ユニカフェ(2597)の株価チャート ユニカフェ(2597)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年3月24日（有価証券報告書提出日）現在のユニカフェの役員の状況は、以下のとおりとなります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社農水産本部飲料原料部長 2014年 4月 同社生活原料本部酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2025年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） 2025年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼副社長執行役員 |
相澤 基 |
1967年4月14日生 |
1991年 4月 三菱商事株式会社入社 1995年 1月 同社食品本部食品原料部 コーヒー・飲料チーム 2007年 1月 同社HRDセンター採用・人材開発チームリーダー 2012年 5月 同社食品本部飲料原料ユニットプロジェクトチームリーダー 2013年10月 同社食品流通・ヘルスケア本部食品流通第二部戦略チームリーダー 2014年 4月 オーケー株式会社出向 人事総務部長 2015年 7月 エム・シー・ヘルスケア株式会社出向 人事部長 2015年10月 同社執行役員人事部長 2017年 5月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス総務・人事ユニットマネージャー 2020年 7月 同社秘書室長 2023年 7月 同社中部支社 総務部長 兼 国内開発室 2025年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） 2025年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
上島 昌佐郎 |
1970年10月17日生 |
1996年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現UCC Capital株式会社）入社 2004年 6月 同社取締役 2006年 4月 同社取締役専務執行役員 2009年12月 同社取締役 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 2012年 4月 UCC Europe Ltd,代表取締役（現任） 2012年 4月 UCC Europe Finance Ltd.代表取締役（現任） 2012年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2017年11月 UCC international 株式会社（現UCCジャパン株式会社）代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役（現任） 2019年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2023年 3月 ユニカフェ取締役（現任） 2023年12月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役会長（現任） 2023年12月 UCC Holdings Pte,Ltd. President of Japan Business（現任） |
(注)3 |
6,000 |
|
取締役兼常務執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2022年 8月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長兼管理本部財務経理部長 2023年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長 2025年 3月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員管理本部長（現任） |
(注)3 |
7,000 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年2月5日生 |
1979年 4月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 2011年 1月 トヨタマーケティングジャパン株式会社取締役 2013年 4月 ダイハツ工業株式会社上級執行役員 2015年 6月 同社取締役専務執行役員 2017年 4月 トヨタ東京販売ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 トヨタモビリティ東京株式会社代表取締役副会長 2020年 4月 トヨタモビリティパーツ株式会社代表取締役社長 2022年 1月 株式会社PALTAC顧問 2022年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社PALTAC 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
近藤 正樹 |
1955年1月5日生 |
1978年 4月 三菱商事株式会社入社 1985年 5月 コロンビア三菱商事会社 2004年 4月 三菱商事株式会社食品本部戦略企画室長 2008年 4月 伯国（ブラジル）三菱商事株式会社社長 2013年 4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐 2014年 6月 日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長 2014年 6月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長 2021年 6月 日本KFCホールディングス株式会社顧問 2022年 5月 一般社団法人日本フードサービス協会会長 2022年 5月 日本コロンビア友好協会理事（現任） 2024年 6月 株式会社デルソーレ社外取締役（現任） 2025年 1月 株式会社アスク社外取締役（現任） 2025年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
清水 功 |
1964年4月21日生 |
1987年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2009年 4月 同社営業本部 営業第四部 東京中央支店長 2014年 7月 同社営業本部副本部長 2018年 4月 同社営業本部付統括 2020年 1月 同社営業本部営業企画室長 2024年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） 2024年 3月 株式会社アートコーヒー監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
桑原 聡子 (戸籍上の氏名：太田 聡子）
|
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）パートナー 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2021年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年 6月 日本郵船株式会社社外取締役（監査等委員） 2025年 6月 日本郵船株式会社社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
佐野 誠 |
1959年5月30日生 |
2009年 7月 大津税務署 副署長 2010年 7月 税務大学校 総合教育部 教授 2012年 7月 大阪国税局 調査第一部 特別国税調査官 2013年 7月 福知山税務署長 2014年 7月 大阪国税局 総務部 国税広報広聴室長 2015年 7月 同 総務部 人事第二課長 2016年 7月 同 総務部 人事第一課長 2018年 7月 同 調査第一部次長 2019年 7月 同 課税第二部長 2020年 7月 退官 2020年 8月 税理士登録 2020年 9月 佐野誠税理士事務所所長 2023年 6月 ユニチカ株式会社社外監査役（現任） 2024年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2024年10月 税理士法人ときわ会計共同代表（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
13,000 |
||||
（注）１．取締役 吉武一郎氏及び取締役 近藤正樹氏は社外取締役であります。
２．監査役 桑原聡子氏及び監査役 佐野誠氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は取締役2名を含む3名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松山 秀樹 |
1958年1月26日生 |
2009年 7月 大阪国税局 調査第二部 統括国税調査官 2011年 7月 国税庁 大阪派遣 監督評価官 2012年 7月 大阪国税局 課税第二部 消費税課長 2014年 7月 同 総務部 人事第一課長 2016年 7月 同 課税第二部次長 2017年 7月 同 徴収部長 2018年 7月 退官 2018年 8月 税理士登録 2018年 8月 松山英樹税理士事務所代表（現任） 2019年 6月 株式会社王将フードサービス社外監査役（現任） 2021年 6月 株式会社GSユアサ社外監査役（現任） |
－ |
b.2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役6名選任の件」を提案しており
当該議案が承認可決されますと、ユニカフェの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役
職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社農水産本部飲料原料部長 2014年 4月 同社生活原料本部酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2025年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） 2025年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼副社長執行役員 |
相澤 基 |
1967年4月14日生 |
1991年 4月 三菱商事株式会社入社 1995年 1月 同社食品本部食品原料部 コーヒー・飲料チーム 2007年 1月 同社HRDセンター採用・人材開発チームリーダー 2012年 5月 同社食品本部飲料原料ユニットプロジェクトチームリーダー 2013年10月 同社食品流通・ヘルスケア本部食品流通第二部戦略チームリーダー 2014年 4月 オーケー株式会社出向 人事総務部長 2015年 7月 エム・シー・ヘルスケア株式会社出向 人事部長 2015年10月 同社執行役員人事部長 2017年 5月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス総務・人事ユニットマネージャー 2020年 7月 同社秘書室長 2023年 7月 同社中部支社 総務部長 兼 国内開発室 2025年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） 2025年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
上島 昌佐郎 |
1970年10月17日生 |
1996年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現UCC Capital株式会社）入社 2004年 6月 同社取締役 2006年 4月 同社取締役専務執行役員 2009年12月 同社取締役 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 2012年 4月 UCC Europe Ltd,代表取締役（現任） 2012年 4月 UCC Europe Finance Ltd.代表取締役（現任） 2012年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2017年11月 UCC international 株式会社（現UCCジャパン株式会社）代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役（現任） 2019年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2023年 3月 ユニカフェ取締役（現任） 2023年12月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役会長（現任） 2023年12月 UCC Holdings Pte,Ltd. President of Japan Business（現任） |
(注)3 |
6,000 |
|
取締役兼常務執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2022年 8月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長兼管理本部財務経理部長 2023年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長 2025年 3月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員管理本部長（現任） |
(注)3 |
7,000 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年2月5日生 |
1979年 4月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 2011年 1月 トヨタマーケティングジャパン株式会社取締役 2013年 4月 ダイハツ工業株式会社上級執行役員 2015年 6月 同社取締役専務執行役員 2017年 4月 トヨタ東京販売ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 トヨタモビリティ東京株式会社代表取締役副会長 2020年 4月 トヨタモビリティパーツ株式会社代表取締役社長 2022年 1月 株式会社PALTAC顧問 2022年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社PALTAC 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
近藤 正樹 |
1955年1月5日生 |
1978年 4月 三菱商事株式会社入社 1985年 5月 コロンビア三菱商事会社 2004年 4月 三菱商事株式会社食品本部戦略企画室長 2008年 4月 伯国（ブラジル）三菱商事株式会社社長 2013年 4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐 2014年 6月 日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長 2014年 6月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長 2021年 6月 日本KFCホールディングス株式会社顧問 2022年 5月 一般社団法人日本フードサービス協会会長 2022年 5月 日本コロンビア友好協会理事（現任） 2024年 6月 株式会社デルソーレ社外取締役（現任） 2025年 1月 株式会社アスク社外取締役（現任） 2025年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
清水 功 |
1964年4月21日生 |
1987年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2009年 4月 同社営業本部 営業第四部 東京中央支店長 2014年 7月 同社営業本部副本部長 2018年 4月 同社営業本部付統括 2020年 1月 同社営業本部営業企画室長 2024年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） 2024年 3月 株式会社アートコーヒー監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
桑原 聡子 (戸籍上の氏名：太田 聡子）
|
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）パートナー 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2021年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年 6月 日本郵船株式会社社外取締役（監査等委員） 2025年 6月 日本郵船株式会社社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
佐野 誠 |
1959年5月30日生 |
2009年 7月 大津税務署 副署長 2010年 7月 税務大学校 総合教育部 教授 2012年 7月 大阪国税局 調査第一部 特別国税調査官 2013年 7月 福知山税務署長 2014年 7月 大阪国税局 総務部 国税広報広聴室長 2015年 7月 同 総務部 人事第二課長 2016年 7月 同 総務部 人事第一課長 2018年 7月 同 調査第一部次長 2019年 7月 同 課税第二部長 2020年 7月 退官 2020年 8月 税理士登録 2020年 9月 佐野誠税理士事務所所長 2023年 6月 ユニチカ株式会社社外監査役（現任） 2024年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2024年10月 税理士法人ときわ会計共同代表（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
13,000 |
||||
（注）１．取締役 吉武一郎氏及び取締役 近藤正樹氏は社外取締役であります。
２．監査役 桑原聡子氏及び監査役 佐野誠氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は取締役2名を含む3名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松山 秀樹 |
1958年1月26日生 |
2009年 7月 大阪国税局 調査第二部 統括国税調査官 2011年 7月 国税庁 大阪派遣 監督評価官 2012年 7月 大阪国税局 課税第二部 消費税課長 2014年 7月 同 総務部 人事第一課長 2016年 7月 同 課税第二部次長 2017年 7月 同 徴収部長 2018年 7月 退官 2018年 8月 税理士登録 2018年 8月 松山英樹税理士事務所代表（現任） 2019年 6月 株式会社王将フードサービス社外監査役（現任） 2021年 6月 株式会社GSユアサ社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2026年3月24日（有価証券報告書提出日）現在において、ユニカフェは、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からユニカフェのより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役 吉武一郎氏及び近藤正樹氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 桑原聡子氏及び佐野誠氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるユニカフェ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役6名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合についても、社外役員の状況に変更はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 同社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2025年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） 2025年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼副社長執行役員 |
相澤 基 |
1967年4月14日生 |
1991年 4月 三菱商事株式会社入社 1995年 1月 同社食品本部食品原料部 コーヒー・飲料チーム 2007年 1月 同社HRDセンター採用・人材開発チームリーダー 2012年 5月 同社食品本部飲料原料ユニットプロジェクトチームリーダー 2013年10月 同社食品本部食品流通第二部戦略チームリーダー 2014年 4月 オーケー株式会社出向 人事総務部長 2015年 7月 エム・シー・ヘルスケア株式会社出向 人事部長 2015年10月 同社執行役員人事部長 2017年 5月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス総務・人事ユニットマネージャー 2020年 7月 同社秘書室長 2023年 7月 同社中部支社 総務部長 兼 国内開発室 2025年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） 2025年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
上島 昌佐郎 |
1970年10月17日生 |
1996年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現UCC Capital株式会社）入社 2004年 6月 同社取締役 2006年 4月 同社取締役専務執行役員 2009年12月 同社取締役 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 2012年 4月 UCC Europe Ltd,代表取締役（現任） 2012年 4月 UCC Europe Finance Ltd.代表取締役（現任） 2012年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2017年11月 UCC international 株式会社（現UCCジャパン株式会社）代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役（現任） 2019年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2023年 3月 ユニカフェ取締役（現任） 2023年12月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役会長（現任） 2023年12月 UCC Holdings Pte,Ltd. President of Japan Business（現任） |
(注)3 |
4,000 |
|
取締役兼常務執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2022年 8月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長兼管理本部財務経理部長 2023年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長 2025年 3月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員管理本部長（現任） |
(注)3 |
6,000 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年2月5日生 |
1979年 4月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 2011年 1月 トヨタマーケティングジャパン株式会社取締役 2013年 4月 ダイハツ工業株式会社上級執行役員 2015年 6月 同社取締役専務執行役員 2017年 4月 トヨタ東京販売ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 トヨタモビリティ東京株式会社代表取締役副会長 2020年 4月 トヨタモビリティパーツ株式会社代表取締役社長 2022年 1月 株式会社PALTAC顧問 2022年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社PALTAC 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
近藤 正樹 |
1995年1月5日生 |
1978年 4月 三菱商事株式会社入社 1985年 5月 コロンビア三菱商事会社 2004年 4月 三菱商事株式会社食品本部戦略企画室長 2008年 4月 伯国（ブラジル）三菱商事株式会社社長 2013年 4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐 2014年 6月 日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長 2014年 6月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長 2021年 6月 日本KFCホールディングス株式会社顧問 2022年 5月 一般社団法人日本フードサービス協会会長 2022年 5月 日本コロンビア友好協会理事（現任） 2024年 6月 株式会社デルソーレ社外取締役（現任） 2025年 1月 株式会社アスク社外取締役（現任） 2025年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
清水 功 |
1964年4月21日生 |
1987年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2009年 4月 同社営業本部 営業第四部 東京中央支店長 2014年 7月 同社営業本部副本部長 2018年 4月 同社営業本部付統括 2020年 1月 同社営業本部営業企画室長 2024年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
桑原 聡子 (戸籍上の氏名：太田 聡子）
|
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2021年 8月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年 6月 日本郵船株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
佐野 誠 |
1959年5月30日生 |
2009年 7月 大津税務署 副署長 2010年 7月 税務大学校 総合教育部 教授 2012年 7月 大阪国税局 調査第一部 特別国税調査官 2013年 7月 福知山税務署長 2014年 7月 大阪国税局 総務部 国税広報広聴室長 2015年 7月 同 総務部 人事第二課長 2016年 7月 同 総務部 人事第一課長 2018年 7月 同 調査第一部次長 2019年 7月 同 課税第二部長 2020年 8月 税理士登録 2020年 9月 佐野誠税理士事務所所長（現任） 2023年 6月 ユニチカ株式会社社外監査役（現任） 2024年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
10,000 |
||||
（注）１．取締役 吉武一郎氏及び取締役 近藤正樹氏は社外取締役であります。
２．監査役 桑原聡子氏及び監査役 佐野誠氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は取締役2名を含む3名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松山 秀樹 |
1958年1月26日生 |
2009年 7月 大阪国税局 調査第二部 統括国税調査官 2011年 7月 国税庁 大阪派遣 監督評価官 2012年 7月 大阪国税局 課税第二部 消費税課長 2014年 7月 同 総務部 人事第一課長 2016年 7月 同 課税第二部次長 2017年 7月 同 徴収部長 2018年 7月 退官 2018年 8月 税理士登録 2018年 8月 松山英樹税理士事務所代表（現任） 2019年 6月 株式会社王将フードサービス社外監査役（現任） 2021年 6月 株式会社GSユアサ社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユニカフェは、社外取締役2名及び社外監査役2名（2025年3月26日現在）を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からユニカフェのより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役2名とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 桑原聡子氏及び佐野誠氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるユニカフェ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
芝谷 博司 |
1967年9月16日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2015年 1月 ラッキーコーヒーマシン株式会社代表取締役社長 2018年 6月 株式会社フレックスコーポレーション代表取締役会長 2021年 1月 ユニカフェ顧問 2021年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） 2021年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
6,000 |
|
取締役兼副社長執行役員 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
上島 昌佐郎 |
1970年10月17日生 |
1996年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現UCC Capital株式会社）入社 2004年 6月 同社取締役 2006年 4月 同社取締役専務執行役員 2009年12月 同社取締役 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 2012年 4月 UCC Europe Ltd,代表取締役（現任） 2012年 4月 UCC Europe Finance Ltd.代表取締役（現任） 2012年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2017年11月 UCC international 株式会社（現UCCジャパン株式会社）代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社（現UCC Capital株式会社）取締役（現任） 2019年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2023年 3月 ユニカフェ取締役（現任） 2023年12月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役会長（現任） 2023年12月 UCC Holdings Pte,Ltd. President of Japan Business（現任） |
(注)3 |
2,000 |
|
取締役兼常務執行役員 |
長野 修司 |
1956年12月13日生 |
2011年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2012年 4月 同社取締役常務執行役員製造本部長（現任） 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員 2022年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部長 2022年 3月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員生産本部長（現任） |
(注)3 |
4,130 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2022年 8月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長兼管理本部財務経理部長 2023年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） |
(注)3 |
5,000 |
|
取締役 |
山根 一城 |
1950年3月9日生 |
1978年 9月 ジョンソン株式会社入社 1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター 1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長 2007年 2月 山根事務所代表（現任） 2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 2015年 6月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年2月5日生 |
1979年 4月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 2011年 1月 トヨタマーケティングジャパン株式会社取締役 2013年 4月 ダイハツ工業株式会社上級執行役員 2015年 6月 同社取締役専務執行役員 2017年 4月 トヨタ東京販売ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 トヨタモビリティ東京株式会社代表取締役副会長 2020年 4月 トヨタモビリティパーツ株式会社代表取締役社長 2022年 1月 株式会社PALTAC顧問 2022年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社PALTAC 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
清水 功 |
1964年4月21日生 |
1987年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2009年 4月 同社営業本部 営業第四部 東京中央支店長 2014年 7月 同社営業本部副本部長 2018年 4月 同社営業本部付統括 2020年 1月 同社営業本部営業企画室長 2024年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
桑原 聡子 (戸籍上の氏名：太田 聡子）
|
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2021年 8月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年 6月 日本郵船株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
佐野 誠 |
1959年5月30日生 |
2009年 7月 大津税務署 副署長 2010年 7月 税務大学校 総合教育部 教授 2012年 7月 大阪国税局 調査第一部 特別国税調査官 2013年 7月 福知山税務署長 2014年 7月 大阪国税局 総務部 国税広報広聴室長 2015年 7月 同 総務部 人事第二課長 2016年 7月 同 総務部 人事第一課長 2018年 7月 同 調査第一部次長 2019年 7月 同 課税第二部長 2020年 8月 税理士登録 2020年 9月 佐野誠税理士事務所所長（現任） 2023年 6月 ユニチカ株式会社社外監査役（現任） 2024年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
17,130 |
||||
（注）１．取締役 山根一城氏及び取締役 吉武一郎氏は社外取締役であります。
２．監査役 桑原聡子氏及び監査役 佐野誠氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は取締役3名を含む4名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松山 秀樹 |
1958年1月26日生 |
2009年 7月 大阪国税局 調査第二部 統括国税調査官 2011年 7月 国税庁 大阪派遣 監督評価官 2012年 7月 大阪国税局 課税第二部 消費税課長 2014年 7月 同 総務部 人事第一課長 2016年 7月 同 課税第二部次長 2017年 7月 同 徴収部長 2018年 7月 退官 2018年 8月 税理士登録 2018年 8月 松山英樹税理士事務所代表（現任） 2019年 6月 株式会社王将フードサービス社外監査役（現任） 2021年 6月 株式会社GSユアサ社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユニカフェは、社外取締役2名及び社外監査役2名（2024年3月27日現在）を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からユニカフェのより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役2名とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 桑原聡子氏及び佐野誠氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるユニカフェ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(１）退任役員 |
||||||
|
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％） |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(１）退任役員 |
||||||
|
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％） |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
芝谷 博司 |
1967年9月16日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2015年 1月 ラッキーコーヒーマシン株式会社代表取締役社長 2018年 6月 株式会社フレックスコーポレーション代表取締役会長 2021年 1月 ユニカフェ顧問 2021年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） 2021年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
4,000 |
|
取締役兼副社長執行役員 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
上島 豪太 |
1968年9月8日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループCEO 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長（現任） 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代表取締役会長（現任） 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO（現任） 2017年 11月 UCC International株式会社取締役（現任） 2022年 4月 UCC COFFEE AUSTRALIA LIMITED Director（現任） |
(注)3 |
25,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
上島 昌佐郎 |
1970年10月17日生 |
1996年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2004年 6月 同社取締役 2006年 4月 同社取締役専務執行役員 2009年12月 同社取締役 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 2012年 4月 UCC Europe Ltd,代表取締役（現任） 2012年 4月 UCC Europe Finance Ltd.代表取締役（現任） 2012年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2017年11月 UCC international 代表取締役CEO（現任） 2019年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社専務取締役執行役員CSCO兼CIO（現任） 2019年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役（現任） 2022年 2月 UCC ANZ HODINGS PTY Ltd,Director（現任） 2022年 2月 UCC ANZ MANAGEMENT PTY Ltd,Director（現任） 2022年 4月 UCC COFFEE AUSTRALIA LIMITED Director（現任） 2023年 3月 ユニカフェ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼専務執行役員 |
末永 一樹 |
1961年7月23日生 |
2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社入社 2017年 1月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役管理本部長 2017年 3月 有限会社千葉運輸企業取締役 2017年 3月 播多上島珈琲株式会社監査役 2017年 6月 フーヅフリッジ株式会社監査役 2018年 3月 ラッキーコーヒーマシン株式会社取締役管理本部長 2018年 7月 株式会社フレックスコーポレーション監査役 2019年 3月 株式会社コーベフーズエキスプレス取締役 2019年10月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ取締役管理本部長 2020年 3月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）常務取締役管理本部長 2020年 9月 ユーシーシーホールディングス株式会社(ユニカフェへ出向) 2020年 9月 ユニカフェ顧問 2021年 3月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（現任） 2021年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） |
(注)3 |
2,000 |
|
取締役兼執行役員 |
長野 修司 |
1956年12月13日生 |
2011年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2012年 4月 同社取締役常務執行役員製造本部長（現任） 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員 2022年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部長 2022年 3月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員生産本部長（現任） |
(注)3 |
3,130 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2022年 8月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長兼管理本部財務経理部長 2023年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） |
(注)3 |
4,000 |
|
取締役 |
山根 一城 |
1950年3月9日生 |
1978年 9月 ジョンソン株式会社入社 1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター 1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長 2007年 2月 山根事務所代表（現任） 2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 2015年 6月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年2月5日生 |
1979年 4月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 2011年 1月 トヨタマーケティングジャパン株式会社取締役 2013年 4月 ダイハツ工業株式会社上級執行役員 2015年 6月 同社取締役専務執行役員 2017年 4月 トヨタ東京販売ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 トヨタモビリティ東京株式会社代表取締役副会長 2020年 4月 トヨタモビリティパーツ株式会社代表取締役社長 2022年 1月 株式会社PALTAC顧問 2022年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年 6月 株式会社PALTAC 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
蔦野 裕士 |
1960年11月5日生 |
1979年 4月 ユニカフェ入社 2004年 1月 ユニカフェ執行役員管理本部システム事務部長 2005年10月 ユニカフェ執行役員営業本部営業管理部長 2010年 4月 ユニカフェ執行役員生産本部生産管理部長 2012年 4月 ユニカフェ執行役員営業副本部長 2013年 6月 ユニカフェ執行役員生産本部長 2017年 3月 ユニカフェ執行役員経営戦略室長 2018年 9月 ユニカフェ執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2020年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー監査役（現任） |
(注)4 |
8,560 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
桑原 聡子 (本名：太田 聡子）
|
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー弁護士（現任） 2020年 6月 日本郵船株式会社社外監査役（現任） 2021年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
原 一夫 |
1949年4月14日生 |
2007年 7月 税務大学校副校長 2008年 7月 熊本国税局長 2009年 9月 税理士登録 2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士（現任） 2020年 6月 トーイン株式会社監査役（現任） 2022年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
46,690 |
||||
（注）１．取締役 山根一城氏及び取締役 吉武一郎氏は社外取締役であります。
２．監査役 桑原聡子氏及び監査役 原一夫氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は4名で構成されており、取締役を兼務しております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐野 誠 |
1959年5月30日生 |
2009年 7月 大津税務署副所長 2010年 7月 税務大学校総合教育部教授 2012年 7月 大阪国税局調査第一部特別国税調査官 2013年 7月 福知山税務署長 2014年 7月 大阪国税局総務部国税広報広聴室長 2015年 7月 大阪国税局総務部人事第二課長 2016年 7月 大阪国税局総務部人事第一課長 2018年 7月 大阪国税局調査第一部次長 2019年 7月 大阪国税局課税第二部長 2020年 8月 税理士登録 2020年 8月 佐野誠税理士事務所税理士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユニカフェは、社外取締役2名及び社外監査役2名（2023年3月24日現在）を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からユニカフェのより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役2名とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 桑原聡子氏及び原一夫氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるユニカフェ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼執行役員 管理本部長兼管理本部財務経理部長 |
取締役兼執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
2022年8月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
芝谷 博司 |
1967年9月16日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2015年 1月 ラッキーコーヒーマシン株式会社代表取締役社長 2018年 6月 株式会社フレックスコーポレーション代表取締役会長 2021年 1月 ユニカフェ顧問 2021年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） 2021年 3月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
2,000 |
|
取締役兼副社長執行役員 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
上島 豪太 |
1968年9月8日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループCEO 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長（現任） 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代表取締役会長（現任） 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO（現任） 2017年 11月 UCC International株式会社取締役（現任） |
(注)3 |
23,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
志村 康昌 |
1952年11月22日生 |
1975年 4月 東邦生命保険相互会社入社 1997年 4月 同社取締役総合企画部長 1998年 3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 2000年 6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 2004年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）顧問 2004年 6月 同社代表取締役副社長 2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 2008年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）取締役 2008年 2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 2009年 4月 同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役 2012年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画管掌兼財務経理室担当 2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 2015年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長 2015年 7月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代表代表取締役副会長（現任） 2017年11月 UCC International株式会社取締役（現任） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2020年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO（現任） |
(注)3 |
23,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼専務執行役員 |
末永 一樹 |
1961年7月23日生 |
2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社入社 2017年 1月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役管理本部長 2017年 3月 有限会社千葉運輸企業取締役 2017年 3月 播多上島珈琲株式会社監査役 2017年 6月 フーヅフリッジ株式会社監査役 2018年 3月 ラッキーコーヒーマシン株式会社取締役管理本部長 2018年 7月 株式会社フレックスコーポレーション監査役 2019年 3月 株式会社コーベフーズエキスプレス取締役 2019年10月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ取締役管理本部長 2020年 3月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）常務取締役管理本部長 2020年 9月 ユーシーシーホールディングス株式会社(ユニカフェへ出向) 2020年 9月 ユニカフェ顧問 2021年 3月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（現任） 2021年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） |
(注)3 |
1,000 |
|
取締役兼執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） |
(注)3 |
3,000 |
|
取締役兼執行役員 |
長野 修司 |
1956年12月13日生 |
2011年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2012年 4月 同社取締役常務執行役員製造本部長（現任） 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員 2022年 1月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部長（現任） |
(注)3 |
2,130 |
|
取締役 |
山根 一城 |
1950年3月9日生 |
1978年 9月 ジョンソン株式会社入社 1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター 1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長 2007年 2月 山根事務所代表（現任） 2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 2015年 6月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年2月5日生 |
1979年 4月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 2011年 1月 トヨタマーケティングジャパン株式会社取締役 2013年 4月 ダイハツ工業株式会社上級執行役員 2015年 6月 同社取締役専務執行役員 2017年 4月 トヨタ東京販売ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 トヨタモビリティ東京株式会社代表取締役副会長 2020年 4月 トヨタモビリティパーツ株式会社代表取締役社長 2022年 1月 株式会社PALTAC顧問（現任） 2022年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
蔦野 裕士 |
1960年11月5日生 |
1979年 4月 ユニカフェ入社 2004年 1月 ユニカフェ執行役員管理本部システム事務部長 2005年10月 ユニカフェ執行役員営業本部営業管理部長 2010年 4月 ユニカフェ執行役員生産本部生産管理部長 2012年 4月 ユニカフェ執行役員営業副本部長 2013年 6月 ユニカフェ執行役員生産本部長 2017年 3月 ユニカフェ執行役員経営戦略室長 2018年 9月 ユニカフェ執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2020年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー監査役（現任） |
(注)4 |
8,560 |
|
監査役 |
桑原 聡子 (本名：太田 聡子）
|
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2020年 6月 日本郵船株式会社社外監査役（現任） 2021年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
原 一夫 |
1949年4月14日生 |
2007年 7月 税務大学校副校長 2008年 7月 熊本国税局長 2009年 9月 税理士登録 2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士（現任） 2020年 6月 トーイン株式会社監査役（現任） 2022年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
62,690 |
||||
（注）１．取締役 山根一城及び取締役 吉武一郎氏は社外取締役であります。
２．監査役 桑原聡子氏及び監査役 原一夫氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は4名で構成されており、取締役を兼務しております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐野 誠 |
1959年5月30日生 |
2009年 7月 大津税務署副所長 2010年 7月 税務大学校総合教育部教授 2012年 7月 大阪国税局調査第一部特別国税調査官 2013年 7月 福知山税務署長 2014年 7月 大阪国税局総務部国税広報広聴室長 2015年 7月 大阪国税局総務部人事第二課長 2016年 7月 大阪国税局総務部人事第一課長 2018年 7月 大阪国税局調査第一部次長 2019年 7月 大阪国税局課税第二部長 2020年 8月 税理士登録 2020年 8月 佐野誠税理士事務所税理士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユニカフェは、社外取締役2名及び社外監査役2名（2022年3月24日現在）を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からユニカフェのより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役2名とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 桑原聡子氏及び原一夫氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるユニカフェ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
芝谷 博司 |
1967年9月16日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2015年 1月 ラッキーコーヒーマシン株式会社代表取締役社長 2018年 6月 株式会社フレックスコーポレーション代表取締役会長 2021年 1月 ユニカフェ顧問 2021年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼副社長執行役員 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
上島 豪太 |
1968年9月8日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループCEO 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長（現任） 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代表取締役会長（現任） 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO（現任） 2017年 11月 UCC International株式会社取締役（現任） |
(注)3 |
21,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
志村 康昌 |
1952年11月22日生 |
1975年 4月 東邦生命保険相互会社入社 1997年 4月 同社取締役総合企画部長 1998年 3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 2000年 6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 2004年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）顧問 2004年 6月 同社代表取締役副社長 2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 2008年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）取締役 2008年 2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 2009年 4月 同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役 2012年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画管掌兼財務経理室担当 2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 2015年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長 2015年 7月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）代表代表取締役副会長（現任） 2017年11月 UCC International株式会社取締役（現任） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2020年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO（現任） |
(注)3 |
21,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼専務執行役員 |
本橋 智明 |
1961年11月13日生 |
1985年 4月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社)入社 2000年 4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 2002年10月 同社投資３部長 2003年 4月 同社投資１部長 2004年11月 同社インキュベーション部長 2005年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長 2007年 6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 2008年 8月 日本プロセス株式会社社外取締役 2009年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 2009年12月 ユニカフェ社外取締役 2010年 1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部 2013年 1月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長 2015年 4月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営戦略室長 2017年 3月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（経営戦略室担当） 2019年 1月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（Keurig事業推進室担当） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（現任） |
(注)3 |
9,000 |
|
取締役兼専務執行役員 |
末永 一樹 |
1961年7月23日生 |
2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社入社 2017年 1月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役管理本部長 2017年 3月 有限会社千葉運輸企業取締役 2017年 3月 播多上島珈琲株式会社監査役 2017年 6月 フーヅフリッジ株式会社監査役 2018年 3月 ラッキーコーヒーマシン株式会社取締役管理本部長 2018年 7月 株式会社フレックスコーポレーション監査役 2019年 3月 株式会社コーベフーズエキスプレス取締役 2019年10月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ取締役管理本部長 2020年 3月 ユーシーシーフーヅ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）常務取締役管理本部長 2020年 9月 ユーシーシーホールディングス株式会社(ユニカフェへ出向) 2020年 9月 ユニカフェ顧問 2021年 3月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） |
(注)3 |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼執行役員 |
長野 修司 |
1956年12月13日生 |
2011年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2012年 4月 同社取締役常務執行役員製造本部長（現任） 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員（現任） |
(注)3 |
1,130 |
|
取締役 |
山根 一城 |
1950年3月9日生 |
1978年 9月 ジョンソン株式会社入社 1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター 1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長 2007年 2月 山根事務所代表（現任） 2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 2015年 6月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
竹内 直人 |
1957年9月28日生 |
1981年 4月 警察庁入庁 2009年10月 宮城県警察本部長 2011年10月 警察庁外事情報部長 2013年 6月 東北管区警察局長 2014年 8月 警察大学校長 2016年10月 東北電力株式会社顧問（現任） 2020年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
蔦野 裕士 |
1960年11月5日生 |
1979年 4月 ユニカフェ入社 2004年 1月 ユニカフェ執行役員管理本部システム事務部長 2005年10月 ユニカフェ執行役員営業本部営業管理部長 2010年 4月 ユニカフェ執行役員生産本部生産管理部長 2012年 4月 ユニカフェ執行役員営業副本部長 2013年 6月 ユニカフェ執行役員生産本部長 2017年 3月 ユニカフェ執行役員経営戦略室長 2018年 9月 ユニカフェ執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2020年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） 2020年 3月 株式会社アートコーヒー監査役（現任） |
(注)4 |
8,560 |
|
監査役 |
辻 一夫 |
1947年8月7日生 |
2006年 7月 大阪国税局調査第二部長 2007年 8月 税理士登録 2007年 8月 辻一夫税理士事務所税理士（現任） 2013年 6月 株式会社奥村組監査役 2019年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
桑原 聡子 |
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2020年 6月 日本郵船株式会社社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
62,690 |
||||
（注）１．取締役 山根一城及び取締役 竹内直人氏は社外取締役であります。
２．監査役 辻一夫氏及び監査役 桑原聡子氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は、取締役5名を含む計6名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 一夫 |
1949年4月14日生 |
2007年 7月 税務大学校副校長 2008年 7月 熊本国税局長 2009年 9月 税理士登録 2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士（現任） 2015年 6月 科研製薬株式会社監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユニカフェは、社外取締役2名及び社外監査役2名（2021年3月24日現在）を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からユニカフェのより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役2名とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 辻一夫氏及び桑原聡子氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるユニカフェ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 営業本部長 |
岩田 斉 |
1961年4月13日生 |
1984年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 1986年 1月 UCCブラジル駐在 1994年 2月 株式会社斎藤コーヒー店（現齊藤コーヒー株式会社）入社 2008年 6月 同社代表取締役 2013年 1月 ユニカフェ代表取締役社長兼営業本部長 2018年 4月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ代表取締役社長 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） 2019年 3月 ユニカフェ代表取締役社長兼リテイル事業本部長 2019年 9月 ユニカフェ代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼副社長執行役員 Keurig事業本部長 |
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
上島 豪太 |
1968年9月8日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループCEO 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長（現任） 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長（現任） 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO（現任） 2017年 11月 UCC International株式会社取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
志村 康昌 |
1952年11月22日生 |
1975年 4月 東邦生命保険相互会社入社 1997年 4月 同社取締役総合企画部長 1998年 3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 2000年 6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 2004年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問 2004年 6月 同社代表取締役副社長 2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 2008年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）取締役 2008年 2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 2009年 4月 同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役 2012年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画管掌兼財務経理室担当 2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 2015年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長 2015年 7月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長（現任） 2017年11月 UCC International株式会社取締役（現任） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2020年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼専務執行役員 |
本橋 智明 |
1961年11月13日生 |
1985年 4月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社)入社 2000年 4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 2002年10月 同社投資３部長 2003年 4月 同社投資１部長 2004年11月 同社インキュベーション部長 2005年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長 2007年 6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 2008年 8月 日本プロセス株式会社社外取締役 2009年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 2009年12月 ユニカフェ社外取締役 2010年 1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部 2013年 1月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長 2015年 4月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営戦略室長 2017年 3月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（経営戦略室担当） 2019年 1月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（Keurig事業推進室担当） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役兼常務執行役員 営業副本部長 |
鈴木 勝己 |
1960年10月20日生 |
1983年 4月 ユニカフェ入社 1999年10月 ユニカフェ営業一部部長 1999年12月 ユニカフェ取締役営業一部部長 2001年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業一部長 2002年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長 2003年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長 2003年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長 2004年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部営業一部長 2008年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部原料購買部長 2009年12月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長 2010年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長 2013年 6月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長 2013年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長 2015年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長 2017年 3月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員広域営業本部長 2019年 9月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員営業副本部長（現任） |
(注)3 |
1,400 |
|
取締役兼執行役員 管理本部長 |
新述 孝祐 |
1976年5月6日生 |
2000年 4月 ユニカフェ入社 2012年10月 ユニカフェ管理本部財務経理部長 2019年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼執行役員 |
長野 修司 |
1956年12月13日生 |
2011年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2012年 4月 同社取締役常務執行役員製造本部長（現任） 2020年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員（現任） |
(注)3 |
130 |
|
取締役 |
山根 一城 |
1950年3月9日生 |
1978年 9月 ジョンソン株式会社入社 1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター 1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長 2007年 2月 山根事務所代表（現任） 2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 2015年 6月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
竹内 直人 |
1957年9月28日生 |
1981年 4月 警察庁入庁 2009年10月 宮城県警察本部長 2011年10月 警察庁外事情報部長 2013年 6月 東北管区警察局長 2014年 8月 警察大学校長 2016年10月 東北電力株式会社顧問（現任） 2020年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
蔦野 裕士 |
1960年11月5日生 |
1979年 4月 ユニカフェ入社 2004年 1月 ユニカフェ執行役員管理本部システム事務部長 2005年10月 ユニカフェ執行役員営業本部営業管理部長 2010年 4月 ユニカフェ執行役員生産本部生産管理部長 2012年 4月 ユニカフェ執行役員営業副本部長 2013年 6月 ユニカフェ執行役員生産本部長 2017年 3月 ユニカフェ執行役員経営戦略室長 2018年 9月 ユニカフェ執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2020年 3月 ユニカフェ常勤監査役（現任） |
(注)4 |
1,560 |
|
監査役 |
辻 一夫 |
1947年8月7日生 |
2006年 7月 大阪国税局調査第二部長 2007年 8月 税理士登録 2007年 8月 辻一夫税理士事務所税理士（現任） 2013年 6月 株式会社奥村組監査役 2019年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
桑原 聡子 |
1964年11月1日生 |
1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） 2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2020年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
3,090 |
||||
（注）１．取締役 山根一城及び取締役 竹内直人氏は社外取締役であります。
２．監査役 辻一夫氏及び監査役 桑原聡子氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は、取締役5名を含む計6名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 一夫 |
1949年4月14日生 |
2007年 7月 税務大学校副校長 2008年 7月 熊本国税局長 2009年 9月 税理士登録 2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士（現任） 2015年 6月 科研製薬株式会社監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユニカフェは、社外取締役2名及び社外監査役2名（2020年3月26日現在）を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からユニカフェのより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役2名とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行うユニカフェ経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 辻一夫氏及び桑原聡子氏とユニカフェとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるユニカフェ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
岩田 斉 |
1961年4月13日生 |
1984年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 1986年 1月 UCCブラジル駐在 1994年 2月 株式会社斎藤コーヒー店（現齊藤コーヒー株式会社）入社 2008年 6月 同社代表取締役 2013年 1月 ユニカフェ代表取締役社長兼営業本部長 2018年 4月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ代表取締役社長 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長（現任） 2019年 3月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役兼副社長執行役員 |
|
塩澤 博紀 |
1965年11月22日生 |
1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長（現任） 2019年 1月 ユニカフェ顧問 2019年 3月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
上島 豪太 |
1968年9月8日生 |
1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループCEO 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長（現任） 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長（現任） 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 2012年 4月 UCC Europe Ltd.取締役（現任） 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO（現任） 2017年 11月 UCC International株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
志村 康昌 |
1952年11月22日生 |
1975年 4月 東邦生命保険相互会社入社 1997年 4月 同社取締役総合企画部長 1998年 3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 2000年 6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 2004年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問 2004年 6月 同社代表取締役副社長 2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 2008年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）取締役 2008年 2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 2009年 4月 同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 2009年12月 ユニカフェ取締役（現任） 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役 2012年 4月 UCC Europe Ltｄ.取締役（現任） 2012年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画管掌兼財務経理室担当 2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 2015年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長（現任） 2015年 7月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長（現任） 2017年11月 UCC International株式会社取締役（現任） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼専務執行役員（Keurig事業推進室担当） |
|
本橋 智明 |
1961年11月13日生 |
1985年 4月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社)入社 2000年 4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 2002年10月 同社投資３部長 2003年 4月 同社投資１部長 2004年11月 同社インキュベーション部長 2005年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長 2007年 6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 2008年 8月 日本プロセス株式会社社外取締役 2009年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 2009年12月 ユニカフェ社外取締役 2010年 1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部 2013年 1月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長 2015年 4月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営戦略室長 2017年 3月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（経営戦略室担当） 2019年 1月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（Keurig事業推進室担当）（現任） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 |
広域営業本部長 |
鈴木 勝己 |
1960年10月20日生 |
1983年 4月 ユニカフェ入社 1999年10月 ユニカフェ営業一部部長 1999年12月 ユニカフェ取締役営業一部部長 2001年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業一部長 2002年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長 2003年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長 2003年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長 2004年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部営業一部長 2008年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部原料購買部長 2009年12月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長 2010年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長 2013年 6月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長 2013年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長 2015年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長 2017年 3月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員広域営業本部長（現任） |
(注)３ |
1,400 |
|
取締役兼執行役員 |
管理本部長 |
倉田 祐一 |
1962年8月19日生 |
1987年 4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年10月 三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）エグゼクティブディレクター 2010年 5月 同社マネージングディレクター 2012年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社総合企画部担当部長 2012年 7月 同社財務経理室長 2013年 5月 同社財務経理本部長 2015年 7月 同社経営管理本部副本部長 2016年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 2017年 3月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長 2017年 5月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長兼財務経理部長 2018年 9月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
山根 一城 |
1950年3月9日生 |
1978年 9月 ジョンソン株式会社入社 1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター 1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長 2007年 2月 山根事務所代表（現任） 2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 2015年 6月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
鶴谷 明憲 |
1957年6月8日生 |
1983年 7月 警察庁入庁 1998年 3月 茨城県警察本部警務部長 1999年 8月 警察庁情報通信局情報通信企画課理事官 2001年 2月 兵庫県警察本部刑事部長 2003年 2月 内閣情報調査室国際部総括 2007年 4月 和歌山県警察本部長 2008年 8月 警察庁国際捜査管理官・ICPO東京支局長 2012年 8月 大阪府警察本部本部長 2014年 6月 財務省四国財務局長 2016年 9月 近畿管区警察局長 2017年11月 プルデンシャル生命保険株式会社顧問（現任） 2018年 3月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
小西 康之 |
1954年9月14日生 |
1977年 4月 ユニカフェ入社 1997年12月 ユニカフェ取締役生産管理部部長 2001年 9月 サンカフェ株式会社（現サントリーコーヒーロースタリー株式会社）取締役 2001年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員人事総務部長 2008年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部長 2010年 4月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産副本部長兼神奈川総合工場長 2010年12月 ユニカフェ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
5,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
竹内 康二 |
1944年9月3日生 |
1970年 4月 弁護士登録 1970年 4月 松尾翼法律事務所（現松尾総合法律事務所）入所 1972年 4月 河合・竹内法律事務所（現さくら共同法律事務所）開設 弁護士（現任） 1986年 6月 ニューヨーク州裁判所法曹登録 1997年 4月 学習院大学法学部講師 2000年 4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 2004年 4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授（現任） 2006年 4月 株式会社ゼンショーホールディグス監査役（現任） 2016年 6月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
辻 一夫 |
1947年8月7日生 |
2006年 7月 大阪国税局調査第二部長 2007年 8月 税理士登録 2007年 8月 辻一夫税理士事務所税理士（現任） 2013年 6月 株式会社奥村組監査役 2019年 3月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
6,800 |
（注）１．取締役 山根一城及び取締役 鶴谷明憲氏は社外取締役であります。
２．監査役 竹内康二氏及び監査役 辻一夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は、取締役3名を含む計5名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 一夫 |
1949年4月14日生 |
2007年 7月 税務大学校副校長 2008年 7月 熊本国税局長 2009年 9月 税理士登録 2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士（現任） 2015年 6月 科研製薬株式会社監査役（現任） |
－ |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
郷出 克之 |
昭和36年１月２日生 |
昭和56年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 平成13年４月 同社貿易・海外事業本部管理部部長 平成15年４月 同社マーケティング本部営業管理部部長 平成16年４月 同社関東支社システム飲料営業部部長 平成19年２月 同社関東支社支社長 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社執行役員兼関東支社社社長 平成22年６月 同社取締役兼関東支社支社長 平成23年４月 同社取締役兼ＳＣＭ本部本部長 平成26年６月 同社取締役 平成26年６月 日本ヒルスコーヒー株式会社代表取締役社長 平成30年３月 ユニカフェ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
上島 豪太 |
昭和43年９月８日生 |
平成３年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 平成21年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループＣＥＯ 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長（現任） 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 平成22年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長（現任） 平成22年４月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループＣＥＯ（現任） 平成30年１月 ＵＣＣインターナショナル株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
志村 康昌 |
昭和27年11月22日生 |
昭和50年４月 東邦生命保険相互会社入社 平成９年４月 同社取締役総合企画部長 平成10年３月 ＧＥエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 平成12年６月 ＧＥアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 平成16年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問 平成16年６月 同社代表取締役副社長 平成19年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 平成20年１月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）取締役 平成20年２月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 平成21年４月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長グループ経営戦略担当 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 平成22年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役 平成22年４月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成24年７月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画管掌兼財務経理室担当 平成25年５月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 平成27年７月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループＣＯＯ代表取締役副社長（現任） 平成27年７月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長（現任） 平成30年１月 ＵＣＣインターナショナル株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼専務執行役員（経営戦略室担当） |
|
本橋 智明 |
昭和36年11月13日生 |
昭和60年４月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社)入社 平成12年４月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 平成14年10月 同社投資３部長 平成15年４月 同社投資１部長 平成16年11月 同社インキュベーション部長 平成17年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社ＳＢＩ証券)資本市場部 部長 平成19年６月 ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 平成20年８月 日本プロセス株式会社社外取締役 平成21年10月 ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 平成21年12月 ユニカフェ社外取締役 平成22年１月 ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部 平成25年１月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長 平成27年４月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営戦略室長 平成29年３月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（経営戦略室担当）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 |
広域営業本部長兼広域営業部長 |
鈴木 勝己 |
昭和35年10月20日生 |
昭和58年４月 ユニカフェ入社 平成11年10月 ユニカフェ営業一部部長 平成11年12月 ユニカフェ取締役営業一部部長 平成13年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業一部長 平成14年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長 平成15年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長 平成15年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長 平成16年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部営業一部長 平成20年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部原料購買部長 平成21年12月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長 平成22年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長 平成25年６月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長 平成25年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長 平成27年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長 平成29年３月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員広域営業本部長兼広域営業部長（現任） |
(注)３ |
1,400 |
|
取締役兼執行役員 |
管理本部長兼財務経理部長 |
倉田 祐一 |
昭和37年８月19日生 |
昭和62年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成16年10月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）エグゼクティブディレクター 平成22年５月 同社マネージングディレクター 平成24年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社総合企画部担当部長 平成24年７月 同社財務経理室長 平成25年５月 同社財務経理本部長 平成27年７月 同社経営管理本部副本部長 平成28年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 平成29年３月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長 平成29年５月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長兼財務経理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
山根 一城 |
昭和25年３月９日生 |
昭和53年９月 ジョンソン株式会社入社 昭和56年４月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 昭和58年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 昭和61年４月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 昭和63年８月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 平成８年４月 同社マーケティング・ディレクター 平成８年９月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 平成12年５月 同社広報渉外本部担当副社長 平成19年２月 山根事務所代表（現任） 平成25年９月 アイ・シー・エル株式会社横浜支社常任顧問 平成26年６月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 平成27年６月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
鶴谷 明憲 |
昭和32年６月８日生 |
昭和58年７月 警察庁入庁 平成10年３月 茨城県警察本部警務部長 平成11年８月 警察庁情報通信局情報通信企画課理事官 平成13年２月 兵庫県警察本部刑事部長 平成15年２月 内閣情報調査室国際部総括 平成19年４月 和歌山県警察本部長 平成20年８月 警察庁国際捜査管理官・ＩＣＰＯ東京支局長 平成24年８月 大阪府警察本部本部長 平成26年６月 財務省四国財務局長 平成28年９月 近畿管区警察局長 平成29年11月 プレデンシャル生命保険株式会社顧問（現任） 平成30年３月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
小西 康之 |
昭和29年９月14日生 |
昭和52年４月 ユニカフェ入社 平成９年12月 ユニカフェ取締役生産管理部部長 平成13年９月 サンカフェ株式会社（現サントリーコーヒーロースタリー株式会社）取締役 平成13年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員人事総務部長 平成20年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部長 平成22年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産副本部長兼神奈川総合工場長 平成22年12月 ユニカフェ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
5,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
林 秀春 |
昭和８年11月24日生 |
平成２年７月 大阪国税局総務部次長 平成３年７月 国税庁長官官房総務課監督官室長 平成４年７月 高松国税局長 平成５年10月 林秀春税理士事務所税理士（現任） 平成５年11月 株式会社シマブンコーポレーション監査役（現任） 平成12年６月 株式会社トーアミ監査役（現任） 平成17年６月 株式会社フジデン監査役（現任） 平成24年６月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
竹内 康二 |
昭和19年９月３日生 |
昭和45年４月 弁護士登録 昭和45年４月 松尾翼法律事務所（現松尾総合法律事務所）入所 昭和47年４月 河合・竹内法律事務所（現さくら共同法律事務所）開設 弁護士（現任） 昭和61年６月 ニューヨーク州裁判所法曹登録 平成９年４月 学習院大学法学部講師 平成12年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 平成16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授（現任） 平成18年４月 株式会社ゼンショーホールディグス監査役（現任） 平成28年６月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
6,800 |
（注）１．取締役 山根一城及び取締役 鶴谷明憲氏は社外取締役であります。
２．監査役 林秀春氏及び監査役 竹内康二氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユニカフェの執行役員は、取締役３名を含む計５名で構成されております。
６．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
辻 一夫 |
昭和22年８月７日生 |
平成18年７月 大阪国税局調査第二部長 平成19年８月 税理士登録 平成20年８月 辻一夫税理士事務所開業（現任） 平成25年６月 株式会社奥村組監査役（現任） |
－ |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
岩田 斉 |
昭和36年４月13日生 |
昭和59年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 昭和61年１月 ＵＣＣブラジル駐在 平成６年２月 株式会社斎藤コーヒー店（現齊藤コーヒー株式会社）入社 平成20年６月 同社代表取締役 平成21年12月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員営業本部長 平成22年３月 右妮咖啡(上海)有限公司（現悠詩詩珈琲（上海）有限公司）董事長 平成22年３月 上海緑一企業有限公司董事長 平成25年１月 ユニカフェ代表取締役社長兼営業本部長 平成25年６月 ユニカフェ代表取締役社長 平成27年４月 ユニカフェ代表取締役社長兼リテイル事業本部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
上島 豪太 |
昭和43年９月８日生 |
平成３年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 平成６年６月 同社取締役財務経理本部長付 平成11年２月 沖縄ユーシーシーコーヒー株式会社取締役（現任） 平成13年４月 同社常務取締役グループ総合企画室担当兼システム飲料営業本部担当 平成14年６月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当 平成15年８月 同社代表取締役副社長ＵＣＣグループ経営戦略会議メンバー兼グループ総合企画室担当 平成15年10月 沖縄ペットボトル株式会社代表取締役社長 平成16年６月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役副社長グループＣＯＯ兼グループ営業部門統轄 平成20年７月 ユーシーシーキャピタル株式会社取締役（現任） 平成21年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループＣＥＯ 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長（現任） 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 平成22年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長（現任） 平成22年４月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループＣＥＯ（現任） 平成25年11月 ＵＣＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成28年４月 ソロフレッシュコーヒーシステム株式会社取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
志村 康昌 |
昭和27年11月22日生 |
昭和50年４月 東邦生命保険相互会社入社 平成９年４月 同社取締役総合企画部長 平成10年３月 ＧＥエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 平成12年６月 ＧＥアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 平成16年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問 平成16年６月 同社代表取締役副社長 平成19年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 平成20年１月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）取締役 平成20年２月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 平成21年４月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長グループ経営戦略担当 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 平成22年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役 平成22年４月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成24年７月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画管掌兼財務経理室担当 平成25年５月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 平成27年７月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループＣＯＯ代表取締役副社長（現任） 平成27年７月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長（現任） 平成28年１月 ＵＣＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成28年４月 ソロフレッシュコーヒーシステム株式会社取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
上島 昌佐郎 |
昭和45年10月17日生 |
平成８年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 平成10年10月 株式会社フーヅサプライインターナショナルへ出向 取締役副社長 平成15年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）生産・購買本部長 平成16年６月 同社取締役生産・購買本部長兼マーケティング本部長兼モコマット事業部担当 平成18年４月 同社取締役専務執行役員兼営業統轄本部長兼生産・購買本部担当兼グループ業務本部担当兼モコマット事業部担当 平成21年４月 同社取締役専務執行役員兼事業統括本部長 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役コーヒー関連事業担当（現任） 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成24年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長（現任） 平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長（現任） 平成28年１月 ＵＣＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成28年４月 ソロフレッシュコーヒーシステム株式会社取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役兼専務執行役員（経営戦略担当） |
|
本橋 智明 |
昭和36年11月13日生 |
昭和60年４月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社)入社 平成12年４月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 平成14年10月 同社投資３部長 平成15年４月 同社投資１部長 平成16年11月 同社インキュベーション部長 平成17年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社ＳＢＩ証券)資本市場部 部長 平成19年６月 ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 平成20年８月 日本プロセス株式会社社外取締役 平成21年10月 ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 平成21年12月 ユニカフェ社外取締役 平成22年１月 ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部 平成25年１月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長 平成27年４月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営戦略室長 平成29年３月 ユニカフェ取締役兼専務執行役員（経営戦略担当）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 |
広域営業本部長兼広域営業部長 |
鈴木 勝己 |
昭和35年10月20日生 |
昭和58年４月 ユニカフェ入社 平成11年10月 ユニカフェ営業一部部長 平成11年12月 ユニカフェ取締役営業一部部長 平成13年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業一部長 平成14年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長 平成15年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長 平成15年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長 平成16年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部営業一部長 平成20年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部原料購買部長 平成21年12月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長 平成22年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長 平成25年６月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長 平成25年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長 平成27年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長 平成29年３月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員広域営業本部長兼広域営業部長（現任） |
(注)４ |
1,400 |
|
取締役兼執行役員 |
管理本部長 |
倉田 祐一 |
昭和37年８月19日生 |
昭和62年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成16年10月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）エグゼクティブディレクター 平成22年５月 同社マネージングディレクター 平成24年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社総合企画部担当部長 平成24年７月 同社財務経理室長 平成25年５月 同社財務経理本部長 平成27年７月 同社経営管理本部副本部長 平成28年10月 ユニカフェ執行役員管理本部長 平成29年３月 ユニカフェ取締役兼執行役員管理本部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
奥山 一幸 |
昭和22年５月18日生 |
昭和45年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 平成８年９月 同社ネットワークコンピューティング推進室長 平成11年４月 同社情報処理システム技師長 平成15年１月 東芝アルパイン・オートモティブテクノロジー株式会社入社取締役開発部長 平成16年６月 日本プロセス株式会社入社技術顧問 平成17年７月 同社理事執行役員 平成18年８月 同社取締役管理部長 平成19年６月 同社取締役管理統括兼技術統括 平成21年８月 同社取締役技術統括兼情報システム統括 平成24年８月 同社顧問（現任） 平成27年６月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
取締役 |
|
山根 一城 |
昭和25年３月９日生 |
昭和53年９月 ジョンソン株式会社入社 昭和56年４月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 昭和58年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 昭和61年４月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 昭和63年８月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 平成８年４月 同社マーケティング・ディレクター 平成８年９月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 平成12年５月 同社広報渉外本部担当副社長 平成19年２月 山根事務所代表（現任） 平成25年９月 アイ・シー・エル株式会社横浜支社常任顧問 平成26年６月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 平成27年６月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
小西 康之 |
昭和29年９月14日生 |
昭和52年４月 ユニカフェ入社 平成９年12月 ユニカフェ取締役生産管理部部長 平成13年９月 サンカフェ株式会社取締役 平成13年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員人事総務部長 平成20年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部長 平成22年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産副本部長兼神奈川総合工場長 平成22年12月 ユニカフェ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
4,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
林 秀春 |
昭和８年11月24日生 |
平成２年７月 大阪国税局総務部次長 平成３年７月 国税庁長官官房総務課監督官室長 平成４年７月 高松国税局長 平成５年10月 林秀春税理士事務所税理士（現任） 平成５年11月 株式会社シマブンコーポレーション監査役（現任） 平成12年６月 株式会社トーアミ監査役（現任） 平成17年６月 株式会社フジデン監査役（現任） 平成24年６月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
竹内 康二 |
昭和19年９月３日生 |
昭和45年４月 弁護士登録 昭和45年４月 松尾翼法律事務所（現松尾総合法律事務所）入所 昭和47年４月 河合・竹内法律事務所（現さくら共同法律事務所）開設 弁護士（現任） 昭和61年６月 ニューヨーク州裁判所法曹登録 平成９年４月 学習院大学法学部講師 平成12年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 平成16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授（現任） 平成18年４月 株式会社ゼンショーホールディグス監査役（現任） 平成28年６月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
6,300 |
（注）１．取締役 上島豪太氏は、取締役 上島昌佐郎氏の実兄であります。
取締役 上島昌佐郎氏は、取締役 上島豪太氏の実弟であります。
２．取締役 奥山一幸氏及び取締役 山根一城氏は社外取締役であります。
３．監査役 林秀春氏及び監査役 竹内康二氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ユニカフェの執行役員は、取締役３名を含む計５名で構成されております。
７．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
辻 一夫 |
昭和22年８月７日生 |
平成18年７月 大阪国税局調査第二部長 平成19年８月 税理士登録 平成20年８月 辻一夫税理士事務所開業（現任） 平成25年６月 株式会社奥村組監査役（現任） |
－ |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
岩田 斉 |
昭和36年４月13日生 |
昭和59年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 昭和61年１月 ＵＣＣブラジル駐在 平成６年２月 株式会社斎藤コーヒー店（現齊藤コーヒー株式会社）入社 平成20年６月 同社代表取締役 平成21年12月 ユニカフェ取締役兼副社長執行役員営業本部長 平成22年３月 右妮咖啡(上海)有限公司（現悠詩詩珈琲（上海）有限公司）董事長 平成22年３月 上海緑一企業有限公司董事長 平成25年１月 ユニカフェ代表取締役社長兼営業本部長 平成25年６月 ユニカフェ代表取締役社長 平成27年４月 ユニカフェ代表取締役社長兼リテイル事業本部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
上島 豪太 |
昭和43年９月８日生 |
平成３年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 平成６年６月 同社取締役財務経理本部長付 平成13年４月 同社常務取締役グループ総合企画室担当兼システム飲料営業本部担当 平成14年６月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当 平成15年８月 同社代表取締役副社長ＵＣＣグループ経営戦略会議メンバー兼グループ総合企画室担当 平成15年10月 沖縄ペットボトル株式会社代表取締役社長（現任） 平成16年６月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役副社長グループＣＯＯ兼グループ営業部門統轄 平成20年７月 ユーシーシーキャピタル株式会社取締役（現任） 平成21年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）代表取締役社長兼グループＣＥＯ 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長（現任） 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 平成22年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長（現任） 平成22年４月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループＣＥＯ（現任） 平成25年11月 ＵＣＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.代表者（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
志村 康昌 |
昭和27年11月22日生 |
昭和50年４月 東邦生命保険相互会社入社 平成９年４月 同社取締役総合企画部長 平成10年３月 ＧＥエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 平成12年６月 ＧＥアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 平成16年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問 平成16年６月 同社代表取締役副社長 平成19年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 平成20年１月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）取締役 平成20年２月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 平成21年４月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役 平成22年４月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役（現任） 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成24年７月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画管掌兼財務経理室担当 平成25年５月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 平成27年７月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループＣＯＯ代表取締役副社長（現任） 平成27年７月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
上島 昌佐郎 |
昭和45年10月17日生 |
平成８年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 平成８年４月 株式会社加ト吉へ出向 平成10年10月 株式会社フーヅサプライインターナショナルへ出向 取締役副社長 平成15年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）生産・購買本部長 平成16年６月 同社取締役生産・購買本部長兼マーケティング本部長兼モコマット事業部担当 平成18年４月 同社取締役専務執行役員兼営業統轄本部長兼生産・購買本部担当兼グループ業務本部担当兼モコマット事業部担当 平成21年４月 同社取締役専務執行役員兼事業統括本部長 平成21年12月 ユニカフェ取締役（現任） 平成22年４月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役兼コーヒー関連事業担当（現任） 平成22年４月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 平成24年４月 ＵＣＣ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ.取締役（現任） 平成24年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長（現任） 平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 |
経営戦略室長 |
本橋 智明 |
昭和36年11月13日生 |
昭和60年４月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほインベスターズ証券株式会社)入社 平成12年４月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 平成14年10月 同社投資３部長 平成15年４月 同社投資１部長 平成16年11月 同社インキュベーション部長 平成17年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社ＳＢＩ証券)資本市場部 部長 平成19年６月 ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 平成20年８月 日本プロセス株式会社社外取締役 平成21年10月 ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 平成21年12月 ユニカフェ社外取締役 平成22年１月 ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部 平成25年１月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長 平成27年４月 ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営戦略室長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役兼執行役員 |
広域営業本部長兼広域営業部長 |
鈴木 勝己 |
昭和35年10月20日生 |
昭和58年４月 ユニカフェ入社 平成11年10月 ユニカフェ営業一部部長 平成11年12月 ユニカフェ取締役営業一部部長 平成13年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業一部長 平成14年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長 平成15年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長 平成15年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長 平成16年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部営業一部長 平成20年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部原料購買部長 平成21年12月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長 平成22年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長 平成25年６月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長 平成25年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員営業本部長 平成27年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長（現任） |
(注)４ |
1,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
奥山 一幸 |
昭和22年５月18日生 |
昭和45年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 平成８年９月 同社ネットワークコンピューティング推進室長 平成11年４月 同社情報処理システム技師長 平成15年１月 東芝アルパイン・オートモティブテクノロジー株式会社入社取締役開発部長 平成16年６月 日本プロセス株式会社入社技術顧問 平成17年７月 同社理事執行役員 平成18年８月 同社取締役管理部長 平成19年６月 同社取締役管理統括兼技術統括 平成21年８月 同社取締役技術統括兼情報システム統括 平成24年８月 同社顧問（現任） 平成27年６月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
取締役 |
|
山根 一城 |
昭和25年３月９日生 |
昭和53年９月 ジョンソン株式会社入社 昭和56年４月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー（エアケア製品担当） 昭和58年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 昭和61年４月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 昭和63年８月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 平成８年４月 同社マーケティング・ディレクター 平成８年９月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 平成12年５月 同社広報渉外本部担当副社長 平成19年２月 山根事務所代表（現任） 平成25年９月 アイ・シー・エル株式会社横浜支社常任顧問 平成26年６月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長（現任） 平成27年６月 ユニカフェ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
小西 康之 |
昭和29年９月14日生 |
昭和52年４月 ユニカフェ入社 平成９年12月 ユニカフェ取締役生産管理部部長 平成13年９月 サンカフェ株式会社取締役 平成13年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員人事総務部長 平成20年10月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産本部長 平成22年４月 ユニカフェ取締役兼執行役員生産副本部長兼神奈川総合工場長 平成22年12月 ユニカフェ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
4,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
林 秀春 |
昭和８年11月24日生 |
平成２年７月 大阪国税局総務部次長 平成３年７月 国税庁長官官房総務課監督官室長 平成４年７月 高松国税局長 平成５年10月 林秀春税理士事務所税理士（現任） 平成５年11月 株式会社シマブンコーポレーション監査役（現任） 平成12年６月 株式会社トーアミ監査役（現任） 平成17年６月 株式会社フジデン監査役（現任） 平成24年６月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
竹内 康二 |
昭和19年９月３日生 |
昭和45年４月 弁護士登録 昭和45年４月 松尾翼法律事務所（現松尾総合法律事務所）入所 昭和47年４月 河合・竹内法律事務所（現さくら共同法律事務所）開設 弁護士（現任） 昭和61年６月 ニューヨーク州裁判所法曹登録 平成９年４月 学習院大学法学部講師 平成12年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 平成16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授（現任） 平成18年４月 株式会社ゼンショーホールディグス監査役（現任） 平成28年６月 ユニカフェ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
6,300 |
（注）１．取締役 上島豪太氏は、取締役 上島昌佐郎氏の実兄であります。
取締役 上島昌佐郎氏は、取締役 上島豪太氏の実弟であります。
２．取締役 奥山一幸氏及び取締役 山根一城氏は社外取締役であります。
３．監査役 監査役 林秀春氏及び監査役 竹内康二氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ユニカフェの執行役員は、取締役３名を含む計５名で構成されております。
７．ユニカフェは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
辻 一夫 |
昭和22年８月７日生 |
平成18年７月 大阪国税局調査第二部長 平成19年８月 税理士登録 平成20年８月 辻一夫税理士事務所開業（現任） 平成25年６月 株式会社奥村組監査役（現任） |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー