |
愛知学院大学法学部専任講師 |
(注)４ |
普通株式 1,400 第１種 優先株式 － |
|
昭和59年１月 |
愛知学院大学法学部教授 |
||||||
|
平成７年４月 |
早稲田大学法学部教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
早稲田大学大学院法務研究科教授 |
||||||
|
平成25年７月 平成26年４月
平成26年４月 |
伊藤園取締役就任（現） 信州大学大学院法曹法務研究科特任教授 早稲田大学名誉教授（現） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
髙 橋 實 |
昭和23年11月27日生 |
昭和48年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
(注)５ |
普通株式 1,000 第１種 優先株式 － |
|
平成14年３月 |
株式会社大和銀ホールディングス（現 株式会社りそなホールディングス）執行役員就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
ユーシーカード株式会社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
ペンタックス株式会社（現HOYA株式会社）執行役員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
伊藤園入社 |
||||||
|
平成23年７月 |
監査役（常勤）就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
高 澤 嘉 昭 |
昭和９年４月11日生 |
昭和34年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)６ |
普通株式 76,000 第１種 優先株式 34,000 |
|
昭和36年４月 |
金沢地方裁判所裁判官任官 |
||||||
|
昭和39年４月 |
神戸地裁尼崎支部裁判官任官 |
||||||
|
昭和42年４月 |
大阪地裁裁判官任官 |
||||||
|
昭和46年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
昭和46年４月 |
高澤嘉昭法律事業所代表（現） |
||||||
|
平成３年７月 |
伊藤園監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 豊 |
昭和22年６月５日生 |
昭和41年４月 |
札幌国税局入局 |
(注)７ |
普通株式 3,000 第１種 優先株式 － |
|
平成15年７月 |
東京上野税務署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
高松国税不服審判所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
国税庁長官官房付 |
||||||
|
平成19年８月 |
田中税理士事務所所長（現） |
||||||
|
平成25年７月 |
伊藤園監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
長 澤 正 浩 |
昭和29年４月１日生 |
昭和56年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 |
(注)７ |
普通株式 400 第１種 優先株式 － |
|
昭和59年４月 |
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成14年８月 |
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成24年７月 |
長澤公認会計士事務所代表（現） |
||||||
|
平成25年７月 平成26年５月
|
伊藤園監査役就任（現） 株式会社東京個別指導学院 社外監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
普通株式 4,905,411 第１種 優先株式 1,444,580 |
||||||
（注）１ 取締役内木弘一、田口守一は、社外取締役であります。
２ 監査役高澤嘉昭、田中豊及び長澤正浩は、社外監査役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは取締役社長本庄大介の実弟であります。また、取締役副社長本庄周介は取締役会長本庄八郎の長男であります。
４ 平成28年７月27日開催の定時株主総会終結時から２年間。
５ 平成27年７月28日開催の定時株主総会終結時から４年間。
６ 平成28年７月27日開催の定時株主総会終結時から４年間。
７ 平成29年７月25日開催の定時株主総会終結時から４年間。
男性23名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
|
本 庄 八 郎 |
昭和15年８月31日生 |
昭和39年８月 |
日本ファミリーサービス㈱設立 取締役就任 |
(注)４ |
普通株式 2,445,730 第１種 優先株式 882,900 |
|
昭和41年８月 |
フロンティア製茶㈱設立 取締役就任 昭和44年５月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。（以下単に伊藤園とする。） |
||||||
|
昭和44年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和45年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
昭和53年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和63年５月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年７月 |
伊藤園産業㈱代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成14年７月 |
㈱沖縄伊藤園代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成14年７月 |
ITO EN(USA)INC. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
平成14年７月 |
ITO EN(North America)INC. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱オンワードホールディングス社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成19年９月 |
タリーズコーヒージャパン㈱代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成23年５月 |
チチヤス㈱代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
本 庄 大 介 |
昭和38年10月７日生 |
昭和62年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 1,156,060 第１種 優先株式 216,870 |
|
平成２年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年７月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成27年２月 |
Distant Lands Trading Company, Inc. Chairman of the Board就任（現） |
||||||
|
取締役 副社長 代表取締役 |
地域営業統括本部長 兼 広域量販店営業本部、広域CVS営業本部、T2020推進部担当 |
本 庄 周 介 |
昭和42年９月27日生 |
平成６年４月 平成15年７月 平成17年５月 |
伊藤園入社 取締役就任 常務取締役就任 |
(注)４ |
普通株式 509,190 第１種 優先株式 81,480 |
|
平成20年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当（現） |
||||||
|
平成24年５月 |
東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
伊藤園飲料（上海）有限公司 董事長就任 |
||||||
|
平成26年５月 平成26年８月 |
地域営業統括本部長（現） 代表取締役副社長就任（現） |
||||||
|
平成28年５月
|
T2020推進部 担当（現）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 副会長 |
営業部門管掌、内部統制、コンプライアンス、CSR 担当 |
江 島 祥 仁 |
昭和19年６月14日生 |
昭和43年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 78,890 第１種 優先株式 38,800 |
|
昭和58年11月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和62年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成４年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
地域営業統括本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
取締役副会長就任（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
営業部門管掌、内部統制、コンプライアンス、CSR 担当（現） |
||||||
|
取締役 副社長 |
生産本部担当 兼 物流本部長 |
橋 本 俊 治 |
昭和23年10月15日生 |
昭和45年１月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 19,100 第１種 優先株式 4,000 |
|
平成２年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成６年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成12年５月 |
取締役副社長就任（現） |
||||||
|
平成24年５月 |
生産本部 担当（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
物流本部長就任（現） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理本部担当 兼 国際本部長 |
渡 辺 實 |
昭和26年７月17日生 |
昭和51年７月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 20,220 第１種 優先株式 16,000 |
|
平成８年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
取締役副社長就任（現） |
||||||
|
平成24年５月 |
管理本部担当（現） |
||||||
|
|
|
|
|
平成26年５月 |
国際本部長就任（現） |
|
|
|
専務取締役 |
マーケティング本部長 |
社 三 雄 |
昭和29年10月４日生 |
昭和53年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 14,870 第１種 優先株式 2,130 |
|
平成４年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
商品企画本部長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
専務取締役就任（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
マーケティング本部長就任（現） |
||||||
|
専務取締役 |
地域営業統括本部副本部長 兼 中部地域営業本部、関西地域営業本部 担当 |
小 林 義 雄 |
昭和27年11月14日生 |
昭和50年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 10,690 第１種 優先株式 1,830 |
|
平成４年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
関西地域営業本部、中部地域営業本部 担当 |
||||||
|
平成26年５月 |
専務取締役就任（現） |
||||||
|
平成26年５月 平成27年５月 |
地域営業統括本部副本部長就任（現） 中部地域営業本部、関西地域営業本部 担当（現） |
||||||
|
常務取締役 |
東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 |
金 山 正 巳 |
昭和28年１月18日生 |
昭和51年４月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 5,100 第１種 優先株式 － |
|
平成22年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
広域CVS営業本部長 |
||||||
|
平成25年５月 平成27年５月 平成28年５月 |
常務取締役就任（現） 南関東地域営業本部 担当（現） 東京地域営業本部 担当（現） |
||||||
|
常務取締役 |
広域CVS営業本部長 |
中 野 悦 久 |
昭和41年６月27日生 |
平成元年３月 平成22年５月 平成22年７月 平成26年５月 平成27年５月 |
伊藤園入社 人事総務本部長 取締役就任 常務取締役就任（現） 広域CVS営業本部長就任（現） |
(注)４ |
普通株式 8,600 第１種 優先株式 1,320 |
|
常務取締役 |
広域量販店営業本部長 |
神 谷 茂 |
昭和34年９月15日生 |
昭和57年３月 平成３年５月 平成11年５月 平成22年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成26年７月 平成28年５月 |
伊藤園入社 名古屋西支店長 中部量販店部長 広域流通営業本部副本部長 執行役員就任 広域量販店営業本部長就任（現） 取締役就任 常務取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 3,600 第１種 優先株式 640 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
昭和41年11月29日生 |
平成４年３月 |
伊藤園入社 |
(注)４ |
普通株式 558,350 第１種 優先株式 165,990 |
|
平成13年５月 |
ITO EN(North America)INC. President&CEO就任（現） |
||||||
|
平成13年５月 |
ITO EN(USA)INC. Vice-Chairman/CEO就任（現） |
||||||
|
平成14年７月 平成27年２月 |
取締役就任（現） Distant Lands Trading Company, Inc. CEO就任（現） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部副本部長 |
波 岡 修 |
昭和42年２月23日生 |
平成元年３月 平成17年３月 平成22年７月 平成23年５月 平成26年５月 |
伊藤園入社 広告宣伝部長 取締役就任（現） 販売促進部、健康食品部 担当 マーケティング本部副本部長就任（現） |
(注)４ |
普通株式 6,200 第１種 優先株式 400 |
|
取締役 |
北関東・東関東地域営業本部長 |
相 馬 藤 嗣 |
昭和32年４月26日生 |
昭和59年２月 平成４年５月 平成12年５月 平成20年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成26年５月
平成26年７月 |
伊藤園入社 青森支店長 北東北地区営業部長 北海道・東北地域営業本部副本部長 執行役員就任 北海道・東北地域営業本部長 北関東・東関東地域営業本部長就任（現） 取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 1,700 第１種 優先株式 200 |
|
取締役 |
物流本部本部長代行 |
中 込 修 二 |
昭和33年３月15日生 |
昭和56年３月 平成19年５月 平成22年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成26年５月 平成26年７月 平成28年５月 |
伊藤園入社 商品部長 地域営業管理本部副本部長 執行役員就任 地域営業管理本部長 物流本部本部長代行 兼 事業戦略室長 取締役就任（現） 物流本部長代行（現） |
(注)４ |
普通株式 1,000 第１種 優先株式 － |
|
取締役 |
特販営業本部長 |
石 坂 健 一 郎 |
昭和32年９月８日生 |
昭和57年３月 平成４年５月 平成13年５月 平成20年５月 平成24年５月 平成24年５月 平成25年５月 平成28年７月 |
伊藤園入社 東京大田支店長 東京北地区営業部長 東京地域営業本部副本部長 執行役員就任 東京地域営業本部長 特販営業本部長就任（現） 取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 1,400 第一種 優先株式 30
|
|
取締役 |
中部地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
昭和38年10月18日生 |
昭和61年11月 平成６年５月 平成19年５月 平成25年５月 平成28年５月 平成28年７月 |
伊藤園入社 東大阪支店長 北近畿地区営業部長 中部地域営業本部長（現） 執行役員就任 取締役就任（現） |
(注)４ |
普通株式 100 第一種 優先株式 - |
|
取締役 |
|
内 木 弘 一 |
昭和18年３月２日生 |
昭和40年４月 |
株式会社内木ガラス商会入社 |
(注)４ |
普通株式 1,700 第１種 優先株式 420 |
|
昭和44年４月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
昭和59年10月 |
同社代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成25年７月
|
伊藤園取締役就任（現）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
田 口 守 一 |
昭和19年１月23日生 |
昭和50年４月 |
愛知学院大学法学部専任講師 |
(注)４ |
普通株式 1,300 第１種 優先株式 － |
|
昭和59年１月 |
愛知学院大学法学部教授 |
||||||
|
平成７年４月 |
早稲田大学法学部教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
早稲田大学大学院法務研究科教授 |
||||||
|
平成25年７月 平成26年４月
平成26年４月 |
伊藤園取締役就任（現） 信州大学大学院法曹法務研究科特任教授（現） 早稲田大学名誉教授（現） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
髙 橋 實 |
昭和23年11月27日生 |
昭和48年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
(注)５ |
普通株式 1,000 第１種 優先株式 － |
|
平成14年３月 |
株式会社大和銀ホールディングス（現 株式会社りそなホールディングス）執行役員就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
ユーシーカード株式会社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
ペンタックス株式会社（現HOYA株式会社）執行役員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
伊藤園入社 |
||||||
|
平成23年７月 |
監査役（常勤）就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
高 澤 嘉 昭 |
昭和９年４月11日生 |
昭和34年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)６ |
普通株式 76,000 第１種 優先株式 34,000 |
|
昭和36年４月 |
金沢地方裁判所裁判官任官 |
||||||
|
昭和39年４月 |
神戸地裁尼崎支部裁判官任官 |
||||||
|
昭和42年４月 |
大阪地裁裁判官任官 |
||||||
|
昭和46年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
昭和46年４月 |
高澤嘉昭法律事業所代表（現） |
||||||
|
平成３年７月 |
伊藤園監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 豊 |
昭和22年６月５日生 |
昭和41年４月 |
札幌国税局入局 |
(注)７ |
普通株式 2,300 第１種 優先株式 － |
|
平成15年７月 |
東京上野税務署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
高松国税不服審判所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
国税庁長官官房付 |
||||||
|
平成19年８月 |
田中税理士事務所所長（現） |
||||||
|
平成25年７月 |
伊藤園監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
長 澤 正 浩 |
昭和29年４月１日生 |
昭和56年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 |
(注)７ |
普通株式 300 第１種 優先株式 － |
|
昭和59年４月 |
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成14年８月 |
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成24年７月 |
長澤公認会計士事務所代表（現） |
||||||
|
平成25年７月 平成26年５月
|
伊藤園監査役就任（現） 株式会社東京個別指導学院 社外監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
普通株式 4,923,400 第１種 優先株式 1,447,010 |
||||||
（注）１ 取締役内木弘一、田口守一は、社外取締役であります。
２ 監査役高澤嘉昭、田中豊及び長澤正浩は、社外監査役であります。
３ 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは取締役社長本庄大介の実弟であります。また、取締役副社長本庄周介は取締役会長本庄八郎の長男であります。
４ 平成28年７月27日開催の定時株主総会終結時から２年間。
５ 平成27年７月28日開催の定時株主総会終結時から４年間。
６ 平成28年７月27日開催の定時株主総会終結時から４年間。
７ 平成25年７月25日開催の定時株主総会終結時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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