かどや製油(2612)の株価チャート かどや製油(2612)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
久米 敦司 |
1955年10月５日生 |
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※１ |
8 |
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取締役 常務執行役員 生産本部長 |
井尻 尚宏 |
1960年10月30日生 |
|
※１ |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
取締役 常務執行役員 国内事業本部長 |
中山 裕章 |
1964年９月27日生 |
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※１ |
1 |
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取締役 常務執行役員 海外事業本部長 |
長澤 昇 |
1963年７月23日生 |
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※１ |
0 |
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|
取締役 執行役員 経営企画部長 |
北川 淳一 |
1972年２月26日生 |
|
※２ |
－ |
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取締役 |
齋藤 聖美 |
1950年12月１日生 |
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※１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
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※１ |
0 |
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取締役 |
竹田 真 |
1976年10月22日生 |
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※１ |
－ |
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常勤監査役 |
植松 博司 |
1959年９月14日生 |
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※３ |
0 |
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常勤監査役 |
山内 文明 |
1966年10月28日生 |
|
※３ |
0 |
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監査役 |
秋元 建夫 |
1962年１月６日生 |
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※３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松澤 修一 |
1965年11月20日生 |
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※３ |
－ |
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監査役 |
武川 聡 |
1975年２月22日生 |
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※４ |
－ |
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計 |
20 |
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（注）１．取締役齋藤聖美、大西賢及び竹田真は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役齋藤聖美、大西賢及び竹田真を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役山内文明、秋元建夫、松澤修一及び武川聡は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
ａ社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役齋藤聖美氏は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役大西賢氏は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役竹田真氏は、弁護士としての専門的知識やかどや製油顧問弁護士としての豊富な経験があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外常勤監査役山内文明氏は、内部監査士の資格と総合商社における幅広い知見があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。
社外監査役秋元建夫氏は、かどや製油の関連当事者である小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社の取締役であり、かどや製油と小澤物産株式会社との間には、補助材料の仕入等の取引関係があり、かどや製油と小澤商事株式会社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と上記２社との間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役松澤修一氏は、かどや製油のその他の関係会社である三井物産株式会社の理事食料本部長補佐であり、かどや製油と同社との間には、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役武川聡氏は、かどや製油のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食料本部戦略企画室長であり、かどや製油と同社との間には、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
ｂ社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
ｃ社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、かどや製油では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第38条（内部監査部門等との連携による組織的かつ効率的監査）に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、必要に応じて常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、随時、情報交換を行う他、毎月一回面談を行い相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に必要に応じて随時面談をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
久米 敦司 |
1955年10月５日生 |
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※１ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
井尻 尚宏 |
1960年10月30日生 |
|
※１ |
9 |
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|
取締役 常務執行役員 国内事業本部長 |
中山 裕章 |
1964年９月27日生 |
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※１ |
0 |
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取締役 常務執行役員 経営企画部長 |
長澤 昇 |
1963年７月23日生 |
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※１ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 |
齋藤 聖美 |
1950年12月１日生 |
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※１ |
－ |
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取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
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※１ |
0 |
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取締役 |
竹田 真 |
1976年10月22日生 |
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※１ |
－ |
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常勤監査役 |
植松 博司 |
1959年９月14日生 |
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※２ |
0 |
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|
常勤監査役 |
山内 文明 |
1966年10月28日生 |
|
※２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 建夫 |
1962年１月６日生 |
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※３ |
－ |
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|
監査役 |
田中 眞光 |
1960年２月14日生 |
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※４ |
－ |
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監査役 |
堤 隆敏 |
1971年３月19日生 |
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※５ |
－ |
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計 |
18 |
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（注）１．取締役齋藤聖美、大西賢及び竹田真は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役齋藤聖美、大西賢及び竹田真を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役山内文明、秋元建夫、田中眞光及び堤隆敏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
ａ社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役齋藤聖美氏は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役大西賢氏は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役竹田真氏は、弁護士としての専門的知識やかどや製油顧問弁護士としての豊富な経験があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外常勤監査役山内文明氏は、内部監査士の資格と総合商社における幅広い知見があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。
社外監査役秋元建夫氏は、かどや製油の関連当事者である小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社の取締役であり、かどや製油と小澤物産株式会社との間には、設備等の購入の取引関係があり、かどや製油と小澤商事株式会社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役田中眞光氏は、かどや製油のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料本部人事総務室シニアアドバイザー兼内部監査部所属であり、かどや製油と同社との間には、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役堤隆敏氏は、かどや製油のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食料本部戦略企画室長であり、かどや製油と同社との間には、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
ｂ社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
ｃ社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、かどや製油では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第38条（内部監査部門等との連携による組織的かつ効率的監査）に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、必要に応じて常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、随時、情報交換を行う他、毎月一回面談を行い相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に必要に応じて随時面談をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産技術部長 |
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産企画部長兼生産技術部長 |
井尻 尚宏 |
2022年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産技術部長 |
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産企画部長兼生産技術部長 |
井尻 尚宏 |
2022年９月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
久米 敦司 |
1955年10月５日生 |
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※１ |
5 |
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取締役 常務執行役員 生産本部長兼生産企画部長 兼生産技術部長 |
井尻 尚宏 |
1960年10月30日生 |
|
※１ |
9 |
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取締役 常務執行役員 国内事業本部長 |
中山 裕章 |
1964年９月27日生 |
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※１ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 経営企画部長 |
長澤 昇 |
1963年７月23日生 |
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※１ |
－ |
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取締役 |
齋藤 聖美 |
1950年12月１日生 |
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※１ |
－ |
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取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
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※１ |
0 |
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取締役 |
竹田 真 |
1976年10月22日生 |
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※２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
植松 博司 |
1959年９月14日生 |
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※３ |
0 |
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常勤監査役 |
山内 文明 |
1966年10月28日生 |
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※３ |
－ |
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監査役 |
秋元 建夫 |
1962年１月６日生 |
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※４ |
－ |
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監査役 |
吉田 昌悟 |
1975年４月10日生 |
|
※３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
監査役 |
都島 裕二 |
1970年１月29日生 |
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※５ |
－ |
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|
計 |
15 |
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（注）１．取締役齋藤聖美、大西賢及び竹田真は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役齋藤聖美、大西賢及び竹田真を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役山内文明、秋元建夫、吉田昌悟及び都島裕二は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
ａ社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役齋藤聖美氏は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役大西賢氏は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役竹田真氏は、弁護士としての専門的知識やかどや製油顧問弁護士としての豊富な経験があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外常勤監査役山内文明氏は、内部監査士の資格と総合商社における幅広い知見があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。
社外監査役秋元建夫氏は、かどや製油の関連当事者である小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社の取締役であり、かどや製油と小澤物産株式会社との間には、機器等の購入取引関係があり、かどや製油と小澤商事株式会社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役吉田昌悟氏は、かどや製油のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料本部油脂・加工素材ソリューション事業部加工品事業室長であり、かどや製油と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役都島裕二氏は、かどや製油のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食品産業グループグローバル食品本部戦略企画室長であり、かどや製油と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
ｂ社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
ｃ社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、かどや製油では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第35条（監査室等との連携による組織的かつ効率的監査）に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、必要に応じて常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行い相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に必要に応じて随時面談をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産企画部長兼生産技術部長 |
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産企画部長 |
井尻 尚宏 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産企画部長兼生産技術部長 |
取締役常務執行役員生産本部長 兼生産企画部長 |
井尻 尚宏 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小澤 二郎 |
1937年９月１日生 |
|
※１ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
久米 敦司 |
1955年10月５日生 |
|
※１ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長兼生産企画部長 |
井尻 尚宏 |
1960年10月30日生 |
|
※１ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 国内事業本部長 |
中山 裕章 |
1964年９月27日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 |
長澤 昇 |
1963年７月23日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 三知男 |
1943年４月３日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 聖美 |
1950年12月１日生 |
|
※１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
植松 博司 |
1959年９月14日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山内 文明 |
1966年10月28日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 建夫 |
1962年１月６日生 |
|
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
磯貝 進 |
1968年７月９日生 |
|
※４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉田 昌悟 |
1975年４月10日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役山内文明、秋元建夫、磯貝進及び吉田昌悟は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
ａ社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川上三知男氏は、弁護士としての知識を活かした客観的かつ専門的知識とかどや製油社外監査役としての豊富な経験があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役齋藤聖美氏は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役大西賢氏は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外常勤監査役山内文明氏は、かどや製油のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食品産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査・コンプライアンスユニット マネージャーであり、かどや製油と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役秋元建夫氏は、かどや製油の関連当事者である小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社の取締役であり、かどや製油と小澤物産株式会社との間には、機器等の購入取引関係があり、かどや製油と小澤商事株式会社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役磯貝進氏は、かどや製油のその他の関係会社である三菱商事株式会社のグローバル食品本部戦略企画室長であり、かどや製油と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田昌悟氏は、かどや製油のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料本部油脂・主食事業部加工品事業室長であり、かどや製油と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
ｂ社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
ｃ社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、かどや製油では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第35条（監査室等との連携による組織的かつ効率的監査）に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、必要に応じて常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に必要に応じて随時面談をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小澤 二郎 |
1937年９月１日生 |
|
※１ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
久米 敦司 |
1955年10月５日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長兼経理財務部長 |
戸倉 章博 |
1956年３月13日生 |
|
※１ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生産本部長兼生産企画部長 |
井尻 尚宏 |
1960年10月30日生 |
|
※１ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
佐藤 圭介 |
1961年４月３日生 |
|
※１ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 |
高野 純平 |
1962年12月９日生 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国内事業本部長 兼販売推進部長 兼物流部長 |
中山 裕章 |
1964年９月27日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 三知男 |
1943年４月３日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石塚 昭夫 |
1948年３月４日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菱田 州男 |
1955年10月６日生 |
|
※３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西村 泰彦 |
1957年３月２日生 |
|
※３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 裕規 |
1965年３月17日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 建夫 |
1962年１月６日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
磯貝 進 |
1968年７月９日生 |
|
※４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役井上裕規、秋元建夫及び磯貝進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
ａ社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川上三知男氏は、弁護士としての知識を活かした客観的かつ専門的知識とかどや製油社外監査役としての豊富な経験があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役石塚昭夫氏は、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外監査役秋元建夫氏は、かどや製油の関連当事者である小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社の取締役であり、かどや製油と小澤物産株式会社との間には、機器等の購入取引関係があり、かどや製油と小澤商事株式会社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役井上裕規氏は、かどや製油のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料・流通事業業務部連結経営支援室長であり、かどや製油と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役磯貝進氏は、かどや製油のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食糧本部戦略企画室長であり、かどや製油と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
ｂ社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
ｃ社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、かどや製油では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第33条（監査室等との連携による組織的かつ効率的監査）に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、通常常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に四半期に一回面談をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 管理本部長兼経理財務部長 |
取締役専務執行役員管理本部長 |
戸倉 章博 |
2019年７月１日 |
|
取締役執行役員経営企画部長 |
取締役執行役員 経営企画部長兼管理本部管理部長 |
高野 純平 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 管理本部長兼経理財務部長 |
取締役専務執行役員管理本部長 |
戸倉 章博 |
2019年７月１日 |
|
取締役執行役員経営企画部長 |
取締役執行役員 経営企画部長兼管理本部管理部長 |
高野 純平 |
2019年７月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小澤 二郎 |
1937年９月１日生 |
|
※１ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
久米 敦司 |
1955年10月５日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 販売本部長 |
佐野 雅明 |
1955年５月15日生 |
|
※１ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
戸倉 章博 |
1956年３月13日生 |
|
※１ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
吉岡 努 |
1955年９月10日生 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長 |
井尻 尚宏 |
1960年10月30日生 |
|
※１ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売本部 販売推進部長兼物流部長 |
佐藤 圭介 |
1961年４月３日生 |
|
※１ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長兼 管理本部管理部長 |
高野 純平 |
1962年12月９日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 三知男 |
1943年４月３日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石塚 昭夫 |
1948年３月４日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菱田 州男 |
1955年10月６日生 |
|
※３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
兼田 隆 |
1948年12月７日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 裕規 |
1965年３月17日生 |
|
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鴨井 慶太 |
1968年８月21日生 |
|
※４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
104 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役兼田隆、井上裕規及び鴨井慶太は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※５ かどや製油は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
西村 泰彦 |
1957年３月２日生 |
1979年３月 |
かどや製油入社 |
2 |
|
1996年７月 |
かどや製油営業企画部副部長兼販売企画室長兼商品開発室長 |
|||
|
2001年７月 |
かどや製油仙台支店長 |
|||
|
2003年６月 |
かどや製油執行役員大阪支店長 |
|||
|
2008年６月 |
かどや製油執行役員東京支店長 |
|||
|
2010年10月 |
かどや製油執行役員販売推進部副部長 |
|||
|
2013年６月 |
かどや製油常勤監査役 |
|||
|
2017年11月 |
カタギ食品株式会社監査役※非常勤 |
|||
|
2018年６月 |
かどや製油上席執行役員品質保証部長（現任） |
|||
|
秋元 建夫 |
1962年１月６日生 |
1985年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社 |
－ |
|
2009年４月 |
株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長 |
|||
|
2011年６月 |
同行静岡支店長 |
|||
|
2013年４月 |
小澤物産株式会社出向 |
|||
|
2013年６月 |
同社執行役員 |
|||
|
2014年４月 |
株式会社みずほ銀行退社 |
|||
|
2018年６月 |
小澤物産株式会社常務取締役管理部長（現任） |
|||
|
2018年６月 |
小澤商事株式会社常務取締役物流部長（現任） |
|||
②社外役員の状況
ａ社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川上三知男氏は、弁護士としての知識をいかした客観的かつ専門的知識とかどや製油社外監査役としての豊富な経験があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役石塚昭夫氏は、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、かどや製油とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外監査役兼田隆氏は、かどや製油の主要株主である小澤物産株式会社の監査役であり、かどや製油と同社との間には、機器等の購入取引関係があります。なお、小澤物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役井上裕規氏は、かどや製油のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料・流通事業業務部連結経営支援室長であり、かどや製油と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役鴨井慶太氏は、かどや製油のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食品産業グループ食糧本部戦略企画室長であり、かどや製油と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。かどや製油と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
ｂ社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
ｃ社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、かどや製油では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第33条（監査室等との連携による組織的かつ効率的監査）に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、通常常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に四半期に一回面談をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
生産本部小豆島工場長 |
森 基祐 |
2018年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
生産本部小豆島工場長 |
森 基祐 |
2018年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
小澤 二郎 |
昭和12年９月１日生 |
昭和38年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
※１ |
54 |
|
昭和42年12月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和43年１月 |
株式会社小澤商店（現 小澤物産株式会社） 入社 |
||||||
|
昭和51年12月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和55年６月 |
かどや製油取締役 |
||||||
|
平成元年７月 |
小澤物産株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成４年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
かどや製油代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年９月 |
小澤物産株式会社取締役会長退任 |
||||||
|
平成22年１月 |
かどや製油代表取締役社長兼販売本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
かどや製油代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
|
久米 敦司 |
昭和30年10月５日生 |
昭和53年４月 |
三井物産株式会社入社 |
※３ |
－ |
|
平成18年７月 |
同社石油部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社金融市場副本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員金融・新事業推進本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員次世代・機能推進本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社専務執行役員関西支社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産株式会社社長 |
||||||
|
平成30年３月 |
同社退社 |
||||||
|
平成30年４月 |
かどや製油入社 社長付 |
||||||
|
平成30年６月 |
かどや製油取締役副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
販売本部長 |
佐野 雅明 |
昭和30年５月15日生 |
昭和53年４月 |
三井物産株式会社入社 |
※１ |
18 |
|
平成９年２月 |
同社クアラルンプール支店食料部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社本店穀物油脂部油脂室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
かどや製油出向 社長付 |
||||||
|
平成18年６月 |
かどや製油取締役執行役員販売副本部長兼販売業務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
かどや製油取締役執行役員販売副本部長兼販売推進部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
三井物産株式会社退社 |
||||||
|
平成22年６月 |
かどや製油取締役執行役員販売推進部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
かどや製油取締役執行役員販売推進部長兼東京支店長 |
||||||
|
平成24年７月 |
かどや製油取締役常務執行役員販売推進部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
かどや製油取締役専務執行役員販売推進部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
かどや製油取締役専務執行役員販売部門管掌兼販売業務部長兼販売推進部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
かどや製油取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売業務部長兼販売推進部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
かどや製油取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売推進部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
かどや製油取締役専務執行役員販売本部長兼海外営業部長 |
||||||
|
平成29年７月 |
かどや製油取締役専務執行役員販売本部長（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
カタギ食品株式会社取締役会長※非常勤 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
戸倉 章博 |
昭和31年３月13日生 |
昭和55年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社 |
※１ |
8 |
|
平成20年４月 |
株式会社みずほ銀行 横浜支店長 |
||||||
|
平成21年11月 |
かどや製油出向 管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
かどや製油執行役員管理部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社みずほ銀行退社 |
||||||
|
平成22年６月 |
かどや製油取締役執行役員管理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
かどや製油取締役常務執行役員管理部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
かどや製油取締役常務執行役員管理部門管掌 |
||||||
|
平成28年10月 |
かどや製油取締役常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成29年11月 |
カタギ食品株式会社取締役※非常勤（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
かどや製油取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
吉岡 努 |
昭和30年９月10日生 |
昭和54年３月 |
小澤物産株式会社入社 |
※１ |
6 |
|
平成３年５月 |
同社退社 |
||||||
|
平成３年６月 |
かどや製油入社 |
||||||
|
平成13年７月 |
かどや製油工場事務管理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
かどや製油執行役員工場事務部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
かどや製油執行役員工場事務部長兼油脂部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
かどや製油執行役員工場事務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
かどや製油取締役執行役員副工場長兼事務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
かどや製油取締役常務執行役員工場長 |
||||||
|
平成28年10月 |
かどや製油取締役常務執行役員生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
|
馬場 宗夫 |
昭和30年10月1日生 |
昭和54年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
※１ |
5 |
|
昭和61年12月 |
泰ＭＣ商事会社出向 |
||||||
|
平成４年６月 |
三菱商事株式会社食品トレーディング部 |
||||||
|
平成５年７月 |
ＭＴＦＣＥ社出向 |
||||||
|
平成７年７月 |
三菱商事株式会社食品流通第二部 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社加工食品第二部 |
||||||
|
平成14年５月 |
同社ヨハネスブルグ支店 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社新潟支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
かどや製油出向 執行役員社長付 |
||||||
|
平成24年６月 |
三菱商事株式会社退社 |
||||||
|
平成24年７月 |
かどや製油執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
かどや製油取締役執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成27年10月 |
かどや製油取締役執行役員販売業務部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
かどや製油取締役執行役員販売本部販売業務部長兼物流部長 |
||||||
|
平成29年11月 |
かどや製油取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
カタギ食品株式会社代表取締役副社長 （現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長 |
井尻 尚宏 |
昭和35年10月30日生 |
昭和59年３月 |
かどや製油入社 |
※１ |
8 |
|
平成14年５月 |
かどや製油研究開発部副部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
かどや製油油脂部副部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
かどや製油油脂部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
かどや製油執行役員油脂部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
かどや製油執行役員研究部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
かどや製油取締役執行役員研究部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
かどや製油取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼研究部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
かどや製油取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部小豆島工場研究部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
かどや製油取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
カタギ食品株式会社取締役※非常勤（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 執行役員 |
生産本部 小豆島工場長 |
森 基祐 |
昭和35年４月18日生 |
昭和58年４月 |
阪本薬品工業株式会社入社 |
※１ |
2 |
|
昭和58年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成58年12月 |
かどや製油入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
かどや製油品質管理部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
かどや製油研究部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
かどや製油執行役員研究部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
かどや製油執行役員油脂部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
かどや製油執行役員事務部長兼油脂部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
かどや製油執行役員事務部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
かどや製油執行役員生産本部小豆島工場長 |
||||||
|
平成29年６月 |
かどや製油取締役執行役員生産本部小豆島工場長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
販売本部 販売推進部長兼物流部長 |
佐藤 圭介 |
昭和36年４月３日生 |
平成元年２月 |
かどや製油入社 |
※３ |
3 |
|
平成13年７月 |
かどや製油広島営業所長 |
||||||
|
平成23年10月 |
かどや製油大阪支店副支店長 |
||||||
|
平成25年１月 |
かどや製油大阪支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
かどや製油執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成27年10月 |
かどや製油執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成28年10月 |
かどや製油執行役員販売本部販売推進部長 |
||||||
|
平成29年11月 |
かどや製油執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
かどや製油取締役執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
川上 三知男 |
昭和18年４月３日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
※１ |
－ |
|
|
東京芝法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
かどや製油監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
かどや製油取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
石塚 昭夫 |
昭和23年３月４日生 |
昭和45年４月 |
日清製粉株式会社（現 株式会社日清製粉グループ本社）入社 |
※１ |
－ |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年７月 |
日清フーズ株式会社取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
ＮＢＣ株式会社（現 株式会社ＮＢＣメッシュテック）専務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成27年６月 |
かどや製油取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
菱田 州男 |
昭和30年10月６日生 |
昭和54年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
※４ |
－ |
|
平成元年４月 |
米国三菱商事会社本店 |
||||||
|
平成16年３月 |
三菱商事株式会社加工食品第三ユニット |
||||||
|
平成20年５月 |
三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
三菱商事株式会社九州支社生活産業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社理事食品本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
同社退社 |
||||||
|
平成27年３月 |
カンロ株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成30年３月 |
同社常勤監査役退任 |
||||||
|
平成30年４月 |
かどや製油入社 社長付 |
||||||
|
平成30年６月 |
かどや製油常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
カタギ食品株式会社監査役※非常勤（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
兼田 隆 |
昭和23年12月７日生 |
昭和42年４月 |
菱油販売株式会社入社 |
※２ |
－ |
|
平成11年４月 |
同社管理部統括部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年７月 |
小澤物産株式会社入社 経理財務部副部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社理事管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社執行役員 管理部長兼物流部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
かどや製油監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
小澤物産株式会社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
井上 裕規 |
昭和40年３月17日生 |
昭和63年４月 |
三井物産株式会社入社 |
※４ |
－ |
|
平成18年４月 |
同社中部支社食料部第一営業室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社食品流通部北海道営業室長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社食品流通部加工食品営業室長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社内部監査部企画業務室次長 |
||||||
|
平成27年５月 |
米国三井物産株式会社米州内部監査室次長 |
||||||
|
平成29年５月 |
三井物産株式会社油脂・主食事業部部長補佐 （現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
かどや製油監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
|
107 |
（注）１．取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役兼田隆及び井上裕規は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※５ かどや製油は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
西村 泰彦 |
昭和32年３月２日生 |
昭和54年３月 |
かどや製油入社 |
2 |
|
平成８年７月 |
かどや製油営業企画部副部長兼販売企画室長兼商品開発室長 |
|||
|
平成13年７月 |
かどや製油仙台支店長 |
|||
|
平成15年６月 |
かどや製油執行役員大阪支店長 |
|||
|
平成20年６月 |
かどや製油執行役員東京支店長 |
|||
|
平成22年10月 |
かどや製油執行役員販売推進部副部長 |
|||
|
平成25年６月 |
かどや製油常勤監査役 |
|||
|
平成29年11月 |
カタギ食品株式会社監査役※非常勤 |
|||
|
平成30年６月 |
かどや製油上席執行役員品質保証部長（現任） |
|||
|
秋元 建夫 |
昭和37年１月６日生 |
昭和60年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社 |
－ |
|
平成21年４月 |
株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長 |
|||
|
平成23年６月 |
同行静岡支店長 |
|||
|
平成25年４月 |
小澤物産株式会社出向 |
|||
|
平成25年６月 |
同社執行役員 |
|||
|
平成26年４月 |
株式会社みずほ銀行退社 |
|||
|
平成26年６月 |
小澤物産株式会社取締役管理部長（現任） |
|||
|
平成28年６月 |
小澤商事株式会社取締役物流部長（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
販売本部長 |
取締役 専務執行役員 |
販売本部長 兼海外営業部長 |
佐野 雅明 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 執行役員 |
－ |
取締役 執行役員 |
販売本部販売業務部長 兼物流部長 |
馬場 宗夫 |
平成29年11月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
販売本部長 |
取締役 専務執行役員 |
販売本部長 兼海外営業部長 |
佐野 雅明 |
平成29年７月１日 |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 |
|
小澤 二郎 |
昭和12年９月１日生 |
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※１ |
54 |
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|
取締役 専務執行役員 |
販売本部長兼海外営業部長 |
佐野 雅明 |
昭和30年５月15日生 |
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※１ |
17 |
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|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
吉岡 努 |
昭和30年９月10日生 |
|
※１ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 |
戸倉 章博 |
昭和31年３月13日生 |
|
※１ |
7 |
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|
取締役 執行役員 |
販売本部販売業務部長兼物流部長 |
馬場 宗夫 |
昭和30年10月1日生 |
|
※１ |
4 |
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|
取締役 執行役員 |
事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長 |
井尻 尚宏 |
昭和35年10月30日生 |
|
※１ |
8 |
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|
取締役 執行役員 |
生産本部小豆島工場長 |
森 基祐 |
昭和35年４月18日生 |
|
※１ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川上 三知男 |
昭和18年４月３日生 |
|
※１ |
－ |
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|
取締役 |
|
石塚 昭夫 |
昭和23年３月４日生 |
|
※１ |
－ |
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|
常勤監査役 |
|
西村 泰彦 |
昭和32年３月２日生 |
|
※２ |
2 |
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|
監査役 |
|
兼田 隆 |
昭和23年12月７日生 |
|
※２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 昌哉 |
昭和34年２月７日生 |
|
※２ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
塩見 聡 |
昭和39年７月26日生 |
|
※３ |
- |
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|
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|
|
計 |
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103 |
（注）１．取締役川上三知男および石塚昭夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役川上三知男および石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役兼田隆、松岡昌哉及び塩見聡は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 |
事業開発 プロジェクト室長 兼研究部長 |
取締役 執行役員 |
研究部長 |
井尻 尚宏 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 |
取締役 常務執行役員 |
管理部長 |
戸倉 章博 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 専務執行役員 |
販売本部長 兼海外営業部長 |
取締役 専務執行役員 |
販売部門管掌 兼海外営業部長 兼販売推進部長 |
佐野 雅明 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 |
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 |
戸倉 章博 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
取締役 常務執行役員 |
工場長 |
吉岡 努 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 執行役員 |
事業開発 プロジェクト室長 兼生産本部小豆島工場 研究部長 |
取締役 執行役員 |
事業開発 プロジェクト室長 兼研究部長 |
井尻 尚宏 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 執行役員 |
販売本部販売業務部長 兼物流部長 |
取締役 執行役員 |
販売業務部長 |
馬場 宗夫 |
平成28年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 |
事業開発プロジェクト室長 兼研究部長 |
取締役 執行役員 |
研究部長 |
井尻 尚宏 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 |
取締役 常務執行役員 |
管理部長 |
戸倉 章博 |
平成28年９月１日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
小澤 二郎 |
昭和12年９月１日生 |
|
※１ |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
販売部門管掌兼海外営業部長兼販売推進部長 |
佐野 雅明 |
昭和30年５月15日生 |
|
※１ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
工場長 |
吉岡 努 |
昭和30年９月10日生 |
|
※１ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部長 |
戸倉 章博 |
昭和31年３月13日生 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
販売業務部長 |
馬場 宗夫 |
昭和30年10月1日生 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
研究部長 |
井尻 尚宏 |
昭和35年10月30日生 |
|
※１ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川上 三知男 |
昭和18年４月３日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石塚 昭夫 |
昭和23年３月４日生 |
|
※１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西村 泰彦 |
昭和32年３月２日生 |
|
※２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
兼田 隆 |
昭和23年12月７日生 |
|
※２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 昌哉 |
昭和34年２月７日生 |
|
※２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中山 裕章 |
昭和39年９月27日生 |
|
※２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
94 |
（注）１．取締役川上三知男および石塚昭夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．かどや製油は、取締役川上三知男および石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
３．監査役兼田隆、松岡昌哉及び中山裕章は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
販売部門管掌 兼海外営業部長 兼販売推進部長 |
取締役 専務執行役員 |
販売部門管掌 兼海外営業部長 兼販売業務部長 兼販売推進部長 |
佐野 雅明 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 執行役員 |
販売業務部長 |
取締役 執行役員 |
東京支店長 |
馬場 宗夫 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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