ボーソー油脂(2608)の株価チャート ボーソー油脂(2608)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率 -％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長(代表取締役) |
川崎 薫 |
1958年３月28日生 |
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（注）3 |
907 |
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常務取締役執行役員 |
市川 聰 |
1966年３月２日生 |
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（注）3 |
181 |
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取締役執行役員 |
久米田 淳 |
1968年４月26日生 |
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（注）3 |
700 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
宮代 久 |
1956年１月29日生 |
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（注）4 |
181 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
麻野 浅一 |
1935年11月3日生 |
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（注）4 |
8,000 |
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取締役 (監査等委員） |
松本 裕之 |
1967年７月22日生 |
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（注）4
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- |
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計 |
9,969 |
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（注）１.取締役 麻野浅一氏は、社外取締役であります。同氏は過去にボーソー油脂及び子会社の業務執行者でありましたが、既にボーソー油脂を離れ10年以上が経過（その間、ボーソー油脂との関係は継続しておりません）しており、ボーソー油脂の意向に影響される立場にはありません。
２.取締役 松本裕之氏は、社外取締役であります。
３.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５.所有株式数には役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ボーソー油脂の社外取締役は２名であります。
社外取締役麻野浅一、松本裕之の両氏は、ボーソー油脂との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役麻野浅一氏は企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しております。取締役会等において独立的かつ客観的な立場から的確な提言・助言をいただいており、実効性の高い経営の監督体制を確保するため社外取締役に選任いたしております。
社外取締役松本裕之氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識をボーソー油脂の監査体制の強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
ボーソー油脂は社外取締役を選任するにあたり、独立性に関して、ボーソー油脂独自の基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員となっており、取締役会、監査等委員会に外部の視点を持込むことで監査・監督機能の高度化を図っております。また、監査等委員会における議論、意見交換により、常勤監査等委員を通して内部監査、会計監査との連携をとっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長(代表取締役)
|
川崎 薫 |
1958年３月28日生 |
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（注）3 |
400 |
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常務取締役執行役員
|
市川 聰 |
1966年３月２日生 |
|
（注）3 |
- |
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|
取締役執行役員
|
久米田 淳 |
1968年４月26日生 |
|
（注）3 |
400 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
宮代 久 |
1956年１月29日生 |
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（注）4 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
麻野 浅一 |
1935年11月3日生 |
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（注）4 |
8,000 |
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取締役 (監査等委員） |
松本 裕之 |
1967年７月22日生 |
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（注）4
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- |
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計 |
8,800 |
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（注）１. 取締役 麻野浅一氏は、社外取締役であります。同氏は過去にボーソー油脂及び子会社の業務執行者でありましたが、既にボーソー油脂を離れ１０年以上が経過（その間、ボーソー油脂との関係は継続しておりません）しており、ボーソー油脂の意向に影響される立場にはありません。
２. 取締役 松本裕之氏は、社外取締役であります。
３. 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ボーソー油脂の社外取締役は2名であります。
社外取締役麻野浅一、松本裕之の両氏は、ボーソー油脂との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役麻野浅一氏は企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しております。取締役会等において独
立的かつ客観的な立場から的確な提言・助言をいただいており、実効性の高い経営の監督体制を確保するため社外取締役に選任いたしております。
社外取締役松本裕之氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的
な知識とボーソー油脂の監査体制の強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
ボーソー油脂は社外取締役を選任するにあたり、独立性に関して、ボーソー油脂独自の基準または方針を定めておりませんが、
東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員となっており、取締役会、監査等委員会に外部の視点を持込むことで監査・監督
機能の高度化を図っております。また、監査等委員会における議論、意見交換により、常勤監査等委員を通し
て内部監査、会計監査との連携をとっております。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長(代表取締役) |
油糧事業本部長 |
齋藤 典幸 |
昭和29年10月19日生 |
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（注）3 |
1,600 |
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専務取締役執行役員 |
事業統括本部長・ 営業本部長
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後藤 正純 |
昭和35年12月23日生 |
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（注）3 |
600 |
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取締役執行役員 |
生産本部長船橋工場長 |
山口 美津男 |
昭和35年３月７日生 |
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（注）3 |
1,900 |
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取締役執行役員 |
管理本部長 |
川崎 薫 |
昭和33年３月28日生 |
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（注）3 |
400 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
|
宮代 久 |
昭和31年１月29日生 |
|
（注）4 |
― |
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取締役 （監査等委員） |
|
麻野 浅一 |
昭和10年11月3日生 |
|
（注）4 |
8,000 |
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取締役 (監査等委員） |
|
松本 裕之 |
昭和42年７月22日生 |
|
（注）4
|
― |
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計 |
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12,500 |
（注）１. 取締役 麻野浅一氏は、社外取締役であります。同氏は過去にボーソー油脂及び子会社の業務執行者でありましたが、既にボーソー油脂を離れ１０年以上が経過（その間、ボーソー油脂との関係は継続しておりません）しており、ボーソー油脂の意向に影響される立場にはありません。
２. 取締役 松本裕之氏は、社外取締役であります。
３. 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 平成30年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ボーソー油脂は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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