ジャパンフーズ(2599)の株価チャート ジャパンフーズ(2599)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
細井富夫 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 同社業務部 2005年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 2007年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 2011年４月 ジャパンフーズ顧問 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・IR担当、東京事務所長 2012年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 2015年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 2015年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 2018年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2022年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）SDGs・ものづくり管掌 2022年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長（現任） |
(注)5 |
30,305 |
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専務取締役 SDGs・ひとづくり・ ものづくり管掌 |
山内 学 |
1962年10月27日生 |
1987年４月 ジャパンフーズ入社 2004年10月 ジャパンフーズ製造一部長 2009年７月 ジャパンフーズ執行役員副工場長 2010年４月 ジャパンフーズ執行役員工場長 2010年６月 ジャパンフーズ取締役工場長 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役工場長 2016年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、CCO 2017年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、CCO、品質保証管掌 2018年４月 ジャパンフーズ専務取締役新規事業部門長、CTO 2019年４月 ジャパンフーズ専務執行役員、東洋飲料（常熱）有限公司（出向） 2019年５月 ジャパンフーズ専務執行役員、東洋飲料（常熱）有限公司董事（出向） 2022年５月 ジャパンフーズ専務執行役員、SDGs・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熟）有限公司董事（非常勤） 2023年４月 ジャパンフーズ専務執行役員、SDGs・ひとづくり・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熟）有限公司董事（非常勤） 2023年６月 ジャパンフーズ取締役、SDGs・ひとづくり・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熟）有限公司董事（非常勤） 2024年４月 ジャパンフーズ専務取締役、SDGs・ひとづくり・ものづくり管掌（現任） |
(注)5 |
19,374 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常務取締役 品質保証管掌 |
上山 篤 |
1965年４月22日生 |
1990年４月 ジャパンフーズ入社 1991年11月 伊藤忠商事㈱出向（1992年10月迄） 2006年10月 ジャパンフーズ営業部長 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長 2014年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）海外事業推進部長、東京事務所長 2015年10月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2017年４月 ジャパンフーズ常務執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2019年６月 ジャパンフーズ取締役営業部長（兼）東京事務所長 2021年４月 ジャパンフーズ取締役営業管掌（兼）東京事務所長 2022年４月 ジャパンフーズ取締役品質保証管掌（兼）生産技術室長 2023年４月 ジャパンフーズ取締役品質保証管掌 2024年４月 ジャパンフーズ常務取締役品質保証管掌（現任） |
(注)5 |
13,183 |
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取締役 |
松浦 強 |
1949年11月12日生 |
1970年４月 オリンパス㈱入社 2002年４月 同社品質保証部長 2006年４月 同社品質環境本部長（理事） 2007年７月 同社品質環境本部長（役員待遇主幹理事） 2009年10月 （社）日本品質管理学会理事 2010年３月 前橋工科大学客員教授 2010年４月 （社）品質工学会理事 2010年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 2013年６月 同社常勤監査役退任 2015年６月 ジャパンフーズ社外監査役 2022年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
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取締役 |
阿部邦明 |
1968年11月27日生 |
1991年４月 伊藤忠商事㈱入社 1991年５月 同社食品流通第二部食品流通第五課 1993年５月 同社生活産業グループ海外研修生（台湾） 1994年８月 同社生活産業グループ海外研修生（中国） 1995年７月 同社食品流通第二部食品流通第五課 1997年４月 同社砂糖・飲料部飲料原料課 2000年４月 同社飲料原料部飲料原料課 2002年４月 同社食品流通第二事業部飲料乳製品課 2002年10月 同社食品流通第二事業部飲料・輸入ブランド食品課 2003年４月 同社食料原料第二事業部飲料原料課長代行 2004年４月 同社飲料原料部飲料原料課長 2007年10月 同社業務部 2011年４月 同社食品流通部門食品流通戦略室長 2013年４月 ㈱ファミリーマート出向（執行役員）（東京駐在） 2016年４月 伊藤忠商事㈱食品開発部長 2017年４月 同社リテール開発部長 2019年４月 同社食料経営企画部長 2022年４月 同社執行役員食料経営企画部長 2023年４月 同社執行役員生鮮食品部門長 2023年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） 2024年４月 伊藤忠商事㈱上席執行理事生鮮食品部門長（現任） |
(注)5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
都築貴将 |
1972年９月13日生 |
1995年４月 伊藤忠商事㈱入社 1996年４月 同社大阪食品部食品第一課 2001年４月 同社食品流通第一部食品流通第一課 2004年８月 同社食料経営企画部 2009年４月 同社食品流通部門食品流通戦略室長代行 2011年４月 同社生鮮·食材部門生鮮・食材流通戦略室長（兼）食料経営企画部食品安全・コンプライアンス管理室 2013年５月 DoIe Packaged Foods, LLC出向（ロスアンゼルス駐在） 2015年４月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（シンガポール駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長代行 2021年４月 同社生鮮食品第三部長代行（兼）生鮮食品第三部生鮮加工品第三課長 2022年５月 ㈱ドール出向（代表取締役副社長）（東京駐在） 2023年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長（現任） 2023年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
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監査役 |
長友 晃 |
1952年10月27日生 |
1975年４月 伊藤忠商事㈱入社 1978年10月 第一勧業銀行出向 1979年10月 伊藤忠商事㈱審査部 1989年８月 同社中南米総支配人付（パナマ駐在） 1997年７月 同社生活産業経営管理部 2000年４月 同社食料経営管理部長代行 2004年６月 同社リスクマネジメント部長 2005年11月 伊藤忠プラスチックス㈱出向 2006年６月 同社取締役執行役員管理本部長（伊藤忠商事から転籍） 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社取締役専務執行役員職能本部長 2014年６月 ジャパンフーズ常勤監査役 2018年６月 ジャパンフーズ顧問 2019年６月 ジャパンフーズアドバイザリー 2023年６月 ジャパンフーズ常勤監査役（現任） |
(注)6 |
6,400 |
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監査役 |
栢之間昌治 |
1955年６月14日生 |
1978年４月 日清製油㈱（現 日清オイリオグループ㈱）入社 2004年７月 日清オイリオグループ㈱横浜磯子工場長 2008年６月 同社取締役 生産、生産技術担当 2011年６月 同社取締役退任 2013年６月 同社常務執行役員、生産・物流統括部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
清家隆太 |
1972年７月20日生 |
1996年４月 伊藤忠商事㈱入社 1997年10月 同社宇宙・情報・マルチメディア事業・審査部 2002年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱出向 2005年６月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部 2009年４月 同社生活資材・化学品事業統括部 2012年４月 伊藤忠・中国経営管理グループ（北京駐在） 2014年７月 伊藤忠・中国経営管理グループ（上海駐在） 2018年５月 伊藤忠商事㈱住生活事業・リスク管理室長 2022年５月 同社統合RM部事業管理統轄室長 2024年４月 同社食料事業統括室長（現任） 2024年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
計 |
69,262 |
||||
（注）１．取締役 松浦 強氏、取締役 阿部邦明氏、取締役 都築貴将氏は、社外取締役であります。
２．監査役 栢之間昌治氏、監査役 清家隆太氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 松浦 強氏、監査役 栢之間昌治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、営業・開発管掌（兼）東京事務所長 秋元竜也、生産管掌 滝口昭広、経営管理・企画管掌（ＣＦＯ）西田健一、執行役員は、ＣＣＯ ＳＤＧs・ひとづくり・ものづくり管掌補佐（兼）ＳＤＧs・ひとづくり・ものづくり室長 山口亜佐雄の合計４名であります。
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
小松隆弘 |
1975年３月11日生 |
1997年４月 北野建設㈱経理部 2000年５月 ㈱タカラトミー経理部経理課長 2006年６月 ㈱シーエー・モバイル管理本部長 2007年８月 伊藤忠商事㈱入社 2012年５月 同社経理部IFRS決算推進室 2013年７月 伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱出向 営業経理サービス部門食料経理部 2014年５月 伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱出向 営業経理サービス部門食料経理部長代行 2017年５月 Dole Asia Holdings, Pte. Ltd出向（シンガポール駐在）Vice President, Treasury and Controller 2022年５月 伊藤忠商事㈱食料経理室長代行 2024年４月 同社食料経理室長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
ジャパンフーズは、有価証券報告書提出日現在で、取締役６名のうち３名が社外取締役であり、監査役３名のうち２名が社外監査役であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役とジャパンフーズの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の阿部邦明氏、社外取締役の都築貴将氏、社外監査役の清家隆太氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。
伊藤忠商事株式会社は、ジャパンフーズ株式の36.2％を所有する大株主であり、ジャパンフーズと同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
社外取締役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
社外監査役の栢之間昌治氏は、日清オイリオグループ株式会社の出身ですが、ジャパンフーズは日清オイリオグループ株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
なお、ジャパンフーズは、社外取締役の松浦 強氏、社外監査役の栢之間昌治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においてはジャパンフーズが決めた独立性判断基準に基づき指定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、ジャパンフーズウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:https://www.japanfoods.co.jp
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ジャパンフーズは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するジャパンフーズの考え方
上記のとおり、現在社外取締役は３名、社外監査役は２名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれもジャパンフーズが期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、ジャパンフーズは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
細井富夫 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 同社業務部 2005年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 2007年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 2011年４月 ジャパンフーズ顧問 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・IR担当、東京事務所長 2012年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 2015年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 2015年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 2018年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2022年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）SDGs・ものづくり管掌 2022年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長（現任） |
(注)5 |
28,700 |
|
取締役 品質保証管掌 |
上山 篤 |
1965年４月22日生 |
1990年４月 ジャパンフーズ入社 1991年11月 伊藤忠商事㈱出向（1992年10月迄） 2006年10月 ジャパンフーズ営業部長 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長 2014年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）海外事業推進部長、東京事務所長 2015年10月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2017年４月 ジャパンフーズ常務執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2019年６月 ジャパンフーズ取締役営業部長（兼）東京事務所長 2021年４月 ジャパンフーズ取締役営業管掌（兼）東京事務所長 2022年４月 ジャパンフーズ取締役品質保証管掌（兼）生産技術室長 2023年４月 ジャパンフーズ取締役品質保証管掌（現任） |
(注)5 |
12,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 SDGs・ひとづくり・ものづくり 管掌 |
山内 学 |
1962年10月27日生 |
1987年４月 ジャパンフーズ入社 2004年10月 ジャパンフーズ製造一部長 2009年７月 ジャパンフーズ執行役員副工場長 2010年４月 ジャパンフーズ執行役員工場長 2010年６月 ジャパンフーズ取締役工場長 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役工場長 2016年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、CCO 2017年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、CCO、品質保証管掌 2018年４月 ジャパンフーズ専務取締役新規事業部門長、CTO 2019年４月 ジャパンフーズ専務執行役員、東洋飲料（常熱）有限公司（出向） 2019年５月 ジャパンフーズ専務執行役員、東洋飲料（常熱）有限公司董事（出向） 2022年５月 ジャパンフーズ専務執行役員、SDGs・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熟）有限公司董事（非常勤） 2023年４月 ジャパンフーズ専務執行役員、SDGs・ひとづくり・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熟）有限公司董事（非常勤） 2023年６月 ジャパンフーズ取締役、SDGs・ひとづくり・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熟）有限公司董事（非常勤）（現任） |
(注)5 |
18,300 |
|
取締役 |
松浦 強 |
1949年11月12日生 |
1970年４月 オリンパス㈱入社 2002年４月 同社品質保証部長 2006年４月 同社品質環境本部長（理事） 2007年７月 同社品質環境本部長（役員待遇主幹理事） 2009年10月 （社）日本品質管理学会理事 2010年３月 前橋工科大学客員教授 2010年４月 （社）品質工学会理事 2010年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 2013年６月 同社常勤監査役退任 2015年６月 ジャパンフーズ社外監査役 2022年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
阿部邦明 |
1968年11月27日生 |
1991年４月 伊藤忠商事㈱入社 1991年５月 同社食品流通第二部食品流通第五課 1993年５月 同社生活産業グループ海外研修生（台湾） 1994年８月 同社生活産業グループ海外研修生（中国） 1995年７月 同社食品流通第二部食品流通第五課 1997年４月 同社砂糖・飲料部飲料原料課 2000年４月 同社飲料原料部飲料原料課 2002年４月 同社食品流通第二事業部飲料乳製品課 2002年10月 同社食品流通第二事業部飲料・輸入ブランド食品課 2003年４月 同社食料原料第二事業部飲料原料課長代行 2004年４月 同社飲料原料部飲料原料課長 2007年10月 同社業務部 2011年４月 同社食品流通部門食品流通戦略室長 2013年４月 ㈱ファミリーマート出向（執行役員）（東京駐在） 2016年４月 伊藤忠商事㈱食品開発部長 2017年４月 同社リテール開発部長 2019年４月 同社食料経営企画部長 2022年４月 同社執行役員食料経営企画部長 2023年４月 同社執行役員生鮮食品部門長（現任） 2023年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
都築貴将 |
1972年９月13日生 |
1995年４月 伊藤忠商事㈱入社 1996年４月 同社大阪食品部食品第一課 2001年４月 同社食品流通第一部食品流通第一課 2004年８月 同社食料経営企画部 2009年４月 同社食品流通部門食品流通戦略室長代行 2011年４月 同社生鮮·食材部門生鮮・食材流通戦略室長（兼）食料経営企画部食品安全・コンプライアンス管理室 2013年５月 DoIe Packaged Foods, LLC出向（ロスアンゼルス駐在） 2015年４月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（シンガポール駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長代行 2021年４月 同社生鮮食品第三部長代行（兼）生鮮食品第三部生鮮加工品第三課長 2022年５月 ㈱ドール出向（代表取締役副社長）（東京駐在） 2023年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長（現任） 2023年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
長友 晃 |
1952年10月27日生 |
1975年４月 伊藤忠商事㈱入社 1978年10月 第一勧業銀行出向 1979年10月 伊藤忠商事㈱審査部 1989年８月 同社中南米総支配人付（パナマ駐在） 1997年７月 同社生活産業経営管理部 2000年４月 同社食料経営管理部長代行 2004年６月 同社リスクマネジメント部長 2005年11月 伊藤忠プラスチックス㈱出向 2006年６月 同社取締役執行役員管理本部長（伊藤忠商事から転籍） 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社取締役専務執行役員職能本部長 2014年６月 ジャパンフーズ常勤監査役 2018年６月 ジャパンフーズ顧問 2019年６月 ジャパンフーズアドバイザリー 2023年６月 ジャパンフーズ常勤監査役（現任） |
(注)7 |
6,400 |
|
監査役 |
栢之間昌治 |
1955年６月14日生 |
1978年４月 日清製油㈱（現 日清オイリオグループ㈱）入社 2004年７月 日清オイリオグループ㈱横浜磯子工場長 2008年６月 同社取締役 生産、生産技術担当 2011年６月 同社取締役退任 2013年６月 同社常務執行役員、生産・物流統括部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
魚住峰司 |
1971年11月8日生 |
1996年７月 伊藤忠商事㈱入社 2000年１月 同社金融事業開発部金融事業開発課 2001年12月 アイエフジェイカード企画㈱出向 2002年３月 ファミマクレジット㈱出向 2004年３月 伊藤忠商事㈱金融事業開発部金融事業開発課 2005年４月 ㈱オリエントコーポレーション出向 2008年９月 ITOCHU Finance (Europe) PLC 出向（ロンドン駐在） 2008年12月 伊藤忠欧州会社（ロンドン駐在） 2014年５月 伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室 2018年５月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱統合RM部事業管理統轄室長代行 2022年５月 同社食料事業統括室長（現任） 2022年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)8 |
－ |
|
計 |
65,400 |
||||
（注）１．取締役 松浦 強氏、取締役 阿部邦明氏、取締役 都築貴将氏は、社外取締役であります。
２．監査役 栢之間昌治氏、監査役 魚住峰司氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 松浦 強氏、監査役 栢之間昌治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、営業・開発管掌（兼）東京事務所長 秋元竜也、JFウォーターサービス㈱出向、代表取締役社長（兼）営業・開発管掌補佐 飯尾 昇、生産管掌 滝口昭広、経営管理・企画管掌（ＣＦＯ）西田健一の合計４名です。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．監査役 長友 晃氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ジャパンフーズ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
８．監査役 魚住峰司氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ジャパンフーズ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
９．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
清家隆太 |
1972年７月20日生 |
1996年４月 伊藤忠商事㈱入社 1997年10月 同社宇宙・情報・マルチメディア事業・審査部 2002年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱出向 2005年６月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部 2009年４月 同社生活資材・化学品事業統括部 2012年４月 伊藤忠・中国経営管理グループ（北京駐在） 2014年７月 伊藤忠・中国経営管理グループ（上海駐在） 2018年５月 伊藤忠商事㈱住生活事業・リスク管理室長 2022年５月 同社統合RM部事業管理統轄室長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
ジャパンフーズは、有価証券報告書提出日現在で、取締役６名のうち３名が社外取締役であり、監査役３名のうち２名が社外監査役であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役とジャパンフーズの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の阿部邦明氏、社外取締役の都築貴将氏、社外監査役の魚住峰司氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。
伊藤忠商事株式会社は、ジャパンフーズ株式の36.2％を所有する大株主であり、ジャパンフーズと同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
社外取締役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
社外監査役の栢之間昌治氏は、日清オイリオグループ株式会社の出身ですが、ジャパンフーズは日清オイリオグループ株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
なお、ジャパンフーズは、社外取締役の松浦 強氏、社外監査役の栢之間昌治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においてはジャパンフーズが決めた独立性判断基準に基づき指定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、ジャパンフーズウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:https://www.japanfoods.co.jp
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ジャパンフーズは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するジャパンフーズの考え方
上記のとおり、現在社外取締役は３名、社外監査役は２名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれもジャパンフーズが期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、ジャパンフーズは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
細井富夫 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 同社業務部 2005年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 2007年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 2011年４月 ジャパンフーズ顧問 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・IR担当、東京事務所長 2012年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 2015年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 2015年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 2018年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2022年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）SDGs・ものづくり管掌 2022年6月 ジャパンフーズ代表取締役社長（現任） |
(注)5 |
26,300 |
|
取締役 品質保証管掌 （兼）生産技術室長 |
上山 篤 |
1965年４月22日生 |
1990年４月 ジャパンフーズ入社 1991年11月 伊藤忠商事㈱出向（1992年10月迄） 2006年10月 ジャパンフーズ営業部長 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長 2014年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）海外事業推進部長、東京事務所長 2015年10月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2017年４月 ジャパンフーズ常務執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2019年６月 ジャパンフーズ取締役営業部長（兼）東京事務所長 2021年４月 ジャパンフーズ取締役営業管掌（兼）東京事務所長 2022年４月 ジャパンフーズ取締役品質保証管掌（兼）生産技術室長（現任） |
(注)5 |
11,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鯛 健一 |
1966年９月12日生 |
1989年４月 伊藤忠商事㈱入社 1989年５月 同社畜産部畜産第三課 2003年４月 同社生鮮流通事業部畜産流通第二課長 2008年５月 ユニバーサルフード㈱出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部外食流通課長 2010年４月 伊藤忠タイ会社食料部長（バンコック駐在） 2014年４月 伊藤忠商事㈱畜産部長 2019年４月 同社生鮮食品部門長 2019年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） 2021年４月 伊藤忠商事㈱執行役員 生鮮食品部門長（現任） |
(注)5 |
- |
|
取締役 |
田邊秀洋 |
1972年５月26日生 |
1996年４月 稲畑産業㈱入社 2005年６月 稲畑産業㈱退社 2005年７月 伊藤忠商事㈱入社 2008年４月 同社飲料原料部飲料原料課（兼）食料経営企画部食料新規ビジネス企画室 2009年４月 同社飲料原料部飲料原料課 2010年４月 同社飲料原料部飲料原料課長代行 2013年４月 同社農産部飲料原料課長代行 2014年４月 同社農産部飲料原料課長 2016年４月 同社農産部 2016年５月 ICREST出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT）（ロスアンゼルス駐在） 2018年４月 Dole Packaged Foods,LLC出向（ロスアンゼルス駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長（現任） 2020年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
- |
|
取締役 |
松浦 強 |
1949年11月12日生 |
1970年４月 オリンパス㈱入社 2002年４月 同社品質保証部長 2006年４月 同社品質環境本部長（理事） 2007年７月 同社品質環境本部長（役員待遇主幹理事） 2009年10月 （社）日本品質管理学会理事 2010年３月 前橋工科大学客員教授 2010年４月 （社）品質工学会理事 2010年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 2013年６月 同社常勤監査役退任 2015年６月 ジャパンフーズ社外監査役 2022年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
宮川説夫 |
1960年９月５日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 1988年４月 伊藤忠エクスプレス㈱（現伊藤忠ロジスティクス）出向 1997年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部 2001年４月 同社宇宙情報マルチメディアカンパニー事業審査室室長代行 2004年４月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向 2007年４月 ㈱ナノ・メディア出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 2011年９月 同社金属カンパニー経理室 2015年４月 同社統合 RM部リスク統轄室 2018年６月 ジャパンフーズ常勤社外監査役、JFウォーターサービス㈱社外監査役 (現任） 2019年４月 ㈱ウォーターネット社外監査役、㈱ウォーターネットエンジニアリング社外監査役（現任） |
(注)6 |
- |
|
監査役 |
栢之間昌治 |
1955年６月14日生 |
1978年４月 日清製油㈱（現 日清オイリオグループ㈱）入社 2004年７月 日清オイリオグループ㈱横浜磯子工場長 2008年６月 同社取締役 生産、生産技術担当 2011年６月 同社取締役退任 2013年６月 同社常務執行役員、生産・物流統括部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)7 |
- |
|
監査役 |
魚住峰司 |
1971年11月8日生 |
1996年７月 伊藤忠商事㈱入社 2000年１月 同社金融事業開発部金融事業開発課 2001年12月 アイエフジェイカード企画㈱出向 2002年３月 ファミマクレジット㈱出向 2004年３月 伊藤忠商事㈱金融事業開発部金融事業開発課 2005年４月 ㈱オリエントコーポレーション出向 2008年９月 ITOCHU Finance (Europe) PLC 出向（ロンドン駐在） 2008年12月 伊藤忠欧州会社（ロンドン駐在） 2014年５月 伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室 2018年５月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱統合RM部事業管理統轄室長代行 2022年５月 同社食料事業統括室長（現任） 2022年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)8 |
- |
|
計 |
37,500 |
||||
（注）１．取締役 鯛 健一氏、取締役 田邊秀洋氏、松浦 強氏は、社外取締役であります。
２．監査役 宮川説夫氏、監査役 栢之間昌治氏、監査役 魚住峰司氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 松浦 強氏、監査役 栢之間昌治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
専務執行役員は、SDGs・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熱）有限公司董事 山内 学、執行役員は、営業・開発管掌（兼）東京事務所長 秋元竜也、営業・開発管掌補佐（兼）事業開発部長 飯尾 昇、生産管掌 滝口昭広、経営管理・企画管掌（ＣＦＯ）西田健一の合計５名です。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．監査役 栢之間昌治氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ジャパンフーズ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から４年間であります。
８．監査役 魚住峰司氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ジャパンフーズ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
９．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
清家隆太 |
1972年７月20日生 |
1996年４月 伊藤忠商事㈱入社 1997年10月 同社宇宙・情報・マルチメディア事業・審査部 2002年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱出向 2005年６月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部 2009年４月 同社生活資材・化学品事業統括部 2012年４月 伊藤忠・中国経営管理グループ（北京駐在） 2014年７月 伊藤忠・中国経営管理グループ（上海駐在） 2018年５月 伊藤忠商事㈱住生活事業・リスク管理室長 2022年５月 同社統合RM部事業管理統轄室長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
ジャパンフーズは、有価証券報告書提出日現在で、取締役５名のうち３名が社外取締役であり、監査役３名全員が社外監査役であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役とジャパンフーズの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の鯛 健一氏、社外取締役の田邊秀洋氏、社外監査役の魚住峰司氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。また、社外監査役（常勤）の宮川説夫氏は、伊藤忠商事株式会社の元業務執行者です。
伊藤忠商事株式会社は、ジャパンフーズ株式の36.2％を所有する大株主であり、ジャパンフーズと同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
社外取締役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
社外監査役の栢之間昌治氏は、日清オイリオグループ株式会社の出身ですが、ジャパンフーズは日清オイリオグループ株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
なお、ジャパンフーズは、社外取締役の松浦 強氏、社外監査役の栢之間昌治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においてはジャパンフーズが決めた独立性判断基準に基づき指定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、ジャパンフーズウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:https://www.japanfoods.co.jp
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ジャパンフーズは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するジャパンフーズの考え方
上記のとおり、現在社外取締役は３名、社外監査役は３名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれもジャパンフーズが期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、ジャパンフーズは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
細井 富夫 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 同社業務部 2005年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 2007年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 2011年４月 ジャパンフーズ顧問 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・IR担当、東京事務所長 2012年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 2015年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 2015年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 2018年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（現任） |
(注)5 |
23,400 |
|
取締役 営業管掌 （兼）東京事務所長 |
上山 篤 |
1965年４月22日生 |
1990年４月 ジャパンフーズ入社 1991年11月 伊藤忠商事㈱出向（1992年10月迄） 2006年10月 ジャパンフーズ営業部長 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長 2014年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）海外事業推進部長、東京事務所長 2015年10月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2017年４月 ジャパンフーズ常務執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2019年６月 ジャパンフーズ取締役営業部長（兼）東京事務所長 2021年４月 ジャパンフーズ取締役営業管掌（兼）東京事務所長（現任） |
(注)5 |
10,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
齊藤 克紀 |
1945年11月７日生 |
1968年４月 アジア石油㈱（現コスモ石油㈱）入社 1996年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 2000年６月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長 2002年３月 同社常勤監査役 2005年３月 同社常勤監査役退任 2007年６月 ジャパンフーズ社外監査役 2015年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
鯛 健一 |
1966年９月12日生 |
1989年４月 伊藤忠商事㈱入社 1989年５月 同社畜産部畜産第三課 2003年４月 同社生鮮流通事業部畜産流通第二課長 2008年５月 ユニバーサルフード㈱出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部外食流通課長 2010年４月 伊藤忠タイ会社食料部長（バンコック駐在） 2014年４月 伊藤忠商事㈱畜産部長 2019年４月 同社生鮮食品部門長 2019年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） 2021年４月 伊藤忠商事㈱執行役員 生鮮食品部門長（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
田邊 秀洋 |
1972年５月26日生 |
1996年４月 稲畑産業㈱入社 2005年７月 稲畑産業㈱退社 2005年７月 伊藤忠商事㈱入社 2008年４月 同社飲料原料部飲料原料課（兼）食料経営企画部食料新規ビジネス企画室 2009年４月 同社飲料原料部飲料原料課 2010年４月 同社飲料原料部飲料原料課長代行 2013年４月 同社農産部飲料原料課長代行 2014年４月 同社農産部飲料原料課長 2016年４月 同社農産部 2016年５月 ICREST出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT）（ロスアンゼルス駐在） 2018年４月 Dole Packaged Foods,LLC出向（ロスアンゼルス駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長（現任） 2020年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
宮川 説夫 |
1960年９月５日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 1988年４月 伊藤忠エクスプレス㈱（現伊藤忠ロジスティクス）出向 1997年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部 2001年４月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行 2004年４月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向 2007年４月 ㈱ナノ・メディア出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 2011年９月 同社金属カンパニー経理室 2015年４月 同社統合 RM部リスク統轄室 2018年６月 ジャパンフーズ常勤社外監査役、JFウォーターサービス㈱社外監査役 (現任） 2019年４月 ㈱ウォーターネット社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
監査役 |
松浦 強 |
1949年11月12日生 |
1970年４月 オリンパス㈱入社 2002年４月 同社品質保証部長 2006年４月 同社品質環境本部長（理事） 2007年７月 同社品質環境本部長（役員待遇主幹理事） 2009年10月 （社）日本品質管理学会理事 2010年３月 前橋工科大学客員教授 2010年４月 品質工学会理事 2010年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 2013年６月 同社常勤監査役退任 2015年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
谷 和夫 |
1971年６月22日生 |
1994年４月 伊藤忠商事㈱入社 1995年５月 海外実務研修生（カラチ・ラホール） 1997年４月 伊藤忠商事㈱産機システム第四部産機プロジェクト第四課 1998年４月 同社繊維機械プロジェクト部繊維機械第三課 1999年11月 ㈱ロゼック出向 2000年４月 伊藤忠テクスマック㈱出向 2002年１月 伊藤忠商事㈱機械事業・審査部審査チーム 2006年７月 同社金属・エネルギー事業・リスクマネジメント部事業リスクマネジメント課 2008年６月 伊藤忠シンガポール会社審査法務部 2013年７月 伊藤忠商事㈱統合リスクマネジメント部事業・リスク統括第一室長代行 2017年５月 同社統合RM部事業統轄室長 2019年５月 同社食料事業統括室長（現任） 2019年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
34,600 |
||||
（注）１．取締役 齊藤克紀氏、取締役 鯛 健一氏、取締役 田邊 秀洋氏は、社外取締役であります。
２．監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 谷 和夫氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
専務執行役員は、山内 学、常務執行役員は、ＣＦＯ（兼）財経部長 山口亜佐雄、ＣＳＯ（兼）経営企画部長 太刀川和男、執行役員は、品質保証管掌 麻生雅亮、新規事業部門長（兼）新規事業開発部長 秋元竜也、ＣＴＯ（兼）生産技術室長 飯尾 昇、生産部門長 滝口昭広の合計７名です。
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
長島 秀昭 |
1964年６月４日生 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱入社 1994年４月 Sathosa Motors Ltd.(Colombo Stock Exchange 上場）出向副社長（スリランカ駐在） 1999年１月 伊藤忠商事㈱機械カンパニー事業審査部事業チーム 2002年４月 同社金属エネルギーカンパニー事業審査部事業チーム長 2006年10月 同社宇宙情報マルチメディアカンパニー事業審査部事業チーム長 2008年4月 伊藤忠欧州会社欧州総支配人付事業投資担当（ロンドン駐在） 2014年４月 伊藤忠商事㈱機械カンパニーＣＦＯ補佐 2017年５月 伊藤忠プランテック㈱出向取締役経営管理部長 2020年６月 伊藤忠商事㈱統合RM部（兼）伊藤忠プランテック㈱取締役 ジャパンフーズ補欠監査役（現任） 2020年８月 同社統合RM部事業管理統轄室長（現任） |
－ |
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
ジャパンフーズは、有価証券報告書提出日現在で、取締役５名のうち３名が社外取締役であり、監査役３名全員が社外監査役であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役とジャパンフーズの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の鯛 健一氏、社外取締役の田邊 秀洋氏、社外監査役の谷 和夫氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。また、社外監査役（常勤）の宮川説夫氏は、伊藤忠商事株式会社の元業務執行者です。
伊藤忠商事株式会社は、ジャパンフーズ株式の36.18％を所有する大株主であり、ジャパンフーズと同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
社外取締役の齊藤克紀氏は、2021年３月31日時点において、ジャパンフーズ株式1,000株を保有しております。同氏はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
社外監査役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
なお、ジャパンフーズは、社外取締役の齊藤克紀氏、社外監査役の松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においてはジャパンフーズが決めた独立性判断基準に基づき指定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、ジャパンフーズウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:https://www.japanfoods.co.jp
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ジャパンフーズは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するジャパンフーズの考え方
上記のとおり、現在社外取締役は３名、社外監査役は３名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれもジャパンフーズが期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、ジャパンフーズは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
細井 富夫 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 同社業務部 2005年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 2007年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 2011年４月 ジャパンフーズ顧問 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・IR担当、東京事務所長 2012年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 2015年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 2015年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 2018年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（現任） |
(注)5 |
20,400 |
|
常務取締役 新規事業部門担当 ＣＦＯ、ＣＣＯ |
尾上 晋司 |
1958年４月29日生 |
1982年４月 伊藤忠商事㈱入社 1993年11月 同社リヤド事務所 1999年４月 ＴＴＬ出向（MANAGING DIRECTOR)(バンコック駐在) 2001年４月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長 2003年５月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向（代表取締役社長）（東京駐在） 2006年４月 ＰＡＬ（ＴＴＬ）出向（VICE PRESIDENT）（バンコック駐在） 2011年６月 ㈱ロイネ出向（取締役） 2013年６月 同社出向（常務取締役） 2015年４月 ジャパンフーズ執行役員経営企画・新規ビジネス担当、㈱ウォーターネット社外取締役 2015年６月 ジャパンフーズ執行役員ＣＦＯ、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当、ジャパンジュースプロセッシング㈱（現JFウォーターサービス㈱）代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ常務執行役員管理部門長、ＣＦＯ 2016年６月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、ＣＦＯ 2016年９月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、(兼)経営企画部長、ＣＦＯ 2017年２月 JFウォーターサービス㈱社外取締役 (現任） 2018年４月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、ＣＦＯ、ＣＣＯ 2019年４月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、ＣＦＯ、ＣＩＯ、ＣＣＯ 2020年４月 ジャパンフーズ常務取締役、新規事業部門担当、ＣＦＯ、ＣＣＯ（現任） |
(注)5 |
8,900 |
|
取締役 営業部長 （兼）東京事務所長 |
上山 篤 |
1965年４月22日生 |
1990年４月 ジャパンフーズ入社 1991年11月 伊藤忠商事㈱出向（1992年10月迄） 2006年10月 ジャパンフーズ営業部長 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長 2014年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）海外事業推進部長、東京事務所長 2015年10月 ジャパンフーズ執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2017年４月 ジャパンフーズ常務執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2019年６月 ジャパンフーズ取締役営業部長（兼）東京事務所長（現任） |
(注)5 |
9,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
齊藤 克紀 |
1945年11月７日生 |
1968年４月 アジア石油㈱（現コスモ石油㈱）入社 1996年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 2000年６月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長 2002年３月 同社常勤監査役 2005年３月 同社常勤監査役退任 2007年６月 ジャパンフーズ社外監査役 2015年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
鯛 健一 |
1966年９月12日生 |
1989年４月 伊藤忠商事㈱入社 1989年５月 同社畜産部畜産第三課 2003年４月 同社生鮮流通事業部畜産流通第二課長 2004年４月 同社畜産部畜産第二課長 2008年５月 ユニバーサルフード㈱出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部外食流通課長 2010年４月 伊藤忠タイ会社食料部長（バンコック駐在） 2014年４月 伊藤忠商事㈱畜産部長 2019年４月 同社生鮮食品部門長（現任） 2019年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
田邊 秀洋 |
1972年5月26日生 |
1996年４月 稲畑産業㈱入社 2005年７月 稲畑産業㈱退社 2005年７月 伊藤忠商事㈱入社 2008年４月 同社飲料原料部飲料原料課（兼）食料経営企画部食料新規ビジネス企画室 2009年４月 同社飲料原料部飲料原料課 2010年４月 同社飲料原料部飲料原料課長代行 2013年４月 同社農産部飲料原料課長代行 2014年４月 同社農産部飲料原料課長 2016年４月 同社農産部 2016年５月 ICREST出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT）（ロスアンゼルス駐在） 2018年４月 Dole Packaged Foods,LLC出向（ロスアンゼルス駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長（現任） 2020年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
宮川 説夫 |
1960年９月５日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 1988年４月 伊藤忠エクスプレス㈱（現伊藤忠ロジスティクス）出向 1997年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部 2001年４月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行 2004年４月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向 2007年４月 ㈱ナノメディア出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 2011年９月 同社金属カンパニー経理室 2015年４月 同社統合 RM部リスク統轄室 2018年６月 ジャパンフーズ常勤社外監査役、JFウォーターサービス㈱社外監査役 (現任） 2019年４月 ㈱ウォーターネット社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
監査役 |
松浦 強 |
1949年11月12日生 |
1970年４月 オリンパス㈱入社 2002年４月 同社品質保証部長 2006年４月 同社品質環境本部長（理事） 2007年７月 同社品質環境本部長（役員待遇主幹理事） 2009年10月 （社）日本品質管理学会理事 2010年３月 前橋工科大学客員教授 2010年４月 品質工学会理事 2010年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 2013年６月 同社常勤監査役退任 2015年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
谷 和夫 |
1971年６月22日生 |
1994年４月 伊藤忠商事㈱入社 1995年５月 海外実務研修生（カラチ・ラホール） 1997年４月 伊藤忠商事㈱産機システム第四部産機プロジェクト第四課 1998年４月 同社繊維機械プロジェクト部繊維機械第三課 1999年11月 ㈱ロゼック出向 2000年４月 伊藤忠テクスマック㈱出向 2002年１月 伊藤忠商事㈱機械事業・審査部審査チーム 2006年７月 同社金属・エネルギー事業・リスクマネジメント部事業リスクマネジメント課 2008年６月 伊藤忠シンガポール会社審査法務部 2013年７月 伊藤忠商事㈱統合リスクマネジメント部事業・リスク統括第一室長代行 2017年５月 同社統合RM部事業統轄室長 2019年５月 同社食料事業統括室長（現任） 2019年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
39,600 |
||||
（注）１．取締役 齊藤克紀氏、取締役 鯛 健一氏、取締役 田邊 秀洋氏は、社外取締役であります。
２．監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 谷 和夫氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
専務執行役員は、山内 学、常務執行役員は、財経部長、ＣＦＯ補佐 長谷川宏充、ＣＳＯ 太刀川和男、ＣＳＯ補佐 麻生雅亮、㈱ウォーターネット出向 （取締役副社長） 山口亜佐雄、執行役員は、新規事業部門長、（兼）新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長、ＣＴＯ 飯尾 昇、生産部門長 滝口昭広の合計８名です。
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
長島 秀昭 |
1964年６月４日生 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱入社 1994年４月 Sathosa Motors Ltd.(Colombo Stock Exchange 上場）出向副社長（スリランカ駐在） 1999年１月 伊藤忠商事㈱機械カンパニー事業審査部事業チーム 2002年４月 同社金属エネルギーカンパニー事業審査部事業チーム長 2006年10月 同社宇宙情報マルチメディアカンパニー事業審査部事業チーム長 2008年4月 伊藤忠欧州会社欧州総支配人付事業投資担当（ロンドン駐在） 2014年４月 伊藤忠商事㈱機械カンパニーＣＦＯ補佐 2017年５月 伊藤忠プランテック㈱出向取締役経営管理部長 2020年６月 伊藤忠商事㈱統合RM部（兼）伊藤忠プランテック㈱取締役（現任） ジャパンフーズ補欠監査役（現任） |
－ |
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
ジャパンフーズは、有価証券報告書提出日現在で、取締役６名のうち３名が社外取締役であり、監査役３名全員が社外監査役であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役とジャパンフーズの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の鯛 健一氏、社外取締役の田邊 秀洋氏、社外監査役の谷 和夫氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。また、社外監査役（常勤）の宮川説夫氏は、伊藤忠商事株式会社の元業務執行者です。
伊藤忠商事株式会社は、ジャパンフーズ株式の36.18％を所有する大株主であり、ジャパンフーズと同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
社外取締役の齊藤克紀氏は、2020年３月31日時点において、ジャパンフーズ株式1,000株を保有しております。同氏はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
社外監査役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
なお、ジャパンフーズは、社外取締役の齊藤克紀氏、社外監査役の松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においてはジャパンフーズが決めた独立性判断基準に基づき指定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、ジャパンフーズウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:http://www.japanfoods.co.jp
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ジャパンフーズは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するジャパンフーズの考え方
上記のとおり、現在社外取締役は３名、社外監査役は３名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれもジャパンフーズが期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、ジャパンフーズは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
細井 富夫 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 同社業務部 2005年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 2007年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 2011年４月 ジャパンフーズ顧問 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・ＩＲ担当、東京事務所長 2012年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・ＩＲ担当 2013年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 2015年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 2015年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 2018年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（現任） |
(注)5 |
18,000 |
|
常務取締役 管理部門長、ＣＦＯ ＣＩＯ、ＣＣＯ |
尾上 晋司 |
1958年４月29日生 |
1982年４月 伊藤忠商事㈱入社 1993年11月 同社リヤド事務所 1999年４月 ＴＴＬ出向（MANAGING DIRECTOR)(バンコック駐在) 2001年４月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長 2003年５月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向（代表取締役社長）（東京駐在） 2006年４月 ＰＡＬ（ＴＴＬ）出向（VICE PRESIDENT）（バンコック駐在） 2011年６月 ㈱ロイネ出向（取締役） 2013年６月 同社出向（常務取締役） 2015年４月 ジャパンフーズ執行役員経営企画・新規ビジネス担当、㈱ウォーターネット社外取締役 2015年６月 ジャパンフーズ執行役員ＣＦＯ、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当、ジャパンジュースプロセッシング㈱（現ＪＦウォーターサービス㈱）代表取締役社長 2016年４月 ジャパンフーズ常務執行役員管理部門長、ＣＦＯ 2016年６月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、ＣＦＯ 2016年９月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、(兼)経営企画部長、ＣＦＯ 2017年２月 ＪＦウォーターサービス㈱社外取締役 (現任） 2018年４月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、ＣＦＯ、ＣＣＯ 2019年４月 ジャパンフーズ常務取締役、管理部門長、ＣＦＯ、ＣＩＯ、ＣＣＯ（現任） |
(注)5 |
7,700 |
|
取締役 営業部長 （兼）東京事務所長 |
上山 篤 |
1965年４月22日生 |
1990年４月 ジャパンフーズ入社 1991年11月 伊藤忠商事㈱出向（1992年10月迄） 2006年10月 ジャパンフーズ営業部長 2011年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長 2014年６月 ジャパンフーズ執行役員営業部長、（兼）海外事業推進部長、東京事務所長 2015年10月 ジャパンフーズ執行役員営業部長、（兼）東京事務所長 2017年４月 ジャパンフーズ常務執行役員営業部長、（兼）東京事務所長 2019年６月 ジャパンフーズ取締役営業部長、（兼）東京事務所長（現任） |
(注)5 |
8,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
齊藤 克紀 |
1945年11月７日生 |
1968年４月 アジア石油㈱（現コスモ石油㈱）入社 1996年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 2000年６月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長 2002年３月 同社常勤監査役 2005年３月 同社常勤監査役退任 2007年６月 ジャパンフーズ社外監査役 2015年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
鯛 健一 |
1966年９月12日生 |
1989年４月 伊藤忠商事㈱入社 1989年５月 同社畜産部畜産第三課 2003年４月 同社生鮮流通事業部畜産流通第二課長 2004年４月 同社畜産部畜産第二課長 2008年５月 ユニバーサルフード㈱出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部外食流通課長 2010年４月 伊藤忠タイ会社食料部長（バンコック駐在） 2014年４月 伊藤忠商事㈱畜産部長 2019年４月 同社生鮮食品部門長（現任） 2019年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
網野 真 |
1964年８月27日生 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱入社 1991年４月 伊藤忠フーズ㈱出向 1993年４月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課 2004年４月 ㈱ファミリーマート出向 2008年４月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課長 2010年４月 同社中国食料グループ（上海駐在）(兼)上海伊藤忠商事有限公司 2011年４月 同社中国食料グループ長代行(上海駐在）(兼)上海伊藤忠商事有限公司 2013年６月 ㈱ファミリーマート出向 2015年３月 ㈱日本アクセス出向 2016年４月 伊藤忠商事㈱農産部長 2017年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） 2019年６月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長代行(兼)農産部長（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
宮川 説夫 |
1960年９月５日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 1988年４月 伊藤忠エクスプレス㈱（現伊藤忠ロジスティクス）出向 1997年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部 2001年４月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行 2004年４月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向 2007年４月 ㈱ナノメディア出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 2011年９月 同社金属カンパニー経理室 2015年４月 同社統合 RM部リスク統轄室 2018年６月 ジャパンフーズ常勤社外監査役、ＪＦウォーターサービス㈱社外監査役 (現任） 2019年４月 ㈱ウォーターネット社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
監査役 |
松浦 強 |
1949年11月12日生 |
1970年４月 オリンパス㈱入社 2002年４月 同社品質保証部長 2006年４月 同社品質環境本部長（理事） 2007年７月 同社品質環境本部長（役員待遇主幹理事） 2009年10月 （社）日本品質管理学会理事 2010年３月 前橋工科大学客員教授 2010年４月 品質工学会理事 2010年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 2013年６月 同社常勤監査役退任 2015年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
谷 和夫 |
1971年６月22日生 |
1994年４月 伊藤忠商事㈱入社 1995年５月 海外実務研修生（カラチ・ラホール） 1997年４月 伊藤忠商事㈱産機システム第四部産機プロジェクト第四課 1998年４月 同社繊維機械プロジェクト部繊維機械第三課 1999年11月 ㈱ロゼック出向 2000年４月 伊藤忠テクスマック㈱出向 2002年１月 伊藤忠商事㈱機械事業・審査部審査チーム 2006年７月 同社金属・エネルギー事業・リスクマネジメント部事業リスクマネジメント課 2008年６月 伊藤忠シンガポール会社審査法務部 2013年７月 伊藤忠商事㈱統合リスクマネジメント部事業・リスク統括第一室長代行 2017年５月 同社統合RM部事業統轄室長 2019年５月 同社食料事業統括室長（現任） 2019年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
35,100 |
||||
（注）１．取締役 齊藤克紀氏、取締役 鯛 健一氏、取締役 網野 真氏は、社外取締役であります。
２．監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 谷 和夫氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
専務執行役員は、山内 学、常務執行役員は、管理副部門長、財経部長、ＣＦＯ補佐 長谷川宏充、製造部門長 麻生雅亮、㈱ウォーターネット出向 （取締役副社長） 山口亜佐雄、新規事業部門長、ＣＳＯ 太刀川和男、執行役員は、新規事業副部門長、（兼）新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長、ＣＴＯ 飯尾 昇、工場長 滝口昭広の合計８名です。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．前任者の辞任に伴う就任であるため、ジャパンフーズの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2016年６月17日開催の定時株主総会から４年間であります。
８．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
太田 有哉 |
1968年11月13日生 |
1991年４月 伊藤忠商事㈱入社 1991年５月 同社証券業務室証券業務第一課 1992年５月 同社経理部海外経理課 1993年10月 シーアイ繊維サービス㈱出向 1994年10月 伊藤忠商事㈱テキスタイル部テキスタイル課 2005年４月 同社繊維事業・審査部東京繊維審査チーム 2010年４月 同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長 2012年４月 同社金属事業・リスク管理室長 2013年４月 同社中国経営管理グループ（上海駐在） 2016年５月 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐(兼)食料リスク管理室長（現任） 2017年６月 ジャパンフーズ補欠監査役（現任） |
－ |
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
ジャパンフーズは、有価証券報告書提出日現在で、取締役６名のうち３名が社外取締役であり、監査役３名全員が社外監査役であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役とジャパンフーズの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の鯛 健一氏、社外取締役の網野 真氏、社外監査役の谷 和夫氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。また、社外監査役（常勤）の宮川説夫氏は、伊藤忠商事株式会社の元業務執行者です。
伊藤忠商事株式会社は、ジャパンフーズ株式の36.18％を所有する大株主であり、ジャパンフーズと同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
社外取締役の齊藤克紀氏は、2019年３月31日時点において、ジャパンフーズ株式1,000株を保有しております。同氏はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
社外監査役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、ジャパンフーズはオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
なお、ジャパンフーズは、社外取締役の齊藤克紀氏、社外監査役の松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においてはジャパンフーズが決めた独立性判断基準に基づき指定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、ジャパンフーズウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:http://www.japanfoods.co.jp
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ジャパンフーズは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するジャパンフーズの考え方
上記のとおり、現在社外取締役は３名、社外監査役は３名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれもジャパンフーズが期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、ジャパンフーズは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
細井 富夫 |
昭和31年９月22日生 |
昭和55年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年５月 伊藤忠商事㈱業務部 平成17年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 平成19年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 平成23年４月 ジャパンフーズ顧問 平成23年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・ＩＲ担当、東京事務所長 平成24年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・ＩＲ担当 平成25年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 平成27年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 平成27年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 平成28年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 平成30年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（現任） |
(注)5 |
15,100 |
|
専務取締役 |
新規事業部門長、ＣＴＯ |
山内 学 |
昭和37年10月27日生 |
昭和62年４月 ジャパンフーズ入社 平成16年10月 ジャパンフーズ製造一部長 平成21年４月 ジャパンフーズ副工場長 平成21年７月 ジャパンフーズ執行役員副工場長 平成22年４月 ジャパンフーズ執行役員工場長 平成22年６月 ジャパンフーズ取締役工場長 平成25年４月 ジャパンフーズ常務取締役工場長 平成28年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、ＣＣＯ 平成29年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、ＣＣＯ品質保証管掌 平成30年４月 ジャパンフーズ専務取締役新規事業部門長、ＣＴＯ(現任） |
(注)5 |
16,000 |
|
常務取締役 |
管理部門長、ＣＦＯ、ＣＣＯ |
尾上 晋司 |
昭和33年４月29日生 |
昭和57年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成５年11月 同社リヤド事務所 平成11年４月 ＴＴＬ出向（MANAGING DIRECTOR)(バンコック駐在) 平成13年４月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長 平成15年５月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向（代表取締役社長）（東京駐在） 平成18年４月 ＰＡＬ（ＴＴＬ）出向（VICE PRESIDENT）（バンコック駐在） 平成23年６月 ㈱ロイネ出向（取締役） 平成25年６月 同社出向（常務取締役） 平成27年４月 ジャパンフーズ執行役員経営企画・新規ビジネス担当、㈱ウォーターネット社外取締役 (現任） 平成27年６月 ジャパンフーズ執行役員ＣＦＯ、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当、ジャパンジュースプロセッシング㈱（現ＪＦウォーターサービス㈱）代表取締役社長 平成28年４月 ジャパンフーズ常務執行役員管理部門長、ＣＦＯ 平成28年６月 ジャパンフーズ常務取締役管理部門長、ＣＦＯ 平成28年９月 ジャパンフーズ常務取締役管理部門長(兼)経営企画部長、ＣＦＯ 平成29年２月 ＪＦウォーターサービス㈱社外取締役 (現任） 平成30年４月 ジャパンフーズ常務取締役管理部門長、ＣＦＯ、ＣＣＯ（現任） |
(注)5 |
5,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
齊藤 克紀 |
昭和20年11月７日生 |
昭和43年４月 アジア石油㈱（現コスモ石油㈱）入社 平成８年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 平成12年６月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長 平成14年３月 同社常勤監査役 平成17年３月 同社常勤監査役退任 平成19年６月 ジャパンフーズ社外監査役 平成27年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
|
末田 雅己 |
昭和36年12月７日生 |
昭和60年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年１月 ㈱総合ペットミヤザワ出向(取締役)(川崎駐在） 平成16年12月 伊藤忠商事㈱食料経営管理部事業管理チーム長 平成17年４月 同社食料事業・リスクマネジメント部事業管理チーム長 平成18年５月 同社中国食料グループ(北京駐在)(兼)中国総代表付(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司 平成19年４月 同社中国食料グループ長代行(上海駐在）(兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成21年４月 莱陽伊天果汁有限公司出向(董事長)(莱陽駐在） 平成22年10月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部長代行 平成23年４月 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐 平成24年４月 同社食料中国事業推進部長 平成26年４月 上海中金出向(董事長)(上海駐在） 平成29年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長代行 平成30年４月 同社生鮮食品部門長代行（兼）水産部長（現任） 平成30年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
ー |
|
取締役 |
|
網野 真 |
昭和39年８月27日生 |
昭和63年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成３年４月 伊藤忠フーズ㈱出向 平成５年４月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課 平成16年４月 ㈱ファミリーマート出向 平成20年４月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課長 平成22年４月 同社中国食料グループ（上海駐在）(兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成23年４月 同社中国飲料食料グループ長代行(上海駐在）(兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成25年６月 ㈱ファミリーマート出向 平成27年３月 ㈱日本アクセス出向 平成28年４月 伊藤忠商事㈱農産部長(現任） 平成30年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
宮川 説夫 |
昭和35年９月５日生 |
昭和59年４月 伊藤忠商事㈱入社 昭和63年４月 伊藤忠エクスプレス㈱（現伊藤忠ロジスティクス）出向 平成９年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部 平成13年４月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行 平成16年４月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向 平成19年４月 ㈱ナノメディア出向 平成21年４月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 平成23年９月 同社金属カンパニー経理室 平成27年４月 同社統合 RM部リスク統轄室 平成30年６月 ジャパンフーズ常勤社外監査役（現任） |
(注)7 |
ー |
|
監査役 |
|
松浦 強 |
昭和24年11月12日生 |
昭和45年４月 オリンパス㈱入社 平成14年４月 同社品質保証部長 平成18年４月 同社品質環境本部長（理事） 平成19年７月 同社品質環境本部長（主幹理事） 平成21年10月 （社）日本品質管理学会理事 平成22年３月 前橋工科大学客員教授 平成22年４月 品質工学会理事 平成22年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 平成25年６月 同社退任 平成27年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
ー |
|
監査役 |
|
吉田 利弘 |
昭和44年４月23日生 |
平成４年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成21年４月 同社食料事業統括部事業管理第二チーム長 平成25年４月 Dole International Holdings㈱出向 平成27年７月 伊藤忠商事㈱農産部（兼）Dole International Holdings㈱出向 平成28年４月 同社食料事業統括室長（現任） 平成29年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)8 |
ー |
|
|
|
|
計 |
|
|
37,400 |
（注）１．取締役 齊藤克紀氏、取締役 末田雅己氏、取締役 網野 真氏は、社外取締役であります。
２．監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 吉田利弘氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、管理副部門長（兼）ＣＩＯ 熊野 浩、営業部長（兼）東京事務所長 上山 篤、財経部長 長谷川宏充、製造部門長（兼）品質保証管掌 麻生雅亮、執行役員は、新規事業副部門長（兼）新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長 飯尾 昇、ＣＳＯ 太刀川和男、㈱ウォーターネット出向 （取締役副社長） 山口亜佐雄、工場長 滝口昭広の９名です。
５．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．前任者の辞任に伴う就任であるため、ジャパンフーズの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は平成28年６月17日開催の定時株主総会から４年間であります。
８．監査役 吉田 利弘氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
９．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
|
太田 有哉 |
昭和43年11月13日生 |
平成３年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成３年５月 同社証券業務室証券業務第一課 平成４年５月 同社経理部海外経理課 平成５年10月 シーアイ繊維サービス㈱出向 平成６年10月 伊藤忠商事㈱テキスタイル部テキスタイル課 平成17年４月 同社繊維事業・審査部東京繊維審査チーム 平成22年４月 同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長 平成24年４月 同社金属事業・リスク管理室長 平成25年４月 同社中国経営管理グループ（上海駐在） 平成29年５月 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐(兼)食料リスク管理室長（現任） 平成29年６月 ジャパンフーズ補欠監査役（現任） |
－ |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
新規事業部門長 |
細井 富夫 |
昭和31年９月22日生 |
昭和55年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年５月 伊藤忠商事㈱業務部 平成17年４月 同社欧州繊維グループ長 （兼）伊藤忠イタリー会社社長 平成19年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司 経営企画グループ長 平成23年４月 ジャパンフーズ顧問 平成23年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・ＩＲ担当、 東京事務所長 平成24年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、 経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・ＩＲ担当 平成25年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 平成27年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 平成27年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 平成28年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 (現任） |
(注)5 |
12,600 |
|
専務取締役 |
製造部門長、ＣＣＯ、品質保証管掌 |
山内 学 |
昭和37年10月27日生 |
昭和62年４月 ジャパンフーズ入社 平成16年10月 ジャパンフーズ製造一部長 平成21年４月 ジャパンフーズ副工場長 平成21年７月 ジャパンフーズ執行役員副工場長 平成22年４月 ジャパンフーズ執行役員工場長 平成22年６月 ジャパンフーズ取締役工場長 平成25年４月 ジャパンフーズ常務取締役工場長 平成28年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、ＣＣＯ 平成29年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、ＣＣＯ品質保証管掌 (現任） |
(注)5 |
14,400 |
|
常務取締役 |
管理部門長、(兼)経営企画部長、ＣＦＯ |
尾上 晋司 |
昭和33年４月29日生 |
昭和57年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成５年11月 同社リヤド事務所 平成11年４月 ＴＴＬ出向（MANAGING DIRECTOR) (バンコック駐在) 平成13年４月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長 平成15年５月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向（代表取締役社長）（東京駐在） 平成18年４月 ＰＡＬ（ＴＴＬ）出向（VICE PRESIDENT）（バンコック駐在） 平成23年６月 ㈱ロイネ出向（取締役） 平成25年６月 同社出向（常務取締役） 平成27年４月 ジャパンフーズ執行役員経営企画・新規ビジネス担当 ㈱ウォーターネット社外取締役 (現任） 平成27年６月 ジャパンフーズ執行役員ＣＦＯ、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当 ジャパンジュースプロセッシング㈱（現ＪＦウォーターサービス㈱）代表取締役社長 平成28年４月 ジャパンフーズ常務執行役員管理部門長、ＣＦＯ 平成28年６月 ジャパンフーズ常務取締役管理部門長、ＣＦＯ 平成28年９月 ジャパンフーズ常務取締役管理部門長(兼)経営企画部長、ＣＦＯ(現任） 平成29年２月 ＪＦウォーターサービス㈱社外取締役(現任） |
(注)5 |
3,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
齊藤 克紀 |
昭和20年11月７日生 |
昭和43年４月 アジア石油㈱（現コスモ石油㈱） 入社 平成８年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 平成12年６月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業 所長 平成14年３月 同社常勤監査役 平成17年３月 同社常勤監査役退任 平成19年６月 ジャパンフーズ社外監査役 平成27年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
|
末田 雅己 |
昭和36年12月７日生 |
昭和60年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年１月 ㈱総合ペットミヤザワ出向(取締役) (川崎駐在） 平成16年12月 伊藤忠商事㈱食料経営管理部事業管理チーム長 平成17年４月 同社食料事業・リスクマネジメント部事業管理チーム長 平成18年５月 同社中国食料グループ(北京駐在) (兼)中国総代表付 (兼)伊藤忠（中国）集団有限公司 平成19年４月 同社中国食料グループ長代行(上海駐在） (兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成21年４月 莱陽伊天果汁有限公司出向(董事長) (莱陽駐在） 平成22年10月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部長代行 平成23年４月 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐 平成24年４月 同社食料中国事業推進部長 平成26年４月 上海中金出向(董事長)(上海駐在） 平成29年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長代行(現任） 平成29年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
|
網野 真 |
昭和39年８月27日生 |
昭和63年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成３年４月 伊藤忠フーズ㈱出向 平成５年４月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課 平成16年４月 ㈱ファミリーマート出向 平成20年４月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課長 平成22年４月 同社中国食料グループ(兼)上海伊藤忠商事有限公司(上海駐在） 平成23年４月 同社中国飲料食料グループ長代行(兼)上海伊藤忠商事有限公司(上海駐在） 平成25年６月 ㈱ファミリーマート出向 平成27年３月 ㈱日本アクセス出向 平成28年４月 伊藤忠商事㈱農産部長(現任） 平成29年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
長友 晃 |
昭和27年10月27日生 |
昭和50年４月 伊藤忠商事㈱入社 昭和53年10月 第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）出向 昭和54年10月 伊藤忠商事㈱審査部 平成元年８月 同社中南米総支配人付 平成６年10月 同社事業審査部海外審査チーム 平成９年７月 同社生活産業経営管理部審査チーム長 平成12年４月 同社食料経営管理部長代行 平成12年６月 ジャパンフーズ監査役 平成16年６月 伊藤忠商事㈱リスクマネジメント部長 平成17年11月 伊藤忠プラスチック㈱出向 平成18年６月 同社取締役執行役員 管理本部長 平成18年７月 同社移籍 平成19年６月 同社取締役常務執行役員 平成22年６月 同社取締役専務執行役員 職能本部長 平成26年６月 ジャパンフーズ常勤社外監査役（現任） 平成27年４月 ㈱ウォーターネット社外監査役（現任） 平成27年６月 ジャパンジュースプロセッシング㈱（現ＪＦウォーターサービス㈱）社外監査役(現任） |
(注)7 |
3,500 |
|
監査役 |
|
松浦 強 |
昭和24年11月12日生 |
昭和45年４月 オリンパス㈱入社 平成14年４月 同社品質保証部長 平成18年４月 同社品質環境本部長（理事） 平成19年７月 同社品質環境本部長（主幹理事） 平成21年10月 （社）日本品質管理学会理事 平成22年３月 前橋工科大学客員教授 平成22年４月 品質工学会理事 平成22年６月 オリンパスメディカルシステム㈱ 常勤監査役 平成25年６月 同社退任 平成27年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
|
吉田 利弘 |
昭和44年４月23日生 |
平成４年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成21年４月 同社食料事業統括部事業管理第二チーム長 平成25年４月 Dole International Holdings㈱出向 平成27年７月 伊藤忠商事㈱農産部（兼）Dole International Holdings㈱出向 平成28年４月 同社食料事業統括室長（現任） 平成29年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)8 |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
|
34,700 |
（注）１．取締役 齊藤克紀氏、取締役 末田雅己氏、取締役 網野真氏は、社外取締役であります。
２．監査役 長友晃氏、監査役 松浦強氏、監査役 吉田利弘氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、管理副部門長（兼）ＣＩＯ 熊野浩氏、営業部長（兼）東京事務所長 上山篤氏、財経部長 長谷川宏充氏、執行役員は、新規事業副部門長（兼）新規ビジネス部長 秋元竜也氏、工場長 麻生雅亮氏、副工場長（兼）生産管理部長 飯尾昇氏、社長特命担当 太刀川和男氏、㈱ウォーターネット出向 取締役副社長 山口亜佐雄氏の８名です。
５．平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．監査役 吉田 利弘氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
９．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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補欠監査役 |
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太田 有哉 |
昭和43年11月13日生 |
平成３年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成３年５月 同社証券業務室証券業務第一課 平成４年５月 同社経理部海外経理課 平成５年10月 シーアイ繊維サービス㈱出向 平成６年10月 伊藤忠商事㈱テキスタイル部テキスタイル課 平成17年４月 同社繊維事業・審査部東京繊維審査チーム 平成22年４月 同社リスクマネジメント部食料リスク管理 チーム長 平成24年４月 同社金属事業・リスク管理室長 平成25年４月 同社中国経営管理グループ（上海駐在） 平成29年５月 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐 (兼)食料リスク管理室長（現任） 平成29年６月 ジャパンフーズ補欠監査役（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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常務取締役 |
CFO、管理部門長 (兼)経営企画部長 |
常務取締役 |
CFO、管理部門長 |
尾上 晋司 |
平成28年９月１日 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
新規事業部門長 |
細井 富夫 |
昭和31年９月22日生 |
昭和55年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年５月 伊藤忠商事㈱業務部 平成17年４月 同社欧州繊維グループ長 （兼）伊藤忠イタリー会社社長 平成19年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司 経営企画グループ長 平成23年４月 ジャパンフーズ顧問 平成23年６月 ジャパンフーズ執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・ＩＲ担当、 東京事務所長 平成24年６月 ジャパンフーズ取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、 経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・ＩＲ担当 平成25年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当、（兼）経営企画部長 平成27年４月 ジャパンフーズ常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 平成27年６月 ジャパンフーズ代表取締役社長 平成28年４月 ジャパンフーズ代表取締役社長（兼）新規事業部門長 (現任） |
(注)5 |
9,700 |
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専務取締役 |
製造部門長、ＣＣＯ |
山内 学 |
昭和37年10月27日生 |
昭和62年４月 ジャパンフーズ入社 平成16年10月 ジャパンフーズ製造一部長 平成21年４月 ジャパンフーズ副工場長 平成21年７月 ジャパンフーズ執行役員副工場長 平成22年４月 ジャパンフーズ執行役員工場長 平成22年６月 ジャパンフーズ取締役工場長 平成25年４月 ジャパンフーズ常務取締役工場長 平成28年４月 ジャパンフーズ専務取締役製造部門長、ＣＣＯ (現任） |
(注)5 |
12,500 |
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常務取締役 |
管理部門長、ＣＦＯ |
尾上 晋司 |
昭和33年４月29日生 |
昭和57年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成５年11月 同社リヤド事務所 平成11年４月 ＴＴＬ出向（MANAGING DIRECTOR) (バンコック駐在) 平成13年４月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長 平成15年５月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向（代表取締役社長）（東京駐在） 平成17年５月 伊藤忠商事㈱ブランドマーケティング第三部ブランドマーケティング第二課長 平成18年４月 ＰＡＬ（ＴＴＬ）出向（VICE PRESIDENT）（バンコック駐在） 平成22年10月 ㈱ロイネ出向 平成23年６月 同社出向（取締役） 平成25年６月 同社出向（常務取締役） 平成27年４月 ジャパンフーズ執行役員経営企画・新規ビジネス担当 ㈱ウォーターネット社外取締役 (現任） 平成27年６月 ジャパンジュースプロセッシング㈱代表取締役社長(現任） 平成27年10月 ジャパンフーズ執行役員ＣＦＯ、経営企画・人事総務・ウォーターネット事業担当 平成28年４月 ジャパンフーズ常務執行役員管理部門長、ＣＦＯ 平成28年６月 ジャパンフーズ常務取締役管理部門長、ＣＦＯ (現任） |
(注)5 |
1,300 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
社長特命担当 |
北栄 哲弥 |
昭和37年７月28日生 |
昭和61年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成12年５月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向（東京駐在） 平成19年４月 同社出向（常務執行役員）（東京駐在） 平成20年４月 伊藤忠商事㈱食材流通第二部業務用食品流通課長 平成22年４月 同社農産部長代行 平成25年４月 同社農産部長 平成25年６月 ジャパンフーズ社外取締役 平成28年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長補佐 平成28年５月 ジャパンフーズ取締役社長特命担当（現任） |
(注)5 |
－ |
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取締役 |
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山村 裕 |
昭和35年４月７日生 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成５年12月 同社マニラ支店 平成９年10月 同社生鮮流通部青果流通課 平成10年９月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向（東京駐在） 平成19年４月 同社出向（専務執行役員）（東京駐在） 平成20年６月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部青果流通課長（兼）生鮮・食材部門生鮮・食材流通戦略室 平成21年４月 同社食材流通第一部長 平成24年４月 同社生鮮・食材部門長代行 平成25年４月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR)（シンガポール駐在） 平成27年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長 （現任） Dole International Holdings, Inc.（Chairman）（現任） 平成27年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
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取締役 |
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齊藤 克紀 |
昭和20年11月７日生 |
昭和43年４月 アジア石油㈱（現コスモ石油㈱） 入社 平成８年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 平成12年６月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業 所長 平成14年３月 同社常勤監査役 平成17年３月 同社常勤監査役退任 平成19年６月 ジャパンフーズ社外監査役 平成27年６月 ジャパンフーズ社外取締役（現任） |
(注)5 |
1,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
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長友 晃 |
昭和27年10月27日生 |
昭和50年４月 伊藤忠商事㈱入社 昭和53年10月 第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）出向 昭和54年10月 伊藤忠商事㈱審査部 平成元年８月 同社中南米総支配人付 平成６年10月 同社事業審査部海外審査チーム 平成９年７月 同社生活産業経営管理部審査チーム長 平成12年４月 同社食料経営管理部長代行 平成12年６月 ジャパンフーズ監査役 平成16年６月 伊藤忠商事㈱リスクマネジメント部長 平成17年11月 伊藤忠プラスチック㈱出向 平成18年６月 同社取締役執行役員 管理本部長 平成18年７月 同社移籍 平成19年６月 同社取締役常務執行役員 平成22年６月 同社取締役専務執行役員 職能本部長 平成26年６月 ジャパンフーズ常勤社外監査役（現任） 平成27年４月 ㈱ウォーターネット社外監査役（現任） |
(注)7 |
2,000 |
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監査役 |
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松浦 強 |
昭和24年11月21日生 |
昭和45年４月 オリンパス㈱入社 平成14年４月 同社品質保証部長 平成18年４月 同社品質環境本部長（理事） 平成19年７月 同社品質環境本部長（主幹理事） 平成21年10月 （社）日本品質管理学会理事 平成22年３月 前橋工科大学客員教授 平成22年４月 品質工学会理事 平成22年６月 オリンパスメディカルシステム㈱ 常勤監査役 平成25年６月 同社退任 平成27年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
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監査役 |
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神野 純弘 |
昭和34年10月19日生 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱入社 昭和61年４月 同社ガス部ガス第一課 昭和63年７月 同社石油製品貿易第二部重油課 平成４年７月 ＣＩＰＣＯ／ＳＰＲ出向（シンガポール駐在） 平成13年４月 伊藤忠商事㈱エネルギー開発部ＬＮＧ第一プロジェクト室長 平成17年４月 同社金属・エネルギー経営企画部長代行 平成19年４月 同社エネルギートレード部門長代行 平成20年４月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長（シンガポール駐在） 平成21年４月 伊藤忠商事㈱欧州金属・エネルギーグループ長（ロンドン駐在） 平成25年４月 同社エネルギー第二部門長補佐 平成26年５月 同社監査部監査第一室長 平成28年５月 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐 (現任） 平成28年６月 ジャパンフーズ社外監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
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計 |
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26,500 |
（注）１．取締役 山村裕氏、取締役 齊藤克紀氏は、社外取締役であります。
２．監査役 長友晃氏、監査役 松浦強氏、監査役 神野純弘氏は、社外監査役であります。
３．ジャパンフーズは、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．ジャパンフーズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、ＣＴＯ・品質保証管掌 大橋邦祥氏、管理副部門長（兼）ＣＩＯ・経営企画部長 熊野浩氏、執行役員は、営業部長（兼）東京事務所長 上山篤氏、財経部長 長谷川宏充氏、新規事業副部門長（兼）新規ビジネス部長 秋元竜也氏、工場長 麻生雅亮氏、㈱ウォーターネット出向 取締役副社長 山口亜佐雄氏の７名です。
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ジャパンフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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補欠監査役 |
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吉田 利弘 |
昭和44年４月23日生 |
平成４年４月 伊藤忠商事㈱入社 平成４年７月 同社金属事業推進室事業管理チーム 平成９年４月 同社金属管理部事業チーム 平成13年２月 同社鉄鋼部門鉄鋼総括課 平成13年５月 同社食料経営企画部プロジェクト企画チーム 平成14年４月 同社食料経営管理部事業管理チーム 平成19年５月 同社食料事業統括部事業管理チーム長代行 平成21年４月 同社食料事業統括部事業管理第二チーム長 平成23年４月 同社食料事業統括第二室長 平成25年４月 Dole International Holdings,Inc.出向（東京駐在） 平成28年４月 伊藤忠商事㈱食料カンパニー食料事業統括室長（現任） 平成28年６月 ジャパンフーズ補欠監査役（現任） |
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