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キーコーヒー(2594)の株価チャート キーコーヒー(2594)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括
|
|
マーケティング本部兼SCM本部管掌
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
2020年４月
|
危機管理担当（現任）
|
2023年６月
|
取締役会長就任（現任）
|
2025年６月
|
スラウェシ興産株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
14,800
(9,297)
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
|
|
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2009年４月
|
監査室管掌（現任）
|
2022年４月
|
コーヒーの未来部長（現任）
|
|
(注)２
|
502,220 (12,375)
|
取締役
副社長執行役員
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2011年４月
|
労務担当（現任）
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
事業本部兼流通営業本部兼特販営業本部（現 広域営業本部）管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2023年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
10,700 (8,172)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
株式会社珈友倶楽部
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
最高財務責任者（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
2020年４月
|
コンプライアンス担当（現任）
|
2021年４月
|
経営企画部兼品質保証部管掌（現任）
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
ニック食品株式会社
|
|
代表取締役社長就任
|
|
honu加藤珈琲店株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
秘書広報部管掌（現任）
|
2025年４月
|
マーケティング本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
400 (6,979)
|
取締役
常務執行役員
|
中 野 正 崇
|
1973年２月８日生
|
1996年４月
|
キーコーヒー入社
|
2012年12月
|
PT.TOARCO JAYA副社長就任
|
2016年４月
|
マーケティング本部市場戦略部長
|
2017年６月
|
スラウェシ興産株式会社
|
|
代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
マーケティング本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員就任、マーケティング本部長
|
2021年４月
|
SCM本部長
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
商品統括
|
|
マーケティング本部管掌
|
2024年４月
|
SCM本部管掌（現任）
|
2025年６月
|
ニック食品株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
600 (4,942)
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 聡
|
1963年10月25日生
|
1990年４月
|
日本たばこ産業株式会社入社
|
2016年１月
|
キーコーヒー品質保証部担当部長（出向受入）
|
2016年４月
|
キーコーヒー品質保証部長（出向受入）
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社退社
|
2019年４月
|
キーコーヒー入社
|
2021年４月
|
品質保証部長兼監査室長
|
2024年４月
|
監査室長
|
2025年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)３
|
― (833)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー社外監査役就任
株式会社プロネクサス常勤社外監査役就任
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ社外監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (2,800)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2011年１月
|
有限会社バイタル・ネットワーク 代表取締役就任（現任）
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (2,362)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録、第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
神田通信機株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会監事就任
|
2021年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2026年６月
|
ダイトウボウ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)３
|
― (1,662)
|
計
|
530,620 (49,422)
|
(注) １. 取締役中川幸三、柴本淑子及び東 志穂は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡部 聡 委員 中川幸三、柴本淑子、東 志穂
なお、渡部 聡は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
福 田 厚
|
経営企画部長
|
執行役員
|
河 合 啓 輔
|
管理本部長
|
執行役員
|
田 中 正登志
|
マーケティング本部長
|
執行役員
|
秋 元 伸 夫
|
SCM本部長
|
執行役員
|
柳 雅 人
|
事業本部長 兼 事業推進部長
|
執行役員
|
前 田 重 敏
|
流通営業本部長
|
執行役員
|
松 澤 真 一
|
広域営業本部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2026年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
東 志穂氏は、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しております。また、他社の社外監査役を務めていること等の見識をキーコーヒー経営の監督に活用していただくとともに、キーコーヒーの経営判断の場において適切な助言及び提言ができるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括
|
|
SCM本部管掌
|
|
マーケティング本部管掌
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
2020年４月
|
危機管理担当（現任）
|
2023年６月
|
取締役会長就任（現任） 経営全般（現任）
|
2025年６月
|
スラウェシ興産株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
14,800
(7,362)
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
|
|
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2009年４月
|
監査室管掌（現任）
|
2022年４月
|
コーヒーの未来部長（現任）
|
|
(注)２
|
522,220 (10,010)
|
取締役
副社長執行役員
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2011年４月
|
労務担当（現任）
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
事業本部兼流通営業本部兼特販営業本部（現 広域営業本部）管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2023年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
10,700 (6,452)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
株式会社珈友倶楽部
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
最高財務責任者（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
2020年４月
|
コンプライアンス担当（現任）
|
2021年４月
|
経営企画部兼品質保証部管掌（現任）
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
ニック食品株式会社
|
|
代表取締役社長就任
|
|
honu加藤珈琲店株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
秘書広報部管掌（現任）
|
2025年４月
|
マーケティング本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
400 (5,474)
|
取締役
常務執行役員
|
中 野 正 崇
|
1973年２月８日生
|
1996年４月
|
キーコーヒー入社
|
2012年12月
|
PT.TOARCO JAYA副社長就任
|
2016年４月
|
マーケティング本部市場戦略部長
|
2017年６月
|
スラウェシ興産株式会社
|
|
代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
マーケティング本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員就任、マーケティング本部長
|
2021年４月
|
SCM本部長
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
商品統括
|
|
マーケティング本部管掌
|
2024年４月
|
SCM本部管掌（現任）
|
2025年６月
|
ニック食品株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
600 (3,652)
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 聡
|
1963年10月25日生
|
1990年４月
|
日本たばこ産業株式会社入社
|
2016年１月
|
キーコーヒー品質保証部担当部長（出向受入）
|
2016年４月
|
キーコーヒー品質保証部長（出向受入）
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社退社
|
2019年４月
|
キーコーヒー入社
|
2021年４月
|
品質保証部長兼監査室長
|
2024年４月
|
監査室長
|
2024年６月
|
ニック食品株式会社監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)３
|
― (―)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (2,450)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2011年１月
|
有限会社バイタル・ネットワーク 代表取締役就任（現任）
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (2,012)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録、第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
神田通信機株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会監事就任
|
2021年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (1,312)
|
計
|
550,620 (38,724)
|
(注) １. 取締役中川幸三、柴本淑子及び東 志穂は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡部 聡 委員 中川幸三、柴本淑子、東 志穂
なお、渡部 聡は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
福 田 厚
|
経営企画部長
|
執行役員
|
河 合 啓 輔
|
管理本部長 兼 総務人事部長
|
執行役員
|
田 中 正登志
|
マーケティング本部長
|
執行役員
|
秋 元 伸 夫
|
SCM本部長
|
執行役員
|
柳 雅 人
|
事業本部長
|
執行役員
|
前 田 重 敏
|
流通営業本部長
|
執行役員
|
松 澤 真 一
|
広域営業本部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2025年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
東 志穂氏は、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しております。また、他社の社外監査役を務めていること等の見識をキーコーヒー経営の監督に活用していただくとともに、キーコーヒーの経営判断の場において適切な助言及び提言ができるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括
|
|
SCM本部管掌
|
|
マーケティング本部管掌
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
2020年４月
|
危機管理担当（現任）
|
2023年６月
|
取締役会長就任（現任） 経営全般（現任）
|
|
(注)２
|
14,800
(6,012)
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
|
|
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2009年４月
|
監査室管掌（現任）
|
2022年４月
|
コーヒーの未来部長（現任）
|
|
(注)２
|
542,220 (8,360)
|
取締役
副社長執行役員
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2011年４月
|
労務担当（現任）
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
特販営業本部(現 広域営業本部)兼流通営業本部兼
|
|
事業本部管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2023年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
10,700 (5,252)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
株式会社珈友倶楽部
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
最高財務責任者（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
2020年４月
|
コンプライアンス担当（現任）
|
2021年４月
|
経営企画部兼品質保証部管掌（現任）
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
ニック食品株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
honu加藤珈琲店株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
秘書広報部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
400 (4,424)
|
取締役
常務執行役員
|
中 野 正 崇
|
1973年２月８日生
|
1996年４月
|
キーコーヒー入社
|
2012年12月
|
PT.TOARCO JAYA副社長就任
|
2016年４月
|
マーケティング本部市場戦略部長
|
2017年６月
|
スラウェシ興産株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2018年４月
|
マーケティング本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員就任、マーケティング本部長
|
2021年４月
|
SCM本部長（現任）
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
商品統括（現任）
|
|
マーケティング本部管掌（現任）
|
2024年４月
|
SCM本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
600 (2,752)
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 信 行
|
1954年５月12日生
|
1978年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
財務部長
|
2009年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
監査室長
|
2012年６月
|
監査役就任
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,200 (6,000)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (2,100)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2011年１月
|
有限会社バイタル・ネットワーク 代表取締役就任（現任）
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (1,662)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録、第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
神田通信機株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会監事就任
|
2021年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (962)
|
計
|
576,820 (37,524)
|
(注) １. 取締役中川幸三、柴本淑子及び東 志穂は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 中川幸三、柴本淑子、東 志穂
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
小 林 健一郎
|
管理本部長
|
執行役員
|
田 中 正登志
|
マーケティング本部長
|
執行役員
|
秋 元 伸 夫
|
SCM本部長
|
執行役員
|
松 澤 真 一
|
事業本部長
|
執行役員
|
星 野 不二男
|
流通営業本部長
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
広域営業本部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2023年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
東 志穂氏は、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しております。また、他社の社外監査役を務めていること等の見識をキーコーヒー経営の監督に活用していただくとともに、キーコーヒーの経営判断の場において適切な助言及び提言ができるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7 名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括
|
|
ＳＣＭ本部管掌
|
|
マーケティング本部管掌
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)２
|
14,800
(4,687)
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
|
|
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2009年４月
|
監査室管掌（現任）
|
2022年４月
|
コーヒーの未来部長（現任）
|
|
(注)２
|
468,900 (6,710) (注５)
|
取締役
副社長執行役員
営業統括
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2011年４月
|
労務担当（現任）
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
特販営業本部(現 広域営業本部)兼流通営業本部兼
|
|
事業本部管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2023年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
10,700 (4,077)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2018年７月
|
株式会社珈友倶楽部
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
最高財務責任者（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
2020年４月
|
コンプライアンス担当（現任）
|
2021年４月
|
経営企画部兼品質保証部管掌（現任）
|
2023年５月
|
honu加藤珈琲店株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
ニック食品株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
400 (3,399)
|
取締役
常務執行役員
商品統括
ＳＣＭ本部長
|
中 野 正 崇
|
1973年２月８日生
|
1996年４月
|
キーコーヒー入社
|
2012年12月
|
PT.TOARCO JAYA副社長就任
|
2016年４月
|
マーケティング本部市場戦略部長
|
2017年６月
|
スラウェシ興産株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
2018年４月
|
マーケティング本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員就任、マーケティング本部長
|
2021年４月
|
ＳＣＭ本部長（現任）
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
商品統括（現任）
|
|
マーケティング本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
600 (1,877)
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 信 行
|
1954年５月12日生
|
1978年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
財務部長
|
2009年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
監査室長
|
2012年６月
|
監査役就任
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,200 (5,000)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (1,750)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2011年１月
|
有限会社バイタル・ネットワーク 代表取締役就任（現任）
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (1,312)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録、第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
神田通信機株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会監事就任
|
2021年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (612)
|
計
|
503,500
|
(注) １. 取締役中川幸三、柴本淑子及び東 志穂は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 中川幸三、柴本淑子、東 志穂
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
小 林 健一郎
|
管理本部長
|
執行役員
|
田 中 正登志
|
マーケティング本部長兼Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
執行役員
|
松 澤 真 一
|
事業本部長
|
執行役員
|
星 野 不二男
|
流通営業本部長
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
広域営業本部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2023年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
東 志穂氏は、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しております。また、他社の社外監査役を務めていること等の見識をキーコーヒー経営の監督に活用していただくとともに、キーコーヒーの経営判断の場において適切な助言及び提言ができるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7 名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
2022年４月
|
コーヒーの未来部長（現任）
|
|
(注)２
|
468,900
(5,060) (注５)
|
取締役
副社長執行役員
商品統括
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括（現任）
|
|
ＳＣＭ本部管掌
|
|
マーケティング本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
14,800 (3,487)
|
取締役
専務執行役員
営業統括
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
特販営業本部(現 広域営業本部)兼流通営業本部兼
|
|
事業本部管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
10,700 (3,027)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
2020年４月
|
コンプライアンス担当（現任）
|
2021年４月
|
経営企画部兼品質保証部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
400 (2,499)
|
取締役
執行役員
ＳＣＭ本部長
|
中 野 正 崇
|
1973年２月８日生
|
1996年４月
|
キーコーヒー入社
|
2012年12月
|
P.T. TOARCO JAYA副社長就任
|
2016年４月
|
マーケティング本部市場戦略部長
|
2017年６月
|
スラウェシ興産株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
台湾キーコーヒー株式会社董事就任（現任）
|
2018年４月
|
マーケティング本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員就任(現任)、マーケティング本部長
|
2021年４月
|
ＳＣＭ本部長（現任）
|
2021年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
600 (1,127)
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 信 行
|
1954年５月12日生
|
1978年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
財務部長
|
2009年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
監査室長
|
2012年６月
|
監査役就任
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,200 (4,000)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (1,400)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立 代表取締役就任（現任）
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当（現任）
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (962)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録、第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
神田通信機株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会監事就任
|
2021年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (262)
|
計
|
503,500
|
(注) １. 取締役中川幸三、柴本淑子及び東 志穂は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 中川幸三、柴本淑子、東 志穂
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
小 林 健一郎
|
管理本部長
|
執行役員
|
茂 田 優
|
マーケティング本部長兼イリー事業部長
|
執行役員
|
松 澤 真 一
|
事業本部長
|
執行役員
|
星 野 不二男
|
流通営業本部長
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
広域営業本部長兼販売推進部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2022年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
東 志穂氏は、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しております。また、他社の社外監査役を務めていること等の見識をキーコーヒー経営の監督に活用していただくとともに、キーコーヒーの経営判断の場において適切な助言及び提言ができるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7 名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
468,900
(3,960) (注５)
|
取締役
副社長執行役員
商品統括
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括（現任）
|
|
ＳＣＭ本部管掌
|
|
マーケティング本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
14,800 (2,687)
|
取締役
専務執行役員
営業統括
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
特販営業本部兼流通営業本部兼
|
|
事業本部管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
10,700 (2,327)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
2020年４月
|
コンプライアンス担当（現任）
|
2021年４月
|
経営企画部兼品質保証部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
400 (1,899)
|
取締役
執行役員
ＳＣＭ本部長
|
中 野 正 崇
|
1973年２月８日生
|
1996年４月
|
キーコーヒー入社
|
2012年12月
|
P.T.TOARCO JAYA副社長就任
|
2016年４月
|
マーケティング本部市場戦略部長
|
2017年６月
|
スラウェシ興産株式会社
|
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
台湾キーコーヒー株式会社董事就任（現任）
|
2018年４月
|
マーケティング本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員マーケティング本部長就任
|
2021年４月
|
ＳＣＭ本部長（現任）
|
2021年６月
|
取締役執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
400 (672)
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 信 行
|
1954年５月12日生
|
1978年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
財務部長
|
2009年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
監査室長
|
2012年６月
|
監査役就任
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,200 (3,000)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (1,050)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立 代表取締役就任（現任）
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当（現任）
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (612)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録、第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
神田通信機株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会監事就任
|
2021年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (―)
|
計
|
503,300
|
(注) １. 取締役中川幸三、柴本淑子及び東 志穂は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 中川幸三、柴本淑子、東 志穂
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
吉 橋 宏 幸
|
管理本部長
|
執行役員
|
茂 田 優
|
マーケティング本部長兼市場戦略部長兼イリー事業部長
|
執行役員
|
松 澤 真 一
|
事業本部長
|
執行役員
|
星 野 不二男
|
流通営業本部長兼流通戦略部長
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
広域営業本部長兼販売推進部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2021年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表、株式会社プロネクサスの監査役を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所及び会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
東 志穂氏は、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しております。また、他社の社外監査役を務めていること等の見識をキーコーヒー経営の監督に活用していただくとともに、キーコーヒーの経営判断の場において適切な助言及び提言ができるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8 名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
新 川 雄 司
|
1954年１月１日生
|
1977年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
総合企画室長
|
1999年６月
|
取締役就任
|
2000年４月
|
経営企画室長
|
2001年４月
|
生産本部長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月 2009年４月
|
専務取締役就任 品質保証部管掌
|
2009年５月
|
スラウェシ興産株式会社
代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
ニック食品株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年６月
|
取締役専務執行役員就任 管理本部管掌兼ＳＣＭ本部管掌
|
2015年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
2019年６月
|
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)２
|
19,100 (2,687) （注５）
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
468,900
(3,520)
|
取締役
副社長執行役員
商品統括
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括（現任）
|
|
ＳＣＭ本部兼マーケティング本部管掌（現任）
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
14,800 (2,367)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
営業統括
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
特販営業本部兼流通営業本部兼
|
|
事業本部管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
10,700 (2,047)
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長（現任）
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
2020年４月
|
コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)２
|
400 (1,659)
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 信 行
|
1954年５月12日生
|
1978年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
財務部長
|
2009年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
監査室長
|
2012年６月
|
監査役就任
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,200 (2,000)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
椙 山 智
|
1959年４月17日生
|
1986年４月
|
株式会社コスモ総合研究所入所
|
1996年３月
|
プライスウォーターハウス青山監査法人入所
|
2004年４月
|
Ｄ．グラント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役パートナー就任（現在）
|
2004年６月
|
中央物産株式会社監査役就任
|
2011年６月
|
キーコーヒー監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
600 (700)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (700)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立 代表取締役就任（現任）
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当（現任）
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (262)
|
計
|
522,600
|
(注) １. 取締役椙山 智、中川幸三及び柴本淑子は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 椙山 智、中川幸三、柴本淑子
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
吉 橋 宏 幸
|
管理本部長
|
執行役員
|
中 野 正 崇
|
マーケティング本部長
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
ＳＣＭ本部長
|
執行役員
|
川 鍋 孝 志
|
特販営業本部長
|
執行役員
|
森 本 篤 俊
|
流通営業本部長
|
執行役員
|
小 杉 太
|
事業本部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
椙山智氏は、経営コンサルティングの専門家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2020年３月末時点において、キーコーヒーの株式600株を保有しております。また、同氏は現在においてＤ.グラント・コンサルティング株式会社の代表取締役パートナーでありますが、キーコーヒーと同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2020年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表、株式会社プロネクサスの監査役を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所及び会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8 名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
新 川 雄 司
|
1954年１月１日生
|
1977年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
総合企画室長
|
1999年６月
|
取締役就任
|
2000年４月
|
経営企画室長
|
2001年４月
|
生産本部長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月 2009年４月
|
専務取締役就任 品質保証部管掌
|
2009年５月
|
スラウェシ興産株式会社
代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
ニック食品株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年６月
|
取締役専務執行役員就任 管理本部管掌兼ＳＣＭ本部管掌
|
2015年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
2019年６月
|
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)２
|
19,100 (1,200) （注５）
|
代表取締役
社長
|
柴 田 裕
|
1964年１月12日生
|
1987年３月
|
キーコーヒー入社
|
1997年４月
|
第一営業部長
|
1997年６月
|
取締役就任
|
1999年４月
|
広域営業本部副本部長
|
2000年10月
|
常務取締役就任
企画本部長
|
2001年４月
|
マーケティング本部長
|
2001年６月
|
専務取締役就任
|
2002年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
2002年７月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
468,900
(1,650)
|
取締役
副社長執行役員
商品統括
|
川 股 一 雄
|
1957年11月12日生
|
1983年３月
|
キーコーヒー入社
|
2000年４月
|
第一営業部長
|
2003年４月
|
広域営業本部長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2006年４月
|
事業本部長
|
2008年４月
|
営業統括
|
2011年４月
|
経営企画本部長
|
2011年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2013年４月
|
マーケティング本部長
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
2015年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
2015年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2017年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
2019年４月
|
商品統括（現任）
|
|
マーケティング本部兼 ＳＣＭ本部管掌（現任）
|
2019年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任)
|
|
(注)２
|
14,800 (1,050)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
営業統括
|
小 澤 信 宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
第二営業部長
|
2003年４月
|
第一営業部長
|
2005年７月
|
広域営業本部長
|
2007年６月
|
取締役就任
|
2010年４月
|
広域営業本部管掌
|
2012年４月
|
特販営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員就任 営業統括（現任）
|
2013年６月
|
特販営業本部兼流通営業本部兼
|
|
事業本部管掌（現任）
|
2017年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
2019年５月
|
株式会社イタリアントマト 代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
10,700 (900)
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長
|
安 藤 昌 也
|
1959年10月31日生
|
1984年２月
|
キーコーヒー入社
|
2004年４月
|
経営企画室長
|
2009年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
2012年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
経営企画部長
|
2013年４月
|
執行役員就任
|
|
経営企画部長（現任）
|
2018年６月
|
取締役執行役員就任
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
管理本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
400 (682)
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 信 行
|
1954年５月12日生
|
1978年３月
|
キーコーヒー入社
|
2001年４月
|
財務部長
|
2009年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
監査室長
|
2012年６月
|
監査役就任
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,200 (1,000)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
椙 山 智
|
1959年４月17日生
|
1986年４月
|
株式会社コスモ総合研究所入所
|
1996年３月
|
プライスウォーターハウス青山監査法人入所
|
2004年４月
|
Ｄ．グラント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役パートナー就任（現在）
|
2004年６月
|
中央物産株式会社監査役就任
|
2011年６月
|
キーコーヒー監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
600 (350)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
中 川 幸 三
|
1951年３月５日生
|
1980年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
2015年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900 (350)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
柴 本 淑 子
|
1952年５月17日生
|
1975年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
生活情報誌［ショッピング］ 副編集長
|
1991年10月
|
香港ポスト（日本語新聞）入社 家庭欄編集長
|
1996年７月
|
株式会社風讃社入社 ［たまごクラブ］［ひよこクラブ］ （ベネッセコーポレーション）編集長
|
2004年２月
|
有限会社バイタル・ネットワーク設立 代表取締役就任（現任）
|
2005年８月
|
株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 ［毎日が発見］編集長
|
2007年４月
|
上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当
|
2012年９月
|
東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当（現任）
|
2019年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
― (―)
|
計
|
522,600
|
(注) １. 取締役椙山 智、中川幸三及び柴本淑子は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 椙山 智、中川幸三、柴本淑子
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. 所有株式数（株）の（ ）内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
吉 橋 宏 幸
|
管理本部長
|
執行役員
|
中 野 正 崇
|
マーケティング本部長
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
ＳＣＭ本部長
|
執行役員
|
川 鍋 孝 志
|
特販営業本部長
|
執行役員
|
森 本 篤 俊
|
流通営業本部長
|
執行役員
|
小 杉 太
|
事業本部長
|
② 社外役員の状況
キーコーヒーは監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の３名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
椙山智氏は、経営コンサルティングの専門家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2019年３月末時点において、キーコーヒーの株式600株を保有しております。また、同氏は現在においてＤ.グラント・コンサルティング株式会社の代表取締役パートナーでありますが、キーコーヒーと同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2019年３月末時点において、キーコーヒーの株式1,900株を保有しております。また、過去においてキーコーヒーの監査を行う監査法人に所属し、2007年６月までキーコーヒーの監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表、株式会社プロネクサスの監査役を兼任しておりますが、キーコーヒーとそれらの事務所及び会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。キーコーヒー経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。キーコーヒーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
キーコーヒーにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キーコーヒーの社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９ 名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
柴 田 裕
|
昭和39年１月12日生
|
|
昭和62年３月
|
キーコーヒー入社
|
|
平成９年４月
|
第一営業部長
|
|
平成９年６月
|
取締役就任
|
|
平成11年４月
|
広域営業本部副本部長
|
|
平成12年10月
|
常務取締役就任
企画本部長
|
|
平成13年４月
|
マーケティング本部長
|
|
平成13年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成14年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
|
平成14年７月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
468,600
|
|
取締役
副社長執行役員
|
|
新 川 雄 司
|
昭和29年１月１日生
|
|
昭和52年３月
|
キーコーヒー入社
|
|
平成９年４月
|
総合企画室長
|
|
平成11年６月
|
取締役就任
|
|
平成12年４月
|
経営企画室長
|
|
平成13年４月
|
生産本部長
|
|
平成15年４月
|
管理本部長
|
|
平成15年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成19年６月
平成21年４月
|
専務取締役就任
品質保証部管掌（現任）
|
|
平成21年５月
|
スラウェシ興産株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
ニック食品株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
取締役専務執行役員就任
管理本部兼ＳＣＭ本部管掌（現任）
|
|
平成27年６月
|
取締役副社長執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
18,800
|
|
取締役
専務執行役員
|
マーケティング
本部長
|
川 股 一 雄
|
昭和32年11月12日生
|
|
昭和58年３月
|
キーコーヒー入社
|
|
平成12年４月
|
第一営業部長
|
|
平成15年４月
|
広域営業本部長
|
|
平成15年６月
|
取締役就任
|
|
平成17年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成18年４月
|
事業本部長
|
|
平成20年４月
|
営業統括
|
|
平成23年４月
|
経営企画本部長
|
|
平成23年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
マーケティング本部長（現任）
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
|
平成27年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
|
平成27年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
台湾キーコーヒー株式会社董事長就任（現任）
|
|
(注)２
|
14,500
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業統括
|
小 澤 信 宏
|
昭和35年１月６日生
|
|
昭和57年３月
|
キーコーヒー入社
|
|
平成13年４月
|
第二営業部長
|
|
平成15年４月
|
第一営業部長
|
|
平成17年７月
|
広域営業本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役就任
|
|
平成22年４月
|
広域営業本部管掌
|
|
平成24年４月
|
特販営業本部長
|
|
平成25年４月
|
取締役常務執行役員就任（現任）営業統括（現任）
|
|
平成25年６月
|
特販営業本部兼流通営業本部兼
|
|
|
事業本部管掌（現任）
|
|
平成29年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
10,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部長
|
安 藤 昌 也
|
昭和34年10月31日生
|
|
昭和59年２月
|
キーコーヒー入社
|
|
平成16年４月
|
経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
|
Ｒ＆Ｄグループリーダー
|
|
平成24年４月
|
経営企画本部副本部長兼
|
|
|
経営企画部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員就任
|
|
|
経営企画部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
400
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
清 水 信 行
|
昭和29年５月12日生
|
|
昭和53年３月
|
キーコーヒー入社
|
|
平成13年４月
|
財務部長
|
|
平成21年４月
|
生産本部長
|
|
平成23年４月
|
監査室長
|
|
平成24年６月
|
監査役就任
|
|
平成27年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
|
前 原 一 雅
|
昭和16年３月６日生
|
|
昭和46年４月
|
ピート マーウィック ミッチェル会計事務所入所
経営コンサルティング部マネージャー
|
|
昭和57年７月
|
同所退所
ルイ ヴィトン ジャパン入社
法務渉外担当取締役
不正商品対策室長
日本商標協会常務理事
|
|
平成13年３月
|
同社退社
|
|
平成13年６月
|
キーコーヒー監査役就任
|
|
平成27年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,800
|
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
|
椙 山 智
|
昭和34年４月17日生
|
|
昭和61年４月
|
株式会社コスモ総合研究所入所
|
|
平成８年３月
|
プライスウォーターハウス青山監査法人入所
|
|
平成16年４月
|
Ｄ．グラント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役パートナー就任（現在）
|
|
平成16年６月
|
中央物産株式会社監査役就任
|
|
平成23年６月
|
キーコーヒー監査役就任
|
|
平成27年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
|
中 川 幸 三
|
昭和26年３月５日生
|
|
昭和55年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和60年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成23年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
平成23年10月
|
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成23年12月
|
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
|
|
平成24年６月
|
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ニッキ監査役就任
|
|
平成27年６月
|
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
|
計
|
523,700
|
(注) １. 取締役前原一雅、椙山 智及び中川幸三は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 前原一雅、椙山 智、中川幸三
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
|
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
|
執行役員
|
吉 橋 宏 幸
|
管理本部長
|
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
ＳＣＭ本部長
|
|
執行役員
|
川 鍋 孝 志
|
特販営業本部長
|
|
執行役員
|
森 本 篤 俊
|
流通営業本部長
|
|
執行役員
|
小 杉 太
|
事業本部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８ 名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
柴 田 裕
|
昭和39年１月12日生
|
昭和62年３月
|
キーコーヒー入社
|
(注)２
|
467,500
|
|
平成９年４月
|
第一営業部長
|
|
平成９年６月
|
取締役就任
|
|
平成11年４月
|
広域営業本部副本部長
|
|
平成12年10月
|
常務取締役就任
企画本部長
|
|
平成13年４月
|
マーケティング本部長
|
|
平成13年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成14年１月
|
代表取締役専務取締役就任
|
|
平成14年７月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
副社長執行役員
|
|
新 川 雄 司
|
昭和29年１月１日生
|
昭和52年３月
|
キーコーヒー入社
|
(注)２
|
17,700
|
|
平成９年４月
|
総合企画室長
|
|
平成11年６月
|
取締役就任
|
|
平成12年４月
|
経営企画室長
|
|
平成13年４月
|
生産本部長
|
|
平成15年４月
|
管理本部長
|
|
平成15年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成19年６月
平成21年４月
|
専務取締役就任
品質保証部管掌（現任）
|
|
平成21年５月
|
スラウェシ興産株式会社
|
|
|
代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
ニック食品株式会社
|
|
平成25年６月
平成27年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
取締役専務執行役員就任
管理本部兼ＳＣＭ本部管掌（現任）
取締役副社長執行役員就任（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
マーケティング
本部長
|
川 股 一 雄
|
昭和32年11月12日生
|
昭和58年３月
|
キーコーヒー入社
|
(注)２
|
13,400
|
|
平成12年４月
|
第一営業部長
|
|
平成15年４月
|
広域営業本部長
|
|
平成15年６月
|
取締役就任
|
|
平成17年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成18年４月
|
事業本部長
|
|
平成20年４月
|
営業統括
|
|
平成23年４月
|
経営企画本部長
|
|
平成23年６月
平成25年４月
平成25年６月
|
キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任）
マーケティング本部長（現任）
取締役常務執行役員就任
調達グループ管掌
|
|
平成27年４月
|
イリー事業部管掌（現任）
|
|
平成27年６月
|
取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業統括
|
小 澤 信 宏
|
昭和35年１月６日生
|
昭和57年３月
|
キーコーヒー入社
|
(注)２
|
9,200
|
|
平成13年４月
|
第二営業部長
|
|
平成15年４月
|
第一営業部長
|
|
平成17年７月
|
広域営業本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役就任
|
|
平成22年４月
|
広域営業本部管掌
|
|
平成24年４月
平成25年４月
平成25年６月
|
特販営業本部長
取締役常務執行役員就任（現任）
営業統括（現任）
特販営業本部兼流通営業本部兼事業本部管掌（現任）
|
|
平成29年４月
|
ストラテジーソリューション事業部管掌（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
清 水 信 行
|
昭和29年５月12日生
|
昭和53年３月
|
キーコーヒー入社
|
(注)３
|
5,500
|
|
平成13年４月
|
財務部長
|
|
平成21年４月
|
生産本部長
|
|
平成23年４月
|
監査室長
|
|
平成24年６月
平成27年６月
|
監査役就任
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
|
前 原 一 雅
|
昭和16年３月６日生
|
昭和46年４月
|
ピート マーウィック ミッチェル会計事務所入所
経営コンサルティング部マネージャー
|
(注)３
|
2,500
|
|
昭和57年７月
|
同所退所
ルイ ヴィトン ジャパン入社
法務渉外担当取締役
不正商品対策室長
日本商標協会常務理事
|
|
平成13年３月
|
同社退社
|
|
平成13年６月
平成27年６月
|
キーコーヒー監査役就任
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
|
椙 山 智
|
昭和34年４月17日生
|
昭和61年４月
|
株式会社コスモ総合研究所入所
|
(注)３
|
200
|
|
平成８年３月
|
プライスウォーターハウス青山監査法人入所
|
|
平成16年４月
|
Ｄ．グラント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役パートナー就任（現在）
|
|
平成16年６月
|
中央物産株式会社監査役就任
|
|
平成23年６月
平成27年６月
|
キーコーヒー監査役就任
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
|
中 川 幸 三
|
昭和26年３月５日生
|
昭和55年11月
昭和60年２月
平成23年９月
平成23年10月
平成23年12月
平成24年６月
平成25年６月
平成27年６月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
公認会計士登録
有限責任監査法人トーマツ退所
中川幸三公認会計士事務所開設（現任）
税理士登録
中川幸三税理士事務所開設（現任）
キーコーヒー監査役就任
株式会社プロネクサス監査役就任（現任）
株式会社ニッキ監査役就任（現任）
キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
(注)３
|
1,500
|
|
計
|
517,500
|
(注) １. 取締役前原一雅、椙山 智及び中川幸三は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 前原一雅、椙山 智、中川幸三
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
|
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
|
執行役員
|
吉 橋 宏 幸
|
管理本部長、関係会社担当
|
|
執行役員
|
酒 井 正 一
|
ＳＣＭ本部長
|
|
執行役員
|
小 杉 太
|
特販営業本部長
|
|
執行役員
|
森 本 篤 俊
|
流通営業本部長
|
|
執行役員
|
乙 田 武 司
|
事業本部長
|
|
執行役員
|
安 藤 昌 也
|
経営企画部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８ 名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 柴 田 裕 | 昭和39年１月12日生 | 昭和62年３月 | キーコーヒー入社 | (注)３ | 466,300 |
平成９年４月 | 第一営業部長 |
平成９年６月 | 取締役就任 |
平成11年４月 | 広域営業本部副本部長 |
平成12年10月 | 常務取締役就任
企画本部長 |
平成13年４月 | マーケティング本部長 |
平成13年６月 | 専務取締役就任 |
平成14年１月 | 代表取締役専務取締役就任 |
平成14年７月 | 代表取締役社長就任(現任) |
取締役 副社長執行役員 | | 新 川 雄 司 | 昭和29年１月１日生 | 昭和52年３月 | キーコーヒー入社 | (注)３ | 16,500 |
平成９年４月 | 総合企画室長 |
平成11年６月 | 取締役就任 |
平成12年４月 | 経営企画室長 |
平成13年４月 | 生産本部長 |
平成15年４月 | 管理本部長 |
平成15年６月 | 常務取締役就任 |
平成19年６月 平成21年４月 | 専務取締役就任 品質保証部管掌（現任） |
平成21年５月 | スラウェシ興産株式会社 |
| 代表取締役社長就任 |
平成23年６月 | ニック食品株式会社 |
平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月 | 代表取締役社長就任（現任） 専務取締役専務執行役員就任 取締役専務執行役員就任 管理本部兼ＳＣＭ本部管掌（現任） 取締役副社長執行役員就任（現任） |
取締役 専務執行役員 | マーケティング
本部長 | 川 股 一 雄 | 昭和32年11月12日生 | 昭和58年３月 | キーコーヒー入社 | (注)３ | 12,500 |
平成12年４月 | 第一営業部長 |
平成15年４月 | 広域営業本部長 |
平成15年６月 | 取締役就任 |
平成17年６月 | 常務取締役就任 |
平成18年４月 | 事業本部長 |
平成20年４月 | 営業統括 |
平成23年４月 | 経営企画本部長 |
平成23年６月 平成25年４月 平成25年６月 | キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長就任（現任） 常務取締役常務執行役員就任 マーケティング本部長（現任） 取締役常務執行役員就任 調達グループ管掌 |
平成27年４月 | イリー事業部管掌（現任） |
平成27年６月 | 取締役専務執行役員就任（現任） |
取締役 常務執行役員 | 営業統括 | 小 澤 信 宏 | 昭和35年１月６日生 | 昭和57年３月 | キーコーヒー入社 | (注)３ | 8,000 |
平成13年４月 | 第二営業部長 |
平成15年４月 | 第一営業部長 |
平成17年７月 | 広域営業本部長 |
平成19年６月 | 取締役就任 |
平成22年４月 | 広域営業本部管掌 |
平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 | 特販営業本部長 取締役常務執行役員就任（現任） 営業統括（現任） 特販営業本部兼流通営業本部兼事業本部管掌（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 (監査等委員) | | 清 水 信 行 | 昭和29年５月12日生 | 昭和53年３月 | キーコーヒー入社 | (注)４ | 5,000 |
平成13年４月 | 財務部長 |
平成21年４月 | 生産本部長 |
平成23年４月 | 監査室長 |
平成24年６月 平成27年６月 | 監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役 (監査等委員) （注）２ | | 前 原 一 雅 | 昭和16年３月６日生 | 昭和46年４月 | ピート マーウィック ミッチェル会計事務所入所
経営コンサルティング部マネージャー | (注)４ | 2,200 |
昭和57年７月 | 同所退所
ルイ ヴィトン ジャパン入社
法務渉外担当取締役
不正商品対策室長
日本商標協会常務理事 |
平成13年３月 | 同社退社 |
平成13年６月 平成27年６月 | キーコーヒー監査役就任 キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役 (監査等委員) （注）２ | | 椙 山 智 | 昭和34年４月17日生 | 昭和61年４月 | 株式会社コスモ総合研究所入所 | (注)４ | ― |
平成８年３月 | プライスウオーターハウス青山監査法人入所 |
平成16年４月 | Ｄ．グラント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役パートナー就任（現在） |
平成16年６月 | 中央物産株式会社監査役就任 |
平成23年６月 平成27年６月 | キーコーヒー監査役就任 キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役 (監査等委員) （注）２ | | 中 川 幸 三 | 昭和26年３月５日生 | 昭和55年11月 昭和60年２月 平成23年９月 平成23年10月 平成23年12月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 有限責任監査法人トーマツ退所 中川幸三公認会計士事務所開設（現任） 税理士登録 中川幸三税理士事務所開設（現任） キーコーヒー監査役就任 株式会社プロネクサス監査役就任（現任） 株式会社ニッキ監査役就任（現任） キーコーヒー取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)４ | 1,200 |
計 | 511,700 |
(注) １. 平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、キーコーヒーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 取締役前原一雅、椙山 智及び中川幸三は、社外取締役であります。
３. 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 前原一雅、椙山 智、中川幸三
６. キーコーヒーは執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
役 名 | 氏 名 | 職 名 |
執行役員 | 吉 橋 宏 幸 | 管理本部長、関係会社担当 |
執行役員 | 酒 井 正 一 | ＳＣＭ本部長 |
執行役員 | 小 杉 太 | 特販営業本部長 |
執行役員 | 森 本 篤 俊 | 流通営業本部長 |
執行役員 | 乙 田 武 司 | 事業本部長 |
執行役員 | 安 藤 昌 也 | 経営企画部長 |
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