日清オイリオグループ(2602)の株価チャート 日清オイリオグループ(2602)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
(注) １ 取締役山本功、江藤尚美および志濟聡子は、社外取締役であります。
２ 監査役草道倫武および水口啓子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役渡辺信行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役水口啓子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ()の株数は株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
８ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員４名、常務執行役員５名、執行役員８名で構成されております。
９ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
日清オイリオグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である山本功氏は、長年の証券アナリストおよび財務アドバイザー等の経験を通じて培われた金融市場および経営全般に関する知識や経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただいております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である江藤尚美氏は、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、サステナビリティの分野において企業実務に基づいた豊富な経験を有しており、その知識や経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただいております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である志濟聡子氏は、IT分野における豊富な知識と経験に加え、複数企業において執行役員として経営に携わった実績を有しており、その知識や経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただきたいと考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である草道倫武氏は弁護士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である水口啓子氏は、金融機関、格付会社、監査法人等における豊富な勤務経験を有し、企業会計、ガバナンス、開示等に関する豊富な知識と経験を活かした監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏は、BIPROGY株式会社の社外取締役を兼職しており、2023年度中、日清オイリオグループは同社に情報基盤の運用・保守義務の委託料の支払い等が連結子会社を含めてございますが、当該取引額は、同社の連結売上高の0.2%未満であります。これらの状況から、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
５氏はいずれも、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務づけている独立役員であります。
社外取締役の専従スタッフは設置しておりませんが、経営サステナビリティ推進室が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供等を行う体制をとっております。また、社外監査役については、常勤監査役が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供を行うとともに、監査役スタッフが補助する体制をとっております。
社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、日清オイリオグループの社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を満たしており、かつ上記視点を踏まえ、それぞれ選任しております。日清オイリオグループの社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準については、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015年11月の日清オイリオグループ取締役会決議に基づき、以下の①～⑪のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しています。
① 現在および最近５年間において日清オイリオグループの議決権所有割合10％以上の大株主（大株主が法人の場合は役員および従業員）
② 直近事業年度において日清オイリオグループグループの主要な取引先（連結売上高２％以上）の役員および従業員
③ 直近事業年度において日清オイリオグループグループを主要な取引先とする企業（当該取引先の連結売上高２％以上）の役員および従業員
④ 直近事業年度において日清オイリオグループの主要な借入先の役員および従業員
⑤ 直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて上記②～④の業務執行者であった者
⑥ 現在および最近３年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人の社員、パートナーまたは従業員であった者もしくは、最近10年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人であった社員、パートナーまたは従業員であって、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社における監査業務を担当していた者
⑦ 日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭を受け取っている法律・会計等の専門家
⑧ 日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から一定額（過去３事業年度平均1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付を受けている組織の業務執行者
⑨ ①～⑧に掲げる者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族
⑩ 日清オイリオグループから役員を派遣している企業の役員および従業員
⑪ 現在および最近５年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の役員および重要な使用人の配偶者、二親等内の親族または同居の親族
(b) 取締役会への出席状況および発言状況
2023年度においては取締役会を12回開催しました。個々の社外役員の出席状況は以下のとおりです。
社外取締役である山本功氏は、金融市場および経営全般に関する知識や経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、経営戦略および資本効率向上に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活性化しています。社外取締役であった町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験および日清オイリオグループ社外監査役を４年間務めた経験も踏まえ、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、財務・会計、リスクマネジメント、ＥＳＧ等に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活性化しています。社外取締役である江藤尚美氏は、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、サステナビリティの分野における企業実務に基づいた豊富な知識と経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しています。特に業務執行における内部統制やコンプライアンスの状況の確認、投資案件に関するリスク把握等の面から発言を積極的に行い、取締役会での審議を活性化しています。なお、町田恵美氏は2024年６月27日開催の定時株主総会をもって任期満了により社外取締役を退任しています。
社外監査役である草道倫武氏は、弁護士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。また、社外監査役であった住田清芽氏は、公認会計士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。なお、住田清芽氏は2024年６月27日開催の定時株主総会をもって任期満了により社外監査役を退任しています。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
社外監査役は、常勤監査役より内部監査室および会計監査人との定期的な意見交換会の情報を得て意見表明を行うほか、取締役会や監査役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
(注) １ 取締役山本功、町田恵美および江藤尚美は、社外取締役であります。
２ 監査役草道倫武および住田清芽は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役渡辺信行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役住田清芽の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ()の株数は株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
８ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員４名、常務執行役員４名、執行役員８名で構成されております。
９ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
日清オイリオグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である山本功氏は、長年の証券アナリストおよび財務アドバイザー等の経験を通じて培われた金融市場および経営全般に関する知識や経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただいております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験を有していることに加え、日清オイリオグループの社外監査役を４年間務めた経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただいております。なお、同氏は日清オイリオグループの会計監査人である有限責任監査法人トーマツを退社して10年以上が経過していること、および同法人在籍時に日清オイリオグループおよび日清オイリオグループ子会社の監査を行っていません。また、同氏は、株式会社ヤクルト本社の社外監査役を兼職しており、2022年度中、日清オイリオグループは同社に運送業務委託料の支払い等および除菌剤の販売等の取引が連結子会社含めてございますが、当該取引額は、同社の連結売上高の0.1％未満であり、日清オイリオグループの連結売上高の0.1％未満であることから、日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である江藤尚美氏は、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、サステナビリティの分野において企業実務に基づいた豊富な経験を有しており、その知識や経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただいております。なお、同氏は、森永製菓株式会社の社外取締役を兼職しており、2022年度中、日清オイリオグループは同社に原料仕入の支払い等および食料品の販売等の取引が連結子会社も含めてございますが、当該取引額は、同社の連結売上高の0.3％未満であり、日清オイリオグループの連結売上高の0.4％未満であります。また、同氏は、日本冶金工業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、同社と日清オイリオグループの間には、2022年度中連結子会社も含め、取引はありません。2020年６月まで株式会社ゼンショーホールディングスの取締役でありました。同社と日清オイリオグループは食料品の販売等の取引が連結子会社も含めてございますが、当該取引額は、日清オイリオグループの連結売上高の0.1％未満であります。これらの状況から、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である草道倫武氏は弁護士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である住田清芽氏は公認会計士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、５氏はいずれも、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務づけている独立役員であります。
社外取締役の専従スタッフは設置しておりませんが、経営企画室が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供等を行う体制をとっております。また、社外監査役については、常勤監査役が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供を行うとともに、監査役スタッフが補助する体制をとっております。
なお、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、日清オイリオグループの社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を満たしており、かつ上記視点を踏まえ、それぞれ選任しております。日清オイリオグループの社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準については、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015年11月の日清オイリオグループ取締役会決議に基づき、以下の①～⑪のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しています。
① 現在および最近５年間において日清オイリオグループの議決権所有割合10％以上の大株主（大株主が法人の場合は役員および従
業員）
② 直近事業年度において日清オイリオグループグループの主要な取引先（連結売上高２％以上）の役員および従業員
③ 直近事業年度において日清オイリオグループグループを主要な取引先とする企業（当該取引先の連結売上高２％以上）の役員お
よび従業員
④ 直近事業年度において日清オイリオグループの主要な借入先の役員および従業員
⑤ 直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて上記②～④の業務執行者であった者
⑥ 現在および最近３年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人の社員、パートナーまたは従業員であっ
た者もしくは、最近10年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人であった社員、パートナー、または
従業員であって、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社における監査業務を担当していた者
⑦ 日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭を受け取っている法律・会
計等の専門家
⑧ 日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から一定額（過去３事業年度平均1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30％
のいずれか大きい額）を超える寄付を受けている組織の業務執行者
⑨ ①～⑧に掲げる者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族
⑩ 日清オイリオグループから役員を派遣している企業の役員および従業員
⑪ 現在および最近５年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の役員および重要な使用人の配偶者、二親等内の親族
または同居の親族
2022年度においては取締役会を12回開催しました。個々の社外役員の出席状況は以下のとおりです。
※江藤尚美氏については、2022年６月の取締役就任後に開催された全ての取締役会に出席しております
社外取締役である山本功氏は、金融市場および経営全般に関する知識や経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、経営戦略および資本効率向上に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活性化しています。また、取締役会メンバーにて経営課題を集中的に検討するオフサイトミーティングにおいては、自身の専門的な知見から、日清オイリオグループのPBRの改善に向けた議論を主導するプレゼンテーションを行うなど、積極的に関与しました。社外取締役である町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験および日清オイリオグループ社外監査役を４年間務めた経験も踏まえ、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、財務・会計、リスクマネジメント、ESG等に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活性化しています。社外取締役である江藤尚美氏は、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、サステナビリティの分野における企業実務に基づいた豊富な知識と経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しています。特にESGや人的資本経営、法務等の面から発言を積極的に行い、取締役会での審議を活性化しています。
社外監査役である草道倫武氏は、弁護士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。また、社外監査役である住田清芽氏は、公認会計士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
社外監査役は、常勤監査役より内部監査室および会計監査人との定期的な意見交換会の情報を得て意見表明を行うほか、取締役会や監査役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
(注) １ 取締役山本功、町田恵美および江藤尚美は、社外取締役であります。
２ 監査役草道倫武および住田清芽は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役渡辺信行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役住田清芽の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員５名、執行役員10名で構成されております。
８ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
日清オイリオグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である山本功氏は、長年の証券アナリストおよび財務アドバイザー等の経験を通じて培われた金融市場および経営全般に関する知識や経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただいております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験を有していることに加え、日清オイリオグループの社外監査役を４年間務めた経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただいております。なお、同氏は日清オイリオグループの会計監査人である有限責任監査法人トーマツを退社して９年以上が経過していること、および同法人在籍時に日清オイリオグループおよび日清オイリオグループ子会社の監査を行っていません。また、同氏は、株式会社ヤクルト本社の社外監査役を兼職しており、2021年度中、日清オイリオグループは同社に運送業務委託料の支払い等および除菌剤の販売等の取引が連結子会社含めてございますが、当該取引額は、同社の連結売上高の0.1％未満であり、日清オイリオグループの連結売上高の0.1％未満であることから、日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である江藤尚美氏は、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの分野において企業実務に基づいた豊富な経験を有しており、その知識や経験を日清オイリオグループの経営に活かしていただきたいと考えております。なお、同氏は、森永製菓株式会社の社外取締役を兼職しております。2021年度中、日清オイリオグループは同社に原料仕入の支払い等および食料品の販売等の取引が連結子会社も含めてございますが、当該取引額は、同社の連結売上高の0.4％未満であり、日清オイリオグループの連結売上高の0.5％未満であります。また、同氏は、2020年６月まで株式会社ゼンショーホールディングスの取締役でありました。同社と日清オイリオグループは食料品の販売等の取引が連結子会社も含めてございますが、当該取引額は、日清オイリオグループの連結売上高の0.1％未満であります。これらの状況から、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である草道倫武氏は弁護士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である住田清芽氏は公認会計士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、５氏はいずれも、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務づけている独立役員であります。
社外取締役の専従スタッフは設置しておりませんが、経営企画室が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供等を行う体制をとっております。また、社外監査役については、常勤監査役が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供を行うとともに、監査役付スタッフが補助する体制をとっております。
なお、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、日清オイリオグループの社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を満たしており、かつ上記視点を踏まえ、それぞれ選任しております。日清オイリオグループの社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準については、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015年11月の日清オイリオグループ取締役会決議に基づき、以下の①～⑪のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しています。
① 現在および最近５年間において日清オイリオグループの議決権所有割合10％以上の大株主（大株主が法人の場合は役員および従業員）
② 直近事業年度において日清オイリオグループグループの主要な取引先（連結売上高２％以上）の役員および従業員
③ 直近事業年度において日清オイリオグループグループを主要な取引先とする企業（当該取引先の連結売上高２％以上）の役員および従業員
④ 直近事業年度において日清オイリオグループの主要な借入先の役員および従業員
⑤ 直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて上記②～④の業務執行者であった者
⑥ 現在および最近３年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人の社員、パートナーまたは従業員であった者
もしくは、最近10年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人であった社員、パートナー、または従業員であって、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社における監査業務を担当していた者
⑦ 日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭を受け取っている法律・会計等の専門家
⑧ 日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から一定額（過去３事業年度平均1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付を受けている組織の業務執行者
⑨ ①～⑧に掲げる者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族
⑩ 日清オイリオグループから役員を派遣している企業の役員および従業員
⑪ 現在および最近５年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の役員および重要な使用人の配偶者、二親等内の親族または同居の親族
2021年度においては取締役会を13回開催しました。個々の社外役員の出席状況は以下のとおりです。
社外取締役であった白井さゆり氏は、金融政策および経済学の専門家としての知識や経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しております。特に、サステナビリティ（ＥＳＧ）に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活発化しております。社外取締役である山本功氏は、金融市場および経営全般に関する知識や経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、経営戦略および資本効率向上に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活発化しています。社外取締役である町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験および日清オイリオグループ社外監査役を４年間務めた経験も踏まえ、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、会計、リスクマネジメント等の面からのコーポレート・ガバナンスに関する積極的な発言で、取締役会での審議を活発化しています。なお、白井さゆり氏は2022年６月24日開催の定時株主総会をもって任期満了により社外取締役を退任しています。
社外監査役である草道倫武氏は、弁護士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。また、社外監査役である住田清芽氏は、公認会計士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
社外監査役は、常勤監査役より内部監査室および会計監査人との定期的な意見交換会の情報を得て意見表明を行うほか、取締役会や監査役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
(注) １ 取締役白井さゆり、山本功および町田恵美は、社外取締役であります。
２ 監査役草道倫武および住田清芽は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役藤井隆の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役住田清芽の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員５名、執行役員９名で構成されております。
８ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
日清オイリオグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である白井さゆり氏につきましては、長年の研究活動および日本銀行政策委員会審議委員としての活動を通じて培われた金融政策および経済学の専門家としての知識や経験により、日清オイリオグループの慣行にとらわれない企業社会全体を踏まえた客観的かつ中立的な判断ができると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である山本功氏は、長年の証券アナリストおよび財務アドバイザー等の経験を通じて培われた金融市場および経営全般に関する知識や経験により、日清オイリオグループの慣行にとらわれない企業社会全体を踏まえた客観的かつ中立的な判断ができると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である町田恵美氏は、既に４年間日清オイリオグループの社外監査役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、公認会計士としての専門領域における知識と経験により、日清オイリオグループの慣行にとらわれない企業社会全体を踏まえた客観的かつ中立的な判断ができると考えております。なお、同氏は日清オイリオグループの会計監査人である有限責任監査法人トーマツを退社して７年以上が経過していること、および同法人在籍時に日清オイリオグループおよび日清オイリオグループ子会社の監査を行っていないことから、日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である草道倫武氏は弁護士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である住田清芽氏は公認会計士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、５氏はいずれも、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務づけている独立役員であります。
社外取締役の専従スタッフは設置しておりませんが、経営企画室が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供等を行う体制をとっております。また、社外監査役については、常勤監査役が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供を行うとともに、監査役付スタッフが補助する体制をとっております。
なお、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、日清オイリオグループの「社外取締役および社外監査役の独立性の判断基準」を満たしており、かつ上記視点を踏まえ、それぞれ選任しております。日清オイリオグループの「社外取締役および社外監査役の独立性の判断基準」については、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015年11月の日清オイリオグループ取締役会決議にて以下の通り定めております。
・現在および最近５年間において日清オイリオグループの議決権所有割合10％以上の大株主でない。
（大株主が法人の場合は役員および従業員でない。）
直近事業年度において以下に掲げる日清オイリオグループの主要取引先等の役員および従業員ではなく、直近事業年度に先行する３事業年度のいずれにおいてもその業務執行者でない。
・日清オイリオグループグループの主要な取引先（連結売上高２％以上）
・日清オイリオグループグループを主要な取引先とする企業（当該取引先の連結売上高２％以上）
・日清オイリオグループの主要な借入先
・現在および最近３年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人の社員または従業員でない。
・最近10年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人であった社員または従業員であって、日清オイリオグループまたは当
社子会社における監査業務を担当していた者でない。
・日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭を受け取っている法
律・会計等の専門家でない。
・日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から一定額（過去３事業年度平均1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30％
のいずれか大きい額）を超える寄付を受けている組織の業務執行者でない。
・日清オイリオグループと相互に役員を派遣していない。
・現在および最近５年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の役員および重要な使用人の配偶者、二親等内の親族
または同居の親族でない。
・(1)～(5)に掲げる者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族でない。
社外取締役である白井さゆり氏は、2019年度開催の取締役会12回のうち９回に出席し、金融政策および経済学の専門家としての知識や経験に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。社外取締役である山本功氏は、社外取締役就任後における2019年度開催の取締役会９回の全てに出席し、金融市場および経営全般に関する知識や経験に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。
社外監査役であった町田恵美氏は、2019年度開催の取締役会12回の全てに、また監査役会20回の全てに出席し、公認会計士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。また、社外監査役である草道倫武氏は、社外監査役就任後における2019年度開催の取締役会９回の全てに、また監査役会12回の全てに出席し、弁護士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。なお、町田恵美氏は2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任し、同総会において社外取締役に選任されております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
社外監査役は、常勤監査役より内部監査室および会計監査人との定期的な意見交換会の情報を得て意見表明を行うほか、取締役会や監査役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
(注) １ 取締役白井さゆりおよび山本功は、社外取締役であります。
２ 監査役町田恵美および草道倫武は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役藤井隆の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役町田恵美の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員６名、執行役員９名で構成されております。
８ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
日清オイリオグループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である白井さゆり氏につきましては、長年の研究活動および日本銀行政策委員会審議委員としての活動を通じて培われた金融政策および経済学の専門家としての知識や経験により、日清オイリオグループの慣行にとらわれない企業社会全体を踏まえた客観的かつ中立的な判断ができると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である山本功氏は、長年の証券アナリストおよび財務アドバイザー等の経験を通じて培われた金融市場および経営全般に関する知識や経験により、日清オイリオグループの慣行にとらわれない企業社会全体を踏まえた客観的かつ中立的な判断ができると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏は日清オイリオグループの会計監査人である有限責任監査法人トーマツを退社して６年以上が経過していること、および同法人在籍時に日清オイリオグループおよび日清オイリオグループ子会社の監査を行っていないことから、日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役である草道倫武氏は弁護士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と日清オイリオグループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、４氏はいずれも、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務づけている独立役員であります。
社外取締役の専従スタッフは設置しておりませんが、経営企画室が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供等を行う体制をとっております。また、社外監査役については、常勤監査役が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供を行うとともに、監査役付スタッフが補助する体制をとっております。
なお、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、日清オイリオグループの「社外取締役および社外監査役の独立性の判断基準」を満たしており、かつ上記視点を踏まえ、それぞれ選任しております。日清オイリオグループの「社外取締役および社外監査役の独立性の判断基準」については、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015年11月の日清オイリオグループ取締役会決議にて以下の通り定めております。
・現在および最近５年間において日清オイリオグループの議決権所有割合10％以上の大株主でない。
（大株主が法人の場合は役員および従業員でない。）
直近事業年度において以下に掲げる日清オイリオグループの主要取引先等の役員および従業員ではなく、直近事業年度に先行する３事業年度のいずれにおいてもその業務執行者でない。
・日清オイリオグループグループの主要な取引先（連結売上高２％以上）
・日清オイリオグループグループを主要な取引先とする企業（当該取引先の連結売上高２％以上）
・日清オイリオグループの主要な借入先
・現在および最近３年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人の社員または従業員でない。
・最近10年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の会計監査人であった社員または従業員であって、日清オイリオグループまたは当
社子会社における監査業務を担当していた者でない。
・日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭を受け取っている法
律・会計等の専門家でない。
・日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社から一定額（過去３事業年度平均1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30％
のいずれか大きい額）を超える寄付を受けている組織の業務執行者でない。
・日清オイリオグループと相互に役員を派遣していない。
・現在および最近５年間において、日清オイリオグループまたは日清オイリオグループ子会社の役員および重要な使用人の配偶者、二親等内の親族
または同居の親族でない。
・(1)～(5)に掲げる者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族でない。
社外取締役であった鳴沢隆氏は、2018年度開催の取締役会10回のうち８回に出席し、会社経営における見識と豊かな経験に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。社外取締役である白井さゆり氏は、2018年度開催の取締役会10回のうち９回に出席し、金融政策および経済学の専門家としての知識や経験に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。なお、鳴沢隆氏は2019年６月27日開催の定時株主総会をもって任期満了により社外取締役を退任しております。
社外監査役であった新谷謙一氏は、2018年度開催の取締役会10回の全てに、また監査役会20回の全てに出席し、弁護士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。また、社外監査役である町田恵美氏は、2018年度開催の取締役会10回の全てに、また監査役会20回の全てに出席し、公認会計士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。なお、新谷謙一氏は2019年６月27日開催の定時株主総会をもって任期満了により社外監査役を退任しております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
社外監査役は、常勤監査役より内部監査室および会計監査人との定期的な意見交換会の情報を得て意見表明を行うほか、取締役会や監査役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行う等の連携をしております。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
今 村 隆 郎 |
昭和24年 |
昭和46年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３) |
11,400 |
|
平成９年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
日清オイリオグループ常務取締役 |
||||||
|
平成16年７月 |
日清オイリオグループ専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
日清オイリオグループ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
日清オイリオグループ取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日清オイリオグループ取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
|
久 野 貴 久 |
昭和36年 |
昭和60年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３) |
3,800 |
|
平成18年１月 |
日清オイリオグループ加工油脂事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
日清オイリオグループ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
日清オイリオグループ取締役社長(現任) |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
Intercontinental Specialty Fats Sdn.Bhd.Chairman |
||||||
|
|
一般社団法人日本植物蛋白食品協会会長 |
||||||
|
代表取締役 |
|
石 神 高 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
丸紅㈱入社 |
(注３) |
3,600 |
|
平成19年４月 |
同社食料部門長代行 |
||||||
|
平成22年４月 |
丸紅フィリピン会社社長 |
||||||
|
|
兼丸紅アセアン会社副社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日清オイリオグループ専務執行役員(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
日清オイリオグループ代表取締役(現任) |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
㈱ピエトロ社外取締役 |
||||||
|
|
日清奥利友（中国）投資有限公司董事長 |
||||||
|
取締役 |
|
尾 上 秀 俊 |
昭和36年 |
昭和58年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３) |
3,500 |
|
平成17年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
吉 田 伸 章 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３) |
1,900 |
|
平成14年10月 |
日清オイリオ㈱RS営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
小 林 新 |
昭和36年 |
昭和60年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３) |
4,000 |
|
平成16年７月 |
日清オイリオグループ人事・総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
河 原 﨑 靖 |
昭和33年 |
昭和59年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３) |
2,470 |
|
平成17年10月 |
日清オイリオグループ堺事業場長 |
||||||
|
平成30年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
鳴 沢 隆 |
昭和24年 |
昭和48年10月 |
㈱野村総合研究所入社 |
(注３) |
－ |
|
平成６年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
平成24年７月 |
スターツコーポレーション㈱専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱リコー社外監査役(現任) |
||||||
|
|
平田機工㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
㈱リコー社外監査役 |
||||||
|
|
平田機工㈱社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
白井 さゆり |
昭和38年 |
平成18年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
(注３) |
－ |
|
平成23年４月 |
日本銀行政策委員会審議委員 |
||||||
|
平成28年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授 |
||||||
|
|
アジア開発銀行研究所客員研究員(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授(現任) |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
常勤 |
藤 井 隆 |
昭和29年 |
平成10年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注４) |
5,800 |
|
平成12年６月 |
日清オイリオグループ財務部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成30年６月 |
日清オイリオグループ常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
栢之間 昌治 |
昭和30年 |
昭和53年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注５) |
5,800 |
|
平成16年７月 |
日清オイリオグループ横浜磯子工場長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
日清オイリオグループ常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
新 谷 謙 一 |
昭和32年 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 |
(注５) |
－ |
|
|
(第一東京弁護士会所属)(現任) |
||||||
|
平成12年６月 |
クリナップ㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
第一東京弁護士会監事 |
||||||
|
平成20年４月 |
東京家庭裁判所調停委員(現任) |
||||||
|
平成21年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日清オイリオグループ監査役(現任) |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
弁護士 |
||||||
|
|
クリナップ㈱社外監査役 |
||||||
|
監査役 |
|
町 田 恵 美 |
昭和39年 |
平成２年３月 |
公認会計士登録(現任) |
(注６) |
－ |
|
平成16年７月 |
監査法人トーマツ社員 |
||||||
|
平成24年７月 |
同法人退社 |
||||||
|
平成25年４月 |
預金保険機構非常勤監事(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
日清オイリオグループ監査役(現任) |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
||||||
|
|
公認会計士 |
||||||
|
計 |
42,270 |
||||||
(注) １ 取締役鳴沢隆および白井さゆりは、社外取締役であります。
２ 監査役新谷謙一および町田恵美は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役藤井隆の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役栢之間昌治および新谷謙一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役町田恵美の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員５名、執行役員７名で構成されております。
|
(役名) |
(氏名) |
(担当職務) |
|
社長執行役員 |
久 野 貴 久 |
経営執行、内部監査室担当 |
|
専務執行役員 |
石 神 高 |
経営執行補佐、海外事業、事業企画推進室、 |
|
専務執行役員 |
尾 上 秀 俊 |
財務部、原料部、油糧営業部、情報企画部、油脂油糧事業推進担当 |
|
常務執行役員 |
吉 田 伸 章 |
食品事業本部長 兼 支店担当 |
|
常務執行役員 |
小 林 新 |
経営企画室、人事・総務部、コーポレートコミュニケーション部、 |
|
常務執行役員 |
河 原 﨑 靖 |
生産・物流統括部長 兼 生産技術部、横浜磯子事業場、 |
|
常務執行役員 |
高 柳 利 明 |
ファインケミカル事業部長 |
|
常務執行役員 |
岡 雅 彦 |
食品事業本部副本部長 兼 営業推進部、商品戦略部、 |
|
執行役員 |
山 内 勝 昭 |
品質保証部、中央研究所、知的財産部、グループ研究開発推進担当、 |
|
執行役員 |
三 枝 理 人 |
東京支店長 兼 ＲＳ営業部長 |
|
執行役員 |
呉 堅 |
日清奥利友(中国)投資有限公司 総経理、 |
|
執行役員 |
梨 木 宏 |
加工用事業部長 兼 加工用営業部、加工油脂営業部、 |
|
執行役員 |
平 澤 壽 人 |
Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. Deputy CEO |
|
執行役員 |
斉 藤 孝 博 |
大阪支店長 兼 大阪事業場長 |
|
執行役員 |
寺 口 太 二 |
業務用広域営業部長 兼 ユーザーサポートセンター長 |
８ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
松 村 龍 彦 |
昭和37年３月７日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成15年６月 |
東京製鐵㈱社外監査役 |
|||
|
平成25年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
|||
|
平成27年６月 |
東京製鐵㈱社外取締役（監査等委員） |
|||
|
|
（重要な兼職の状況） |
|||
|
|
弁護士 |
|||
|
|
東京製鐵㈱社外取締役（監査等委員） |
|||
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
|
今 村 隆 郎 |
昭和24年１月８日生 |
昭和46年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３） |
54 |
|
平成９年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
日清オイリオグループ常務取締役 |
||||||
|
平成16年７月 |
日清オイリオグループ専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
日清オイリオグループ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
日清オイリオグループ取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日清オイリオグループ取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
久 野 貴 久 |
昭和36年10月29日生 |
昭和60年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３） |
15 |
|
平成18年１月 |
日清オイリオグループ加工油脂事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
日清オイリオグループ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
日清オイリオグループ取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
|
石 神 高 |
昭和31年10月７日生 |
昭和54年４月 |
丸紅㈱入社 |
(注３） |
15 |
|
平成19年４月 |
同社食料部門長代行 |
||||||
|
平成22年４月 |
丸紅フィリピン会社社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日清オイリオグループ専務執行役員(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
日清オイリオグループ代表取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
藤 井 隆 |
昭和29年９月27日生 |
平成10年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３） |
28 |
|
平成12年６月 |
日清オイリオグループ財務部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
尾 上 秀 俊 |
昭和36年２月１日生 |
昭和58年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３） |
17 |
|
平成17年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
吉 田 伸 章 |
昭和31年12月９日生 |
昭和54年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３） |
9 |
|
平成14年10月 |
日清オイリオ㈱RS営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
小 林 新 |
昭和36年５月26日生 |
昭和60年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注３） |
18 |
|
平成16年７月 |
日清オイリオグループ人事・総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
鳴 沢 隆 |
昭和24年12月８日生 |
平成６年６月 |
㈱野村総合研究所取締役 |
(注３） |
－ |
|
平成12年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
平成24年７月 |
スターツコーポレーション㈱ |
||||||
|
平成27年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱リコー社外監査役(現任) |
||||||
|
平田機工㈱社外取締役(現任) |
|||||||
|
取締役 |
|
白井 さゆり |
昭和38年１月２日生 |
平成18年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
(注３） |
－ |
|
平成23年４月 |
日本銀行政策委員会審議委員 |
||||||
|
平成28年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部 |
||||||
|
アジア開発銀行研究所 |
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|
平成28年６月 |
日清オイリオグループ取締役(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
常勤 |
栢之間 昌治 |
昭和30年６月14日生 |
昭和53年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注４） |
27 |
|
平成16年７月 |
日清オイリオグループ横浜磯子工場長 |
||||||
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平成20年６月 |
日清オイリオグループ取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
日清オイリオグループ常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
太 田 良 猛 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年４月 |
日清オイリオグループ入社 |
(注５） |
8 |
|
平成15年６月 |
日清オイリオグループ財務政策部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
日清オイリオグループ財務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日清オイリオグループ常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
新 谷 謙 一 |
昭和32年７月23日生 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 |
(注４） |
－ |
|
平成12年６月 |
クリナップ㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
第一東京弁護士会監事 |
||||||
|
平成20年４月 |
東京家庭裁判所調停委員(現任) |
||||||
|
平成21年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日清オイリオグループ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
町 田 恵 美 |
昭和39年２月７日生 |
平成２年３月 |
公認会計士登録(現任) |
(注６） |
－ |
|
平成16年７月 |
監査法人トーマツ社員 |
||||||
|
平成24年７月 |
同法人退社 |
||||||
|
平成25年４月 |
預金保険機構非常勤監事(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
日清オイリオグループ監査役(現任) |
||||||
|
計 |
191 |
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(注) １ 取締役鳴沢隆および白井さゆりは、社外取締役であります。
２ 監査役新谷謙一および町田恵美は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役栢之間昌治および新谷謙一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役太田良猛の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役町田恵美の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員６名、執行役員５名で構成されております。
|
(役名) |
(氏名) |
(担当職務) |
|
社長執行役員 |
久 野 貴 久 |
経営執行、内部監査室担当 |
|
専務執行役員 |
石 神 高 |
経営執行補佐、ヘルスサイエンス事業推進室、海外事業担当 |
|
専務執行役員 |
藤 井 隆 |
財務部、コーポレートコミュニケーション部、品質保証室、 |
|
常務執行役員 |
尾 上 秀 俊 |
原料部、油糧営業部、情報システム部、油脂油糧事業推進担当 |
|
常務執行役員 |
吉 田 伸 章 |
食品事業本部長 兼 支店、大阪事業場担当 |
|
常務執行役員 |
小 林 新 |
人事・総務部長 兼 経営企画室、秘書室、 |
|
常務執行役員 |
高 柳 利 明 |
ファインケミカル事業部長 |
|
常務執行役員 |
岡 雅 彦 |
食品事業本部副本部長 兼 営業推進部、商品戦略部、 |
|
常務執行役員 |
河 原 﨑 靖 |
生産・物流統括部長、生産技術部長、堺事業場長 |
|
執行役員 |
山 内 勝 昭 |
中央研究所、知的財産管理室、グループ研究開発推進担当 |
|
執行役員 |
三 枝 理 人 |
東京支店長、ＲＳ営業部長 兼 業務用広域営業部担当 |
|
執行役員 |
呉 堅 |
日清奥利友(中国)投資有限公司 総経理、 |
|
執行役員 |
梨 木 宏 |
加工用事業部長 兼 加工用営業部、加工油脂営業部、 |
|
執行役員 |
平 澤 壽 人 |
Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. Deputy CEO |
８ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 村 龍 彦 |
昭和37年３月７日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成15年６月 |
東京製鐵㈱社外監査役 |
|||
|
平成25年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
|||
|
平成27年６月 |
東京製鐵㈱社外取締役（監査等委員） |
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男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 |
| 今 村 隆 郎 | 昭和24年１月８日生 | 昭和46年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注３） | 50 |
平成９年６月 | 日清オイリオグループ取締役 | ||||||
平成14年４月 | 日清オイリオグループ常務取締役 | ||||||
平成16年７月 | 日清オイリオグループ専務取締役 | ||||||
平成20年６月 | 日清オイリオグループ代表取締役(現任) | ||||||
平成23年６月 | 日清オイリオグループ取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 |
| 石 神 高 | 昭和31年10月７日生 | 昭和54年４月 | 丸紅㈱入社 | (注３） | 10 |
平成19年４月 | 同社食料部門長代行 | ||||||
平成22年４月 | 丸紅フィリピン会社社長 | ||||||
平成26年４月 | 日清オイリオグループ専務執行役員(現任) | ||||||
平成26年６月 | 日清オイリオグループ代表取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 藤 井 隆 | 昭和29年９月27日生 | 平成10年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注３） | 27 |
平成12年６月 | 日清オイリオグループ財務部長 | ||||||
平成15年６月 | 日清オイリオグループ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 尾 上 秀 俊 | 昭和36年２月１日生 | 昭和58年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注３） | 16 |
平成17年６月 | 日清オイリオグループ取締役 | ||||||
平成25年６月 | 日清オイリオグループ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 吉 田 伸 章 | 昭和31年12月９日生 | 昭和54年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注３） | 9 |
平成14年10月 | 日清オイリオ㈱RS営業部長 | ||||||
平成26年６月 | 日清オイリオグループ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 久 野 貴 久 | 昭和36年10月29日生 | 昭和60年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注３） | 10 |
平成18年１月 | 日清オイリオグループ加工油脂事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 日清オイリオグループ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 小 林 新 | 昭和36年５月26日生 | 昭和60年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注３） | 16 |
平成16年７月 | 日清オイリオグループ人事・総務部長 | ||||||
平成28年６月 | 日清オイリオグループ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 鳴 沢 隆 | 昭和24年12月８日生 | 昭和48年10月 | ㈱野村総合研究所入社 | (注３） | － |
平成６年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成12年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成14年４月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
平成19年４月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成20年４月 | 同社代表取締役副会長 | ||||||
平成23年６月 | 日清オイリオグループ取締役(現任) | ||||||
平成24年７月 | スターツコーポレーション㈱ | ||||||
平成27年４月 | 同社顧問 | ||||||
平成28年６月 | ㈱リコー社外監査役(現任) | ||||||
平田機工㈱社外取締役(現任) | |||||||
取締役 |
| 白井 さゆり | 昭和38年１月２日生 | 平成18年４月 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | (注３） | － |
平成23年４月 | 日本銀行政策委員会審議委員 | ||||||
平成28年４月 | 慶應義塾大学総合政策学部 | ||||||
アジア開発銀行研究所 | |||||||
平成28年６月 | 日清オイリオグループ取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 栢之間 昌治 | 昭和30年６月14日生 | 昭和53年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注４） | 26 |
平成16年７月 | 日清オイリオグループ横浜磯子工場長 | ||||||
平成20年６月 | 日清オイリオグループ取締役 | ||||||
平成27年６月 | 日清オイリオグループ常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 太 田 良 猛 | 昭和30年６月26日生 | 昭和54年４月 | 日清オイリオグループ入社 | (注５） | 7 |
平成15年６月 | 日清オイリオグループ財務政策部長 | ||||||
平成16年12月 | 日清オイリオグループ財務部長 | ||||||
平成26年６月 | 日清オイリオグループ常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 新 谷 謙 一 | 昭和32年７月23日生 | 昭和60年４月 | 弁護士登録 | (注４） | － |
平成12年６月 | クリナップ㈱社外監査役(現任) | ||||||
平成19年４月 | 第一東京弁護士会監事 | ||||||
平成20年４月 | 東京家庭裁判所調停委員(現任) | ||||||
平成21年４月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
平成23年６月 | 日清オイリオグループ監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 町 田 恵 美 | 昭和39年２月７日生 | 平成２年３月 | 公認会計士登録(現任) | (注６） | － |
平成16年７月 | 監査法人トーマツ社員 | ||||||
平成24年７月 | 同法人退社 | ||||||
平成25年４月 | 預金保険機構非常勤監事(現任) | ||||||
平成28年６月 | 日清オイリオグループ監査役(現任) | ||||||
計 | 171 | ||||||
(注) １ 取締役鳴沢隆および白井さゆりは、社外取締役であります。
２ 監査役新谷謙一および町田恵美は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役栢之間昌治および新谷謙一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役太田良猛の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役町田恵美の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日清オイリオグループは執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員５名、執行役員８名で構成されております。
(役名) | (氏名) | (担当職務) |
社長執行役員 | 今 村 隆 郎 | 経営執行、内部監査室担当 |
専務執行役員 | 石 神 高 | 経営執行補佐、海外事業戦略室長 |
専務執行役員 | 藤 井 隆 | 財務部、品質保証室、情報システム部、事業企画推進室担当、 |
常務執行役員 | 尾 上 秀 俊 | 原料部、油糧営業部担当 |
常務執行役員 | 吉 田 伸 章 | 食品事業本部長 兼 支店、大阪事業場担当 |
常務執行役員 | 久 野 貴 久 | 加工用事業部長 兼 加工用営業部、加工油脂営業部、 |
常務執行役員 | 小 林 新 | 人事・総務部長 兼 コーポレートコミュニケーション部、 |
常務執行役員 | 高 柳 利 明 | 経営企画室長 |
執行役員 | 朝 倉 昌 彦 | ㈱日清商会専務取締役 |
執行役員 | 青 山 敏 明 | 大東カカオ㈱取締役 |
執行役員 | 岡 雅 彦 | 食品事業本部副本部長 兼 営業推進部、健医食営業部、 |
執行役員 | 河 原 﨑 靖 | 生産・物流統括部長、生産技術部長、堺事業場長 |
執行役員 | 山 内 勝 昭 | ファインケミカル事業部長 兼 横須賀事業場、中央研究所、 |
執行役員 | 三 枝 理 人 | 東京支店長、ＲＳ営業部長 兼 業務用広域営業部担当 |
執行役員 | 呉 堅 | 日清奥利友(中国)投資有限公司総経理、 |
執行役員 | 梨 木 宏 | 食品事業本部副本部長、ユーザーサポートセンター長 |
８ 日清オイリオグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
松 村 龍 彦 | 昭和37年３月７日生 | 平成２年４月 | 弁護士登録 | － |
平成15年６月 | 東京製鐵㈱社外監査役 | |||
平成25年４月 | 第一東京弁護士会副会長 | |||
平成27年６月 | 東京製鐵㈱社外取締役（監査等委員） | |||
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